Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre

parntesis es para mayor ilustracin.

Acta de Junta de Socios para transformacin de Ltda. a

SAS
Junta de Socios
de la empresa ________ Ltda.
Acta n.
A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________, en las
instalaciones de la empresa
_________, en Junta (ordinario o
extraordinaria), se rene la totalidad de Socios que son:
Socio:
______________
______________
______________
______________
______________

Representado por o por s mismo:

Cuotas:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

N. de

___________
___________
___________
___________
___________

Suma de cuotas _________

La totalidad de los Socios y el nmero de Cuotas se corrobora con lo
registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad
est presente (recuerde que la transformacin a SAS debe ser
aprobado por unanimidad por el 100% de Socios).
Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los Socios, se da
inicio a esta Junta en la que se tratar nicamente el tema referente a la
transformacin a un nuevo ente societario.
A continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los
motivos de la convocatoria:
ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del qurum;

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la
transformacin);
4. Deliberacin y votacin de la propuesta.
5. Delegacin para los trmites pertinentes.
6. Lectura y aprobacin del Acta de la Junta de Socios.
1 Verificacin del qurum deliberatorio y decisorio. Como ya se
anot, se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad.
2 Eleccin de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad
fueron elegidos el Sr. _______., como presidente y el Sr. ________ como
secretario.
3 Proposicin del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente
informe:
En atencin a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creacin de la
figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas
SAS-, se explica las ventajas, como los trminos mnimos de
convocatoria, las caractersticas que se le pueden dar a las Cuotas
Sociales, etc., etc. _____...
4 Deliberacin y votacin. En este estado de la Junta, se hace un
receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Junta de Socios, por
decisin unnime como establece el artculo 31 de la Ley 1258 de
2008, se aprueba la transformacin societaria de Responsabilidad
Limitada -Ltda.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-,
conservando su nombre o Razn Social y simplemente cambiando la
forma societaria. Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos la
expresin Limitada por Sociedad por Acciones Simplificada y la
abreviatura Ltda. por SAS. Asimismo, las cuotas sociales tendrn la
denominacin de Acciones y conservarn el mismo valor nominal del
que tienen hoy.
5 Delegacin. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba
esta Acta ante la Cmara de Comercio de ________ para que proceda a la
respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta
decisin, al igual que a los dems trmites que se deban hacer como
actualizacin de papelera, facturas, avisos, etc.

6 Lectura y aprobacin del Acta. En este estado de la Junta de

Socios, se da lectura y se aprueba por la totalidad de Socios presentes.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que
tratar, el Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo las
_______ de ________
_____________________
Presidente

____________________
Secretario