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SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

1.Despus de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una investigacin en


diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura orgnica de la Superintendencia
Financiera, la Fiscala General de la Nacin y la Unidad de Investigacin Financiera, no olvide
insertar en el mapa las fuentes y referencias bibliogrficas

O DE ACTIVOS

er una investigacin en
de la Superintendencia
Financiera, no olvide
cas

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y
SUPERINTENDENCIA DE VALORES

NCIA FINANCIERA

MISION Y VISION

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO

FUNCIONES GENERALES

OBJETIVOS 2010- 2011

ES GENERALES

ESTABILIDAD DEL SECTOR


FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL

FUNCION PRINCIPAL

RAL

MISION Y VISION

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FUNCIONES

COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO

Y PROCEDIMIENTO

ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS


FINANCIERA)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ON Y ANALISIS

MISION Y VISION

UIAF(UNIDAD DE INVESTIGACION Y
ANALISIS FINANCIERO)

OBJETIVO GENERAL

VO GENERAL

SEMANA 4
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado
colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de
activos, y las condiciones para conservar la informacin

O DE ACTIVOS

ablecidas por el Estado


as contra el lavado de

Quien realice o ejecute conductas


ILICITAS podr ser condenado entre
seis (6) y
quince (15) aos de prisin y ser
sometido a pagar una multa que
oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil
(50.000) salarios mnimos legales
mensuales
vigentes.

Las penas privativas de la libertad


previstas, se aumentan de una
tercera parte a
la mitad cuando la conducta sea
desarrollada por quien pertenezca a
una persona
jurdica, una sociedad o una
organizacin dedicada al lavado de
activos

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

e o ejecute conductas
dr ser condenado entre

aos de prisin y ser


pagar una multa que

500) y cincuenta mil


arios mnimos legales

y de la
mitad a las tres cuartas partes
cuando sean desarrolladas por los
jefes,
administradores o encargados de
las referidas personas jurdicas,
sociedades u
organizaciones.

Las penas privativas de la libertad


ya mencionadas, se aumentan de
una tercera
parte a la mitad cuando para la
realizacin de las conductas se
efectuaren
operaciones de cambio o de
comercio exterior, o se introduzcan
mercancas al
territorio nacional.

Al respecto es necesario sealar, en


primer trmino, que con la
expedicin de los
Decretos Legislativos 2527 de 1950
y 3354 de 1954, adoptados como
legislacin
permanente por la Ley 141 de
1961,

s de la libertad
aumentan de

ando para la
onductas se

mbio o de
se introduzcan

sario sealar, en
con la

os 2527 de 1950
optados como

Ley 141 de