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ESTATUTO SOCIAL de ALICORP

SECCION PRIMERA
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO.- Alicorp S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta por acciones de
responsabilidad limitada que inici sus actividades y operaciones el 1 de Agosto de 1956.
ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad del callao, pero podr
establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la Repblica y/o del extranjero por
resolucin del directorio.
El plazo de duracin de la sociedad ser indeterminado y para su liquidacin se proceder de
acuerdo a lo que sobre el particular establezca este estatuto y las leyes vigentes sobre la materia
al momento de producirse la liquidacin.
ARTICULO TERCERO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la industria, exportacin,
importacin, distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo, principalmente
alimenticios y de limpieza, en sus ms variadas formas, en especial los que corresponde a la
industria oleaginosa, de jabones, detergentes, grasas industriales, caf, productos cosmticos, de
higiene y limpieza personal, y productos afines y derivados de los citados.
Igualmente, a la industria y comercio del trigo y/o cualquier otro cereal, en sus ms variadas
formas de harinas, fideos, galletas y toda clase de productos y subproductos harineros; as como
la compra, venta, transformacin, distribucin, importacin y exportacin de materias primas,
frutos y productos, nacionales y extranjeros.
Constituye, asimismo, parte del objeto social, la prestacin de toda clase de servicios,
asesoramiento industrial, comercial y administrativo en sus ms diversas reas; as como las
actividades de desmote y comercializacin de algodn, semillas oleaginosas y subproductos
derivados de los mismos.
Tambin, dedicarse a la preparacin, elaboracin, distribucin, explotacin industrial y
comercial de alimentos concentrados para consumo humano y/o animal, as como pastas
alimenticias y alimentos balanceados para animales.
Constituir depsitos aduaneros autorizados con el objeto de almacenar mercancas de
propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros.
La sociedad podr realizar sin reserva ni limitacin alguna, todos los actos y contratos de
administracin y disposicin necesarios y convenientes para la consecucin de su objeto social y,
en general, a la realizacin de cualquier otro negocio que acuerde la Junta de Accionistas.
SECCION SEGUNDA
CAPITAL SOCIAL

ARTICULO CUARTO.- El capital social de la compaa totalmente suscrito y pagado es de


S/.847191,731.00 (ochocientos cuarenta y siete millones ciento noventa y un mil setecientos
treinta y uno y 00/100 nuevos soles), representado por 847191,731 acciones nominativas con
derecho a voto de S/.1.00 cada una, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.
ARTICULO QUINTO.- La sociedad considera propietario a quien aparezca como tal en la
matrcula de acciones
La matrcula de acciones de la sociedad se llevar en un libro especialmente abierto a dicho
efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, o mediante anotaciones en cuenta o en
cualquier otra forma que permita la ley, en el que se anotarn las emisiones, transferencias,
canjes y desdoblamientos de acciones, as como la constitucin de derechos y gravmenes sobre
las mismas y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las
acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
Los actos a que se refiere el prrafo anterior, debern comunicarse por escrito a la sociedad para
su anotacin en la matrcula de acciones.
Se podr emitir certificados provisionales de acciones en el caso previsto en el artculo 87 de la
Ley General de Sociedades.
ARTICULO SEXTO.- Los actos a que se refiere el artculo quinto podrn llevarse a cabo en
cualquiera de las formas que permita la ley, pero slo surtir efecto respecto de la sociedad,
desde la fecha en que le sean comunicados por escrito para su anotacin en la matrcula de
acciones
SECCION TERCERA
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO SETIMO.- Los Organos de la sociedad son:
a) La Junta General de Accionistas. b)

El Directorio. c)

La Gerencia.

TITULO I
DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO OCTAVO.- La Junta General de accionistas es el rgano supremo de la sociedad.
Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, y con el qurum
correspondiente decidirn los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, inclusive los disidentes y los que no hayan participado en la reunin,
quedan sometidos a los acuerdos legtimamente adoptados en la Junta General.
La Junta slo podr tratar asuntos contemplados en la convocatoria, salvo el caso del Artculo
12 de este Estatuto.

ARTICULO NOVENO.- La Junta General Obligatoria Anual debe realizarse necesariamente


una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico
anual.
El Directorio est obligado a realizar la convocatoria dentro del plazo que seala la ley.
ARTICULO DECIMO- A la Junta General Obligatoria Anual, corresponde:
a) Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el balance general del ejercicio. b)
Acordar el destino de las utilidades. c) Elegir regularmente a los miembros del Directorio y fijar
su remuneracin. d) Designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores
externos de la compaa; y, e)

La discusin y resolucin de los dems asuntos que le sean

propios y que hubieran sido materia de convocatoria


ARTCULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas puede realizarse en
cualquier tiempo, inclusive simultneamente con la Junta General Obligatoria.
Compete a esta Junta:
a) Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.
b) Modificar el estatuto social.
c)

Aumentar o reducir el capital.

d) Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones establecidas por la ley
. e) Disponer investigaciones, auditoras y balances.
f) Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.
g) Conocer de cualquier asunto que requiera el inters social y resolver en los casos en que la ley
lo disponga su intervencin, as como tratar cualquier otro asunto que haya sido objeto de la
convocatoria.
h) Otorgar poderes a directores, gerentes y funcionarios en la forma y amplitud que considere
conveniente, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al directorio y gerencia general
conforme a ley.
i) Acordar la enajenacin, en un slo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del
capital de la sociedad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta se entender convocada y quedar vlidamente
constituida, siempre y cuando estn presente accionistas que representen la totalidad de las
acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebracin de la junta y los
asuntos que en ella se propongan tratar.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Salvo lo previsto en el artculo siguiente, la Junta General
quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representando,
cuando menos, el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto.

En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones


suscritas con derecho a voto.
El qurum se computa y establece al inicio de la Junta.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representadas en la junta
ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para tratar los asuntos establecidos en los incisos b), c), d), f)
e i) del artculo dcimo primero del Estatuto, la Junta General quedar vlidamente constituida
en primera convocatoria cuando se encuentre representando, cuando menos, el cincuenta por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, bastar la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto.
En caso no se logre este qurum en segunda convocatoria, la Junta General se realizar en
tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con
derecho a voto.
El qurum se computa y establece al inicio de la junta.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representadas en la junta.
TITULO II
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La administracin de la sociedad estar a cargo del
directorio y de uno o ms gerentes.
CAPITULO I
DEL DIRECTORIO
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los directores sern elegidos por la Junta General. Para ser
director no se requiere ser accionista o residente en el Per. Los directores pueden ser
removidos en cualquier momento por la Junta General.
El directorio se compondr de un mnimo de 6 miembros y un mximo de 9 miembros,
debiendo decidir la Junta General de Accionistas antes de cada eleccin el nmero de directores.
Los directores pueden delegar su cargo en otro director bastando para ello una carta poder.
La Junta General podr elegir dos directores suplentes que reemplazarn a cualquier director
titular en caso de ausencia o impedimento de cualquiera de ellos.
ARTICULO DECIMO SETIMO.- El trmino por el cual sern nombrados los directores, es de
tres aos, pudiendo las mismas personas ser reelegidas directores.

El perodo del director termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros de su
ltimo ejercicio y elegir nuevo Directorio, pero los directores continuarn en sus cargos, aunque
hubiese concluido su perodo, mientras no se produzca nueva eleccin.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El cargo de director es remunerado. El monto de la
remuneracin deber ser determinado en la Junta General Obligatoria Anual.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El qurum del Directorio es la mitad ms uno de sus
miembros. Si el nmero es impar, el qurum es el nmero entero superior al de la mitad de
aqul
ARTICULO VIGESIMO.- Cada director tiene un voto.
Los acuerdos del Directorio se adoptarn por mayora absoluta de votos de los directores
concurrentes, que constituyan qurum conforme a este Estatuto.
En caso de empate, decidir el presidente.
Las resoluciones tomadas fuera de sesin de directorio por unanimidad de sus miembros, tiene
la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesin, siempre que se confirmen por
escrito.
Podrn celebrarse sesiones de directorio no presenciales, las mismas que se llevarn a cabo a
travs de medios escritos, electrnicos, o de otra naturaleza que permitan la comunicacin
adecuada y garanticen la autenticidad de los acuerdos que se adopten. No obstante, cualquier
director podr oponerse a la celebracin de esta clase de sesiones y exigir la realizacin de una
sesin presencial.
El director que en cualquier asunto tenga inters contrario al de la sociedad, debe manifestarlo
al Directorio y de abstenerse a participar en la deliberacin y resolucin concerniente a dicho
asunto.
El director que contravenga esta disposicin, ser responsable de los daos y perjuicios que
cause a la sociedad y podr ser removido por el directorio o por la Junta General a propuesta de
cualquier accionista o director
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El presidente o quien haga sus veces, debe convocar al
Directorio cada vez que lo juzgue necesario para los intereses de la sociedad o cuando lo solicite
cualquier director o el gerente general.
La convocatoria se efectuar mediante esquelas, con cargo de recepcin y con anticipacin de no
menos de tres das a la fecha sealada para la reunin, la convocatoria deber expresar
claramente el lugar, da y hora de la reunin y los asuntos a tratar.
No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, el Directorio se entender convocado y quedar
vlidamente constituido siempre que estn presente la totalidad de los directores y acepten por
unanimidad la celebracin de la sesin y los asuntos que en ella se propongan tratar.

Cualquier director puede someter a consideracin del Directorio, los asuntos que crea de
inters para la sociedad.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El Directorio tiene las facultades de gestin y
representacin legal necesarias para la administracin de la sociedad y control de los negocios
sociales dentro de su objeto social, con excepcin de los asuntos que la ley o el estatuto
atribuyan a la Junta General o a cualquier otro rgano de la sociedad.
CAPITULO II
DE LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La sociedad tendr uno o ms gerentes. El gerente es el
ejecutor de las resoluciones del Directorio y est investido, en consecuencia, de la representacin
judicial y administrativa de la sociedad.
El cargo de gerente general es compatible con el de director.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Sin perjuicio de los poderes que en cada caso otorgue la
Junta General o el Directorio a favor del gerente, las principales atribuciones y obligaciones de
este funcionario, son las siguientes:
a)

Dirigir las operaciones de la sociedad.

b) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente con sujecin a las limitaciones que


establezca este Estatuto y a los poderes que en cada caso le otorgue la Junta General o el
Directorio. En materia judicial gozar, adems de las facultades que le confiere el Cdigo
Procesal Civil, de las que le otorgue La Junta General o el Directorio.
c) Organizar la administracin interna de la sociedad, nombrando y removiendo empleados.
d) Examinar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y dar las rdenes necesarias
para su propio funcionamiento.
e) Rendir cuenta al Directorio de las condiciones y progresos de los negocios y operaciones de la
sociedad y de las cobranzas, inversiones y fondos disponibles.
f) Llevar la correspondencia telegrfica y epistolar de la sociedad y vigilar que las cuentas se
lleven al da.
g) Someter al Directorio, con toda oportunidad, el balance de cada ao y los documentos que se
reunieran para preparar la memoria anual que debe someterse a la consideracin de la Junta
General de Accionistas.
h) Ordenar pagos y cobranzas; y,
i)

Ejercitar todas aquellas facultades que sean compatibles con las funciones que

desempea y con lo establecido en la ley y en este Estatuto, as como cumplir con los encargos

que le confiere en cada caso la Junta General o el Directorio mediante el otorgamiento de


poderes a su favor.
SECCION CUARTA
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La modificacin del estatuto se acuerda por junta general.
Para cualquier modificacin del Estatuto, inclusive para cualquier aumento o reduccin del
capital social, se requiere:
a) Expresar en la convocatoria de la Junta General con toda claridad, los asuntos cuya
modificacin se someter a la Junta. b) Que el acuerdo sea adoptado por la junta de
conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 y/o 14 de este Estatuto.
Con los mismos requisitos la Junta general puede acordar delegar en el directorio o la gerencia
general la facultad de modificar determinados artculos en los trminos y circunstancias
expresamente sealadas.
SECCION QUINTA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El Directorio, en un plazo de 65 das contados a partir del
cierre del ejercicio , estar obligado a formular, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, los
estados financieros, la propuesta de distribucin de dividendos y la memoria
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La distribucin de los dividendos se efectuar en la forma
y oportunidad que determina la Junta General, sujetndose a lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades.
SECCION SEXTA
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La sociedad se disuelve por causales previstas en la ley o
por decisin de la junta general de accionistas. En ambos casos el directorio, o cuando ste no
exista, cualquier socio, administrador o gerente convoca para que en un plazo mximo de
treinta das se realice una junta general a fin de adoptar el acuerdo de disolucin o las medidas
que correspondan.
SECCION SETIMA
DERECHO DE SEPARACION
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para el caso de liquidacin, ya sea por las causales
previstas en la ley, pacto social, el presente estatuto o por decisin de la junta general de

accionistas, se designar liquidador o liquidadores conjuntamente con el acuerdo de


disolucin, pudiendo recaer el nombramiento en persona jurdica.
El cargo de liquidador ser remunerado, y podr elegirse a liquidadores suplentes.
ARTICULO TRIGESIMO.- En todo lo no previsto en este Estatuto, la sociedad se regir por
las disposiciones del Ttulo II de la Seccin Stima de la Ley General de Sociedades y dems
disposiciones de dicha Ley General de Sociedades.