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INTRODUCCIN
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INDICE
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Pag.
1. ANTECEDENTES
2. MARCO TERICO
3. PANORAMA NACIONAL
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6. FORMAS DE EJECUCIN
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7. PARTICIPACIN DELICTIVA
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8. LA LEGISLACIN PERUANA
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ANTECEDENTES
El siglo XXI no slo nos sorprende por el gran avance tecnolgico en un mundo
globalizado, sino tambin por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a
la sofisticacin, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad
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de las modernas finanzas electrnicas, con el fin de burlar las normas y controles;
y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daos a las sociedades,
ya que afecta a la economa y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo
del pas.
La Globalizacin, las relaciones y la creciente interdependencia econmica entre
pases, ha trado como consecuencia mayores oportunidades y nuevos
mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
El lavado de dinero es un serio problema, que perjudica no slo a una nacin sino
tambin a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como
consecuencia: La corrupcin, distorsiona la toma de decisiones econmicas,
agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.
Aunque, actualmente la denominacin de "lavado de dinero" es obsoleta debido a
que no slo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilcitas, sino tambin otro
tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehculos, por lo que lo
apropiado es referirse a este ilcito penal como "lavado de activos".
Pero en esta monografa, me dedicar a tratar sobre "Lavado de Dinero
proveniente del narcotrfico", debido a que ste es una de las principales causas
por el cual nuestro pas no ha desarrollado y sigue siendo un pas sin progreso;
que por el contrario, est lleno de corrupcin, ya que hoy en da est muy
relacionado al Estado, porque "algunos" funcionarios pblicos son aquellos que
cometen este delito; lo cual genera que haya mayores actividades ilcitas,
delincuencia y la pobreza.
Por tal motivo es esencial que haya una cooperacin internacional amplia entre las
agencias reguladoras y de ejecucin de la ley, las cuales debern implementar
polticas y mecanismos para impedir que sus servicios sean utilizados con fines
contrarias a la Ley, para lograr disminuir y radicar este delito que agobia a todos
los ciudadanos.
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2. MARCO TERICO
2.1. BERTOLT BRECHT: "Si quieres robar, compra un banco"
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En su Obra "La sangre, los grandes bancos y el blanqueo de capitales". Dice que
el torrente de capitales que transita a travs del sistema financiero internacional en
gran medida se asemeja a la circulacin sangunea. En el sistema circulatorio hay
venas con transportan el dixido de carbono y las impurezas de las clulas del
cuerpo humano hasta alcanzar el corazn, que las devuelve limpias de polvo y
paja hacia las arterias, y vuelva a empezar.
"Blanquear" o "lavar" dinero, es reciclar fondos ilegales o "negros" para insertarlos
en la economa legal, con el objetivo de transformar las ganancias criminales en
valores respetables.
3. AL MODUS OPERANDI
Lo emplea el agente; son los actos que lo materializan, se ejecutan observando
siempre todas las formalidades y procedimientos usuales y regularmente exigidos
por cualquier negocio jurdico o financiero .
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3.1 Referencias
El pas ha tenido influencia con el narcotrfico as como las ganancias que
provienen de l. Al respecto, se han llevado a cabo una serie de estudios y anlisis
de diferente orden, que sealan la grave distorsin que la economa nacional ha
sufrido como consecuencia de ste fenmeno.
Un rgimen de libertad absoluta en materia de poltica cambiaria, es decir con tipo
de cambio libre, lo que incluye la libre convertibilidad de la moneda extranjera en
moneda nacional y viceversa, lo que genera muchas divisas y estn integrando
nuestro sistema financiero.
Dado a la comercializacin de los dlares que aporta el narcotrfico a la vida
nacional, distorsionan la contabilidad del estado. Mientras ms crezca la economa
subterrnea y en ella ms narcoeconoma mayor ser el grado de estadsticas de
los agregados falseando la realidad econmica del pas.
El mercado cocalero se ha incrementado largamente en los ltimos aos, al igual
que la cantidad de hectreas dedicadas a este cultivo; asimismo, el producto bruto
interno registrado por fuentes del mismo Banco Central de Reserva ha continuado
bajando.
Puede decirse que el narcotrfico ha contribuido en incrementar el proceso
inflacionario del pas. Porque la economa nacional ha crecido la base monetaria,
es decir la masa de moneda.
Por la grandes actividades provenientes del narcotrfico, se ha producido en todos
los bancos mucha ms liquidez de toda la prevista por la autoridades monetarias
gubernamentales.
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traslados telegrficos ocasionados por factores fuera del mercado, tales como
operaciones de aplicacin de la ley.
Ello puede provocar varios problemas de liquidez y pnico bancario. de hecho,
varios bancos han quebrado en todo el mundo a causa de este fenmeno, como el
primer banco internet, el banco de la unin europea.
En las consecuencias puedo decir que hay:
6. Formas de Ejecucin
La conducta tpicamente antijurdica y punible del receptador sustitutivo del
narcotraficante, sigue el determinado proceso Psicosocial.
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6.1. Tentativa
Cuando el sujeto agente comienza la ejecucin del hecho punible, pero no
concluye la consumacin directa del evento criminoso, porque intervienen
circunstancias extraas a la voluntad del sujeto activo.
6.3. Consumacin
El sujeto realiz con xito todas las operaciones de blanqueo de dinero,
cooperando con los narcotraficantes se realizan todos los presupuestos.
7. PARTICIPACIN DELICTIVA
En la figura delictiva de lavado de dinero proveniente del trfico ilcito de drogas,
no solo es factible, sino realizable en la prctica delictiva, cuando el
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7.2. Complicidad
Consiste en la participacin intencional de asistencia, colaboracin del cmplice
con el o los autores del delito de receptacin para el xito de la operacin del
lavado de dinero.
El artculo 25 del Cdigo Penal est referido a la complicidad primaria, es decir, en
la prestacin de auxilio y cooperacin en la realizacin del hecho punible, sin la
cual no se hubiera logrado el objetivo.
7.3. Encubrimiento
El encubridor no es participante, pero es agente cuasi participante del evento
delictivo con los autores y cmplices en acciones concretas.
8. LA LEGISLACIN PERUANA
Es necesario aclarar que los artculos 296 a y 296b han sido derogados por la
ley n 27765, que se dio el 26 de junio del 2002. Pero har una breve resea de
cmo en que se lleg a lo que hoy en da est vigente.
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