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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA AUMENTO DE CAPITAL

POR CAPITALIZACIN DE UTILIDADES Y REVALUACIN DE


ACTIVOS
En _________, siendo las ___horas del da ___de_________ de dos mil
________, reunieron en el domicilio social de ____________, con el objeto de
celebrar una Asamblea Extraordinaria, sus accionistas. Ocup la Presidencia
el seor ___________________________y la Secretara el seor
_______________. Fueron nombrados los Escrutadores los seores
_______________.
Los escrutadores certificaron la asistencia y encontraron representado
ntegramente el capital social en la siguiente forma:
ACCIONISTAS
ACCIONES
VALOR

TOTAL:
En vista del informe rendido por los escrutadores, el Presidente declar
legalmente instalada la Asamblea y procedi a desahogar la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Capitalizacin de las Utilidades de ejercicios anteriores, as como
Capitalizacin del Supervit por revaluacin de Activos
II.- Forma en que se representa la Capitalizacin que se menciona en el punto
primero anterior
III.- Forma en que quedar representado el Capital Social de la Sociedad
IV.- Designacin de Delegado Especial para que concurra ante Notario
Pblico
En desarrollo del punto primero de la Orden del Da el seor Presidente de la
Asamblea manifest a los seores Accionistas la necesidad de capitalizar las
utilidades de ejercicios anteriores, as como el llevar a cabo la capitalizacin
del supervit por revaluacin de activos de la Sociedad. Lo anterior es en
virtud del desarrollo de los negocios de la sociedad y de acuerdo a las
necesidades de la empresa por lo que una vez considerada la proposicin
anterior despus de una amplia deliberacin de los accionistas acordaron por
unanimidad de votos aprobar la Capitalizacin de Utilidades as como el
Supervit por revaluacin que se a hecho mencin anteriormente
Por lo anterior los seores accionistas manifestaron que conocen los estados
financieros de la empresa donde se reflejan estas utilidades y que los mismos
son aprobados por la Asamblea de accionistas. Asimismo se cuenta con el
avalo correspondiente para apoyar la revaluacin de activos fijos conforme a

lo establecido por el Artculo ciento dieciseis de la Ley General de Sociedades


Mercantiles
En desarrollo del punto segundo de la Orden del Da y en uso de la palabra el
seor Presidente de la Asamblea manifest a los accionistas y de acuerdo al
informe entregado a cada uno de ellos con anterioridad que es necesario
aumentar el capital social de la Sociedad en su parte variable para llevar a
cabo la Capitalizacin de utilidades de ejercicios anteriores as como el
Supervit por revaluacin de activos, en emitir acciones serie B debiendo
emitir al efecto ______ acciones con valor nominal de _________pesos,
Moneda Nacional cada una de ellas o sea ______de Pesos, Moneda
Nacional. De acuerdo a lo mencionado por el Presidente de la Asamblea los
seores Accionistas acordaron aprobar emitir las acciones serie B por
unanimidad de votos
En desarrollo del punto tercero de la Orden del da y en virtud de la
aprobacin del punto anterior los seores accionistas acordaron la forma en
que quedar representada actualmente el capital social de la Sociedad, de la
siguiente manera:
ACCIONISTAS
ACCIONES
VALOR
SERIE
SERIE
___ SERIE SERIE

TOTAL:
En desarrollo del punto cuarto de la Orden del Da y no habiendo ms asunto
que tratar el secretario procedi a dar lectura a la presente acta la cual fue
leda a los asistentes quienes estando conformes la aprobaron por
unanimidad
de
votos,
asimismo
designaron
al
seor
_________________________________para que concurra ante Notario
Pblico a fin de protocolizar la presente acta de Asamblea y logre la completa
legalidad de la misma
No habiendo ms asunto que tratar dieron por terminada la presente acta
quienes conformes con su contenido la aprobaron por unanimidad de votos en
todos sus trminos firmando para constancia el Presidente y Secretario y
quienes de las personas que as quisieron hacerlo.