Juiz Sergio MORO Intima A Bancoop em Processo de LULA Na LAVA JATO

28/10/2016
Evento114DESPADEC1
PoderJudicirio
JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:CabralCEP:80540400Fone:(41)32101681
www.jfpr.jus.brEmail:prctb13dir@jfpr.jus.br
AOPENALN504651294.2016.4.04.7000/PR
AUTOR:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
RU:ROBERTOMOREIRAFERREIRA
RU:PAULOTARCISOOKAMOTTO
RU:PAULOROBERTOVALENTEGORDILHO
RU:MARISALETICIALULADASILVA
RU:JOSEADELMARIOPINHEIROFILHO
RU:FABIOHORIYONAMINE
RU:AGENORFRANKLINMAGALHAESMEDEIROS
RU:LUIZINACIOLULADASILVA
DESPACHO/DECISO
1.Recebiadennciaem20/09/2016(evento28).
Apresentaramresposta:
1)AgenorFranklinMagalhesMedeiros(evento82)
2)FbioHoriYonamine(evento103)
3)JosAdelmrioPinheiroFilho,vulgoLoPinheiro(evento64)
4)LuizIncioLuladaSilva(evento85)
5)MarisaLetciaLuladaSilva(evento85)
6)PauloRobertoValenteGordilho(evento69)
7)PauloTarcisoOkamotto(evento104)e
8)RobertoMoreiraFerreira(evento112).
APetrleoBrasileiroS/APetrobrsformuloupedidodehabilitao
como interessado (evento 46). Concedo s partes o prazo de cinco dias para
eventualimpugnao.
Decidosobreasrespostaspreliminaresapresentadas.
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701477656711530360083757583948&evento=701477656711530
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A presente fase processual no permite cognio profunda sobre

fatoseprovas,bemcomosobrequestesdedireitoenvolvidas,sendoimpertinente
umexameaprofundado.
Relativamente adequao formal da pea inicial e a presena de
justacausa,entendeesteJuzoqueforamexaminadasquandodorecebimentoda
denncia(evento28).Transcrevo,poroportuno,oqueconsigneinaquelaocasio:
"1.TratasededennciaoferecidapeloMPFcontra(evento1):
(...).
Adennciatemporbaseosinquritos503520461.2016.4.04.7000e5049557
14.2013.404.7000, e processos conexos, entre eles o processo 5006617
29.2016.4.04.7000.
Adennciaextensa,sendooportunasntese.
2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e processos
incidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas provas, em
cogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecorrupoelavagemde
dinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujoacionista
majoritrioecontroladoraUnioFederal.
Grandes empreiteiras do Brasil, especificamente a OAS, Odebrecht, UTC,
Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Promon, MPE,
Skanska, Queiroz Galvo, IESA, Engevix, SETAL, GDK e Galvo Engenharia,
teriam formado um cartel, atravs do qual, por ajuste prvio, teriam
sistematicamente frustrado as licitaes da Petrobras para a contratao de
grandes obras, e pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa
estatalcalculadasempercentualsobreocontrato.
O ajuste prvio entre as empreiteiras eliminava a concorrncia real das
licitaes e permitia que elas impussessem o seu preo na contratao,
observadosapenasoslimitesmximosadmitidospelaPetrobrs(de20%sobrea
estimativadepreodaestatal).
OsrecursosdecorrentesdoscontratoscomaPetrobrs,queforamobtidospelos
crimes de cartel e de ajuste de licitao crimes do art. 4, I, da Lei n
8.137/1990 e do art. 90 da Lei n 8.666/1993, seriam ento submetidos a
condutasdeocultaoedissimulaoeutilizadosparaopagamentodevantagem
indevida aos dirigentes da Petrobrs para prevenir a sua interferncia no
funcionamentodocartel.
Aprtica,detocomumesistematizada,foidescritaporalgunsdosenvolvidos
comoconstituindoa"regradojogo".
ReceberiampropinasdirigentesdaDiretoriadeAbastecimento,daDiretoriade
Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo
RobertoCosta,RenatodeSouzaDuque,PedroJosBaruscoFilho,NestorCuat
CervereJorgeLuizZelada.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a corrupo
elavagemdecorrentedeagentesdaPetrobrs,servindooesquemacriminoso
paratambmcorromperagentespolticosefinanciar,comrecursosprovenientes
docrime,partidospolticos.
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Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao e

permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto,
recebiamremuneraoperidica.
Entreasempreiteiras,osDiretoresdaPetrobrseosagentespolticos,atuavam
terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de
dinheiro,oschamadosoperadores.
Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organizao criminosa
formada em um ncleo pelos dirigentes das empreiteiras, em outro pelos
executivos de alto escalo da Petrobrs, no terceiro pelos profissionais da
lavagemeoltimopelosagentespolticosquerecebiampartedaspropinas.
Apresenteaopenaltemporobjetoumafraodessescrimes.
Emnovagrandesntese,alegaoMinistrioPblicoFederalqueoexPresidente
da Repblica Luiz Incio Lula da Silva teria participado conscientemente do
esquema criminoso, inclusive tendo cincia de que os Diretores da Petrobrs
utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem indevida em favor de
agentespolticosepartidospolticos.
Apartirdessaafirmao,alegaoMPFque,comopartedeacertosdepropinas
destinadas a sua agremiao poltica em contratos da Petrobrs, o Grupo OAS
teriaconcedido,em2009,aoExPresidentevantagemindevidaconsubstanciada
na entrega do apartamento 164A do Edifcio Solaris, de matrcula 104.801 do
RegistrodeImveisdoGuaruj/SP,bemcomo,apartirde2013,emreformase
benfeitoriasrealizadasnomesmoimvel,semopagamentodopreo.Estimaos
valoresdavantagemindevidaemcercadeR$2.424.991,00,assimdiscriminada,
R$ 1.147.770,00 correspondente entre o valor pago e o preo do apartamento
entregue e R$ 1.277.221,00 em benfeitorias e na aquisio de bens para o
apartamento.
Na mesma linha, alega que o Grupo OAS teria concedido ao exPresidente
vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas, de R$
1.313.747,00, havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua
propriedadeourecebidoscomopresentesduranteomandatopresidencial.
Emambososcasos,teriamsidoadotadosestratagemassubreptciosparaocultar
astransaes.
Estima o MPF que o total pago em propinas pelo Grupo OAS decorrente das
contrataes dele pela Petrobrs, especificamente no Consrcio
CONEST/RNESTemobrasnaRefinariadoNordesteAbreueLimaRNESTeno
ConsrcioCONPARemobrasnaRefinariaPresidenteGetlioVargasREPAR,
alcanceR$87.624.971,26.
Destes valores, R$ 3.738.738,00 teriam sido destinados especificamente ao ex
Presidente
asntesedadenncia.
Nessa fase processual, no cabe exame aprofundado das provas, algo s vivel
apsainstruoeespecialmenteoexercciododireitodedefesa.
Basta,nessafase,analisarseadennciatemjustacausa,ouseja,seamparase
emsubstratoprobatriorazovel.
Juzo de admissibilidade da denncia no significa juzo conclusivo quanto
presenadaresponsabilidadecriminal.
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Tais ressalvas so oportunas pois no olvida o julgador que, entre os acusados,

encontraseexPresidentedaRepblica,comoqueaproposituradadennciae
oseurecebimentopodemdarazoaceleumasdetodaaespcie.
Tais celeumas, porm, ocorrem fora do processo. Dentro, o que se espera
observncia estrita do devido processo legal, independentemente do cargo
outroraocupadopeloacusado.
durante o trmite da ao penal que o exPresidente poder exercer
livremente a sua defesa, assim como ser durante ele que caber Acusao
produzir a prova acima de qualquer dvida razovel de suas alegaes caso
pretendaacondenao.
Oprocesso,portanto,umaoportunidadeparaambasaspartes.
Examinase,portanto,sepresenteounojustacausa.
J h prova razovel de que a integridade da gesto da Petrobrs foi
contaminada por um esquema sistemtico de pagamento de propinas e de
lavagemdedinheiro.
A esse respeito, podem ser citadas as sentenas j prolatadas nas aes penais
508325829.2014.4.04.7000,
508337605.2014.4.04.7000,
5083838
59.2014.4.04.7000, 501233104.2015.4.04.7000, 508340118.2014.4.04.7000,
508336051.2014.404.7000,
508335189.2014.404.7000,
5036528
23.2015.4.04.7000, 506157851.2015.4.04.7000, nas quais restou comprovado o
pagamento de milhes de reais e de dlares em propinas por dirigentes das
empreiteiras Camargo Correa, OAS, Mendes Jnior, Setal leo e Gs, Galvo
Engenharia,EngevixEngenharia,OdebrechteSchahinEngenhariaaagentesda
Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia e da Diretoria
InternacionaldaPetrobrs.
Quatro exDiretores da Petrobrs j foram condenados criminalmente por
corrupopassivaelavagemdedinheiro,todoscomcontassecretasnoexterior
pelas quais transitaram milhes de dlares ou euros. Dois desses exDiretores
soconfessosedescreveramoesquemacriminosoemlinhasgerais.
Merecem igualmente referncia as sentenas prolatadas nas aes penais
502313531.2015.4.04.7000,
502316214.2015.4.04.7000
e
5045241
84.2015.4.04.7000,nasquaisforamcondenadosporcrimedecorrupopassiva
e lavagem de dinheiro, os exparlamentares federais Pedro da Silva Correa de
Oliveira Andrade Neto, Joo Luiz Correia Argolo dos Santos e Jos Dirceu de
Oliveira e Silva, por terem, em sntese, recebido e ocultado recursos
provenientesdoesquemacriminoso.
Em duas sentenas, na ao penal 501233104.2015.4.04.7000 e na ao penal
506157851.2015.4.04.7000,restouprovadoquepartedapropinafoidestinadaao
Partido dos Trabalhadores PT, em uma para alimentar doaes eleitorais, na
outraparaquitaodeemprstimobancriotomadoemseubenefcio.
Entre os casos j julgados, encontrase a j referida ao penal 5083376
05.2014.404.7000.
Provado naquele caso, acima de qualquer dvida razovel, que empresas do
Grupo OAS teriam pago propinas de pelo menos R$ 29.223.961,00, em trs
contratos na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR e na Refinaria do
NordesteAbreueLimaRNESTqueobtiveramjuntoPetrobrsmedianteajuste
fraudulentodelicitaes.Aspropinastiverampordestinatriosagentesligados
DiretoriadeAbastecimentodaestatal,entreelesPauloRobertoCosta.
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Os valores da propina ainda foram, sucessivamente, submetidos a complexos

mecanismosdeocultaoedissimulao.
Tambm provada a responsabilidade pessoal de Jos Adelmrio Pinheiro Filho,
entoPresidentedaConstrutoraOASeCoesaEngenharia,edeAgenorFranklin
MagalhesMedeiros,DiretorOperacionaldaConstrutoraOAS,pelosfatosem
questo.
Como consequncia, Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor Franklin
MagalhesMedeirosforamcondenadosporcrimesdecorrupoativa,lavagem
dedinheiroeassociaocriminosa.
Considerando apenas os casos j julgados, foroso reconhecer a presena de
prova razovel no s da existncia do esquema criminoso de cobrana
sistemtica de propinas, mas em linhas gerais de que ele servia no s aos
agentes da Petrobrs, mas tambm a agentes e a partidos polticos, bem como
que o Grupo OAS encontrase entre os responsveis pelo pagamento de
vantagemindevidanoscontratosdaPetrobrs.
Questo diferenciada diz respeito ao envolvimento consciente ou no do ex
Presidentenoesquemacriminoso.
Na primeira parte da denncia, argumenta o MPF que o exPresidente Luiz
Incio Lula da Silva tinha conhecimento e participao direta no esquema
criminoso.
Descreve os arranjos partidrios realizados durante o mandato presidencial,
apontaosfatossimilaresapuradosnaAoPenal470edestacaamagnitudedo
presente esquema criminoso, a responsabilidade do exPresidente na indicao
dos diretores da Petrobrs, a proximidade do exPresidente com alguns dos
dirigentesdasempreiteirasenvolvidas,bemcomoosbenefciosadvindosaoex
Presidente em decorrncia do esquema criminoso, especificamente o suporte
polticoobtidoatravsdeleeofinanciamentoilegaldaagremiaopartidriada
qualfaziaparte,bemcomodaseleiesnasquaisconcorreu.
CitaaindaoMPFosdepoimentosdecriminososcolaboradores,especificamente
dosexparlamentaresfederaisPedrodaSilvaCorreadeOliveiraAndradeNeto
e Delcio Gomez do Amaral, no sentido de que o exPresidente tinha
conhecimentoeparticipaodolosanoesquemacriminoso.
Certamente, tais elementos probatrios so questionveis, mas, nessa fase
preliminar, no se exige concluso quanto presena da responsabilidade
criminal,masapenasjustacausa.
Apesar da argumentao constante na primeira parte da denncia, o MPF no
imputou,aocontrriodoqueseesperariadanarrativa,aoexPresidenteocrime
deassociaocriminosa.
A omisso encontra justificativa plausvel, pois esse fato est em apurao
perante o Egrgio Supremo Tribunal Federal (Inqurito 3989), pois a suposta
associao tambm envolveria agentes que detm foro por prerrogativa de
funoeemrelaoaoexPresidentenoteriahavidodesmembramentoquanto
aestecrime.
Os fatos, porm, no foram descritos gratuitamente, sendo necessrios para a
caracterizao das vantagens materiais supostamente concedidas pelo Grupo
OAS ao exPresidente como propinas em crimes de corrupo e no meros
presentes.
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Na segunda parte da denncia, reportase o MPF especificamente a esses

benefcios materiais, acima j elencados, concedidos ao exPresidente e sua
esposa, a entrega do apartamento 164A do Edifcio Solaris, as benfeitorias e
reformas nele realizadas, o custeio do armazenamento dos bens de propriedade
doexPresidenteouporelerecebidosduranteomandatopresidencial,tudoisso
semqualquercontraprestaofinanceiraporpartedocasal.
Sobreapresenadejustacausaquantoaestapartedadenncia,reportaseeste
Juzo s consideraes mais amplas j exaradas na deciso de 24/02/2016 no
processo 500661729.2016.4.04.7000 (evento 4), quando autorizadas buscas e
apreensesemendereosassociadosaoexPresidente.
Como ali exposto, visualizase, pela prova indiciria, um modus operandi
consistente na colocao pelo exPresidente de propriedades em nome de
pessoasinterpostasparaocultaodepatrimnio,oqueocorrerianoscomo
apartamento 164A do Edifcio Solaris, no Guaruj, mas tambm com Stio em
Atibaia,dematrculas19.720e55.422domesmolocal,ambosdestinadosoupor
eleutilizados.
Tal afirmao no resulta, aparentemente, de conspirao de inimigos do ex
Presidente, pois, ilustrativamente, at mesmo Jos Carlos Costa Marques
Bumlai, com o qual, em princpio, manteria boas relaes, declarou, em
depoimentojuntadonoevento3,arquivocompo259,queoStioemAtibaiaseria
utilizado pelo exPresidente e que ali realizou reformas considerveis a pedido
desuaesposaeemdecorrnciadaamizade.
Relativamente ao apartamento 164A no Edifcio Solaris, apesar do imvel
persistirregistradoemnomedaOASEmpreendimentos,hindciosdeteriasido
concedido, ainda em 2009, ao exPresidente, sem que a transferncia fosse
formalizada.
Oportuno esclarecer que a OAS assumiu formalmente, em 08/10/2009, o
empreendimentoimobilirioconsistentenaconstruodoprdio,emsubstituio
BancoopCooperativaHabituacionaldosBancrios.
Na ocasio, a OAS concedeu aos cooperados da Bancoop com direitos sobre o
empreendimento o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores
at ento pagos Bancoop ou celebrar contrato de compromisso de compra
evendadeunidadeeprosseguirnopagamentodonovosaldodevedor.
Ento, j nessa poca, o exPresidente e sua esposa, que tinham cota do
empreendimento, deveriam ter definido a sua opo, como fizeram todos os
outros.
Almdenoexistirregistroformaldequeteriamefetuadonapocaessaopo,
aponta o MPF que eles, que j haviam pago R$ 209.119,73 para aquisio de
unidadenoempreendimento,cessaramarealizaodospagamentosmensaisem
15/09/2009, ou seja, por volta da mesma poca em que a OAS assumiu o
empreendimento.
Apesardadescontinuidadedospagamentos,tambmnohqualquerregistrode
queaOASEmpreendimentostenhacobrado,dequalquerforma,oexPresidente
esuaesposapelosaldodevidopeloapartamento.
TambmnohqualquerregistrooumesmoalegaodequeoexPresidentee
suaesposateriamrecebidodevoltaosvaloresjpagos,oqueseriaousualse
tivessemrealizadoaopopordesistirdoempreendimento.
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Apresenta ainda o MPF documentos que indicam que o exPresidente e sua

esposa assinaram com a Bancoop a aquisio do apartamento 141A, muito
emborafosseaelesreservado,desdeoincio,oapartamentonacobertura174A
do Edifcio Nvia, posteriormente, rebatizado de apartamento 164A na
coberturadoEdifcioSolaris(fls.9599).
Por outro lado, a partir de 31/08/2013, quando a construo foi finalizada,
apontada prova oral, inclusive de testemunhas, de que o exPresidente e sua
esposavisitaramoapartamento164Aemmaisdeumaoportunidade.
Com efeito, afirmaram a vinculao do exPresidente e de sua famlia com o
apartamento, pelo menos atravs de visitas ao local, diversas testemunhas,
como, entre outros, o zelador do prdio, a porteira do prdio, o sndico do
prdio, engenheiro encarregado do prdio e empregado de empresa contratada
paraareformadoapartamento.
Consta ainda prova documental de que a OAS Empreendimentos realizou, a
partir de 2013, gastos significativos com a reforma do apartamento 164A,
inclusive a instalao de um elevador privativo, de cozinha e de outras
benfeitorias, com a participao de familiares do exPresidente, sem que fosse
praxe da referida construtora realizar a personalizao de apartamentos para
clientesousemquefossesuaprticaainstalaodecozinhasnosapartamentos
quecomercializava(fl.120dadenncia).Alis,emrelaoaoEdifcioSolaris,o
referido apartamento 164A foi o nico que sofreu esse tipo de interveno (fl.
121dadenncia).
Foi identificada, no aparelho celular utilizado pelo Presidente da OAS, Jos
AldemrioPinheiroFilho,trocademensagens,em12e13/02/2014,comPaulo
Cesar Gordilho, Diretor da OAS Empreendimentos, da qual possvel inferir
que os destinatrios das cozinhas, instaladas pela OAS na mesma poca no
apartamento164AenoStioemAtibaiaseriamoexPresidenteeasuaesposa
(fl.121dadenncia):
"Paulo Gordilho: O projeto da cozinha do chefe t pronto se marcar com a
Madamepodeserahoraqueiser.
LoPinheiro:Amanhas19hs.Vouconfirmar.SerianomtbverseodeGuaruj
estpronto.
PauloGordilho:Guarujtambmestpronto.
LeoPinheiro:Emprincpioamanhas19hs.
PauloGordilho:Lo.Estconfirmado?Vamossairdeondeaquehoras?
Leo Pinheiro: O Fbio ligou desmarcando. Em princpio ser as 14hs na
segunda.Estouvendo.poisvouparaoUruguai.
PauloGordilho:Ficonoaguardo.
LeoPinheiro:Ok."
Mencionada ainda na denncia outra mensagem enviada, em 10/03/2014,
porPauloRobertoValenteGordilho,DiretorTcnicodaOASEmpreendimentos,
aJosAdelmrioPinheiroFilhoenaqualfeitaamesmavinculao("Dr.Lo
o Fernando Bittar aprovou junto a Dama os projetos tanto de guaruj como do
stio. S a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociao.
Possocomearnasemanaquevem.istomesmo?"fl.129dadenncia).
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Apesardarealizaodasreformasebenfeitoriasdoapartamentoparaatendero
exPresidenteesuaesposa,nofoiformalizadaatransfernciadoapartamento
164AdaOASparaeles.
possvel que ela tenha sido interrompida pela priso preventiva, em
14/11/2014,doPresidentedaOAS,oacusadoJosAdelmrioPinheiroFilho.
No obstante, se, como afirma o MPF, o imvel j tinha sido atribudo ao ex
Presidente em 2009, ainda durante o mandato presidencial, ento, j naquela
poca, teria havido consumao da prtica dos crimes, apesar da formal
manutenodobememnomedovendedor,estaparaocultaredissimularoreal
proprietrio.
Ento, e sem prosseguir no aprofundamento na anlise probatria, h razoveis
indcios de que o imvel em questo teria sido destinado, ainda em 2009, pela
OAS ao exPresidente e a sua esposa, sem a contraprestao correspondente,
remanescendo, porm, a OAS como formal proprietria e ocultando a real
titularidade.Quantosreformasebenfeitorias,hindciosdequesedestinariam
aoexPresidenteeasuaesposatambmsemacontraprestaocorrespondente.
Paralelamente, alega o MPF, em outra parte da denncia, que teriam
sido colhidas provas de que parte dos bens da mudana do exPresidente do
Palcio do Planalto foi armazenada em depsito da empresa Granero
TransportesLtda.edequeoscustosdestearmazenamento,deR$1.313.747,24,
foramarcadospelaOAS.
Consta que, em 22/10/2010, a empresa Granero emitiu oramento a pedido do
acusadoPauloTarcisoOkamotoparaarmazenagemdosbenspertencentesaLuiz
IncioLuladaSilva,oquefoiaceitoem27/12/2010.Apesardisso,ocontratode
armazenagem,comvalormensaldeR$21.536,84,foicelebrado,em01/01/2011,
entreaConstrutoraOASeaGranero.
Orealpropsitodocontratofoiocultado,poisneleconstouqueoobjetoseriaa
armazenagem de materiais de escritrio e mobilirio corporativa de
propriedade da Construtora OAS Ltda.". At a resciso do contrato, em
15/04/2016,ocustodoservioteriasidodeR$1.313.747,24eteriasidoarcado
pelaOAS.Apsaresciso,aGraneroteriafeitoaentregadobensparapessoas
indicadasporPauloTarcidoOkamoto,estandonomomentonasededoSindicato
dosMetalrgicosdoABCemSoBernardodoCampo.
Relativamente a este ponto, o MPF apresenta prova documental de suas
alegaes.
A respeito deles, destaquese apenas mensagem eletrnica enviada por
empregadadoInstitutoLula,em11/12/2015,aoacusadoPauloTarcisoOkamoto,
informandolhe de que o "material armazenado na Granero" estaria sua
disposio(evento3,comp280).
Empetioapresentadanestesautos(evento13)eemhabeascorpusimpetrado
perante o Egrgio Tribunal Regional Federal da 4 Regio (HC 5040946
18.2016.4.04.0000),aDefesadePauloTarcisoOkamatoaparentementeadiantou
que a OAS custeou, de fato, as despesas de armazenagem dos bens do ex
Presidente. Pleiteou, todavia, a rejeio da denncia e o trancamento da ao
penal alegando ser praxe que exPresidentes tenham seu acervo preservado
"com o apoio de fontes privadas". Na petio do habeas corpus, afirma
expressamente que foi Paulo Tarciso Okamoto quem "solicitou OAS que
contribusse com as elevadas despesas de preservao do colossal acervo". O
habeascorpusfoiliminarmenterejeitado.
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Considerando essas peas houve um aparente reconhecimento das premissas

fticasestabelecidaspeloMPFemrelaoaesseponto.
Quanto afirmao da Defesa de que o fato seria atpico, pois seria usual que
empresa privadas contribussem para a manuteno do acervo privado de ex
Presidentes, tratase primeiro de uma afirmao de fato carente de
comprovao.
De todo modo, ainda que se assim seja, relaciona a denncia o custeio da
armazenagemspropinasacertadasnoesquemacriminosodaPetrobrs,oque
revestiriaopagamentopelaOASdessasdespesasdecartercriminoso.Nose
trataria, portanto, de mera doao por despreendimento, mas de benefcio
recebido"quidproquo".
Ofatodopagamentoterseiniciadoapsomandatopresidencialnoafasta,por
si s, o ilcito, uma vez que, segundo a denncia, seria resultado de acertos de
propinaverificadosduranteomandatopresidencial.
Oportuno lembrar que esses fatos foram, em princpio, tornados pblicos
somente aps a investigao alcanlos, tornando questionvel a afirmao de
quesetratariadeumcontratonormal.Almdisso,ocontratofoi,emprincpio,
redigido de forma a ocultar o seu real objeto e nem foi apresentado algum
contratoformalentreoInstitutoLulaeaOASquejustificasse,aindaqueattulo
gratuito, o fato da empreiteira guardar os bens recebidos pelo exPresidente
duranteseumandatopresidencial.
Aconclusoquantoaocarterlcitoounodessecusteiodepende,portanto,da
instruo probatria, mas no presente momento, pelas circunstncias de sua
realizao,hjustacausaparaorecebimentodadennciamesmoquantoaeste
ponto,jquerelacionadoaoesquemacriminosodaPetrobrs.
Deformasemelhante,tantoemrelaoaocusteiodoarmazenamentocomoem
relaoconcessoaoexPresidentedoapartamentonoGuarujedasreformas
e benfeitorias correpondentes, a demonstrao de que esto relacionados ao
esquemacriminosoquevitimouaPetrobras,ouseja,spropinasacertadaspelo
Grupo OAS no contratos com aquela empresa, uma questo probatria, a ser
resolvidaapsocontraditrioeinstruo.
Por ora, o fato de que grande parte, talvez a maior parte, do faturamento do
Grupo OAS decorresse de contratos com a Petrobrs, aliado ao comprovado,
pela sentena prolatada na ao penal 508337605.2014.404.7000, envolvimento
do Grupo OAS no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs, tornam esses
mesmos contratos uma provvel causa e fonte dos supostos benefcios
concedidos pelo Grupo OAS, sem aparente contraprestao financeira, ao ex
Presidente, como o apartamento no Guaruj e o custeio do armazenamento dos
bens recebidos durante o mandato presidencial, o que, em tese, pode
caracterizloscomovantagemindevidaemumcrimedecorrupo.
Tais fatos e provas so suficientes para a admissibilidade da denncia e sem
prejuzodocontraditrioeampladiscusso,duranteoprocessojudicial,noqual
osacusados,inclusiveoexPresidente,terotodasasoportunidadesdedefesa.
Comoltimaconsiderao,observaseque,emboraaparentemser,nopresente
caso,desproporcionaisosvaloresdas,segundoadenncia,vantagensindevidas
recebidas pelo exPresidente com a magnitude do esquema criminoso que
vitimou a Petrobrs, esse um argumento que, por si s, no justificaria a
rejeiodadenncia,jqueissonodescaracterizariaoilcito,noimportando
seapropinaimputadaalcanceomontantedemilhares,milhesoudedezenasde
milhes de reais. Oportuno ainda no olvidar que h outras investigaes em
cursosobresupostasvantagensrecebidaspeloexPresidente.
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Oportunos alguns esclarecimentos adicionais quanto individualizao das

responsabilidades.
Jos Adelmrio Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhes Medeiros seriam
os executivos do Grupo OAS responsveis pelos acertos das propinas nos
contratos da Petrobras, estando ainda o primeiro especificamente envolvido na
concessodasvantagensespecficasaoexPresidenteeasuaesposa.
Fbio Hori Yonamine seria Diretor Financeiro e Presidente da OAS
Empreendimentos e Roberto Moreira Ferreira, Diretor de Incorporao da
Regional So Paulo da OAS Empreendimentos, na poca dos fatos. Segundo a
denncia, estariam envolvidos na concesso ao exPresidente e esposa dos
benefcios consistentes no imvel, nas benfeitorias e reformas, bem como na
ocultao desses fatos (fls. 130131 da denncia). Paulo Roberto Valente
Gordilho, Diretor Tcnico da OAS Empreendimentos, igualmente estaria
especificamenteenvolvidonaconcessodobenefcioaoexPresidente,podendo
ser citado, a ttulo ilustrativo, a mensagem eletrnica constante na fl. 127 da
denncia. Embora possam haver dvidas considerveis quanto ao dolo, por
exemplo, se tinham conhecimento de que tais benefcios tinham por causa
acertos de propina no esquema criminoso da Petrobrs, a sua participao
especfica nos fatos e a sua contribuio para a aparente ocultao do real
proprietriodoapartamentosuficientepororaparajustificarorecebimentoda
dennciatambmcontraelesesemprejuzodemelhorreflexonodecorrerdo
processo.
LuizIncioLuladaSilvaseriabeneficiriodiretodasvantagensconcedidaspelo
Grupo OAS e, segundo a denncia, teria conhecimento de sua origem no
esquemacriminosoquevitimouaPetrobrs.
Lamenta o Juzo em especial a imputao realizada contra Marisa Letcia Lula
daSilva,esposadoexPresidente.Muitoemborahajadvidasrelevantesquanto
ao seu envolvimento doloso, especificamente se sabia que os benefcios
decorriam de acertos de propina no esquema criminoso da Petrobrs, a sua
participaoespecficanosfatoseasuacontribuioparaaaparenteocultao
do real proprietrio do apartamento suficiente por ora para justificar o
recebimento da denncia tambm contra ela e sem prejuzo de melhor reflexo
nodecorrerdoprocesso.
J Paulo Tarciso Okamotto seria a pessoa especificamente responsvel pelo
recebimentodavantagemindevidaconsubstanciadanocusteiopelaPetrobrsdo
armazenamento dos bens recebidos pelo exPresidente durante o mandato
presidencial.
Portantoecomaressalvadequesetratadeanlisefeitaemcogniosumria,
presentejustacausaparaorecebimentodadenncia.
Relativamente adequao formal, reputo razovel a iniciativa do MPF de
promover o oferecimento separado de denncias a cada grupo de fatos no
esquemacriminosoquevitimouaPetrobrs.
Apesardaexistnciadeumcontextogeraldefatos,aformulaodeumanica
denncia,comdezenasdefatosdelitivoseacusados,dificultariaatramitaoe
julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados razovel durao
doprocesso.
Apesar da separao da persecuo, oportuna para evitar o agigantamento da
ao penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o Juzo como
competenteparatodos,nostermosdosarts.80e82doCPP.
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Aindasobrequestesdevalidade,justifiquei,provisoriamente,acompetnciada
JustiaFederaleaterritorialdesteJuzonadecisode24/02/2016noprocesso
500661729.2016.4.04.7000(evento4).
Em primeiro lugar, tratase de imputao de crime de corrupo no qual as
vantagens indevidas teriam sido pagas a exPresidente da Repblica em
decorrnciadeseucargo,oquedeterminaacompetnciadaJustiaFederal.
Emsegundoplano,adennciainseresenocontextodoesquemacriminosoque
vitimou a Petrobrs, relacionando o MPF as supostas vantagens concedidas ao
exPresidente a acertos de propinas em contratos da Petrobrs com o Grupo
OAS, entre eles contrato para obras na Refinaria Presidente Getlio Vargas
REPAR,noParan,eparaoqual[oesquemacriminoso]houveprevenodeste
Juzo, j que o primeiro crime investigado nesse aspecto envolvia operao de
lavagemconsumadaemLondrina/PR.
Considerando os termos da denncia, a conexo com os demais processos
envolvendo o esquema criminoso que vitimou a Petrobrs e em especial com a
aopenal508337605.2014.404.7000bvia.
No h como, sem dispersar as provas e dificultar a compreenso dos fatos,
espalhar processos envolvendo esse mesmo esquema criminoso perante Juzos
diversos no territrio nacional, considerando a conexo e continncia entre os
diversosfatosdelitivos.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justia, ao julgar habeas corpus
impetradoemrelaoaopenalconexa,jreconheceuaconexo/continncia
entre os processos da assim denominada Operao Lavajato (HC 302.604/PR
Rel.Min.NewtonTrisotto5.TurmadoSTJun.25/11/2014).
Ressalvese que, quanto aos beneficirios especficos, aqueles com foro por
prerrogativa de funo respondem investigaes ou denncias desmembradas
peranteoEgrgioSupremoTribunalFederal.
De todo modo, eventuais questionamentos da competncia deste Juzo podero
ser, querendo, veiculados pelas partes atravs do veculo prprio no processo
penal, a exceo de incompetncia, quando, ento, sero, aps oitiva do MPF,
decididossegundoodevidoprocesso.
Questesmaiscomplexasarespeitodoenquadramentojurdicodosfatos,coma
configurao ou no, por exemplo, de crime de corrupo e de lavagem de
dinheiroouacercadepossvelconfusoentrecorrupoelavagemdedinheiro,
o que depende de profunda avaliao e valorao das provas, devem ser
deixadosaojulgamento,apsainstruoeodevidoprocesso.
3. Presentes indcios suficientes de autoria e materialidade, recebo a denncia
contra os acusados acima nominados, Agenor Franklin Magalhes Medeiros,
FbioHoriYonamine,JosAdelmrioPinheiroFilho,LuizIncioLuladaSilva,
Marisa Letcia Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarciso
OkamottoeRobertoMoreiraFerreira.
Citemse e intimemse os acusados, com urgncia, para apresentao de
respostanoprazode10dias."
oquantobastanessafase.
Nesta fase cabe absolvio sumria apenas diante de causa
manifesta.
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Apesar da relevncia de parte das alegaes das Defesas, foroso

reconhecer que no h descrio de situaes que justificam absolvio sumria,
sendonecessrioparatodaselasaprviainstruoprobatria
Arespostapreliminarnoserveparaesgotartodaamatriadadefesa
(para tanto, h alegaes finais) e nem para forar a apreciao prematura pelo
Juzodomrito.
Apreciopontualmenteocontedodasrespostaspreliminares
1)AgenorFranklinMagalhesMedeiros(evento82)
Alegoubasicamenteaocorrnciadelitispendncia.Masacercadela,
formulou exceo distribuda em apartado, 505118448.2016.4.04.7000. Ento a
questoserapreciadanaexceo.
Arrolounovetestemunhasqueforamouvidasnaaopenalconexa
508337605.2014.4.04.7000. Requereu o traslado como prova emprestada dos
depoimentosparaestesautos.
Apesar de requerer o traslado, a Defesa ainda pleiteou que seja

declinado o endereo de parte das testemunhas nestes autos. Quanto ao ponto,
deve a Defesa esclarecer se, mesmo com o traslado, ainda pretende ouvir as
testemunhas nestes autos e, se positivo, para discriminar as que pretende ouvir
novamente,poisnoficouclaroorequerido.Prazodecincodias.
2)FbioHoriYonamine(evento103)
Quanto alegao de inpcia e falta de justa causa, j foram
examinadasacima.
Quantosquestesdemrito,comonegativadeautoria,faltadeagir
doloso,subordinaohierrquica,muitoemborarelevantes,devemserresolvidas
somenteaofinal.
Este mesmo Juzo j consignou na deciso de recebimento da
denncia as suas dvidas em relao responsabilidade do ora acusado e outros
agentessubordinadosdaOAS:
"Fbio Hori Yonamine seria Diretor Financeiro e Presidente da OAS
processo."
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Fosseapropriadojulgarofeitonapresentedata,provavelmenteseria
o acusado absolvido. Nessa fase, porm, invivel aprofundamento na questo
probatria.
Reclamaque,comoconstanapetiodoevento88,noteveacesso
ao processo no qual foi realizada a busca e apreenso da chamada "Operao
TriploX".Entretanto,comoconstanadecisodoevento93,oprocessodebuscae
apreensoemquesto,den506174483.2015.4.04.7000,eoinquritodecorrente
500349690.2016.4.04.7000 esto sem sigilo, no havendo, em princpio,
dificuldade de acesso s Defesas j cadastradas neste feito. possvel que a
Defesa esteja com alguma dificuldade especfica em decorrncia do processo
eletrnico.Deve,portanto,contataraSecretariadoJuzoparaobterorientaode
como proceder. No h, porm, qualquer bice para o acesso dela aos referidos
processos.
Arrolou oito testemunhas, trs residentes em So Paulo, trs em
Salvador,umanoRiodeJaneiro/RJeumaemMatadeSoJoo/BA.
3)JosAdelmrioPinheiroFilho,vulgoLoPinheiro(evento64)
Alegoubasicamenteaocorrnciadelitispendncia.Masacercadela,
formulou exceo distribuda em apartado, 505053231.2016.4.04.7000. Ento a
questoserapreciadanaexceo.
Arrolou oito testemunhas que foram ouvidas na ao penal conexa
508337605.2014.4.04.7000. Requereu o traslado como prova emprestada dos
depoimentos para estes autos. Defiro, promova a Secretaria o traslado do termo de
oitiva, do vdeo do depoimento e de sua degravao. Em seguida, ouvirei as

demaispartesarespeitodeeventualdiscordncia.
4) Luiz Incio Lula da Silva e 5) Marisa Letcia Lula da Silva
(evento85)
Em longa petio, de cento e setenta pginas, levanta a Defesa
diversasquestes.
examinadasacima.
Quantosalegaesdemrito,negandooteordaacusao,nocabe
nessa fase antes da instruo e debates, resoluo de mrito. Ento as diversas
questesdemritoseroexaminadasaofinal.
Quantosalegaesdeatipicidade,somenteaatipicidademanifesta
autorizaabsolviosumria,conformeletraexpressadoart.397doCPP.Apesar
dalongaargumentaodaDefesa,nohfalarematipicidademanifesta.
Quanto discusso entre possvel confuso entre corrupo e
lavagem,dizemrespeitoclassificaodoscrimesnarradosnadennciae,como
questodemrito,devemserresolvidassomentenasentena.
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Sobre o valor do dano mnimo decorrente do crime, igualmente

matriaprpriadasentena.
Quanto s alegaes de que as acusaes seria frvolas, fictcias,
polticopartidria, fundamentalistas ou que haveria "lawfare" contra o ex
PresidenteLuizIncioLuladaSilva,entreoutras,trataseigualmentedequestes
de mrito revestidas de excesso retrico. No cabe, reiterese, anlise de mrito
nessafase.
Quanto alegao de suposto excesso dos Procuradores da
Repblicanaentrevistacoletivade14/09/2016,oportunoressalvarqueoacusado
defendese, no processo, do teor denncia e no da entrevista. Se houve algum
excesso,tratasedequestoestranhaaoprosseguimentodaaopenal.
Requerquesejaanuladoodespachoderecebimentodadenncia.
Nosevislumbra,narespostapreliminar,comfacilidadequalseriao
motivodovciodadecisoderecebimento.CabeaoJuzo,aindaqueemcognio
sumria,analisarprovisoriamenteadennciaefoiexatamenteissooquefoifeito.
Indefiroopleitodeanulaopormanifestamentedescabido.
Nocabeigualmente,pelasrazesjexpostas,absolviosumria.
Alega que a a ao penal deve ser sobrestada pois a pertinncia do
acusadoLuizIncioLuladaSilvanogrupocriminosoorganizadodoesquemaque
vitimouaPetrobrsseriaobjetodoInqurito3.989emtrmiteperanteoSupremo
TribunalFederal.
Embora tramite o referido inqurito perante o Supremo Tribunal
Federal,tendoporobjetosupostaorganizaocriminosaresponsvelpeloesquema
criminoso que vitimou a Petrobrs, a presente ao penal tem por objeto crimes
diferenciados,crimesdecorrupoedelavagemdedinheiroespecficos.
Nohidentidadedeobjetos,nemhnecessidadedesobrestamento
da presente ao penal para que se aguarde o trmite de inqurito no Supremo
TribunalFederal.
Rigorosamente,apretensodaDefesadesuspensodestaaopenal
pelomotivoapontadonoencontraqualquerprevisolegal,razopelaqualdeve
ser indeferida. O art. 93 do CPP citado pela Defesa diz respeito a questo
prejudicialnoJuzocvel,semrelaocomapretensodaDefesa.
Portanto,aaopenaldeveprosseguir.
Analisoosrequerimentosprobatrios:
i"SejadeterminadoaoMPF:queanexeaestesautos(i)cpiadetodasas
propostas de delao premiada e eventuais alteraes oumodificaes

apresentadas pelos Senhores: Pedro da Silva Corrade Oliveira Andrade
NetoDelcdiodoAmaralGomezFernandoAntnioFalcoSoaresPedro
Barusco Filho Milton PascowitchRicardo Ribeiro Pessoa Walmir
Pinheiro Fernando AntnioGuimares Hourneaux de Moura Augusto
Ribeiro MendonaEduardo Hermelino Leite Mario Frederico de
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Mendona GoesAntonio Pedro Campello de Souza Dias Flvio Gomes

MachadoFilho Otavio Marques de Azevedo Paulo Roberto
DalmazzoRogerio Nora de S Nestor Cuat Cerver Paulo Roberto
daCosta e Dalton dos Santos Avancini (ii) a ntegra dos termos
decolaborao firmados com os citados delatores e, ainda,
eventuaisdepoimentos complementares (todos) (iii) todos os udios
evdeos relativos s delaes premiadas celebradas com os
citadoscolaboradores,inclusivedeeventuaisdepoimentoscomplementares
(iv)quetragaaosautosoLaudodePerciaCriminal Federal n 368/2016
SETEC/SR/DPF/PR,quefoireferidonoitem171dadennciamasnofoi
anexado pea (v)que traga aos autos o acordo de delao premiada
firmado comSrgio Machado e todos os seus anexos, depoimentos,
vdeos,umavezqueomaterialfoimencionadonoitem34daDennciamas
noinstruiuapea(vi)sejamanexadosaosautosostermosdecolaborao
premiada com todos os anexos e declaraes firmados com os
seguintes colaboradores, que foram referidosna Denncia mas no
instruram aquele petitrio: Pedro da SilvaCorra de Oliveira Andrade
Neto (anexo 14), Fernando AntnioFalco Soares (anexo 45), Pedro Jos
Barusco Filho (anexos 46,47), Milton Pascowitch (anexo 48, 53, 54),
Ricardo RibeiroPessoa (anexos 51, 52), Walmir Pinheiro (anexo 55),
FernandoAntnio Guimares Hourneaux de Moura (anexo 71),
AugustoRibeiro de Mendona Neto (anexo 78, 79, 97, 287),
EduardoHermelino Leite (anexo 80), Mario Frederico de Mendona
Goes(anexo81),FlvioGomesMachadoFilho(anexo84),OtavioMarques
deAzevedo(anexo85),PauloRobertoDalmazzo(anexo86),RogerioNora
de S (anexo 87), Julio Gerin deAlmeida Camargo (anexo 125), Antonio
Pedro Campello deSouza Dias (anexos 82 e 83) e Dalton do Santos
Avancini(anexo288)"
Observoqueadennciajestinstrudacomcomcpiasdeacordos
decolaboraofirmadosetermosdecolaboraoespecficos.
Ento a Defesa deve esclarecer a quais acordos ou termos de
depoimentoserefereequeestariamfaltando,discriminadamente.Prazodecinco
dias.
Desdelogo,defiroorequeridoparaqueoMPFpromovaajuntada,
emcincodiasdoLaudodePerciaCriminalFederaln368/2016SETEC/SR/DPF/PR,e
paraesclareasedispede"propostas"escritasparaacolaboraespremiadascelebradas
nombitodesteJuzo.Prazodecincodias.
ii"SejadeterminadoPETROBRAS,queencaminheparaestesautos (i)
cpia de todas as atas de reunies ordinrias eextraordinrias do seu

Conselho de Administrao e do seuConselho Fiscal, incluindo eventuais
anexos,noperodocompreendidoentre1/01/2003a16/01/2016(ii)cpia
de todasas atas de reunies ordinrias e extraordinrias da Comisso de
Licitao da Companhia no mesmo perodo e, ainda, de parecerese
manifestaes emitidos pelo rgo nesse perodo (iii) cpia integral dos
processos administrativos relativos aos 3 contratos indicados na
Denncia69 (iv) o histrico funcional completo,incluindo, mas no se
limitando, a informaes sobre a data de admisso e forma de admisso,
todososcargosocupados,ergosenvolvidosnadesignaodecadacargo
exercido na Companhia pelas seguintes pessoas: Delcdio do Amaral
Gomez,Nestor Cuat Cerver, Paulo Roberto da Costa e Pedro Barusco
(v) todos os elementos relativos aos pagamentos realizados pela
Companhia ao Grupo OAS em relao aos trs contratosindicados na
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Denncia,incluindo,masnoselimitando,aosrespectivos comprovantes
de pagamento, com a indicao das datas, locais e meios usados para a
realizaodetaispagamentos(vi)cpiadeeventuaisauditoriasfinanceiras
ejurdicasrelativasaostrscontratosindicadosnaDenncia"
Apretensodejuntada,noperodode2003a2016,detodasasatas
de reunies de Conselho de Administrao, Conselho Fiscal e das dezenas de
ComissesdeLicitaodaPetrobrs,nosejustifica.
Provastemumcustoeoobjetodadennciadeterminado,relativoa
trscontratos.
A documentao da Petrobrs , portanto, a pertinente aos trs
contratosenoatodasasatasdereuniesdosrgoscolegiadosdaPetrobrsem
trezeanos.
Observo, ademais, que a denncia contm vrios documentos
relativosaostrscontratoscelebradospelaOAS,emconsrcio,comaPetrobrs,
inclusiveosrelatriossobreasauditoriasinternasrealizadaspelaPetrobrseque
foram aparentemente ignorados pela Defesa (v.g. evento 3, arquivos comp115,
comp141ecomp142).
Considerando, de todo modo, a sentena proladata na ao penal
conexa 508337605.2014.4.04.7000, na qual esses contratos foram examinados,
forme a Secretaria mdia com o contedo eletrnico dos eventos 205, 251, 269,
633 e 634 daquela ao penal e afetese a este processo eletrnico,
disponibilizandocpiaspartes.
Junte a Secretaria diretamente no processo eletrnico cpia dos
seguintesdocumentosconstantesnosseguinteseventosdaquelaaopenalevento
1,out6,out40,out42,out66,out69,out76eout77.
Assim, indefiro a juntada de todas as atas de rgos colegiados da
Petrobras em treze anos assim como todas as atas de comisses de licitao da
empresa em treze anos. Caso desses documentos, haja alguns especficos
pertinentes, poder a Defesa discriminar e esclarecer a relevncia para eventual
novadecisodoJuzo.Prazodecincodias.
Relativamente documentao dos trs contratos especificados na
denncia,concedoDefesa o prazo de 10 dias para eventuais requerimentos de
documentoscomplementaresalmdaquelescujajuntadafoioradeterminada.
Defiro desde logo a intimao da Petrobrs, na pessoa de seus
defensores,paraajuntada:
a) do histrico funcional completo, incluindo, mas no se limitando, a
informaessobreadatadeadmissoeformadeadmisso,todososcargosocupados,e
rgosenvolvidosnadesignaodecadacargoexercidonaCompanhia pelas seguintes
pessoas: Delcdio do Amaral Gomez, Nestor Cuat Cerver, Paulo Roberto da Costa e
PedroJosBaruscoFilhoe
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b) relao sinttica com os pagamentos efetuados, indicando valor,

data e meio de pagamento, relativamente aos dois contratos com o Consrcio
RNEST/CONESTeocontratocomoConsrcioCONPAR.
PrazodevintediasparaaPetrobrs.
iii. "Seja determinado BANCOOP, que encaminhe aos autos: (i)relao
de todos os empreendimentos que foram transferidos aoGrupo OAS (ii)

informaodeoutrosempreendimentosqueforamtransferidosasempresas
do ramo da construo civildiversas da OAS (iii) o histrico da
transfernciadessesempreendimentos,incluindo,masnoselimitando,
participaodo
Ministrio
Pblico
e
eventual(is)
homologao(es)judicial(is) e, ainda, a anlise por outros rgos de
controle (iv) o histrico da cotaparte da Segunda Defendente
noempreendimentoMarCantbrico"
Deve a Defesa, para viabilizar a prova, indicar endereo e

representante a ser provocado. nus da parte apresentar requerimentos
determinadosecompletos.Prazodecincodias.
iv. "Seja determinado ao CONDOMNIO SOLARIS que encaminhepara
estes autos (i) cpia de todos os registros de entrada e sadados
Defendentes no Edifcio Navia at a presente data seja pormeio de
imagens, seja por meio de anotaes (ii) cpia das peties iniciais e
relatrios sobre o status atual das aes de cobrana de condomnio
relativas s unidades de propriedade da OAS (iii) relao de todos os
moradoreseprestadoresdeserviosregistradosnoperodocompreendido
entre2009atapresentedata"

representanteaserprovocado.
Como a medida requerida tem custos, deve a Defesa primeiro
esclarecersearcarcomoseventuaiscustosdarequisiodedessainformaese
documentos.
Deveainda a Defesa esclarecer o motivo de requisio de cpia de
todas as iniciais e aes de cobrana de condomnio relativas s unidades de
propriedadedaOAS,quandonopresentefeitopertinenteapenasumapartamento.
Deve ainda esclarecer o que pretende com a relao de todos os
moradoreseprestaodeservios,jquehquestesdeprivacidadeenvolvidas.
nusdaparteapresentarrequerimentosdeterminados,completose
justificadosdiantederequerimentosprobatriosextensosecustosos.
Prazodecincodias.
v."Seja determinado GRANERO, que encaminhe para estes autoscpia
de todas as correspondncias e contrato(s) firmado(s) emrelao ao

acondicionamento do acervo presidencial relativo ao Primeiro
Defendente"
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representanteaserprovocado.
Observoaindaqueocontratodearmazenagemdiscutidonofeitoj
est nos autos (fl. 134 da denncia), devendo a Defesa melhor esclarecer o que
pretende.
nusdaparteapresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.
Prazodecincodias.
vi. "Seja determinado FAST SHOP S/A que encaminhe para estesautos
cpia de notas fiscais relativas a todas as comprasrealizadas pelo Grupo

OAS no estabelecimento no perodocompreendido entre 1/01/2003 a
16/01/2016"
No cabe impor empresa privada o nus de encaminhar cpia de

todasascomprasrealizadasporempresasdoGrupoOASemtrezeanos.
DeveaDefesaesclareceroquepretendeecasoinsistadeverindicar
endereo e representante a ser provocado, alm de empresas e CNPJs do Grupo
OAS cujas notas fiscais pretende requisitar. nus da parte apresentar
requerimentos determinados, completos e justificados, mxime diante de
requerimentosprobatriosextensosecustosos.Prazodecincodias.
"vii. "Seja determinado KITCHENS COZINHAS E DECORAES
LTDA. que encaminhe para estes autos cpiade notas fiscais relativas a
todas as compras realizadas pelo Grupo OAS no estabelecimento no
perodocompreendidoentre1/01/2003a16/01/2016"
Nocabeimporempresaprivadaonusencaminharcpiadetodas
ascomprasrealizadasporempresasdoGrupoOASemtrezeanos.
DeveaDefesaesclareceroquepretendeecasoinsistadeverindicar
endereo e representante a ser provocado, alm de empresas e CNPJs do Grupo
OAScujasnotasfiscaispretenderequisitar.nusdaparteeaDefesasabedisso
apresentarrequerimentosdeterminados,completosejustificados,mximediante
derequerimentosprobatriosextensosecustosos.Prazodecincodias.
"viii. Seja determinado TALLENTO CONSTRUTORA LTDA.
queinformesehouvealgumcontatofeitocomaempresapelosDefendentes
e, em caso positivo, encaminhe a estes autos cpia de eventual
correspondnciaeseuobjeto"

"ix. Seja determinado OAS que informe se (i) contratou palestras de
outros exPresidentes da Repblica do Brasil e, caso seja positiva a
resposta, indique os eventos e valores envolvidos (ii) se fez doaes a

outros exPresidentes da Repblica do Brasil ou a entidades a eles
relacionadas e, caso seja positiva a resposta, indique as datas e valores
envolvidos"
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"x. SejadeterminadoPRESIDNCIA DA REPBLICA que encaminhe
para estes autos informaes relativas s 84 misses empresariais

realizadas pelo Primeiro Defendente no cargo dePresidente da Repblica
entreosanosde2003a2010,incluindoosdestinoseosparticipantes"
As oitenta e quatro misses empresariais realizadas pelo ex

Presidentenoconstituemobjetodadennciaeaparentamserprovacustosaede
duvidosarelevncia.Deve a Defesa melhor esclarecer a pertinncia e relevncia
daprova,almde,seinsistir,indicarendereoerepresentanteaserprovocado.
nusdaparteapresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.Prazodecinco
dias.
"xi. Seja determinado ao CONGRESSO NACIONAL que (i)informe o
status de todos os projetos de lei apresentados pelaPresidncia da

Repblicaentreosanosde2003a2010,constando,dentreoutrascoisas,as
emendas apresentadas eeventual qurum de aprovao (ii) encaminhe a
estes autos cpiaintegral do relatrio final e de todos os documentos
relativosCPMIdoMensalo"
Deve a Defesa esclarecer a pertinncia e a relevncia da

apresentao de todos os projetos de lei apresentados pela Presidncia em dez
anos, emendas apresentadas e qurum de aprovao, j que a prova aparenta ser
custosaededuvidosarelevncia.
Quanto ao segundo requerimento, o relatrio final da CPMI dos
Correios
est
disponvel
em
http://www.senado.gov.br/comissoes/CPI/RelatorioFinalVol1.pdf , desnecessria a
requisio. Quanto juntada de todos os documentos relativos CPMI, deve a
Defesaesclareceraquaisdocumentosserefereeapertinnciadorequerido.Prazo
decincodias.
"(xii)SejadeterminadoaoTCU, que encaminhe para estes autos (i)cpia
de todos os procedimentos relativos s contas e auditorias da Petrobras
relativos ao perodo compreendido entre 1/01/2003 a 16/01/2016, com
eventuais pareceres dos auditores e decisesproferidas nesses
procedimentos"
DeveaDefesaesclarecerarelevnciaeapertinnciadorequerido.
AdennciareportaseatrscontratoseobrasdaPetrobrsenoatodos.Invivel
requisitar junto ao TCU todos os procedimentos de fiscalizao de contas e
auditoriadaPetrobrsemtrezeanos.Prazodecincodias.
"(xiii)SejadeterminadoCGUqueencaminheparaestesautos(i)cpiade
todos os procedimentos relativos s contas e auditoriasda Petrobras
relativos ao perodo compreendido entre 1/01/2003a 16/01/2016, com
eventuais pareceres dos auditores e decisesproferidas nesses
procedimentos"
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DeveaDefesaesclarecerarelevnciaeapertinnciadorequerido.
AdennciareportaseatrscontratoseobrasdaPetrobrsenoatodos.Invivel
requisitar junto CGU todos os procedimentos de fiscalizao de contas e
auditoriadaPetrobrsemtrezeanos.Prazodecincodias.
"(xiv)SejadeterminadoempresaPLANNERTRUSTEEque(i)informea
relaocontratualmantidacomaempresaOASemrelaoaoCondomnio
Solaris,incluindo,masnoselimitando,osrecursosdisponibilizadospara
aconstruodoempreendimento,asgarantiasenvolvidase,ainda,ostatus
daoperao e, ainda, (ii) encaminhe aos autos cpia dos
documentoscorrespondentes"
DeveaDefesaesclarecerarelevnciaeapertinnciadorequerido,
porsetratardeprovaaparentementecustosaeestranhaaoobjetodaacusao.Se
insistir, indicar endereo e representante a ser provocado. nus da parte
apresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.Prazodecincodias.
Em relao aos requerimentos em xv, xvi, xvii, deve a Defesa
indicar endereo e representante a ser provocado das trs empresas de auditoria.
Maisumaveznusdaparteapresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.
"(xviii) Seja determinada a realizao de prova pericial multidisciplinar
afimdeidentificar(i)sehouvedesvioderecursosdaPetrobrasemfavorde
seusagentesemrelaoaostrscontratosindicadosnaDenncia(ii)quem
seriam os beneficirios dos recursosdesviados e, ainda, (iii) se houve
algum tipo de repasse desses eventuais recursos desviados em favor dos
Defendentes
(xix)Sejadeterminadaarealizaodeprovapericialeconmicofinanceira
afimdeapurar(i)seaOASutilizoudiretamentederecursoseventualmente
ilcitos oriundos dos trs contratosfirmados com a Petrobras indicados na
Denncia na construo eeventuais benfeitorias realizadas no
empreendimento CondomnioSolaris ou, ainda, para pagamento da
empresa Granero paraarmazenagem do acervo presidencial (ii) os
prejuzoseventualmente causados UNIO em virtude dos
eventuaisdesviosverificadosemrelaoaessestrscontratosindicadosna
Denncia"
"(xxi) Seja determinada a realizao de prova pericial no
CondomnioSolaris a fim de apurar (i) a data em que o empreendimento
foifinalizado(ii)asituaodasunidadesdoempreendimento,inclusiveno
quetangeaoregistronoCartriodeRegistrodeImveis(iii)asalteraes
eventualmente realizadas na unidade164A aps a finalizao do
Condomnio Solaris (iv) o valor daunidade 164A e das alteraes
eventualmente realizadas nolocal (v) eventual posse da unidade 164A
pelosDefendentes"
Examinoosrequerimentosemxviii,ixiexxiemconjunto.
Aampladefesa,direitofundamental,nosignificaumdireitoamplo
eirrestritoproduodequalquerprova,mesmoasimpossveis,ascustosaseas
protelatrias. Cabe ao julgador, como dispe expressamente o art. 400, 1, do
CPP, um controle sobre a pertinncia, relevncia e necessidade da prova.
Conquantoocontroledevaserexercidocomcautela,nosejustificamaproduo
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Evento114DESPADEC1
de provas manifestamente desnecessrias ou impertinentes ou com intuito

protelatrio. Acerca da vitalidade constitucional de tal regra legal, transcrevo o
seguinteprecedentedenossaSupremaCorte:
"HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIO DO
ATO COATOR. SMULA 691. 1. No h um direito absoluto produo de
prova, facultando o art. 400, 1., do Cdigo de Processo Penal ai juiz o
indeferimentodeprovasimpertinentes,irrelevanteseprotelatrias.Cabveis,na
fase de diligncias complementares, requerimentos de prova cuja necessidade
tenha surgido apenas no decorrer da instruo. Em casos complexos, h que
confiar no prudente arbtrio do magistrado, mais prximo dos fatos, quanto
avaliao da pertinncia e relevncia das provas requeridas pelas partes, sem
prejuzodaavaliaocrticapelaCortedeApelaonojulgamentodeeventual
recursocontraasentena.2.Noseconhecedehabeascorpusimpetradocontra
indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior. Smula 691. bice supervel apenas em hiptese de teratologia. 3.
Sobrevindo deciso do colegiado no Tribunal Superior, h novo ato coator que
desafia enfrentamento por ao prpria." (HC 100.988/RJ Relatora para o
acrdo:Min.RosaWeber1Turmapormaioriaj.15.5.2012)
Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem passar

pelocrivoderelevncia,necessidadeepertinnciaporpartedoJuzo.
O controle da pertinncia ainda mais relevante no caso de prova
pericial,jqueestacustosaedemorada.Daaprevisoespecficadoart.184do
CPP:
"Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade
policial negar a percia requerida pelas partes, quando no for necessria ao
esclarecimentodaverdade."
Astrsperciasrequeridassoimprprias.
A acusao singela. Transcrevo novamente da deciso de
recebimentodadadenncia:
"Apartirdessaafirmao,alegaoMPFque,comopartedeacertosdepropinas
destinadas a sua agremiao poltica em contratos da Petrobrs, o Grupo OAS
teriaconcedido,em2009,aoExPresidentevantagemindevidaconsubstanciada
na entrega do apartamento 164A do Edifcio Solaris, de matrcula 104.801 do
RegistrodeImveisdoGuaruj/SP,bemcomo,apartirde2013,emreformase
benfeitoriasrealizadasnomesmoimvel,semopagamentodopreo.Estimaos
valoresdavantagemindevidaemcercadeR$2.424.991,00,assimdiscriminada,
R$ 1.147.770,00 correspondente entre o valor pago e o preo do apartamento
entregue e R$ 1.277.221,00 em benfeitorias e na aquisio de bens para o
apartamento.
Na mesma linha, alega que o Grupo OAS teria concedido ao exPresidente
vantagem indevida consubstanciada no pagamento das despesas, de R$
1.313.747,00, havidas no armazenamento entre 2011 e 2016 de bens de sua
propriedadeourecebidoscomopresentesduranteomandatopresidencial.
Emambososcasos,teriamsidoadotadosestratagemassubreptciosparaocultar
astransaes.
Estima o MPF que o total pago em propinas pelo Grupo OAS decorrente das
contrataes dele pela Petrobrs, especificamente no Consrcio
CONEST/RNESTemobrasnaRefinariadoNordesteAbreueLimaRNESTeno
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Evento114DESPADEC1
ConsrcioCONPARemobrasnaRefinariaPresidenteGetlioVargasREPAR,
alcanceR$87.624.971,26.
Destes valores, R$ 3.738.738,00 teriam sido destinados especificamente ao ex
Presidente."
Pelaprimeirapercia,pretendeaDefesaqueosperitosinformemse
houvedesvioderecursosdaPetrobrsemrelaoaostrscontratosdaPetrobrs
comoGrupoOASesepartedelesfoidestinadoaoexPresidente.
Pela segunda percia, quer a Defesa que seja verificado se h
possvelestabelecerumrastrofinanceiroentreosvaloresrecebidosdoGrupoOAS
eosrecursosutilizadosparaconstruodoEdifcioSolarisouparapagamentodas
benfeitoriasdoapartamentoouparapagamentodaarmazenagem.
Paraambasasperciasrequeridas,nohafirmao,emprincpio,na
denncia de que exatamente o dinheiro recebido pelo Grupo OAS nos contratos
com a Petrobrs foi destinado especificamente em favor do exPresidente.
Dinheirofungveleadenncianoafirmaquehumrastrofinanceiroentreos
cofres da Petrobrs e os cofres do exPresidente, mas sim que as benesses
recebidaspeloexPresidentefariampartedeumacertodepropinasdoGrupoOAS
com dirigentes da Petrobrs e que tambm beneficiaria o exPresidente. Ento a
percia,almdeinapropriada,seriaincuapoisaacusaonosebaseiaemum
rastreamentoespecfico.
Aprovadenaturezadocumentaleoral,nopericial.
Quanto ao requerimento de apurao dos prejuzos sofridos pela
Petrobrs nos contratos com o Grupo OAS, no faz ele parte da acusao. O
prejuzoapontadodecorreriadaprticadocarteleajustefraudulentodelicitao,
imputaesquenoforamrealizadascontraoexPresidente.
Relativamente a terceira percia pretendida, ela desnecessria ou
inadequadaparadefiniradatadafinalizaodoempreendimentoouparaverificar
o registro de imveis do prdio e principalemnte para definir "eventual posse da
unidade164ApelosDefendentes".
Esses fatos demandam prova de natureza documental e oral e no
pericial.
Enfim, indefiro as trs percias requeridas porque imprprias ou
inadequadasaosfinspretendidosoumesmoimpertinentesouirrelevantes.
"(xx) Seja determinada a realizao de percia documentoscpica
naProposta de Adeso Sujeita Aprovao firmada entre a Primeira
DefendenteeaBANCOOPafimdeapurar(i)eventualalteraonotocante
indicaodaunidademencionada,(ii)especificaromomentoemquefoi
realizada essa eventualalterao e, ainda, (iii) a autoria dessa eventual
alterao"
Antes de apreciar o requerido, deve o MPF informar se dispe do

original dos documentos em questo (fl. 96 da denncia) e se positivo deve
depositlosemJuzoemcincodias.
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Evento114DESPADEC1
"(xxii) Seja determinada a realizao de prova pericial no

materialcompreendido no Contrato de Armazenagem indicado na
Denncia a fim de apurar se so bens pessoais pertencentes a LULA,
comoafirmadaDenncia,ousedizrespeitoapartedoacervopresidencial
do exPresidente Luiz Inacio Lula da Silva,na forma definida pela Lei n
8.394/91."
Antes de apreciar o requerido, considerando que a prpria Defesa

afirma que seriam "bens pessoais pertencentes a Lula" e considerando que, no
contexto, deve existir uma relao desses bens e a indicao de sua origem,
deveraDefesaapresentararelaodessesbenseesclarecerasuaorigem,afim
deviabilizaraprovarequerida.Prazodedezdias.
Alm dos diversos requerimentos probatrios, arrolou trinta e sete
testemunhas,comdoisSenadores,doisdeputadosfederais,oMinistrodaFazenda
eumMinistrodoTCUentreoutros.
Relativamentestestemunhasresidentesnoexterior,deveaDefesa,
sob pena de precluso, demonstrar a imprescindibilidade em cinco dias, nos
termosdoart.222AdoCPP.
6)PauloRobertoValenteGordilho(evento69)
Alegainpciadadenncia,questojexaminadaacima.
Afirma que no cabe responsabilizao a ttulo de responsabilidade
objetiva.
Quantoaoponto,ressalvoqueesteJuzo,quandodorecebimentoda
denncia, j consignou suas dvidas quanto ao dolo do acusado, mas que, no
obstante, "a sua participao especfica nos fatos e a sua contribuio para a
aparenteocultaodorealproprietriodoapartamentososuficientespororapara
justificarorecebimentodadennciatambmcontraelesesemprejuzodemelhor
reflexo no decorrer do processo". Ento no cabe absolvio sumria, sendo
necessria instruo para concluso quanto presena ou no do elemento
subjetivo.Fosseapropriadojulgarofeitonapresentedata,provavelmenteseriao
acusado absolvido. Nessa fase, porm, invivel aprofundamento na questo
probatria.
Arrolou nove testemunhas, quatro residentes em SalvadorBA, uma
emBarueri/SP,umaemPortoAlegre/RS,umaemSoPaulo/SP,duasnoRiode
Janeiro/RJ.
7)PauloTarcisoOkamotto(evento104)
Em longa petio, de sessenta e sete pginas, levanta a Defesa
diversasquestes.
examinadasacima.
Reclamaviolaodoprincpiodopromotornatural.
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Evento114DESPADEC1
Para decidir essa questo, necessrio obter prvios esclarecimentos

dosrepresentantesdoMPFquesubscreveramadennciadacausapelaquallhes
foiconcedidatalatribuio.DeveoMPFprestaresclarecimentosemcincodias.
Alega cerceamento de defesa pela falta de juntada aos autos dos
processosadministrativosquelevaramcontrataodoGrupoOASpelaPetrobrs
nostrscontratosnarradosnadennciaedoscomprovantesdospagamentosdos
valoresaoGrupoOAS.
ConformeconstanaapreciaodaDefesadoexPresidenteedesua
esposa,jforamdeferidosrequerimentosprobatriosaesserespeito.
Noh,poroutrolado,falaremcerceamentodedefesa.Adenncia
j estava instruda com parte dos documentos relativos a esses contratos (v.g.
evento 1, arquivos comp115, comp141 e comp142) e que aparentemente foram
ignorados pela Defesa. No se pode, outrossim, afirmar que a cpia integral dos
processosquelevaramcontrataoeraimprescindvelapresentaodaresposta
preliminar.
Assim,tambmemrelaoDefesadePauloOkamotto,concedo
ela,relativamentedocumentaodostrscontratosespecificadosnadenncia,o
prazo de 10 dias para eventuais requerimentos de documentos complementares
almdaquelescujajuntadafoioradeterminada.
Quanto ao pedido de cinquenta e cinco dias para apresentao de
resposta preliminar, j foi apreciado e indeferido pela deciso de 06/10/2016
(evento80).
Quantosalegaesdemrito,negandooteordaacusao,nocabe
nessa fase antes da instruo e debates, resoluo de mrito. Ento as diversas
questesdemritoseroexaminadasaofinal.
Quanto s alegaes de que o processo seria uma farsa ou que o
objetivo seria criminalizar todo o Governo anterior ou o Partido dos
Trabalhadores,tratasedequestesdemritorevestidasdeexcessoretrico.No
cabe,reiterese,anlisedemritonessafase.
A propsito das alegaes da Defesa, retifico trecho da deciso de
recebimento da denncia por evidente erro material. Assim, no trecho "j Paulo
TarcisoOkamottoseriaapessoaespecificamenteresponsvelpelorecebimentoda
vantagemindevidaconsubstanciadanocusteiopelaPetrobrsdoarmazenamento
dosbensrecebidospeloexPresidenteduranteomandatopresidencial",ocorreto,
aoinvsde"Petrobrs""GrupoOAS",apontadanadennciacomocorruptor.
evidentequeissonogerouqualquerdificuldadeDefesa,poisoerromaterialera
evidente.
Requercomoprovas:
"acesso
ao acervo do ex-Presidente que se encontra depositado na

sede do Sindicato dos Metalrgicos do ABC para fins de consulta,
a fim de avaliar eventual pedido de produo de prova documental
e/ou pericial relacionada ao acervo, valendo notar que isto se
relaciona com o objeto especfico da imputao formulada contra
o ora REQUERENTE. Sendo assim, requer seja autorizado o
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Evento114DESPADEC1
o ora REQUERENTE. Sendo assim, requer seja autorizado o

deslacre do local e ingresso do patrono do REQUERENTE, a fim
de que analise a parte do acervo depositada na sede do Sindicato
dos Metalrgicos do ABC, bem como parte sob custdia do
Banco do Brasil, em dia e horrio previamente designado,
acompanhado de pessoa da confiana do Juzo"
Esobreomesmoobjeto:
"vii. prova pericial, consistente em percia descritiva da

composio do acervo depositado no Sindicato dos Metalrgicos
do ABC e no Banco do Brasil, a fim de esclarecer sua metragem
cbica, peso e natureza do material (p. ex.: cartas, livros, revistas)
no caso dos objetos tridimensionais, percia mercadolgica, a fim
de verificar a inexistncia de valor econmico, pois seu valor
decorre do pertencimento a um acervo de valor histrico e
cultural"
Antes de apreciar o requerido, considerando que a prpria Defesa
afirma que seriam bens do acervo privado presidencial e considerando que, no
contexto, deve existir uma relao desses bens e a indicao de sua origem,
deveraDefesaapresentararelaodessesbenseesclarecerasuaorigem,afim
deviabilizaraprovarequerida.Prazodedezdias.
"iii. prova documental, consistente na expedio de ofcio ao

Ministrio da Cultura, a fim de que remeta a esse d. Juzo os
processos e a contabilidade dos projetos da Lei Rouanet que
tenham sido instaurados, inclusive rejeitados, em relao aos
acervos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, Jos Sarney,
Fernando Collor de Mello e Itamar Franco"
Em relao ao requerimento em questo, deve a Defesa indicar
endereo,setoreerepresentantedoMinistriodaCulturaaserprovocado.nus
daparteapresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.Prazodecincodias.
"iv. prova documental, consistente na expedio de ofcio ao

Memorial da Repblica Itamar Franco, s Fundaes Jos Sarney e
Fernando Henrique Cardoso, e Receita Federal, a fim de que
informem quais empresas realizaram doaes para tais entidades,
especificando se o valor se destinou preservao do acervo, ainda
que sem os benefcios da Lei Rouanet"
endereo e representante de cada entidade a ser provocada. nus da parte
apresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.Prazodecincodias.
"v. prova documental, consistente na expedio de ofcio ao

Consulado Americano e ao Consulado Francs para que informem
como so tratados seus acervos presidenciais"
No cabe Justia brasileira solicitar informaes ao Consulado
AmericanoouaoConsuladoFrancssobreotpicoemquesto.Querendo,devea
Defesaprovidenciarporsuacontaaprovaouainformaopretendida.
"vi. prova documental, consistente na expedio de ofcio
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28/10/2016
Evento114DESPADEC1
"vi. prova documental, consistente na expedio de ofcio

GRANERO para que informe as efetivas datas de pagamento
(pela OAS) dos valores citados na denncia. Ademais, a empresa
deve informar se possui outros contratos com a OAS, seus valores
e objeto"
endereo e representante a ser provocado. nus da parte apresentar
requerimentosdeterminadosecompletos
"viii.
prova pericial, consistente em percia nos aparelhos de

telefone cujas mensagens foram citadas ao longo da denncia, a
fim de ter acesso ao contedo integral das mensagens trocadas e
confirmar a preservao do material, inclusive eventuais edies e
cortes, comprovando-se sua originalidade. Ademais, requer a
expedio de ofcio s operadoras de telefonia para que forneam
as contas regressas dos nmeros de telefone citados"
DeveaDefesaesclareceraqualouquaistelefonesserefereeaqual
ou quais mensagens se refere, circunstanciadamente, bem como o endereo e
representante de cada operadora a ser provocada. Mais uma vez e as Defesas
sabemdissonusdaparteapresentarrequerimentosdeterminadosecompletos.
Prazodecincodias.
"ix. prova pericial, consistente em percia em todos os

computadores e HDs apreendidos."
Oscomputadoresapreendidosesto,emprincpio,sendoexaminados
pelaautoridadepolicial,oque,porm,podelevartempo.Pretendendooexamede
algumemespecial,deveaDefesadiscriminar.Prazodecincodias.
"i.
acesso amplo a todo o material citado na denncia,

especialmente as vias originais das notas fiscais, no somente em
meio digital, assim como acesso aos procedimentos que geraram a
apreenso do referido material"
Abuscaseapreensesforamrealizadasemprincpionosprocessos
500661729.2016.4.04.7000,
506174483.2015.4.04.7000
e
5073475
13.2014.404.7000, aos quais a Defesa tem acesso. Se h algum outro, deve a
Defesadiscriminar.Damesmaforma,quantoaosdocumentosoriginaisaosquais
pretende acesso, nus da parte apresentar requerimentos determinados e
completos.EntodeveaDefesa, no mnimo, discriminar a quais documentos se
refere.Prazodecincodias.
"ii. a expedio de certido constando os nmeros e o deferimento

de acesso defesa de todos os acordos de colaborao premiadas
citados na denncia ou daqueles que tenham sido arrolados como
testemunhas, incluindo todos os depoimentos prestados,
especialmente os registros audiovisuais"
O requerimento incompreensvel. Deve a Defesa esclarecer o
pretendido.
"iii. a expedio da folha de antecedentes criminais de todas as

testemunhas arroladas na denncia."
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Evento114DESPADEC1
JunteaSecretariacertidodeantecedentesperanteaJustiaFederal
da 4 Regio das seguintes testemunhas Augusto Ribeiro de Mendona Neto,
Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, Delcdio do Amaral
Gomez, Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto, Paulo Roberto Costa,
Nestor Cuat Cerver, Pedro Jos Barusco Filho, Alberto Youssef, Fernando
AntnioFalcoSoares,MiltonPascowitcheJosCarlosCostaMarquesBumlai.
DeveaDefesaesclarecersepretendealgoamaisemrelaoaessas
testemunhaseasoutras.Prazodecindodias.
Arroloudezoitotestemunhasdedefesa,residentesemSoBernardo
do Campo/SP, Braslia/DF, So Paulo/SP, Mirante/SP, Macei/AL e Raposa/MA.
ArrolouumMinistrodeEstado.
Arrolou duas testemunhas residentes no exterior. Relativamente s
testemunhas residentes no exterior, deve a Defesa, sob pena de precluso,
demonstraraimprescindibilidadeemcincodias,nostermosdoart.222AdoCPP.
8)RobertoMoreiraFerreira(evento112).
examinadasacima.
Quantosquestesdemrito,comonegativadeautoria,faltadeagir
doloso,subordinaohierrquica,muitoemborarelevantes,devemserresolvidas
somenteaofinal.
Este mesmo Juzo j consignou na deciso de recebimento da
denncia as suas dvidas em relao responsabilidade do ora acusado e outros
agentessubordinadosdaOAS:
"Fbio Hori Yonamine seria Diretor Financeiro e Presidente da OAS
processo."
Fosseapropriadojulgarofeitonapresentedata,provavelmenteseria
o acusado absolvido. Nessa fase, porm, invivel aprofundamento na questo
probatria.
Aleganulidadedodepoimentoprestadopeloprprioacusadoperante
o Ministrio Pblico Federal porque teria havido uma interrupo na gravao.
Apesardaalegao,aDefesanoesclarecesehaveriaalgumtrechosuprimidoou
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Evento114DESPADEC1
noe,sepositivo,oseucontedo,comoquesetornainvivelpronunciamentode
invalidade.
Arrolounovetestemunhas,cincoresidentesemSoPaulo,duasem
Salvador,umaemMatadeSoJoo/BA,umaemOsasco
No vislumbrando este Juzo, invalidade, irregularidade formal ou
causamanifestaparaabsolviosumria,ainstruodeveprosseguir.
Designoaudinciaparaoitivadastestemunhasdeacusao:
para 21/11/2016, s 14:00, para oitiva de Augusto Ribeiro de
MendonaNeto,DaltondosSantosAvancini,EduardoHermelinoLeiteeDelcdio
doAmaralGomez
para23/11/2016,s14:00,paraoitivadePedrodaSilvaCorrade
OliveiraAndradeNeto,PauloRobertoCosta,NestorCuatCerverePedroJos
BaruscoFilho
para 25/11/2016, s 14:00, para oitiva de Alberto Youssef,
FernandoAntnioFalcoSoares,MiltonPascowitcheJosCarlosCostaMarques
Bumlai.
Intimemse pessoalmente as testemunhas Pedro da Silva Corra de
OliveiraAndradeNetoeJosCarlosCostaMarquesBumlai,requisitandoasua
apresentao,jquepresos.
Quantosdemaistestemunhas,todascomcompromissosdeacordos
de colaborao, intimemse nas pessoas de seus defensores, pelo meio mais
expedito, que devero providenciar a apresentao deles nas referidas datas.
DeveroconfirmaraapresentaoemcincodiasaesteJuzo.
Expeamse precatrias para a oitiva das demais testemunhas,
solicitandoarealizao,quandopossveldoatoporvideoconferncia,noantes,
porm,de21/11:
1) Carmine de Siervi Neto, Presidente da OAS Empreendimentos,
Salvador/BA
2) Ricardo Marques Imbassahy, Diretor da OAS Empreendimentos,
Salvador/BA
3) Igor Ramos Pontes, engenheiro da OAS Empreendimentos, So
Paulo/SP
4) Mariuza Aparecida da Silva Marques, engenheira da OAS
Empreendimentos,emSoPaulo/SP
5)MariodaSilvaAmaroJnior,gerentedaKitchensCozinhas,So
Paulo/SP
6) Rodrigo Garcia da Silva, vendedor da Kitchens Cozinhas, So
BernardodoCampo/SP
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Evento114DESPADEC1
7) Arthur Hermogenes Sampaio Neto, funcionrio da Kitchens, em

SoPaulo/SP
8) Hernani Mora Varella Guimares Jnior, scio da Tallento, em
SoPaulo/SP
9)ArmandoDagreMagri,sciodaTallento,emSoPaulo/SP
10) Rosivane Soares Cndido, funcionria da Tallendo, em So
Paulo/SP
11) Alberto Ratola de Azevedo, contratado pela Tallento, em So
Paulo/SP
12)JosAfonsoPiinheiro,zelador,Guaruj/SP
13)EduardoBardavira,compradordaunidade131A,antigo141A,
SoPaulo/SP
14)LuizAntnioPazine,gerentedaTransnacionalTransporte,Santo
Andr/SP
15) Paulo Marcelino Mello Coeolho, contratado pela Transnacional
Transporte,emSoPaulo/SP.
Intimemseosacusadospessoalmentedasaudinciasdesignadas.
Dever a Defesa de Jos Adelmrio Pinheiro Filho informar se
desejaqueoclientesejarequisitadoparacomparecernasaudincias.
Dispenso, desde logo, a presena pessoal dos acusados nas
audincias de oitivas de testemunhas desde que haja concordncia pelas Defesas
de que as prximas intimaes para audincias sero feitas exclusivamente na
pessoadeseusdefensores.
IntimemseMPF,PetrobrseDefesasdestadeciso,devendoatentar
para as determinaes especficas, sob pena de precluso, bem como para as
audinciasjdesignadas.
Curitiba,28deoutubrode2016..
DocumentoeletrnicoassinadoporSRGIOFERNANDOMORO,JuizFederal,naformadoartigo1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700002596934v71edocdigoCRC65ef2ae2.
Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:28/10/201610:46:47
29/30
28/10/2016
Evento114DESPADEC1
504651294.2016.4.04.7000
700002596934.V71SFMSFM
30/30

Juiz Sergio MORO Intima A Bancoop em Processo de LULA Na LAVA JATO

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Juiz Sergio MORO Intima A Bancoop em Processo de LULA Na LAVA JATO

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28/10/2016

A presente fase processual no permite cognio profunda sobre

Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao e

Tais ressalvas so oportunas pois no olvida o julgador que, entre os acusados,

Os valores da propina ainda foram, sucessivamente, submetidos a complexos

Na segunda parte da denncia, reportase o MPF especificamente a esses

Apresenta ainda o MPF documentos que indicam que o exPresidente e sua

Considerando essas peas houve um aparente reconhecimento das premissas

Oportunos alguns esclarecimentos adicionais quanto individualizao das

Apesar da relevncia de parte das alegaes das Defesas, foroso

Apesar de requerer o traslado, a Defesa ainda pleiteou que seja

oitiva, do vdeo do depoimento e de sua degravao. Em seguida, ouvirei as

Sobre o valor do dano mnimo decorrente do crime, igualmente

propostas de delao premiada e eventuais alteraes oumodificaes

Mendona GoesAntonio Pedro Campello de Souza Dias Flvio Gomes

cpia de todas as atas de reunies ordinrias eextraordinrias do seu

b) relao sinttica com os pagamentos efetuados, indicando valor,

de todos os empreendimentos que foram transferidos aoGrupo OAS (ii)

Deve a Defesa, para viabilizar a prova, indicar endereo e

Deve a Defesa, para viabilizar a prova, indicar endereo e

de todas as correspondncias e contrato(s) firmado(s) emrelao ao

Deve a Defesa, para viabilizar a prova, indicar endereo e

cpia de notas fiscais relativas a todas as comprasrealizadas pelo Grupo

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