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Quienes suscriben, ANDRES ELIAS ARIAS MENDOZA y GLARISELDA RAMIREZ

RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cdula de identidad nmero 7.249.445 y


8.770.707 respectivamente, de este domicilio, actuando ambos con el carcter de DIRECTORES de
MULTISERVICIOS RISELAND, C.A., certificamos que el acta que a continuacin se transcribe
es copia fiel exacta del Acta de Asamblea Extraordinaria numero 001, la cual es del tenor siguiente:
ACTA NRO. 001 DE MULTISERVICIOS RISELAND C.A.. El da de hoy 05 de diciembre de
2012, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en la sede del ente mercantil MULTISERVICIOS
RISELAND C.A., ente mercantil debidamente inscrito en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, bajo el numero 22, tomo 53-A de fecha 29 julio de
2005, los ciudadanos ANDRES ELIAS ARIAS MENDOZA y GLARISELDA RAMIREZ
RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cdula de identidad numero 7.249.445 y
8.770.707 respectivamente accionistas del supra identificado ente mercantil y, como invitados los
ciudadanos GLORIA COROMOTO LOPEZ OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad numero 4.873.174, Economista, en su condicin de Comisario de la Empresa y
JOSE FRANCISCO CASADIEGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad
numero 5.374.266, Abogado en ejercicio, para llevar a cabo su primera Asamblea General ordinaria.
Como quiera que se encuentra presente la representacin del 100% del capital social se tiene como
constituida la asamblea con base a lo establecido la clausula DECIMA PRIMERA in fine de los
estatutos sociales de la empresa de lo cual se deja expresa constancia. Comprobado el qurum
correspondiente se declara constituida la asamblea cuyos puntos a tratar son los siguientes: PUNTO
1.- CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES SOCIALES Y ADMINISRATIVAS DE LA
JUNTA DIRECTIVA DESDE SU VENCIMIENTO HASTA ESTA FECHA Y RATIFICACION
DE LOS DIRECTORES POR EL PERIODO DE CINCO (5) AOS. PUNTO 2.RATIFICACION DEL COMISARIO DE LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2012-2014
PUNTO 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
LOS EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2005, AL 31/12/2006, AL 31/12/2007, AL
31/12/2008 y AL 31/12/2009 CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO. Se somete a
consideracin de la asamblea la agenda del da resultando aprobada por unanimidad y en tal sentido
se inicia la discusin sobre los puntos a tratar: PUNTO 1.- CONVALIDACION DE LAS
ACTUACIONES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DESDE

SU VENCIMIENTO HASTA ESTA FECHA Y RATIFICACION DE LOS DIRECTORES


POR EL PERIODO DE CINCO (5) AOS. Se convalidan las actuaciones sociales y
administrativas de la Junta Directiva desde la fecha de su vencimiento hasta la presente fecha e
igualmente se ratifican en sus cargos como Directores por un periodo de cinco (5) aos a los
ciudadanos ANDRES ELIAS ARIAS MENDOZA y GLARISELDA RAMIREZ RAMIREZ
para el periodo referido ut supra, quienes aceptan dicha designacin jurando cumplir a cabalidad con
las obligaciones inherentes a sus cargos. PUNTO 2.- RATIFICACION DEL COMISARIO DE
LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2012-2014. El Director de la compaa ANDRES ELIAS
ARIAS MENDOZA, somete a la consideracin de la asamblea la ratificacin de la Economista
GLORIA COROMOTO LOPEZ OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad numero 4.873.174, como Comisario de la empresa en vista de la diligente gestin que ha
realizado. Se discute el punto y la Asamblea por unanimidad decide RATIFICAR COMO
COMISARIO A LA ECONOMISTA GLORIA COROMOTO LOPEZ OVIEDO, titular de la
cedula de identidad numero 4.873.174, inscrita en el Colegio de Economistas del Estado Carabobo
bajo el numero 1.116. PUNTO 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADO
FINANCIERO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS AL 31/12/2005, AL 31/12/2006, AL
31/12/2007, AL 31/12/2008 y AL 31/12/2009 CON VISTA DEL INFORME DEL COMISARIO.
Se presenta a la asamblea los estados financieros de los ejercicios econmicos 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009 y el correspondiente informe del comisario para su discusin y aprobacin. Se
evidencia de estos informes que los periodos 2005, 2007, 2008 y 2009, las ganancias por las
operaciones de la empresa han sido escasas y el periodo 2006 arroja una prdida significativa. Se
discute de forma detallada el punto y se decide tomar en consideracin las recomendaciones del
Comisario contenidas en el informe correspondiente y hacer los correctivos operativos y contables
necesarios para la rentabilidad de la empresa. No obstante, la Asamblea decide aprobar los informes
de la actividad para los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 y el correspondiente informe del
Comisario.

Finalmente se autoriza de forma amplia y expresa al Ciudadano JOSE FRANCISCO

CASADIEGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero 5.374.266,


abogado. I.P.S.A. 613823, para realizar ante el registro mercantil todas las diligencias que fuesen
necesarias para la insercin y registro de la presente acta. No habiendo ms que tratar, se declara
concluido este acto siendo las 11:30 a.m.. Quienes suscriben ANDRES ELIAS ARIAS
MENDOZA y GLARISELDA RAMIREZ RAMIREZ actuando con el carcter de Directores de
MULTISERVICIOS RISELAND, C.A., suficientemente autorizados para este acto, certificamos
que el acta que anteriormente transcrita, es copia fiel y exacta de los Libros de Asamblea. En
Maracay, estado Aragua, hoy da y fecha de su presentacin.

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