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El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este cuerpo legal as: quien por s
o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o
beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilcitas o de
delitos graves, ser castigado con prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al
Como abogados en ejercicio en esta rea del derecho penal hemos observado que
para la investigacin de delitos bancarios, cambiarios y financieros existe en la
actualidad excesiva y daina tardanza en la culminacin de la etapa preliminar del
proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas las herramientas
jurdicas, ordinarias y extraordinarias, con el propsito de procurar el valor
fundamental: la libertad plena del investigado.
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