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INTRODUCCIN

el derecho comparado no slo debe tenerse en cuenta el derecho peruano sino


tambin el extranjero, para lo cual existen diferentes herramientas en el primero
de los mencionados por ejemplo la microcomparacin, macrocomparacin,
recepcin, recepcin interna, recepcin externa, trasplant, comparacin,
trasplant interno, trasplant externo, uniformizacin, armonizacin, entre otras,
es decir, a grandes rasgos, stas son algunas de las herramientas del derecho
comparado, lo cual debe ser conocido por los estudiosos de esta disciplina
jurdica y en todo caso diferenciar entre el derecho estudiado con el derecho
extranjero que en el caso peruano, podra tratarse de derecho argentino, chile,
espaol, entre otros, es decir, son derechos diferentes, sin embargo, se
relacionan para efectos de estudio, lo cual es materia de investigacin.

CONCEPTO
El derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las
diferencias de los diversos sistemas jurdicos vigentes en el mundo con el
propsito de comprender y mejorar el sistema jurdico de un determinado pas. El
derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurdico difiere de un pas a

otro. As, su estudio es necesario para apreciar tanto las diferencias y las
semejanzas como los defectos y los aciertos de ese orden, esto con el fin de
perfeccionar las instituciones de un pas y, por ende, su sistema jurdico.
DERECHO COMPARADO
Aunque siempre ha existido la comparacin no se hablaba del trmino legislacin
comparada o derecho comparado, no fue sino hasta finales del siglo XVIII
cuando se despert un gran inters por el derecho extranjero y por su
comparacin con el nacional. Este inters surgi en Alemania a partir de la obra
de Pablo Anselmo de Feuerbach. Ms adelante ese inters encontr eco en
Francia donde se empez a impartir la ctedra de Legislacin Comparada en
1832 y en 1869 se fund en Pars la Sociedad de Legislacin Comparada.
En 1900 se celebr el primer Congreso Mundial de Derecho Comparado. La
expresin de Legislacin Comparada fue sustituida por Derecho Comparado que
tiene un sentido ms amplio En una conferencia Rene David manifest que
derecho comparado haba sido una expresin desafortunada que hubiera sido
mejor evitar, a fin de no causa confusiones al ubicarlo anlogamente con otras
ramas de la ciencia jurdica. Muchas discusiones se habran evitado si en su lugar
se hubiese empleado el concepto de mtodo comparativo o comparacin de
derechos.
IMPORTANCIA
Ha habido un extraordinario aumento de la difusin e importancia de los estudios
y las enseanzas de tipo comparativo en los ltimos aos. Razones de la
creciente importancia
Una primera razn se debe al aumento extraordinario de los
intercambios econmicos, personales, culturales entre las naciones,
con el incremento de las relaciones jurdicas a nivel transnacional
Segunda razn, no desligada de la primera en la naturaleza
transnacional de fenmenos cada vez ms relevantes, los cuales
requieren, por tanto, una disciplina jurdica que no sea meramente

nacional: pensemos, por ejemplo, en la contaminacin, en las empresas


transnacionales las comunicaciones.
Una tercera razn proviene de la tendencia de ciertos valores,
particularmente en el campo de los Derechos Humanos, al afirmarse en
el nivel transnacional Como las convenciones europeas, africana y
Americana de Derechos Humanos.
una cuarta razn., por ultimo resulta de la tendencia de crear
organizaciones polticas y econmicas multinacionales, como la Unin
Europea que comprende actualmente 27 pases (CAPPELLETTI)
EN LA REALIZACIN DE LA COMPARACIN ENCONTRAMOS LIMITANTES
EN LAS QUE DESTACAN:
La delimitacin de la institucin o figura.
Idioma.
Tecnicismo.
Bibliografa.
En consultas por red, la veracidad y seriedad de las pginas web
Desconceptualizar instituciones y artculos
No olvidar el sistema de fuentes.
No dejarse llevar solo por la ley.
No hacer a un lado la doctrina.
Actualizar la informacin.
Transcribir los artculos de las leyes o reglamentos sin contemplar el
conjunto.
Las reas de aplicacin del derecho comparado
El Derecho comparado como mtodo puede ser aplicado a cualquier rea del
derecho, realizando estudios especficos de ciertas instituciones. A este tipo de
anlisis se le denomina microcomparacin. Por su parte, si se estudia las
diferencias estructurales entre dos sistemas jurdicos se le denominar anlisis
macrocomparativo.

Macrocomparacin interna: es cuando se comparan grandes partes del


derecho de un mismo Estado.
Macrocomparacion externa: es cuando se comparan grandes partes del
derecho de varios Estados.
Microcomparacin interna: es cuando se comparan pequeas partes del
derecho de un mismo Estado.
Microcomparacin externa: es cuando se comparan pequeas partes del
derecho de varios Estados.

TRES GRANDES RAMAS DEL DERECHO COMPARADO


El derecho tiene tres ramas que son las siguientes:
1) Derecho privado.
2) Derecho pblico.
Por ello las ramas del derecho comparado son las siguientes:
1) Derecho privado comparado.
2) Derecho pblico comparado.
Teniendo en cuenta que el derecho comparado se encuentra poco desarrollado,
esta divisin o clasificacin del mismo se encuentra poco difundida.

ESTUDIO DE LEGISLACIN COMPARADA


DECOMISO DE BIENES ABANDONADOS O NO RECLAMADOS EN EL
PROCESO
El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos ha destacado la
importancia de lograr un entendimiento, de los diversos sistemas de decomiso
existentes en las legislaciones de los estados miembros a la Organizacin de
Estados Americanos.
En la XXV reunin de Expertos para el control de Lavado de Activos, realizada en
Mxico en octubre de 2008, se aprob el plan de accin del Subgrupo del
Decomiso, el cual incluy el desarrollo de un estudio de legislacin comparada
sobre el Decomiso sin Condena, en Costa Rica y los pases de Amrica Latina
que tuvieran una legislacin similar.
Las delegaciones que respondieron al cuestionario son: Argentina, Per, da su
respuesta en el presente documento.
En el caso de Per, como se indic, en materia de bienes y productos financieros
incautados, tratndose de los delitos de legitimacin de capitales, trfico de
drogas y financiamiento del terrorismo, se promulg la Ley 29212, Ley de Prdida
de Dominio
Segn lo informa la delegacin de Per, el proceso de prdida de dominio, es de
naturaleza jurisdiccional, de carcter real, de contenido patrimonial y se tramita
como proceso especial, constituyendo una accin distinta e independiente de
cualquier otra; sujetndose dicho proceso exclusivamente a las disposiciones de
la Ley 29212.

La declaracin de prdida de dominio, cuando los bienes o recursos hubieran sido


afectados en un proceso penal se inicia, entre otros casos, cuando los agentes
estn procesados por los delitos de trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro,
extorsin, trata de personas o lavado de activos.
Al amparo de esa normativa, se ha respondido el cuestionario y debe tenerse
presente, para todas las premisas, que la prdida de dominio, procede
independientemente de quin ostente la posesin o la propiedad de los bienes
involucrados.
En ese sentido, de conformidad con la Ley 29212, en el Per, bastar para la
declaracin de la prdida de dominio, que los bienes afectados en un proceso
penal, provengan directa o indirectamente de actividades delictivas vinculadas a
los delitos citados, aun cuando en dichas causas no haya sido posible identificar
al autor o partcipe del hecho.
Sin embargo, debe tenerse presente, que, en el trmite previsto en la Ley de
Prdida de Dominio, siempre ser necesario poner en conocimiento de los
posibles afectados, el inicio del proceso, pudiendo ellos intervenir y ejercitar su
derecho de defensa irrestrictamente. Se utilizarn los mecanismos legales
previstos para la notificacin a los titulares de derechos reales principales o
accesorios y ser causal de nulidad del proceso la ausencia o defecto de la
notificacin.
Por su parte, la legislacin argentina, posibilita y prev el dictado de medidas
cautelares desde el inicio del proceso penal, para asegurar el decomiso y para
hacer cesar los efectos del delito o en su caso evitar que se consolide su
provecho.
Sobre la custodia y disposicin de los bienes objeto de secuestro en causas
penales, el ordenamiento interno de Argentina, establece que, si se trata de
cualquier bien no especificado en los incisos del artculo 3 de la Ley 20785,
transcurridos 6 meses desde el da del secuestro, se dispondr su venta en
subasta pblica y el importe se depositar en el Banco de la Ciudad de Buenos

Aires o en la sucursal del Banco de la Nacin Argentina, disposicin incorporada


por el artculo 1 de la Ley 22129.
En el caso de Chile, una vez que se incauta el bien, el mismo queda en custodia
del Ministerio Pblico. Si terminado el juicio esos bienes incautados y no
decomisados no son reclamados dentro del plazo de seis meses por sus legtimos
titulares, deben ser vendidos en subasta pblica en beneficio de la fiscala; lo
anterior de conformidad con el artculo 470 inciso 1 del Cdigo Procesal Penal.
2.Cuando el autor o participe del hecho ha abandonado esos bienes de inters
econmico (Rebelda)
Ante esta situacin, Per por su parte, al amparo de la Ley de Prdida de
Dominio, iniciar una investigacin para la declaracin de la prdida de dominio,
cuando los bienes afectados en un proceso penal provengan directa o
indirectamente de actividades delictivas vinculadas a los delitos de lavado de
activos, trfico ilcito de drogas y financiamiento del terrorismo, an y cuando en
dichos procesos judiciales el autor o partcipe del hecho haya abandonado esos
bienes de inters econmico.
La legislacin argentina, contempla este supuesto en la normativa citada para el
caso anterior, por lo que se remite a la misma.
En el caso de Chile el proceso de rebelda continuar hasta la respectiva
audiencia de preparacin para el juicio oral, en donde se dictar una resolucin de
sobreseimiento temporal o definitivo, dependiendo del mrito de lo obrado. Esto
segn lo dispone su Cdigo Procesal en los artculos 99, 100 y 101.

En ese orden de ideas Chile hace referencia a que existe la posibilidad que
despus de dictadas estas resoluciones se pueden aplicar las normas generales
que contempla el artculo 470 del Cdigo Procesal Penal. La nica diferencia es
que en estos casos el plazo que debe transcurrir es de un ao, a diferencia de
otras hiptesis en donde slo debe esperar seis meses.

3.Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o


absolutoria, quienes puedan tener inters legtimo sobre esos bienes o
valores, no hayan hecho gestin alguna para retirarlos.

Es este caso nos indica la legislacin peruana que finalizados los procesos por
delitos de lavado de activos, trfico ilcito de drogas y financiamiento del
terrorismo, con sentencia condenatoria o absolutoria, y que no se realiza gestin
alguna para recuperar los bienes, el Ministerio Pblico podr demandar ante el
Juez competente la declaracin de prdida de dominio, adjuntando los medios
probatorios pertinentes que acrediten la procedencia ilcita de los bienes, con
copias suficientes para que se pueda notificar a toda persona que pudiera tener
un inters jurdico legtimo.
La repblica de Argentina, en el artculo 23 del Cdigo Penal, hace referencia de
que en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en ese
Cdigo o en leyes penales especiales, la misma decidir el decomiso de las cosas
que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el
producto o provecho del delito, a favor del Estado nacional, de las provincias o de
los municipios, salvo los derechos de restitucin o indemnizacin del damnificado
y de terceros.
En ese sentido, la misma Ley 22129, prev que en caso de que el interesado
citado legalmente no comparezca a recibir los bienes, se dispondr de ellos por
parte de la autoridad judicial como lo estipulan los artculos 3 de esa Ley y el
nmero 10 incorporado por el artculo 45 de la Ley 26348.

A la vez existe en el Cdigo Procesal Penal de Argentina, en su captulo III,


artculo 523, con relacin a las cosas secuestradas, que si estas siendo propiedad
del condenado, podran ser retenidas en garanta de los gastos y costas del
proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas.

La legislacin de Chile nos indica, que, si el proceso penal ha terminado por


sentencia condenatoria o absolutoria y los bienes incautados y no decomisados
no son reclamados dentro del plazo de seis meses por sus legtimos titulares,
deben ser vendidos en subasta pblica en beneficio de la Fiscala. Artculo 470
inciso 1 del Cdigo Procesal Penal.
4.Cuando la causa penal es archivada por no existir elementos suficientes para
establecer que hay delito.

La legislacin de Per aprueba en su Ley de Prdida de Dominio, la disposicin


de bienes cuando se haya dictado el archivo del expediente penal.
El numeral 2, inciso a) de la Ley citada, indica que es posible iniciar una
investigacin para la declaracin de prdida de dominio cuando, tratndose de los
delitos de lavado de activos, trfico ilcito de drogas y financiamiento de
terrorismo, se haya archivado el proceso penal por no existir elementos
suficientes para establecer la existencia del delito y se trate de bienes
intrnsecamente delictivos o cuando no se haya desvirtuado la obtencin ilcita de
aquellos.
Por su parte, la delegacin de Argentina no da respuesta a este supuesto y no es
posible deducir de la normativa aportada, lo que prev la legislacin interna de
ese pas en caso de que se incauten bienes y posteriormente se decrete el
archivo fiscal.
Para Chile resulta aplicable lo dispuesto en el artculo 248 letra c) del Cdigo
Procesal Penal (decisin del fiscal de no perseverar en el procedimiento por no
haber reunido durante la investigacin los antecedentes suficientes para fundar
una acusacin), en relacin con inciso 5 del artculo 470 del mismo cuerpo legal.
En este caso, transcurridos seis meses desde la fecha en que se dictare esta
resolucin, el Ministerio Pblico deber remitir los bienes incautados y no
decomisados a la Direccin

de Crdito Prendario, a objeto de que proceda a su venta en pblica subasta o a


su destruccin, si carecieran de valor.
Con el fin de disponer de los bienes incautados, en causas en las que se
dicta archivo fiscal, por no existir elementos suficientes para establecer que hay
delito, la autoridad judicial puede aplicar el prrafo segundo del artculo 90 de la
Ley No. 8204 y tratndose de delitos por delincuencia organizada, el artculo 33
prrafo segundo, segn los cuales, tres meses despus de dictarse el archivo
fiscal, se puede ordenar el decomiso de los bienes.
5. Cuando se dicta sobreseimiento definitivo por fallecimiento del imputado.
Cuando se dicta un sobreseimiento por muerte del imputado, en caso de los
delitos de lavado de activos, trfico ilcito de drogas y financiamiento de terrorismo
y se trate de bienes intrnsecamente delictivos o cuando no se haya desvirtuado la
obtencin ilcita de aquellos, la legislacin de Per, en el artculo 2 inciso a) de la
Ley de Prdida de Dominio, establece que es posible iniciar una investigacin
para la declaracin de la prdida de dominio.
Mxico aporta que, en observancia del principio de la no trascendencia de las
penas, y en concordancia con el artculo 91 del Cdigo Penal Federal, la muerte
del imputado extingue la accin penal, as como las sanciones que se le hubieren
impuesto, a excepcin de la reparacin del dao, y la de decomiso de los
instrumentos con que se cometi el delito y de las cosas que sean efecto u objeto
de l.
En este supuesto, Chile nos muestra que el bien incautado y no decomisado no
es reclamado dentro del plazo de seis meses por su legtimo titular, debe ser
vendido en pblica subasta en beneficio fiscal. (Artculo 470 inciso 1 del Cdigo
Procesal Penal).

CONCLUSIN

Dentro del mbito de accin del subgrupo de trabajo del decomiso, se encomend
por parte del Grupo de Expertos, establecer la definicin y alcances de la figura
del Decomiso Sin Condena, orientado a una aclaracin del tema para la posterior
propuesta de incorporacin de esa figura en el Reglamento Modelo de la
Comisin Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el art.
9.
Al avanzarse en el estudio de legislacin comparada y a partir de las propuestas
de modificacin al documento de buenas prcticas, se determin que el objeto del
estudio es el decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso,
en cada uno de los supuestos que se expusieron en el cuestionario y que han
sido estudiados en el documento.
El decomiso de los bienes en las condiciones y supuestos establecidos, por medio
de una resolucin firme de la autoridad competente, constituye la definicin y el
alcance de la figura; siendo fundamental que dichas acciones procedan
asegurndose el debido proceso, a favor de los interesados legtimos de los
bienes.
Expuesta la normativa que cada uno de los pases cit para resolver las
interrogantes planteadas, se logra observar que se ha estado trabajando en la
implementacin de legislacin para lograr el decomiso de los bienes abandonados
o no reclamados en el proceso penal.
En ese sentido, es importante que los ordenamientos jurdicos de los pases que
carecen de normativa aplicable a dichos casos, cuenten con herramientas que
permitan aprovechar los instrumentos y productos del delito, en la lucha contra las
organizaciones criminales; resultando imperante la incorporacin de herramientas
jurdicas concretas para evitar la prdida y deterioro de los bienes incautados por
los delitos de trfico de drogas, legitimacin de capitales y financiamiento del
terrorismo; que han sido abandonados o no reclamados.
En consecuencia, se recomienda que, desde el subgrupo de trabajo de decomiso,
se vincule a los pases que carecen de normativa o que disponen de alguna que

hace difcil el decomiso de los bienes abandonados o no reclamados, para que


incorporen en su legislacin interna, soluciones concretas y especficas ante las
situaciones consultadas en este estudio; por medio de la incorporacin del art. 9
punto 4, en el Reglamento Modelo de la CICAD.
Adems, se destaca la necesidad de contar con organismos especializados que le
den seguimiento a los bienes y exijan de manera efectiva y constante la ejecucin
de las normas sobre el tema, a las autoridades que corresponda.
Esos bienes deben ser utilizados por el estado para resarcir a la sociedad todo
aquel dao que las actividades ilcitas le causan; por lo que deben hacerse
esfuerzos conjuntos en llevar las experiencias positivas de otros pases a los
sistemas jurdicos nacionales que se requiera.

IHERING: El espritu del derecho Romano


Ningn cdigo de leyes, ninguna coleccin sistemtica del
derecho de una poca o de un pueblo cualquiera, podrn ser
comprendidos sin conocer las condiciones reales de ese pueblo
y de esa poca.