"Ao de la Consolidacin del Mar de Grau "

Carpeta Fiscal
Procedencia
Denunciado (a)
Agraviado
Delito
Asunto

: 2506014505-2015-1690-0
: Quinta Fiscala Provincial Penal Corporativa de Maynas
: Guillermo Bueno Espinoza y Marcos Gallardo Moreno
: Guillermo Enrique vila Izquierdo
: Estafa
: Requerimiento de elevacin de actuados

DISPOSICIN SUPERIOR N
-2016-MP-4FSPA-LORETO
Iquitos, veintinueve de abril del dos mil diecisis.
I. TEMA A RESOLVER:
El requerimiento de elevacin de actuados presentado por Guillermo Enrique
vila Izquierdo, con fecha 12 de Abril del 2016 a fojas 43/47, contra la Disposicin
Fiscal N 03 (Disposicin de Archivo), de fecha 01 de Abril del 2016, a fojas 37/42,
emitida por la Fiscal Provincial de la Quinta Fiscala Provincial Penal Corporativa
de Maynas, que dispone: "NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR
INVESTIGACIN PREPARATORIA seguida a GUILLERMO BUENO ESPINOZA
y MARCOS GALLARDO MORENO por la presunta comisin del delito Contra EL
PATRIMONIO en su modalidad de ESTAFA; ilcito previsto y sancionado en el
artculo 196 del Cdigo Penal en agravio de Guillermo Enrique vila Izquierdo.
II. ANLISIS:
2.1. Antecedentes
2.1.1. Conforme se aprecia a fojas 01, Guillermo Enrique vila Izquierdo denuncia
a Guillermo Enrique Bueno Espinoza y Marcos Gallardo Moreno por la
presunta comisin del delito contra el Patrimonio en la modalida de Estafa
Agravada, en base a los siguientes fundamentos:
1) Que, en el mes de Abril de 2014 realiz trmites ante la Universidad
Nacional de la Amazona Peruana con la finalidad de poder sustentar una
tesis para obtener el grado de magister en Gersin Pblica que curs en la
Universidad Inca Garcilazo de la Vega; luego de ello en ese mismo mes, el
denunciado Guillermo Enrique Bueno Espinoza se acerc a su oficina y le
ofreci sus servicios para agilizar el trmite, sustentacin y la obtencin del
grado profesional, perteneciente a la Universidad de San Pedro, motivo por el
cual llam por telfono a tal organizacin y le confirmaron que, efectivamente,
Guillermo Enrique Bueno Espinoza sera el representante regional de la
misma, y ste le indic que por intermedio de la UNAP se haba enterado de
los trmites que el denunciante realizaba para el grado de magister, entonces
le dijo que le iba a costar la suma de S/ 7,000.00, de los cuales entre le
entreg un adelanto de S/ 1,500.00 y luego la suma de S/.5,500 nuevos soles
el da 20 de mayo de 2015, porque segn l ya estaba todo listo para la
exposicin y correspondiente entrega de Certificacin.

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2) Unos meses despus, al ver que no se concretaba la tramitacin, insisti al

denunciado que agilice la misma y ste le present a Marcos Gallardo
Moreno, quien se identific como abogado de profesin, perteneciente al
Colegio de Abogados de Loreto, dicindole que viajar a la ciudad de Lima a
realizar las gestiones, puesto que la ANR (Asamblea Nacional de Rectores),
haba sido convertida en SUNEDU (Superintendencia Nacional de
Educacin). Luego le pidi la suma de S/. 2,000.00 a inicios de noviembre de
2014, garantizndole que en el lapso de 10 das se iba a concretar la
sustentacin de su tesis, la posterior sustentacin de la misma y su respectiva
acreditacin por la Universidad San Pedro de Chimbote.
3) Una vez en Lima, el denunciado Marcos Gallardo Moreno le llam
dicindole que ya contaba con las certificaciones de magister en sus manos, y
que deba depositarle ms dinero, por lo que el 10 de noviembre le deposit
la suma de S/. 2,500.00.
4) Luego de eso el denunciante efectu unas averiguaciones por su cuenta, y
advirti que ambos denunciados tienen antecedentes por Estafa y otros, y
adems de ello, el investigado Marcos Gallardo Moreno no es abogado
colegiado de Loreto, que la filial de la Universidad de San Pedro ubicada en
calle Ramrez Hurtado no tiene aulas y solo atiende en una mesa, y que en la
Universidad de San Pedro de Chimbote y la Superintendencia Ncional de
Educacin estas personas no realizaron trmite alguno.
5) Finalmente aade que, adems de las sumas de dinero cuya entrega est
plenamente acreditada, entreg otras sumas de manera informal.
2.1.2. Mediante Disposicin N 001 de fecha 19 de noviembre de 2015, obrante a
fojas 13, se dispuso promover la actuacin de diligencias preliminares por el
plazo de 60 das, contra Enrique Bueno Espinoza y Marcos Gallardo Moreno
por la presunta comisin del delito contra el patrimonio en la modalidad de
Estafa Agravada, en agravio de Guillermo Enrique vila Izquierdo, en el cual
se realizaron las siguientes diligencias:
1) Oficio N 0719-2015-D-EPG-UNAO de fecha 11 de diciembre de 2015 a
fojas 21, remitido por la UNAP, mediante el cual informa que dicha casa de
estudios registra convenio alguno con la Universidad San Pedro, y que en
todo caso es la oficina del rector quien debe brindar dicha informacin, al ser
el rector quien firma los convenios inter-institucionales. As mismo, en el
Informe anexado, se seala que el imputado Guillermo Bueno Espinoza no es
alumno de la Escuela de Postgrado de la UNAP, y que el denunciante
Guillermo Enrique Dvila Izquierdo es ingresante Excepcional, y se encuentra
en proceso de inscripcin y revisin de tesis.
2) Declaracin del denunciante Guillermo Enrique vila Izquierdo, a fojas 27.

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2.1.3. Mediante Disposicin N 02 de fecha 4 de febrero de 2016 a fojas 31, se
prorroga la investigacin preliminar por el plazo de 60 das, en el cual se
realizaron las siguientes diligencias:
3) Oficio N 0108-2016-D-EPG-UNAP de fecha 10 de febrero de 2016 a fojas
34, mediante el cual da cuenta que con fecha 09 de setiembre de 2013,
medinte Resolucin Rectorial N 1962-2013-UNAP se acord ratificar y
aprobar el ingreso excepcional de Guillermo Enrique vila Izquierdo al
programa de maestra en Gestin Pblica de la Escuela de Postgrado de la
UNAP.
2.1.4. Finalmente, mediante Disposicin N 03 de fecha 01 de abril de 2016 se
dispuso que: "NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR
INVESTIGACIN PREPARATORIA seguida a GUILLERMO BUENO
ESPINOZA y MARCOS GALLARDO MORENO por la presunta comisin del
delito Contra EL PATRIMONIO en su modalidad de ESTAFA; ilcito previsto y
sancionado en el artculo 196 del Cdigo Penal en agravio de Guillermo
Enrique vila Izquierdo.
2.2. Fundamentos de la disposicin fiscal materia de impugnacin:
2.2.1. La fiscal provincial seala que el denunciante al haber aceptado la
agilizacin de trmites para la sustentacin y obtencin del grado de Magister
de la Universidad Nacional de la Amazona Peruana a travs de un Centro de
Capacitacin Profesional perteneciente a la Universidad de San Pedro, que
no tiene celebrado Convenio Institucional alguno, a travs de una persona
que con frecuencia ofrece diferentes cursos en las dependencias pblicas;
quien, segn versin del denunciante, se habra enterado que esta queriendo
sustentar su tesis para obtener el grado de Magister en la Escuela de Post
Grado de la UNAP, el denunciante no realiz una actividad mnimamente
diligente dirigida a verificar por s mismo la informacin que le fue
proporcionada, por el contrario hizo entrega del dinero, lo cual denota una
evidente actitud negligente y falta de cuidado de sta, lejos de tomar la
diligencia ordinaria de comprobar la veracidad de la informacin () por lo
que en el presente caso no se ha llegado a configurar ni el elemento objetivo
ni el subjetivo del tipo penal de estafa, ya que entre el supuesto engao y el
error no ha existido la relacin de causalidad necesaria para que se presente
este ilcito penal.
2.3. Fundamentos del recurso impugnatorio:
2.3.1. El denunciante seala que an no se ha tomado las declaraciones de los
denunciados, por lo que se tratara de una investigacin defectuosa que
atenta contra su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, adems de ello
afirma que los mismos cuentan con antecedentes por el mismo delito y que
adems la recurrida carece de la debida motivacin, por lo que interpone el
recurso impugnatorio materia de pronunciamiento.

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2.4. Anlisis del Fiscal Superior:

Del plazo de presentacin
2.4.1. En el caso concreto, la Disposicin Fiscal N 03 que dispone el archivo de
los actuados, fue notificada a la parte denunciante con fecha 06 de abril de
2016, conforme se corrobora del cargo de notificacin que obra a folios 22 de
la carpeta auxiliar, y el recurrente ha presentado su requerimiento de
elevacin de actuados el da 12 de abril de 2016, cumpliendo con interponerlo
efectivamente dentro del plazo establecido de cinco (05) das hbiles1.
Sobre el caso en concreto
2.4.3. El artculo 94 inciso 2) del Decreto Legislativo N 052, entre otros, dispone
que: El Fiscal expondr los hechos que tiene conocimiento, el delito que
tipifican y la pena con que se sanciona, segn ley; los actos de investigacin
con que cuenta y los que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer
oportunamente.... Sobre esta base, el Ministerio Pblico, para poder accionar
el aparato jurisdiccional, requiere contar con elementos que califiquen el
hecho como delito y que existan indicios de responsabilidad del presunto
autor; asimismo, tal y como lo ha establecido en sentencia el Tribunal
Constitucional2, es necesario que exista por lo menos un resultado
probabilstico razonable de las investigaciones en orden a la realidad de un
delito y a la vinculacin delictiva del imputado o de los imputados, todo ello en
relacin a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurdica. Es decir,
tiene que existir suficientes elementos de conviccin que revelen la comisin
de un delito y que ste se pueda imputar a persona determinada. As, el fiscal
previo a postular su pretensin, debe verificar que concurren todos los
elementos del primer nivel de la estructura del delito o tipicidad.
2.4.4. Efectivamente, conforme lo seala el recurrente, no se han recabado las
declaraciones de los denunciados, conforme se aprecia de las reiteradas
actas de inconcurrencia que obran en la carpeta fiscal, as como las
justificaciones respectivas por tratarse de personas que se encuentran
laborando en ciudades distintas (ver fojas 16, 24, 26, 30, 33), por lo que, para
la correcta delimitacin de los hechos materia de investigacin y la
consiguiente calificacin y corroboracin de su existencia, deberemos
remitirnos a lo extractado en la denuncia del recurrente en sede fiscal y su
declaracin a fojas 1 y 27 respectivamente.
2.4.5. De las instrumentales sealadas podemos consignar las siguientes
afirmaciones del recurrente:
1
2

A raz de la publicacin de la Sentencia del Tribunal Constitucional recada en el EXP. N 04426-2012-PA/TC, publicada el 30 de mayo del
2014 en el Diario Oficial, se ha establecido que el plazo del denunciante para requerir la elevacin de actuados es de 5 das.
Exp. N 6167-2005-PHC-TC.

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1) En el mes de abril de 2014, el denunciado Guillermo Enrique Bueno
Espinoza, se acerc al denunciante para ofrecerle sus servicios para agilizar
el trmite, sustentacin y la obtencin del grado de la referida tesis, a travs
de un Centro de Capacitacin Profesional perteneciente a la Universidad San
Pedro.
2) El denunciante seala que llam a ese Centro de Capacitacin Profesional
(se presume que llam al telfono que le proporcion el propio denunciado,
puesto que no se acercara a las instalaciones sino hasta mucho tiempo
despus de haber desembolsado el dinero) y efectivamente en la lnea
telefnica le confirmaron que se trataba de un representante regional de dicho
centro de estudios.
3) Armado de dicha informacin, procedi a tratar con el denunciado Bueno
Espinoza, para realizar dicho servicio por el monto de siete mil soles, ante lo
cual en dicho acto le entreg la suma de mil quinientos soles y das despus,
el 20 de mayo de 2015, le entreg la suma de cinco mil quinientos nuevos
soles, a cambio de un recibo simple en el que apareca el nombre del
denunciado como Director Gerente de la escuela, y adems porque
verbalmente le haba comunicado que ya estaba todo listo para la exposicin
correspondiente y la entrega de certificacin.
4) Pasaron unos meses ms y ante la insistencia del denunciante de exigir lo
pactado, a inicios de noviembre de 2014 el denunciado apareci nuevamente,
esta vez acompaado de su co-denunciado Marcos Gallardo Moreno,
presentndolo como abogado, y quien le manifest que estaba viajando a la
ciudad de Lima para realizar las gestiones pendientes, demoradas segn dijo,
porque la ANR estaba en conversin a la SUNEDU. El denunciante no solo
asinti esta nueva versin, sino que le entreg adems las suma de dos mil
nuevos soles por la promesa que le hizo esta nueva persona, de tener listo en
el plazo de diez das, la sustentacin de la tesis y la respectiva acreditacin
por la Universidad San Pedro de Chimbote (ya no en la UNAP).
5) Finalmente, estando en Lima el referido imputado Marcos Gallardo Moreno,
le dijo al denunciante va telfono que ya contaba con las certificaciones de
magister en sus manos y que deba depositarle ms dinero, ante lo cual le
deposit la suma de dos mil quinientos soles adicionales. Mucho despus de
haber depositado las sumas de dinero, y ante la inexistencia de resultado
alguno, el denunciante se puso a realizar las indagaciones, dndose con la
sorpresa de que el denunciado Gallardo Moreno no era abogado reistrado en
Loreto, que la Universidad San Pedro en Iquitos no tena aulas y funcionaba
en una mesa en la calle Ramrez Hurtado, que no se haba realizado ningn
trmite en la Universidad San Pedro ni en la SUNEDU, y que los denunciados
tenan antecedentes delictivos por delitos similares.
2.4.6. La calificacin de los hechos presentados pueden abordarse desde dos
aspectos principales. En primer lugar, es fcilmente apreciable que el
denunciante de profesin polica y con grado de instruccin superior- ha

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actuado con incuria y desprolijo al haber desembolsado en reiteradas
oportunidades, diversas sumas de dinero, pese a que no consegua resultado
alguno respecto a lo pactado, solo palabras y promesas de ejecucin que le
iban costando diversos desembolsos. Adems, como el mismo denunciante
afirma, no fue sino hasta despus de haber realizado todos los desembolsos
dinerarios (S/.1500.00 + S/. 5500.00 + S/.2000.00 + S/.2500.00) que recin se
ocup de verificar la veracidad de las afirmaciones de los denunciados,
dndose cuenta que no haban realizado trmite alguno.
2.4.7. Al respecto, debemos sealar que (poner de la autopuesta en peligro, la
conducta negligente, etc)
2.4.8.

Finalmente, es necesario resaltar que el presente pronunciamiento en modo

alguno dilucida el aspecto relativo al mejor derecho de propiedad o de
posesin de las partes, sino simplemente determina la inexistencia de una
conducta ilcita perseguible en la instancia penal. En ese sentido, respecto a
la documentacin presentada por el denunciante, con el que pretende
acreditar sus derechos posesorios, resulta pertinente acotar que el mejor
derecho real tendr que acreditarse en la va correspondiente, en atencin al
principio de ultima ratio del Derecho Penal, segn el cual el sistema penal
debe actuar cuando los otros medios de control social hayan fracasado, y
existiendo otros mecanismos viables en el proceso civil para que el
denunciante obtenga su pretensin, en la va penal corresponde el archivo de
la presente investigacin debido a los argumentos antes expuestos.

III .

PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL SUPERIOR:

Por lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el numeral 6 del artculo
334 del nuevo Cdigo Procesal Penal y la Ley Orgnica del Ministerio Pblico;
SE DISPONE:
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el requerimiento de elevacin de actuados
presentado por EDGAR RIOS PEREZ, con fecha 07 de Abril del 2016, contra la
Disposicin Fiscal N 03 (Disposicin de Archivo), de fecha 18 de Marzo del
2016, que obra a fojas a fojas 154/158, emitida por el Fiscal Provincial de la
Sptima Provincial Penal Corporativa de Maynas, que dispone: "DECLARAR
QUE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA, contra DIONISIA DOLLIBET NAPANGA HUAYTA, por la
presunta comisin del delito Contra el Patrimonio en su modalidad de
Usurpacin, ilcito penal tipificados en los artculos 202 (Tipo Base) del Cdigo
Penal, en agravio del AA.HH 01 DE DICIEMBRE VILLA DISNARDA

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SEGUNDO: CONFIRMAR la Disposicin Fiscal N 03 (Disposicin de Archivo),
de fecha 18 de Marzo del 2016, que obra a fojas a fojas 154/158, emitida por el
Fiscal Provincial de la Sptima Provincial Penal Corporativa de Maynas,
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por intermedio de la Fiscala de origen y
DEVOLVER los actuados para su cumplimiento y fines pertinentes.

MAVH/jhro