Los 5 fraudes financieros ms famosos de la historia

London. BBC News. 2015.

Quin no ha deseado ser un habilidoso y encantador ladrn de guante blanco? Armar un elaborado plan,
infiltrarse en algn lugar y salir de ah con millones de dlares para escapar a un paradisiaco destino.
La realidad es muy diferente a lo que vemos en las pelculas, ya que la gran mayora de personas que
intentan estafar terminan siendo atrapadas. Aqu tienes los 5 fraudes financieros ms famosos de la
historia:
5. Carlo Ponzi

De origen italiano, fue un famoso estafador en los aos 20s. Sus estafas consistan en pagar a los
primeros inversores ganancias de las inversiones de los inversores posteriores (negocio piramidal). Su
golpe ms importante fue cuando mont la empresa Securities Exchange Company. Comenz a repartir
cupones prometiendo ganancias del 50% en 45 das o 100% pasados tres meses. En poco tiempo se
convirti en alguien muy rico y una persona respetada en la sociedad. Su fraude fue descubierto por un
analista financiero del Boston Post y fue condenado a 14 aos de prisin.
4. Peter Young

Era un gestor de fondos de inversin en el banco Morgan Grenfell a mediados de los 90s. Young
empez a utilizar dinero que haba en los tres ms grandes fondos del banco para comprar acciones
arriesgadas que le daban un gran beneficio econmico.
Cuando las autoridades de control de fondos se dieron cuenta de que haba algo raro en la gestin de los
fondos, Morgan Grenfell detuvo la comercializacin de los mismos. Estos hechos asustaron a sus
inversionistas, que se empezaron a salir de los fondos en masa, costndole al banco 400 millones de
dlares.
Fue tal la presin que tuvo que manjar durante su estafa que Peter Young perdi la razn, al punto de
estar convencido de que en su estmago haba ratas y que era una mujer. El jurado lo declar incapaz
mentalmente y lo mandaron a un hospital psiquitrico.

3. Nick Leeson

Era un joven operador de bolsa britnico y ocasion la quiebra de una de las ms importantes
instituciones del Reino Unido, el Banco Barings que tena ms de 223 aos de historia.
Leeson era un joven humilde que en tan solo 4 aos logr mucho dinero, gracias a sus acertadas
inversiones que le generaban a su banco millonarias ganancias. Pero un da sus negocios le empezaron
a salir mal y decidi abrir una cuenta secreta donde esconda gran parte de sus operaciones. Engaaba al
banco diciendo que inverta por otros cuando se trataba del dinero de la entidad, que tuvo sospechas de
que algo no andaba bien tras repetidas inyecciones de dinero reclamadas por el trader desde Singapur.
Sin embargo, los controles internos de Barings no alcanzaron a ver la magnitud de la tragedia hasta que
estaban en bancarrota.
Cuando vio que todo estaba perdido Leeson huyo a Kuala Lumpur, donde estuvo un tiempo. Finalmente
las autoridades dieron con l y fue detenido en Alemania. Tuvo que pasar 4 aos en una prisin de
Singapur.

2. Enron Corporation

La que fuera una de las empresas ms importantes de energa, vendi acciones yfalsific miles de
documentos que aseguraban su rentabilidad estando en quiebra.Defraudando a sus inversores. Su
presidente Kenneth Lay falleci de un infarto antes de pagar su condena en la crcel.
1. Bernard Madoff

Fue el presidente de una firma de inversin que l fund en 1960, convirtindola en una de las ms
importantes de Wall Street. En 2008, Madoff fue detenido por el FBI acusado por un fraude de ms
de 50 mil millones de dlares, lo que lo convirti en el mayor fraude llevado a cabo por una persona.
Fue sentenciado a 150 aos de prisin. En la actualidad los procedimientos de control son ms estrictos
para evitar estas situaciones.