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23/06/2015

DEFINICIN DE ORGANIZACIN CRIMINAL


Convencin de Palermo del 2000
Organizacin criminal o grupo delictivo organizado
(termino que utiliza la Convencin), definindolo como
un grupo estructurado de dos o ms personas que
exista durante cierto tiempo y que acte
concertadamente con el propsito de cometer uno o
ms delitos graves....

23/06/2015

Definicin de la Corte Suprema


R.N. N 828-2007 Caso Tijuana, tambin se ha pronunciado
respecto al concepto de organizacin:
El concepto de organizacin, necesariamente implica un
programa de actuacin con cierta permanencia y estructura
jerrquica, que a su vez permita la distribucin de tareas a realizar
mediante el reparto de papeles. Como tal la organizacin es
propiamente un sistema penalmente antijurdico, un sistema social
en el que las relaciones entre los elementos del sistema
(bsicamente. personas) se hallan Funcionalmente organizadas
para obtener fines delictivos; tiene una dimensin institucional que
hace de ella no slo algo mas que la suma de la de sus partes,
sino tambin algo independiente de la suma de sus partes.

CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA SOBRE


CRIMINALIDAD ORGANIZADA
La Corte Suprema de Justicia en su R.N. 5385-2006 (Caso
Abimael Guzmn) ha referido
que la criminalidad
organizada presenta las siguientes caractersticas:
Permanencia delictiva
Vocacin delictiva indeterminada
Estructura jerarquizada rgida o flexible
Alcance nacional de sus actos
Red de fuentes de apoyo ideolgico, tcnico, operativo o
social

23/06/2015

DEFINICIN DE ORGANIZACIN CRIMINAL (LEY


N 30077)


Art. 2.- Se considera organizacin criminal a cualquier


agrupacin de tres o mas personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y mbito de accin de accin, que, con
carcter estable o por tiempo indefinido, se crea,
existe o funciona, inequvoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o mas delitos graves sealados en el
art. Tres de la presente ley.

Definicin de organizacin delictiva (Res. Adm.


No. 136-2012-CE_PJ
Defnase para estos efectos como organizacin
delictiva
todo
grupo
estructurado
y
permanente, jerarquizado o colegiado o
desconcentrado, o en red criminal nacional o
internacional, de tres o ms personas, que
acten concertadamente con el propsito de
cometer delitos graves.

23/06/2015

RESOLUCIN ADMINISTRATIVA N 136-2012-CE-PJ




Criterios o factores que determinan la competencia de


la Sala Nacional
a) gravedad
b) complejidad o masividad
c) repercusin nacional, sus efectos superen el mbito
de un Distrito Judicial o se cometan por una
organizacin delictiva. En tal virtud, a falta de uno de
estos presupuestos materiales, el rgano jurisdiccional
no debe tener competencia alguna para ejercer la
actividad judicial.

Res. Adm. No. 136-2012-CE_PJ




Entindase por delito de repercusin nacional


aquel, que atendiendo a las caractersticas de la
accin o de sus efectos, e independientemente
del lugar en que se hubiere cometido, genera un
dao o puesta en peligro determinante a los
bienes jurdicos de especial importancia objeto de
tutela penal o a los recursos y bienes del Estado,
que en ambos casos, comprometen el inters de
la colectividad en su conjunto o superen el mbito
de un Distrito Judicial o causen grave alarma
social.

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Comprndase por proceso complejo el conjunto


de supuestos definidos en apartado tercero del
artculo 342 del NCPP (D. Leg. N 957)
Se considera proceso complejo cuando:
Requiera la actuacin de una cantidad
significativa de actos de investigacin.
Comprenda la investigacin de numerosos
delitos.

Involucra una cantidad importante de imputados agraviados.

Investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o


colaboradores de bandas u organizaciones delictivas.

Demanda la realizacin de pericias que comportan la


realizacin de pericias que comportan la revisin de una
nutrida documentacin o de complicados anlisis tcnicos.

Necesita realizar gestiones de carcter procesal fuera del


pas. O

Deba revisar la gestin de personas jurdicas o entidades del


Estado.

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ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL

1.- cpula o dirigentes, que son aquellas personas


encargadas de la direccin coordinacin y supervisin de
las actividades criminales.
2.- realizacin de actos ilcitos o actividades primarias de
la organizacin
3.-redes de proteccin de organizacin criminal que
aseguran la permanencia y funcionamiento de esta.
4.- el financiamiento que es esencia el objetivo mismo de
la organizacin criminal

ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Industrias o Empresas Criminales
poseen una estructura compleja que les permite
realizar actividades Ilcitas y licitas. Tienen presencia
transnacional
Crimen Organizado
Tienen una estructura de configuracin piramidal con
niveles estratgicos y operativos con un mando
central con capacidad decisoria. Su actividad es
especializada y centralizada a un sector determinado

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ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Asociaciones Ilcitas y Bandas
Son de menor envergadura que las anteriores. Carecen de
roles establecidos y de procesos de planificacin complejos, y
en algunas ocasiones brindan sus servicios a organizaciones
de mayor jerarqua.
Concierto Criminal
Su actividad delictiva es ocasional, se caracteriza por
constituir una integracin espontnea y plural de dos o mas
personas para la realizacin de un delito. No tiene una
estructura definida toda vez que varia de acuerdo a su grado
de desarrollo alcanzado, tipo de actividades etc.

ESTRUCTURAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Asimismo, en lo concerniente a la agravante prevista en el
inc. 6 del art. 297 (competencia de criminalidad organizada)
ha sealado: que no es suficiente la sola existencia o
concurrencia, sin ms, de una pluralidad de agentes, as
como tampoco la simple ejecucin del delito, sino que es
imprescindible el conocimiento por parte de cada
participante de la intervencin de por lo menos tres
personas en la comisin del delito. La decisin conjunta o
comn del hecho en sus rasgos esenciales de por lo menos
tres personas, sin perjuicio de su concreta actuacin
material, es esencial para poder vincular funcionalmente los
distintos aportes al delito en orden a la agravante en
mencin.

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DIFERENCIAS
BANDA

ORGANIZACIN CRIMINAL

1.- En la banda el que determina el delito 1.- En la organizacin criminal no es el


es el autor
autor el que determina el delito si no el
cliente por ejemplo el TID
2.- En las bandas el circulo de personas
suele ser reducido y asequible, de forma
que las relaciones personales juegan un
papel importante

2.- En las organizaciones criminales eso


no ocurre por lo general en estas
organizaciones es mas fcil el intercambio
y sustitucin de sus integrantes

3.- Las bandas tienen una vida mas breve 3.- Las organizaciones criminales tienen
consuman el delito y desaparecen
una vida indefinida y sobreviven al
intercambio de sus integrantes
4.-Las bandas no cuentan con estas 4.-Las organizaciones criminales tienen
caractersticas.
estructura, jerarquia,coecion y estabilidad,
tienen un grado de planificacin y logstica
5.- Las bandas suelen tener un mbito 5.- Las organizaciones criminales tienen
local
trascendencia nacional e internacional.

TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Jerarqua Estndar o Tipologa 1
Tiene una estructura piramidal, un comando o liderazgo
unificado a partir del cual se origina una jerarqua vertical con
roles definidos de cada uno de sus escalones de integrantes,
y un cdigo de honor de absoluta lealtad al jefe recurren con
frecuencia a la corrupcin el chantaje y la violencia.
Jerarqua Regional o Tipologa 2
Se caracteriza por tener un liderazgo nico, y presentan
estructuras regionales con autonoma operativa y un jefe
regional. En nuestro medio a esta tipologa corresponde las
organizaciones dedicadas al contrabando.

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TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Agrupacin Jerarqua o Tipologa 3
Presentan una estructura corporativa que rene varios grupos
criminales, cada uno de los cuales designa un representante
formando los denominados Consejos o Cuerpo Vigilante.
Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarqua
interna.
Grupo Central o Tipologa 4
Tiene una estructura flexible, y se encuentran conformados
por individuos o grupos de individuos agrupados bajo
necesidades econmicas en comn, por tanto, pueden
ingresar o salir del grupo segn las circunstancias. Sus
integrantes tienen un alto grado de conocimiento profesional
en el rea de su trabajo.

TIPOLOGIAS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Red Criminal o Tipologa 5
Tienen una estructura flexible y movible, que desarrolla
actividades altamente profesionales e intercambiables. En
este tipo de organizacin criminal tienen un rol esencial los
denominados individuos clave, que son el contacto de la red
con personas que realizan sus actividades de manera
simultanea o paralela y que no siempre se relacionan entre si
para la realizacin de los proyectos delictivos.

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Cartel
Cartel o crtel son los trminos con los
que se identifica a una gran organizacin
ilcita o a un conjunto de organizaciones
delictivas que establecen acuerdos de
autoproteccin, colaboracin y reparto de
territorios (plazas) para llevar a cabo sus
actividades criminales.

Mafia
Mafia es un trmino utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase
especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia
meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares
caractersticas independientemente de su origen o lugar de accin.
Naci en Sicilia donde se denomin Cosa Nostra o mafia, y en su origen
una confederacin dedicada a la proteccin y el ejercicio autnomo de
la ley (justicia vigilante) y, ms adelante, al crimen organizado. Sus
miembros se denominaban a s mismos mafiosos, es decir, hombres
de honor. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una
serie de cdigos de honor, inviolables, de los cuales el ms conocido
es la omert o ley del silencio. Otra teora defiende que podra ser una
sigla: Morte Alla Francia Italia Anela.

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Sicario
Un sicario o asesino a sueldo es una persona que mata por
encargo a cambio de un precio. Es una figura conocida por el
derecho romano que regul especialmente su condena penal,
por la particular crueldad con que se conducan estos
asesinos, mediante la lex Cornelia de sicariis et veneficis (ley
cornelia sobre apualadores y envenenadores) del ao 81
antes de nuestra era.
Su nombre proviene de la sica, pual o daga pequea,
fcilmente ocultadle en los pliegues de la toga o bajo la capa.
Su actividad estuvo vinculada en principio a la poltica,
actuando en las asambleas populares, particularmente durante
el peregrinaje al templo, cuando apualaban a sus enemigos
(contrarios polticos de sus amos o simpatizantes -cliente- de
ellos) lamentndose ostensiblemente despus del hecho para
escapar de la detencin. Literalmente sicarius significa
hombre-daga.

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