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Caja de Pensiones

Militar Policial

MANUAL DE,
ORGANIZACION
y FUNCIONES
APROBADO MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO
DIRECTIVO N 02-014-2015 DEL 24.06.2015
VIGENTE DESDE EL 25.06.2015

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

NDICE

CAPTULO 1: GENERALIDADES ...............................................................

CAPTULO 11: NATURALEZA

Y FINES ..................................................................................

CAPTULO 111: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl.

CAPTULO IV: FINALIDAD

Y FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE LA CPMP

CONSEJO DIRECTIVO

RGANO DE CONTROL INSTITUClONAL

10

SECRETARA DEL CONSEJO DIRECTIVO

14

GERENCIA GENERAL

16

GERENCIA LEGAL

18

DEPARTAMENTO

DE ASESORA CORPORATIVA

21

DEPARTAMENTO

DE ASUNTOS JUDiCiALES

23

GERENCIA DE ADMINISTRACiN

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MIL7r.q

-Si

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~

Y FINANZAS

25

DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS

27

DEPARTAMENTO

DE LOGSTiCA

29

DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO

DE TESORERA

Y PRESUPUESTO

31
33

GERENCIA DE INFORMTICA

35

GERENCIA DE PENSIONES

37

DEPARTAMENTO

DE ATENCIN

AL AFILIADO

DEPARTAMENTO

DE RECAUDACiN

39

Y LIQUiDACiONES

41

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43

.-o'DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS

45

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DEPARTAMENTO

DE INVERSIONES

NO FINANCIERAS

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GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO


DEPARTAMENTO

DE EVALUACiN

DEPARTAMENTO

DE PLANEAMIENTO

CAPTULO V: ORGANIGRAMA

49

DE RIESGOS

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y ORGANIZACiN

ESTRUCTURAl.

...............................................................

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53

55

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Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

CAPTULO I

GENERALIDADES
1.

CONTENIDO
El presente Manual de Organizacin y Funciones seala la naturaleza, fines y
organizacin de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), as como la finalidad y
funciones generales de las unidades orgnicas que conforman
su estructura
organizacional.

REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA

3.

Decreto Ley NQ 21021 - Ley de Creacin de la Caja de Pensiones Militar Policial y


sus modificatorias
Decreto Supremo NQ005-75-CCFA - Reglamento de la Ley de Creacin de la Caja
de Pensiones Militar Policial y sus modificatorias
Decreto Ley NQ19846 ~ Ley de Pensiones Militar-Policial
Decreto Supremo NQ 009-DE-CCFA - Reglamento de la Ley de Pensiones MilitarPolicial
Ley NQ 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias
Ley NQ 27785 - Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de la Repblica y sus modificatorias
Decreto Legislativo NQ 1133 - Decreto Legislativo para el Ordenamiento Definitivo
del Rgimen de Pensiones del Personal Militar y Policial
Resolucin SBS NQ 37-2008 - Reglamento de la Gestin Integral de Riesgos y sus
modificatorias
Directiva NQ 007-2015-CG/PROCAL - Directiva de los rganos de Control
Institucional
Polticas Impartidas por el Consejo de Supervisin de la Caja de Pensiones Militar
Policial
Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de aplicacin a todas las
unidades orgnicas que conforman la CPMP.

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4.

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Manual de Organizacin

y Funciones

APROBACIN
El presente Manual ha sido aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N
02-014-2015 de fecha 24.06.2015 y entra en vigencia a partir del 25.06.2015.

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de Organizacin

y Funciones

CAPTULO II

NATURALEZA Y FINES
1.

NATURALEZA
La CPMP es una Persona Jurdica de Derecho Pblico Interno, con patrimonio
destinada a:

propio,

a)

Administrar el regrrnen de pago de las pensiones y compensaciones de sus


miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N 19846, el
Decreto Legislativo N 1133, Y sus normas reglamentarias,
modificatorias
y
complementarias.

b]

Administrar

c)

Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por Decreto
Supremo, refrendado conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.

los recursos de la CPMP con la finalidad de incrementarlos.

La CPMP goza de autonoma administrativa, econmica y financiera; se rige por su


Ley de Creacin, Reglamento respectivo y sus modificatorias, sin estar comprendida
en los alcances de las normas legales y disposiciones administrativas que regulan el
funcionamiento de las entidades pblicas.
La CPMP depende directamente
de los Ministros
constituidos en un Consejo de Supervisin.

de Defensa

y del

Interior,

La CPMP est sujeta a la accin de la Contralora General de la Repblica y a la


supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

2.

FINES Y POLTICA
a)

Administracin de los regmenes de pago de las pensiones y compensaciones


Efectuar el pago correcto y oportuno de las pensiones y compensaciones a que
tengan derecho los miembros de la CPMP o sus beneficiarios, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Ley N 19846 Y en el Decreto Legislativo N
1133.

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y Funciones

11

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b)

Administracin de los recursos


Administrar los Fondos de Pensiones correspondientes al Decreto Ley N 19846 Y
al Decreto Legislativo N 1133, de acuerdo a las normas vigentes, con adecuados
niveles de rentabilidad en funcin a los perfiles de riesgo establecidos.

e)

Administracin de otros fondos y prestacin de otros servicios


Administrar eficientemente
encargados a la entidad.

d)

otros

fondos

y la prestacin

de otros

servicios

Administracin general
Administrar los recursos humanos y materiales de la CPMP, mediante sistemas y
procedimientos dinmicos que garanticen una gestin integral y eficiente.
Los gastos administrativos
deben tener armona con las necesidades de la
entidad, dentro de un concepto de austeridad, sin afectar con ello la eficiencia y
la calidad del servicio. '

DOMICILIO
La CPMP tiene su domicilio en la ciudad de Lima, y puede establecer oficinas en otros
lugares del pas.

4.

CONSEJO DE SUPERVISIN
El Consejo de Supervisin formula y dirige la poltica de la CPMP y la supervigila. El
Consejo de Supervisin est constituido por el Ministro de Defensa y el Ministro del
Interior.

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JUlt

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de Organizacin

y Funciones

CAPTULO 111

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento
organizacional:

1.

de sus funciones,

la CPMP cuenta

con la siguiente

estructura

RGANO DE DIRECCIN
Consejo Directivo

2.

RGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional

3.

RGANO DE APOYO A LA DIRECCIN


Secretara del Consejo Directivo

4.

RGANO EJECUTIVO
Gerencia General

5.

RGANO DE ASESORA
Gerencia Legal

6.

Departamento
Departamento

de Asesora Corporativa
de Asuntos Judiciales

RGANOS DE APOYO
a)

b)

Gerencia de Administracin

y Finanzas

Departamento

de Recursos Humanos

Departamento
Departamento
Departamento

de Logstica
de Contabilidad y Presupuesto
de Tesorera

Gerencia de Informtica

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Jlltt

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7.

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y Funciones

RGANOS DE LNEA
a)

b)

e)

24

Gerencia

de Pensiones

Departamento

de Atencin

Departamento

de Recaudacin

Gerencia

al Afiliado
y Liquidaciones

de Inversiones

Departamento

de Inversiones

Financieras

Departamento

de Inversiones

No Financieras

Gerencia

de Riesgos y Desarrollo

Departamento

de Evaluacin

de Riesgos

Departamento

de Planeamiento

y Organizacin

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de Organizacin

y Funciones

CAPTULO IV
,

FINALIDAD

Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ORGANOS


DE LACPMP

CONSEJO DIRECTIVO
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'"

VI

1.

UBICACIN
El Consejo Directivo es el rgano de direccin dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.

2.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Corresponde al Consejo Directivo:

2.1

Dirigir las actividades administrativas, econmicas y financieras de la CPMP,


en armona con las polticas que determine el Consejo de Supervisin y en
concordancia con el Decreto Ley N 21021, su Reglamento y dems normas
complementarias que regulen su funcionamiento.

2.2

Proponer al Consejo de Supervisin la adopcin de polticas que orienten


adecuada operatividad y funcionamiento de la CPMP.

2.3

Nombrar y remover al Gerente General.

2.4

Nombrar y remover al Secretario del Consejo


Cumplimiento Normativo, as como a los Gerentes.

2.5

Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.

2.6

Establecer una gestin integral de riesgos y propiciar un ambiente interno que


facilite su desarrollo adecuado.

2.7

Aprobar
los manuales de organizacin
y funciones,
procedimientos y dems manuales de la entidad.

2.8

Establecer un sistema adecuado de delegacin de facultades y de segregacin


de funciones a travs de toda la organizacin.

Directivo,

al Oficial

de

polticas

la

de

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3.

Manual de Organizacin

Policial

2.9

Disponer la ejecucin de estudios


desenvolvimiento de la CPMP.

2.10

Otorgar poderes
necesarios.

2.11

Vigilar la implementacin de las medidas correctivas recomendadas por los


rganos de control interno, organismos de control externos y firmas de
auditora externa.

2.12

Otras que le asigne el Consejo de Supervisin.

2.13

Las dems que se encuentren establecidas en la Ley y normativa


las actividades que desarrolla la CPMP.

al Gerente

actuariales

General

y a otros

y econmicos

y Funciones

sobre

funcionarios,

el

en casos

referente a

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


Corresponde al Presidente del Consejo Directivo:

3.1

Ejercer la representacin

3.2

Mantener coordinaciones
Supervisin.

3.3

Presidir y verificar el qurum de las sesiones del Consejo Directivo.

3.4

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias,


por iniciativa propia o
solicitud de los miembros, conforme a lo establecido en el Reglamento del
Consejo Directivo, y puede delegar esta funcin en la Secretara del Consejo
Directivo.

3.5

Proponer a los representantes de la CPMP en las unidades de negocio que


conforman el grupo corporativo.

3.6

Someter a consideracin del Consejo Directivo las solicitudes, comunicaciones


y dems que considere pertinente
para su evaluacin y decisin que
corresponda.

oficial de la CPMP y de su Consejo Directivo.

Suscribir la correspondencia
del Consejo Directivo.

2 4 .JUlt 2015

y vinculacin

permanente

con el Consejo

de

de la CPMP relacionada con sus funciones y las

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y Funciones

.FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


Corresponde al Vicepresidente

del Consejo Directivo:

4.1

Ejercer las funciones del Presidente del Consejo Directivo slo en caso de
ausencia o impedimento de ste, as como en los casos de urgencia que no
puedan ser atendidos por la Presidencia. Se entiende como caso de urgencia
aqul cuya atencin no puede ser diferida por vencimiento de plazos, prdida
de oportunidad y similares.

4.2

Ejercer las funciones asumidas a que se refiere el numeral anterior, slo por el
tiempo que dure la ausencia, impedimento
o urgencia del Presidente del
Consejo Directivo, y se limitan a las actuaciones estrictamente necesarias para
su atencin.

4.3

Dar cuenta del ejercicio de sus funciones al Presidente del Consejo Directivo,
una vez que ste reasuma el cargo.

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y Funciones

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


FINALIDAD
El rgano de Control Institucional es el rgano conformante del Sistema Nacional de
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de
conformidad con lo dispuesto en los artculos 6, T' y 8 de la Ley Orgnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, para lo cual
promueve la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la entidad,
cautela la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como, el logro de sus
resultados, mediante la ejecucin de los servicios de control (simultneo y posterior)
y servicios relacionados, con sujecin a los principios enunciados en el artculo 9 de
la Ley indicada.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El rgano de Control Institucional se encuentra ubicado en el mayor nivel jerrquico,
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
En concordancia con ello, sin perjuicio del cumplimiento de su obligacin funcional
con la Contralora General de la Repblica, el Jefe del rgano de Control Institucional
coordina directamente con el Titular de la entidad.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Formular en coordinacin con las unidades orgarucas competentes de la


Contralora General de la Repblica, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las
disposiciones que sobre la materia emita la Contralora.

3.2

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del rgano de Control


Institucional para su aprobacin correspondiente.

3.3

Ejercer el control interno simultneo y posterior conforme a las disposiciones


establecidas en la Normas Generales de Control Gubernamental y dems
normas emitidas por la Contralora General de la Repblica.

3.4

Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujecin a las


Normas Generales de Control Gubernamental y dems disposiciones emitidas
por la Contralora General de la Repblica.

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de Organizacin

y Funciones

3.5

Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado


de los procesos y productos a cargo del rgano de Control Institucional en
todas sus etapas y de acuerdo a los estndares establecidos por la Contralora
General de la Repblica.

3.6

Comunicar oportunamente
los resultados de los servrcios de control a la
Contralora
General de la Repblica para su revisin de oficio, de
corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al titular de la entidad, y a los
rganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas
por la Contralora.

3.7

Comunicar los resultados de los servrcros relacionados, conforme


disposiciones emitidas por la Contralora General de la Repblica.

3.8

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan


indicios razonables de falsificacin de documentos, para lo cual debe informar
al Ministerio Pblico o al titular, segn corresponda, bajo responsabilidad,
para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la
coordinacin con 'la unidad orgnica de la Contralora General de la Repblica
bajo cuyo mbito se encuentra el rgano de Controllnstitucional.

3.9

Elaborar la Carpeta de Control y remitirla


a las unidades orgarucas
competentes de la Contralora General de la Repblica para la comunicacin
de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior
al Ministerio Pblico conforme a las disposiciones emitidas por la Contralora.

3.10

Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgndole el trmite que


corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de
Atencin de Denuncias o de la Contralora General de la Repblica sobre la
materia.

3.11

Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la


implementacin efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en
los resultados de los servicios de control, de conformidad
con las
disposiciones emitidas por la Contralora General de la Repblica.

3.12

Apoyar a las comisiones auditoras que designe la Contralora General de la


Repblica para la realizacin de los servicios de control en el mbito de la
entidad, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.

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a las

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Manual de Organizacin

Asimismo, el Jefe y el personal del rgano


prestar apoyo, por razones operativas o de
expresa de las unidades orgnicas de lnea u
Contralora General de la Repblica, en otros
relacionados fuera del mbito de la entidad.
Institucional, debe dejar constancia de tal
evaluacin del desempeo, toda vez que
cumplimiento de su Plan Anual de Control.

y Funciones

de Control Institucional deben


especialidad y por disposicin
rganos desconcentrados de la
servicios de control y servicios
El Jefe del rgano de Control
situacin para efectos de la
dicho apoyo impactar en el

3.13

Cumplir diligente y oportunamente,


de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la
Contralora General de la Repblica.

3.14

Cautelar que la publicidad de los resultados de los servrcios de control y


servicios relacionados se realicen de conformidad
con las disposiciones
emitidas por la Contralora General de la Repblica.

3.15

Cautelar que cualquier modificacin al cuadro de puestos, al presupuesto


asignado o al Manual de Organizacin y Funciones, en lo relativo al rgano de
Control Institucional se realice de conformidad a las disposiciones de la
materia y las emitidas por la Contralora General de la Repblica.

3.16

Promover la capacitacin, el entrenamiento


profesional y desarrollo de
competencias del Jefe y personal del rgano de Control Institucional a travs
de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones
educativas
superiores nacionales o extranjeras.

3.17

Mantener ordenados, custodiados y a disposicin de la Contralora General de


la Repblica durante diez (10) aos los informes de auditora, documentacin
de auditora o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier
documento relativo a las funciones del rgano de Control Institucional, luego
de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector
pblico.

3.18

Efectuar el registro y actualizacin oportuna, integral y real de la informacin


en los aplicativos informticos de la Contralora General de la Repblica.

3.19

Mantener en reserva y confidencialidad


en el ejercicio de sus funciones.

la informacin

y resultados obtenidos

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Caja de Pensiones Militar Policial


Manual de Organizacin y Funciones
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3.20

Promover y evaluar la implementacin


Control interno por parte de la entidad .

3.21

Presidir la Comisin Especial de Cautela en la auditora


financiera
gubernamental
de acuerdo a las disposiciones que emita la Contralora
General de la Repblica.

3.22

Otras que establezca la Contralora General de la Repblica.

24

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y mantenimiento

del Sistema de

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Manual

de Organizacin

y Funciones

SECRETARA DEL CONSEJO DIRECTIVO


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FINALIDAD
La Secretara del Consejo Directivo tiene como finalidad brindar apoyo administrativo
al Consejo Directivo, canalizar la informacin que dicho rgano emite y recibe, as
como garantizar el eficiente registro y administracin
de sus actas y dems
documentacin.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Secretara del Consejo Directivo depende directamente del Consejo Directivo y se
encuentra ubicada como rgano de apoyo, dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asistir al Consejo Directivo con toda la documentacin


necesaria para el buen desempeo de sus funciones.

e informacin

3.2

Asistir al Presidente del Consejo Directivo en aspectos relacionados


gestin institucional y otras materias que le sean requeridas.

3.3

Proporcionar asistencia administrativa


el cumplimiento de sus funciones.

3.4

Recibir los documentos y comunicaciones

3.5

Controlar la documentacin de los temas a ser tratados en las sesiones del


Consejo Directivo, as como las condiciones administrativas indispensables de
entrada de la misma.

3.6

Transcribir los pedidos y acuerdos en actas del Consejo Directivo.

3.7

Administrar el registro y archivo de las actas y dems documentacin de


sustento del Consejo Directivo, as como disponer su distribucin cuando
corresponda.

3.8

Coordinar con la Gerencia General


solicitada por el Consejo Directivo.

a la

al Secretario del Consejo Directivo para

dirigidos al Consejo Directivo.

la presentacin

de la documentacin

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3.9

Policial

Manual

Ejecutar las dems funciones


Directivo.

de su competencia

de Organizacin

y Funciones

que le asigne el Consejo

FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO


La Presidencia del Consejo Directivo cuenta con un Secretario, quien acta a su vez
como Secretario del Consejo Directivo, con las siguientes funciones:
4.1

Elaborar la agenda de las sesiones en coordinacin con el Presidente del


Consejo Directivo y efectuar las convocatorias a las sesiones del Consejo
Directivo por encargo de ste.

4.2

Revisar, en forma
Gerencia General
completa o tener
poner este hecho

4.3

Asistir al Presidente en el desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo.

4.4

Redactar las actas y mantenerlas al da.

4.5

Custodiar los libros de actas y la documentacin sustentatoria respectiva, para


lo cual adopta las condiciones de seguridad y resguardo necesarias.

4.6

Apoyar al Presidente y al Consejo Directivo


desarrollo de sus actividades.

4.7

Expedir las copias autenticadas


Directivo.

4.8

Coordinar con las entidades correspondientes,


a efectos de obtener la
documentacin necesaria para el cumplimiento de las funciones del Consejo
Directivo.

4.9

Preparar y/o revisar la documentacin a ser suscrita por el Presidente del


Consejo Directivo, en los casos que corresponda.

4.10

Otras que le asignen la Presidencia o el Consejo Directivo.

24

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previa a la convocatoria, la documentacin presentada por la


con la anticipacin establecida y, en caso de no encontrarla
observaciones, devolverla con indicacin expresa del motivo y
en conocimiento del Presidente del Consejo Directivo.

en forma

permanente

de los acuerdos adoptados

en el

por el Consejo

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Manual de Organizacin

y Funciones

GERENCIA GENERAL
1.

:!
2.

FINALIDAD
La Gerencia General es la ms alta autoridad ejecutiva, responsable de administrar
las actividades de la CPMP de acuerdo a sus fines y poltica general establecidos. El
Gerente General es el representante legal de la CPMP y concurre a las sesiones del
Consejo Directivo, con voz y sin voto.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Gerencia General depende directamente del Consejo Directivo y es el rgano
ejecutivo de mayor jerarqua dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Cumplir y hacer cumplir las polticas y recomendaciones


Consejo de Supervisin, y los acuerdos del Consejo Directivo.

dictadas

por el

3.2

Someter a la aprobacin del Consejo Directivo, los planes y programas de


desarrollo dirigidos al logro de los objetivos de la CPMP.

3.3

Conducir y supervisar las actividades administrativas,


la CPMP.

3.4

Someter a la aprobacin del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de


la CPMP, as como los proyectos de inversin y otros gastos que
correspondan.

3.5

Someter a la aprobacin
CPMP.

3.6

Ejercer la representacin legal, judicial y administrativa de la CPMP, para lo


cual se cuenta con las facultades generales y especiales del mandato.

3.7

Proponer al Consejo Directivo la creacin, supresin, modificacin


cargos, y sealar las respectivas funciones y responsabilidades.

3.8

Nombrar, asignar, promover Y remover, conforme a las disposiciones legales,


a los empleados de la CPMP, con excepcin de aquellos cuyo nombramiento
se haya reservado al Consejo Directivo.

tcnicas y financieras de

del Consejo Directivo los estados financieros

de la

o fusin de

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de Organizacin

y Funciones

3.9

Conceder vacaciones, permisos y licencias a los empleados de la CPMP, e


imponer las sanciones a que haya lugar conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.

3.10

Presentar peridicamente al Consejo Directivo informes de gestin sobre el


estado y marcha de la CPMP.

3.11

Presentar al Consejo Directivo y, de ser el caso, someter a su aprobacin, la


documentacin solicitada o que sea de competencia de dicha instancia, en
coordinacin con las unidades orgnicas responsables, con la anticipacin
establecida y previa revisin y conformidad.

3.12

Implementar la gestin integral de riesgos conforme


Consejo Directivo.

3.13

Dirigir la elaboracin
Consejo Directivo.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Presidir y dirigir las sesiones del Comit de Gerentes y coordinar


comits internos.

3.17

Ejercer las dems funciones y atribuciones


que le encomienden
disposiciones legales y las que le asigne el Consejo Directivo.

'.

del plan estratgico

a las disposiciones

y someterlo

a la aprobacin

del

del

y actualizacin del sistema de control interno.

los dems

las

El Consejo Directivo puede ampliar las atribuciones y facultades del Gerente General,
para casos especficos, y restringir las ampliaciones que hubiera acordado; as como,
sealar los lmites de las operaciones que puede realizar sin la aprobacin del
Consejo Directivo.

24

jlJlt

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Manual de Organizacin

y Funciones

GERENCIA LEGAL

La Gerencia Legal tiene como finalidad asesorar en aspectos legales a las unidades
orgnicas que conforman la CPMP y asumir o supervisar la defensa de la entidad con
ocasin de los procedimientos administrativos y conciliatorios, procesos judiciales y
arbitrales, y las denuncias que se pudieran presentar. Tambin tiene a su cargo velar
por el adecuado cumplimiento de la normativa interna y externa que le sea aplicable
a la entidad (funcin de cumplimiento normativo), de conformidad con lo dispuesto
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el Reglamento de la Gestin
Integral de Riesgos.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Gerencia Legal depende directamente de la Gerencia General y se encuentra
ubicada como rgano de asesora dentro de la estructura organizacional de la CPMP.
La Gerencia Legal se encuentra conformada

3.

Departamento
Departamento

por las siguientes unidades orgnicas:

de Asesora Corporativa
de Asuntos Judiciales

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asesorar, emitir opinin y atender las consultas de carcter legal formuladas


por las unidades orgnicas de la CPMP.

3.2

Asumir el patrocinio de la CPMP en los procedimientos administrativos y


conciliatorios; procesos judiciales y arbitrales que se le encomiendan, en
calidad de demandada, demandante o tercero; as como intervenir en las
denuncias que se formulan sea como denunciante o denunciado.

3.3

Coordinar, supervisar y controlar los servicios legales contratados por la CPMP.

3.4

Elaborar a requerimiento
suscriba con terceros.

3.5

Elaborar proyectos
encargados.

de las unidades orgnicas los contratos que la CPMP

de dispositivos

e instrumentos

legales que

le sean

Pg. 18 de 55

Caja de Pensiones Militar

.3.6

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

Atender los requerimientos efectuados por el Poder Judicial, el Ministerio


Pblico, la Polica Nacional del Per u otros, para lo cual coordina con las
unidades orgnicas competentes.

3.7

Participar en la elaboracin del plan estratgico.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar
en la elaboracin
de los
procedimientos

respectivos.

3.10

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

3.11

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.

3.12

Participar en la implementacin

3.13

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.14

Participar en el Comit de Gerentes.

3.15

Ejecutar las dems funciones


General.

de informacin

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

de su competencia

que le asigne la Gerencia

Cumplimiento normativo

3.16

Asesorar al Consejo Directivo en el manejo efectivo del cumplimiento


normativa aplicable a la CPMP.

3.17

Informar de manera continua y oportuna al Consejo Directivo


General respecto a las acciones necesarias para un buen
normativo y las posibles brechas existentes, as como de
cambios en el ambiente normativo que puedan producir un
operaciones de la CPMP.

24

JUlt

de la

y a la Gerencia
cumplimiento
los principales
impacto en las

Z015
Pg. 19 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.18

Vigilar el cumplimiento

3.19

Informar semestralmente al Consejo Directivo y trimestralmente a la Gerencia


General sobre el progreso de la implementacin
de las medidas de
adecuacin normativa.

3.20

Orientar al personal de la entidad respecto a la importancia del cumplimiento


normativo,
y de las responsabilidades
que se derivan en caso de
incumplimiento.

3.21

Asegurar la existencia de procedimientos y controles para garantizar que el


personal cumple las decisiones adoptadas y las funciones encomendadas.

3.22

Brindar seguridad razonable al Consejo Directivo y a la Gerencia General de


que las polticas y procedimientos
relacionados con el cumplimiento
normativo logran que la CPMP cumpla con los requerimientos regulatorios.

3.23

Proponer dentro de los cinco (5) primeros das del mes de diciembre de cada
ao, para aprobacin
del Consejo Directivo, un programa anual de
cumplimiento
normativo
que exponga las actividades programadas, la
implementacin de stas y sus recomendaciones.

3.24

Proponer al Consejo Directivo medidas correctivas en caso de presentarse


fallas en la aplicacin de la funcin de cumplimiento normativo.

3.25

Ejecutar las dems funciones de su competencia


asigne el Consejo Directivo.

de la normativa interna y externa aplicable a la CPMP.

de acuerdo a ley o que le

Pg. 20 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE ASESORA CORPORATIVA


FINALIDAD
El Departamento de Asesora Corporativa tiene como finalidad asesorar y brindar
apoyo legal en la formulacin, calificacin y suscripcin de contratos, convenios y
dems documentos que la entidad suscriba con terceros, as como en aspectos
referidos a la adopcin de decisiones y aplicacin de dispositivos legales y normativos
relacionados con las actividades de la entidad y las unidades de negocio del grupo
corporativo.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Asesora Corporativa depende directamente de la Gerencia Legal
y se encuentra ubicado como unidad orgnica de asesora dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Asesorar en la redaccin de contratos


de la CPMP.

3.2

Revisar y calificar
contratos.

3.3

Efectuar el estudio de poderes de los representantes


intervinientes en los contratos que celebra la CPMP.

de las empresas

3.4

Evaluar las contingencias


celebrados por la CPMP.

en

3.5

Atender directamente y supervisar el patrocinio de terceros en la defensa de


la CPMP en los procedimientos administrativos en trmite.

3.6

Representar a la CPMP ante diversos organismos, segn lo encomendado


el Gerente Legal.

los documentos

requeridos

requeridos

y observaciones

Realizar la inscripcin de actos registrales


revocatoria de poderes de los representantes
materia de inscripcin registral.

Z4

jI~.

por las unidades orgnicas

para la elaboracin

originadas

de los

los contratos

por

referidos al otorgamiento
y
de la CPMP y otros que sean

2015
Pg. 21 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.8

Emitir opinin
respecto a la aplicacin de las normas en materia
administrativa relacionadas con las actividades de la CPMP y de las unidades
de negocio del grupo corporativo.

3.9

Emitir opinin sobre los proyectos de ley que tengan incidencia directa en la
organizacin, actividades y fines de la CPMP, en materia no previsional.

3.10

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.11

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Legal.

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia

Pg. 22 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

DEPARTAMENTO

y Funciones

DE ASUNTOS JUDICIALES

FINALIDAD
El Departamento de Asuntos Judiciales tiene como finalidad supervisar y gestionar los
procedimientos conciliatorios, los procesos judiciales y arbitrales y las denuncias que se
pudieran presentar.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Asuntos Judiciales depende directamente de la Gerencia Legal y
se encuentra ubicado como unidad orgnica de asesora dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
I

3.1

Emitir opinin
previsional.

3.2

Analizar y emitir opinin


previsional.

3.3

Evaluar la procedencia del inicio de las acciones judiciales de los expedientes


derivados para recuperacin.

3.4

Formular y proponer la estrategia legal a aplicarse a los procesos judiciales de


la CPMP.

3.5

Representar a la CPMP en demandas o denuncias presentadas.

3.6

Supervisar la gestin legal interna (abogados de la Gerencia Legal) y externa


(estudios externos a cargo de la Gerencia Legal) referente a los procesos
judiciales y denuncias.

3.7

Formular los recursos judiciales, as como revisar las cdulas de notificacin


de naturaleza judicial correspondiente a los procesos que lleguen a la casilla
y/o domicilio de la CPMP.

3.8

Proporcionar la informacin
actualizada
procesos y denuncias a su cargo.

respecto

a la aplicacin

de normas de carcter

sobre los proyectos

de ley relacionados

sobre

la gestin

judicial

al mbito

judicial

de los

Pg. 23 de 55

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Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.9

Emitir informes continuos de casos especficos que ameriten mayor atencin


debido a su complejidad .

3.10

Brindar asesora legal a las unidades orgnicas y personal que, por su funcin,
estn involucrados en procesos y denuncias donde la CPMP sea parte.

3.11

Mantener el archivo de los expedientes


judiciales de la CPMP.

3.12

Efectuar la tramitacin
la CPMP.

3.13

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.14

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.15

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.16

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.17

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.18

Participar en la implementacin

3.19

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.20

Ejecutar las dems funciones


Legal.

Z4

)Uj.

de documentos

vigentes

referidos

a los procesos

referentes a los procesos judiciales de

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

de su competencia

que le asigne la Gerencia

2015
Pg. 24 de 55

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_...
"I.'''.'~

<!aja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


FINALIDAD
La Gerencia de Administracin
y Finanzas tiene como finalidad administrar los
recursos humanos y logsticos de la entidad, as como desarrollar los procesos
relacionados con el registro contable de las operaciones con incidencia econmica y
brindar el apoyo financiero requerido en la gestin institucional.

2.

UBICACIN
La Gerencia de Administracin
y Finanzas depende directamente de la Gerencia
General y se encuentra ubicada como rgano de apoyo dentro de la estructura
organizacional de la CPMP.
La Gerencia de Administracin
unidades orgnicas:

3.

Departamento
Departamento
Departamento
Departamento

de
de
de
de

y Finanzas se encuentra conformada

por las siguientes

Recursos Humanos
Logstica
Contabilidad y Presupuesto
Tesorera

FUNCIONES GENERALES
3.1

Dirigir y evaluar las acciones de administracin de los recursos humanos,


relacionadas con los procesos tcnicos de seleccin, contratacin, registro y
control, remuneraciones, evaluacin, capacitacin, movimiento y promocin
del personal; y los programas de bienestar y servicio social.

3.2

Dirigir y evaluar las acciones de logstica relacionadas con los procesos tcnicos
de adquisiciones, almacn, control patrimonial,
seguros, archivo central,
servicios generales, y mantenimiento y conservacin de equipos, maquinarias e
instalaciones.

3.3

Coordinar la elaboracin de los contratos de los procesos de adquisicin de


bienes y contratacin de servicios de la CPMP.

3.4

Formular, proponer y ejecutar las polticas, planes y programas de seguridad


interna y Defensa Civil de la CPMP.

Pg. 25 de 55

;-"

d.

Saja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

c"'%-\
cv - ,.,.~a ~'

3.5

Dirigir las acciones referentes a la formulacin,


presupuesto anual de la CPMP.

3.6

Dirigir los procesos de registro contable, y de formulacin


financieros de la CPMP.

3.7

Dirigir la administracin

3.8

Participar en la elaboracin del plan estratgico.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar en la elaboracin
de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Participar en el Comit de Gerentes.

3.17

Ejecutar las dems funciones


General.

Z4

Jlllt

control

y evaluacin

del

y anlisis de estados

de los fondos corrientes de la CPMP.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

de informacin

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

de su competencia

que le asigne la Gerencia

2Ui~
Pg. 26 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

DEPARTAMENTO

y Funciones

DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD
El Departamento de Recursos Humanos tiene por finalidad cumplir con las polticas
establecidas y ejecutar los planes de administracin del personal a efectos de propiciar
el mejor desempeo de los empleados y el mantenimiento de un adecuado clima
laboral que coadyuve al eficiente desarrollo de las actividades de la entidad.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento

de Recursos Humanos depende directamente de la Gerencia de


Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Disear, proponer y ejecutar los programas


recursos humanos de la CPMP.

3.2

Ejecutar el registro y control de la asistencia, permanencia


personal.

3.3

Administrar las remuneraciones, descuentos, compensaciones por tiempo de


servicios, vacaciones, prstamos, liquidaciones y otros que correspondan al
personal.

3.4

Formular, proponer y desarrollar los programas de servicio social, prestacin


de servicio mdico-asistencial y bienestar para el personal.

3.5

Administrar la seleccin y contratacin, la evaluacin del desempeo y las


acciones relacionadas con las asignaciones, movimientos, promociones y ceses
del personal.

3.6

Proponer y coordinar el desarrollo de programas de induccin, capacitacin y


entrenamiento del personal de la CPMP.

3.7

Revisar, divulgar y aplicar las disposiciones y normas laborales que afecten a la


CPMP.

referidos

al desarrollo

de los

y puntualidad

del

Pg. 27 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.8

Atender y orientar al personal en sus consultas


vacaciones, descuentos, contratos y otros.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las dems funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de


Administracin y Finanzas.

de la normativa

sobre

remuneraciones,

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

Pg. 28 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

1.

FINALIDAD

;\

El Departamento
de Logstica tiene como finalidad satisfacer oportunamente
las
necesidades de adquisicin de bienes y contratacin de servicios, mantenimiento y
conservacin de equipos, maquinarias e infraestructura; desarrollar las actividades
referidas al control de bienes patrimoniales, seguros, archivo central y trmite
documentario de la CPMP.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento

de Logstica depende directamente

de la Gerencia de Administracin

y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo dentro


estructura organizacional de la CPMP.

3.

de la

FUNCIONES GENERALES

""ONES"",

f~ __

3.1

Proponer las normas y planes referidos


contratacin de servicios de la CPMP.

3.2

Evaluar las necesidades de bienes y serVICIOS,formular el Plan Anual de


Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios de la CPMP, efectuar el
seguimiento correspondiente e informar peridicamente sobre su ejecucin.

3.3

Mantener actualizado el registro de proveedores de bienes y servicios.

3.4

Proveer los recursos logsticos a las diferentes unidades orgnicas de la CPMP


para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

3.5

Administrar el almacn de bienes.

3.6

Registrar y controlar los bienes de activo fijo.

3.7

Coordinar y supervisar el inventario fsico anual de bienes muebles, equipos,


maquinarias e in muebles.

3.8

Gestionar la cobertura y efectuar el control de los seguros patrimoniales.

3.9

Controlar

-n~~~~e_l_im

el archivo documentario

__in_a_c_i__n_d_e_d_o
__cu_m
__e_n_t_o_s.

a la adquisicin

y conducir la depuracin,

de bienes

transferencia

y
_

Pg. 29 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

y Funciones

Manual de Organizacin

3.10

Administrar el mantenimiento

3.11

Administrar las unidades de transporte y el servicio de telefona.

3.12

Controlar el cumplimiento de los contratos


seguridad del local institucional.

3.13

Recibir la documentacin

3.14

Implementar
Trabajo.

3.15

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.16

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.17

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.18

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.19

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.20

Participar en la implementacin

3.21

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.22

Ejecutar las dems funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de


Administracin y Finanzas.

y conservacin de equipos e instalaciones.

de mantenimiento,

limpieza y

Z4

no previsional y distribuir la correspondencia.

las recomendaciones

JUlt

del Comit de Seguridad y Salud en el

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

2015
Pg. 30 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

y Funciones

de Organizacin

. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


1.

FINALIDAD
El Departamento de Contabilidad y Presupuesto tiene como finalidad gestionar los
procesos de contabilidad y presupuesto de la entidad, y controlar que los mismos se
ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento
de Contabilidad y Presupuesto depende directamente
de la
Gerencia de Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica
de apoyo dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Gestionar los procesos de formulacin,


financieros de la CPMP.

3.2

Desarrollar
las actividades
referidas a la formulacin,
modificacin, control y evaluacin presupuestal. Proponer
presupuesto anual.

3.3

Efectuar la centralizacin,
registro y control contable
financiero, patrimonial y presupuestal de la CPMP.

3.4

Valorizar
los portafolios
de inversiones
en instrumentos
administrados, para el registro y cierre de operaciones.

3.5

Presentar oportunamente

3.6

Coordinar con los organismos externos, los aspectos normativos contables y


presupuesta les aplicables a la entidad, as como entregar peridicamente la
informacin contable y presupuestal.

3.7

Efectuar las acciones de seguimiento y verificacin del cumplimiento de las


disposiciones
legales y normativas,
en relacin
con los aspectos
presupuestales, contables, tributarios y de contribuciones de la CPMP.

3.8

Mantener actualizado el archivo de la documentacin


registros contables en coordinacin con el Departamento

anlisis e interpretacin

de los estados

reformulacin,
el proyecto de

de los procesos

financieros

los estados financieros y evaluacin presupuestal.

de sustento
de Logstica.

de los

Pg. 31 de

Z 4 JUlt 2015

ss

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.9

Atender y orientar al personal en sus consultas referidas a aspectos contables]


presupuesta les y tributarios.

3.10

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.11

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento]
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.12

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.13

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.14

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP] asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.15

Participar en la implementacin

3.16

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno] organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.17

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Administracin y Finanzas.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Z 4 JJlt 2015
Pg. 32 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

DEPARTAMENTO

y Funciones

de Organizacin

DE TESORERA

FINALIDAD
El Departamento
de Tesorera tiene como finalidad
gestionar los procesos
relacionados con los fondos corrientes de la CPMP, custodia de valores y pago de
obligaciones.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento
de Tesorera depende
directamente
de la Gerencia de
Administracin y Finanzas, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de apoyo
dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Programar, coordinar, controlar e informar


financieros corrientes de la CPMP.

3.2

Efectuar el registro y control de los ingresos y pagos.

3.3

Dirigir y coordinar con las unidades orgnicas y las entidades financieras,


aspectos relacionados a la gestin de los fondos corrientes de la CPMP.

3.4

Coordinar y registrar las transferencias,


referentes a las operaciones de inversiones.

3.5

Controlar la custodia de los valores desmaterializados


o fsicos que se
mantengan en empresas del sistema financiero o en la Institucin de
Compensacin y Liquidacin de Valores (ICLV).

3.6

Recibir y mantener en custodia los ttulos valores que ingresan a la CPMP y


controlar la vigencia de los mismos.

3.7

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.8

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

24

jUlt

sobre el estado de los recursos

depsitos

y retiros

los

de fondos

1015
Pg. 33 de 55

9ala de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.9

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.10

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.11

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.12

Participar en la implementacin

3.13

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.14

Ejecutar las dems funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de


Administracin y Finanzas.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

Pg. 34 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

GERENCIA DE INFORMTICA
1.

FINALIDAD
La Gerencia de Informtica tiene como finalidad gestionar la automatizacin de los
procesos de la entidad y su integracin, la implementacin y gobierno de la seguridad
informtica y de los servicios de informacin, la continuidad de servicios informticos
y el diseo de proyectos para la mejora de la infraestructura informtica; as como
brindar apoyo y soporte sobre la infraestructura de Tecnologas de la Informacin en
operacin.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Gerencia de Informtica depende directamente
de la Gerencia General y se
encuentra ubicada como rgano de apoyo dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Formular, proponer, dirigir y evaluar las polticas, planes y presupuestos


tecnologas de la informacin.

de

3.2

Desarrollar el planea miento estratgico de tecnologas de la informacin en


concordancia con el planea miento estratgico de la CPMP y sus necesidades.

3.3

Disear, desarrollar,
implementar
y administrar
informacin que sirven de apoyo para las diferentes

las tecnologas
de la
unidades orgnicas de la

CPMP.
3.4

Dirigir y coordinar
las actividades
informtica de la CPMP.

3.5

Formular, actualizar
Informticos.

3.6

Administrar y mantener en operacin los componentes


de tecnologas de la informacin y la comunicacin.

3.7

Brindar capacitacin al personal


componentes de la infraestructura
a cada usuario.

Z4

jUlt

Z015

y supervisar

relacionadas

el plan

al

plan

de continuidad

de

de

seguridad

servicios

de la infraestructura

de la CPMP, en el uso adecuado de los


de tecnologas de la informacin asignados

Pg. 35 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.8

Proporcionar asesora y apoyo a las unidades orgnicas de la CPMP que lo


requieran, en materia de adquisicin, instalacin, mantenimiento, desarrollo y
operacin de servicios y productos de tecnologas de la informacin.

3.9

Realizar estudios sobre los avances tecnolgicos en el campo de las


tecnologas de la informacin, cuyos resultados puedan ser utilizados para
optimizar los componentes de la infraestructura existente en la CPMP.

.10

Participar en la elaboracin del plan estratgico.

3.11

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar en la elaboracin
de los
procedimientos respectivos.

3.12

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.13

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

de informacin

en los sistemas

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.
Participar en la implementacin

y actualizacin del sistema de control interno.

3.16

Implementar
las medidas correctivas recomendadas por los rganos de
control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.17

Participar en el Comit de Gerentes.

3.18

Ejecutar las dems funciones de su competencia


General.

que le asigne la Gerencia

2 4 JJit 20'\5
Pg. 36 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

y Funciones

de Organizacin

GERENCIA DE PENSIONES
FINALIDAD

1.
"

La Gerencia de Pensiones tiene como finalidad gestionar el pago de las pensiones y


compensaciones administradas por la entidad, as como controlar la recepcin
mensual de aportes efectuados.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Gerencia de Pensiones depende directamente
de la Gerencia General y se
encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Pensiones se encuentra
orgnicas:

3.

Departamento
Departamento

conformada

por las siguientes

unidades

de Atencin al Afiliado
de Recaudacin y Liquidaciones

FUNCIONES GENERALES
3.1

Dirigir y controlar la recepcin de los aportes y transferencias


institutos.

3.2

Disponer el pago de pensiones y compensaciones


resoluciones que establezcan el derecho.

3.3

Coordinar con la Gerencia Legal y los institutos


la aplicacin
disposiciones relativas al pago de las pensiones y compensaciones,
asuntos relacionados al derecho previsional.

de fondos de los

de acuerdo

con las

de las

y otros

3.4

Efectuar los trmites de impugnaciones administrativas


concernientes
otorgamiento de pensiones y compensaciones, de ser el caso.

3.5

Verificar la supervivencia
beneficiarios.

3.6

Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones.

24

JUlt

y el derecho

a seguir percibiendo

al

pensin de los

2015
Pg. 37 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

de Organizacin

y Funciones

3.7

Gestionar la recuperacin y control


pensiones y compensaciones.

3.8

Dirigir la atencin y trmite de los documentos remitidos por los afiliados y


otras entidades correspondientes a los regmenes de pensiones administrados
por la CPMP dentro de los plazos establecidos por el marco legal y normativo.

3.9

Dirigir el servicio de atencin a los afiliados.

3.10

Coordinar con la Gerencia de Riesgos y Desarrollo la formulacin


actuariales.

3.11

Participar en la elaboracin del plan estratgico.

3.12

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.13

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar
en la elaboracin
de los
procedimientos respectivos.

3.14

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.15

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

3.16

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.

3.17

Participar en la implementacin

3.18

Implementar
las medidas correctivas recomendadas por los rganos de
control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.19

Participar en el Comit de Gerentes.

3.20

Ejecutar las dems funciones de su competencia


General.

de las cuentas por cobrar de aportes,

de la normativa

de estudios

interna y externa aplicable a su

de informacin

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia

Pg. 38 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE ATENCIN AL AFILIADO

~L

1.

i"
0.1;["

2.

FINALIDAD
El Departamento de Atencin al Afiliado tiene como finalidad brindar informacin y
orientacin
a los aportantes y pensionistas, verificar la supervivencia de los
pensionistas, as como controlar el ingreso y registro de la documentacin referente
a los regmenes de pensiones administrados por la entidad.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Atencin al Afiliado depende directamente de la Gerencia de
Pensiones y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proporcionar informacin y orientacin respecto a los trmites y servrcros


previsionales que brinda la CPMP, dar respuesta a los requerimientos
y
solicitudes, y efectuar el registro de las gestiones realizadas.

3.2

Ejecutar y controlar el proceso de declaracin jurada de supervivencia de los


pensionistas comprendidos en los regmenes de pensiones administrados por
la CPMP.

3.3

Recibir, registrar, revisar y derivar los documentos previsionales remitidos por


los afiliados, institutos, juzgados y otras entidades de acuerdo a la naturaleza
de los mismos.

3.4

Efectuar el proceso de digitalizacin de legajos.

3.5

Supervisar y controlar la distribucin

3.6

Efectuar
el registro
de datos
de los expedientes
correspondientes a nuevas pensiones y compensaciones.

3.7

Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones,


derivarlas a la unidad orgnica a cargo de su recuperacin.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

24

JlJlt

de informacin

de las boletas de pago.


administrativos

1015
Pg. 39 de 55

::>b;'~:

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementacin

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Pensiones.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Pg. 40 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIN Y LIQUIDACIONES


1.

FINALIDAD
El Departamento de Recaudacin y Liquidaciones tiene como finalidad efectuar el
control de los aportes del personal activo comprendido
en los regmenes de
pensiones administrados por la entidad; ejecutar, supervisar y controlar el proceso
de generacin de la planilla de pagos de pensiones y compensaciones y coordinar su
pago oportuno.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento
de Recaudacin y Liquidaciones depende directamente
de la
Gerencia de Pensiones y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro
de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Efectuar las acciones referidas


informacin de los aportes.

al control,

verificacin

y actualizacin

de la

3.2

Controlar el depsito oportuno

3.3

Efectuar la conciliacin de los aportes, para lo cual se verifica el porcentaje de


los descuentos aportados.

3.4

Analizar y ejecutar
compensaciones.

3.5

Efectuar el cese de las pensiones perentorias


menores de edad).

3.6

Ejecutar, supervisar y controlar el proceso de generacin de la planilla de


pagos de pensiones y compensaciones y coordinar su pago oportuno.

3.7

Identificar cuentas por cobrar de aportes, pensiones y compensaciones,


derivarlas a la unidad orgnica a cargo de su recuperacin.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

de los aportes por rgimen pensionario.

las liquidaciones

de pensiones

nuevas,

(disponibilidad

reingresos

y orfandad

de

')t: 4 .11.111.
. 20"!.
!I

Pg. 41 de 55

" "", :"Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementacin

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Pensiones.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Pg. 42 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

. Manual

de Organizacin

y Funciones

GERENCIA DE INVERSIONES

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e-

.: 1.

FINALIDAD
La Gerencia de Inversiones tiene como finalidad administrar los recursos recaudados
correspondientes a los fondos de los regmenes previsionales a cargo de la entidad,
los mismos que se constituyen en inversiones financieras y no financieras que deben
administrarse en concordancia a las polticas de inversiones y dems normativa que
sea aplicable.

2.

UBICACIN
La Gerencia de Inversiones depende directamente
de la Gerencia General y se
encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de la
CPMP.
La Gerencia de Inversiones
orgnicas:

3.

Departamento
Departamento

se encuentra

conformada

por las siguientes

unidades

de Inversiones Financieras
de Inversiones No Financieras

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proponer las polticas de inversiones.

3.2

Presentar las propuestas que permitan


efectuados por el Comit de Inversiones.

3.3

Presentar las propuestas de inversin para aprobacin de la Gerencia General


e instancias pertinentes.

3.4

Dirigir las acciones referidas


instrumentos financieros.

a la administracin

de los portafolios

de

3.5

Dirigir las acciones


financieras.

a la administracin

de las inversiones

no

3.6

Efectuar el anlisis, evaluacin y medicin de la rentabilidad de las inversiones


de la CPMP.

referidas

dar atencin

a los requerimientos

Pg. 43 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.7

Informar sobre la situacin de las inversiones, lo cual incluye la evaluacin de la


gestin de las unidades de negocio que conforman el grupo corporativo de la
CPMP.

3.8

Participar en la elaboracin del plan estratgico.

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar
en la elaboracin
de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar
las medidas correctivas recomendadas por los rganos de
control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Participar en el Comit de Gerentes.

3.17

Ejecutar las dems funciones de su competencia


General.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

de informacin

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia

Pg. 44 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS


1.

FINALIDAD
El Departamento de Inversiones Financieras tiene como finalidad administrar los
portafolios de inversiones en instrumentos financieros de los regmenes previsionales
correspondientes al Decreto Ley NQ19846 Y al Decreto Legislativo NQ1133, y ejecutar
sus transacciones en concordancia con las polticas de inversiones.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Inversiones Financieras depende directamente de la Gerencia de
Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de las polticas de inversiones para cada portafolio


instrumentos financieros administrado.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atencin a los requerimientos


efectuados
por el Comit de Inversiones referidos a las inversiones
financieras.

3.3

Formular las propuestas de inversiones en instrumentos

3.4

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las


inversiones en instrumentos financieros.

3.5

Comunicar al Departamento
cerradas.

3.6

Informar sobre la situacin de los portafolios


financieros administrados.

3.7

Analizar permanentemente
y realizar seguimiento
fin de mantenerse informado de las oportunidades

3.8

Establecer y mantener los canales de coordinacin con los agentes vinculados


a la administracin
de los portafolios
de inversiones en instrumentos
financieros.

2 4 Ju.t 20,5

de

financieros.

de Tesorera, las condiciones de las operaciones

de inversiones en instrumentos

al mercado de capitales, a
de inversin.

Pg. 45 de 55

Caja de Pensiones Militar

'l
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...

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Inversiones.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Pg. 46 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

. DEPARTAMENTO DE INVERSIONES NO FINANCIERAS


1.

FINALIDAD
El Departamento de Inversiones No Financieras tiene como finalidad administrar las
inversiones no financieras del rgimen previsional correspondiente al Decreto Ley W
19846 en concordancia con las polticas de inversiones.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Inversiones No Financieras depende directamente pe la Gerencia
de Inversiones, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de la
estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta

de las polticas

para las inversiones

no financieras

administradas.
3.2

Elaborar las propuestas que permitan dar atencin


efectuados por el Comit de Inversiones referidos
financieras.

3.3

Formular propuestas
administradas.

3.4

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y reportar las acciones referidas a las


inversiones no financieras administradas.

3.5

Administrar y controlar las acciones de cobranza ordinaria y prejudicial


derivadas de las operaciones de crditos comerciales e hipotecarios de las
carteras administradas por la CPMP, y coordinar las acciones de cobranza
judicial respectivas.

3.6

Efectuar el seguimiento y evaluacin de la gestin de las unidades de negocio


que conforman el grupo corporativo de la CPMP.

3.7

Coordinar con las entidades vinculadas a la administracin


no financieras.

sobre

la gestin

a los requerimientos
a las inversiones no

de las inversiones

no financieras

de las inversiones

Informar sobre la situacin de las inversiones no financieras administradas.

24

JUlt

10~5

Pg. 47 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual de Organizacin

y Funciones

3.9

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.10

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.11

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.12

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.13

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.14

Participar en la implementacin

3.15

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.16

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Inversiones.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Pg. 48 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO

1.
"_
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FINALIDAD
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo tiene como finalidad velar por la gestin integral de
riesgos, efectuar estudios actuariales, conducir el planeamiento
institucional y
proponer mejoras de la organizacin y los procesos de la entidad.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


La Gerencia de Riesgos y Desarrollo depende directamente de la Gerencia General y
se encuentra ubicada como rgano de lnea dentro de la estructura organizacional de
la CPMP.
La Gerencia de Riesgos y Desarrollo se encuentra
unidades orgnicas:

3.

Departamento
Departamento

conformada

por las siguientes

de Evaluacin de Riesgos
de Planeamiento y Organizacin

FUNCIONES GENERALES
3.1

Proponer
al Comit de Riesgos, los objetivos,
estrategias,
polticas,
procedimientos y acciones de la gestin integral de riesgos y el desarrollo
institucional.

3.2

Presentar las propuestas que permitan dar atencin a los requerimientos


efectuados por el Comit de Riesgos en relacin a la gestin integral de
riesgos; e implementar las recomendaciones efectuadas por dicho Comit.

3.3

Informar al Comit de Riesgos, al Comit de Inversiones y a la Gerencia


General acerca de la evaluacin de las inversiones de la CPMP, as como de la
gestin integral de riesgos institucional,
y formular las recomendaciones
pertinentes.

3.4

Emitir opinin sobre las propuestas de inversin de la CPMP.

3.5

Presentar estudios actuariales


pertinentes.

3.6

Presentar modelos de diagnstico y pronstico financiero-actuarial.

y recomendar

la adopcin

de las decisiones

Pg. 49 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

de Organizacin

y Funciones

3.7

Conducir la formulacin,
reformulacin,
seguimiento
planeamiento estratgico y operativo institucional.

3.8

Proponer mejoras en la estructura organizacional y los procesos de la CPMP.

3.9

Presentar para
Institucional.

3.10

Presentar informes sobre la gestin institucional.

3.11

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.12

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa la gerencia, as como colaborar
en la elaboracin
de los
procedimientos respectivos.

3.13

Velar por el cumplimiento


mbito de accin. .

3.14

Supervisar el ingreso correcto y oportuno


informticos administrados por la gerencia.

3.15

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en la gerencia.

3.16

Participar en la implementacin

3.17

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.18

Participar en el Comit de Gerentes.

3.19

Ejecutar las dems funciones


General.

aprobacin,

la normativa

de la normativa

interna

evaluacin

la Memoria

del

Anual

interna y externa aplicable a su

de informacin

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

de su competencia

que le asigne la Gerencia

Pg.

so de

55

Caja de Pensiones Militar

Manual

Policial

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE EVALUACIN DE RIESGOS


1.

FINALIDAD
El Departamento de Evaluacin de Riesgos tiene como finalidad administrar en form
integral y efectiva los riesgos financieros y no financieros a los que la entidad est
expuesta, a travs de la implementacin de las acciones necesarias, en coordinacin
con las unidades orgnicas involucradas.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento de Evaluacin de Riesgos depende directamente de la Gerencia de
Riesgos y Desarrollo y se encuentra ubicado como unidad orgnica de lnea dentro de
la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Elaborar la propuesta de los objetivos, estrategias, polticas, procedimientos


acciones de la gestin integral de riesgos de la CPMP.

3.2

Elaborar las propuestas que permitan


efectuados por el Comit de Riesgos.

3.3

Coordinar la integracin entre la gestin de riesgos, los planes de negocio y las


actividades de gestin empresarial.

3.4

Gestionar los riesgos de modo integral de acuerdo a los niveles de tolerancia y


apetito al riesgo determinados por el Consejo Directivo.

3.5

Elaborar informes sobre la gestin integral de riesgos institucional,


las recomendaciones pertinentes.

3.6

Proponer programas de capacitacin


gestin de riesgos.

3.7

Realizar la evaluacin de las inversiones de la CPMP.

3.8

Emitir opinin sobre las propuestas de inversin de la CPMP.

3.9

Monitorear la aplicacin de los lineamientos y procedimientos


de los diferentes instrumentos u operaciones de inversin.

dar atencin

a los requerimientos

y formular

del personal que realiza actividades de

de valorizacin

Pg. 51 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

3.10

Efectuar estudios
pertinentes.

3.11

Elaborar modelos de diagnstico y pronstico financiero-actuarial.

3.12

Efectuar el
institucional.

3.13

Evaluar y clasificar las carteras de crditos de la CPMP.

3.14

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

3.15

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.16

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.17

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.18

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.19

Participar en la implementacin

3.20

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.21

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Riesgos y Desarrollo.

actuariales

anlisis

de

los

y recomendar

efectos

la adopcin

macroeconmicos

de la normativa

de las decisiones

en

el

entorno

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

Pg. 52 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

de Organizacin

y Funciones

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO y ORGANIZACIN

1.

FINALIDAD
El Departamento de Planeamiento y Organizacin tiene como finalidad formular y
efectuar el seguimiento y evaluacin del planeamiento
institucional,
as como
proponer mejoras de la estructura organizacional y de los procesos de la entidad, que
faciliten el logro de sus objetivos y metas.

2.

LNEA DE DEPENDENCIA Y UBICACIN


El Departamento
de Planeamiento y Organizacin depende directamente
de la
Gerencia de Riesgos y Desarrollo, y se encuentra ubicado como unidad orgnica de
lnea dentro de la estructura organizacional de la CPMP.

3.

FUNCIONES GENERALES
3.1

Formular y reformular el plan estratgico y plan operativo


coordinacin con las dems unidades orgnicas de la CPMP.

3.2

Efectuar el seguimiento
operativos de la CPMP.

3.3

Efectuar el anlisis, evaluacin y diseo de la estructura y funciones de las


unidades orgnicas, y formular el Manual de Organizacin y Funciones y los
Manuales de Descripcin de Cargos de la CPMP.

3.4

Elaborar propuestas de racionalizacin y mejora de los procesos, as como de


mejora de la calidad de los servicios de la CPMP.

3.5

Formular la normativa interna institucional,


unidades orgnicas de la CPMP.

3.6

Coordinar y formular

3.7

Elaborar informes sobre la gestin institucional,


dems unidades orgnicas de la CPMP.

3.8

Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestin.

del logro de las metas y objetivos

en coordinacin

institucional

estratgicos

en

con las dems

la memoria anual.
en coordinacin

con las

Pg. 53 de 55

Caja de Pensiones Militar

Manual de Organizacin

Policial

y Funciones

3.9

Proponer los cambios que se requieran en las actividades y procesos en los que
participa el departamento,
as como colaborar en la elaboracin de los
procedimientos respectivos.

3.10

Velar por el cumplimiento


mbito de accin.

3.11

Supervisar el ingreso correcto y oportuno de informacin


informticos administrados por el departamento.

3.12

Efectuar las acciones dispuestas en la gestin integral de riesgos y el plan de


seguridad de la informacin de la CPMP, asociadas a las actividades que se
realizan en el departamento.

3.13

Participar en la implementacin

3.14

Implementar las medidas correctivas recomendadas por los rganos de


control interno, organismos de control externos y firmas de auditora externa
relacionadas con sus funciones.

3.15

Ejecutar las dems funciones de su competencia


Riesgos y Desarrollo.

de la normativa

interna y externa aplicable a su

en los sistemas

y actualizacin del sistema de control interno.

que le asigne la Gerencia de

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14

Jlllt

2015

Pg. 54 de 55

Caja de Pensiones Militar

Policial

Manual

de Organizacin

y Funciones

CAPTULO V

ORGANIGRAMA

ESTRUCTURAL

El organigrama estructural muestra adems de los rganos anteriormente


conforman la CPMP, los siguientes Comits:
a)

Comit de Riesgos

b)

Comit de Inversiones

e)

Comit de Gerentes

descritos

que

Dichos Comits constituyen grupos de trabajo que se renen para estudiar y discutir sobre
temas en particular, y plantear recomendaciones. Se rigen por sus respectivos reglamentos,
los mismos que son aprobados por la unidad orgnica de quien dependen, el Consejo
Directivo o la Gerencia General.

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Caja de pensiones Militar polidal


.

Organigrama

estructural

CONSEJO
PRESIDENTE

Da

DIRECTIVO
COHSt)O

DIRfCTlVO

---------,

L
I
RGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL

24

JtJl~.

LI

GERENCIA
GENERAL

,
L

GERENCIA DE
INFORMTICA

OEPAIlTA.MtNTO DE
ATENCION Al
AFIUAOO

OfPAATAMU<TO
RECAUOACION
lIQUIDACIOHtS

GERENOADE
INVERSIONES'

DE
y

.
COMITEDE
RIESGOS

JI

.
COMITEDE
GERENTES

_:

GERENCIA LEGAL

DfPAIlT~ENTO
OE ASE SOI!tA
COIlI'OIlAHVA

GERENCIA DE
PENSIONES

_:

---------,

GERENOADE
ADMINISTRAON
y FINANZAS

---------,

SECRETARA DEL
CONSEJO
DIRECTIVO

2015

COMITEDE
INVERSIONES

DfPARTAMfNTO
OE
ASUffTOS lUDICIAUS

GERENCIA DE
RIESGOS Y
DESARROLLO