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Fiscala General de Tucumn

Ministerio Pblico Fiscal de la Nacin

San Miguel de Tucumn, 25 de julio de 2016.


AL SR. FISCAL FEDERAL
FISCALA FEDERAL N II DE TUCUMN
DR. PABLO CAMUA
S

D.

OFICIO N ______/16 JN
REF: ACTUACIN PRELIMINAR 285, CARATULADA INTENDENTE DE
CONCEPCIN

S/

SU

DENUNCIA

ART.

174,

INC.

5,

CP

(CAPACITACIONES NO EJECUTADAS)
I. REMISIN ACTUACIONES PRELIMINARES
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones preliminares
de referencia iniciadas en esta Fiscala General Federal, con el fin de
remitirlas en un cmputo de 103 (ciento tres) fojas en 1 (un) cuerpo y 3 (tres)
Anexos, conforme al provedo del 25 de julio de 2016 mediante el que se ha
dispuesto el pase del expediente en cuestin a la Fiscala a su cargo, para su
conocimiento e intervencin.
II. ANTECEDENTES - PRESUNTO HECHO ILCITO
El presente sumario se origina a raz de una presentacin realizada
por el actual intendente de Concepcin, Roberto Antonio Snchez, y el
secretario de gobierno del mismo municipio, Julio Csar Herrera, en esta
Fiscala General en la que se puso en conocimiento una serie de
irregularidades vinculadas con capacitaciones que deba realizar la
Municipalidad de Concepcin en el marco del programa Introduccin al
Trabajo (CIT Territoriales) durante el ao 2015 (de junio a agosto), el que se
financiaba con fondos nacionales del Plan Jvenes con ms y mejor trabajo.
Particularmente, el hecho se traduce en que nunca se ejecutaron las
capacitaciones en cuestin. A su vez, de acuerdo a un relevamiento realizado
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a raz de una rendicin de cuentas para la Gerencia de Empleo y Capacitacin


Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin
(organismo contralor), se constataron diversas anomalas relacionadas con el
manejo del dinero acreditado en una cuenta del Banco Nacin a tales fines:
el pago a docentes capacitadores; servicios de catering, refrigerios y lunch
y artculos de librera.
La mecnica del dispendio del patrimonio de origen federal
tampoco fue ajeno al obrar irregular, en razn de que las supuestas deudas
contradas en nombre del mencionado programa se cancelaban mediante el
libramiento de cheques con fecha anterior a la autorizacin de la
correspondiente orden de pago, es decir, en contramano de lo que dicta la
contabilidad de la administracin pblica (donde primero tiene que existir la
orden de pago y luego el cartular).
III. CALIFICACIN
III. A) ENCUADRE TPICO
Por consiguiente, la maniobra desplegada encuadrara en
el delito de defraudacin a la administracin pblica reprimida en el art.
174, inc. 5, del Cdigo Penal, que dispone sufrir prisin de dos a seis aos:
() el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica.
A su vez, en la parte final de la mencionada norma prescribe: en los casos de
los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado
pblico, sufrir adems inhabilitacin especial perpetua. Al respecto la
jurisprudencia entendi que se cometi defraudacin a la administracin
pblica, ocasionando un dao al bien jurdico protegido, cuando los
imputados funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
encargados de distintas organizaciones no gubernamentales desviaron
fondos pblicos del gobierno () que deban ser asignados a beneficiarios de
un plan de ayuda de emprendimientos laborales para satisfacer intereses
particulares de sus empleados y/o familiares (cfme. C. Nac. Crim. y Corr.,
Sala I, 26/6/2003 Kohanoff, Rafael).
Adems, quedara subsumida en el incumplimiento de los
deberes de funcionario pblico, del art. 249 de la misma legislacin de
fondo, en cuanto prescribe que ser reprimido con multa de pesos
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setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitacin especial de
un mes a un ao, el funcionario pblico que ilegalmente omitiere, rehusare
hacer o retardare algn acto de su oficio. En este caso, el factor subjetivo
queda satisfecho por cuanto los denunciados actuaron con negligencia o a
sabiendas de que los actos que omitan eran propios de sus funcione, es decir
que se trataba de una omisin ilegal y tenan la posibilidad de conducirse
conforme a la ley (cfme. C. Nac. Crim. y Corr., Sala 6, 31/10/2002 Orbiscay,
Stella Maris y otros, LNO N 70005234), en la hiptesis analizada: la
realizacin de los cursos de capacitacin por los cuales se imput dinero de
origen nacional.
III. B) LA FIGURA SUBYACENTE: LAVADO DE ACTIVOS
Sin perjuicio de la calificacin arriba desarrollada, no se debe
pasar por alto que de acuerdo a la dinmica del hecho ilcito investigado pueda
dar lugar al delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del Cdigo
Penal, en cuanto consigna que: ser reprimido con prisin de tres a diez
aos y multa de dos a diez veces del monto de la operacin, el que
convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de
cualquier otro modo pusiere en circulacin en el mercado, bienes
provenientes de un ilcito penal, con la consecuencia posible de que el origen
de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un
origen lcito, y siempre que su valor supere la suma de $ 300.000, sea en un
solo acto o por la reiteracin de hechos diversos vinculados entre s(inc. 1).
Figura que encuentra un agravante cuando el autor fuera funcionario pblico
que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasin de sus funciones. En
este caso, sufrir adems pena de inhabilitacin especial de tres a diez aos.
La misma pena sufrir el que hubiere actuado en ejercicio de una profesin u
oficio que requirieran habilitacin especial (inc. 2, b).
Ahora bien, a partir de la reforma gestada por la ley 26.683 en el
digesto penal existen dos modalidades de llevar a cabo la actividad criminal
del reciclaje de dinero. La primera, cuando la persona que cometi un delito
determinado delega en un tercero la responsabilidad de blanquear los fondos o
bienes derivados de su crimen, se incurre en lo que habitualmente se
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denomina lavado por terceros. Por el contrario, cuando el autor de un


hecho ilcito del cual se extraen activos se encarga de reciclar, lavar o
blanquear las ganancias derivadas de su propio delito, incurre en la conducta
denominada autolavado. Cualquiera de ambas hiptesis podran acreditarse
en el momento procesal oportuno y donde la instruccin debe direccionarse a
desenmascarar un posible proceso de legalizacin, por medio del cual el fruto
ilcito aparece, finalmente, como derivado de una fuente legal.
IV. COMPETENCIA FEDERAL
Todos los datos narrados en el acpite II no resultan menores, ya
que estara perjudicado el erario del Estado Nacional, por lo que habilita la
instancia federal, prevista en el art. 33, inc. 1 C, del CPPN: el juez federal
conocer () en la instruccin de los siguientes delitos: () que ofendan la
soberana y seguridad de la Nacin, o tiendan a la defraudacin de sus
rentas.
En efecto, la jurisprudencia dej establecida el fuero de excepcin
para el caso de marra, al dejar sentado que: dado que la justicia federal es
competente para entender en las causas penales originadas por delitos que,
en trminos generales y con prescindencia de la calificacin que les
corresponda, afectan o pueden afectar el patrimonio nacional (CSJN,
Nicolini, Luis Hctor. La Ley Online, AR/JUR/210/1959).
Incluso, todo el proyecto fue financiado con dinero supranacional
proveniente del Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento, lo cual
qued plasmado en el decreto nacional 558/2015 del 13 de abril de 2015.
Adems, en la mencionada normativa se design al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nacin, a travs de la Secretara de Empleo
como Organismo Ejecutor del Proyecto de Fomento del Empleo para
Jvenes (art. 4).
Asimismo, en Renga Francisco S/ Competencia (Comp., 138,
XLIX Fdo: Alejandra Magdalena Gils Carb, el 03/09/2013), de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin con relacin al lavado de activos, entendi
que: toda vez que la Constitucin Nacional garante la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, as como el
control de los monopolios naturales y legales (artculo 42), y puesto que el
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tipo penal de lavado de activos de origen ilcito afecta el orden econmico y
financiero, y que la Argentina se ha comprometido internacionalmente a
luchar contra este tipo de conductas, considero estamos ante un delito que
transgrede ''las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la
soberana y seguridad de la Nacin, o tiendan a la defraudacin de sus rentas
u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados ... " -artculo 33,
inciso c) del Cdigo Procesal Penal de la Nacin-, por lo que corresponde
que la justicia federal intervenga en casos como el presente.
V. DESCRIPCIN DE LA PRUEBA
Para determinar la maniobra desplegada, se ordenaron la
sustanciacin de distintas medidas de prueba. En primer trmino, se requiri a
la Gerencia de Empleo y Capacitacin Laboral del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nacin (Delegacin Tucumn) para que
brinde informacin sobre todo lo relacionado con el Plan de Capacitacin o
Introduccin al Trabajo (CIT Territorial-Municipales) concretado con el
intendente de Concepcin (Osvaldo Rubn Morelli), especialmente: las
rendiciones de cuentas, la cuenta bancaria en donde se depositaban los fondos,
los datos de los responsables operativos, econmicos y tcnicos. Adems, se
ofici a la Sucursal Concepcin del Banco Nacin a los efectos de que
informe la titularidad de las cuentas N 210084938 y N 02100015782,
vinculadas al programa en cuestin.
Por otra parte, se tomaron diversas testimoniales tanto al
intendente y secretario de gobierno de la Municipalidad de Concepcin, como
a personas relacionadas a los cursos de capacitacin (empleados municipales y
tutores).
Una vez colectados los distintos elementos probatorios, se
puedo constatar que, efectivamente, las capacitaciones nunca se desarrollaron
a pesar de que los fondos fueron transferidos, acreditados y, sobretodo,
gastados.
Al respecto basta con remitirnos a las actas de las
declaraciones testimoniales, en especial la del secretario de Hacienda de
Concepcin, en donde se dej establecido: ante la presentacin de personal
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de la Direccin de Polticas de Empleo de la Municipalidad para realizar la


rendicin de cuentas de un plan de capacitacin laboral que provendra del
Gobierno Nacional, ms precisamente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, por lo cual haba que presentar la documentacin y
rendicin de cuentas ante el Gerente de Empleo y Capacitacin Laboral de
Tucumn, a cargo CPN Carolina Galvn. Al buscar la documentacin para
realizar dicha rendicin detecto faltantes en la documentacin por lo cual
inicio una recopilacin de la informacin en el Municipio, detectando de que
el dinero de estos fondos haba sido acreditado en las cuentas de la
Municipalidad el da 29 de octubre del 2015, dos das antes del cambio de
autoridades de gobierno, y dichos fondos fueron retirados por distintas
personas a travs de cheques librados por la Municipalidad. Esas personas
son profesionales y comerciantes que facturaron servicios sobre cursos de
capacitacin y esos cursos no fueron realizados segn se pregunt a todos los
que facturaron pero que respondieron solo algunos (fs. 40 bis-41).
En concordancia, los tutores fueron conteste en cuanto a la
inexistencia de la realizacin de los cursos de introduccin al trabajo. As,
encontramos: no se realiz ningn curso, por tanto no hay datos de los
lugares, las fechas, ni de la asistencia de los alumnos que tenan que
concurrir. Quiere agregar que la misma directora, Alejandra Mendoza, le
comunicaba que los cursos se iban postergando hasta el punto de que nunca
se realizaron (fs. 53 bis). Tambin se indic: se haban planificado 5
(cinco) primeros talleres, que tendran que haber iniciado en junio y
finalizado en agosto del ao 2015, pero que no sabe de los lugares, horarios y
alumnos que iban a asistir, porque nunca se llevaron a cabo (fs. 58). Por
ltimo, se dej sentado que las capacitaciones no se realizaron, slo se
present desde la Municipalidad el proyecto donde se solicitaba al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin el financiamiento de 10
(diez) talleres, los cuales no se ejecutaron (fs. 59).
Del mismo modo, obra la presentacin de Patricio Gaspar,
luego ratificada mediante testimonial, uno de los docentes contratados para las
capacitaciones fantasmas, en donde pone nfasis no solo en que estas no se
realizaron, sino que tambin recibi dinero de parte de Ariel Juan Carlos
Mendelek y de Sergio Orlando Muro un da antes del cambio de gobierno, en
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concepto de premio o compensacin (fs. 76-77).
Todo ello sin dejar de lado, que de acuerdo a lo indicado
por el Banco Nacin, el dinero proveniente de la Nacin para el desarrollo de
las mencionadas capacitaciones se depositaba en una cuenta de titularidad de
la Municipalidad de Concepcin, denominada Jvenes con ms y mejor
trabajo (fs. 69).
Tambin en el orden de la prueba informativa, por una
parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin
acompa la resolucin 1654 del 18 de junio de 2015 (Anexo II), de la cual
surge la aprobacin de la Propuesta de Ejecucin de Introduccin al Trabajo
presentada por la MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIN, de la Provincia de
TUCUMN, en carcter de Institucin Ejecutora, en el marco del
PROGRAMA JVENES CON MS Y MEJOR TRABAJO (art. 1); la
afectacin de un prstamo otorgado por el Banco Internacional de
Reconstruccin y Fomento (art. 3) y que el monto total aprobado para el
proyecto asciende a la suma de $452.460 (matriz de resultados, condiciones y
asistencia tcnica). Por la otra, en las Planillas de Ejecucin Presupuestaria
de Ingresos y Egresos del Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Concepcin, correspondiente al 1er. Trimestre de 2015, se refleja la
imputacin de $80.000 por el Banco Nacin Arg. Jvenes con Ms y Mejor
Trabajo (expte. 045/15-M-06, Anexo III).
VI. IMPUTADOS
Que de acuerdo a las medidas dispuestas por este
Ministerio Pblico a los fines de la pesquisa, se advierte -con el grado que
permite esta primigenia investigacin- la participacin de las siguientes
personas en la maniobra denunciada:
a) Osvaldo Rubn Morelli (ex intendente de Concepcin).
b) Mara Alejandra Mendoza (ex secretaria privada de Morelli y
coordinadora tcnica del proyecto de capacitacin).
c) Ariel Juan Carlos Mendelek (responsable de la rendicin de
cuentas del proyecto de capacitacin).
d) Sergio Orlando Muro (contador general de la Municipalidad de
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Concepcin).
Ello sin perjuicio, que en el devenir de la instruccin surja
la responsabilidad de otros individuos.
Finalmente, la remisin de estos autos se funda en las
disposiciones del art. 8 de la ley 27.148 (art. 26 de la ley 24.946). A efectos de
que en forma directa se practiquen todas aquellas diligencias que pudiesen
resultar necesarias, con el objeto de determinar si, a partir de los hechos
denunciados en las actuaciones, se verific algn accionar susceptible de ser
considerado delito y, en su caso, se formule requerimiento de instruccin.
Saludo a Ud. atentamente.

JN