Está en la página 1de 1

INFORME LAVADO DE ACTIVOS

En trminos generales, son aquellas conductas o actividades que de


conformidad con una norma vigente ostentan el carcter de ilcitas, esto es,
contra derecho. En relacin con el lavado de activos, es evidente que el
desarrollo de esta conducta constituye la realizacin de una actividad ilcita,
mxime cuando la legislacin penal la tipifica como delito.1.2 Terrorismo.- El
terrorismo es el uso sistemtico del terror, para coaccionar a sociedades o
gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones polticas en la
promocin de sus objetivos, tanto por partidos polticos nacionalistas y no
nacionalistas, de derecha como de izquierda, as como tambin por
corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas,
revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.1.3
Terrorista.- Que practica actos de terrorismo1.4 Administracin de riesgos.Proceso iterativo que consta de pasos, los cuales, cuando son ejecutados en
secuencia, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de
decisiones. Trmino aplicado a un mtodo lgico y sistemtico de establecer el
contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos
asociados con una actividad, funcin o proceso de una forma que permita a las
organizaciones minimizar prdidas y maximizar oportunidades.
El que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que
promueva, organice, apoye, mantenga, financie, o sostenga econmicamente a
grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupo s terroristas
nacionales o extranjeros. A diferencia del Lavado de activos, en la Financiacin
el origen de los recursos puede ser lcito.1.8 LA/FT.- Lavado de activos y
financiacin del terrorismo.
Es frente a esta problemtica que distintos pases y entre ellos el nuestro, se
han enfocado en combatir esta forma de crimen econmico financiero,
crendose instrumentos normativos de carcter penal y administrativo, que
permitan luchar eficazmente contra estas conductas ilcitas. El Estado debe,
entonces, utilizar todas sus herramientas para evitar que las personas lesionen
la actividad econmica cuando lavan dinero, pero especialmente, deber
utilizar al Derecho Penal como instrumento que garantice la proteccin del bien
jurdico.