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EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACN

ZIPAGUAS S.A.S
NIT 900259363-6

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS


COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON S.A.S ESP
ZIPAGUAS S.A.S ESP
ESTATUTOS
CAPITULO I
DENOMINACION, REGIMEN, RESPONSABILIDAD, DOMICILIO Y DURACION
DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 1.- Denominacin y rgimen. La sociedad se denominara Empresa
de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios de Zipacn S.A.S
E. S. P (en adelante, para efectos de estos estatutos, Zipaguas S.A.S E.S.P.), se
constituye bajo el rgimen de una Sociedad por acciones Simplificada, regida por
las clausulas establecidas en estos estatutos que se expresan en este documento
privado, y en lo no previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y
sus decretos reglamentarios y dems normas complementarias, por la Ley 1258
de 2008, por el Cdigo de Comercio y dems normas legales que en el futuro se
dicten para esta clase de sociedades y que fueren aplicables.
ARTCULO 2.- Objeto social : La sociedad tendr como objeto principal la
prestacin de los servicios pblicos, y en especial los servicios pblicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y todas las actividades, afines,
conexas, complementarias y relacionadas a cada servicio pblico, en el municipio
de Zipacn, Cundinamarca, sin perjuicio de la prestacin de servicios pblicos en
otros municipios de Colombia. En consecuencia, de conformidad con los artculos
14.22, 14.23, y 14.24 y dems normas adicionales y complementarias de la Ley
ciento cuarenta y dos (142) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la
sociedad se encargar de la produccin, distribucin y comercializacin, de agua
apta para el consumo humano, industrial y comercial, incluidos el suministro de
agua domiciliaria o agua en diferentes presentaciones para consumo humano, su
comercializacin,
conexin,
medicin
y
dems
actividades
afines,
complementarias y conexas a cada servicio pblico, tales como captacin de agua
y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conduccin y transporte;
recoleccin de escombros y residuos slidos domiciliarios, lquidos y slidos, por
medio de equipo especializado, tuberas y/o conductos y las dems actividades
complementarias de transporte, tratamiento y disposicin final de tales residuos.
En desarrollo del objeto social podr realizar las siguientes actividades: 1.) Podr
promover y fundar establecimientos o agencias en Colombia. 2.) Disear,
construir, montar, mantener, operar o adquirir plantas de tratamiento de aguas, y,
en general ejecutar toda clase de construcciones civiles, instalaciones de equipos
y maquinaria, relacionados con la exploracin, produccin, compra, venta,
operacin y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas. 3.) Explotar sus
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plantas de agua con sus respectivas instalaciones. 4.) Realizar obras, diseos y
consultara en ingeniera hidrulica y ambiental. 5.) Importar y ensamblar toda
clase de equipos y artculos requeridos para desarrollar las actividades del objeto
social sealadas anteriormente. 6.) Comprar, suministrar y transportar
combustibles en el caso que sea necesario. 7.) Celebrar toda clase de actos y
contratos sobre la propiedad industrial, adquirir, usar, registrar, privilegios de
inversin, modelos, dibujos industriales, marcas programadas y dems
modalidades de propiedad industrial. 8.) Participar directamente en otras
empresas o entidades territoriales, departamentales o regionales para la operacin
de los servicios pblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y dems
servicios pblicos autorizados por la Ley, formando consorcio o como asociada,
accionista o socia de otras empresas, asociaciones o sociedades, o fusionarse
con otra u otras, transformarse y efectuar toda clase de inversiones en bienes
inmuebles o muebles, corporales o incorporales. 9.) Adquirir, enajenar, importar,
permutar, gravar, dar en garanta, dar o tomar en arrendamiento toda clase de
bienes muebles, inmuebles o intangibles y limitar el dominio de los mismos. 10.)
Dar o tomar dineros o especies en mutuo, deposito o comodato. 11.) Actuar como
otorgante, giradora o libradora, avaladora, endosante o endosatario de ttulos
valores u otros documentos de contenido crediticio, que sean necesarios para el
desarrollo de su objeto social y sin que ello signifique la ejecucin de actividades
de competencia exclusiva de instituciones financieras. 12.) Contraer toda clase de
obligaciones civiles, comerciales o bancarias; garantizar obligaciones propias,
efectuar inversiones o negociaciones sobre valores y ttulos mobiliarios o
inmobiliarios. 13.) Ejecutar los actos y contratos que tengan como finalidad ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la
sociedad. 14.) Celebrar y ejecutar contratos especiales de gestin con otras
empresas de servicios pblicos 15.) Vender o prestar bienes o servicios
relacionados con los servicios pblicos a otros agentes econmicos dentro y fuera
del pas. 16.) Asumir cualquier forma asociativa o de colaboracin empresarial con
personas naturales o jurdicas para adelantar actividades relacionadas, conexas y
complementarias con su objeto social., explotar marcas, nombres comerciales,
patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que sean afines al
objeto principal 17.) Girar, acepta, endosar, cobrar y pagar toda clase de ttulos
valores, instrumentos negociables, acciones, ttulos ejecutivos y dems. 18.)
Participar en licitaciones pblicas y privadas., dar a, o recibir de, sus accionistas y
terceros dinero en mutuo., celebrar contratos de seguros, transporte, cuentas en
participacin, contratos con entidades bancarias y/o financieras 19.) Comercializar
bienes y servicios en beneficio de sus clientes.
ARTCULO 3.- Domicilio social: La sociedad establece su domicilio principal en
el municipio de Zipacn Cundinamarca- en la Carrera 4 No. 2 38 Palacio
Municipal, pero se podrn crear sucursales, agencias o dependencias en otras
lugares del pas previa aprobacin de la Junta Directiva.
ARTCULO 4.- Trmino de duracin. La duracin de la sociedad ser veinte
(20) aos.
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CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTCULO 5.- Monto. El capital autorizado se establece en un valor de
$150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos), dividido en ciento cincuenta
mil acciones (150.000) de valor nominal de mil (1.000) pesos cada una.
ARTCULO 6.- Capital Suscrito. El capital suscrito al inicio de la sociedad es de
setenta y cinco millones ($75.000.000) de pesos, dividido en setenta y cinco mil
acciones (75.000) de valor nominal de Mil (1.000) pesos cada una.
ARTCULO 7.- Capital Pagado. El Capital pagado de la Sociedad es de Setenta
y Cinco Millones (75.000.000) de pesos dividido en Setenta y Cinco Mil (75.000)
Acciones de valor nominal de Mil (1.000) pesos cada una.
La distribucin de las acciones y del capital suscrito y pagado, es el siguiente:
ACCIONISTAS
DOCUMENTO
Municipio de Zipacn
800094778-6
Asociacin de Usuarios 900212634-4
Acueducto
Veredal
el
Resguardo
Asociacin de Usuarios 900088395-7
Acueducto Veredal Rincn
Santo
Total

ACCIONES
60.000
2.000

VALOR
60.000.000
2.000.000

13.000

13.000.000
75.000.000

ARTCULO 8.- Divisin del capital. El capital social se dividir en cuotas


denominadas acciones de un valor nominal igual a mil pesos ($1.000) cada una. A
cada accin le corresponder un voto en la asamblea general de accionistas. El
valor de las cuotas de cada socio y su proporcin respecto del capital social ser
la base para ejercer los derechos y contraer las obligaciones pertinentes.
ARTCULO 9.- Aumento de capital. Cualquier aumento del capital social deber
ser una decisin tomada por la Asamblea General de Accionistas
ARTCULO 10.- Clase de acciones. Las acciones suscritas y pagadas
corresponden a las denominadas ordinarias y representan el valor del aporte
realizado por el socio.
ARTCULO 11.- Derechos de los accionistas: Cada accin conferir a su
propietario los siguientes derechos:
1) Participar en las asambleas generales con voz y voto.
2) Elegir y ser elegido para el desempeo de los cargos sociales.
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3) Recibir las utilidades o beneficios, en forma proporcional a su participacin


accionara.
4) Fiscalizar la administracin de la sociedad, por s mismo, a travs de un
representante designado para tal fin.
5) Negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de
preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos.
6) El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los
quince das hbiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se
examinen los balances de fin de ejercicio, y
7) El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la
liquidacin y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.
ARTCULO 12.- Suscripcin de acciones: La suscripcin de acciones es un
contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de
acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez, la
compaa se obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el ttulo
correspondiente. Podrn suscribir acciones de la sociedad la Nacin, los
Departamentos y Municipios del pas, las empresas de servicios pblicos
domiciliarios, pblicas o privadas y todas las personas jurdicas o naturales,
nacionales o extranjeras.
ARTCULO 13.- Negociacin y transmisibilidad de las acciones. No sern
transadas a travs del mercado pblico de valores, sern libremente negociables,
con las excepciones siguientes:
1) Las privilegiadas, respecto de las cuales se estar a lo dispuesto sobre el
particular;
2) Las acciones respecto de las cuales se haya pactado expresamente el derecho
de preferencia;
3) Las acciones de industria no liberadas, que no sern negociables sino con
autorizacin de la junta directiva o de la asamblea general, y
4) Las acciones gravadas con prenda, respecto de las cuales se requerir la
autorizacin del acreedor.
ARTCULO 14.- Prohibicin a los administradores de enajenar o adquirir
acciones: Los administradores de la sociedad no podrn ni por s ni por
interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras
estn en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a
motivos de especulacin y con autorizacin de la junta directiva, otorgada con el
voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del
solicitante, o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayora ordinaria
prevista en los estatutos, excluido el del solicitante.
ARTCULO 15.- Negociacin de acciones no pagadas en su totalidad: Las
acciones nominativas no pagadas en su integridad podrn ser negociadas, pero el
suscriptor y los adquirentes subsiguientes sern solidariamente responsables del
importe no pagado de las mismas.
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ARTCULO 16.- Libro de accionistas. La sociedad deber tener un libro


debidamente registrado para inscribir las acciones; en l anotarn tambin los
ttulos expedidos, con indicacin de su nmero y fecha de inscripcin; la
enajenacin o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se
relacionen con ellas, las prendas y dems gravmenes o limitaciones de dominio.
En l se anotaran tambin, respecto de cada accionista, el nombre, documento de
identidad y nmero de acciones de cada uno posea, con indicacin de la suma
pendiente de pago o de si estn pagadas en su totalidad.
ARTCULO 17.- Representacin del socio en Asamblea o Junta de Socios:
Todo socio podr hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o
Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del
apoderado, la persona en quien ste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o
poca de la reunin o reuniones para las que se confiere. Los socios personas
jurdicas intervendrn por medio de su Representante Legal o de la persona que
este designe como su suplente.
CAPITULO III
DIRECCION Y ADMINITRACION
ARTCULO 18.- Organizacin de la sociedad: La Direccin y administracin
estar a cargo de de los siguientes rganos de gobierno:
1. Asamblea General de Accionistas
2. Junta Directiva y
3. Gerente General
4. La revisora fiscal solo ser provista en la medida en que lo exijan las normas
legales vigentes
ARTCULO 19.- Asamblea General de Accionistas: La asamblea general la
constituyen los socios reunidos con el qurum y en las condiciones previstas en
estos Estatutos. Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea es necesario
haber pagado el aporte social en la forma y poca convenida.
ARTCULO 20.- Reuniones ordinarias: Las reuniones ordinarias de la asamblea
se efectuarn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes al
vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situacin de la sociedad, designar
los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices
econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo
ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. La asamblea
general de accionistas podr ser convocada a cualquier reunin por ella misma o
por el representante legal de la sociedad, mediante comunicacin escrita dirigida a
cada accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles.
ARTCULO 21.- Reuniones extraordinarias: Las reuniones extraordinarias de la
asamblea se efectuarn cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes
de la sociedad, por convocacin de la Junta Directiva, del Representante Legal.
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La entidad oficial que ejerza control permanente sobre la sociedad, podr ordenar
la convocatoria de la asamblea a reuniones extraordinarias o hacerla,
directamente, en los siguientes casos:
1) Cuando no se hubiere reunido en las oportunidades sealadas por la ley o por
los estatutos;
2) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administracin que
deban ser conocidas o subsanadas por la asamblea, y
3) Por solicitud del nmero plural de accionistas determinado en los estatutos y, a
falta de esta fijacin, por el que represente no menos de la quinta parte de las
acciones suscritas.
La orden de convocar la asamblea ser cumplida por el representante legal.
ARTCULO 22.- Convocatoria y deliberacin de reuniones ordinarias y
extraordinarias: Se deber hacer en forma directa y personal a todos lo socios o
en su defecto mediante una publicacin en un diario de circulacin en el domicilio
principal de la sociedad. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se
especificarn los asuntos sobre los que se deliberar y decidir. En las reuniones
ordinarias la asamblea podr ocuparse de temas no indicados en la convocatoria,
a propuesta de los directores o de cualquier socio. En ambos casos se deber
indicar la fecha, la hora y el lugar donde se llevara a cabo la junta de socios o
asamblea.
Para las reuniones en que hayan de aprobarse los balances de fin de ejercicio, la
convocatoria se har cuando menos con quince das hbiles de anticipacin. En
los dems casos, bastar una antelacin de cinco das comunes.
ARTCULO 23.- Decisiones en reuniones extraordinarias: La asamblea
extraordinaria no podr tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del
da publicado. Pero por decisin del setenta por ciento de las acciones
representadas podr ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del da, y
en todo caso podr remover a los administradores y dems funcionarios cuya
designacin le corresponda.
ARTCULO 24.- Reuniones sin convocatoria previa: La junta de socios o la
asamblea se reunir vlidamente cualquier da y en cualquier lugar sin previa
convocacin, cuando se hallare representada la totalidad de los asociados.
Quienes conforme a lo anterior, puedan convocar a la junta de socios o a la
asamblea, debern hacerlo tambin cuando lo solicite un nmero de asociados
representantes de la cuarta parte o ms del capital social.
ARTCULO 25.- Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrn renunciar
a su derecho a ser convocados a una reunin determinada de la asamblea,
mediante comunicacin escrita enviada al representante legal de la sociedad
antes, durante o despus de la sesin correspondiente. Los accionistas tambin
podrn renunciar a su derecho de inspeccin por medio del mismo procedimiento
indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entender que los
accionistas que asistan a la reunin correspondiente han renunciado al derecho a
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ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de


convocatoria antes que la reunin se lleve a cabo.
ARTCULO 26.- Reuniones no presenciales. Se podrn realizar reuniones por
comunicacin simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los trminos
previstos en la ley. En ningn caso se requerir de delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto
ARTCULO 27.-Rgimen de qurum y mayoras decisorias. La asamblea
deliberar con un nmero singular o plural de accionistas que representen cuando
menos la mitad ms uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las
decisiones se adoptarn con los votos favorables de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad ms uno de las acciones con derecho a voto
presentes en la respectiva reunin.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerir el voto favorable del 100%
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:
(i) La modificacin de lo previsto en el artculo 16 de los estatutos sociales,
respecto de las restricciones en la enajenacin de acciones.
(ii) La realizacin de procesos de transformacin, fusin o escisin.
(iii) La insercin en los estatutos sociales de causales de exclusin de los
accionistas o la modificacin de lo previsto en ellos sobre el particular;
(iv) La modificacin de la clusula compromisoria;
(v) La inclusin o exclusin de la posibilidad de emitir acciones con voto mltiple; y
(vi) La inclusin o exclusin de nuevas restricciones a la negociacin de acciones.
PARAGRAFO. As mismo, requerir determinacin unnime del 100% de las
acciones suscritas, la determinacin relativa a la cesin global de activos en los
trminos del artculo 32 de la Ley 1258 de 2008.
ARTCULO 28.- Fraccionamiento del voto. Cuando se trate de la eleccin de
comits u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrn fraccionar su voto. En
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros sern designados por
mayora simple de los votos emitidos en la correspondiente eleccin. Para el
efecto, quienes tengan intencin de postularse confeccionarn planchas
completas que contengan el nmero total de miembros de la junta directiva.
Aquella plancha que obtenga el mayor nmero de votos ser elegida en su
totalidad.
ARTCULO 29.- Actas. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se
harn constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisin designada por la
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobacin de las actas
en una comisin, los accionistas podrn fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este rgano colegiado.
En las actas deber incluirse informacin acerca de la fecha, hora y lugar de la
reunin, el orden del da, las personas designadas como presidente y secretario
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes
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o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideracin de los


accionistas, la sntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripcin de
las propuestas presentadas ante la asamblea y el nmero de votos emitidos a
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas debern ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algn representante de
la sociedad, ser prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
ARTCULO 30.- Presidente y secretario de la asamblea: La Asamblea general
ser presidida por el socio que designe la asamblea misma. Mientras se hace
dicha designacin, la asamblea podr ser presidida por un miembro de Junta
Directiva o el Gerente General. Tambin se deber nombrar un secretario
encargado de elaborar las actas.
ARTCULO 31.- Suspensin y periodo mximo para las deliberaciones: Las
deliberaciones de la asamblea podrn suspenderse para reanudarse luego,
cuantas veces lo decida cualquier nmero plural de asistentes que represente el
cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la
reunin. Pero las deliberaciones no podrn prolongarse por ms de tres das, si no
est representada la totalidad de las acciones suscritas.
ARTCULO 32.- Incompatibilidad de administradores y empleados: Salvo los
casos de representacin legal, los administradores y empleados de la sociedad no
podrn representar en las reuniones de la asamblea o junta de socios acciones
distintas de las propias, mientras estn en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los
poderes que se les confieran. Tampoco podrn votar los balances y cuentas de fin
de ejercicio ni las de la liquidacin.
ARTCULO 33.- Funciones generales de las Junta o Asamblea de socios: La
junta o asamblea ejercer las siguientes funciones generales:
1) Disponer qu reservas ocasionales deben hacerse adems de las legales;
2) Fijar el monto del dividendo, as como la forma y plazos en que se pagar;
3) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores,
funcionarios directivos o el revisor fiscal;
4) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designacin le corresponda;
5) Disponer que determinada emisin de acciones ordinarias sea colocada sin
sujecin al derecho de preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable de
no menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunin
6) Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos;
7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores;
8) Disponer de las utilidades sociales conforme a las leyes o estos estatutos;
9) Hacer las elecciones que corresponda, segn los estatutos o las leyes, fijar las
asignaciones de las personas as elegidas y removerlas libremente;
10) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre
el estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal;
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6) Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los


estatutos y el inters comn de los asociados;
8) Las dems que les sealen estos estatutos o las leyes.
PARGRAFO. Las funciones anteriores podrn cumplirse lo mismo en las
reuniones ordinarias que en las extraordinarias, si en las leyes no se previene otra
cosa.
ARTCULO 34.- Obligatoriedad de decisiones de la Junta o Asamblea:
Reunida la junta de socios o asamblea general como se prev en el Artculo 186
del Cdigo de Comercio, las decisiones que se adopten con el nmero de votos
previsto en estos estatutos, o en las leyes, obligarn a todos los socios, an a los
ausentes o disidentes, siempre que tengan carcter general y que se ajusten a las
leyes y a los estatutos.
PARGRAFO. El carcter general de las decisiones se entender sin perjuicio de
los privilegios pactados con sujecin a las leyes.
ARTCULO 35.- Mayora en Asamblea para aprobacin de reformas
estatutarias: Salvo que en la ley o en estos estatutos se fijare un qurum
decisorio superior, las reformas estatutarias las aprobar la asamblea mediante el
voto favorable de un nmero plural de accionistas que represente cuando menos
el setenta por ciento de las acciones representadas en la reunin.
ARTCULO 36.- Inscripcin en libros de actas: La sociedad llevar un libro,
debidamente registrado, en el que se anotarn por orden cronolgico las actas de
las reuniones de la asamblea o de la junta de socios. Estas sern firmadas por el
presidente o quien haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta de
socios.
ARTCULO 37.- Contenido de las actas y registro en libros: Lo ocurrido en las
reuniones de la asamblea se har constar en el libro de actas. Estas se firmarn
por el presidente de la asamblea y su secretario o, en su defecto, por el revisor
fiscal. Las actas se encabezarn con su nmero y expresarn cuando menos:
lugar, fecha y hora de la reunin; el nmero de acciones suscritas; la forma y
antelacin de la convocacin; la lista de los asistentes con indicacin del nmero
de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos tratados; las
decisiones adoptadas y el nmero de votos emitidos en favor, en contra, o en
blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin;
las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura.
CAPITULO IV
JUNTA DIRECTIVA
ARTCULO 38.- Composicin: Dicha junta se integrar con no menos de tres
miembros, y cada uno de ellos tendr un suplente. El Gerente General de la
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sociedad tendr voz pero no vota en las reuniones de Junta Directiva y no


devengara remuneracin especial por su asistencia.
ARTCULO 39.- Eleccin de los principales y suplentes de la Junta Directiva:
Los principales y los suplentes de la junta sern elegidos por la asamblea general,
para perodos de un (1) ao, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o
removidos libremente, por asamblea.
ARTCULO 40.- Reuniones: La Junta Directiva se reunir peridicamente por lo
menos una vez cada mes, pero podr reunirse en cualquier momento, cuando as
lo soliciten dos (2) de sus miembros que acten como principales, el Gerente de la
sociedad o el Revisor Fiscal.
ARTCULO 41.- Qurum para la liberacin y toma de decisiones: La Junta
Directiva deliberar y decidir vlidamente con la presencia y los votos de la
mayora de sus miembros, salvo que se estipulare un qurum superior.
ARTCULO 42.- Convocatoria: La junta podr ser convocada por ella misma, por
el representante legal, por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que acten
como principales.
ARTCULO 43.- Atribuciones: Salvo disposicin en contrario, se presumir que
la junta directiva tendr atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o
celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus
fines. Entre las que se pueden relacionar:
1. Designar al Gerente y fijarle su remuneracin;
2. Crear los empleos que considere necesarios par el desarrollo del objeto social a
sugerencia del Gerente o por iniciativa propia;
3. Autorizar al Gerente para comprar, vender o gravar bienes muebles e inmuebles
y para celebrar los contratos cuyos valores excedan del salario mnimo legal
mensual autorizados,
4. Convocar a la Asamblea a reunin ordinaria, cuando no lo haga oportunamente
el Representante Legal, o a reuniones extraordinarias, cuando lo juzgue
conveniente,
5. Impartirle al Gerente las instrucciones, orientaciones y rdenes que considere
pertinentes,
6. Presentar a la Asamblea General los informes que ordene la Ley,
7. Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos e instalaciones de la
sociedad,
8. Abrir sucursales, agencias o dependencias, en ciudades diferentes al domicilio
social,
9. tomar las decisiones que no estn asignadas expresamente u otro rgano social
de la sociedad.
10. Elegir un Presidente y un Secretario para un periodo igual al suyo, a quienes
podr remover libremente en cualquier momento,
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11. De las reuniones de Junta Directiva se levantaran actas firmadas por el


Presidente y el Secretario, y en ellas se dejara constancia del lugar y fecha de la
reunin, del nombre de los asistentes, con la especificacin de la condicin de
principales o suplentes con que concurren, todos los asuntos tratados y de las
decisiones adoptadas, negadas o aplazadas.
ARTCULO 44.- Honorarios: La remuneracin de la Junta Directiva no podr ser
superior a da de salario del gerente o Representante Legal de la Empresa, por
asistencia a cada reunin. El total de honorarios recibidos en un mes no podr ser
superior a medio salario mnimo mensual legal vigente, cualquiera que fuere el
nmero de reuniones realizadas en el respectivo mes.
ARTCULO 45.- Convocatoria o citacin: Se har personalmente a los
principales y suplentes de quienes manifiesten poder asistir o estn impedidos
para actuar o manifestarse.
ARTCULO 46.- Prohibiciones de mayoras conformadas por personas con
parentesco: No podr haber en la Junta Directiva una mayora cualquiera
formada con personas ligadas entre s por matrimonio, o por parentesco dentro del
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil, excepto en
las sociedades reconocidas como de familia. Si se eligiere una junta contrariando
esta disposicin, no podr actuar y continuar ejerciendo sus funciones la junta
anterior, que convocar inmediatamente a la asamblea para nueva eleccin.
Carecern de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el voto de
una mayora que contraviniere lo dispuesto en este artculo.

CAPITULO V
REPRESENTACION LEGAL
ARTCULO 47.- Representante Legal: La sociedad tendr por lo menos un
representante legal, con uno o ms suplentes, designados por la junta directiva
para perodos determinados, quienes podrn ser reelegidos indefinidamente o
removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrn deferir esta designacin a la
asamblea.
ARTCULO 48.- Gerente General: La Representacin Legal, la administracin de
la sociedad y la gestin de sus negocios estarn a cargo de un Gerente General
quien tendr un suplente, que lo reemplazara en sus faltas temporales o
absolutas. El Gerente General tendr voz en las reuniones de la Junta Directiva,
pero no voto, para sus decisiones.
ARTCULO 49.- Facultades del Representante Legal y Gerente general:
Adems de las obligaciones y deberes que le asigna la Ley, la Asamblea General
de Accionistas o la Junta Directiva, el Gerente tendr las siguientes funciones: 1.)
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad, el cdigo de
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buen gobierno, as como las decisiones de la Asamblea general de Accionistas y


de la Junta Directiva. 2.) Compilar las practicas de gobierno en el cdigo de buen
gobierno de la sociedad, asegurar su cumplimiento, resolver las reclamaciones
que se presenten en este tema que sean de su competencia e informar a la Junta
Directiva sobre estos asuntos. 3.) Manejar los asuntos y operaciones de sociedad,
tanto los externos como los concernientes a su actividad interna y en particular, las
operaciones tcnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus
bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la Asamblea
General de Accionistas y la Junta Directiva. 4.) Celebrar los contratos, contraer
obligaciones en nombre de la sociedad hasta la cuanta de cien (100) salarios
mnimos mensuales legales vigentes y dentro de los criterios autorizados por la
Junta Directiva y de acuerdo con el Reglamento de Contratacin a su cargo. 5.)
Adquirir y enajenar bienes sociales, grabarlos y limitar su dominio; negociar
acciones, cuotas o partes de inters y ejercer todos los actos de administracin de
las mismas; constituir apoderados; transigir, comprometer y desistir, tomar o dar
dinero a titulo de mutuo, hacer emprstitos bancarios, girar, negociar, protestar,
avalar, tener y pagar ttulos valores, u otros efectos de comercio, apoderar los
asuntos jurdicos o administrativos que tengan relacin con conflictos colectivos de
trabajo o que comprometan las polticas generales de la sociedad, con facultades
para transigir, conciliar, comprometer y desistir los asuntos econmicos que se
encuentren dentro de la cuanta equivalente hasta la suma de 100 S.M.L.M.V., y
responder por la contratacin, asegurando que en la sociedad se suplan los
procedimientos de contratacin establecidos en el Manual de Contratacin a su
cargo. 6.) Designar las personas que deban desempear los empleos de direccin
y confianza, contratar a los trabajadores que requiera vincular la sociedad,
designar y resolver sobre sus renuncias y dirigir las relaciones laborales. 7.)
Responder por el control interno de la sociedad, de tal manera que dicho control
disponga de medidas objetivas de resultados e indicadores de gestin, que
aseguren el mejoramiento y evaluacin permanente de las actividades de la
sociedad. 8.) Constituir apoderados para atender los asuntos judiciales y
extrajudiciales, as como para los tramites que deban adelantarse ante las
autoridades de cualquier orden. 9.) Delegar funciones en asuntos especficos. 10.)
presentar el plan de desarrollo institucional y el presupuesto a la Junta Directiva
para su aprobacin y ejecutarlos una vez aprobados. 11.) Decidir sobre los
asuntos comerciales, financieros, tcnicos y administrativos de la sociedad. 12.)
Velar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad,
autorizar y suscribir los balances e informes peridicos y someterlos a la
consideracin de la Junta, lo mismo que los Estados Financieros. 13.) Presentar a
consideracin de la Junta Directiva, Informes sobre la marcha de la sociedad y
sobre su situacin comercial, tcnica, administrativa y financiera. 14.) Presentar
anualmente y en forma oportuna a la Junta Directiva y a la Asamblea General de
Accionistas las cuentas, el inventario, el balance General (Estado de Situacin) y
estado de Ganancias y Perdidas (estado de Resultados) y los dems Estados
Financieros obligatorios o pertinentes, junto con un informe general sobre la
marcha de los negocios sociales durante el ejercicio inmediatamente anterior, las
innovaciones introducidas y aquellas por acometerse en el futuro para el cabal
cumplimiento del objeto social. 15.) De terminar la inversin de los fondos
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disponibles que no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la


sociedad. 16.) Expedir el Manual de Contratacin, y adems expedir los manuales
de funciones de administrativos y operativos, y dems manuales y procedimientos
que ordena la Ley. 17.) Convocar a la Asamblea general de Accionistas a su
reunin ordinaria anual, para la fecha previamente determinada por la Junta
Directiva y convocar igualmente dicho rgano a sesiones extraordinarias. 18.)
Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias. 19.)
Comparecer ante notario, para legalizar las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas o de la Junta Directiva que requieran elevarse a escritura publica. 20.)
Presentar para la aprobacin de la Junta Directiva y velar por su permanente
cumplimiento, las medidas especificas respecto del gobierno de la sociedad, su
conducta y su informacin, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de
quienes inviertan en sus acciones en cualquier otro valor que emitan, la adecuada
administracin de sus asuntos y el conocimiento publico de su gestin. 21.)
Publicar el Cdigo de Buen Gobierno en la pagina web de la sociedad y
mantenerlo permanentemente en las instalaciones de la sociedad a disposicin de
mas accionistas e inversionistas para su consulta. 22.) Asegurar el respeto de los
derechos de sus Accionistas y dems inversionistas, de acuerdo con los
parmetros fijados por los rganos de control del mercado. 23.) Suministrar al
mercado informacin oportuna, completa y veraz sobre los actos o hechos,
incluidas las decisiones, que tengan la potencialidad de afectar a la sociedad y a
sus negocios o de influir en la determinacin del precio o la circulacin de las
acciones y dems valores emitidos por la sociedad. 24.) Certificar que los Estados
Financieros y otros informes relevantes para el publico no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impida conocer la verdadera situacin patrimonial o
las operaciones de la sociedad. 25.) Las dems que seale la Ley, los Estatutos y
el Cdigo de Buen Gobierno.
En desarrollo de las directrices para auditoria, el Gerente General en relacin con
el Control Interno, ser responsable de: 1.) Asegurar de manera razonable que
todas las actividades y recursos de la sociedad estn dirigidos al cumplimiento de
los propsitos empresariales. 2.) Promover la eficacia y eficiencia de las
actividades empresariales. 3.) Garantizar el cumplimiento de la normatividad
interna y externa en cada una de las actividades empresariales. 4.) Asegurar la
definicin e implementacin de medidas para prevenir o mitigar los riesgos que
puedan afectar los recursos de la sociedad y el logro de los propsitos
empresariales y comerciales. 5.) mejorar de manera continua la gestin
empresarial.
CAPITULO VI
EJERCICIO SOCIAL, UTILIDADES, RESERVAS Y PRDIDAS
ARTCULO 50.- Ejercicio Social: Un ejercicio social de la sociedad
corresponder a un ao, trescientos sesenta y cinco (365) das, y estar
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ao.
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ARTCULO 51.- Distribucin de utilidades: Se repartirn entre los accionistas


las utilidades aprobadas por la asamblea, justificadas por balances fidedignos y
despus de hechas las reservas legal, estatutaria y ocasionales, as como las
apropiaciones para el pago de impuestos. La distribucin de las utilidades sociales
se har en proporcin a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas
o partes de inters de cada asociado. Las clusulas que priven de toda
participacin en las utilidades a algunos de los socios se tendrn por no escritas, a
pesar de su aceptacin por parte de los socios afectados con ellas. Las sumas
distribuidas en contravencin a este artculo no podrn repetirse contra los
asociados de buena fe; pero no sern repartibles las utilidades de los ejercicios
siguientes, mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma.
ARTCULO 52.- Reserva legal: La sociedad constituirn una reserva legal que
ascender por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formada con el
diez por ciento de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendr obligacin de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades lquidas. Pero
si disminuyere, volver a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fijado.
ARTCULO 53.- Reservas estatuarias y reservas ocasionales: Las reservas
estatutarias sern obligatorias mientras no se supriman mediante una reforma
estatutaria, o mientras no alcancen el monto previsto para las mismas. Las
reservas ocasionales que ordene la asamblea slo sern obligatorias para el
ejercicio en el cual se hagan y la misma asamblea podr cambiar su destinacin o
distribuirlas cuando resulten innecesarias.
ARTCULO 54.- Mayora para la aprobacin de distribucin de utilidades: La
distribucin de utilidades la aprobar la asamblea o junta de socios con el voto
favorable de un nmero plural de socios que representen, cuando menos, el 78%
de las acciones, cuotas o partes de inters representadas en la reunin. Cuando
no se obtenga la mayora prevista en el inciso anterior, deber distribuirse por los
menos el 50% de las utilidades lquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que
enjugar prdidas de ejercicios anteriores.
ARTCULO 55.- Incremento en el porcentaje de distribucin de utilidades: Si
la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasional excediere del ciento por
ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de utilidades lquidas que
deber repartir la sociedad, se elevar al setenta por ciento.
ARTCULO 56.- Pago de dividendos: Hechas las reservas a que se refieren los
artculos anteriores, se distribuir el remanente entre los accionistas. El pago del
dividendo se har en dinero efectivo, en las pocas que acuerde la asamblea
general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse
exigible cada pago.
No obstante, podr pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la
misma sociedad, si as lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento
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de las acciones representadas. A falta de esta mayora, slo podrn entregarse


tales acciones a ttulo de dividendo a los accionistas que as lo acepten.
ARTCULO 57.- Manejo de prdidas: Las prdidas se enjugarn con las
reservas que hayan sido destinadas especialmente para ese propsito y, en su
defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber
determinadas prdidas no se podrn emplear para cubrir otras distintas, salvo que
as lo decida la asamblea. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el
dficit de capital, se aplicarn a este fin los beneficios sociales de los ejercicios
siguientes.
CAPITULO VII
DISOLUCION, TOMA DE POSESION Y LIQUIDACION
ARTCULO 58.- Causales de disolucin: La sociedad comercial se disolver:
1) Por vencimiento del trmino previsto para su duracin en el contrato, si no fuere
prorrogado vlidamente antes de su expiracin;
2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de la
misma o por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituye su objeto;
3) Por reduccin del nmero de asociados a menos del requerido en la ley para su
formacin o funcionamiento, o por aumento que exceda del lmite mximo fijado
en la misma ley;
4) Por la declaracin de quiebra de la sociedad;
5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato;
6) Por decisin de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato
social;
7) Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente previstos en
las leyes;
8) Cuando ocurran prdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento del capital suscrito;
9) Cuando el noventa y cinco por ciento o ms de las acciones suscritas llegue a
pertenecer a un solo accionista
10) Por las dems causales establecidas en las leyes, en relacin con todas o
algunas de las formas de sociedad que regula este Cdigo.
ARTCULO 59.- Posesin y liquidacin: La norma que rige la toma de posesin
y liquidacin de la Empresas de Servicios Pblicos es: la Ley 142 del 11 de julio de
1994, Titulo VII, Capitulo IV, Artculos 121, 122 y 123.
Los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad y constituida la
Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo y Servicios Complementarios S.A.S.
ESP.
Original firmado
JONATHAN JAVIER MONROY M.
Presidente de la Reunin

ANA LUCIA PICHIMATA


Secretario

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