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PLAN DE ACCIN
IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMIT DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE

SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN
(ANTEPROYECTO)
La Paz, Bolivia, 2010
Lic. Julio Mollinedo Claros, Consultor Nacional, OEA, Proyecto: Plan de Accin MESICIC
VERSION FINAL
INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Introduccin
Marco conceptual
Convencin Interamericana contra la Corrupcin
Avances de las polticas nacionales
Participacin de Bolivia en el Contexto Internacional y en la Implementacin de
Instrumentos Internacionales Anticorrupcin
Metodologa del Plan de Accin
Plan de Accin
VERSION FINAL
PLAN DE ACCIN
IMPLEMENTACIN DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMIT DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE
SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN
(ANTEPROYECTO)
I.
INTRODUCCIN
En Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006 2010, adoptado por el gobierno del
Presidente Evo Morales el 2006, propone un proceso de transformacin social, histrica, jurdica y
poltica, que se inicia a travs de un proceso de descolonizacin, cuya visin es la de construir un
nuevo Estado Plurinacional y Comunitario, donde los movimientos sociales, pueblos indgenas y
1
sociedad en su conjunto puedan lograr vivir bien .
En este escenario se desenvuelven las polticas pblicas para la prevencin y el combate contra la
corrupcin en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia.
En el componente Justicia, el PND establece las polticas y estrategias anticorrupcin para
Erradicar la corrupcin institucionalizada, mediante la aplicacin del principio de polticas de
cero tolerancia a la corrupcin e impunidad, plena transparencia en el manejo de recursos y
vigencia de mecanismos de control social pertinentes. Este componente cuenta con dos
importante estrategias. El PND seala: textualmente:
La primera, destinada a la implementacin de mecanismos de participacin y control social, los
que se constituirn en instrumentos por los cuales el pueblo organizado participa y controla las
acciones de la administracin estatal, sustentado en alianzas estratgicas con movimientos
indgenas y sociales. Esta estrategia tiene como objetivo trabajar con miras a fortalecer la
participacin de la sociedad civil y mejorar la capacidad institucional pblica y privada basada en
una cultura de rendicin de cuentas y responsabilidad social con el desarrollo de herramientas
para promover la tica, fortalecer la transparencia y responsabilidad del aparato estatal en los
sistemas de informacin y promocin del acceso a la tecnologa.
El art. 8 de la nueva Constitucin Poltica del Estado (NCPE) establece los valores tico morales que el Estado
Plurinacional asume, entre ellos, el vivir bien. El D.S. No. 29272 de septiembre de 2007 del PND seala en el art. 5 que
vivir bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la
realizacin afectiva, subjetiva y espiritual, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. El art. 3
del D.S. No. 29894 de 7 de febrero de 2009 seala que vivir bien, sumaj kausay, suma qamaa, andereko, teko kavi, ivi
maraei, qhapaj an es la satisfaccin compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el
reconocimiento, en armona con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
VERSION FINAL
La segunda estrategia est destinada a transparentar la gestin pblica y de los servidores

pblicos, y a generar una cultura de lucha contra la corrupcin. Uno de los mecanismos de
desarrollo y crecimiento de la corrupcin en las entidades estatales han constituido las prcticas
de la labor del funcionario pblico en ausencia del control de sus inmediatos superiores y otras
instancias. En el entendido de que se debe inculcar en l, valores que transparentarn su conducta
hacia la sociedad civil y pblico en general, se desarrollarn nuevas actitudes que busquen
responsabilidad y probidad. En el servidor pblico, se deben desarrollar valores que vislumbren su
conducta hacia el pblico en general, basndose en nuevas actitudes de respeto, cuidado y
consideracin en el manejo de la cosa pblica aumentando su responsabilidad y probidad. Como
parte de esta estrategia se llevar a cabo el programa desarrollo de valores para una cultura de la
transparencia, por medio del cual se establecer un procedimiento de control de calidad a las
diligencias judiciales. La estrategia plantea la conformacin de equipos multidisciplinarios de
evaluacin para las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Pblico que acten en temas de
corrupcin, estableciendo un sistema de evaluacin y seguimiento del cumplimiento de los plazos
procesales y un sistema de informacin permanente sobre denuncias, investigaciones,
imputaciones y resoluciones en casos de corrupcin.
En febrero de 2009 Bolivia (Estado Plurinacional de) adopt una nueva Constitucin Poltica del
Estado (NCPE), misma que contiene un conjunto de medidas de prevencin y lucha contra la
corrupcin, que pone nfasis en normas de imprescriptibilidad de delitos de corrupcin y el dao
econmico al Estado; retroactividad de la ley penal anticorrupcin; el deber de denunciar la
corrupcin; transparencia y acceso a la informacin pblica; control social y rendicin pblica de
cuentas; y cdigos de conducta y valores ticos en el ejercicio de la funcin pblica.
El artculo 8 de la NCPE expone la nueva tica de la sociedad y el Estado Plurinacional de Bolivia.
Son tres los valores bsicos adoptados: qhilla ama, ama llulla, ama suwa (no seas ocioso, no
mentir y no robar), y el valor de la transparencia. Estos principios ticomorales de la sociedad
plural deben ser promovidos activamente en la sociedad por el Estado Plurinacional, as lo
prescribe el artculo 8.
Asimismo, en la NCPE la transparencia de la administracin pblica est garantizada en el art. 232;
el control de la administracin pblica y el uso de fondos pblicos en el art. 93, 241, 242 y 309; la
transparencia en materia fiscal y financiera en el art. 323; el derecho del ciudadano al acceso a la
informacin en el prrafo del artculo 21.
El artculo 108 dispone que es deber constitucional de los ciudadanos bolivianos informar y
combatir los actos de corrupcin. El artculo 28 prev la prdida de derechos polticos para las
personas que malversan los recursos pblicos; el art. 112 establece que la prescripcin no se
aplicar a los delitos de corrupcin, al igual que las reclamaciones por daos econmicos causados
al Estado, art. 324. El artculo 123 establece la retroactividad de las leyes para la investigacin,
juzgamiento y sancin de delitos cometidos por funcionarios pblicos contra los intereses del
Estado. Asimismo, la Constitucin confirma la existencia de la Contralora General del Estado y el
Ministerio Pblico y crea la Procuradura General del Estado (art. 213, 225, 229 y 231).
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El otro pilar de las polticas contra la corrupcin en Bolivia es la Poltica Nacional de Transparencia
y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC). La misma define las directrices, estrategias y medidas
para la prevencin y combate de la corrupcin en Bolivia, en cuatro ejes o componentes de accin
preventiva y anticorrupcin: i) fortalecimiento de la participacin ciudadana, ii) fortalecimiento de
la transparencia en la gestin pblica y el derecho de acceso a la informacin, iii) medidas para
eliminar la corrupcin, y iv) mecanismos de fortalecimiento y coordinacin institucional.
La PNTLCC establece alrededor de medio centenar de medidas para prevenir y sancionar actos de
corrupcin facilitando a las instituciones pblicas, empresas privadas, a la ciudadana, medios de
comunicacin y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los
2
bolivianos y bolivianas una cultura de cero tolerancia a al corrupcin.
Por ltimo, Bolivia cuenta con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la
Corrupcin (MTILCC), creado mediante D.S. No. 29894 el 7 de febrero de 2009. Es responsable de
disear y ejecutar las polticas de prevencin y combate de la corrupcin. Cuenta con dos
Viceministerios: el Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia y
Viceministerio de Lucha Contra la Corrupcin.
3
En cada Ministerio del rgano Ejecutivo (19 en total) existen las Unidades de Transparencia ,
responsables de promover y velar por la aplicacin de medidas de prevencin y transparencia en
la gestin pblica institucional (implementacin de control social, transparencia activa y pasiva,
tica pblica, rendicin pblica de cuentas).
El 31 de marzo de 2010 el Estado Plurinacional de Bolivia puso en vigencia su Ley Anticorrupcin
denominada Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas
Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La Ley No. 004, entre sus principales medidas, penaliza con severidad los delitos de Corrupcin;
permite la investigacin y sancin del Enriquecimiento Ilcito; incorpora en la legislacin interna
delitos previstos en la UNCAC como el Soborno Transnacional, obstruccin a la justicia y otros;
establece asimismo un sistema de proteccin de testigos y denunciantes, define nuevos
procedimientos judiciales efectivos para investigar, sancionar incautar y decomisar bienes de
corrupcin; crea una entidad que define polticas anticorrupcin nacionales; e incorpora la
participacin de la sociedad civil en el combate a la corrupcin.
2
3
Este es el objetivo de la PNTLCC, aprobado por D.S. No. 214 de 22 de julio de 2009.
Estas unidades cuentan con un Reglamento que regula y norma sus funciones y responsabilidades.
VERSION FINAL
II.
MARCO CONCEPTUAL
A los fines del presente documento se establecen los siguientes conceptos. Estos tienen el objetivo
de sustentar y/o enmarcar el conjunto de acciones estratgicas identificadas en el Plan de Accin
para la implementacin de las Recomendaciones del Comit de Expertos.
2.1.
CORRUPCIN.
La corrupcin es entendida como la utilizacin de potestades pblicas para el inters privado

cuando ste difiere del general a que toda actuacin pblica se debe: es un fenmeno social, de
larga data con caractersticas complejas y multicausales. Se dice que la corrupcin tiene ya origen
en Roma, donde se encuentran inclusive los orgenes del peculado. En Roma los recursos y dineros
pblicos, eran consideradas cosa sagrada y aquellos que sustraan dichos recursos, eran sujetos a
4
sancin severa .
5
La Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC)

de Bolivia,
elaborada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin (MTILCC),
concepta a la corrupcin como el requerimiento o la aceptacin, el ofrecimiento u
otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor pblico, de una persona natural o jurdica,
nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas,
favores promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la accin u
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omisin de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
La Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz7 define la Corrupcin como el requerimiento o la, aceptacin, el ofrecimiento
u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor pblico, de una persona natural o jurdica,
nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas,
favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra o entidad, a cambio de la accin u omisin
de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
Por su lado, la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (CICC), as como la Convencin de
Naciones Unidas contra la Corrupcin (CNUCC), no obstante de no sealar un concepto sobre la
corrupcin, en sus disposiciones se sealan cuales son las conductas de corrupcin. Estos son el
peculado o malversacin, soborno, trafico de influencias, uso de bienes pblicos, enriquecimiento
ilcito, entre otros.
Convencin Interamericana contra la Corrupcin (Concordada, anotada y comentada), documento del Ministerio de
Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007, pag. 17.
5
La PNTLCC fue aprobada por el D.S. No. 214 de 22 de julio de 2009.
6
Ibidem.
7
La Ley No. 004 Ley de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga
Santa Cruz fue promulgada el da 31 de marzo de 2010.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entiende que la corrupcin es el mal
uso de los poderes pblicos, cargo o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la
extorsin, el trfico de influencias, nepotismo, el fraude, la extraccin de dinero para agilizar
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trmites o la malversacin de fondos .
La corrupcin es una prctica ilegal, ilegtima y/o eficaz de consecucin de fines personales en
detrimento de fines comunes, contraria a la tica y a la moral de una sociedad o grupo social, que
en ciertas ocasiones implica un usufructo abusivo de relaciones de poder.9 Por ello la corrupcin
es: i) una prctica que viola las normas sociales formales o informales, con arreglo a fines
personales en detrimento de fines comunes; ii) implica una violacin de los contenidos ticos del
sistema normativo y de los modelos morales de expectativas y conductas que lo legitiman, iii) es
un procedimiento eficaz, por fuera de la legalidad, para alcanzar un propsito personal: iv) es un
usufructo abusivo de poder, es decir es la utilizacin o manipulacin ilegtima, en beneficio
personal, de poder poltico, administrativo, econmico o social, por parte de actores sociales que
detentan posiciones privilegiadas, conocimientos o habilidades estratgicas, en situaciones
10
determinadas y en perjuicio de terceros en situaciones de vulnerabilidad relativa.
2.2.
PREVENCION
La prevencin es el otro factor ineludible de las estrategias y polticas de combate de la

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corrupcin. La prevencin consiste en la aplicacin de medidas institucionales y de polticas
pblicas en temas como transparencia en la gestin pblica y acceso a la informacin, tica
pblica, participacin ciudadana, obligacin de rendir cuentas, entre otros. Las acciones y
estrategias de este mbito tienen preponderantemente un carcter de mediano y largo plazo.
Apuntan a controlar los factores causales o condicionantes de la corrupcin.
La Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNTLCC) seala que la
prevencin de la corrupcin en las polticas pblicas nacionales consiste en la transparencia de la
gestin pblica, mediante la aplicacin o adopcin del acceso a la informacin, el control social, la
tica y la rendicin pblica de cuentas. La misma PNTLCC conceptualiza estos elementos del
siguiente modo:
Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007.
9
Sautu R., Freidin B., DOnofrio M.G, Otero M.P., Boniolo P. et al. La integracin de mtodos cualitativos y cuantitativos
para el estudio de las experiencias de corrupcin. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
10
Ibidem.
11
Las experiencias internacionales sealan que las soluciones a la corrupcin atraviesan por la adopcin de medidas de
dos tipos: prevencin y represin, y dentro de estos las estrategias y planes de accin anticorrupcin deben combinar, en
oportunidad, prioridad y secuencia, acciones y medidas: legales, administrativas, preventivas, y represivas.
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Acceso a la Informacin:
Es un derecho fundamental de las personas a conocer el manejo de la cosa pblica. Permite
a los ciudadanos saber acerca del destino y uso de los recursos pblicos, constituyndose en
un instrumento de participacin ciudadana.
Control social:
Se entiende como Control Social de la gestin pblica a los mecanismos o medios de
seguimiento y participacin activa de toda persona individual o colectiva en los procesos,
acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional para el logro
de sus objetivos.
tica pblica:
Es la promocin en los servidores pblicos a una cultura tica basada en principios, valores y
conductas que permitan el desarrollo de la gestin pblica ms plena y armnica posible.
Rendicin pblica de cuentas:

Se entiende por Rendicin Pblica de Cuentas a la accin de toda institucin de poner a
consideracin de la ciudadana los resultados obtenidos en la gestin as como el
cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales involucrados y con la
sociedad civil en general.
La CICC y la CNUCC contemplan una serie de medidas de prevencin de la corrupcin, entre ellas,
se mencionan: el establecimiento de un rgano de prevencin de la corrupcin, sistemas de
contratacin pblica y contratacin de los servidores pblicos; adopcin de cdigos de conducta y
tica; promocin de las denuncias de actos de corrupcin, rgimen de declaraciones juradas;
prevencin de conflicto de intereses y la preservacin y uso adecuado de los recursos asignados a
los servidores pblicos; promocin de la transparencia y la rendicin de cuentas en el uso de
recursos pblicos; transparencia en las contrataciones pblicas; mecanismos de participacin
ciudadana en la prevencin y combate de la corrupcin; entre otros.
Ms recientemente, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupcin establece que las polticas de
prevencin para el combate de la corrupcin deben perseguir promover mecanismos integrales
que fomenten las buenas prcticas pblicas y privadas y el fortalecimiento de la formacin y
12
control ciudadano, tendientes a evitar los actos de corrupcin En este sentido, menciona que se
debe trabajar en formacin ciudadana y la participacin y control social; la transparencia en la
gestin pblica, rol de los medios de comunicacin, desarrollo legislativo, contrataciones pblicas,
fortalecimiento rganos de control, declaraciones juradas, medidas sobre el sector privado, entre
otros.
12
Plan Andino de Lucha contra la Corrupcin.
VERSION FINAL
III.
LA CONVENCIN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIN (CICC)
El 20 de marzo de 1996 fue adoptada en la ciudad de Caracas Venezuela la Convencin

Interamericana contra la Corrupcin, por los pases miembros de la Organizacin de Estados
Americanos.
La CICC fue ratificada por Bolivia a travs de Ley 1743 en enero de 1997. Desde el 2004 al 2009
Bolivia fue examinada en tres oportunidades en la aplicacin de la CICC por el Comit de Expertos
del Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin (MESICIC).
El objetivo de la CICC es el de establecer mecanismos de promocin y desarrollo para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupcin, adems de facilitar la cooperacin internacional en el
13
tema .
En sus 28 artculos, la CICC contiene medidas sobre: normas de conducta para el correcto ejercicio
de la funcin pblica, sistemas de declaracin de ingresos, de contratacin de bienes y servicios y
de funcionarios pblicos, sistema de recaudaciones y control de ingresos del Estado, sistemas para
proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de
corrupcin, rgano de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prcticas corruptas, y mecanismos para estimular la
participacin de la sociedad civil en la prevencin de la corrupcin.
La CICC va tambin a la tipificacin de los delitos relacionados a actos de corrupcin, entre los se
encuentran el peculado, el cohecho, malversacin, uso indebido de bienes pblicos, soborno
internacional, enriquecimiento ilcito, concusin y legitimacin de ganancial ilcitas entre otros;
asimismo, establece medidas que posibilitan la cooperacin y asistencia tcnica y judicial
internacional, como normas sobre el secreto bancario, la investigacin y cooperacin judicial, la
extradicin y recuperacin de activos.
3.1.
EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTCION DE LA CONVENCION

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (MESICIC)
Para cumplir sus fines, la CICC ha diseado un sistema de control que consiste en el Mecanismo de
Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin
(MESICIC).
El MESICIC es un instrumento que permite a los Estados parte de la CICC promover su
implementacin, dar seguimiento y facilitar la realizacin de actividades de cooperacin tcnica,
intercambio de informacin, experiencias y prcticas ptimas y armonizacin de legislaciones. El
13
Justicia, Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin, noviembre de 2007.
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MESICIC est constituido por dos rganos: la Conferencia de los Estados Parte y el Comit de
Expertos. La Conferencia es el rgano principal responsable de elaborar los lineamientos u
orientaciones generales del mecanismo. El Comit est integrado por expertos designados por
cada Estado Parte y su rol es el anlisis tcnico de las evaluaciones.
El MESICIC fue establecido en mayo de 2001 por el Documento de Buenos Aires sobre el
Mecanismo de Seguimiento de la Implementacin de la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin. Son fines del MESICIC:
3.2.
Promover la implementacin de la CICC y contribuir al logro de los propsitos

establecidos en su artculo II.
Dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la CICC y
analizar la forma en que estn siendo implementados.
Facilitar la realizacin de actividades de cooperacin tcnica; el intercambio de

Informacin, experiencia y prcticas ptimas adems de la armonizacin de las
legislaciones de los Estados Parte.
LAS RONDAS DE EVALUACION DEL MESICIC
Desde el ao 2004 al 2009, la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) ha realizado tres
Rondas de evaluaciones a Bolivia.
3.2.1. PRIMERA RONDA
En la Primera Ronda las disposiciones examinadas en la implementacin y desarrollo de medidas y
normas estuvieron referidas a:
Conflicto de intereses, Normas de Conducta y Mecanismos para hacer efectivo su

Cumplimiento (Artculo III, Prrafos 1 y 2 de la Convencin).
Sistemas para la Declaracin de Ingresos, Activos y Pasivos (Artculo III, Prrafo 4 de

la Convencin)
rganos de Control Superior en relacin con las Disposiciones Seleccionadas

(Artculo III, Prrafos 1, 2, 4 y 11 de la Convencin)
Mecanismos para estimular la participacin de la Sociedad Civil y de las

Organizaciones No Gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la
Corrupcin (Artculo III, Prrafo 11 de la Convencin)
Asistencia y Cooperacin (Artculo XIV de la Convencin)
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10
Autoridades Centrales (Artculo XVIII de la Convencin)
3.2.1.A. RECOMENDACIONES PRIMERA RONDA

El informe final del Comit de Expertos aprobado en la sesin plenaria del 29 de julio de 2004
formul las siguientes recomendaciones en relacin con la implementacin de las disposiciones
previstas.
-
Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los

conflictos de intereses.
Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control

de recursos de la administracin pblica.
Fortalecer con los mecanismos que cuenta Bolivia para exigir a los funcionarios pblicos
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupcin en la funcin
pblica de los que tengan conocimiento.
Fortalecer los sistemas de declaracin de ingresos, activos y pasivos.
Fortalecer los rganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que

desarrollan en relacin con el control del efectivo cumplimento de las disposiciones
previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convencin, con el objeto de asegurar la
eficacia en dicho control, dotndolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo
de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo poltico y social;
y estableciendo mecanismos que la coordinacin institucional de sus acciones y una
continua evaluacin y seguimiento de las mismas.
Fortalecer mecanismos para garantizar el acceso a la informacin pblica.
Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos,

cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas pblicas con
anterioridad al diseo de polticas pblicas y a la aprobacin final de disposiciones legales.
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la

sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestin pblica.
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la

sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestin pblica.
Determinar y priorizar reas especficas en las cuales Bolivia considere que necesita la
cooperacin tcnica de otros Estados partes para fortalecer sus capacidades de prevenir,
VERSION FINAL
11
detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin, priorizando las solicitudes de

asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de casos de Corrupcin.
-
Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperacin tcnica con otros Estados partes,
sobre las formas y medios ms efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los
actos de corrupcin.
Disear e implementar un programa integral de difusin y capacitacin para autoridades y

funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las
disposiciones de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de actos de
corrupcin prevista en la Convencin y en otros tratados suscritos por Bolivia.
Capacitar a los funcionarios competentes para lograr la ms amplia cooperacin tcnica y

legal recproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin.
Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperacin tcnica que ha obtenido Bolivia,
a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda tcnica de
organismos internacionales y de agencias de cooperacin, en la lucha contra la corrupcin.
Disear e implementar, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores

pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas y mecanismos
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado
conocimiento, manejo y aplicacin.
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que

permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente
informe y comunicar al Comit, a travs de la Secretara Tcnica, sobre el particular. A los
efectos sealados, podr tomar en cuenta el listado de indicadores ms generalizado,
aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la seleccin
indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaria Tcnica
del Comit en pgina en Internet de la OEA, as como informacin que se derive del
anlisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendacin 7.3.
Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, procedimientos para
analizar los mecanismos mencionados en este informe, as como las recomendaciones
contenidas en el mismo.
3.2.2. SEGUNDA RONDA

La evaluacin realizada en la Segunda Ronda el ao 2007, estuvieron referidas a medidas y normas
de:
Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos y para la adquisicin de

bienes y servicios por parte del estado (Artculo III, Prrafo 5 de la Convencin)
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12
Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que

denuncien de buena fe actos de corrupcin (Artculo III, Prrafo 8 de la Convencin)
Actos de corrupcin (Artculo VI, Prrafo 1 de la Convencin)
3.2.2.A. RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA

El informe final del Comit de Expertos aprobado el 28 de junio de 2007, ha recomendado las
siguientes medidas en relacin con la implementacin de las disposiciones previstas.
- Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos.
- Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder
Legislativo.
- Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder
Judicial.
- Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Ministerio
Pblico de la Nacin.
- Mantener, por parte de la SSC, el registro de la informacin relativa al ingreso, evaluacin,
permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en coordinacin con el
SNAP de conformidad con el artculo 61, inciso e), del EFP.
- Fortalecer los sistemas para la adquisicin de bienes y servicios por parte del Estado.
- Continuar fortaleciendo el rgano rector del SABS, especialmente a su Direccin General
de Sistemas de Administracin Gubernamental del Viceministerio de Presupuesto y
Contadura, en lo concerniente a las actividades de administracin y control del sistema,
dotndola con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
- Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratacin de bienes, obras,
servicios generales y servicios de consultora.
- Implementar, a travs de las instancias correspondientes del rgano rector del SABS, el
Registro Pblico de Proveedores previsto en el artculo 4 del T.O. del o D.S. No. 27328,
pudiendo utilizar tecnologa informtica para su conformacin, actualizacin y consulta.
- Continuar fortaleciendo los medios electrnicos y sistemas de informacin para la
contratacin pblica.
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13
- Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitacin con la

finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar observaciones.
- Fortalecer los sistemas para la contratacin de obras pblicas.
- Promover, de conformidad con el artculo 5 del T.O. del D.S. No. 27328, la elaboracin del
Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios en las
entidades del sector pblico que han incumplido con esta obligacin.
- Realizar evaluaciones integrales peridicas que permitan valorar la utilizacin y efectividad
del sistema para la adquisicin de bienes y servicios y, con base en sus resultados, definir y
considerar la adopcin de medidas especficas que permitan asegurar la transparencia,
publicidad, equidad y eficiencia del mismo.
- Adoptar, a travs de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal
existente, una regulacin integral sobre proteccin de los funcionarios pblicos y
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin, incluyendo la
proteccin de su identidad, de conformidad con la Constitucin Poltica del Estado y los
principios fundamentales del ordenamiento jurdico interno.
- Adecuar y/o complementar, segn corresponda, la legislacin penal de tal manera que
sta incluya los elementos de los actos de corrupcin previstos en el artculo VI.1 de la
Convencin.
- Derogar el segundo prrafo del artculo 172 del Cdigo Penal que exime de pena a
aquellos individuos que encubran a sus ascendientes, descendientes o consorte.
- Reformar el artculo 132 del Cdigo Penal estableciendo el mnimo de dos personas para
incurrir en el delito de asociacin delictuosa.
- Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, Ministerio Pblico y por las entidades
pblicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando
stos no existan an, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos considerados.
- Continuar diseando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitacin
de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas, medidas
y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su
adecuado conocimiento, manejo y aplicacin.
- Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando
stos no existan an, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y
mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las
recomendaciones formuladas en el mismo.
VERSION FINAL
14
3.2.2. TERCERA RONDA

La evaluacin realizada en la Tercera Ronda el ao 2009, estuvieron referidas a medidas y normas
de:
Negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en

violacin de la legislacin contra la corrupcin (Artculo III, Prrafo 7 de la
Convencin)
Prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros (Artculo

III, Prrafo 10 de la Convencin)
Soborno transnacional (Artculo VIII de la Convencin)
Enriquecimiento ilcito (Artculo IX de la Convencin)
Notificacin de la tipificacin del soborno transnacional y del enriquecimiento ilcito

(Artculo X de la Convencin)
Extradicin (Artculo XIII de la Convencin)
3.2.3.A. RECOMENDACIONES TERCERA RONDA

El informe final del Comit de Expertos aprobado el 18 de septiembre de 2009, ha recomendado
las siguientes medidas en relacin con la implementacin de las disposiciones previstas.
-
Fortalecer las normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos
que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin.
- Fortalecer las normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos y

extranjeros.
-
Tipificar, con sujecin a la Constitucin y a los principios fundamentales de su

ordenamiento jurdico, la conducta de soborno transnacional descrita en el artculo VIII de
la Convencin que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario pblico de otro
Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan
residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de
valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones
pblicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica o comercial.
VERSION FINAL
15
Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten
las previsiones que en su momento prohban y sancionen los actos descritos en el artculo
VIII de la Convencin, exista claridad respecto a lo que debe entenderse por funcionario
pblico de otro Estado.
Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen a las empresas
domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el artculo VIII de la
Convencin, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las personas
vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos
de dicha conducta.
Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen al funcionario o
empleado pblico que incurra en el delito de soborno transnacional, independientemente
de las sanciones que le sea aplicables a la persona o personas vinculadas a las mismas que
resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta.
Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn

encargados de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de
solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con
el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no exista
an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la
misma.
Tipificar como delito, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

ordenamiento jurdico, la conducta de enriquecimiento ilcito descrita en el artculo IX de
la Convencin, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario pblico con
significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones
y que no pueda ser razonablemente justificado por l.
Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn

encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilcito, al igual que de
solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con
el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan
an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con la
misma.
El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tipificado como delito las figuras del soborno
transnacional y el enriquecimiento ilcito, previstas en los artculos VIII y IX de la
Convencin, respectivamente. Por esta razn, el Comit le recomienda que cuando lo haga
VERSION FINAL
16
notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con lo dispuesto por el
artculo X de la Convencin.
-
Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al

que le deniegue una solicitud de extradicin relativa a los delitos tipificados de
conformidad con la Convencin, porque se ha considerado competente, acerca del
resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegacin haya presentado
ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artculo
XIII, prrafo 6 de la Convencin.
Seleccionar y desarrollar, a travs de los rganos o instancias competentes,

procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, para
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en
relacin con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relacin con
las solicitudes de extradicin formuladas a otros Estados Parte en la Convencin, para la
investigacin o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la
misma y los trmites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propsito le
han formulado otros Estados Parte.
Adoptar, las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilizacin de
la Convencin en los casos de extradicin, las cuales podran consistir, entre otras, en la
implementacin de programas de capacitacin sobre las posibilidades de aplicacin que
ofrece la misma, diseados especficamente para las autoridades judiciales y
administrativas con competencias en esta materia.
IV.
AVANCES DE LAS POLITICAS NACIONALES
4.1.
MEDIDAS Y NORMATIVAS LEGALES
Desde el ao 2006 a la fecha Bolivia ha desarrollado un conjunto de esfuerzos, medidas y normas

para prevenir y combatir la corrupcin.
En general, estas iniciativas bajo el principio de cero tolerancia a la corrupcin e impunidad, plena
transparencia en la gestin pblica y vigencia efectiva de mecanismos de control social en el
Estado del Plan Nacional de Dignidad (PND), han desembocado en las medidas de la nueva
Constitucin Poltica del Estado (NCPE).
La NCPE recogi prescripciones que sealan el rumbo de las polticas pblicas en la materia, como
el deber ciudadano de denunciar actos de corrupcin, imprescriptibilidad de la corrupcin,
retroactividad de la ley penal, creacin de la Procuradura General del Estado, transparencia en la
gestin pblica y acceso a la informacin, control social y rendicin pblica de cuentas y otras
medidas.
VERSION FINAL
17
En el camino a la institucionalizacin de estas medidas que inicialmente fueron encaradas y/o

14
promovidas por el ex Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin , se pueden
anotar la creacin del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin por
D.S. No. 29894 de febrero de 2009 y la formulacin de la Poltica Nacional de Transparencia y
Lucha contra la Corrupcin, el cual recoge las directrices y lineamientos de las polticas de lucha
contra la corrupcin, en cuatro areas:
i)
ii)
iii)
iv)
Participacin ciudadana en las polticas anticorrupcin,

Transparencia y acceso a la informacin,
Fortalecimiento y coordinacin institucional y
Lucha contra la corrupcin.
Un hito importante en el desarrollo de las polticas nacionales ha sido la creacin de las Unidades
de Transparencia en todos los Ministerios del rgano Ejecutivo del Gobierno del Estado
Plurinacional. Estos tienen el objetivo de promover y velar por la transparencia y el control social
en la gestin pblica.
Asimismo, con la promulgacin de la Ley No. 004 de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento
Ilcito e Investigacin de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", se instituye en la legislacin
boliviana medidas preventivas y sanciones penales que incluyen procedimientos de prevencin,
investigacin, procesamiento y recuperacin del patrimonio del Estado, confirindole a la Ley los
mecanismos legales necesarios para penalizar con severidad los delitos de Corrupcin permitiendo
su investigacin, sancin y la recuperacin de bienes de estos delitos evitando de esta forma la
apropiacin por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano.
En este sentido, la Ley No. 004 del Estado Plurinacional de Bolivia cumple con el marco legal
sancionatorio y preventivo de la Convencin Interamericana Contra la Corrupcin y de otros
Convenios Internacionales.15
Medidas de Preventivas en el marco de la CICC:
La Ley No. 004 crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de Ganancias Ilcitas que tiene como atribuciones proponer, supervisar y fiscalizar las
polticas pblicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin para proteger y recuperar
el patrimonio del Estado.
14
El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin fue creado el 2006 como dependencia del Ministerio de
Justicia por D.S. No. 28631 de 8 de marzo de 2006.
15
La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin y la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
VERSION FINAL
18
El Consejo Nacional es la mxima instancia de control del Estado que desarrolla mecanismos para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupcin mediante la aprobacin de
polticas y proyectos de lucha contra la Corrupcin y llevar adelante el Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupcin.
La Ley establece tambin el Control Social para prevenir y luchar contra la Corrupcin a travs de
la participacin de todos los actores sociales en forma individual o colectiva, mecanismo que
permite estimular a la Sociedad Civil a identificar y coadyuvar en los esfuerzos destinados a
prevenir la Corrupcin.
Se establece el Sistema de Proteccin de Denunciantes y Testigos que estar a cargo del Ministerio
de Gobierno, la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico que brindar la proteccin adecuada
contra toda amenaza, agresin, represalia o intimidacin a denunciantes y testigos. Asimismo, se
guardar en reserva la identidad de las personas particulares y servidores pblicos que denuncien
hechos y/o delitos de corrupcin.
La Ley establece procedimientos de prevencin, investigacin, procesamiento y recuperacin del
patrimonio del Estado, otorgndole los mecanismos legales necesarios para acabar con la
apropiacin por parte de particulares de los recursos del Estado Boliviano.
Asimismo, establece mtodos de prevencin del lavado de dinero obtenidos en delitos. Por ello, la
norma asigna nuevas funciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para detectar el
lavado de dinero, el enriquecimiento ilcito y la corrupcin.
En ese sentido, se establece la Exencin de Secreto de Confidencialidad y la Exencin del Secreto
Bancario que permitir la obtencin de informacin en materia de valores y seguros, comercial,
tributario y econmico sin requerimiento de orden judicial, requerimiento fiscal ni trmite previo
alguno, en casos de investigacin de delitos de corrupcin por la Unidad de Investigaciones
Financieras u otras instancias gubernamentales en cumplimiento de sus funciones.
Consiguientemente, con la finalidad de efectuar la centralizacin e intercambio de informacin
entre las entidades nacionales encargadas de la lucha contra la corrupcin se crea el Sistema
Integrado de Informacin Anticorrupcin y Recuperacin de Bienes del Estado (SIIARBE) que
permitir el diseo y la aplicacin de polticas y estrategias preventivas, as como represivas y
sancionatorias en el mbito de la lucha contra la corrupcin.
Medidas Sancionatorias en el marco de la CICC:
La Ley No. 004, incorpora en la legislacin interna del Estado Plurinacional de Bolivia nuevos
delitos como es el Uso Indebido de Bienes y Servicios Pblicos, Enriquecimiento Ilcito, el Cohecho
Trasnacional Activo y Pasivo (Soborno Transnacional) y Obstruccin de la Justicia, entre otros,
previstos en la Convencin Interamericana de Lucha Contra la Corrupcin (CICC) que completa y
refuerza el marco legal sancionatorio de lucha contra la corrupcin en Bolivia.
VERSION FINAL
19
En el mbito penal se establecen organismos especializados en materia de investigacin y

acusacin de los delitos de corrupcin y delitos vinculados con la creacin de Fiscales
Especializados Anticorrupcin quienes a su vez designaran en cada Departamento del Pas a
Fiscales Especializado para hacer cumplir este mandato de la Ley.
Asimismo, la Polica Boliviana contar con Investigadores Especializados Anticorrupcin dentro
de una Divisin de Lucha contra la Corrupcin en cada Departamento del Pas, quienes
desempearan sus actividades bajo la direccin funcional de los Fiscales.
Los Jueces, Fiscales y Policas especializados estarn sujetos a un Sistema de Evaluacin
Permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en
el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de
Ganancias Ilcitas.
La Ley prev tambin la adecuacin de la legislacin boliviana para prevenir y sancionar los delitos
de corrupcin introduciendo modificaciones e incorporacin de artculos en el Cdigo Penal, el
Cdigo de Procedimiento Penal y el Cdigo Civil.
En el Cdigo Penal se han realizado las modificaciones de los artculos referidos, entre otros, al
trmino de la prescripcin de la pena, Peculado, Malversacin, Cohecho pasivo propia, Uso
indebido de influencias, Omisin de Declaracin de Bienes y Rentas, Incumplimiento de deberes,
Nombramientos ilegales, Prevaricato, Legitimacin de Ganancias Ilcitas, y Contratos lesivos al
Estado. Asimismo, se han incorporado artculos referidos a las Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de Funciones Pblicas por particulares, Receptacin proveniente de delitos de corrupcin
y Contribuciones y ventajas ilegtimas de la servidora o servidor pblico.
Las modificaciones ms significativas del Sistema Penal Boliviano han sido efectuadas en el Cdigo
de Procedimiento Penal con la inclusin de nuevos artculos referidos a los delitos de:
Imprescriptibilidad por el cual los delitos cometidos que causen dao al Estado son
imprescriptibles y no admiten rgimen de inmunidad;
Prosecusin de Juicio en Rebelda por el cual el proceso legal no ser suspendido

cuando un imputado se declare en rebelda;
Recuperacin de Bienes en el Extranjero que permite recuperar bienes y activos del

Estado que se encuentren fuera del pas.
Trmite de Incautacin en Delito de Corrupcin para casos de delitos de corrupcin

que causen grave dao al Estado se proceder a la incautacin de bienes y activos que
se presumen resultado del delito.
VERSION FINAL
20
Procedimiento de Juicio Oral en Rebelda para casos en que el imputado por delitos
de corrupcin sea declarado en Rebelda ser notificado mediante edictos.
Finalmente, las modificaciones realizadas al Cdigo Civil se refieren a Excepciones, Anotacin

preventiva en el registro, y termino de la anotacin preventiva.
4.2.
PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin como rgano de

prevencin ha encarado desde el ao 2006 hasta la fecha varias acciones, planes y programas
tanto de prevencin y penalizacin de la corrupcin, entre las que podemos destacar las
siguientes:
a) GESTION 2007:
Programa de Transparencia, iniciado como accin piloto el 2007, tiene el objetivo de

promover la implementacin de los cuatro componentes de prevencin de las
polticas anticorrupcin nacionales: control social, transparencia y acceso a la
informacin, tica pblica y rendicin pblica de cuentas. En este sentido, el
Programa persigue mejorar la gestin de las entidades pblicas, en la lnea de
eficiencia, probidad y rendicin de cuentas; e incorporar el control social en un
marco de derechos y garantas.
b) GESTION 2008:
16
El Informe de Gestin 2008 del entonces Viceministerio de Transparencia y Lucha

contra al Corrupcin seala que fueron parte de este Programa alrededor de
cincuenta entidades del gobierno central. Entre los resultados de este Programa se
citan la realizacin de rendiciones pblicas de cuentas, la implementacin de
pginas web institucionales con fines de transparencia y la mejora de los
procedimientos de acceso a la informacin, y el impulso a la elaboracin de cdigos
16
de tica.
El MTILCC promueve la identificacin, investigacin y sancin de los hechos de

corrupcin, mediante el monitoreo y seguimiento de casos y denuncias. Recibe
denuncias de la ciudadana y canaliza stas a la Polica y el Ministerio Pblico para su
investigacin y enjuiciamiento. De acuerdo al informe de gestin 2008 del MTILCC,
desde el 2006 se recibieron un total de 2.912 denuncias ciudadanas. Asimismo, el
MTILCC a fin de velar por la recuperacin del dao civil provocados a sus bienes e
Informe de Bolivia Tercera Ronda del MESICIC, 2009.
VERSION FINAL
21
intereses, efecta seguimiento y monitoreo a los procesos coactivos fiscales

tramitados por las entidades pblicas contra servidores y ex_servidores pblicos.
17
El Plan de Capacitacin mediante el cual el MTILCC ejecuta acciones y eventos de

capacitacin y difusin de conocimientos, normativa e instrumentos, dirigidos a los
servidores pblicos y los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo pueblos indgenas, en temticas referidas a la tica pblica, control
social, rendicin pblica de cuentas y acceso a la informacin; as como la
elaboracin de propuestas legislativas anticorrupcin. El informe de gestin 2008
del MTILCC seala que se realizaron 95 eventos de capacitacin.
El Programa Integral Anticorrupcin (PIA) que fue establecido el 2004 bajo el apoyo
de Holanda, Suecia y Dinamarca con el objetivo de fortalecer las capacidades
institucionales de las entidades con mandato para luchar contra la corrupcin,
propsito para el cual trabaja en: i) el fortalecimiento y coordinacin institucional
de las entidades parte del mismo: Ministerio de Transparencia, Ministerio Pblico,
Unidad de Investigaciones Financieras y Contralora General, y ii) la deteccin e
investigacin de casos y hechos de corrupcin. De acuerdo al informe de gestin
2008 del MTILCC el PIA proces 45 casos.
c) GESTION 2009:
El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la nueva Constitucin Poltica del

Estado, durante la Gestin 2009 cre el Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupcin y aprob el Decreto Supremo No. 214 de la Poltica
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin con la finalidad de prevenir
y sancionar los actos de Corrupcin facilitando a las instituciones pblicas, empresas
privadas, a la ciudadana, medios de comunicacin y organizaciones sociales los
instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos una cultura de Cero
Tolerancia a la Corrupcin.
El Informe Memoria Institucional 2009 del Ministerio de Transparencia

Institucional y Lucha Contra la Corrupcin destaca las siguientes actividades
realizadas: Elaboracin del Plan Estratgico Institucional que determina la Misin,
Visin y Objetivos Estratgicos del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupcin de los prximos 5 aos, dicho Plan fue elaborado con el apoyo
de la GTZ.
Se conformaron e institucionalizaron las Unidades de Transparencia en los

Ministerios Pblicos, otorgndoles un Reglamento que tiene por objetivo normar la
17
Estos procesos judiciales de cobro de deudas al Estado se inician en base a dictmenes de auditoria de la Contralora
General.
VERSION FINAL
22
organizacin y funciones, estableciendo los principios, mecanismos, lineamientos y

procedimientos en los que se desarrollan sus funciones.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin trabaj el

mes de agosto de 2009 con una Misin de Evaluacin Tcnica de la iniciativa STAR
del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) con la finalidad de identificar reas y acciones estratgicas de cooperacin
y asistencia tcnica para el fortalecimiento de la capacidad institucional en la
recuperacin de activos producto de delitos de Corrupcin.
En este sentido, el 18 de noviembre de 2009 se firm el Convenio Marco de
Establecimiento del Grupo de Trabajo GIRA, posteriormente se organiz el Taller
de Capacitacin denominado La Recuperacin de Activos en Bolivia Hacia la
Cooperacin Internacional en oficinas del Banco Mundial el 25 de noviembre de
2009.
Se ha creado e implementado en el marco del Proyecto BID el Sistema Integrado

Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado (SIARBE) que servir para
aplicar y proponer nuevas polticas preventivas y sancionatorias destinadas a la
recuperacin de bienes del Estado y la implementacin de otras polticas entre ellas
nueva normativa.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha

promovido la creacin del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperacin
de Activos (GIRA) conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Planificacin del Desarrollo, Aduana Nacional, unidad de
Investigaciones Financieras, Contralora General del Estado, Polica Nacional,
Ministerio Pblico, FUNDEMPRESA, Servicio de Impuestos Nacionales y Servicio
Nacional de Migracin con la finalidad de concentrar los esfuerzos y capacidades
para la deteccin, investigacin, procesamiento y recuperacin de activos y bienes
producto de delitos de corrupcin.
Uno de los principales resultados de la Gestin 2009 es el Programa de

Transparencia de la Gestin Pblica que desarroll sus actividades en cuatro reas
de accin: el Acceso a la Informacin, el Control Social, la Rendicin de Cuentas, la
tica Pblica y la capacitacin.
Durante la Gestin 2009 se incorpor a 74 entidades pblicas al Programa de
Transparencia, 44 Organizaciones Sociales se constituyeron en Control Social de las
mismas, se consolidaron 29 Portales Web para garantizar el derecho de Acceso a la
Informacin y se evaluaron 26 normativas referentes a la tica Pblica; asimismo, se
capacitaron a 13.954 personas, 5.583 Servidores Pblicos, 8.371 miembros de
Organizaciones Sociales en 183 eventos de capacitacin.
VERSION FINAL
23
La Primera Rendicin Pblica de Cuentas del rgano Ejecutivo del Estado

Plurinacional de Bolivia se llev a cabo entre los meses de octubre y noviembre de
2009 bajo la direccin y coordinacin del Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupcin cumpliendo el mandato establecido en el Decreto
Supremo No. 2989418 de Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo de supervisar
la incorporacin obligatoria de mecanismos de rendicin de cuentas en todas las
entidades pblicas.
La informacin presentada en la Primera Rendicin de Cuentas del rgano Ejecutivo
del Estado Plurinacional de Bolivia es un resumen de documentacin que cada
Ministerio ha generado para presentar su Rendicin de Cuentas ante las
organizaciones sociales. Con un criterio de equidad, la Memoria establece un
formato uniforme para cada Ministerio que incluye:
i)
ii)
iii)
Los datos de fecha, lugar y principales participantes del acto pblico de

Rendicin de Cuentas,
Los resultados priorizados por el control social,
Los aspectos ms relevantes del informe de gestin brindado por la
Mxima Autoridad Ejecutiva de cada Ministerio
Se destaca asimismo la experiencia de Rendicin Pblica de Cuentas de entidades

descentralizadas autnomas del Estado Plurinacional, en ese marco, el
Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia ha impulsado el
Plan de Intervencin en Gobiernos Departamentales y Municipales, con el objeto de
permitir transiciones transparentes en los Gobierno Municipales y Departamentales e
incluir mecanismos de Rendicin de Cuentas en la gestin de las entidades pblicas.
Consiguientemente, 124 Municipios cumplieron a cabalidad con la solicitud, de
efectuar un Acto Pblico de Rendicin de Cuentas de las principales autoridades
ante las organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto, en muchos
casos, despus de conocer los informes detallados respecto a obras, proyectos y
otros, se lograron identificar, distintos tipos de irregularidades, que fueron
denunciados.
Es as que el Acceso a la Informacin, el Control Social y la Rendicin Pblica de
Cuentas se consolidaron como instrumentos para prevenir y sancionar presuntos
hechos de Corrupcin. La primera fase del plan involucraba la obligatoriedad de
18
El Decreto Supremo No. 29894, de Estructura organizativa del rgano Ejecutivo, establece que el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupcin debe supervisar la incorporacin obligatoria de mecanismos de rendicin de cuentas en
todas las entidades pblicas as como de realizar acciones de capacitacin sobre control social y rendicin de cuentas, con todas las
organizaciones que estn interesadas en la Gestin Pblica Transparente y el control social tanto en el rea urbana como rural.
VERSION FINAL
24
rendir cuentas, la segunda fase ser la creacin de Unidades de Transparencia y

finalmente la Induccin al Programa de Transparencia en la Gestin Pblica.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha

ejecutado Proyectos Aprobados que fueron concluidos durante la Gestin 2009
entre los cuales podemos destacar los siguientes:
- Programa Integral Anticorrupcin, PIA: Tiene por objeto contribuir a los
esfuerzos del Gobierno de Bolivia en su lucha Contra la Corrupcin, a travs del
PIA, apoyando la implementacin de estrategias coordinadas de prevencin de
hechos de corrupcin en el mbito formativo, normativo, de articulacin y de
comunicacin masiva, fortalecer las capacidades de deteccin e investigacin en
las entidades que conforman el PIA, fortalecer los procesos de juzgamiento de
casos de corrupcin, desalentando prcticas dilatorias o sentencias
desfavorables al Estado. El proyecto fue financiado por el Reino de los Pases
bajos, Reino de Dinamarca, Reino de Suecia y contra parte del Gobierno de
Bolivia.
- Programa de Apoyo a la Transparencia en la Gestin Pblica: Tiene por objeto
contribuir a mejorar la transparencia, la rendicin de cuentas y los mecanismos
de control de la gestin pblica. El Proyecto fue financiado por el BID.
GESTION 2010:
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est

llevando a cabo Proyectos Aprobados que actualmente se encuentran en ejecucin
entre los cuales podemos destacar los siguientes:
- Proyecto Diseo del Programa de Servicio de Atencin al Ciudadano SAC:
implementado por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin
tiene como principal objetivo la elaboracin de una Estrategia Nacional para la
implementacin de un Programa de Servicio de Atencin al Ciudadano. El
Proyecto cuenta con el financiamiento de las Naciones Unidas.
- Proyecto Piloto de Coordinacin de la Lucha Contra la Corrupcin en el Sector
Pblico: Tiene por objeto dar cumplimiento a la funcin constitucional del
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin de
coordinar la lucha contra la corrupcin con las Unidades de Transparencia de las
entidades pblicas, a travs de un proyecto piloto. El Proyecto cuenta con el
financiamiento de la Cooperacin Tcnica Holandesa.
- Proyecto Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin en la Gestin Pblica: Tiene
como finalidad construir una cultura Organizacional basada en los principios y
valores ticos y fortalecimiento de la Lucha Contra la Corrupcin en la gestin
VERSION FINAL
25
pblica. El Proyecto cuenta con el financiamiento del Fondos de Contravalor de

la Cooperacin Canadiense.
- Proyecto Transparentacin de la Gestin Prefectural y Municipal: Tiene por
objeto Promover la lucha contra la corrupcin y la transparencia en la gestin y
administracin de los gobiernos departamentales y municipales. El Proyecto
cuenta con el financiamiento de la Cooperacin Canadiense FRAG.
Asimismo el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin

tiene una Cartera de Proyectos para este y los prximos aos entre los cuales
podemos destacar los siguientes:
- Proyecto Acceso a la informacin y Participacin Ciudadana: Tiene por finalidad
Implementar el derecho de acceso a la informacin pblica brindando asistencia
tcnica y monitoreo a las Unidades de Transparencia de los Ministerios de Estado
y Fortaleciendo la demanda de Informacin desde la sociedad civil. El Proyecto
cuenta con el financiamiento de COSUDE.
- Proyecto Programa de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin: Tiene por
objeto contribuir al fortalecimiento del MTILCC para que coadyuve, dentro de su
mbito de competencia, a aumentar la prevencin, investigacin, procesamiento
y sancin de los actos y delitos de corrupcin y falta de transparencia del sector
pblico en general, y de YPFB, ABC y Programa de Vivienda en particular. El
Proyecto cuenta con el financiamiento del BID. Proyecto de 4 aos
- Proyecto Sistema de Proteccin de Testigos y Denunciantes: Tiene por finalidad
la aplicacin de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El Proyecto cuenta con
financiamiento del Banco Mundial y la ONUDC.
Con apoyo del Banco Mundial y la ONUDC, el Ministerio de Trasparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupcin est iniciando la realizacin de un
estudio sobre la implementacin del Sistema en Bolivia de Proteccin de Testigos
y Denunciantes que contempla la revisin de sistemas vigentes en pases con
caractersticas similares, las capacidades institucionales en el pas, y la normativa
necesaria entre otros temas.
- Proyecto Piloto de Verificacin de Declaraciones Juradas (Elaboracin de Listas
de Personas Polticamente Expuestas) Tiene por finalidad consolidar las
experiencias en el Sistema integrado de Informacin Anticorrupcin y
Recuperacin de Bienes del Estado, SIIARBE, creado por la Ley 004. El Proyecto
cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y la ONUDC.
VERSION FINAL
26
- Proyecto Apoyo a la Construccin de una Gestin Pblica Autnoma

Transparente: Tiene por objeto la Transparencia en gobiernos municipales y
gobernaciones departamentales. El Proyecto cuenta con el financiamiento de la
OEA.
Finalmente, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la

Corrupcin se encuentra ejecutando Proyectos de Asistencia Tcnica (No
Monetaria) entre los cuales podemos destacar los siguientes:
- Proyecto MESICIC: Tiene por finalidad formular un Plan de Accin para que
Bolivia implemente las recomendaciones formuladas por el Comit de Expertos
del Mecanismo de Seguimiento de la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin. El Proyecto de Cooperacin Tcnica es administrado por el ente
financiador OEA.
- Proyecto Iniciativa STAR GIRA: Tiene por finalidad efectuar acciones para la
recuperacin de bienes y activos de Estado, producto de los hechos de
corrupcin. El Proyecto de Asistencia Tcnica es administrado por el Banco
Mundial.
- Proyecto ONUDD Apoyo al Proceso de Transicin BOLXO1: Tiene por objeto la
construccin nueva institucionalidad con transparencia y lucha contra la
corrupcin. El Proyecto es financiado con montos generados por la ONUDD.
4.3.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS (PROYECTOS DE LEY PROPUESTOS)
Otras iniciativas en materia de prevencin se refieren a la elaboracin de propuestas legislativas,

entre las cuales se destacan las siguientes:
El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica en

tratamiento en la Cmara de Diputados, regula el procedimiento de ejercicio del
derecho de acceso a la informacin y establece medidas que garantizan su
aplicacin como la creacin de unidades y oficiales de informacin y la publicacin
de informacin minima en las sitios web de las entidades pblicas.
El Proyecto de Ley de Recuperacin de Bienes Ilcitamente Obtenidos Extincin de

Dominio por el cual se incorpora al derecho interno el mecanismo de confiscacin
civil de los activos y bienes producto de delitos de corrupcin, sin necesidad de
condena penal previa del titular o detentador de los activos.
El Proyecto de Ley de Participacin y Control Social que tiene por objeto regular el
marco general de la participacin y el control social, estableciendo los fines,
principios, atribuciones , derechos, obligaciones, instrumentos y garantas que estos
VERSION FINAL
27
requieren para su aplicacin, de conformidad a los artculos 26 y 241, pargrafo IV

de la Constitucin Poltica del Estado.
El Proyecto de Ley de Gestin Pblica tiene por objeto reemplazar a la Ley 1178 de
Administracin y Control Gubernamental (Ley SAFCO), y modificar el modelo fiscal
del pas, transformando la administracin del Estado y regular el control social en
todo el aparato pblico. Asimismo, permitir la implementacin de todos los niveles
de autonomas a travs de una readecuacin en la distribucin de los gastos y
permitir que la gestin comunitaria se incorpore en el Estado.
La Ley de Gestin Pblica reemplazar los ocho sistemas administrativos
establecidos en la Ley SAFCO: Programacin de Operaciones, Organizacin
Administrativa, Presupuesto, Administracin de Personal, Administracin de Bienes
y Servicios, Tesorera y Crdito Pblico, Contabilidad Integrada y el Sistema de
Control Gubernamental.
El anteproyecto de Ley de Gestin Pblica establece que existirn tres niveles de
control en la administracin pblica. El nuevo modelo establece que la fiscalizacin
y vigilancia en todas las entidades pblicas del Estado tendrn tres dimensiones: una
interna, una externa y una social.
a) Nivel Interno: El Nivel Interno tiene que ver con las auditoras internas y los
procesos administrativos y disciplinarios que podrn efectuarse en las
instituciones.
b) Nivel Externo: El Nivel Externo est relacionado con el trabajo que cumplir la
Contralora General del Estado Plurinacional. Se prev que esta oficina sea
fortalecida para abarcar la nueva arquitectura del pas una vez que entren en
vigencia las autonomas departamentales, municipales, indgenas y regionales.
c) Nivel Control Social: El Nivel Control Social ser protagonizado por las
organizaciones sociales y la ciudadana en general. Esta instancia podr formar
parte de los dos niveles anteriores.
El Proyecto de Ley del Servidor Pblico tiene por objeto regular la relacin laboral
entre el Estado y las Servidoras y Servidores Pblicos, determinando sus Derechos y
Obligaciones, y estableciendo las condiciones relativas a la funcin pblica y la
carrera administrativa, la tica pblica y los regmenes laboral y disciplinario, en el
marco de lo previsto de la Constitucin Poltica del Estado.
En el marco del Sistema Integrado Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado

(SIARBE) se tienen nuevas propuestas normativas preventivas y sancionatorias destinadas a la
recuperacin de bienes del Estado entre las que podemos destacar la siguiente:
VERSION FINAL
28
Adecuacin del Proyecto de Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.
V.
LA PARTICIPACION DE BOLIVIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EN LA

IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTICORRUPCION
5.1.
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION

a) Programa Piloto de Revisin de la Implementacin de la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin:
El Estado Plurinacional de Bolivia se adscribi voluntariamente al Programa Piloto de
evaluacin del grado de evaluacin de la Convencin de las Naciones Unidas Contra la
Corrupcin (CNUCC), cuyas conclusiones sirvieron de base para la adopcin de este
mecanismo por la Convencin de Estados Parte de la CNUCC.
Este Programa estableci la revisin de un pas por otros dos pases, uno de la regin y
otro ajeno a la regin. En el caso de Bolivia sus examinadores fueron Colombia y Holanda.
El Programa Piloto eligi 8 de los 71 artculos de la CNUCC para efectuar la evaluacin
entre los cuales podemos mencionar: Polticas de Prevencin de Corrupcin; Soborno de
Funcionarios Nacionales; Soborno de Funcionarios Extranjeros; Malversacin o Peculado;
Obstruccin de la Justicia; Asistencia Judicial Recproca; Designacin de Autoridad Central;
Prevencin y Deteccin de Transferencias del Producto del Delito; Medidas para la
Recuperacin Directa de Bienes.
En este sentido, del 25 al 27 de mayo de 2009 se tuvo la visita de una Misin de las
Naciones Unidas junto con expertos oficiales de Colombia y Holanda para realizar la visita
in situ al pas. Resultado de la visita fue que Bolivia dio pasos trascendentales y consolid
de manera efectiva la lucha contra la Corrupcin.
En la ciudad de Viena, Austria, el 25 de septiembre de 2009, durante la Sesin Inaugural
del Grupo de Trabajo para la Revisin del Mecanismo de Examen de Aplicacin de la
CNUCC, la Dra. Nardi Suxo, Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin expuso
la PolticaAnticorrupcin del Estado Plurinacional de Bolivia y realiz la propuesta para
que los movimientos y organizaciones sociales deben formar parte de la revisin de
aplicacin de la CNUCC, tal como sucede en Bolivia; asimismo, que la institucionalizacin
de la Asistencia Tcnica en los Estados Parte de la CNUCC debe realizarse bajo criterios de
soberana. En esta oportunidad Bolivia tuvo el apoyo de varias delegaciones de diferentes
pases que asistieron y escucharon atentamente la propuesta boliviana que introdujo la
participacin de movimientos y organizaciones sociales.
VERSION FINAL
29
Por esta razn, es que la imagen de Bolivia en el contexto internacional ha sido

fundamental y aplaudida por los logros alcanzados en su legislacin interna, como pocos
pases lo han hecho, y en su activa participacin en las diferentes Reuniones y
Conferencias realizadas en el mbito de la CNUCC; asimismo, por la presentacin de
propuestas innovadoras que han hecho de Bolivia un ejemplo de Lucha Contra la
Corrupcin en el entorno internacional.
b) Mecanismo de Examen de la aplicacin de la Convencin de las Naciones Unidas contra
la Corrupcin
Los resultados logrados en el Programa Piloto, del cual Bolivia particip activamente,
fueron recogidos en la Reunin de la Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC
celebrado en la ciudad de Doha, Qatar, del 8 al 13 de noviembre de 2009 para la final
aprobacin de este Mecanismo de Exmen til para revisar el grado y calidad de
implementacin de las medidas y normas de la CNUCC en todos los pases signatarios de la
Convencin.
En este sentido, este ao se llev a cabo la reunin de los Estados Parte de la CNUCC en la
ciudad de Viena, Austria, donde se procedi al Primer Sorteo de Aplicacin del Mecanismo
de Evaluacin en la cual Bolivia ha sido elegida junto a Ecuador como Pases Revisores del
Per para el Primer Periodo de Revisin. Asimismo, se estableci que Bolivia ser revisada
el Tercer Perodo de Revisin.
En el marco del nuevo mecanismo, los Estados Parte sern objeto de seguimiento cada
cinco aos para ver cmo estn cumpliendo con sus obligaciones ante la convencin.
La participacin de Bolivia en el proceso previo a la aprobacin del Mecanismo de
Evaluacin contribuy al xito del mismo e hizo posible que el Programa Piloto funcionara
de la forma en que fue concebida gracias a la participacin activa del Ministerio de
Transparencia y Lucha contra la Corrupcin y a las polticas implantadas por el Gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia que fueron y siguen siendo apoyadas y reconocidas por
la comunidad internacional.
5.2.
PLAN ANDINO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El Plan Andino de Lucha Contra la Corrupcin impulsado por el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, es el principal instrumento de lucha y
prevencin de la corrupcin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La participacin
de Bolivia ha sido fundamental en virtud a promover la aplicacin del Plan de Accin y la
implementacin de medidas legislativas internas para su cumplimiento.
El Plan contempla las siguientes reas de accin: Participacin Ciudadana, Medios de
Comunicacin, Desarrollo Legislativo, Transparencia en la Gestin Pblica, Medidas en el
Sector Privado, Fortalecimiento de Organismos de Control a travs de Legislacin,
VERSION FINAL
30
Combate a la Impunidad de la Corrupcin, Control de las Declaraciones Juradas,

Seguimiento de la Defensa Judicial del Estado y Contratacin Pblica.
A partir del mes de junio de 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido la
Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina de Naciones y, por tanto, el Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin ha asumido las funciones de la
Presidencia del Comit Ejecutivo del Plan Andino contra la Corrupcin.
Durante la Presidencia Bolivia se promover la realizacin del Encuentro Andino de Control
Social, la Elaboracin del ndice Anticorrupcin de la Comunidad Andina de Naciones y la
promocin de estudios sobre imprescriptibilidad, recuperacin de activos, control de
declaraciones juradas y otros.
VI.
METODOLOGIA DEL PLAN DE ACCIN
6.1.
ANTECEDENTES
El mes de junio de 2009 el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin

firm con la Secretara General de la Organizacin de Estados Americanos (SG/OEA) el
Memorndum de Entendimiento para ejecutar un proyecto de cooperacin tcnica denominado
Plan de Accin para la Implementacin de las Recomendaciones Formuladas por el Comit de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin.
En ejecucin de este Memorndum, la Secretara General de la Organizacin de Estados
Americanos el 9 de septiembre de 2009 procedi a la contratacin del Consultor Nacional para
elaborar el Plan de Accin de la Implementacin de las Recomendaciones del MESICIC, quin
elabor la primera parte del Plan de Accin; posteriormente el 2 de agosto de 2010 se procedi a
la contratacin de un nuevo Consultor Nacional para la conclusin del Plan de Accin.
6.2. METODOLOGA
El objetivo del Plan de Accin es implementar las recomendaciones realizadas por el Comit de
Expertos de la CICC. En el marco de este objetivo y en cumplimiento de los trminos de referencias
exigidos por el Anexo A del Memorndum de Entendimiento, el Plan de Accin persigue:
Identificar las acciones especficas que permitan el cabal cumplimiento de las

recomendaciones.
Definir los responsables de la ejecucin o adopcin de las acciones estratgicas.
Establecer un conjunto de indicadores que permitan medir los avances en la

implementacin del Plan de Accin.
VERSION FINAL
31
Estimar costos y fuentes posibles de financiamiento para la ejecucin de las

acciones que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones.
El Anteproyecto de Plan de Accin se construy y elabor considerando y evaluando los siguientes

documentos oficiales proporcionados por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
contra la Corrupcin:
-
Nueva Constitucin Poltica del Estado
Poltica Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin (PNLTC), Programa de

Transparencia y Plan de Capacitacin.
Ley N 004 Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de

Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ley N 1178 Ley de Administracin y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990.
Ley N 025 Ley del rgano Judicial
Ley N 2175 Ley del Ministerio Pblico
Ley N 2166 Ley de Servicio de Impuestos Nacionales y su Reglamento
Ley N 2495 Ley de Reestructuracin Voluntaria
Ley N 1834 Ley de Mercado de Valores
Ley N 1883 Ley de Seguros
Ley N 1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras
Ley N 843 Ley de Reforma Tributaria
Ley N 2493 Modificaciones a la Ley N 843
Ley N 2027 Estatuto del Funcionario Pblico
Ley N 1970 Cdigo de Procedimiento Penal
Ley N 10426 Cdigo Penal
Ley N 2492 Cdigo Tributario
VERSION FINAL
32
Decreto Ley N 14379 Cdigo de Comercio
D.S. N 3911 Ejercicio de los Auditores Financieros, Contadores Generales y Contadores
D.S. N 24771 Creacin de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
D.S. N 0071 Crea las Autoridades de Fiscalizacin y Control Social de 9 de abril de 2009.
D.S. N 214 de aprobacin de la PNTLCC de 22 de julio de 2009.
D.S. N 29894 de Organizacin del rgano Ejecutivo de 7 de febrero de 2009.
D.S. N 23215 Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contralora General

de la Repblica.
D.S. N 23318A Reglamento de la Responsabilidad por la Funcin Pblica.
Decreto Ley N 14379 Cdigo de Comercio.
Anteproyecto de Ley de Control Social
Reglamento IUE
Resoluciones de la Superintendencia de Empresas y Normas de Contabilidad
Estatuto Orgnico del Colegio de Auditores y Contadores
Cdigos de tica Profesional del Colegio de Contadores y Auditores
Cdigos de tica Profesional Contador Pblico afiliado a la CAUB
Tratados Bilaterales y Multilaterales de Extradicin
Informe Final del MESICIC, OEA, Primera, Segunda y Tercera Ronda, 2004, 2007 y 2009.
Informe de Avances de Bolivia a la OEA, Segunda Ronda 2008.
Informe Final de Bolivia, OEA, Tercera Ronda del MESICIC, 2009.
Informe de Preliminar, OEA, Tercera Ronda del MESICIC, 2009.
Informe de Gestin 2008 del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcin.
VERSION FINAL
33
Memoria Institucional 2009, del MTILCC.
Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Proyecto de Ley de Recuperacin de Bienes Ilcitamente Obtenidos.
Anteproyecto de Ley de Participacin y Control Social.
Plan Integral Anticorrupcin (PIA).
Convencin interamericana contra la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas

contra la Corrupcin, Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
Proyecto SIIARBE.
Reglamento Unidades de Transparencia.
Reglamento de Denuncias del MTILCC.
Anteproyecto de Ley de Gestin Pblica.
Otros documentos relativos a los proyectos y planes del Ministerio de Transparencia

Institucional y Lucha contra la Corrupcin.
La Metodologa seguida para formular el Plan de Accin fue la siguiente:
En la etapa inicial se procedi a la recopilacin, identificacin, clasificacin y

sistematizacin de las Recomendaciones del Comit de Expertos del MESICIC,
contenidos en los Informes finales de los aos 2004, 2007 y 2009.
Luego en una segunda fase, se realiz una revisin y anlisis de los documentos,
informes y normas oficiales proporcionados por el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupcin, con el objetivo de evaluar y verificar los
avances y logros alcanzados por Bolivia respecto al cumplimiento de las
recomendaciones.
El otro objetivo central de esta etapa fue establecer el contexto de polticas en el

que las acciones estratgicas que se formulen en el Plan de Accin deben
orientarse. Aqu se deben sealar dos hechos concretos: el cambio constitucional
sucedido en Bolivia en febrero de 2009 y las acciones que desde el 2006 Bolivia
desarroll. Como dato se debe apuntar que algunas de las recomendaciones del
MESICIC han perdido actualidad debido a los cambios legales o institucionales
VERSION FINAL
34
producidos desde la poca (2004 y 2007) en que se emitieron las recomendaciones

(por ejemplo, el D.S. No. 27328 de 2004, de contrataciones pblicas, fue
reemplazado por el D.S. No. 21190 de 2009; las Redes Ciudadanas fueron sustituidas
por otra poltica del MTILCC).
En una tercera etapa del trabajo se procedi a elaborar la matriz del Plan incluyendo
los elementos exigidos por la OEA y formulando de modo preliminar las acciones del
Plan. Seguidamente una vez validados los mismos por la OEA durante el primer mes,
se procedi a identificar y desarrollar con respecto a cada una de las
recomendaciones, las acciones estratgicas que permitan dar cumplimiento a la
misma. Esta labor fue puntual con cada una de las recomendaciones; y en algn
caso requiri la corroboracin y/o ajuste correspondiente, luego de la revisin de
los documentos oficiales que reflejaban algn avance o el cambio de orientacin
de polticas debido a los cambios constitucionales que el pas haba adoptado el
2009.
Posteriormente, se efecto el anlisis e identificacin de los otros elementos de la

matriz del Plan: indicadores de logro, responsables, plazo y el costo de cada accin
estratgica.
En la estimacin de costos de cada accin estratgica se consideraron los siguientes

elementos. Las acciones estratgicas se clasificaron en tres modalidades: i) reforma
y/o elaboracin de leyes y normas, ii) ejecucin de programas, planes y proyectos
especficos (capacitacin, fortalecimiento institucional, implementacin de sistemas
u oficinas, etc.), y iii) realizacin de estudios o investigaciones. En cada caso, los
rubros de gastos tomados en cuenta fueron: recursos humanos, infraestructura,
equipos, capacitacin y bienes y servicios. Segn el tipo de accin estratgica los
componentes de gasto son especficos. Por ejemplo, en el caso de elaboracin de
leyes, el tem especfico es la contratacin de consultores por producto. En el caso
de implementacin de sistemas de proteccin de testigos o de informacin para
declaraciones juradas, el rubro especfico es el diseo, compra (hardware y
software) e implementacin de sistemas informticos, adems de actividades de
capacitacin. Los montos determinados son estimados, por ello ser preciso ajustar
y/o modificar los mismos, en funcin de los presupuestos de las entidades
responsables de las acciones estratgicas y otras variables (asistencia tcnica no
reembolsable).
Los indicadores de logro se establecieron para medir, monitorear y evaluar el

avance y cumplimento de cada accin estratgica. Los otros elementos permiten
que las acciones estratgicas sean plenamente individualizadas y con ello sean
fcilmente ejecutadas.
VERSION FINAL
35
VII.
La matriz adoptada fue definida revisando los distintos trabajos previos sobre planes
de accin realizados en otros pases bajo la iniciativa y apoyo de la OEA y el proyecto
de planes de accin.
PLAN DE ACCIN
VERSION FINAL
36
ANTEPROYECTO DE PLAN DE ACCION

DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL MESICIC
PRIMERA RONDA
MATERIA
1.- NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO
SU CUMPLIMIENTO (ARTCULO III, PRRAFOS 1 Y 2 DE LA
CONVENCIN)
TEMA: 1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento
RECOMENDACIN: Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.
MEDIDAS SUGERIDAS
ACCIONES ESTRATGICAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a)
Complementar
las
normas
existentes,
regulando,
cuando
corresponda, ciertas eventualidades
que podran configurar conflictos de
intereses y que por su importancia
sera conveniente tratar de manera
ms detallada y especfica.
Elaborar y aprobar una Ley de Conflicto de

Intereses y Nepotismo en la Funcin
Pblica.
- Ley de Conflicto de Intereses y

Nepotismo en la Funcin Pblica
redactada y remitida a la Asamblea
Legislativa Plurinacional de Bolivia
para su aprobacin respectiva.
Ministerio de
Transparencia
Institucional y
Lucha contra la
Corrupcin
(MTILCC)
Ministerio de
Trabajo
4 meses
20.000.- $us.-
MTILCC,
Ministerio de
Trabajo
4 meses
8.000.- $us.-
Esta norma debe contener normas sobre

restricciones por conflicto de intereses,
segn sea el mbito y tipo de funcin
pblica; rgimen sancionador, penalizacin
del nepotismo, etc. Asimismo, debe
desarrollar y regular en detalle las reglas
adoptadas en la NCPE, en los arts. 150,
176, 177, 236, 238, 239 y otros).
Coadyuvar
en
la
elaboracin,
implementacin y aplicacin de Directrices
de tica en los Ministerios que incorporen
valores ticos en la funcin pblica
previstos en la Nueva Constitucin Poltica
del Estado (NCPE) (Art. 8 y otros).
- Directrices de tica implementados,

aprobados y puestos en vigencia.
* Las Directrices de tica estn siendo

elaboradas en todos los Ministerios
VERSION FINAL
Pblicos bajo la coordinacin de la

Direccin General de Servicio Civil del
Ministerio de Trabajo. Se tiene previsto que
todos los Ministerios Pblicos tengan sus
Directrices de tica hasta diciembre de
2010.
En este sentido, el MTILCC debe coadyuvar
en la elaboracin y aplicacin de las
Directrices de tica en coordinacin con el
Ministerio de Trabajo y las Unidades de
Transparencia de los Ministerios Pblicos.
- Ejecutar un Plan de Promocin de la tica
Pblica que contemple dos componentes: i)
implementacin de Directrices de tica y la
normativa de Conflicto de Intereses en las
Entidades Pblicas, y ii) Promocin y
difusin de la tica pblica y el conflicto de
intereses en la Sociedad Civil. Este Plan
debe ejecutarse en el marco del
funcionamiento de las Unidades de
Transparencia en las entidades pblicas
(Ministerios).
* El ao 2009 Bolivia adopt una nueva
Constitucin (NCPE), en consecuencia el
ao 2010 se est ejecutando un proceso de
reforma total o readecuacin legal e
institucional, con el objetivo de enmarcar
las mismas a la NCPE.
MTILCC
3 meses
4.500.- $us.-
MTILCC
6 meses
120.000.- $us.-
- Plan de Promocin de tica Pblica

ejecutado.
- Cursos, seminarios, talleres y

eventos de difusin dirigidos a
servidores pblicos sobre tica pblica
y conflicto de intereses en la Sociedad
Civil realizados.
- Guas o manuales de implementacin
y evaluacin de la aplicacin de las
Directrices de tica elaborados.
- Campaa de difusin y
concienciacin pblica en medios
masivos dirigidos a la Sociedad Civil,
ejecutados.
En este contexto, la implementacin de las

Recomendaciones del Comit de Expertos
del MESICIC debe observar la lnea o
marco que fija la NCPE. Con la CPE Bolivia
apunta ms vigorosamente a la prevencin
y lucha contra la corrupcin, porque se
introdujeron variadas y diversas medidas
anticorrupcin
y
de
prevencin
(retroactividad de ley penal anticorrupcin,
imprescriptibilidad de delitos de corrupcin,
VERSION FINAL
transparencia activa y acceso a la

informacin pblica, control social y
rendicin pblica de cuentas, tica pblica,
etc.).
Complementariamente, se destaca la
promulgacin de la Ley de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e
Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga
Santa Cruz que cumple con las
recomendaciones del Comit de Expertos
del MESICIC. penalizando con severidad
los delitos de Corrupcin de manera gil y
efectiva e incorporando en la legislacin
interna delitos previstos en la CICC como el
Soborno Transnacional, el Enriquecimiento
Ilcito, Obstruccin a la Justicia y otros;
establece asimismo un sistema de
proteccin de testigos y denunciantes;
define nuevos procedimientos judiciales
efectivos
para
investigar,
sancionar,
incautar y decomisar bienes de corrupcin;
asimismo, crea la Consejo Nacional de
lucha contra la Corrupcin que define
polticas anticorrupcin nacionales; e
incorpora la participacin de la sociedad
civil en el combate a la corrupcin.
Las
acciones
estratgicas
que
se
recomiendan por esta Consultora tienen
por
base
este
nuevo
escenario
constitucional y legislativo, obviamente, los
avances (o vacos) identificados por el
Comit de Expertos del MESICIC,
plasmados en los Informes de la Primera,
Segunda y Tercera Ronda.
Otro elemento que se considera son los
avances o progresos realizados hasta la
fecha por Bolivia, en cuanto a la
implementacin de las Recomendaciones
de la Primera y Segunda Ronda, publicados
los aos 2004 y 2007 respectivamente.
Asimismo, se debe destacar los avances
VERSION FINAL
realizados por Bolivia en la implementacin

de las recomendaciones del Comit de
Expertos del MESICIC de la Tercera Ronda
publicado el ao 2009 que fueron
incorporados en el presente trabajo,
especialmente lo referido a la legislacin
adoptada por Bolivia con la Ley No. 004
que incorpora delitos previstos en la CICC,
penalizando con rigidez los actos de
corrupcin.
b) Guardando el equilibrio con el
derecho constitucional de la libertad
del trabajo de los individuos, analizar
el mejoramiento y fortalecimiento de
las
adecuadas
y
pertinentes
restricciones para quienes dejan de
desempear un cargo pblico y de las
medidas para hacerlas efectivas.
Implementar una Central de Riesgos con

antecedentes laborales de los servidores
pblicos. La informacin permitir conocer
los antecedentes contrarios al buen y
correcto desempeo de funciones pblicas,
a tiempo de reclutar o incorporar servidores
pblicos.
- Central de Riesgos implementada.
MTILCC y
Ministerio de
Trabajo
6 meses
36.000.- $us.-
- Elaborar y aprobar una Ley de Conflicto

de Intereses y Nepotismo. Esta Ley
contendr restricciones, adems de lo
principal, restricciones para quienes dejan
de desempear un cargo pblico y de las
medidas para hacerlas efectivas.
- Ley de Conflicto de Intereses y

Nepotismo, redactada y remitida a
Asamblea Legislativa Plurinacional.
MTILCC
Ministerio de
Trabajo
4 meses
20.000.- $us.-
c) Fijar, por medio de la autoridad

competente, un plazo para que las
entidades pblicas, en cumplimiento a
la Ley, adopten sus Cdigos de tica
e
implanten
mecanismos
que
aseguren la evaluacin prctica de
las disposiciones que se prevean en
dichos Cdigos, entre ellas, las
relacionadas con la prevencin de
conflictos de intereses, de manera
que sus resultados contribuyan a su
desarrollo, fortalecimiento y efectiva
aplicacin.
Implementar a travs de las Unidades de

Transparencia
de
los
Ministerios
mecanismos que permitan la adopcin y
evaluacin peridica de las Directrices de
tica bajo la coordinacin del MTILCC y
del Ministerio de Trabajo.
- Directrices de tica adoptados y

evaluaciones de su aplicacin
realizados.
MTILCC y
Unidades de
Transparencia
Ministerio de
Trabajo
4 meses
8.000.- $us.-
d) Adoptar, a travs del acto legal o

administrativo
que
corresponda,
parmetros o requisitos mnimos de
contenido de los Cdigos de tica,
que permitan lograr un adecuado
desarrollo de los aspectos esenciales
Asistir a las Unidades de Transparencia de

los Ministerios Pblicos, en coordinacin
con el Ministerio de Trabajo, en la
elaboracin y adopcin de Directrices de
tica que contenga los elementos bsicos
fundamentales de forma que se pueda
- Asistencia a los Ministerios en la

elaboracin y adopcin de Directrices
de tica que contengan los elementos
bsicos fundamentales realizados.
MTILCC
Unidades de
Transparencia
Ministerios
Pblicos
4 meses
8.000.- $us.-
* Los Ministerios Pblicos tienen previsto

tener sus Directrices de tica hasta el mes
de diciembre de 2010.
VERSION FINAL
para el cumplimiento de sus objetivos,

entre los cuales, los relacionados con
la prevencin de conflictos de
intereses.
equilibrar las normas adoptadas en todas

las entidades pblicas para su posterior
evaluacin y seguimiento.
- Las Directrices de tica a ser adoptados
por los Ministerios Pblicos deben contener,
entre
otros
elementos
bsicos
fundamentales, la Prevencin de Conflictos
de Intereses; los valores de la cultura
organizacional;
los
mecanismos
de
autorregulacin; control y sancin; los
compromisos frente a la sociedad y los
diferentes grupos con que se relaciona; la
identificacin de las expectativas de los
actores sociales internos y externos a la
institucin.
e) Adoptar, a travs del acto legal o

administrativo
que
corresponda,
lineamientos o guas, que orienten a
las entidades pblicas en el
cumplimiento de la obligacin de
implantar mecanismos que aseguren
la evaluacin prctica de las
disposiciones de los Cdigos de
tica, entre ellas, las relacionadas
con la prevencin de conflictos de
intereses, de manera que sus
resultados
contribuyan
a
su
desarrollo, fortalecimiento y efectiva
aplicacin.
Implementar un Mecanismo de Seguimiento

y Evaluacin de las Directrices de tica en
las Unidades de Transparencia de los
Ministerios Pblicos en coordinacin con el
MTILCC a travs de la generacin de
Reportes Institucionales de Cumplimiento.
- Mecanismo de Seguimiento y
Evaluacin implementado en las
Unidades de Transparencia de los
Ministerios Pblicos.
MTILCC y
Unidades de
Transparencia
Ministerio de
Trabajo
6 meses
12.000.- $us.-
- El Mecanismo de Seguimiento y
Evaluacin debe vigilar el cumplimiento y la
efectiva aplicacin de las Directrices de
tica en cada uno de sus componentes
como la Prevencin de Conflictos de
Intereses, entre otros, que permita medir
los resultados de los criterios ticos o
valores que orientan las acciones de la
institucin.
- Establecer la obligatoriedad de efectuar
la evaluacin peridica de las Directrices de
tica a travs de mecanismos definidos
que permitan medir el grado de
cumplimiento de las normas adoptadas.
Estos mecanismos pueden contener una
serie de parmetros como ser las
denuncias de tica presentadas por
funcionarios pblicos, el nmero de
procesos
administrativos,
las
faltas
cometidas en el desempleo de funciones,
las sanciones, memorndums y llamadas
de atencin emitidas por la entidad pblica
a sus funcionarios.
VERSION FINAL
TEMA: 1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservacin y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios pblicos
RECOMENDACIN: Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de los recursos de la administracin pblica.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a)
Fijar, por medio de la autoridad
competente, un plazo para que las
entidades pblicas, en cumplimiento a la
Ley, adopten sus Cdigos de tica e
implanten mecanismos que aseguren la
evaluacin prctica de las disposiciones
que se prevean en dichos Cdigos, entre
ellas, las relacionadas con la preservacin
de los recursos pblicos, de manera que
sus resultados contribuyan a su desarrollo,
fortalecimiento y efectiva aplicacin.
- Elaborar una propuesta normativa

con
disposiciones
y
medidas
especficas sobre la implementacin de
mecanismos de evaluacin peridica
de las normas contenidas en las
Directrices de tica que incorpore el
uso y Preservacin de Recursos
Pblicos a ser adoptado por
las
Unidades de Transparencia de los
- Propuesta normativa sobre

mecanismos de evaluacin
de las Directrices de tica
implementados
por
las
Unidades de Transparencia
de los Ministerios Pblicos.
MTILCC
Unidades de
Transparencia
3 meses
3.000.- $us.-
- Implementar un Programa de
Evaluacin Peridica de las Directrices
de tica a travs de mecanismos
definidos que permitan medir el grado
de cumplimiento de las normas
adoptadas y de la preservacin y uso
de
recursos
pblicos.
Estos
mecanismos deben contener una serie
de parmetros de medicin como ser
las denuncias de tica presentadas por
funcionarios pblicos, el nmero de
procesos administrativos, las faltas
cometidas en el desempleo de
funciones,
las
sanciones,
memorndums y llamadas de atencin
emitidas por la entidad pblica a sus
funcionarios.
Programa
Ejecutado.
Evaluaciones realizadas.
MTILCC
3 meses
Presupuesto Regular
MTILCC
- Instructivo emitido por el

Ministerio de Trabajo y el
MTILCC, por el cual se
establecen mecanismos de
control y evaluacin sobre el
cumplimiento de las normas
contenidas en las Directrices
de tica de los Ministerios
Pblicos.
- Las medidas identificadas deben

ser incorporadas a la Ley del Estatuto
19
de Funcionario Pblico.
19
Bolivia est trabajando en la Ley del Servidor y Servidora Pblica que sustituir a la Ley N. 2027 (Actual Ley del Estatuto del Funcionario Pblico), Por otro lado, mencionar que el vigente
D.S. No. 29894 de Organizacin del rgano Ejecutivo, contiene normas sobre la preservacin de bienes y recursos pblicos.
VERSION FINAL
b) Adoptar, a travs del acto legal o

administrativo
que
corresponda,
parmetros o requisitos mnimos de
contenido de los Cdigos de tica, que
permitan lograr un adecuado desarrollo de
los
aspectos
esenciales
para
el
cumplimiento de sus objetivos, entre los
cuales,
los
relacionados
con
la
preservacin de los recursos pblicos.
Asistir
a
las
Unidades
de
Transparencia de los Ministerios
Pblicos, en coordinacin con el
Ministerio de Trabajo, en la elaboracin
y adopcin de Directrices de tica que
contenga los elementos bsicos
fundamentales entre los cuales se
considere tambin la Preservacin de
los Recursos Pblicos.
- Asistencia a los Ministerios

Pblicos en la elaboracin y
adopcin de Directrices de
tica que contengan los
elementos bsicos
fundamentales realizados.
MTILCC
Unidades de
Transparencia
Ministerios
Pblicos
4 meses
8.000.- $us.-
- Mecanismo de Seguimiento
y Evaluacin implementado
en las Unidades de
Transparencia de los
MTILCC y
Unidades de
Transparencia
Ministerio de
Trabajo
6 meses
12.000.- $us.-
- Propuesta normativa sobre

mecanismos de evaluacin
de las Directrices de tica
implementados
por
las
Unidades de Transparencia
de los Ministerios Pblicos.
MTILCC,
Unidades de
Transparencia
3 meses
3.000.- $us.-
- Esta accin se complementa a las

Acciones Estratgicas que sern
implementadas en el inciso d) del
Tema 1.1.
c) Adoptar, a travs del acto legal o
administrativo
que
corresponda,
lineamientos o guas, que orienten a las
entidades pblicas en el cumplimiento de
la obligacin de implantar mecanismos
que aseguren la evaluacin prctica de las
disposiciones de los Cdigos de tica,
entre ellas, las relacionadas con la
preservacin de los recursos pblicos, de
manera que sus resultados contribuyan a
su desarrollo, fortalecimiento y efectiva
aplicacin.
Implementar
un
Mecanismo
de
Seguimiento y Evaluacin de las
Directrices de tica en las Unidades de
Transparencia de los Ministerios
Pblicos en coordinacin con el
MTILCC a travs de la generacin de
Reportes
Institucionales
de
Cumplimiento.
- El Mecanismo de Seguimiento y
Evaluacin debe vigilar el cumplimiento
y la efectiva aplicacin de las
Directrices de tica en cada uno de
sus componentes que considere
tambin a Preservacin de los
Recursos Pblicos.
implementadas en el inciso e) del
Tema 1.1.
d)
Realizar una evaluacin de la
utilizacin y efectividad de las normas de
conducta para asegurar la preservacin y
el uso adecuado de los recursos pblicos
y
de
los
mecanismos
para
su
cumplimiento existentes en Bolivia, como
instrumentos para prevenir la corrupcin y,
como resultado de dicha evaluacin,
- Elaborar una propuesta normativa

con
disposiciones
y
medidas
especficas sobre la implementacin de
mecanismos de evaluacin peridica
de las normas contenidas en las
Directrices de tica que incorpore
tambin el Uso Adecuado de los
Recursos Pblicos a ser adoptado por
VERSION FINAL
considerar la adopcin de medidas para

promover, facilitar y consolidar o asegurar
la efectividad de los mismos con dicho fin.
las Unidades de Transparencia de los

implementadas en el inciso a) del
Tema 1.2.
TEMA: 1.3.- Normas de conducta y mecanismos en relacin con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios pblicos informar a las autoridades competentes
sobre los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento
RECOMENDACIN: Fortalecer los mecanismos con los que cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia para exigir a los funcionarios pblicos denunciar a las autoridades competentes
sobre los actos de corrupcin en la funcin pblica de los que tengan conocimiento.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Contemplar dentro de los deberes

establecidos en la Ley No. 2027 de 1999
Estatuto del Funcionario Pblico, o en los
Cdigos de tica que adopten las
entidades pblicas en cumplimiento de lo
previsto en el artculo 13 de dicha Ley, la
obligacin
de
denunciar
cualquier
infraccin de las disposiciones previstas
en la misma y en tales Cdigos.
- Elaborar propuesta de norma

especifica sobre el Deber de
Denunciar, el cual luego debe ser
incorporado a la Ley del Estatuto del
Funcionario Pblico y a las Directrices
de tica de los Ministerios Pblicos, en
el marco de la NCPE.
- Propuesta elaborada e
incorporada a la Ley del
Estatuto del Funcionario
Pblico y a las Directrices de
tica.
MTILCC
4 meses
4.000.- $us.-
b)
Facilitar el cumplimento de la
obligacin de denunciar los actos de
corrupcin, a travs de los medios que
estime
adecuados;
y
adoptar
e
implementar medidas de proteccin para
los denunciantes, de tal manera que los
mismos encuentren garantas frente a las
amenazas o retaliaciones de las que
puedan ser objeto como consecuencia del
cumplimiento de esta obligacin.
- Elaborar y aprobar la Ley de

Proteccin de Testigos y
Denunciantes.
- Propuesta de Ley elaborada

y remitida a la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
MTILCC,
Ministerio
Pblico, Polica
Nacional y
Asamblea
Legislativa
Plurinacional.
6 meses
10.000.- $us.-
- Ejecutar Plan de Implementacin del

Sistema de Proteccin de Testigos y
- Sistema implementado.
MTILCC,
Ministerio
24 meses
200.000.- $us.-
Esta propuesta debe contener un

rgimen completo de normas sobre la
obligacin de denunciar cualquier
infraccin de las disposiciones que
rigen la funcin pblica.
VERSION FINAL
Denunciantes.
Pblico,
Ministerio de
Gobierno,
Polica Nacional
* Con apoyo del Banco Mundial y la

ONUDC, el Ministerio de Trasparencia
Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin est iniciando la realizacin
de un estudio sobre la implementacin
del Proyecto Sistema de Proteccin de
Testigos y Denunciantes en Bolivia
que contempla la revisin de sistemas
vigentes en pases con caractersticas
similares,
las
capacidades
institucionales en el pas, y la
normativa
necesaria entre otros
temas.
c) Capacitar a los servidores pblicos en
relacin con la existencia y el propsito de
la responsabilidad de denunciar ante las
autoridades competentes los actos de
corrupcin en la funcin pblica de los que
tengan conocimiento.
- Ejecutar un Plan de Capacitacin en

el Deber de Denunciar Actos de
Corrupcin.
- Curso, seminarios y talleres

realizados a nivel nacional en
las Entidades del Gobierno
Central, entidades
descentralizadas, autnomos,
indgena campesino
originario, departamentales,
regionales y municipales.
MTILCC
1 ao
100.000.- $us.-
d) Implementar un sistema de proteccin

del servidor pblico, incluida su identidad,
cuando de buena fe denuncie hechos de
corrupcin.
- Ejecutar Plan de Implementacin del

Sistema de Proteccin de Testigos y
Denunciantes que incluya a los
Servidores Pblicos que denuncien
actos de corrupcin.
MTILCC,
Ministerio
Pblico,
Ministerio de
Gobierno,
Polica Nacional
24 meses
200.000.- $us.-

implementadas en el inciso b) del
Tema 1.3.
- El Sistema de Proteccin de
Denunciantes y Testigos estar a
cargo del Ministerio de Gobierno, la
Polica Boliviana y el Ministerio Pblico
de acuerdo a reglamento (Artculo 17
de la Ley de Lucha contra la
Investigacin de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz ).
-
El MTILCC ser quin guarde en
VERSION FINAL
reserva la identidad de las personas

particulares y servidores pblicos en su
calidad de institucin encargada de la
recepcin de denuncias por corrupcin.
El sistema se basar en la proteccin
de la identidad del denunciante
servidor pblico conforme a las normas
del Artculo 17 de la Ley No. 004.
e) Implementar procedimientos adecuados
que fomenten esta clase de denuncias.
- Desarrollar un Manual o Rgimen de

Procedimientos para Denunciar Actos
de Corrupcin.
Tema 1.3.
f)
Considerar la posibilidad de que,
previos los trmites correspondientes, el
Proyecto de Ley de Proteccin a Personas
que denuncian Corrupcin en el Ejercicio
de la Funcin Pblica, al que se alude en
la seccin 1.3.2 del captulo II del presente
informe, sea aprobado como ley por parte
de la autoridad competente.
Elaboracin de una Propuesta de

Norma especfica sobre Proteccin de
Testigos y Denunciantes que incluir la
proteccin de denunciantes servidores
pblicos.
implementadas en el inciso b) del
Tema 1.3.
- Manuales elaborados y
difundidos en las entidades
pblicas del Gobierno
Central, entidades
descentralizadas, autnomos,
indgena campesino
originario, departamentales,
regionales y municipales.
MTILCC
2 mes
4.000.- $us.-
- Propuesta de Ley de
Denunciantes elaborada y
remitida a la Asamblea
Legislativa Plurinacional.
MTILCC,
Ministerio
Pblico, Polica
Nacional y
Asamblea
Legislativa
Plurinacional.
6 meses
10.000.- $us.-
- El Proyecto de Ley de Proteccin de

Personas que denuncian Corrupcin
en el ejercicio de la Funcin Pblica al
que se hace mencin fue descartado,
por ello, es necesario iniciar la
elaboracin de una nueva norma
legislativa. Esta recomendacin fue
realizada en el Informe de la Primera
Ronda, efectuado el ao 2004. A la
fecha este Proyecto de Ley fue
archivado por el Congreso Nacional.
MATERIA
2.- SISTEMAS DE PARA LA DECLARACIN DE INGRESOS, ACTIVOS Y
VERSION FINAL
10
PASIVOS (ARTCULO III, PRRAFO 4 DE LA CONVENCIN)
TEMA: 1.- Medidas adoptadas para crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaracin de ingresos, activos, pasivos de servidores pblicos
RECOMENDACIN: Fortalecer los sistemas para la declaracin de ingresos, activos y pasivos
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Fortalecer las previsiones relativas a la

verificacin del contenido de las
declaraciones Juradas de Bienes y
Rentas por parte de la Contralora
General del Estado, establecidas en el
Decreto Supremo N 27349 de 2004, de
tal manera que se pueda contar con
sistemas que permitan impulsar y efectuar
oportunamente dicha verificacin (ver
seccin 2.2. del captulo II de este
Informe)
Establecer e implementar un Sistema

de Control o Verificacin
de las
Declaraciones Patrimoniales, en el
marco
de
las
experiencias
desarrolladas en el PIA, STAR,
20
SIIARBE.
- Sistema de control o
verificacin implementado.
MTILCC y
Contralora
General del
Estado (CGE)
1 ao
300.000.- $us.-
- Informes y/o reportes

generados por el Sistema.
- Este sistema debe tener la capacidad

de, va intercambio o cruce de datos
con entidades como Aduana Nacional,
Registros
Pblicos,
Unidad
de
Investigaciones Financieras, Ministerio
Pblico y Polica Nacional, detectar o
identificar conflicto de intereses y
actividades de enriquecimiento ilcito
de servidores pblicos determinados
como las Personas Polticamente
Expuestas (PEPs).
*Con el apoyo del Banco Mundial y la
ONUDC se est por iniciar un
Proyecto Piloto de Verificacin de las
Declaracin Jurada de Bienes, con la
finalidad de establecer las bases para
la ejecucin del Sistema integrado de
Informacin
Anticorrupcin
y
Recuperacin de Bienes del Estado,
SIIARBE, creado por la Ley 004.
20
El STAR es un proyecto del Banco Mundial y Naciones Unidas sobre recuperacin de activos; bajo esta iniciativa en Bolivia se creo el Grupo de Trabajo Interinstitucional GIRA, que trabaja
en casos de corrupcin buscando la recuperacin de activos. El SIIARBE, Sistema de Informacin e Inteligencia Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes, es un proyecto del MTILCC que
tiene el objetivo de implementar un sistema de intercambio de informacin para el monitoreo, seguimiento e investigacin de casos de corrupcin y la recuperacin de activos de estos
delitos.
VERSION FINAL
11
b. Analizar la conveniencia de que la

Contralora General del Estado, como el
organismo encargado de la verificacin
del contenido de las Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas, las revise
peridicamente, aunque no sea la
totalidad de stas. Por ejemplo, podra
actuar de oficio seleccionando un nmero
aleatorio de declaraciones a revisar cada
ao, a fin de ejercer efectivamente el
control que le corresponde de acuerdo a
su competencia.
c. Tipificar el delito de enriquecimiento
ilcito, dada su estrecha vinculacin con
este tema.

de las
marco
de
las
experiencias
SIIARBE.
- Sistema de control o
verificacin implementado.
generados por el Sistema.
MTILCC,
Ministerio
Pblico, Polica
Nacional
1 ao
300.000.- $us.-

Tema 1.
Bolivia dio cumplimiento a las
recomendaciones
de
la
CICC
tipificando del Enriquecimiento Ilcito
como Delito de acuerdo al artculo 27
21
(Enriquecimiento Ilcito) , artculo 28
(Enriquecimiento Ilcito de particulares
22
con afectacin al Estado) y artculo
29 (Favorecimiento al Enriquecimiento
23
Ilcito) del Captulo III (Delitos de
Corrupcin) de la Ley de Lucha contra
la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e
Quiroga Santa Cruz.
- Enriquecimiento Ilcito
tipificado como delito.
21
Artculo 27 (Enriquecimiento Ilcito) La servidora pblica o servidor pblico, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legtimos y que no
pueda ser justificado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos, multa de doscientos hasta
quinientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
22
Artculo 28 (Enriquecimiento Ilcito de particulares con afectacin al Estado) La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su
patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacin ser sancionada con la privacin de libertad de tres a ocho aos, multa
de cien a trescientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Incurrirn en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurdicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de
la persona jurdica, afectando al patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lcita; adicionalmente, la persona jurdica restituir al Estado los bienes que
le hubieren sido afectados adems de los obtenidos como producto del delito y ser sancionado con una multa del 25% de su patrimonio.
23
Artculo 29 (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito) El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artculos precedentes, facilitare su
nombre o participare en actividades econmicas, financieras y comerciales, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica
y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos das.
VERSION FINAL
12
d. Adoptar las medidas pertinentes para

asegurar que los servidores pblicos que
de acuerdo con lo dispuesto en la Norma
de
Control
Externo
denominada
Procedimiento
de
Notificacin
e
Incorporaciones y Retiros de Servidores
Pblicos para el control de las
DJBR(CE/17), estn obligados a hacerlo,
suministren la informacin requerida por
el mecanismo de control previsto en dicha
norma, en los plazos establecidos en la
misma.
Velar porque la obligacin de

suministrar informacin para el control
de
declaraciones
juradas,
sea
incorporada en la Ley de Servidor y
Servidora Pblica.
- Obligacin incorporada en
la Ley de de Servidor y
Servidora Pblica.
MTILCC
2 meses
2.000.- $us.-
e. Optimizar los sistemas de anlisis del

contenido de las Declaraciones Juradas
de Bienes y Rentas, y adopten las
medidas que correspondan, de tal manera
que dichas declaraciones sirvan como
una herramienta til para la deteccin y
prevencin de conflictos de intereses, as
como la deteccin de posibles casos de
enriquecimiento ilcito, una vez que
tipifique el delito.

de las
marco
de
las
experiencias
24
SIIARBE.
MTILCC,
Ministerio
Pblico, Polica
Nacional
1 ao
300.000.- $us.-

generados por el Sistema

Tema 1.
f. Ampliar el nmero de funcionarios cuya

declaracin deba ser publicada, tendiendo
en cuenta su categora y/o naturaleza de
sus funciones.
- Desarrollar talleres de anlisis y

discusin de adopcin o aplicacin de
esta recomendacin.
- Decisin o posicin
adoptada.
MTILCC
Contralora
General del
Estado
1mes
1.000.- $us.-
g. Analizar la posibilidad de que las

declaraciones patrimoniales no solo
abarquen el servidor pblico sino tambin
a su cnyuge, parientes cercanos y
terceros relacionados con l.
- Desarrollar talleres de anlisis y

discusin de adopcin o aplicacin de
esta recomendacin.
- Decisin o posicin
adoptada.
MTILCC
Contralora
General del
Estado
1 mes
1.000.- $us.-
MATERIA
24
El STAR es un proyecto del Banco Mundial y Naciones Unidas sobre recuperacin de activos; bajo esta iniciativa en Bolivia se creo el Grupo de Trabajo Interinstitucional GIRA, que trabaja
en casos de corrupcin buscando la recuperacin de activos. El SIIARBE, Sistema de Informacin e Inteligencia Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes, es un proyecto del MTILCC que
tiene el objetivo de implementar un sistema de intercambio de informacin para el monitoreo, seguimiento e investigacin de casos de corrupcin y la recuperacin de activos de estos
delitos.
VERSION FINAL
13
3.-ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIN CON LAS

DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTCULO III, PRRAFOS 1, 2, 4
Y 11 DE LA CONVENCIN)
TEMA: 1.- Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer rganos de control superior que desarrollen funciones en relacin con el efectivo cumplimiento
de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la primera ronda (Artculos III, prrafos 1,2,4 y 11 de la Convencin), de acuerdo al aparte 3 del
captulo II.
RECOMENDACIN: Fortalecer los rganos de control superior en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relacin con el control del efectivo cumplimiento de las
disposiciones previstas en los numerales 1,2,4 y 11 de la Convencin, con el objeto de asegurar la eficiencia en dicho control, dotndolos con los recursos necesarios para el cabal
desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo poltico y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinacin institucional de sus
acciones y una continua evaluacin y seguimiento de las mismas.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Considerar el fortalecimiento de los

rganos de control superior, en los
concerniente a las funciones que
desarrollan en relacin con el control del
efectivo
cumplimiento
de
las
disposiciones previstas en los numerales
1, 2, 4 y 11 de la Convencin, con el
objeto de asegurar la eficacia en dicho
control, dotndolos con los recursos
necesarios para el cabal desarrollo de sus
funciones; procurando que cuenten para
ello con un mayor apoyo poltico y social:
y estableciendo mecanismo que permitan
la coordinacin institucional de sus
- Ejecutar un Programa de
Fortalecimiento del Consejo Nacional
de Lucha contra la Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin
25
de Ganancias Ilcitas y de las
Entidades Anticorrupcin y de
26
Prevencin.
- Programa de
Fortalecimiento del Consejo
Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento
Ilcito y Legitimacin de
Ganancias Ilcitas y las
Entidades Anticorrupcin y
de Prevencin,
implementado.
MTILCC,
Contralora
General
del
Estado,
Procuradura, Ministerio
Pblico, Polica, UIF,
Ministerio de Trabajo,
Escuela
de
Gestin
Pblica Plurinacional y el
Consejo Nacional de
Lucha
contra
la
Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin
de
Ganancias Ilcitas.
2 aos
600.000.- $us.-
El Programa trabajar en
cuatro reas: apoyo
financiero y asistencia
tcnica, capacitacin
25
El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas estar integrado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupcin; el Ministerio de Gobierno; el Ministerio Pblico; la Contralora General del Estado; la Unidad de Investigaciones Financieras; la Procuradura General del Estado y
Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artculos 241 y 242 de la Constitucin Poltica del Estado. Las atribuciones del Consejo Nacional es
proponer, supervisar y fiscalizar las polticas pblicas orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado (Artculos 6 y 7 Ley No. 004).
26
Bolivia ha dado pasos para cumplir esta Recomendacin del Comit de Expertos. La NCPE cre la Procuradura General del Estado y ratific la existencia de la Contralora y el Ministerio
Pblico. Por otro lado, Bolivia estableci un Ministerio de lucha contra la Corrupcin, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin, con dos Viceministerios:
Viceministerio de Prevencin, Promocin de tica y Transparencia y Viceminsiterio de Lucha Contra la Corrupcin. Asimismo. Respecto a la participacin de la sociedad civil, la NCPE
establece el control social en todos los niveles y sectores del Estado. Una Ley regular este tema. En el tema de declaraciones juradas el Ministerio de Transparencia trabaja en la iniciativa
STAR del Banco Mundial y Naciones Unidas, que le permitirn reformar el Sistema de Declaraciones. Por ltimo, la NCPE contiene varias medidas de prevencin y lucha contra la corrupcin:
transparencia y acceso a la informacin, control social y rendicin de cuentas, imprescriptibilidad de delitos de corrupcin, etc. El 2009 se crearon las Unidades de Transparencia en cada
ministerio del rgano Ejecutivo con la funcin de promover y velar por la transparencia y control social en la gestin pblica institucional.
VERSION FINAL
14
acciones y una continua evaluacin y

seguimiento de las mismas.
institucional y difusin
institucional.
MATERIA
4.- MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIN DE LA
SOCIEDAD
CIVIL
Y
DE
LAS
ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A
PREVENIR LA CORRUPCIN (ART. III, PRRAFO 11 de la Convencin)
TEMA: 4.1. Mecanismos de participacin en general (Sin recomendacin alguna)
TEMA: 4.2. Mecanismos para el acceso a la informacin
RECOMENDACIN: Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la informacin pblica

MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a. Desarrollar y reglamentar procesos

para la recepcin de solicitudes, para
responder a stas oportunamente, y para
la apelacin en casos que dichas
solicitudes se denieguen,
y que
establezcan sanciones en los casos de
incumplimiento de proveer informacin.
- Aprobar el Proyecto de Ley de

Transparencia y Acceso a la
27
Informacin Pblica.
- Proyecto de Ley
promulgado.
MTILCC y Asamblea
Legislativa,
6 meses
5.000.- $us.-
*La Propuesta del Proyecto de Ley de

Informacin
Pblica
ha
sido
reformulado
y
actualmente
se
encuentra en proceso de aprobacin
legislativa.
- Se realizaron los ajustes

necesarios al Proyecto de
Ley en los temas de
recepcin de solicitudes,
para responder a stas
oportunamente, y para la
apelacin en casos que
dichas solicitudes se
denieguen, y que
establezcan sanciones en
los casos de incumplimiento
de proveer informacin.
A este respecto se sugiere, considerar la

posibilidad de que, previos los trmites
correspondientes, el Proyecto de Ley de
Acceso a la Informacin al que se alude
en la seccin 4.2.2. del captulo II del
presente informe, sea aprobado como ley
por parte de la autoridad competente.
El proyecto de ley en los arts. 3, 4,
27
La NCPE ha dado cumplimiento parcial a la Recomendacin, al haber incluido en el art. 21, inciso 6), de acceso a la informacin como derecho fundamental de los bolivianos/as.
Paralelamente, el MTILCC ha enviado al Congreso el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, elaborado antes de la aprobacin de la Nueva Constitucin
Poltica del Estado, por lo que, evidentemente precisa ser ajustado.
VERSION FINAL
15
12, y 13 establecen la obligacin de

entregar informacin pblica a los
ciudadanos de manera expedita,
oportuna, comprensible y suficiente.
- Implementar un Sistema de
Transparencia y Acceso on Line a la
Informacin, que centralice y facilite el
acceso
a
los
portales
Web
institucionales y permita la entrega y/o
acceso a informacin pblica a los
ciudadanos, de forma electrnica, en
coordinacin con el Ministerio de
Culturas y el Archivo Nacional de
Bolivia (BCB).
- Sistema de Transparencia
y Acceso on Line
implementados.
- Implementar y mantener portales

web
de
informacin
pblica
institucional.
- Pgina Web en
funcionamiento
- Capacitar a los servidores pblicos

sobre la normativa de transparencia e
informacin pblica.
- Cursos, talleres,
seminarios y eventos
similares realizados.
b.
Implementar
programas
de
capacitacin y difusin sobre los
mecanismos para el acceso a la
informacin, con el objeto de facilitar su
comprensin por parte de los funcionarios
pblicos y de los ciudadanos
y de
optimizar la utilizacin de la tecnologa
disponible para tal efecto.
- Implementar un Sistema de
Orientacin, Capacitacin y Difusin
de la Informacin Pblica. Estar
dirigido a ciudadanos y actores
individuales y colectivos, conforme la
NCPE.
- Talleres, cursos,
seminarios, foros y eventos
o campaas de difusin
pblica.
c. Medir, analizar y evaluar el

funcionamiento del procedimiento de
acceso a la informacin pblica, a fin de
- Establecer un Sistema de Monitoreo

y Evaluacin, en el marco del
Proyecto COSUDE.
- Encuestas, reportes de
solicitudes procesadas e
informes de evaluacin
MTILCC,
Ministerio de Culturas y
el Archivo Nacional de
Bolivia
1 ao
50.000.- Sus.-
MTILCC, y entidades
piloto.
1 ao
25.000.- $us.-
MTILCC
6 meses
50.000.- $us.-
MTILCC y Ministerio de
la Presidencia (Unidad
de Comunicacin).
1 ao
90.000.- $us.-
MTILCC
1 ao
20.000.- $us.-
- Sociedad civil y servidores

pblicos capacitados.
VERSION FINAL
16
garantizar el
procedimiento.
cumplimiento
de
tal
peridico, realizados.
TEMA: 4.3. Mecanismos de Consulta
RECOMENDACIN: Mecanismos de consulta.- Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos cuando corresponda
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a. Fortalecer, cuando corresponda, los

procedimientos orientados a permitir la
consulta de sectores interesados en
relacin con el diseo de polticas
pblicas y la elaboracin de proyectos de
leyes, decretos y resoluciones en el
mbito del rgano Ejecutivo.
- Aprobar Ley de Participacin y

28
Control Social.
- Ley de Ley de
Participacin y Control
Social promulgada.
MTILCC
Asamblea Legislativa
1 ao
20.000.- $us.-
*Durante la Gestin 2009, el

Ministerio
de
Transparencia
Corrupcin realiz un amplio proceso
de consulta con Organizaciones de
Base de todo el pas, mismo que
concluy en la elaboracin de una
propuesta de Ley que ha sido la base
para que actualmente diversas
instancias
del
Estado
y
las
Organizaciones Sociales estn a
punto de concluir con una propuesta a
ser puesta a consideracin de la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
Lobby, gestin y difusin

para la aprobacin de Ley.
TEMA: 4.4. Mecanismo para estimular la participacin en la gestin pblica.

RECOMENDACIN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestin pblica.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a. Establecer mecanismos, adicionales o

existentes, para fortalecer la participacin
- Ejecutar Plan de Implementacin de

Ley de Participacin y Control Social.
- Programas de
Capacitacin, Campaas y
MTILCC
Ministerio de la
8 meses
50.000.- $us.-
28
Bolivia ha cumplido parcialmente la Recomendacin en el art. 241 de la CPE de participacin y control social, individual y colectivo, sealando que el soberano participar en el diseo de
las polticas pblicas, a travs, entre otros, de un acceso expedito a la informacin. De la misma manera, el Art. 11 la CPE establece que el Estado Plurinacional de Bolivia adopta la forma de
gobierno de democracia participativa. En tal sentido, Bolivia est trabajando en la Ley de Participacin y Control Social, en la que se incorporarn los procedimientos de acceso y
participacin social en las polticas pblicas y leyes anticorrupcin. La Ley de Participacin y Control Social permitir incluir a todos los sectores sociales en una nueva cultura poltica de lucha
contra la corrupcin.
VERSION FINAL
17
de las organizaciones de la sociedad civil

y no gubernamentales en los esfuerzos
para prevenir la corrupcin y desarrollar la
conciencia pblica sobre el problema; y
promover el conocimiento de los
mecanismos de participacin establecidos
y su utilizacin
Eventos de Difusin de la
Ley, realizados en todo el
pas.
Presidencia y Ministerio
de Autonomas
El Plan de Implementacin
contar con mdulos de
capacitacin y difusin de
los
mecanismos
de
participacin social.
b. Regular el funcionamiento del

mecanismo de Iniciativa Legislativa
Ciudadana previsto en la Constitucin
Poltica, a travs del acto legal que
corresponda, a efectos de que la
ciudadana pueda hacer uso efectivo del
mismo
- Elaborar Ley de Iniciativa Legislativa

29
Ciudadana.
- Proyecto de Ley elaborado

y remitido a la Asamblea
Legislativa.
MTILCC
3 meses
3000.- $us.-
c. Considerar la posibilidad, segn

convenga y de acuerdo con el
ordenamiento jurdico interno, de derogar
las denominadas leyes de desacato (ver
seccin 4.4.2. del captulo II de este
informe)
- Participar en la elaboracin del

nuevo Cdigo Penal. Este delito debe
ser excluido en el nuevo CP.
- Cdigo Penal y Cdigo de

Procedimiento Penal
modificados.
MTILCC
Plurinacional.
3 meses
8.000.- $us.-
d. Evaluar peridicamente el desarrollo de

las atribuciones que se le han asignado a
las Redes Ciudadanas Anticorrupcin, a
las que se ha hecho referencia en la
seccin 4.1.4. de este informe.
Esta
Recomendacin
est
relacionada con el sealado en el
punto 4.4. a), por ello la accin
estratgica sugerida en el mismo, es
tambin aplicable a la presente.
- Programas de
pas.
MTILCC
Ministerio de la
de Autonomas
8 meses
50.000.- $us.-
El Punto 4.4. a) seala que se

ejecutar un Plan de Implementacin
de Ley de Participacin y Control
Social, por ello, esta Recomendacin
los
mecanismos
de
29
,El inciso 2, del art. 163 de la NCPE establece la presentacin de proyectos de ley a travs de la iniciativa ciudadana.
Bolivia est trabajando en la promocin de la participacin y control social de la gestin pblica a travs del Programa de Transparencia. Los componentes de esta iniciativa son la tica
pblica, control social, rendicin pblica cuentas y el acceso a la informacin. Asimismo, el MTILCC trabaja en la implementacin y funcionamiento de las Unidades de Transparencia en
todos los ministerios del rgano Ejecutivo. Estas oficinas tienen por fines promover el control social y la transparencia en la gestin pblica al interior de cada ministerio. En este sentido,
Bolivia aplica acciones que fortalecen y promueven el ejercicio del control social en la gestin pblica, incluyendo para ello monitoreo y evaluacin peridica de las mismas. Debido al enfoque
adoptado por Bolivia desde el ao 2006, el que concibe que la participacin y control social deben ser amplios, es decir ejercidos por todos los sectores sociales, la Redes Ciudadanas,
fueron reemplazados por las organizaciones y movimientos sociales y los pueblos indgenas.
30
VERSION FINAL
18
ser cumplida pero en el marco de las

nuevas polticas (control social
amplio,
ms
all
de
Redes
Ciudadanas, ejercida por movimientos
30
y organizaciones sociales).
RECOMENDACIN: 4.5. Mecanismos de participacin en el seguimiento de la gestin pblica

RECOMENDACIN: Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la
gestin pblica.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a. Promover formas, cuando sea

apropiado, para que aquellos que
cumplan funciones pblicas, permitan
faciliten o asistan a las organizaciones de
la sociedad civil y no gubernamentales en
el desarrollo de actividades para el
seguimiento de su actuacin pblica.
Esta
Recomendacin
est
- Programas de
pas.
MTILCC
Ministerio de la
de Autonomas
8 meses
50.000.- $us.-

Social, por ello, esta Recomendacin
ser cumplida pero en el marco de las
nuevas polticas (control social
amplio,
ms
all
de
Redes
Ciudadanas,
realizada
por
movimientos
y
organizaciones
sociales).
los
mecanismos
de
b. Disear y poner en funcionamiento

programas para difundir los mecanismos
de participacin en el seguimiento de la
gestin pblica y, cuando sea apropiado,
capacitar y facilitar las herramientas
necesarias a la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales para
la
utilizacin
adecuada
de
tales
mecanismos.
Esta
Recomendacin
est
- Programas de
pas.
MTILCC
Ministerio de la
de Autonomas
8 meses
50.000.- $us.-

Social. Este Plan tiene por base la
difusin de los mecanismos de
participacin y control social en la
gestin pblica en general.
los
mecanismos
de
participacin social en la
gestin pblica.
VERSION FINAL
19
MATERIA
5.- ASISTENCIA Y COOPERACIN (ART. XIV)
TEMA: ADOPCIN DE MEDIDAS EN MATERIA DE ASISTENCIA RECPROCA Y COOPERACIN TCNICA MTUA (Art. XIV de la Convencin)
RECOMENDACIN: 5.1 Determinar y priorizar reas especficas en las cuales el Estado Plurinacional de Bolivia considere que necesita la cooperacin tcnica de otros Estados partes
para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin. As tambin Bolivia, debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia recproca
para la investigacin o juzgamiento de casos de corrupcin
MEDIDAS SUGERIDAS POR
CONSULTORIA
INDICADORES
Realizar una Evaluacin para determinar

las reas que requieren cooperacin y
asistencia
tcnica
internacional,
incluyendo la Asistencia Judicial Penal
para la investigacin, enjuiciamiento y
recuperacin de activos producto de
corrupcin.
- Conformar un Grupo de Trabajo

Interinstitucional de Evaluacin y
Priorizacin
de
Cooperacin
y
Asistencia Judicial Interinstitucional.
- Grupo de Trabajo
funcionamiento.
Este Grupo debe estar compuesto por

entidades del sistema penal, el
MTILCC, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Unidad de Investigaciones
Financieras, Contralora General del
Estado, Ministerio de Economa y
Finanzas, Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa Plural y la
Procuradura General del Estado y el
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
en
Estudios,
evaluaciones,
propuestas
e
informes
emitidos sobre necesidades
de cooperacin y asistencia
tcnica y judicial penal
internacional.
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
MTILCC y el Consejo
Nacional de Lucha contra
la
Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin
de
Ganancias Ilcitas.
2 meses
Presupuesto
ordinario del
MTILCC
RECOMENDACIONES: 5.2. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperacin tcnica con otros Estados Partes, sobre las formas y medios ms efectivos para prevenir, detectar,
investigar y sancionar los actos de corrupcin.
CONSULTORIA
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Establecer una Base de Datos Legislativa
- Implementar un Sitio Web con una
- Sitio Web y Base de Datos
MTILCC
6 meses
35.000.- $us.-
VERSION FINAL
20
y de Informacin Anticorrupcin.
Este Sistema de Informacin permitir
reunir, recopilar, sistematizar y difundir
hacia otros pases, documentos, leyes,
conocimientos, prcticas y experiencias
nacionales para la
prevencin y el
combate de la corrupcin.
Base de Datos o Central

Informacin Anticorrupcin.
de
La Central recopilar y difundir hacia

afuera y dentro del pas, leyes,
planes,
polticas,
prcticas
y
experiencias sobre prevencin y lucha
contra
la
corrupcin.
Se
interconectar con otros sitios web de
pases de la regin.
implementado
funcionamiento.
en
- Campaas de difusin
pblica de la existencia y
fines de esta Base de
Datos.
RECOMENDACIONES: 5.3. Disear e implementar un programa integral de difusin y capacitacin para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan y puedan
aplicar las disposiciones de asistencia recproca para la investigacin o juzgamiento de actos de corrupcin prevista en la Convencin y en otros tratados suscritos por Bolivia. Asimismo
recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la ms amplia cooperacin tcnica y legal recproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin.
CONSULTORIA
INDICADORES
RESPONSABLE
Desarrollar un Programa de Capacitacin

en Asistencia y Cooperacin Judicial
Penal Internacional, en el marco del
GIRA.
- Implementar un Programa Integral

de Capacitacin a servidores pblicos
del MTILCC, Ministerio Pblico,
Contralora General, Procuradura,
Unidad de Investigacin Financiera,
Polica
y
las
Unidades
de
Transparencia.
Talleres,
seminarios,
cursos y charlas, realizados.
MTILCC
Escuela
Pblica.
La capacitacin ser peridica y

especializada y acudir de modo
preferencial a medios virtuales.
- Servidores
capacitados.
Desarrollar un Programa de Capacitacin

de servidores pblicos de entidades de
prevencin y combate de la corrupcin,
por parte de la Escuela de Gestin
Pblica Plurinacional.
Servidores
capacitados.
de
PLAZOS
COSTOS
1 ao
90.000.- $us.-
Gestin
pblicos
- Mdulos de Capacitacin
Tcnica implementados.
pblicos
- Sistema de Capacitacin
virtual implementada.
RECOMENDACIONES: 5.4. Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperacin tcnica que ha obtenido Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir
consiguiendo ayuda tcnica de organismos internacionales y de agencias de cooperacin, en la lucha contra la corrupcin.
CONSULTORIA
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
VERSION FINAL
COSTOS
21
- Fortalecer el Sistema de Seguimiento a

la Asistencia y Cooperacin del
31
MTILCC.
- Ejecutar Plan de Fortalecimiento al

Sistema de Seguimiento del MTILCC.
Este sistema se halla a cargo de la

Direccin de Planificacin del MTILCC.
- Plan ejecutado.
Sistema de Seguimiento
que genera y emite informes
peridicos
y
completos
sobre los resultados de la
asistencia y cooperacin
internacional.
MTILCC
12 meses
Presupuesto
Regular MTILCC.
Tiene limitados recursos y medios, pero

permite realizar evaluaciones de los
resultados e impacto de la asistencia
internacional realizada a Bolivia por
agencias de cooperacin internacional.
MATERIA
6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII)
RECOMENDACIONES: El Comit no formul recomendacin alguna.
MATERIA
7. RECOMENDACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES: 7.1. Disear e implementar cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin.
31
INDICADORES
RESPONSABLE
- Implementar un Programa Integral

de Capacitacin a servidores pblicos
del MTILCC, Ministerio Pblico,
Contralora General, Procuradura,
Unidad de Investigacin Financiera,
Polica
y
las
Unidades
de
Transparencia en coordinacin con la
Escuela
de
Gestin
Pblica
Talleres,
seminarios,
cursos y charlas, realizados.
MTILCC
Escuela
Pblica.
Servidores
capacitados.
de
PLAZOS
COSTOS
1 ao
90.000.- $us.-
Gestin
pblicos
- Mdulos de Capacitacin
Tcnica implementados en
El MTILCC cuenta con un Sistema de Seguimiento a los Resultados de la Asistencia y Cooperacin Internacional.
VERSION FINAL
22
Plurinacional.
La capacitacin ser peridica y
especializada y, acudir de modo
preferencial a medios virtuales.
coordinacin con la Escuela

de
Gestin
Pblica
Plurinacional.
Servidores
capacitados.
pblicos
- Sistema de Capacitacin
virtual implementada en
coordinacin con la Escuela
de
Gestin
Pblica
Plurinacional.
RECOMENDACIONES: 7.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas
en el presente informe y comunicar al Comit, a travs de la Secretara Tcnica, sobre el particular. A los efectos sealados, podr tomar en cuenta el listado de indicadores ms
generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles par la seleccin indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretara
Tcnica del Comit, en la pgina de Internet de la OEA, as como informacin que se derive del anlisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendacin 7.3.
siguiente.
ACCION ESTRATEGICA
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
- Diseo e implementacin de un
Sistema de Seguimiento a las
Recomendaciones del Comit de
Expertos del MESICIC.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
Un equipo de expertos debe trabajar

en el diseo de este sistema.
El sistema debe contar con lo
siguiente: i) sistema electrnico o
informtico
de
recopilacin,
intercambio, actualizacin de la
informacin
necesaria
para
la
evaluacin, monitoreo y seguimiento
de
la
implementacin
de
las
recomendaciones; y ii) expertos que
analicen y procesen de manera
continua la informacin recopilada u
obtenida.
El sistema debe estar a cargo del
MTILCC como Autoridad Central de la
CICC.
VERSION FINAL
23
*El Sistema de Seguimiento a las

Recomendaciones del Comit de
Expertos del MESICIC, ser aplicado
para efectuar el seguimiento a todas
las recomendaciones establecidas en
el presente Informe que abarca los
temas considerados en la Primera,
Segunda y Tercera Ronda para la
elaboracin del Plan de Accin.
RECOMENDACIONES: 7.3. Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an, procedimientos para analizar los mecanismos en este informe, as como las
recomendaciones contenidas en el mismo.
MEDIDAS SUGERIDAS
CONSULTORIA
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Crear mecanismos de evaluacin que

permitan establecer indicadores de
evaluacin de los mecanismos a partir de
las recomendaciones.
- Coadyuvar al Equipo de Expertos

Interministerial en la implementacin
de indicadores de evaluacin que se
crean a partir de las recomendaciones
del MESICIC.
- Sistema de indicadores de
evaluacin
debidamente
implementados
Se incluye a todas las

carteras ministeriales a la
cabeza del MTILCC
1 ao
200.000.- $us.-
*Un Equipo Tcnico Interministerial y

de otras instancias como la UIF,
Ministerio Pblico y otros, disean
indicadores de evaluacin de las
recomendaciones del MESICIC
VERSION FINAL
24

SEGUNDA RONDA
MATERIA
1.
SISTEMAS
PARA
LA
CONTRATACIN
DE
FUNCIONARIOS PBLICOS Y PARA LA ADQUISICIN DE
BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTCULO
III, PRRAFO 5 DE LA CONVENCIN)
TEMA: 1.1. Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos
RECOMENDACIN: 1.1.1 Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Continuar fortaleciendo las

disposiciones relacionadas con las
etapas que integran los procesos de
reclutamiento y seleccin de
personal en la funcin pblica,
mediante
la
adopcin
de
disposiciones y criterios que definan
an ms las convocatorias, su
divulgacin y requisitos, as como
sobre la celebracin y bases de los
concursos de mritos y/o exmenes
de oposicin.
- Elaborar propuesta especfica

para
la
contratacin
de
servidores pblicos, en el marco
de la NCPE. .
- Propuesta elaborada.
MTILCC
4 meses
4.000.- $us.-
- Aprobar la Ley pertinente (Ley

del Servidor y Servidora).
- Ley aprobada.
MTILCC
5 meses
3.000.-- $us.-
- Reglamentar el Sistema de
Administracin
de
Personal
correspondiente, con nfasis en
las disposiciones que den
cumplimiento
a
la
Recomendacin a), b) y c) de la
Recomendacin 1.1., en el
marco de la Ley de Gestin
Pblica.
- Reglamento del SAP

aprobado.
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas.
4 meses
Presupuesto regular
Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas.
VERSION FINAL
25
b)
Desarrollar, a travs de los
procedimientos correspondientes, la
modalidad de reclutamiento por
invitacin directa de los funcionarios
denominados de libre nombramiento
con base en los principios de mrito,
competencia,
igualdad
y
transparencia,
asegurando
su
publicidad, equidad y eficiencia en
la contratacin.
Esta Recomendacin
relacionada con sealada en el
estratgica sugerida para el
punto a) se aplica a esta
Recomendacin.
c)
Adoptar, a travs de los
procedimientos
correspondientes,
normas y mecanismos que regulen
la vinculacin a la administracin
pblica del personal eventual y de
prestacin de servicios especficos
o especializados que aseguren la
comprobacin fehaciente de la
idoneidad, mritos, competencias y
actitudes laborales adecuadas para
el ejercicio de sus funciones.
Esta Recomendacin
estratgica sugerida para el
punto a) se aplica a esta
Recomendacin.
MTILCC
4 meses
4.000.- $us.-
Propuesta elaborada.
MTILCC
4 meses
4.000.- $us.-
El punto 1.1.a) seala que se

trabajar en una propuesta
especfica para la contratacin
de servidores pblicos, en el
marco de la NCPE (Ley del
Servidor y Servidora) y la
reglamentacin del SAP. Esta
norma legal y reglamentaria
regular los procedimientos de
reclutamiento
por
invitacin
directa,
de los funcionarios
denominados
de
libre
nombramiento con base en los
principios
de
mrito,
competencia,
igualdad
y
transparencia, asegurando su
publicidad, equidad y eficiencia
en la contratacin.
El punto 1.1.a) seala que se

trabajar en una propuesta
especfica para la contratacin
de servidores pblicos, en el
marco de la NCPE (Ley del
Servidor y Servidora) y la
reglamentacin del SAP. Esta
norma legal y reglamentara
regular la contratacin de
personal
eventual
y
de
prestacin
de
servicios
especficos o especializados y
condiciones y requisitos para
acceder a esta modalidad de
VERSION FINAL
26
contratacin.
d) Promover, de conformidad con

las NB-SAP, la elaboracin y
actualizacin
del
Reglamento
Especfico
del
Sistema
de
Administracin de Personal en las
entidades
del
sector
pblico
sealadas en Ley SAFCO y en el
EFP y, al mismo tiempo, conceder
al SNAP, como rgano rector del
sistema, las facultades de monitoreo
necesarias
para
verificar
el
adecuado cumplimiento de esta
obligacin.
- Ejecutar Plan de Actualizacin

de NB.-SAP, en el marco de la
Ley de Gestin Pblica y la
NCPE.
- Plan ejecutado.
e)
Adoptar, por parte de la
autoridad correspondiente, una
normativa orientada a prevenir y
sancionar el nepotismo en la funcin
pblica.
Esta Recomendacin
punto 1.1. a), de las
Recomendaciones de la Primera
Ronda, por ello la accin
estratgica sugerida para este
se aplica a esta
Recomendacin.
- Ley de Conflicto de
Intereses y Nepotismo
en la Funcin Pblica
redactada y remitida a la
Asamblea Legislativa de
Bolivia para su
aprobacin respectiva.
y Finanzas Pblicas
8 meses
Presupuesto Ministerio de Economa

y Finanzas Pblicas.
4 meses
20.000.- $us.-
5 meses
12.000.- $us.-
- Reglamentos NB-SAP
actualizados.
Ministerio de
Transparencia
Institucional y Lucha
contra la Corrupcin
(MTILCC)
El punto 1.1. a), de las

Recomendaciones de la Primera
Ronda, seala que Bolivia
trabajar en una Ley de
Conflicto de Intereses y
Nepotismo. Este regular el
nepotismo en la funcin pblica
(restricciones y prohibiciones
para contratar familiares y
amigos, as como las sanciones
a esta conducta contraria a la
probidad en la funcin pblica.
f)
Continuar fortaleciendo los
rganos
rectores
del
SAP,
especialmente al Sistema Nacional
de Administracin de Personal
(SNAP) y a la Superintendencia del
Servicio Civil (SSC), en las
funciones que desarrollan sobre la
- Plan de Fortalecimiento del

Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas y el Ministerio
de Trabajo*, en las reas de
administracin y control de los
sistemas de contratacin de
personal.
- Plan ejecutado
MTILCC y Ministerio de
Economa y Finanzas
Pblicas.
VERSION FINAL
27
administracin y control de los

sistemas para la contratacin de
funcionarios pblicos, dotndolas
con los recursos necesarios para el
adecuado cumplimiento de sus
funciones
y
estableciendo
mecanismos que permitan la
coordinacin institucional de sus
acciones y una continua evaluacin
y seguimiento de las mismas.
g) Implementar programas y cursos
de capacitacin previos para que
quienes ingresen a la funcin
pblica conozcan sus deberes de
probidad y las funciones inherentes
a su cargo.
* Por D.S. No. 29894 la

Superintendencia de Servicio Civil
fue extinguida y sus funciones
pasaron al Ministerio de Trabajo.
- Diseo de Plan y contenido de

los Programas y Cursos
Ejecutar Plan de Capacitacin
de Ingreso a la Funcin Pblica
- Plan ejecutado
- Plan de talleres y
cursos realizados.
Ministerio de Educacin
(Escuela de Gestin
Pblica Plurinacional)
Diseo: 2 meses
Ejecucin de
Plan:
permanente.
5.000.- $us.- (diseo)

Presupuesto regular Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas
(capacitacin permanente).
RECOMENDACIN: 1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Legislativo.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Adoptar, por parte de la autoridad

correspondiente, disposiciones ms
claras y especficas que regulen le
sistema para la contratacin de
servidores pblicos en la funcin
legislativa con base en los principios
de mrito e igualdad, incluyendo
mecanismos
de
control
y
autoridades
rectoras
o
administradoras del
sistema,
mecanismos de divulgacin de las
vacantes por proveerse; as como
recursos de impugnacin que
busque aclarar, modificar o revocar
actos sustanciales en los procesos
de seleccin .
- Elaborar propuesta normativa

especfica sobre rgimen de
contratacin de servidores del
rgano Legislativo, en el marco
de la NCPE.
3 meses
3.000.- $us.-
PLAZOS
COSTOS
El
rgano
Legislativo
es
independiente
del
rgano
Ejecutivo. Su organizacin y
funcionamiento se regir por una
Ley Orgnica. En ste deben
contemplarse las normas sobre
la contratacin de servidores
pblicos.
RECOMENDACIN: 1.1.3. Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Poder Judicial
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
VERSION FINAL
28
Adoptar,
a
travs
de
los
procedimientos
correspondientes,
mecanismos
que
establezcan
criterios claramente definidos sobre
la divulgacin de las oportunidades
de vinculacin al rgano Judicial o
de las vacantes o cargos por
proveerse, su contenido y forma, as
como la antelacin en la que
debern ser publicados, pudindose
utilizar
medios
masivos
de
informacin, como peridicos de
circulacin nacional y/o pginas en
Internet.
Elaborar propuesta de norma

especfica sobre el Rgimen de
Contratacin
de
Servidores
Pblicos del rgano Judicial, el
cual debe ser incorporado a la
Ley del rgano Judicial en el
marco de la NCPE o en la
normativa reglamentaria que
emita el Consejo de la
Magistratura o el propio Tribunal
Supremo.
- Propuesta sobre el
Rgimen de
Contratacin de
Servidores Pblicos del
rgano Judicial
elaborada.
rgano Judicial
3 meses
3.000.- $us.-
- Esta propuesta debe contener

un rgimen completo de normas
a ser implementadas para la
contratacin
de
servidores
pblicos
RECOMENDACIN: 1.1.4. Complementar los sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos en el Ministerio Pblico de la Nacin.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Implementar, por la autoridad

correspondiente y con base en los
principios del debido proceso y
legalidad,
mecanismos
de
impugnacin que busquen aclarar,
modificar
o
revocar
actos
substanciales de los procesos de
seleccin de personal en el
Ministerio Pblico
(Ver seccin
1.1.2. de captulo II de este informe

contratacin de servidores del
Ministerio Pblico, en el marco
de la NCPE. Asimismo, se debe
contemplar al rgano Electoral
(OEP).
Ministerio Pblico.
3 meses
3.000.- $us.-
El
Ministerio
Pblico
es
autnomo del rgano Ejecutivo.
Su
organizacin
y
funcionamiento se regir por una
Ley Orgnica. En ste deben
contemplarse las normas sobre
la contratacin de servidores
pblicos, y en particular, normas
sobre el proceso de seleccin y
contratacin.
VERSION FINAL
29
RECOMENDACIN: 1.1.5. Mantener, por parte de la SSC, el registro de la informacin relativa al ingreso, evaluacin, permanencia, movilidad y retiro de los funcionarios de carrera en
coordinacin con el SNAP de conformidad con el artculo 61, inciso e), del EFP (Ver seccin 1.1.3 del captulo II de este informe)
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Brindar mayor atencin referente al

registro de ingreso, evaluacin
permanencia, movilidad y retiro de
los funcionarios de carrera.
- Fortalecer el Registro de
Servidores Pblicos de la
Direccin de Servicio Civil del
Ministerio de Trabajo.
- Registro de Servidores
Pblicos, con recursos y
medios suficientes.
Ministerio de Trabajo
3 meses
10.000.- $us.-
PLAZOS
COSTOS
1 mes
1.000.- $us.-
- Registro de servidores
actualizado y completo.
TEMA: 1.2. Sistemas de adquisicin de bienes y servicios por parte del Estado
RECOMENDACIN: 1.2.1. Fortalecer los sistemas para la adquisicin de bienes y servicios por parte el Estado.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
a) Desarrollar, por parte de la

autoridad
correspondiente,
las
causales de excepcin a la licitacin
pblica previstas en los artculos 32
y 33 del T.O. del D.S. N 27328, 71
de su Reglamento y 53 del D.S.
29190, con la finalidad de impedir
su utilizacin inadecuada y/o
discrecional.

contratacin por excepcin, para
la Ley de Adquisiciones.
Finanzas Pblicas
El D.S. No. 27328 dej de tener

vigencia. En la actualidad el D.S.
No. 181 del Sistema de
Administracin de Bienes y
Servicios (SABS) rige el sistema
de contrataciones pblicas.
Por otro lado, el Ministerio de
tiene previsto elaborar y aprobar
una Ley de Adquisiciones, que
regular
las
contrataciones
pblicas
del
Estado
Plurinacional de Bolivia.
VERSION FINAL
30
b) Establecer, por parte de la

autoridad
correspondiente
y
mediante un mecanismo general,
los parmetros que permitan a las
entidades pblicas fijar en sus
reglamentos especficos los montos
objetivos para la procedencia de la
modalidad de contratacin directa.

especfica sobre parmetros de
contrataciones directas, para
Ley de Adquisiciones.
Finanzas Pblicas
1 mes
1.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.2.2. Continuar fortaleciendo el rgano rector de las SABS, especialmente a su Direccin General de Sistemas de Administracin Gubernamental del Viceministerio
de Presupuesto y Contadura, en lo concerniente a las actividades de administracin y control del sistema, dotndola de los recursos necesarios par el adecuado cumplimiento de sus
funciones.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Plan de fortalecimiento a la
Direccin del Ministerio de
- Implementacin de Plan
- Direccin con
recursos, medios y
personal adecuados.
Finanzas Pblicas
6 meses
Presupuesto regular del

Finanzas Pblicas
RECOMENDACIN: 1.2.3 Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultora.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
a) Desarrollar e implementar un
rgimen
sancionatorio
para
contratistas y funcionarios pblicos
que incumplan o quebranten los
principios y disposiciones del T.O.
del D.S. N 27328 y su Reglamento.

especfica
sobre
rgimen
sancionatorio en contrataciones
pblicas, para la Ley de
Adquisiciones.
Finanzas Pblicas
b) Adoptar, a travs de la autoridad

correspondiente, disposiciones que
prevean la seleccin de un ente que
lleve adelante las labores de
interventora, control y vigilancia en
contratos de cierta cuanta o
complejidad que as lo requiera.
- Promover la creacin de
oficinas o instancias de control
de contratos en el nivel central y
descentralizado del Estado.
Oficina implementada y
en funcionamiento
c) Impulsar la conformacin de
veeduras ciudadanas para realizar
- Implementar las veeduras

sociales en las contrataciones
-Organizaciones sociales
ejercen control social a
PLAZOS
COSTOS
1 mes
1.000.- $us.-
Finanzas Pblicas
6 meses
5.000.- $us.-
MTILCC
1 ao
$us. 50.000.-
VERSION FINAL
31
labores de vigilancia y seguimiento

de la fase precontractual y de la
ejecucin de los contratos que por
su naturaleza, importancia y/o
magnitud as lo requieran (Ver
seccin 1.1.2 del captulo II de este
informe)
pblicas, en el marco de la Ley

de Participacin y Control
Social, y Ley de Gestin Pblica.
las contrataciones.
Finanzas Pblicas
Ministerio de la Presidencia
Sistema implementado
Finanzas Pblicas
Para la implementacin de las

veeduras el MTILCC debe
gestionar la aprobacin de la
Ley de Participacin y Control
Social. La Ley del Participacin
y Control Social y su respectiva
reglamentacin,
establecern
mecanismos de participacin
ciudadana
y
control
en
contrataciones.
- Establecer un Sistema de
Informacin
de
las
contrataciones pblicas, para
uso de las veeduras sociales,
en el marco de la Ley de
Informacin, que coordine con
otras instancias del Estado
como el Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas.
3 meses
15.000.- $sus.-
RECOMENDACIN: 1.2.4. Implementar, a travs de las instancias correspondientes del rgano rector del SABS, el Registro Pblico de Proveedores previsto en el artculo 4 del T.O. del
D.S. N 27328, pudiendo utilizar tecnologa informtica para su conformacin, actualizacin y consulta.
RECOMENDACIN: 1.2.5. Continuar fortaleciendo los medios electrnicos y sistemas electrnicos y sistemas de informacin para la contratacin pblica.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
a) Adoptar la reglamentacin
especial para las contrataciones por
medios electrnicos prevista en el
Art. 34 del T.O. del D.S. N 27328,
centralizando, en la medida de lo
posible, la difusin de las compras
estatales, observando los principios
de publicidad, equidad y eficiencia
previstos en la Convencin y
facilitando las mejores condiciones

especfica sobre contrataciones
electrnicas, en el marco del
gobierno electrnico, de la Ley
de Adquisiciones y Ley de
Gestin Pblica.
Finanzas Pblicas
PLAZOS
COSTOS
1 mes
1.000.- $us.-
VERSION FINAL
32
para las operaciones comerciales

del Estado.
b) Continuar desarrollando
y
fortaleciendo
el
SICOES,
especialmente su pgina de Internet
www.sicoes.gov.bo, con el propsito
de asegurar la transparencia,
publicidad, equidad y eficiencia en
los sistemas para la adquisicin de
bienes y servicios por parte del
Estado que dispone la Convencin.
Fortalecer
el
gobierno
electrnico en el Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas.
Sistema fortalecido.
Finanzas Pblicas
2 meses
25.000.-
RECOMENDACIONES: 1.2.6. Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitacin con la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar
observaciones.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Promover la publicacin de los

documentos
previos
de
las
licitaciones pblicas.
- Emitir instructivo a todas las

entidades pblicas.
Documentos publicados
por medios electrnicos
Unidades de Transparencia de
cada Ministerio del rgano
Ejecutivo.
3 meses
Presupuesto regular de las

entidades
- Asistencia tcnica del MTILCC.

El Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas es el rgano
rector del sistema de
contrataciones.
El MTILCC es la entidad
competente para promover la
transparencia en la gestin
pblica.
El instructivo debe ser emitido por

Finanzas Pblicas. El MTILCC
apoyar con asistencia tcnica
para hacer posible la publicacin
de los documentos previos de las
licitaciones pblicas.
La asistencia tcnica del MTILCC
consistir en desplegar
funcionarios expertos en diseo e
implementacin de portales web
institucionales. En los portales se
habilitarn links o componentes
especficos para la publicacin de
la informacin y documentos
VERSION FINAL
33
previos a las licitaciones pblicas.

Asimismo, se generarn guas
tcnicas para la publicacin de
estos documentos, destinados a
los funcionarios del rea de
contrataciones e informtica o
comunicacin institucional, de
cada entidad pblica.
RECOMENDACIN: 1.2.7. Fortalecer los sistemas para la contratacin de obras pblicas.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Contemplar la implementacin de
sistemas de control propios de cada
contrato de obra pblica en
particular que, teniendo en cuenta
su magnitud, prevean el ejercicios
de labores de interventora o
supervisin directa de la ejecucin
del contrato por parte de la entidad
contratante o de quien esta designe;
permitan
adelantar
veeduras
cvicas o actividades de control
ciudadano, impongan el deber de
rendir peridicamente cuentas sobre
el desarrollo del contrato; y hagan
posible determinar si se obtuvo
efectivamente la relacin costo
beneficio esperada y si la calidad de
las obras se ajust a lo convenido.
Esta Recomendacin
relacionada con sealada en la
Recomendacin 1.2.3. b) y c),
por ello la accin estratgica
sugerida para este se aplica a
esta Recomendacin.
- Oficina implementada y
en funcionamiento
Finanzas Pblicas
6 meses
5.000.- $us.-
- Organizaciones
sociales ejercen control a
obras pblicas
(ejecucin).
MTILCC
Finanzas Pblicas
Ministerio de la Presidencia
1 ao
50.000.- $us.-
Los puntos b) y c) de la
Recomendacin 1.2.3. sealan
que se trabajar en la creacin
de oficinas de control en el
Estado (nivel central y
descentralizado) y la
implementacin de las veeduras
sociales o mecanismos similares
en el marco de la ley de Control
Social.
En este sentido, estas acciones
permitirn dar cumplimiento a
esta recomendacin: se har
control social a ejecucin de
obras pblicas (incluyendo
rendicin de cuentas) y se
vigilar que las obras sean
ejecutadas adecuadamente,
mediante el control de la oficina
creada para el efecto y previsto
en el punto 1.2.3. b). anterior.
VERSION FINAL
34
RECOMENDACIONES: 1.2.8. Promover de conformidad con el artculo 5 del T.O. del D.S. N 27328, la elaboracin del Reglamento Especfico del Sistema de Administracin de Bienes y
Servicios en las entidades del sector pblico que han incumplido con esta obligacin.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Promover de conformidad con el

artculo 5 del T.O. del D.S. N
27328,
la
elaboracin
del
Reglamento Especfico del Sistema
de Administracin de Bienes y
Servicios en las entidades del sector
pblico que han incumplido con
esta obligacin.
- Desarrollar un Plan de
Elaboracin y Actualizacin de
las NB-SABS, en el marco de la
Ley de Adquisiciones y Ley de
Gestin Pblica.
- Reglamentos NB-SABS
elaborados y
actualizados
Finanzas Pblicas
3 meses
8.000.- $us.-
Evaluar de manera permanente el

sistema
de
contratacin,
adjudicaciones y suscripcin de
contratos.
- Desarrollar Plan de Evaluacin

de las normas SABS y la Ley de
Adquisiciones, con nfasis en lo
relativo a sistema de
contratacin, adjudicaciones y
suscripcin de contratos
pblicos.
-Informes de Evaluacin
emitidos por el Plan.
Finanzas Pblicas
2 meses
4.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 1.2.9. Realizar evaluaciones integrales peridicas que permitan valorar la utilizacin y efectividad del sistema para la adquisicin de bienes y servicios y, con base en
sus resultados, definir y considerar la adopcin de medidas especficas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo (Ver seccin 1.2.3 del captulo III
de este informe)
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
- Desarrollar Plan de Evaluacin

de las normas SABS y la Ley de
Adquisiciones.
-Informes de Evaluacin
emitidos por el Plan.
Informe
de
Recomendaciones para
mejorar de Sistema de
Contrataciones
(aspectos transparencia,
publicidad y eficiencia).
Finanzas Pblicas
PLAZOS
COSTOS
2 meses
4.000.- $us.-
VERSION FINAL
35
MATERIA
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS
PBLICOS
Y
CIUDADANOS
PARTICULARES
QUE
DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIN
(ARTCULO III, PRRAFO 8, DE LA CONVENCIN)
TEMA: Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin.
RECOMENDACIN: Implementar sistemas para proteger a los servidores pblicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin.
- Adoptar travs de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la iniciativa legal existente, una regulacin integral sobre proteccin de los funcionarios pblicos y ciudadanos
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupcin incluyendo la proteccin de sus identidad, de conformidad con la CPE y los principios fundamentales del ordenamiento jurdico
interno, la cual podra incluir, entre otros aspectos, los siguientes:
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a)
Proteccin
para
quienes
denuncien actos de corrupcin que
puedan ser objeto de investigacin
en sede administrativa o judicial.
- Elaborar propuesta de Ley

sobre Proteccin de Testigos y
Denunciantes, la cual incluya la
Proteccin de denunciantes
Servidores Pblicos.
Denunciantes elaborada
Legislativa
MTILCC, Ministerio de Gobierno,

Ministerio Pblico, Polica
Nacional y Asamblea Legislativa.
6 meses
10.000.- $us.-
- Esta Accin Estratgica se

complementa con las medidas
sugeridas en el inciso b) del
Tema 1.3. sobre Normas de
Conducta Y Mecanismos de
hacer efectivo su cumplimiento
correspondiente a la Primera
Ronda.
* Con apoyo del Banco Mundial
y la ONUDC, el Ministerio de
Trasparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupcin est
iniciando la realizacin de un
VERSION FINAL
36
estudio sobre la implementacin

del Proyecto Sistema de
Denunciantes en Bolivia que
contempla la revisin de
sistemas vigentes en pases con
caractersticas similares, las
capacidades institucionales en el
pas, y la normativa necesaria
entre otros temas.
- Implementacin del Sistema
de Proteccin de Denunciantes
y Testigos (Sistema creado por
la Ley No. 004) que est a cargo
del Ministerio de Gobierno, la
Polica Boliviana y el Ministerio
Pblico de acuerdo a
reglamento (Artculo 17 de la
Ley de Lucha contra la
Ilcito e Investigacin de
Fortunas Marcelo Quiroga
Santa Cruz ).

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
- El MTILCC ser quin

guarde en reserva la identidad
de las personas particulares y
servidores pblicos en su
calidad de institucin encargada
de la recepcin de denuncias
por corrupcin. El sistema se
basar en la proteccin de la
identidad del denunciante
servidor pblico conforme a las
normas del Artculo 17 de la Ley
No. 004.
b)
Medidas
de
proteccin,
orientadas no solamente hacia la
integridad fsica del denunciante y
su familia, sino tambin la
proteccin de su situacin laboral,
especficamente tratndose de un
servidor pblico y cuando los actos
- Elaborar propuesta de Ley de

Proteccin
de
Testigos
y
servidores
pblicos,
que
contemple la proteccin de la
integridad fsica del denunciante,
VERSION FINAL
37
de corrupcin puedan involucrar a

su superior jerrquico o a sus
compaeros de trabajo.
la de su familia, as como
tambin la proteccin de su
situacin laboral.
Pblico de acuerdo a
Santa Cruz ).
- Sistema implementado

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
- El MTILCC ser quin

guarde en reserva la identidad
de las personas particulares y
32
No. 004.
c) Mecanismos de denuncia, como
la denuncia con proteccin de
identidad,
que
garanticen
la
seguridad
personal
y
la
confidencialidad de la identidad de
los
funcionarios
pblicos
y
ciudadanos particulares que de
buena fe denuncien actos de
corrupcin.

Proteccin
de
Testigos
y
servidores pblicos y que
garanticen la seguridad personal
y la confidencialidad de la
identidad de los funcionarios
pblicos
y
ciudadanos
32
De acuerdo al artculo 17 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz el Sistema de Proteccin de
Denunciantes y Testigos brindar proteccin adecuada contra toda amenaza, agresin, represalia o intimidacin a denunciantes y testigos, as como peritos, asesores tcnicos, servidores
pblicos y otros participes directos o indirectos en el proceso de investigacin, procesamiento, acusacin y juzgamiento.
VERSION FINAL
38
particulares.
Pblico de acuerdo a
Santa Cruz ).

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-

Proteccin
de
Testigos
y
servidores pblicos e incluya los
mecanismos para denunciar las
amenazas o represalias de las
que pueda ser objeto el
denunciante.
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
- Implementacin de Sistema de
Denunciantes, el cual incluir a
los servidores pblicos que
denuncian actos de corrupcin.

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
El MTILCC ser quin guarde en

reserva la identidad de las
personas particulares y
No. 004.
d) Mecanismos para denunciar las
amenazas o represalias de las que
pueda ser objetos el denunciante,
sealando
las
autoridades
competentes para tramitar las
soluciones de proteccin y las
instancias
responsables
de
brindarla.
El Sistema contar con

procedimientos que permitan a
los funcionarios denunciar
VERSION FINAL
39
amenazas o represalias y
medidas de proteccin ante
ellas.
e) Mecanismos para la proteccin
de testigos, que otorguen a estos
las mismas garantas del servidor
pblico y el particular.

Proteccin
de
Testigos
y
servidores pblicos.
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
- Implementacin de Sistema de
Denunciantes, el cual incluir a
los servidores pblicos que
denuncian actos de corrupcin.

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
La base de este sistema ser el

que desarroll el MTILCC, en su
labor de recepcin de denuncias
de corrupcin por particulares.
El sistema se basar en la
reserva de identidad del
denunciante servidor pblico.
f) Mecanismos que faciliten, cuando
sea pertinente, la cooperacin
internacional en las materias
anteriores incluyendo la asistencia
tcnica y la cooperacin reciproca
que establece la Convencin, as
como
el
intercambio
de
experiencias, la capacitacin y la
asistencia mutua.
- El Plan de Implementacin del

Sistema de Proteccin de
Testigos de Denunciantes,
incluir un componente de
asistencia y cooperacin
internacional que permita la
adopcin de mecanismos y
medidas y la cooperacin de
otros pases en este tema
(convenios o acuerdos de
otorgacin de proteccin en
otros pases).
- Acuerdos o convenios
elaborados.

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
g)
Solicitud
denunciante.
- El Plan de Implementacin del

Sistema de Proteccin de
Testigos de Denunciantes,
incluir un componente de
proteccin simplificado del
denunciante.
- Acuerdos o convenios
elaborados.

Nacional
24 meses
200.000.- $us.-
simplificada
del
VERSION FINAL
40
h) Disposiciones que sancionen el

incumplimiento de las normas y/o de
las obligaciones en materia de
proteccin.

Proteccin
de
Testigos
y
Denunciantes.
i)
La
competencia
de
las
autoridades
judiciales
y
administrativas con relacin a este
tema, distinguiendo claramente la
una de la otra.

Proteccin
de
Testigos
y
Denunciantes.
Esta
incluir
sanciones
(administrativas y penales) a los
responsables del incumplimiento
de la obligacin de proteger a
testigos y denunciantes.
Esta
incluir
de
manera
especfica las autoridades y
entidades, su roles y funciones y
dems aspectos que permitan
una funcionamiento eficiente y
eficaz
del
Sistema.
Las
entidades
que
estarn
involucradas
sern
Polica,
Ministerio Pblico, Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas.
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
Legislativa

6 meses
10.000.- $us.-
MATERIA
3. ACTOS DE CORRUPCIN (ARTCULO VI, PRRAFO 1 DE
LA CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas destinadas a tipificar los actos de corrupcin
RECOMENDACIN: Seleccionar y desarrollar por el rgano Judicial, Ministerio Pblico y por las entidades pblicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y
cuando stos no existan an, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos sugeridos en el informe del Comit en el captulo II seccin.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
3.1 Adecuar y/o complementar, segn

corresponda, la legislacin penal de tal
- Participar en la modificacin del

Cdigo Penal y el Cdigo de
Propuesta
legislativa
elaborada y remitida a la
MTILCC
Ministerio
3 meses
4.000.- $sus.-
de
VERSION FINAL
41
manera que sta incluya elementos de los

actos de corrupcin previstos en el
artculo VI.1 de la Convencin.
Procedimiento Penal.
Asamblea Legislativa.
Justicia
3.2 Derogar el segundo prrafo del

artculo 172 del Cdigo Penal que exime
de pena a aquellos individuos que
encubran
a
sus
ascendientes,
descendientes o consorte.

Propuesta
legislativa
MTILCC
Ministerio
Justicia
de
3.3 Reformar el artculo 132 del Cdigo

Penal estableciendo el mnimo de dos
personas para incurrir en el delito de
asociacin delictuosa.

Propuesta
legislativa
MTILCC
Ministerio
Justicia
de
3 meses
4.000.- $sus.-
3 meses
4.000.- $sus.-
MATERIA
4.
RECOMENDACIONES GENERALES
TEMA: Recomendaciones Generales

RECOMENDACIONES GENERALES: 4.1. Continuar diseando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores pblicos responsables de la aplicacin
de los sistemas, normas, medidas y mecanismos, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicacin.

CONSULTORIA
INDICADORES
Implementar un Programa de Difusin

Intercultural
de
la
Convencin
Interamericana contra la Corrupcin,
dirigido a la sociedad civil y los servidores
pblicos.
Ejecutar campaas y programas de

difusin masiva y en idiomas oficiales
(nativos) de la CIC.
Campaas
realizados.
de
difusin
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
MTILCC
6 meses
45.000.-
*El Ministerio de Transparencia

Corrupcin, est traduciendo la Ley
de Lucha contra la Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito e Investigacin
VERSION FINAL
42
de Fortunas Marcelo Quiroga Santa

Cruz a 3 idiomas nativos: Aymara,
Quecha y Guaran, siguiendo con los
lineamientos de la CICC
RECOMENDACIN: 4.2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando stos no existan an, para analizar los resultados de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos para verificar el seguimiento de las formuladas en el informe.
CONSULTORIA
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Implementar un sistema de evaluacin,

monitoreo y seguimiento a las medidas
sugeridas por el Comit de Expertos del
MESICIC.
La
Accin
Estratgica
de
la
Recomendacin 7.2 del Tema de
Recomendaciones Generales que se
encuentra en la Primera Ronda se
aplica a esta recomendacin para
efectuar la implementacin de un
Sistema de Seguimiento a todas las
recomendaciones del Comit de
Expertos del MESICIC establecidas en
el presente Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
VERSION FINAL
43

TERCERA RONDA
MATERIA
1.- NEGACION O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR
PAGOS QUE SE EFECTUEN EN VIOLACION DE LA LEGISLACION
CONTRA LA CORRUPCIN (ARTCULO III, PRRAFO 7, DE LA
CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en
violacin de la legislacin contra la corrupcin.
RECOMENDACIN: Fortalecer las normas para la negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en violacin de la legislacin contra la corrupcin.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Prohibir, a travs de los medios

que estime apropiados, la obtencin
de beneficios tributarios por los pagos
que cualquier persona o sociedad
efecte en violacin de la legislacin
contra la corrupcin.
Elaborar propuesta normativa especfica

sobre Beneficios Tributarios para modificar
la Ley N 2492 del Cdigo Tributario, la Ley
N 843 Ley de Reforma Tributaria y el
artculo 47 sobre Exenciones del D.S.
27947 Impuesto a las Utilidades de las
Empresas (IUE) previa revisin, adecuacin
y ajuste de dichas normas.
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
4 meses
4.000.- $us.-
VERSION FINAL
44
b) Determinar de manera expresa y

especfica, a travs de los medios
que estime apropiados, las causales
que dan lugar a la obtencin de
beneficios tributarios, de tal manera
que no se desve el propsito legtimo
que se persigue y resulte claro que
entre dichas causales no se podrn
entender incluidos por ningn motivo
los pagos que cualquier persona o
sociedad efecte en violacin de la
legislacin contra la corrupcin.

c) Determinar de manera expresa, a

travs de los medios que estime
apropiados,
cules
sern
las
deducciones tributarias permitidas en
el artculo 47 de la Ley No. 843 (Ley
de Reforma Tributaria), de tal manera
que resulte claro que con fundamento
en el mismo no se podrn obtener
beneficios tributarios por pagos
efectuados en violacin de la
legislacin contra la corrupcin ni
facilitar que dichos pagos puedan
disfrazarse con tal fin.

d) Establecer a travs de los medios

que estime apropiados, requisitos
para solicitar los beneficios tributarios
previstos legalmente, que aseguraren
que quin los solicite comprometa su
responsabilidad y que la causal que
se
invoque
est
debidamente
soportada mediante documentos o
certificados con las seguridades
necesarias
para
garantizar
su
autenticidad,
que
sirvan
para
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
4 meses
4.000.- $us.-
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
4 meses
4.000.- $us.-
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas,
4 meses
4.000.- $us.-
-Esta incluir de manera especfica un

rgimen especfico sobre exenciones y la
otorgacin de Beneficios Tributarios que
contemple, entre otros, las condiciones, los
procedimientos, los requisitos y las
sanciones administrativas.
- Esta incluir de manera especfica las

causales que determinan las deducciones
tributarias permitidas en el artculo 47 sobre
Exenciones del D.S. 27947 Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (IUE).

- Esta incluir de manera especfica el
establecimiento de requisitos para
VERSION FINAL
45
comprobar el origen del gasto o pago

en el que se fundamenta la solicitud.
presentar solicitudes de Beneficios

Tributarios, as como la reglamentacin
de las solicitudes, la presentacin de la
documentacin necesaria que respalden
la solicitud, la verificacin y autenticacin
de certificados, entre otros.
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
e) Adoptar las medidas que estime

apropiadas para facilitar a las
autoridades competentes la deteccin
de sumas pagadas por corrupcin, en
caso de que stas se pretendan
utilizar para obtener beneficios
tributarios, tales como los siguientes:
- Disear e implementar un Plan Integral de

capacitacin, identificacin, verificacin,
control y seguimiento de solicitudes para el
otorgamiento de Beneficios Tributarios.
Plan Integral implementado.
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas
1 ao
90.000.- $us.-
i.
Manuales,
guas
o
lineamientos
que
las
orienten acerca de la
manera en la que debe
efectuarse la revisin de
dichas solicitudes, para que
puedan cerciorarse de que
las mismas renen los
requisitos
establecidos,
verificar la veracidad de la
informacin
en
ellas
suministrada, y constatar el
origen del gasto o pago en
el que se fundamenten.
- Elaborar manuales y guas informativas

sobre la adecuada forma de realizar la
revisin de solicitudes para la otorgacin de
Beneficios Tributarios, as como para la
verificacin de documentos o certificados
presentados.
- Manuales y guas de informacin

elaborados y difundidos.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
30.000.- $us.-
ii.
Posibilidad de acceder a las

fuentes
de
informacin
necesarias para llevar a
cabo la verificacin y
constatacin antes aludidas,
incluyendo la peticin de
informacin a entidades
financieras.
- Implementar mecanismos de acceso a las

fuentes de informacin de entidades
financieras para la solicitud, verificacin y
autenticacin de los documentos, emisin
de reportes, utilizacin de medios
informticos, canales de comunicacin
fluidos, etc.
- Mecanismos
implementados.
informacin
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
25.000.- $us.-
iii. Programas informticos que

faciliten la consulta de datos
o el cruce de informacin
cuando lo requiera el
cumplimiento de su funcin.
- Disear e implementar un Sistema de

Control y Verificacin de Informacin
informtico a cargo del Servicio de
Impuestos Nacionales.
- Sistemas de control y verificacin

implementado.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
85.000.- $us
de
VERSION FINAL
46
iv. Mecanismos
de
coordinacin
institucional
que les permitan obtener
oportunamente
la
colaboracin que necesiten
de otras autoridades, en
aspectos
tales
como
dictmenes de autenticidad
de
los
documentos
aportados
con
las
solicitudes.
- Implementar mecanismos de coordinacin

institucional
como
Reuniones
Interinstitucionales, Grupos de Trabajo
interinstitucional, Red de Colaboracin
Institucional, entre otros, que generen
canales de comunicacin fluida y efectiva
para la verificacin y autenticidad de los
documentos presentados para la obtencin
de Beneficios Tributarios.
- Mecanismos de comunicacin y
coordinacin
institucional
implementado.
v.
Programas de capacitacin
diseados especficamente
para alertarlas sobre las
modalidades utilizadas para
disfrazar
pagos
por
corrupcin e instruirlas sobre
la manera de detectar
dichos
pagos
en
las
solicitudes.
- Implementar programas de capacitacin

para la revisin de documentos, control
de registros contables, identificacin de
pagos
fraguados,
mtodos
de
encubrimiento, etc.
- Programas de capacitacin, Talleres,

Seminarios y Cursos realizados en
todo el pas.
vi. Canales de comunicacin

que les permitan poner
oportunamente
en
conocimiento de quienes
deben decidir sobre el
otorgamiento
de
los
beneficios solicitados, las
anomalas que detecten o
cualquier irregularidad que
pueda incidir en el sentido
de la decisin.
- Implementar Canales de Comunicacin

interinstitucional para facilitar el flujo de
informacin a travs de Reuniones
interinstitucionales, Grupos de Trabajo
interinstitucional, Red de Colaboracin
Institucional, entre otros,
f) Establecer, a travs de los medios

que estime apropiados, sanciones
penales
y
pecuniarias,
e
inhabilitacin, segn corresponda,
para cualquier persona o sociedad
que pretenda obtener u obtenga
beneficios tributarios con base en
pagos efectuados en violacin de la
legislacin contra la corrupcin,
incluyendo la adopcin de medidas
Elaborar propuesta de norma especfica

sobre la obtencin ilegal de Beneficios
Tributarios el cual debe ser incorporado a la
Ley N 10426 del Cdigo Penal, en el
marco de la NCPE.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
Presupuesto
Regular
SIN, AFCSE, MEF
6 meses
50.000.- $us.-
- Canales de Comunicacin
interinstitucional implementados.
SIN, AFCSE, MEF
1 ao
Presupuesto
Regular
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
3 meses
3.000.- $us.-
- Entidades Pblicas comunicadas y

coordinadas.
- Mdulos de Capacitacin Tcnica

implementados.
VERSION FINAL
47
que permitan, cuando esto ocurra,

revertir tales beneficios a favor del
Estado.
g) Seleccionar y desarrollar a travs
de las autoridades tributarias que
tienen a su cargo la tramitacin de las
solicitudes de beneficios tributarios y
las dems autoridades u rganos que
ejerzan competencias al respecto,
procedimientos e indicadores, cuando
sea apropiado y cuando ellos no
existan an, para analizar los
resultados objetivos obtenidos en
esta materia y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones
formuladas en el presente informe en
relacin con la misma.
Finanzas
FUNDEMPRESA
- Establecer un Sistema de Base de Datos
que permita el seguimiento y evaluacin de
las solicitudes presentadas y a las
aprobaciones de Exenciones y Beneficios
Tributarios a favor de los contribuyentes
para la obtencin de Beneficios Tributarios.
Sistema de Base de Datos

implementado.
- El
Sistema
deber
implementar
procedimientos
y
elaboracin
de
indicadores para analizar y evaluar los
resultados obtenidos en esta materia.
MTILCC,
Servicio de
Impuestos
Nacionales,
Viceministerio de
Poltica Tributaria
del Ministerio de
Economa y
Finanzas
6 meses.
25.000.- $us.-
MATERIA
2.- PREVENCIN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PBLICOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTCULO III, PRRAFO 10 DE LA
CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros.
RECOMENDACIN: Fortalecer las normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
a) Adoptar las medidas que estime

pertinentes para que las asociaciones
de cualquier tipo, distintas a las
contempladas en los artculos 126 del
Cdigo de Comercio y 2 ordinal a),
del Reglamento al Impuesto a las
Utilidades de las Empresas, que en
desarrollo de su objeto social
celebren contratos con el Estado, con
otros Estados, o con entidades
nacionales o extranjeras que cuenten

para que las Fundaciones, Asociaciones de
cualquier
tipo,
Entidades
No
Gubernamentales y otras que no se
encuentren regidas por el Cdigo de
Comercio y celebren Contratos Econmicos
con el Estado, estn cubiertas por la
normativa que obligue a llevar registro
contables exigidos para prevenir el soborno
Transnacional.
MTILCC,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas
Ministerio de
Economa y
4 meses
4.000.- $us.-
VERSION FINAL
48
con participacin estatal en su

patrimonio, o cuya magnitud, reflejada
en aspectos tales como la posesin
de un capital apreciable o el manejo
de recursos cuantiosos, lo aconseje,
cuenten con una regulacin relativa
al:
i.
ii.
Mantenimiento y proteccin
de los registros contables,
para que stos, adems de
ser llevados por contadores
legalmente
habilitados,
reflejen con exactitud y
razonable
detalle
las
operaciones
realizadas,
principalmente las relativas
a
la
adquisicin
y
enajenacin de activos.
Finanzas,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
- Establecer un Sistema de informacin y
capacitacin
sobre
la
correcta
implementacin de los registros contables,
as como la aplicacin y adopcin de
controles internos.
6 meses
30.000.- $us.-
3 meses
Presupuesto
regular
MTILCC
- Cursos Informacin y capacitacin

realizados.
Establecimiento
de
suficientes
controles
contables
internos
que
permitan a su personal y
asociados detectar actos de
corrupcin, principalmente el
soborno.
- Capacitar
a
las
Fundaciones,
Asociaciones de cualquier tipo, Entidades
No Gubernamentales y otras que no se
encuentren regidas por el Cdigo de
Comercio sobre la importancia de realizar
controles contables que permitan detectar
actos de corrupcin.
b) Continuar con las labores para

armonizar su sistema de contabilidad
- Coadyuvar e impulsar la conclusin del

trabajo de aprobacin de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC).
- Normas
Internacionales
Contabilidad (NIC) aprobadas.
de
MTILCC,
Contralora
General del
Estado,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Ministerio de
Economa y
Finanzas,
Colegio de
VERSION FINAL
49
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
c) Establecer, a travs de los medios
que estime apropiados, disposiciones
que obliguen a los profesionales
descritos en los artculos 6, 7 y 8
del Decreto Supremo N 3911 a
poner en conocimiento de la gerencia,
del representante legal y/o de los
socios o asociados las anomalas que
detecten en el desarrollo de su labor y
denunciarlas ante las autoridades
competentes en caso de que puedan
constituir delito, adoptando las
medidas pertinentes para que el
Secreto Profesional no constituye
un obstculo para el cumplimiento de
esta obligacin.

sobre salvedades al Secreto Profesional
para ser incorporadas a las normas legales
pertinentes y al
Cdigo de tica
Profesional del Colegio del Contador
Pblico afiliado a la CAUB y el Cdigo de
tica
Profesional
del
Colegio
del
Contadores,
mediante
el
cual
los
Contadores, Contadores Generales y
Auditores Financieros puedan poner en
conocimiento
de
las
autoridades
competentes los actos de corrupcin
detectados en el desarrollo de sus
funciones.
d)
Realizar
campaas
de
concientizacin
dirigidas
a
las
personas responsables de asentar los
registros contables y de dar cuenta de
su exactitud, acerca de la importancia
de observar las normas expedidas
para garantizar la veracidad de dichos
registros y las consecuencias de su
violacin, al igual que implementar
programas de capacitacin diseados
especficamente para instruir a
quienes desarrollan labores de control
interno en las sociedades comerciales
y otros tipos de asociaciones
obligadas a mantener registros
contables, sobre la manera de
detectar a travs de los mismos actos
de corrupcin.
Implementar Campaas de Concientizacin

y Programas de Capacitacin dirigido a
Contadores, Contadores Generales y
Auditores Financieros, entre otros que
desarrollan labores de control interno, a
objeto de informar sobre la importancia de
observar las normas de contabilidad para
garantizar la veracidad de los registros
contables y la manera de detectar a travs
de los mismos actos de corrupcin.
- Talleres, seminarios y
realizados en todo el pas.
cursos
- Mdulos
de
Capacitacin
Concientizacin implementados
coordinacin con la Autoridad
Fiscalizacin y Control Social
Empresas.
y
en
de
de
- Contadores, Contadores Generales

y Auditores Financieros capacitados.
MTILCC,
Contralora
General del
Estado,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas ,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
FUNDEMPRESA
3 meses
3.000.- $us.-
MTILCC,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
Colegio de
Auditores de
Bolivia,
Colegio de
Contadores de
Bolivia
FUNDEMPRESA
6 meses
50.000.- $us.-
VERSION FINAL
50
e) Adoptar, a travs de los medios

que estime pertinentes, un rgimen
sancionatorio de tipo pecuniario e
inhabilitacin para las sociedades
comerciales y asociaciones y de tipo
pecuniario y penal para sus
representantes legales, contadores,
auditores
u
otros
empleados
responsables que quebranten las
normas y medidas relativas a la
exactitud y razonable detalle que
deben reflejar sus registros contables.
- Elaborar propuesta de norma especfica

para ser incorporada a la Ley N 10426 del
Cdigo Penal y sancionar a las Sociedades
Comerciales y asociaciones no comerciales
que quebranten las normas y medidas
relativas a la exactitud que deben reflejar
sus Registros Contables.
MTILCC,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas
1 mes
1.000.- $us.-
f) Establecer un rgano, o fortalecer

a travs de concederle facultades
adicionales a otro existente, para
prevenir y/o investigar la violacin de
las medidas orientadas a garantizar la
exactitud de los registros contables y
de velar porque las sociedades
comerciales y otros tipos de
asociaciones obligadas a establecer
controles contables internos lo hagan
en debida forma; y para imponer a las
mismas las sanciones de tipo
pecuniario o de cualquier otra ndole
que correspondan, y las de tipo penal
y pecuniario previstas para sus
representantes legales, contadores,
auditores u otros empleados que
resulten responsables de su violacin.

para otorgarle nuevas atribuciones y
funciones a la Autoridad de Fiscalizacin y
Control Social de Empresas que le
permitan, entre otras, prevenir y/o investigar
las medidas que garantizan la exactitud de
los registros contables, evaluacin de la
implementacin de controles internos, as
como investigar los y denunciar actos de
corrupcin que sean encontrados en
cumplimiento de sus funciones.
MTILCC,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas
3 ao
3.000.- $us.-
g)
Adoptar las medidas que
considere apropiadas para facilitar al
rgano sugerido u otras instancias
encargadas de prevenir y/o investigar
el cumplimiento de las medidas
orientadas a garantizar la exactitud de
los registros contables, a detectar
sumas pagadas por corrupcin
ocultadas a travs de dichos
registros, tales como las siguientes;
Elaborar un Programa de Fortalecimiento

Institucional
de
la
Autoridad
de
Fiscalizacin y Control Social de Empresas
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa Plural, como
entidad verificadora de los registros
contables, y del Sistema de Impuestos
Nacionales, como entidad que verifica,
controla y otorga Beneficios Tributarios.
- Programa de Fortalecimiento
Institucional elaborado.
Sistema de
Impuestos
Nacionales,
Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas,
4 meses
20.000.- $us.-
- Implementar Programas de Capacitacin

sobre Mtodos de Revisin, tcnicas,
tcticas de investigacin, cruce de
- Talleres,
realizados.
1 ao
90.000.- $us.-
i.
Mtodos de revisin, que

incluyan
inspecciones
contables y anlisis de
Seminarios
Cursos
VERSION FINAL
51
informacin
solicitada
peridicamente; tcticas de
investigacin,
como
seguimiento
de
pagos,
cruces
de
informacin,
cruces
de
cuentas
y
peticiones de informacin a
entidades financieras.
informacin, entre otras, para garantizar un

control adecuado sobre la exactitud de los
registros contables para la deteccin de
sumas pagadas por corrupcin ocultas en
dichos registros.
- Funcionarios Pblicos capacitados.
Manuales,
guas
o
lineamientos
que
los
orienten acerca de la
manera en la que debe
efectuarse la revisin de los
registros contables para
detectar sumas pagadas por
corrupcin.
- Elaborar manuales y guas informativas a

objeto de orientar la revisin de los registros
contables y detectar sumas pagadas por
corrupcin.
- Manuales y guas de informacin

elaborados y difundidos.
3 meses
10.000.- $us.-
iii. Programas informticos que

les
permitan
acceder
fcilmente a la informacin
necesaria para verificar la
veracidad de los registros
contables
y
de
los
comprobantes con los que
stos se fundamenten y
posibilidad
de
obtener
informacin de entidades
financieras para tal fin.
- Implementar sistemas informticos de

acceso a la informacin para la verificacin
de los registros contables y los respectivos
comprobantes que los sustenten.
- Sistemas informticos de acceso a la

informacin implementados.
6 meses
35.000.- $us.-
iv. Mecanismos
de
coordinacin
institucional
que les permitan obtener
fcil y oportunamente de
parte de otras instituciones o
autoridades la colaboracin
que necesiten para efectuar
dicha verificacin o para
establecer la autenticidad de
los aludidos comprobantes.
- Implementar canales de comunicacin y

coordinacin interinstitucional que permitan
un fcil acceso a la informacin para
posibilitar la verificacin y autenticidad de
los documentos y comprobantes en proceso
de revisin.
- Canales de comunicacin
coordinacin implementados.
4 meses
Presupuesto
Regular
v.
- Implementar programas de capacitacin

para la deteccin de irregularidades y
modalidades utilizadas para ocultar pagos
efectuados por corrupcin a travs de los
registros contables.
- Talleres,
realizados.
1 ao
90.000.- $us.-
ii.
Programas de capacitacin
para funcionario, diseados
especficamente
para
alertarlos
sobre
las
modalidades utilizadas para
disfrazar a travs de los
registros contables pagos
por corrupcin e instruirlos
- Mdulos de Anlisis y Capacitacin

Tcnica implementados.
- Entidades Pblicas comunicadas y

coordinadas.
Seminarios
Cursos
- Funcionarios Pblicos capacitados.

implementados.
VERSION FINAL
52
sobre
la
detectarlos.
manera
de
h) Seleccionar y desarrollar a travs

de
los
rganos
o
instancias
encargadas de prevenir y/o investigar
la violacin de las medidas orientadas
a garantizar la exactitud de los
registros contables y de velar porque
las sociedades comerciales y otros
tipos de asociaciones obligadas a
establecer
controles
contables
internos lo hagan en debida forma,
procedimientos e indicadores, cuando
sea apropiados cuando stos no
existan an, para analizar los
resultados objetivos obtenidos en
esta materia y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones
formuladas en el presente informe en
relacin con la misma.
La Accin Estratgica de la Recomendacin

7.2 del Tema de Recomendaciones
Generales que se encuentra en la Primera
Ronda se aplica a sta recomendacin para
efectuar la implementacin de un Sistema
de
Seguimiento
a
todas
las
del MESICIC establecidas en el presente
Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
MATERIA
3.- SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTCULO VIII DE LA CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas relativas al delito de soborno transnacional
RECOMENDACIN: 3.1: Tipificar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de soborno transnacional descrita en el
artculo VIII de la Convencin, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un funcionario pblico de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que
tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en l, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como ddivas, favores, promesas o ventajas, a cambio
de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones pblicas, relacionado con una transaccin de naturaleza econmica y comercial.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
VERSION FINAL
PLAZOS
COSTOS
53
Bolivia
dio
cumplimiento
a
la
recomendacin de la CICC tipificando el
Soborno Transnacional como Delito de
acuerdo al artculo 30 (Cohecho Activo
Transnacional) y artculo 31 (Cohecho
Pasivo Transnacional) del Captulo III
(Delitos de Corrupcin) la Ley de Lucha
contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito
e Investigacin de Fortunas Marcelo
33
Quiroga Santa Cruz
Soborno Transnacional tipificado como

Delito en la Ley de Lucha contra la
Quiroga Santa Cruz.
MTILCC,
Asamblea
Legislativa
Plurinacional
RECOMENDACIN: 3.2 Considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que cuando se adopten las previsiones que en su momento prohban y sancionen los actos
descritos en el artculo VIII de la Convencin, exista claridad respecto a lo que debe entenderse por Funcionario pblico de otro Estado.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE

para la adopcin de equivalencia del
concepto de Funcionario Pblico de Otro
Estado con el de Funcionario Pblico
Extranjero a objeto de concordar la
legislacin interna del Estado Plurinacional
de
Bolivia
con
la
Convencin
Interamericana contra la Corrupcin, que
sea incorporada en el Reglamento de la Ley
de
Lucha
contra
la
Corrupcin,
Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de
Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz y
definido por el artculo 2 de la Convencin
de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin.
MTILCC
PLAZOS
COSTOS
Presupuesto
regular MTILCC
RECOMENDACIN: 3.3 Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen a las
empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta descrita en el artculo VIII de la Convencin, independientemente de las sanciones que les sean aplicables a las
personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta.
33
La Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz fue promulgada el 18 de marzo de 2010 y tiene por objeto establecer
los mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitucin Poltica del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar
actos de corrupcin cometidos por servidoras y servidores pblicos y ex servidoras y ex servidores pblicos en ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurdicas y representantes
legales de personas jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeros que comprometan o afecten recursos del Estado, as como recuperar el patrimonio afectado del Estado, as como
recuperar el patrimonio afectado del Estado a travs de los rganos jurisdiccionales competentes.
VERSION FINAL
54
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Considerar la adopcin de medidas

pertinentes que prohban y sancionen
a las empresas domiciliadas en el
territorio nacional que incurran en la
conducta descrita en el artculo VIII
de la Convencin, conforme a la
Constitucin y a los principios
fundamentales
del
ordenamiento
jurdico interno.

para ser incorporada a la Ley N 10426 del
Cdigo Penal y sancionar a las Sociedades
Comerciales y las asociaciones no
comerciales que incurran en la conducta del
Soborno Transnacional.
MTILCC,
Autoridad de
Fiscalizacin y
Control Social de
Empresas
1 meses
1.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 3.4 Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, las medidas pertinentes que prohban y sancionen al
funcionario o empleado pblico que incurra en el delito de soborno transnacional, independientemente de las sanciones que le sean aplicables a la persona o personas vinculadas a las
mismas que resulten involucradas en la comisin de los actos constitutivos de dicha conducta.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS

con disposiciones y medidas para sancionar
a los servidores pblicos que incurran en la
conducta del Soborno Transnacional, la
cual debe ser incorporada a la Ley del
Servidor Pblico o las normas pertinentes.
MTILCC
2 meses
2.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 3.5 Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional,
al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos
no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con
la misma.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS

de
Seguimiento
a
todas
las
Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
VERSION FINAL
55
MATERIA
4.- ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ARTCULO IX DE LA CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas relativas al delito de enriquecimiento ilcito
RECOMENDACIN: 4.1 Tipificar como delito, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico, la conducta de enriquecimiento ilcito descrita
en el artculo IX de la Convencin, que se refiere al incremento del patrimonio de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de
sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por l.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
Bolivia
dio
cumplimiento
a
las
recomendaciones de la CICC tipificando el
Enriquecimiento Ilcito como Delito de
acuerdo al artculo 27 (Enriquecimiento
Ilcito), artculo 28 (Enriquecimiento Ilcito
de particulares con afectacin al Estado) y
artculo
29
(Favorecimiento
al
Enriquecimiento Ilcito) del Captulo III
(Delitos de Corrupcin) de la Ley de Lucha
contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito
e Investigacin de Fortunas Marcelo
Quiroga Santa Cruz.
Enriquecimiento Ilcito tipificado como

Delito en la Ley de Lucha contra la
Quiroga Santa Cruz.
MTILCC,
Asamblea
Legislativa
Plurinacional
PLAZOS
COSTOS
RECOMENDACIN: 4.2 Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn encargadas de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilcito,
al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperacin previstas en la Convencin en relacin con el mismo, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos
no existan an, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con
la misma.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS

de
Seguimiento
a
todas
las
Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
VERSION FINAL
56
MATERIA
5.NOTIFICACIN
DE
LA
TIPIFICACIN
DEL
SOBORNO
TRANSNACIONAL Y DEL ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ARTCULO X DE
LA CONVENCIN)
TEMA: Notificacin de la tipificacin del soborno transnacional y del enriquecimiento ilcito
RECOMENDACIN: 5.1 El Estado Plurinacional de Bolivia no ha tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y el enriquecimiento ilcito, previstas en los artculos VIII y IX
de la Convencin, respectivamente. Por esta razn, el Comit le recomienda que cuando lo haga notifique tal hecho al Secretario General de la OEA, de acuerdo con los dispuesto por el
artculo X de la Convencin
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
El Estado Plurinacional de Bolivia se

encuentra en proceso de notificacin oficial
al Secretario General de la Organizacin de
los Estados Americanos sobre la tipificacin
como Delitos el Soborno Transnacional y el
Enriquecimiento Ilcito.
Delitos de Soborno Transnacional y

Enriquecimiento Ilcito notificados
oficialmente a la OEA.
MTILCC
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
1 meses
Presupuesto
regular MTILCC
MATERIA
6.- EXTRADICION (ARTCULO XIII DE LA CONVENCIN)
TEMA: Adopcin de medidas relativas a la extradicin
RECOMENDACIN: 6.1 Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que le deniegue una solicitud de extradicin relativa a los delitos
tipificados de conformidad con la Convencin, porque se ha considerado competente, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha denegacin haya presentado
ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artculo XIII, prrafo 6 de la Convencin.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS

con disposiciones y medidas para
incorporar a la Ley N 1970 del Cdigo de
Procedimiento Penal los procedimientos
MTILCC,
Tribunal Supremo
de Justicia,
Ministerio de
3 meses
3.000.- $us.-
VERSION FINAL
57
que deben aplicarse en casos de

denegacin de extradicin relativo a los
delitos de corrupcin y la obligacin de
informar el resultado final de caso al Estado
interesado.
Relaciones
Exteriores
RECOMENDACIN: 6.2 Seleccionar y desarrollar, a travs de los rganos o instancias competentes, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan an,
para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relacin con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en relacin con
las solicitudes de extradicin formuladas a otros Estados Parte en la Convencin, para la investigacin o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad con la misma y los
trmites realizados para atender las solicitudes que con el mismo propsito le han formulado otros Estados Parte.
MEDIDAS SUGERIDAS
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS

de
Seguimiento
a
todas
las
Informe.
MTILCC
1 ao
120.000.- $us.-
RECOMENDACIN: 6.3 Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilizacin de la Convencin en los casos de extradicin, las cuales podran
consistir, entre otras, en la implementacin de programas de capacitacin sobre las posibilidades de aplicacin que ofrece la misma, diseados especficamente para las autoridades
judiciales y administrativas con competencias en esta materia.
EL COSNULTOR (JMC)
INDICADORES
RESPONSABLE
PLAZOS
COSTOS
Implementar programas especiales

de capacitacin sobre la aplicacin de
la CICC en materia de Extradicin
dirigida a autoridades judiciales y
administrativas, as como a miembros
del Consejo Nacional de Lucha contra
la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito
- Implementar un Programa Integral de

Capacitacin peridica y especializada para
Autoridades Judiciales y Administrativas en
materia de Extradicin con relacin a delitos
previstos en la CICC. As como tambin
dirigido a miembros del Consejo Nacional
de
Lucha
Contra
la
Corrupcin,
- Conferencias, Talleres, Seminarios y

Cursos realizados.
MTILCC
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Ministerio Pblico
1 ao
90.000.- $us.-
Autoridades
Judiciales
y
Administrativas as como Servidores
Pblicos capacitados.
VERSION FINAL
58
y Legitimacin de Ganancias Ilcitas.
Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de

34
Ganancias Ilcitas .

implementados.
- El Programa Integral de Capacitacin

ser presencial y de modo preferencial por
medios virtuales como Videoconferencias.
- Sistema de Capacitacin Virtual

mediante
Videoconferencias
implementada.
34
De acuerdo al Captulo II, Artculo 6 de la Ley de Lucha contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, se crea el Consejo Nacional
de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas que estar integrada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin,
Ministerio de Gobierno, Ministerio Pblico, Contralora General del Estado, Unidad de Investigaciones Financieras, Procuradura General del Estado, Representantes de la Sociedad Civil
Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artculos 241 y 242 de la Constitucin Poltica del Estado y la Ley.
VERSION FINAL
59

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Autoridades Centrales (Artculo XVIII de la Convencin)

3.2.1.A. RECOMENDACIONES PRIMERA RONDA

Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los

Fortalecer la implementacin de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control

Fortalecer los sistemas de declaracin de ingresos, activos y pasivos.

Fortalecer los rganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que

Fortalecer mecanismos para garantizar el acceso a la informacin pblica.

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos,

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la

detectar, investigar y sancionar actos de corrupcin, priorizando las solicitudes de

Disear e implementar un programa integral de difusin y capacitacin para autoridades y

Capacitar a los funcionarios competentes para lograr la ms amplia cooperacin tcnica y

Disear e implementar, cuando corresponda, programas de capacitacin de los servidores

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que

3.2.2. SEGUNDA RONDA

Sistemas para la contratacin de funcionarios pblicos y para la adquisicin de

Sistemas para proteger a los funcionarios pblicos y ciudadanos particulares que

Actos de corrupcin (Artculo VI, Prrafo 1 de la Convencin)

3.2.2.A. RECOMENDACIONES SEGUNDA RONDA

- Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre pliegos de la licitacin con la

3.2.2. TERCERA RONDA

Negacin o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efecten en

Prevencin del soborno de funcionarios pblicos nacionales y extranjeros (Artculo

Soborno transnacional (Artculo VIII de la Convencin)

Enriquecimiento ilcito (Artculo IX de la Convencin)

Notificacin de la tipificacin del soborno transnacional y del enriquecimiento ilcito

Extradicin (Artculo XIII de la Convencin)

3.2.3.A. RECOMENDACIONES TERCERA RONDA

- Fortalecer las normas para la prevencin del soborno de funcionarios pblicos y

Tipificar, con sujecin a la Constitucin y a los principios fundamentales de su

Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

Adoptar, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn

Tipificar como delito, con sujecin a su Constitucin y a los principios fundamentales de su

Seleccionar y desarrollar a travs de los rganos o instancias que en su momento estn

Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al

Seleccionar y desarrollar, a travs de los rganos o instancias competentes,

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