REPBLICA DE PANAM

ASAMBLEA NACIONAL
LEGISPAN
LEGISLACIN DE LA REPBLICA DE PANAM
Tipo de Norma: LEY
Referencia:

Nmero:

Fecha(dd-mm-aaaa): 01-02-2011
Ao: 2011
Titulo: QUE REGULA LAS MEDIDAS PARA CONOCER AL CLIENTE PARA LOS AGENTES RESIDENTES
DE ENTIDADES JURIDICAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA
DE PANAMA.
Dictada por: ASAMBLEA NACIONAL
Gaceta Oficial: 26713-C

Publicada el: 01-02-2011

Rama del Derecho: DER. ADMINISTRATIVO, DER. BANCARIO, DER. FINANCIERO, DER. PENAL
Palabras Claves: Asociaciones y sociedades comerciales, Sociedades y asociaciones,
Terrorismo, Cdigo Penal, Lavado de dinero, Informacin confidencial,
Secreto
Pginas:

10

Rollo: 580

Tamao en Mb:
Posicin:

0.498
1661

TEL.:212-8496 - EMAIL:LEGISPAN@ASAMBLEA.GOB.PA
WWW.ASAMBLEA.GOB.PA

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