EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE EDP RENOVVEIS, S.A., CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DE 2011

El da 21 de Junio de 2.011, a las 12 horas, en Plaza de la Gesta n 2, Oviedo,

Espaa, se celebr la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad EDP RENOVVEIS, S.A., cuya convocatoria fueron debidamente
publicadas en el peridico diario de Oviedo, La Nueva Espaa, con fecha de
20 de mayo de 2.011 y en el Boletn Oficial del Registro Mercantil el da 20 de
Mayo de 2.011, al objeto de deliberar y resolver acerca de los puntos del Orden
del da incluidos en la mencionada convocatoria.
La Junta se declara vlidamente constituida por el Presidente de la misma, Don
Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete, siendo el Qurum definitivo de
asistentes de:
- 344 accionistas presentes titulares de 40.342.213 acciones que suponen un
4,625 del capital social.
- 164 accionistas representados titulares de 710.064.406 acciones que suponen
un 81,401% del capital social.
En total asisten a la Junta General 508 accionistas, presentes y representados,
titulares de un total de 750.406.619 acciones que suponen un importe nominal
del capital social de 3.752.033.095,00 EUROS, esto es un 86,025% del referido
capital, cifrado en CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ (4.361.540.810) EUROS, dividido
en OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y DOS (872.308.162) acciones ordinarias, de CINCO (5) EUROS de valor
nominal cada una.
El qurum de asistencia supera, pues, el cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito con derecho a voto exigido por el artculo 17 de los Estatutos Sociales en
relacin con el artculo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, para la vlida
constitucin de la Junta en primera convocatoria.
()
Seguidamente se pasa al debate y votacin de los puntos del orden del da,
con el siguiente resultado:
Punto primero.- Incremento del nmero de miembros del Consejo de
Administracin en un (1) miembro, de tal modo que el Consejo de
Administracin est compuesto por diecisiete (17) miembros.
Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo del Consejo de
1

Administracin:
Incrementar, con efectos desde el 21 de junio de 2011, el nmero de miembros
del Consejo de Administracin en un (1) miembro, de tal modo que a partir de
dicha fecha el Consejo de Administracin est compuesto por diecisiete (17)
miembros.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 744.626.547 que representan el 99,229%; votos en contra 5.483.173
que representan el 0,731%, y abstenciones 296.899 que representan el 0,040%.
Punto segundo.- Consejo de Administracin: reelecciones y nombramientos de
Consejeros:
Segundo A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Joo Manuel de Mello Franco.
Segundo B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos.
Segundo C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Jos Fernando Maia de Araujo e Silva.
Segundo D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde.
Segundo E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Joo Jos Belard da Fonseca Lopes Raimundo.
Segundo F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Antonio do Pranto Nogueira Leite.
Segundo G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Francisco Jos Queiroz de Barros de Laerda.
Segundo H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Manuel Menndez Menndez.
Segundo I: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Joo Paulo Nogueira da Sousa Costeira.
Segundo J: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Gabriel Alonso Imaz.
Segundo K: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos
a Don Luis de Abreu Castello-Branco Adao da Fonseca.
2

Se da lectura a las siguientes propuestas de acuerdos del Consejo de

Administracin:
De conformidad con la propuesta realizada por la Comisin de
Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administracin se propone la
adopcin de los siguientes acuerdos de reeleccin y nombramiento de
miembros del Consejo de Administracin:
Segundo A:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Joo Manuel de Mello Franco, cuyas circunstancias personales son
las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.744.475 que representan el 99,779%; votos en contra 1.636.417
que representan el 0,218%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo B: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Jorge Manuel Azevedo Henriques dos Santos, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.969.575 que representan el 99,809%; votos en contra 1.411.317
que representan el 0,188%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Jos Fernando Maia de Araujo e Silva, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.647.451 que representan el 99,766%; votos en contra 1.733.441
que representan el 0,231%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.969.575 que representan el 99,809%; votos en contra 1.411.317
que representan el 0,188%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
3

Segundo E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)

aos a Don Joo Jos Belard da Fonseca Lopes Raimundo, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.694.470 que representan el 99,772%; votos en contra 1.686.422
que representan el 0,225%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Antonio do Pranto Nogueira Leite, cuyas circunstancias personales
son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.647.451 que representan el 99,766%; votos en contra 1.733.441
que representan el 0,231%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo G: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Francisco Jos Queiroz de Barros de Lacerda, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.919.570 que representan el 99,802%; votos en contra 1.461.322
que representan el 0,195%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo H: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Manuel Menndez Menndez, cuyas circunstancias personales son
las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 746.882.824 que representan el 99,530%; votos en contra 3.218.085
que representan el 0,429%, y abstenciones 305.710 que representan el 0,041%.
Segundo I:
Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Joao Paulo Nogueira da Sousa Costeira, mayor de edad, de
nacionalidad portuguesa, con domicilio profesional a estos efectos en Madrid,
calle Serrano Galvache, 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edificio Encina, 3
planta, y con N.I.E. nmero X-09821160-E.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
4

Votos a favor 747.238.534 que representan el 99,578%; votos en contra 3.142.358

que representan el 0,419%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo J: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Gabriel Alonso Imaz, mayor de edad, de nacionalidad espaola,
con domicilio profesional a estos efectos en Houston, TX 77002, 808 Travis Street,
Suite 700, y con D.N.I. nmero 30646274-Q.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.238.534 que representan el 99,578%; votos en contra 3.142.358
que representan el 0,419%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Segundo K: Nombrar como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Luis de Abreu Castello-Branco Ado da Fonseca, mayor de edad,
de nacionalidad portuguesa, con domicilio profesional a estos efectos en
Madrid, calle Serrano Galvache, 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edificio
Olmo, 6 planta, y con N.I.E. nmero X-7768645-G.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.363.858 que representan el 99,595%; votos en contra 3.017.034
que representan el 0,402%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Don Joo Manuel de Mello Franco, Don Rafael Caldeira de Castel-Branco
Valverde, Don Joo Jos Belard da Fonseca Lopes Raimundo, Don Manuel
Menndez Menndez, Don Joao Paulo Nogueira da Sousa Costeira, Don
Gabriel Alonso Imaz y Don Luis de Abreu Castello-Branco Ado da Fonseca,
presentes en la reunin aceptan su nombramientos y manifiestan no hallarse
incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibicin o
incapacidad previstos en la ley.
Punto tercero.- Consejo de Administracin: reeleccin de Consejeros a efectos
de alinear la fecha de comienzo del mandato de todos los miembros del
Consejo de Administracin:
Tercero A: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Don Antonio Luis Guerra Nunes Mexa.
Tercero B: Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Doa Ana M Machado Fernandes.
Tercero C: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Don Joao Manuel Manso Neto.
Tercero D: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Don Nuno Mara Pestana de Almeida Alves.
5

Tercero E: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Don Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira.
Tercero F: Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) aos a
Don Gilles August.
Se da lectura a la siguientes propuestas de acuerdo del Consejo de
Administracin:
De conformidad con la propuesta realizada por la Comisin de
Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administracin a efectos de
alinear la fecha de comienzo del mandato de todos los miembros del Consejo
de Administracin se propone la adopcin de los siguientes acuerdos de
reeleccin:
Tercero A:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Antnio Luis Guerra Nunes Mexia, cuyas circunstancias personales
son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.242.171 que representan el 99,579%; votos en contra 3.138.721
que representan el 0,418%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Reelegir como Consejera por el periodo estatutario de tres (3)
Tercero B:
aos a D. Ana Maria Machado Fernandes, cuyas circunstancias personales son
las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.363.858 que representan el 99,595%; votos en contra 3.017.034
que representan el 0,402%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Tercero C:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Nuno Maria Pestana de Almeida Alves, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.238.534 que representan el 99,578%; votos en contra 3.142.358
que representan el 0,419%, y abstenciones 25.727 que representan el 0,003%.
Tercero D:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Joo Manuel Manso Neto, cuyas circunstancias personales son las
que constan en el Registro Mercantil.
6

Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por

mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.238.534 que representan el 99,578%; votos en contra 3.056.830
que representan el 0,407%, y abstenciones 111.255 que representan el 0,015%.
Tercero E:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, cuyas circunstancias
personales son las que constan en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 747.384.858 que representan el 99,597%; votos en contra 2.910.506
que representan el 0,388%, y abstenciones 111.255 que representan el 0,015%.
Tercero F:
Reelegir como Consejero por el periodo estatutario de tres (3)
aos a Don Gilles August, cuyas circunstancias personales son las que constan
en el Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 748.969.575 que representan el 99,808%; votos en contra 1.325.789
que representan el 0,177%, y abstenciones 111.255 que representan el 0,015%.
Don Antonio Luis Guerra Nunes Mexa, Doa Ana M Machado Fernandes, Don
Joao Manuel Manso Neto y Don Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, presentes
en la reunin aceptan sus nombramientos y manifiestan no hallarse incursos en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibicin o incapacidad
previstos en la ley.

Punto cuarto.- Modificacin de los Estatutos Sociales:

Cuarto A: Modificacin del Artculo 12.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de
adaptar las formalidades de convocatoria de la Junta General a los requisitos
de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto B: Modificacin del Artculo 12.6 de los Estatutos Sociales, con el fin de
permitir la celebracin de la Junta General en cualquier localidad de Espaa,
conforme a la facultad incluida en la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto C: Modificacin del Artculo 26 de los Estatutos Sociales mediante la
incorporacin de un nuevo apartado 26.4 y la renumeracin correlativa de los
apartados relevantes, con el fin de afectar cualquier tipo de retribucin que
pudieran recibir los miembros del Consejo de Administracin, complementaria a
la descrita en los apartados 1 y 2 de dicho Artculo, a un lmite anual que
7

deber ser establecido por la Junta General de Accionistas.

Cuarto D: Modificacin del Artculo 27.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de
ampliar el nmero de miembros de la Comisin Ejecutiva, para fijarlo en un
mnimo de seis (6) y un mximo de nueve (9).
Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo del Consejo de
Administracin:
De conformidad con el Informe justificativo elaborado por el Consejo de
Administracin, se proponen las siguientes modificaciones a los Estatutos
Sociales:
Cuarto A: Modificacin del Artculo 12.4 de los Estatutos Sociales, con el fin de
adaptar las formalidades de convocatoria de la Junta General a los requisitos
de la Ley de Sociedades de Capital, quedando el mismo redactado de la
forma que se transcribe literalmente a continuacin:
12.4: La convocatoria se har mediante anuncio publicado en el Boletn Oficial
del Registro Mercantil y en la pgina web de la sociedad, por lo menos un (1)
mes antes de la fecha fijada para su celebracin.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
unanimidad, con el siguiente resultado:
Votos a favor 750.406.619 que representan el 100%.
Cuarto B: Modificacin del Artculo 12.6 de los Estatutos Sociales, con el fin de
permitir la celebracin de la Junta General en cualquier localidad de Espaa,
conforme a la facultad incluida en la Ley de Sociedades de Capital, quedando
el mismo redactado de la forma que se transcribe literalmente a continuacin:
12.6: El anuncio contendr todas las menciones exigidas por la Ley y expresar
el lugar, que podr ser cualquier localidad en Espaa coincidente o no con la
del domicilio social, fecha y hora de la reunin en primera convocatoria y todos
los asuntos que han de tratarse. Podr asimismo hacerse constar la fecha en
que, si procediera, se reunir la Junta en segunda convocatoria.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
unanimidad, con el siguiente resultado:
Votos a favor 750.406.619 que representan el 100%.
Cuarto C: Modificacin del Artculo 26 de los Estatutos Sociales mediante la
incorporacin de un nuevo apartado 26.4 y la renumeracin correlativa de los
apartados relevantes, con el fin de afectar cualquier tipo de retribucin que
pudieran recibir los miembros del Consejo de Administracin, complementaria a
la descrita en los apartados 1 y 2 de dicho Artculo, a un lmite anual que
deber ser establecido por la Junta General de Accionistas, conforme a la
8

siguiente redaccin:
26.4: Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al
Consejo de Administracin sern compatibles con cualesquiera otros derechos
y obligaciones fijos o variables que pudieran corresponder a los Consejeros por
aquellas otras relaciones laborales o profesionales que, en su caso,
desempeen en la Sociedad. Las retribuciones variables que se deriven de los
correspondientes contratos o de cualquier otro concepto incluida su
pertenencia al rgano de administracin, se abonarn con cargo a una
cantidad cuyo lmite mximo anual fijar la Junta General de Accionistas.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 750.224.067 que representan el 99,976%; votos en contra 182.552
que representan el 0,024%, y abstenciones 0.
Cuarto D: Modificacin del Artculo 27.3 de los Estatutos Sociales, con el fin de
ampliar el nmero de miembros de la Comisin Ejecutiva, para fijarlo en un
mnimo de seis (6) y un mximo de nueve (9), quedando redactado de la forma
que se transcribe literalmente a continuacin:
27.3: La Comisin Ejecutiva estar compuesta por un mnimo de seis (6)
Consejeros y un mximo de nueve (9), siendo competencia del Consejo fijar el
nmero exacto de sus miembros. El Presidente de la Comisin Ejecutiva ser el
Presidente del Consejo de Administracin o el Consejero que sea nombrado por
el Consejo de Administracin a estos efectos y, en su defecto, el miembro de la
Comisin Ejecutiva que para tal cargo designe el Consejo. El Secretario de la
Comisin Ejecutiva ser el mismo que el del Consejo de Administracin y, en su
defecto, su Vicesecretario. En defecto de ambos, el Secretario ser el que
designe la propia Comisin Ejecutiva para cada reunin.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 750.321.091 que representan el 99,989%; votos en contra 85.528
que representan el 0,011%, y abstenciones 0.

Punto quinto.- Fijacin del lmite mximo de las retribuciones de los Consejeros
de conformidad con el Artculo 26.4 de los Estatutos Sociales.
Se da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo del Consejo de
Administracin:
A los efectos del nuevo Artculo 26.4 de los Estatutos Sociales, se acuerda fijar la
retribucin conjunta para el Consejo de Administracin en relacin con dicho
apartado, y correspondiente al ejercicio 2011 (del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011), en una cantidad mxima de 600.000 Euros
9

Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por

mayora, con el siguiente resultado:
Votos a favor 749.807.643 que representan el 99,920%; votos en contra 598.976
que representan el 0,080%; y abstenciones 0.

Punto sexto.- Delegacin de facultades para la formalizacin y ejecucin de

todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su
elevacin a instrumento pblico y para su interpretacin, subsanacin,
complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Se da lectura a las siguientes propuestas de acuerdo del Consejo de
Administracin:
Facultar indistintamente al Presidente del Consejo de Administracin D. Antnio
L. Guerra Nunes Mexia, a la Vice-Presidente D Ana Maria Machado Fernandes,
y al Secretario del Consejo de Administracin D. Emilio Garca-Conde Noriega,
con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para ejecutar todos los
acuerdos adoptados por esta Junta General, pudiendo a tal efecto, desarrollar,
aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar dichos acuerdos o los que se
produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorguen en ejecucin de los
mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o
de forma, impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al
Registro Mercantil.
Se procede a la votacin y declara el seor Presidente que es aprobado por
unanimidad, con el siguiente resultado:
Votos a favor 750.406.619 que representan el 100%.
Terminadas las votaciones el seor Presidente declara concluida la Junta.
Oviedo, a 24 de junio de 2011
Emilio Garca-Conde Noriega
Secretario del Consejo de Administracin

10