SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional
Integral
GUA DE APRENDIZAJE

Versin: 02
Fecha: 30/09/2013
Cdigo: F004P006-GFPI

GUA DE APRENDIZAJE N 4

1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Programa de Formacin:

Cdigo: 210301002
Versin:

Anlisis
del
Sistema
de
Administracin del Riesgo y Lavado de
Activos y Financiacin del Terrorismo SARLAFT

Nombre del Proyecto:

N.A
Fase del proyecto: N.A

Cdigo: N.A

Actividad (es) de Aprendizaje

Actividad (es) del Proyecto:

Consecuencias Individuales por

Facilitar el Lavado de Activos

Resultados de Aprendizaje:

Competencia:

Interpretar las normas legales e

institucionales, los elementos y
caractersticas que componen el
lavado de activos y financiacin
del terrorismo

Resultados de Aprendizaje:

Ambiente de
formacin :
LMS
Blackboard

MATERIALES DE
FORMACIN
DEVOLUTI
CONSUM
VO
IBLE
(Herramient
(unidades
a equipo)
empleada
N.A
s durante
el
programa
)

Dar asesora comercial y

financiera que conduzca a la
satisfaccin de las expectativas
y necesidades reales del
Cliente.

Competencia: N.A

Identificar las funciones de las

diferentes entidades que a nombre
del estado se encargan de
controlar el lavado de activos

Resultados de Aprendizaje:

Competencia: N.A

Identificar la clase de sanciones

que los organismos de control
imponen a las personas que
incumplen las normas contra el
lavado de activos

Duracin de la gua ( en horas):

10 Horas

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

GUA DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Proceso Gestin de la Formacin Profesional Integral
Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional Integral

Versin: 02
Fecha: 30/09/2013
Cdigo: F004-P006GFPI

2. INTRODUCCIN

Bienvenido(a) a la unidad 4 del programa de formacin.

Hemos llegado al final de nuestro curso, el desarrollo de los temas en las 4 semanas de estudio
nos han permitido conocer las diferentes normas establecidas para controlar el lavado de activos,
los estamentos del estado que se encargan de su control, y las sanciones que se les impone a los
infractores aspectos importantes para el desarrollo de la economa nacional, as como el bienestar
de las personas y de las instituciones en general.
En esta semana revisaremos temas correspondientes a los rganos de control. las sanciones por
incumplimiento de normas, as como la conservacin de documentos, revisaremos la situacin de
nuestro pas, en el que se encuentran debidamente establecidas tres instituciones que a nombre del
Estado se encargan directamente de controlar el lavado de activos .
3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexin inicial.

Bienvenido querido aprendiz a la actividad de aprendizaje nm. 4 del programa de formacin
Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del terrorismo
- SARLAFT
La formacin complementaria virtual que oferta el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, le
brinda la oportunidad de la formacin permanente, flexible en tiempo y lugar requerida hoy en da
como respuesta a una dinmica constante de cambio, que exige que los trabajadores evidencien no
slo facilidad de adaptacin a los mismos, capacidad de trabajo en equipo, sino sus competencias
para desempearse con efectividad y eficiencia en los cargos que ofertan las organizaciones; pero
adems, que aporten significativamente a su productividad y competitividad.
Dentro del anterior contexto, es necesario que desarrolle un alto sentido de compromiso y
pertenencia frente a su proceso de formacin aprendizaje, haciendo uso de las herramientas que
le brinda el trabajo independiente y apropiando elementos de su esencia, como son: 1) la
autonoma, 2) la autorregulacin y 3) el trabajo colaborativo. Tenga presente, que los procesos de
enseanza aprendizaje, garantizan su calidad, a travs del seguimiento y el control, los cuales se
logran aplicando procesos de evaluacin propios del modelo a distancia, como son: la
autoevaluacin, la coevaluacin y la heteroevaluacin.
Es as, que lo invito para que internalice la gran responsabilidad que significa el encontrarse,
matriculado en este proceso de formacin, pues usted es el motor del mismo, planear el tiempo en
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correspondencia con los contenidos del programa de formacin, buscar orientacin en su tutor(a) o
instructor (a) y deber poner especial atencin en saber seguir las instrucciones impartidas en cada
uno de los componentes de la plataforma (lectura comprensiva de Guas de Aprendizaje,
Informacin del programa, Cronograma, entre otros), como garanta de un Resultado de Aprendizaje
significativo de calidad con excelencia.
3.2 Actividades de contextualizacin e identificacin de conocimientos necesarios para el
aprendizaje.)
Esta actividad no es calificable solo es para su anlisis y reflexin, no debe ser enviada
Para una mejor comprensin de los contenidos de la Actividad de Aprendizaje, se le convoca a
indagar y profundizar sobre:

Sanciones establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de

las normas establecidas contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la
informacin

Estructura orgnica de la Superintendencia Financiera, la Fiscala General de la Nacin y la

Unidad de Investigacin Financiera.
3.3 Actividades de apropiacin del conocimiento (Conceptualizacin y Teorizacin).
Evidencia 1. Mapa mental

Descripcin:
A continuacin, encontrar el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Elabore un Mapa mental en el que indique las principales sanciones establecidas por el
Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra
el lavado de activos, y las condiciones para conservar la informacin.
Enve la actividad a su instructor a travs de la plataforma por medio del enlace llamado Enlace
mapa mental, ubicado en el botn Actividades / Actividad de aprendizaje semana 4
3.4.

Actividades de transferencia del conocimiento. (Conceptualizacin y Teorizacin).

Evidencia 2. Evaluacin Semana 4

Descripcin:
La evaluacin correspondiente a esta unidad busca verificar el aprendizaje adquirido por el
aprendiz y validar su competencia en los temas de la semana 4.
La evaluacin consta de 10 preguntas y su duracin es de 60 minutos, una vez empiece la prueba,
debe terminarla.

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Para realizar la evaluacin de la cuarta unidad debe primero:

Estudiar el material de formacin de la unidad 4

Leer los materiales de apoyo de la unidad 4.

La evaluacin se encuentra disponible en el botn Actividades / Actividad de aprendizaje semana 4

3.5. Actividades de evaluacin.
Evidencias de Aprendizaje

Criterios de Evaluacin

De Conocimiento: Desarrollo,
anlisis y argumentacin de la
actividades propuestas como
apropiacin del conocimiento.

De Desempeo:
Evidencia: Evaluacin semana 4

De Producto:
Evidencia: Mapa mental.

Tcnicas e Instrumentos
de Evaluacin

Aplica los conceptos

adquiridos en la unidad
temtica propuestos en
los
materiales
y
documentos
del
programa.
Analiza y relaciona la
informacin suministrada
en la unidad

Anlisis de la informacin
suministrada
por
el
aprendiz, en el documento
como evidencia, enviado a
travs de la plataforma
LMS.
Presentacin de preguntas
con procesamiento de
respuesta

Contextualiza
la
informacin de la unidad
con la situacin actual del
lavado de activos y
financiacin
del
terrorismo.

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Materiales de formacin devolutivos:
(Equipos/Herramientas)
ACTIVIDADES
DEL
PROYECTO

DURACI
N
(Horas)

Materiales de
formacin
(consumibles)

Talento Humano
(Instructores)

AM
AP

ES
Descripcin

Descr
Cantida
ipci
d
n

Cantidad

Especialidad

Cantidad

o
Consecuencias
Individuales por
Facilitar
el
Lavado
de
Activos

10 Horas

Materiales de
Contenido de cada Actividad de
Aprendizaje

Documentacin
adjunta en el botn de
Documentos de Apoyo

El

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Material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 4.

Material descargable de la actividad de aprendizaje nm. 4.
Documentos de apoyo actividad de aprendizaje nm. 4.
Ambiente de navegacin (Plataforma SofaPlus).
Instalacin del software.
Editor de texto.
Navegador de Internet.

Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men principal
del programa.

5. GLOSARIO DE TERMINOS

6. REFERENTES BIBLIOGRFICOS

www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ance040.doc

http://www.youtube.com/watch?v=88a5klG8br0

www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/ce040.doc

7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)

Nombre
Blanca Liliana Parra Pea

Cargo
Instructor

Dependencia

Fecha
2016

Centro de Comercio
y Turismo

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