Acta Indagatoria Gutierrez Final

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008
///n la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro das del mes de

agosto
del
ao
2016,
comparece
ante
S.S.
Secretario
Actuante una persona previamente citada a la que se le hace

saber que se le va a recibir DECLARACIN INDAGATORIA
(artculo 294 Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
Se le
informa que puede asignar para su defensa a un abogado de

la matrcula o al Sr. Defensor Ofi cial, sin perjuicio de la
designacin posterior que formulare (artculos 104, 107 y 108
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin), manifestando que
mantiene la designacin que oportunamente efectuara en
favor del Dr. Oscar Mario Salvi (T 25, F 912 C.P.A.C.F.), quien
acepta el cargo conferido, y de la Dra. Valeria Del Bono
Lonardi
(T
57,
733
C.P.A.C.F.),
como
as
tambin
el
domicilio constituido a los efectos procesales en la calle

Arenales 1457, 8vo. piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires ,
quienes
encontrndose
invitados
en
presenciar
la
antesala
el
del
acto;
Tribunal,
lo
que
son
as
sucede.--------------------------Se encuentra presente en este acto desde el comienzo del

mismo el Ofi cial Mayor de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional
Federal
nro.
6,
Jorge
Matas
Creado.----------------------------------------Preguntado que es el deponen te a tenor de lo normado por el

artculo
297
del
Cdigo
Procesal
Penal
de
la
Nacin,
MANIFEST ser y llamarse: EDUARDO RAMN GUTIRREZ ,

titular del D.N.I. nro. M7.677.640, naci el 2 de septiembre de
1949,
de
nacionalidad
argentino,
casado,
Ingeniero
desempendose como empresario, con domicilio real en Ruta

Panamericana Km 50 S/N Mayling, Pilar, provincia de Buenos
Aires, sabe leer y escribir el idioma castellano.-Pregunta do
que
fue
por
S.S.
para
que
diga
si
ha
sido
procesado, caso afi rmativo, en qu causa, bajo qu Tribunal,

qu sentencia recay en la misma, y si sta fue cumplida,
DIJO: no.-----------------------------En este estado y en cumplimiento de lo dispuesto por el art.
298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le hace saber
el hecho que se le imputa , esto es: Haberse constituido
como
persona
interpuesta
para
disimular
el
incremento
patrimonial apreciable ilcito e injustifi cado en el que incurri

Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de
Obras
Pblicas
del
Ministerio
de
Planifi cacin
Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre

el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.
Concretamente, se le atribuye su intervencin especfi ca en la
siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito
en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires -identifi cado con
la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57), Nomenclatura
Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107-C,
Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22
de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique
Galera, quien efectuara la reserva de compra de la propiedad
por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos mil
(U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008, en la inmobiliaria
Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de reserva
provisoria
ad
referendum
del
propietario
la
suma
de
quinientos euros ( 500). La compra de la propiedad se

perfeccion el da 22 de mayo de 2008 mediante escritura
2

CFP 12441/2008
nro. 33 pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.

Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique Galera le
vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 77 pasada ante la Escribana Marcela E.
balo, Titular del Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de
Buenos Aires, tratndose la propiedad vendida de un lote de
terreno ubicado en el Partido de Tigre, jurisdiccin de la
provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique Lujn
del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20
metros
de
frente
al
Nord
Este
sobre
el
ro
Lujn,
igual
dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre,

91,88 metros en su costado Sud Este, lindando con el lote
doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superfi cie de dos mil metros
cuadrados (cfr. copia de testimonios de escritura de fs.
5941/49), venta que fue realizada por el precio total de
dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S 150.000).
Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y
Jos Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por
medio del cual el primero le da en locacin a Jos Francisco
Lpez un inmueble de su dominio exclusivo, destinado a
vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la
localidad
de
Dique
Lujn,
partido
de
Tigre,
provincia
de
Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde

el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de
2013. El precio del alquiler mensual del inmueble se pact de
la siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un
monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013

Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la
locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2013 al 31 de enero de 2015. Acordaron un alquiler
mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y por los
restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco
Lpez renuevan nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 al 31 de
enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual de $ 14.500 por
los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler mensual
de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien
realiz los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa
ubicada
en
la
calle
Belgrano
1018,
Dique
Lujn,
Tigre,
provincia de Buenos Aires. Para ello, el da 13 de mayo de

2009,
Andrs
Enrique
Galera
contrat
al
mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios,

cuya copia luce glosada a fs. 7136, en el cual se encomend
el proyecto y direccin (tarea profesional), de la vivienda
unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de
prestar
declaracin
testimonial
en
la
presente
causa,
el
arquitecto explic que Jos Francisco Lpez con Mara Amalia

Daz fueron las primeras personas en habitar la casa, ello a
fi nales del ao 2010 o principios del ao 2011. Agreg que la
totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuicio
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en
primer lugar, con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con
Jos
Francisco
Lpez
acerca
de
las
tareas
que
se
iban
4

CFP 12441/2008
ejecutando con relacin a la obra que se le encomendara. A

Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio
tambin explic que almorz con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, cosa que tambin hizo por telfono o
por mail. Tambin almorz con Jos F. Lpez y su esposa por
las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del diseo
de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido,
aclar que la introduccin de la cua o volumen exterior que
caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda, no fue
un diseo propio sino una sugerencia de Mara Amalia Daz. A
su vez, explic que todas las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos
Francisco Lpez, despus. El arquitecto refi ri que cuando la
obra estaba con un avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo
que iba a comenzar a trabajar el Grupo Faralln en la obra,
en las personas del arquitecto Jorge Kern y del constructor
Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para ese
entonces,
la
cua
volumen
saliente
que
posee
la
construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que

a Eduardo Ramn Gutirrez lo conoci cuando fi rm para
pasar la titularidad de los planos de Galera hacia l. Para
fi nalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la
terminacin de la casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia
Daz, relacionados con sugerencias de diseo y terminacin de
la casa que le haca la nombrada. De la tasacin efectuada a
fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico Osvaldo F.

Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs.
7688), en cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs.
7540, surge que el valor locativo mensual actual del inmueble
es de dlares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500)
o su equivalente en pesos de cincuenta y dos mil quinientos
($
52.500),
alquiler
registrando
mensual
en
un
los
valor
estimativo
promedio
aos
anteriores
de
de
dlares
estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450),

y que el
ochenta
inmueble posee un
mil
registrando
dlares
un
valor
valor
actual
estadounidenses
estimativo
de seiscientos
(U$S
promedio
en
680.000),
los
aos
anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y

seis mil (U$S 476.000). As, lo testimoniado por el arquitecto
Curcio, sumado a que en la casa sita en la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva Jos Francisco Lpez con Mara Amalia Daz, se secuestr
documentacin
que
refl eja
el
desarrollo
histrico
de
la
construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo

electrnico de fecha 20 de marzo de 2009, remitido por
Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa acerca de
los presupuestos de demolicin y defi nicin de planos de obra
de las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de
un correo electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por
Federico Curcio a Mara Amalia Daz, cuyo asunto es CASA
DL y que reza: Estimados Mara Amalia, Jos: Les envo
presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y diversos
croquis
planos
realizados
mano
alzada
con
diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio

6

CFP 12441/2008
y que en principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o

a Mara Amalia Daz-, permitira inferir que Jos Francisco
Lpez
Mara
Amalia
Daz
seran,
en
la
realidad,
los
propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de

Andrs
Galera
como
primer
supuesto
propietario -
de
Eduardo Ramn Gutirrez como segundo supuesto propietario

y locador-, para disimular tal situacin.---------------------En este momento se le informan y exhiben al compareciente
detalladamente cules son las pruebas en su contra : copia
de la denuncia efectuada por Ricardo Monner Sans presentada
ante la Secretara General de la Cmara en lo Criminal y
Correccional Federal en fecha 28 de julio de 2008 a raz de la
cual se desprenden las actuaciones nro. 11067/2008, obrante
a fs. 2/3; copia de la declaracin testimonial recibida a
Ricardo Monner Sans de fecha 25 de agosto de 2008 en el
marco de la causa nro. 11067/2008, obrante a fs. 4; copia de
la Resolucin recada en la causa nro. 11067/2008 a fs. 5/16;
fotocopia
certifi cada
de la
Declaracin
Jurada
Patrimonial
Integral de Carcter Pblico Inicial correspondiente a Jos

Francisco
Lpez,
del
fotocopia
certifi cada
perodo
de la
2003
obrante
Declaracin
Jurada
fs.
37/9;
Patrimonial
Integral de Carcter Pblico Anual correspondiente a Jos

Francisco Lpez del perodo 2003 obrante a fs. 41/3; fotocopia
certifi cada de la Declaracin Jurada Patrimonial Integral de
Carcter Pblico Anual correspondiente a Jos Francisco Lpez
del perodo 2004 obrante a fs. 45/7; fotocopia certifi cada de
la Declaracin Jurada Patrimonial Integral de Carcter Pblico
Anual correspondiente a Jos Francisco Lpez del perodo
2005
obrante
fs.
49/52;
fotocopia
certifi cada
de
la
Declaracin Jurada Patrimonial Integral de Carcter Pblico

2006
obrante
fs.
54/57;
fotocopia
certifi cada
de
la
Declaracin Jurada Patrimonial Integral de Carcter Pblico

2007
obrante
fs.
59/62;
fotocopias
certifi cadas
de
las
declaracin sobre incompatibilidades y confl ictos de inters

de
fs.
40,
44,
48,
Declaraciones
53,
58,
Juradas
63
correspondientes
Patrimoniales
las
detalladas
precedentemente; copia certifi cada del ofi cio remitido por el

Ministerio
de
Planifi cacin
Federal,
Inversin
Pblica
Servicios de la Secretara de Obras Pblicas fi rmado por el

Secretario de Obras Pblicas Jos Francisco Lpez a fs. 64/5
dirigido
al
Sr.
Fiscal
de
Control
Administrativo
Ofi cina
Anticorrupcin-; certifi cacin actuarial de apertura de sobres

remitidos a esta Secretara por la Ofi cina Anticorrupcin del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin de fs.
75; informe remitido por la Prefectura Naval
Argentina el da
6 de febrero de 2009, en el que se analiza y confronta las

Declaraciones Juradas patrimoniales de Jos Francisco Lpez
correspondientes al perodo que va del ao 2003 al 2007 y se
investiga el patrimonio del funcionario nombrado, obrante a
fs. 82/8; informe labrado por la Direccin Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Crditos
Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos,
obrante
fs.161/4;
informe
efectuado
por
la
Direccin Provincial del Registro de la Propiedad a fs. 167/70;

informe
remitido
por
la
Direccin
Nacional
de
Aeronavegabilidad de fs. 173/4; informe efectuado por el

Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a fs.
8

CFP 12441/2008
183/192; nota de la CNC n 2474, mediante la cul se adjunta

copia de los informe realizados por el Sector Radioafi cionados,
rea
de
Asignacin
Autorizaciones
de
Frecuencias,
rea
Licencias
a fs. 193 (TRECNC 10454/2009); nota 41/09
de la Divisin Dominio de la Divisin Dominio de
Registro
Nacional de Buques a fs. 195; nota de la Direccin Nacional de

Rentas de Tucumn respecto de la inexistencia descripcin
para el pago de impuestos sobre los ingresos brutos locales y
el rgimen de convenio multilateral respecto de Jos Francisco
Lpez a fs. 200; Expediente S02:0030064/2009 de fojas 201/2,
expediente 1427-110-D-2009 de la Secretara General del
Gobierno de la Provincia de Tucumn de fojas 203/4, informe
del Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales de
Presidencia de La Nacin de fojas 205/8, informe de Afi p Rio
Gallegos de fojas 209/223, informe del Registro Nacional de la
Propiedad Automotor Seccional n 2 de Ro Gallegos de fojas
231/4, informe de la Directora de anotaciones y embargos del
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa
Cruz de fojas 236/41, escrito del Dr. Juan Agustn Roln en
representacin de Anses de 242, informe del Banco Central de
la Repblica Argentina de fojas 243/60, informe del Banco CITI
de fojas 262, informe del Nuevo Banco de Entre Ros de fojas
263, informe del Banco Santiago del Estero de fojas 265,
informe del Banco Piano de fojas 267, informe del Banco
Standard Bank Argentina S.A de fojas 268, informe del Banco
Meridian de fojas 269 y 270, informe del Banco Central de la
Repblica Argentina de fojas 271/1 bis, informe de Toyota
Financial Services de fojas 272, informe del Banco CMF S.A de
fojas 273, informe del Banco Bradesco Argentina S.A de fojas
274, informe del Banco Central de la Repblica Argentina de

fojas 275/6, informe del Banco Municipal de Rosario de fojas
277, informe del Banco B.I Creditanstal S.A de fojas 278,
informe del Banco Senz de fojas 279 y 280, informe de GMAC
Compaa Financiera S.A de fojas 281, informe de la fi rma
Pullman de fojas 282, informe de RCI Banque de fojas 283,
informe del ABN Amro de fojas 284, informe de Montemar
Compaa Financiera de fojas 285, informe del Banco Ciudad
de
Buenos
Aires
de
fojas
286,
informe
de
la
Compaa
Financiera Argentina de fojas 288 y 289, informe de la fi rma

BSF Servicios Financieros de fojas 290, informe del Banco de
Crdito y Securitilizacin S.A de fojas 292 y 296, informe del
Banco Mariva de fojas 295, informe del Banco Galicia de fojas
300 y 301, informe del Banco Credicoop de fojas 302, informe
de
John
Deere
Credit
de
fojas
303,
informe
del
Banco
Masventas de fojas 304, informe de la Compaa Financiera

Argentina
de
fojas
305/6,
informe
del
Departamento
Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura Naval

Argentina de fojas 307/15, informe de la Secretara General de
la Gobernacin de la Provincia de Tucumn de fojas 331,
informe del Banco de la Repblica Oriental del Uruguay de
fojas 332, informe del Banco de Santa Cruz de fojas 333/8,
informe del Banco Francs de fojas 340/409; Informe del
Banco Central de la Nacin Argentina de fojas 410, informe
del Banco Francs de fojas 412/8, informe del Banco Central
de
la
Repblica
Argentina
de
fojas
419/24,
informe
del
Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la

Prefectura Naval Argentina de fojas 425/8 respecto al dinero
recibido
por
Jos
Francisco
Lpez
durante
el
periodo
28/06/2007 al 28/11/2007, resolucin de fojas 473/7 de fecha

10

CFP 12441/2008
31 de agosto de 2009 de la Sala II de la Excma. Cmara del

fuero
en
cuanto
confi rma
la
resolucin
dictada
por
este
Tribunal de fecha 7 de abril de 2009, informacin aportada por

la fi rma San Isidro Building S.A de fojas 482/94 que consiste
en copias certifi cadas del libro de registro de acciones de la
empresa vigente a ese momento (septiembre de 2009), copia
certifi cada de la escritura de compraventa de fecha 15 de
mayo de 2007 de la propiedad sita en la Avenida Iguaz 4470
de San Martn, donde constan los cheques utilizados para
dicha
operacin,
informe
del
Departamento
de
Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina de fojas 508/510

donde se informa sobre el resultado de los requerimientos
cursados a las distintas compaas fi nancieras y se informa
sobre una compraventa efectuada por la fi rma San Isidro
Building S.A, informe del Banco Saenz de fojas 511/2, informe
de la Compaa Financiera Metropolis de fojas 514, informe
del ABN AMRO de fojas 515, informe de la Caja de Crdito
Cooperativa de fojas 516, informe del Banco Meridian de fojas
518 y 521/2, informe de la Compaa Financiera Argentina de
fojas 525/6, informe del Banco Regional de Cuyo de fojas 527,
informe del Banco de La Pampa de fojas 528, informe del
Banco de Corrientes de fojas 529, informe del Banco Columbia
de fojas 530, informe del Banco Patagonia de fojas 533/8
donde se hace saber sobre la existencia de una caja de
seguridad a nombre de Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz, informe del Banco Macro de fojas 539 donde se hace
alusin a la existencia de un plazo fi jo a nombre de Jos
Francisco Lpez como co-titular, informe de la Subsecretaria
de
Recursos
Tributarios
de
la
Provincia
de
Santa
Cruz,
Direccin Provincial de Rentas; a fs. 530 obra el anlisis

realizado por la Prefectura Naval Argentina; documentacin
remitida por el Banco Central de la Repblica Argentina de fs.
593/687; ofi cio efectuado por el Banco B.I. Creditanstalt S.A. a
fs. 688, nota
del Banco Santiago del Estero de fs. 689; nota
del Banco Saenz S.A. de fs. 690; nota remitida por el Banco
Credicoop
de fs. 691; nota confeccionada por el Banco
Patagonia a fs. 692; nota nro. 115794 remitida por el Banco

Galicia a fs. 693/4; ofi cio remitido por el Banco Meridian a fs.
695; nota confeccionada por el Banco de Tierra del Fuego,
obrante a fs. 696; nota remitida por la entidad Cuenca de fs.
698, ofi cio esbozado por J.P Morgan a fs. 700; nota n 697377
confeccionada por el Banco Santander Ro a fs. 702; nota del
Banco John Deere Credit a fs. 704; nota remitida por Deutsche
Bank de fs. 705; nota remitida por Cablevisin obrante a fs.
707; ofi cio labrado por American Express a fs. 708; ofi cio
remitido por First Data Cono Sur S.R.L Internacional en la que
hace saber que Jos Francisco Lpez, fi gura registrado como
socio
titular
Mastercard
de
la
Cuenta
nro.
3514128
con
la
tarjeta
5399 0935 1412 8027 otorgada por BBVA Banco
Frances S.A., SUC. Ro Gallegos, obrante a fs. 709; nota n

115/09 cursada por Nextel a fs. 711; nota remitida por la
empresa Claro respecto a la lnea que registran a nombre de
Jos Francisco Lpez a fs. 712; nota del Citibank N.A. a fs.
715; ofi cio efectuado por el Apoderado para Asuntos Judiciales
de SION S.A. de fs. 716, nota efectuada por la empresa Edenor
a fs. 718; nota de Edesur a fs. 719; nota efectuada por
Personal
de
fs.
721;
documentacin
presentada
por
al
Abogado Defensor de Jos Francisco Lpez, a saber: escritura

de
compra-venta
constitucin
de
Hipoteca
entre
Jos
12

CFP 12441/2008
Francisco Lpez, Mara Amalia Daz y Eugenio Ernesto Portalet

y Magarios y Liliana Iannitelli, y el Banco Ro de La Plata S.A.
como acreedor hipotecario de fecha 17 de julio de 2006 e
informe de dominio, Boleto de compra-venta entre Lpez, Daz
y San Isidro Building S.A. de fecha 21 de diciembre de 2006
con
certifi cacin
de
fi rmas,
escritura
de
cancelacin
de
hipoteca n 499 otorgada por el Banco Santander Ro S.A. a

favor de Lpez y Daz de fecha 10 de mayo de 2007, escritura
de
compra-venta
20
entre
Lpez,
Daz
San
Isidro
Building S.A. de fecha 15 de mayo de 2007, 4 certifi caciones

de copias ante escribano, todo ello obrante a fs. 726/75; ofi cio
remitido por Prefectura Naval Argentina, al cul se adjuntan
contestaciones de ofi cios a fs. 791/800; informe esbozado por
la Direccin General de Justicia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a fs. 801/2; informe confeccionado por
Visa Argentina S.A. de fs. 803/5 respecto de la cuenta a
nombre de Jos Francisco Lpez que obra en sus registros;
nota n 90329 aportada por el Banco Santa Cruz a fs. 811 bis;
ofi cio remitido por la Prefectura Naval Argentina en el que se
detalla
empresas
de
las
cuales
Jos
Francisco
Lpez
es
cliente, obrante a fs. 815/6 y del cual se remiten adjunto

contestaciones de distintas empresas obrantes a fs. 821/2,
824; Planillas del Padrn de Contribuyentes remitido por AFIP
del contribuyente Jos Francisco Lpez a fs.817/20; informe
confeccionado por el Banco Central de la Repblica Argentina
mediante comunicacin D 15486 a fs. 826/7; nota del Banco
Bradesco Argentina S.A. a fs. 828; informes remitidos por las
siguientes
Servicios
empresas:
LTDA,
Cabal
Tgestiona
Cooperativa
Telefnica
de
de
Provisin
Argentina
de
S.A.,
Multicanal, Cablevisin y Directv obrantes a fs. 830/7; informe

efectuado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Buenos Aires en el que se remite fotocopia de las
matrculas
53107
42798
correspondientes
los
siguientes inmuebles: a) ubicacin: San Martn, catastro: III-K24 a-Parc.18., lote 18 de la manzana 24-a b)
ubicacin: Jos
Len Surez, Pdo. de Gral. San Martn, catastro: III-K-Manzana

24a, lote 19, obrante a fs.840/5; actuaciones de AFIP nro.
10023-10334-2009 de fs. 846/53; actuaciones de AFIP nro.
11524-609-2009 relacionadas con Jos Francisco Lpez a fs.
854/918; ofi cio aportado por la Direccin Regional Comodoro
Rivadavia a fs. 919; ofi cio remitido por Prefectura Naval
Argentina a fs. 926; planilla comparativa de bienes inmuebles
confeccionada por Prefectura Naval Argentina a fs. 927; ofi cio
de la Secretara General de la Gobernacin de Tucumn a fs.
928;
ofi cio confeccionado por el Registro de la Propiedad de
la Provincia de Santa Cruz del Ministerio de Gobierno, en el

que informan los bienes inmuebles que registran a nombre de
Jos Francisco Lpez, obrante a fs. 929; copia certifi cada de
las
planillas
del
Registro
de
la
Propiedad
Inmueble
correspondientes a las matrculas: 14745, 23516, 745, 6394 a

fs. 930/3 y matrculas 53107, 42798 a fs. 935/8; actuaciones
de AFIP respecto de Jos Francisco Lpez a fs. 939/40; nota n
15486 del Banco Macro en el que hacen saber que Jos
Francisco Lpez es cotitular orden indistinta con Amalia Daz,
de plazo fi jo de $ 357.050.97 a fs. 941; nota n 2319/2009
aportada por First Data Cono Sur S.R.L. en la que informa que
Jos Francisco Lpez posee una cuenta bancaria a fs. 942;
nota n 15371, cursada por el Banco Patagonia en la que
informa que Lpez posee una caja de seguridad a fs. 943/8;
14

CFP 12441/2008
nota
2726/2010
labrada
por
la
Direccin
Nacional
de
Migraciones del Ministerio del Interior, en la que se adjunta a

la
misma
planilla
con
el
detalle
de trnsitos
registrados
respecto de Jos Francisco Lpez, obrante a fs. 950/8; ofi cio

remitido por Prefectura Naval Argentina en el que detalla lo
informado por el Banco Macro Bansud S.A. y remite ofi cios a
fs.
961/3;
notas
remitidas
por
los
siguientes
Bancos:
Columbia, Francs S.A., Macro a fs. 967/1006; a fs. 1010/15

obra informe del Banco Macro respecto de Jos Francisco
Lpez.
Fs.
1018/23
informe
presentado
por
la
Ofi cina
Anticorrupcin declaracin jurada de Jos Francisco Lpez,

reservada
publica
anual
2008;
fs.
1028/1158
informe
realizado por la Prefectura Naval Argentina sobre el Banco

Francs S.A de los resmenes de cuenta de la tarjeta de
crdito n 3514128-0-6; a fs. 1167/72 informe de la Direccin
Nacional de Migraciones respecto de Jos Francisco Lpez y de
Maria Amelia Daz; fs. 1175 informe del Banco Central de la
Repblica Argentina; fs. 1178 /9 declaracin testimonial del
Subprefecto Hugo Marcelo Bay; a fs. 1180/2 obra el anexo 1
Mensura y Divisin inmueble los Vegas; a fs. 1183/5 anexo 2;
Mensura
Lpez Eduardo del inmueble en los Gucheas; a fs.
1186/91 Fotografas digitalizadas de la fi nca sita en la ruta

nacional 38 km 375 Concepcin Provincia de Tucumn Firma
La
Araceliti
S.A;
fotografas
del
campo
ubicado
en
Los
Gucheas Concepcin Provincia de Tucumn; fotografas del

campo
ubicado
Tucumn;
fs.
en
Los
1192/3
Vegas
Concepcin
declaracin
Provincia
testimonial
de
de
Hugo
Marcelo Bay, a fs. 1195 fotografa digitalizada de la fi nca

ubicada en la manzana 142 parcela 1- G Ro Gallegos Provincia
de Santa Cruz, fotografa digitalizada de la fi nca ubicada en la

manzana 6D parcela 20 Ro Gallegos Provincia de Santa Cruz;
fs.
1198/99
planos
de
los
lotes
antes
mencionados;
Declaracin testimonial prestada por el Subprefecto de la

Prefectura Naval Argentina, Hugo Marcelo Bay de fs. 1201/2,
fotografas de los lotes 5, 12 y 2 a fs. 1203/5; plano de
ubicacin a fs. 1206/8; ofi cio efectuado por el Director de
Despacho del Poder Ejecutivo de la Secretaria General de la
Gobernacin de San Miguel de Tucumn a fs. 1211; informe
producido por la Secretaria de Superintendencia de la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumn a fs.
1218/9;
documentacin
presentada
por
Carlos
Gustavo
Frasquet, Letrado Defensor de Lpez, la que consiste en 11

anexos
obrantes
Prefectura
Naval
fs.
1221/305;
Argentina
informe
respecto
cursado
al
por
anlisis
la
de
documentacin obrante a fs. 1312/3; informe confeccionado

por
el
Registro
Nacional
de
la
Propiedad
Automotor
del
Registro de Ro Gallegos N2 a fs. 1314/8; ofi cio aportado por

el Director de Despacho del Poder Ejecutivo de la Secretara
General de la Gobernacin de San Miguel de Tucumn en el
cual se adjunta la informacin suministrada por la Direccin
de Registro Inmobiliario y la Direccin General de Rentas de la
Provincia de Tucumn a fs. 1321/31; documentacin remitida
por el Representante de la Casa de Tucumn relacionada con
el
Registro
de
la
Propiedad
Inmueble,
con
el
Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor de dicha provincia y

con la Direccin General de Rentas obrante a fs. 1332/9; nota
CSyE n 1011 aportada por la Coordinacin y Enlace con las
Fuerzas Policiales y de Seguridad a fs. 1340/2; informe del
Registro Nacional de Aeronaves a fs. 1345/8; nota n 13681
16

CFP 12441/2008
remitida por la Superintendencia de Seguros de la Nacin a fs.

1349/50; constancias remitidas por las siguientes entidades a
saber:
Citibank
N.A.,
Nuevo
Banco
de
Entre
Ros,
Banco
Santiago del Estero, Banco Meridian, Banco Central de la

Repblica
Financiera
Argentina,
S.A.,
Toyota,
Cuenca,
Multifi nanzas
Standard
Bank,
Banco
Compaa
Bradesco
Argentina S.A., Banco B.I. Creditanstalt S.A., Bando Saenz,

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Crediccop, Banco
de Corrientes, obrante a
fs. 1352/71; informe confeccionado
por el Banco Francs relacionado con la caja de ahorro en

pesos
999-239161/7,
con
la
Cuenta
MasterCard
351412806 a nombre de Jos Francisco Lpez a fs. 1372/442;

A fs. 1443 obra el informe remitido por la ANSES; A FS.
1445/50 obra informe de la empresa Pluna S.A respecto de
Jos Lpez indicando lo viajes que realizo el nombrado; a fs.
1455/6 obra el informe remitido por el director de despacho
del Poder Ejecutivo de la Provincia de San Miguel de Tucumn
respecto del registro pblico de comercio de Tucumn de Jos
Francisco Lpez; a fs.
1462/
obra el anlisis de la
documentacin de las distintas empresas de transporte areo

y de entidades privadas realizado por la Prefectura Naval
Argentina, a fs 1468 obra informe de la Aerolneas Argentina,
a fs. 1472 informe de la empresa VRG Linhas Areas S.A., a fs.
1473 informe de la empresa Buquebus; a fs. 1474 obra el
informe de la empresa TAM; a fs. 1475 obra el informe de la
empresa Telecentro; a fs. 1476 obra el informe de la empresa
telefnica de Argentina S.A; a fs. 1477 informe de la empresa
UOL Sinectis S.A. 1485/93 obra el informe presentado por la
Direccin Nacional de Sintys; a fs. 1495/01 obra informe de la
empresa Telefnica Mviles Argentina S.A.; a fs. 1503/4 obra

la declaracin testimonial de Hugo Marcelo Bay; a fs. 1507/33
informe remitido por el Ministerio de Planifi cacin Federal
Inversin Pblica y Servicios respecto de los viajes efectuados
por Jos Lpez; fs. 1538 anlisis realizado por la Prefectura
Naval
Argentina;
fs,
1540
ofi cio
aportado
por
el
Departamento de Juicios Universales; a fs. 1542 informe del

Banco Mariva; a fs. 1543 informe del Banco Columbia; a fs.
1546/8nforme del Director de Despacho del Poder Ejecutivo de
la Provincia de San Miguel de Tucumn; a fs. 1560/1
informe
de la Prefectura Naval Argentina, a fs. 1562/1682 obra el

informe del Representante Ofi cial Gobierno de Tucumn, quien
aporta informe del Registro Pblico de Comercio con relacin
al contrato constitutito de La Araceliti S.A. en fotocopias; A
fs.
1688/91
obra
anlisis
de
las
tareas
de
investigacin
realizadas por la Prefectura Naval Argentina en dos anexos; a

fs. 1713/31 informe de la Prefectura Naval Argentina, aporta
informe de los Bancos: a fs. 1724 informe del Banco Julio S,A,;
a fs. 1725 informe
del Banco Supervielle, a fs. 1726 informe
del Banco Roela; a fs. 1727 informe del Banco Bancor; a fs.
1728/9 informe del Banco Do Brasil; a fs. 1730 informe de la
Compaa Financiera Montemar, a fs. 1731 informe del Banco
Comubia; a f.s 1733 informe del Banco Industrial; a fs. 1740
obra
informe
de
la
Prefectura
informes de los Bancos:
Naval
Argentina,
aporta
a fs. 1741 Banco Citi; a fs. 1742
banco Entre Ros; a fs. 1743 Banco de Santa Fe; a fs. 1744
Banco Santa Cruz; a fs. 1746 Banco Senz S.A. a fs. 1746
Banco San Juan; a fs. 1746ter Banco Bancor; a fs. 1746 Banco
Itau; a fs. 1747 banco Formosa; a fs. 1748 Banco Hipotecario;
a fs. 1752/9 informe pericial realizada por Ana Laura Blejer
18

CFP 12441/2008
del Cuerpo de Peritos Tasadores Ofi ciales de la C.S.J.N.; fs.

1760 obra informe de la Prefectura Naval Argentina, aporta
informes de los Bancos: a fs. 1761 banco Crdito Hipotecario;
a fs. 1762 Banco Mariva; a fs. 1763/78 Banco Hipotecario; a
fs. 1784/89 informe de la Perito Ana Laura Blejer; a fs. 1794
informe de American Express Bank; a fs. 1796 informe del
Banco de Crdito y Securitizacin S.A.; a fs. 1798 informe del
Banco Cetelem; a fs. 1800 informe del Banco CMF S.A. ;
Informes
producidos
por
los
Bancos
que
se
detallan
continuacin, a saber: Banco Cofi dis S.A. a fs. 1801/3, Banco

Comafi a fs. 1804; Banco de Inversin y Comercio Exterior S.A.
de fs. 1806/7, Banco Provincia de Bs. As. obrante a fs. 1808/9,
Banco Repblica Oriental del Uruguay a fs. 1810/1, Banco de
Servicios
Transacciones
S.A.
de
fs.
1812/3,
Banco
de
Servicios Financieros S.A. a fs. 1814/5; Banco de Valores S.A.

a fs. 1816/7; Banco del Chubut S.A. a fs. 1819/20, Banco del
Sol S.A. a fs. 1821/22, Banco del Tucumn S.A. obrante a fs.
1823/4, Banco Finansur S.A. a fs. 1825/6, Banco Ita Argentina
S.A. a s. 1827/8, Banco Municipal de Rosarioa fs. 1830/1,
Banco Provincial de Neuqun S.A. a fs. 1833/4, Banco Piano a
fs. 1835/7, Banco BNP Paribas a fs. 1840/1, MBA Lazard Banco
de Inversiones S.A. de fs. 1842/3, Banco de La Rioja a fs.
1844/5, Banco de Servicios y Transacciones S.A. de fs. 1848;
ofi cio aportado por Fiat Crdito Compaa Financiera S.A. a fs.
1849/50; nota remitida por Ford Crdito CA Financiera S.A. a
fs. 1851/2; informe efectuado por GE Compaa Financiera
S.A. de fs. 1853/4; copia de Actuacin Notarial N 011477607,
informe esbozado por Mercedes-Benz Ca Financiera Arg. S.A.
de
fs.
1868/9;
ofi cio
efectuado
por
Metrpolis
Compaa
Financiera S.A. a fs. 1870/1; nota confeccionada por PSA

Finance Arg. Ca Financiera S.A. obrante a fs. 1872/3; informe
efectuado por Rombo Compaa Financiera S.A. a fs. 1874/5;
certifi cacin
actuarial
en
la
que
se
procede
reservar
documentacin en la Secretara obrante a fs. 1879; anlisis

efectuado por la Prefectura Naval Argentina a fs. 1887/90;
dictamen realizado por el Fiscal Federico Delgado aportando
recortes periodsticos a fs. 1895/8; informe de fs. 1899/2007
del Banco de Santa Cruz; A fs. 1899/2007 informe del Banco
Santa Cruz; a fs. 2008/2310 documentacin aportada por la
defensa, consta de facturas de varias empresas todas ellas en
fotocopias, a fs. 2327/8 obra informe del banco Mariva; a fs.
2329 informe del Bank of Tokio;
a fs. 2330/1 informe Banco
Galicia; a fs 2332 informe del Banco Banqu; a. fs.2333 informe

del banco Privado; a fs. 2334 informe de Cuenca; a fs. 2335
informe del banco Galicia; a fs. 2337 informe de Volkswagen
Credir; a fs. 2338 informe del Banco de Boston; a fs. 2339
Banco Masventas; a fs. 2340 obra informe del Banco Formosa;
a fs. 2341 obra informe de la compaa fi nanciera Metropolis;
a fs. 2343 informe volwagen Credit: a fs. 2345 informe de
American Express bank; a fs. 2346 informe del Deursche Bank;
a fs. 2347 informe de J.P.Morgan; a f.s 2351 informe de
Mercedes Benz; a fs. 2352/63 informe del Banco Santander
Ro; a fs,. 2366/7 informe del Banco Hipotecario; a fs. 2364
informe del Banco Columbia; a fs. 2368/98 informe del Banco
Hipotecario; a fs. 2399 informe del Banco Santander Ro.; a
Fs. 2400/2490 documentacin presentada por el Banco de
Santa Cruz. Fs. 2492 informe del Banco Nuevo Banco del
Chaco S.A. Fs. 2494
informe del Banco Bank of Amrica. Fs.
2495 informe del Banco de Entre Ros. Fs. 2497 informe del
20

CFP 12441/2008
Banco Columbia. Fs. 2499 informe del ABN AMRO. fs. 2502
informe del Auditor Crowe Horwath. Firma La Araceliti S.A.
2506/7 informe del Veraz RISC; 2515/6 pedidos de informes;
2518; fs. 2554/8 informe de la Secretaria General de la
Gobernacin de San Miguel de Tucumn; fs. 2562/3 informe
del Registro Nacional de las Persona; fs. 2564/5 informe de la
Empresa Claro; fs. 2566/8 informe de la Empresa Personal; fs.
2574 informe de la Empresa Tarshop S.A.; fs. 2576 informe de
la
Firma Tarjeta Naranja S.A.; fs. 2579/82 informe fi nal de las
actuaciones realizado por la Prefectura Naval Argentina; fs.

2586 comprobante en fotocopia de depsito a plazo fi jo del
Banco Francs; fs. 2591/8 informe de si Jos Francisco Lpez
en el periodo comprendido entre el ao 2003 y 2008 ha
realizado
presentado
alguna
por
compra
la
venta
Prefectura
de
Naval
Bienes
Argentina;
Inmuebles,
fs.
2599
informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia

de La Rioja; fs. 2602 informe de la Direccin de Registros
Pblicos y Archivo Judicial 2 Poder Judicial de Mendoza;
2606/7
informe
de
la
Direccin
Gral
de
Inmueble
de
la
Provincia de Salta; 2608/vta. informe del Registro General de

Inmobiliario de San Juan; fs. 2612/4 informe de la Direccin
Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de la Provincia de San
Luis; fs. 2615/vta. informe en fotocopia del Servicio de Catstro
e Informacin Territorial del Registro General Rosario; 2618
ofi cio de la Ofi cina de Asuntos Legales casa de San Luis
Buenos Aires-; fs. 2620/2 informe de Titularidad de dominio en
fotocopia fi rmado por Hctor Fernndez de la Provincia de
Formosa respecto de Lpez Jos; fs. 2623/ vta. informe del
Registro General de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Santiago del Estero, fi rmado por Gladys Sayado, respecto de

Lpez Jos; fs. 2606 informe de la Direccin General del
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Ro
Negro
respecto
de
Jos
Lpez;
2631/2
informe
del
Departamento Registro Inmobiliario de la Provincia de San

Salvador de Jujuy fi rmado por Guillermo Luis Aguirre, respecto
de Jos Lpez; fs. 2633 informe del Registro de la Propiedad
Inmueble
Delegacin
Ro
Grande,
Provincia
de
Tierra
del
Fuego, fi rmado por Antonio Emilia Viayo, respecto de Jos

Lpez; fs. 2636 informe presentado por la Prefectura Naval
Argentina
Registros
contestado;
fs.
de
2638/9
la
vta.
Propiedad
informe
inmueble
del
que
Registro
de
han
la
Propiedad inmueble de la Provincia de Chubut fi rmado por

Matilde Ramrez, respecto de Jos Lpez; fs. 2640/vta. informe
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Corrientes fi rmado por Maria Mndez, respecto de Jos Lpez;
fs. 2637/43 informe de titularidad de dominio del registro de
la Propiedad Inmueble de la Provincia de Formosa, fi rmado por
Hctor
informe
Fernndez,
del
respecto
Registro
de
la
de
Jos
Propiedad
Lpez;
de
la
fs.
2645/vta.
Provincia
de
Misiones fi rmado por Maldonado, respecto de Jos Lpez; fs.

2648 informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Neuqun formado por Daniela Jurez, respecto de
Jos Lpez; fs. 2651/4 informe del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Ro Negro, respecto de Jos
Lpez; fs. 2657/60 informe de la Direccin Provinacial de
Catastro y Tierras Fiscales de la Provincia de San Luis fi rmado
por Jos Ramrez, respecto de Jos Lpez; fs. 2681/5 informe
del Registro General de Rosario fi rmado por Miguel Gatto,
respecto de Jos Lpez; fs. 2667 informe del Registro de la
22

CFP 12441/2008
Propiedad Inmueble de Ushuaia fi rmando por Miguel Rosado,

respecto de Jos Lpez; fs. 2670 informe del Registro de la
Propiedad Inmobiliario y de Mandatos de la Provincia de San
Fernando del Valle de Catamarca fi rmado por Ruth Franchino,
respecto de Jos Lpez; fs. 2672/vta. informe del Registro de
la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chaco fi rmado por
Mirtha Franco Godoy, respecto de Jos Lpez; fs. 2675/7
informe del Registro
General de la Provincia
de Crdoba
fi rmando por Ana Mara Traghetti, respecto de Jos Lpez; fs.

2681 informe de la Direccin de Registro Pblicos de la
Provincia de Mendoza, formado por Cogliati, respecto de Jos
Lpez; fs. 2686/7 informe del Registro Pblico de Paran,
Provincia de Entre Ros; fs. 2693 exhorto al Juzgado en lo
Criminal
Correccional
Federal
de
Tucumn;
fs.
2698
declaracin testimonial de Graciela Del Carmen Bravo; fs.

2699 comprobante en fotocopia del Banco del Tucumn S.A.;
fs. 2704 informe de la Caja de Valores; fs 2708/14 vta.
informe del Registro Pblico de Paran fi rmando por Eda
Argain,
respecto
de
Jos
Lpez;
fs.
2715
informe
de
la
Direccin General del Notariado Registro y archivo de la

Localidad de Gualeguaych fi rmado Emilio Popelka, respecto
de Jos
Lpez;
fs.
2716
informe
del
Registro
Pblico
de
Paran; fs. 2717 informe del Registro de Rosario de Tala; fs.2718 informe del Registro Pblico de Federal; fs. 2720 informe
del
Registro
Registro
Pblico
Pblico
de
de
Gualeguay;
Colon;
fs. 2726
fs.
2722
informe
informe
del
del
Registro
Pblico de Nogoy; fs. 2728 informe del Registro Pblico de

San Salvador Entre Ros; fs. 2730/vts. Informe de Registro
Pblico de Chajar; fs. 2731 informe del Registro Pblico de La
Paz; fs. 2733 informe del Registro Pblico de Diamante; fs.

2735
informe
del
Registro
Pblico
de
Feliciano;
fs.
2737
informe del Registro Pblico de Victoria; fs. 2739 informe del

Registro Pblico de Uruguay; fs. 2741 informe del Registro
Pblico de la Propiedad de Villaguay; fs. 2744/7 informe de la
Prefectura
Naval
Argentina,
respecto
de
las
presentes
actuaciones, junto con anexos 1 fs. 2748/9 Bienes Muebles, fs.

2750/3 anexo II Bienes Inmuebles; fs. 2754 anexo III Tarjeta de
Crdito; fs. 2755/6 anexo IV Ttulos, Acciones, Fondos Comn
de Inversin; fs. 2757/63 anexo V Depsitos y Dinero en
Efectivo; fs. 2764/66 anexo VI Ingreso por Ventas de Bienes
Inmuebles; fs. 2767/68 anexo VII Participacin Societaria; fs.
2769/70 anexo VIII Acreencias; fs. 2771/2
anexo IX Ingresos
por su Actividad; fs-2773 /75 anexo X Otros Ingresos; fs.

2776/78
anexo
XI
Deudas;
fs.
2779/81
anexo
XII
Gastos
Personales; fs. 2782 anexo XIII Anlisis Versin Taquigrfi ca.;

fs. 2808/11 declaracin testimonial de Graciela Del Carmen
Bravo en la Provincia de San Miguel de Tucumn; fs. 2826/40
dictamen realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la
FIA
remitido
por
la
Fiscala
Nacional
de
Investigaciones
Administrativas; fs. 2848/52 informe del anlisis preliminar

del dictamen elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores
de la Fiscala Nacional de Investigaciones Administrativas de
la
Prefectura
presentes
Naval
Argentina;
actuaciones
realizado
fs. 2881/5
por
la
informe
Prefectura
de
las
Naval
Argentina; fs. 2890/2931 documentacin presentada por la

Defensa de Jos Lpez; fs. 2939/4 anlisis de las fotocopias
presentadas por la defensa de Jos Lpez por la Prefectura
Naval Argentina y cotejarla con el informe producido por la
Fiscala de Investigaciones Administrativa; fs. 2944/66 informe
24

CFP 12441/2008
del Banco Santa Cruz remitiendo copia de los extractos de los

movimientos de la cuenta corriente en lecop n 01-62029/8
titularidad del IDUV en el periodo comprendido desde el ao
2003 hasta el 27/12/2005 fecha se cierre; fs. 2991/3009
dictamen realizado por el Dr. Federico Delgado, aportando
resolucin 364/13 de la Ofi cina Anticorrupcin e informe del
Veraz
glosado
la
sociedad
La
Araceliti
S.A.;
fs.
3052/4
constatacin de la Divisin Delegaciones del Interior de la

provincia de Tucumn respecto de la fi rma La Araceliti S.A.;
fs.
3070bis
constatacin
de
la
Divisin
Delegaciones
del
Interior de la provincia de Tucumn respecto de la fi rma La

Araceliti
S.A.;
fs.
3080/1
anlisis
efectuado
del
informe
producido por la Fiscala de Investigaciones Administrativas,

realizada
por
la
Prefectura
Naval
Argentina;
fs.
3089
publicacin del diario Clarn de fecha 17/9/2013; fs. 3090

informe Veraz Localiza; fs. 3130 informe de la Prefectura
Naval Argentina; fs. 3131/2 informe del Registro Pblico de
Comercio de la Provincia de Tucumn; fs. 3155/3159 informe
de las tareas realizadas por la Prefectura Naval Argentina; fs.
3160/2 anexo I; 3163/68 anexo II informacin aportada por la
AFIP respecto de Rovella Carranza; fs. 3169/74 informacin
aportada por la Casa de la provincia de San Luis en Buenos
Aires; Fs. 3175/86 anexo V Rovella Mario Ludovico Cuit 2014787804-5
Presidente
Rovella
Carranza
S.A.
fs.
3187/94
reporte de Rovella Mario Ludovico; 3195/3215, anexo VI Arena

Nidia
Valeria
2315/3224
Vicepresidente
anexo
VII
Rovella
informe
de
Carranza
Galfre
S.A.;
Eduardo
Fs.
Alberto
Director Titular de Rovella Carranza S.A. fs. 3225/35 anexo VIII

informe Valgan Jorge Esteban Director Suplente de Rovella
Carranza S.A.; fs. 3236/47 anexo 9 informe de Luzza Guillermo

Augusto
Director
Suplente
de
Rovella
Carranza
S.A.;
fs.
3248/65 anexo X informe de Zakalik Len Director Titular de

Rovella Carranza S.A.; fs 3266/78 anexo XI informe de Gerlo
Diego Omar Director Suplente de Rovella Carranza S.A.; fs2379/80 anexo XII verifi cacin de identidad de Bustos Y Anello
Jos Lorenzo; fs. 3281/6 anexo XIII informe relacionado con
Gennero Fanny Deslinda; fs 3287/98 anexo XIV informacin
Rovella Edgar Jos Director Suplente de Rovella Carranza S.A.;
3299/3307 anexo XV informacin de Gallardo Enrique Genaro
Director
Suplente
de
Rovella
Carranza
S.A;
fs.
3336/55
informe de pantallas de la AFIP; fs. 3428/36 informacin

producida por la Direccin Regional Tucumn de la AFIP;
certifi cacin de fs. 3437; fs. 3529 informe de las tareas
realzadas
por
la
Prefectura
Naval
Argentina;
fs.
3531/2
informe de la Fiscala de Estado de Tucumn; fs. 3537/3555

informe
de
pantalla
aportado
por
la
AFIP;
fs:
3566/3625
informacin de Reynoso Julio Csar; fs. 3626/3688 informacin

de Snchez Jos Emilio; fs. 3689/3722 informacin de Maria
Cecilia
Dumit
S.A.
cia.;
fs.
3722/3823
informacin
de
Snchez Jos Emilio, Reynoso Julio Csar y Cruz Francisco Jos

SH;
3824/91
informacin
de
Fideicomiso
Fidecaa;
fs.
3892/3924 informacin fi deicomiso de Administracin Torre

Gral.
Paz;
fs.
3925/3956
Fideicomiso
de
Administracin
Edifi cio Gral. Paz 834-840; fs. 3961 informacin aportada por
la AFIP; fs. 3966 informe de la AFIP respecto de Rovella
Carranza S.A.; fs. 3983/4237 informe de la Prefectura Naval
Argentina anlisis de las tareas realizadas; 4253/4 informe de
la AFIP; fs. 4255 informe de la AFIP; fs. 4263 informe de la
AFIP; fs. 4274 informe de la AFIP; fs. 4276 informe de la AFIP;
26

CFP 12441/2008
FS. 4291/4301 anlisis efectuado de los distintos contratos de

constitucin de la Unin Transitoria de Empresas formadas por
la fi rma Rovella Carranza S.A realizado por la Prefectura Naval
Argentina; Fs. 4306/11 anlisis de la totalidad de los contratos
y en la recoleccin de informacin de la Unin Transitoria de
Empresa UTE; Fs. 4318/9 dictamen del Dr. Federico Delgado
titular de la Fiscala Federal N 6; fs. 4325/6 dictamen del Dr.
Federico Delgado titular de la Fiscala Federal N 6; fs. 4327/9
declaracin testimonial de Roberto Csar Riveros; a fs. 4387
obra el Formulario de Derechos Reales n 0747946 respecto
de Jos Francisco Lpez; a fs. 4389 informe de Administracin
de Aeropuertos y Servicios; a fs. 4390 obra informe del
Fondeo Financiero Privado Fassil S.A., a fs. 4391 obra informe
aportado por el Banco Ganadero S.A.; a fs. 4393 obra informe
de Servicio de Impuestos Nacionales; a fs. 4394 obra informe
de la Cooperativa de Ahorro y Crdito Abierta San Antonio
Ltda;
informe
aportado
por
la
Unidad
de
Informacin
Financiera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

obrante a fs. 4415/6; fotocopia del dictamen elaborado por el
Fiscal Federal Federico Ramos de fecha 6 de noviembre de
2015 de fs. 4420/2;
fotocopia del dictamen realizado por el
Fiscal Federal Federico Delgado a fs. 4431/4; dictamen del

Ministerio Pblico Fiscal obrante a fs. 4466/8; informe remitido
por
la
Ofi cina
Anticorrupcin
del
Ministerio
de Justicia
Derechos Humanos, al cual se adjunta un acta labrada de

fecha 14 de junio de 2016, de cuyo contenido se advierte
informacin proporcionada telefnicamente por el abonado all
individualizado en la que refi ere a que tiene conocimiento que
el ex Secretario de Obras Pblicas y actual Diputado del
Parlasur, Jos Francisco Lpez, alquil el 5to piso del edifi cio
de la calle Lavalle 1312 de esta Ciudad, y que su esposa e
hija ingresar constantemente cajas, obrante a fs. 4490/6 y
4498/505; dictamen del Sr. Agente Fiscal Federico Delgado a
fs. 4506; dictamen esbozada por el Ministerio Pblico Fiscal a
fs. 4509; denuncia efectuada por parte de Santiago Nicols
Dupay de Lome, junto con su ratifi cacin a fs. 4510/1; ofi cio
remitido por la Ofi cina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia
y
Derechos
Humanos,
Declaraciones
Juradas
en
el
que
Patrimoniales
se
remite
adjunto
Integrales
las
Anuales de
Carcter Pblico y sus respectivo anexos, pertenecientes a

Jos
Francisco
Lpez,
correspondientes
los
perodos
comprendidos entre los aos 2009 a 2011 con sus copias

certifi cadas- y respecto a los aos 2012 a 2015 copias de las
mismas, las que se encuentran disponibles en la pgina web
de la Ofi cina Anticorrupcin-
obrante a fs. 4581/622; acta de
procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General Rodrguez, en

el proceso nro. PP-09-03-000147-16-00 obrante a fs. 4624/85;
constancia
de
apertura
de
los
anexos
reservados
de
las
declaraciones juradas patrimoniales de Jos Francisco Lpez

de fs. 4693; informe del Banco Central de fs. 4711/2; informe
de la Polica de Seguridad Aeroportuaria de fs. 4713/21;
dictamen Fiscal de fs. 4722; acta de la declaracin testimonial
recibida en sede fi scal a Santiago Nicols Dupuy De Lome
obrante a fs. 4723/4; certifi cacin actuarial de fs. 4736;
informe remitido por el Servicio Penitenciario Federal de fs.
4746/9; ofi cio del Banco Santander Ro (referencia interna
nro.: 19900492) glosado a fs. 4752; ofi cio del Banco Central
de la Republica Argentina de fs. 4753; ofi cio del PSA Finance
Argentina (en respuesta a la comunicacin D 22275) de fs.
28

CFP 12441/2008
4754; ofi cio del Banco Macro a fs. 4755; informe/ofi cio de la
Div. Investigaciones y Operaciones de la P.F.A. (referencia
nro.: 1201-01-00213/2016 J) respecto a los nmeros de
telefona celular utilizados por Mara Amalia Daz y Luca
Amalia Corvaln de Daz obrante fs. 4757/4763;
informe
/ofi cio de la Divisin Investigaciones y Operaciones de la P.F.A.

(referencia nro.: 1201-01-00214/2016 J) en relacin a las
tareas de inteligencia reliadas en el domicilio de la calle
Parera
121,
piso
3,
C.A.B.A.,
de
fs.
certifi cadas aportadas por Galera 4766/80,
4764/5;
copias
Sumario
nro.
978-71-000.034/2016 confeccionado por la Delegacin Ro

Gallegos D.F. y C. de la P.F.A. en relacin a la diligencia
judicial (orden de allanamiento y registro de fecha 15 de junio
de 2016) de los domicilios de la calle Monseor Fagnano 490,
Ro Gallegos, Santa Cruz, la calle Cacique Casimiro Bigua
1795, Ro Gallegos, Santa Cruz (lote 20, manzana 6-D del
Barrio Nutico), la calle 9 de Julio 485, manzana 140, parcela
1- G de Ro Galleos, Santa Cruz, el lote 2, manzana 193 de la
calle Antoine de Saint Exupery s/n de la localidad de El
Calafate,
Santa
Cruz,
el
lote
5,
manzana
310
calle
Los
Abedules s/n de la localidad de El Calafate, Santa Cruz, y lote

12, manzana 310, calle de Los Olmos s/n de la localidad de El
Calafate, Santa Cruz, obrante a fs. 4781/845 : acta de fs.
4782; declaracin testimonial de Claudio Gonzlez fs. 4788;
acta de allanamiento de fs. 4790; vistas fotogrfi cas de fs.
4791/6; croquis de fs. 4797; declaracin testimonial de Daniel
Coletti fs. 4799/800; acta de allanamiento de fs. 4803/4;
croquis
de
fs.
4805/6;
vistas
fotogrfi cas
de
fs.
4807/9;
declaracin testimonial de Vanesa Arhex fs.4810; copia de
contrato de locacin de fs. 4812/6; declaracin testimonial de

David Masini de fs. 4818/9; acta de allanamiento de fs.
4820/1;
croquis
de
fs.
4823;
declaracin
testimonial
testimonial de Jos Jancich fs. 4824; declaracin testimonial

de Rene Marshall fs. 4825; vistas fotogrfi cas de fs. 4826/8;
declaracin testimonial de Pablo Torres fs. 4830; acta de
allanamiento
de
fotogrfi cas
de
fs.
4831;
fs.
4834/6;
croquis
de
fs.
declaracin
4833;
vistas
testimonial
de
Leonardo Linares fs. 4838; acta de allanamiento de fs. 4840;

croquis
de
fs.
actuaciones
4841;
vistas
remitidas
por
fotogrfi cas
la
Polica
de
de
fs.
4842,
Seguridad
Aeroportuaria de fs. 4854/60; nota del Banco Hipotecario (en

respuesta a la comunicacin D 22275) respecto de Mara
Amalia Daz de fs. 4865; nota del Banco Hipotecario (en
respuesta a la comunicacin D 22275) respecto de Jos
Francisco Lpez de fs. 4866; ofi cio remitido por la Inspeccin
General de Justicia de fs. 4869, informe pericial nro. 862-01005218/2016 de la Divisin Apoyo Tecnolgico de la P.F.A.
junto con acta y vistas fotogrfi cas glosado a fs. 4870/83.
Certifi cacin actuarial de los efectos recepcionados con el
informe
que
antecede
de
fs.
4884,
sumario
nro.
1201/71/000_98_/2016 del Departamento Unidad Federal de

Investigaciones
Especiales,
Divisin
Investigaciones
Operaciones de la P.F.A. respecto de las tareas de inteligencia

conducidas en el domicilio de la calle Lavalle 1312, piso 5,
C.A.B.A.,
la
constatacin
de
la
existencia
de
cajas
de
seguridad a nombre de Lpez y/o Amalia Daz en la Sucursal

Centro del Banco Patagonia, sumario 1201-71-000-98/16 de la
Divisin Investigaciones y Operaciones de la Polica Federal
Argentina obrante a fs. 4885/4946. Certifi cacin actuarial
30

CFP 12441/2008
correspondiente
la
documentacin
recepcionada
con
el
sumario que antecede de fs. 4947/9; Nota del Banco Santa Fe

(referencia interna: 883486) respecto de Jos Francisco Lpez,
Mara Amalia Daz y Luca Amalia Corvaln de Daz de fs.
4950; dictamen de la Fiscalia Federal nro. 6 de fs. 4953/4;
notas del Banco Citi (referencias interna: 905088 y 905501)
respecto de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz y Luca
Amalia Corvaln de Daz de fs. 4955/6; ofi cio del Banco
Central de la Republica Argentina; informes del Banco San
Juan (referencia interna: 427766 y 427912) respecto de Jos
Francisco Lpez, Mara Amalia Daz y Luca Amalia Corvaln de
Daz de fs. 4958/9; informe del Banco Interfi nanzas respecto
de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz y Luca Amalia
Corvaln de Daz de fs. 4960, actuaciones resultantes del
exhorto
librado
al
Juzgado
Federal
nro.
de
Tucumn,
Secretara Penal (exhorto nro. FTU 11243/2016) discriminado

de la siguiente manera: copia del exhorto librado por este
Tribunal de fs. 4962/7 en relacin al allanamiento y registro
de a) las fi ncas ubicadas en la ruta nacional nro. 38, km. 735,
localidad Concepcin, Tucumn (fi rma La Araceliti S.A.), b)
domicilio ubicado en la circunscripcin 2, seccin F, manzana
471,
parcela
33-A,
matrcula
2797,
orden
228,
padrn
inmobiliario 153.264, Los Gucheas, Departamento Chicligasta,

Tucumn, c) fi nca ubicada en la circunscripcin 1, seccin C,
manzana 78, parcela 259, matrcula 32309, orden 142, padrn
53237,
Los
Vegas,
Departamento
Chicligasta,
Tucumn;
dictamen de fs. 4971; resolucin del Juzgado Federal de

Tucumn
presente
nro.
sobre
rogatoria
el
con
pedido
sus
de
allanamiento
respectivas
en
rdenes
la
de
allanamiento, de fs. 4972/81; ofi cio de la Divisin Delitos

Federales Agencia Regional Federal de Tucumn- de la P.F.A.
de fs. 4982/3; despacho del Juzgado Federal de Tucumn nro.
1 informando el resultado negativo de los allanamientos, de
fs. 4986. Diligencia judicial nro. 14/2016 correspondiente a los
allanamientos de las fi ncas aludidas anteriormente, de fs.
4987/5035: Acta inicial de fs. 4988; ofi cios de a Divisin
Delitos Federales de la Agencia Regional Federal Tucumn de
fs. 4996/9; informe del Departamento de Cartografa de fs.
5000/7; declaracin testimonial del Inspector Walter Augusto
Vega de fs. 5008; acta de allanamiento correspondiente al
inmueble descripto con la letrab; acta de allanamiento del
inmueble descripto con la letra a, de fs. 5019/20, croquis de
fs. 5021; declaraciones de fs. 5022/2; croquis de fs. 5025;
declaracin testimonial del Subinspector Nicols Jos Alberto
Luna de fs. 5027; acta de allanamiento correspondiente al
inmueble descripto con la letra c, de fs. 5031; croquis de fs.
5032; actas de declaracin testimonial de Nicolas Luna fs.
5033/4, Ofi cio del Banco Interfi nanzas de fs. 5037; ofi cio del
Bank of America de fs. 5038; ofi cio del Banco Galicia de fs.
5039/40; ofi cio del Banco Santa Cruz al que adjuntan copias
de los print de pantalla del Sistema Informtico Bancario de
fs. 5041/3; ofi cio de la Divisin Apoyo Tecnolgico Judicial, el
que se recibi junto con un disco rgido, de fs. 5044; informe
de la Fiscala Federal nro. 6 de fs. 5046/51 al que acompaan
mapa en tiempo real; ofi cio del Banco Nuevo Banco de Entre
Ros de fs. 5052; informe remitido por el Registro de la
Propiedad Inmueble de fs. 5053/66; informe del Banco Central
de la Repblica Argentina de fs. 5070/1; ofi cio del Banco
Santa Cruz de fs. 5072; ofi cio del Poder Judicial de la Provincia
32

CFP 12441/2008
de Buenos Aires de fs. 5073/4; ofi cio del Nuevo Banco de

Entre Ros de fs. 5080; ofi cio del Banco de la Nacin Argentina
de
fs.
5082;
ofi cio
del
Banco
de
Valores
de
fs.
5083;
presentacin de la Ofi cina Anti Corrupcin para ser tenido

como
parte
querellante,
de
fs.
5085/7;
ofi cio
del
Banco
Patagonia de fs. 5088; ofi cio del Banco de Comercio de fs.

5089; ofi cio del Deutsche Bank de fs. 5090; ofi cio del Banco
de Comercio de fs. 5091/4; ofi cio del Deutsche Bank de fs.
5095; ofi cio del Banco de Comercio de fs. 5096; ofi cio de
Banco Bradesco de fs. 5097, ofi cio de BBVA Francs de fs.
5098; ofi cio de Banco Patagonia de fs. 5099; presentacin de
Len Zakalik en representacin de Rovella Carranza S.A. de fs.
5100/13; informe del Departamento de Inteligencia contra el
Crimen Organizado de fs. 5128/9, dictamen del M.P.F. de fs.
5130; ofi cio del Banco de la Nacin Argentina de fs. 5135;
ofi cio del Banco del Tucumn de fs. 5136; copias certifi cadas
de
la
IPP
nro.
conteniendo :
acta
09-03-000147-16/00
de
procedimiento
de
fs.
5138/5587,
de
fs.
5139/5167;
dictamen del Agente Fiscal Alejandra S. Rodrguez de fs. 5168;

vistas
fotogrfi cas
de
fs.
5169/71;
croquis
de
fs.
5172;
declaracin testimonial de Lus Antonio Arguello junto con

copia de su D.N.I. de fs. 5174/5; declaracin testimonial de
Omar Jess Ojeda de fs. 5183/4; informe de visu junto con
acta de fs. 5185/6; vistas fotogrfi cas de fs. 5187; acta de
procedimiento de fs. 5188; acta de rastrillaje de fs. 5189;
informe
del Cuerpo Mdico Forense Departamental Moreno
respecto a Lpez de fs. 5190; informe del Bank of China de fs.

5191; acta de fs. 5192/5 junto con informe de datos del
abonado
que
realiz
el
llamado
que
deriv
en
el
desplazamiento
de
mviles
la
calle
Mansilla;
acta
de
extraccin sangunea y orina de Lpez de fs. 5198; informe

del mdico legista Rodolfo Bandan de fs. 5199; copia de D.N.I.
de Leonardo Pellegrino Pratellia de fs. 5200; informe llamado
911 de fs. 5201/2; constancia del Secretario Matas Ezequiel
Lattaro de fs. 5203; constancias relativas a la certifi cacin de
domicilio en la localidad de Tigre de fs. 5204/7; actas de fs.
5208/9; declaracin testimonial de Fernando Javier Sei de fs.
5212/15; declaracin testimonial de Pablo Elmo Romn de fs.
5216/20; declaracin testimonial de Corina Del Valle Czudyk
de fs. 5221/4; declaracin testimonial de Jonathan Nicols
Montiel de fs. 5225/7; declaracin testimonial de Jess Abel
Schefer de fs. 5228/30; declaracin testimonial de Alejandra
Beatriz Gonzlez de fs. 5231/3; informe del RENAR de fs.
5234/5; informe de la Polica Cientfi ca Direccin Cientfi co
Regional Oeste caso nro. 1225/16 de fs. 5236/60 junto con:
resultado de estudios periciales de fs. 5237/9, fotografas
ilustrativas
de
fs
5240/43,
acta
de
levantamiento
de
evidencias de fs. 5244/5, acta de incautacin de fs. 5246,

fotografas ilustrativas de fs. 5247/50, acta de levantamiento
de evidencias fsicas de fs. 5251/3, acta de incautacin de fs.
5244,
fotografas
ilustrativas
de
fs.
5255,
acta
de
levantamiento de evidencias fsicas de fs. 5256/7, acta de

incautacin de fs. 5258, nota de elevacin de fs. 5259/60;
parte preventivo de fs. 5261; constancia de sistemas de
investigaciones criminalsticas respecto de Lpez de fs. 5262;
parte preventivo de fs. 5263; solicitud de depsito al Banco
de la Provincia de los efectos secuestrados, junto con las
respectivas constancias de fs. 5264/8; dictamen de la Agente
Fiscal Alejandra S. Rodrguez de fs. 5269; certifi cacin de fs.
34

CFP 12441/2008
5270; informe de Reincidencia de fs. 5271; formulario de

peticiones de fs. 5272/5; informe mdico del mdico de Polica
Dr. Rodolfo Baldn respecto a Lpez de fs. 5276; informe de la
Agente
Fiscal
Alejandra
S.
Rodrguez
relativo
los
comportamientos de Lpez de fs. 5277; ofi cio del Juzgado de

Garantas nro. 2 del Departamento Judicial de Moreno dirigido
al Agente Fiscal; examen mdico legal del Dr. Rodolfo Baldn
respecto a Lpez de fs. 5280/2; prrroga de la audiencia del
art. 308 del C.P.P. de la Agente Fiscal Alejandra S. Rodrguez
de fs. 5283; ofi cios
librados
por la Unidad Funcional
de
Instruccin nro. 10 al Servicio Penitenciario de la Provincia de

Buenos Aires, de fs. 5284/6; copia del resolutorio del Juzgado
de Garantas nro. 2 del Departamento Judicial de Moreno
sobre la procedencia de los allanamientos solicitados por la
Sra. Fiscal de fs. 5288/97; copia del resolutorio del Juzgado de
Garantas nro. 2 del Departamento Judicial de Moreno sobre la
solicitud de conversin en detencin de la aprehensin de
Jos Francisco Lpez de fs. 5298/5303; acta de levantamiento
de evidencias fsicas de fs. 5304/5; acta de incautacin de fs.
5306; ofi cio de la Municipalidad de Tigre por el cual se remiti
disco compacto con imgenes de inters de fs. 5307; informe
de la Divisin Qumica Legal de La Plata de fs. 5309; acta de
allanamiento correspondiente al domicilio de la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, Tigre de fs. 5312/24; acta de fs. 5325/6;
declaracin testimonial de Lus Alberto Peralta de fs. 2357/9;
declaracin testimonial de Maximiliano Espindola de fs. 5330;
declaracin testimonial de Rivera Jesica Raquel de fs. 5331;
declaracin testimonial de ngel Gonzalo Ponc de fs. 5332;
declaracin testimonial de Jos Ariel Vallejos de fs. 5333;
declaracin testimonial de Jorge Daniel Bentez de fs. 5335/6;

declaracin testimonial de Carlos Gabriel Etchezahar de fs.
5337; acta de declaracin testimonial del Subcomisario Arceu
de
fs.
5338;
acta
de
procedimiento
del
resultado
del
allanamiento de la calle Belgrano de fs. 5339/43; rogatoria

(solicitud de allanamiento del domicilio de la calle Las Heras
2032/34 piso 6 depto. A, C.A.B.A. de fs. 5350/5, dirigida al
Juzgado Nacional de Rogatorias: ampliacin caso nro. 1225/16
de la Polica Cientfi ca Direccin Cientfi co Regional Oeste
de
fs.
5359/62;
acta
circunstanciada
correspondiente
al
domicilio de la calle Las Heras de fs. 5366; solicitud a AFIP de

las declaraciones juradas de Lpez de fs. 5367; acta de
procedimiento de la incautacin de DVR de las cmaras de
fi lmacin de fs. 5370; declaracin testimonial de Mamolite,
Rubn Ernesto de fs. 5371; dictamen de la Fiscal Rodrguez de
fs.
5376;
actuaciones
complementarias
de
la
IPP
090300014716 de fs. 5377/80 (declaracin testimonial de

Guillermo Mariano Konop de fs. 5368); vistas fotogrfi cas de
fs. 5382/9 junto con declaracin annima de fs. 5383; informe
de fs. 5390 del Secretario Lattaro; acta de allanamiento del
domicilio
de
Belgrano
1018,
Dique
Lujan,
Tigre,
correspondiente a un nuevo registro, de fs. 5392/8; acta de

relevamiento CANES-AFIP-ADUANA de fs. 5399/5400; acta de
inspeccin del domicilio de la calle Belgrano 1018, localidad
de
Dique
Lujn,
Buenos
Aires,
de
fs.
5401;
declaracin
testimonial de Javier Rodrigo Rodrguez de fecha 18 de junio

de 2016 de fs. 5402; declaracin testimonial de Emilio Irn
Morales de fecha 18 de junio de 2016 de fs. 5403; declaracin
testimonial de Marcelo Leonel Ferreyra de fecha 18 de junio
de 2016 de fs. 5404; declaracin testimonial de Jos Ariel
36

CFP 12441/2008
Vallejos de fecha 18 de junio de 2016 de fs. 5405/6; actas de

procedimiento correspondientes al allanamiento de la fi nca
sita en el Monasterio Nuestra Seora del Rosario de Ftima
Monjas Orantes y Penitentes, sus dependencias aledaas y
sectores de clausura, sito en calle Mansilla entre Coronel
Gonzlez y Batalln Norte, General Rodrguez, Buenos Aires de
fs. 5409/5410, 5411/2, 5413/5, 5416/9, y 5420; declaracin
testimonial del Subinspector Nicols Alberto Brizuela de fecha
18 de junio de 2016 de fs. 5422; declaracin testimonial del
Inspector David Ezequiel Duva de fecha 18 de junio de 2016 a
fs. 5423; declaracin testimonial del Comisario Jos Daro Ros
de fecha 18 de junio de 2016 de fs. 5424; informe de la
Delegacin
Judicial
Departamental
Mercedes,
Pcia.
de
de
Investigaciones
Buenos
Aires,
en
Juncin
respecto
de
denuncias al sistema 911 en relacin al caso Lpez, obrante a

fs.
5425/30;
Laserna
de
declaracin
fecha
20
de
testimonial
junio
de
de
2016
Walter
a
fs.
Cristian
5433/4;
declaracin testimonial de Germn Daniel Lpez de fecha 20

de junio de 2016 a fs. 5435/6; declaracin testimonial de
Corina Del Valle Czudyk de fecha 20 de junio de 2016 de fs.
5438/9;
actuaciones
complementarias
de
la
Delegacin
Departamental de Investigaciones en Juncin Judicial Moreno,

General Rodrguez,
Pcia. de Buenos Aires, en relacin a la
constatacin del inmueble sito en el country Match Point de

fs. 5457/72; ofi cio del RENAR respecto de inscripciones a
nombre
de
Jos
Francisco
Lpez
fs.
5477;
declaracin
testimonial de Ricardo Alberto Balzano de fecha 22 de junio

de
2016
Delegacin
fs.
5486/8;
Departamental
actuaciones
de
complementarias
Investigaciones
en
Juncin
Judicial Moreno, General Rodrguez, Pcia. de Buenos Aires,

respecto de la intensifi cacin de las tareas investigativas de
los domicilios ubicados en la arteria Carlos Pellegrini entre
Mitre y Saavedra en General Rodrguez, y otro situado en
Belgrano y 9 de Julio Partido de San Fernando, obrante a fs.
5539/49;
copias
de
actuaciones
33807/2016
del
Juzgado
Federal de Mercedes, Secretara Penal nro. 4 de fs. 5557/71;

pericia
balstica
nro.
205/16
producida
por
Delegacin
Departamental de Polica Cientfi ca de General Rodrguez,

Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 5572/9; informe del
RENAR de fs. 5582/4, copias certifi cadas del expediente nro.
CFP 8825/2016 (que tramit con el nro. 3219 por ante el
Juzgado de Garantas nro. 2 del Departamento Judicial de
Moreno) de fs. 5588/5706, conteniendo : certifi cacin actuarial
del Secretario Dr. Javier Ulrich del Juzgado de Garantas nro. 2
del Departamento Judicial de Moreno dando cuenta de haberse
constituido en la calle Mansilla y Comandante Gonzlez en
fecha 15 de junio de 2016 obrante a fs. 5593; comprobante de
remisin de efectos al Banco de la Provincia de Buenos Aires
(Casa Matriz La Plata) de fs. 5595, comprobante de depsito
en cumplimiento de la diligencia oportunamente ordenada al
Banco de la Provincia de fs. 5625; certifi cacin actuarial de la
documentacin recibida junto con el incidente de inhibitoria
formado en la causa 3219/2016 de fs. 5696/8, actuaciones
sumariales nro. 945-71-000-181/2016 de la Delegacin La
Plata D.F.I.C. de la P.F.A. relativa a la carta annima recibida
en dicha dependencia la que se eleva con sobre y carta de fs.
5896/5900;
ofi cio
Transacciones
S.A.
remitido
de
fs.
por
5901;
el
Banco
solicitud
de
Servicios
remitida
por
y
la
Divisin Fraudes Bancarios de fs. 5902/03; declaracin del

38

CFP 12441/2008
Inspector Adrin Martos de la Divisin Actuaciones y Anlisis

Tcnico Criminal de fs. 5914; ofi cio de la Direccin Provincial
del Registro de la Propiedad a la que se adjuntan: medida de
no innovar, fotocopia de folio real y del informe de dominio
rechazado, de fs. 5917/5924; constancia de registracin de
asientos de fs. 5926; ofi cio del Banco de Santa Fe de fs. 5928;
escrito presentado por Galera de fs. 5929/30; documentacin
aportada por el Dr. Rusconi en representacin de Galera de fs.
5932/39 consistente en el resultado de la consulta al ndice de
titulares en relacin al nombrado; documentacin aportada
por Eduardo R. Gutirrez de fs. 5940/82; informe del Banco
Santa Fe de fs. 5984/5; ofi cio de la Divisin Investigaciones y
Operaciones
de
la
PFA
de
fs.
5986/91
(con
declaracin
testimonial del Subinspector Fernando Giraudo, ofi cio de la

Secretaria
de
Ingresos
Pblicos
Municipio
de
Tigre
constancias emitidas por la base de datos municipal en 2 fs.);

dictamen fi scal de fs. 5995; acta de inspeccin judicial del
domicilio de Belgrano 1018, Dique Lujan, Tigre de fs. 5996 bis
y ter; ofi cio del Juzgado Federal 10, Secretaria 19 del Fuero
remitiendo
copia
de la denuncia efectuada
por Margarita
Stolbizer y Pollicita en el marco de la causa 14737/2008 desde

la foja 5998/6006; presentacin de la Secretaria de tica
Publica Transparencia y Lucha contra la Corrupcin de la
Ofi cina de Anticorrupcin del Ministerio de Justicia
de fs.
6007; ofi cio del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de

Buenos Aires de donde surge la remisin de los efectos
secuestrados
glosadas:
con
sus
6027/41;
respectivas
informes
actas
remitidos
y
va
certifi caciones,
e-mail
por
la
Cmara Nacional Electoral de fs. 6052/55; ofi cio del Banco
Galicia de fs. 6058; ofi cio del Banco de la Nacin Argentina de

fs. 6059; ofi cio del Banco Credicoop de fs. 6060. Expte N
CCC 35815/2016 del juzgado de Garantas nro. 2 del depto.
Judicial de Morn, relativo al allanamiento de la fi nca sita en
Las Heras 2032/34, piso 6, depto. Ade fs. 6061/6103
diligencia judicial n 142/2016 de fs. 6080/6101 de la Divisin
Delitos Interjurisdiccionales con: acta inicial de fs. 6081/4;
declaracin testimonial del Subinspector Albornoz de fs. 6083;
acta circunstanciada de fs. 6098; sumario n 191/2016 de la
Divisin Fraudes Bancarios de la Polica Federal Argentina de
fs. 6104/52 acta de fs. 6105; declaracin testimonial del
Subinspector
declaracin
Mauricio
testimonial
Sebastin
del
Romero
Subcomisario
de
fs.
Hernn
6112;
Federico
Bellini de fs. 6130/1; ofi cio del Banco Provincia junto con
copia del libro de actas de fs. 6132/4; copia del ofi cio dirigido
al jefe de la Casa Matriz (La Plata) del Banco de la Provincia
de Buenos Aires de fs. 6135; declaraciones del Subcomisario
Hernn Federico Bellini de fs. 6141/2 y constancia de apertura
de bultos suscrita por Bellini de fs. 6143/6; constancia de
desglose del sobre con clave de la bveda de fs. 6147;
constancia de instruccin conformacin Anexo I de fs. 6148;
constancia
de
instruccin
Vinculando
DVD
de
fs.
6149;
constancia de desglose del DVD de fs. 6150-. Certifi cacin

Actuarial de la caja de la caja que se recibi junto con el
sumario previamente reseado de fs. 6153; sumario 392-71000-112-/2016
Investigaciones
del
Departamento
Especiales
de
de
la
Unidad
Federal
Superintendencia
de
de
Investigaciones Federales de la PFA de fs. 6171/6181 Acta de

fs.
6172;
declaracin
testimonial
del
Inspector
Guillermo
Fernando Fign de fs. 6175/6; declaracin testimonial del

40

CFP 12441/2008
Ayudante Gonzlez Fernando Martn de fs. 6178; Acta de fs.

6179/80 sumario 392-71-000-109-/2016 del Departamento de
Unidad
Federal
de
Investigaciones
Especiales
de
la
Superintendencia de investigaciones Federales de la PFA de

fs. 6182/97 Acta de fs. 6183; ofi cio a Legajos Personales de
fs.
6185
bis;
memorandos
de
fs.
6186/7;
declaracin
testimonial del Comisario ngel Dardo Castro de fs. 6190/1;

Acta de Allanamiento de fs. 6193/4; declaracin testimonial
del
Principal
Rolando
Vallejos
de
fs.
6195,
Legajos
de
identidad remitidos por la Divisin Legajos personales de la

PFA correspondientes a Jos Francisco Lpez y a Maria Amalia
Daz, a saber: legajo de identidad serie CI N 13.099.656 y
legajo de identidad serie CI N 11.657.589, respectivamente,
obrantes de fs. 6198/6218 el primero y 6219/45 el segundo;
informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Santa Cruz de fs. 6246/50. actuaciones complementarias
-Expte. nro. 39036/2009- remitidas por el Fiscal Federal Dr.
Federico Delgado , en virtud de la colaboracin solicitada por
este Tribunal conforme se desprende del ofi cio de fs. 6252 las
que van de la foja 6251 a la foja 6776/8, con los siguientes
elementos probatorios que a continuacin se detallan: informe
remitido va mail por la fi rma Movistar de fs. 6258/62; correo
electrnico de fs. 6274; escrito fi rmado por la Madre Aparicio
al que se adjunta fotocopia de la escritura del inmueble sito
en Banfi eld, Partido de Lomas de Zamora, Prov. Bs. As.
Con
frente a la calle Beruti 771 y French 754 de fs. 6275 /82;

Decreto Arquidiocesano 20/2011 de fs. 6283; extracto del
Banco Macro de Di Monto Rubn Hctor de fs. 6284; copia que
reza
Nuestra
Seora
del
Rosaia
de
Ftima
de
fs.
6285;
declaracin testimonial recibida
por el MPF a la Gestora
Automotor
6286/8;
Ana
Pronesti
de
fs.
nota
periodstica
publicada en Infobae glosada a fs. 6289; informe remitido

por Nextel de fs. 6293/4; informe remitido por Claro de fs.
6295/6; informe remitido por Telefnica
informe remitido por Personal
por Telefnica
de fs. 6297/6301;
de fs. 6302; informe remitido
de fs. 6305/9; constancia de consulta de
registros seccional del RNPA por Eluda Monsalbo de fs. 6314;

ofi cio
presentado
por
la
Procuradura
de
Investigaciones
Administrativas de fs. 6316/8; informe remitido por Claro de

fs. 6322/3; informe remitido por Telefnica
de fs. 6324/6326;
constancia de nota periodstica de www.clarin.com.ar titulada

Investigan si Lpez se quiso escapar en un avin antes de ir
al convento de fs. 6327; declaracin testimonial recibida por
el
MPF
Claudia
Alejandra
Monsalbo
de
fs.
6330/1;
declaracin testimonial recibida por el MPF a Hctor Augusto

Mndez de fs. 6332; novedades remitidas por el Dpto. de
Inteligencia contra el Crimen Organizado de fs. 6337/8; correo
electrnico de un ex empleado de la fi rma FINMARK SA de fs.
6344; informe remitido por Telefnica de fs. 6347/9; informe
remitido por Claro de fs. 6350/6351; informe remitido por
Telecom
de fs. 6352/53; informe remitido via fax por el Dpto.
de Inteligencia contra el Crimen Organizado de fs. 6356/7;

informe remitido por Telefnica de fs. 6358/60; constancia
adquirida de www.telexplorer.com ; carta remitida por Ernesto
Feliz Martnez anoticiando de la comunicacin recibida por el
Embajador
Argentino
Dr.
Lus
Alfredo
Juez
de
fs.
6366;
declaracin testimonial recibida por el MPF a Lus Alfredo

Keller de fs. 6367; constancia de la compulsa del programa
La Mirada Despierta emitido el 30 de junio de 2016 obrante
42

CFP 12441/2008
a fs. 6369; constancia de comunicacin va skype con El Sr.

Embajador Dr. Lus Juez de fs. 6372; actuaciones remitidas por
la Delegacin San Isidro de fs. 6373/4; actuaciones remitidas
por el Depto. De Inteligencia contra el Crimen Organizado de
fs. 6375/8; Sumario 547-71-000.117/2016 remitido por Depto.
de Inteligencia contra el Crimen Organizado relativo a las
tareas
de
inteligencia
encomendadas
con
el
objeto
de
investigar lo referido en el mail recibido en Fiscala sobre

Eduardo
di
Gianni,
testaferro
6379/6471;
informe
remitido
de
por
Ernesto
Clarens
Telecom
de
de
fs.
fs.
6473;
actuaciones de la Comisara 31 de la PFA de fs. 6481/2;

sumario
392-71-000-107-2016
Investigaciones
Federales
de
del
la
Superintendencia
Departamento
de
de
Unidad
Federal de Investigaciones de la Polica Federal Argentina

relativo al Allanamiento del Aeropuerto de San Fernando
de
fs. 6483/6540 acta de fs. 6484; declaraciones de fs. 6486;

orden de allanamiento del Juzgado exhortante de fs. 6491;
acta de allanamiento de fs. 6492/10; vistas fotogrfi cas de fs.
6494/6502; documentacin aportado por la PSA de fs. 6504/16
(declaracin testimonial recibida por el MPF a Pablo Harfouche
de fs. 6526; declaracin testimonial recibida por el MPF a
Miguel ngel Daly de fs. 6527; informe remitido por Claro
6528; informe remitido por Telecom de fs. 6529/30; informe
remitido por Telefnica de fs. 6531/2; actuaciones remitidas
por la Comisara 3 de la PFA
de fs. 6533/4; mail del Depto.
de Inteligencia de fs. 6535; diligencia Judicial nro. 2365/2016

de la Comisara 31 de la PFA de fs. 6536/6541;
informe
remitido por Telefnica de fs. 6555/6; informe remitido por

Claro de fs.6557/59; informe remitido por Telefnica de fs.
6560/63; movimientos migratorios remitido por la Direccin

Nacional de Migraciones de fs. 6564/68; informe remitido por
Telefnica de fs. 6569/72; informe remitido por Personal
de fs. 6573/5; informe remitido por Claro de fs. 6576/7;
informe remitido por Nextel de fs. 6578/9; copia del acta de
allanamiento del Estudio de Galera remitido por la Fiscalia N
4 del Fuero glosada a fs. 6580;
informe remitido por la
Comisara 3 de la PFA de fs. 6584/5; declaraciones de vuelo

remitidas por Direccin Nacional de Migraciones va mail en
que aparecen los destinos de Galera de fs. 6590/2; constancia
de anlisis de celular marca Huawei de fs. 6596; Sumario
547-74-000.124/2016
remitido
por
el
Depto.
Inteligencia
contra el Crimen Organizado de fs. 6599/6773 actuaciones

del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado
de fs. 6600/6612; actuaciones de la Polica de Seguridad
Aeroportuaria de fs. 6613/6626; actuaciones de la Polica de
Seguridad Aeroportuaria de fs. 6629/6770-; ofi cio remitido por
la empresa Claro de fs. 6774. Ofi cios del Banco Ms Ventas de
fs. 6785/89; certifi cacin de la documentacin remitida junto
con
l sumario nro. 392-71-000-109/2016 de fs. 6792/6802; actas
remitidas por el Ministerio Pblico de la Provincia de Buenos
Aires con el detalle de los efectos incautados de fs. 6804/43;
dictamen
de
la
Fiscala
nro.
del
Fuero,
de
fs.
6845/9
(requerimientos de indagatorias); ofi cio de Banco Cuenca de

fs.
6850;
informe
remitido
por
la
Fiscala
General
del
Departamento Judicial de Mercedes en el marco de la IPP 0903-147-16 de fs. 6851/6908, actuaciones complementarias
remitidas por la Fiscala nro. 6 del Fuero de fs. 6909/7034,
conteniendo: declaracin testimonial recibida a Paula Carolina
44

CFP 12441/2008
Surez
de
fs.
6912;
informe
del
Arzobispo
Emrito
de
Mercedes- Lujn certifi cado por el Arzobispo Monseor Agustn

Radrizzani de fs. 6913/6972; actuaciones remitidas por el
Honorable
Consejo
Deliberante
de
Coronel
Surez
de
fs.
6975/80; informe del arquitecto Federico Curcio vivienda

Dique Lujn de fs. 6982/5; declaracin testimonial recibida a
Federico Alberto Curcio de fs. 6986/7; informe relativo al
inmueble
de la
calle Talcahuano 494
aportado
por Pablo
Harfouche de fs. 6988/93; comprobante de Pago mis Cuentas

de fs. 6995/6; informe aportado por Administracin TyT de
Lisandro Omar Torquati (Consorcio de Propietarios Lavalle
1332) de fs. 6997/7000; informe aportado por Administracin
TyT de Lisandro Omar Torquati (Consorcio de Propietarios
Lavalle
1332)
de
fs.
7001/7005;
declaracin
testimonial
recibida por el M.P.F. a Lisandro Omar Torquati de fs. 7006;

Informe de Nosis -Sistema de antecedentes comerciales- de
fs. 7007/7025; ofi cio de la Delegacin San Isidro D.F.I.C. de fs.
7027, 7029, 7031; ofi cio de la Divisin Cibercrimen de la
Polica Metropolitana de la C.A.B.A. de fs. 7032; informe
remitido por Telefnica de fs. 7033/4. Ofi cio del Banco Galicia
de fs. 7038; ofi cio remitido por la Delegacin de Comodoro
Rivadavia delitos federales y complejos- junto con sobre
papel
madera
conteniendo
la
siguiente
documentacin:
actuaciones notariales de fs. 7040/62 y contrato de locacin

inventario de fs. 7063/7; escrito presentado por la Ofi cina
Anticorrupcin de fs. 7068; certifi cacin de la documentacin
remitida por la UFI nro. 10 del Departamento Judicial de
Moreno,
el
13/07/2016
de
fs.
7080/7115;
declaracin
testimonial recibida a Fernando Javier Sei de fs. 7120/1;
declaracin testimonial recibida a Pablo Elmo Romn de fs.

7122/4; declaracin testimonial recibida a Alejandra Beatriz
Gonzlez de fs. 7125/6; declaracin testimonial recibida a
Corina Del Valle Czudyk de fs. 7127/9; declaracin testimonial
recibida a Jonathan Nicols Montiel de fs. 7130/2; declaracin
testimonial
recibida
Jess
Abel
Schefer
de
fs.
7133/5;
Informe remitido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia

de
Buenos
Aires,
de
fs.
7136/7;
declaracin
testimonial
recibida a Federico Alberto Curcio de fs. 7138/41; ofi cio de la

Divisin
Ro
Gallegos
Investigaciones
de
fs.
Operaciones
7143;
de
ofi cio
la
P.F.A.
de
de
la
Divisin
fs.
7147;
consulta por CUIT de fs. 7148; escrito presentado por la

Ofi cina Anticorrupcin de fs. 7149/50; ofi cio de la Direccin
General de Inmuebles de la Provincia de Salta de fs. 7164;
ofi cio del Registro de la Propiedad Inmueble de San Lus de fs.
7168/9; actuaciones remitidas por el RENAPER de fs. 7171/3;
ofi cios de Efectivo S de fs. 7174/81; ofi cio de la Divisin
Fraudes Bancarios de fs. 7182; actuaciones remitidas por la
U.F.I. nro. 10 del Departamento Judicial de Moreno, General
Rodrguez, agregadas a fs. 7188/7389 IPP nro. 09-03-000147-16 III cuerpos, 446 -: vistas fotogrfi cas del inmueble
sito en Belgrano 1018 Dique Lujn, Tigre de fs. 7204/49;
vistas fotogrfi cas del Monasterio Nuestro Seora de Ftima
sito en la calle Mansilla 713 de fs. 7254/91; pericia efectuada
por la OFITEC relativa a la informacin del disco rgido de las
cmaras del Monasterio de fs. 7331/88, certifi cacin relativa a
la caja remitida por la U.F.I. 10 del Departamento Judicial de
Moreno, General Rodrguez, que contiene 121 DVDs de fs.
7483 bis; actuaciones remitidas por el Juzgado Criminal y
Correccional Federal nro. 2 de San Isidro, resultantes del
46

CFP 12441/2008
exhorto librado
en fecha 1 de julio de 2016 en relacin al
allanamiento y registro de la fi nca sita en la calle Belgrano

1018
de
la
localidad
Dique
de
Lujn,
partido
de
Tigre,
provincia de Buenos Aires obrantes a fs. 7520/34; informe

pericial
del
Cuerpo
Mdico
Forense
respecto
de
Alba
fs.
7545/7; actuaciones del Parlamento del MERCOSUR de fs.

7548/50; dictamen de la Fiscala nro. 6 de fs. 7552; ofi cio del
Banco Central de la Repblica Argentina de fs. 7553;
acta de
la inspeccin judicial conducida en fecha 20 de julio de 2016

en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima obrante a fs.
7554/6; constancia del Registro de la Propiedad Inmueble de
Santa Fe de fs. 7566; acta de la declaracin testimonial
recibida en sede judicial en fecha 21 de julio de 2016 a Jess
Omar Ojeda de fs. 7568/9; constancias del Registro de la
Propiedad Inmueble de Viedma, Ro Negro, de fs. 7571/5;
constancia del Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del
Fuego de fs. 7576/8; constancias resultantes de la toma de
razn por
Crditos
ante el Registro
Prendarios
de
la
Nacional del Automotor

inhibicin
general
de
y de
bienes
decretada en relacin a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia

Daz y Lucila Amalia Corvaln de Daz, de las que resultan a
su vez los dominios registrados por los dos primeros, obrantes
a fs. 7581/7; acta de la declaracin testimonial recibida en
sede judicial en fecha 22 de julio de 2016 a Mara Antonia
Casas, obrante a fs. 7595/7; acta de la declaracin testimonial
recibida en sede judicial en fecha 22 de julio de 2016 a
Marcela Estefana Albin, obrante a fs. 7598/7600, ampliacin
de la declaracin testimonial de Mara Antonia Casas y careo
con
Marcela
Albn
de
fs.
7602/3.
Sumario
392-71-000-
125/2016
del
Investigaciones
Departamento
Especiales
de
la
Unidad
Divisin
Federal
Operaciones
de
e
Investigaciones de la P.F.A. de fs. 7604/37 (Diligencia judicial,

orden
de
allanamiento
notifi cacin):
acta
de
fs.
7605;
citacin de fs. 7611; memorandos de fs. 7613/5; declaracin

testimonial de Guillermo Torres de fs. 7618/9; declaracin
testimonial
de
Fernando
Barone
de
fs.
7620/1;
acta
de
allanamiento del domicilio de Mansilla 713 (Monasterio) de fs.

7624/5; declaracin testimonial de Manuel Ayala fs. 7626/7;
declaracin testimonial de Walter Graneros fs. 7628/9; acta de
notifi cacin de fs. 7631; citacin de fs. 7632; declaracin
testimonial de Fernando Barone fs. 7633. certifi cacin de la
documentacin recepcionada con el sumario que antecede de
fs.
7638/40;
presentacin
de
la
A.F.I.P.
de
fs.
7642/57;
certifi cacin del sobre recibido junto con el informe que

antecede
de
fs.
7658;
informe
remitido
por
el
Registro
Nacional de la Propiedad Inmueble de fs. 7661/79; dictamen

de la Fiscala Federal nro. 6 de fs. 7680; ofi cio del Colegio de
Martilleros del Departamento Judicial de San Isidro de fs.
7689;
ofi cios
del
Departamento
Unidad
Federal
de
Investigaciones Especiales de fs. 7696/7; certifi cacin relativa

a lo recepcionado junto con el ofi cio que antecede de fs. 7698
(70 fotografas del Monasterio- inspeccin judicial); ofi cio de
la
Direccin
de
Captacin
de
Comunicaciones
del
Poder
Judicial de la Nacin de fs. 7699, informe dirigido por la

Divisin Apoyo Tecnolgico Judicial de fs. 7726/7; certifi cacin
actuarial relativa al material peritado aportado junto con el
informe que antecede de fs. 7728; informe remitido por la
Divisin
Scopometra
correspondientes
de
la
la
P.F.A.
cooperacin
junto
nro.
con
dos
48/2016
planos
de
fs.
48

CFP 12441/2008
7726/31; informe mdico de Alba Da de Espaa Martnez

Fernndez
remitido
por
el
Cuerpo
Mdico
Forense
de
fs.
7732/7, sumario 392.71-000129/2016 remitido por la Divisin

Investigacin
Operaciones
de
la
P.F.A.
relativo
al
allanamiento del 26 de julio de 2016 sobre el Monasterio

Nuestra Seora de Ftima de fs. 7742/59 : acta de fs. 7743;
declaracin testimonial de ngel Castro fs. 7747; declaracin
testimonial de Rolando Vallejos fs. 7748; acta de allanamiento
de fs. 7753/4, vistas fotogrfi cas de fs. 7755/7; nota de
desglose de los telfonos celulares secuestrados de fs. 7758;
certifi cacin actuarial de los efectos incautados en el marco
del procedimiento previamente descripto de fs. 7760, sumario
392.71-000127 de la Divisin Investigaciones y Operaciones
de la Polica Federal que declaracin testimonial de Cristian
Moyano de fs. 7780/1, acta de allanamiento de fs. 7782,
vistas fotogrfi cas de fs. 7788/97, certifi cacin Actuarial de
fs. 7799, informe remitido por la empresa Telefnica Mviles
de Argentina de fs. 7842/7934 pericia presentada por el
Martillero
Pblico
Osvaldo
Galmuzzi
de
fs.
7935/39,
certifi cacin Actuarial de fs. 7940, declaracin testimonial de

Marcelo Turri Zanoni de fs. 7941/5, sumario nro. 392-71000_102_/2016
Investigaciones
del
Departamento
Especiales,
Divisin
Unidad
Federal
Investigaciones
de
y
Operaciones glosado a fs. 7981/8027, certifi cacin actuarial

de fs. 8028, acta e informe del Banco de la Provincia de
Buenos Aires de fs. 8044/6, certifi cacin actuarial de fs. 8047,
declaracin indagatoria prestada por Mara Amalia Daz a fs.
8049/80, acta y ofi cio remitido por la Unidad Funcional de
Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial de General
Rodrguez de fs. 8113/20, certifi cacin actuarial de fs. 8121/7,

as como la totalidad de la documentacin reservada en
Secretara, detallada en las certifi caciones obrantes en la
causa,
la
cual
se
exhibe
al
compareciente
su
defensa.-------------------------Se le hace saber tambin al imputado que tiene derecho a

negarse a declarar sin que ello implique ninguna presuncin
en
su
contra,
codefensores
previo
de
a
entrevistarse
ser
con
interrogado
sus
(art.
abogados
197
Cdigo
Procesal Penal de la Nacin), MANIFESTANDO que:

no
hace
falta,
circunstancia
ante
la
cual
sus
letrados
codefensores no efecta ninguna objecin. Preguntado que

fue por S.S. para que diga si desea declarar DIJO: Voy a
declarar .-----------------------------Invitado que fue por S.S. para que realice un descargo sobre
los hechos que se le imputan DIJO: Ac tengo un certifi cado
del Dr. Salvat que me oper de un tumor de la cabeza y que
acompao, que me aconsej no exponerme a una declaracin
sino ms bien prestar declaracin por escrito. Es un tumor
benigno y estoy tomando un anticonvulsivo, fui operado en
abril de 2014 en el Fleni por el Dr. Jorge Mximo Salvat. Cerca
de octubre o noviembre de 2014 fui operado por dos tumores
benigno de pncreas en el hospital Otamendi, siendo operado
por
el
Dr.
Ferraina.
Estos
mdicos
me
recomendaron
no
exponerme a esto, que presentara un escrito, pero yo me

present igual porque tengo necesidad de expresar y contar
porque yo siento que hace un mes estoy viviendo en un
infi erno de agravios, de mentiras, que unos me utilizan como
ultra K, otros me utilizan como ultra Macrista y, tambin,
parte de mis colegas empresarios, tiran carne podrida para
50

CFP 12441/2008
desviar la atencin de otros temas. La verdad que siento que

esto afecta a mi familia, a mis empresas, a mi salud, esto
para m es tremendo. Yo para simplemente nombrarle los
ltimos
casos,
voy
al
de
ayer,
donde
sale
publicado
la
tasacin del alquiler de tres mil quinientos dlares, valuacin

que es un disparate. Primer anlisis, la verdad es que yo no
puedo comparar un alquiler que se fi j hace dos aos con un
alquiler de hoy. Es decir, en aquel entonces era otro contexto
econmico, otra realidad de pas. Si hoy tuviera que fi jar un
precio sera otro, por debajo del que el tasador fi ja, pero por
supuesto ms elevado. Adjunto aqu seis publicaciones de
internet relacionadas con alquileres de viviendas de la zona
entre veinte mil y treinta y cinco mil pesos. Todas ellas
corresponden a barrios privados, las que se agregan a fojas
anteriores por orden de S.S. Siguiendo con su relato, refi ri:
est claro que entre una casa ubicada en un barrio cerrado y
una en un barrio abierto debera haber una diferencia del
valor de alquiler mnima del 20 % en favor del primero.
Leyendo el informe del perito, l habla de que la casa est en
una zona secundaria, en una zona no residencial, est en zona
habitacional, lejos de centros de abastecimiento, lejos del
transporte, no tiene taxis cerca, la calle de acceso Belgranose inunda, es baja, sealando que genera una difi cultad en la
comercializacin atento al tipo de cliente que pudiere querer
un inmueble de esas condiciones. Yo no entiendo cmo indica
esos valores habiendo realizado todas esas consideraciones.
Yo soy un inversor no de renta. Si alguien quiere que yo le
haga un proyecto urbanstico para renta, yo se lo puedo
disear. A m no me interesa la renta, sino la revalorizacin
del inmueble. Esto es muy sencillo, yo voy a brindar un

ejemplo, como desarrollador inmobiliario y emprendedor, uno
tiene que estudiar primero el caso sin proyecto, qu signifi ca
esto? Yo tengo los quinientos mil dlares que invert, qu
hubiese pasado en estos seis aos de no haberlo invertido?,
los hubiese tenido en un banco a una tasa del 1% anual. En
seis aos tendra U$S 535.000. Entonces ahora vamos a la
opcin que nosotros tenemos con estos malos alquileres. Si
uno convierte a dlares esas operaciones a cada momento de
los seis aos de alquiler, y le suma a la valorizacin que tuvo
la casa, estamos en un incremento del 67% del valor, ya que
para nosotros la casa est valorizada en U$S 700.000. Es
decir, de los U$S 500.000 dlares invertidos originalmente, la
casa se revaloriz 200.000 dlares ms, de acuerdo a la
tasacin que obra en el expediente. Si ahora convertimos los
alquileres a dlares a lo largo de los aos de alquileres de la
casa, eso suma 130.044 dlares, lo que hace un total de
330.044
dlares,
considerando
la
revalorizacin
ms
los
alquileres. Yo tuve gasto cero, porque el inquilino pagaba

todos los gastos. De ah surge el 67% al que hice alusin
anteriormente. Siguiendo con el tema de que me siento como
un
comodn
usado,
el
da
anterior
la
ex
Presidenta
me
compara con Techint, Calcaterra y Panedile que yo no tengo ni

el 1% de la facturacin de esas empresas. Aporto en este acto
una nota del diario La Nacin, donde fi guran 42 empresas de
la obra pblica entre el 2003 y 2015 de las que ms obra
pblica hicieron, en la que yo no fi guro en ninguna de las
listas, ni puedo llegar a fi gurar . Dicha documentacin se
agrega a fojas anteriores por orden de S.S.
relato,
dijo:
El
dictamen
del
Fiscal
Siguiendo con su
consigna
una
nota
52

CFP 12441/2008
periodstica del Diario La Nacin escrita por la periodista Maia

Jastreblansky del 2 de julio pasado, en donde a pesar de mi
reiterada
explicacin
previa
la
nota,
de
que
la
ruta
provincial nro. 41 que ella haca mencin que era como un

favor de Lpez hacia m, que me haba dado esa obra. Primero
le expliqu que no era una ruta, sino un bacheo (reparacin
de baches) que hicimos con otra empresa asociada al 50%,
por un valor de siete millones de pesos y era una obra que
dependa de la provincia de Buenos Aires y nada tuvo que ver
Lpez en ese trmite. Yo le expliqu esto a la periodista.
Segundo, me hizo mencin a otra obra del plan Procrear, le
expliqu que las obras de este plan tiene fi nanciamiento de la
ANSES, la maneja un comit ejecutivo en el que ninguna
intervencin
tuvo
la
Secretara
de
Obras
Pblicas
de
la
Nacin. En ese comit intervena Diego Bossio por ANSES,

Kicilof por Economa y Reivel por el ABE, ex ONABE. Y, a su
vez,
tiene
un
fi duciario
que
ese
el que
maneja
toda
la
operatoria que es el Banco Hipotecario Nacional .Preguntado

por S.S. si le sabe o le consta que la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin tuviera alguna intervencin tcnica
previa en cuando a las condiciones tcnicas que deban reunir
las empresas que queran postular para trabajar en el marco
del plan Procrear, a lo cual el compareciente respondi: No,
no tuvo ninguna intervencin. Las obras se licitaban, los
proyectos los califi caba un equipo del fi duciario (el Banco
Hipotecario) que las califi caba primero tcnicamente, con
intervencin de los entes que nombr, despus se abra el
sobre del precio, y
despus se aplicaba una frmula y de ah
sala la empresa adjudicataria. Ante la insistencia de si yo
tena obras o algo que lejanamente tuviese algo que ver con
Lpez, yo le dije que tenemos dos obras, una es el Hospital
Posadas, en la zona oeste, otra es el Museo de Malvinas, en la
ex ESMA, dos obras en las que participamos con una UTE con
la fi rma Caputo S.A., SES S.A. y Faralln S.A., en la que
nosotros tuvimos participacin, en una 35% y en otra 40%,
que ambas licitaciones las ganamos debajo del presupuesto
ofi cial, con mejor oferta del resto de los oferentes y que aqu
hago entrega de los dos dictmenes de la evaluacin y el
dictamen de adjudicacin. Eso es lo que le expliqu a la
periodista. Pero hay un punto que me interesa dejar muy
claro, me dice que ella goolge y vio que Faralln tiene una
fbrica que utiliza la misma tecnologa que Shocklender. A ello
le explico a la periodista que, justamente, a nosotros nos
interesa la innovacin, estudiamos los sistemas constructivos,
llegamos
la
decisin
de
que
el
mejor
sistema
era
el
Emedue, un sistema italiano, que tiene muchos benefi cios,

decidimos que ese era el sistema, fuimos a Italia en 2013,
compramos
una
planta
de
ltima
generacin,
totalmente
nueva, giramos el dinero por las vas legales, la planta se

comenz a montar en el 2013 y a fabricar en 2014, como esta
hay otras cuatro. Al da siguiente la periodista publica el
continuador o el heredero de Shocklender, como que Lpez
haba elegido al continuador de Shocklender en mi persona.
Por esto ya hemos ido a la Justicia Civil. Pero a su vez quiero
dejar claro que nosotros nunca hicimos una vivienda para las
madres de Plaza de Mayo, nunca a pesar de que algunos
intendentes nos pidieron de terminar casas que esta gente
haba dejado inconclusa, nunca aceptamos esos ofrecimientos,
pese a que se enojaron. Yo nunca tuve una relacin con este
54

CFP 12441/2008
seor Shocklender, fjese que en un reportaje de Shocklender

que le hizo el periodista Luis Majul en la televisin, programa
La Cornisa, el entrevistado dijo, con pie en lo que esta
periodista haba dicho, que esta fbrica (por la fbrica del
declarante) era de Lpez, lo cual niega rotundamente, ni
siquiera mi fbrica tuvo injerencia alguna. La periodista en la
nota de La Nacin, habla de un certifi cado de aptitud
tcnica que la periodista le atribuye a la Secretara de Obras
Pblicas de La Nacin a cargo de Lpez, cuando en realidad
son ensayos que hay que hacer en el INTI y llevarlos a la
Direccin de Tecnologa, que depende de la Subsecretara de
Vivienda que a su vez depende de la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin, pero para ahondar debo decir que
nosotros,
por
el
sistema
de
paneles
de
construccin,
podramos haber homologado la aprobacin que ya tena el

sistema
original
ac
en
la
Argentina
en
la
Direccin
de
Tecnologa de la citada Subsecretara de Vivienda. Es decir

que ese permiso tcnico ya lo tena. Adems, entre el INTI y la
Subsecretara de Vivienda demoraron un ao en formalizar el
certifi cado. La empresa en cuestin es DIEDRA S.A. formaba
por Faralln en 56% e INPACH (Industrias Paneles del Chaco),
propiedad del dueo de EMEDUE. Yo segua fabricando con la
marca INPACH. No era un problema para m. Slo quera tener
el
propio
periodista
certifi cado
hace
tambin
mencin,
para
lo
vi
DIEDRA.
muchas
Tambin
veces
esta
en
la
imputacin del fi scal, habla del enriquecimiento patrimonial

con la obra pblica, lo cual es falso, ya que mi patrimonio
viene de mucho tiempo atrs, circunstancia que se puede
verifi car a travs de las DDJJ tanto mas como las de mis
empresas.
Evito
entrar
en
detalles
debido
al
carcter
reservado de dicha informacin. Ahora quisiera hacer una

composicin para que se entienda quin soy yo y cul es mi
actividad principal y cul es mi actividad secundaria. Yo me
recib
de ingeniero
posgrado
en
industrial en 1975.
desarrollo
inmobiliario
En 2000
de
la
hice un
Universidad
Politcnica de Madrid y de la UCA. Cuando me recib, en 1976

fui a trabajar con Caputo. Ese fue mi primer trabajo, en
planifi cacin de obras y por tal motivo me contrataron para ir
a Italia y volv a fi nes de 1978. Cuando volv empec con mi
propia pequea empresa, y all creamos la araa sanitaria,
era una poca en que se construa en serie, como se repetan
las viviendas, nosotros nos adaptamos a ese mtodo y fue un
xito tremendo, de muchas ventas, y por eso mi gran relacin
con el sector de la construccin. Ah, para los 85, empezamos
a construir tres complejos para el Banco Hipotecario, en
Trelew, Rawson y Cascallares, para los 90 empezaba ya la
obra
pblica
tener
inconvenientes,
por
los
procesos
econmicos cambiantes, y comenzamos en los 90 con los

desarrollos privados. El primer producto fue en la zona entre
la Av. Santa Fe (la continuacin de Maip) y la Panamericana
en San Isidro. Ah comprbamos casas antiguas, las tirbamos
abajo y construamos edifi cios. Con el aumento de la oferta,
fuimos a buscar otro producto, en Pilar, detect una necesidad
insatisfecha,
que
convert
en
una
idea,
luego
en
un
producto, y los countries tenan expensas muy altas. Ah yo

creo
el
primer
barrio
Pueyrredn, en Pilar.
cerrado,
que
hice
yo,
fue
el
Luego construimos La Delfi na, La
Lomada, Prados del Oeste entre otros, y despus hicimos

un complejo de ofi cinas, el primero de Pilar enfrente del
56

CFP 12441/2008
Sheraton,
todo
trabajando
ello
con
fue
un
Pulte,
xito.
una
En
los
empresa
2000
venamos
americana
de
construccin de viviendas con una manera de comercializar al

estilo
americano,
que
me
atrap.
Me
gustaba
porque
comercializaban desde una vivienda base a una full, con

todos los electrodomsticos. Entre 2000 y 2010 construimos
ms de 2.000 unidades (lotes, departamentos, casas, etc.). En
el 2005 tuvimos un golpe de suerte, logramos comprarle la
empresa
Pulte
Argentina
Pulte
internacional,
de
ah
seguimos con el negocio, y all tuvimos un salto patrimonial

importante que se refl eja en las DDJJ impositivas. En ese
momento tambin formamos VIZORA con el Banco Macro e
incursionamos, entre otros lugares, en Puerto Madero, en el
Dique 2 con el edifi cio MULLIERIS y luego al Dique 1, en el
edifi cio 5411 y que hoy se llama Art Mara. Aporta en este
acto un reportaje que me hicieron de la revista Reporte
Inmobiliario, en donde nosotros (Vizora) tenamos como
objetivo la vivienda para sectores medios, es la primera vez
en que tuve un encuentro con Jos Lpez, a raz de querer
concretar este objetivo, de construir para sectores medios.
Por eso propiciamos una reunin para ir a ver a Lpez. Es un
tema que lo charlamos con Lpez a partir de ese momento y
hasta
el
fi nal
de
su
mandato,
pero
que
nunca
se
pudo
concretar. Tambin me llam Bossio cuando estaban pensando

en el PROCREAR, para que yo les d una opinin como
desarrollador, en cuanto al tema tierras y al tema riesgos,
pero no se pudo concretar por la oposicin de Kiciloff . El
desarrollador, como yo, se debe diferenciar de los contratistas
de
obra
pblica.
Los
desarrolladores
buscamos
el
fi nanciamiento (bancos, Estado) a la demanda. Que el que

quiera comprar elija con quien contratar, que elija la vivienda
y se la pueda comprar. Mientras que los contratistas de la
obra pblica, que en parte tambin lo soy, el fi nanciamiento
es a la oferta, es decir, a las empresas. Si esto fuese a la
demanda no habra ms problema. As, este proyecto de
construir
para
la
clase
media
nunca
se
concret.
Fui
presidente de la Urban Land Institute, seccin Argentina,

del
1999
al
2002,
fund
la
Cmara
Empresaria
de
Desarrolladores Urbanos (CEDU) y fui su presidente durante 8

aos,
junto con IRSA y NORDELTA como vicepresidentes. Me
nombraron socio fundador del Saln Inmobiliario de la Nacin,

por lo cual viaj varias veces a Espaa. Hoy dentro de la
Cmara Argentina de la Construccin (CAC) soy Presidente de
la Comisin de Desarrolladores. Tengo siete premios como
desarrollador
de
distintas
instituciones,
dos
veces
de
la
revista Fortuna, otro en Espaa, otro en Inglaterra y dos en

Estados Unidos. Aporta en este acto un currculum con su
trayectoria profesional. Ahora empiezo con el tema de fondo.
En marzo de 2010, Andrs Galera, a quien conoca yo como
colega, quien haba sido presidente de la Cmara de Vivienda
Econmica de la Repblica Argentina CAVERA-, me llama para
tener una reunin, me llama y me dice Eduardo, te quiero
ofrecer una cosa. Hacemos la reunin, estuve tratando de
hacer memoria, me suena que nos reunimos en el hotel
Sheraton de la av. Crdoba. Yo a la ofi cina suya no fui nunca.
Me dice Vos que trabajas por zona norte, yo tengo esto, me
habla de un terreno con una construccin avanzada en Dique
Lujn para ver si estaba interesado, por mi presencia en esa
zona, l saba que yo trabajaba en la zona. Ante ello, le digo
58

CFP 12441/2008
decime dnde est, que la voy a ir a ver . Fui al lugar, vi que

tena posibilidades de valorizarse, vi los vecinos que haba.
Fui solo. Preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu
vio,
dijo:
En
realidad
lo
que
yo
quera
mirar
era
la
localizacin, despus los nmeros, el avance me los dan mis

tcnicos. Preguntado por S.S. para que diga cunto tiempo
pas entre que convers con Galera y fue a la vivienda, dijo:
Debe haber sido a los pocos das, me queda en direccin.
Preguntado por S.S. para que indique si cuando fue a la
vivienda, entr al terreno, dijo: no. Preguntado por S.S. para
que explique qu vio cuando concurri a las inmediaciones de
la casa del interior del terreno que le haba ofrecido Galera,
dijo: Yo creo que cuando usted vea lo que es la secuencia, se
van a aclarar estos temas, porque lo que yo tengo que ver es
la localizacin, o sea la ubicacin, los vecinos, la cercana al
agua.
Del
interior
del
terreno
de
la
casa,
no
vi
absolutamente nada. Despus, para todo lo tcnico, lo mand

a
mi
arquitecto,
previo
consultar
Galera
con
quin
lo
contactaba. Preguntado por S.S. para que indique si cuando

fue le dio la impresin de que en el lugar estaban trabajando
albailes, dijo: yo no vi a nadie. Puedo haber ido un fi n de
semana. Yo a mi arquitecto Jorge Kern le di las siguientes
instrucciones que comparase los faltantes con lo que ellos
decan, que me evaluase el costo de los faltantes, que vaya
por las inmobiliarias de la zona relevando costo de viviendas
terminadas, costo de terrenos y si haba algn terreno libre
con la misma orientacin que este terreno, porque por ah si
estaba en buen precio, por ah nos interesaba hacer dos casas
al mismo tiempo.-------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga si Galera, al proponerle la

operacin, si le dijo que l estaba construyendo una vivienda,
dijo: l no me dijo que estaba construyendo. l me dijo
tengo
esta
vivienda
que
no
la
quiero
terminar .
--------------------------------------Siguiendo con su declaracin, dijo: El 30 de marzo de 2010 el

arquitecto Federico Curcio le envi a mi arquitecto un correo
electrnico para enviarle los planos del proyecto y otro mail
del
mismo
da
adjuntando
los
faltantes
para
terminar
la
vivienda. Los que ellos consideraban, despus mi gente los

iba a relevar. Aporto esos mails en este acto. Yo pagu un
precio que comprenda la construccin existente, ms el lote,
ms el proyecto, con el que haba sido construida la casa
hasta ese momento. Mi arquitecto trae los nmeros, yo los
comparo con otras cosas que tenamos de precios de zona, lo
llamo a Galera, le digo juntmonos para ver de cerrar el
nmero. Todava no habamos cerrado un nmero. Luego nos
reunimos
en
el
centro,
no
recuerdo
bien
dnde
ah
negociamos el precio. Preguntado por S.S. para que diga si

recuerda qu precio peda Galera, dijo: No recuerdo, calculo
que ms, como siempre, en cualquier negociacin. Lo entend
como un argumento de un vendedor que est interesado en
cerrar la operacin, me hizo el siguiente comentario Mir que
Jos est interesado en esta casa. Preguntado por S.S. para
que indique qu entendi por el trmino interesado, dijo:
Interesado lo entend como que Jos Lpez poda ser otro
comprador
del
inmueble.
Acordado
el
negocio,
fuimos
escritura, le bancaric la operacin, y tengo la titularidad de

la tierra. La operacin se cerr en U$S 150.000, que es lo que
se pag. Aporto en este acto cinco pginas con un detalle de
60

CFP 12441/2008
proveedores y gastos efectuado por Grupo Faralln para la

culminacin de la vivienda de Dique Lujn, que totalizaron la
suma de $1.510.114,53. Ofrezco y pongo a disposicin cuando
as lo requieran toda la documentacin respaldatoria de esos
costos. Preguntado por S.S. para que diga si recuerda que el
arquitecto Kern le coment qu porcentaje de avance tena la
vivienda, dijo: No. Lo que me interesaba en ese momento es
cunto costaba terminar la obra. El dato del grado de avance
no es relevante para mi opinin. Es decir que la suma de
quinientos
mil
dlares
la
que
yo
me
refera
antes
se
conforma a partir de los 150.000 dlares de la compra del

terreno ms la suma en pesos recin referida, que convertida
a dlares de ese momento, representan 350.000 dlares.
Preguntado
por
S.S. para diga
si en dicha
operacin
de
compraventa se fi rm boleto de compraventa, dijo: No, se

fue a escritura directa, el 19 de mayo de 2010. O sea, desde
fi nes de marzo, abril y hasta unos das antes de la escritura
estuvieron analizando la inversin. Ahora me quiero referir a
un punto que es muy importante que en el mes de junio de
2010, me llama un secretario de Jos Lpez. Ah s voy al
despacho
suyo.
Yo
con
Lpez
nunca
me
reun
fuera
del
Ministerio, excepto cuando fui a ver la casa de Dique Lujn

terminada. En esa ocasin que fui a su despacho, l me dijo
que estaba interesado en comprar la casa que yo estaba
construyendo en Dique Lujn, yo le dije si la conoca y l me
dijo que s, que conoca la zona. Yo le dije que iba a elaborar
el precio y le iba a decir cunto vala esa casa. En realidad le
pusimos como es de costumbre la cascada que son los
gastos, impuestos y benefi cios. No recuerdo el precio fi nal
que le dije. Lpez quera comprar la casa terminada, por eso

le di el precio que inclua el costo fi nal de la casa y por eso el
precio que le propuse a Lpez era obviamente superior a los
500.000 dlares. Pero no recuerdo el precio en concreto que le
ofrec.
cuando
hablamos
me
dijo
que
estaba
tramitando un crdito con el Banco Macro para poder comprar

la casa. Despus, unos cuantos meses despus, l me dijo
que no tena la posibilidad de acceder a ese crdito y que iba
a buscar otro en el Banco Patagonia y yo le dije bueno, si
vos quers yo te hago un alquiler con opcin a compra, pero
como la condicin de venta variaba, el precio que te di no
corre, va a ser el precio del mercado al momento de que vos
puedas efectivizar la compra. Te puedo considerar a cuenta de
precio el 70% de lo que vos abones como alquiler sin indexar,
tal como dice el contrato. Debo decir que ac los nicos
mails que tengo de Lpez o de la esposa era a propsito del
pago del alquiler mensual, que aporta en este acto. Sacando
el ltimo mes los inquilinos pagaron todos los impuestos y
eran excelentes inquilinos. Pagaron todos los meses desde
2010 hasta el mes pasado. Dada la situacin actual, me he
visto obligado a enviar carta documento a los inquilinos
intimndole el pago. Preguntado por S.S. cmo se conform el
precio del primer alquiler en 2010 con Lpez por la casa
terminada de Dique Lujn: hicimos varias consultas, comenz
siendo U$S 2200, durante los dos primeros aos. Los aos
trgicos en trminos de dlar fue a partir de este ao, antes
siempre estuvo bien, en realidad con el tema de ndices de
precios al consumidor evolucion con la misma tasa. Para mi
visin de negocios no era algo relevante el tema del alquiler,
segn mi visin de negocios. Y aun as, es el 5% en dlares,
62

CFP 12441/2008
mientras
que
fi nanciera.
se
recibe
Preguntado
un
por
1%
la
con
Fiscala
cualquier
si
se
inversin
dedican
alquileres: nosotros no somos inversores en renta, como

IRSA,
tenemos
alquileres
pero
no
es
nuestra
actividad
principal.--------------------------------------------------Preguntado por S.S. si la casa de Dique Lujn lleg a ponerse

en venta mediante avisos o similares, dijo: no. Porque Lpez
siempre tuvo la expectativa de comprarla. Nunca me dijo a m
que
no
la
iba
comprar .-----------------------------------------------------------------------Preguntado por S.S. cuntas veces fue a la casa de Dique

Lujn,
dijo:
una, fui
saludar al inquilino
con la
casa
terminada, independientemente de que mi arquitecto haya

entregado las llaves, yo un da fui a la casa, ah conoc a la
esposa, no s si la vi una vez ms en el ministerio -que all
estaba-, y ah vi la casa, la recorr, y me felicitaron por cmo
haba quedado.---------------------------------------Preguntado si tuvo otras propuestas de compra de la casa de
Dique Lujn, que no fuera el ofrecimiento del Sr. Lpez, dijo:
no.---------Preguntado si tiene o tuvo relacin de amistad con Andrs
Galera, dijo: no, no hemos tenido mucha relacin, lo conozco
desde muchsimos aos, creo que l hizo una compra, para
una obra que l est haciendo en Vaca Muerta, de paneles de
DIEDRA.
conmigo,
Pero
no
sino
es
una
con
relacin
el
comercial
Director
fl uida,
Comercial
DIEDRA.-----------------------------------------------------
no
de
Preguntado por S.S. si tiene el telfono celular de Galera, dijo:

s, lo tengo, no s si ya es viejo, es el nmero que me dio en
el
momento
de
aquel
ofrecimiento.---------------------------------------------------------Preguntado por la Fiscala si las dos obras que refi ri (el

Hospital Posadas y el Museo Malvinas) fueron las nicas: s,
son
las
nicas
dos.
----------------------------------------------------------------------------Preguntado por la Fiscala si particip en ms licitaciones en

la
rbita
de
la
Secretara
perdimos
en
de
Obras
Pblicas,
muchas
dijo:
s,
licitaciones.
-------------------------------------------------------------------Preguntado por S.S. con relacin a la declaracin testimonial

de Federico Curcio, quien afi rm haber cobrado $ 2.000.000
de
Andrs
Galera
la
totalidad
de
sus
servicios
para
la
terminacin de la casa: no me consta, yo entregu el listado

de los gastos de la casa, por ah en eso debe haberse
equivocado, yo a Curcio no lo vi, hasta el da en que me trajo
los planos, es decir el contacto era siempre con el arquitecto
Kern, debe ser un problema de interpretacin de lo que dijo.
De la lectura del testimonio de Curcio, que se lee en este
acto, refi ere no me consta, y realmente reafi rmo lo que
Curcio dice, que yo a Curcio no le pagu nada, nunca en mi
vida pagu nada en efectivo, lo que pagu lo he entregado al
juzgado y consta en los listados, y fue pagado como requiere
la legislacin. Yo de la etapa anterior no puedo dar cuenta ni
conozco qu pas, yo compr una casa con un proyecto y
fi nanci lo que faltaba de la obra.--------------Preguntado por S.S. si sabe si luego de la compra de la casa
por
su
parte,
si
siguieron
trabajando
albailes
otros
64

CFP 12441/2008
trabajadores por afuera de Faralln y bajo las rdenes de

Curcio, dijo: yo le pregunt al arq. Kern, y l me asegur que
todos los trabajadores y personal era nuestro, todos estn
cargados en la ART y en nuestra dotacin de personal, es
decir, que Kern le asegur que desde que nos hicimos cargo
nosotros, tras la compra de la casa, no hubo personal ajenos a
la
empresa
Faralln.---------------------------------------------------------Preguntado por S.S. respecto de otro pasaje del testimonio de

Curcio, en cuanto a que fue Curcio quien estuvo a cargo de la
obra de la casa de Dique Lujn hasta su terminacin, dijo: lo
que Curcio estuvo es en la entrega de la documentacin de
detalles del proyecto que es lo comn. l haba sido el
ejecutor
del
proyecto,
calculo
que
mi
arquitecto,
lo
consultaba por algn detalle, le preguntaba a Curcio y ste se

lo entregaba, lo que s quiero dejar dicho que nuestra persona
en la obra,
la
que daba
las
instrucciones
en la obra
contrataba a la gente, y diriga a la gente, era el arq. Jorge

Kern.------------------------Preguntado por S.S. si Kern o Curcio o terceras personas le
comentaron
estaran
en
algn
dando
momento
indicaciones
que
acerca
Lpez
de
su
aspectos
esposa
de
la
terminacin de la casa, dijo: es bueno que se lo pregunten a

Kern. Lo mismo que Usted me pregunta, le pregunt a mi
arquitecto, a partir de los trascendidos periodsticos, y l me
dijo que no, nunca. Igualmente, a partir de que el futuro
propietario iba a ser Lpez, con el que haba arreglado un
valor y le gustaba la casa, Lpez hubiera tenido la libertad de
ir
visitar
la
casa,
poda
incluso
proponer
alguna
modifi cacin, siempre que no se cambie el gusto. Lo que

agreg Kern es que Curcio le pidi alguna modifi cacin de piso
o algo as, si estaba dentro del presupuesto, porque le iban a
preguntar eso, todo esto es algo que le pueden preguntar a
Kern.
Perfectamente
Lpez
su
esposa
pudieron
haber
intervenido sin inconvenientes, en la solicitud de un cambio,

como futuros propietarios, siempre y cuando ese cambio no
afecte
lo
presupuestado
ni
el
gusto.----------------------------------------------------Preguntado por S.S. si puede dar cuenta del hallazgo, en la

casa de Dique Lujn y por lo tanto en poder del inquilino, de
una
carpeta
inmueble,
tcnica
dijo:
relacionada
no
me
con
llama
la
la
obra
en
atencin,
dicho
cuando
hablamos de la modalidad americana, pues en cada casa le

entregbamos
un
manual
de
instrucciones
de
cmo
se
manejaban las distintas instalaciones, mediante una carpeta

tcnica,
en
realidad
la
lgica
dice
que
una
casa
debe
entregarse con una carpeta tcnica. Incluso un inquilino,

respecto de cmo se usa la calefaccin, el aire acondicionado,
los
distintos
artefactos,
la
pileta,
tendido
de
caeras.---------------------------------------------------------Preguntado por S.S. si quiere agregar algo ms, dijo: s.

Justamente por todo lo que dije, y lo que tengo en mi poder,
quiero agregar dos cosas: no soy testaferro de Lpez ni de
nadie,
la
casa
de
Dique
Lujn
es
ma.-----------------------------------------------------------------Acto seguido y por orden de S.S. se agrega a fojas anteriores

la
documentacin
aportada
por
el
compareciente
en
su
declaracin.---
66

CFP 12441/2008
Preguntado que fue por S.S. para que diga si desea agregar
algo
ms,
DIJO:
No.-----------------------------------------------------------------------Odo lo cual, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artculo

300 del Cdigo de rito, se le hace saber al imputado las
disposiciones
artculos
310
de
y
la
libertad
316
del
provisio nal,
Cdigo
previstas
Procesal
Penal
en
de
los
la
Nacin.--------------------------------------------------- Con lo que no

siendo para ms se da por fi nalizado el acto, previa lectura a
viva voz de la presente por parte del Actuario, tras lo cual la
defensa del Sr. Gutirrez y el personal de la Fiscala solicitan
al Tribunal una impresin simple de la presente acta, a lo cual
S.S.
hace
lugar.
Firman
el
compareciente,
sus
letrados
codefensores y Jorge Creado, Ofi cial Mayor de la Fiscala

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, para
constancia de ello, despus de S.S. y por ante m que Doy Fe.-

Acta Indagatoria Gutierrez Final

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

///n la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro das del mes de

Actuante una persona previamente citada a la que se le hace

informa que puede asignar para su defensa a un abogado de

domicilio constituido a los efectos procesales en la calle

sucede.--------------------------Se encuentra presente en este acto desde el comienzo del

Creado.----------------------------------------Preguntado que es el deponen te a tenor de lo normado por el

MANIFEST ser y llamarse: EDUARDO RAMN GUTIRREZ ,

desempendose como empresario, con domicilio real en Ruta

Aires, sabe leer y escribir el idioma castellano.-Pregunta do

procesado, caso afi rmativo, en qu causa, bajo qu Tribunal,

patrimonial apreciable ilcito e injustifi cado en el que incurri

Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre

quinientos euros ( 500). La compra de la propiedad se

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

nro. 33 pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.

dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre,

Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde

monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013

provincia de Buenos Aires. Para ello, el da 13 de mayo de

arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios,

arquitecto explic que Jos Francisco Lpez con Mara Amalia

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

ejecutando con relacin a la obra que se le encomendara. A

construccin estaba planteada pero no ejecutada. Agreg que

fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico Osvaldo F.

estadounidenses dos mil cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450),

anteriores de dlares estadounidenses cuatrocientos setenta y

construccin de la casa -entre la que se encuentra un correo

anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

y que en principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o

propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de

Eduardo Ramn Gutirrez como segundo supuesto propietario

Integral de Carcter Pblico Inicial correspondiente a Jos

Integral de Carcter Pblico Anual correspondiente a Jos

Declaracin Jurada Patrimonial Integral de Carcter Pblico

Declaracin Jurada Patrimonial Integral de Carcter Pblico

declaracin sobre incompatibilidades y confl ictos de inters

precedentemente; copia certifi cada del ofi cio remitido por el

Servicios de la Secretara de Obras Pblicas fi rmado por el

Anticorrupcin-; certifi cacin actuarial de apertura de sobres

6 de febrero de 2009, en el que se analiza y confronta las

Direccin Provincial del Registro de la Propiedad a fs. 167/70;

Aeronavegabilidad de fs. 173/4; informe efectuado por el

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

183/192; nota de la CNC n 2474, mediante la cul se adjunta

a fs. 193 (TRECNC 10454/2009); nota 41/09

de la Divisin Dominio de la Divisin Dominio de

Nacional de Buques a fs. 195; nota de la Direccin Nacional de

274, informe del Banco Central de la Repblica Argentina de

Financiera Argentina de fojas 288 y 289, informe de la fi rma

Masventas de fojas 304, informe de la Compaa Financiera

Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura Naval

Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la

28/06/2007 al 28/11/2007, resolucin de fojas 473/7 de fecha

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin