Inslito intento de estafa bancaria: se hicieron pasar por ejecutivos

de SQM
Delincuente simul ser gerente de la oficina comercial de la minera no
metlica. Dijo que hara un retiro confidencial de $ 22 millones para pagar a
los abogados de Julio Ponce.

El 6 de agosto del ao pasado se registr un inslito intento de estafa

bancaria. Esto porque la banda de delincuentes que intent robar dinero
desde un banco se ampar en uno de los casos de contingencia nacional:
las investigaciones penales por eventuales delitos tributarios ligados al
financiamiento irregular de las campaas polticas.
El caso fue indagado por la Brigada Investigadora de Delitos Econmicos
(Bridec) de la PDI y en las ltimas semanas finalizaron todas las diligencias
para aclarar el caso. Los resultados ya se encuentran en manos del
Ministerio Pblico, que ahora debe adoptar las decisiones judiciales de la
causa.
El proceso tiene su origen en la maana de ese 6 de agosto, en una sucursal
de Santiago centro del Banco de Chile. Un hombre, que se identific como el
gerente general de Soquimich (SQM) Comercial, Claudio Morales, llam a la
entidad bancaria y pidi comunicarse con el rea que atiende las cuentas de
las empresas. Ah lo comunicaron con una ejecutiva, quien pregunt al

hombre en qu poda ayudar. Esa fue la llave de entrada que us el

estafador para echar a correr su historia.
Tras presentarse como Claudio Morales, indic que deba llevar a cabo una
transaccin que deba ser de estricta confidencialidad. Por esto era
necesario que la menor cantidad posible de personas estuvieran al tanto de
la operacin de retiro de $ 22 millones por medio de un vale vista.
Y por qu tanto secretismo? Segn el supuesto gerente de SQM Comercial,
se trataba de un pago reservado que el controlador de la minera no
metlica, Julio Ponce, deba realizar a sus abogados que lo representaban en
las causas del financiamiento a campaas polticas. Por este mismo motivo,
indic el hombre, todas las comunicaciones las realizara por su telfono y
cuentas de correo personales. Segn seal, las otras vas podran estar
intervenidas.
La ltima instruccin fue que A.M.Z., un hombre de confianza de la empresa,
se presentara con la documentacin necesaria para retirar el dinero.
Transcurridas las horas, este ltimo se hizo presente en las oficinas del
banco ubicadas en la comuna de Las Condes. A.M.Z. se present con una
serie de documentos, incluyendo los poderes para entregar un vale vista
cargado a nombre de la firma. Sin embargo, hubo varios elementos que
llamaron la atencin de la ejecutiva que recibi los papeles.
Primero, por qu tanta peticin de confidencialidad? Segundo, por qu los
poderes fueron a entregarlos personalmente y no los hicieron llegar por
correo electrnico, como normalmente se hace? Tercero, por qu no eran
los abogados quienes iban a buscar el dinero?
Desenlace
Con todas estas interrogantes, la funcionaria del banco llam a SQM
Comercial y pidi hablar con Claudio Morales para aclarar las dudas de esa
operacin. En ese momento, el gerente general de la empresa le indic que
no haba ordenado ningn retiro de dinero. Ah qued al descubierto que
todo se trat de una suplantacin y un intento de estafa para robar el dinero
de la cuenta de la firma.
Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Pblico y
de la PDI. Los detectives, en primer lugar, interrogaron a la persona que
acudi al banco a retirar el dinero. Segn trascendi, indic que fue
contactado mientras buscaba trabajo y que le haban dicho que deba retirar
un documento. Agreg que no conoca ms datos de quines le encargaron
esta tarea.
Ahora, el Ministerio Pblico y la polica trabajan en rastrear al autor
intelectual del intento de engao.

Consultado el Banco de Chile, ste indic que el fraude se evit porque se

siguieron los protocolos de seguridad que tiene el organismo. En tanto, SQM
declin comentar el caso.