En la ciudad de Guatemala, el ____ de ____ de dos mil catorce, ANTE
MI, ____, Notario, comparece el seor ______, de _____ aos de edad, casado, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, persona de mi conocimiento, quien acta en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad A, SOCIEDAD ANNIMA lo cual acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento, autorizada en esta ciudad capital el ____ del dos mil catorce, por el Infrascrito Notario, el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la Repblica con el nmero ____ (____), folio ____ (___) del libro ____ (____) de Auxiliares de Comercio; y quien se encuentra expresamente facultado por su representada, para otorgar la presente escritura pblica, de conformidad con el acta notarial autorizada en esta ciudad el diecisiete ____ de dos mil catorce, por el Notario ____, la cual contiene la certificacin del quinto punto resolutivo de la sesin de la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en esta ciudad el diecisiete de junio de dos mil catorce, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica. Yo, el Infrascrito Notario, hago constar: a) Que tuve a la vista el documento que acredita la representacin que se ejercita, la cual es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebracin del presente acto; b) Que el compareciente me asegura ser de los datos de identificacin consignados y que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y c) Que el compareciente declara que por este acto otorga el contrato de MODIFICACIN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD POR CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL, de conformidad con las siguientes clusulas PRIMERA: ANTECEDENTES. A) DE LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD: Manifiesta el compareciente que la entidad A, SOCIEDAD ANNIMA
se constituy por medio de la escritura pblica nmero ____ (___), autorizada en
esta ciudad el ____ de ____, ante los oficios de la Notaria ____, y que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica al nmero ____ (____), folio ____ (___), del libro ___ (___) de Sociedades Mercantiles. B) DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS: As mismo declara el compareciente que con fecha ____ de dos mil catorce se celebr la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad A, SOCIEDAD ANNIMA, cuya parte resolutiva qued certificada en el acta notarial faccionada en esta ciudad capital, el ____ de dos mil catorce, ante los oficios del Notario ____, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica bajo el nmero ___ (___), folio ___ (___) del libro ___ (___) del Libro Electrnico de Especiales; en la cual se resolvi modificar la escritura constitutiva de la entidad A, SOCIEDAD ANNIMA, por CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL de la sociedad a B, SOCIEDAD ANNIMA y el nombre comercial que determine el rgano de Administracin, sin perjuicio de que puedan adoptarse otros en el futuro; habindosele encargado comparecer ante Notario para el otorgamiento de la presente escritura pblica. SEGUNDA: DE LA MODIFICACIN: Declara el compareciente, que en cumplimiento de lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de su representada, por el presente acto procede a MODIFICAR la clusula segunda de la escritura constitutiva de la entidad A, SOCIEDAD ANNIMA, la cual en su parte conducente quedar y se leer as: SEGUNDA. DENOMINACION SOCIAL: La Sociedad se denominar B, SOCIEDAD ANNIMA, que puede abreviarse de conformidad con la ley, B, S. A., y el nombre comercial que determine el rgano de Administracin, sin perjuicio de que puedan adoptarse otros en el futuro. //. TERCERA: ACEPTACIN: Por ltimo, el
compareciente manifiesta que acepta el contenido del presente instrumento en los
trminos relacionados. Yo, el Infrascrito Notario, hago constar: a) Que tuve a la vista la documentacin relacionada; b) Que le integradamente lo escrito a al otorgante, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales as como de la obligacin de registro, lo ratifica, acepta y firma juntamente con el infrascrito Notario que de todo lo expuesto DOY FE.