MINUTA CONSTITUTIVA DE LA

COMPAA LIMITADA
Entre los seores ANDRES SANTIAGO LOPEZ VERA, de 49 aos de edad,
estado civil soltero, con cedula N 1400530045, LOURDES ALEJANDRA
CASTRO DELGADO de 35 aos de edad, de estado civil casada, con cedula
1400920308, GABRIEL ANDRES PARRA QUITO de 42 aos de edad,
ecuatoriano, de estado civil soltero, con cedula N 1404763322, HUGO
FERNANDO JARRO TAPIA de 36 aos de edad, ecuatoriano, de estado civil
soltero, cedula N 1405634488, KLEVER RAUL PANTOJA DIAZ de 41 aos de
edad, estado civil casado, cedula N 1405872249, CAMILA ALEJANDRA LIMA
VERA, de 33 aos de edad, de estado civil casada, con cedula N
140357022, CONSULTORA HERMANOS NOGUERA, con nmero de Ruc
1400145663001, todos sealando domicilio en la Provincia de Morona Santiago,
Cantn Morona, Ciudad de Macas, convienen en constituir una compaa limitada
que se regir conforma a lo establecido por la ley de compaas para este tipo de
sociedades y las clusulas y condiciones que se establecen a continuacin:
PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda constituida
la Compaa Limitada formada entre los suscritos y girar bajo la denominacin de
CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL CAPORAY-MACAS CIA.LTDA. La compaa
establece su domicilio social y legal en la calle 24 de Mayo y Kiruba, de la
Provincia de Morona Santiago, Cantn Morona, Ciudad de Macas, pudiendo
establecer sucursales, agencias, locales de ventas, depsitos o corresponsalas
en el pas o en el exterior.
SEGUNDA: La compaa tendr una duracin de 25 aos, a partir de la fecha de
su inscripcin en el Registro Pblico de Comercio. Este plazo podr prorrogarse
con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la Sociedad.
TERCERA: El objeto social ser el de (el Art.2 inc. 3 de la ley 19.550 menciona
que el objeto debe ser preciso y determinado); estudios viales y de transporte,
edificaciones, obras hdricas y de agua potable, ambiental, arquitectura,
planificacin y desarrollo urbano; podr celebrar contrato con las Autoridades
estatales o con personas fsicas o jurdicas ya sean estas ltimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participacin en ellas; gestionar, obtener, explotar
y transferir cualquier privilegio o concesin que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar y tomar bienes races en arrendamiento aunque sea por ms de seis
aos; construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos pblicos, primarios y mixtos
y con las compaas financieras; en forma especial con el Banco Central del
Ecuador, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en
general; o efectuar cualquier acto jurdico tendiente a la realizacin del objeto
social.

CUARTA: El capital social se fija en la suma treinta mil dlares ($30.000) que se
divide en dos cuotas, de cuatro mil dlares ($4.000) y cuatro mil quinientos dlares
($4.500).
El seor GABRIEL ANDRES PARRA QUITO, en 3 cuotas, la suma de treinta mil
dlares ($30.000). Se conviene que el capital se podr incrementar cuando el giro
comercial as lo requiera, mediante cuotas suplementaras. La Asamblea de socios
con el voto favorable de ms de la mitad del capital aprobar las condiciones de
monto y plazos para su integracin, guardando la misma proporcin de cuotas que
cada socio sea titular al momento de la decisin.

QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, el 50

%, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a la fecha de la
firma del presente contrato.

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales suscritas por
ellos, en el plazo convenido, la sociedad proceder a requerirle el cumplimiento de
su obligacin mediante el envo de un telegrama colacionado donde se lo intimar
por un plazo no mayor de 10 das al cumplimiento de la misma. En caso de as no
hacerlo dentro del plazo concedido la sociedad podr optar entre iniciar la accin
judicial para lograr su integracin o rescindir la suscripcin realizada, pudiendo los
socios restantes, que as lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, suscribir las
cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir ms de un socio que desee
suscribir acciones, las mismas sern suscritas en proporcin a las que cada uno
ya es titular. El saldo integrado por el socio moroso quedar en poder de la
sociedad en concepto de compensacin por daos y perjuicios.
SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraos a la
sociedad con 1a autorizacin del voto favorable de las tres cuartas partes del
capital social, sin contar para el caso la proporcin del capital a trasmitir. El socio
que deseare transferir sus cuotas sociales deber comunicarlo, por escrito a los
dems socios quienes se expedirn dentro de los quince das de notificados. En
caso de no expedirse dentro del plazo mencionado se considera que ha sido
obtenida la autorizacin pudiendo transferirse las cuotas sociales. Para el caso de
no lograrse la autorizacin por oposicin de los socios, el socio cedente podr
concurrir al Juez de la jurisdiccin mencionada en la clusula que consta en la Ley
de Compaas a fin de realizar la informacin sumaria mencionada en el apartado
tercero del artculo152 de la ley de compaas. Para el caso que la oposicin
resulte infundada los dems socios podrn optar en un plazo no mayor de diez
das, comunicndolo por escrito, su deseo de adquirir las cuotas a ceder. A los
efectos de fijar el valor de las cuotas se confeccionar un balance general a la
fecha del retiro, a las que se agregar un porcentual del 10% en concepto de valor

llave. Este es el nico precio vlido y considerable para realizar la cesin. En caso
de que sea ms de uno los socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las
mismas se prorratearn entre los socios en proporcin a las cuotas de las que son
propietarios. Es motivo de justa oposicin el cambio del rgimen de mayoras.
OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre los socios
o sus herederos, siempre que no alteren el rgimen de mayoras. En caso de
fallecimiento de uno de los socios, la sociedad podr optar por incorporar a los
herederos si as stos lo solicitaran debiendo unificar la representacin ante la
sociedad, o bien proceder a efectuar la cesin de cuotas, segn el rgimen
establecido en el artculo anterior. Si no se produce la incorporacin, la sociedad
pagar a los herederos que as lo justifiquen, o a1 administrador de la sucesin, el
importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el procedimiento
sealado en el artculo precedente.

NOVENA: Para el caso de que la cesin de cuotas vare el rgimen de mayoras

la sociedad podr adquirir las cuotas mediante el uso de las utilidades o por la
reduccin de su capital, lo que deber realizarse a los veinte das de considerarse
la oposicin de la cesin. El procedimiento para la fijacin de su valor ser el
mismo que el mencionado en la clusula Sptima.

DECIMA: La administracin, la representacin y el uso de la firma social estarn a

cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea de asociados. Se
elegirn dos socios que actuarn como gerentes de la misma en forma conjunta,
la duracin en el cargo ser de 2 aos y podrn ser reelectos en los mismos.
Estos actuarn con toda amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar
cualquier acto o contrato para la adquisicin de bienes muebles o inmuebles y las
operaciones mencionadas en la clusula Tercera del presente contrato. A fin de
administrar la sociedad se eligen como socios gerentes para cubrir el primer
perodo y realizar los trmites de inscripcin de la sociedad los seores GABRIEL
ANDRES PARRA QUITO y HUGO FERNANDO JARRO TAPIA
DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrn ser destituidos de sus cargos, cuando
as lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo crean necesario,
con la aprobacin de la mayora simple del capital presente en la asamblea.
DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente ser remunerado; la remuneracin ser
fijada por la Asamblea de Asociados.

DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algn otro motivo

que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar ejerciendo el
cargo de gerente, el mismo ser reemplazado por el sndico suplente, quien

deber llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en un plazo mximo de

diez das; pudiendo durante este perodo realizar conjuntamente con el otro
gerente los actos que por su urgencia no pudieran esperar, debiendo rendir cuenta
de los mismos ante la Asamblea de Socios que designe el nuevo gerente.
DECIMO CUARTA: El rgano supremo de la sociedad es la Asamblea de Socios
que se reunir en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunir dentro de los 2

meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el da 28 del
mes de octubre de cada ao. En ella se tratar la discusin, modificacin y/o
aprobacin del Balance General, el Inventario, el proyecto de distribucin de
utilidades, el Estado de Resultados, la Memoria y el Informe del Sndico. Asimismo
en la Asamblea General Ordinaria se proceder a la eleccin de les gerentes si
correspondiere, y a la fijacin de la remuneracin de stos y del sndico.
DECIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirn cada vez
que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido por escrito del
sndico, o a pedido por escrito de los socios que representen el 10 % del capital
social o ms. En ellas se podr tratar todos los asuntos que conciernen a la
marcha de la actividad societaria, pero solamente podrn tratarse los
mencionados en el orden del da de la convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la
Asamblea General Ordinaria para tratar cualquier cesin de cuotas partes del
capital social que se realicen o la transferencia de stas a los herederos del socio
fallecido.
DECIMO SEPTIMA: La Asamblea se convocar mediante citacin remitido al
domicilio del socio, con 2 das de anticipacin a la fecha de la convocatoria. En la
citacin se har constar el lugar, da y hora de la Asamblea, tipo de que se trata y
el orden del da a debatir.

DECIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarn vlidamente reunidas para sesionar

en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se encuentren presentes la
cantidad de socios que representen el 51% del capital social. Pudiendo sesionar
vlidamente en segunda convocatoria media hora despus de la hora sealada
para el inicio de la Asamblea sea cual fuere el nmero de socios presentes y el
porcentual que estos .representen, siempre que no haya sido posible sesionar en
primera Convocatoria.

DECIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea sern

transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad competente, en el que se
dejar constancia asimismo de los socios presentes y del porcentual del capital

que stos representan. Las actas sern firmadas por los gerentes, el sndico y dos
socios presentes que se designarn en la Asamblea, pudiendo ser ste el nico
tema a tratar en la Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden
del da, conjuntamente con la resolucin de remocin o aceptacin de la renuncia
del socio gerente.

VIGESIMA: La presidencia de la Asamblea ser realizada por cualquiera de los

socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los gerentes y el
sndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas a su gestin. En caso
de empate se deber volver a votar entre las dos ponencias ms votadas, luego
de realizarse nuevas deliberaciones.

VIGESIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no pudiendo

votarse en representacin.

VIGESIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea sern tomadas por la

mayora del capital social presente. Con excepcin de las que este contrato o la
ley exijan un mayor porcentual.

Art. 117.- Salvo disposicin en contrario de la Ley o del contrato, las resoluciones
se tomarn por mayora absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y
las abstenciones se sumarn a la mayora.

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y
reunidos, es el rgano supremo de la compaa. La junta general no podr
considerarse vlidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si
los concurrentes a ella no representan ms de la mitad del capital social. La junta
general se reunir, en segunda convocatoria, con el nmero de socios presentes,
debiendo expresarse as en la referida convocatoria.

VIGESIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe escrito y

fundado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad, dictaminado
sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados; Suministrar a los
accionistas que representen no menos del dos por ciento del capital, en cualquier
momento que stos se lo requieran, informacin sobre las materias que son de su
competencia; Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a
asamblea ordinaria o especiales, cuando Hacer incluir en el orden del da de la
Asamblea, Vigilar que los rganos sociales den debido cumplimiento a la ley,
estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidacin de la sociedad.

Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen
no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe social a la asamblea y
expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan.
VIGESIMO CUARTA: Las prdidas sern soportadas en igual proporcin que la
de distribucin de las ganancias.

VIGESIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duracin de la sociedad, sin que se

acuerde su prrroga o cuando la totalidad de los socios manifieste su decisin de
liquidar la sociedad, se proceder a liquidar la misma. A tal fin se encuentran
autorizados para la misma los socios gerentes a cargo de la representacin y
administracin de la sociedad quienes procedern a liquidarla. Una vez pagadas
las deudas sociales y las retribuciones a los gerentes y al sndico, se proceder a
distribuir el saldo a los socios en proporcin al capital integrado, previa confesin
del balance respectivo.

En prueba de conformidad, a los 08 das del mes de Agosto del 2016, en la ciudad
de Macas, se firman. 2 ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto.

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ANDRES SANTIAGO LOPEZ VERA

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KLEVER RAUL PANTOJA DIAZ

LOURDES ALEJANDRA CASTRO DELGADO

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CAMILA ALEJANDRA LIMA VERA

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GABRIEL ANDRES PARRA QUITO

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CONSULTORA HERMANOS NOGUERA

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HUGO FERNANDO JARRO TAPIA