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PROYECTO DE LEY

Ttulo I
Ley de Reforma del Sistema de Inteligencia Nacional de la Repblica y creacin del
Sistema Nacional de Investigacin de la Repblica Argentina
Captulo 1
Sistema de Inteligencia Nacional y Sistema Nacional de Investigacin de la Repblica
Argentina.
ARTICULO 1. - Derogase la Ley de Creacin de la Agencia Federal de Investigacin
27126.
ARTICULO 2. - Derogase la Ley de Inteligencia 25520 y sus Modificatorias.
ARTCULO 3. La presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurdico en el
que desarrollarn sus actividades los organismos de inteligencia y los organismos de
investigacin, claramente separados en su jurisdiccin y estrechamente integrados por el
marco legal en sus funciones, conforme a la Constitucin Nacional, los Tratados de
Derechos Humanos, la Ley de Acceso a la Informacin Publica, la Ley de Seguridad
Interior y la Ley de Defensa Nacional.
ARTCULO 4. Se entender por los siguientes trminos:
Inteligencia: a la tarea consistente en la direccin de las actividades, la obtencin mediante
procedimientos de reunin abiertos y pblicos de informacin especfica proveniente de
fuentes abiertas, el proceso de la informacin reunida y la difusin de la inteligencia
referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa y la Seguridad Interior.
Sistema de Inteligencia Nacional: al conjunto de relaciones funcionales de los organismos
de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Direccin de Inteligencia Nacional a los
efectos de la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nacin.
Contrainteligencia: al conjunto de las operaciones de las Fuerzas de Seguridad y Policiales
que se realizan con el propsito de evitar actividades de inteligencia de actores que
representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.
Inteligencia Criminal: a la parte de la inteligencia referida a las actividades criminales
especficas que por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o
modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantas y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece
la Constitucin Nacional.
Inteligencia Militar: a la parte de la inteligencia referida al conocimiento de las capacidades
y debilidades del potencial militar de los pases que interesen desde el punto de vista de la
defensa nacional, as como el ambiente geogrfico de las reas estratgicas operacionales
determinadas por el planeamiento estratgico militar.

Investigacin del Crimen: a las actividades que por orden, autorizacin escrita y control de
un juez competente, permitan la aplicacin de procedimientos bajo el marco legal
establecido en la presente ley, a fin de apoyar las actividades de la justicia en la
investigacin de delitos cometidos o ante la presuncin fundamentada de la posible
comisin de un delito.
Sistema Nacional de Investigacin: al conjunto de relaciones funcionales de los organismos
de investigacin del Estado Nacional con capacidad de contribuir, desde todas las reas, a
la investigacin del crimen de los delitos cometidos o ante la presuncin fundamentada de
la posible comisin de un delito.
Los dems trminos, procedimientos y aspectos doctrinarios, tanto los preexistentes a esta
ley se establecern en los reglamentos secretos o reservados del rea de Inteligencia y de
Investigacin y debern guardar coherencia con el contenido de la presente ley. Esta
documentacin deber ser presentada a la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los
Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigacin del Crimen para su aprobacin.
ARTCULO 5 Se establecen las siguientes prohibiciones y restricciones para los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y del Sistema Nacional de Investigaciones
1. Se establece como prohibiciones:
Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por s, funciones
policiales.
Cumplir funciones de investigacin del crimen sin requerimiento de autoridad judicial
competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdiccin, o que se
encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le sern aplicables las reglas
procesales correspondientes.
Obtener informacin, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinin poltica, o de adhesin o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas,
asistenciales, culturales o laborales, as como por la actividad lcita que desarrollen en
cualquier esfera de accin.
Influir mediante el empleo en forma directa de la informacin obtenida durante sus
actividades en la situacin institucional, poltica, militar, policial, social y econmica del
pas, en su poltica exterior, en la vida interna de los partidos polticos legalmente
constituidos, en la opinin pblica, en personas, en medios de difusin o en asociaciones o
agrupaciones legales de cualquier tipo.
Revelar o divulgar cualquier tipo de informacin adquirida en ejercicio de sus funciones
relativa a cualquier habitante o a personas jurdicas, ya sea pblica o privada, salvo que
mediare orden o dispensa judicial.
2. Se establece como restricciones:
Las actividades de investigacin del crimen respondern a las rdenes o autorizaciones
escritas cursados por un juez a los rganos de direccin de cada nivel del Sistema Nacional
de Investigacin.
Las actividades de inteligencia respondern estrictamente a las rdenes y pedidos cursados
por los rganos de direccin de cada nivel del Sistema de Inteligencia Nacional.
ARTCULO 6 - Queda prohibida la creacin conformacin y funcionamiento de
asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas fsicas o jurdicas que planifiquen
y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas
por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.
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ARTCULO 7 El Presidente de la Nacin fijar los lineamientos estratgicos y


objetivos generales de la poltica de Inteligencia Nacional y de Investigacin Nacional.
ARTCULO 8 El Presidente de la Nacin podr convocar a un consejo interministerial
para el asesoramiento sobre los lineamientos estratgicos y objetivos generales de la
poltica de Inteligencia Nacional y de Investigacin Nacional, determinando en cada caso
los miembros participantes en el mismo.
Asimismo, el Presidente de la Nacin podr convocar a participar de dicho Consejo, con
carcter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas de Seguridad y
Policiales Federales; y otros organismos relacionados, cuando lo considere pertinente.

Captulo 2
Sistema de Inteligencia Nacional de la Repblica Argentina
ARTCULO 9 La misin del Sistema de Inteligencia Nacional es proporcionar
inteligencia oportuna, interpretada e integrada, al mximo nivel de la conduccin poltica y
a los diferentes niveles de conduccin del Estado. La inteligencia es obtenida por
procedimientos abiertos de fuentes pblicas, con la prohibicin de vulnerar los derechos y
garantas constitucionales, y con un estricto control de carcter investigativo de la
Comisin Bicameral de Inteligencia e Investigacin del Crimen del Honorable Congreso de
la Nacin.
ARTCULO 10 Se crea la Direccin Nacional de Inteligencia de la Repblica
Argentina bajo la dependencia directa de la Presidencia de la Nacin.
Estar a cargo de un Director General con rango de Secretario de Estado que ser
designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nacin.
El cese del funcionario podr ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
La Direccin Nacional de Inteligencia Criminal permanecer bajo la dependencia directa
del Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad Nacional.
Modificase el nombre de la Direccin Nacional de Inteligencia Estratgica Militar por el de
Direccin Nacional de Inteligencia Militar bajo dependencia directa del Ministerio de
Defensa de la Nacin.
La Direccin Nacional de Inteligencia Criminal y la Direccin Nacional de Inteligencia
Militar integrarn el Sistema de Inteligencia Nacional, que ser dirigido por la Direccin
Nacional de Inteligencia de la Repblica Argentina, para lo cual mantendr una relacin de
control funcional sobre las agencias enunciadas inicialmente.
ARTCULO 11 La Inteligencia nacional es el producto surgido del proceso de la
informacin obtenida de fuentes abiertas, para asesorar y asistir a los citados niveles de
conduccin poltica, a fin de que los mismos adopten decisiones en forma oportuna y
adecuada.
Se entiende por informacin proveniente de fuentes abiertas la siguiente:
1. La disponible en forma pblica, incluyendo la existente en la prensa y en fuentes de
internet cuya obtencin no requiera procedimientos tcnicos bajo control judicial.
2. La contenida en bases de datos que, sin ser de acceso pblico, estn compuestas de
informacin brindada voluntariamente, en el cumplimiento de sus obligaciones legales,
por los ciudadanos.
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3. La proveniente del mbito del Ministerio de Seguridad, ya sea tanto la disponible en los
registros abiertos a disposicin del ministerio como aquella que proveniente de la
Investigacin del Crimen, cuando su difusin sea autorizada por el Poder judicial.
4. La brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y
convenios oportunamente realizados.
5. La proveniente de la observacin directa del terreno, la brindada en forma libre por los
ciudadanos o la obrante en documentos oficiales o privados de acceso pblico o cuyo
acceso sea habilitado por autoridad pertinente.
6. La proveniente del mbito de otros ministerios distintos al de Seguridad, y de otros
organismos oficiales nacionales y provinciales, y que est disponible en los registros de
acceso pblico o cuyo acceso sea habilitado por autoridad pertinente.
La ejecucin de las tareas anteriores no requerir autorizacin judicial.
El Sistema Nacional de Inteligencia no podr obtener informacin por procedimientos que
vulneren los derechos de los ciudadanos, ya sean escuchas telefnicas, apertura de envos
postales, allanamientos, penetraciones tcnicas, seguimientos, vigilancias u otros medios
similares. Estos procedimientos solo podrn ser realizados por las organizaciones
integrantes del Sistema Nacional de Investigacin con previa intervencin del Poder
Judicial.
El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondr de medios de reunin propios, sus
organizaciones se basan en los recursos necesarios para la direccin, el anlisis,
interpretacin, la integracin y la difusin.
El Sistema de Inteligencia Nacional no dispondr en ninguno de sus niveles de personal con
doble identificacin. La determinacin de este tipo de personal ser de empleo exclusivo en
el Sistema Nacional de Investigacin y cuando un Juez lo autorice por escrito.
La Inteligencia resultante de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional tendr
carcter de secreto. Su difusin indebida, incluyendo su publicacin no autorizada en la
prensa, ser considerada un delito en conformidad con lo determinado por el Cdigo Penal.
El principal canal de relaciones ser el funcional de inteligencia herramienta fundamental
para la integracin de las actividades de inteligencia entre los diferentes organismos.
ARTICULO 12 - La Direccin Nacional de Inteligencia de la Republica Argentina
tendr como funciones:
Dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia, incluyendo la elaboracin del Plan de Reunin
y Obtencin de Inteligencia Nacional.
Procesar, analizar e interpretar la informacin pertinente para proporcionar inteligencia
adecuada y oportuna al mximo nivel de la conduccin poltica en todos los campos de la
conduccin nacional, ya sea en el econmico, diplomtico, defensa, seguridad, salud,
educacin, y otros mbitos similares.
Brindar inteligencia e informacin pertinente al Sistema Nacional de Investigacin, a travs
de la Direccin Nacional de Inteligencia Criminal.
Difundir la inteligencia o informacin pertinente a los otros campos y niveles de la
conduccin que integren orgnica o funcionalmente el Sistema de Inteligencia Nacional.
Establecer una mesa de coordinacin y enlace con los representantes de:
1. Ministerios del gabinete nacional y otros organismos integrantes del gobierno nacional.
2. Sistemas de inteligencia provinciales.
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3. Agencias internacionales relacionadas con la Inteligencia del Crimen, acreditadas en el


pas.
Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional,
as como tambin las relaciones con los organismos de inteligencia de otros estados.
Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y
24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las reas
respectivas, cuyo rango no podr ser inferior al de Subsecretario de Estado.
Requerir a todos los rganos de la administracin pblica nacional la informacin pblica
necesaria y la cooperacin de los gobiernos provinciales para el cumplimiento de sus
funciones.
Coordinar la confeccin de la apreciacin de inteligencia estratgica nacional y del
consecuente plan de reunin de informacin.
Elaborar el informe anual de actividades de inteligencia a los efectos de su presentacin
ante la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de
Inteligencia del Congreso de la Nacin. A tales fines, los organismos del Sistema de
Inteligencia Nacional le debern brindar toda la informacin correspondiente
Entender en la formacin, capacitacin y actualizacin del personal perteneciente al
Sistema de Inteligencia Nacional y participar en la capacitacin superior del personal de
inteligencia, a travs de la Escuela Nacional de Inteligencia.
Proporcionar al Ministerio de Defensa la informacin e inteligencia que fuere menester
para contribuir en la produccin de la Inteligencia Militar, de conformidad a lo estipulado
en el artculo 15 de la ley 23.554.
Proporcionar al Ministerio de Seguridad y al Consejo de Seguridad Interior la informacin
e inteligencia que fuere menester para contribuir en la produccin de la inteligencia
criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artculo 10 inciso e) de la
ley 24.059
Organizar un sistema de acceso centralizado a las distintas bases de datos de inters para la
Inteligencia y la Investigacin Nacional y poner a disposicin a los organismos integrantes
de los dos sistemas.
ARTICULO 13 - La Direccin Nacional de Inteligencia Militar dependiente del
Ministerio de Defensa tendr como funciones:
Procesar, analizar e interpretar la informacin pertinente para proporcionar inteligencia
adecuada y oportuna al mximo nivel de la conduccin poltica, a travs de la Direccin
Nacional de Inteligencia, y al nivel de la conduccin que integra orgnicamente, respecto al
campo de la defensa.
Coordinar los sistemas de inteligencia particulares de las Fuerzas Armadas dependientes a
travs del Estado Mayor Conjunto, en lo que hace a su organizacin, equipamiento e
instruccin.
Los sistemas especficos de inteligencia de las Fuerzas Armadas no ejecutarn actividades
de obtencin ni proceso de informacin durante tiempos de paz, excepto en lo relacionado a
las actividades de reconocimiento del terreno nacional y las caractersticas de su ambiente
geogrfico, con la finalidad de contar con una adecuada base de datos para el cumplimiento
de sus misiones subsidiarias, entre ellas, el apoyo a la comunidad y la proteccin civil en
caso de catstrofes y emergencias.

En tiempos de guerra, es decir, existiendo una declaracin de guerra contra otro pas
sancionada por el Congreso Nacional, el Sistema de Inteligencia para la Defensa, integrado
por la Direccin Nacional de Inteligencia Militar y los sistemas de inteligencia particulares
de las Fuerzas Armadas, adoptarn un rgimen especial de funcionamiento, de acuerdo a lo
que determinen los correspondientes reglamentos militares.
En el rea de la Inteligencia Militar Estratgica, Operacional y Tctica, el rea de
jurisdiccin es el poder militar de una potencia extranjera. Est prohibido realizar cualquier
tarea de inteligencia en el marco de la Ley de Seguridad Interior.
Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrn a su cargo la produccin de
la inteligencia estratgica operacional, de la inteligencia tctica necesaria para el
planeamiento y conduccin de operaciones militares, y de la inteligencia tcnica especfica.
Se prohbe en el nivel de Inteligencia Estratgica, Operacional y Tctica Militar la doble
identidad y la figura de agente encubierto o personal civil de inteligencia.
ARTICULO 14 - La Direccin Nacional de Inteligencia Criminal dependiente del
Ministerio de Seguridad tendr como funciones:
Procesar, analizar e interpretar la informacin pertinente para proporcionar inteligencia
adecuada y oportuna al mximo nivel de la conduccin poltica a travs de la Direccin
Nacional de Inteligencia, y al nivel de la conduccin que integra orgnicamente, respecto al
campo de la seguridad.
Proporcionar a las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales:
1. La inteligencia oportuna para la prevencin del delito.
2. La inteligencia o informacin pertinente para auxiliar la ejecucin de investigaciones.
En caso de que en el cumplimiento de sus funciones la Direccin Nacional de Inteligencia
Criminal tome conocimiento de la posible comisin de un delito, deber denunciarlo ante la
autoridad judicial correspondiente quien adoptar las medidas respectivas. En caso de que
el funcionario judicial considere oportuno iniciar una investigacin, deber designar alguna
de las fuerzas de seguridad o policiales, que obran como auxiliares de la Justicia, para
ejecutar dicha tarea. En ningn caso la Direccin Nacional de Inteligencia Criminal
realizar actividades de Investigacin Criminal.
Establecer una mesa de enlace y coordinacin integrada como mnimo con los siguientes
organismos:
1. rganos de Inteligencia del Crimen provinciales.
2. Representantes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales.
3. Representantes de organismos y dependencias del Estado Nacional con injerencia en la
problemtica del delito, como es el caso de la Direccin General de Aduanas, el Ente
Nacional de Comunicaciones, la Direccin Nacional de Migraciones, el Servicio
Penitenciario, la Secretara de la Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y
la Lucha contra el Narcotrfico (SEDRONAR), la Procuradura de Narcocriminalidad
(PROCUNAR), la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos
(PROCELAC), y otros organismos que correspondan.
Estos organismos integrarn la mesa dentro del marco de la reunin de informacin de
inteligencia del crimen. Entre otros aspectos, debern establecerse los protocolos que
permitan el acceso de los analistas pertenecientes a la Direccin Nacional de Inteligencia
Criminal a las distintas bases de datos disponibles. Asimismo, las organizaciones
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integrantes recibirn los informes elaborados por esta Direccin de acuerdo al principio de
necesidad de saber.
Las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales tendrn organizados sus efectivos para
cumplir tareas de Prevencin e Investigacin del Crimen. No dispondrn de elementos que
hagan Inteligencia Criminal, la que ser responsabilidad exclusiva de la Direccin Nacional
de Inteligencia Criminal. Este no es un criterio restrictivo, sino de economa de medios.
Las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales dispondrn de elementos especializados de
investigacin del crimen en el rea de los delitos transnacionales y complejos bajo control
funcional de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen. La reunin de datos no
significa en s mismo la ejecucin de actividades de Inteligencia del Crimen, por lo que
estas fuerzas debern disponer de rganos que mantengan archivada la informacin que
requiera oportunamente la Direccin Nacional de Inteligencia Criminal, segn las
directivas que imparta dicha Direccin.
El elemento de inteligencia de la Direccin Nacional de Inteligencia Criminal que tenga
como responsabilidad el anlisis de los delitos federales depender funcionalmente de la
Agencia Nacional de Investigacin del Crimen, a efectos de tener un enlace directo para el
intercambio de informacin y el asesoramiento y la asistencia permanente.
ARTCULO 15. - Toda relacin o actuacin entre la Direccin Nacional de Inteligencia, y
funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes pblicos federales, provinciales o
locales, vinculados a las actividades reguladas por la presente ley slo podrn ser ejercidas
por el Director General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar
dicha actividad.
El incumplimiento de este artculo conllevar la nulidad de lo actuado y har pasible de
responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho
incumplimiento.
Captulo 3
Sistema Nacional de Investigacin de la Repblica Argentina
ARTCULO 16 Misin del Sistema Nacional de Investigacin
La misin del Sistema Nacional de Investigacin ser constituir el sistema integrador de
todos los medios disponibles, interrelacionando todos los organismos pblicos que con sus
funciones o datos contribuyan a la investigacin eficiente, rpida y oportuna, actuando por
orden y bajo estricto control de un juez para investigar todos los delitos federales cometidos
o en grado de presuncin.
ARTCULO 17 Organismos del Sistema de Nacional de Investigacin:
Se crea la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen de la Repblica Argentina, bajo la
dependencia directa de Presidencia de la Nacin.
La Agencia tendr responsabilidad exclusiva en los delitos federales de terrorismo,
narcotrfico, sedicin, trfico de armas, trfico de divisas, tortura, y trfico y trata de
personas.
Estar a cargo de un Director General con rango de Secretario de Estado que ser
designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nacin.

Tambin contar con un Subdirector General, con rango de Secretario de Estado que ser
designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable Senado de la Nacin.
El cese de ambos funcionarios podr ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
La Agencia es la cabeza del Sistema Nacional de Investigacin del Crimen que est
constituido por los organismos detallados en la presente ley.
Asimismo, estar integrada por los rganos de investigacin especiales de las Fuerzas de
Seguridad y Policiales Federales dedicados a los delitos federales de incumbencia de la
Agencia. Cada fuerza intervendr en su organizacin, instruccin y equipamiento.
Coordinar sus actividades y asesorar al Poder Judicial respecto a la conveniencia del
empleo de determinada fuerza federal, o de otras agencias que estn dentro del sistema, de
acuerdo al requerimiento que la autoridad judicial necesite.
Pueden existir elementos de investigaciones de las Fuerzas de Seguridad y Policiales
Federales que no intervengan en los delitos citados expresamente, por lo que no existe
necesidad de que integren el Sistema Nacional de Investigacin. Sin embargo, podrn
eventualmente contar con el apoyo de informacin proveniente del sistema, segn las
disposiciones particulares que oportunamente se determinen.
Tambin integran el Sistema Nacional de Investigacin todos los organismos que tengan
injerencia sobre los delitos de responsabilidad de investigacin de la Agencia. Pueden
integrarse otros organismos que tengan relacin con las tareas del Sistema Nacional de
Investigacin.
La Agencia tendr la responsabilidad de coordinar la accin de todos estos organismos en
cuanto a su intervencin en la etapa investigativa de los hechos. Podr requerir toda la
informacin necesaria pertinente a estos organismos, incluyendo el acceso irrestricto a sus
bases de datos y difundirla de acuerdo al principio de necesidad de saber.
ARTCULO 18 La Agencia Nacional de Investigacin del Crimen de la Repblica
Argentina se constituye sobre la base de los siguientes elementos:
Se crea una Direccin de Integracin y Operaciones de Agencias Estatales, con la
capacidad de coordinar la inteligencia disponible en el Sistema de Inteligencia Nacional, en
los elementos dependientes y aquellos que queden bajo control funcional para las
operaciones de investigacin del crimen transnacional.
Se crea el Departamento de Delitos Federales, como rgano propio de coordinacin
principal con el Departamento Narcotrfico y Crimen Complejo de la Direccin Nacional
de Inteligencia Criminal y el Departamento de Narcotrfico de la Direccin General de
Aduana.
Se crea la Fuerza Especial de Investigaciones (FEI) en base un ncleo inicial de personal
especializado en investigacin de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales,
Migraciones, Direccin General de Aduanas y de otras reas del estado que disponga de
especialistas en investigacin. La FEI queda bajo dependencia directa de la Agencia, como
rgano de ejecucin propio. Ser la principal Fuerza de Investigacin Judicial del Delito
Federal.
Se crea la Unidad Contraterrorismo, con parte y en base a los elementos especializados de
las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales. Esta Unidad queda bajo dependencia
directa del Director General de la Agencia como rgano de ejecucin propio.
Se transfiere la Unidad de Investigacin Financiera a la rbita de la Agencia.
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Se crea la Unidad de Investigacin Cientfica Jurdica de Drogas Sintticas que queda bajo
dependencia directa del Director General de la Agencia, como rgano de investigacin y
ejecucin propio.
Se crea la Escuela Nacional de Formacin y Perfeccionamiento de Investigacin del
Sistema Nacional de Investigacin. La Escuela queda bajo dependencia de la Agencia,
como rgano de formacin y capacitacin propio y de perfeccionamiento de todos los
elementos de investigacin especializados del Sistema Nacional de Investigacin. Se
constituir sobre la base de una seleccin de educadores del rea de las Fuerzas de
Seguridad y Policiales Federales y de aquellas reas del Estado con responsabilidad en
investigacin de los delitos federales.
Todo intercambio de informacin y acuerdos que se realice en forma directa entre algunas
de las agencias integrantes del Sistema Nacional de Investigaciones en cumplimiento de las
tareas especficas de investigacin encuadradas en la presente ley, debe ser conocida por la
Agencia. Esta disposicin tiene la finalidad de cumplir con el principio de este sistema, que
es compartir el mayor volumen de informacin posible e interactuar de una manera amplia
y sin prevenciones.
La Agencia tendr a su disposicin directa e irrestricta el elemento de la Direccin Nacional
de Inteligencia Criminal especializado en los delitos que son responsabilidad de la Agencia.
Esto permitir integrar al Sistema Nacional de Investigacin una vertiente de inteligencia
que permita alertas oportunas, tanto las que provengan de fuentes extranjeras como
nacionales.
ARTICULO 19 -- La Agencia tendr como funciones:
Gestionar informaciones en tiempo real de las investigaciones sobre delitos federales
desarrolladas por cualquiera de los organismos que integran la Agencia y establecer un
sistema de coordinacin entre los distintos organismos integrantes del Sistema Nacional de
Investigacin.
Intercambiar con organismos nacionales e internacionales vinculados directamente e
indirectamente en la persecucin de los delitos federales y conexos, solicitando informacin
y antecedentes de administraciones extranjeras.
Administrar un nodo informtico central conectado en red, y elaborar el mapa delictivo
referido al delito federal que responda en tiempo real a las necesidades de investigacin.
Auxiliar al Poder Judicial y al Ministerio Pblico Fiscal y establecer un sistema de
coordinacin.
Establecer un sistema de cooperacin y coordinacin entre las Fuerzas Policiales
Provinciales, la Polica Metropolitana de CABA, las Fuerzas de Seguridad y Policiales
dependientes del Ministerio de Seguridad, y el Departamento de Narcotrfico de la
Direccin General de Aduanas; y a la vez evitar la superposicin en las investigaciones.
Realizar investigaciones en materia de blanqueo de capitales y de economa sumergida, en
coordinacin con los rganos competentes.
Investigar el desarrollo de nuevas drogas sintticas determinando las necesidades de
precursores qumicos, y tecnologa aplicada a los procesos de produccin a fin de
desarrollar los mtodos y marco legal para detectarlas y combatirlas. Desarrollar auditoria
permanente de los organismos responsables del control de precursores y farmacuticas.
Solicitar al juez el bloqueo de transacciones y movimientos de capitales vinculados al
crimen organizado y solicitar la prohibicin de apertura de cuentas en entidades financieras
a organizaciones criminales y la confiscacin de los bienes e instrumentos utilizados para la
comisin de delitos.
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Solicitar a la Justicia Federal, al Ministerio Pblico Fiscal y a otros organismos del Estado
la informacin de las causas bajo su jurisdiccin
La Agencia deber promover la investigacin de operaciones, anlisis y la formacin de los
agentes de polica, y contar con oficiales especializados en los delitos que componen el
crimen organizado.
ARTCULO 20 Son atribuciones del Sistema de Investigacin Nacional:
La investigacin, con intervencin, autorizacin y orden escrita del Poder Judicial, podr
ejecutar la obtencin de informacin a travs de escuchas telefnicas, apertura de envos
postales, allanamientos, penetraciones tcnicas, seguimientos, vigilancias u otros similares,
los que sern realizados por las organizaciones integrantes del Sistema Nacional de
Investigacin del Crimen.
Se encuentra sometida al estricto control de carcter investigativo de la Comisin
Bicameral de Inteligencia e Investigacin del Honorable Congreso de la Nacin.
La Informacin resultante tendr carcter de confidencial. Su difusin indebida, incluyendo
su publicacin no autorizada en la prensa, ser considerada un delito de conformidad con lo
determinado por el Cdigo Penal.
Los elementos integrantes que dispongan de estado policial actuarn como medio auxiliar
de la justicia, y en tal carcter, con la orden del funcionario judicial, podrn realizar
actividades de reunin de informacin con medios subrepticios.
En el caso particular de las escuchas telefnicas, una vez realizado el oficio por el juez
correspondiente debe ser canalizado a travs de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin,
o del organismo que oportunamente se designe como elemento de control, para su
ejecucin por parte de la oficina tcnica correspondiente en la empresa proveedora del
servicio.
En el caso particular de la entrevista con los imputados o testigos, ser realizada por el
funcionario judicial, aunque la informacin quedar a disposicin de la Fuerza que
investigue el delito.
Debe tenerse en cuenta que dado la gravedad del delito de terrorismo y otros similares, la
investigacin deber ser iniciada por la autoridad judicial de manera preventiva ante la
denuncia de una eventual comisin del hecho que surja del Sistema de Inteligencia
Nacional o del Sistema Nacional de Investigaciones.
Todas las investigaciones que realicen las fuerzas de seguridad y policiales federales que no
se dirijan a investigar los delitos que son de responsabilidad del Sistema Nacional de
Investigaciones sern coordinadas por el Ministerio de Seguridad y conducidas de acuerdo
a los procedimientos actualmente vigentes, con las modificaciones que puedan resultar de
la presente ley.
Captulo 4
De la informacin, archivos de inteligencia, clasificacin y desclasificacin
ARTCULO 21. Se establecen las siguientes clasificaciones de seguridad que sern
observadas por los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional y del
Sistema Nacional de Investigacin:
1. SECRETO: Aplicable a toda informacin, documento o material cuyo conocimiento por
personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u
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objetivos vitales de la Nacin, entre ellos, la soberana e integridad territorial; el orden


constitucional y la seguridad del Estado; el orden pblico y la vida de los ciudadanos; la
capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la
efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones
diplomticas de la Nacin; y las actividades de inteligencia especficamente
determinadas y fundadas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional.
2. CONFIDENCIAL: Aplicable a toda informacin, documento o material cuyo
conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses
fundamentales de la Nacin o vulnerar principios, planes y mtodos funcionales de los
poderes del Estado, entre ellos, la soberana e integridad territorial; el orden
constitucional y la seguridad del Estado; el orden pblico y la vida de los ciudadanos; la
capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la
efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones
diplomticas de la Nacin.
3. PBLICO: Aplicable a toda documentacin cuya divulgacin no sea perjudicial para
los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y que por su ndole permita
prescindir de restricciones relativas a la limitacin de su conocimiento, sin que ello
implique que pueda trascender del mbito oficial, a menos que la autoridad responsable
as lo disponga.
El acceso a la informacin ser autorizado en cada caso por el Presidente de la Nacin o el
funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en
la presente ley.
La clasificacin sobre las actividades, el personal, la documentacin y los bancos de datos
se mantendr aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la justicia
en el marco de una causa determinada o sea requerida por la Comisin Bicameral de
Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigacin.
ARTCULO 22. Para cada grado de clasificacin de seguridad se dispondr un plazo
para la desclasificacin y acceso a la informacin.
Las condiciones del acceso y de la desclasificacin se fijarn en la reglamentacin de la
presente.
En ningn caso el plazo para la desclasificacin de informacin, documentos o material
podr ser inferior a los 10 (diez) aos a partir de la decisin que origin su clasificacin de
seguridad efectuada por alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia
Nacional.
Toda persona u organizacin que acredite inters legtimo, podr iniciar una peticin de
desclasificacin ante el Poder Ejecutivo Nacional, destinada a acceder a cualquier clase de
informacin, documentos, o material, que se encuentre en poder de uno de los organismos
que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. La forma, plazos y vas administrativas
sern reglamentados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Sin perjuicio de lo establecido en los prrafos anteriores y la reglamentacin respectiva, el
Poder Ejecutivo Nacional podr ordenar la desclasificacin de cualquier tipo de
informacin y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo
estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nacin y sus habitantes.
Los organismos de inteligencia enmarcarn sus actividades dentro de las prescripciones
generales de la Ley de Proteccin de los Datos Personales 25.326. El cumplimiento de estas
disposiciones ser materia de directivas y controles por parte del titular de cada organismo
integrante del Sistema de Inteligencia Nacional en el mbito de su respectiva Jurisdiccin.

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La revelacin o divulgacin de informacin respecto de habitantes o personas jurdicas,


pblicas o privadas, adquirida por los organismos de inteligencia con motivo del ejercicio
de sus funciones, requerir sin excepcin de una orden o dispensa judicial.
Los organismos de inteligencia tendrn centralizadas sus respectivas bases de datos en un
Banco de Proteccin de Datos y Archivos de Inteligencia e Investigacin del Crimen, el que
estar a cargo de un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos
respecto a la recoleccin, almacenamiento, produccin y difusin de la informacin
obtenida, mediante tareas de inteligencia.
Cada uno de los Bancos de Proteccin de Datos y Archivos de Inteligencia Criminal e
Investigacin del Crimen tendr los siguientes objetivos:
1. Controlar el ingreso y la salida de informacin en las bases de datos y archivos de
inteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal.
2. Asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los
fines establecidos por la presente ley, sean destruidos.
3. Garantizar que la informacin no ser almacenada en las bases de datos de inteligencia
por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinin poltica, o de adhesin o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, as como por la
actividad lcita que desarrollen en cualquier esfera.
Se entender que esta prohibicin no regir en el caso de que una autoridad judicial ordene
una investigacin sobre la realizacin de una actividad ilcita o la comisin de un delito en
el mbito de cualquiera de las esferas de accin antes enunciadas.
ARTCULO 23. Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores
miembros de la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de
Inteligencia e Investigacin y el personal afectado a la misma, as como las autoridades
judiciales, funcionarios y personas que por su funcin o en forma circunstancial accedan al
conocimiento de la informacin mencionada en el artculo 16 mantiene la obligacin de
guardar el nivel de confidencialidad otorgado por la clasificacin impuesta.
La obligacin de guardar secreto subsistir no obstante haberse producido el cese de las
funciones en virtud de las cuales se accedi al conocimiento de la informacin clasificada.
La violacin de este deber har pasible a los infractores de las sanciones previstas en el
Libro II Ttulo IX, Captulo II, artculo 222 y/o 223 del Cdigo Penal de la Nacin, segn
correspondiere.
Captulo 5
Direccin de Captacin de Comunicaciones
ARTCULO 24. La Direccin de Captacin de Comunicaciones del Poder Judicial
funcionar en el mbito de la Corte Suprema de la Nacin, que ser el nico rgano del
Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo
comunicaciones, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Cuando en el desarrollo de las actividades de investigacin del crimen sea necesario
realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo,
deber presentarse el pedido por escrito ante el juez competente.
Tal autorizacin deber formularse por escrito y estar fundada indicando con precisin los
nmeros telefnicos o direcciones electrnicas o de cualquier otro medio, cuyas
comunicaciones se pretenda interceptar o captar.
12

En los casos mencionados, la autorizacin judicial ser requerida por el Director General de
la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen, o por el Secretario de Seguridad del
Ministerio de Seguridad ante el juez federal penal con competencia, a cuyo fin se tendr en
consideracin el domicilio de las personas fsicas o jurdicas cuyas comunicaciones van a
ser interceptadas o la sede desde donde se realizaren si se tratare de comunicaciones
mviles o satelitales.
Las actuaciones sern reservadas en todas las instancias.
La resolucin denegatoria ser apelable ante la Cmara Federal correspondiente, caso en el
cual el recurso interpuesto deber ser resuelto por la Sala interviniente dentro de un plazo
perentorio de SETENTA Y DOS (72) horas con habilitacin de da y hora, cuando fuere
pertinente.
La autorizacin ser concedida por un plazo no mayor de SESENTA (60) das que caducar
automticamente, salvo que mediare pedido formal del Director General de la Agencia
Nacional de Investigacin del Crimen y o del Secretario de Seguridad del Ministerio de
Seguridad o funcionario en quien se haya delegado tal facultad y fuera otorgada
nuevamente por el juez interviniente, o la cmara respectiva en caso de denegatoria en
primera instancia. En este caso se podr extender el plazo por otros SESENTA (60) das
como mximo cuando ello fuera imprescindible para completar la investigacin en curso.
Vencidos los plazos establecidos en el artculo precedente, el juez ordenar la iniciacin de
la causa correspondiente o en caso contrario ordenar, a quien estuviere obligado a hacerlo,
la destruccin o borrado de los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones
postales, cablegrficas, de facsmil o cualquier otro elemento que permita acreditar el
resultado de aqullas.
Las rdenes judiciales para la interceptacin de las comunicaciones telefnicas sern
remitidas a la Direccin de Captacin de Comunicaciones mediante oficio firmado por el
juez, con instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea.
El juez deber remitir otro oficio sinttico, indicando exclusivamente los nmeros a ser
intervenidos, para que la Direccin de Captacin de Comunicaciones lo adjunte al pedido
que remitir a la empresa de servicios telefnicos responsable de ejecutar la derivacin de
la comunicacin. La empresa de servicios telefnicos no podr efectivizar ningn pedido de
interceptacin sin que no cuente con dicho oficio judicial.
Los oficios que remiten la Direccin de Captacin de Comunicaciones y sus delegaciones
del interior a las empresas de servicios telefnicos, debern ser firmados por el titular de la
Direccin o de la delegacin solicitante.
Captulo 6
Otros procedimientos que requieren autorizacin judicial
ARTCULO 25. El personal que deba desarrollar sus tareas en forma encubierta se
desempear exclusivamente en la jurisdiccin de la investigacin bajo la orden de un juez
competente y bajo la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa. El origen de la
decisin del juez puede ser generada en la investigacin por el mismo Juez o por
presuncin de comisin de un delito a requerimiento por escrito del Director General de la
Agencia Nacional de Investigacin del Crimen o por el Secretario de Seguridad del
Ministerio de Seguridad.
La doble identificacin se asignar en el momento de la orden o autorizacin judicial. No se
dispondr de personal con doble identificacin, encubierto, que no est operando bajo la
13

condicin de intervencin judicial. Este personal encubierto podr desempearse como


informante.
La inteligencia elaborada bajo investigacin judicial solo podr ser utilizada dentro del
Sistema de Inteligencia Nacional y sus organizaciones cuando el juez que orden la
investigacin la libere, por escrito, del secreto.
Captulo 7
Personal y capacitacin
ARTCULO 26 Todo el personal de los organismos de inteligencia e investigacin, sin
distincin de grados, ya sea personal en planta permanente o transitoria estar obligado a
presentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales establecidas por la ley 25.188
(Ley de tica Pblica) y su modificatoria ley 26.857.
Las oficinas encargadas de la recepcin de las mismas adoptarn todos los recaudos
necesarios para no violar el secreto, la confidencialidad o la reserva, slo en relacin a las
identidades de los declarantes, segn corresponda.
ARTICULO 27. Los miembros integrantes de los organismos de inteligencia y de
investigacin sern ciudadanos nativos, naturalizados o por opcin y mayores de edad que
cumplan con las condiciones fijadas en la presente ley y en su reglamentacin, y que por su
conducta y vida pblica proporcionen adecuadas garantas de respeto a la Constitucin
Nacional y a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Las condiciones que se fijen en la reglamentacin deben estar estrictamente relacionadas a
tareas especficas de inteligencia y o investigacin.
No podrn desempearse como funcionarios o miembros de ningn organismo de
inteligencia las siguientes personas:
1. Quienes registren antecedentes por crmenes de guerra, contra la humanidad o por
violacin a los derechos humanos, en los archivos de la Subsecretara de Derechos
Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier
otro organismo o dependencia que pudieren sustituirlos en el futuro.
2. Quienes se encontraren incluidos en las inhabilitaciones que se establezcan en los
estatutos en los que se encuentre encuadrado el personal de los respectivos organismos
de inteligencia.
ARTICULO 28. La Direccin de Inteligencia Nacional tendr a su cargo el instituto de
capacitacin y perfeccionamiento en materia de inteligencia, y la Agencia Nacional de
Investigacin del Crimen tendr a su cargo el instituto de capacitacin y perfeccionamiento
en materia de investigacin.
La formacin y la capacitacin del personal de los organismos de inteligencia e
investigacin estar regido por los estatutos especiales y currculas que sern elaborados
por las Escuelas.
ARTICULO 29. La formacin y la capacitacin del personal de los organismos del
Sistema de inteligencia Nacional y del Sistema Nacional de Investigacin debern:
1. Desarrollar las actitudes y valores que requiere la formacin de personas y funcionarios
responsables, con conciencia tica, solidaria, reflexiva y crtica.

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2. Propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales


existentes y asignados.
3. Incrementar y diversificar las oportunidades de actualizacin, perfeccionamiento y
reconversin para los integrantes de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional.
4. Propender a la formacin y capacitacin especfica en tareas de inteligencia y vinculadas
al derecho, la formacin y capacitacin cientfico y tcnica general y la formacin y
capacitacin de contenido humanstico, sociolgico y tico.
ARTICULO 30. Para impartir las enseanzas y cursos relativos a los estudios referidos
en el artculo anterior se promover la colaboracin institucional de las universidades
nacionales, el Poder Judicial, el Ministerio Pblico, de organizaciones no gubernamentales
y de otras instituciones, centros, establecimientos de estudios superiores que,
especficamente, interesen a los referidos fines docentes.
Asimismo, podrn formalizarse convenios con organizaciones no gubernamentales y otras
instituciones pblicas o privadas cuya actividad se corresponda con la materia regulada por
la presente ley, para la realizacin de actividades acadmicas, investigaciones cientficas y
similares.
Captulo 8
Control Parlamentario
ARTICULO 31. La Comisin Bicameral de Fiscalizacin de Organismos y
Actividades de Inteligencia ser la comisin responsable de realizar actividades de
fiscalizacin, control e investigacin antes, durante y despus de la ocurrencia de los
hechos que sean de su competencia.
La Comisin adoptar el nombre de Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los
Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigacin.
Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional e Investigacin del
Crimen sern supervisados por la Comisin Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su
funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantas
individuales consagradas en la Constitucin Nacional y los Tratados de Derechos Humanos,
as como tambin a los lineamientos estratgicos y objetivos generales de la poltica de
Inteligencia Nacional.
La Comisin Bicameral tendr amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su
requerimiento, y con los recaudos establecidos en la presente ley, los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional e Investigacin del Crimen debern suministrar la
informacin o documentacin que la comisin solicite.
La Agencia Nacional de Investigacin contra el Crimen y el Ministerio de Seguridad
trimestralmente debern realizar un informe secreto a la Comisin Bicameral del Congreso
con los casos en los que se estn utilizando medios de reunin de informacin bajo control
judicial y operaciones de contrainteligencia en ejecucin. Esta Comisin tendr la
atribucin de requerir la presencia de cualquiera de los Directores de los Sistemas que
forman parte de la Comunidad de Inteligencia.
Con la finalidad de dar mayor transparencia en la utilizacin de los fondos se establecern
mecanismos de contralor adecuados para el control de los montos asignados y ejecutados
de los Sistemas de Inteligencia Nacional e Investigacin del Crimen.
15

ARTICULO 32. En lo concerniente a las actividades de Inteligencia e Investigacin


nacional el control parlamentario abarcar lo siguiente:
La consideracin, anlisis y evaluacin de la ejecucin del Plan de Inteligencia Nacional.
La consideracin del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia de carcter secreto,
que ser elaborado por la Direccin Nacional de Inteligencia y remitido a la Comisin
Bicameral dentro de los diez das de iniciado el perodo de sesiones ordinarias.
La consideracin del Informe Anual de las Actividades de Investigacin del Crimen de
carcter secreto que ser elaborado por la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen y
remitido a la Comisin Bicameral dentro de los diez das de iniciado el perodo de sesiones
ordinarias.
La recepcin de las explicaciones e informes que se estime convenientes de acuerdo con lo
prescrito en el Artculo 71 de la Constitucin Nacional.
La elaboracin y remisin en forma anual al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la
Nacin de un informe secreto con los siguientes temas:
1. El anlisis y evaluacin de las actividades, funcionamiento y organizacin del Sistema
de Inteligencia Nacional en funcin de la ejecucin del Plan de Inteligencia Nacional.
2. La descripcin del desarrollo de las actividades de fiscalizacin y control efectuadas por
la Comisin Bicameral en cumplimiento de sus misiones, con la fundamentacin
correspondiente.
3. La formulacin de recomendaciones para el mejoramiento del Funcionamiento del
Sistema de Inteligencia Nacional.
La recepcin de denuncias formuladas por personas fsicas y jurdicas sobre abusos o
ilcitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y la investigacin de las
mismas.
El contralor de los planes de estudio empleados por la Escuela Nacional de Inteligencia y la
Escuela Nacional de Investigacin para la formacin y capacitacin del personal.
El informe detallado, al 31 de diciembre de cada ao, de la ejecucin del presupuesto que
surge de la ley de Presupuesto y de la totalidad de la ejecucin de los fondos reservados que
se ejecutaron durante el ao. La Comisin Bicameral del Congreso de la Nacin podr
requerir que se ample este informe.
Estas instrucciones rigen tambin para la supervisin sobre los organismos pertenecientes
del Sistema de Investigacin Nacional por parte de la Comisin Bicameral.
ARTICULO 33. La Comisin Bicameral estar facultada para requerir a la Direccin
de Captacin de Comunicaciones, a sus delegaciones en el interior del pas y a las empresas
que prestan o presten en el futuro servicios telefnicos o de telecomunicaciones de
cualquier tipo en la Repblica Argentina, informes con clasificacin de seguridad que
contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un
perodo determinado.
Corresponder a la Comisin Bicameral cotejar y analizar la informacin y controlar que
tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales.
ARTICULO 34. Los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional e
Investigacin debern remitir a la Comisin Bicameral toda norma interna, doctrina,
reglamentos y estructuras orgnico-funcionales cuando les fuera solicitado.
16

ARTICULO 35. Ningn documento pblico emanado de la Comisin Bicameral podr


revelar datos que puedan perjudicar la actividad de los organismos de inteligencia o
investigacin o afectar la seguridad interior o la defensa nacional.
ARTICULO 36. La Comisin Bicameral ser competente para supervisar y controlar
los "Gastos Reservados" que fueren asignados a los componentes del Sistema de
Inteligencia Nacional o de Investigacin del Crimen. A tales fines podr realizar cualquier
acto que se relacione con su competencia, en especial:
Entender e intervenir en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional que el
Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nacin. A tales fines el Poder Ejecutivo enviar
toda la documentacin que sea necesaria, en especial:
1. Un anexo conteniendo los montos asignados o ejecutados por jurisdiccin que tengan el
carcter de gastos reservados, confidenciales, secretos o de acceso limitado o
restringido.
2. Un anexo con clasificacin de seguridad, conteniendo finalidad, programa u objeto del
gasto.
Exigir la colaboracin de todos los organismos de inteligencia e investigacin
contemplados en la presente ley, los que estarn obligados a suministrar los datos,
antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones. En aquellos casos
de estricta necesidad, tambin podr requerirse fundadamente la documentacin a que alude
el Artculo 38 de la presente ley.
Controlar que los fondos de carcter reservado hubiesen tenido la finalidad prevista en la
asignacin presupuestaria.
Elaborar anualmente un informe reservado para su remisin al Congreso de la Nacin y al
Presidente de la Nacin que contenga:
1. El anlisis y evaluacin de la ejecucin de los gastos reservados otorgados a los
organismos de inteligencia e investigacin.
2. La descripcin del desarrollo de las actividades de supervisin y control efectuadas por
la Comisin Bicameral, as como las recomendaciones que sta estimare conveniente
formular.
ARTICULO 37 . El Poder Ejecutivo Nacional deber mantener en la reglamentacin
de la ley 24.156 de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Pblico Nacional la funcin denominada "Inteligencia" dentro de finalidad "Servicios de
Defensa y Seguridad", donde se agruparn la totalidad de los presupuestos correspondientes
a las actividades de inteligencia, cualquiera fuere la jurisdiccin en que se originen.
El Poder Ejecutivo Nacional deber incluir en la reglamentacin de la ley 24.156 de
Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional una
nueva funcin denominada "Investigacin" dentro de finalidad "Servicios de Defensa y
Seguridad", donde fijar el presupuesto de todas las actividades de Investigacin de la
Agencia Nacional de Investigacin del Crimen y de otros organismos del Sistema de
Nacional Investigacin.
Las partidas presupuestarias de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y del
Sistema Nacional de Investigacin, que el Poder Ejecutivo Nacional determine en ocasin
del envo al Honorable Congreso de la Nacin de la Ley Anual de Presupuesto Nacional,
sern pblicas y debern cumplir con las previsiones establecidas en la Ley de
Administracin Financiera N 24.156. Slo podrn mantener carcter reservado los fondos
necesarios para labores de investigacin y que su publicidad pueda afectar el normal
17

desarrollo de las mismas. Dichos fondos estarn sometidos a los controles de la presente
ley.
Los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y del Sistema de Nacional de
Investigacin debern velar por la mayor transparencia en la administracin de los fondos
de carcter reservado. A tal fin establecern los procedimientos necesarios para la adecuada
rendicin de los mismos y la preservacin de la documentacin respaldatoria que sea
posible.
Asimismo, debern presentar un informe detallado, al 31 de diciembre de cada ao, de la
ejecucin de la totalidad de los fondos reservados que se ejecutaron durante el ao. La
Comisin Bicameral podr requerir que se ampli este informe.
ARTICULO 38. Las erogaciones efectuadas durante el ejercicio debern ser rendidas
de acuerdo a las normas de la ejecucin presupuestaria de rganos del estado, inclusive los
fondos de carcter reservado, y se realizar trimestralmente, enviando copia a la Comisin
Bicameral.
ARTICULO 39. Los miembros de la Comisin Bicameral, as como el personal
permanente o eventual asignado a la misma que hicieran uso indebido de la informacin a
la que tuvieren acceso en ocasin o ejercicio de sus funciones sern considerados incursos
en grave falta a sus deberes y les ser aplicable el rgimen sancionatorio vigente, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles por aplicacin del Cdigo Penal.
ARTICULO 40. La reserva establecida en cualquier otra norma o disposicin de
carcter general o particular emanada del Poder Ejecutivo Nacional y/o funcionarios que le
dependan con anterioridad a la vigencia de la presente ley no ser oponible a la Comisin
Bicameral ni a sus integrantes.
Captulo 9
De las penas
ARTCULO 41. Ser reprimido con prisin de tres (3) a diez (10) aos e inhabilitacin
especial por doble tiempo, si no resultare otro delito ms severamente penado, el que
participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley,
indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefnicas, postales, de
telgrafo o facsmil, o cualquier otro sistema de envo de objetos o transmisin de
imgenes, voces o paquetes de datos, as como cualquier otro tipo de informacin, archivo,
registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al
pblico que no le estuvieren dirigidos.
ARTCULO 42. Ser reprimido con prisin de dos (2) a seis (6) aos e inhabilitacin
especial por doble tiempo, si no resultare otro delito ms severamente penado, el que con
orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las
grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegrficas, de facsmil o de
cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones,
captaciones o desviaciones.
ARTCULO 43. Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos e
inhabilitacin especial por doble tiempo, si no resultase otro delito ms severamente
penado, todo funcionario o empleado pblico que incumpla con el artculo 15 de la presente
ley.
ARTCULO 44. Ser reprimido con prisin de tres (3) a diez (10) aos e inhabilitacin
especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado pblico que realice acciones de
inteligencia prohibidas por las leyes 23.554 y 24.059.

18

Incurrirn en el mismo delito quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos
integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que realicen acciones de inteligencia
prohibidas por las leyes 23.554 y 24.059.
ARTCULO 45. Ser reprimido con prisin de seis (6) meses a tres (3) aos e
inhabilitacin especial por doble tiempo, si no resultase otro delito ms severamente
penado, todo funcionario o empleado pblico que incumpla con los requerimientos y los
procedimientos que se establezcan para la adecuada rendicin de los fondos reservados y la
preservacin de la documentacin respaldatoria, conforme lo establecido por los artculos
36 y 37 de la presente ley.
TTULO II
Disposiciones complementarias
Captulo 1
De la disolucin de la Agencia Federal de Inteligencia y de la creacin de la Agencia
Nacional de Investigacin del Crimen
ARTCULO 46. Disulvase la Agencia Federal de Inteligencia y transfirase el
personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio a la Direccin Nacional de
Inteligencia de la Repblica Argentina y a la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen
de la Repblica Argentina.
ARTICULO 47. Mantngase los bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio
afectados a la Direccin de Captacin de Comunicaciones bajo la rbita de la Corte
Suprema de Justicia.
ARTICULO 48. - El personal mantendr sus respectivos niveles, grados y categoras de
revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignacin de nuevas funciones derivadas de los
cambios previstos en esta ley.
ARTICULO 49 - Hasta que el Poder Ejecutivo Nacional realice las adecuaciones
presupuestarias pertinentes, el gasto de la Direccin Nacional de Inteligencia de la
Repblica Argentina, de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen de la Repblica
Argentina y de la Direccin de Captacin de Comunicaciones ser atendido con los crditos
presupuestarios previstos para la Agencia Federal de Inteligencia en el Presupuesto General
de la Administracin Nacional.
Captulo 2
Clusulas transitorias
ARTCULO 50 Plazos para la aplicacin:
En un plazo de 120 das deben debern presentar ante la Comisin Bicameral para su
aprobacin los Estatutos Especiales para el personal de los Sistemas de Inteligencia
Nacional y Nacional de Investigaciones. El Director General de la Agencia Nacional de
Investigacin del Crimen y el Director de la Direccin de Inteligencia Nacional elaborarn
los estatutos especiales y los reglamentos secretos y o reservados del rea de Inteligencia y
de Investigacin con las rectificaciones o confecciones nuevas necesarias para que la
doctrina sea coherente con el contenido de la presente ley.
La Comisin Bicameral dispondr de 30 das para aprobar las modificaciones propuestas,
las cuales entrarn en vigencia a los 30 das de aprobados.

19

Se deber estudiar las funciones que cumplen la SEDRONAR, PROCUNAR y


PROCELAC, a efectos de determinar las funciones precisas que cumplen dichos
organismos en el marco del Sistema Nacional de Investigaciones para realizar eventuales
reestructuraciones.
El pasaje de recursos humanos de la AFI a la Direccin Nacional de Inteligencia ser
selectivo y slo se incorporar a personal que pueda acreditar adecuadas capacidades para
desempearse en el campo de la Inteligencia Nacional, teniendo en cuenta los nuevos
puestos a cubrir.
Se dispone de 45 das despus de publicada la presente ley para abrir las listas con los
nombres reales y pago en blanco de las funciones que realizan los eventuales agentes de
doble identidad que se encuentren actualmente prestando servicios en el nivel de
Inteligencia Estratgica, Operacional y Tctica Militar.
El desarrollo de los planes, programas y presupuestos debern ser confeccionados en forma
integrada y coordinada para la implementacin de la presente ley. El plan integrado
interagencias deber explotar al mximo las instalaciones y los recursos existentes dentro
del actual esquema de Inteligencia y Seguridad.
Se establece:
1. Primera etapa: Desde la publicacin de la Ley se dispondr de 30 das para:
Se designar el Director General de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen para
ejecutar las actividades de formacin de la estructura de la Agencia Nacional de
Investigacin del Crimen.
Se designar al Director de Inteligencia Nacional y Staff para ejecutar las actividades de
formacin de la estructura de la Direccin de Inteligencia Nacional.
Se establecer una mesa de coordinacin de trabajo constituida por el Secretario de
Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nacin, el Secretario de la Ex AFI y o el
Director de Inteligencia Nacional, el Director de la UIF, el Director de la AFIP, el Director
de Migraciones y el Director General de Aduanas. La autoridad de coordinar las actividades
queda bajo responsabilidad del Director general de la Agencia Nacional de Investigacin
del Crimen a fin de llevar adelante la aplicacin de la presente Ley.
2. Segunda etapa: Desde el cierre de la primera etapa se dispondr de 30 das para:
El Director del Sistema de Inteligencia Nacional debe elaborar un plan integrado con la
Agencia Nacional de Investigacin y particularmente el programa y el presupuesto para el
desarrollo de la reforma de la Agencia Federal de Inteligencia en Direccin de Inteligencia
Nacional y de la reingeniera del Sistema de Inteligencia Nacional de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley. Debe contener las previsiones de estructura, organizacin,
redistribucin de personal, equipamiento inicial, lugares para establecerse y todo otro
aspecto relacionado a las necesidades para dotar al Sistema de Inteligencia Nacional de las
capacidades determinadas en la presente ley.
El Director General de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen debe elaborar un
plan integrado con la Direccin de Inteligencia Nacional y particularmente el programa y el
presupuesto para la formacin de la estructura de la Agencia Nacional de Investigacin del
Crimen a fin de someterla a aprobacin del Presidente de la Nacin. Debe contener las
previsiones de estructura, organizacin, redistribucin de personal, equipamiento inicial,
lugares para establecerse y todo otro aspecto relacionado a las necesidades para dotar al
Sistema Nacional de Investigaciones de las capacidades determinadas en la presente ley.
Se programar teniendo en cuenta no detener el normal funcionamiento del Ministerio de
Seguridad de la Nacin.
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3. Tercera Etapa: Desde el cierre de la segunda etapa hasta 45 das para:


Implementacin de las orgnicas e inicio formal de las atribuciones de ambos sistemas,
priorizando la aplicacin estricta de la coordinacin y las relaciones funcionales incluyendo
para ello la creacin del Departamento Delitos Federales y la creacin de la Direccin de
Integracin de Agencias. Actividad central: Implementacin Funcional.
La implementacin del Sistema de Inteligencia Nacional de completarse en su totalidad en
esta etapa. En lo relacionado al Sistema de Nacional de Investigacin del Crimen la
orgnica de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen deber completarse en los
siguientes elementos dependientes y bajo control directo: El traspaso de la UIF, completar
el Departamento Delitos Federales, y la creacin de la Unidad Contraterrorismo. Actividad
central: Implementacin orgnica Inicial.
4. Etapa Final.
En una etapa final deber completarse la ANIC en los siguientes elementos dependientes y
bajo control directo: La Fuerza Especial de Investigacin, la Unidad de Investigacin de
Drogas Sintticas y la Escuela Nacional de Investigacin Nacional. Actividad central:
Implementacin orgnica final.

21

FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como objetivo una reforma integral de la seguridad federal, ya que sus
efectos inmediatos motorizaran la eliminacin de los nichos de corrupcin y la connivencia
entre el poder poltico, la polica y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones
preventivas e investigativas. El componente central para la prevencin del delito es la
inteligencia que se identifica exclusiva y taxativamente con un accionar pblico, y el
componente de la investigacin que son las acciones que se desarrollan tras la comisin del
delito o ante la posibilidad inminente de su comisin; y que dependen de una investigacin
eficiente con una interactiva tarea con la justicia.
El nudo central que hay que ordenar es la necesidad de una integracin de los sistemas de
inteligencia e investigacin con la condicin ineludible de diferenciar claramente las
jurisdicciones que ocupan cada uno en donde los elementos de inteligencia nunca participen
en el rol de investigacin.
La opacidad o falta de transparencia en el funcionamiento actual se produce por ser
incompleta y obsoleta la Ley 25520 de Inteligencia y la Ley 27126 de marzo 2015 de
creacin de la Agencia Federal de Inteligencia, las que centralizan y confunden la
investigacin con la inteligencia.
En el marco legal actual la Agencia Federal de Inteligencia y la Procuracin General de la
Nacin se centraliza la gestin de la Inteligencia Nacional, de la Inteligencia Criminal y de
las acciones y organizaciones de Investigacin del Crimen. La figura y existencia de
rganos de la Inteligencia haciendo Investigacin, forma el rea donde se producen las ms
graves violaciones a los Derechos y Garantas de los ciudadanos insertas en la Constitucin
Nacional, facilitando al Crimen Organizado disputar las atribuciones y autoridad de las
Instituciones de la Republica.
En este aspecto, el nivel de centralizacin extrema de atribuciones asignada a la AFI y la
Procuracin va en contra de la prctica de los utilizados en los pases europeos de mayor
experiencia democrtica. En esta lgica, debera al menos analizarse en profundidad lo
desarrollado en la Ley 27126, ya que hemos tomado efectivamente el camino inverso.
El marco legal vigente insiste sobre la figura de la inteligencia como elemento central que
viene fracasando desde 1983 y que los resultados los podemos sintetizar en el caso AMIA y
Embajada de Israel no solo por la magnitud e impacto; sino por lo paradigmtico de lo
ocurrido tanto en la inutilidad de prevencin del hecho, aspecto que se lo debemos a la
inteligencia, como a la corrupcin e inutilidad en el esclarecimiento que se lo debemos a la
investigacin.
Los sistemas que funcionan de hecho estn compuestos por personas honestas en su
mayora, pero muchas veces son utilizados por corruptos e inescrupulosos funcionarios que
tambin forman parte en las actividades de direccin y obtencin de inteligencia. Estos
sujetos utilizan no solo la estructura sino los fondos para mantenerse y generar bandas sin
fronteras, que como verdaderas asociaciones ilcitas, ntimamente relacionadas y
coordinadas en todos los niveles de responsabilidad trafican informacin, produciendo
enormes ganancias ya que son parte del Crimen Organizado.
Los funcionarios que se mueven fuera de la ley se comportan como verdaderos empresarios
que paradjicamente desarrollan sus negocios oscuros en base a los recursos del Estado.
El Proyecto impone el desarrollo de una reingeniera orgnica mnima que afecta desde el
punto de vista gentico exclusivamente a una parte de la Polica Federal Argentina
dependiente del Ministerio de Seguridad. Simultneamente logra desde la estructura
jurdica que se propone una profunda reforma en las relaciones de dependencia, en las
22

funciones, en los controles, en la forma de coordinacin de seguridad y justicia, en la


transparencia de procedimientos, en la transparencia de la naturaleza de la inteligencia
requerida, en la reduccin al mnimo necesario de fondos reservados, en la ejecucin de
controles cruzados sobre los mtodos intrusivos que requieren autorizacin judicial y en lo
que se entiende como factor determinante que es la diferenciacin e integracin de
actividades de inteligencia y de investigacin.
Sobre la base de lo mencionado en el prrafo anterior y que se desarrolla en adelante, se
avanza en la reforma y modernizacin del Sistema de Inteligencia Nacional y la creacin
del Sistema Nacional de Investigacin de la Repblica Argentina.
Esta reforma, modernizacin y creacin de los sistemas reflejada en el Proyecto, se
estructura sobre los principios bsicos de respeto de los Derechos y Garantas
Constitucionales, la transparencia y la eficiencia en los controles de la Comisin Bicameral
de Fiscalizacin de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigacin.
Se crea una Agencia Nacional de Investigacin del Crimen con incumbencia Federal y
cabeza del Sistema Nacional de Investigacin y se reduce a la ex SIDE, ex AFI a una
Direccin Nacional de Inteligencia de la Repblica Argentina sin medios de reunin de
inteligencia, cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional y con exclusiva incumbencia en
Inteligencia. El Proyecto contempla la transparencia integral, que se obtiene separando los
sistemas desde el punto de vista de jurisdiccin y simultneamente integrando las funciones
que convergen contra el delito:
1. La primera: la Investigacin del Crimen que ingresa en escena cuando se concreta o se
presume la comisin de un delito y que est bajo orden y control de la justicia y que
incluye procedimientos pblicos como aquellos que requieren autorizacin judicial.
Para ello se materializa el Sistema Nacional de Investigacin y como cabeza del
Sistema se crea la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen con incumbencia en
Delitos Federales proporcionando una herramienta que permite a la justicia contar con
el empleo integrado de todas las capacidades de investigacin de las agencias del
estado.
2. La segunda: la Inteligencia Criminal, que es preventiva, se desarrolla antes del delito y
est bajo conduccin y control del rea de seguridad e incluye procedimientos pblicos
de ninguna forma intrusivos. Es un delito el uso de estos procedimientos en este marco
operativo y los elementos que ejecutan inteligencia no pueden realizar investigacin
criminal.
Se reforma el Sistema de Inteligencia Nacional de la Repblica Argentina y como
cabeza del Sistema se reduce la AFI a la Direccin de Inteligencia Nacional la cual no
dispondr de medios de reunin propios ni de investigacin.
La Inteligencia Militar nada tiene que disponer de medios, recursos humanos,
procedimientos relacionados a la Inteligencia Criminal ya que est vedada su
participacin en el marco interno. El presente proyecto fija claramente la no
disponibilidad de personal civil de inteligencia con doble identificacin, prohibicin de
cualquier tipo de procedimiento intrusivo de los derechos constitucionales, el agente
encubierto, seguimientos y otros existentes. Fija claramente sobre qu aspectos puede
eventualmente desarrollarse la Inteligencia Militar que es sobre el Ambiente Geogrfico
y el Poder Militar de Potencias Extranjeras con mtodos pblicos y con acceso solo a
fuentes pblicas (abiertas).
El Proyecto es una herramienta de reforma desarrollada desde el Honorable Congreso de la
Nacin, por lo que podemos sostener que se motoriza desde fuera de las estructuras objeto
de la reingeniera. Prima el derecho a la seguridad ciudadana por sobre cualquier inters de
los componentes del sistema a reformar.
Las estructuraciones orgnicas, de relaciones funcionales y de control que dan origen en el
Proyecto a la existencia jurdica del Sistema Nacional de Investigacin y que moderniza el
Sistema de Inteligencia Nacional facilitan la integracin de las capacidades de todos los
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elementos disponibles del estado. Bajo el concepto de que el delito no respeta ningn tipo
de lmites y no tiene fronteras que encuadren su accionar permite proyectar en forma
oportuna hasta el ltimo rincn de nuestro pas la totalidad de las capacidades federales
preventivas e investigativas integradas.
Desde la integracin de los sistemas, con la coordinacin de todas las agencias del estado
disponibles, se genera una capacidad fundamental que la conceptualizamos como la
convergencia coordinada de capacidades en la ejecucin de operaciones de seguridad en el
terreno. Las operaciones en red permiten a los elementos de prevencin y a los de
investigacin adaptarse a las diferentes operaciones en los que se desarrollan los delitos
federales.
En relacin al control civil se incrementan las funciones y atribuciones del control
Parlamentario a travs de la Comisin Bicameral de Fiscalizacin de los Organismos y
Actividades de Inteligencia e Investigacin y se moderniza el modo y los sistemas de
control externo en el proceso de obtencin y naturaleza del conocimiento requerido.
Comparando las funciones de la AFI impuestas en la ley de inteligencia con el presente
proyecto de ley, en relacin al enfoque principal en materia de estructuras de los sistemas
de inteligencia, en el primero se hace nfasis en la centralizacin tanto de la direccin como
de las operaciones; en cambio, en este proyecto se propone una descentralizacin a nivel
operativo con especializacin y una coordinacin en la direccin.
Mientras que el primero abriga la idea de un nico organismo de inteligencia abarcativo de
todo, el segundo asegura una clara distincin entre inteligencia e investigacin. Este ltimo
ha tenido amplia difusin en el mundo, en particular en pases europeos. Bien se puede
afirmar que muchos pases han transitado desde la primera hasta la segunda concepcin de
sistema de inteligencia a un sistema de inteligencia y un sistema de investigacin
integrados.
El Proyecto contempla la reduccin de la AFI a la Direccin de Inteligencia Nacional, lo
que responde al hecho de eliminar la disponibilidad que tiene actualmente la agencia en
medios de reunin y obtencin propios, reduciendo al mnimo necesario y trasparentando la
rendicin de fondos reservados, eliminando la figura de personal con doble identificacin y
prohibiendo en el mbito de la inteligencia el desarrollo de todo lo relacionado a
investigacin, anulando la superposicin de tareas que facilita la Ley 25520 y que
profundiza la Ley 271216.
Otro aspecto importante que atiende el proyecto es un encuadre legal de prohibiciones y
restricciones, as como el incremento de las penas a quienes lo vulneren hacia la no
excarcelacin, reforzando la prevencin penal del delito (incremento del costo en relacin
al beneficio de violar la ley) para aquellos que desde el Sistema Nacional de Inteligencia
interacten con otros medios de la Comunidad de Inteligencia para otros fines de los
previstos en el presente Proyecto.
La propuesta fija una estructura jurdica necesaria para que el control de la Comisin
Bicameral permita restringir los problemas y prevenir las violaciones de la ley que se
produzcan cuando las ordenes y pedidos involucran informacin de objetivos fuera de la
ley y fundamentalmente en el uso de gastos reservados. Asimismo, enfocamos los
problemas y delitos en los medios de reunin y obtencin, cuando se utilizan para obtener
informacin fuera de las ordenes y pedidos recibidos o cuando se utilizan medios que deben
estar bajo estricto control judicial sin la participacin de jueces (como es el caso de las
escuchas, las violaciones de domicilio, entre otros) que lesionen los derechos y garantas
constitucionales de los ciudadanos. Tambin, hacemos frente a la difusin descontrolada de
informacin, es decir, cuando el conocimiento obtenido con fondos del estado y bajo la
cobertura del secreto se transforma en mercadera de alto valor monetario y de chantaje,
abrigando en su interior asociaciones ilcitas del crimen organizado.

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La especifica separacin de la jurisdiccin de la investigacin e inteligencia asegura el


cumplimiento de la prohibicin de ejecucin de investigacin con elementos del Sistema de
Inteligencia; anula dentro de la inteligencia cualquier actividad que no sea pblica y que se
ejecuta sobre otro tipo de fuentes que no sean abiertas o pblicas; reduce a un mnimo
necesario, casi nulo, el manejo de fondos reservados; elimina en las estructuras de
inteligencia la posibilidad del empleo de la figura de doble identidad o encubierto; facilita
el control de la Comisin Bicameral; y transparenta toda la actividad del rea le Sistema
Nacional de la Inteligencia.
La reorganizacin y concentracin de capacidades orgnicas de elementos de investigacin
federal que se produce con la creacin de la Agencia Nacional de Investigacin del Crimen,
sumado al efecto que produce el proyecto con la modernizacin y actualizacin de
dependencia funcional de las capacidades de todas las agencias del estado facilita y
potencia:
1. Agrupar y coordinar todas las reas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el
crimen organizado; articular su accin con sentido federal con todas las fuerzas
provinciales del pas, el Ministerio Pblico de competencia Federal y la Justicia
Federal.
2. Disponer en forma integrada y en tiempo real la situacin y dinmica de los procesos de
todas las investigaciones de delitos federales que se encuentran en ejecucin. Esto evita
superposiciones y remocin de obstculos que retarden, diluyan o impidan el avance de
las investigaciones de los delitos federales.
3. Proporcionar una herramienta, transparente, profesional, integral y eficiente de
investigacin para llevar adelante en tiempos razonables los procesos judiciales de la
Justicia Federal en los delitos federales de incumbencia de la Agencia.
4. Disponer de una base de datos con nodo central informtico conectado en red que
permita mantener actualizado en tiempo real el Mapa Federal del Crimen Federal.
5. Disponer bajo control judicial todas las actividades que sean desarrolladas con intrusin
de los Derechos y Garantas Constitucionales (escuchas, agentes encubiertos,
seguimientos, allanamientos y otros que dispongan los jueces).
6. El desarrollo del control civil, control judicial y del control de la Comisin Bicameral
sobre las actividades del Sistema.
7. Desarrollar una investigacin moderna, eficiente y actualizada de las drogas sintticas y
precursores qumicos, y del desarrollo de tcnicas para investigarlas y prevenirlas.
8. Desarrollar la investigacin del delito de terrorismo y la ejecucin de operaciones de
contraterrorismo.
9. Restructuracin de la formacin y perfeccionamiento profesional de todos los recursos
humanos que dependan orgnica y funcionalmente de la Agencia Nacional de
Investigacin del Crimen. Incluye el desarrollo de carreras y cursos regulares de
perfeccionamiento.
El presente proyecto de ley concreta el marco jurdico en el que desarrollaran sus
actividades los organismos de inteligencia y los organismos de investigacin, claramente
separados en su jurisdiccin y estrechamente integrados por el marco legal en sus
funciones, como lo establece la Constitucin Nacional, los Tratados Nacionales e
Internacionales de los Derechos Humanos, la Ley de Acceso a la Informacin Pblica, la
Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional.
Desde el punto de vista presupuestario cabe destacar que la nueva estructura jurdica se
nutre prcticamente de medios y recursos disponibles en razn de que la reforma y creacin
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est basada principalmente en una reingeniera de medios disponibles, reclasificacin de


personal, reingeniera de cambios de dependencia, modificaciones de relaciones
funcionales, procedimientos, e implica una adjudicacin mnima de infraestructura y
refaccin y gastos administrativos para la aplicacin de las etapas que se menciona el
Proyecto.
A la luz de los resultados obtenidos actualmente en el rea de seguridad y en razn de
significar esta propuesta una verdadera modernizacin del concepto de Inteligencia e
Investigacin que impactarn en forma directa y positiva sobre la eficiencia del Sistema de
Seguridad Federal es que solicitamos la aprobacin del presente proyecto de ley.

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