Mossack Fonseca tambin tiene un captulo chileno.

Aunque formalmente abri

oficinas en nuestro pas en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan
Cristbal Recart Salas, sus vnculos con Chile son de larga data y abundantes. Hasta
ahora CIPER ha identificado que desde fines de los 70 a la fecha, la firma panamea
ha sido vehculo para la creacin de cerca de 200 entidadesoffshore vinculadas a
chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panam,
Islas Vrgenes Britnicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).

En Chile no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en parasos fiscales. La

nica aproximacin posible es a partir de las declaraciones realizadas por
contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones. En 2015, segn
informacin entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a CIPER,
existan US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en
Panam, Islas Caimn e Islas Vrgenes Britnicas. La cifra equivale al total de los
prstamos que hizo en el mismo ao el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en toda Amrica Latina y el Caribe.
Pese al secreto y al amplio pliego de resquicios que hacen de un paraso fiscal un
poderoso imn de capitales, abrir y mantener sociedades en esas jurisdicciones no es
ilegal. Pero los hechos y los mismos registros de Mossack Fonseca demuestran que
los parasos fiscales han sido suelo frtil para albergar dinero proveniente de
actividades ilcitas y para burlar o disminuir la carga tributaria va elusin o evasin
que deben pagar los capitales en los pases donde stos fueron generados.
La informacin disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no
arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitara contar con la
informacin bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases
de datos del SII y del Banco Central, pero esa informacin por ley se encuentra bajo
secreto.
De las cerca de 200 entidades offshore vinculadas a Chile y que han sido creadas por
Mossack Fonseca entre 1977 y 2015, alrededor de 70 estn an activas segn los
registros a los que tuvo acceso CIPER. A la mayora de sus beneficiarios CIPER les
envi una carta explicndoles de qu trataba la investigacin y preguntndoles si sus
sociedades offshore siguen activas; si stas son poseedoras de cuentas corrientes; y
si los dineros vinculados a esas cuentas se haban acogido o no a la repatriacin de
capitales durante 2015.