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El Caso de La Lnea fue un

golpe de Estado blando que se


produjo en Guatemala en 2015, y
que se inici a raz de un caso de
corrupcin en Guatemala
descubierto el 16 de abril de 2015
cuando la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) involucr a
varios altos funcionarios del Gobierno del general retirado
Otto Prez Molina, incluyendo el capitn retirado Juan Carlos
Monzn (secretario privado de la vicepresidencia) y directores
de la SAT (Superintendencia de Administracin Tributaria) en
una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese
pas centroamericano.1 El Caso de La Lnea form parte de la
Alianza para la prosperidad del Tringulo Norte de la Amrica
Central promovida por la administracin de Barack Obama en
Guatemala, El Salvador y Honduras2 y que aunque
presentada como una estrategia para impulsar el desarrollo
de la regin para paliar la crisis migratoria de Guatemala,
Honduras y El Salvador3 era parte de una estrategia de los
Estados Unidos para mantener su hegemona histrica en
Centroamrica, ya esta se vea amenazada por la
construccin del Canal de Nicaragua que est realizando la
empresa china HK Nicaragua Canal Development y las
exploraciones mineras en la regin por parte de empresas
rusas.2 4

Una red dedicada a la defraudacin


aduanera, dirigida supuestamente por Juan
Carlos Monzn, secretario privado de la
vicepresidenta Roxana Baldetti, fue
desarticulad a ayer tras una investigacin
de un ao de la Comisin Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y
el Ministerio Pblico (MP).

Guatemala, abril 16 de 2015.


En una coordinacin conjunta
entre la Fiscala Especial contra la
Impunidad (FECI) del Ministerio
Pblico y la CICIG se captur a
lvaro Omar Franco Chacn, jefe
de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT) y a
Carlos Enrique Muoz Roldn, ex titular de esa institucin, as
como a otras 19 personas, entre altos funcionarios,
empleados y particulares.

Ligados a proceso 12 por caso TCQ;


audiencia dur 10 das
Otto Prez Molina, expresidente, y
Roxana Baldetti, ex vicepresidenta,
fueron ligados a proceso y enviados a
prisin preventiva por el caso del
usufructo oneroso otorgado a Terminal

de Contenedores Quetzal (TCQ), en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo


de Miguel ngel Glvez.
Guatemala, abril 16 de 2015. En una coordinacin
conjunta entre la Fiscala Especial contra la Impunidad (FECI)
del Ministerio Pblico y la CICIG se captur a lvaro Omar
Franco Chacn, jefe de la Superintendencia de Administracin
Tributaria (SAT) y a Carlos Enrique Muoz Roldn, ex titular de
esa institucin, as como a otras 19 personas, entre altos
funcionarios, empleados y particulares.x

Ocho casos y siete empresas que se beneficiaron de La Lnea


Corruptos y corruptores se encuentran en
los extremos de La Lnea. Esta es la
reconstruccin de ocho casos que son parte
de la investigacin que la CICIG y el MP
realizaron sobre la red de corrupcin y
defraudacin aduanera a la que Plaza
Pblica tuvo acceso. Aqu se exponen las
indagaciones de las empresas que aparecen
en el expediente judicial en la fase de
acusacin contra los sospechosos de
integrar la estructura. La mayora de los
casos registrados en el expediente corresponden a compaas importadoras de
toda clase de productos, desde repuestos de motocicleta hasta zapatos; ropa
interior, vajilla o productos de plstico. Esta es una pequea porcin del total
de investigaciones en marcha.

ceros de Guatemala, el primer pez gordo

El Ministerio Pblico y la CICIG


revelaron una nueva investigacin por
defraudacin tributaria en la
Superintendencia de Administracin
Tributaria (SAT). El caso toca a una de
las principales compaas productora de
metales del pas, Aceros de Guatemala
S.A., a la que se le acusa de defraudar
al fisco por Q255 millones entre enero
de 2006 y enero de 2009, as como de
lograr mediante influencias y sobornos
a funcionarios de la SAT.

Nuevo caso de corrupcin en la SAT: Impunidad y defraudacin


Guatemala despert con un
nuevo caso de corrupcin,
impunidad y defraudacin en la
SAT.
Nuevo caso de corrupcin SAT
El jefe de la CICIG, Ivn
Velsquez, durante una
comparecencia ante los medios.
Foto: Publinews

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La Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
ofreci una conferencia de prensa sobre un nuevo caso de corrupcin,
impunidad y defraudacin en la SAT.
La denuncia contra Aceros de Guatemala es por los delitos defraudacin
tributaria y caso especial de defraudacin aduanera.
"Se debe entender los proveedores de primera lnea y segunda lnea",
coment la fiscal Thelma Aldana. "El MP indica que la SAT no atendi la

orden del juez (...) Aceros De Guatemala se sirvi de trfico de influencias",


agreg.
Por su parte, el jefe de la CICIG, Ivn Velsquez, explic que cuando se
investigaba La Lnea se encontr una llamada en particular de Giovanny
Marroqun. "Las adulteraciones y falsedades por empresas de cartn hace
que Aceros de Guatemala contrate a la empresa Tres Puertos" dijo Velsquez.
Se relaciona esta actividad con el abogado de Aceros de Guatemala, Fran
Trujillo, y con el superintendente de la SAT y los intendentes de Asuntos
Jurdicos y Fiscalizacin

Vinculan a nuevo caso de corrupcin


a expresidente de Guatemala
Otto Prez Molina y la exvicepresidenta
son acusados de recibir al menos 30
millones de dlares en sobornos por la
adjudicacin del proyecto para
construir una terminal portuaria en el
Puerto Quetzal, en usufructo por 25 aos y valorado en 225 mdd.

Caso Impunidad y defraudacin con el fin de defraudar al Estado

El juez de Mayor Riesgo B,


Miguel ngel Glvez, lig a
proceso el da de hoy a 15
sindicados, entre exfuncionarios
y auditores de la SAT
(Superintendencia
de
Administracin Tributaria) y
personas relacionadas a la empresa Aceros de Guatemala, vinculados con el
caso impunidad y defraudacin con el fin de defraudar al Estado.
Luego de 11 das de la audiencia de primera declaracin, el juez Glvez
estim que existen suficientes evidencias contra dichas personas. Adems
seal que tienen sustento las interceptaciones telefnicas y la prueba
documental que present el Ministerio Pblico y la CICIG en la diligencia.
Orden emplazar a la Contralora General de Cuentas para efectuar una
auditora a la empresa Aceros de Guatemala en relacin al tema del crdito
fiscal.
Fortalecern acciones para capturar a
implicados en caso de defraudacin
tributaria
15 Feb, 2016 en Gobierno / Guatemala /
Servicios Financieros / Servicios Profesionales
por admin
GUATEMALA (AndeanWire, 15 de Febrero de 2016) El ministro de
Gobernacin Francisco Rivas Lara y el viceministro Ricardo Guzmn,
participaron en la conferencia de prensa del Ministerio Pblico sobre el caso
de defraudacin tributaria por Q. 255 millones, realizada por la empresa
Aceros de Guatemala, en donde se encuentran involucradas autoridades de la
Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).Rivas Lara, dio detalles
de las 17 personas vinculadas en el caso, entre las que se encuentran, Mara
Eugenia Valds Gmez representante legal de Aceros de Guatemala, Frank
Manuel Trujillo Aldana, abogado de la empresa en mencin y Ariel de Jess

Guerra Castillo, ex Intendente de Fiscalizacin, an pendientes de ser


capturados.

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