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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 20110013093

Principal (Tomo 131)

DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL


D. JAVIER ANGEL FERNANDEZ-GALLARDO FERNANDEZ-GALLARDO

En MADRID a cuatro de Noviembre de dos mil trece.


Por recibidos tres escritos remitidos por BBVA, La Caixa y Da. Nuria Ruiz-Mateos
Rivero, acompaando documental en respuesta a mandamiento de 3/09/2013, nase y
confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a
los efectos acordados.
Del mismo modo, recibido escrito de la procuradora Sra. Vzquez Senn, en
representacin de D. Fernando Lavernia Sanchiz, solicitando copia en formato digital de los
tomos 25 a 38 de las actuaciones, nase, y visto el estado de las actuaciones, no procede la
entrega de la copia informtica solicitada, sin perjuicio de que una vez finalizado el proceso
de digitalizacin iniciado se proceda a la entrega de todo el procedimiento en formato
electrnico a las partes. Procdase a la devolucin del soporte informtico acompaado en el
escrito de referencia, quedando a su disposicin en sta secretara.
Visto el volumen de las actuaciones, procdase al cierre del presente Tomo 131,
aperturndose Tomo 132, que se iniciar con testimonio de la prese e resolucin.

Pngase el contenido de la presente resolucin en conocimiento de s.sa., oy fe.

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


-~ - AUDIENCIA NACIONAL

Contestando a su requerimiento les remito la docurntWlagIil~~IfII~H!iir!1I!1i!tmmte:

NUMERO DE FACTURA 1529 CON FECHA 26-02-2010 POR UN IMPORTE DE 1.190 EUROS EN
CONCEPTO DE UN TRAJE Y DE UNA AMERICANA

NMERO DE FACTURA 1401 CON FECHA 16.01.2009 CON UN IMPORTE DE 720 EUROS EN
CONCEPTO DE UN TRAJE

Deseando haberles sido de utilidad I me despido en Madrid a 25 de octubre del 2013


Atte.

Fdo. Angel Prez Cuesta

.'IB.

Registro General de Documentos

RGTO. DEPARTAMENTO INFORMAT/CA

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,----JI

PEREZ CUESTA ANGEL

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Registro General de Documentos

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INFORMA TICA
Jl?o
CENTRAL INSTRUCCIN 5 - MADRID -- -------------------------------------

~-regst;o:------------------------------RGS-I001-9a749-'-20"1"a----------------

Fecha:

25/10/2013

Hora:

."---------~---- - - -

08:37

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Base
Imponible

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Fecha: 27.02.2010
IBAN ES22 2038 1018 2860 0062 3856
SUCURSAL 1018
C/ BARQUILLO, 17
28004 MADRID
Estimado seilor Perez:
Le comunicamos que hemos abonado en la
26.02.2010, en concepto de TRANSFERENCIA A SU FAVOR:

.. 2038 1018 28 6000623856


CUESTA

.---.
---

Indicada 1.190,00 euros, con valor iiiIII


iiiIII

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MA RUIZ-MATEOS JIMENEZ

:;

BANCO ETCHEVERRIA, S.A. - 0031.0028


PEDRO TEIXElRA 18 - MADRID

===

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Atentamente,
Pg; 1/1

Ret.: 00000326-00000085-E-26.02.201CHl3-001949-07

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID

e/PRIM,12

Telfono: 913973315/Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.


D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ~GALLARDO,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5.
AUDEF
Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de las presentes
DPA 112/2011-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"82._ LBRESE MANDAMIENTO A UDEF a fin de requerir a D. ANGEL PEREZ
CUESTA NIF 01626059M Y domicilio fiscal en CALLE ARGENTINA NUM 14 8 D 28820 COSLADA MADRID la aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en cuentas
bancarias nO 2038 1018 28 6000623856 de su titularidad las siguientes cantidades procedentes de
BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020 segn emails del Departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa que aporta la
Entidad Bancaria y Fichero de trasferencias de efectivo realizadas desde 2006 hasta la actualidad
ordenadas por diversas personas o sociedades vinculadas al Grupo Nueva Rumasa:
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ANGEL PEREZ

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25102120]0

CUESTA

2038

1018

28

<ONCEP10

POR

ORDEN

DE

PABLO

6000623856 RUIZ-MA TEOS


( I \

s liNO nFSII\O

CONCEP'IO
POR

ORDEN

DE

PABLO

;'

6000623856 RUIZ-MATEOS

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

.-

Agencia Tributaria
Registro
1:;-"

PAGINA: 1
FECHA: 25-10-2013

RGTO. DEPARTAMENTO INFORMATICA TRIBUTARIA

-~

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, FeCHA: 25-16-2013. JOO CENTRAL INSTRUCCiN 5 - MADRID


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NIF

Nombre y Apellidos

T RGS 00193749 2013 PEREZ CUESTA ANGEL


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01626059M
.. _ - - -

----~---

Asunto

Respons.

APORTACIN DOCUMENTACIN
-------

rgano
emisin

F00998JM 9054000
---- -

---

Hora

I
I

~8:37:171

~ AGENCI~:STATAL
AD_ISTRACIN TRIBUTARIA
REGISTRO DEL DEPARTAMENTO
DE INFORMATICA TRIBUTARIA

el. SANTA MARIA MAGDALENA, 16


28016-MADRtD

-----..---,---=-"

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Agencia Tributaria
Registro
~.

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RGTO. DEPARTAMENTO INFORMATICA TRIBUTARIA

PAGINA: 1
FECHA: 25-10-2013

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Nombre y Apellidos

T RGS 00193749 2013 PEREZ CUESTA ANGEL


~~---~----_._--_ .. -

NIF
01626059M

Asunto
APORTACIN DOCUMENTACIN

Respons.

rgano
emisin

F00998JM 9054000

Hora
08:37:17

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JUZGADO CENTrn;RALii~~-~
EINSTRUCCION N 5
AUD/ENCllN
AC/ONAl

05 NOV

2nn

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


Calle Prim nO 12 - Madrid
MARIA LUZ SAINZ RUIZ-MATEOS, mayor de edad,
vecina de Sevilla, con domicilio en Plaza Aviador Ruiz de Alda nO
3, 90 B Y con DNI nO 04.536.483-D; ante el Juzgado comparezco
y, como mejor proceda en Derecho, D 1 G O:

Que por medio del presente escrito paso a cumplimentar el


mandamiento que me ha sido librado a travs de la UDEF en las
Diligencias
Previas-Procedimiento
Abreviado
nO
112/2011-A, por la que se me requiere la aportacin de
justificante del concepto por el que se reciben en la cuenta
bancaria nO 0128-0700-77-0106527204 de mi titularidad, las
cantidades expresadas en dicho requerimiento procedente del
Banco Etchevarria, S.A.; hacindolo en base a las siguientes
consideraciones:
1.- Que con fecha 19 de febrero de 2010 la compareciente
vendi por medio de escritura pblica de compraventa de
participaciones y adopcin de acuerdos sociales a la Fundacin
Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, 67 participaciones sociales de la
compaa mercantil "ATRU INVERSIONES, S.L." nmeros 1 al 67,
ambos inclusive, en el precio de 2.106.

2.- Que en la indicada fecha y por medio de la misma


escritura la compareciente vendi a la referida Fundacin 2.000
participaciones sociales de la compaa mercantil "ATRU
INVERSIONES, S.L." nmeros 101 al 2100, ambos inclusive, en
el precio de 62.894.
3.- Que dicha escritura fue otorgada ante el Notario de
Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Don Jos Manuel Montes Romero
Camacho el da 19 de febrero de 2010, con el nO 163 de su
protocolo. Adjunto al presente escrito copia de la misma.
4.- Que la compareciente ha recibido por medio de las
transferencias detalladas en el requerimiento que contesto,
30.972 en concepto de parte del pago de los 6S.000 en que se
fij las ventas de las referidas participaciones sociales. Que
adems de la precitada cantidad, la compareciente ha recibido

otra entrega de 12.3S3: a cuenta de la compraventa, lo que


totaliza la suma de 43.32S: de los 6S.000: en la que qued
fijada la compraventa.
Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, lo


admita, y por cumplimentado el requerimiento que me ha sido
efectuado en las diligencias d referencia; por ser de Justicia que
pido en Madrid, a 24 de
e e 2013.

01r

Fdo.: MariaLtlZ....Sinz Ruiz-Mateos

A1
Jase Manuel Montes Romero-Camacho
NOTARIO
C/Amapola, 2 Planta la Oficina 6/7
Castilleja de la CUesta
41950 - Sevilla
Tlf: 954169057 - Fax: 954161274

"

ES COPIA SIrvlPLE
NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES _ _

------- -------~---~-- ------~-~-

==-Zl::=-ESGRI"FlJRA--9~~--P-AR+lCIPACIO-

NES y DE ADOPCION DE ACUERDOS SOCIALES ============

En la villa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), mi residencia, a diecinueve de Febrero de dos mil diez.-----------,
Ante m, JOSE-MANUEL MONTES ROMERO-CAMACHO, Notario del Ilustre Colegio de Andaluca, - - - ' - -- - - - - - - - -

================ C O M PAR E C E N ===============


- De una parte:DOA MARIA-LUZ SAlNZ RUI2:-MATEOS, Tcnico en Publici-

dad y Comunicacin, y su esposo en rgimen legal de gananciales


DON RAFAEL-LEONARDO AGUILAR CAZORLA, arquitecto, mayores de edad, con vecindad y domicilio ambos en Sevilla, Plaza Ruiz
de A1da, nmero 3, 9-8, y, con DD.NN.l1. nmeros 4.536.483-D y 28.503.148-F, respectivamente. - - - - - - - - - - -

-Y,deoua:------------------------------------DON FELIPE BENITEZ RUIZ-MATEOS, mayor de edad, casado,

Jubilado, vecino de Rota (qdiz), con domicilio en Avenida Prncipes de Espana, nmero 218, y, con D.N.I. nmero 31.267.285-G.---

,~.:.7:~t :,.':,'i!R:'....\~ ~'!"

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INTERVIENEN: - - - - - - - - - - - - - - a).-1>oa Maria-Luz Sainz Ruiz-Mateos y Don Rafael-Leonardo


Aguilar Cazorla, en sus propios nombres y derecho.----,
b).- Don Felipe Benitez Ruiz-Mateos, en nombre y representacin de la "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", con
domicilio en Rota (Cdiz), calle Charco, nmero cinco; constituida en
escritura otorgada ante el que fue Notario de Madrid, Don FranciscoJavier Monedero Gil, de fecha veintinueve de Agosto de mil nove, cientos setenta y ocho, nmero tres mil setecientos sesenta y dos de
protocolo, adaptados sus Estatutos a la legislacin vigente, en escri. tura otorgada ante el Notario de Rota (Cdiz), Don Jos Rodrguez
Moreno, el da doce de Julio de dos mil uno, nmero mil ochocientos
sesenta de protocolo, y, con C.I.F. nmero G-11019874. - - - - - Su legitimacin y facultades para este otorgamiento derivan de la
escritura de poder otorgada, en Rota (Cdiz),el da cuatro de Agosto
de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Don Jos Rodriguez Moreno, nmero mil quinientos ocho de protocolo. - - - Copia autorizada de la misma tengo a la vista y le devuelvo.e).- Y, Doa Maria-Luz Salnz Ruiz-Mateos y l "FUNDACiN
ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", en nombre y representacin, como Administradores Mancomunados de la Compaia Mercantil
"ATRU INVERSIONES, S.L", domiciliada en Rota (Cdiz), calle Charco, 5, 2 8 Planta; constituida, por tiempo indefinido, mediante

:.:

escritura otorgada en Rota, ante su Notario, Don Jos Rodrguez --~--~-~--~-----~--------Morerlo,

el da doce-de--Mayo--de--dos mil tres;--nl.imere--634-de--prato-

colo, que se inscribi en el Registro Mercantil Cdiz, al Tomo 1.657,


Libro O, folio 56, Seccin 8, hoja CA-26.509, inscripcin 18 _ __
Su C.I.F. es el nmero 8-11588985.
Copia autorizada e inscrita de la escritura reseada tengo, yo, el
Notario a la vista. - - - - - - - - - - - - - - - - - T

Me aseveran la vigencia de su poder y cargos, que no les han sido revocados, limitados ni suspendidos, as como la subsistencia de
las entidades que representan; y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 24/2.001, de 27 de Diciembre, en su redaccin dada por la
Ley 24/2.005, de 18 de Noviembre, juzgo yo, el Notario que, a la
vista de los documentos presentados y reseados, las facultades
que se les confieren en los mismos son suficientes para las compraventas de participaciones y de adopcin de acuerdos sociales que
se formaliza en la presente escritura. - - - - - - - - - - Les identifico por sus documentos de identidad reseados, que
me exhiben y tienen, a mi juicio, segn intervienen, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de COMPRAVENTAS DE

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PARTICIPACIONES Y DE ADOPCION DE ACUERDOS SOCIALES,y,alefemo,-----------------------------------

==================== E X P O N E N ==================
PRIMERO.- Que Doa Mara-Luz Sainz Ruiz-Mateos, es titular,
en la forma y con el carcter que ms adelante se dir, de dos mil
sesenta y siete participadones sociales de entre las que est dividido el capital social de la Compaa Mercantil "ATRU INVERSIONES, S.L.", que son las nmeros 1 a la 67 ambas inclusive, y, las
nmeros 101 a la 2.100, ambas inclusive. - - - - - - - - - - -

TITULO.- Le pertenecen: - , - - - - - - - - - ,
- Sesenta y siete partidpaciones sociales, que son las nmeros 1
a la 67, ambas inclusive, a Doa Mara-Luz Sainz Ruiz-Mateos y su
esposo Don Rafael-Leonardo Aguilar Cazorla, en pleno dominio, con
carcter ganancial, por suscripcin que hizo la primera en la propia
escritura de constitucin otorgada en Rota (Cdiz), ante su Notario,
Don Jos Rodrguez Moreno, el da doce de Mayo de dos mil tres,
con el nmero seiscientos treinta y uno de protocolo; mediante la
aportacin de efectivo metlico. - - - - - - - - - - - - - - -

- V, dos mil participaciones sociales, que son las nmeros 101 a la


2.100, ambas inclusive, a Doa Mara-Luz Sainz Ruiz-Mateos, en
pleno dominio, con carcter privativo, por aumento de capital que se
hizo en la escritura de Elevacin a Pblico de Acuerdos Sociales,

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otorgada en esta villa, el da cinco de Mayo de dos mil cinco, ante


~~-~~~-~~-~

- - - - ~ -~~~-m;--con-et-nmero qumientos-cttatro-de-protoeelo; mediaflte-fa-aportacin de una participacin indivisa de finca de carcter privativo. --

CARGAS Y LlMITACIONES.- Manifiesta la parte adquirente que


renuncia expresamente a la informacin registral por su conocimiento de la situacin jurdica de las participaciones descritas, derivada
de los ttulos, de las afirmaciones de la parte transmitente y de lo
pactado entre ellos; hacindome constar la urgencia en la formalizacin del presente acto, eximindome a mi, el Notario, de la obligacin de solicitar dicha informacin; y la parte vendedora manifiesta,
asimismo, que las participaciones sociales estn libres de cargas y
gravmenes, aseverando yo, el Notario, que la precedente manifestacin de la parte vendedora no aparece contradicha en los ttulos
citados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Advierto yo, el Notario, expresamente a los comparecientes que,
en todo caso prevalecer la' situacin registral o jurdica existente
con anterioridad al otorgamiento de esta ,escritura. - - - - - -

SEGUNDO.- Que han convenido la venta de las participaciones

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sociales de las que es titular Doa Mara-Luz Sainz Ruiz-Mateos. --

---------------------, --TERCERO.- TRANSMISIBILlDAD.- Doa Maa-Luz Sainz RuizMateos y la "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", --actuales Administradores Mancomunados de la sociedad cuyas par----~--------

--------

---~----

------ --

-----~---------~-----

ticipaciones se transmiten, certifican que, ellos mismos son los nicos socios de la entidad; que las compraventas que se efectan en
esta escritura no contravien.en ninguna prohibicin de los estatutos
sociales, y que se han cumplido cuantos trmites y requisitos son
legalmente exigibles para este tipo de transmisiones.-----V, en base a lo que antecede, lo llevan a efecto mediante las siguientes,--

=================== C L A U S U L A S ================
PRIMERA- COMPRAVENTAS.- DOA MARIA-LUZ SAlNZ RUIZMATEOS V DON RAFAEL-LEONARDO AGUILAR CAZORLA VENDEN Y TRANSMITEN a la "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZMATEOS", debidamente representada para este acto, que COMPRA Y ADQUIERE, libres de cargas y en pleno dominio, sesenta y
siete participaciones sociales de la Compaia Mercantil "ATRU INVERSIONES, S.L.", nmeros 1 a la 67, ambas inclusive, de las que
aquella es titular, con cuanto les sea inherente y accesorio y sin reserva a l g u n a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se estipula como precio la cantidad d.e DOS MIL CIENTO SEIS

r:t-

EUROS (2.106,00), que la parte vendedora manifiesta haber recibido


de la parle compradora con ant~rioridad-a-este-aetcr,-en-efeetivo-me-tlico, por lo que otorga a su favor la ms firme y eficaz carta de pago.-------------------------------------------------------------------------------------

DOA MARIA-LUZ SAlNZ RUIZ-MATEOS VEND y TRANSMITE a la "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", debidamente representada para este acto, que COMPRA Y ADQUIERE,
libres de cargas y en pleno dominio, dos mil participaciones sociales
de la Compaa Mercantil "ATRU INVERSIONES, S.L.", nmeros
101 a la 2.100, ambas inclusive, de las que es titular, con cuanto les
sea inherente y accesorio y sin reserva alguna. - - - - - - - - - Se estipula como precio la cantidad de SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (62.894,00), que la
parte vendedora manifiesta haber recibido de la parte compradora
con anterioridad a este acto, en efectivo metlico, por lo que otorga a
su favor la ms firme y eficaz carta de pago. - - - - - - - - - - -

SEGUNDA.- ACUERDOS SOCIALES.- La "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", unica socio ahora de la entidad,

"

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,'-';.

ejerciendo por tanto las competencias de la Junta General Extraordinaria y Universal, adopta los siguientes acuerdos: - - - - - 1.- Cese de los anteriores Administradores Mancomunados.2.- Opcin por la frmula estatutaria de Administrador Unico

y designacin de la persona que habr de ocupar el correspon- - - - - - - - - - - - - - - -- --------- ----- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-~------

diente cargo. - - - - - - - , ,----,

1.- Se acuerda cesar en sus cargos de Administradores Mancomunados de la sociedad, a Doa Mara-Luz Sainz Rulz-Mateos y a
la "FUNDACiN ALCALDE ZOILO RUIZ-MATEOS", cuyas circunstancias personales figuran en la presente escritura; agradecindoles
los servicios prestados a la misma, y, quines se dan por notificados
a los efectos del artculo 111 del R.R.M. - - - - - - - - - 2.- Se acuerda optar por la frmula estatutaria de ADMINISTRADOR UNICO y nombrar a Don Felipe Benitez Ruiz-Mateos, para
desempear dicho cargo, por plazo indefinido, constando tambin
sus circunstancias personales en la comparecencia de la presente;
quien podr desarrollar todas las facultades propias de su cargo,
segn establece la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y, le atribuyen los Estatutos Sociales; quien acepta el
cargo para el cual ha sido nombrado y manifiesta no hallarse incurso en las prohibiciones, incapacidades e incompatibilidades legales.-

TiRCIBA- ADQUISIClON DEL CARACTER UNIPERSONAL.-

---- - - --

_._-

De conformidad con lo establecido en el artculo 126 de la Ley de


------ --- -~ --- ---- -- -- ---Sociedades--de-ResponsabiHdad--l-imitada;-y-artieule-2G3- del-Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar la adquisicin del carcter unipersonal de la sociedad "ATRU INVERSIONES, S.L.",
como consecuencia de las compraventas documentadas en esta
escritura, solicitndose del Sr. Registrador Mercantil que haga constar dicha circunstancia en los Libros de su cargo, advirtiendo yo, el
Notario, de que, conforme apartado 2 del citado artculo 126, habr
de hacerse constar dicho carcter en toda su documentacin, correspondencia, notas de pedido y facturas, as como en todos los
anuncios que hubiese de publicar por disposicin legal o estatutaria.Hago saber yo, el Notario, a los comparecientes de lo dispuesto
en el artculo 27,1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad limitada, manifestando Don Felipe Benitez Ruiz-Mateos, como Administrador Unico de la sociedad, que se compromete a hacer constar la
transmisin efectuada en el Libro Registro de Socios. - - - - -

CUARTA.- GASTOS.- Todos los gastos que se originen por el


otorgamiento de la presente escritura sern satisfechos, en cuanto a
la compraventa, segn Ley, y por la sociedad "ATRU INVER-

SIONES, S.L.", en lo que se refiere a los acuerdos sociales.-QUINTA- FICHERO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES.- Advierto a los comparecientes que sus datos personales sern
incorporados a los ficheros automatizados de esta Notara, conservndose en la misma con carcter confidencial y reservado, sin per- - - - - - - - - ---------- ---- ------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ -

-- ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - -

juiCiO de las remisiones autorizadas por disposiciones con rango de


ley, y con arreglo a las legislaciones notarial y de confidencialidad.-

================= OTORGAMIENTO ==================


leda por m esta escritura de conformidad con lo previsto en el
artculo 193 del Reglamento Notarial, hago a los seores comparecien tes las reservas y advertencias legales, incluidas las de carcter . ~
fiscal, la encuentran conforme, la ratifican y la firman. - - - -

================= AUTORIZACION ===================


Del contenido de este instrumento pblico, extendido en estos
cinco folios del timbre del Estado (papel exclusivo para documentos
notariles), serie 90, nmeros 3016364,
3016367 y 3016368, yo, el Notario, doy

3016365, 3016366,

fe.--------

ESCOPIASTh1PLE
,

ti

Dilig. Previas Proc. Abreviado nO

AL JUZGADO
e/ Prim nO
Da GERTRUDIS SALAS CAAS, con D.N.'!. nm. 31.284.455Q y
domicilio en calle Isaac Peral nm. 31, 11520 ROTA (Cdiz),
ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho,
D ICE:
Que con fecha 16 de octubre de 2013, me han notificado
resolucin de fecha 3 de septiembre de 2013, por la que me
solicitan informacin, y por medio del presente escrito, pongo
en conocimiento del Juzgado que las cantidades enviadas por
Don Jos Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada desde el 1/2/2006
al 17/1/2011, son ciertas como se comprueban en los ficheros
correspondientes.
Que interesa a mi derecho, poner en conocimiento del Juzgado
que los motivos por los que D. Jos Mara me ha enviado
mensualmente 330,00 se debe solamente al deseo de D. Jos
Mara de ayudarme, y esto se produce tras un encuentro en
Rota, al preguntarme por mi precaria situacin, que l decidi
paliar en parte, pues todo el mundo sabe que en la-comarca de
Jerez ha sido un gran benefactor. Yo le conozco desde nia ya
que mi padre fue guarda de una finca propiedad de D. Zoilo
Ruiz Mateos Camacho, padre de D. Jos Mara.
En Rota, a treinta de octubre de dos mil trece.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA


COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DELINCUENCIA E~ONMICA y FISCAL
BRIGADA CENTRAL INVESTIGACION BLANQUEO
DE CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

OFICIO
ASUNTO:
N/Re":

Remitiendo escrito de Manuel SANCHEZ GONZALEZ


Registro de salida nO. 98 371
JUZGADO

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S/Re":

O:LlGENCIAS PREVIAS. PROC. ABREV. 11212011 A

Fecha:

O /11/2013

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El
N.

Fl .r::...:"C._.:.. __ - .

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 DE M

En relacin a las Diligencias Previas de Su Referencia y dando


cumplimiento a lo acordado por ese Juzgado mediante mandamientos dirigidos
a la Unidad Central de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF-CENTRAL) de
fecha 03-09-2013, se remiti a Manuel SANCHEZ GONZALEZ, con domicilio
en la calle Gaviota 11 de Jerez de la Frontera (Cdiz), un requerimiento
dirigido a su nombre para que justificase una serie de ingresos en su cuenta
bancaria provenientes de alguna de las sociedades de NUEVA RUMASA, se
participa que, con fecha 30-10-2013 se ha recibido en estas dependencias,
escrito remitido por Manuel SANCHEZ GONZALEZ, dando contestacin a su
requerimiento, el cual se adjunta al presente.

EL INSPECT

CI Julin Gonzlez Segador sIn


28043 - MADRID

TEL- 91 582 23 64
FAX.- 91 58223 80

MANUEL SANCHEZ GONZALEZ


e/. Gaviota, 11
11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cdiz)

Jerez de la Frontera, 22 de Octubre de 2013

COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL.


BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
SECCION DE FRAUDE FISCAL
c/. Julian Gonzalez Segador, sIno
28043 - MADRID

SIRr.: Diligencias previas proc.abrev. 11212011-A


Muy Sres. Mios:
Con relacin a su requerimiento de la referencia, he de manifestarles que los
ingresos a que re refieren en el mismo, obedecen a gestiones realizadas en la
contratacin de un furgn para el traslado de enseres de la familia Ruiz Mateos, de su
residencia en Somosaguas (Madrid) a su residencia veraniega en Vista Hermosa (Puerto
de Santa Mara), tales como bicicletas, ciclomotores y enseres varios.
El motivo de encargarme de esto, es que hasta la declaracin de mi invalidez,
realizaba la actividad de transportes, y durante muchos aos, todos los veranos les vena
realizando dicho servicio a la familia .

.La titularidad de la cuenta, obedece a mi hijo Jess, no teniendo ms que


declarar sobre ste asunto.
Atentamente,

Fdo.: Manuel Sanchez Gonzlez

00 LA AUDIENCIA NACIONAL

YOLANDA O~ ALFONSO.oomo Proouradora de los Tribunales de

Madrid.,
&tro$

Coleg~4a

a&5.y de D. PEDRO ANTONIO SORI.ANO ORTEGA, y

como se ~creditado 'debi(lamente con la aportacin de las

correspondientes E$crituras de:Poder General p<tra Pleitos, ante el

.iuJPQQ ~~t~reo, Y. COl'1l<} m.efor proceda en Derecho, DIGO;

Que par me-diodel1)resente ~ri~ esta patte rane en conodmiento del


J~ado,la

E!Hi5tencia de serias JadieiO$para cQcncluir

}varQ. Alfonso. FtncrsO Javier y Jo,s Marta


Unpm~ 6,1l

Zoilo, Pablo,

Rui:~-Mateos

Rivero -

c$l ~~te pl"OOedimiento"" pe.sea los embargos sobre sus

prapiedadft,pud~f'a'ne;$tar

imd:an1lO; fiU$V8l attiv:iclades empresariales -

tlu. :~t.rir!el\ttaa inY:eraUm .lal


de re&tauran_~
oott'lO

qUe

el~da""'~ CQn$i$t,n~

uj.lt~o St$~t'l'Umte

en la apertura

la figura de "testaferros", ;tal y

:ba trneet'l'did. a ~ lU~ .CQ,tiu.!n~aciM~ entre; otf'os. al diario

~~CQ (~,&~~.,,,

en A ,edi.~.3O ;4$ Q'c~bre de 2013.

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.. Tienen embargado todo $U P<ttttmonk'> paillh_r1r9.nw-..... deutfa


La Fiscallt tn'lQtiga el

\1" a. te&taf.err.oe en Ia& pmstlQl$

a~\,I1'.~

lYlD'l:r1la~~uneartel en'J>ec:mfoa'. ellocal4lr1ltlll._~~PfId'tct .... r1irIla;~1I'4t:..Bl,fSo;$enm.

crt.

~ Ji\II~~s; r8,$utgrt QO!';I tuem..C~rtr8S; a,f'iC!S4'lB$P'-1fe q",t::eataIIWa la


del'lltrWiRUt'lad y $& dscbtfJf8 laprSS;Untaestafa
I1!QI'i8. con la eml!ilQn de pagarJ. el clan ~Ia,sb$ ja de$afiado:rouutc.ll.cfJh!$ qIlt~1>an !lI8II'11iamo~1'ollIM stIII propieclades y se
~~ aMOl'ltarn~ rtjoel'o$.

$u 6)iIn1,apuesta y. a la .qQe estafllfeJ1lOaocJo f!18YQ1lI$ ~~es::Iil ~~.COb ti( ~~ta ~(Ie;h&Sf un,dfC&na deresttWranfes
en Madrid.
:Al ralZGEHina ~ ~da por Joaquli\YVanc$, antIfII.I ~de:lil W1ay~lUe eMa.,t~ d:\\JU,1lUtIle1'1)$\') ~ltetlvQ
.~JIl~fA;~~pc16ol1aa.btelto::una 1\\l8~~ dII, ~JI!'rIl ~r ~;~ ~l'!.'(~,arliJ la IPerturacle
~.~mllmlO8.

__.

Of~,oQJI~~~~~~ "~f."~_",.It.,~~yFIfCaM Claci P'oIlela ha podido


.~.""'.Db~Mta\iltat\_.ta

Sgiln'V\r8nCi$.4'~ ~.te niieVt)~ ilSat ~~t'en el ~.~. '1hI'~nlOO es Enrique


eoc.t~a~nQ_~iIIt_~"'ilp1lJUliI~coJaQ,or ~(!m!IIJa~:u.~.a,fios'f es amigo

pltl$C' deee ... ~ _Jfti"Maffll'~\j_~. j).tL

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- - - . - . ' ,.... 31/1012013

"

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--

-'

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL


UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

OFICIO
ASUNTO: Rtdo. Informe XXXVII y 4 ANEXOS en un CD
N/Re":

Registro de Salida nO: 98.0651 FFIS - G 1

S/Re":

Diligencias Previas: 112/2011-A

Fecha:

31-10-2013

05 NO'! 2an

L-_-fA~

H~Ti=t'AJj'A.~_

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5. AUDIENCIA NACIONAL

En relacin con las Diligencias Previas de Su Referencia, adjunto se


remite el Informe XXXVII, junto con 4 Anexos contenidos en un CD, elaborado
por el Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal de esta Brigada, el cual, tiene
por objeto, dar cuenta a la Autoridad Judicial del anlisis efectuado de los
documentos en soporte digital intervenidos en el registro efectuado el da 2501-2012 en el domicilio sito en la calle Alondra, nO 2 de Pozuelo de Alarcn
(Madrid), identificados como:
- DOCUMENTO 120: informaci,n volcada del ordenador utilizado por
Mara Roco RUIZ-MATEOS RIVERO.
- DOCUMENTO 121: informacin del ordenador que se encontraba en el
despacho de reuniones de la segunda planta de la vivienda.
- DOCUMENTO 122: informacin del ordenador utilizado por Pablo
RUIZ-MATEOS RIVERO.
- DOCUMENTOS 136 Y 137: informacin de 2 pen drive intervenidos en
el despacho utilizado por Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO.
- DOCUMENTOS 138 Y 139: informacin de 2 pen drive intervenidos en
el despacho utilizado por Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO.
- DOCUMENTO 140: disco duro que fue intervenido en el despacho de
la segunda planta utilizado por Mara Roco RUIZ-MATEOS RIVERO.

CI JuJin Gonzlez Segador s/n


28043 - MADRID
TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 582 23 80

L'i!i!liiYliii

II

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

iaI

_ . " MINISTERIO

DEL INTERIOR

COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL


UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Se significa que con la emisin del presente Informe se da por concluido


el anlisis de la informacin, tanto en soporte digital como en soporte papel,
que fue intervenida en la diligencia de entrada y registro que se efectu en el
domicilio de la calle Alondra, nO 2 de, Pozuelo de Alarcn, Madrid, el 25-012012.
Los siguientes informes que se emitan tendrn por objeto el anlisis de
la documentacin en soporte digital intervenida en los restantes domicilios en
los que se practicaron las diligencias de entrada y registro ordenadas por la
Autoridad Judicial.

.: Jos Luis Fernndez Gudia

.,

CI Julin Gonzlez Segador sIn


28043 - MADRID
TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 582 23 80

JO

DIRECCiN GENERAL DE lA POllCIA


COMISARIA GENERAL DE POLiCA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 98.028 del 31-10-2013

INFORME XXXVII
O.P.: Procedimiento Abreviado

nO 112/2011 - A

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN NO 6 - AUDIENCIA NACIONAL

71
INDICE

PGINA

1.- INTRODUCCiN ......... ,.................................... ~...............................

2.- ANLISIS DEL DOCUMENTO 120 ......................... ,. ... ... ...... ...

3.- ANLISIS DEL DOCUMENTO 121 ...... '" .............................. '"

11

4.-ANLlSIS DEL DOCUMENTO 122..........................................

14

5.- ANLISIS DEL DOCUMENTO 127..........................................

14

6.- ANLISIS DE LOS DOCUMENTOS 136 Y 137........... ............ ...

16

6.1.- DOCUMENTO 136..................................................... ...

16

6.2.- DOCUMENTO 137........................................................

16

7.- ANLISIS DE LOS DOCUMENTOS 138 Y 139............ '" ......... '"

17

7.1.- DOCUMENTO 138.........................................................

17

7.2.- DOCUMENTO 139.................................. :............. ... ... ...

19

S.-ANLISIS DEL DOCUMENTO 140 ........................... ,..............

20

9.- CONCLUSIONES...................................... '.... ;,':. ',' ................

20

ANEXO-

CD CONTENIENDO ANEXOS:
- ANEXO 1: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE MARA
ROCIO RUIZ-MATEOS RIVERO (DOCUMENTO 120)
- ANEXO 11: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE LA
SALA DE REUNIONES (DOCUMENTO 121)
- ANEXO 111: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE PABLO
RUIZ-MATEOS RIVERO (DOCUMENTO 122)
- ANEXO IV : DOCUMENTOS DE INTERS DE LOS PEN DRIVE
INTERVENIDOS EN EL DESPACHO DE JOS MARA RUIZ-MATEOS
RIVERO (DOCUMENTOS 138 Y 139)

______.F.ill~?I~Y'y!rrl1,"<lfr%;
IilJliliUlalu,lff/",llL"W!
DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA
COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

UNIDAD CENTRAL DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL


BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACiN BLANQUEO
DE CAPITALES Y ANTlCORRUPCIN

1.- INTRODUCCiN
El presente Informe, que hace el nmero XXXVII de los elaborados
por este Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal de la Brigada Central de
Investigacin de Blanqueo de Capitales y Anticorrupcin, adscrita a la
UDEF-Central, pone de manifiesto las ltimas gestiones practicadas en
relacin con las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado nO: 112/2011
del Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional,
fundamentalmente en lo que se refiere al anlisis de los siguientes
documentos, intervenidos en el domicilio sito en la calle Alondra, nO 2 de
Pozuelo de Alarcn (Madrid):
- DOCUMENTO 120: informacin volcada del ordenador utilizado por
Mara Roco RUIZ-MATEOS RIVERa.
- DOCUMENTO 121: informacin del ordenador que se encontraba en
el despacho de reuniones de la segunda planta de la vivienda.
- DOCUMENTO 122: informacin del ordenador utilizado por Pablo
RUIZ-MATEOS RIVERO.
- DOCUMENTOS 136 Y 137: informacin de 2 pen drive intervenidos
en el despacho utilizado por Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERa.
- DOCUMENTOS 138 Y 139: informacin de 2 pen drive intervenidos
en el despacho utilizado por Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERa.
- DOCUMENTO 140: disco duro que fue intervenido en el despacho
de la segunda planta utilizado por Mara Roco RUIZ-MATEOS RIVERO.

Cabe senalar que, respecto de los documentos que quedan por


examinar de los registros efectuados el 25-01-2012, dada la gran cantidad
de informacin analizada hasta el momento, tanto en soporte papel como en
soporte digital, se va a proceder a realizar una mencin genrica de aquellos
documentos que no aporten nada nuevo sobre la investigacin, entrando en
profundidad en aquellos que puedan 'resultar novedosos o que tengan un
especial inters pan:flos hechos investigados.

- 1-

, ;.",

CI Julin Gonzlez Segador sIn


28043 MADRID
TEL. 91 5822364
FA)( 91 58223 80

2.- ANLISIS DEL DOCUMENTO 120


El referido documento es el volcado de la informacin que contena el
ordenador que se encontraba en el despacho de la segunda planta de la
vivienda de la calle Alondra de Pozuelo de Alarcn, utilizado por Mara
Roco RUIZ-MATEOS RIVERa.
Una vez observado el contenido dicho ordenador pueden aportarse
los siguientes datos de inters:
a) Se han observado varios documentos relacionados con la actividad
bancaria de las empresas que conformaban NUEVA RUMASA,
fundamentalmente referidos al ejercicio 2008 y al riesgo bancario mantenido
con las mismas en diferentes entidades de crdito, as como informacin
relativa a diferentes prstamos bancarios constituidos por el grupo
empresarial.
b) Se han observado gran cantidad de archivos, la mayora de ellos
relacionados con operaciones o gestiones econmico/financieras anteriores
al ao.2009:
- 30 archivos con el nombre "resumen semana" en los que se hace
referencia a diferentes operaciones financieras llevadas a cabo de manera
semanal, respecto del ao 2008.
- 352 archivos en Excel conteniendo informacin sobre previsiones de
gastos, la mayora de ellos anteriores al ao 2009.
- 668 archivos denominados "listado general", los cuales ya fueron
analizados en el Informe XXXVI 1
- 674 archivos de operaciones de gastos diarios comprendidos entre
el ao 2005 y el ao 2008.
c) Al igual que en Informes anteriores se han observado cartas
firmadas por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA dirigidas
a los responsables del BANCO SANTANDER, solicitndoles ayuda y
colaboracin para continuar con la relacin comercial seguida por ambas
entidades. Es destacable que la primera de estas cartas est fechada el 3009-2008 y se adjunta en ANEXO 1.

Apartado 2.8 de! Informe, pjqlna 56 Y siguientes.


MINISTERIO
DEL INTERIOR

...

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

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d) Se han observado documentos relacionados con diferentes


personas identificadas como ejecutivos de NUEVA RUMASA y con los
fondos que los mismos han mantenido en la residencia familiar de los RUIZMATEOS. La informacin hace referencia fundamentalmente a los aos
2007, 2008 Y 2009.
e) En relacin con los pagars se ha identificado un archivo,
denominado "Posicin Ramiro 27-08-07.20319.xls", que se adjunta en
ANEXO 1, en el que se reflejan diferentes operaciones financieras realizadas
por Ramiro MASCAREAS VEIGA; en este documento puede apreciarse
como un grupo de 7 personas han realizado una inversin en NUEVA
RUMASA, entre el 15-09-2006 y el 02-06-2007 por un importe total cercano
a los 3,1 millones de euros y que estas inversiones estn renumeradas con
un inters de entre el 10% Yel 12%

Ya se ha hecho mencin a este tipo de actividad en Informes


anteriores y nuevamente puede apreciarse como este tipo de "operaciones
financieras" rea1izadas por la familia RUIZ-MATEOS se remonta a aos
anteriores, en este caso a los aos 2006 y 2007.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-3-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

J6

f) Se ha detectado un archivo denominado "Sociedad Utilizadas ms


frecuentemente.20969.xls", que se adjunta en ANEXO 1, con el siguiente
contenido:

Tanto las personas que figuran como administradores como las que lo
hacen como apoderados de las sociedades utilizadas ms frecuentemente
ya han sido vistas a lo largo de la presente investigacin.
g) Se han identificado 21 archivos con la denominacin LIBRO ROJO,
al que se ha hecho referencia en informes anteriores; cabe recordar que en
el Informe XXXVI defini el LIBRO ROJO como un documento de la familia
RUIZ-MATEOS en el que se reflejaban: el detalle de las operaciones
financieras, las compras, los prstamos hipotecarios y los no hipotecarios.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

.;

-4-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

h) En relacin con los donativos realizados por la familia se han


detectado varios archivos, de entre los que destacan el que se adjunta en
ANEXO 1 denominado "Donativos O.Dei.35892.doc", el cual hace referencia
a los donativos realizado al Santuario de Covadonga por la familia RUIZMATEOS, con el siguiente literal:
"El 2/12/08, con la firma del ltimo crdito de 9 m del 8.S. ha
quedado saldado el donativo de 3 m ~ que se dio al 0.0. el 27 de junio en
Roma, con motivo de la visita familiar a O. Javier Echevarra.
El nuevo donativo propuesto a Covadonga consiste en 18 m por la
operacin de C.L. Asturiana.
Otro donativo de 9 m si se consigue la aprobacin del 8.S. de la
propuesta de aumento de riesgo de 150 m para el ao 2.009.
Otro donativo de 30 m si se consigue la operacin Parmalat."

Nuevamente se hace referencia a donativos de gran volumen, pero en


este caso parecen estar condicionados a la consecucin de determinados
xitos empresariales.
i) Se han observado numerosos archivos e informacin relacionada
con los depsitos y los fondos de familiares y de ejecutivos a los que se ha
hecho mencin y han sido analizados en informes anteriores.

j) Respecto de los correos electrnicos de inters que han sido


detectados, los cuales se adjuntan en ANEXO 1, cabe sealar que para
facilitar su anlisis han sido agrupados en 4 carpetas segn las
caractersticas comunes de los mismos:
j.1.- Carpeta denominada "ACTIVIDADES IRREGULARES", en la que
se han agrupado aquellos correos que a juicio de los investigadores
muestran ciertas actividades que podran calificarse, cuando menos, de
irregulares:

MINISTERIO
DEL INTERIOR
.

!;',.

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlcfA

29-01-2008

M8 Pilar Muliloz
REAL

Zoilo RM-R

07-03-2008

Zoilo RM-R

ngel G-F

Fco. Javier RM-R

10-03-2008

Pablo RM-R
JavierB-N

"De acuerdo con lo que te comentbamos ( ... ), se hara


factura a Clesa y con la cuenta de Partidas pendientes de
aplicacin se produciran ingresos extraordinarios para que
este ao diramos beneficios a efectos del Impuesto de
Sociedades. Ya partir de este mes de Enero empezar a
facturar mensualmente a las empresas del Grupo.
Juan Garcfa, del despacho de Snchez Marn, ha hablado
con Fernando Yborra para ver si les vendra bien que se
hiciera factura a Clesa por importe de 35. 730,-; de esta
manera la Radio pagara unos 300,- de IVA ya que si
facturamos a todas las empresas del grupo la publicidad del
ao 2007 habrfa que pagar un IVA de unos 32.000,-, y
Fernando le ha dicho que s, que les viene bien.
Nos urge saber algo de este tema ya que tanto Clesa como
la Radio tenemos que presentar maana ellVA y hay que
hacer factura mandarla a CLESA y contabilizar para que
todo

a su
que pagar a una
agencia inmobiliaria que a intermediado en la venta de mi
casa 38.050 de los cuales voy a pagar 11.600 la
semana que viene mediante un cheque de Grupo Dhul (del
cual me darn la factura correspondiente) y el resto en
cuatro semanas, en efectivo, es decir 26.45014 = 6.612,5
cada semana. Podemos fijar como da los lunes, por lo que
el lunes
viene necesitara el
"
El correo tiene como asunto "IVA EXPERIAL":
- Primeramente Antonio ISLA MINGORANCE manda un
correo a Carlos MIRANDA BACCIARINI con el siguiente
texto:

Fco. Javier RM-R


Pablo RM-R
ZoiloRM-R

14-05-2008

Carlos M-B
JY
Antonio I-M

"Carlos, te adjunto escrito recibido de la inspeccin de


Expertial.
Tenemos un problema, yes que solicitan los extractos
bancarios de la sociedad de todo el ao 2006. Al pedir a
Bertola el de Banesto Pozuelo, resulta que la emisin de
los cheques bancarios para la compra de la sociedad Santa
Fe S.A. se realizo desde la cuenta de Expertial, misma
cuenta desde la que luego se realizaron los pagos para la
compra del inmueble. Lo veo esta tarde con Hidalgo."

- Posteriormente Carlos MIRANDA mand el siguiente


correo:
"Os acompao copia del requerimiento de informacin que
ha hecho hacienda. El nico problema, que no es menor, es
el del extracto de la cuenta de Banesto-Pozuelo, porque ah
se recibieron los fondos desde el extranjero de Bleta v
Asten (compradores de Santa F. S.AJ. se hicieron los
chegues bancarios para el pago de la compra de la
sociedad, v se hicieron los pagos para la compra del
inmueble. Es decir, si le entregamos esto a hacienda
tendran la vinculacin entre ambas sociedades (Santa F,
que ingresa y no paga el/va y Expertial que lo paga y
solicita la devolUcin)
Estamos valorando /a posibilidad de entregar el extracto a
partir de la fecha en /a que se hace el pago por la compra
del inmueble, omitiendo los movimientos anteriores relativos
a /a compra de /a sociedad.

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

7f

un correo a
RUIZ-MATEOS RIVERO, con copia a su hermano Feo.
Javier, en el que le dice:
"Tu hermano Javier desea darse de alta en nmina por
5.000 brutos mensuales en alguna sociedad.
Barajamos dos opciones:
1. Nueva Rumasa, SA, de la que es consejero y estn
en nmina tus hermanos Alfonso y Pablo

Manuel S-M
17-09-2008

Zoilo RM-R
Feo. Javier RM-R

2. Hibramer, SA: tiene alquilado el chalet de Javier a la


sociedad Areca Innovaciones, SL (titular propietaria) en
2.200 cada mes, que se entendera como retribucin en
especie y el resto de 2.800 como salario, figurando en
nmina el total de 5.000 brutos mensuales.
Si se da de alta en otra sociedad y se detecta que
Hibramer, SA alquila su vivienda particular, tendra difcil
justificacin.
Opinamos como mejor la 2 8 opcin.
Quedo a la espera de tus indicaciones"

- Feo. Javier indica que: "Como mas fcil sea.


La segunda opcin me parece bien.
El caso es poder justificar anualmente una seria de
movimientos en mi cuenta. que por el momento no tienen
justificacin. aunque sean pequeos."

15-01-2009

05-05-2009

Zoilo RM-R

Zoilo RM-R

Alvaro RM-R

Alfonso RM-R

Finalmente, Zoilo le da el visto bueno.


una
nos a
travs de la BlackBerry; el contenido de esta conversacin
es interesante:
Zoilo le pregunta a lvaro:
"Cuando se va a hacer lo del siniestro del seguro de Trapa?"
y lvaro responde:
"Cuando llueva la suficiente para asegurar que se hace sin
riesgo de que nos pillenf
Zoilo insiste:
"No sirven las ultimas nevadas?"
que en el correo
, se trata
una
conversacin entre 2 de los hermanos RUIZ-MATEOS, esta
vez vla correo electrnico.
Zoilo le pregunta a Alfonso y a la empleada de NUEVA
RUMASA, Estrella Margarita:
"Como est el tema del cobro del siniestro del robo en
Garvey?"
y Alfonso responde:
Segn Jaime tiene que estar esta semana sin falta. Con
nominas!!

ngel G-F: ngel GARCIA FERNANDEZ

Alfonso RM-R: Alfonso RUIZ-MATEOS RIVERO


Alvaro. RM-R: lvaro RUIZ-MATEOS RIVERO
Antoniol-M: Antonio ISLA M1NGORANCE

Carls M-B: ~arlos MIRANDA BACCIARINI


MINISTERIO
DEL INTERIOR

-7-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlC[A

Fco. Javier RM-R: Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO


Javier B-N: Javier BERTOLA NAVARRO
JY: Joaqun YVANCOS MUIZ
Manuel S-M: Manuel SNCHEZ MARN
Pablo RM-R: Pablo RUIZ-MATEOS RIVERO
Zoilo RM-R: Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO

Como puede apreciarse en estos correos electrnicos, comprendidos


entre 29-01-2008 y el 05-05-2009, parece que los hermanos RUIZ-MATEOS,
desde hace aos, junto a colaboradores de confianza, entre ellos Joaqun
YV ANCOS MUIZ y Manuel SNCHEZ MARN, podran haber realizado
actividades que se definiran. al menos. como irregulares. desde diversos
puntos de vista: el punto de vista tributario. el de las compaas
aseguradoras y el de la administracin/gestin de sus propias empresas.

j.2.- Carpeta denominada "PAGARS", en la que se han agrupado


aquellos correos electrnicos que a juicio de los investigadores estn
relacionados con los pagars corporativos de NUEVA RUMASA objeto de la
presente investigacin:

El Sr. PERALTA da las gracias a Jos Mara por la


informacin que le transmite en el correo anterior de
cuyo contenido cabe destacar las siguientes frases:
" ( ... )

Jos Ma RM-R
25-02-2009

Fco. Javier PERALTA


DE LAS HERAg2

Se manda copia del


correo a otros
empleados del
Banco.

- Emisin de Pagares: El anuncio ha tenido una


impresionante acogida e inters por parte de inversores
particulares con ms de 1.200 llamadas y esperamos
poder empezar las suscripciones en esta semana.
Con todos estas operaciones junto con las otras de la
lista que llevamos adelante y con otras nuevas gue
vamos poniendo en marcha. estamos convencidos gue
podremOS ir nivelando el dficit de tesorera presentado
a Francisco el lunes."

viitO

,Como $e ha
a Jo largo de la presente investigacin, empleado del BANCO SANTANDER Y persona
encargada por pat1l de la 'entidad para negociar con Jos RUIZ-MATEOS.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-a).

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlciA

Con el asunto "Benjamin. 2,3mm de $"

05-05-2009

Jos Ma RM-R

Sus hermanos
Javier, Zoilo y Pablo

Fco. Javier RM-R


16-06-2009

Zoilo RM-R
JosM8 RM-R

Jos Maria da gracias por el contenido del correo que


ha recibido de hermano Feo. Javier y que tambin
envi a sus hermanos Zoilo y Pablo; el contenido del
correo es:
"Dice que ha dejado todo preparado y firmado para que
el banco lo haga maana por la maana. Parece que no
es OMF. Por tanto llegara el jueves, a lo justsimo para
aguantar tb ese da. Voy a seguir viendo para ver que
podemos quitar y ver si entran algo mas de pagares."
Zoilo hace el comentario de "Tiembla, Peralta!!!" al
correo que previamente le envi su hermano Feo.
Javier:
"Joder, otros 200,000 en 4 operaciones. Hoy llevamos
980,000 y 1.630.000 en la semana."

Zollo hace el comentario de "Fantstico" al correo que


previamente le envi su hermano Feo. Javier:
22-06-2009

Zoilo RM-R

Fco. Javier RM-R

"200.000 mas- (150.000 de Barcelona)


De momento 815.000"

Los hermanos
Javier, Zoilo, Jos
Mara y Pablo.
07-07-2009

Isabel G-U

Con copia a:
Javier B-N
Manuel S-M

Se reenva un listado en pdf con un listado de "reservas


y pagars emitidos en Pablo Iglesias, actualizado a
fecha de 07 de Julio de 2.009".
En el listado, de 19 folios, constan un total de ms de
27.000.000 de euros recibidos como inversiones en
pagars entre el 02-03-2009 y el 07-07-2009 (contando
ms de 2 millones de euros captados en Barcelona).
Adems, se hace referencia y se computan a parte, los
ms de 2.4 millones de dlares invertidos por Benjamn
GONZLEZ VILLALOBOS

Juan Ma A. A-R

Isabel G-U: Isabel GONZLEZ URALDE


Javier B-N: Javier BERTOL NAVARRO
Jos Ma RM-R: Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO
Juan M8 A. A-R: Juan Ma Alejandro LAMO 'RAMN
Manuel S-M: Manuel SANCHEZ MARN

Como ya se hizo referencia en el Informe XXXV, respecto de la


captacin de inversores a travs de la emisin de pagars corporativos de
NUEVA RUMASA pueden afirmarse que:

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

1.- En febrero de 2009 la emisin de los pagars, junto a otras


medidas ideadas por los RUIZ-MATEOS, tena como uno de sus principales
objetivos "ir nivelando el dficit de tesorera" y no lo que se publicit en los
diversos anuncios que lanzaron a la opinin pblica.
2.- Con los importes ms importantes de capital que se captaban se
consegua, segn sus propias palabras, "aguantar un da ms" y con ellos, a
su vez, "ver que podemos quitar y ver si entran algo ms de pagars"

j.3.- Aunque ya se ha hecho abundante referencia en la presente


investigacin, la carpeta denominada "SITUACiN FINANCIERA", muestra
un ejemplo de como se encontraba financieramente el grupo de empresas
NUEVA RUMASA en el periodo investigado:

20-02-2009

Juan GARclA RDEZ.

A los hermanos
Jos Mara y Feo.
Javier.

Se remite en una tabla Excella evolucin del riesgo


bancario con el BANCO SANTANDER que a fecha 1702-2009 era de casi 221 millones de euros.
Seala que en la fecha de compra de CLESA, S.L., el
riesgo era de algo ms de 189 millones de euros (31-082007).

Juan GARciA RDEZ.: Juan GARCA RODRIGUEZ

j.4.- Finalmente, la carpeta "SOCIEDADES EXTRANJERAS" contiene


dos correos electrnicos relacionados con la adquisicin de sociedades
extranjeras en Belice, que se hacan a travs del despacho de Manuel
SNCHEZ MARN, con conocimiento del despacho de abogados de
Joaqun YVANCOS MUIZ y los posibles usos que podan darse a las
mismas: desde adquirir las participaciones sociales de mercantiles
patrimoniales de los RUIZ-MATEOS, a darles un "uso persona!' por parte de
los hijos e hijas de Jos Maria RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-10 l

DIRECCiN GENERAL
DE LA POllCrA

3.- ANLISIS DEL DOCUMENT'O 121


Este documento contiene el volcado de la informacin del ordenador
que se encontraba en el despacho de reuniones de la segunda planta de la
vivienda de la calle Alondra de Pozuelo de Alarcn.
Una vez observado el contenido de dicho ordenador pueden
aportarse los siguientes datos de inters:
a) Este ordenador, muy probablemente, fue utilizado por el empleado
Miguel ngel PEREZ PORRAS, quien al parecer tena, entre otras
funciones, ser el secretario de Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO, lo que se
deduce de la gran cantidad de correos electrnicos remitidos por aquel, a
travs de la cuenta mappor@globalnegocio.com, a la atencin de Zoilo,
informndole de las numerosas y diversas llamadas que se reciban
diariamente en relacin con distintos asuntos: proponiendo negocios,
posibles inversiones, solicitando hablar con Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA, solicitando reuniones, etc ... ; de entre los correos
analizados destacan los siguientes, los cuales se adjuntan en el ANEXO 11 Y
se resumen en la siguiente tabla:

27-01-2009

Miguel
ngel
PEREZ PORRAS

Zoilo RM-R

Informa a Zoilo de la llamada de Araceli GUTIERREZ MOLERO:


"necesita sacar dinero de su plazo fijo. Dice que es urgente"

07-04-2009

Idem.

Idem.

Al parecer, Araceli GUTIERREZ MOLERO ha llamado


desesperada puesto que "en la comisaria le han denegado el
pasaporte por temas del juzgado. Hablar contigo. "

05-05-2010

Idem.

Idem.

Informa de que Vicente LEAL3 ha llamado pues tiene un "grupo de


personas para invertir. Comentar contigo"

07-04-2011

Idem

Idem.

Comunica a Zoilo la insistencia de Jos CANEVAS NAVARR0 4 ,


inversor de Jerez. Reenvia un correo anterior de Miguel ngel
PEREZ PORRAS a Fco. Javier RUlZ-MATEOS y a ngeles
CMARA, con el siguiente texto: "Jos Canevas Navarro (Jerez).
Sr. que llamaba el mes pasado amenazando que si no se le
pagaba se presentara en Somosaguas con una escopeta. ( ... )
Quiere hablar contigo antes de que se le cumpla el plazo para
pagarte y amenaza con venir a Somosaguas, con graves
consecuencias, etc .. ."

Zoilo RM-R: Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO


3

es la primera vez que se hace referencia a esta persona en la presente investigacin, desconocindose sus

restantes datos de filiacin.

s.

ha hecho referencia a esta personaen anteriores informes puesto que mandO cartas amenazadoras (vase
Informes XII, XXII Y XXXIII) exigiendO que se le devolviera el dinero invertido. Segn el documento "Informe
Ramon.2.pdf al que se hizo referencia en el Informe XXXV, esta persona podrfa haber invertido grandes
cantidades de dinero en Jerez, probablemente cerca del mUln de euros.
4

MINISTERIO
DEL INTERIOR
~

11-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

b) Se han detectado varias cartas de despido dirigidas a varios de los


hermanos y hermanas RUIZ-MATEOS RIVERO, las cuales se adjuntan en el
ANEXO 11 Y a continuacin se resumen:

04-11-2011

PRODUCTORA
CHOCOLATES, S.L.

DE

Burofax en el que se procede a comunicar a


Pablo RUIZ-MATEOS la extincin de su
contrato laboral por "la total ausencia
injustificada al trabajo a lo largo de este
tiempo".

Pablo RM-R

Firma el documento el
concursal de la sociedad.
25-11-2011

ZOILO RUIZ-MATEOS, S.L.

Cartas a travs de las cuales se comunica a


Alfonso RUIZ-MATEOS la extincin de los
contratos laborales que mantena con estas
mercantiles por "la reiterada e injustificada
inasistencia al trabajo durante los ltimos dos
meses".

COMPLEJO
BODEGUERO
BELLAVISTA, S.L.

Todas las cartas estn firmadas


Fernando LAVERNIA SANCHIZ.

BODEGAS

TERESA

RIVERO,

Alfonso RM-R

SA
BODEGAS VALDIVIA DE CDIZ,
S.L.

25-11-2011

BODEGAS
S.A.

TERESA

RIVERO,

Fco. Javier RM-R

por

ZOILO RUIZ-MATEOS, S.L.

Cartas a travs de las cuales se comunica a


Javier
RUIZ-MATEOS
la
Francisco
extincin de los contratos laborales que
mantena con estas mercantiles por "la
reiterada e injustificada inasistencia al trabajo
durante los ltimos dos meses".

COMPLEJO
BODEGUERO
BELLAVISTA, S.L.

Todas las cartas estn firmadas


Fernando LAVERNIA SANCHIZ.

BODEGAS VALDIVIA DE CDIZ,


S.L.

25-11-2011

administrador

COMPLEJO
BODEGUERO
BELLAVISTA, S.L.

Paloma RM-R

Cartas a travs de la cual se comunica a


Paloma RUIZ-MATEOS la extincin del
contrato laboral que mantena con esta
mercantil por "la reiterada e injustificada
inasistencia al trabajo durante los ltimos dos
meses".
Est firmada
SANCHIZ.

Alfonso RM-R: Alfonso RUI"-.w.1"\

por

por Fernando LAVERNIA

RIVERO

Fco. Javier RM-R: Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO


Pablo RM-R: Pablo RUIZ-MATeOS RIVERO
Paloma RM-R: Paloma RUIZ-MATEOS RIVERO

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

..

c) Nota de prensa de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE


TEJADA, de fecha 21-06-2011, que se adjunta en el ANEXO 11, en la que se
informa a la opinin pblica de los siguientes aspectos:
"D. Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, a partir de
ahora va a delegar en sus seis hijos varones la responsabilidad empresarial
del Grupo Nueva Rumasa ( ...) Por su parte l va a invertir en exclusiva todo
su tiempo, esfuerzo y experiencia en dar solucin a la situacin actual de los
titulares de pagares ya que se haga justicia con la antigua Rumasa.
Dice D. Jos Mara: "Me dedicar de lleno y de forma exclusiva a
buscar soluciones para devolver hasta el ltimo euro a los tenedores de los
pagares, a los que moralmente estoy obligado y a la vez agradecidsimo por
la confianza que han depositado en mi y en mi familia y no pararemos hasta
conseguirlo, tanto mis hijos como yo"

( ... )
D. Jos Mara, se estn estudiando otras vas paralelas con el fin de
ampliar las garantas de cobro de los pagars, que aun siendo suficientes se
amplan con otras complementarias a la adhesin de la escritura de cesin
de derechos de pago derivados de la expropiacin de la antigua Rumasa.
Todas estas medidas extraordinarias son un conjunto de soluciones y no
implican renuncia alguna de los derechos actuales o futuros que puedan
tener los inversores.
Las nuevas operaciones que se estn analizando complementan y
nunca sustituyen a las garantas actuales; entre las posibles soluciones
estn: venta de activos (solares, inmuebles, terrenos, oficinas), garantas
hipotecarias y operaciones mercantiles de compra venta y un largo etctera.
Estas medidas se estn ultimando y muestran el compromiso fehaciente de
D. Jos Mara con sus inversores que confiaron y confan en l."

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 13-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

4.- ANLISIS DEL DOCUMENTO 122


El documento contiene el volcado de la informacin del ordenador que
se encontraba en el despacho de la segunda planta utilizado por Pablo
RUIZ-MATEOS RIVERO.
Una vez observado el contenido del referido disco duro puede
deducirse que dejo de estar plenam~nte activo en septiembre de 2008,
pUesto que la mayora de los archivos contenidos en el mismo tienen una
fecha posterior y por tanto, no han resultado de inters para los hechos
investigados en las presentes Diligencias Previas.
Cabe destacar tan solo un archivo Excel, en el que se refleja el
presupuesto confeccionado para el ao 2008 respecto a la cervecera
NATURBIER, en el referido documento, que se adjunta en el ANEXO 111, se
presupuesta un beneficio total para el ao 2008 de 540.714,00 . A este
respecto cabe recordar lo expuesto a lo largo de la presente investigacin en
diferentes Informes: mediante escritura notarial, en fecha 03-11-2011, se
produjo la venta de las participaciones sociales de la mercantil NATURBIER,
S.A., , por parte de la sociedad de NUEVA RUMASA radicada en Belice,
BRINSOL ENTERPRISES, LTD., a los cuados de Jos Mara RUIZMATEOS RIVERO, por un importe total de 300.000 .

5.- ANALlSIS DEL DOCUMENTO 127


Este documento es un CD intervenido del interior de la caja fuerte que
se encontraba en el despacho de la segunda planta utilizado por Pablo
RUIZ-MATEOS RIVERO.
Al abrir el CD pueden observarse los siguientes archivos y carpetas:

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

,t .~..
:".;,;

;ahoteles tenerle
;aPopurri 2
!la28 de febrero de 2002.doc
!laACC.doc
ilACTIVOS HIPOTECAS CAJASUR.doc
ilAgosto 2ooo.doc
!la Mundo boda.doc
!laBautizo A1fonso.doc
rlbd1.mdb
bd2.mdb
Bodega Rigel.doc
Bonny Tyler.c15
Calendario lo C Sres. 2004-5
COMIDA FAMILIAR.doc

Padre del hljo.doc


Parcela en Manilva.doc
Pop Rack - Emerging Artists.kpl
ilPromesa Perreau.doc
Proyecto de CD de msica sin b1:ulo.d5
!laPuntos casa.doc
Pupurrl espa/'lol I.d5
ilrecibo caballo .doc
!larecibos Baldomero.doc
RESPUESTA DE AMOR.dO(
Resumen compra casa AraYaca.dO(
Riesgos popular .doc
Solar Mari!va
!laSOLARES CAJASUR.doc
!laURGENCIAS .doc
!laVirgen de las Abejas.doc

Iil

Iil

Iil

I
I

correo caja ingenieros


CUADROS ECONOMICOS DE VIABILIDAD MlJAS

es de ventas inmovilizado jefe.doc

vo Documento de Microsoft Word.doc


pers FlI1s Alfonso Ruiz de Ojeda.xls
pers Fins Javier Diez de Rivera. xls
Opers Fins TERCEROS.xls

La informacin que contiene este CD no es de inters para los hechos


que se investigan y su contenido podra resumirse en:
a) Bases de datos y pginas Excel: reflejan diferentes operaciones
financieras de los aos 2003 y 2004.
b) Documentos en los que se detallan diferentes gratificaciones
realizadas a distintas personas y sociedades, utilizando siglas para su
identificacin, por su intervencin en operaciones financieras. Estos
documentos se refieren a operaciones de los aos 2002,2003 Y 2004.
c) Archivos de carcter personal (msica, vivienda y otros)
d) Hoteles de 'Tenerife: conteniendo fotografas de diversos hoteles
tinerfeos.
f) Proyectos inmobiliarios.

g) Documentos cnteniendo informacin con temtica laboral.


MINISTERIO
DEL INTERIOR

.. 15-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POllerA

6.- ANALlSIS DE LOS DOCUMENTOS 136 Y 137


Se intervinieron en el despacho de Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO 2
pen drive que se precintaron y cuyo contenido fue volcado en sede judicial,
procedindose a continuacin a su anlisis:

6.1.- DOCUMENTO 136


El pen drive est compuesto por 343 archivos en formato pdf, sin
inters para los hechos investigados.
- 236 archivos con recursos de alzada y solicitudes de retasacin
dirigidos a la Directora General del Patrimonio del Estado en relacin con
otros tantos expedientes de retasacin de las acciones de diferentes
compaas y marcas que formaban parte de RUMASA y que fueron en su
da, expropiadas por el Estado.
- 78 archivos contienen la valoracin de 70 marcas y nombres
comerciales realizadas por un perito tasador judicial a diciembre de 2008.
- 14 archivos de demanda dirigidas a la Sala Contencioso
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relacin a la
expropiacin forzosa de mercantiles de RUMASA.
- 7 documentos tambin relacionados con la expropiacin forzosa de
RUMASA y con el justiprecios de las mercantiles que conformaban el grupo
empresarial.
- 4 documentos relacionados con las retasaciones efectuadas.
- 3 archivos conteniendo sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid y del Tribunal Supremo .
. - 1 archivo conteniendo copia de la escritura del Poder para Pleitos
otorgado por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a favor
de Jess JENARO TEJADA.

6.2.- DOCUMENTO 137


El contenido de este pen drive est relacionado con la vida del padre
de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, el abuelo de Zoilo,
por 19 q~e no tiene inters para los hechos investigados.
MINISTERIO
DEL INTERIOR

" '.

16

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

7.- ANALlSIS DE LOS DOCUMENTOS 138 Y 139


Se intervinieron en el despacho de Jos Mara RUIZ-MATEOS
RIVERO pen drive que se precintaron y cuyo contenido fue volcado en sede
judicial, procedindose a continuacin a su anlisis:

7.1.- DOCUMENTO 138


Entre el contenido de este pen drive destacan 2 cartas remitidas por
Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO a su padre, las cuales se adjuntan al
presente en el ANEXO IV.
a) "carta DJM Sep 08.docx", dcumento que escribi en septiembre
de 2008 Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO y que contiene las siguientes
frases de inters:

"Te escribo para hacerte algunas consideraciones que he credo


oportuno ante la complicada situacin econmica que estamos viviendo y
ente las posibles repercusiones que de esta se puedan derivar y como nos
podra afectar a nuestras empresas.
(... )
Me preocupa mucho la forma en que esta crisis financiera esta
afectando a los bancos en general v el ver como se esta restringiendo el
crdito de manera general a las empresas especialmente en nuestro pas.
Desde hace ya algunos meses estamos viendo como se ha venido
dificultando las renovaciones de lneas y plizas con distintas entidades con
las que llevamos trabajando muchos aos, (... )

Por otro lado estamos viendo una recesin importante en el consumo


con lo cual esta provocando un descenso de ventas (... )
Ante esta situacin y dado que todos los expertos econmicos
vaticinan que la crisis va a durar bastante tiempo te queria hacer llegar unas
propuestas para tu consideracin.

Aun sabiendo tu firme compromiso con el mantenimiento y con


creacin de empleo como uno de los principales objetivos de la filosofa de
Nueva Rumasa, creo prudente ante la situacin que vivimos y la
incertidumbre de futuro, realizar un estudio' pormenorizado de
reestructuracin de las plantillas de las distintas empresas ( ...) ya que de lo
-,
MINISTERIO
DEL INTERIOR

.
.~

".

"

-17-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

contrario las empresas se van a ver muy afectadas en sus cuentas de


resultados.

A priori y falta de analizar pormenores creemos que se podra llevar a


cabo un ERE para 1.50012.000 empleados entre todas las empresas y que
lgicamente se hara salvaguardando los intereses de todos y cada uno de
ellos ( ... )"
b) "Carta DJM feb 09.docx": documento que escribi en febrero de
2009 Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO y del que cabe destacar las
siguientes frases de inters:
"Te escribo en relacin a la nueva idea que has tenido en relacin a la
salida al mercado en bsqueda de financiacin a inversores particulares va
emisiones de pagares corporativos.
Todos sabemos que el crdito por parte de los bancos esta totalmente
cerrado desde hace varios meses ( ... ) Por esta razn me ha parecido muy
interesante tu planteamiento de salir como tantas otras empresas al mercado
a travs de emisiones de pagares para particulares y desde un mnimo de
inversin de 50.000 euros que de acuerdo a la ley del mercado de valores no
requiere de registro previo ante la CNMV facilitando agilidad y rapidez en su
colacin.
Si me gustara hacerte llegar alguna consideracin (... ) ya que sers
evidentemente tu quien tome la decisin.

A la vista de la convulsin existente en el mercado financiero creo que


debemos ser cautelosos con las posibles actuaciones que vaya a tomar la
CNMV con una emisin de este tipo, hasta ahora desconocida anteriormente
de manera masiva y con una importante inversin publicitaria. Creo que una
reaccin de advertencia por parte de! organismo. regulador podra afectar
muy seriamente a la emisin as como a la relacin de nuestras empresas
con la banca en general.
Por otro lado creo que los tipos de inters que se van a ofrecer aun
siendo muy atractivos y acordes con los que 'jan a venir prximamente
puedel1 indicar una preocupacin a nuestros acreedores y ciertamente
pueden generamos unas necesidades importantes de liquidez a su
vencimiento que 'deberfamos tener muy en cuenta.
MINISTERIO
DEL INTERIOR

-18 .
..
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DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlciA

'

..

8.- ANALlSIS DEL DOCUMENTO 140:


En el despacho de la segunda planta utilizado por Mara Roco RUIZMATEOS RIVERO se intervino un disco duro externo que fue precintado
para efectuar su volcado en sede judicial.
Una vez observado el contenido del disco duro puede apreciarse que
contiene diversos "backups" comprimidos en archivos zip que se
corresponde con la copia del disco duro del ordenador utilizado por Zoilo
RUIZ-MATEOS RIVERO, el cual ya fue analizado en el Informe XXXVI.

9.- CONCLUSIONES
Una vez analizada la documentacin en soporte digital a la que se ha
hecho referencia en el presente Informe, pueden establecerse las siguientes
conclusiones derivadas de su estudio: .

1.- Puede considerarse como algo habitual dentro de las actividades


financieras realizadas por la familia RUIZ-MATEOS la captacin de
financiacin procedente de inversores particulares, los cuales obtenan a
cambio, peridicamente y durante un plazo pactado, antes de rescatar su
inversin, cierta remuneracin econmica en base a un tipo de inters
previamente acordado. En el presente Informe se han observado inversiones
desde el ao 2006, pero a lo largo de la investigacin ha quedado patente
que esta actividad podra remontarse, como mnimo, a ms de 20 aos
atrs.

2.- En el mismo sentido, la utilizacin de testaferros y de sociedades


instrumentales, nacionales. o extranjeras, son caractersticas comunes a las
diferentes actividades econmicas y empresariales llevadas a cabo por la
familia RUIZ-MATEOS a lo largo de los aos.

,~",

MINISTERIO
DEL INTERIOR

;'-,

';'20-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

3.- En el presente Informe s~ han observado diferentes correos


electrnicos en los que se pone de manifiesto que los hermanos RUIZMATEOS RIVERO, desde hace aos, junto a colaboradores de confianza,
entre ellos Joaqun YVANCOS MUIZ y Manuel SNCHEZ MARN,
podran haber realizado actividades que podran definirse, al menos, como
irregulares, desde diversos puntos de vista: el tributario, el de las compaas
aseguradoras y el de la gestin/administracin de sus propias empresas.
4.- Ya en el ao 2008, Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA solicit ayuda y colaboracin del BANCO SANTANDER para
continuar con la relacin comercial y financiera seguida por ambas
entidades. A modo de ejemplo, cabe destacar que el riesgo bancario de
NUEVA RUMSA con la referida entidad era, a fecha 31-08-2007, de ms de
189 millones de euros y ao y medio despus, el 17-02-2009, de casi 221
millones de euros.
Es destacable que Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO escribi una
carta a su padre, en septiembre de 2Q08, en la que le propona realizar un
E.R.E. sobre ms del 20% del total de la plantilla del grupo empresarial
NUEVA RUMASA con el objeto de garantizar la continuidad de su actividad
empresarial.

5.- En relacin con los pagars corporativos cabe sealar que segn
los hermanos RUIZ-MATEOS, los pagars serviran para, junto a otras
medidas "ir nivelando el dficit de tesorera", lo que nada tendra que ver con
lo pub licitado en los diferentes anuncios que se emitieron y publicaron en
distintos medios de comunicacin.
En el mismo sentido, aquellos capitales invertidos de mayor importe
servan para, segn sus propias palabras "aguantar un da ms" adems de,
gracias a los mismos, "ver gue podemos guitar y ver si entran algo ms de
pagars"
Al parecer, el idelogo de la emisin de los pagars corporativos fue
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, quin fue advertido
por su hijo Jos Maria de la necesidad de liquidez gue llevar aparejada
dicha emisin, el cual, a su vez, seal como objetivos de la emisin de
pagars: el mantenimiento de la actividad empresarial, evitar cierres de
MINISTERIO
DEL INTERIOR

-21I

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

empresas y reestructurar el empleo de las mismas; circunstancias que no se


hicieron constar en las campaas publicitarias lanzadas a la opinin pblica.
Con la emisin del presente Informe se da por concluido el anlisis de
la informacin, tanto en soporte digital como en soporte papel, que fue
intervenida en la diligencia de entrada y registro que se efectu en el
domicilio de la calle Alondra, nO 2 de Pozuelo de Alarcn, Madrid, el 25-012012.
Los siguientes informes que se emitan tendrn por objeto el anlisis
de la documentacin en soporte digital intervenida en los restantes
domicilios en los que se practicaron las diligencias de entrada y registro
ordenadas por la Autoridad Judici .

..

."

.,'

MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCiN GENERAL
DE LA POllCrA

\ .

DIRECCiN GENERAL DE LA POLICIA


COMISARIA GENERAL DE POLiCA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 98.028 del 31-10-2013

ANEXO
CD CONTENIENDO ANEXOS:
- ANEXO 1: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE MARiA ROCIO RUIZ-MATEOS
RIVERO (DOCUMENTO 120)
.
- ANEXO 11: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE LA SALA DE REUNIONES
(DOCUMENTO 121)
- ANEXO 111: DOCUMENTOS DE INTERS DEL ORDENADOR DE PABLO RUIZ-MATEOS
RIVERO (DOCUMENTO 122)
- ANEXO ~V: DOCUMENTOS DE INTERS DE LOS PEN ORIVE INTERVENDIOS EN EL
DESPACHO DE JOS MARiA RUIZ-MATEOS RIVERO (DOCUMENTOS 138 Y 13)

D.P.: Procedimiento Abreviado

nO 112/2011

- A

JUZGA1l0 CENTRAL DE INSTRUCCI6~ N 5 - AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NlG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Principal (Tomo 132)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a cinco de Noviembre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito presentado por D. ngel Prez Cuesta, Da. Mara
Luz Sainz Ruiz-Mateos, Da Gertudris Salas Caas y oficio 98371 de UDEF acompaando
escrito de D. Manuel Snchez Gonzlez, ambos aportando documental solicitada por
mandamiento de 3/09/2013, nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT
adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos acordados.
Por recibido escrito presentado por la procuradora Sra. Ortiz Alfonso, en
representacin de D. Pedro Antonio Soriano Ortega y otros, solicitado la prctica de
diligencias de informacin, nase y confirase traslado al representante del ministerio fiscal
para informe sobre la procedencia de 10 solicitado y, en su caso, diligencias a practicar.
Por recibido oficio 98605 de UDEF, acompaando Informe XXXVII y 4 anexos, con
anlisis efectuado de los documentos en soporte digital intervenidos en el registro efectuado
en el domicilio de la CI Alon
Pozuelo de Alarcn, nase y confirase tra ado al
representante del minist
scal
a su conocimiento y, en su caso, info e sobre
diligencias a practicar.

DILIGENCIA.- guidamente se c

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3\ Dtl.

2013

JUZGADO CENTRAL DB INS'rRUCCION N 5

MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NXG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000112 /2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a treinta de Octubre de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES OIAS
ante este Juzgado.

~,

~~~----------

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NZG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000112 /2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a treinta de Octubre de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES OlAS
ante este Juzgado.

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3,50

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01.07.201 O SEfMCUENTA ESTRELLA


01.07.2010

120,00

02.07.201 O NMINA-TRANSFERENCIA
02.07.2010
Ms dmos: 21 040449-FISSA CADlz GIS'S.L

971,33

[01.07.2010)
02.07.2010 TElEFONO
02.07.2010 Ref.: MOV6081i27296.JUL
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02.07.2010 TELEFONO
101.01.Z01 01
02.07.2010 Ref.: MOV.669597491.JUL
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02.07.201 O INGRESO EN CAJERO


02.07.2010 Oficina 4323

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Ms datos: A7fI923t25000

Q3J18.2010 Flet.: EClVPot429475Q771


Mdatos: ABl322448002
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03.08.2010 CORTE INGlES


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Ms dalOs: ABI32244EllOl

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06.08.2010 DISPOSICIN DE mr:nvo EN CUAO


06.08.2010 Oficina 4323

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10.08.2010 PRESTACIN DESEMPLEO


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10.08.2010 T8.EFONO
(09.08.2010~ . .
10.08.20tO Flef.: FIJOlIi2864Z13.AGQ
Ms daos: AB2OtB474000 . .,. .~ ;

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Rehusado

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DISTRITO:

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Desconocido Persona
DesconocIdo Empresa
Ausente
Direccin Incorrecta

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JUZGADO CENTRAL DE

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EXCELSIOR

Cen~V

CCION NI' 5

AUDIENCIA NACIONAL

H~TFfAOA..

po de la castellana, 113
28046 MADRID
Telf. 91 555 69 00
Fax 91 555 9415

Admlnistraclon:
01 Fernando VI, 10
28004 MADRID
Telf.91 320.11 19

Fax 91 3197072
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN nO;S de MADRID
28071 MADRID
excelslor@vlajesexcelslor.com

WY(W.vlajesexcelslor.com

Ref: Diligencias Previas Proc. Abrevfado 112/2011-A


-

I,

Muy Sres. Nuestros:

lf'

En cumplimiento del requerimiento de fecha 3 de septiembre de


2.013 que remiten a VIAJES EXCELSIOR, S.L., con domicilio en
. Madrid, Paseo de la Castellana 113 y C.I.F. B-28090801, en las
Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado 112/2011-A,
venimos a aportar:
-

Relacin de facturas de la cuenta del clinte JOSE MARIA


los ingresos recibidos en
~IZ~TEOS
la
oa~nC~ll
titular Viajes Excelsior, S.L.
!f?~.l"W de marzo de 2.011.
4e~~.t~d~ '.

cuent

";. , ','.,'., '.:.:


- FiChero ordenado
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~~~)r~ 1 ',.
: ::0: -: '.. ft' ~

.,

te en el que se detallan las


facturas de la cuenta del
JOSE MARIA RUIZ MATEOS
correspondientes al periodo solicitado en el requerimiento y los
servicios por los que- se' giraron las mismas. En concreto:
nmero' de factura, fecha, importes, pasajeros, proveedores y
servicios facturados.

Dado el volumen de la informacin, la citada informacin se


adjunta en CD.
f...

At~ntamente,

VIAJES EXCELSIOR, S.L.


p.p.

G]
JYlM~JflW. DE INSTRUCCION N2 5
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCI N ~ ~~(J)J;:IU4tJJQUJa

(Diligencias Previas Proc. Abre ado

12AliOX)20n

DOA MARIA DOWRES BARASOIAN SEZ, en representacin del Colegio

Mayor Goimendi, con domicilio fiscal sito en Campus Universitario S/N, de


Pamplona (Navarra) y CIF nm. G-31096183, en autos de Diligencias Previas de
Procedimiento Abryiado nm. 112/2011-A, ante el Juzgado comparezco, y como mejor
en Derecho proceda, digo:
Que, habindose dado traslado al Colegio Mayor Goimendi del mandamiento librado
con fecha de 3 de septiembre de 2.013, por el que se le requiere para que aporte
justificantes del concepto por el que se reciben en cuentas bancarias nm. 0095 4732
87 0600032218 de su titularidad determinadas cantidades procedentes de BANCO
ETCHEVERRA SA, sucursal de la calle Pedro Teixeira nm. 18 de Madrid segn
emails del Departamento financiero del "Grupo Nuevo Rumasa" que aporta la Entidad
Bancaria y Fichero de transferencias de efectivo realizadas desde 2.006 hasta la
actualidad ordenadas por diversas personas o sociedades vinculadas al "Grupo Nueva
Rumasa"; a su vista y dentro del plazo sealado al efecto, paso a realizar la siguiente
manifestacin:

UNICA.- El pago recibido el 23 de abril de 2010 en la cuenta bancaria nm. 00954732


87 0600032218 titularidad del Colegio Mayor, por importe de 1.320,00 euros se
corresponde con el importe de la pensin de DOA Ftima Landeta Ruiz-Mateos. En
acreditacin de lo cual se acompaa como documento nm. 1 factura emitida por este
concepto.
Por todo lo cual,
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito, lo una a autos, y de
conformidad con lo expuesto, acuerde dar por cumplimentado el mandamiento librado
a mi mandante.

CQLE~IO MAYOR GOIMENDI


Umversl<taa dfiNavarra

'.

Tmo: 948255600-4 - Fax: 948178464


31009 Pamplona
E_mail: Colegio@cmgoimendi.com

COPIA

OCUPANTE

NOMBRE Y DIRECCION

45381592Q
LANDETA RUIZ-MATEOS, FTlMA
LANGOSTA, 23
11500
EL PUERTO DE SANTA MARA
CDIZ

SAUDA

ENTRADA

23-09-10
FACTURA

4.592

FECHA

H370B

01-09- 101

RESE.w--~l

HABITACION

BONO

31-05-11

61~

L-_FE_C_H_A___~IC_A_N_T_I_D~A_Dil__________D_E_S_C_U_P_C_I_O_N________~I____~I__p_U_N_I_D_A_D_~I_I_M_P_O_R_T_E__

FECHA:
01-09-10

NO HABITACION
CUOTA COLEGIAL SEPTIEMBRE

H370B

INDIVIDUAL
851,85 :

SUMA
BASE

--

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l.V.A.
. ..

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851,85

POIlMA

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01-09-10

UC. DOMlUA .

C.LF: G3109(i.l~'"

851,85

851,85 :

TOTAL

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8%

68,15

920,00

Hemos recibido de los Sres. Landeta Ruiz- Mateos la cantidad de


1.320,00 euros en concepto de pensin de Ftima Landeta Ruiz-Mateos del
mes de septiembre del curso 2010-11(920,00 euros) y gastos de tramitacin
(400,00 euros).
.:.~0LEGIO MAYOR

Pamplona, a 30 de abril de 2010

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION ~ S MATILDE MARN PREZ


AUDIENCIA NACIONAL

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OG
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PROCURADORA
el Fernndez de los Ros, 92 - 52 3

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Telfs.91 543 53 2291 5432484


28015 MADRID

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HORA .................................

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ALIIJZGAIMJ<Zlt1JlAL RlNSiltiJeaN

rOMeo
. lA .AJ'JJMDlaA1fACIONAL
JlATIlIJK lIABIf P'Ra'. Proa___ de los Trlhnntles, en
lkWIbie de D. . . . . . . . Gi _ ..., CUJ8....-:aIaKia acredito en
virtud 411: la esma.a pocb: que 8O'1IfII"IiL\ 8IIIe el JwPpio cou4are:zco
en las -'.a, ....... U2IJ8l1 Y como mejor pl'lJ(Gfa_ derecho,
DIOO:

At

Que 'IIfMi... el.pmw;P ..,., Y al .....0 de .lo paMsto en el


~ 101 de la Ley Bnjnici. . . . Criuaal lile puooo en )as
JD" ates aet''''' ea lkWIbie .. mi palla"" .. c:aJidad de
..... s5 ........ a cuyo eftdo iDteau se adiendan ",.,migo las
sucesifts . . .iones.

SIJPUCO AL .JIlZGADO, se sirva .lIuitir elle aaiID y de


ecmia.jdad coa 10 apoaIo ~ taMlIW4 poi' ~ y parte en
.ailAe mi patrocw.., ea calidad 1.
a cuyo efecto
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iI*Iesose __... __. ,1
_ .. .'
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PdonL~ MaI"'--Prez

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AUDIENCIA .NACIONAL
SCAROA

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ENTRADA

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PAPel EXCLUSIVO PI>.RA OOCUMEm05 l'IOTAAll\lES

4C6715759b1
RICAROO TABERt&O CAPELLA
NOTARIO

Avda Santos Patronos, 6 - entresuelo 3."


Tels. 240 46 22 - 240 46 52 - Fax 240 08 72
46600 ALZIRA (Valencia)
E-ma: :oottabem::ro@terra.es

NUMERO: CIENTO CUARENTA Y CINCO.............

En la Ciudad de Alzira, a dieciocho de Enero de dos mil

Ante

mi,

RICARDO

TABERNERO

CAPELLA,

otario del Ilustre Colegio de Valencia, residente en Alzira, ..... .


i

--------------------------- COMPARECE: ...................................... .

DON JOSE-JAVIER GIMENEZ SALA, mayor de


. edad, casado vecino de Alzira, con domicilio en Avda. Luis
Suer n 14-7-148 , con DNI. y NIF. nmero 20771616V ........... .
Le conozco. INTERVIENE en su propio nombre y
derecho ......................................................................................... .
Tiene, a mi juicio, segn interviene, capacidad legal para
formalizar esta escritura de PODER DE REPRESENTACION
PROCESAL O PARA PLEITOS y, con este fin: ...................... .
-------------------------------DICE: ............................................ .
Que

confiere poder -con carcter solidario y con las

______
_ ._ _ _ _
. _ ._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rt _ _ _ _ _ _ _

facultades que se expresan- a los siguientes seores: .................... .


A.- PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES .............. .
DE ALZIRA: Doa Ana Pons Font. ................................. ..
DE VALENCIA: Doa Encamacin Prez Madrazo y
Doa Mara Snchez Martinez ...................................................... .
DE BENIDORM: Doa Josefa Garca Lopez y Doa
Maria Luisa Madrid Alvarez........................................................ ..
DE ALICANTE: Doa Eva Gutierrez Robles y Doa
Maria Carmen Baeza RipoIl. ......................................................... .
DE MADRID:. Doa Matilde Marin Prez y Doa OIga
Gutierrez Alvarez ........................................................................... .
Las facultades conferidas a stos profesionales, se
entienden sin perjuicio, de las posibilidades legales de actuacin
a travs de sus oficiales habilitados .............................................. ..
B.- ABOGADOS ................................................................. .
y al letrado DOA AMPARO BENAVENT MONTES .

Estos ltimos, en la medida en que su estatuto profesional,


fuere posible el ejercicio de las facultades que a continuacin se
citan................................................................................................ .
FACULTADES: ................................................................ .

l'

Generales: ..................................................................... .

Realizar vlidamente en nombre del poderdante o


poderdantes, todos los actos procesales comprendidos de
ordinario en la tramitacin de los pleitos o actuaciones en que
2iiiI

_._

4C67157~

(1,)
(/

,'1

su/s representado/s figuren como parte en cualquiera de las


situaciones procesales. Todo ello, ante cualesquiera de los
rdenes jurisdiccionales del Reino de Espaa, as como ante las
instituciones,

jurisdicciones

tribunales

extranjeros,

supranacionales e internacionales existentes o que se creen en el


futuro. As como, intervenir ante toda clase de rganos y
funcionarios de las distintas Administraciones. ........ :~: ...... ". ......... .

2' Especiales: .......................~ ....r. -:.h"..i~ ~


a) Expresamente se "confiere poder es'ecial para
r, transigir, desistir, allanarse especialmente a los
prevenidos en el artculo 414.2 de la Ley de
E1Ju' iamiento Civil, o someter a cuestin a arbitraje,

"

fze acin, as como realizar las manifestaciones o actos que

/~u dan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin

traprocesal o carencia sobrevenida de objeto. ....

0.0

oo. o o

b) Comparecer ante toda clase de Organismos y Registros


pblicos o privados, al efecto de obtener datos que le fueren
necesarios para la investigacin judicial de patrimonio del
ejecutado, en los trminos previstos en la Ley. ...........................

O.

c) Instar y otorgar actas notariales, de presencia,

3
,
~

'

',1:

-_._--------,-------------,---------,----requerimiento,

notificacin,

referencia,

protocolizacin,

remisin de documentos y depsito, con inclusin de las de


subasta notarial o, simplemente, intervenir en ellas. .................... .
d) Otorgar y revocar sustituciones y apoderamientos,

totales o parciales de este poder, a favor de Procuradores de los


Tribunales; sin que, en el caso de apoderamiento parcial,
suponga revocacin del inicialmente conferido. ........................... .
e) Pedir y retirar copias de esta escritura. ......................... .
En

f)

el caso de poderdante persona jurdica,

especialmente faculta a los citados apoderados para formular


declaraciones en nombre del legal representante de aqul. ......... .

------------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION .............. .


As lo dice y otorga el compareciente, a quien leo esta
escritura, renuncia a su derecho de hacerlo por s de que le
advert, y enterado de su contenido, se ratifica en ella y fmna ..... .
De todo lo contenido en este instrumento pblico,
extendido sobre tres folios de papel timbrado de uso exclusivo
para documentos notariales, serie y nmeros

"

4C6715756,

4C6715757 y 4C6715758, yo, el Notarlo, doy fe .......................... .


EST
LA
FIRMA
Y
RBRICA
DEL
COMPARECIENTE.- SIGNADO:
. -RUBRICADOS Y
SELLADO ......................................................................................
ES COPIA que concuerda fielmente con su original y
qlle libro a instancias de DON JOSE-JAVIER GIMENEZ SALA
,;:- tres folios de, papel exclusivo para documentos notariales,
z '. nmeros 4C6715759. 4C6715760 y 4C6715761. En
: fZh, el mismo da de su autorizacin. DOY FE................... .
"'.

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----.:-,----:--~-;:>:c---s
---,----------,~

i1

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID .
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 20110013093

Principal (Tomo 132)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
En MADRID a once de Noviembre de dos mil trece.
Dada cuenta, por recibida carta remitida por D. Vasile Moldovan y escritos remitidos
por Viajes Excelsior SL y Da Mara Dolores Barasoian Sez (en representacin de Colegio
Mayor Goimendi), acompaando documental en respuesta a mandamientos de 3/09/2013,
nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio
judicial a los efectos acordados.
Del mismo modo por recibido escrito presentado por la Procuradora Sra. Marin Prez,
en representacin de D. Jos Javier Gimnez Sala, interesando su personacin en la causa en
calidad de acusacin particular, nase y a la vista de la documentacinlpresentada y ante la
absoluta falta de a9reditacin del perjuicio
o o
motivo esgrimido para su
personacin, REQUIERAS E a la citada
adora por trmino de UNA AUDIENCIA a fin
de que justifique el inters de su
ocinado en la causa y orte ORIGINAL O COPIA
tos en que base su pret in (pagars), o en su caso,
TESTIMONIADA de los doc
ACLARE si pretende el e' cicio de la accin popular,
efecto del requerimiento del
eguisitos del arto 270, 277 Y O LECrim.
/
cumplimiento efectivo de

"',

,e
;', '

DILIGENCIA.- seguidamente se

"
",

,;.

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JOIGADOCBNTRAL DE ZNSTRUCCION N S

MADR.ID

PlUM, 12
Telfono: 913913315
Fax: 913194731
NZQ: 28079 21 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

'f

NO'l'IFICACIN.-

En Madrid,
a cuatro de Noviembre de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINIS'l'ERIO FISCAL AN'l'ICORRUPCIN le notifico
medlante lectura integra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
.--? .

C:::::c:::.._ _- . . - - -

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGAO'l CFNTRAi. DE INSTRUCCION rue


~~IENCIA NACIONAL

07 NOV 7~n
HO

\.
AA ................................

ENTRA:1SA.

SCRADA

~OV2ol

~oAE"N'" 'l:i~'~""""'"

AlIUZGADO CENtRAL ~E INSTRUCCIN fitMERO elNa)


OE LAAUOtINOANAClQNAL

dAVOIAJ\(J)A oatll. ALfON5CI)# Pr~ut8do:l'a de Jos'ftlbunafss def\.4adrid y de DoRA


Tf~!$A GAReIA 'RSQUEHO, OOlo se ~dlta debldamenteeon: la correspondiente Escritura
deP:oder GemtraJpara Pleitos. y Especlal.pata esta Q_elfacon soJttitud dedevofu'Cin del
or{ginat porneeesitartos pan .otres usos. tra'S dejar tapia testtmonlada el'llos Autos arriba
referenefados, ante eJ Jutgado comparezoo, Y, como mejor Jiltaceda en Oeredio

OIGO

Cite PAr \m~jo ~ preserJte e$edt~1, venJOa personar. mi t'l;(aJ'ldante ar~tbl t:derencJado.len
. . f)1lf&effd&$Pt.~ U~tztU( qu ~e $~ .n e&t& fSnQ JQZla(')~ de' ln~rllCei", por
.~dff(_ ~ }j1~ mle~_ ,de J$ f;llft~ $Jit.~~.Riveroyott()S, PQf la emisin
re Pallf$ C-9r~at.!~. dehl~pr~ :d~ Gr!'.Jpo NJPWI ~D"'~CJ/,~hlrlftdoJe_mandante,
demod .,... .# a, le ~m...l.~P.t_,pw .-'PrQUrac(ora
de eBerQ
.,. 2OD, .n BOfn~f'e de 1). PE&RlI ANTONIO SOItANO ORTeGA y otro$;, :cuyo cOBtenido
$JJ#~fe f4*,",,~ay s-jn f\t,,~ Qla de~~~

".en

la; persooaciill que se ef'Rta :se realita en arfJ:ctad de querallimtel V como: p.erjudltado podos

den_

~_

.por k1s.ue{'~1I'_J

.m" _ .,u ..- r

Q.Jmr>~.Mnda!

.ro",__ ... :61\1,. 'N1JII!ila

de la

_m_

de: paglrs
GMtiW ~ "tando
s~~

.. "", _na al

~;W ~,,,_ ~. . . . . . r~m:t

--.

1-l
.... fA. . . . fljqfJ ~, ~ '1 (~ oct.r. _ 1011, se ~ las U sociedades
emisor ~; .nV.lltJiNliS.lll.~,,;s;t;_N.~.... de~(ln$tituciA a la
,.senh.~ CMl

8dftadOMS de

t.m.a .~" Ml, .....Mpdo ~ ;acordaba ta uni.n a las

tu USlded.... ,.~ am1D_1 . . distt~ M ....e_o de unas u

~, ~

' . klf l","fWf .___' _~ los P.M8l's Mll\'kfol PM cada

CAVM . .1 ocupa ,I,UBHO irt" 9 de la


~O$' 10$ .~

._~

s.odedad' donde

Aostertor.memt el Juqtdoa,dmitl a trmite

de- _<8.nflre&l$ C(Jmp~s.,. el

oma.

8$'4came lasPro'lidenclas y

AI:Ito& posteriores, siempre se hace :,etenmcla,. coa tSJ,\eCfCt a ,tos peptsobjeto det Sumarlo,

s las 13

~. fMSQ GOfijUn1;

sfntidf6t'aelal"

Ul'4U

t.~e~ C1mtiQ:_ estafG,$,,$i.R4~f',...rs

da otta,;

JI

t,\lal que a sus

de dl$lntMempresas. Tal es el

supuesto del Auto em1tidotbfetka 15 de febrero de 2012.

Cepla dePQder Genen' para'{eitos y kpeclal para. est&~retta.. de mi mandante, como


~menJ" n:!4meto ,",Q.

c;.pia t"telo$pqftIf$ "imcm~PSJ ....U1

fto. la tJt~ 'f autentiokfad de los mismos,

adjunto si podet Dotrift.tome:~M ~mer.do..


c~

.d .10$

~_QS .Qr.nQl~

afawr de fa mercantil: CAVAS !NllL.ll,

de ,. entrqlld4t d_AS
que

~tidades

dinerarias

Smam:lD todos elfos eleva su totalidad, de lo

_ _ _ 111 iNP1JJ&f\_~ I ,(~j m,...., ,.: . . . . . ene. pagr que


_~ y _ - rntsml anthf.... ta,,,,e~ .~~ IJimJ ~seAtada, como
~~

...

~r1a

Etrt$J:

F'onfri'al NQv&ll.-y O();l1 Jbaqm:in 'l"MnC:;O.$

Mu::iUz, letrAU::1Q..$ del. 1.1U$'tre Coleg,t de AQo,gas de


Yal.nci~,

l)Qr ai

ya los:

%!0al2:a1lio:r:es

SolG"l

nombre '1

cle

10$ T~iGnna.l.e$

;};'~l;e,ent:aQ1~de

de

la

poderdante;. 'puedan ej:Elrq1ta.l.f.$s.1:t~1.ent$S, -"....,-,_....

arh!tt'4:i
e!~'

~t..qr.u'

.~IJ

la xala:el,e ,amt;nl,

pmifu:t'ilOioa's

que~edan

IDli*-Eas.1 ooneursot . ' a'~~_f

xped:j;@t$S

qait:a y esp&ra y 4_111 ,ju1.cio$ un1veEsal'$s en

adln1t.~$'

por 1a,$ te,ye,s .. Asistir

laaj une.a;$, queae,

1)

.E.f:eetaar

c-eleb~-etU

et5.tll'G~

aot,G~c.!Qne" jnJ~sla,l$,s

~Qn

VQ~

n~t'a:t

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10$

'i v(')!bo a

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y pagos diRijllnant$$

aceptar

~.e

las

qtl$ elltt&~aU,Oiclo.

en l.as

Y,

PedrQ Va;r1-a~

vinculada

~nt"f

\t~;lLa

1.~.s h.~O!lt ~

lu

e\%.:lquie::r p8r$.ona
~-lJ.t.o"

i,nsotvencia punible" adm.1nist:raa1bn


,$QzQ.iMat:i,Q,

<.t'el.,tt;Qcontable,j

.<16: $.$tafa.,

D.l.~al,

del,!t.O

r.teli.to

e<>nt~a.

l~$

4C6715759b';Y
RICAROO TABERNERO CAPELLA
NOTARIO

Avda Santos Patronos, 6 - entresuelo 3."


Tels. 240 46 22 - 240 46 52 - Fax 240 08 72
46600 ALZIRA (Valencia)

E-mail: IIOttabe~ro@terra.es

NUMERO: CIENTO CUARENTA Y CINCO.............

En la Ciudad de Alzira, a dieciocho de Enero de dos mil

Ante

mi,

RICARDO

TABERNERO

CAPELLA,

otario del Ilustre Colegio de Valencia, residente en Alzira, ..... .


i

/
I
!,

--------------------------- COMPARECE: ...................................... .


DON JOSE-JAVIER GIMENEZ SALA, mayor de
, edad, casado vecino de Alzira, con domicilio en Avda. Luis
Suer n 14-7-148 , con DNI. y NIF. nmero 20771616V ........... .
Le conozco. INTERVIENE en su propio nombre y
derecho .........................................................................................

t
'
;

,~

Tiene, a mi juicio, segn interviene, capacidad legal para


formalizar esta escritura de PODER DE REPRESENTACION

PROCESAL O PARA PLEITOS y, con este fin: ...................... .


----------------------------DICE: ............................................ .
Que

confiere poder -con carcter solidario y con las

----_._--,--_.-.---------_.- - - facultades que se expresan- a los siguientes seores: .................... .


A.- PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES ............. ..
DE ALZIRA: Doa Ana Pons Font. .................................. .
DE VALENCIA: Doa Encarnacin Prez Madrazo y
Doa Mara Snchez Martinez ..................................................... ..
DE BENIDORM: Doa Josefa Garca Lopez y Doa
Maria Luisa Madrid Alvarez......................................................... .
DE ALICANTE: Doa Eva Gutierrez Robles y Doa
Maria Carmen Baeza Ripoll ......................................................... ..
DE MADRID: Doa Matilde Marin Prez y Doa OIga
Gutierrez Alvarez .......................................................................... ..
Las facultades conferidas a stos profesionales, se
entienden sin perjuicio, de las posibilidades legales de actuacin
a travs de sus oficiales habilitados ............................................... .
B.- ABOGADOS ................................................................. .
Y al letrado DOA AMPARO BENAVENT MONTES.
Estos ltimos, en la medida en que su estatuto profesional,
fuere posible el ejercicio de las facultades que a continuacin se
citan................................................................................................ .
FACULTADES: ................................................................ .

l'

Generales: ..................................................................... .

Realizar vlidamente en nombre del poderdante o


poderdantes, todos los actos procesales comprendidos de
ordinario en la tramitacin de los pleitos o actuaciones en que
2

4C67157~

su/s representado/s figuren como parte en cualquiera de las


situaciones procesales. Todo ello, ante cualesquiera de los
rdenes jurisdiccionales del Reino de Espaa, as como ante las
instituciones,

jurisdicciones

tribunales

extranjeros,

supranacionales e internacionales existentes o que se creen en el


futuro. As como, intervenir ante toda clase de rganos y
funcionarios de las distintas Administraciones. .........;....... ~ .......... .

2' Especiales: .......................~ ....I""1h~.~' ~........... .


a) Expresamente se 'confiere poder esj!ieciaJ para
r, transigir, desistir, allanarse especialmente a los
prevenidos en el artculo 414.2 de la Ley de
EiJu iamiento Civil, o someter a cuestin a arbitraje,

"-

"e
acin, as como realizar las manifestaciones o actos que
..

/ pu dan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin

! e traprocesal o carencia sobrevenida de objeto. ........................ .


i

b) Comparecer ante toda clase de Organismos y Registros


pblicos o privados, al efecto de obtener datos que le fueren
necesarios para la investigacin judicial de patrimonio del
ejecutado, en los trminos previstos en la Ley. ............................ .
e) Instar y otorgar actas notariales, de presencia,

\~
,.1

-----------------------------------------------------requerimiento,

notificacin,

referencia,

protocolizaci6n,

remisin de documentos y depsito, con inclusin de las de


subasta notarial o, simplemente, intervenir en ellas. .................... .
d) Otorgar y revocar sustituciones y apoderamientos,
totales o parciales de este poder, a favor de Procuradores de los
Tribunales; sin que, en el caso de apoderamiento parcial,
suponga revocacin del inicialmente conferido. ........................... .
e) Pedir y retirar copias de esta escritura. ......................... .
j)

En

el

caso

de

poderdante persona jurdica,

especialmente faculta a los citados apoderados para formular


declaraciones en nombre del legal representante de aqul. ......... .

------------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION .............. .

As lo dice y otorga el compareciente, a quien leo esta


escritura, renuncia a su derecho de hacerlo por s de que le
advert, y enterado de su contenido, se ratifica en ella y ftrma ..... .
De todo lo contenido en este instrumento pblico,

1,
~

_"1

extendido sobre tres folios de papel timbrado de uso exclusivo


para documentos notariales, serie y nmeros

4C6715756,

4C6715757 y 4C6715758, yo, el Notario, doy fe .......................... .


EST
LA
FIRMA
Y
RBRICA
DEL
COMPARECIENTE.- SIGNADO:
. -RUBRICADOS Y
SELLADO..................................................................................... .
ES COPIA que concuerda fielmente con su original y
libro a instancias de DON JOSE-JAVIER GlMENEZ SALA
.. ' . . . tres folios de papel exclusivo para documentos notariales,
.~ \- nmeros 4C6715759, 4C6715760 y 4C6715761. En
'it f \., el mismo da de su autorizacin. DOY FE................... .

qlle

l-. . ,-,

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~. >---~-~~~--;C--_s_.

~~~.~~

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I

,1

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N S

MADRID "
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 132)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a once de Noviembre de dos mil trece,


Dada cuenta, por recibida carta remitida por D. Vasile Moldovan y escritos remitidos
por Viajes Excelsior SL y na Maria Dolores Barasoian Sez (en representacin de Colegio
Mayor Goimendi), acompaando documental en respuesta a mandamientos de 3/09/2013,
nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio
judicial a los efectos acordados.
Del mismo modo por recibido escrito presentado por la Procuradora Sra. Marin Prez,
en representacin de D. Jos Javier Gimnez Sala, interesando su personacin en la causa en
calidad de acusacin particular, nase y a la vista de la documentacinpresentada y ante la
absoluta falta de acreditacin del perjuicio
o o
motivo esgrimido para su
adora por trmino de UNA AUDIENCIA a fin
personacin, REQUIRASE a la citada
de que justifique el inters de su
ocinado en la causa y orte ORIGINAL O COPIA
ntos en que base su prete in (pagars), o en su caso,
TESTIMONIADA de los doc
ACLARE si pretende el e' cicio de la accin popular,
efecto del requerimiento del
~uisitos del arto 270, 277 Y O LECrim.
/
cumplimiento efectivo de

,e
DILIGENCIA.- seguidamente se
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JUZGADO CBNTRAL DB INSTRUCCION N 5

MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NXG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a cuatro de Noviembre de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mectlante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DlAS
ante este Juzgado.

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AUDIENCIA NACIONAL

JUZGAOf" CF.NTAAl DE !NSTRUCCION ~

SCRADA

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A,.!:::Q.!ENCIA NACIONAL

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HOA

ALJUZGAOOCEN'fRAl DE ,INSTRUCcIN NCiMEM). CINCO


De LAAU011NCIA .NACiONAL.

aoltA

VOt.ANDA 0flt'M ALfONSO; froour;adQJ'& . ' *'ft'fbuneles de 'Madrid V d<! DOf4A


tlMSA GARCfAIEQlJ84O, tomo se wecfita dellid:artlernecon la cotres.tWndtenteEscritura
de P:oder GeMral. para PtettoB y Espetiat . esta,4_eUa~(;on solicitud ded.evo!u"ln del
origmaf por necesitarlos paf.a -otros usos tral dejattopla testtmonladaen '.Ios Autos arriba
refereaciados,ante e.1 Juzgado comparelOO, Y, como m:eJor,roceda en Oeredo#

OIGO

por ,medio del presente estdt~, velll~'8 PJrsonar ti nti mandante ardbat:eiere:n.cJadO en
\fi t)i(f~.PfevJa$ 11Vletl, q~ '$~ ~n ,... ec 4inQ J<tZia(l() de l;9stroccio,. por

.(.hte

~$O$dtl1t'. t.~t~ ~

m'e"'_ de"

f$mVll"~.-MlteoaVtro

y.o(R)l, por la emiSin

(te Papr. C.rP9t'ativG d~la em:ptesa d~G'rf.JP9 ti~, llu~I'''Jlh:t~ imima"~ante:,


de moct"8Kpr-tlO.. ti la .,erda ClfmiRl ",,"Rtadl' _ .__ ,~"' .. d'-11 de enero
efe: 20m, .en ru;m:tiJ;lre de (). PEf.l)Rl)

:A~lO

SOIfAffO

aRTe$~

'{ otro,cuvo contenido

... .,~.

:$Uf,C'~.e fDrm'~. V$in n:t"~ ~

La; pe;rsotl'iIdQn que se .efecta 'le reafila ef!IcsUffad efe quereUaate# y,comG' perjuchcaso: por'los

deUt()'s ~tl4o$; p
.,n~.

I9f ua

!k

Jo'$. que~fld.J Qmlt)'MISMnda 4e la' J~pt_.de: pagars


t .m;c" 8161\1" ;~ _maa; GMtAI _
'-'it.a.ndo

.. ~. ~Jlt- ...~JltJ~. rta al

~;

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~ "'~ ere"~

.m. __ 7 _

~pre

_ 7011, se m~ tu U

sodeoades

emisoras de ~, eAlrella (AVAS, '~lU tomo,. lt; ' . ' " .~ ~"I"a.de <Qf\$li~~ffl a la
P8~ ,<:.ausa.

Cm ~.e a tI!!' ~~ 4e auu,,, ,eI,~ Central ;aeDrdaba la untn a .tas

actua:cto:nes de las' 13 'sode48des .de 'manet, conJunta., sin dj5tindn al ~~de 1,nte$ u
()ttEl$,

COMtM1'oasf f9t Impones '~le$ de los PQlrs emitidos por cada sodecf&d' donde

CAVAS HH.l ocuJ)ael ptle$lO nI.. 9 deJa'l$tfI. Rosterorme..e, el Juqedo admiti a tr~mlt:e

.todas IQspapro'$ de 1.$ empresas con:lpt;endidas -f:1.1. '~dOt IsI coma las Providencias y
Autas po.steriores, siempre se hace referencia, con.: respcfo a ,tas pagars objeto del Sumarlo,
a las 13 empresas en su conjunto, sin difel!eAc:mr tinas .de otras, al
corre&ponden~s

~al

que a sus

c:s.ntidades estafad,s, sindtstnSlrir ,agars de distintas empresas. Tal es el

supue&to de1 Aut.o em1tldo eon fecha 15 de febrero de 20U.

Por tanto,

C0pia de PoderfiE!ruiu'al para .p,reito$ V Especial para esta, Querella, de mi mandante, como
tlOe\ImentO- fttlmeto uno.
~, de 1GS ~'J'._imOftieJi0iJ ~d'an

fe dtt "

~~

y autentioidad de los mismos,

adjunto al podet notad'l, ~();m(\): D~tlto mimar. dC$"


Copiad:$ fas do~mEmtos aorefJftatiJ&$ . ' la ea~.

afawr

d1lramercamt~ONAS KIU~L~ que

..

* ...

ve dtv_sas ~,tidade, dinerarias

soma.nde todos ellos .leva; su totatidad de lo

. . . . . . _1 ~ft",; I
.tkla' . . . . . .;~. en ~t. pagar <tue
apottab\i y P .. Mbi\im tanthfds r.. 'Yate ....jr\dOs I*mt ~tada,clTlo
~~

SUPUCO-.l JWGAOO4 _~ p_ ,...~"f $lte twjb)~._ tos: dDwt:Yten~os,tte acompao.,


se sirva ~~ v: ten. porperfilnadb.a mi man.nte eft iJu,Mljelmias .Plvi~
q~ ~$1itttl\en

'*

J\iI~tqulR ~e ~teri!

112/1011~

de: for:m:ilupresl< al conten. ifttegr;, de la

_uer.n. tttrtrl_t.< p:rtiRtada 'J5f' te pr~~ur,ftJ(tqtte $IA$.a;:_ el <{Iell 'de enero de


e~.ndQle WJlrniS-1 :d~cle a~ en

2Q12,

la r.epresentacltm q_ o&temO todas las atuaCftmes

pro:cenles: qve5e slga:n por'estacausa.

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f.~_ntifieo

y de:t:eeb'............... o..; ... _ - - _ _ _ _ _ _ _ ... -

por su dOcumento a,B j:'dentidad

nte.r.lomertte re aeiia:do.. ---------------------------

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abraRle e8 mi protoeolQ ,geaeral oQTrJUte ,dem.tIm8Jftos pbUc;os bajo el
nmeroal,rlnc:JpialMflcado. Y". IUlaAda de DORA "teRESA GAR~JA
REQUEtlO fa ttl:)r~ 1hC:~ f<JItldJ ptpe1 de _G excfUlamente notarIal,

el ~.,tosouatro stgukm1ft en~~.,.laml$maserie,


de~ao ~ta en.., ~al. Sn .~0'tIA, _~Q de Cct,bre del ao
dosmit ;trece. 001 Fe,-

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Vilassax de .Ma;r h\ canti4add DIECINUEVE MIL EUROS


~1 9.000 e)

parae.bonv en SUCl.tenta.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


l'QG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 132)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a once de Noviembre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido el anterior escrito de la procuradora Sra.
Ortiz Alfonso, en representacin de Da. Teresa Garca Requeno, formulando
adhesin a querella de 11/01/2012, nase y, vista la documental en la que
basa el perjuicio alegaqo, REQUIRASE a la citada profesional a fin de que
en el plazo de CINCO DIAS, aporte ORIGINAL O COPIA TESTIMONIADA de la
misma, sin perjuicio de lo cual, y dada
za de dicha documental,
confirase traslado del escrito de
esin al re resentante del ministerio
fiscal a fin de que informe sobr
procedencia
su admisin a trmite.

DILIGENCIA.- seguidamente

j",'

Ilmo. Sr.
En contestacin a su atento escrito de fecha 3 de septiembre de 2013, remitido a esta
entidad, dimanante de Procedimiento Abreviado 112/2011- SECaN A, le participamos lo siguiente:
1.- Adjunto se remite contrato de apertura de la cuenta 2010 0295 41 1463874300
(actual 20866295920000015064, tras la fusin de caja3), a nombre de ALEJANDRA VICTORIA CRUZ
CONDE LLEO (27348030 H). El domicilio que consta en nuestras bases de datos, a efectos de correo y
notificaciones, es el que pasamos a detallar:

Bulevar Prncipe Alfonso de Hohenlohe s/n, Hotel Marbella Club, oficina 7 y 8


29303 MARBELLA
MALAGA
2.- La cuenta indicada en el punto anterior tiene vinculada la tarjeta de dbito
5020100004103696 y el servicio de banca por Internet 2086 6295 99 4200007398. Se remiten copia
de los contratos de ambos.
3.- Adjunto se remite extracto, ajustado a la norma 43 AEB, desde el 21.10.2010
hasta la fecha, de la cuenta 2010 0295 41 1463874300 (actual 2086 6295 92 0000015064) con la
Informacin solicitada. Rogamos que, a la vista del mismo, y dado el volumen de operaciones que
contiene, nos acoten aqullas cuya ampliacin de datos precisen relativas a transferencias, nminas,
cheques y pagars.
4.- El destino de las transferencias indicadas en el oficio de 3.850 Y 1.063,22 euros,
de fechas 04.03.2011 y 24.03.11, respectivamente, es la cuenta 20866295920000015064 en la que
dichos Importes se confunden con el saldo preexistente, tal y como se advierte en el extracto
aportado en el punto 3. Quedamos, no obstante, a su disposicin para cualquier aclaracin o
informacin adicional al respecto.

En Zaragoza, a 20 de septiembre de 2013


~::::::::==~~~IAM~E~NT;;:O;DE ASUNTOS LEGALES

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.'.
~:.~

.:,;:.:.

Banco Grupo Cajatres,s.A. con.C.I.F. A_868tf'dtnidttolrl Zarapai, PaseokaOel La Catlica, 6, que f\g~
inscrito en el Registro, MeteanttI de 11 '~~JJ'~W temo 3816, 'falf) 86, hojaZ-$1012, es sucesot ,
universal de la totalidad de derechos/~~~f~~ de l atltIvIdad ftnafider8de "CAl, en"
virtud de la segregacin efectuada de foJ'RttVo;y l*IvS;a..'ttima para $U IntegrlQnen el citado Banco,
inscrita en el Registro Mercarltft de la prtM'nda'de Zlr'agZl altbmo 3816, folio l09,"-hja' Z-51012, Inscrif)dn
u a,
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VICTORIA CRUZ CONDE U.Ea


:H348030H
MANUEL DE tA QUJNTANA, '2 3
1140?~<rFRn DE LA fRONTH'A C{lr::rn
ALEJANDt~A

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<XlMElOAI. DE lA (\lENTA

12<L\IPORlt PRIMER INGRESO

EUROS

Cdigo persona: D-027348030-H-OO


Nombre: ALEJANDRA VICTORIA CRUZ CONDE LLEO

20/09/2013

CXO - CONSULTA EXTRACTO AHORRO


Nmero cuenta

2086 6295 92 00-000150-64

Importe desde

12:37:22

0984

Pg. 1

Fecha fin ......... 01/04/2011


Movimientos de ....

Importe hasta ....

Clave concepto. ...


Interviniente 1

Fecha inicio .. 05/03/2011

Concepto ampliado
ALEJANDRA VICTORIA CRUZ CONDE LLEO

Interviniente 2 ....
Limite ............ .

0,00

Disponible
Fec. o ero
08/03/2011

0,00
Fec. valor
08/03/2011

Ofic
0860

0,00

Dispuesto
Situacin cuenta mixta .....

Conce to

1m

RECIBO

Saldo

137,56 EUR

5.395,04

TRASPASO

5.257,48

C.P. MANUEL

7.507,48

ALFONSO RUIZ-MATEOS ENERO

0897208
BGAS.VALDIV

10/03/2011

10/03/2011

0870

TRANSFERENCIA

2.250,00 EUR

10/03/2011

10/03/2011

0870

TRANSFERENCIA

2.250,00 EUR

9.757,48

ALFONSO RUIZ-MATEOS

10/03/2011

10/03/2011

6295

TRANSFERENCIA

3.500,00 EUR

6.257,48

ALEJANDRA CRUZ CONDE

10/03/2011

10/03/2011

6295

COMISION TRANS

7,00 EUR

6.250,48

ALEJANDRA CRUZ CONDE

10/03/2011

10/03/2011

0860

RECIBO

29,13 EUR

6.221,35

ORANGE F/I

15/03/2011

15/03/2011

6207

IMPOSICION

700,00 EUR

6.921,35

PACO ZARAGOZA

23/03/2011

23/03/2011

0870

TRANSFERENCIA

3.000,00 EUR

9.921,35

N.MINA FEB. ALFONSO R-M VALDIVIA

. . . . 3/2011

23/03/2011

0870

TRANSFERENCIA

3.000,00 EUR

12.921,35

N.MINA FEB.ALFONSO R-M BGAS ZOILO

24/03/2011

0860

RECIBO

300,00 EUR

12.621,35

RECIBO COLEG

25/03/2011

0870

TRANSFERENCIA
; 6

1.063,22 EUR

13.684,57

TRANSFERENCIA

a aSSIS5 su

~3/2011

25/03/2011

25W'?W B'P'pi

28/03/2011

28/03/2011

6295

TRANSFERENCIA

28/03/2011

28/03/2011

6295

COMISION TRANS

30/03/2011

30/03/2011

6207

01/04/2011

24/03/2011

01/04/2011

01/04/2011

01/04/2011

01/04/2011

: 4, ..

ENERO

ZOILO RUIZ

N273480

2429178

Ii

15.244,16

A. CRUZ CONDE LLEO

590,00 EUR

14.654,16

TASACION CHALET C

RIGEL

2,35 EUR

14.651,81

TASACION CHALET C

RIGEL

IMPOSICION

500,00 EUR

15.151,81

PACO ZARAGOZA

6295

DEVOLUCION DE

300,00 EUR

15.451,81

DEVOL.ADEUDO RECIBO COLEGIO

0860

RECIBO

41,97 EUR

15.409,84

PROSEGUR ACT

0860

RECIBO TELEFON

16,61 EUR

15.393,23

TELEFONlCA S FIJ0956870282.ABR X007037

5011263

ff
;1 ce ~.I.",.

ENTIDAD

S!!i!

41

IBAN ES97 2010 0295 4114 6387 131


FECHA

TIPO

07.03.2011

0395TRANSF. ORDINARIA

0295

2010

COMUNICACION DE TRANSFERENCIA

I~

CODIGO CUENTA CLlEN


OFICINA
OC NU~

IMPORTE

3.850 00

CLAUSULA GASTOS

GASTOS

COMPARTIDOS

0,00

I
~~~------------~--------~~~--~
~'iI __----------___
ORDENANTE
ENTIDAD ORDENANTE
~!t

~~

!)

ordenante:
D. JOSE MARIA RUIZ-MATEOS JIMENEZ

0031-BANCO ETCHEVERRIA, S.A.


0028-MADRID O.P.

POR CUENTA DE

!i~--------------------------------------~------------------------~

BENEFICIARIO

ALEJANDRA CRUZ-CONDE

CONCEPTO

TRASPASO

~~

j!...
~I
1~O~1~54-0~9~5~1~-~O~O~O~O~O~6~8--~O~O~OO~O~O~O~O~------------------------~-----------------------------~= Le participamos que en la fecha indicada hemos anotado en su estimada cuenta la operaci

li detalla.

CAJA DE BADAJOZ

SICT50

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11
le
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ce CtIa..,.

ENTIDAD

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IBAN ES97 2010 0295 4114 6387 131

FECHA

TIPO

0295

2010

COMUNICACION DE TRANSFERENCIA
25.03.2011

0395TRANSF. ORDINARIA

CODIGO CUENTA CLlEN


OFICINA
OC NU~

IMPORTE
1.063 22

CLAUSULA GASTOS

GASTOS

COMPARTIDOS

0.00

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~.~
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ordenante:
JOSE MARIA RUIZ-MATEOS JIMENEZ

0031-BANCO ETCHEVERRIA. S.A.


0028-MADRID O.P.

!,i

POR CUENTA DE

ii~-----------------------------------------~--------------------------i...i
BENEFICIARIO

ALEJANDRA CRUZ-CONDE

CONCEPTO

TRANSFERENCIA

~I

1~~7~9~S-lS~6~8~1---O~O-O-O~2~2-6--~O-O-O~OO-O-O~O--------------------------~------------------------------

:~Le participamos que en la fecha indicada hemos anotado en su estimada cuenta la operaci

ii detalla.

CAJA DE BADAJOZ
SICT50

__~____~__________~__~______~1
CONTaATO DE UTILIZACiN 1
TARJETA DE D'BITO
Oficina

Cuenta a$OCiada

Nllmero de Tarieta

02_9_5_JE_R_EZ_D_E_LA
.... _F_R_O_N_T_ERA
_ _ _--"

t....-_ _ _

502_01_0_00_0_4_10....36_9_6_.......,11

1;.1_ _

DATOS DEL TITULAR


NOMBRE Y APELLIDOS

O.N.I./N.I.F.

ALEJANDRA VICTORIA CRUZ CONDE LLEO

27348030H

L..1_2O_10_0_29_5....4_1_1_46_3_8_71_3_00_.....J

LIMITE Ol5PONlaLE AL OlA EN CAJEROS -1

300,OO

CONDICIONES
CUOTA ANUAL: 10.00 ,
DISPOSICIN DE EFECTIVO (EN VENTANILLAS OCAJE,ROS AUTOMATICOS):
- EN OFICINAS O CAJEROSENESPA~A DE LA. PROPIA ENTIDAD: EXENTO.
- EN OFICINAS O CAJEROS EN ESPA~ DE LA RED EURO 6000: EXENTO (*).
- EN OFICINAS O CAJEROS DE OTRAS ENTIDADES NACIONALES O EN EL EXTRANJERO: 2,50 % (MIN. 1,50 ),
(") EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ 0.50 POR OPERACIN.
CONSULTA DE SALDOS YIO MOVIMIENTOS EN CAJEROS AUTOMATICOS:
- EN CAJEROS DE LA PROPIA ENTIDAD: EXENTO.
- EN CAJEROS DE OTRAS ENTIDADES: 0,40 .

que se me comunica mi nmero personal secreto para la utlzaci6n de la

y leidas las

~~~~~r~~~~a~,co~ntinuaci6n. firmo el presente contrato del cual declaro recibir copla en este acto.
...
4 de Abrl
d.e 2011
CAJA DE BADAJOZ
(firma y sello oficina)

1L:,S<;sJ
f"

'~~~::=::=~=;r.'~-::::
dinero et.OIlvo de 101 Cajeros. A\IIOITI\lc;Os ti 0101$ maquina. automticas
inSl8laas con Igual finlllld'!!. pert.nalllem.t , l' C. , la Ra Euro 6000. y, por

C
'delenlec la Caja. se ngen por las prasentes
tu que en lo ,'illtflillO
~
ecslllblecerae,
.
.'
a
g , 1 p.eaclln por la Caja de cualquler modllicec;ln eSllia cI.US\lla$ o la lncorPO(acl~
ji 1,., 'OInIs nue\/ll8 requerlra el previo avIso al 11_ -. 1II,. Tarjita., ..q11.len.. dlSflOlld.ra de lit\.
11: ""j!Iazo de 2 meses a partir de la f<Jcha de l1li comllfllcacin PO( 111 C4ja. dell1rO 4.. c;u/l1
'.1'
padra rlItcindlr e' con.II'IIIO. el II'IInscura.o de diChoS. PIa.ZO' . a.1i't que _. lu/ar ha~
manil'e'ladQ 1IW opOllicln Implk:ani 111 plena .oeptaCkln de las nufva. eondk:loliea.
_
t
' \In.da,. emisin da Tat.\etaa..' .. ;Ionalis>. \;.a TitIfe..ta.ll!IRonaI e. 1!1li'alll{eribla por
.
i
\le $010 ail.t ,ef/lU.nada. su uullZ$;IQn pOr la p~.'''''ca a eu,o.. nOli\btf ..
!
a' flrm . figurar Impresa en 111 propia Tarjeta. l.a'pt\t1tia 1rJetasoIIcita1Ia por LIII
IituW deLllla euen1alendri la c:onsId/lfll(;illn de principal; 1II.ligulanl ta,.... que.'
.oIIcUen para titulare, de la misma C\IeIiIa talidra1 .11 conilcleraci6n de alIIclollales, Oa
prOdueltubajjl de Ilna1aljela prifjclplil. penri a HfIQ una dt ' . . .diclonales, TOllaS l..
~
larjetas da una IlUeIlta, pnlllllpal 'i adl"la" estn tujal tu mllmas c:ondlcl.nel

1:

t
I

de \IIIllZ8Cln,

l.'

Ttrc:era. Periodo da v.lldn cie la Tafie". La Tarjeta


.rallva patIt de !J lIqna.
del preMnte contrato y durame .. ,...d. VJIiIide. par. el que ha ~o etllllldacjua
ftgut'll impreso ." la mlsma, pasado l cue'no,poclr ur uIlllzaclli.
'
Dentro dal plazo de v.lid., se/laledO, la
.~~ Ijt Tacia~ eoncedl4a y
re$Ol\ler al conlr.lo pare lulIIIIIl'aeiiI al malllarajoStll 0811.. y previo ...,rso a IU titular
si ruonJIblemarit" fUese poJIbM o; eI IOdo c:810. tomlllllClilcloledlchlllnvelfdacl6tlala

ca',podn

mayor Ilt.-.d.

eillqlar de la ra~tIa p0dt6 /IIII~r. $U uI~c1n y rellli'\'8r el presente conltalo en


cuekulermom.nto _ _ndo al Caja con 1m msdit aritalllcin.
1II .I/1vIIIkIKin de 111 Tarj'''' ta 1'HGIuIlI6n de .... conlralo o la CItICeIacIOn da ta
cuenta ~.ta TitlfeimPbpare 10. litulirt led8!/CilllGlOII~. la c.a
de.'" T~ /IIfIIIIIpeI yaclfck/1lld. . . . w .. rn.J,iIlI..n ~.IIendO,.IIIC11""
tOlla. 1.. \lIInsaeclcme. anclad" en ,.. cuenta o an C:U1'SO qlj8se realicen COI'! dk:IIa.
Tarjeta,hashtl. emr.araoll.lacaa,

Cu.ra. Rtllovacil\n lte '- T.t.\.... el ~.r auto/WIa ta Caje attnwat la Tlljeta llU
venclmleru.. porll!ltlodoa de Igual dlra!\lOn eUlltCiaI, SIn nace'" dePf8l/la tOIIdtud.
asl como tllrllllllf1e 111' que lUS1IIu,a e olfll anteriomIarila ~a_ y en vigO(. $1 la
T8IjeIa de r~vacIOno de. _Plazo ofrece HNiclOI dIt..... O~NlI. . . 1M qua
ditiOnla 111 fliljeta .utlltuida. 41110 no supoIld" COila atounG ,.,. ......

Qum1.t.

Qe;ecIMlI del tltitlllr Ift.." ~(a, La Tif.t' ..~. IU _ _ IN

.Igui~. del'4lCloll;

OFICINA 1.2

Pago de bienes y s.rvicio.: por medios eleGlt6nlcoa o no, en comen:los adheridos a la


Caje. a la Red Euf'l) 6000 o a om Redel o Slslama. que acepten la Tatjeta.
\
IlIOrem en C~~ Au\Omll_ en la cu.ante a$oclala a la Tarjela. La conformidad
del 'IIgraso est condllonada a la VllfleaclOn del contenido dal SOIlra depositado en el
eaj\!f'l).
I
Cualquier otro setviclo que en el futuro pueda estableeerse para. 8U utilizacin por los
Ululares de la Tarjalli.
la oblllnc!nde. ~vo en C~I u Olta. m'qulnu .ulomllll:lIS, en oficinas de la

.nm. "

dli.

,~
"
..

~ion. otrlla redes o Sistema. n.cional o intemado"al con los que la Caja
Uing. fllablec:ldo.convenlO para la prestacin de este aaMelo.
$oIIcltardinero et.c:Uvo en 18$ Ollc:lnlls de las Cajascle Ahorro Confederadas o en
oiras lInllddet de Ahorro o B_rt.,; en e.palla o en el eldr4njero, concertadas a
_
fin,

Caja o da otras lnlldede. d. IIOIl'O o Banearte. y la r.enlaclOn de pagos 811


comercios atlllri IImllacljl 11 MIdo dISponible que manten"a la cuenla asociada a la
Tarjalll. La Cija pralllll ~n del cliente o por razones opllfaUvas' o de seguridad,
podr establecer un IlmlIiI .mtxIi1!O dur.nte el periodo que se fija, conJunto o
Independlrmle. pare cada UIIO d. <I/cIlo$ .atvlClos.
anta. Obllgac:Io".a del dllllltde la Tafieta. EIT\tu111f dilita T"eta asume frente a la
Caja las siguIentes obIIgac:loriea:
A) En cuanto. la poS'l$i6nde .. Tarjeta:
1. Finnar la Tarjeta. IIIIl'acapolcMun.tlespllCo desUMdo a lal nn,
2. Coo_r TaIjt!Ia que. se te.ntreea, ,h (lOnceplo de dePSito y c:uya propiedad
comIlponde a 'a Caja 't to\n!It ildls I..s medida. razonabl~1l1 para proteller.la Tarjeta y
lo. ma\llOs, tal.. com .. clave secteta 1) nclmero de ldenllflcadlln pOllOnsl, que le

'1

permiten utilizad,.
.
3- No lIlIOlIr an Ie.T.,."laom.8lItIIta ni en nlnglll olto obje\O. que el litular

I\IIIItullmenttglllllde 1) hll/l'CIIIla TtII\tl8,


4. No!_ra ta c.allln demcna.lndeblda deadellll conf)Cimlento.la prdida, lIurto,
robo,uso Indebldo'o ra~.dala Ta!jata oda IOnnedlolque Pllfmilen u1ilizarla,
JP8C:laJmente el col1OClmltnto por pa" da tetwral p8IWontIS de la clava sectela, la
I\liliClldOn debe" h~ ,pOr vki tetef6nlca, medien.. eomparllcencia personal en
CuollClular oIIcinI di la ~aja. o .lm6s de namadl ",!lfoIllCII al Centro de Tarjelas
1\llllIItafo MIO. ~ enti'qllldo o ramlllllldO. IIIOIln los C8$O'S, en el menor plazo
la autciI1dlllt
o IX\r8njera comp..lenl~,
pOllb\e topl. d .,cItn\InOI __

.at\"

-anal

e..p8llOlVf a la e.... T"I!,:r. ., COIIQedi1fU '" 101 S\Iflueslos.delnvaiJdllCln


para

o can_dOn Ift.lI!r 1riI1tII... ~~ dl CIOIltl'ilIO


IU ulilizadOn o cancelaCin
de la cUenta liSoaIJda a la TII\eIiI. comemptadas en la estipulacin 3', Ella obUgacin

"
\~
\ ja de .4ajOl

..'.

.,

Doml
. PlIlIeo de s'n F/anlliSto. t8
0e001 Ba<klioz C.I.F. G t'l6OO/)(!$1

Fecha:

03.12.2009

CONTRA10 DE SERVICIO OEOAJA ELECTRNICA


LiNEACB

OfIcina: 0295 JEREZ DE LA FRONTERA

CONDICIONES PARTICULARES
Titular:
Domicilio:
Telfono:

CRUZ CONDE LLEO. ALEJANDRA VICTORIA


MANUEL DE LA QUINTANA, 2 3
O

NIFfCIF:,' 27348030H
Poblacin: 11402JEREZ DE LA FRONTERA(CADIZ)

EmaU:

CdIgo de Usuario: 2010372944


Funcionalidad:
Movimientos de Fondos (Incluye Consultas)
Limite riesgo diario: O EUR

OQDIlUj!6n
TRANSFERENCIAS
TRASPASOS ENTRE CUENTAS DEL USUARIO
OPERACIONES DE VALORES Y FONDOS
PAGO DE IMPUESrOSITRIBUTOS
OTRAS OPERACIONES
ttomlSiones: Alta Inicial: 0.00 EUR

Firmas: 1 Firma

particiPacin DQ el limite de riesgo diarlQ

100%
NO COMPUTA
25%
25%
100%
Prestacl6n de Servicios: 0.00 EUR

(por conexin)

CONDICIONES GENERALES
1",- OBJETO: El presente Contrato Hene por objeto la realizacin por la Caja de las operaciones y prestacin de los servicios bancarios y financieros
para los que en cada momento est prevista la utilizacin de una conexin electrnica a travs de Internet como medIo de cornunicacin, y de los
programas que a travs de este servicio puedan descargarse y que sean $OIicitades por el TITULAR respecto de aqueUas cuentas, larjatas. prslamos,
Uneas de descuento, valores y fondos de Inversin. etc. (en adelante CUENTAS) que eltpresamenla !le asocian al Servicia de Caja Electrnica (en
adelante LINEA CS) relacionadas en las CondIciones Particulares de esta Contrato, con la disponibilidad 'Ilimites que se establecen en el mismo,
\.as cu&ntas podrn ser excluides del Servicio por la CAJA, conforme a les modificaciones que se produzcan en las condiciones de utilizacin y
dIsponibilidades de las mismas, De igual forma el TITU~R podr modificar la relacin de cuentas asociadas y las condiciones a travs del propio
Servlcfo de NEA CB. siempre que figure ,en las mlsmes como titular Ilnlco o indistinto. En el caso de disponibilidades conjuntas o condicionadas, se
admtnlalrarla disponibilidad mediante el uso de las firlru!s electrnicas, debiendo l(flrmado el presente Contrato pertodos los titulares de las cuentas, y
responSbilizndose stos del adecuado uso de los accesoa'l dlspo$lc/Ones.
prestaCiones del prasenteServlcio abarcarn aspectos d informacin general (dlreootones. red de ollQlnas,garna de productos y servicios, etc.),
I'IIiIMmacin particular de las posiciones del cliente y operacion8$ (Pe\iClc5n de taIonarlo. rdenes de trellllferncias. rdenes de compraventa de valores.
Ascrlpoionee y reembolsos de Fondos de Inversin. etc.). En todo caso,les pr8$laciones arit~rmente ndIadas U'enen carcter enunciativo y ebierto,
.municando la CAJA aJUMar a travs d, los medios adecuados la gama total de prestaciones que el servicio abarque en cada momento.
permaneciendo vigente el presente contrato.

a.

2',- NORMATIVA APLICABLE: La p;ls,tacn del Servicio LINEA CB se regir por las presentes Condiciones Generales, las Condiciones
Particulares concertadas por cada TITULAR, los contratos de las operaciOnes que pueden ordenarse a traves de conexin electrnica y las normas
legales y reglamentarias que sean aplicables.
3-.- FUNCIONAMIENTO DEL SERVIQIO: I.a CAJA proporclonera al TITUlAR Cdlgoa,de Usuari<l. ,Clava. de Idanflcaci6n Personal y Firmas
Electl'ncu que le. permitan el acceso alS1tV1cIo de LINEA B,y por tanto. a la realizacin da las openK:iones y a la prestacin de los servicios
espeCifica<los anal, Coi1trato.
'
EL TITULAR accaa.... aI,SIUVicIo estableCIendo la conXl6n m Ionmeroso direcciones facilitados porliICAJA.
la CAJA,pGd;i exigir al TtTULAflla OOf'Ifirmacin por escrito dalils 6nfenes cursadasen este Servicio; asImISmo, la CAJA por razones de segundad u
olrajuatacausa,podrjlltnllarlacuantla d detennlnadas opeiaclones comunicndoselo al TITULARen el momento de recibir la orden o, si no fuera
posible. con la <rnayf prrltltud.
La CAJA
responsablllur6 de los fallos en el fUnclonal'nlentodel ServIcIo de LINEA 08; ~ a accidentes. averlas o problemas de transmisin
quedlftCult!lran,O ~_la~~ica'len getreI'alloldebldOs.~_"'" ~llOmofuerZ8,rnayor o caso fortuito.
LaCAJAadoptat les'rnedlda.tCnicesy~s adecuadaS pata!l1'IIntener ~ la ~ q~ eI,TI1\JLAR neG8$Itfr.para la ejecucin de
..... tdeI'tas a travs del Ser\Jigio d8 LI,NEA CIJ, NO ob8lante~ la CAJA 00 garantiZa que la. InfQrmaCIoneI d Ias'quedisponga elSeMcio, Iales como las
referidas a tos saldos, cotizactones u otros datos que el TITULAR puada requerir en un mornemo dado. Han ectas debido s la existencia de
operaciones en caminO, de 'recl4mte r
o que por cualquier razn an no ea\6n oontabutlllHfea.

noN

.uzactOn

1/3

CONTRATO PE SERVJCt$ 'e$AJA ELECTRNICA

LiNIA:OB
MACIOIN SOBRE MODIFICACIoNES CONTRACTUALES: Laapllcacl()n por la CAJA de ClAalquler modIfICacin a las clusulas de este
inco/'Plll'8c:ln de otras nuevas, l'eqUerit el previo aviso si TITULAR quien dispondr de un plazo de dos meses, a partir de la fecha de su
con\Unitlacl.n'oor la CAJA, dentro del ClAal podr re$CIndirel contrato.
onlunl..e~on de las modificaciones de las comisiones o gastos repetClAtibles podr tambill ser realizada mediante la publicacin de las nuevas
el tabln de anunclOe exl,tente en /as oficinas de la. CAJA a /al fin, durante un perlodode tiempo de do. meslI. previo a su aplicacin,
ele dicho plazo sin que el TITULAR haya manifestado su oposicin o la primera utiUzacln del Serviola dentro del mismo. Implicar su plena
acs1jttaot:lll'de las nuevas condiciones..
'
(ln,mUll ... ser aplicadas inmediatamente las modificaciones sobre comisiones o gastos repercutlbles que impliquen cleramente un beneficio

DdMICIUO PARA NOTIFICACIONES Y CITACIONES: Las notificaciones y citaciones de todo tipo que la CAJA deba hacer al TITULAR en
este Contrato las dirigir al ltimo domicilio Indicado por ste. El TITULAR se obliga a comunicar a la CAJA en trmino no superior a 30
ei cambio de domiCIlio indicado en el presente Contrato, entendindose vlgenta a todos los efeclos el que conste en este documento s
""~lUl!aO la notificacin pertinente dlll cambio. El TITULAR se" el nico responsable de las consecuencias que pudieren derivarse de la falta
del cambio de domlcltio.
DURACiN DEL CONTRATO: El Contrato tendr duracl6n IndellnJda.
"'~OVIL..V'.. U!N DEL CONTRATO: Este Contrato podr erresuelto por la CAJA en cualquier momento notificndolo al TITULAR con Uf':,B

menos 15 dlas a la fecha en que la resolucin dltba tener efecto, o ouando el titular Inoumpla cualquiera de las obligaciones que
Irtullllmenl:ele atal'le. en cuyo caso la resolucin surtir efecto Inmediato notificndolo al TITULAR.
resolver el Contrato, sin expresl6n de causa. noti1lcando a la CAJA la fecha en la que la resolucin deba tener efecto.
Contrato no dar derecho a ningOn tipo de indemnlzllcln, ni liberar 11 las partes del cumplimiento de las obligaciones pendientes
,.Udas, CCln anterioridad.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y RESOLUCiN DE INCIDENCIAS: El TITULAR podr formular reclamaciones en relacin con las
opeftcion_1S y servicios de esle Contrato mlJdiante escrito dirigido al Servicio de Atencin al Cliente de la CAJA. Si ste denegara l admisin de la
recllMacicX1 o se produjese resolucin no satisfactoria para el relamente o hubiesen ttanscurrldo dos meses desde la fecha de su presentacin sin
resc",,~lOn. podr el TITULAR Interponer su reclamacin ante el Servlcio de Reclamaciones del Banco de Espana, presentando el escrito dirigido al
Se~ en le sede central o en cualquier sucursel de la Caja.

14' FUERO APLICABLE: Para cuantas cuestiones se susciten en retec:lncon este Contrato, las partes se someten a cuanto establezca la Ley de
Enj, ,mientoCMI en funcin de.1a clase de Juicio o accin que se.siga. Pata el caso de ejercicio de accin ejecutiva las part" determinan como lugar
de'
miento de la obligacin el de la ~cunsal de Caja de Badejoz donde"est domiciliada la cuenta asociada que recoja las operaciones a que se
refl .' I presente Contrato. SI hubiere diversas cuentas asociadas en poblaciones diferentes, al del domicilio del demandado.

X'

NTREGA OEL DOCUMENTO CONTRACTUAL: Expresamente las part" intarvinentes manifiestan su conformidad y aprobacin al contenido del
contrato y en fe de lo cual, io firma por duplicado ejemplar. As/mismo, el TITULAR recibe en este acto un ejemplar del presente Contrato y de
fas de Comisiones y Gastos repercutibles que le sean aplicables. asl como el Cdigo de Usuario, la Clave de IdentlflO8cin Personal y las
Electrnicas (en su ceso).

I;I/los titulares cuyos datos se consignan en las Condiciones PartiCUlares, suscriben con el Monte. de Piedad y Caja Generel de Ahorros de
Bad~ ste contrato. aOl!pIando expresamente BUS Condiciones Particulares y Generales. lo que permitir /a utilizacin .del Servicio de Caja Electrnica

UneC.B. En prueba de conf<>rmldad con el contenido del presente contrato. las partas contratantes firman el presente documento.
.
."

ELJtOS TlTULARIE$

POR LA CAJA.

~8 conjuntas o CondleiOnadaS dabern fitmei' IOdos loS IltulanHI ded~cuentas}

3/3

'1""

13-2443

kutxabank

Donostia-San Sebastin,

04/11/2013

En respuesta a su oficio de referencia:


Fecha:

N de Referencia:

Relativo a:

C.I.O.:

eTA 21010356120012096178

03-09-2013 112/11-A DIL PREV PR

Procedemos a informar lo siguiente:


- La cuenta de Kutxa 2101 0356120012096178 se renumer en KUTXABANK
como: 20955356041063410301.
- El prstamo de Kutxa 2518690173 se renumer6enKUTXABANK como:

20955356008516744531.
- El prstamo de Kutxa 2519777896 se renumer en KUTXABANK como:

20955356008517489373.
- El prstamo de Kutxa 2519783282 se renumer en KUTXABANK como:

2095 5356 00 8517492954.


- Adjuntamos informativos y escrituras de prstamos hipotecarios.

Por KUTXABANK

Portuetxe. 10
20018 Donostla - San Sebaatln
Fdo : Mikel Aingeru Elkerra Hemandez

Tfno: 943 00 13 73

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..

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Kutx~k. S.A. ...... VI 30-32. 48Q0t8l\.... iIi'k. Mor",~JRM.IoIorc. '~Ttl22 J.l1IIH;BI-5"'~,h )".U;KitJF; A9114t~ ..
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(1301)

{06

La cuenta de Kutxa 2101 0356120012096178 se renumer en KUTXABANK como:


20955356041063410301

kkutxabank
CENTRO

0983

HOJA:

BILBAO, 25 DE SETIEMBRE DE 2013

Muy Sr./Sra. nuestro/a:


Nos complace enviarle el resumen de operaciones
solicitado por Ud.
Atentamente le saluda,
KUTXABANK . S.A.

11111111111111111111111111111111111111
LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN
AVENIDA TALGO 130 1 D
28023 MADRID
IBAN: ES62

Periodo:

20955356 04-10 634-1 0301

BlC :BASKES2BXXX

28-03-2008 A 05-04--2011

3JJtAR08
01A8R08

356 CHE. 7.5434-01247700


3S6 SERlUTOR:TlWlITACION ESCRITU

14-A8R08
02llAY08

3S6 COtIISION RECLMACION POSICIO


983 DEsaB. 04-1'2008

924 SUPLIDO PRESTAIIO 2&19783282


924- INTERES PRESTAIIO 2&19777896

924 INTERES PRESTAIIO 2519783282


924 AMORTIZ. PRESTAIIO 2&19777896

924 INTERES PRESTAIIO 2519783282


924- AMORTIZ. PRESTAIIO 2&19777896

--

0IA8D08
0IA8D08

~ INTERES PRESTAIIO 2519783282


924- AMORTIZ. PRESTAIIO 2&19777896

MMIOO8
MMIOO8

03SEP08
03SEP08

9&8 JOSE tlARIA RUIZ....TEOS JIMEN


924 INTERES PRESTAIIO 2&19777896

CMSEP08
03SEP08

--

CMOCToe
03DCToe

317.212

KutxabIInk, 5A. Gran VIa, 30-32, 48009 Bilbao. Blzk. Merk. Erreg./Reg. Mere;. Bizk.: T:5226, L:O,O/H: Si- 5B729, F:l, '.IFKlCIF: A956530n

5356

kkutxabank

I~!!~i

CENrRO

0983

BILBAO, 25 DE SETIEMBRE DE 2013

9SS JOSE MARIA RUIZ-HATEOS JItEN


924 INTERES PRESTAHO 2519777896

asa EMBARGO AVT.POZUELO DE ALARC

9SS JOSE MARIA RUIZ-HATEOS JlMEN

924 INTERES PRESTAHO 2519777896


924 INTERES PRESTAHO 2519783282

03ASOO9
03ASOO9

924 INTERES PRESTAHO 2519777896


924 INTERES PRESTAHO 2519783282

983 LlquIDACION 2009-08


983 MANTENIMIENTO

924 AHORTIZ. PRESTAHO 2519777896


924 Atl:JRTIZ. PRESTAHO 2519783282

31W2

I1IMS t7 t11SU U 211S1.

Kutxabllnk. S 11. Gran 'tia, 3032, 48999 Bilbao. Blzl<. Merl<. ErregJftego Melc. BIzko:T:S226 L:6, OJH. BI- 58129, F.l, 1".IFKtCIF. A956530n

HOJA:

kkutxabank

CENTRO

0983

BILBAO. 25 DE SETIEMBRE DE 2013

HOJA:

IIC-ClIlISI

317.112

111t1S 11 111'" IS IIU_

Kldllallank, SA Gran VIa, aQ-a:z, 48009 Bilbao Bizk Merk Erreg lReg Mere Bizk' .s226, I :O

O/H' Bi- 58729, F'I, 1"

IFKICIF: A95653077

kkutxabank

CENTRO : 0983

BIlBAO. 25 DE SETIEMBRE DE 2013

---

BiDD
317.212

111,.. 11 I1U11 11 HU'"

Kutxabenk, $.A, Gran Vra. 30-32, 48009 Bilbao. Blzk. Merte. ErregJReg. Mere. Blzk.: T:5226, loO, O/H: BI- 58729, F:l, l.IFKlCIF: A95653077

HOJA:

La cuenta de Kutxa 2518690173 se renumer en KUTXABANK como:


20955356008516744531.

La cuenta de Kutxa 2519777896 se renumer en KUTXABANK como:


2095 5356 00 8517489373.


La cuenta de Kutxa 2519783282 se renumer en KUTXABANK como:
2095 5356 00 8517492954.

OIRECCION eENERAL OE TRIBUTOS


AUTOL. 81187228S6125
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
pre.entacion: 2117 T 164616 19-IS-2117 .

~/

\\

.. ;

0$1.0$1

I Entrada409/2007

,[!J Aliento 1726.001arlo 14

Pre.entado el 15022007 a la. 09'00


Pre.entant. Set'lIIIItor Sl .
'

... : Fecha Vencimiento 28104lao07


.. Fecha
..

1~

ML EXCLUSIVO PARA OOCUMENlUS NoTARIALES

7S0486738
10/20:06

ESCRITURA DE

COMPRAVENTA OTORGADA POR NO ZAR ,

S.A., A FAVOR DE DON JUAN IGNACIO ALLENDE GOMEZ. ---

NUMERO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO. ---------En


siete.

Madrid,

catorce

de

febrero

de

dos

mil.

--------------------------------------------

Ante m, LUIS SANZ RODERO, Notario del Ilustre


Colegio de sta Capital, con residencia en la misma.
COMPARECEN:
DE UNA PARTE:
DON ANDRES BATISTA FAYAD, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, calle Princesa, nmero 2. Con
DNI, nmero 50846002V.

----------------------------

DE OTRA:'
DON JUAN IGNACIO ALLENDE GOMEZ, mayor de edad,
sltero,

vecino

(Madrid),

Paseo del Embajador, nmero 108. Con DNI,

nmero 53403967Z.

de

San

Sebastin

los

Reyes

--------------------.... -----------U'lilRlD fJ n
,

YD:&: ~:

de

"

,1",

'

DON

BRAVO

ALE~RO

VELEZ,

mayor

de

edad,

soltero y vecino de Galapagar (Madrid), Pradomingo,


20, 3 E, con D.N.r. 14307664-P. ------------------iNTBRVIENEN:
A)

Don

Andrs

representacin de

Batista

la

Fayad,

en

entidad mercantil

nombre

denominada

NO ZAR , S.A., domiciliada en Madrid, calle Princesa,


numero

2,

constituida

por

tiempo

escritura otorgada en Madrid,

indefinido

en

el nueve de julio de

1.981, ante el Notario Don Jos-Luis Martnez Gil,


numero 1.471 de protocolo,

inscrita en el Registro

Mercantil numero uno de los de sta provincia,

al

tomo 6.014 general, 5.058 de la Seccin 3 a del Libro


de

Sociedades,

folio

107,

hoja

numero

49.825,

inscripcin la, con C.I.F. nmero A28707032.

------

Dicha Sociedad, ha adaptado sus Estatutos a la


vigente

Ley

de

Sociedades

otorgada en Madrid,

el

Annimas,

en

escritura

15 de noviembre de 1.991,

ante mi el Notario, numero 4.437 de protocolo, cuya


primera

copia

esta

debidamente

inscrita

en

Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.045,


107, hoja numero M-36.405, inscripcin 9 a
Representa

oicha

Compaa,

en

el

folio

--------

virtud

del'

poder conferido a sU favor por acuerdo del Consejo

.'

lr3

7S0486739
10/2&06

de Administracin de la Sociedad, en su reunin de 5


de

septiembre

de

escri tura

otorgada

septiembre

de

en

2.006,

4.073 de protocolo,
buya

copia

segn

2.006,

resulta

Madrid,

ante

el

el

da

de

la

28

de

Notario,

nmero

que asegura est vigente,

autorizada

que

tengo

la

y de

vista,

transcribo a continuacin lo siguiente:


PRIMERO.-

"

Conferir

poder

tan

amplio

bastante como en Derecho se requiera y sea necesario


a

favor

de

DON

JOSE

LUIS

IGLESIAS

KUNTZ

DON

DAMIAN VIDAL SERRANO ... Da MARTA MORLAN PLO .... Da


MARIA DEL

PILAR GILABERTE NAVARRO

.....

D.

ANDRES

BATISTA FAYAD .... Da. MARIA JaSE ESCUDERO SANZ

...

Da PAULA DEL PINO OLAVARRIA .... para que cualquiera


de ellos indistintamente en nombre' y representacin
de la Sociedad't y con relacin exclusivamente a las
fincas

-d~

resultantes

horizontal

()torgada

eh

2.006;' ante 'el' Notario

esctit~ra

la

de

Madrid,'er 19
de

Madrid
,f. l

D.

divisin

de

Mayo

Luis

de

Sanz

>

",

'~

:.

Rodero,

nUmere'

2.011

,d ','

"',' ' .<'1;"

SU,'"

protocolo,

subsanaciones posteriores, enclavadas en la Parcela


RC-1,

parcela

en

el

trmino municipal de Madrid,

distrito Moncloa-Aravaca, en la Unidad de Ejecucin


APR

"Talleres

Talgo",

un

conj unto

urbanstico

compuesto de diez bloques, ocho de ellos destinado a


un total de 450 viviendas,

786 plazas de garaje y

450 trasteros; los otros dos bloques que componen el


complejo, estn destinado uno de ellos a oficinas y
el

otro

Registro
libro

local

de

592,

la

comercial;

est

Propiedad numero

folio

inscripcin

5a

facultades:

Vendan

titulo oneroso,

108,

puedan

40

finca

en

el

de Madrid,

al

nmero

ejercitar

dichas

inscrita

las

fincas

22.511,

siguientes

por

cualquier

a la persona o personas

fsicas o

jurdicas que tengan por conveniente, por el precio,


pactos

dems

condiciones

que

consideren

mas

ventajosas, pudiendo declarar recibido el precio por


la poderdante, recibirlo al contado o aplazarlos, y
en

este

estimen

ltimo

caso,

preciso,

aceptar
incluso

las

garantas

que

resolutorias

hipotecarias, recibir el precio aplazado en su da y


cancelar los gravmenes constituidos.

Ratifiquen y

eleven a publico los documentos de compraventa que


tenga suscritos la entidad poderdante. Y a los fines

,"

.-,~ ')t;.~-~~::~.'. ~~;>:,''

""- -'~;::~1:F.~t:}::-_ k-:"~ >~+::~"

"..~'-'

117'

PAPEL EXUJSl1/OPARA DOCUMENTOS NOTARIALES

"

7S0486740

10/2006

indicados,
pblicos

otorgar
y

suscribir

privados

se

cuantos

requieran,

documentos
incluso

de

aclaracin, complemento o subsanacin sin limitacin


alguna.- ...... ".

----------------------------------

Lo inserto concuerda con su original,

sin que

en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja,


modifique o condicione.
Yo el Notario,
que

dicho

doy f bajo mi responsabilidad

apoderado

tiene

conferidas

facultades

representativas suficientes para otorgar la presente


escritura de compraventa.
B)

-------------------------

Don Juan Ignacio Allende Gmez

intervienen

por su propio nombre y derecho.


Don

C)

..

Alejandro

representacin

de

la

Bravo
CAJA

Vlez,

DE

en

AHORROS

PIEDAD DE GUIPUZKOA y SAN SEBASTIAN DONOS'l'IAKO


20336251,

AURREZKI

KUTXA,

con

Y MONTE

y
DE

GIPUZKOA ETA

C.I. F.

que procede de la fllsin de

nombre

numero

G-

la Caja de

Ah()rros Provincial de Guipzcoa, ,y Caja de ahorros y


Monte

dePi.edad 'Munic;ipaJ

d~,

San

Sebastin,

realizada en escritura autorizada por el Notario de


San Sebastin Don Jos Maria Segura Zurbano, el da
uno de diciembre de 1. 990,
protocolo,

inscrita

en

el

con el numero 3.000 de


Registro

Mercantil

al

folio 1 del tomo 1.011 de inscripciones, hoja numero


SS-745, inscripcin la.

---------------------------

Representa a dicha entidad, en virtud del poder


conferido

octubre de
Segura

su favor
2.001,

Zurbano,

en

ante

San

Sebastin,

el Notario

numero

3.287

de

ellO

de

Don Jos Maria


protocolo,

que

asegura est vigente y de cuya copia autorizada que


tengo a la vista, y que caus la inscripcin 687 8 de
la Hoj a de la entidad en el Registro Mercantil de
Guipzcoa,

yo

el

responsabilidad,
conferidas

Notario,

que

dicho

facultades

doy

fe

apoderado,

representativas

otorgamiento de sta escritura.

bajo

mi

tiene

para

el

-------------------

Segn intervienen tienen a mi juicio, capacidad


legal para formalizar sta escritura de COMPRAVENTA,
y a tal efecto,

----------------------------------EXPONEN:

l. duea

de

Que
las

la entidad mercantil NOZAR,


siguientes

fincas

S.A. ,

enclavadas

en

es
el

conjunto urbanstico compuesto de diez bloques, ocho

-11(7S0486741 .5
10/2006

de ellos destinados a viviendas sobre rasante,

con

un total de 450 viviendas, y bajo rasante a garajes


y trasteros,

con un total de 786 plazas de garaje y

450 trasteros. Los otros dos bloques que componen el


complejo, estn destinados, uno de ellos a oficinas
y el

otro

local

comercial.

Dicho

onstruido sobre la PARCELA RC-1,

conjunto

est

solar en trmino

de Madrid, Distrito Moncloa-Aravaca, en la


Unidad de Ejecucin APR. 09.09 "Talleres Talgo":
VIVIENDAS ENCLAVADAS EN EL BLOQUE NUMERO SEIS,
QUE SE COMPONE DE

LOS

PORTALES NMEROS DIECISEIS,

DIECISIETE, DIECIOCHO Y DIECINUEVE.

---------------

CON ACCESO POR EL PORTAL DIECISEIS, HOY AVENIDA


DEL TALGO NMERO 130.

1 ~ - FINCA NMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. VIVIENDA

LETI'lAD, situada en planta primera.----------------

Tiene

una

superficie

construida

de

134,02

metros cuadrados y til de 105,61 metros cuadrados,


ambas . aproximadamente,
habitaciones y servicios.

distribuidos

en

varias

.
-------------------------.

de

29, 75 metros

cuadrados,
entrando,

ambas
con

cuadrados

y til

de

aproximadamente.

espacio

libre

plaza de garaje nmero 91;

que

12, OO metros

Linda:
la

derecha

separa

izquierda,

de

la

con plaza de

garaje nmero 89; al frente, con zona de acceso y al


fondo, con muro de cerramiento.

-------------------

Se le asigna una cuota de participacin en los


beneficios, cargas, suelo y dems elementos comunes
de 0,02 enteros por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nmero
4 O de

los

de

Madrid,

Libro

Folio

683,

nmero 26.330, Inscripcin la.

4,

Finca

--------------------

Se valora en DIECISIETE MIL EUROS (17.000,OO).


TITULO.-

divisin

El

de

horizontal,

declaracin

de

practicadas

obra
en

nueva

escritura

otorgada en Madrid, el da 19 de Mayo de 2.006, ante


mi el Notario, numero 2.071 de protocolo, subsanada
por otras otorgadas en Madrid,

el

29

de

junio de

2.006 y el 11 de julio de 2.006, ante mi el Notario,

nmeros 2.786 y 2.975 de protocolo.

---------------

El solar donde estn enclavadas las fincas descritas, lo adquiri la sociedad vendedora, por compensacin efectuada en la Unidad de Ejecucin del
APR.

09. O9 TALLERES

TALGO,

habiendo

sido

aprobado

11b'
7S0486743

PAPEL EXCLUS1VOf'ARA iJOOUMENTOS NOTARIALES

10/2006

definitivamente el Proyecto de Compensacin de propietario

nico r

por

la

Comisin

de

Gobierno

del

Ayuntamiento de Madrid, en sesin de 20 de julio de


2.001,

segn resulta de certificacin expedida por

Don Paulino Martn Hernndez, Secretario General del


yuntamiento de Madrid, el 19 de febrero de 2.003. CARGAS.- Segn notas informativas del Registro

de la Propiedad de Madrid numero 40, que dejo unidas


a

sta matriz,

resulta

que

las

fincas

descritas,

estn gravadas con las cargas que figuran en dichas


informaciones registrales, a las que me remito, para
evitar repeticiones.

------------------------------

Adems la vivienda descrita baj o el nmero 1,


tambin est grabada con una hipoteca a favor de la
Caja ,de Ahorros y Monte de Piedad de Guipzcoa y San
Sebastin, en garanta de un prstamo de TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS' (392.583,92) de capital,
segn resulta de una

instancia de distribucin de

hipoteca sus'ct,it :&1 da 12 de Junio de 2006,

por

las representaciones de Nozar, S.A., y de la Caja de


Ahorros

referida,

en

unin

de

otra

instancia

subsanatoria suscrita el da 28 de Junio de 2006 por


las

citadas

representaciones,

compradora declara conocer.


Asimismo

manifiesta

que

la

parte

----------------------la

parte

vendedora

que

dichas fincas estn gravadas con una servidumbre a


favor

del

Canal

de

Isabel

11,

escritura autorizada por m,


de

julio de

pendiente

de

2.006,

nmero

inscripcin

constituida

el Notario,
2.976

en

el

en

el da 11

de mi protocolo,
Registro

de

la

Propiedad.
Yo,
lidad

el Notario, hago constar que por imposibi-

tcnica

no

he

podido

acceder

telemtica

contenido de los libros del Registro en los

al

~rminos

establecidos en la Ley Hipotecaria "al no estar aun


operativo el

sistema de

conexin telemtica

entre

Notarias y Registros, a los efectos de lo dispuesto


en las Leyes 24/2001 y 24/2005", por lo que advierto
a las partes de la posible existencia de discordancia entre la informacin registral obtenida mediante
telefax y los libros del Registro, de modo que sobre
dicha informacin registral y sobre las manifesta.cionesde la parte disponente pueda prevalecer las

41?-

7S0486744
10/20--06

situacin registral existente con anterioridad a la


presentacin en el Registro de la
copia de esta escritura,

Propiedad de

la

conforme a lo dispuesto en

del Cdigo Civil y la Ley Hipotecario. ------------Yo el notario, hago a las partes la advertencia
de lo dispuesto en el articulo 175,

del Reglamento

Notarial, y por tanto, el que prevalece sobre dicha


manifestacin la

situacin registral

existente

con

anterioridad a la presentacin en el Registro de la


copia autorizada de sta escritura.

que

---------------

El adquirente,

solicita la remisin por Fax a

se

articulo

refiere

Notarial.

el

249.2

del

Reglamento

-----------------------------------------

SITUACION

ARRENDATICIA. -

Libres

de

arrendatarios y ocupantes.
DATOS CATASTRALES. -

Declara la parte vendedora

que las fincas des6ritas no tienen aun asignada su


referencia catastral por ser de I1ueva edificacin,
no habindose podido obt,ene"r la informacin de
"oficinavit"tul

del" catastro '

lo .' que

la

renuncian

expresamente en este acto los comparecientes.

II.-

Que

tienen

convenido

el

contrato

de

que llevan a efecto con arreglo a las

compraventa,
siguientes,

ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- La sociedad NO ZAR , S.A., debidamente
representada, vende las fincas descritas COMO CUERPO
CIERTO

DETERMINADO,

DON

JUAN

IGNACIO

ALLENDE

GOMEZ, que las compra y adquiere, con cuanto le sea


accesorio

dependiente,

transmitindole

su

pleno

dominio y quedando obligada la parte vendedora, a la


eviccin y saneamiento conforme a Derecho. ---------

SEGUNDA. -

Es" precio

de

sta

compraventa,

que

totaliza el valor asignado a las fincas enaj enadas


el

de

QUINIENTOS

(594.000,OO).

NOVENTA

CUATRO

MIL

EUROS

------------------------------------

De las cuales, la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL

CUATROCIENTOS

DIECISEIS

EUROS

CON

OCHO

CENTr.MOS

(201.416,08) declara y confiesa la parte vendedora,


haber recibido de la parte compradora, antes de ste
acto, formalizando solemne carta de pago.

---------

y los restantes TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS


CENTIMOS

(392.583,92),

capital

del

prstamo

11(
7S0486745
10/2006

hipotecario
numero

que

grava

la

finca

descrita

1,

del

antecedente

I,

escritura,

los

retiene

parte

la

expositivo

bajo

el

de

sta

compradora

para

abonarlas directamente al Banco acreedor en la forma


y

condiciones

prstamo

con

establecidas
garanta

en

la

hipotecaria

escritura
a

que

se

de
hace

referencia en el Expositivo I de sta escritura, en


cuyo

contenido,

compradora,

declara

se subroga y fija

notificaciones
hipotecada.

que

conocer

la

parte

como domicilio para

requerimientos

la

propia

finca

---------------------------------------

TERCERA.- Los gastos e impuestos que origine y

devengue

la

presente

escritura,

por la parte compradora,

sern

satisfechos

excepto el impuesto sobre

incremento del valor de los terrenos de naturaleza


urbana, que ser abonado por la sociedad vendedora.
CUARTA.- La parte compradora, declara conocer y

acepta el rgimen de comunidad que gobierna en el


conjunto urbanistico del que forman parte integrante
'las fincas -que 'adquiere,

las normas establecidas

en la escritura a que se refiere el eplgrafe titulo


precedente, y la entidad vendedora, manifiesta estar
al

corriente

en

los

gastos

obligada al saneamiento.

de

comunidad,

quedando

--------------------------

QUINTA. MEDIOS DE PAGO. -----------------------

Los

sefiores

comparecientes

establecido en la Ley 36/2006,


de

medidas

hacen

para

constar

en

el

precio

de

lo

de 29 de noviembre,

la prevencin

que

virtud

del

de

fraude

esta

fiscal,

transmisin,

incluido el Impuesto sobre el Valor afiadido, ha sido


abonado de la siguiente manera:
La

cantidad

de

------------------euros

392.583,92

subrogacin en prstamo hipotecario.


La

cantidad

transferencias

de

--------------

129.570,08

bancarias

de

las

mediante

mediante
que

dos

extraigo

fotocopias de los justificantes de las mismas y que


dejo unida a esta matriz.

-------------------------

y el resto fue abonado a la entidad vendedora


en diferentes fechas y cantidades:

----------------

Pre-contrato: dla 29/09/2005 (6.000,OO).


Contrato: dla 03/10/2005 (20.429,OO).

-------

Giro de letras desde el dla 15/10/2005 hasta el


15/09/2006 (86.991,OO).

--------------------------

Todo ello seg6n consta en el plan de pagos que

-11f

PAPEL EXClUSIVO PARA DOCUMENTOS NCTI'ARIAlES

7S0486746
10/20'06

me aporta la parte vendedora y el cual dejo unido a


la presente, no pudiendo aportar en esta acto todos
los documentos justificativos de dichos pagos, y los
cuales manifiestan bajo su responsabilidad.
Declara

SEXTA. -

repercutido
el

en

la

Valor

la

pago,

entidad vendedora,

parte

compradora,

Aadido,

presente transmisin,

-------

el

que

ha

Impuesto

correspondiente

la

confiriendo solemne carta de

por importe de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS

OCHENTA EUROS (41.580,OO).

-----------------------

SEPTIMA.- La parte compradora,

apodera a NOZAR,

S.A., para que pueda constituir servidumbres a favor


de Iberdrola Distribucin Elctrica,
Unipersonal,
"

relativas

S.A., Sociedad

la

instalacin,

modificacin y anulacin de centro de transformacin


de red elctrica y de su red de distribucin,
los

pactos

firmando
necesarios

y
los

condiciones
documentos

hasta

Registro de :la

que

lograr

Propiedad~

estime

pblicos
su

con

conveniente,
y

inscripcin

privados
en

el

. -:- ... --... ------------,;..-------

Asimismo

la

parte

compradora,

apodera

expresamente a NOZAR, S.A., para que pueda subsanar


la escritura de divisin horizontal que se menciona
en el

epgrafe

TITULO que

precede,

al

obj eto

de

rectificar la descripcin de las fincas nmeros 850,


851 Y 1.165 de orden la propiedad horizontal que, y
que corresponden a
(Bloque

1)

27.042,

Libro

(Bloque

1)

27.044,

cuyos

27.672,

7)

datos

688,

688,

cuyos

Libro

registrales

Folio

cuyos

Libro

(Bloque

las viviendas 3B del portal 4

698,

204;

3C

datos

registrales

Folio

211;

datos

registrales

Folio

169,

son:
del

portal

son:

4A del

hasta

Finca
4

Finca

portal
son:

22

Finca

conseguir

su

inscripcin en el Registro de la Propiedad, firmando


al

efecto

los

documentos

pertinentes,

escrituras

de

subsanacin.

---------------------~----------------

aclaracin,

incluso

complemento,

OCTAVA.- SUBROGACION y MODIFlCACION PARCIAL DEL


PRESTAMO HIPOTECARIO:

-----------------------------

La entidad acreedora, conviene en subrogar a la


parte

compradora

grava

la

vivienda

en

el

prstamo

transmitida,

hipotecario

liberando

de

que
toda

responsabilidad a la entidad mercantil NOZAR, S.A. Asimismo

modifican

parcialmente

el

'prstamo

PAPEL EXClUSIVO _DocUMENTOS NOTARIALES

7S0486747
10/2006

hipotecario reseado, que ser contabilizado con el


nmero 25.1869017.3,

Y que tendr desde ahora las

caractersticas recogidas en las


las:

s~guientes

clusu-

---------------------------------------------CLAUSULAS FINANCIERAS:------------------------CLAUSULA PRIMERA - Capital de prstamo

Principal

del

prstamo

que

se

subroga:

392.583,92 euros. ---------------------------------CLAUSuLA SEGUNDA - Amortizacin

Este prstamo tendr un plazo de duracin de 35


aos contados a partir del prximo da 3. ----------

Se pacta un periodo de carencia de amortizacin


de 12 meses ms los das que falten hasta el prximo
da

3 en el que la parte prestataria satisfar a

Kutxa

solamente

los

intereses

devengados

por

las

cantidades dispuestas. ----------------------------El primer pago por este concepto se realizar


el prximo da 3y los .dems al trmino de los sucesivos periodos mensuales. -------------------------"".'.:'

A partirdela fecha de:.,finalizaciil del plazo

>,_.,;

sealado para pago solamente.de intereses, la devolucin del prstamo se verificar mediante 408 pagos
mensuales de 1.871,89 euros cada uno, calculados segn el sistema francs de amortizacin, comprensivos
de la cuota de amortizacin y de los intereses devengados por las cantidades dispuestas.
El primer pago por estos conceptos se realizar
al mes de la fecha de finalizacin del plazo sealado para pago solamente de intereses y los dems en
la misma fecha de los meses sucesivos, hasta la total liquidacin de la deuda. ----------------------La cuota as determinada,
tipo de

calculada en base al

inters previsto para el .periodo inicial,

deber entenderse para los

periodos

sucesivos

sin

perjuicio de lo previsto en la clusula Tercera Bis


respecto de la variabilidad del tipo de inters, de
manera que dicha cuota resultar modificada,

en la

medida en que lo sea el inters aplicable. La nueva


cuota resultante se comunicar a la parte prestataria,

en la forma y con el alcance previstos en la

misma clusula. ------~-----------------------~~---La parte prestataria siempre que entregue cantidades no inferiores a 3.000,00 euros podr anticipar la devolucin de su dbito,

sindole de abono

-,

--o

7S0486 74'12

10/2&06
~

.. ,

los intereses correspondientes a las entregas anticipadas. ------------------------------------------Estos


prestado,

pagos

anticipados

cuenta

del

capital

producirn el efecto de reducir la cuota

de amortizacin pactada o la reduccin del plazo de


ortizacin,
Asimismo

tambin

eleccin de la parte prestataria.


la parte prestataria podr

optar

por considerar los pagos anticipados como cantidades


a cuenta de futuros vencimientos de capital e intereses. ---------------------------------------------Estas

entregas

en

cada

ao

de

vigencia

del

prstamo no podrn rebasar la suma de 392.583,92 euros. -----------------------------------------------

CLAUSULA TERCERA - Intereses ordinarios

Hasta el prximo da 3 y en los posteriores 12


meses la presente operacin se contrata al 4,464 por
ciento de inters nominal anual.
Una vez
prrafo

---~---------------

transcurrido el plazo

a~terior,

y hasta su completa amortizacin,

el capital- dfsp\lesto. oen su caso,


.. ' , l ..

indicado en el

el que se halle

pendiente de devolucin, devengar intereses a tipo


variable,

al alza o a

la baj a,

de acuerdo con el

procedimiento que se establece en la clusula Tercera Bis. -------------------------------------------Los

intereses,

calculados

al

tipo de

inters

nominal contratado y de aplicacin en cada momento,


se devengarn diariamente y se liquidarn por meses
vencidos,

percibiendo la Entidad acreedora en con-

cepto de inters, el producto neto efectivo que resulte de aplicar el tipo de inters nominal,

calcu-

lado conforme a lo sealado precedentemente,

en los

periodos de liquidacin convenidos,

lo que supondr

un tipo de inters efectivo distinto del nominal indicado. -------------------------------------------Lo anterior 'debe entenderse sin perjuicio de lo
establecido en la clusula sexta respecto de la liquidacin de intereses en los supuestos de demora. A los efectos de determinar la extensin de la
cobertura

hipotecaria

de

los

intereses

acreedor y el deudor hipotecante,


juicio de tercero hipotecario,

el

entre

el

as como en pertipo de inters

que resulte por aplicacin de lo previsto en esta


clusula y en la clusula Tercera-Bis, no podr superar el mximo del 17,25 por ciento nominal anual

10/20"06

t2c

7S0486749

conforme se prev ms adelante. Respecto al deudor,


conforme a la Ley,

la responsabilidad ser ilimita-

da. -----------------------------------------------En cumplimiento de lo establecido en la Orden


Ministerial de 12 de Diciembre de 1.989 y Circular
del Banco de Espaa 8/1990
disposiciones

(B.O.E.

complementarias,

informacin a la parte deudora,


anual equivalente de

de 20-9-1990)

Kutxa,

efectos de

expresa que la tasa

coste para esta operacin es

del 4,846 por ciento anual, supuesta la disponibilidad total de su principal en los trminos de este
contrato. -----------------------------------------De conformidad con dicha normativa y a efectos
de su clculo, han sido considerados el tipo de inters y periodo iniciales, y el tipo de inters de
referencia

correspondiente

al mes

de

Diciembre

de

2606 para el resto del plazo contratado. No obstan'"te,

dicha tasa' anual equ{v'alente de

coste variar

con la~ tevisiones del tipo de inters. -----------La,,'parte prestataria y asu cargo,

solicitar

del Sr. Notario autorizante copia de esta escritura.


Asimismo manifiesta recibir en este acto un folleto
explicativo de la frmula utilizada en esta operacin para obtener a partir del tipo de inters nominal el importe absoluto de los intereses devengados,
de la frmula terica utilizada para obtener la tasa
anual ,equivalente de coste,

de las tarifasde comi-

siones y gastos repercutibles,

de las normas sobre

fechas de valoracin y del sistema de amortizacin


1,

que afectan a esta operacin.

Ej emplar de dicho

folleto se incorpora a esta escritura.

---~---------

CLAUSULA TERCERA BIS - Tipo de inters variable

El nuevo tipo nominal de inters ser el resultante de aplicar, durante toda la vida de la operacin, el IRPH-CAJAS. ------------------------------Se entiende por IRPH-CAJAS la media simple de
los tipos de inters medios ponderados por los principales de las operaciones de prstamos con garanta
hipotecaria

otorgados

por

las

Cajas

de

Ahorro,

plazo igual o superior a tres aos, para la adquisicin de vivienda libre, sin transformacin alguna, y
que sea el ltimo publicado por el Banco de Espaa
en el mes anterior de cada fecha prevista para la
revisin del tipo de inters, y subsidiariamente, el

10/2006

ltimo publicado por dicho Banco de Espaa, con antelacin al mes anterior citado. -------------------

Los

nuevos

tipos

de

inters,

as

calculados,

sern de aplicacin para periodos anuales contados a


partir de la finalizacin del periodo a tipo fijo,
procedindose a la revisin del tipo de inters al
trmino de cada periodo. --------------------------Para el caso de que desaparezca en un futuro el
preci tado

tipo

de

referencia,

que el nuevo tipo de inters

las

partes

acuerdan

sustitutivo ser,

en

todos los casos, el resultante de incrementar al EURIBOR un MARGEN de 1,000 puntos porcentuales de inters, durante toda la vida de la operacin. ------Se entiende por EURIBOR a efectos del presente

."

contI:'ato, la media aritmtica simple de los valores


diarios de los das con mercado de cada mes, del tii

po de contrato publicado por la Federaci6n Bancaria


Europea para las operaoiones~e depsito en euros a

plazo de un afio calculado a partir del ofertado por


una mUestra debancos para ol1eraciones entre entida-

des de similar calificacin, que publique el boletn


Oficial del Estado, en el mes anterior de cada fecha
prevista para

la

revisin del

tipo de

inters,

subsidiariamente, el ltimo publicado por dicho Banco de Espaa, con antelacin al mes anterior citado.
Antes

del

comienzo

de

cada

nuevo periodo

de

aplicacin de un tipo de inters, Kutxa comunicar a


la parte prestataria el nuevo tipo a aplicar en el
periodo siguiente. La comunicacin del nuevo tipo de
inters se efectuar mediante comunicacin telefnica,

telegrfica,

telefax,

cable,

o mediante

carta

por correo ordinario, directa al domicilio sealado


al efecto en la clusula duodcima de esta escritura, y en su caso, por la publicacin de los ndices
en el Boletn Oficial del Estado. -----------------La parte prestataria deber contestar por los
mismos medios su aceptacin o rechazo al tipo comunicado,

entendindose

aceptado

el

nuevo

tipo

si

Kutxa no recibiera comunicacin alguna al respecto.


Caso de no convenirle el nuevo tipo de inters
aplicable en el siguiente periodo, la parte deudora
podr resolver en cualquier momento el presente contrato y devolver el saldo per)diente por' capi tal e
intereses. ----------~------------------~-----------

7S04867511c'1
10/2006

A todos los' efectos, el tipo de inters de referencia

podr

acreditarse

mediante

certificacin

expedida indistintamente por Kutxa,por la Federacin


de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras,por la Confederacin Espaola de Cajas de Ahorro, o en su caso, por
la Asociacin Hipotecaria Espaola. ---------------,

CLAUSULA CUARTA -

Comisin por

Comisiones

reclamacin de posiciones

deudo-

ras: ----------------------------------------------Se satisfar por la parte prestataria una comisin por reclamacin de posiciones deudoras,

venci-

das o descubiertas y no satisfechas, por un importe


de 30,00 euros por cada reclamacin que se efecte
con ocasin de producirse estas posiciones. --------

.'

Comisin por cancelacin total anticipada:----La cantidad entregada que suponga la cancelaci6n total anticipada de los capitales dispuestos,
devengar una comisin de 1,000 puntos porcentuales
sobre la entrega, pagadera al momento de realizarse
la operacin. --------------------------------------

/""

En operaciones a inters variable, y conforme a


lo dispuesto en el R.D.

Ley 2/2003 de 25

~e

abril,

cuando la cancelacin se produzca como consecuencia


de

una

2/1994,

subrogacin de

las

contempladas en la

Ley

la comisin por la amortizac;in anticipada

del prstamo ser del 0,500 por ciento. -----------CLAUSULA QUINTA -

Gastos

cargo de

la parte

prestataria

Son de cuenta de la parte prestataria los gastos de estudio y otorgamiento de la presente escritura, los de Registro de la Propiedad, los tributos,
contribuciones, impuestos, arbitrios y exacciones de
todo orden que procedieren por razn de la constitucin, modificacin, distribucin o cancelacin de la
hipoteca, los del seguro de la finca, y en general,
cuantos

se

derivaren

del

presente

contrato

son

mencionados en l, viniendo a pagar intereses de demora al tipo indicado precedentemente, sobre el importe de los expresados gastos e impuestos, desde el
da en que la Institucin acreedora los hubiere suplido. Kutxa se reserva la facultad de suplir otros
gastos adems de los mencionados, si as conviniere
a sus intereses. ---------------------~------------Asimismo sern de cuenta y cargo en todo caso

'.'

7S0486752

.-

10/2006

de

la parte prestataria,

cuantos gastos

tengan

su

origen en la tramitacin de los procedimientos judicial o extrajudicial, con inclusin de los intereses
pactados que se devenguen desde la fecha de la reclamacin,

honorarios

profesionales,

gastos

fisca-

les, etc. -----------------------------------------Idntica norma se seguir con los gastos,


tas y perj uicios
incumplimiento

cos-

que origine la parte deudora por

de

contrato,

con

inclusin

de

los

.1

honorarios de Letrado y Procurador, si Kutxa, aunque

fuera voluntariamente, utilizara su intervencin.


CLAUSULA SEXTA - Intereses de demora

Las obligaciones dinerarias dimanantes de este


contrato, vencidas y no satisfechas devengarn desde
el da siguiente al de su vencimiento y diariamente,
un inters nominal anual moratorio de 17,250 puntos
porcentuales, de

confo~midad

con lo dispuesto en los

articulos 316 y 317 delC6digo de Comercio, en relacin con elartcl.ilo 1.108 del Cdigo Civil, a cuyo
fin se establece fast:acondici6n. Estos intereses se-

/'

12\

>

rn liquidados en las mismas fechas previstas para


los ordinarios, y si no fueran satisfechos se capitalizarn,

conforme previene el ya mencionado art-

culo 317 del Cdigo de Comercio, devengando a su vez


nuevos intereses. ---------------------------------CLAUSULA SEXTA BIS - Causas de resolucin anticipada

Sern causa de vencimiento anticipado total de


la operacin convenida,

que permitirn a Kutxa re-

clamar la totalidad de lo que se le adeude por el


capi tal prestado y los intereses devengados,

cual-

quiera de las siguientes: -------------------------cuotas

El impago total o parcial, de alguna de las


o plazos

vencidos

correspondientes

cual-

quiera de las obligaciones dinerarias a cargo de la


parte prestataria. --------------------------------A los efectos prevenidos en el artculo 693.2
de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, han convenido las partes la inscripcin de este pacto y a tal
fin lo solicitan expresamente del Sr. Registrador de
la Propiedad. --------------------------------------

El incendio de la finca hipotecada o cual-

quier otro acontecimiento -incluida la modificacin


en la normativa urbanstica o constructiva- que pu-

-","

.
,

7S0486753

10/2006

diera influir negativa y notoriamente en el valor de


aquella. -------------------------------------------

- La falta de pago por la parte deudora de la


prima del seguro o de los tributos, contribuciones y
gastos a que est afecta la finca hipotecada. -----CLAUSULAS

GENERALES:---------------------~-----

CLAUSULA SEPTlMA - Pacto de liquidez y domiciio de pago


Se conviene expresamente que la cantidad exigible por Kutxa en caso de reclamacin judicial de las
obligaciones dinerarias a cargo de la parte prestataria,

ser

la que resulte

de

la

liquidacin

que

realice en la forma pactada en este contrato la propia Kutxa. -----------------------------------------

.-

Se seala que el lugar de cumplimiento por la


parte preStataria de las oblig.;lciones dinerarias a
su cargo dimanantes de este contrato es cualquiera
de las oficinas de Kutxa en POZUELO DE ALARCON. ---La parte prestataria domicilia el pago de las
cuotas de

.antorti~acin,

. intereses y comisiones a su

'116

cargo en la cuenta nO 21010356170011804713 de Kutxa.


La parte prestataria se obliga a tener depositada en dicha cuenta en las fechas de pago sealadas,

la cantidad suficiente para atender el pago de

las cuotas de amortizacin, intereses y gastos preestablecidos.

-------------~-----------------------"

CLAUSULA OCTAVA - Cesin de1 cr'dito

Kutxa podr
ceder parcial o totalmente su cr,dito sin necesidad de dar conocimiento de ello a la
parte prestataria, renunciando sta al expresado derecho a los efectos del artculo 242 del Reglamento
Hipotecario. --------------------------------------CLAUSULA NOVENA - Pacto de cOmpensacin

Los

prestatarios

responden

solidariamente del

cumplimiento de las obligaciones dimanantes de este


contrato. -----------------------------------------Se pacta expresamente que Kutxa queda facultada
de manera irrevocable, para poder compensar las cantidades adeudadas en cada momento con cualquier otro
saldo

que - los

obligados

puedan

tener a

su

favor,

cualquiera que sea la forma y documentos en que est


representado,

la fecha de su vencimiento -que a es-

tos efectos podria ser anticipado- y el titulo de su


derecho, aun cuando la titularidad de los depsitos

~.

. Ll17S0486754
10/2(l06

sea colectiva. ------------------------------------CLAUSULA DEClMA -

Datos de 1a responsabilidad

hipotecaria y otras qarantias. ---------------------

FINCA AFECTADA POR LA SUBROGACION:------------AV DEL TALGO 130 1 D, 28023 - MADRID


DISTRIBUCION DE LA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIALos

datos

de

la

responsabilidad

hipotecaria

edan reflejados en las siguientes cantidades: ---a) 392.583,92 euros del capital prestado.-----b)

38.510,00 euros,

por intereses remunerato-

rios, dentro del lmite decinco aos al inters nominal pactado. ------------------------------------c) 140.020,00 euros, por intereses moratorios,
dentro del mismo lmite al inters convenido. -----d) 44.770,00 euros, para costas y gastos.-----La hipoteca consti tuda se extiende a
mencionan los artculos 109,

cuanto

110 Y 111 de la Ley

Hipotecaria y singu'larmente, a los edificios de nuevi~onstrucci6h

y planta, a los frutos y productos,

a las rentas .vencidas y no satisfechas al tiempo de

exigirse el cumplimiento de la obligacin y a

los

obj etos muebles que se hallen perrnanentemente_ colocados en la finca hipotecada para su adorno, comodidad o explotacin, o para el servicio de alguna industria. ------------------------------------------~
CLAUSULA UNDECIMA - Conservacin y aSeguramiento de la finca hipotecada

La parte prestataria se obliga a cuidar de la


finca hipotecada con toda diligencia, haciendo cuantas

reparaciones exij a

su buena

conservacin y el

mantenimiento de sus productos, y a poner en conocimiento de Kutxa


modificacin o

antes de

alteracin

realizarlas,

que pudiera

menoscabo del valor del inmueble.


adems,

la Entidad acreedora,

cualquier

redundar

en

Queda facultada,

para inspeccionar la

finca cuando lo tenga por conveniente. ------------Se

obliga

igualmente

la

parte

prestataria

disponer de un seguro concertado con una compaa de


garanta que -segn la Ley de Regulacin del Mercado
Hipotecario- cubra los daos que por causa de incendio o de riesgos catastrficos puedan producirse en
las fincas hipotecadas, y en el que las sumas aseguradas coincidan con el valor de tasacin de la finca
asegurada excluidos los elementos no asegurables por

..

7S0486755 h

iZo

10/20'06
"

. ,.!

J,'

naturaleza,

intern las

obligaciones

contradas en

la presente escritura no se hallen totalmente canceladas, comprometindose a justificar el pago puntual


de las primas y en el caso de no haberlas satisfecho
con quince das

de antelacin a cada vencimiento,

faculta a la Entidad acreedora para que las satis fa)

por s y a cargo de la parte prestataria. ------Consiente tambin la parte prestataria en que


dicho seguro pueda verificarse por cuenta y riesgo
de la misma a nombre de Kutxa. Al efecto, supeditado
a la aceptacin de la Entidad acreedora, podr pro-

poner la compaa en que haya de hacerse el seguro .


En todo caso,

la parte prestataria hace formal

cesin a favor de Kutxa de la indemnizacin que por


el capital asegurado o por cualquier otro' concepto
deba

satisfacer

la

compaa

aseguradora,

ante

la

cual queda autorizada aqulla para practicar cuantas


diligencias sean necesarias para obtener la efectividad de
hasta la
~ "

sus derechos.
c~ntidad

Esta cesin slo alcanzar

que por principal, intereses, co-

misiones, costas y gastos, en su caso, se adeudaren


a Kutxa, en el momento de su percepcin.

----~-----

CLAUSULA DUODECDMA - Rac1amaci6n judicia1 de 1a


deuda

Vencida por cualquier causa y no satisfecha la


obligacin

principal,

podr

la

Entidad

acreedora

ejercitar judicialmente la accin hipotecaria sobre


la finca descrita. A los efectos procedentes, tasan
los interesados la finca hipotecada en la suma total
de 1.272.499,54 euros;y seala la parte prestataria
como domicilio para requerimientos y notificaciones
la finca hipotecada.

------------------------------

Queda tambin estipulado que

en los casos de

reclamacin judicial, la Entidad acreedora se halla


autorizada para ejercer la administracin y posesin
interina de

la

finca

hipotecada,

facultada para

cobrar las rentas vencidas y na satisfechas y las


que fueren venciendo,

aplicndolas a los gastos de

conservacin y explotacin,

y al pago de su propio

prstamo. -----------------------------------------CLAUSULA DECIMOTERCERA - Venta extrajudicia1

Las interesadas pactan expresamente, conforme a


lo dispuesta en el artculo 129 de la Ley Hipotecaria,

que el acreedor,

en caso de incumplimiento de

'

..

7S0486756

12

10/2006

la obligacin garantizada, podr optar por la venta


extraj udicial de

la

finca

hipotecada por medio de

notario, con las formalidades establecidas en el Reglamento Hipotecario. -----------------------------A tal efecto,

tasan

la finca

hipotecada para

que sirva de tipo en la subasta en la cifra sealada


en la clasula que antecede. ----------------------La parte prestataria e hipotecante seala como
domicilio para la prctica de notificaciones y requerimientos el mismo que se ha indicado en la clasula precedente y designa como mandataria para que

.e

le represente en el otorgamiento de la escritura de


venta extrajudicial a Kutxa, en la persona de cualquiera de sus apoderados con facultades para realizar ese tipo de actos. ----------------------------CLAUSULA

DEC~CUARTA--------------------------

Los firmantes autorizan el tratamiento, automatizado o 'ri,

de los datos personales recogidos en

este docUmento" que son necesarios y adecuados a la


relacin

ju.ridica establecida y

su

finalidad,

as

..

como de los que,


futuro,

en su desarrollo,

faciliten en un

bien se deriven de nuestras relaciones co-

merciales, del desarrollo de los contratos o se generen como consecuencia del tratamiento de tales datos. -----------------------------------------------

Los datos quedarn incorporados a los ficheros


existentes, automatizados o no, de los que Kutxa es
responsable,

facultando los firmantes para que pue-

dan ser utilizados en cuantas actividades abarque o


se deriven de su
de

informacin

obj~to

social, as como en el envo

comercial

acerca

de

sus productos,

servicios, promociones o cualquier otra que considere de inters para los firmantes. Igualmente, con la
misma finalidad, autorizan su cesin a las entidades
que componen la Obra Social de Kutxa y dems empresas participadas del Grupo Kutxa,
mismo,

que quedan,

asi-

facultadas para ello. La autorizacin se en-

tender conferida salvo constancia expresa de la negativa o, en su caso, revocacin de la autorizacin


concedida. ----------------------------------------El tratamiento de los datos se realizar con la
necesaria discrecin, sin perjuicio de que los afectados puedan ejercitar sus derechos de acceso,
tificacin y cancelacin en su caso,

rec-

conforme a la

7S0486757

1JD

10/2006

Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin de Datos de Carcter Personal. ---------------Los

NOVENA.-

concurren
partes,

seores

aceptan

sta

escritura

respectivas

sus

comparecientes,
en

segn

todas

declaraciones

sus
y

disposiciones.
Hechas las reservas y advertencias legales,
y
obligaciones
incumben

efectos

los

responsabilidad

advierto

de

tributarias

comparecientes,

formal

material,

fiscales,

en

sancionador,

su
y

en
las
que

aspecto
de

las

consecuencias de toda indole que se derivarian de la


inexactitud de sus declaraciones y las relativas al
articulo 5 de la LO 15/1999 de proteccin de datos
de carcter personal.

ASI
quienes

LO
leen

-----------------------------

OTORGAN

los

por

eleccin

su

seores

aprueban, consienten y firman.


y yo el Notario,

al

sta

comparecientes
escritura

la

--------------------

DOY FE: -------;,..--------------

De haber identificado a los comparecientes

por

medio

reseados
exhibidos.

de
en

sus

la

b)

documentos

comparecencia,

De

que

los

identificativos,
que

me

han

sido

comparecientes,

mi

juicio, tienen capacidad y estn legitimados para el


presente otorgamiento.

c)

De que el consentimiento

de los otorgantes ha sido libremente prestado. d) De


que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la
voluntad

libre

comparecientes.

e)

debidamente
De que

el

informada

de

los

presente instrumento

pblico queda extendido en veinte folios de papel de


uso

exclusivo para documentos

notarial,

serie

7S,

nmeros 0497269, 0497270, 0497271, 0497272, 0497273,


0497274,

0497275,

0497276,

0497277,

0497278,

0497279,

0497280,

0497281,

0497282,

0497283,

0497284, 0497285, 0497286, 0497287 Y 0497288.


Siguen las firmas de los comparecientes. Luis Sanz Rodero.- Rubricado y sellado.

-----

Signado:

-----------

Aplicacin Arancel, Disposicin Adicional 3- Ley 8/89


Base de clculo: Declarada Arancel aplicable nms.. , 2, 4,
5, 6, 7 Y Norma Octava y cuarta
Derechos arancelarios: 1.142,20 Euros

---------------- DOCUMENTOS UNIDOS -----------------

7S0486758

1]'1
10/20-06
Para: 915782408

PGina 1 daS

Enyio por Fax

recha 12/02/2007

Da

Bora 09:50:27 Pginas 5 (incluida esta)

REGrSTlIO DE LA PROPrli:DAD NMI!:RO COAEtENTA PE LOS DE MADRID

Pr:i.nc.ipe de Verqara, 72
28006 Madrid
91. 563.08.22
Fax
91.562.53.01

'l'aJ.f.

San: Rodaro,Luis
Jaadrid
Fax

!Il57824DS

1210212007. 11:19:1;

1210212007, 11: 19:1'

Pgina 2de5

.Para: 915782408

REGIUBO DE .LA PBOl'IEDAD DE MADJUI) 40


:NOTA :IlflI'OlUIATIVA DS DOMINIO y DE CARGAS

Pgina 1 de 5.
Fecha 12/2/2007
Roro. 09:49

Z-28
Finca,

2i454 de Madrid

pM'OS RSG:tS'l'RALES

romo l095

Libro 695

Folio 7b

jNa:uraleza Finca: Viviend.a piso con anejes

Avenida TALGO N
WO O:.-den: 1056

130,iecisis,1~(P

Cuota: O,OOOOOfl ....

Superfici.. :

-.:;:r.reno :
cnstruida:

Oeil:
I\nejo: Anejo: TrasteL"<' 6.8
~EAN"L NU~lERO MIL CINCUENTA Y SE!5. VIVIENDA Li:'r1!A D. situada en 13 PLANTA PRlHERlt. del PO~
PIEC:tSEXS, del BLOQUE HUMERO SE.T.S q'Je se compone de 1~S" Portales 1\'m'l!'J;:"OS lE,. 17, .la }~ 19,
.i.nt:egt"ant.e de.!. Con"1unto tJrbant5t~.lGD <:;o;pUeattl por" DiEZ S:,c)QUE8. slt:() aH A.rd-VB.ca -Mcu.lr.i.d-,
V'.ven:!.da del Talgo nmeros 68 al 160, todo., iTJclusiv", con acceso dicho p01-tal por la.~
PEL TALGO IoltlMZRO Cl:ElI'rO TlUUIITA. 'Jiene una superficie constrU1.da de 134,02 metros cuadrado,,-~

!t.il de lOS" 61. met:ros cuadrad(,')9,. ambas ~prOximadam.nt:e, distr.tbuidos en '1ar..tAs habitacionGs :y
~erv1ciQB. LmDiA.! derecha enr.ra.n<:lO, con vuelo S.obre espacio 1i.bre y V1Jelo sobr:e t.-e.t.r:aza de' i:"'
tvivlencia ba~o n cie su mismo bloqut: y portal, a la ir.;quierde con vivlenda letra e de su m"i!!m~
Ibloque, portal y planta; al frente c.o~ v*vie~da letra A de Sll rnifUl!.o bloque, pla~ta y p<"ctal y
al !ondp con vuelo sobl:e t':!:;p.ac.iu

l.i.J..)j:e~:.l\NZJO:

Es' U}Efjo a

e~tu

v.lvl~nda

un CUARTO TRASTEPO,

situ:k:io en la planta de SOTANO, seal-.!H.lo "con el NUMER..I') .8, q\le tiene una slJ.perf!c.t.~ conetrulda
ve~, ~O nIetros C\"'OI:a,oos y til de .5,5" .... tros ovaL'ados, aproximadarn'JIlte. CUOTA: $e le asl.gl'a
una C\lota de [larticipaci6n en los beneflcios, cartJas, suelo y dems eleli'lentos comunes en el
conjunto. orrndo por los e Bloques de: viviendas y garaje~l, de. O/l.9=&;. ~ su vez el it.~qc
onJun~o fqr.ma.do por 108 B Blcl".ues d-e .7lvi~ndas y
garajeJJ, tJ.e.ne una C1,tota .~~l 83 t 07\-, er.
r.elit.;;.ln con la lulal..ldad del C[}njl;nl.~ Ur.bdnLKtlt:l")~

r,t'ITI1LARES AC'l'IJALltS
~ombr............ : ROZAR Slt.
"NI/Jur ... '" .. : C.I.P. A2870,?032

l'itulo . : Propiedad Horit:(>nI:al


Natur~.za Derecho :
Propiedad
Carct..r .......... :
partidpaoi6n ..... : Pleno DoIII:!.nio
r.ch.. del. T.itul.o .. : 19-05-2006
Notazio ............ : Lui.s San,. Rodero

Sede Autori.dad . : Madrid

Inscripci6n .... : 1" d. facha 22-06-2006

Cargas
COMO PROCEDENTE DE .LA REG:ISTRJIl. 16267 DE NADlUtI:

7S0486759
/l ')2-

10/2006
PAglr.a 3de 5

Para: 91578:2408

12102I2O\l7. 11; 19: 1!

IU:GJ:ST~

llE LA P_XEDAD D& .lIADR.m 40


NOTA IlG'OllMArIVA DE DOMINIO Y DE CJ\RGAS

Pgina 2 da 5
Fecha 12/2/2007
Bora 09,49

iJ lo largo de ,,0,
franj!l de terreno de; 5 met.ros lineales de anchura, paralela y a su vez colindant.e con 1
otalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros. El trazado de- la. citad;
tuber-!.a dJ.5curre a una profundidad m?tlma dl~ 2,42 metros de la r.asanLe del Lerreno er
~ireccin sur-norte, por l~ zona d~=! servi~urnbre de la~ parcelas P.3.A.~ P.l~B Y F .1.A, e.r
[linea l."ecta 149:,75 metros --rineales, .has~a S\l conexincon la red general exterior de l!
Onidad de Ejecuci6n en su l.i.Dlite norte:. As:! consta en la inacripcin o" 1 de fecha 30 d,
diciembre de 1996.

pna SERVIDUMBRE DE PASO DE TUBERli'\. DE AGU.!'. a favor del CANAl. DE ISABEL 1I

~na SERVIDUMBnE DE PASO DE VEHICULOS 'i PERSONAS, "iendc predio" dominantes las pa.cela,
"'.LA y P.l.E. -registrales 16.259 y Hi.261, respectivamente, sobre una b;anja de t:er.enc
~e 5 metros lineales de anchura, paralela y a Su vez colindante con la totalJ.dad de s,
lindero oeste en una longitud de 149,15 met tos. As consta en la inscripcin nO 1 de fech'
30 de diciembre de. 1996.

l'i-en.e a su favor, como PREDIO DOMINAN1E, una servidumbre de 'Paso de vehiculos y persona
respect.o de la parcela F.l.;\., regist:ral 16.2.5.9, pred:..o s irviente, en cuanto a una franja
rle terreno de la llSft'ifl de 5 met.ros lineaJes d~ anchura., pricalela y, a su vei'-, c.olindanLe
con la totalidad de su lindero este en una lcnqitud de e6,15 metros; y respecto de 1<'
~arce18 P.I.B"
registra) 166261, p~edio sirviente, en cuanto a una franja de terreno de 1
ndSln8 de 5 !netros ln"ealas de anchura, paralela y a su vez colindante, con la ~ot.?~idad dE
su lindero este en ~oa longi~ud de 63,60 maCros. As consta en la inscripci6n 1", de fech,
30 de dici".nbn, de 1996.
:!omc consecuencia. de la afeccin urhan1st.. lca de c~nt.r. de transformacin a que 1'ie .refiE:rE
la inscripcin l ' de esta finca, quedaba gravada cen una SERVJD01<jBRE DE USO DE CENTRO DE
TR1\:NSFORl"'JI.crN subterrneo a
favor de la sociedad !BERDRCLA S.A. Asi consta en i.

inscripcin 3-, de fecha 22 de iulio de 1999_


COMO PB.OCltDl!:NT!: PI!: LA lIEGIST1UlL 16269 DE MAP1UD:
.o..~o consecuencia de la afecci6n urbanistica d centro de transfoxmacin a que se refiero"
l.a inscripcin 1 a de esta finc.a, q!Jed~.a gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DE CENTRO 0 1:
TRANS;OIW.ACIN subterrneo a favor de. la sociedad lBEROROl..A S.A. Asi consta en 1.
l.nscripc1..n :;0, de ; '.. cha 22 de julio de' 1999.

COMO

PRJX;ED'fi:Jf(ftl.~

LA RBGISTRAL 16271 PE MAPRID:

;E:CCION URl3AN1'S.TlCJ\consislente en coris. enlir 1.... construccin, 9.". SU c .... "., de un centro d
Iransformacin de la energia elctrica de la Unidad de Ejecucin, segn consta en 1

inscripcin 1 , de fecha 30 de, diciemor!!l de 1996. _.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J

COMO PROCEDI!:N

i'E DE

COMO l'ROCBPEIi

rs

LAS TRES CIrADAS .-INCAS 16267, 16269 Y 16271 PIE MAPRIO:

DE LA RBGISTRAL .22511 dio Madrid:

Uec:ciones

I?or proceden la de la finca 22.511, est gravada con .1as afecciones fiscales, por' afio.,
al pago de. la liquidacin complementaria que, en su C<lSO se c;1.re, del Impuesto de
l;ansm.i.sione
y Act.os JUI:idico$ DOCiJmntadoa, pi;>.t les actos jtudicos .contenidol.! en SUB
inscripcione 1".,. 2~, 3", 4", S", S' y,6', de fechas 7-0'1-03, 13-08-03, 17-08-04,17-08-04,
22-05-06, 2" 06~06 y 06-01-06 respetivamente; y tambin e"t,~ gravada con la. a[.,ocir
:fls,;:al por
a cl<\"lcelactn .do;! conClicl0.ne.5 l;eo;\ohlt.orla5 'l'te conste" al margen de su.
nscripcione l' V 2" de fecha 03-02-04.
r"vada con a JUl'&CCION lUUII. a loa .(Jast!,8 de urbanlzac,i6n, con un" cuota de participaci
el IOO\ .y u la afeccin e=o6n,ica tie. 240.404,84 euro"; que enostan en 8U iriscripci61i 1",
inscritas e1 7 de abril de 2003.

4.

1=007.11:19:1:

Piigina4de 5

P .....: 91571124011

UG.ISTRO DE J.A PlI01'XEDAI) DE MlUJlilm 40


NOTA IlG'OJUIA'l':tVA J)B I)()NI]lIO y J)E CAII.GIUI

p&gina 3 ele 5
Fecha 12/2/2007
Rora 09:49
~n virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 31 de mayo de 200G por e
~otario de Madrid don Luis San" Rodero, nmero 2288, se ha ext.endido not.a al marq.." de 1,

finscripcin 5" de la finca 22',5ll, d facha 28 de junio de 2006, eo la qua, se hace e ..osl:a
la finalizaci6n da oh:a. del Con junco urbanistioo de dicha finca URXCAMENTE aESPBCrO J)E U
ASE r, que comprende las s1~1ente8 viviendas y garajes de la, divisi6n horizontal: Ga:aje
~l bloque 4, ele ....entes 240 al 324 ambos inclusive, fincas registrales nmerOS
'orre1ativns de la 25,.8Z,2 a la 2S.9!,0, ambas inclusive; Ga:ajas del b1.oque 5; e1emMnt.os 3~~
~, 4,50 ambo" :Ulclusive, fincas registrales l~Jnerf)s pares t.'Orrelativos de la 25.922 a L;
~6.242, amba", inclusive; Garaje. dal b1.C?que 7, elemento,,s 571 al. 711 amo,. inclusive, fi~~,a.
registrales nII'.eros pares correlativos ,de la 26,.484 a la 26.764, amas inclusive; Gara.
lciel bloque 8
elementos 712 al 786 Ambos incluaive, finc .. s registrales nmeros pare~
"'orrelativoB de la 26.766 a la 26.914, ambas inclusive; VIVJ:BNDAS del bloque 4, elerr~nto~
927 al 980 ambos inclusiv'e, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 27.196, a 1,
27.302, ambas ,clilsive; v:tv.I1i:NDAS del bloque 5! elementos 981 01 1048 mbos inclusive,
1. 27.438, ambaa inclusive;
fincas reqistrales nmero.s pares correlativos de la 27.304
VIVIENDAS del bloqUe 7 elementos 1117 :al 1200 ambos inclusive, fi.nca:s regLstrales nlller..
1.. ';1.7.742. ambas inclusive; y Vl:VIE1i1OAS dal bl!!S!!e 8,!
oares correlativos de la' 27.576
elementos 1201 al 1236 ambos inclusive) fincas regj,strales nmercs pares correlativos de l.
127.744 a la 27.814, ambas iflcllls,iv...

pare,

En virtud de Ilicho final de obra, la finca .22511 est gravada COIl la afecci6n fiscal, pOL
cinco afiolS, para el. pago de la liq'dacin compleJOehtaria que, ... n su caSo se g'l.re, de
Int'Ouesto de Transmisiones ?at.r.imcniale-a y Actos Juridicos Docultlentados I d& techa 28-06-06,
IY ~que como consecuencia las vivienda~ y <jaraJes ct;,adas en el pn'aro ariterior estar
fectadas par la mi.sma~
8n virtud de act.a de declaracin de final de obra autorizada el 23 de nOViembre 2006 por. e
Notario de !-1adrid don Luis Sanz Rodero, ntmu::ro 4259, se ha extendido net.a ai ma.rqen de 1;
inscripci6n S" de la finca 22.511, de, fecha 27 de noviembre, de 2006, en la que se haCE
con:;tar la finalizacin de obras del Conjunto urbanJ.stico de dicha n.nca UNZCAMlUfTll
RBSPl!lCro J)E LA "ASE U:, que comprende 'los bloques 3 y 6, Coll sus viviendas y losqlln"ie.
correspondientes II dichos bloque", siendo dichas viviendas y garajoB las fincas iimeros d"
191 al 239, del 451 al 570, del 891 ;al 926 y del 1049 al 1ll,6, de 9rden de propiedllc
horizontal, f,incas registrales nmeros pares correltivos de la 2;;.724 a la' 25.820, d .. l.
~6.244 a la 26.-482, de la 27.12JJ a la :27.194 y de la 21.440 a la 27.574, respecti"aDIente,
odas ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase Ir el edifici.o destinado
icomercio-aparcamiento, finca nmero l38 de orden de la divisin borit.ontal, ..;egist.rll
27.818.

~CCZON, por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin comple,.entari que, en s'u CSO l.
~ir .. , del Imp'l"""" de 'Iranllnsiolles 'Patrimoniales y AcL,os Jurdicos Do.cument;ado5, pr>r 1-:
IN J:IliI OBIIA llIII LA ,FAS"& IZ que consta al, 'roat'gen de la insc:dpcin 5". Hadrid,
eintisiete de noviembre de dos mil seis.

picha afeccin grava nicamente a las fincas resultant'es respecto de las cuales se ha hech,
constar el fin de obra, y que son los siguientes eletllent:OJ de orden de la dlvisi6.
jhodz,ontal; bl!!S!!es 3 y 6, con sus 'Viviendas y los garajes ,c,or,respondient.es .. 'dichoE
Ibloques" siendo dichas viviendas y garajes las finel.'s nl1\eros del 191 al 239, del ,451 a'
57Q, del 891 al 926 V del 1049 al 1116, de orden de propiedad horizontal, finca~
!registrales nmeros pares correlat.iVs de la 25.724 a 'la 25.820, de la 26.244 a la 2li..482,
jde la 27.124 a la 27.194 y de, l.a 27.4110 a la 27.574, respoctivamente, todas 'ella.
!inclusive;
y
,compreildiend
tambin, dicha
FaseI!
t.:!.
edificio
destinado
!cOllUlrcio-aparcamient.o, fInca nmer.o 1238 de <>l'den de la divisin horizontal, realsLral

7.818.

PROPIAS DS BSTA FINCA


acciD
II:CCIOIl, por Cll1CO Aos, pa"a, el paqo, de le 1 iqui daci.n comple_ntar:.la que, en "U caso s
del Impuesto de Tran;s,.:i.siones patdll'.ortiales y Actos Juridicos Documentado."
por la

e_

7S0486760

l7}

10/2006
P6ginaS deS

Para: 915782408

12Al2l2OO7.11;19;1I

REGrSTRO DE LA PllOI?IE1)1U) DE IlADIlm 410


lfOTA rNFOIUG\TIVA DIiI DOMINIO Y DE CARGAS

Pqina" da 5
Fecha 12/2/2007
Rora 09:49
Ii.nscripc:i6n 1. Mad.rid,. veintid6s c.."'! junio de dos mil sels

.. ca
~ravada

con urJa HIPOTECA a favor 6., CAJA DE MORROS Y MON'l'S DE PIEDAD DE GUIPUZCOA y SAN
HASTIAR, en ga.';>.nUi\ de un prstamo pOr trescentos noventa y dos mil quinientos ochenta
re. euros y. noventa. y do. cntimos de euro -392 .. 583,92 euros- de pr.1nc.1.pal; de hasta un a-u:lm
treinta y ocho mil cui.nientos diez euros -38.510,00 euros- por .inte.res&t': ordinariOs; d
sta un !r.~imo de ce:nto cuarenta mil veint,e euXO:!l -14p.020,OO fturos- por l.nl:e~sEl'.....~

norato.r;ios; y de la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos .et.enta euros -44.170,00


r08- para costas y qlstos; por r!fa p1a2:o: de veint1.ocbo aos a part.it del veint.ids de junio ~
.$ mil cuatro;
habiendo sido tasada para subast.a en ltl cantidad de un mil16n do$cj,entos
se't.enta y dos mil cuat.z:ocientoa noventa y nueve eU%DS Y' c.1.ncuenta y cuatro c~tiaos de euzo.
~i !:es'Ulta de ona inst.anci) de diGt~ib!,.lcin de hip.."ltec,) S~o'.it;it~ ~n Madrid ~l 12 de junio de
ces por den Juan Cat"lo$ N02aleda Arenas, en repreaentacln de la socieda.d NOZAR S _A. r y per
on Jos Luis n.1.az del Cer.l-o, en r~Fr:esentaci6p. de la cita.da Caja de Ahortt)5, en uni6n de. ot.ra
. nstal1cia subsanatQcia SUSCl: ita er'" Madrid el 28 de junio de 2QO por les ci,ta.doa seeras en 1..
r.epresentacin antedicha, que caus (2\ 'il1scripc,i6n 2.& de El.'sta fi nea, de fecha 14 de ju."l.io de:006,

feccin
por CI.NCO dos,.. para el .Pat1> de la liql1i.daci6n I'3QltlpleJnl?ntoria que, en g;.l caso ~,..
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur.dicos Do~ur.Jentad.o;";i, por la
nscripcin 2 a Madrid, cat.orce d'l Julio de dos mil seis.

UECCION~
~ire-,

Sin Asientos Pend.ientes

rm a1 Arto. 332

y 354 a) del

ecar.i.o ..

"iso: 109 datos con ignados en la presente Nota-siiipi.""""Ini""orm..tiva -S-"ftf1eren a1


12/2/2007 ante. de 1
IIIJiIOR'.l'ANTE :

Qu

rtura del Diario


prohibid" la incorporacin de las datoS': de e ...ta notil a ficheros
para 1.a consulta ,indiv:idulLlizada de personas fisicas " jurdicas,
.. fuene .. de informacin (B.O,E, 2'1-02-19!J8) ,

InfDrmativa referente a 15 Finca 27454 de Madrid

PIogIna1de5

Envio por I'IUt

racha 12/02/2007

.,.

Sora 09:54:22 l1g'inu 5 (incluida a.t.)

1t&G:IS'rao DIII LA l'ltOPIEONJ NMI!:RO e_lITA DI: LOS DE MADIUD

l'rincl.pe da V-=9ara, 72
28006 Mlld:d.d
'reU. 91.563.08.22
rlUt
91.5112.53.01

San. Rodaro,Lui&
Mad.r:l.d
Fax

915782408

10/2006

..

,.,

...

7S0486761

'.

fJy
12/02/2007, 11:28:1!

Piglna 2d.S

Para: 915782408

REGIS'1'lIO DE LA PlU)PIEDJIl) DE MADRID 40


NOTA INIi'OlUlATrvA DII DOMINIO Y DE CAEtGlIS

p9ina 1 de 4
Fecha 12/2/2007

Rora 09:50
.z-28
lI'l.nca

26328 de Madrid

FTOS REGIS7RALES

2083

Libro 683

Folio 1

E.SClUPCION

Garaje

venida TALGO N 12B"SOT,90


Orden: 493

Cuota: 0,000000%

RBANl,. }lUMERO CUATROCIENTOS NOVENTl'. y TRES. PLAZA DE GARA.JE !IUMEllO OCJlENTA r NUEVE, situada c,
la plant.a de SO'l'AblO del BLOgIlZ NtlMERO SKIB, con acceso rOdado a travs de la Calle Cuatro y
acceso peat.onal a travs de 105 Portales 16, 17, 18 Y i9, que c::(jmponen dit:no Bloque Se.s,
integrante d~l Conjunto Uri>an1sti.co cOIDP~esto por DIEZ BLOQUES sito en Ac&.vaea Madri.d" Av-enida
del Talgo nmeros 68 al 160, todos inclusive, con a.coeso a dicha planta .por la AVENI.DA DE
O IIUMSltO crEIITO VEIIITIOCBO. Ooupa una superficie construIda de 29,15 .'etroscuadrados l'
t1.l. de 12,Oq metros .cuad,rados, ampas aproximaQaI~tlte. LINDA: ~.erecha entrando, con plaza de
garaje nmero 90, i:!q'J.ierda, con ee-pacio: libre que la se-;.a.r::a de la pla2.6 de garaje nmero 88;
.. .frente( con ~ona de acceso y al ton4o, c{}n rtll1ro de cer.r:ultie~to. CUOTA: Se. le asigna una
.uota de par.ticipacin en los beneficios.. cargas, f1u~lo y dems elementos comUfles en el
njunto formitdo .por los 8 Bloques de; vi viendas y garajes, de 0,02%. A su vez el citado
conjunt!) formado por lOS 8 Bl9q"L1GS <le viviendas y garajes, tiene una cuota del ~3, 07\, en
.. lac.in con la to-lalld
, Conjunto Orbanietico.

NOZAR SA

C.i.F. A28707032

propiedad Hori~~tal
Propiedad

atUral.,.,a. Dar.
rctar . . . . . . . . . .

articipacin . . .. . Pl.Imo DaiDinio

.'

eha del Titu1 .. . 19-05-2006


t.. .l0 ....... Luis lan: E\.odero
Autortdad .... : l!I8dr.1d
scdpc:Ln ... : l' de fecha 22-06-2006

J:argas

LA

BBGIS~

16267 DE MADRlD:

a SERVIDUM81lE E PASO DE TQBEIUA DE JliGOA a Cavo.r del CAlIAL DE I,SABEL II ~ ..LQ lillrflJo ele un
.r.snjs Qe terrePQ de 5 _.tro 11neaies de anchura, par"iela y a U vez colin6ante con 1

Para: 915782408

RBG%S'1'lIO DE LA. PllOI'IBDAD D'& lGDJlID 40


JfO'l'A IJIFOlOfATJ:VA DE DOIfiBIO y DE CAl\GAS

Pqina 2

d. 4

Fecha 12/2/2007
llora 09:S0

totalidad de su lindere C>\!ste en "na lonq-itud. de 149,15 metros. El """"",ad.o de la "itadr


uberia discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de la rasan~e del cerreno e
direccin sur-norte, por la zona de se 7vidumbre de las parcelas P.3.A., P.l.B Y P.l.A, ..
1 inea recta 149,75 metros linea.les, ha.sta su cOllexi6ncor: la red qet"\(~ral exterior de 1
lIrli<tad de Ejecuci6n en su limic,,! nort.e. j...si consta en 1.. inscripci6n nO l de fecha 3.0 ti
diciembre de 1996.

Una SERVIDUMaRE DE PASO DE VEJUCULOS


PERSONI<S, siendo predios dominantes l/ls parcela
1!?1.A y P.LB. -r .."istrales 16.259 ' 16.261, respectivamente, sobre un .. franja de terrenr
<1", 5 metros Uneales de anchura, paralela y a Sil vez colindante ~ 1 .. totalidad de SI
.lndero oeste en 'una longitud d.e 149","!-5 metr09. Asi corwta en la inscripcin na 1 d!'~ fe.c.h:
.30 de 'diciembre de U96.

liene a su favor, corno PREDIO L'OMINANIE, una servirlumbJ:e de paso de vehiculos y persona.
respecto de Ja par:cela. P .. l .. A~ t r(.'!9i.st::r:~1 16.25.9, predio ai.rvic.nt.:c, en CUi\llt.o a "una frn.nj.,
de t.e.rreno de la misma de 5 metL"OS .1ir)eales de anchura, pa.r:alela y, a su vez, colilld.a.nt~
pon la totalidad de su lindero este. O1!n una lcmgitud de 86,15 metros; y resr..ect<> de le
iPr.u:c~la P.l.13., regist.r.al 16.261, pr~dix} s:lrvjen~;.e, en ~!J .... nt.n .(t lJ:JHi franja de tp.:r..renrJ,"Ot'" 1;:
1ii.sma de S l'net:.I:'os l.ineales de anchura, paralela y el su ,,'el. colindante, con l.a totalidad dt:.
su linder eSte en una lOl1qitud de 63,60 metros .. A!li consta en la insc:r.ipc.i.n 1", dc fech/.
30 de diciembre de 1996.
urban~stica de cent.ro de transformaci:;!). a que se re! len
quedaba .gralTada con \.10<1- SERVIDtM6RE DE !.ISO DE CENTRO I)f
subt.errneo a favuc de la soci"dad lBERDr.Ol,A S.A. A,U. confita .m h
inscripcin 3", de fecha 22 de jUlio de 19'9.

'oruo consecuencia de la afecci6n


la inscripci6n l.' de esta finc.a,
'RANSFOR1~ACIN

COMO PaOCEDEm!E DE LA. RE:GIS'l'BAL 16269 D2 MADRID:

.eme,) consecuencia Uf:!! la afecc.tn ux:ban.i.st" ica de centro de tl'ansfonuacitJJl a que SE: refierE
1.a i.llscripcill 1 de esta finca, quedaba "rovada <-'<lO una SERVrDUMRRF. UF. USO nF: CF.NTRO D~

,.RANSl"ORMl\CIN subterrneo a fa v.!?! de la sociedad


in$cripc.i6n 3', de fecha 22 de julio de 1999.
COMO PROCEDIi:I!ITE DI!: LA

U:C;:;;~

lBERDRQI.A

S.A.

As

consta

en

j~

162.71 XlE MADRrD:

d .

d('!

Ejecucin,

~egn

cpnat~:1

en

l'

COMO PROCI!:IlDlTE DE LAS ':RES CJ:'l'ADAS "INCAS 115267, 16269 y 16271 DE MIIDlUD:
COMO PROCJ:DI!:RTI!: DI: LA JlI:Gl:Snuu. 22511 da Madrid.:

lII.facc.ion...

e.

lPor procedencia de la finca 22.511, est gravada c<>o las afeccione$ fiscales, por S aos,
al pago de la l1qUl.dacin complementaria que, en su caso se qir~, del lmpueato dE
lransmisione.s y Actos Jur!dicoa iJocul<u.=:ntados, por los actos jurdicos contenidos en su ..
inscr.1pciones P, 2', 3', 4', S', 5' Y ,6', de fechas 7'04~03, 13-08-l)), 1'1-08-0.11, 17-0S-()4,
2;2-06-06, 22-06-06 l' 06-07-01; ,esp""tivamef1le; y tambit::" est gr.alla<ld cpn ll!.
il"
fiscal por la cancelacin- de condiciones tesolutorias que constan al alargen d su'
inscripCiones l ' v 2', de fecha 03-02-oiL

".J:,." ..

Gravada con la AFECCION REAL a. los: t;astos de urbaniz.a-olen". con una 'oucta d~ PiUticir;H~.io!
del 100% Y una afeccin econml.c:::'1 de ,?40 ~ 40ll, 84 euros; t:)ue constan en ~u .l:.nscripcin la,
inscritas el 7 de abril de 2003. .

(
Bn virtud de ....ct.a de declaracill d .. Hi,al de obro autorizada el 31 de tnayo de 200G por e
"t.ari.o de Madrid 0011 Luis San; R<Xler.q, r.r.....ro 22&e. ., ... ha extendido nota al Inarqell de l.
inscripcin S' de la finca 22.511, <le fecha 28 de juni.c de 2006, en la que SE h"ce c;:nst,IH

7S0486762

",:.

'

10/2006

.,

lJ1

"

P .....: 915782408

1=007.11:28:11'

REGISTRO DE LA PROI?IEDAD DE MADRm 40


NO'rA INFOaMA'l'IVA DE DOMINIO '1: DE CARGAS
Pgina J
dA 4
Fecha 12/2/2007

Hora 09:50
la fi.na~i.zaci6n da obras riel Conjtm,":.o \,frbanstico de a:;'c.ha finca OHlCAHEN'rE RESPECTO DE LJ
FASE 1, que comprende las siquientes vivienda.!! y garajes de la divisin horizontal: Garaje
c:fG.1 b1.oque 4, ~le-~ntos 240 al -':ti ambos inclus!vCt .fincas rog.t rrtrnlc5 nmeras pare
correlativos de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive; Garajes del bloque 5, elelDentos 32_
a.l 450 &"fI.bos inclusive, fil"~cas regls'trales. r,rrnercs pares correlativos d~ la 2:5.922 a 1.
26.242, ambas inclusive Garaje. del. bl.ogue 7, elementos 571 al '111 ar.ibos inclusive, finca
registrales nmeros pares coreelatlvos de la 26.484 a la 26.764. ",.has inclusive; Garaje
ktei bloque 8 elementos "/12 al '186 ambos inclusive, fincas registr:ales. nmeros: paree
~nrrp.];!t_iv05 de la 26.766 ll. la 26~914 ... ; aJnba? .i.ncl.u~d.ve; VXV.IENDAS del blcqua 4, elp.mr:!!nt.,.
92~1 al 980 ambo.'Ei inclusive, firu::lP; r:egist .... a.les l1lrner:os par.es r:x'H'r-ell.:l'11os dI'! la 27.196 a.1
302, aw..bas inclusi.ve; VIVIENDAS del.: bl.oque 5, l~lefileHt.(J!i 991 al 1049 alabas inclusive,
fincas registrales nmeros pares cC.T:l'e.;lat:iv<?5 de .113 27 .. 304 a la 27.438, ambas inclusive;
d~~ bloque 7
-ele1n..~ntos 1117 ;al 1200 ambns inc:lusi.ve, fincas req.istrales: nm.ero.!
pares correlativos de l.a 27.576 a ~a 27.742, amba" ir,elusive; y VIVIENDAS del bloaue 8,
elementos 1201 al 1236 ambos inclusive.,. fincas re{:fistrale.s nmeros pares corre.lativos de le
f27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

127 .

En vir"t.ud de dicho final de clbI'a, la finca 22511 est 'J.ravada een .la af~cc.i6n fiscal,. po,
cincO' a.iios, para el Ptt.90 de la l.i.quidac.l6n complementaria que, en su caso se gil'e, de.}
Impu.e.sto de Transmisiones Palr.i.m!:lniale.s y Actos Jurdi;:Qs Docum.entados, d~ fecha 28,-06-06,
IY que t:omo cot1se~t1encia las viviendas y garajes cit.adas en ~l prrafo ant.erior estr

!afectada.s pcr la misma.


En virtud de acti!l de declaracin de fin.al de obra autorizada el 23 de novie~!'.bre 200.6 pr.n:- e
Notario de Mad1::id don Luis S.~nz Hc-deroi nmero 4259, ~e ha c~ttildido neta. .al .lllarg-en de la
insc.r1.pci6n 5" de la. finca 2Z~511, ele f'echa 27 de noviembrf,lJ de 2CDG, en la que se hacf.
Iconst.al~

la f"J.na1i.z.ac.i6n de obras del Conjunto urban:lst.icCJ de d"lc..'a f:tnQa UN1:CAl!IJF.NTP.


~SP&C'l'O DE LA FASE II, que cornpremJe los bloques J y 6, COIl sus viviendas y los garaje
orresponclien.tes -3 dich)s lJloqu(~!.i1 .siend~ dlcha3 vlvi.etHl:.ui y tjd!'.jes lds fiucas u(lJoer:os del
191 al 239, del 451 al 570, del fi9l al 926 y del. 1.049 al 1116, 00 orden de propied,,<
horizontal, fi~cas regist.roles nllme::n,5 'pares correlativ9's de la 25.724 a la 25.B20, dI':!- ltl
26~244 a la 26.482, de la 27.12A a la :27.194 y de la 27.440 a la 27.~)14,
respeetivamente.~
~.od.as ellas
inclusive; y comprendiendo cambin dicha E:"a::e 11 el edificio destinado
omerclo-aparcamiento, finca nm:ro 1239 de orden de la divis.in horizont.al, reglstr.a 1
, 7.e15.

::::lor
1

CINCO AOS, para ,,1 pago d" la liquidad';'tI compler.'e.tlt'H'.1e. que, en su -caso $i'
gir.9-.. de' Impuesto de l'ranslnls.tones Patrimoniales y Acles Jur.i.diCOf;: Doc.t.un-entadoS, po!: 1;;
TEBMIN.M N DE OHM DE LA YASE U q"e -c.cnllta al margen M la inscripcin S. Madrid,
veinl:is'el:e da novie",,br .. de dos m.U seis.

Dicha a eccin gr~va t'inicamente a las {~,nca~ resultantes .cespeclo de la5 cuales se ha hec~!
bonetar el fin de obr'a, y que son ~os siguientes clelnentos de ,)rdc'o de la divisi.6r
hor.izoJ Hal: bloques 3 y 6, con BUS vi.viendas y los garajes cOl."'respendi~ntes a dichos
~loque, siendo dichas viviendas j' qarajes las fincas nJll'<rcis ti.,1 191 al 239, del 451 al
570, cel 891 al 926 ':i d"l 104<) a11.11.I>, de orden de p.!upieclad b(;l:izonti;ll, tillca~
regist nles nmeros pares correlativos ,de la 25.724 a la 25.620, d.e la 26.244 a la 26.482,
de la 27.124 a la 27.194 y de la 2'1.440 " la .2'1.574, respectivamente, tados ell.a~
.inclUB Ye)
y
comprendiendo
tambin
dicha
Fase
Ir
el
edifici..,
desti.nado
~rc o-aparcaml.ento,
finca nrnert} 12.38 de orden de ~,fl d.ivis.in h~)ri7.ofltal, registra.
"7.818

..

. ~ECCXQII

por CDICO. MOS, l'"ra el pa~o de la HquidacHm comple"l'mta".la que, en su ca.w ....
!c!tte,. cJ 1 !mpnesto (le Tt'anslf1.s1or~s Pa:t r!rnonia.J.es y Actos Jurldicos !)cC~Il1eJltados, pO." la
~nsc.ripc n l'. Madri.ti, ve:!.ntid$ de jUllio de dos mil B.. 1s.

PAgina5de!!

Para: 9157112408

12l02l2007, 11;211;2'

JlEGZSTBO DE LA P.ROPJ:.EDAD DI!: MIUlIlJ:D 40


NO'D. IlG"OIIMATIVA Di: DOMIlUO

Y DI

CJI.RGU

Pgina"

da 4

!'echa 12/2/2007

BOra 09:50

Sin Asiento3 Pendientes

Nota simpla J:nformaU.". se 'refieran .1

'MUY IM1'OR.r./IN'FE : QuI/ltl probiblds ~II, .fnt:erp<U'aci.6n dilo 1"" datos dilo
bases infOZ7lllt::i.ca. para la consulta :i..odi.v.fdual:i. ..ada d. perscnu
.inclusa tntpreJJlUJdo ~a fuente C! nformac.i.n (S,O.E. 27-02-lf}f}8).
Fin da la Nota Informativa raferente

11

.st.

nota a Eicbs.ros e
o jurd.icas,

fsicas

la Finca 26328 de Madrid

-,

7S0486763

t)b
10/2006
PltgIna 1 de S

Peno: 915782408

E.ftvio por !'ax


Fecha 12/02/2007

Da

Hora 09:56:25 Pginas 5 (incluida esta)

llEGISTRO DE LA PROPIEDAD NMIi:RO ClJAREN'EA DE LOS DE MADRID

Principe de Ve~ara, 72
28006 Madrid
'l'e1f. 91 .563 .08.22
Fax

91.562.53.01

Sans Rodero,Luia
NadJ!'id

Fax

915782408

12Al:1J2OO7.11:28:3:

"

P6gina2de5

Para: 9157824011

12l02l2007, 11 :211:31

IUlGXSTBO DE LA'PlI.01'IEDAD DE NADlUD 40


l.'P'l'A :rJG'OltNAUVA DE DOMINIO Y Dlil CARGAS

pqina 1 de 4
l'ecb. 12./2/2007
ROl<. 09;54
%-28
Fin"""

26330 de MadZ'ld

Folio 4

ESClUPCION

Nat\lra.!eza Fin.ca: Garaje

)lO

Orden: 494

Superficie:
'fe::reno :
.on.!.ruida:
Ot..i.l:
A.r~ejD:

NUMERO CUlUROCIEl'ITOS NOVENTA y CUATRO. PlAZA DE GABAJE NtlMZRO NOVERTA, situad" en la


plan.ta de SOTANO ~el BLOQUt NOMERO SEIS, .con acceso rodado a travs de la Calle euat r:o y a-cces,
pP.-tSLoH<:tl i\ t.r:dv5 de los Pprt.ah'!s 16" 11,. 18 Y 19, que Gom}Jr.:men dl.cho AJque. Seis, iuteqrant.t:.:
del Conjunt.o Urbaniatico c.omp<J.ecto PO!" DIEZ BLOQUES sito en Aravaca t-ladrid,. Avenlda d~l l'algc
UllElllilL

,,"'.liroS 68 al 160, tedos inclusive, con /lCceso a <cha. planta por la AVENIl)A DEL TALGO NUMERe
CID"1'O V&:IlI'l'I.OCHO. OCllpa una supl!'rficie construlda d~ 29,15 metlO.!'.i C'uadTi..'<ios y til d'!' 12..., 00
net.ros cuatirad.os, ambas apror.im.adart'.(-!nte.: LINDA: d.er:echil entralH;io# con espa.t."!lo libre q-~.It~ la
separa ~e
pl.a.Z3 de garaje nmf1,~o 91; izquierda, C(Jt) pl.aza. de qaraje n'merQ 89; al fr~nte,

+0

con

zona

de

accesO

y al tondo,

con mU.t;'o de

cerramiento.

CUOTA:

Se le asiqna 'una c.uota de

partici.pacin en los benefi.I;:l.os, c.a'l':g3s, suelo y d~ms ~lern(?nt.os cOIlq.mes .gn el conjuut'.o f.ol':ma.:jQ.
por 20$ 8 aloques de viviendas y g~I'aj.eSt de 0,02%. A su vez.. el c.itado conj-unto forJl\4.-=.ido pcr .10$
~ Bloquas de v..l.vien9,as y. gal'Ajes, t.tene una, cuuta del 83,. 071.. en re.l.acil1 con la total!dad (1131.
~onj~1to Urbanstico.

I'l'ITtJLl\JUi:S ACTwu.ES

.. ,... ,.. ,.. :

E..~r
NOZAR SA
r':t/NU' .... " . : C.:t.!', A28707032

rritulo .......... , propiedad Hoz.ontal


~aturaleza.

Derecho :

ar<it:ar __ "' . :
pa.rticipactn ..... :
ir...,ha del Titulo . :
lfotal:io. , ...... , , .:
Sede Autortda.d . :
nscxipc:l.6n .' :

P~pi.dad

l'lano DOIIIlnio
19-05-2006

Luis Sanz P.odero

Madrid
1" de fecha 22-06-':1006

Cu:gas
COMO PlIllCEDENTE DE LA RIilG'ISTRAL 16267 DE MADRID:

Una SERVIDUMBRE DE :PASO DE TOBERTA .DE AGUA a favor del CI'\NAL DE ISABID.. 11 i'1 lo lar.go de Un
franja de terreno. de 5 metros lineales de anchura, paralela y a sU v ...;z C'ol~nd"rite con 3.

-.

j'

7S0486764

"

"jr

10/2006
~gina3<1e5

Para: 915782408

l:Z=07.11:28:3:

REGJ:STRO DE LA PROPJ:EDAD DE JdAIlJlUl 40


JlO'!'A DlFOI1MATIVA DI!: DOM.INIO y DE: CMGAS

Pgine 2

d...

Fecha 12/2/200'7
Hora 09:54
otalidad. de su lindero oeste en una lcogitud de 149., 75 meteos. El t:cuz,ado de la citad,
t.:.ubera discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de la rasante del terreno er
d.ireccin suro_onorte, por la zona de servidtJntbre de l.ss p;rcelas P. 3 .1\. t r .. l. B y P .1.]1., er
l.fnea recta 149,. 75 metros lineales, hasta su conexi6ncon la red general extet 101 de
Unidad de Ejecuci6n en su 11mice nOIt:..e. As consta en la inscripcin n tl 1 de fecha 30 de:
dit'iembre de 1996.
Olla SERVIDWJ3RE DE PASO DE VE!!rClLOS '! PERSONAS, siendo predl.os domin1mtes las parcel,,,
;J~l.A y P.l.B. -regi.strales 16.2.r~9 y lG.261,
respect:ivi'unent.e, sobl:e un,) f.ranja de t.rrenc
de 5 metros 1ineal.es de anchura, par"!.el,, y a su veto coH ndante con 'la totalidau de se
lindero oeste- en una longitud de l1J9~ 01> metI'CS. Asi c.onsta en la inscripci-n nO l-'de fec.h"
30 de diciembre de 1996.
Tiel~e a su favor, CO:."1\O PREDIO OOMLNl\N'!'E, una servidumbre de pa.so de vehiculoa y perscna:
respecto de la parcela P.l.JL,. .rcqi:;t~al 16.259, pced:i,c .:sirvi.ente, en CUilnt.tl a una franj!.:
!de terreno de la misma de 5 metros .li.!?ea.les de anC"..:"'lur.a., p::ioral.ela y, a su ve%, coli.ndant.e
Con la totalidad de su 1indro est.e en Ul1(i longltud de 8E;,15 metros; y respect:o de le
tpd.r.ce-la P.l.B., r.eq.tntr'al i6~21, prr.dj? s11~viente, f-::11 'CUn'::l una frllnja d~! ter.reno at=! Jr:
~t!ma de 5 metros lineales d.e anchura, ;paralela y a su vez. colindante, con la totalidad de
S\l li.ndero est.e en una lon9itud de 63, ~O fnet.ros. Asi consta en la inscripcin 1 ~, de fOC}h
~O de d~ciembre de 1996.

consecuencia de la afecci6r, ll.r.banistio.a de centr.o de. transformacin 1J que se refi.ec(


la inscripci6n 1.:1 de: est.a fi.nca, q1.!\Kla?a g:r.avada con una SERVrO'O'MBRE DE liSO Dl!~ CENTRO Of.
TAANSFOR.!Io1AClrs sul.eI.t"nec a
f;~;;OIO
de la sOGh:o~dad ISERDROL1\ S.A~ }'a.s CQnsLa. (oHl 1.-
.i,n .. -::r:lpcin 3', de fecha 22 de julio de'1999.
'~omo

COMO PROCEDENTE DE: :LA UGIS'rRlU. 16269

DE

MADRID:

:.Olt.C: consecuencia de la afeccin urban.stica. de cent n~J de t.ransfo:r:nla.cir~ a q1.tG se rflfiet'E


tnscripcj 6n 1 -a. de .esta fOinca, (.p.l~dabt\ gravad.a COfl una SERVTDUJorffiNE DE USO DR C.ENTnO ni;
!"Ri\NSFOR1-lAc!6N 'subteroneo a favo" de la scd,edad lBERDROLA S.A. IItjJ consta en 1"
inscripcin' 3', ele fecha 22 de iulif> ele 1999.

la

,;w

:ECC!ON R~r-{',NISTl.CA consist, ent,e


con,sentir la cqnst :mccl.n,' en .su caso., de un centro el
r.ansrorntac n de la ene:r9'.ia= elecLc le;!!: de la Url.l dad de EJecuc,tn,. segun cansLa' e-n 1.:

inscripci6n 1". de fecha 30 de diciembr-a de 1996.

COMO PaocE ENTE PE LAS

CITADAS FINCAS 16267, 16269 Y 16271 PE MADRID:

COMO PROC; lENTE DE LA RIilGrSTIIAL 22511 da Madrid:

I\.feccione

"

?or proce encia de la fillca 22.511, est,i1 gr,avada ecn las afecciones fiscales. por S .08,
al pago ~e la 1 iqudac-!n compl"_'TIent;ad a que, en su caso se <ire, del Impuest;;o de
T'ransmisi
inscripci
22-06-06.
fisel p
insCJ:ipc

nes y Actos Jur.idicoa u.'oc\.m~tltadosf por ~cs actos jurdicas contenidos en, ~uz:
nas 1# 2"" 3-; ~a, ,54" 5.1 )! J5a,. de fechas 7-04-03,. 13-08-03, 17-09-04'10 l! .... 08.-n~,
22-06-06 Y 06-{)7-06 re:;pH"Uvamente; y t.ambin est 9cavada <:Oll la af"t"..
r la canc"lacin de c,oudiciones reso'lutorias que constan al margen de su_
ncs l ' 'i 2' do fecha 0:;-0::"04.

ravada e n la AFE.CCXOlf R&AL a los ",a,stos de urbmzacin, con un!! cuota de part:icipaci
elel 100..
una afeccinecon6111iclI C\e 210. '!04, 114 euros; cile ccnstan en Su inscJ::Lpoin l,
nscer'itas 1 1 de abril de 2 0 0 3 . '
'

ii

PQJre;1

;n v;l.rtud ele, acta de declaracin de filial de obra auto,rizada el 31 de lIlayo de 200G


Qtario d Madrld don ':Luis 'Sanz Rodero:~ nI!\e.:to 2289,. s= ht'l ext~ndldc nota al lRIirqen de la
:Lnscripcion S' de la finca 22.$11. de 4echa 28 de jwll.o de QO,G, en la <r~'" si!! hace constal

Para: 915782'108

P6gina4de S

1210212007.11:211;31

llEGI$!MI.O 1)& LII. I11ICl'X.EDAD DE MlUlIlID 40


!lJO'l'A J:HI1'~TJ:VA DI: DOHDUO le DIl CAl\GAS
l'qina 3 da ..
Fecha 12/2/200'
Rora 09:54
'a f1nal.Lzllci.6rt de oDraJI del Conjunt.a url:>anistieo. de dieha finca

USPZCTO

1)&

rol

~& 1, que colllprellde las sl ..uient.e~ "i"'lendas y <iara;es de la <U.visi611 hor.i.zonlal: Gar.....:)C\..

ktel b10que 4, clementos 240 al ,21 .".bos inclusive, fincas reqistrales niJ1leros p""OJ.
corr.. lat.ivos e la 25.822 & 1.& 25.990, lIJ!Ib.as inclusive; Garaje.. .all:>loque 5, ele",... nto5 3Zt
,,1 4.50 ambos i.nclusive. fincas re',lIsu:ales r:lIIeros par .. s correlativos tie la 25.922 a l.
26.242, ambas inclt1sive; Garaje. del bl.Oqu! 7, . l ....ento" 511 al 111 alooo$ .i.nclusive, fi!":.a~
reqistrales nmeros pares correlativos .-:Ie la 26.484 a la 26."4, ambas l.nclu3ive; Garaje
ldel b1oqu. 8
elEomentos 712 al. 786 l'l!1bos inclusive. fincas registr."les nlr.eros pace.
correlat.ivos de la 21\.766 a la 26.!U.... ' ..",l';\as incl".~i" .. V:rv:rEllllAS del bloque 4, ,"",.,n~.n ..
927 al 980 amo,;s ir..,l".. ive, finr.'k~ r"y1.l't.laleB ",imelos par .. s cO"relat;vos d .. 1" 2'.196 " 1
.302, ",:mb"s i.nclusive v:r:v:J:EMDA.S dei bloque S, el.ea.. nt:.c. 951 al 148 "Iubos inclu .ilTe,
fincas registrales nmeros pares correlativos de la 27.304 a la 2'.438, ambas incl.us!ve;
!vrvxE'N'DAS del bl.ocrue 7, elementos .1117 :al 1200 am.bcs inclusive-.# finca.s- I;(=!qist.rales h(.anero~
pares correlativos de la 27.5'6 .. 1 .. 27.'42, ambas i.nclu..,ive; 'i VXVIENDAS del. bloque 8,
!elementos 1.201 al 1236 ambo," incl""ive. finc"" regIstraIe" nrneros p,Il:es cot:n"tivolS de 1,.
127.'44 iil la 2'.814, ambas incl.usive.

12'

~n virt.ud de dicho final e obra, 1" fnca 22511 e$t: <]ravada con la ~fe"cin fiscal, f'0~
Cir;co a.ClOS, pa.r;a el P.l!gc de la 1.iqui~aci.6n ccmplement.a..::ia que, en su case s~ ql.re.. de]
I ..puesto de Transmisiones Patrim"niale:~ y Actos .Jurdicos Documentados, de fecha 21;<..06"06,
'i que como consecuencia las viviendas l! garajes citads en el prrafo anterior est
afe"tadas por la lIsnla.
{1 virtud de acta de q-eclaracin de fin,31 de abra aU.tor.iz.ada el 23 de noviembre 2P06 p<lr (!l
Not.ar io- de Madri.d don Luis Sanz Rodor:o; nmero 4259, se ha extendido 1"lot.; l .l!u.u~gon de 1
inscripcion 5.a de la finca 22 .. S11, d~ fecha 27 de ru')v.1embr.e de 2006, en la que se hr.t-

... on:!!tar la .finaliltBci6n de obras del Conjunto ul"b"nl"~i,,o ce rUcha finca ONJ:CA/!!EN
SPECTO DE LA FASE II, que cOlllpnmde los bloques 3 y 6. ,;on sus viviendas
ara
G!:r:eaponrJ'ier.tes a dJ.::hos bloq1.,les, sifHldr'! diclldS viv.ieHdas y garajes lti.~ fillc,as nme.ro"
191 al 239, del 451 al .570, del 691 'al ~26 y del J 0~9 al 1116, de o1:den de propi
lorizonlal, fincas l'eqitrales n,nel'ospares correlativos de la 25.124 il la 25.820, de
6.244 a la 20.482, de la 27.124 " la ;<7.194 y de la 21.440 a la 27.574, respectivamente,
odas ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase 11 el edifi.cio da.ti.nado
rei<>- areal1l.iento, finca nmero 123S de orden de la divisi6n horizontal, registr:a.
:27.81IL

1I..facei6n

Aios, Para el pago .de laliqui\iacin co~plementarll que, en :5U case ".
del 1mp1lestc cte Tramnuislones j!"trilOOniales y Actos Jurldl..cio$ COCU\ll",nt;ados, pOr 1.
XN DE OBIIA 1)& .LA rASl: :n cue conSte. al margen de la inscripcin S". Mad,iti.
veintisiete dR novie.m.l.'lre d.f;l ,dQs m:,l $e1$
AJ!'&CCI:O!f, por CINCO

<;Iirer

gra;r.a niamente a lag .f:ith-::aa ;resltant.e!" .respetQ de las cuale~ .5e ha hec:h(
y ",~e son los Siguientes elementos do orden ,k 1 di'!isi6
,ori,.ontal: bloquea 3 r 6, con BUS vivi.iOI1da. y lo. gara'.. cOl'"cespondiellt.e.s a dicho
bloques, siendo dichas viviendas y garajes las finca" nmeros del 193 al 239. del 451 al
510, del 89 al 926 y del 1049 al 1.116, <le 0111"" de. propiedad horizontal, finc<.'
regi.strales nmeros pares correlat.iVOs de la 25.724 a la 25.52(1, de la 2G . 2.44 a la 26.482,
de la 27.124 a la 2'1.194 y c;le 1" 27.440 a la ~n.5'4, resp.ect.ivBlMInte, todas eUaE
inclusive
y
comprentliendo
1:arnl>H~*
dicha
Faso
Ir
el
ed1fJ.ci.o
~.t:i.na<lo
OOlDerC:io-lIIoParcamianto, finca nmero 1~3a de orden de la divisi6n hcrizontal. registr...
Dicha

afe~i-6n

constar el :fin de cbra,

27.818.
I?ROP:IAS Ill!: ESTA FINCA

!u'IilCCIOIIl,

.;it:e..

de.l

por CDICO lIos, para el pgo de la Hq"iaaci6n comp1ementar:ila <!tIC', en su casu


Impl.1~~to de Transm1siones 'Pa.tcini.onialee y
ActoS Jur.:1dicos Documentados,' po.\:" la

inscripcin 1". Madrid, veintid6s de :hm.io de dos 'AU "<lI$.


L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - - -....- -

-.

7S0486765
10/2006
p;ara: 9157112408

Pdlgina 5 de S

1210212007,11:28:4'

REGISTRO DE LA PROi'ZEIllI.D DE MMlll7D 40

I:'01'A nG'OlUIATIVA DI: DtHINIO y DE ClIBGAS

Pqina 4 de"
Fecha 12./2/2007
Bora 0':54

Sin Asientos Pendientes

12"

NOTA lNi'ORMA'1':tVl\. conforme al Art Q. 332 Y 354 a) del Reql......... to H.ipoteecario.

viso: loS datoa consignados en la Presenta Notes siJ11pla Inf9%D1ativa se refi..::en el di


2/2/2007 antas de la a rtura del Diar19
MUY rMPORTANrS : (:J.nidJt prohibida la in,co.<:poracin ds los datos ds esta nota ... rcberos
basas infonnti.cas para la con.ulta :..ndividualizada ds personas risicas o jurdicas,
i.ncluso expre",.ando 1 ... fuente de inrOJ:1JllJci.n {B. O. S. Zl-aZ-199B}.

Fin de la Nota InfoDllativa >:aferente a la Finca 26330 de Madrid

,.

(Jo

HOZAR. SA
FitnJs epllCIIdos

Es1Ildo: Con COIlItatO. Fase de _ ' FI551


Ft551/0046'Estado Con~

Compr.adodas

CL05604 - ALLENDE OOMEZ IGNACIO

100.00

F_ de venta: F1551-ALTOS DE ARAVACA 1I FASE


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660.000.00

GARAJES - Bloque 006 Portal 000 Escalera 000 Planta OOS Puerta 090
TRASTEROS - Bloque 008 Portal 016 Esca,-", 000 Pi<I!nta OOS Puerta 008
VIVIENDAS - Bloque 008 Portal 016 Escal8l1l 000 Planlll 001 Puerta 000
PLAN DE PAGO

I Fecha VIO. Conc:aplo


: 2llJOW06

103110105

ConIraIo

Total contrato

1 5/10105
'
15/11105

i 15/12105
: 15101106

i 15102J06

Pre-contrato

i 15I03I06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAGBANVTA
PAGBANVTA
PAGBANVTA
PAGBANVTA
PAGBANVTA
PAGBANVTA
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PAtJIJANVTA
PAOIIJNMA
PAGBANVTA
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130110106

ti G8irtl

I
I
I

468.000,00
0.00

67176415
67116425
67176430
67176441
67176452
67176463
67176474
87176<185 ,
67176498 !
Q1765QO ,
67178511 !
671765221

j Hipoteca
; Imparte oontadO
i lmpotle IVA letras tras hipteca
i Total entreM de llaves

6.000.00
18.700.00
24.700.00
6.775.00
6.775.00
6.715.00
6.775.00
6.775,00
6.775,00
6,715,00
8.775,00
6.775.00
6.715.00 i
6.775.00 !
" .. 6.775,OOr
,81.300,00

"-.1

! 15104/06 !
i 1510,5106 ;
i 15/06/06 !
i 1510710e ;
i 15/08IOe
12
i 15109/06
i Total aptazadoanls ctaantrega
I

Base

Inbt_

CUota.,A
1,.729.00
1.729,00
474,25
474.25
474,25
474.25
474.25
, 474.25
474,25
474,25
414,25
474,25
474,25
474,25 1
5.691,00 !

Total

6.000.00 i
20.429.00
21.429.00
7.249.25 .
7.249,25
7.249,25
7.249.25

7.2049.~_

._-'---!
i

7.249.25
7.249.25 !
7.249,25 !
7.249.25

7~
7.249,25
7.249.25
86.98100

488.000,00 I
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488.000.00 !

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Con~to

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Detalle de la

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kutxa

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CondicioneS, Nrmas de Valoracin y Tarifa General de Gastos Y Comisiones

25.1869017.3

Anexo al Contrato de Crdito W.

Gastos de Htudio. fiscales y posteriore. de formallzacfn de c.cter externo a favor d. terceros


Raiacin de gastes de carcter externo a tavor de terceros que Ueven aparejadas las operaciones de prs.tarm) y
...'IJilandad,

lnfonTlC Tasadn
Informaoin Comercial
Verificacin Regl5lm Propiedad
Ceroficacin Reglslm Propiedad
Documento Co_clus!'''

en frtcin

di;

eu gawfltla '

No hipOtecarios

X
X

)(

)(

x:

Hor.orarios Ge$toria
lnocripoiOn Reglslro Propiedad
impue.....

credho

X'

Los gastos que produzca cada operacin &eran debidamenteJl.istificados. La cuaotia refava a lmpuestOs' ser la re$uhante de la aplicadllf'l por la
Administracin competente de las tarifas: fiscales vigentes. EJ !fimo d& gastOS se liquidarn de ocuotd() con as tarifas qU 10& dlslJntos PfoteSK)l)~les
tengan titabfe~.
'
(f) la expedicin de! documento contractvat debeni ser feal~ por ia Notaria infervtn.ellte a instancias de la parte deudora.

Frmulas utilizadas
1.

C~lculo

de la tasa anual equlvalnte de coste I (TAEI

= N", De veces que el ao Contiene el perlDcIo de liquidacin.

= TenIo por uno efectivo referidu al pericdo'de tiempo elegido para expresar los In y 1m. en nmeros.-roo,

Se ooU"". a ..,

V<"

de

la s;guient equivlilencla flnIJnciera:

1. IIm(t+I.)""'
Siendo.
O

R
n
m

1"

...

r atnortizadn. intereses u otroS gastas indiPdos en e eo~e o rendimiento efectivo de moperacin.


de eotregas,
de los pagos $imbolizados por Ro

t....Hl<'IJrrido _e la techa de equivalencia elegida haoia la de disposieln n.


transeurrido desde la fecha de
elegida hasta la del pago 'n.lculo del TAE. no ,se eonsidora~ los, li"stos de c:arcler ~ favor de terce,Os. En ouaIc;uier caso. el catculo r"a~,Zl!
, de la disponibilidad Iotal del principi o IImile ~ a concesin. mOmento que _ . C\)" la fecha de referencia 8
lo de la !asa anual eqUIvalente.
'

.vaIncia

2. Clculo dal imp

I =C.r.t./l80.n
En donde:

Capital pendlente,
Jnter8a nominal del

Periodo deliquldadll tlXpre$8do ea das'.


N". De das segn wadro adjurllD,
'

"""".10.

).talar do n

360
365/6

3, Frmu!8 par...1 Iculo tle la cuota en prtotamos .el. c:uqta conotanlO 01_. da amortlzacl6n franm.
; K ((C.Rfll 11'11(1+I)'n))+II'1
En donde:

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ea.ja luipzcoa

kutxa

SilO

seb'.uti.in

Condic:lones. Nonnaa de Vatoracln y Tarifa Genllflll de Gastos y Comisiones

25.1869017.3

Anexo al Contrato de Crdito N".

4. Fllnul. pa...1cilcu'o d<l1. CI.Iola d<I pr18mol de cuota progrulva oomttnca.

. O y

C' . l' ". _ _ _ _,--,-l._..!-,+--:-__:-::--___--.,.

Endonde:

" Primera cuOIa d<I amorj;zacin

C.

a'C8pIfaI,
=Tanto de inIIris efedIw del ciclo

~::.: . ; : - del periolo~... decir. _

K
N

= l<I<Imero de ....... que el ao """'""'" el perolo elegido


" Nmero de ddos compietos de amori%acin
= Nmero de . , . _ d<I amortizacin que 00 Q:1ITIpItoIan un allD, situados al inicio de la amortizacin

n
x

de in_ anual <!ividido por el nUmero de veces que el ao """tena '"

" !ante de ctadmienlo anual de la cuoIa de amI1izlIcin de copila _ _

/3'"

O..... ~ o.
{ 11. siu=O.

. """,

Adema tal inlars _ o del ciclO se caJC<IIara:

1=((1+ k':OO)' -Illoo


" -o nominal anual

= l1Ilmon> de """"" que el ciclo CIltieneel periodo <OIeoido


" nmero de ....,.. que el aI'Io
el "",ludo Bh!gido

001"_

Nonnas de valorac:l6n
Adeudos

C'a.. d.

Ope~~on.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _...!F_'ac=h."_"d.=v"'al"'o"ra!::eI,,6"'n"'a"'e!!!'e!;octo"",,,-s,,,d,,,o,,,1dev=::!:e"ngo="'d<I:..!!in~le!!!re_"s"'es2..._ __

1.Cneques:
1.1 PIIQ8dO$ po!' van"".". o por compensacin interior en la afiCina
librada
12.Paga\IDs en firme por otras oficinas o entidades.

El mismo di. da su pego.

El mismo dla de $U pago cuyo afecte la oficina pagadora estampar


su selio con indicad6n de la fecha <le _ . Si fallase esIe re'!'........,.

;:'d:.e,r.,:en~:':!'tadf:,::,.OU cargo.

t .3.Tomadcs el cobro por 01111$ oficinas o entidades.


2,ReIn'egtO$ o <iispooicionea.
3.0rdonM ""~.. rdenes da entreg Y similareti.

El mioma dla da l. _.
El mismo dia da ... orden.

4,EIedoo dovuelk>s;

4.1 EI$cuJ. dosc:ontudO$.


4.2 f;hequos dowUeilos:

El ella de su vencimlanID.
El mismo vaiOf que se do al abono en cuenta.
Abonos
Fecha d. yaloracln

CI... d. Op!.acIo_

eredos de, d&veriao de interese.

1. Entrega an . _ :

Hasta lSllh. el mIomo dla de ID an1roga,


MbU siOuiente la /lhIIIIga.

2. Reintegros o<ti8poalci..-.
2 .1A CS!1/O de la propia entidad."
,
2.2.A cargo da 0!f8S enlldades (Incluido 01 Banco de EspaiI,a~

El mierno dia de la en!te98.

.~

a partir d. les l1r..... da

Segundo dia lvIbiI siguiente a la enliega.

3.Translerencias bancaria.. _
de entrega y smiI""""
31.Procedanles de la propia entidad.
3.2.Procadonm de 0111. entldd.s.

El mismo di. de ... CI!dan en la oficina ""Sen.


Segundo dla hbil sigujenle. sU _ .._
en !a afie... c6ge<.
En les trsnslerencia9 ;:n~ por correo 80 ei'\tendera poi rema de la tmJen .. de reoopdoo tIO ia enbdad.
E~ todas las demn opfriadones no contempladas expl'e$8mente, tos adeudos y abonos se ValOrarn el mismo dfa en que se e1ectue e1IP(!"\(~ si 1\0 se
pnx!1lCe movlmlenlode tondosluera ",,'la eoilld8d. Sn caso cpntrarlO. 10& abonos se ""Iora.n el dlll1blllllgllienfe. 18 _
dal apunte.

leidas las presentes condIcionea .....acto del folleto general de COll~ Generales que obran en poder da la Oficina de Instlucio.... Finar",;."" del
llaneo de Espai.. asl como on todas las oficinas de tllllea. Ilmla y recibo el ",...enle anel<O al contrato ",_ciado del ~es "",le inleg!'(ltll. en &

,"is,llCi tuilfy fecha.

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g!!::f~_~.~

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MPeI:. xciLU$IVO PARA DOCUMENTOS NoTAAI:S


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10/2006

El 19 de febrero de 2007

y para la parte acreedora,

expido

PRIMERA COPIA de esta escritura con la que concuerda. Lo hago,


sobre treinta y un folios de papel timbrado notarial de la

serie 7S, nmeros 0486738, los veintinueve


siguientes en
orden y el del presente, que signo, firmo, rubrico y sello.
Hago constar que se ha procedido a la solicitud de asiento
registral por medio de fax al correspondiente Registro; dej o
nota. DOY FE.-

Re6ISTRO be ~:~NA\ERO), . ,'.,'

MAbRID

CGlIe Prfnc:ipe de Vergara, 70-72, 2I Planta

Telfono 91.563.08.09/22
Fax 91.562.53.01

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NMERO CUARENTA

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/./"S,;-:

Previa su califieocin juridica en los trminos a que se refiere el GrtfaJJo 18 y dems


aplicables de la Ley Hipotecaria, en unin de otra cO,pia autorizada del mismo documento, se ha
inscrito la COMPRAVENTA de fas fincas a que el mismo se refiere en el da de hoy, a favor de
DON JUAN IGNACIO ALLENDE OOMEZ, con la SUBROGACIN y MODIFICACIN DE
HIPOTECA que grava la vivienda adquirida, en los trminos qu. se pactan en el mismo. en
los Libros 695 y 683 del Archivo, a los folios 79, 1 Y 4, fincas romeros 27.454, 26.328 Y
26.330. inscripciones 3-. 2- Y 2-, respectivamente. Se han extendido notas marginales de
afeccin fiscal. Los asientos practicados producen los efectos y gozan de la proteccin judicial
que resulta de los artculos 1, 17, 32, 34, 38, 41 Y 97 de la Ley Hipotecaria. Archivada copia de la
comunicacin realizada a efectos del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza
urbana. No ~ lo Referencia Catas1raI -Ar1cuJos 53-3, n Ley 13/96-.

OBSERVACIONES:

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'd,19 de marzo de 2007.

REGISTRADOR
Fdo.

:ros Ramn Calleja

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BASE: Consignada
Ns. Arancel: l.A, 52.1, 2.1,
HONORARIOS con IVA: 591'64
MINUTA

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Cola uta fecha be :l.nt:erveniclo la 11gIa1ente opera"i6lU

-De una parte, Don Alejandro Bravo Vlez


nombre y representacin de la Caja de Ahorros y Monte de Pi\...do~~
de Glpuzkoa y San Sebastin eta Donostiako Aurrezki Kutxa,
C.I.F.: G-20336251, y con domicilio en 2004-Donostia-San Sebastin,
calle Garibay nO 15, en adelante Kutxa, seg n escritura de apoderamiento otorgada en San Sebastin, el 10 de octubre de 2001, ante el
Notario de Jos Maria Segura Zurbano, con el nmero 3.287 de protocolo que declara encontrarse vigente en todas sus partes y con facultades suficientes para suscribir este documento.

- De otra Don Juan Ignacio Allende Gmez, (53403967Z) con


domicilio en San Sebastin de los Reyes (Madrid), Paseo del Embajador, nmero 108. En adelante la parte prestataria.

- y de otra Doa Maria Consuelo Gmez Gmez,


(05357624G), con domicilio en San Sebastin de los Reyes (Madrid),
Paseo del Embajador, nmero 108. En adelante como fiadora
Corresponde al Prstamo pmero 25.186l0173. formalizado a
nombre de JUAN IGNACIO ALLENDE GOMEZ por un importe de
392 583,92 euros' mediante escriturFl de "subrogacin de prstamo
con garanta hiPOtecaria" alomada con fecha de hoy ante el mismo
notario que interviene el presente documento,
CLAUSULA ADICIONAL: INCORPORACION AVALISTAS:
Se incorpora como fiadora solidaria de la operacin arriba indicada:
Dofla
5357624G

MARIA

CONSUELO

GOMEZ

GOMEZ

con

DNI

Los fiadores o garantizadores de la presente operacin, por s y


por sus herederos, en su caso, responden del cumplimiento de todas
las obligaciones contra Idas por la parte prestataria en virtud de este
contrato, y de las consecuencias de aqullas y de ste, relevan a
Kutxa de toda obligacin de notificacin por falta de pago de la parte
prestataria y renuncian expresamente a los beneficios de orden,. exclusin, divisin y al de extincin determinado por el artculo 1.851 del
Cdigo Civil que legalmente les pudiera asistir por su condicin d
fiadores.
El aval aqu regulado estar sujeto a las mismas estipulaciones
de la operacin principal, en tanto en cuanto sean de aplicacin.
.
El presente aval tendr vigencia y carcter vinculante en tanto
el saldo deudor de la operacin -incluido principal e intereses- sea
superior a 280.000,00 euros, y slo por la cantidad que exceda de

Lhl;
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ese importe.

En Madrid a 14 de febrero de 2007

El prestatario,

l/f//~d<

~.

Por Kutxa,

G
Yo, Luis Sanz Rodero, Notario do1 Dustre Colegio de Madrid, con
residencia en esta Capital, DOY FE:
Con mi interveq.ci6p. de la identidad, que me acreditan con SU$l;CSPe<>:
tivos DD.NN.I., capacIdad y legitnP.idad de las finnas de los 0~ 1IBi
como de su corifor::rl.dad y ~bacl6n con el contenido de la prpsente pliza.
Haci~do cqnstar.que el preSente contrato consta de una hoja rubricada: por 01
interYlene.
adrid. a 14 de febrero de 2007.
L NOTARIO (Luis Sanz Rodero)

notartO;

e
DOY FE QUE ES TESTIMONIO TOTAL LITERAL de la pliza con la que concuerda obrante en
mi Libro Registro de Operaciones Seccin A, bajo el nmero de asiento indicado. Ya instancia
DE LA PARTE ACREEDORA la libro en este solo folio de papel de uso exclusivamente notarial,
dejando nota en su original. Este testimonio se expide expresamente a efectos ejecutivos
confonne al arto 517.2.5 de la Ley 112000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,...Er1 MADRID, el
mismo dra de su otorgamiento. DOY FE.

[} 9.0.09 ~

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PRIOR

POTIO.

TEMIIOR[

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O'e la

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propieIl'

.... :

Para informacin de consumido~s sli hace constar que la, manifestacin de los libros pOr est.
Informativa se' hace con los efecto. que expresa. el arto 332 del Reglamenlo Hipotecario; y
Certiflcaeln acredita, en perjuieio de tercero, la libertado grvameDde los bienes"inmuebles, seg"
arlo 225 de la Ley Hipotecaria.

REGISTRO DE LA PRoPIEDAD NUMERO CUARENTA DE MADRID


Fecha 19-03-2007

Referente a la Finca 27454 de Madrid


pATOS REGISTRALES
Tomo 2095

Libro 695

Folio 79

PESCRIPCION

en

~aturaleza Finca: Vivienda piso con anejos


~venida TALGO N 130,diecisis,1,D
Urbanizacin: ALTOS DE ARAVACA
lNombre: BLOQUE 6, PORTAL 16
IW Orden: 1056
~nejo: Trastero 6.8

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IURBANA. NMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. VIVIENDA LETRA D, situada en la PLANTA PRIMERA del
PORTAL DIECISIS, del BLOQUE NMERO SEIS que se compone de los Portales nmeros 16, 17,
18 Y 19, integrante del Conjunto Urbanstico "ALTOS DE ARAVACA" compuesto por DIEZ
IBLOQUES sito en Aravaca -Madrid-, Avenida del Talgo nmeros 68 al 160, todos inclusive,
con acceso dicho portal por la AVENIDA DEL TALGO NMERO CIENTO TREINTA. Tiene una
superficie construida de 134,02 metros cuadrados y til de 105,61 metros cuadrados,
ambas aproximadamente, distribuidos en varias habitaciones y servicios. LINDA: derecha
entrando, con vuelo sobre espacio libre y vuelo sobre terraza de la vivienda bajo D de
su mismo bloque y portal, a la izquierda con vivienda letra C de su mismo bloque, portal
y planta; al frente con vivienda letra A de su mismo bloque, planta y portal; y al fondo
con vuelo sobre espacio libre. ANEJO: Es anejo a esta vivienda un CUARTO TRASTERO,
situado en la planta de STANO, sealado con el NMERO 6.8, que tiene una superficie
construida de 9,50 metros cuadrados y til de 5,56 metros cuadrados, aproximadamente.
ICUOTA: Se le asigna una cuota de participacin en los beneficios, cargas, suelo y dems
elementos comunes en el conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, de
0,19%. A su vez el citado conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes,
tiene una cuota del 83,07%, en relacin con la totalidad del Conjunto Urbanstico.

en

ITITULARES ACTUALES

~ombre . . . . . . . . . . . . : Don JUAN IGNACIO ALLENDE GMEZ


pNI/NIF . . . . . . . . . . . . : N.I.F. 53403967Z
soltero

Ttulo . . . . . . . . . . . .
faturaleza Derecho
Participacin .....
Fecha del T tulo ..
rotariO . . . . . . . . . . . .
Sede Autoridad ....
Inscripcin .......

:
:
:
:
:
:
:

Compraventa
Propiedad
Pleno Dominio
14-02-2007
Luis Sanz Rodero
Madrid
3 a de fecha 19-03-2007

Cargas
COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16267 de Madrid
Servidumbres

lUna SERVIDUMBRE DE PASO DE TUBERIA DE AGUA a favor del CANAL DE ISABEL II a lo largo de

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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

pOTloa
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Para informacin de consumidores se bace constar qUe la manifestacin de los Iibtos por esta Nota
Informativa se hace con losefeetos que expresa el arto ,332 del Reglamento Hipotecarlo; ya que
Certiflcilcl6n acredita; en perjuicio de tercero, I,alibertado gtavainende los bienes-inmuebles, ,segl1n. di
arto 225 de la Ley Hipotecaria.
'

luna franj a de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez c~~~tAlO


con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros'. El trazad~
citada tubera discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de la rasante
terreno en direccin sur-norte, por la zona de servidumbre de las parcelas P.3.A., P.1.
Y P. 1 . A, en lnea recta 149,75 metros lineales, hasta su conexincon la red general
exterior de la Unidad de Ejecucin en su limite norte. Una SERVIDUMBRE DE PASO DE
HICULOS y PERSONAS, siendo predios dominantes las parcelas P.1.A y P.1.B. -registrales
16.259 y 16.261, respectivamente, sobre una franja de terreno de 5 metros lineales de
lanchura, paralela y a su vez colindante con la totalidad de su lindero oeste en una!
longitud de 149,75 metros. Tiene a su favor, como PREDIO DOMINANTE, una SERVIDUMBRE DE
!PASO DE VEHICULOS y PERSONAS respecto de la parcela P.l.A., registral 16.259, predio
sirviente, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de
lanchura, paralela y, a su vez, colindante con la totalidad de su lindero este en una
longitud de 86,15 metros; y respecto de la parcela P.l.B., registral 16.261, predio
sirviente, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de,
anchura, paralela y a su vez colindante, con la totalidad de su lindero este en una
longitud de 63,60 metros. Asi resulta del acta autorizada el 4 de diciembre de 1996 por
el Notario de Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus la inscripcin la de esta finca,1
.
lextendida el 30 de diciembre de 1996.

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Servidumbre

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Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DE
fENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As resulta
de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
'Rueda Esteban, que caus la inscripcin 3& de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999.

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Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DE
ICENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S. A. As resulta
Ide la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
Rueda Esteban, que caus la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999.

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COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16271 de Madrid


~eccin Urbanstica

lUna AFECCION URBANISTICA consistente en consentir la construccin, en su caso, de un


ICentro de Transformacin de la energa elctrica de la Unidad de Ejecucin, segn consta
en la inscripcin la, de fecha 30 de diciembre de 1996.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 22511 de Madrid:


jAf"eccin
~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la RE PARCELACIN objeto de la inscripcin la. Madrid, siete de abril de dos mil tres.

eccin Real
ravada con la AFECCION REAL a los gastos de urbanizacin,
con una cuota de
articipacin del 100% y una afeccin econmica de 240.404,84 euros; que constan en sul
8
~nscripcin 1 , inscritas el 7 de abril de 2003.

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NOTA SIMPLEINFODlATIVA.
Para informaci6nde c~nsumidores se hlce !lonatar que la manifestaci6ndelol libros. por .esta N.~
Informativa se hace con los efectos que expresa el arto 3:U del Reglamento fUpotecario.
Certificacl6nacredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes,lnll'iuebles, seg.~e
arto 225 de la Ley Hipotecaria .

ION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su cas
e gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados,
a inscripcin 2 a Madrid, trece de agosto de dos mil tres.

jAfeccin
por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos .Jurdicos Documentados, por
la CANCELACIN DE CONDICIONES RESOLUTORIAS que consta en notas al margen de las
inscripciones la y 2 a Madrid, tres de febrero de dos mil cuatro.

~CCION,

jAfeccin
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por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la inscripcin 3 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil cuatro.
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por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la inscripcin 4 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil cuatro.

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jAfeccin
por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la DECLARACIN DE OBRA NUEVA objeto de la inscripcin Sa. Madrid, veintids de junio de
dos mil seis.

~CCION,

jAfeccin
~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin sa. Madrid, veintids de junio de dos
~il seis.

jAfeccin
por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso,
se gire, del. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl'
la TERMlNACION DE OBRA DE LA FASE I que consta al margen de la inscripcin sa. Madrid, l
~eintiocho de junio de dos mil seis.
~CCION,

Dicha afeccin grava nicamente a las fincas resultantes respecto de las cuales se ha
Ihecho constar el fin de obra, y que son los siguientes elementos de orden de la divisin:
Ihorizontal: Garajes del blOque 4, elementos 240 al 324 ambos inclusive,
fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive;
IGarajes del bloque 5, elementos 325 al 4S0 ambos inclusive, fincas registrales nmeros
pares correlativos de la 25.922 a la 26.242, ambas inclusive; Garajes del bloque 7,
elementos 571 al 711 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de'
la 26.484 a la 26.764, ambas inclusive; Garajes del bloque 8, elemeptos 712 al 786 ambos
inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 26.766 a la 26.914, ambas

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Para informacin de consumidores se hace constar que la maalfestllci61l~10s ,llbrospor eata Jlf.a
Informativa se hace con los efectos que expresa el atto 332 . del' Rci,laih~Bto Hipotecario, ya que,
CertificacIn acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen deJos bienes:inlluiebles, segn.
art. 225 de la Ley Hipotecaria .

inclusive; VIVIENDAS del blO9?& 4, elementos 927 al 980 ambos


registrales nmeros pares correlativos de la 27.196 . a i a 27.302,
IVIENDAS del bloque 5, elementos 981 al 1048 ambos inclusive,
meros pares correlativos de la 27.304 a la 27.438, amb'as inclusive;
loque 7, elementos 1117 al 1200 ambos inclusive, fincas registra les nfuneros pares
correlativos de la 27.576 a la 27.742, ambas inclusive; y VIVIENDAS del bloque 8,
:elementos 1201 al 1236 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

Fin de Obra Parcial


En virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 31 de mayo de 2006 por
el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 2288, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a de la finca 22.511, de fecha 28 de junio de 2006, en la que se hace
constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de dicha finca UNlCAMENTE
~SPECTO DE LA FASE I, que comprende las siguientes viviendas y garajes de la divisin
fincas
horizontal: Garajes del bloque 4,
elementos 240 al 324 ambos inclusive,
registrales nmeros pares correlativos de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive;
Garajes del bl.oque 5, elementos 325 al 450 ambos inclusive, fincasregistrales nmeros
pares correlativos de la 25.922 a la 26.242, ambas inclusive; Garajes del blo~e 7,
elementos 571 al 711 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 26.484 a la 26.764, ambas inclusive; Garajes del blo~e 8, elementos 712 al 786 ambos
inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 26.766 a la 26.914, ambas
inclusive; VIVIENDAS del blo~e 4, elementos 927 al 980 ambos inclusive, fincas
registra les nmeros pares correlativos de la 27.196 a la 27.302, ambas inclusive;
VIVIENDAS del bl.oque 5, elementos 981 al 1048 ambos inclusive, fincas registra les
nmeros pares correlativos de la 27.304 a l.a 27.438, ambas inclusive; VIVIENDAS del.
bloque 7, elementos 1117 al 1200 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares
correlativos de la 27.576 a la 27.742, ambas inclusive; y VIVIENDAS del. bloque 8,
elementos 1201 al 1236 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

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Meccin
por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del,Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
la SUBSANACION DE DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin 6 a Madrid, seis de julio
de dos mil seis.
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~CCION,

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Fin de Obra Parcial


En virtud de acta de declaracin de final de obra. autorizada el 23 de noviembre 2006 por
el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 4259, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a de la finca 22.511, de fecha 27 de noviembre de 2006, en la que se
hace constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de dicha finca UNlCAMENTE
SPECTO DE LA FASE II, que comprende los bl.oques 3 y 6, con sus viviendas X los garajes
correspondientes a dichos bloques, siendo dichas viviendas y garajes las fincas nmeros
del 191 al 239, del 451 al 570, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de propiedad
horizontal, fincas registra les nmeros pares correlativos de la 25.724 a la 25.820, de
la 26.244 a la 26.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574,
respectivamente, todas ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fa,e 11 el
dificio destinado a comercio-a arcamiento, finca nmero 1238 de orden de la divisi
horizontal, registral 27.818.

CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
TERMINACIN DE OBRA DE LA FASE II que consta al margen de la inscripcin 5 a Madrid,
eintisiete de noviembre de dos mil seis.

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Para informacin de consumidores se hace constar que la manifestain de los libros porestara.~p
Informativa se hace con los efectos que expreSa el ar.t. 332 del Reglamento Hipotecario. y .... tisl
Certlflcael6n acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes,inmuebles; se
!po:,)l,
arto 225 de la Ley Hipotecaria.
.

icha afeccin grava nicamente a las fincas resultantes respecto de las


cho constar el fin de obra, y que son los siguientes elementos de orden de
rizontal: bloques 3 y 6, con sus viviendas y los garajes correspondientes a
loques, siendo dichas viviendas y garajes las fincas nmeros del 191 al 239, del
O, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de propiedad horizontal, fi
gistrales nmeros pares correlativos de la 25.724 a la 25.820, de la 26.244
6.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574, respectivamente,
y
comprendiendo tambin dicha Fase 11 el
finca nmero 1238 de orden de la

PROPIAS DE ESTA FINCA

!AfeCCin
jAFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su casd
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por'
la inscripcin la. Madrid, veintids de junio de dos mil seis.
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Gravada con una HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA y SAN
SEBASTIAN, en garanta de un prstamo por trescientos noventa y dos mil quinientos
lochenta y tres euros y noventa y dos cntimos de euro -392.583,92 euros- de principal;
de hasta un mximo de treinta y ocho mil quinientos diez euros -38.510,00 euros- por
intereses ordinarios; de hasta un mximo de ciento cuarenta mil veinte euros -140.020,00
~uros- por intereses moratorios; y de la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos
setenta euros -44.770,00 euros- para costas y gastos; por un plazo de veintiocho aos al
Ipartir del veintids de junio de dos mil cuatro; habiendo sido tasada para subasta en la
cantidad de un milln doscientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve euros y
cincuenta y cuatro cntimos de euro. As resulta de una instancia de distribucin de
Ihipoteca suscrita en Madrid el 12 de junio de 2006 por don Juan Carlos Nozaleda Arenas,
en representacin de la sociedad NOZAR S.A., Y por don Jos Luis Daz del Cerro, en
representacin de la citada Caja de Ahorros, en unin de otra instancia sUbsanatoria
suscrita en Madrid el 28 de junio de 2006 por los citados seores en la representacin
antedicha, que caus la inscripcin 2 a de esta finca, de fecha 14 de julio de 2006.

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Meccin

~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la inscripcin 2 a Madrid, catorce de julio de dos mil seis.

:odificacin de Hipoteca
Con motivo de la subrogacin en la hipoteca de la parte compradora segn la inscripcinl
la HIPOTECA objeto de la inscripcin 2 8 , constituida a favor de CAJ.
E AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA y SAN SEBASTIAN, SE MODIFICA en los siguientes
trminos: 1.- Desde el da tres de marzo de dos mil siete, y en los posteriores 12 meses
se establece un tipo de inters inicial del 4' 464%, posteriormente variable tomndose
como referencia el IRPH-CAJAS y en su defecto adicionando al EURIBOR un margen de 1'000
unto. 2. - La responsabilidad hipotecaria de la finca queda como sigue: trescientos
oventa y dos mil quinientos ochenta y tres euros y noventa y dos cntimos de euro
-392.583,92 euros- de principal; de treinta y ocho mil quinientos diez euros -38.510,00
uros- por intereses ordinarios dentro del lmite de 5 AOS; de ciento cuarenta mil
einte euros -140.020,00 euros- por intereses moratorios dentro del mismo lmite; y de
la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos setenta euros -44.770,00 euros- para
costas y gastos, habiendo sido tasada para subasta en la cantidad de un mill
oscientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve euros y cincuenta y cuatr
3" de esta finca,

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Para iuform.cin de consumidores se b~ coi)Blar queja manifestac16n de 10.libr~por-eu~N~St~:


IuformaUn se hace con lo. efectos que expresa el arto 332 dl R.Jlamento'H~jotecario. Y:., <lue 5o'i
Certiflcad6. acredita. en perjuicio de tercero; la libertad o gravamen de los bienes,nmue.bls. segdD.di$~eL
arto 225 de la Ley Hipotecaria.
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,cntimos de eur6 -1.272.499,54 euros-o 3.- El plazo de amortizaci6n del prstamo ser dei
treinta y cinco alios a partir de tras de marzo de dos . i l sia~. Asi resulta de una
escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Luis Sanz Rodero el da catorce de
febrero de dos mil siete, que caus la inscripci6n 3 a de esta finca, de diecinueve de
arzo de dos mil siete.
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/Afeccin
~CCION,

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


'se gire, del Impuesto de Transmi'Siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, por
la inscripcin 3 a Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

Documentos Pendientes de Despacho

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lEn relacin con esta finca se ha practicado con fecha 15-02-2007 el Asiento 1726. O del

~iario 14 que literalmente dice as :

"410/2007. - RECIBIDO POR FAX a las 09 horas, de la notaria de Madrid de don Luis Sanz
solicitud de asiento de presentacin respecto de una escritura autorizada el 14
de febrero de 2007, por el citado Notario, nmero de protocolo 652, por la que don JUAN
IGNACIO ALLENDE GOMEZ constituye HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE GUIPUZCOA y SAN SEBASTIAN en garantia de un prstamo de 108.416,00 euros de
rinciPal,
4.336,64 euros de intereses ordinarios, 13.862,00 euros de intereses del
demora y de 8.673,28 euros de costas y gastos, sobre la finca registral 27.454 de'
adrid, Avenida TALGO, 130, primera, D."
I

~odero,

Notas del asiento.


Consolidado Fecha. 27-02-2007
Retirado Fecha. 28-02-2007
Devuelto Fecha. 12-03-2007

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Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren


al da 19-03-2007 antes de la apertura del Diario
Fin de la Nota Informativa referente a la Finca 27454 de Madrid

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Para inform_ci6n'
se hace constar
la DllUlifutaci61l
Informativa se h_ce con los efecls que expresa el .art.332 del ReglamcntoHip.otecai'io. ..
Certlftcael6n acredit'a. en perjuicio de tercero; la libertad o gravamen de los bi~nesjiliibebJc1l. se ti
art. 225 de la Ley Hipotecaria,
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO

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DE MADRID
Fecha 19-03-2007

Referente a la Finca 26330 de Madrid


~ATOS REGISTRALES

ITomo 2083

Libro 683

Folio 4

PESCRIPCION
aturaleza Finca: Garaje
venida TALGO N 128"SOT,91
Urbanizacin: ALTOS DE ARAVACA
ombre: BLQ.6,SOT.,PLAZA N 91
o Orden:
494

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URBANA. NMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO. PLAZA DE GARAJE NMERO NOVENTA, situada
len la planta de STANO del BLOQUE NMERO SEIS, con acceso rodado a travs de la Calle
!Cuatro y acceso peatonal a travs de los Portales 16, 17, 18 Y 19, que componen dicho
jEloque Seis, integrante del Conjunto Urbanstico "ALTOS DE ARAVACA" compuesto por DIEZ
IBLOQUES sito en Aravaca Madrid, Avenida del Talgo nmeros 68 al 160, todos inclusive,
con acceso a dicha planta por la AVENIDA DEL TALGO NMERO CIENTO VEINTIOCHO. Ocupa una
superficie construida de 29,75 metros cuadrados y til de 12,00 metros cuadrados, ambas
aproximadamente. LINDA: derecha entrando, con espacio libre que la separa de la plaza de
garaje nmero 91; izquierda, con plaza de garaje nmero 89; al frente, con zona de
acceso y al fondo,
con muro de cerramiento. CUOTA: Se le asigna una cuota de
Iparticipacin en los beneficios, cargas, suelo y dems elementos comunes en el conjunto
formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, de 0,02%. A su vez el citado conjunto
formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, tiene una cuota del 83,07%, en
relacin con la totalidad del Conjunto Urbanstico.

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TITULARES ACTUALES

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/Nombre . . . . . . . . . . . .
Don JUAN IGNACIO ALLENDE GMEZ
~NI/NIF . . . . . . . . . . . . . N.I.F. 53403967Z
soltero
!Ttulo . . . . . . . . . . . . : Compraventa
Propiedad
Part~c~pac~on ..... : Pleno Dominio
Fecha del Ttulo .. : 14-02-2007
~otario . . . . . . . . . . . . : Luis Sanz Rodero
Sede Autoridad .... : Madrid
Inscripcin . . . . . . . : 2 a de fecha 19-03-2007

~atu~a~eza.~erecho :

Cargas
COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16267 de Madrid
'Servidumbres
Una SERVIDUMBRE DE PASO DE TUBERIA DE AGUA a favor del CANAL DE ISABEL II a lo largo de
una franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez colindante
con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros. El trazado de la
citada tubera discurre a una profundidad mxima de ,2,42 metros de la rasante del
terreno en direccin sur-norte, por la zona de servidumbre de las parcelas P.3.A., P.1.

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Para informllci61i de.consumidores se hace constar que la manfestaein de Ialibros por es~a
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Informativa se hace con los efectos que expresa ei art.332 del Reglamento Hipotecado,
1)
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Certiflcacl6n acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de 108 bienes:inmUebles, .
01
art. 225 de la Ley Hipotecaria.

en lnea recta 149,75 metros lineales, hasta su


de la Unidad de Ej ecuci6n en su lmite norte. Una
WEHICULOS y PERSONAS, siendo predios dominantes las parcelas P.1.A
16.261, respectivamente, sobre una franja de terreno de
paralela y a su vez colindante con la totalidad de su lindero
ongitud de 149,75 metros. Tiene a su favor, como PREDIO DOMINANTE, una SERVIDUMBRE
DE VEHICULOS y PERSONAS respecto de la parcela P.1.A., registral 16.259,
te, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales
ra, paralela y, a su vez, colindante con la totalidad de su lindero este en
ongitud de 86,15 metros; y respecto de la parcela P.1.B., registra1 16.261,
irviente, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales
nchura, paralela y a su vez colindante, con la totalidad de su lindero este en
ongitud de 63,60 metros. As resulta del acta autorizada el 4 de diciembre de 1996
1 Notario de Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus la inscripcin la de esta finca,
xtendida el 30 de diciembre de 1996.

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!Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDYMBRE DE USO DE
ICENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As resulta
Ide la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
~ueda Esteban, que caus la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999.

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!Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DE
ICENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S. A. As resulta
de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
IRueda Esteban, que caus la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999 .

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ffeccin Urbanstica

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lUna AFECCION URBANISTICA consistente en consentir la construccin, en su caso, de un


~entro de Transformacin de la energa elctrica de la Unidad de Ejecucin, segn consta
en la inscripcin la, de fecha 30 de diciembre de 1996.

o.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 22511 de Madrid:

Afeccin
~CCION, por CINCO

Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la REPARCELACIN objeto de la inscripcin la. Madrid, siete de abril de dos mil tres.

ffeccin Real
IGravada con la AFECCION REAL a los gastos de urbanizacin, con una cuota de
~articipacin del 100% y una afeccin econmica de 240.404,84 euros; que constan en su
inscripcin la, inscritas el 7 de abril de 2003.

!Afeccin

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Para informacin de consumidores se hace constar qu lmanifestallon de JO$ libros por est. Nt~~
Informativa se hace con los efectos que expresa el arto 332 ,del Reglamento Hipotecario,
CerUneaeln acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes.'inmuebles, S~6Yu.J'eP'I'uv
art. 225 de la Ley Hipotecaria.

~CCION, per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin complementaria que,~~~d


e gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes
a inscripcin 2&. Madrid, trece de ageste de dos mil tres.

/Afeccin
~CCION, per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin complementaria que, en su case
se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actos Jurdices Decumentades, por
la CANCELACIN DE CONDICIONES RESOLUTORIAS que censta en netas al margen de las
inscripcienes la y 2 a Madrid, tres de febrero. de des mil cuatro..

/Afeccin
per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin cemplementaria que, en su case
se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes Jurdices Decumentades, por
la inscripcin 3 a Madrid, diecisiete de ageste de des mil cuatro..

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per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin cemplementaria que, en su case


se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes Jurdices Decumentades, por
la inscripcin 4 a Madrid, diecisiete de ageste de des mil cuatro..

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per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin cemplementaria que, en su case


se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes Jurdices Decumentades, per
la DECLARACIN DE OBRA NUEVA ebjete de la inscripcin 5 a Madrid, veintids de junio. de
~es mil seis .

Afeccin

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~CCION, per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin cemplementaria que, en su case
se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes Jurdices Decumentades, per
la DIVISIN HORIZONTAL ebjete de la inscripcin 5 a Madrid, veintids de junio. de des
~il seis.

/AfeCCin
~CCION, per CINCO Aos, para el pago. de la liquidacin cemplementaria que, en su case
se gire, del Impuesto. de Transmisienes Patrimeniales y Actes Jurdices Decumentades, per
la TERMINACIN DE OBRA DE LA FASE I que censta al margen de la inscripcin 5 a Madrid,
~eintieche de junio. de des mil seis.

Dicha afeccin grava nicamente a las fincas resultantes respecte de las cuales se ha:
re che censtar el fin de ebra, y que sen les siguientes elementes de erden de la divisin
~erizental:
Garajes del bloque 4,
elementes 240 al 324 ambo. s inclusive,
fincas
registrales nmeres pares cerrelatives de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive;
arajes del blo e 5, elementes 325 al 450 ambes inclusive, fincas registrales nmeres
ares cerrelatives de la 25.922 a la 26.242, ambas inclusive; Garajes del bloque 7,
elementes 571 al 711 ambes inclusive, fincas registrales nmeres pares cerrelatives de
la 26.484 a la 26.764, ambas inclusive; Garajes del bloque 8, elementos 712 al 786 ambes
inclusive, fincas registrales nmeres pares cerrelatives de la 26.766 a la 26.914, ambas
inclusive; VIVIENDAS del bloque 4, elementes 927 al 980 ambos inclusive, fincas
registrales nmeres pares correlatives de la 27.196 a la 27.302, ambas inclusive;
~IVIENDAS del bloque 5, elementos 981 al 1048 ambos inclusive, fincas registrales

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correlativos de la 27.576 a la 27.742, ambas inclusive; y VIVIENDAS " - ---.....
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la 27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

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/En virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 31 de mayo de 2006 por
el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 2288, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a de la finca 22.511, de fecha 28 de junio de 2006, en la que se hace
constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de dicha finca UNICAMEN'l'E
!RESPECTO DE LA FASE 1, que comprende las siguientes viviendas y garajes de la divisin
horizontal: Garajes del bl0!i!:!e 4, elementos 240 al 324 ambos inclusive, fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive;
Garajes del bloque 5, elementos 325 al 450 ambos inclusive, fincas registrales nmeros
pares correlativos de la 25.922 a la 26.242, ambas inclusive; Garajes del blo~e 7,
elementos 571 al 711 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 26.484 a la 26.764, ambas inclusive; Garajes del blo~e 8, elementos 712 al 786 ambos
inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 26.766 a la 26.914, ambas
inclusive; VIVIENDAS del bl~e 4, elementos 927 al 980 ambos inclusive, fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 27.196 a la 27.302, ambas inclusive;
VIVIENDAS del bloque 5, elementos 981 al 1048 ambos inclusive, fincas registrales
nmeros pares correlativos de la 27.304 a la 27.438, ambas inclusive; VIVIENDAS del
bloque 7, elementos 1117 al 1200 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares
correlativos de la 27.576 a la 27.742, ambas inclusive; y VIVIENDAS del bloque 8,
elementos 1201 al 1236 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 27.744 a la 27.814, ambas inclusive.
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por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la SUBSANACIN DE DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin 6 a Madrid, seis de julio
de dos mil seis.

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Fin de Obra Parcial

En virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 23 de noviembre 2006 por


el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 4259, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a de la finca 22.511, de fecha 27 de noviembre de 2006, en la que se
hace constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de" dicha finca UNICAMENTE
RESPECTO DE LA FASE II, que comprende los b1o~es 3 y 6, con sus viviendas y los qarajes
correspondientes a dichos bloques, siendo dichas viviendas y garajes las fincas nmeros
del 191 al 239, del 451 al 570, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de propiedad
horizontal, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 25.724 a la 25.820, de
la 26.244 a la 2~.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574,
respectivamente, todas ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase I I el
edificio destinado a comercio-aparcamiento, finca nmero 1238 de orden de la divisin
horizontal, registral 27.818.

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


gire, del Impuesto de Tra~smisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
TERMINACIN DE OBRA DE LA FASE II que consta al margen de la inscripcin 5 a Madrid,
eintisiete de noviembre de dos mil seis.
CCION,

Dicha afeccin grava nicamente a las fincas resultantes respecto de las cuales se hal
Ihecho constar el fin de obra, y que son los siguientes elementos de orden de la divisin

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Para ihfotmacin de colisuinidor.I!.~ lli!1e ~ gu.e la ln.til~t~4D;~C' lll.I&r08 J'bt ..~, ~.. SbIi,~
Informativa se hac,e con los.e'~~~~:.,!luee~pr,~el art:3~~:~~l1t~~QaentCl:Ht,ote~l!,ti~,aq.e.a6JO'Ja :.
CertlfleaehSn acredIta, en perJaiciO,d. ~rO'. fatmertad O' gravalDfl) de lo.bienes:lnmuebles, segll dispone el
art. 225 de la Ley Hipotecaria.
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orizontal: bloques 3' y 6, con


v.i;viendasx lo. sraraj correspondientes. a dichos
loques, siendo dichas viviendas y garajes lasfinca.s nmeros del .191 al 239, del 451 al
570, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de. propiedad horizontal, fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 25,124 a la 25.82b,de la 26.244 a la,
i26.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574, respectivamente, todas
ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase II el edificio destinado ai
Icomercio-aparcamiento, finca nmero 1238 de orden de la divisin horizontal, registral!
27.818.

PROPIAS DE ESTA FINCA


\Afeccin

!AFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su casO'
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
la inscripcin la. Madrid, veintids de junio de dos mil seis.

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!AFECCION, por CINCO Aos, para el pagO' de la liquidacin complementaria que, en su casol
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la inscripcin 2 a Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.
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Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren


al dia 19-03-2007 antes de la apertura del Diario

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Fin de la Nota Informativa referente a la Finca 26330 de Madrid

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Certifleacln acredita. en perjuicio de tercero, )a libertad o gravamen de los bienes'nmuebles, seg~\~n4
arto 2i5 de la Ley Hipotecaria.

REGISTRO DE LA

NUMERO

MADRID
Fecha 19-03-2007

Referente a la Finca 26328 de Madrid


~ATOS REGISTRALES

Tomo 2083

Libro 683

Folio 1

PESCRIPCION

aturaleza Finca: Garaje


venida TALGO N 128"SOT,90
Urbanizacin: ALTOS DE ARAVACA
ombre: BLQ.6,SOT.,PLAZA N 90
N Orden: 493

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URBANA. NMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES. PLAZA DE GARAJE NMERO OCHENTA Y NUEVE,
situada en la planta de STANO del BLOQUE NMERO SEIS, con acceso rodado a travs de la
ICalle Cuatro y acceso peatonal a travs de los Portales 16, 17, 18 Y 19, que componen
Idicho Bloque Seis, integrante del Conjunto Urbanstico "ALTOS DE ARAVACA" compuesto por
DIEZ BLOQUES sito en Aravaca Madrid, Avenida del Talgo nmeros 68 al 160, todos
inclusive, con acceso a dicha planta por la AVENIDA DEL TALGO NMERO CIENTO VEINTIOCHO.
!Ocupa una superficie construida de 29,75 metros cuadrados y til de 12,00 metros
cuadrados, ambas aproximadamente. LINDA: derecha entrando, con plaza de garaje nmero
90; izquierda, con espacio libre que la separa de la plaza de garaje nmero 88; al
frente, con zona de acceso y al fondo, con muro de cerramiento. CUOTA: Se le asigna una
cuota de participacin en los beneficios, cargas, suelo y dems elementos comunes en el
conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, de 0,02%. A su vez el citado
conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, tiene una cuota del 83,07%,
'en relacin con la totalidad del Conjunto Urbanstico.

TITULARES ACTUALES
~ombre . . . . . . . . . . . . : Don JUAN IGNACIO ALLENDE GHEZ
PNI/NIF .. '" . . . . . . . : N.I.F. 53403967Z
soltero

Ttulo . . . . . . . . . . . . : Compraventa
Propiedad
Iparticipacin ..... : Pleno Dominio
Fecha del Ttulo .. : 14-02-2007
~otario ... '" . . . . . . : Luis Sanz Rodero
Sede Autoridad .... : Madrid
Inscripcin . . . . . . . : 2 d de fecha 19-03-2007

~aturaleza Derecho :

Cargas
COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16267 de Madrid
'Servidumbres
lUna SERVIDUMBRE DE PASO DE TUBERIA DE AGUA a favor del CANAL DE ISABEL II a lo largo de
luna franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela ya su vez colindante
con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros. El trazado de la
citada tubera discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de la rasante del
terreno en direccin sur-norte, por la zona de servidumbre de las parcelas P.3.A., P.l .

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y P.1.A, en lnea recta 149,75 metros lineales, hasta su conexi6noon la
exterior de la Unidad de Ejecucin en su lmite norte. Una SB1WID~
HICULOS y PBRSONAS, siendo predios dominantes las parcelas P.l.A y P.1.S. -registraes
16.259 y 16.261, respectivamente, sobre una franja de terreno de 5 m~tros lineales d
anchura, paralela y a su vez colindante con la totalidad de su lindero oeste en una
longitud de 149,75 metros. Tiene a su favor, como PREDIO DOMINANTE, una SBRVIDUMBRE DB
PASO DE VEHICULOS y PERSONAS respecto de la parcela P.loA., registral 16.259, predio
'sirviente, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de
anchura, paralela y, a su vez, colindante con la totalidad de su lindero este. en una
longitud de 86,15 metros; y respecto de la parcela P.loB., registral 16.261, predio
sirviente, en cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de
anchura, paralela y a su vez colindante, con la totalidad de su lindero este en una
longitud de 63,60 metros. As resulta del acta autorizada el 4 de diciembre de 1996 por
el Notario de Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus la inscripcin la de esta finca,
extendida el 30 de diciembre de 1996.

Servidumbre

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Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DB
ENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As resulta
de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
Rueda Esteban, que caus la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999.

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COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16269 de Madrid

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Como consecuencia de la afeccin urbanstica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDUMBRE DE USO DE
ICENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As resulta
de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de Madrid don Luis
Rueda Esteban, que caus la inscripcin 3 8 de esta finca, de fecha 22 de julio de 1999.

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COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16271 de Madrid

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Una AFECCION URBANISTICA consistente en consentir la construccin, en su caso, de un


Centro de Transformacin de la energa elctrica de la Unidad de Ejecucin, segn consta
en la inscripcin la, de fecha 30 de diciembre de 1996.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 22511 de Madrid:


AfeCCin
jAFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la REPARCELACIN objeto de la inscripcin la. Madrid, siete de abril de dos mil tres.

!AfeCCin Real
Gravada

con

la

AFECCION REAL a los gastos de urbanizacin, con una cuota de


100% y una afeccin econmica de 240.404,84 euros; que constan en su
inscripcin la, inscritas el 7 de abril de 2003.

~articipacin del

Afeccin

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se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, po~
la inscripcin 2 a Madrid, trece de agosto de dos mil tres.

Meccin
~CCION,

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la CANCELACIN DE CONDICIONES RESOLUTORIAS que consta en notas al margen de las
inscripciones la y 2 a . Madrid, tres de febrero de dos mil cuatro.

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~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
la inscripcin 3 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil cuatro.

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la inscripcin 4 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil cuatro.
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se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la DECLARACIN DE OBRA NUEVA objeto de la inscripcin sa. Madrid, veintids de junio de
~os mil seis.
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~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin sa. Madrid, veintids de junio de dos
~il seis.

/AfeCCin
~CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso'
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
la TERMINACIN DE OBRA DE LA FASE I que consta al margen de la inscripcin sa. Madrid,
~eintiocho de junio de dos mil seis.
Dicha afeccin' grava nicamente a las fincas resultantes respecto de las cuales se ha
Ihecho constar el fin de obra, y que son los siguientes elementos de orden de la divisin
Ihorizontal: Garajes de1 b10que 4, elementos 240 al 324 ambos inclusive,
fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 25.822 a 1a 25.990, ambas inclusive;
IGarajes de1 b10que 5, elementos 32S al 450 ambos inclusive, fincas registrales nmeros
~ares correlativos de la 25.922 a 1a 26.242, ambas inclusive; Garajes de1 b10que 7,
elementos S71 al 711 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 26.484 a 1a 26.764, ambas inclusive; Garajes de1 b10que 8, elementos 712 al 786 ambos
inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 26.766 a la 26.914, ambas
inclusive; VIVIENDAS de1 bloque 4, elementos 927 al 980 ambos inclusive, fincas
registrales nmeros pares corre1at.ivos de la 27.196 a 1a 27.302, ambas inClusive;
~IVIENDAS de1 bloque 5, elementos 981 al 1048 ambos inclusive, fincas registrales

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Certificacin acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen d los bienes:irimuebles,
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elementos 1117 al 1200 ambos inclusive, fincas
de la 27.576 a la 27,742, ambas inclusive; y
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27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

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01)

O)

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o
01)

~
o

En virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 31 de mayo de 2006 por


el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 2288, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a .de la finca 22.511, de fecha 28 de junio de 2006, en la que se hace
constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de dicha finca UNlCAMENTE
RESPECTO DE LA FASE I, que comprende las siguientes viviendas y garajes de la divisin
horizontal: Garajes del bloque 4, elementos 240 al 324 ambos inclusive, fincas,l
registrales nmeros pares correlativos de la 25.822 a la 25.990, ambas inclusive;:
Garajes del bloque 5, elementos 325 al 450 ambos inclusive, fincas registrales nmerosj
pares correlativos de la 25.922 a la 26.242, ambas inclusive; Garajes del bloque 7,
elementos 571 al 711 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 26.484 a la 26.764, ambas inclusive; Garajes del bloque 8, elementos 712 al 786 ambos
inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 26.766 a la 26.914, ambas
inclusive; VIVIENDAS del bloque 4, elementos 927 al 980 ambos inclusive, fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 27.196 a la 27.302, ambas inclusive;
~IVIENDAS del bloque 5,
elementos 981 al 1048 ambos inclusive, fincas registrales
nmeros pares correlativos de la 27.304 a la 27.438, ambas inclusive; VIVIENDAS del
bloque 7, elementos 1117 al 1200 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares
correlativos de la 27.576 a la 27.742, ambas inclusive; y VIVIENDAS del bloque 8,
elementos 1201 al 1236 ambos inclusive, fincas registrales nmeros pares correlativos de
la 27.744 a la 27.814, ambas inclusive.

O)

~
~

'"
E
'"

:a
-;

!Afeccin
~CCION,

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la SUBSANACIN DE DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin 6 a Madrid, seis de julio
~e dos mil seis.

u
O)

o.

'"
O)

O)

o.
o..

'"

Fin de Obra Parcial

En virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el 23 de noviembre 2006 por


el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 4259, se ha extendido nota al margen
de la inscripcin 5 a de la finca 22.511, de fecha 27 de noviembre de 2006, en la que se
hace constar la finalizacin de obras del Conjunto urbanstico de dicha finca UNlCAMENTE
~SPECTO DE LA FASE II, que comprende los blOques 3 y 6, con sus viviendas y los garajes
correspondientes a dichos bloques, siendo dichas viviendas y garajes las fincas nmeros
del 191 al 239, del 451 al 570, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de propiedad
horizontal, fincas registrales nmeros pares correlativos de la 25.724 a la 25.820, de
la 26.244 a la 26.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574,
respectivamente, todas ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase 11 el
~dificio destinado a comercio-aparcamiento, finca nmero 1238 de orden de la divisin
~orizontal, registral 27.818.
------

CCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
TERMINACIN DE OBRA DE LA FASE II que consta al margen de la inscripcin 5 a Madrid,
eintisiete de noviembre de dos mil seis.
Dicha afeccin grava nicamente a las fincas resultantes respecto de las cuales se ha
Ihecho constar el fin de obra, y que son los siguientes elementos de orden de la divisin

~Jl

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~,-

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cfJ

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POTloa!S

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~'r:

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"'DcCCL~\

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o, la Propie#

de'Cqns~~ido~.se lIae~a{

m~f~ciu;4.1.i~:~pctteat.Nota:Sl"t.

Para informaci6n
qU&.18
Informativa se hace con los ef.,ctos qu exp~aef.rt. 332 derl~.lameatoJltfoteario~ fa qliis6!_,l&
Certlficad'n acredita. en perjuicio de terc1'ro. la libertad o grav.am" de 'J~ biene~lkluebles~segI1BdiipOllll.li
art. 225 de la Lef Hipotecaria.
' . ....
.

Ihorizontal: bloque. 3 y 6, con sus viviendas y los gara;)e. correspondientes a dichos


laques, siendo dichas viviendas y garajes las' fincas nmeros dc 191 .al . 239, del 451' al
570, del 891 al 926 y del 1049 al 1116, de orden de propiedad horizontal, fincas
registrales nmeros pares correlativos de la 2.5,724 a la' 25.820, de la 26.244 a la.
26.482, de la 27.124 a la 27.194 y de la 27.440 a la 27.574, respectivamente, todas
ellas inclusive; y comprendiendo tambin dicha Fase II el edificio destinado a'
comercio-a arcamiento, finca nmero 1238 de orden de la divisin horizontal, registral!
27.818.

PROPIAS DE ESTA FINCA


jAfeccin
por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso
se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, porl
la inscripcin la. Madrid, veintids de junio de dos mil seis.

~CCION,

'"
....

!Afeccin

O)

"O

.;

'"en

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su caso


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, por
la inscripcin 2 a Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

~CCION,

O)

et::
O)

"O

.::en

Sin Asientos Pendientes

<!)

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....

o
o..

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren


al da 19-03-2007 antes de la apertura del Diario

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Fin de la Nota Informativa referente a la Finca 26328 de Madrid

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lI-r:::=A:~d::;~::A
Comunidad de Madrid
Cdigo Administracin 72000

CPR: 9055644

Ao

21
I

601672263502 5

111111111 11111111 IIIIIIIIJ 1111


Nombre
Piso

.U TAN-InNACIO
Wf'a. e1fbho
CCligo Postal

N.~ Protocolo

.,

0.00

0.00

0,00

%'

0.00

0.00
,.0.00
0.00
0.00

..

. ... _____ ,__ ,_ _ __ .Q.OO

Cdigo :")f..,_
Pos~al
Prta. 'Provincia

"

Fecha:

....... {... ,;.;u."'i:'

nI:'

.. 28006..

Municipio

'

. . . .; ....

Nmero:

It.lr.:cr<:;n I='N lA TF!'mRFRiA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Importe:

nidadde :Madrid
CPR: 9055644

Ao
2,.

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS


AUTOL. 6016722635025
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
2007 T 054505
09-03-2007

qO 7

6016722635025

111111111111" 11111111 111111111111111111


Nombre
Esc.

.Pi~o

JU.!\N~IGNACIO
Prta.

Telfono
Cdigo Postal

28700
, (5)

N de' Tra~smitentes
'-':-~--

l.~~~,-l

'Cdigo Postal

28000

N" Protocolo

0,00

1
3

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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0,00

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11

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'Q.tl).~

12

"

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2~W~n ....i
Mu.hIC1PIO'

,M4D~:c.

",,;;'

original, presenta una copi~'simple que coincide en todos sus trminos con los de aqul.

'

Fecha:

'JUSTIFICANT,E DE INGRESO EN

, ,

~Ptr:ciQ",Gi~l1lt'll

de Tributos

. CONSEJERIA DE HACIENDA

Comunidad de Madrid
C.digo A~ministracinJ~OOO
''>"

N.O Presentacin

6016722635025
111

111111111111111111111111111111

..................... 1L:1.::.2.L!_ _ _'---_ _.::...u.u~l~~t:....~.-J

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28006.

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..
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de ____~~~1a~n~o~_______ del007

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Fecha:

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Nmero:

Importe:

, JUSTIfiCANTE DE IN"RESO EN LA TESOR[RIA DE LA COMuNIDAD DE .MADRID

. .1IIIII!~. .IIIiI!'~II!!8~..._ _. .~.I!\1IiIIIl....;~_!IIiJMIl_~__...-._~"'!':~"'~..-.~--..,i~~~~~~~:.y:SI.,


__ ... _;""1 __
.. _ ,
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/

DIRECCIdN ~ENERAL DE TRIBUTOS


AUTOL. 81888889&&75
e~TRIMONIALES y

AJD

: 2108 T064863 28-04,-2008

...

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7.-S I\q "r\t~q6

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ct.s 1\"\4 ~q ~'\~

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'\<.u\~aban"

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)

40
Ign~cio Saenz de SantaIDara yViema
I

NOTARIO
Serrano, 41
28001 MADRID
Telfs.: 91 575 51 13 - 91 575 31 07
Fax:-91577 09 48 - 91 578 2964
E-mail: ignacio@iganval.es
p

DEVUELTO u-: ,;....J,..lo.~~'Cl

~ ~~\\.'2.~tS

'\

A\PEl exCLUSIVO PARA DOCi.!MENlOS NOTAFUAlES

8P0848867 \b ~

Ignacio Saenz de Santa Maria Viema


NOTARIO
Serrano, 41 - 1. Planta - 28001 Madrid
Telfs.: 5755113 - 575 31 07 Fax: 577 09 48

PRSTAMO
AHORROS

Otorgantes:

HIPOTECARIO. MONTE

DE

PIEDAD

DE

la

"CAJA

GUIPUZKOA

DE
SAN

SEBASTIN" -GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-,

como acreedora y DON JUAN IGNACIO ALLENDE GMEZ y su

esposa

como deudora.-

o
e

e0

GI

>
al

oC

GI

DOA

LOURDES

CARMEN

RUIZ-MATEOS

ALBARRACIN,

NMERO MIL CUARENTA Y CUATRO. --------------------

LL.

En Madrid, mi residencia, a treinta y uno de marzo


de dos mil ocho. -----------------------------------. Ante m,

IGNACIO

SENZ

DE

SANTAMARA

VIERNA,

Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio,


COMPARECEN:

De una parte:
DOA

MARIA-JESSLARREA

mayor

ORDUNA,

estos

efectos

en

de

edad,

casada,

domiciliada

Pozuelo

de

Alarcn

(Madrid), Avenida de Europa nmero 31 y con

D. N. I. Y N. l. F. nmero 2.522. 49,3-Z- ----------------De otra:


DON
L

JUAN' IGNACIO

-----_._
n

ALLENDE

_W2Ir'" .la,..'."'_

I ,.... '$i

'I;ry~

GMEZ,
'III"tCC(

mayor

_-_

----_._...

n?t

... ;.~~.

de

edad,

" .... ,."JaI",..... "":.~ __,:v...............~

casado en rgimen de separacin de bienes con Dona


.....

._-_._
......

-..._.~

~_.

........~,..-..,._...... .,.

Lourdes Carmen Ruiz-Mateos Albarracin, domiciliado en


nO

Madrid,

Avenida del

".

'e

12'..,

"

Talgo nmero 130,

.1

.~

..

10

D y

con

.
'.

D.N.I.

N.I.F.

nmero

53.403.967-Z . . Me
'l

rh

t , "".

RSiif'9

:;

exhibe

pasaporte vigente, nmero AA715128, en el que figura


el nmero de identidad A5340396700, que coincide con
su DNI. Con ello considero acreditado que su NIF es
el

53.403.967-Z,

comprobada

la

letra

mediante

la

operacin correspondiente.De otra:


DOA LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN,

de edad,

mayor

casada en rgimen de separacin de bienes

con Don Juan Ignacio Allende Gmez,


Madrid,..."""';-."<....-_Avenida
del..... .. Talgo
.....'-'I_" ..
..
~ ,~.""._~~n._~

nmero

domiciliada en

130,

10

O y

con

~~, ,,\.,"'..,,~,~'t.M,><;.'r~':,"'l:"~_,f.-">~~<,:;~,!I,<:,,'.,."...,..~

D.N.I. Y N.!.F. nmero 53.388.399-V.----------------

DON

FERNANDO

casado,

~~:('
'::.J
...

YBORRA

domiciliado

QUESADA,

estos

mayor

efectos

de
en

edad,
Madrid,

Avenida Cardenal Herrera Oria.nmero 67 y con D.N.I.


1~~50.406.951-J.-

------~

. . . . or

Les

....f...-.Kf"...-...,,4i.~

sus

----------------------

reseados

------,~\If.l'!tiII".

DO. NN.

de

l.,

u",,,,:;:

del artculo 23 de la Ley


Orgnica

del

Notariado.

Dej o

unido

la

presente

escritura fotocopia por m obtenida de los documentos


exhibidos

por

los

comparecientes,

sin

que

de

las

,.

PAPel. EXCIIJBI\IO I'AFIA DOCuMENTos NOTARIALES


0;1

"

> >,

8P0848868

12/2007

mismas

se de traslado a
>

las copias que de sta se

expidan
INTERVIENEN:
A) DON '!l'AN

I~C!,~ ,.~~..!.~~._X_~~~~~,,~,~.,~>,J?,9,~A
en su propio

LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN,

~.,.,....o;~~~""Qo;,.''~~'Ilf:W-~~~-~~J,.,",",,,,,,,;,"\,",,,".,",~,<,'

de~echo.-- ---------------------~-----------

nombre y

~_ ....m

"""

.. ~.4,"'~).AA~bt~_~"U~';..."

La

B)

primera

representacin
PIEDAD DE
DONOSTIAKO

20336251,

como

de

la

"CAJA

GUIPUZCOA y
AURREZKI

apoderada,

SAN

DE

AHORROS

SEBASTIN"

con

KUTXA-,

domiciliada

en
Y

nombre

MONTE

DE

-GIPUZKOA ETA

C. 1. F. ,

nmero

G-

20.004-Donostia-San

en

Sebastin, calle Garibay nmero 15, que procede de la


fusin de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa
y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal

de San Sebastin,
por

el

Notario

realizada en escritura autorizada

de

San

Sebastin,

Don

Jos

Maria

Segura Zurbano, el dia 1 de Diciembre de 1.990,

con

el nmero 3.000 de su protocolo, debidamente inscrita


en el Registro Mercantil, al folio 1, del tomo 1.011,
de inscripciones, hoja nmero SS-745, inscripcin la.

----- _

Ostenta dicha representacin en virtud del poder

."

.......

..........

................,---~....--:-...

_---'---

no revocado, suspendido ni limitado segn afirma, que


e

le fue conferido mediante escritura autorizada por el

Zurbano,

el da 30 de Mayo de 2.006 y con el nmero


..

'mb_

11"1

~IIL

1IIl!1!,c;.;.5<. ..\<.~~"""",_"l:~

de Guipzcoa, que causo la inscripcin 97S a la copia


. f

autorizada,

que

me

para concertar y
novaciones,

exhibe,

.,.".

la .atribuye

facultades

formalizar prstamos hipotecarios,

subrogaciones

con garanta

hipotecaria,

as como sus pactos complementarios. ---------------Me consta por notoriedad,

que las

facultades que

ostenta el compareciente no le hi7lil sido revocadas,


suspendidas ni limitadas, as como que no han variado
ni

la

forma

ni

la

personalidad

jurdica

de

su

representada y prescindo baj o mi responsabilidad de


la consulta al Archivo de Revocacin de Poderes del
Consejo General del Notariado. ---------------------C) DON FERNANDO YBORRA QUESADA, como apoderado, en

____---..-.-..-.---.-'\AI. . . . .

..

--~

~~'I(~~

~~iil<!.

FI:iA

nombre y representacin de la Sociedad "CLESA,

----

.....

lB

~.#'

':f

e __ ~~~~'I!o-~"...1i~<"""~~~~'I'lI'<":,,VJ ..."'\",/"..,.,...,...~.n ..,.

J:e.

!W1;WatI!W

S. L" ,

17TV

6lIi"'.

domiciliada en Madrid, Avenida Cardenal Heg..,.. Oria


~~:",..:;.-~~ ... *'-~-:~~_~1.1 ..'

~\".'; t

~'

z:r

nmero 67, constituida por tiempo indefinido mediante

-------------------'_.--------.
escritura
autorizada por el Notario de Madrid,

Don

"{'

Jaime

Recarte

Casanova,

el

da

27

de

Octubre

de

,f

8P0848869 \ 66
12/2007

debidamente inscrita en el Registro Mercantil

2~006,

d Madrid,

en

fusin

las

de

la

Hoja M-419542.

Sociedades

Absorbi mediante

CLESA,

COMPAA

S. A. ,

AGRICOLA y FORESTAL, S.A., BASCONES DE AGUA, S.A., Y


CLESA

HELADOS,

social

S.L.,

modificando

domicilio por los

su

denominacin

actuales,

en virtud de

escritura de elevacin a pblico de acuerdos sociales


otorgada el da 14 de Septiembre de 2.007,

ante el

Notario de Madrid, Don Jaime Recarte Casanova, nmero


3.368 de su protocolo, que caus la inscripcin 2 a de
la

citada

hoj a

--------Ostenta

social.

c. 1. F ~ ,

Con

nmero

B-

84867191.- ------------------------------------------

dicha-<._representacin
en virtud ...del poder
. . . . . . ___ . . ._. . . . ,
<".......

II;..........._ _ _ ......... "'.......

G .......... - ... ~~"- ..."'60 .................. ,G~""'..,_""

"".;,.... '.'f:...~._' .. ~_1._..:.i"". .

~,'

no revocado, suspendido ni limitado segn afirma, que


le fue conferido mediante escritura autorizada por el
Notario
~

de Madrid, Don
a"._
.._.._".M."'...,..

Zulueta,

el' da

Jos-Manuel

Garcia-Lozano

;_~....._ _ __........._.~_ _ ,~'''~

8 de Noviembre de

2.007

Y con el

nmero
Merca,ntil
__

de Madrid,

caus la

inscripcin

11 a,

al

exhibe,

la

~~~."""'I"'~,.;"............~~,~...; ........ ~~..l.lll'.......~"' ......~:..." .... .-..-........w:.}../'-.,.~.-.;.,. . . . ~,""'....,'.t>.........wd.I~"*"~,(yMg$wIt14i1~\'t::It ira,', i,,~

follO

112;; la copia autorizada,

atribuye
fianzas

facultades
de

forma

para

concertar

sOlidaria,

.5

que me

as

corno

formalizar
sus

pactos

complementarios.-- ---------------------------------Consultado el Archivo General de Poderes Revocados


del Consejo General del Notariado, no consta que los
ci tados

poderes

estn revocados.

Dicha consulta

la

intervienen,

la

a esta escritura.

dejo unida
~enen,

/'~

mi

juicio,

segn

1fIi1l;\""'11tII~-~"

(;;apCidad-/ ;fg';l

'sft-e-~es

necesaria

. las

'\lJI""

para

,'11_'

"""1

este . acto;

el\'

j,uzgo

representativas

facultades

acreditadas segn la representacin que ostentan y he


'--._--------~-"..._... _

tenido

la

documentos

......_... >jI-'"..."""~-~~~~~."_I'

vista

las

citados

representaci"n,

copias

para

autnticas

los

de

otorgar

~~__ '.:~

que
esta

de

los

dimana

tal

escritura

de

prstamo hipotecario; Y AL EFECTO;- ----------------EXPONEN:

Que

la

prestata:; ~<o.~!s:!~.."',.J?,9J.i

parte

JUAN

IGNACIO ALLENDE GMEZ y su es osa DOA LOURDES CARMEN


RUIZ-MATEOS ALBARRACIN)
___ .....

ha

lID'

... MiIL

aceptado

hipotecaria,

ha solicitado a Kutxa, y sta


_ _ 'fII_~",~~JIMI!'\"III*,~

ttflllllC'

conceder,

un

prstamo

contabilizado

\t ..~~,.",p.~~

con

con

garanta

el

nmero

~.~\'.!! ....I ...,'l~~~;;....... ~~.J.~t:li~~~.[[~!J'~

25.1977789.6, operacin crediticia que, hallndose de


~~""""'II;'''1\I'oJM UIl!.!-"-"~~~~"'~"J;~.....~r~

perfecto

acuerdo

las

partes

comparecientes,

formalizan con arreglo a las siguientes clusulas:- -

.'

PAPEL EXCL\JSIVO fMA OOCI.IMNTOS NOTARiAlES

...

8P0848870

12/2007

.~....,.,...,...""-.. ..... ,~.......t-"l.'~~'"b."

........ ",,... C'"_,'!! ... "C,..... :,., ... , ...........<.t;.. ~,...... !t.~,

'r.:J~

qLA1J:SULAS FINANCIERAS:- --------------------------

Cap~tal,del

\ck!USULA PRIMERA -

prstamo.- --------

~1l,1. 1oi:jtl\ll.~S!e:ot;>o';~-y~'1"~II~~~_'W<_n_.;; ".~~'"".~<~.!;"t~~::...'::,1.!">1"'.. ,~".K_." ,;.>~.;;;;.,.,"-.,....,.]'

Kutxa concede en concepto de prstamo, aoonando en


este

acto

...

en

la

=oi'l:

prestataria,

cuenta
I~

1CAlW_

~*'..

indicada

por

la

parte

"'l\~~'iW~""",~.!~ .. t"'l

otorgando carta de pago por la suma de

't"'<,.,,..._......-..................~_.....;"'O"~""'""':.;. .......... jJt.~l;.~...)."1;.~~.....~';!~'"")."!\~~,,...~-,1~...~:-:..~.>. ,,'I,~,.f'"'~_;;;~,I4.I'i~b~~......... """,.."'~t...'r:;,..:J_-! .h;'_i.4.

CIENTO QUINCE MIL EUROS (115.000,00 EUROS).- -------""-_ _ _ _ _ _ _ _""'.-~~,.iew~~~.~~W;;"'"..~i""..~'1lJ1i.V>...... ~,~'!.!.'>""'~flll!Ott;;:.~~...~J,.~...y,;~".!,Ct:f';~;li'"'c'.r.:'.t7,..

CLAUSULA SEGUNDA - Amortizacin.- --------~-------

Este prstamo tendr un plazo de duracin de 35


aos contados a partir del prximo da 3.- ----------

Se pacta un periodo de carencia de amortizacin de


los das que falten hasta el prximo da 3 en el que
la parte prestataria sqtisfar a Kutxa solamente los
intereses devengados por las cantidades dispuestas.El pago por este concepto se realizar el prximo
d~=~~------------------------------------------

A partir de
sealado

la

para

fecha

pago

de

finalizacin del

solamente

devolucin del prstamo

de

plazo

intereses,

la

se verificar mediante

420

pagos mensual!.~_~~~-J2P',~+~~-"QC~EgR~

........" ' .

141

CON SETENTA Y CINCO CENTr.NOS (587,75 EUROS) cada uno,

.. . . -. .-;>--..

~_._,_-._1~-"'"~

---~-~--~

'."4m" -

calculados segn el sistema francs de amortizacin,

.,

comprensivos

de

la cuota de

amortizacin y

de

los

\,f; l'

intereses devengados por las cantidades dispuestas. El primer pago por estos conceptos se realizar al
mes de

la 'fecha de finalizacin del plazo sealado

para pago solamente de

intereses y los dems en la

misma fecha de los meses sucesivos,

hasta la total

liquidacin de la deuda.- --------------------------La


tipo

cuota
de

deber

as

determinada,

inters

previsto

entenderse

para

calculada

para

los

el

en

base

periodo

periodos

al

inicial,

sucesivos

sin

perjuicio de lo previsto en la clusula Tercera Bis


respecto de la variabilidad del tipo de inters,

de

manera

la

que

dicha

cuota

resultar

modificada

medida eh que lo sea el inters aplicable.


cuota

resultante

se

comunicar

La nueva

la

en

parte

prestataria, 'en l.a forma y con .,el alcance previstos


en la misma clusula.- -----------------------------La

parte

prestataria,

siempre

que
,

entregue

cantidades no inferiores a un cinco por ciento podr


~~,n...--"'-~"--'-'

anticipar

la

devolucin

de

su

dbito,

sindole

de

abono los

intereses correspondientes a las entregas

anticipadas.- --7--~--------------------~-~---------Estos

pagos

anticipados

cuenta

del

capit~l

,-\.

PAPEl EXClUSIVO PARA DOCUIoEHl'OS NOTIAIAI.ES

8P0848871
12/2007

prestado, producirn el efecto de reducir la cuota de


amortizacin
amortizacin,

pactada
a

la

eleccin

reduccin

de

la

del

parte

plazo

de

prestataria.

Asimismo tambin la parte prestataria podr optar por


considerar los pagos

anticipados

cuenta

vencimientos

de

futuros

como
de

cantidades

capital

intereses.- ----------------------------------------CLAUSULA TERCERA - Intereses ordinarios.- --------

Hasta

el prximo da 3

y en los posteriores

~---""",

<:".-"

'

12

'~

meses la presente operacin se contrata ~~~,.,.:~,,~


ciento de inters nominal anual.- -------------------

Una

vez

transcurrido

prrafo anterior,

el

plazo

indicado

pendiente de devolucin,
al

el

y hasta su completa amortizacin,

el capital dispuesto o en su caso,

variable,

en

alza o

el que se halle

devengar intereses a tipo


la baja l

de acuerdo con el

procediminto que se establece en la clusula Tercera


Bis.- ----------------------------------------------Los

intereses,

calculados

al

tipo

de

inters

nominal contratado y de aplicacin en cada momento,


se devengarn diariamente y se liquidarn por meses
vencidos,

percibiendo

la

Entidad

acreedora

en

\,b~

concepto de inters,

el producto neto efectivo que,

resulte

el

de

aplicar

tipo

inters

nominal,

calculado conforme a lo sealado precedentemente, en


los

periodos

de

liquidacin

supondr un tipo

de

lo

convenidos,

que

inters efectivo distinto del

nominal indicado.- ---------------------------------Lo anterior debe entenderse sin perj uicio de lo


establecido

en

la

clusula

sexta

respecto

de

la

liquidacin de intereses en los supuestos de demora.


A los

efectos de determinar

cobertura
acreedor

hipotecaria
y

el

de

deudor

los

la extensin de
intereses

hipotecante,

la

entre

el

como

en

as

perjuicio de tercero hipotecario, el tipo de inters


que

resulte por aplicacin de

clusula

en

la

cl~;,.,~~
/",7

'

lo previsto en esta

Tercera-Bis,

no

podr

'\,

superar el mximo deY~17,25 p~r ciento nominal anual

conforme sepyeve-;.o,-m-'!~~a~~-R~spec~; "al


conforme a
En

~a

"

cie~d~;'-"~'

Ley, la responsabilidad ser ilimitada.

cumplimiento

de

lo

establecido

en

la

Orden

Ministerial de 12 de Diciembre de 1. 989 Y Circular


del Banco de Espaa 8/1990
disposiciones

(B.O.E.

complementarias,

10

de 20-:-9-1990)

Kutxa,

efectos

y
de

"

"

8P0848872
12/2007

informacin a la parte deudora, expresa que la tasa


anual equivalente de coste para esta operacin es del
anual,
,(5::~,por ciento
tl.,

supuesta

la disponibilidad

tl

total

su

de

en

principal

los

trminos

de

este

contrato.De conformidad con dicha normativa y a efectos de


su clculo, han sido considerados el tipo de inters
y

periodo

iniciales

el

tip6

de

inters

de

referencia correspondiente al mes de Enero de 2.008


para

el

resto

del

plazo

contratado.

No

obstante,

dicha tasa anual equivalente de coste variar con las


revisiones del tipo de inters.- -------------------La parte prestataria, y a su cargo, solicitar del
Sr.

Notario

autorizante

copia

de

esta

escritura.

Asimismo manifiesta recibir en este acto un folleto


explicativo de la frmula utilizada en esta operacin
para obtener a partir del tipo de inters nominal el
importe absoluto de los intereses devengados,
frmula terica

utilizad~

de la

para obtener la tasa anual

equivalente de coste, de las tarifas de comisiones y


gastos repercutibles,
valoracin

del

de las normas sobre fechas de

sistema

11'

de

amortizacin

1,

que

\bf

afectan a esta operacin.

Ej emplar de dicho folleto

se incorpora a esta- escritura (ANEXO NUMERO I). - --CLAUSULA TERCERA BIS - Tipo de inters variable.-

El nuevo tipo de inters de aplicacin a partir de


cada

revisin

Se

ser

entiende

el

por

resultado

EURIBOR

de

incrementar

efectos

del

al

presente

contrato,la media aritmtica simple de los valores


diarios de los das con mercado de cada mes, del tipo
de

contado

publicado

por

la

Federacin

Bancaria

Europea para las operaciones de depsito en euros a


plazo de un afio calculado a partir del ofertado por
una

muestra

entidades de

de

fecha

inters,

para

operaciones

similar calificacin,

boletn Oficial
cada

bancos

del

prevista

Estado,
para

la

en

entre

que publique

el

el mes anterior

de

revisin

del. tipo

de

y subsidiariamente, el ltimo publicado por

dicho Banco de Espaa, con antelacin al mes anterior


citado. ----.-----------------------------------------

Los nuevos tipos de inters, as calculados, sern


de aplicacin para periodos anuales

12

contado~

a partir

8P0848873 {-o
12/2007

de

finalizacin

la

procedindose a

del

periodo

fijo,

tipo

la revisin del tipo de inters al

trmino de cada periodo. ---------------------------Para el caso de que desaparezca en un futuro este


tipo

de

media

referencia,

simple

ponderados

po~

de

el

inters

los

tipos

aplicable
de

ser

inters

la

medios

los principales de las operaciones de

prstamos con garanta hipotecaria otorgados por las


Cajas de Ahorros,

plazo igual o superior a

tres

aos, para la adquisicin de vivienda libre y que sea


el ltimo publicado por el Banco de Espaa en el mes
anterior de cada fecha prevista para la revisin del
tipo

de

inters,

el

subsidiariamente,

publicado por dicho Banco de Espaa,

ltimo

con antelacin

al mes anterior citado. ----------------------------Antes

del

comienzo

de

cada

nuevo

periodo

de

aplicacin de un tipo de inters, Kutxa comunicar a


la parte prestataria el nuevo tipo a aplicar en el
periodo' siguiente. 'La comunicacin del nuevo tipo de
inters
telefnica;
carta

];:>or

se

efectuar

telegrfica, telefax,
correo

comunicacin

mediante

ordinario,

13

cable,

directa

al

o mediante
domicilio

duodcim~

sealado al efecto en la clusula


escritura,

y en su caso,

de esta

por la publicacin de los

ndices en el Boletn Oficial del Estado. ----------La


mismos

parte

prestataria

mdios

comunicado,

su

deber

aceptacin

contestar
o

rechazo

por
al

los
tipo

entendindose aceptado el nuevo tipo si

Kutxa no recibiera comunicacin alguna al respecto. Caso de no

convenirle el nuevo tipo de

aplicabl-e en el siguiente periodo,


podr

resolver

en

cualquier

inters

la parte deudora

momento

el

presente

contrato y devolver el saldo pendiente por -capital e


intereses. -----------------------------------------A

todos

los

efectos,

el

tipo

de

referencia podr _acreditarse mediante

inters

de

certificacin

expedida indistintamente por Kutxa, por la Fede-racin


de

Cajas

de

Ahorro

Vasco-Navarras,

Confederacin Espaola de Cajas de Ahorro,

por

la

o en su

caso, por la Asociacin Hipotecaria Espaola. ------CLAUSULA CUARTA - Comisiones y compensaciones. --- Comisin de Apertura:

-------------------------

Se satisfar una comisin de apertura del 0,500


por ciento sobre el principal del prstamo pagadera

14

c_':'-:

8P0848874
12/2007

por una sola vez en el momento de la formalizacin de


este contrto. --------------------------------------Comisin por reolamaoin de posioiones deudoras:

Se satisfar por la parte prest_ataria una comisin


por

reclamacin

descubiertas

de posiciones
no

deudoras,

satisfechas,

por

un

vencidas
importe

o
de

30,00 euros por cada reclamacin que se efecte con

ocasin de producirse estas posiciones. ------------Compensaoin por Desistimiento:- -----------------

La

amortizacin

anticipada

total

del

prstamo

subrogatoria o no- dar derecho a Kutxa a percibir de


la

parte

prestataria

las

siguientes

cantidades

en

fj

concepto de compensacin por desistimiento: ---------

0,50

por

ciento

del

capital

amortizado

anticipadamente cuando la amortizacin anticipada se


produzca dentro de los cinco primeros aos de la vida
del prstamo. -----------------------------~---------

0,25

por

ciento

del

capital

amortizado

anticipadamente cuando la amortizacin anticipada se


produzca

despus

del

quinto

ao

de

vida

del

prstamo.- -----------------------------------------"

QUINTA. -

'Qastos
(

cargO ,de

la

parte

1'11

prestataria.- ----------------------------------~----

Son de cuenta de la parte prestataria los gastos


de estudio y otorgamiento de la presente escritura,
los

de

Registro

contribuciones,
todo

orden

que

cancelacin
y

la

Propiedad,

procedieren

por

modificacin,
de

en

los

tributos,

impuestos,. arbitrios y exacciones de

constitucin,

finca,

de

la

hipoteca,

general,

razn

de

la

distribucin
los

del

cuantos

seguro

se

o
de

derivaren

la
del

presente contrato o son mencionados en l, viniendo a


pagar

intereses

precedentemente,
gastos

de

demora

al

tipo

indicado

sobre el importe de los expresados

impuestos,

desde

el

da

en

Institucin acreedora los hubiere suplido.

que

la

Kutxa se

reserva la facultad de suplir otros gastos adems de


los mencionados, si as conviniere a sus intereses.Asimismo sern de cuenta y cargo en todo caso de
la parte prestataria, cuantos gastos tengan su origen
en la tramitacin de los procedimientos judicial o
extrajudicial,
pactados

que

reclamacin,

con
se

inclusin

devenguen

honorarios .

16

de

desde

los
la

intereses

fecha

profesionales,

de

la

gastos

..

PAPEl EXClUSlllO PAA 00CUMENT<l6 NOTARIALES

'

8P0848875
12/2007

fiscales,

etc.--------------------------~-----------

Idntica norma se seguir con los gastos, costas y


perjuicios

que

incumplimiento

origine
de

la

contrato,

parte
con

deudora

inclusin

por

de

honorarios de Letrado y Procurador, si Kutxa,

los

aunque

fuera voluntariamente, utilizara su intervencin. - LAUSULA SEXTA - Intereses de demora.- -----------

Las

obligaciones

dineraris

dimanantes

de

este

contrato, vencidas y no satisfechas devengarn desde


el da siguiente al de su vencimientoG,
. . . ,d.tari-a~tt~~.'.~
un inters nominal anual moratorio d
~-"ftJJ

&

~'t'.

17, 250
: ...

punto'~

:.::..:::::~~;!.!~,; ~~:: !.I1'<..~'

porcentuales, de conformidad con lo dispuesto en los


artculos

316

317

del

Cdigo

de

Comercio,

relacin con el artculo 1. 108 del Cdigo Civil,

en
a

cuyo fin se establece esta condicin. Estos intereses


sern liquidados en las mismas fechas previstas para
los

ordinarios,

capitalizarn,

si

conforme

no

fueran

previene

el

satisfechos
ya

se

mencionado

artculo 317 del Cdigo de Comercio, devengando a su


vez nuevosintereses.- -----------------------------CLAOStJ:E.A

SEXTA

Causa.

BIS

antiaipada.-

17'.

de

resolucin

':)-2-

Sern

ca~sa

de vencimiento anticipado total de la

operacin convenida,

permitirn a Kutxa reclamar

qu~

la totalidad de lo que se le adeude por el capital


prestado y

los

intereses

devengados,

cualquiera de

las siguientes:- ------------------------------------

El

cuotas

impago total
o

plazos

o parcial,
vencidos

de

alguna de

correspondientes

las
a

cualquiera de las obligaciones dinerarias a cargo de


la parte prestataria.-

-----------------~------------

A los efectos prevenidos en el artculo 693.2 de


la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, han convenido
las partes la inscripcin de este pacto y a tal fin
lo solicitan expresamente del Sr.

Registrador de la

Propiedad.- ----------------------------------------- La imposibilidad de insibir en el Registro de


la Propiedad la hipoteca o;recida en garanta de la
/

presente operacin.-

-----~----------------~---------

La existencia de cargas o. gravmenes. sobre la

finca ofrecida en garanta,

distintos a los que se

hayan hecho constar en esta escritura,

que sean de

rango preferente a la hipoteca que se constituye.-

El incendio de la. finca hipotecada o cualquier

.....---,.

18

8P0848876
12/2007

otro acontecimiento -incluida la' modificacin en la


normativa, urbanstica
influir

negativa

constructiva-

.notoriamente

en

que
el

pudiera

valor

de

aqulla.- -------------------------------------------

La falta

de

pago por la parte deudora

prima del seguro o de los tributos,

de

la

contribuciones y

gastos a que est afecta la finca hipotecada.- -----CLAUSULAS GENERALES:- ---------------------------CLAUSULA SEPTIMA -

Pacto de liquidez y

domicilio

de pago.- -------------------------------------------

Se conviene expresamente que la cantidad exigible


por

Kutxa

en

obligaciones
prestataria,

caso

de

reclamacin

dinerarias

judicial
de

cargo

ser la que resulte de

la

de

las

parte

la liquidacin

que realice en la forma pactada en este contrato la


propia Kutxa.- -------------------------------------Se

seala

que

el

lugar

de

cumplimiento

por

la

parte prestataria de las obligaciones dinerarias a su


cargo dimanantes de este contrato . es cualquiera de
las oficinas de Klitxa en. MADRID.- ------------------La

parte

prestataria

cuotas de amortizaci6n,

domicilia

el

pago

de

las

intereses y comisiones a su

19

11--)

cargo en la cuenta n 21010356170011804713 de Kutxa


en MADRID. - .------::::-- -.--, -

.------~-;:t~'prestataria

-------

-:::-==::..""="==-..,.,..------------------

se obliga a teper depositada

en dicha cuenta en las fechas de pago sealadas,


cantidad
cuotas

suficiente

para

atender

amortizacin,

de

el

pago

intereses

de

la
las

gastos

preestablecidos.- ----------------------------------CLAUSULA OCTAVA - Cesin del crdito -

Kutxa podr ceder parcial o

---~-----

totalme~te ~

crdito

sin necesidad de dar conocimiento de ello,/a la parte


prestataria,
los

efectos

renunciando sta al expresado derecho a


del

242

artculo

del

Reglamento

Hipotecario.- --------------------------------------CLAUSULA NOVENA - Pacto de compensacin.-

Los

prestatarios

responden

------~~

solidariamente

del

cumplimiento - de las obligaciones dimanantes de este


contrato.- -----------------------------------------Se pacta expresamente que Kutxa queda
manera

irrevocable,

cantidad~s

para

poder

adeudadas en. cada momento

facul~ada

compensar
con

de
las

cualquier

otro saldo que los obligados puedan tener a su favor,


cualquiera que sea .la forma y do curne Il:t o s ',en que est

2-0

~',~;\'",~~,

"

.". '.

,,>. ,

eX!;wsIVO PAAA OOUIoIENl'OS NofAl1lALES

8P0848877
12/2007

representado, la fecha de su vencimiento -que a,' estos


efectos
derecho,

podra

ser

anticipado-

el

ttulo

de

su

aun cuando la titularidad de los depsitos

sea colectiva.-

----------------~--------------------

CLAUSULA DECI.MA.- Constitucin de hipoteca y otras


re

IIW

"If~~,; .. ~.. ,.;;;-.t-tN'''"~~'''''.1:.~dl;>

garantas.-- ---------------------------------------17" ..Io'IioliIMlI!itrt.t.#~....;I>--

lO

Sin

perjuicio

de

la

acreedora corresponde,

accin

personal

la parte deudora

que

la

(o la parte

hipotecante, es decir DON JUAN IGNACIO ALLENDE GMEZ

su

esposa

AL~CIN)

DOA

,constituyen

LOURDES

CARMEN

hipoteca

RUIZ-MATEOS

favor

de

Kutxa

sobre las fincas que a continuacin se describen, que


responder en perjuicio de tercero de las siguientes
cantidades mximas:

--~------------------------------

a) CIENTO QUINCE MIL EUROS (115.000,00 EUROS) del


,

21 JI"iM..lIl\11'~-

capital prestado. ----------------------------------b)

CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS

(4. 600,00 EUROS)

por intereses remuneratorios. ----------------------c)

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS


...

(32 .200,00

EUROS) por intereses moratorios. -------------------d)

..

NUBVB

MIL DOSCIEN'l'OS

para costas y gastos.

21
'

..'

BOROS, (9.200,00

EUROS)

t1-~

FINCAS QUE SE HIPOTECAN: ---------~-------~------


l. -

ENCLAVADAS EN EL CONJUNTO COMPUESTO .DE DIEZ

BLOQUES,

OCHO DE ELLOS DESTINADOS A VIVIENDAS SOBRE

RASANTE,

CON

UN

TOTAL

RASANTE A GARAJE

DE

450

Y TRASTEROS,

VIVIENDAS,

COMPONEN EL

COMPLEJO,

BAJO

CON UN TOTAL DE

PLAZAS DE GARAJE Y 450 TRASTEROS,


QUE

786

LOS OTROS BLOQUES

ESTAN DESTINDOS,

ELLOS A OFICINAS Y EL OTRO A LOCAL COMERCIAL.

UNO OE
DICHO

CONJUNTO EST CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA RC-l, SOLAR


EN TRMINO MUNICIPAL DE MADRID, DISTRITO DE MONCLOAARAVACA,

EN

LA

UNIDAD

DE

EJECUCIN

APR.09.09

"TALLERES TALGO".- ----------------------------------

VIVIENDAS ENCLAVADAS EN EL BLOQUE NMERO SEIS, QUE


SE

COMPONE

DE

LOS

PORTALES

NMEROS

DIECISIS,

DIECISIETE, DIECIOCHO Y DIECINUEVE.- ---------------CON ACCESO

POR EL

PORTAL

DIECISIS,

HOY AVENIDA

DEL TALGO NMERO 130.1. -

FINCA NMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. -

VIVIENDA

!Wff 58

LETRA D, situada
primera.- ------------ji........... en la planta
a
"-"'--

'tf

F';

Tiene una
cuadrados

,.........

5'0

-,

.. ~

superficie construida de 134,02 metros.

y til de

aproximadamente,

105,61 metros cuadrados,

ambas

distribuidos en varias habitaciones

22

8P0848878 l f(
12/2007

y servicios.- --------------------------------------Linda:

derecha entrando,

con vuelo sobre espacio

libre y vuelo sobre terraza de l vivienda bajo D de


su mismo bloque y portal, a la izquierda con vivienda
letra

de su mismo bloque, portal- planta; al frente

con vivienda letra A de su mismo bloque,

planta y

portal; y al fondo, con vuelo sobre el espacio libre.


Es

anejo

situado

en

nmero
9,50

6.8

esta

vivienda

la

planta

de

que

tiene

una

metros

cuadrados

un

stano,

cuarto
sealado

superficie
y

til

de

trastero
con

el

construida

de

5,56

metros

cuadrados, aproximadamente.- -----------------------Se

le

asigna

beneficios,

una

cargas,

cuota de participacin en los


suelo y dems elementos comunes

de 0,19 por ciento.- -------------------------------Registro de la Propiedad nmero 4 O

INSCRiPCiON. -

de

libro 695, folio 81, finca

registral nme o 27 .. 454.- --------------------------CARGAS. -

con lo

La

finca

descrita

se encuentra gravada

siguiente:------------------~---------------

a} Una hipoteca a favor de la "CAJA DE AHORROS Y


MON'!I. DE

P:t~AD

DZGmPt7Z1tOA

SAN

23

f~.:

<

SZBAST iN "

GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-,

en garanta

de

TRESCIENTOS

la

devolucin

de

un

prstamo

de

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON


NOVENTA Y DOS CNTIMOS (392.583,92 EUROS) .- ---------

b)
MONTE

Una hipoteca a favor de la "CAJA DE AHORROS Y


DE

.PIEDAD

DE

GOIPOZKOA

SAN

SEBASTIN"

GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-,

en garanta

de la devolucin de un prstamo de 108.416,00 euros


de principal.- ~------------------------------------PLAZAS DE GARAJE SITUADAS EN LA PLANTA DE STANO
DEL BLOQUE NMERO SEIS, CON ACCESO RODADO A TRAVES DE,
LA CALLE 4 Y ACCESO RODADO A TRAVES DE LA CALLE 4, Y
ACCESO PEATONAL A TRAVS DE LOS PORTALES 16, 17, 18 Y
19, QUE COMPONEN DICHO BLOQUE SEIS:- --------~------_:::.:;;;
_...r

2.-

FINCA NME~~~:~~S NOVENTA y

TRES.-

PLAZA DE GARAJE NMERO OCHENTA Y NUEVE, iliaaa-Efn la

planta de
29,75

s~~no.

metros

cuadrados,
entrando,

Ocupa " u;;-;-"supe;'ficie construida de

cuadrados

ambas

til

aproximadamente.

con plaza de

de

12,00
Linda:

garaje nmero

90;

metros
derecha

izquierda

con espacio libre que la separa de la plaza de garaje


nmero 88; al frente, con zonas de acceso y al fondo,

24

. PAPEL EXClUSIVO PARA IOCUMEN'l'OS NOTARIALES

8P0848879
12/2007

muro de cerramiento.- ------------------------------Se

le

asigna

beneficios,

una

cargas,

cuota

de participacin en

los

suelo y dems elementos comunes

de 0,02entero$ por ciento.Registro de la Propiedad nmero 4 O

INSCRIPCION. -

de Madrid,

al tomo 2.083,

libro 683,

folio 1,

finca

registral nmer

e ~~TTas. -------------------------

CARGAS. -

Pertenecen

TITULO. -

DON

JUAN

IGNACIO

ALLENDE

GMEZ,en cuanto'a un veinte por ciento, por compra a

la

Sociedad

"NOZAR,

S .A",

mediante

autorizada por el Notario "de Madrid,

escritura

Don Luis

Sanz

Rodero, el da 14 de Febrero de 2.007 y con el nmero


651 de su protocolo;

en cuanto al ochenta por ciento

MATEOS ALBARRACIN,

restante,
GMEZ,
da

por

a DOA LOURDES CARMEN RUIZ-

compra

DON

JUAN

IGNACIO

mediante escritura autorizada por m,

de

hoy

presente.-

con

el

nmero

anterior

al

ALLENDE

en el
de

la

---------------~~~------------------~-----

REFERENCIA CATASmAL DE LAS DOS FINCAS DESCRITAS:

Pr su reciente construccin el inmueble del que

'.);'

forma
....

.,'

,,'o

parte

las

fincas

descritas

carecen

an

de

\~

referencia catastral actua1.- ----------------------I

INFORMACIN REGISTRAL.- Debido.a la imposibilidad


tcnica de acceder' te1emticamente a los Libros del
Registro para comprobar la titularidad y cargas de la
finca,

se

solicita

la

informacin

registra1

del

Registr6 de la Propiedad correspondiente, consistente


en nota simple mediante fax,
escritura,
expuesto
estado

que

en

de

es

coincidente

cuanto

cargas,

que dejo unida a

a
10

que

se

SITUACION ARRENDATICIA. las

fincas

10 precedente

descripcin,

carcter previo a los otorgantes.

que

con

ha

esta

titularidad

hecho

saber

y
con

---------------~---

Afirman sus propietarios

deslindadas

se encuentran libres de
.........

...",;;I#

arrendamientos. ------------------------------------La

hipoteca

mencionan

los

constituida
artcu~os

se

extiende

109~..x_.1l)'

cuanto

.l.a..

.. ,9~

Ley

Hipotecaria y singularmente, a los edificios de nueva


construccin y planta,

las

no

rentas

vencidas

exigirse

el

objetos

muebles

colocados

cumplimiento
.que

los

frutos

y productos,

tiempo'~

de

satisfechas
de

se

al

la, ob1is?c:h2n
hallen

los

permanentemente

-------~------------.--_I._"~_._~_.~i,~

en

la (s)

finca (s)

26

hipotecada (s)

para

su

"

,.,..,

. ML ExC\.U6111O PARA ocuMENTP8 NOTARIALES

8P0848880
12/2007

adorno,

comodidad o explotacin,

o para el servicio

de alguna industria.- -------------------------------

DISTRIBUCIN E LA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA.- -A~

'Se distribuye la responsabilidad hipotecaria entre


las fincas afectadas por la garanta de la siguiente
forma:- ---------------------------------------------

La

finca

descrita

bajo

nmer~!~INCA

el

REGISTRAL NMERO 25.454) queda respondiendo de:- ---a)

CIENTO NUEVE MIL EUROS

(.109.000,00 EUROS)
_Ita

..

="1"

da."

del

capital prestado.- ---------------------------------b)

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS (4.360,00

EUROS), por intereses remuneratorios.- -------------c)

TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (30.520,00


,;

.".

EUROS) por intereses moratorios.- ------------------d)

OCHO MIL

SETECIENTOS

VEINTE

EUROS

(8. 720,00

EUROS) para costas y gastos.La

finca

descrita

bajo

el

D~(FINCA

REGISTRAL NMERO 26.328) queda respondiendo de:- ---a)

SEIS MIL EUROS

(6.000,00 EUROS)

del

capital

restado.- ---------------~-~----------~-~----------b)

DOSCIBN'l'OS CUARENTA EUROS

l240,OO ..!UROS) ,

por

ntereses remuneratorios.. - --------------------------

Ytr

c)

MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (1. 680,90 Eg&QS)


t'"

por intereses moratorios.-

---------------------~----

d) CUATROCIENTOS OCHENTA EOROS (480,00 EOROS) para


.,

costas y gastos.-

----------------------~------------

Kutxa acepta la hipoteca constituida a su favor,


sobre la(s) finca(s) antes descrita(s)."- ."

-------7----

.::Jl

Se constituyen en fiadores de la parte prestataria


las siguientes personas:- --------------------------La Sociedad "CLESA, S.L".- -----------------------

Los

fiadores

operacin,

garantizadores

de

la

por s y por sus herederos,

presente

en, su caso,

responden del cumplimiento de todas las obligaciones


contradas por la parte prestataria en virtud de este
contrato,
ste,

de

relevan

notificacin

las

consecuencias de

aqullas

y de

Kutxa

de

toda

obligacin

por

falta

de

pago

de

la

de

parte

prestataria y renuncian expresamente a los beneficios


de

orden,

excusin,

divisin

al

de

extincin

determinado por el artculo 1.851 del Cdigo Civil


que legalmente les pudiera asistir por su condicin
de fiadores.- -~------------------------~-----------El aval aqu regulado estar sujeto a las mismas

28

C'
8P0848881 \ l'

12/2007

estipulaciones de la operacin principal, en tanto en


---~---------------------

cuanto sean de aplicacin.CLAUSULA UNDECIMA

Conservacin

asequramien to

de la finca hipotecada.-

La

parte

finca(s)

prestataria

hipotecada (s)

se

obliga

cuidar

con toda diligencia,

de

la

haciendo

cuantas reparaciones exija su buena conservacin y el


mantenimiento

de

sus

conocimiento

de

Kutxa,

cualquier

productos,

modificacin

antes
o

que

pudiera

redundar en menoscabo del valor del inmueble.


facultada,

adems,

inspeccionar

la(s)

la

Entidad

finca(s)

Queda

acreedora,

cuando

en

realizarlas,

de

alteracin

poner

lo

para

tenga

por

conveniente.- --------------------------------------Se

obliga

igualmente

la

parte

prestataria

disponer de un seguro concertado con una compaa de


garanta que -segn la Ley de Regulacin del Mercado
Hipotecario-

cubra

los

daos

que

por

causa

de

incendio o de riesgos catastrficos puedan producirse


en las

fincas

aseguradas

hipotecadas,

coincidan

en

el

el(10s)

con

que

las

valor (es)

sumas
de

tasacin de la{s) finca (s) asegurda(s) excluidos los

"

2..9

.,)

'

elementos no asegurables por naturaleza,

nterin las

obligaciones contradas en la presente escritura no


se hallen totalmente canceladas,

comprometindose a

justificar el pago puntual de las primas y en el caso


de

no

haberlas

satisfecho

con

antelacin a cada vencimiento,

quince

das

de

faculta a la Entidad

acreedora para que las satisfaga por s y a cargo de


la parte prestataria.Consiente

tambin

---------~--------------------

la

parte

prestataria

en

que

dicho seguro pueda verificarse por cuenta y riesgo de


la misma a nombre de Kutxa. Al efecto, supeditado a
la aceptacin de la Entidad acreedora, podr proponer
la compaa en que haya de hacerse el seguro.En

todo caso,

la

parte prestataria

formal

hace

cesin a favor de Kutxa de la inqemnizacin que por .


el

capital asegurado o por cualquier otro concepto

deba satisfacer la compaa aseguradora, ante la cual


queda.autorizada
diligencias
efectividad

aqulla

sean
de

para

necesarias

sus

alcanzar

hasta

la

intereses,

comisiones,

derechos.
cantidad.

pra.cticar

cuantas

para

obtener

Esta

cesin

que

por

la
slo

principal,

costas y gastos,. en su caso,

30

lif
8P0848882
12/2007

adeudaren

se

Kutxa,

en

el

momento

de

su

-~---------------~----------------------

percepcin.-

CLAUSULA DUODECIMA

Reclamacin

judicial

de

la

deuda.- ---------------------------------------~-----

---------Vencida por

~-,

cualquier causa

no

<=_:_.----------------------------------_.~

obligacin

principal,

ej erci tar

la

Entidad

procedentes,

descrita (s) .

tasan

los

la

acreedora

j udic;:ialmente la accin hipotecaria

finca(s)

la(s)

podr

satisfecha

sobre

los

efectos

interesados

la(s)

finca(s)
.....'"...
,.,0

------_.,._-~

en" "a sI'a"'-tota-d~" 651.110,46 euros;

hipotecada (s)

631~9_;647u;;~--;ti~~~~~~;~-;:;;--;~i~~-;;~:;~~;d';)
y'
y

~~:.8~=~~~S .~~0~~~~
seala
T

rt

la

parte

prestataria

como domicilio

=Gf ..... ~~~~~~1oIfM.lIJWii<~4JoO'Il'~-"/.''!-~.<~~ ''IJi;~~-~,,.''"/-"'!j-...:.rr..''I-'i:IU"....~i~.....f\4o.l.o.i:j#>.:~


..

requerimientos

"
.
,
.
C27.4M:
S .

notificaciones

hipotecada en primer
.....
,',~_"-_I"~.,,',..,....,~...,r.""

lugar,

es

finca

el

para

..". . j~.#""'~.O::"."."""

... "'~,""".ffl

de

la

registral

!I,~,~:4.~i""'~~ .....J,,,.."'rl'>'""';';l.V':~.to:.:<_~~,.,I,o.:.""... "~ ..... ~';r. ..~~"'"",~/lIi'I::"M\..~l:~~~

finca
nmero

,~~~----------------------------------=:'~:~.:':v:_

~~""'.,'~.~ .... ':r""'~.'-".,.1": .;r.";'''-.r."''"<''''..w-..,.

Queda

tambin

estipulado

reclamacin judicial,

que

en

los

casos

de

la Entidad acreedora se halla

autorizada para ejercer la administracin y posesin


interina de la(s) finca(s) hipotecada(s), y facultada
para cobrar las' rentas vencidas y no satisfechas y
las que
'.

fuerenvenciendo~

aplictidolas'a los gastos

.~

'31,
""

;.~

.:"

"

de conservacin y

y al pago de su propio

explotacin~

prstamo.- -----------------------------------------r(CLAUSULA DECIMOTERCERA - v~~ :xtr:2?~:ial.---

';7C.

Los interesados pactan expresamente, conforme a lo


dispuesto en el artculo 129 de la Ley Hipotecaria,
que

el

acreedor,

obligacin

en

caso

garantizada,

extraj udicial

de

notario,

las

con

la

incumplimiento

podr

finca

optar

por

de

la

la

venta

hipotecada por medio de

formalidades

Reglamento Hipotecario.A tal efecto,

de

establecidas

en

el

------------------~---------

tasan la finca hipotecada para que

sirva de tipo en la subasta en la cifra sealada en


la

clusul~

-----~--------------------

que antecede.... JolIIII!""

La

parte

prestataria

hipotecante

seala

como
y

requerimientos

el mismo

que

se

ha

indicado

~-....,u) ................ ,.._..,,-......~.;,.'"'I'!;.).7,:..,.Jlo~~~s&:~,....,f~~~~~IIUM!Ii_

clusula precedente y designa

venta

cualquiera

extrajudicial
de

sus

Kutxa,

apoderados

realizar ese tipo de actos.-

la

:J

como mandataria para

que le represente en el otorgamiento de la


de

en

en

con

escri~ura

la persona
facultades

de

para

----------~-------------

CLAUSULA DECXMOCUARTA.- --------------------------

32

V{u
8P0848883
12/2007

firmantes

Los

autorizan

el

tratamiento,

automatizado o no,

de los datos personales recogidos

en este documento,

que son necesarios y adecuados a

la relacin jurdica establecida y su finalidad,


como de los que,
futuro,

bien

comerciales,

en su desarrollo,

se
del

deriven

de

desarrollo

faciliten en un

nuestras

de

generen como consecuencia del

los

as

relaciones

contratos

tratamiento de

se

tales

datos.- --------------------------------------------Los

datos

existentes,

quedarn

incorporados

automatizados o no,

los

ficheros

de los que Kutxa es

responsable, facultando los firmantes para que puedan


ser utilizados en cuantas actividades abarque

se

deriven de su objeto social, as como en el envo de


informacin

comercial

acerca

de

sus

productos,

servicios, promociones o cualquier otra que considere


de

inters

para

misma finalidad,

los

firmantes.

Igualmente,

con

la-

autorizan su cesin a las entidades

que componen la Obra Social de Kutxa y dems empresas


participadas del Grupo Kutxa,
facultadas

para ello.

que quedan,

asimismo,

La autorizacin se entender

conferida salvo constanci"expreS'a de la negativa o,

33

en su caso, revocacin de la autorizacin concedida.El tratamiento de los datos se realizar con la


necesaria

discrecin,

sin . perj uicio

afectados puedan ej erci tar

de

que

sus derechos de

los,

acceso,

rectificacin y cancelacin en su caso, conforme a la


Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin
de Datos de Carcter Personal.- --------------------SOLICITUD DE INSCRIPCIN

Se solicita nica y exclusivamente la inscripcin


de los pactos susceptible de ella. En consecuencia no
es

precisQ

notificar

al

Notario

calificacin

negati va

de

aquellos

inscribibles

por

propia

su

autorizante
que

naturaleza

aplicacin de disposiciones normativas,


resoluciones;

sin

perjuicio

de

no

que

la
sean
por

sentencias o

en

la

nota

de

despacho se determinen los no inscritos. ,-----------Los

comparecientes

presentante

del

autorizan

documento

calificacin,

la

sustituciones

en

caso

al

Notario

al

para

que

insten

la

aplicacin

del

cuadro

de

de

calificacin

negativa,

conforme alo previsto en la normativa vigente. ----,ADVERTENCIAS EN CUMPLIMIEN'l'O DE LA ORDEN DE 5 DE

34

8P0848884
12/2007

MAYO DE 1994 (B.O.E. 112, DE 11 DE MAYO) :

A efectos
parte

de

informacin

prestataria,

yo,

asesoramiento

el

. Notario,

de

la

advierto

expresamente:

a)

Que

la

parte

prestataria

ha

renunciado

expresamente ante m al derecho, del cual le advert,


de examinar --en m Notara-- el texto proyectado de
la presente escritura durante los tres das hbiles
anteriores al del pre~ente otorgamiento; por lo que,
a

su eleccin,

despacho,

este otorgamiento tiene lugar en mi

habiendo

recibido

en este

mismo

acto

la

parte prestataria la informacin y asesoramiento que


----~---------------

ha solicitado de m, el Notario.

b) Que tengo a la vista el documento que contiene


la

oferta

acreedora

vinculante
a

la

presentada

por

la

en

el

parte, prestataria,

Entidad
cual

se

advierte del derecho citado a examinar el proyecto de


escritura.

En

oferta

existen

no

las

condiciones

contenidas

discrepancias

con

las

en

dicha

clusulas

finanieras de la presente escritura. --------------c) Que est previsto el reembol'so anticipado total
o parcial del prstamo. -----------------------------

35'

f. .

\~ l

d)
la

Que ninguna de las clu$ulas no financieras de


presente

escritura

implican

para

la

parte

prestataria comisiones o gastos no incluidos en las


clusulas financieras. -----------------------------e) . Que el ndice de referencia pactado es uno de
los

tipos

oficiales

Banco de Espaa,

definidos

publicados' por

el

a tenor de la disposicin adicional

segunda de la Orden de 5 de mayo ,de 1994 (B.O.E. 112,


de 11 de Mayo).
f)

-----------------~-------------------

Que se han establecido lmites a la variacin

del tipo de inters. -------------------------------OTORGAMIENTO Y AQTORlZACION:

As lo dicen y otorgan los seores comparecientes


a quienes hago las reservas y advertencias legales;
en particular y a efectos fiscales les advierto del
plazo de treinta das dentro del cual estn obligados
los

interesados

presentar

este

documento

liquidacin y las responsabilidades en que incurren


en el caso de no efectuar tal presentacin, as como
de

que

afecto

el
al

objeto
pago

del

de

la

presente

impuesto;

as

escritura
como

de

queda
que

el

objeto de la presente escritura queda afecto al pago

36,

8P0848885
12/2007

del impuesto; as corno las relativas al artculo 5 de


la Ley Orgnica 15/1.999 de Proteccin de Datos de
carcter personal.- --------------------------------.Advertidos los otorgantes por m de la posibilidad
de solicitar por telefax al Registro de la Propiedad
el asiento de presentacin de la presente escritura,
me requieren para que lo haga.Leen los comparecientes por su eleccin y con mi
consentimiento esta escritura que ha sido redactada
con arreglo a minuta presentada por la Caja,
ajusta,

-salvo

en

lo

relativo

capital,

que se

inters,

comisiones y plazos- a sus condiciones generales, que


no se hallan inscritas en el Registro;

enterados de

su contenido, la aprueban y firman conmigo. --------y

la

yo,

el Notario,

identidad

de

los

DOY FE. de haberme asegurado de


comparecientes,

para este otorgamiento,

de que

sido libremente prestado,


contenido

de

legalidad y a
los

esta

~u

de

que,

mi

consentimiento ha

y, en general, de todo el

escritura,

que

se

adecua

la

la voluntad debidamente informada de

otorgantes,

asi

corno

de

ir

extendida

en

diecinueve

folios

de

papel

Notarial,

Timbre

Estado, serie 8P, nmeros 0873728, 0873727,

del

0873726,

0873725, 0873724" 0873723, 0873722, 0873721, 0873720,


0873719, 0873718, 0873717, 0873716, 0873715, 0873714,
0873713, 0873712, 0873711 Y el del presente.
Estn las firmas de los comparecientes. ---------Signado IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA -----Rubricado y Sellado. ----------------------------APLICACIN ARANCEL DISPOSICIN ADICIONAL 3 4 Ley 8/1989
-Base de Clculo: 161.000,00 Euros/115.000,00 Euros
Nmeros arancel: 2 - 4- 5 Y 7
DOs. arancelarios: 708,88 Euros + suplidos + IVA

IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA.-Rubricado. ----NOTA. - La pongo yo, el Notario autorizante, para
hacer constar que el mismo da de su autorizacin,
practico el asiento de presentacin de esta por
telefax al
Registro de
la
Propiedad y
recibo
confirmacin de la recepcin y de haberse practicado
el asiento el da un de Abril del ao dos mil ocho.
Doy Fe. -------------------------------------~-------

IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA. -Rubricado. ----".,.


----------------DOCUMENTOS.UNIDOS ------------------

38

8P08~48886

12/2007

Condiciones, Nonnas de Valoraci6n y Tarifa General de Gastos y Comisiones

25.1977789.6

Anexo al Contrato de Crdito N.

Gastos de estudio, fiscales y posteores de formallzacl6n de canllctet externo a favor de terceros


RelacI6n de Iiastos de carcter extemo a favor de. terceros que lleven aparejadas Iaa operaciones de prstamo y crdito en funci6n de su garantla y
pecuHaridad.

Hlpotecaos

No hipotecarios

X
X

X
X

X
X
X

InIonne Tasaci6n
Informacin Comercial
Verificacin Registro Propiedad
Certificaci6n Registro Propiadad
Documento ConJraclUalPI

Honorarios Notarle
Honorarios GestorIa
Inscripcin Registro Propiedad

X
X

ImpuasIos

Los gaslos que produzca cada operacin sern debidamente justificados. La cuantla relaiiVa a "Impuestos" ser la resultante de la aplicacin por la
Administracin competente de las tarifas fiscales vigentes. El resto de gastos se liquidarn da acuerdo con las terifas qua los dlstinlos profesionales
tengan establecidas.
.
(1) La expedicin del documento contractual deber ser realizada por la Notarla intervinlente a Instancias de la parte dudora.

F6rmulas utilizadas

1. Clculo de la tasa anual' equIvalente de coste i (TAE)


Siendo.

= NO. De veces que al afio contiene el periodo de rlQuIdaci6n.


Tanto por uno afectivo referido al periodo de tiempo elegido para expresar los In y 1m, en nameros enteros. Se obtiene a su vez de
la siguiente equivalencia financiera:
.

...i

On(1

+1.'..... ....i

Rm (1 +I.r"

Siendo,

O
R
n

In
t",

= Dlsposlclones

=Pagos por amortizacin. Intereses u otros gastos Incluidos en e coste

rendimlen1D efectivo de.1a operacin.

=Naniero de e n t r e g a s . '
.
.
=Namero de los pagos simbolizados por R.
=Tiempo transcurrido desde la fecha da equivalencia elegida has.fa la de disposicin n.
= Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la del pago m.

A efac1Ds del clculo del TAE. no se consideran los gaslos de carcter externo a favor de tareeros. En cualquier caso, el clculo se realiza
sobre la hiptesis de la disponibilidad total del principal o limite contratado a su concesin, momento que coincide con la fecha de referencia a
efectos del clculo da la tesa anual equivalente.

1. Clculo del Importe absoluto de los Int. devengados

I C.r.tJ1 DO.n
En dOnde:
C

= Capitel pendiente.

.. Intera nominal del conIrIo.


= Periodo de rlQuidecl6n expresado en dias.
.. NO. De di. aeg)n cuiJdro adjtMlIo: '.

Sistama dEi amorllzacin aplicado


S!!QIln contraIo adjuntli

Valor de n

1,6,7

3110
36516

3,4,5

3. F6rmula para el cAlculo de la cuota en prla_ de cuole con"nla ,Istema de amortlzacl6n franc..

K. 0-1')"1 , (1-iI(1+J)A n)t+R"I


En dOnde:

K
C
i

n
R

.. es la cuoIiI de un pefodo
.. l1li al principal del riIIamo

n6nw0.

.... el lnI1IIW del pefodo en tanto por uno


.. es el
perfodoa

=VIde ReeIduaI

........

."
:.....

,.'

"

" Condiciones, Normas de Valoracin y Tarifa General. de Gastos Y Comlsioll8$


25.197n89.~

Anexo al Contrato de Crdito Na.

4. F6rmula para si clculo da la cuota de pratamos ds cuota progresiva geomtrica.

C. _ P

1, ____-r-_c-L_I_-..,-~;+....,{t..,_+-"->'__:_,,....:.---___,:_

(1 ++1;5" .
1

En donde:

1-

e:; r +(1'; t}(l- 0+7.-r)

=Primara cuota de alTlOl1lzacl6n


=CapllBl Prestado

c,
P
1

=Tanto de 1nter6s afactivo del ciclo


=Tanto de 1ntar6s del parfoIo elegido, es decir, tanto de Inters anual dIvidido por el mlmaro de veces que el ao contiene el
periodo a/agido
= NWnero de veces que el allo ccntIene el perloIo elegido
= Nfll:n1ll"O de ciclos completos de amorIzacI6n
"
N6rnero da periodos de amottIzaci6n qua no c:ompfeIan un eo, sIIuados al Inicio de la amortizacin
tanto de crecimiento anual de la cuola de amortizacin de capital e Intereses

'"

1<
N

=
=

tt

~= {

O,sl"a>O.
11, si a=O.

Adems, el Inter6s afectivo "del ciclo se calcular:

1
I
j
k

=((1 +

_ i )'

k100

-1)'100

= lnIer6s nominal anual


= nmero de veces que el ciclo contiene .eI periodo elegido
nlmero de veces que el ao contiene el periodo elegido

Nonnas de valoracin
Adeudos
Fecha de valoracin a efectos del devengo de Intarssss

Clase de Operaclonas
1.Cheques:
1.1 Pagados por ventanilla o por compensacin intaor en la oficina
libmda.
1.2.Pagados en firma por otras oclnas o entidades.

El mismo dia de su pago.

El mismo dla de su pago, a cuyo efecto la oficina pagadora, estampar


su sello con indicacin de la fecha de pago. Si faltase estil requisito,
se adeuder6 en cuanta, con valor del dia de su cargo.
"El mismo dla de su adeudo en cuenta librada.

1.3.Tomados al cobro por otras oficinas 9 entidades.


2.Reintegros o disposiciones.
3.0rdenes de transferencia, rdenes de anllega y similares.

El mismo dia de su pago.


El mismo dla de su orden.

4.Efectos devueltos:
4.1 Efectos descontados;
4.2 Cheques devueftos.

El dla de su vencimiento.
El mismo valor que 68 dlo al abono en cuanta.
Abonos
Facha ds valoracin a efactos dal davango da intereses

Class da OperaCiones

Hasta las llh. el mismo dla de la entrega. a partir de las l1h. el dia
hbD siguiente a la entrega.

1. Entrega en afactivo:

2. Reintegros o disposiciones.

El mismo dia de la entrega.

2. l,A cargo de la propia entidad.


2.2,A cargo dI! olras entidades (Incluido al Sanco de Espaa).

Segundo dia hbft siguiente a la entlega

3.Transferencias bancarias. rdenes de entrega y similares:


3.1.Procadentes da la propia entidad.
3.2.Procedantes de otras entidades;

f:lll!;;

El mismo dla de su ordanen la oficina ogan.


Segundo dla hbD slgulanle a su realizacin en la oficina ogen.
En las Iransfarenclaa ordenedaa por correo s. entander por fecha de la orden la de recepcin en la entidad.
En todas las dem6s operaclone8 no contampladaa expresarnanta, loa adeudos y ebonas .. valorarn el mismo die en que .e afeclJe el apunta si no se
produce movimiento d. fondos filara de la entidad. En caso contrao, loa abonos le 'tIIIoranin.1 dfa hbil siguiente la fecha del apunta.

Leidas las prasenles condiciones, axtracto del folleto gen8IaI de CondIcIonas GenaraIaa qua obran en poder de la OfIcina de Insllluclonaa Flnam:iaras del
Banco de Espafia, asl como en todas las oIIdnas de kutxa, firmo Y recibo el presente enaxci al conIraIo relWenciado del que es parta 1nIagnmte, en el
mismo lugar y feche.
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proc~dencLil de la fJ.oaa 16.2",. astA. vra"Ada COIi 1, at:ecc16n urbanlatlee d. alll lucclpc.lbD
,... explicItada ~r la lDlcz:L'Pcl6n. ,3" M41ante UILA HErldUZlbre 4_' u.. de- ce.t:J:CJ de
e..... folQUcl611 favor d. La aoctedad IDCl.lDOU a.A., .. 19f1Al....t . . .ti 9 .....i.d. con 118
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linscrilcloo.i.S' Y'", .. l:IIblit de OS-lz-U. por ptoC4ldlllCla de la t.inc:a 16.211, eati ""....da
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re.sp4ctivUleAt., y ~'JlAI~t.. gr~...ada .coa dos .fecclpD.' Uacale.5 al. aar9~ da .lalli
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c......cU..... onl., _UadA y _IU".da _ l ... t. la insctlpcl6n 4' .do la 'flnca 22.511. La
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coul:nlecL6n citado, y Lo c""sUtuye .... RSGllIEM DII, PIIOP{I:DI\D HORIAaft,.... dlvldLndDla
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9randa con 1 ef:eceLoo t1.s~l.a CM ..as lucclpcJor.... 1 y 8 r d. La.a. 2.,],.. Ol~Ol y
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lu J.n.Jcr~pcloa .s S" y e", ..armaa da' C.'-12-O-\~ pox .prDCtI~ da la" ~
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,ravada COD 1. af.cc16D uJ:bant.tlca de ,su laacripc:1b 1-, tUf11citacla poI' 1. loa.cJ:.Lpc16a
3" itodl&nt. '\lDO upidual>za da uao da ..... ~ de t ..",,{oaaclo .. la..... ~ 1& aocledid

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8', de f.cIwI 11.01...01 ., 2'1-01.01, ce.apo.ctL_nt., 7 fI....lJDenh "......d. _
do.
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al ....zg... do 1.. lnscrLx:iooos S".. !J 8', ub.s da U-12-0L,' por
proC.d.jo"' .. da 1. riJlca
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1- r e lqtiallll&t.e .. tA ,ra .ade coa. lu af!Sciornul ri 1_1.. de so. .iUcd':pcloDee ... V' '., da
feello. %1-01.... 1 y 2'-C!1-lll, op...t l _ t " , . y. flub ... t.. g<av.damo cia. afe"$!eMa
. fl,sC'del .1.1 ue,eI!. de las in~cd""io..a. " 'y " , . - . da 05-12-01) J por proCtldaoda ello
l. riAca 21.111, U vx..v...... _
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CIlIIO con lo ..(.""1611 fl.g1 po.r. la caacelacllln d .. condl.c:i6o resolutoriO pa..' u .l........
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01 L6.1'Jl, r pec.tlvillllaot., J.blpliadil '1 mdlttcadl medIante la inR:r:lpc16 - da 1_ fl'llCa
22.611, Y 'que UtA' objeta d. dlnrlbucl6n por te Ul.AtOI y por 01, . .~. gt con la
.tecci6. U .... I qua COlIsta en la pctC.d....t. l!I.5Cdpcian 1'. lI'8 0IwI'IO DII 18ft lISIe lA
1l-.eA !I!!!! ,CQla,. DI LAII 1_ll>I:ICIIU ocw.w., _VI< y. .1.1'_ !\! h"
de
~ \1.261, 1'.261. Y 1'.1'71. .... .,....U.,....,ta. _~.f IOIII'1'CA1& !l?!I lA
QW!!!\. !la Le fl!!O!! -Eh 22SlJ, ~n<!O ... ta 111 u.... lnl.Tlpoln:", lolio
les dd lIbzo $H; conoUtulda .. Cavor da C1u'IA DI 'AIIC!IIUlII "1 J!OIITI llC 'fI\1W) DI'GUI~ f
1M IlUlASTI.o\!I .... ",n.tlA da 1IA prlI\Clp.o' d. 7.,lU.U'
toa IIo!Jl_ "",,-Ul
"";"1I.Io\& \lIBAR 8.A. U llQI:Rl\.dae.~ firi"" por tit"lo de d.i9ts16~ ""r1_1
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antetlor 'Inlc~lpclan 1', r 'dlclla Sociedad l";'t.o . - la tIWA .1 ~ '.r _ _ D& . . lIIl aOlWlcloA.y _ . DIII\ft. _vi...... _ 4I..td..... el ""I'lUI. da 10. ""0......t .......

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dh.".arlu." cargo en 11 pt. ,nsutarla, i.rt la qaui uiulte- .. l. liqd.dlc16a . . .r.Uca ." ~,
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aproxlud...nt.e; L1JlDt.=- duce'.. eDtJ:'&lLdo, con 1'1.:1. de 9Ir.j, aaero 901 ,,(ulerda, CDh
4!IPe.c:l0 1U;u~' qu. 18 .~par. :de la p,J.a-z. ck ,_I'a'. Ribero 88; 111 rrer.te, CDR .MIlI. de. ace3d
y al [onda. con aUt"o de eetrulento. CuoTA: , s. 1.....1pa 1m.. cuota d. pattlclp.lc16,.
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Bloqueo .la .. .. loftd.. 1I qar.1.... c!l! 01I2'. A ........ L .I.tada Wl\jllAto toCDll<la por loa 8
B1Dque. de vivienda", y .c.t"aj. ., ~l.lltt una ci5ot:a "-1 ",011
x.~a.e).Oa QM.la totalidad.
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I:!'~.' ClIIC& .S8 [o. . pa'Ccil;".iJ.6D.' ba..l~~I, del .a.ladO.
ONIjimu, udMnl.tico. r.,lotral: . _... 22 11, ob.....t. al foUo 108 del Libro '5f2 del
Atcbl..... JlEI'IIlWR:u,' CJI.'I'As\'Ju\L. 1\0 couta. CAIII:I\S'. _ _ coclent. oi.. 'la UIIC& ".U7, e.ti
lTa,.da coa 1& .en'd1Dlbte de puo de tubeda el. ' ..... t.YDE del Canal da I bel 11 )( ClOn
la 'yiclJUlbre d. paac. lnacrJ.i:.. _ _ por. Oll 1b.c~'pcI61l 1'; ,rovada con i. .teecJ4a
udHn1sUi::a de JIU ,1n.sc:rlpa1.6n' 1-. e-xpUcttact. pG.&' 1;1 lwacr1pc:16n ::1- aedlant'e ~I!.
sem_ de uso de Ct!ILtro de transtor:uac:i6R a r""""eIe la oociedad IBIIRDBOU. S .A,
ti.DI &. su ta'f'Or, ~ pAdio d:oalDaIlte, UIU seMldu!2bII de pellO 1e.91lD la iAa.c.r.iFCi6n lA,
lfV.l..llllent It' qc&yacla. can l ..s &fecclorl tllca1 de na la.s:c..lpclones ..,. y 8.... de
fecha. 21-01--01 y 21-01-01 . rN~tl9'U8nt., Y. ti.aa1.aute gr....... coa dDs .'~cclonea
t.18C'.1 ... al JLl.r,en de l..s insC'ripc'iooes lC y 8-, ..,... de .G5-n.-Oll por'pcoclkMlLCla de- la
f.in~& '(.2',1, est~ ',... ,ada. con la a.feeci6a u.tbaal.ttc. de SU inlcrl-pc16n: 1.c , .expl.1~It:a4a
por ra ~5crl:c16a. l"lMdlaDte UD... sem~JllbI:'. d.UCI de cat.ro d~ tEaD,stvnrac1.6a,a.tal'Or
de la ,.socLadad IBIAm.OtA. S.A.. : lit :.l'f.Ualn..ntt ... ll qra.nd.t: con: 1 a..r:ecct.o.a tb"I d.
811. 11llcripcloDeJl ,. Y. Ba, da recbal Z1~07-01 r ~1-07",:"Ol, re:sp.ctiv. .nt~.. "1 nablent.
9r.."ada c:oo' mil afecclones rl.aa1e-3'" al .&1'9eD de 1&1 lAXrl.pcLoaea s," ., ..... UIb de:
DS~12-Dl/ por proce<l""ct.. de l. 'flaca U.271.,
ql'll"~ ..... la Ifeccl6n u-.....t1ca d
.... I.ABCtipci<h J".'. i9\JalJHDtv ut,L gravada. .I:OD las lir.eclDea flecal... d. JUS
inscr:1pcione.a &" y '~r d. lacha." 21-.1-61 y .21-01-((1, r .-pec.tlvau~t..e, Y riu.laeDl;e
'}r.....ada con do. al.ccto. fi'~C'a.le-. a~ ma'l'geD. de lal 1.a..scl:'lpc:1ontl~, ,. y.', aba. de
05-12-01, r. po" tmlcoclencia de la fl""" 22.5U. .sti 1Ira'hu cel\ 1:' o,teccLOn ...1 de la
lascrlpc1611 1" de foduL '1Gf-DJ. Y co" 1... a(Kcioo tlo".I ... "" 1~.I".crlpclan6. lO, .
ZA.. Ja J . - V dOs al .al'!Jeb. de la. 5-,. dt! l-=ha. 1-0~:J, 13-08:"0), .11-08-04 r 17-0'~O.i
22.-06-16 y 22-0S-G&" nspe<:tL..i5IMnt:., &Il COIla can la afecci6D tlsc.l PG' la ~lac.i.6n el.
'<!IHIdi"i6Il' r"olutada . puelta al 'aarg-en de' II lnICrl.pc1<lll 1", ele fech ..: GJOl-04/. ' por
pDlCedencla da todUl L'I tiaca.. uncLonad... ..ta. gt"aYa.da COA BIl't8CA. faYor di! 1 ~.
Ci\iIl\. ,DB }\liCuas r' NOim: D~ P-1&Dl\D llII GII1rolCOA T SI\lI sillAsUAII.' cout.ltulda pOr la.
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8P0848893

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12/2007

NUM654

39:00

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ES PRIMERA COPIA de su matriz,


con la que
concuerda y donde queda anotada. La expido para LA
PARTE PRESTATARIA, en veintisiete folios de papel
Timbrado del Estado par
exclusivo de documentos
Notariales,
serie
8
nmeros
0848867,
los
veinticinco siguientes
orden, y el del presente,
que signo, firmo,
lo y el nmero 0878645
para la consignaci
.P9r 19s ._R~gistros y.
oficinas pblicas,
uno de Abril del ao
dos mil ocho.- DOY
----~-----------------

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8P0878645

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12/2007

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El pre~'te folio se une a esta copia para la


diligencias y consignacin de notas por
y Oficinas Pblicas, confor.me a lo
1 articulo 241 del Reglamento Notarial.

.'

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j.

.,

111
RESISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO 40
MADRID
Q

Calle Prfncipe de Vergara, 70-72, 2 Planta

;. r

Telfono 91.563.08.09/22
Fax 91.562.53.01

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NUMERO CUARENTA

-..
!

Previa su calificacin jurfdica en los trminos a que se refiere el Articulo 18, Y dems
aplicables de la Ley Hipotecaria, ha sido INSCRITO el precedente documento en el dfa de hoy, en el
los Libros 695 y 683 del Archivo, a los folios 84 y 2, fincas nmeros 27.454 y 26.328,
inscripciones 6- y 4-, respectivamente. Se han extendido notas de afeccin fiscal. Consta en
dichas inscripciones el DERECHO REAL DE HIPOTECA a favor de la acreedora "CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 6UIPUZCOA y SAN SEBASTIAN" ". Se han excluido
de la inscripcin los pactos o clusulas no inscribibles conforme a las Resoluciones de la Direccin
General de los Registros y del Notariado. Los asientos practicados producen los efectos y gozan de
la proteccin judicial que resulta de los Articulas 1, 17, 32, 34, 38,41 Y49 de la Ley Hipotecaria. No
aportada la Referencia Catastral -Artfculo 43 del R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo, del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario-.
OBSERVACIONES:

Madrid, 7 de julio de 2008.

EL RE6ISTRADOR
Fdo.
Jos Ramn Calleja Domingo

BASE: Consignada

HONORARIOS sin IVA: 213'27 (


\

".

Ns. Arancel: 1,2.2,3.2,3.3, 4.1A, 4.1F


MINUTA N:

tf]
TRANSMISION POR FAX

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
NUMERO 40

r"

MADRID

Calle Prncipe' de Vergara, 72, 20


TELEFONOS

91.563.08.09 Y 91~563.08.22
FAX 91.562.53.01
A: Notara de D. Ignacio Saenz de Santamara y Vierna, Madrid .

UNTO: PRACTICADOS LOS ASIENTOS DE PRESENTACION SOLICITADOS EL

OlA 1 OE ABRIL DE 2.008, POR FAX, DE LAS ESCRITURAS NUMEROS 1043 Y 1044
DE SU PROTOCOLO,A LAS 09 HORAS 00 MINUTOS DEL OlA 01-04-2008,

,[\SIENTOS NUMERaS 1410 y 1411 DEL DIARIO 16.

SE RUEGA QUE CUANDO PRESENTEN LAS ESCRITURAS PARA SU


DESPACHO, MENCIONE EL PRESENTANTE LA EXISTENCIA DE ESTOS
ASIENTOS.
LES RECORDAMOS QUE ESTOS ASIENTOS TENDRAN VALIDEZ DURANTE

DIEZ DIAS HABILES.

MADRID, 01-04-2008.
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2S/9:r'i'52<rL~

DIREeCION GENERAL DE TRIBUTOS


AUTOL .. B"B721~'43S4
SI'IISltO~ES PATRIMONIALES y AJD

: 2008 T'064851 28042008

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IV

Ignacio Saenz de Santamara yViema


NOTARIO
Serrano, 41
28001 MADRID
Telfs.: 91 575 51 13 - 91 575 31 07
Fax: 91 5770948 - 91 578 2964
E-mail: ignacio@iganval.es

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PAPEl EXClUSIVO PARA ooUMENTOS NOTI\RIAlE$

8P0848839
12/2007

Ignacio Saenz de Santa Maria Viema


NOTARIO
Serrano,41 -1.1 Planta - 28001 Madrid
Telfs.: 575 5113 - 575 31 07 Fax: 577 09 48

COMPRAVENTA
PRSTAMO

......

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., ..,
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-- - - - - -...
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111

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C)

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111

...

+318~
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Q.

GMEZ. -

MODIFICACIN
DON

vendedora:

Parte

DE
JUAN

DOA

compradora:

NMERO MIL CUARENTA Y TRES .

8C\I

111

ALLENDE

Parte

LOUReES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN.-

111

-... .,... ..

"U

SUBROGACIN

HIPOTECARIO.-

IGNACIO

.,.....

CON

En Madrid, mi residencia, a treinta y uno de marzo

'E

'E
"O
c

de dos mil ocho.

>

Ante

111

------~----------------------------

IGNACIO SENZ DE

m,

SANTAMARA y

VIERNA,

s::

u.

Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.- ---

COMPARECEN:
De una parte:

DON JUAN

IGNACIO ALLENDE GMEZ,

mayor

de

edad,

casado en rgimen de separacin de bienes con Doa


Lourdes Carmen Ruiz-Mateos Albarracin,
Madrid,

Avenida

D.N.I.

N.I.F.

del

Talgo

nmero

nmero

domic~liado

130,

53.403.967-Z.

10
Me

D y

en
con

exhibe

pasaporte vigente, nmero AA715128, en el que figura


el nmero de identidad A5340396700,

que coincide con

su DNI. Con ello cohsideroacreditado que su NIF es


el

53.403.967-Z,

comprobada

la

letra

mediante

la

operacin correspondiente.- ------------------------De otra:

1 ."

.~:'-~.;
,,,,,~~i..-':-

CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN, mayor

DOA LOUJ:U)ES

de edad,

casada en rgimen de separacin de bienes

con Don

Juan Ignacio Allende Gmez,

Madrid,

domiciliada en

130,

Avenida del Talgo nmero

10 D Y con

Y N. l. F. nmero 53.388. 399-V. - ---------------

D. N. l.

y de otra:

DOA MARIA-JESS

casada,

LARREA.

domiciliada

mayor de edad,

ORDUNA,

estos

efectos

(Madrid), Avenida de Europa nmero

en

Pozuelo

31 y con D.N.I. y

N. l. F. nme;t:o .. 2.~22. 493-Z- -------------------------,,"4~"-

Les/identifico por el medio supletorio establecido

, ....,....._._...__. ._,,,,,<'

en el ait'-culo .. 23, apartado c) de la Ley Orgnica del


Notariado.

De

exhibidos
fotocopia
unida

por

los

documentos

los

comparecientes,

por m' obtenida


la

identific:ativos

matriz,

sin

que,
que

en

de

conservo

su

las

caso,
mismas

una

dejar
se

de

traslado a las copias que de la presente se expidan.'


INTERVIENEN':

La

ltima

representacin de
PIEDAD

DE

como
la

GUIPUZCOA y

DONOSTIAKO AURREZKI

apoderada,

en

"CAJA DE AHORROS
SAN

KUTXA- ,

SlmASTtN~'

con

nombre

Y MONTE DE

-GlPUZKOA ETA

c. 1 . F.,

nmero G-

_
..

lfb

'.

8P0848840

.' 12/2007

20336251,

domiciliada

20.004-Donostia-San

en

Sebastin, calle Garibay nmero 15, que procede de la


fusin de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa
y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de San Sebastin,
por

el

Notario

Segura Zurbano,

de

Municipal

realizada en escritura autorizada


San

Sebastin,

Don

Jos

Maria

el da 1 de Diciembre de 1.990, con

el nmero 3.000 de su protocolo, debrd~ente inscrita


en el Registro Mercantil, al folio 1, del tomo 1.011,
de
1

inscripciones,
.-

hoja

nmero

SS-745,

inscripcin

------------------------------------------------

Ostenta dicha representacin en virtud del poder


no revocado, suspendido ni limitado segn afirma, que
le fue conferido mediante escritura autorizada por el
Notario

de. San

Zurbano, el da

Sebastin,

Don Miguel Angel

Segura

30 de Mayo de 2.006 y con el nmero

2.230 de su protocolo,

que en el Registro Mercantil

de Guipuzca, que causo la inscripcin 97S a ; la copia


autorizada,

que

me

exhibe,

la' atribuye

facultades

para concertar y formalizar prstamos hipotecarios,


novaciones, subrogaciones, cancelaciones con garanta
hipotecaria,

as coma sus'pactos complementarios.- ..

',

'.

y los dems comparecientes en su propio nombre y

derecho,
de

haciendo constar que el rgimen econmico

su matrimonio

es

el

de

absoluta

separacin

de

bienes pactado mediante escritura autorizada por el


Notario de Don Juan Romero-Giron Deleito, el da

12

de

su

Julio

2 .007

de

el

nmero

2 . 641

de

que tengo a la vista la copia autorizada -

protocolo

pendiente

Y con

de

inscripcin en el

Registro Civil,

de

cuya falta advierto--, que me exhiben y les devuelvo.


Las

modificaciones

matrimonial

del

realizadas

perjudicarn

en

Tienen,

capacidad

mi

legal

suficientes

el

matrimonio

no

caso

los

derechos

ya

-------------~-----------~

juicio,
necesaria

segn
para

intervienen,
este

facultades

las

econmico

durante

ningn

adquiridos por tercero.-

rgimen

acto;

la

juzgo

representativas

acreditadas segn la representacin que ostentan y he


tenido

documentos

la

vista

las

citados

representacin,

para

copias

de

los

otorgar

autnticas
que
esta

de

los

dimana

tal

escri tura

de

COMPRAVENTA CON SUBROGACIN; Y AL EFECTO: - ---------EXPONEN:

.,
....

....

ter

PAPEL eXCLUSIVO PAlIA OOCUMNrOs NOTARIALES

8P0848841
12/2007 .

I.":' Que DON JUAN IGNACIO ALLENDE GMEZ,

es dueo

de las siguientes fincas, libre de arrendatarios:- -ENCLAVADAS

EN

BLOQUES, OCHO

RASANTE

CONJUNTO

COMPUESTO

UN

GARAJE

TOTAL

DE

450

Y TRASTEROS,

VIVIENDAS,

CON UN

PLAZAS DE GARAJE Y 450 TRASTEROS,


QUE COMPONEN EL

SOLAR

EN

COMPLEJO,

EST CONSTRUIDO
TRMINO

"TALLERES TALGO". -

.....

SOBRE

MUNICIPAL

DE

BAJO

DE

786

LA

UNO DE

COMERCIAL. DICHO
PARCELA

MADRID,

RC-1,

DISTRITO

DE

DE EJECUCIN APR.09.09

----------------------------------

ENCLAVADAS EN EL BLOQUE

QUE SE COMPONE

TOTAL

ESTAN DESTINADOS,

MONCLOA-ARAVACA, EN LA UNIDAD

VIVIENDAS

DIEZ

LOS OTROS BLOQUES

ELLOS A OFICINAS Y EL OTRO A LOCAL


CONJUNTO

DE

DE ELLOS DESTINADOS A VIVIENDAS SOBRE

CON

RASANTE,

EL

NMERO SEIS,

DE LOS PORTALES NMEROS DIECISIS,

DIECISIETE, DIECIOCHO Y DIECINUEVE.- ---------------CON ACCESO POR EL PORTAL DIECISIS,


DEL TALGO NMERO

130.- ----------------~------------

1.- FINCA NMERO'


LETRA D, situada
Tiene

HOY AVENIDA

MIL CINCUENTA Y SEIS.- VIVIENDA

en la planta primera.- ------------

una superficie

construida de 134,02 metros

cuadrados y til de 105,61 metros

5:"

cuadrados,

ambas

-.

aproximadamente,

distribuidos en varias habitaciones

y servicios.- -~-----------------------------~-------

Linda:

derecha entrando,

con vuelo sobre espacio

libre y vuelo sobre terraza

de la vivienda bajo D de

su mismo bloque y portal, a la izquierda con vivienda


letra

de su mismo bloque, portal planta; al frente

con vivienda

letra A de su mismo bloque,

portal;

fondo,

al

con

vuelo

sobre

planta y

el

espacio

libre.- --------------------------------------------Es

anejo

esta

en

nmero

6.8 que tiene una superficie


metros

planta

de

cuadrados

stano,

cuarto

.situado

9,50

la

un

vivienda

til

trastero

sealado

de

con

el

construida de
5,56

metros

cuadrados, aproximadamente.- -----------------------Se le asigna


beneficios,

una cuota de participacin en los

cargas,

suelo y dems elementos comunes

de 0,19 por ciento.- -------------------------------INSCRIPCION. -

de Madrid,

al

Registro de la Propiedad nmero 4 O


tomo

finca registral nmero


CARGAS. -

La

finca

2.095,

libro

695,

folio

81,

27.454.- --------------------

descrita se

encuentra gravada

con lo siguiente:- ----------------------------------

e---

l,.:

\f8

"

8P0848842
_ 12/2007
f

a)

Una hipoteca. a favor de la "CAJA DE AHORROS Y

MONTE

DE

PIEDAD . DE

GUIPUZKOA

SAN

SEBASTIN"

GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-,

en garanta

de

TRESCIENTOS

la

devolucin

de

un

prstamo'. de

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON


NOVENTA Y DOS CNTIMOS (392.583,92 EUROS).- --------b)

'.'!o

Una hipoteca a favor de la "CAJA DE AHORROS Y

MONTE

DE

PIEDAD

DE

GUIPUZKOA

SAN

GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-,

SEBASTIN"
en garanta

de la devolucin de un prstamo de 108.416,00 euros


de principa1.- -------------------------------------PLAZAS DE GARAJE SITUADAS
DEL

BLOQUE

EN LA PLANTA DE

STANO

NMERO SEIS, CON ACCESO RODADO A TRAVES

DE LA CALLE 4 Y ACCESO RODADO A TRAVES DE LA CALLE


4,

Y ACCESO PEATONAL A TRAVS

17, 18 Y
2.-

19, gUE COMPONEN DICHO BLOQUE SEIS:-

FINCA NMERO

CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES.-

PLAZA DE GARAJE NMERO OCHENTA


la

DE LOS PORTALES 16,

planta

de

stano.

Ocupa

Y NUEVE,
una

situada

en

superficie

construida de 29,75 metros cuadrados y til de 12,00


metros
. derecha

cuadrados,
entrando,

ambas

aproximadamente.

con plaza de garaje

nmero

Linda:
90;

izquierda

con

espacio

libre

plaza de garaje nmero

la

separa

88; al frente,

Se le asigna una cuota

de 0,02 enteros por ciento.-

la

------------

de participacin

suelo y dems

de

con zonas de

cerrami~nto.-

acceso y al fondo, muro de

beneficios, cargas,

que

en los

elementos comunes

----------------------~

INSCRIPCION.- Registro de la Propiedad nmero 40

de Madrid, al tomo 2.083, libro


registral nmero

683, folio 1, finca

26.328.- --------------------------

CARGAS.- Libre de ellas.- -----------------------TITULO.-

mediante
Madrid,

El de compra a l.a Sociedad "NOZAR, S.A",

escritura

autorizada

Don Luis Sanz Rodero,

de 2.007 y con el nmero


Tengo

la

dicha escritura,

vista

la

por

el

el da

Notario

de

14 de Febrero

651 de su protocolo.- ----primera

copia

inscrita

de

en la .que pongo las notas a que se

refiere el artculo 174 del Reglamento Notarial. ---Manifiestan


conocimiento

de

los
que

comparecientes
las

fincas

que
esten

derecho de tanteo y retracto urbanstico.-

no

tienen

sujetas

al

---------~

INFORMACIN REGISTRAL.- Debido a la imposibilidad

tcnica de acceder telemticarnente a los Libros del

't'.'"~

,-.

".
v

, t>'f
8P0848843
_ 12/2007

Registro para comprobar la titularidad y cargas de la


finca,

se

solicita

la

informacin

registral

del

Registro de la Propiedad correspondiente, consistente


en

nota simple mediante fax,

escritura,
expuesto
estado

de

que

en

es

cuanto

cargas,

que dejo unida a esta

coincidente
a

lo

con

descripcin,
que

se

ha

lo

precedente

titularidad

hecho

saber

con

carcter previo a las otorgantes. ------------------GASTOS DE COMUNIDAD:

1,

e)

En cumplimiento del arto

y dems preceptos de la Ley 8/1999,

abril,

la

parte

responsabilidad,

transmitente

manifiesta,

9,

de 6 de
bajo

que no adeuda cantidad alguna

su
por

gastos generales de la Comunidad de Propietarios por


gastos derivados de obras de conservacin necesarias
ni por gastos ya devengados derivados de mej oras no
necesarias

pero

vinculantes

Asimismo

manifiesta

mejoras

no

transmitente

que

no

que

vayan

el

existen

transmitente.
derramas

vinculantes

necesarias
y

para

hacerse

para

exigibles

por
el
con

posterioridad a la transmisin. --------------------En la fase

de preparacin de esta escritura la

parte transmitente no' me ha entregado certificacin

'9

acredi tati va del estado de deudas con la comunidad,


por

lo

que

la

parte

adquirente

transmitente de esta obligacin.

exonera

la

----------------~---

No obstante, si en el momento del otorgamiento se


me entregara dicha certificacin,
esta

matriz,

aunque

no

refleje

la dejar unida a
los

tres

tipos

de

gastos a que se refiere su declaracin ni justificado


la

realidad

ni

la

vigencia

de

los

cargos

firmantes ni la autenticidad de las firmas,

de

los

siempre

que la parte adquirente manifieste su conformidad con


la certificacin.

-----------7-----------------------

REFERENCIA CATASTRAL DE LAS -DOS FINCAS DESCRITAS:

Por su reciente construccin el inmueble del que


forma

parte

las

fincas

descritas

referencia catastral actual.

carecen

an

de

-~----------------------

TRIBUTOS.- Declara la parte transmitente

que las

fincas se encuentran al corriente del Impuesto sobre


Bienes Inmuebles. Hago la advertencia de que la finca
quedar afecta al pago de la totalidad (con el lmite
mximo de 4 aos) de la cuota tributaria del Impuesto
sobre Bienes Intnuebles que pudiera haber pendiente.ANTIGEDAD DE LAS FINCAS:

10-

Segn manitiestan las

1/>0
8P0848844
12/2007
;

fincas

descritas tienen una antigedad de 2

aos,

aproximadamente. -----------------------------------11.-

Expuesto

cuanto

antecede

segn

tienen

convenido formalizan esta escritura con arreglo a las


siguientes

----------------------------------------ESTIPULACIONES:

I. -

COMPRAVENTA CON SUBROGACIN.-

PRIMERA. - DON JUJ\N

IGNACIO ALLENDE GMEZ, VENDE y

TRANSMITE,

ALBARRACIN,

que COMPRA

CIENTO

con

DOA

de las dos

cuantos

LOURDES

RUIZ-MATEOS

Y ADQUIERE, el OCHENTA

POR

fincas que han quedado descritas,

derechos,

usos

inherentes o accesorios,

servidumbres

le

como cuerpos ciertos

sean
y

al

corriente en el pago de toda clase de contribuciones,


impuestos y arbitrios.

-----------------~-------~----

SEGUNDA.- El precio global

el alzado y convenido de
MIL SEISCIENTOS

de la compraventa es

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS (461.600,00 EUROS).- ---------

Dicho precio queda. totalmente recibido por la

parte vendedora en la forma siguiente: -------------a)

QUINCE

MJ:L

EUROS

(15.000,00

EUROS)

se

entregar.on en metlico el dia 1Sde Enero de 2.008.-

11

b) DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

(17.533,00 EUROS) se entregaron en metlico el da 17


de Febrero de 2.008. - --"----------------------------- (
c)

TRESCIENTOS CATORCE MIL" SESENTA Y SIETE EUROS

------------

~~JL".--J-.~-.;r:"~":t.;i"~.h~_:'-~-!L.,u_~. "poder

(314.067, 00

compradora para pagar a

la

la "CAJA DE AHORROS Y MONTE

-:::-----_-:"""'"""""-_ ......

~~_.-

DE PIEDAD DE GUIPUZKOA y SAN SEBASTIN" -GIPUZKOA ETA

el

DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA-

OCHENTA

importe del

.~~4.K"<'_._-:-_...;...._:-~

por ciento

del

prstamo hipotecario reseado en-el

apartado "Cargas",
primer

lugar,

cuantos
t,

___

letra A de

subrogndose

derechos

------"'"..
y

la finca descrita en

real

y personalmente

en

--""-.~-_.~~._--,-_.~-"-"."

dimanen ""'~:iE~'~"-'tai

obligaciones

.,..~, ....,.,.. ~ ... ?,.-- .""..... .,..,..... ,-,' ... ' .. "

.-"""~,.~~..~~''-~~............ ~.., .~~ ...,~...:-.,~.~.::..t"...... ~_.'Il:~~~''"'

crdito hipotecario, liberando de tal responsabilidad


~-.

la parte

......_=~

vendedor-.," fij ando

como

domicilio

para

....~----

toda clase de notificaciones y requerimientos el de


la

propia

finca

adquirida

sometindose

los

Juzgados y Tribunales de Madrid.


d) El resto del precio, la parte vendedora declara
haber

recibido

compradora,

antes

de

este

acto

de

la

parte

por cuya cantidad le otorga firme carta

de pago. -------------------------------------------En

consecuencia,

queda

" 12

otorgada

total

firme

~1

8P0848845
; 12/2007
;

carta .de pago del precio,

salvo buen fin del efecto

reseado. -------------------------------------------

Yo,

el

Notario,

considero

suficientemente

identificados los medios y la forma de pago conforme


exige el articulo 24 de la Ley Notarial,

segn su

redaccin dada por Ley 36/2006 de 29 de noviembre de


medidas para la prevencin del fraude fiscal. ------TERCERA.compradora
comunidad

Normas

declara
que

de

conocer

rigen

en

el

Comunidad:
y

acepta

edificio

parte

La

las

normas

del .. que

de

forma

parte la/s finca/s que adquiere. -------------------Advierto a la parte vendedora de su obligacin de


comunicar a quien ejerza las funciones de SecretaTio
de

la

tener

Comunidad,

por

constancia

de

cualquier
su

medio

recepcin,

el

que

permita

cambio

de

titularidad operado en esta escritura. -------------CUARTA.- TO?os los gastos e impuestos que origine
,

esta escri t'ura sern satisfechos por las partes con


arreglo a Ley, es decir los gastos de otorgamiento de
esta escritura y el Impuesto sobre el Incremento del
Valor

de

cuenta, de

los

Terrenos

de

Naturaleza

la parte vendedora

13.

los<;ie

Urbana,
la

por

primera

copia

dems

devengar

por ,cuenta

de

la

parte

compradora. ----------------------------------------~UI~~l\,.

- La subrogacin operada por el adquirente

en el prstamo garantizado con hipoteca


sobre

la finca objeto

por

la

"CAJA

GUIPUZKOA y

DE

AHORROS

si

~-_.-

-.

--..

__ ._

'"

..,._ _ _ - _ _ _

MONTE

DE

bien
.-.._-._. tendr

_---~

..

DE

plenos

- , , , , , , , -. . . .

efectos

"

vendedo~_~.~-.-sll-n-g9."

--.,~.,..- .~~,-.-~-~

PIEDAD

-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO

,.---------- .. __

liberatorios para los


___o -

esta escritura es aceptada

SAN SEBASTIN"

KUTXA-,

AURREZKI

d~

afectante

s.e deposite

,." ",

en poder de la Entidad acreedora una primera copia de


esta escritura debidamente inscrita en el Registro de
la Propiedad, acreditndole adems simultneamente la
inexistencia .de otras cargas o derechos a
tercero
rango

que

priven

registral

a
en

las
su

referidas
caso

puedan

favor de

hipotecas

del

obstaculizar,

perjudicar o afectar el ejercicio de las acciones que


competen a la acreedora para el cobro preferente

de

lo que por todos los conceptos se le adeude por razn


del

prstamo

objeto

de

subrogacin

en

caso

de

incumplimiento de las obligaciones contraidas por el


prestatario.- --------------------------------------~
DOA

MARIA-JESS

LARREA

14

ORDONA,

en

nombre

2DL

8P0848846
_ 12/2007

representacin de la
PIEDAD

DE

"CAJA DE AHORROS

GUIPUZKOA y

DONOSTIAKO

AURREZKI

subrogacin.-

SAN

KUTXA-,

consiente

-GIPUZKOA ETA

la

presente

----------------~---------------------

II. - MODIFICACIN DEL


SEPTIMA. -

SEBAsTIN"

Y MONTE DE

~ODIFICAN

PRSTAMO HIPOTECARIO. - --PARCIALMENTE

EL

PRSTAMO

ANTERIORMENTE RESEADO, QUE SER CONTABILIZADO CON EL


NMERO 25.1978328.2,
CARCTERISTICAS

QUE TENDR DESDE AHORA LAS

RECOGIDAS

EN

LAS

SIGUIENTES

CLUSULAS:- -------------~--------------------------CLAUSULAS FINANCIERAS:- -------------------------CLAUSULA PRIMERA - Capital. de prstamo. -

---------

Principal del prstamo que se subroga: TRESCIENTOS


NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y DOS CNTIMOS (392.583,92 EUROS). ---------CLAUSULA SEGUNDA - Amortizacin.- ----------------

Este prstamo tendr un plazo de duracin de 35


aos contados a partir del prximo da 3. ----------Se pacta un periodo de carencia de amortizacin de
los das que falten hasta el prximo da 3 en el que
la parte prestataria satisfar a Kutxa solamente los
intereses devengados por las cantidades dispuestas. -

'o

El pago por este concepto se realizar ,el prximo


da 3. -------------------------------~-------------A partir de
sealado

la

para

fecha

pago

de' finalizacin del

solamente

devolucin del prstamo

de

plazo

intereses,

la

se verificar mediante

420

pagos mensuales de DOS NIL SEIS EOROS CON CUARENTA Y


TRES CNTIMOS

segn

el

comprensivos

(2.006,43 EOROS)

sistema
de

la

cada uno,

francs

cuota de

calculados

amortizacin,

de

amortizacin

y de

los

intereses devengados por las cantidades dispuestas.El primer pago por estos conceptos se realizar al
mes de la fecha de

finalizacin del plazo sealado

para pago solamente de intereses y


misma fecha de

los meses sucesivos,

liquidacin de la deuda.
La
tipo

cuota
de

deber

los dems en la

as

hasta la total

----------------------~-----

determinada,

inters

previsto

entenderse

para

calculada

para

los

el

en base

periodo

periodos

al

inicial,

suce$i vos

sin

perjuicio de lo previsto en la clusula Tercera Bis


respecto de la variabilidad del tipo de inters,
manera que dicha

cuota resultar modificada,

medida en que lo sea el inters aplicable.

16

de

en la

La nueva

LDJ

PAPEL EXCLUSIllO PARA ~$,N(JUVAI,.ES

"

8P0848847
'. 12/2007

cuota

resultante

prestataria,

se

comunicar

la

parte

en la forma y con el alcance previstos

en la misma clusula. ----------~--------:...-----------

La

prestataria
r.

siempre

que

entregue

cantidades no inferiores a un cinco por ciento podr


anticipar

la

devolucin

de

su

dbito,

abono los intereses correspondientes a

sindole

de

las entregas

anticipadas. -----------------~---------------------Estos

pagos

anticipados

cuenta

del

capital

prestado, producirn el efecto de reducir la cuota de


amortizacin

pactada

amortizacin,

la

eleccin

reduccin

de

la

parte

del

plazo

de

prestataria.

Asimismo tambin la parte prestataria podr optar por


considerar
cuenta

de

los

pagos

futuros

anticipados

como

vencimientos

de

cantidades

capital

intereses. ----------------~------------------------CLAUSULA TERCERA - Intereses ordinarios.- -------Hasta el prximo da

y en los posteriores 12

meses la presente operacin se contrata al 5,100 por


cierito de inters nominal anual. -------------------Una

vez

transcurrido

prrafo anterior,

el

plazo

indicado

en

el

y hasta, su completa amortizacin,

el capital dispuesto o en su caso ( el que se halle.


pendiente de devolucin,
variable,

al alza o

devengar iptereses a tipo


la baja,

de acuerdo con el

procedimiento que se establece en la clusula Tercera


Bis. -----------------------------------------------Los

intereses,

calculados

al

tipo

de

inters

nominal contratado y de aplicacin en cada momento,


se devengarn diariamente y se liquidarn por meses
vencidos,

percibiendo

la

Entidad

acreedora

en

concepto de

inters,

el producto neto efectivo que.

resulte

aplicar

el

de

tipo

de

inters

nominal,

calculado conforme a lo sealado precedentemente, en


los

periodos

supondr

de

liquidacin

un tipo

de

inters

convenidos,
efectivo

lo

distinto

que
del

nominal indicado. -----------------------------------.


Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo
establecido

en

la

clusula

sexta

respecto

de

la

liquidacin de intereses en los supuestos de demora.


A los efectos de
cobertura
acreedor

determinar la extensin de

hipotecaria
y

el

deudor

de

los

intereses

hipotecante,

as

la

entre

el

como

en

perjuicio de tercero hipotecario, el tipo de inters

18

6DY

..

8P0848848
," 12/2007

que

resulte por aplicacin de

clusula

en

la

clusula

lo previsto en esta

Tercera-Bis,

no

podr

superar el mximo del 17,25 por ciento nominal anual


conforme se prev ms adelante. Respecto al deudor,
conforme a la Ley, la responsabilidad ser ilimitada.
En

cumplimiento

de

lo

establecido

en

la

Orden

Ministerial de 12 de Diciembr" de 1.989 Y Circular


del Banco de Espaa 8/1990
disposiciones

(B.O.E.

complementarias,

de 20-9-1990)

Kutxa,

informacin a la parte deudora,

efectos

y
de

expresa que la tasa

anual equivalente de coste para esta operacin es del


5,227

total

por ciento anual,


de

su

principal

supuesta
en

la disponibilidad

los:trminos

de

este

contrato. ------------------------------------------De conformidad con dicha normativa y a efectos de


su clculo, han sido considerados el tipo de inters
y

periodo

iniciales

el

tipo

de

inters

de

referencia correspondiente al mes de Enero de 2.008


para

el

resto

del

plazo

contratado.

No

obstante,

dicha tasa anual equivalente de coste variar con las


revisiones del tipo de inters. ---------------------

La parte prestataria y a su cargo, solicitar del


e,

_,.

Sr.

Notario

autorizante

copia

de

esta

escritur.

Asimismo manifesta recibir en este acto un folleto


explicativo de la frmula utilizada en e-sta operacin
para obtener a partir del tipo de inters nominal el
importe absoluto de los intereses devengados,

de la

frmula terica utilizada para obtener la tasa anual


equivalente de coste, de las tarifas
gastos repercutibles,
valoracin

del

de comisiones y

de las normas sobre fechas de

sistema

afectan a esta operacin.

de

amortizacin

1,

que

Ejemplar de dicho folleto

se incorpora a esta escritura.

---------------------

CLAUSULA TERCERA BIS - Tipo de inters variable.-

El nuevo tipo de inters de aplicacin a partir de


cada

revisirtser

EURIBOR

un

MARGEN

el
de

resultado
0,600

puntos

inte,rs, durante toda la vida de la


Se

entiende ,por

contrato,

EURIBOR

de

incrementar

al

porcentuales

de

op~racin.

efectos

del

------

presente

la media aritmtica simple de los valores

diarios de los das con mercado de cada mes, del tipo


de

contado

publicado

por

la

Federacin

Bancaria

Europea para las operaciones de depsito en euros a


plazo de un ao calculado a partir del ofertado por

20

203

IW'EI. EXClUSIVO FIMA DOCUMENTOS NOT.'\RIAlES

8P0848849
,. 12/2007

una

muestra

entidades

de

de

bancos

para

similar calificacin,

boletn Oficial del

Estado,

cada

para

fecha

operaciones

prevista

que publique

en el mes

la

entre

revisin

el

anterior de
del

tipo

de

inters, y subsidiariamente, el ltimo publicado por


dicho Banco de Espaa, con antelacin al mes anterior
citado. --------------------------------------------Los nuevos tipos de inters, as calculados, sern
de aplicacin para periodos anuales contados a partir
la

de

finalizacin

procedindose a

del

periodo

fijo,

tipo

la revisin del tipo de inters al

trmino de cada periodo. ---------------------------Para el caso de que desaparezca en un futuro este


tipo
media

de

referencia,

simple

de

el
los

inters
tipos

aplicable
de

inters

ser

la

medios

ponderados por los principales de las operaciones de


prstamos con garanta hipotecaria otorgados por las
Cajas de Ahorros,

a plazo igual o superior a

tres

aos, para la adquisicin de vivienda libre y que sea


el ltimo publicado por el Banco de-Espaa en el mes
anterior de cada fecha prevista para la revisin del
ti_po

de

inters,

subsidiariamente,

el

ltimo

publicado por dicho "Banco de Espafta,

con antelacin

al mes anterior citado. ----------------------------Antes

del

comienzo

de

cada

nuevo

periodo

de

aplicacin de un tipo de inters, Kutxa comunicar a


la parte prestataria el nuevo tipo a aplicar en el
periodo siguiente. La comunicacin del nuevo tipo de
inters

se

telefnica,
carta

efectuar

telegrfica,

por

correo

mediante
telefax,

ordinario,

comunicacin

cable,

directa

o mediante

al

domicilio

sealado al efecto en la clusula duodcima de esta


escritura,

en su caso,

por la publicacin de los

ndices en el Boletn Oficial del Estado. ----------La

parte

mismos

prestataria

medios

comunicado,

su

deber

aceptacin

contestar
o

rechazo

por
al

los
tipo

entendiridose aceptado el nuevo tipo si

Kutxa no recibiera comunicacin alguna al respecto. Caso de

no convenirle el nuevo tipo de

aplicable en el siguiente periodo,


podr

resolver

en

cualquier

inters

la parte deudora

momento

el

presente

contrato y devolver el saJ.do pendiente por capital e


intereses.
A

todos

----------------------~----------~--------

los

efectos,

22

el

tipo

de

inters

de

U::xb
8P0848850
. 12/2007

referencia
expedida

podr

acreditarse mediante

indistintamente

por

certificacin

Kutxa,

por

Federacin de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras,


Confederacin Espaola de Cajas de Ahorro,

la

por la
o en su

caso, por la Asociacin Hipotecaria Espaola.


CLAUSULA CUARTA - Comisiones --------------------- Comisin de Apertura: - -----------------------Se satisfar

una

comisin de apertura del

0,100

por ciento sobre el principal del prstamo pagadera


por una sola vez en el momento de la formalizacin de
este contrato. -------------------------------------- Comisin por reclamacin de posiciones deudoras:
Se satisfar por la parte prestataria una comisin
por

reclamacin

descubiertas

de
no

posiciones

deudoras,

satisfechas,

por

un

vencidas
importe

o
de

30,00 euros por cada reclamacin que se efecte con


ocasin de producirse estas posiciones. ------------Compensaci6n por Desistimiento:- ----------------La

amortizacin

anticipada

total

del prstamo

subrogatoria o no- dar derecho a Kutxa a percibir de


la

parte

prestataria

las

siguientes

concepto de compensacin por

cantidades

desistimi~nto:

en

por

0,50

ciento

capital

del

amortizado

anticipadamente cuando a amortizacin anticipada se


produzca dentro de los cinco primeros aos de la vida
del prstamo. ---------------~-----------~-------~---

por

0,25

ciento

del

capital

amortizado

anticipadamente cuando la amortizacin anticipada se


produzca

despus

del

quinto

ao

de

vida

del

prstamo.- -----------------------------------------CLAUSULA

QUINTA

Gastos

cargo

de

:La

parte

prestataria.- ---------------------------------------

Son de cuenta de la parte prestataria los gastos


de estudio y
los

de

otorgami~nto

Registro

contribuciones,
todo

orden

que

cancelacin de
y

en

la

Propiedad,

los

tributos,

impuestos, arbitrios y exacciones de

constitucin,

finca,

de

de la presente escritura,

procedieren

por

modificacin,
la

hipoteca,

general,

razn

de

distribucin
los

cuantos

del

seguro

se

la
o

de

derivaren

la
del

presente contrato o son mencionados en l, viniendo a


pagar

intereses

precedentemente~

gastos

de

demora

al

tipo

indicado

sobre el importe de los expresados

impuestos,

desde

24

el

da

en

que

la

'2018P0848851
_.12/2007

Institucin acreedora los hubiere suplido.

Kutxa se

reserva la~facultad de suplir otros gastos adems de


los mencionados, si as conviniere a sus intereses. Asimismo sern de cuenta y cargo en todo caso de
la parte prestataria, cuantos gastos tengan su origen
en la tramitacin de
extrajudicial,
pactados

que

con
se

reclamacin,

los procedimientos
inclusin

devenguen

de

desde

honorarios

judicial o

los
la

intereses

fecha

de

profesionales,

la

gastos

fiscales, etc. -------------------------------------Idntica norma se seguir con los gastos, costas y


perjuicios

que

incumplimiento

origine
de

la

contrato,

parte
con

deudora

inclusin

de

por
los

honorarios de Letrado y Procurador, si Kutxa, aunque


fuera voluntariamente, utilizara su intervencin.
CLAUSULA
Las

S~

- Intereses de demora.- -----------

obligaciones

dinerarias

dimanantes

de

este

contrato, vencidas y no satisfechas devengarn desde


el da siguiente al de su vencimiento y diariamente,
un inters nominal anual moratorio de 17, 2~O puntos
porcentuales, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos

316

y. 317

del C6digo

de

Comercio,

en

relacin con el artculo 1.108 del Cdigo Civil,

cuyo fin se establece esta condicin. Estos intereses


sern liquidados en las mismas fechas previstas para
los

ordinarios,

capitalizarn,

si

conforme

no

fueran

previene

el

satisfechos
ya

se

mencionado

artculo 317 del Cdigo de Comercio, devengando a su


vez nuevos intereses. --------~---------------------CLAUSULA

SEXTA

Causas

BIS

de

resolucin

anticipada.- ----------------------------------------

Sern causa de vencimiento anticipado total de la


operacin convenida, que permitirn a Kutxa reclamar
la totalidad de lo que se le
prestado

los

ad~ude

intereses devengados,

por el capital
cualquiera de

las siguientes: -------------------------------------

El

cuotas

impago
o

total

plazos

o parcial,
vencidos

de

alguna de

las

correspondientes

cualquiera de las obligaciones dinerarias a cargo de


la parte prestataria.

-----------------------------~-

A los efectos prevenidos en el artculo 693.2 de


la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento

Civil~

han convenido

las partes la inscripcin de este pacto y a tal fin


lo solicitan expresamente del Sr.

26

Registrador de la

2J<i

8P0848852
_ 12/2007

Propiedad.
-

-----------------7------------------------

El incendio de la finca hipotecada o cualquier

otro acontecimiento -incluida la modificacin en la


normativa
influir

urbanstica
negativa

constructiva-

notoriamente

en

que
el

pudiera

valor

de

la parte deudora de

la

aquella.
-

La falta

de pago por

prima del seguro o de los tributos, contribuciones y


gastos a que est afecta la finca hipotecada. ------CLAUSULAS GENERALES:- ---------------------------Pacto de liquidez y

CLAUSULA SEPTlMA -

domicilio

de pago.- ------------------------------------------,

Se conviene expresamente que la cantidad exigible


por

Kutxa

en

obligaciones
prestataria,

caso

de

reclamacin

dinerarias

cargo

judicial
de

la

de

las

parte

ser la que resulte de la liquidacin

que realice en la forma pactada en este contrato la


propia Kutxa. --------------------------------------Se

sei\ala

que

el

lugar

de

cumplimiento

por

la

parte prestataria de las obligaciones dinerarias a su


cargo dimanantes de este contrato es cualquiera de
las 'off;cinas'

de". Kutxa

en MADRID'. ' -._l.~,...~_ ... ___________ _

La

parte

prestataria

cuotas de amortizacin,

domicilia

el

pago

de

las

intereses y comisiones a su

cargo en la cuenta nO 21010356170011804713 de Kutxa.


La parte prestataria se obliga a tener depositada
en dicha cuenta en las fechas de pago sealadas,
cantidad
cuotas

suficiente
de

para

atender

amortizacin,

el

intereses

pago

de

la
las

gastos

preestablecidos. -----------------------------------CLAUSULA OCTAVA - Cesin del crdito.- -----------

Kutxa podr ceder parcial o totalmente su crdito


sin necesidad de dar conocimiento de ello a la parte
prestataria, renunciando sta al expresado derecho a
los

efectos

del

artculo

242

del

Reglamento

Hipotecario. ---------------------------------------CLAUSULA NOVENA - Pacto de compensacin.- --------

Los

prestatarios

responden

solidariamente

del

cumplimiento de las obligaciones dimanantes de este


contrato. ------------------------------------------Se pacta expresamente que Kutxa queda facultada de
manera

irrevocable,

cantidades

adeudadas

para
en

poder

compensar

las

cada momento con cualquier

otro saldo que los obligados

28

pue~an

tener a su favor,

..

zuf
8P0848853

o 12/2007

cualquiera que sea la forma y documentos en que est


representado, la fecha de su vencimiento -que a estos
efectos

podra

derecho,

ser

anticipado-

el

ttulo

de

su

aun cuando la titularidad de los depsitos

sea colectiva.
CLAUSULA

----------------------------~---------

DECIMA

de

Datos

l.a

responsabil.idad

hipotecaria. ---------------------------------------------~--------

FINCA AFECTADA POR LA SUBROGACION:


AVENIDA

DEL

TALGO

NMERO

130,

D,

28023

MADRID.- ------~----~-------------------------------Los datos de la responsabilidad hipotecaria quedan


reflejados en las siguientes cantidades: -----------a)

TRESCIENTOS

OCHENTA

Y TRES

NOVENTA

EUROS

CON

DOS

NOVENTA

MIL

QUINIENTOS

Y DOS

CNTIMOS

(392.583,92 EUROS) del capital prestado.


b)

TREIN'l'AY

OCHO

MIL

QUINIENTOS

DIEZ

EUROS

(38.510,00 EUROS), por intereses remuneratorios.- --c)

CIENTO CUARENTA MIL VEINTE EUROS

(140.020,00

EUROS) ,_ por intereses moratorios. - -----------------t

d) CTJARBNTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

..

(44.770,00 EUROS), para costas y gastos. -----------La

hipoteca

constitud~

se

extiende

a. cuanto

."

mencionan

los

artculos

109,

110

Y 111 de la Ley

Hipotecaria y singularmente, a los edificios de nueva


construccin y planta,
las

a los frutos y productos,

rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de

exigirse el
objetos

cumplimiento de la obligacin y a

muebles

colocados

en

la

que

se

finca

hallen

permanentemente

hipotecada

los

para

su

adorno,

comodidad o explotacin, o para el servicio de alguna


industria. -----------------------------------------CLAUSULA UNDECIMA -

Conservacin y

aseguramiento

de la finca hipotecada.- ----------------------------

La

parte

finca(s)

prestataria

hipotecada (s)

se

obliga

cuidar de

la

con toda diligencia, haciendo

cuantas reparaciones exija su buena conservacin y el


mantenimiento

de

sus

conocimiento

de

Kutxa,

cualquier

productos,

modificacin

redundar en

meno~cabo

facultada,

adems,

inspeccionar

lajs)

antes
o

de

poner

en

realizarlas,

alteracin

que

pudiera

del valor del inmueble. Queda


la

Entidad

finca(s)

acreedora,

cuando

lo

para

tenga

por

conveniente. ---------------------------------------Se

obliga

igualmente

la

30

parte

prestataria

~1D

8P0848854
12/2007

disponer de un seguro concertado con una compaa de


garanta

qu~

-segn la Ley de Regulacin del Mercado

Hipotecario-

cubra

los

daos

que

por

causa

incendio o de riesgos catastrficos puedan producirse


en

las

fincas

aseguradas

hipotecadas,

coincidan

con

en el

que

el(los)

las

sumas

valor(es)

de

tasacin de la(s) finca(s) asegurada (s) excluidos los


elementos no asegurables por naturaleza,

intern las

obligaciones contradas en la presente escritura no


se hallen totalmente canceladas,

comprometindose a

justificar el pago puntual de las primas y en el caso


de

no

haberlas

satisfecho

con

antelacin a cada vencimiento,

quince

das

de

faculta a la Entidad

acreedora para que las satisfaga por s y a cargo de


la parte prestataria.
Consiente

tambin

la

parte

prestataria

en

que

dicho seguro pueda verificarse por cuenta y riesgo de


la misma a nombre de Kutxa. Al efecto,

supeditado a

la aceptacin de la Entidad acreedora, podr proponer


la compaa en que haya de hacerse el seguro. ------o'

En

todo

caso,

ola parte

prestataria hace

formal

cesin a favorode Kutxa de la oindemnizacin que por

el

capital asegurado o por cualquier otro concepto


1

deba satisfacer la compaa aseguradora, ante la cual


queda

autorizada

diligencias

aqulla

sean

efectividad

de

para

practicar

necesarias

sus

alcanzar

hasta

la

intereses,

comisiones,

para

obtener

Esta

cesin

derechos.
cantidad

cuantas

que

por

costas y gastos,

la
slo

principal,
en su caso,

se adeudaren a Kutxa, en el momento de su percepcin.


CLAUSULA DUODEClMA

Recl.amacin

de

judicial.

l.a

deuda.- ---------------------------------------------

Vencida por
obligacin

cualquier

principal,

causa

podr

la

no

satisfecha

Entidad

acreedora

ej erci tar judi.cialmente la accin hipotecaria


la(s)

finca(s)

procedentes,

descrita (s) .

tasan

los

la

sobre

los

efectos

interesados

la(s)

finca(s)

hipotecada (s) en la suma total de 1.272.499,54 euros;


y

seala

la

parte prestataria

como domicilio

para

requerimientos y notificaciones el. de l.a propia finca


hipotecada.- ----------------------------~--7--------

Queda

tambin

estipulado

reclamacin judicial,

que

en

los

casos

de

la Entidad acreedora se halla

autorizada para ejercer la administracin y posesin

32

L11

PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENlOS NQ"IlU1IALSS'

8P0848855
." 12/2007

interina de la(s) finca(s) hipotecada (s) , y facultada


para cobrar las rentas vencidas y no satisfechas y
las que fueren venciendo,

aplicndolas a los gastos

de conservacin y explotacin, y al pago de su propio


prstamo. ------------------------------------------CLAUSULA DECIMOTERCERA - Venta extrajudicial.- ---

Los interesados pactan expresamente, conforme a lo


dispuesto en el artculo 129 de la Ley Hipotecaria,
que

el

acreedor,

obligacin

en

caso

garantizada,

extraj udicial

de

notario,

las

con

la

de

incumplimiento

podr

finca

optar

por

hipotecada

formalidades

la

de

venta

por medio

establecidas

la

en

de
el

Reglamento Hipotecario.
A tal efecto,

tasan la finca hipotecada para que

sirva de tipo en la subasta en la cifra sealada en


la clasula que antecede. --------------------------La

parte

domicilio

prestataria

para

requerimientos

la
el

hipotecante

prctica

mismo

clasula precedente y

que

designa

de

seala

como

notificaciones

se ha

indicado

en

y
la

como mandataria para

que le represente en el otorgamiento de la escritura

"

:.'

de venta 'extrajudicial
,~

Kutxa,

en

la

persona

de

cualquiera

de

sus

apoderados

con

facultades

para

realizar ese tipo de actos. ------------------------CLAUSULA DECIMOCUARTA.- --------------------------

Los

firmantes

autorizan

tratamiento,

el

automatizado o no, de los datos personales recogidos


en este documento,

que son necesarios y adecuados a

la relacin juridica establecida y su finalidad, asi


como de los que,
futuro,

bien

en su desarrollo,

se

deriven
desarrollo

de

comerciales,

del

generen como

consecuencia del

faciliten en un

nuestras

de. los

relaciones

contratos

tratamiento de

se

tales

datos. ---------------------------------------------Los

datos

existentes,

quedarn

incorporados

automatizados o no,

los

ficheros

de los que Kutxa es

responsable, facultando los firmantes para que puedan


ser utilizados

en cuantas actividades abarque o se

deriven de su objeto social, asi como en el envio de


informacin

comercial

acerca

de

sus

productos,
-

servicios, promociones o cualquier otra que considere


de

inters

para

misma finalidad,

los

firmantes.

Igualmente,

con

la

autorizan su cesin a las entidades

que componen la Obra Social de Kutxa y dems empresas

34

".

~J2-

8P0848856
_ 12/2007

participadas del Grupo Kutxa,


facultadas para ello.

que quedan,

asimismo,

La autorizacin se entender

conferida salvo constancia expresa de la negativa o,


en su caso, revocacin de la autorizacin concedida.
El tratamiento de los datos se realizar con la
necesaria

discrecin,

sin

afectados puedan ejercitar

perjuicio

de

sus derechos

de

que

los

acceso,

rectificacin y cancelacin en su caso, conforme a la


Ley Orgnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccin
de Datos de Carcter Personal. ---------------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:
As

lo

dicen

otorgan

los

comparecientes

quienes hago las reservas y advertencias legales; en


particular

efectos

fiscales

les

advierto

del

plazo de treinta das hbiles dentro del cual estn


obligados los interesados a presentar este do'cumento
a liquidacin y de las responsabilidades tributarias
en

que

incurren

presentacin;

as

en

el

como

caso
de

de

que

no
el

efectuar
objeto

de

tal
la

presente escritura queda afecto al pago del impuesto


y

tambin las

relativas

Orgnica 1'5/1. 999 de

al

artculo

P~otec:ci6n

de

la

Ley

de Datos de carcter

::

-----------------------~-------------------

personal.

Advertidos los otorgantes por mi de la posibilidad


de solicitar por telefax al Registro de la Propiedad
el asiento de

de la presente escritura,

p~esentacin

me requieren para que lo haga.Leen los comparecientes por su eleccin y con mi


consentimiento

esta

escritura

y,

enterados

de

su

contenido, la aprueban y firman conmigo.


y yo,

la

el Notario,

identidad

de

los

DOY FE de haberme asegurado de


comparecientes,

de

que,

mi

juicio, tienen la capacidad y legitimacin necesarias


para este otorgamiento,

de que su consentimiento ha

sido libremente prestado,


contenido

de

legalidad y a
los

esta -escritura,

en general, de todo el
que

se

adecua

la

la voluntad debidamente informada de

otorgantes,

diecinueve

y,

folios

asi
de

como

de

ir

papel

Notarial,

extendida
Timbre

en
del

Estado, serie 8P, nmeros 0873521, 0873520, 0873519,


0873518, 0873517, 0873516, 0873515, 0873514, 0873513,
0873512, 0873511, 0873510, 0873509, 0873508, 0873507,
0873506, 0873505, 0873504 y el del presente.
Estn las firmas de los comparecientes. ---------Signado IGNACIO. SA2NZ DE SANTA MAlUA VJ:BRNA ------

36

Le;

8P0848857
' 12/2007

Rubricado y Sellado. ----------------------------APLICACIN ARANCEL DISPOSICIN ADICIONAL 3- Ley 8/1989


-Base de Clculo: 461.600,00 Euros/314.067,00 Euros
Nmeros arancel: 2 - 4 Y 7
DOs. arancelarios: 984,08 Euros + suplidos + IVA

IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA.-Rubricado. ----NOTA. - La pongo yo, el Notario autorizante, para

hacer constar que el mismo da de su autorizacin,


practico el asiento de presentacin de esta por
telefax al Registro de
la Propiedad y recibo
confirmacin de la recepcin y de haberse practicado
E asiento el da uno de Abril del ao dos mil ocho.
Doy Fe. --------------------------------------------IGNACIO SAENZ DE SANTA MARIA VIERNA.-Rubricado. --------------------DOCUMENTOS UNIDOS ------------------

-'1

. ,

,;:'

--

. :.

.~.:

"

LJL(
8P0848858
12/2007

Condiciones, Normas da Valoracin y Tarifa General de Gastos y Comisiones

25.1978328.2

Anexo al Contrato de Crdito N".

Gastos da estudio, flscalas y posteriores de formalizacin da carcter externo a favor da tareeros


Relacin de gastos da carcter extemo a favor de terceros que llevan aparejadas las operaciones
pecullarid8d.
.

Hipotecarios

No hipotecarios

X
X

de prstamo y crdito en funcin de su garanlfa y

Informe Tasacin
lnfonnacln Comercial
Verificacin Registro Propiedad
Cerlificacl6n Registro Propiedad
Doamanto ContractuaJl'I

X
X

X
X

Honorarios Notara

Honoralios Gestora
InScripcin Registro Propiedad
Impuestos

X
X

Los gastos que produzca cada operacin sern debidamente justificados. la cuantfa relatiVa a "lmpuastos" ser la resultante de la aplicacin por la
Administracin competente de las tarifas fiscales vigentes. El resto de gastos se liquidarn de acuerdo con las tarifas que los lStintos profesionales
tengan est8blecidas.

(1) la exped1cl6n del documento contractual deber ser real"lZBda por la Noteria InleMnlente a instancias de la parte deudora.
F6rmulas utilizadas

1. Clculo de la tasa anual equivalente de costa i (TAE)


1=(1 + 1.)".1

Siendo,

= N". De veces que el ao contiene el periodo de liquidacin.

= Tanto por uno efectivo referido al periodo de tiempo elegido para expresar los In Y 1m, en

nmeros enteros. Se obtiene a su vez de

la siguiente equivalencia financiera:.

.....i

Dn(1

+1.,..... ....i

Rm ( 1 +I.r""

Siendo,
D
R

n
m

t.

=DIsposiciones
= Pagos por amortizacin, interesas u otros gastos Incluidos en e coste o rendimiento efectivo de la operacin.
=Nmero de entregas.
= Nmero de los pagos simbolizados por R.
=TIempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida haste la de disposicin n.

= llempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida haste la del pago m.


A efectos del clculo del T AE. no Se consideran los gastos de carcter extemo a favor de terosros. En cualquier caso. el clculo se realiza
sobre la hiptesis de la dIsponlb8ldad total del principal o limite contIatado a SU concesl6n. momento que coincide con la fecha de referencia a
efectos del clculo de la tasa anual aqulvalenle.
1m

2. Clculo del Importe absoluto da los Int. devangados


I-C.r.tJ1OG.n

En dOnde:

R
T
n

.. Capital pandl8llte.
.. Inters nominal del c:ontraIo.
.. Periodo de iquldacl6n expresado en di...
N", Da dias segIln cuadro !IdIunto:

Valor de n

1,6,7
3,4,5
3. F6rmula para el c61cu1O de la cuaIa en

~.... cuota

collllnte ........ de alllOJ1izac:l6R trenc6s.

K
Endonda:

I
n
R

((C-R)"II (1.1~+Q"ft)+'"

Condiciones, Normas de Valoracin y Tarifa General de Gastos Y Comisiones

25,1978328.2

Anexo al Contrato de Crdito N".

4. Frmula para el cilcuio de la cuota de prstamos de cuota progresiva geomtca.

CI

C.

En donde:

P tt

'.

(/++,:r'

I-f
.

'+,,)"

I-C: n U- f}(l- v&.r)


+

= Primera cuota de emortlzacl6n


CapItal Prestado
=Tanto de inters afectivo del ciclo
.
=Tanto da inters del perfolo elegido, es daclr, tanto de Inters anual lVklido por el nllmero de veces que el ao rontiene al
periodo elegido
.
= Nllmero de veces qua el efio contiene el perlolo elegido
NIlinero de ciclos completos de emorizacl6n
= Nllmero da parlodoa da amortIzacI6n que no completan un ao. situados al iliclo de la amoI1Izacl6n
= tanto de cracI~to anual da la cuota da amorilzaci6n da CepIIaI e Intereses

P
I
'"

a.

O,slat>O.
11, si at O.

P= {

Adems. el inters efectivo del ciclo se calcular:

1 ((;+ k.~~~)' -1}IOO


=

j
k
Normas

= Inters nominal enual


nllinero da veces qua el ciclo contiene el periodo elegido
= nllmero de veces que el aIio contiene el ~rlodo elegido

de vaI9ra~9.n
Adeudos

Clase de. Operaciones

Fecha de valoracin a efectos del devengo de Intereses

1.Cheques:
1.1 Pagados por ventaniHa por compensacin inleor en la oficina
hbrada.
.
1.2.Pagados en finne por otras oficinas o entidades.

El mismo da da su pago.

.EI mismo dia da su pago, a cuyo efecto la oficina pegadora estampar

. su sello con indlcaci6n da la fecha 'de pago. SI fellase este requisito,


se adeudar( en 'cuenta, con valor del dla de SU cargo.
El mismo dla de su adeudo en cuenta ibrada.

1.3.Tomados el cobro por otras oficinas o entidades.


'.
2.Reintegros o disposiciones.
3.0rdenes de transferencia, rdenes de enlrega. y simHares.

El mismo die de su pago.


El mismo dia de su orden.

4.EfeclOs devueltos:
4.1 Efectos descontados

.42 Cheques devueltos.


El dia de SU vencimiento.
El mismo valor que se dio al abono en cuenta.
Abonos
Fecha de valoracin a efectos del devengo de Intereses

Clase de OperaCiones
1. Entrega en efecIivo:

Hasta las 11h. el mismo dia de la entrega, a partir de las 11h. el dia
hbil siguiente a la entrega.

2. Reintegros o disposiciones.
2.1 A cargo da la propia entidad.
2.2A cargo da otras entidades (Incluido el Banco da EspaIIa).

El mismo dia de la entrega.


. Segundo die hbU siguiente a ia entrega.

3.Transferencias bencae&, rdenes da entrega y slmHares:


3.1.Procedentas de la propia entidad.
3.2.Procadentes da otras entidades.

M!!I!!;

El mismo dIa da su onden en la oficina ogan.


Segmdo d. hbil siguiente. su rea1lz8ci6n en la oficina ogan.
En las transferencias ordenadas por COI1'8O se entendel por fecha de la orden la de. recepcin en la entIded.
En todas las dem. operaciones no contempladas expresamente, los adeudos y abonos se valorarn el mismo dia en que se efecte el apunte si no .e
produce movimiento da fondos fuera de la entidad. En C880 contrario, tos abonos se velar""n el di. hdbII'slgulente e la fecha del apunta.

Leidas las presentas condiciones. extracto del fo1Ieto general de Condlclones Generales que obran Eln podar de la 0Iidna de Instituciones Financieras del .
oomo en todas las oftcIn8II da kutxa. firmo recibo el presente enexoeI contrato l8ferenciado del que es parta intagrante,
el
Banco de Espal\a,
mismo lugar y fecha.
.

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en

Por k'-' ............./ RocIbI.

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ol><OIIlll&danonto,. dklt.ll>Uldo. in......la. b.blt.~~ono.y sonl"l... : 10_," do.,ech. ontx""";
c.n 'wIl' .~ab~. UPoclo.:llllri.y ~Io 0.11'0 torrala .do o'!lvl.na bajo. D'.eIe ... ." ....
bl.qu. Y portal, o l. llq>ll..tIa con vlVl.n4a I"tra e '<1 u alo"" bl.", , Pl"tOl Y .plonto, ,
al tront. con vI"I0n4. 1.~r."1\ dl.U .tao.bLoouo, p' ...ta y.p."tal,y.l' roado"con,...io
IObn .... p .lo Llb ... .Na.70I. t. 0"."0 & '.~ ,l'I.nda .Il1>0 CllM.10 'I'l\l\lItllI9i altuado; tn '1

JlCtlJIaI1

"Ti.

.plln~. d. ~, .......LaAl,J.~." 01 lM<9 f , '1"1 U.oo ..... IUpe.Ciclo coo.~uld".dJ ',~O


o:.~to. 'CUoIdc'~. l' I~U do 5,56 ..ot_ auadrlAlo., q>c'K~nt ... QlOQ,.S. lo' ulg'na una

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DltUX... _'!AL IiUoci a. do! '8tDQOI _Il10.&111 quo' .a c';"p.me d9 10oPo.tol "_'0' 1';L7, 18

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c1 ...... ta.......... f1\ 11 ..
oOllj....ta
do por 100 aloqua. . . . '101..."""., ,ro,o~. d. O, UI, A OZ ,,\ el. todo
u..... UD ...... ta. lid 83, Irll, ...
coa:lUllta [.cudo ....., lo.' '11_u d l'oi.ndU ., g.~&,
..1..::16.. can .lo 'totatLdIld dal"~lII\to U....o1 .,\c k.t. Unci. '(OCU Po... II1Yial6n

"''''mNI
..

fo....

,.

!Iodo_tal. d.~ .oIIalado .c.n:jWlto w:b1D1.tlco. Nvbt ..l' amu;' 2.1.51~., abrant. '01 'fo110 .
10$ <1<11 LLbr. "Z d.;l l\I:1:!\l.... lIBn:lItfC:Q\ o.TIISTIIIL. Da cout.c\JIGI\a' """,,: p<oced<!ntti do
Lo CiDCi 15.261, utA
d. con lo u.vldwlbxe da PYo dl .. tuborla da Agua" filvoi< d.l

,r...

CoIlal d,,'II_L n Ji OO!' l ..,1_~. tI& p ..... lu"1tao ..... P'!t OU .lrI.crlpd6nI&J
lirondo c:.oD la otocclOIl W:bu.I.stl.,,."o wcdpcl6lt '1' ....,lLc1tad.o
l . .lllKdpcl6D.
,l- eedilDtl WI&' te&"YdUllbre de uso de cllllatl'O d. 'll'an.'oJ'DlC.1611 .: ravoE' de 16 .saclHad
IIU.I\DROtolI s.A.i ti .... .. $U ,afor, CODII prodlo d..........ate, "".' "rTldUllb~. 'dI 'p"e .~. 1,.
1n.s"..lpclOa 1" '. 19u.al...nte. utA 'g..vad. ",n lu a(~Lanl8 U."al ... de tU .1""cr!pCl<Nl
. l' 'Ji 1", d. 'Cec:bu 21-01-4)1 V .n-07-01, " .... eetlv_~e,. l' fL lIDe>t. "raYada '00". do

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fleclones 'Ciacal , al ...rran d. l ' lf:L1ctlpc:loou S 'yo , .. , abaa' de. 1&-12.-41: por
proc&doIIcla.do lo fLocA 16.2", ti ."rando .ccm 1& .<acc14n UrbOlllaU . d. :Su. ln4lpcion'
1", 6lq>U"ttada .por l. lNIorJ,p.101l l' ....u.oto ........ni_rol 40. u-o dot .,...,t do
tl'aa.r.z:aaoIOll fa'lor d. la saciodad llIC1D11OLA 5.11., .. 1vualUllt..... tA ' .....&d.
'1..

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.[!CiClones nacaLeo d ..... lucn:lpc1Or... '" v 1", da r~b 'U-Ol-0' y al-01-0L,
J;elptlctlvuaeat;.. y tbul.lmeat.. gray":d& CDIl ~o. receLab.' U.c.le-5 ~1: ur9t.t:1i d. ,las'
l""CIOl.pc:1oa.. " r 1',
do .OS-U-Ol) y oor p'""""",,lo <lo la fine. It U, ..tA
g~aV&d& ca1\ la abcCl6!! tul' di la inocdpcUn l ' da facha 1.0(-03,
0011' L.O'f1OCcloo..
. ,,~ d9 Las IMCIOlpclo~.. '1', 2'. 3'. {'.y do. al ,,~." de 1.5~, de: r.o:II ... 1-84-83,
UO'-O~,
n-oe-Of' l/' . 17-08-04, ;n~O"06 y n ... li-GS .~..all.ent:a, 1 _""Do' ,,. ..
aCeecU.. Uoc.l por la. t:aIICOlld6n da """"10161\ c ~lQto.l.. p.... ta ' .1 1IAI9"" ... la .
.Lh.qdl><liln l', da [ecIuI 03-01-0" 1>Or p""cadoocl. de todaa LI.. tinca. "0IlC101\~" t.6
,ra....tIa ...... una ~ ,Cavo. 'de 1 ... CAJA DI AIIOIIIIOS: Y ~E JlC
DI: G1ITPOZCQA y
Sl\II SBIIIIS'l:W caasUtuld. por L.. lo_cll .... la"'_ ~', !. r .' d . 1. (1nco_ If.2G7, ".Z69 y
U;ZH, ".e'Pec.....,t IIIIPilada' l' . """,neada _ll11to La. ln.""lpcl.n.~ z r 3' da 10 ..
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f.bI . aL ...., ... di. h. ill6,C'l'll'Cin... " 'Y'.~; ......... doI' OS-I1~Ol y por.pro"edaada ca
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COIIA'I'lIOClI!1'1OS /HlVSi'I'A y 1I11KV&. &OROS Y CIlICUBII7A 1 CUMBO .ctN1'lIlOS DI DnlO -1.272.nt,5'
_'8-. El> Lo la.c.1p,:"101\ 4'.d. L.noco <le p1:ac..-1a,r.OhtraJ. :u.SLli46 tabl....
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III.patecada d&~1,._ ele 'l~ h~potec. ob3.to da ,la la.c~lpc1oD.... 5', Sy .'. do 1... Ilaca'
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p.. t<OfI'~: ~.\f."".' ~e lo. Por\,ll.u 1'1 L~. 'U'V u, q.ia COrpODSh 4icM Iloqu!.t, lhtevr...At. d ..
Co.f!1unlo U.n.ls,C<QI wAL1GS oc UA1p". cc_llue.aU 'por, D,CJ .ltOQUU .lIt. en ,Arav",q tW:Irld, A... ,.U:a
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!!o/M;' T 111' Ml~ SOlRi'1:mW o::Al!!!!'I\ y 1I!1IS "'IOO'''Y !!!!!p'jl\ Y pc!f C*"7111011 !!!i !lO!!' -UZ.stl'.1 ."
eor...pontII..n al CII'.lUl dd p'f.t.... bipot...ul.. oII/e.t. lit lo li\lc.I~16. 2" .... ,.a'l& 1.
YJ~b. ",. adq\lf..~:e. -rtl.d.Jt.rd. 2T.4U-,
lal nU.n.e 'la
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P"~ .bonallu
dlree.....-.mu
la e-nt.!dad Ac;r..-dofa en 1. tona y' caMlclDM. .. \.bol..cl.... a. do CIOtrat4Jo d
. p.'anllO,.l,ouc.rlo a .... i~ "' ...... dlc:ha iascd,c:16a t', '1 cQ.o.l:on.t_~do..... ~111t'. C:OIklCU'
~.l. plJt.~ caI,U4ol'a,. .se $UltI:C!fA,' la' ft: v,..tu.t .laICldbo ~I 1'f.DIO. DCIIIDIo a..:~~ .tiMa ,...,. .oc. ..... 1 _ 0 &!.II:itD& oIMII .""~ tAl. a. ~.: i'fl' ro""U. . .1 .....I.t"' V , . 141
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aulOr-h..... de 1. cu.l .uer"
pr:~atlna;ad.. ~ b. r.~ . ~f ..~ .~.l .4lU;lM..... 'teb"~ .. 4foa .n .,leCA, t~lellt9 1'7.25 nI ULuL. lt .

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.CoIlltldad.de: DOIS!p!1pI !lM m, C!A.IIpCJI!j!GS DliJc~ . . . ,. OCHO ctanDlOl DI F!!O:.I01 .uI.S C-,
1. ,ut.e ve.n1lecl4n. can.Uul. baMc:~ftCl1tldo con :u\;lOl'Lfttl aL .cto _1 otoZ9aatento 11M LI'ucdtwa
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de su matriz,
con la que
concuerda y donde queda anotada. La expido para CAJA
ES

PRIMERA

COPIA

DE AHORROS Y MONTE
SEBASTIN, en veinti

Estado para uso ex


serie 8P, nmeros
en orden, y el
rubrico y sello,
dos mil ocho.-

DE

DE

GUIPUZCOA

SAN

lios de papel Timbrado del


de documentos Notariales,
los veintisis siguientes
sente, -que signo, firmo,
a uno de Abril del ao

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RE6ISTRO DE LA PROPIEDAD NMERO 40


MADRID
Calle Prncipe de Vergara, 70-72, 2a Planta
Telfono 91.563.08.09/22
Fax 91.562.53.01

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID NMERO CUARENTA


Previa su calificacin jurdica en los trminos a que se refiere el artculo 18 y dems
aplicables de la Ley Hipotecaria, en unin de otra copia autorizada del mismo documento, se ha
inscrito en el da de hoy, la COMPRAVENTA del OCHENTA POR CIENTO -80'00% de las
fincas a que el mismo se refiere, a favor de DOA LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS
ALBARRACN, con CARCTER PRIVATIVO, Y con la SUBROGACIN Y MODIFICACIN
DE HIPOTECA que grava la vivienda adquirida, en los trminos que se pactan en el mismo,
en los Libros 695 y 683 del Archivo, a los folios 82 y 2, fincas nmeros 27.454 y 26.328,
inscripciones 5- y 3-, respectivamente. Se han extendido notas marginales de afeccin fiscal.
Los asientos practicados producen los efectos y gozan de la proteccin judicial que resulta de los
artculos 1, 17, 32, 34, 38, 41 Y 97 de la Ley Hipotecaria. Archivada copia de la comunicacin
realizada a efectos del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. No
aportada la Referencia Catastral -Artculo 43 del R.D.L. 1/2004, de 5 de marzo, del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario-.
OBSERVACIONES:

Madrid, 7 de julio de 2008.

EL REGISTRADOR
Fdo.
Jos Ramn Calleja Domingo

jwr
BASE: Consignada
HONORARIOS con IVA: 1.055'72

Ns. Arancel: 1,2.1,2.2,3.2,3.3, 4.1A, 4.1F


MINUTA ~:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA 1

\l~m[j:'t""

Para informacin de consumidores se hace constar que la manifestacin de los libros por esta Nota m.)!it:~~:!,~"~'7:'l.'"
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"~. \).'
'J.~d'\
Informativa se hace con los efectos que expresa el arto 332 de Reglamento Hipotecario, ya qu <qt~O' .r~ . i/~,,~:>,
Certificacin acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmueble~, segn l~q;~'<el f!
~c;::.\;;:.::,

arto 225 de la Ley Hipotecaria.


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Jl.

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REGIO""" DE LA P1IOPIBDAD HtlIdIIO C!WtEII'lA DI! MADRID

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~/

Referente a la Finca 27454 de Madrid


DATOS REGISTRALES
Libro 695

Folio 82

IDESCRIPCION
~aturaleza

Finca: Vivienda piso con anejos


TALGO N 130,diecisis,1,D
Urbanizacin: ALTOS DE ARAVACA
~ombre: BLOQUE 6, PORTAL 16
~o Orden: 1056
~nejo: Trastero 6.8
~venida

URBANA. NMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. VYVXBNDA LETRA D, situada en la PLANTA PRIMERA
del PORTAL DIECISIS, del BLOQUE NMERO SEIS que se compone de los Portales nmeros
16, 17, 18 Y 19, integrante del Conjunto Urbanstico "ALTOS DE ARAVACA" compuesto
por DIEZ BLOQUES sito en Aravaca -Madrid-, Avenida del Talgo nmeros 68 al 160,
todos inclusive, con accaso dicho portal por la AVENIDA DEL TALGO NMERO CIENTO
TRB:nr.rA. Tiene una superficie construida de 134,02 metros cuadrados y til de
105,61 metros cuadrados, ambas aproximadamente, distribuidos en varias habitaciones
y servicios. LINDA: derecha entrando, con vuelo sobre espacio libre y vuelo sobre
terraza de la vivienda bajo D de su mismo bloque y portal, a la izquierda con
vivienda letra C de su mismo bloque, portal y planta; al frente con vivienda letra
A de su mismo bloque, planta y portal; y al fondo con vuelo sobre espacio libre.
ANEJO: Es anejo a esta vivienda un CUARTO TRASTERO, situado en la planta de STANO,
sealado con el NMERO 6.8, que tiene una superficie construida de 9,50 metros
cuadrados y til de 5,56 metros cuadrados, aproximadamente. CUOTA: Se le asigna una
cuota de participacin en los beneficios, cargas, suelo y dems elementos comunes
en el conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, de 0,19%. A su vez
el citado conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, tiene una
cuota del 83,07%, en relacin con la totalidad del Conjunto Urbanstico.

'l'ITULARES ACTUALES

Nombr..... : Don JUAN IGNACIO ALLENDE GNEZ


DNI/NIF ... ; .... :.N.I.F. 53403967Z
Estado Civil en la ~.icin: soltero
Nacionalidad: ZspeAa
Titulo ............ :
Natural.za Derecho :
Participacin .. :
~.oha del Titulo . :
Notario . :
Sede Autoridad . :
Inscripcin . :

Compraventa
Propiedad
Participacin indivisa del 20'00' en Pl.no Dominio
14-02-2007
Lu1s Sanz Rodaro
Madrid.
3- de ~ecba 19-03-2007

-mI' .

: DoAa LOtJRDJS CA1IMIH R.UIZ-MADOS AL8A1UlACtN

st:acSO

adqaisici6rucas"

-:-:.~ -~---~ -~-~-~--:~:li.

Civil en la

1 r-~-

5338-QJJiI--- - -.---- -- ---- --

n 1.1'.: 53403"'1 '


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OPUdacl:.......

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con clon .:rtJAlfIQMACIO .IltLD1DE GNEZ

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Fecha 07-07-2008'.~-:"':,"

Tomo 2095

Compraventa
Propiedad
Privativo
Participacin indivisa dal 80' 00"' en Pleno
31-03-2008

Ignacio SaenE ele Santamaria y Viem.


Madrid
5& de fecha 07-07-2008

Cargas

COMO PROCEDEN'rE DE LA REGISDAL 16267 da Madrid

Servidumbres
Una SBRVIDtJMBU DB PASO DE TtJBBRIA DE AGUA a favor del CANAL DE ISABEL II a lo
largo de una franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez
colindante con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de. 149,75 metros.
El trazado de la citada tubera discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de
la rasante del terreno en direcci6n sur-norte, por la zona de servidumbre de las
parcelas P.3.A., P.loB Y P.loA, en lnea recta 149,75 metros lineales, hasta su
conexi6ncon la red general exterior de la Unidad de Ejecuci6n en su limite norte.
~na SBRVIDtJMBU DB PASO DB VBRICOLOS y PERSONAS ,siendo predios dominantes las
lI:arcelas P.loA y P.loB. -registrales 16.259 y 16.261, respectivamente, sobre una
franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez colindante
con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros. Tiene_~
~avor , como PUDIO DOKIHANTB, una SBRVIDtJMBRB DB PASO DB VBRICOLOS y PERSONAS
~cto de la parcela P.1.A., registral 16.259, predio sirviente, en cuanto a una
franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de anchura, paralela y, a su
Vez, colindante con la totalidad de su lindero este en una longitud de 86,15
~etros; y respecto de la parcela P.loB.,
registral 16.261, predio sirviente, en
cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de anchura,
paralela y a su vez colindante, con la totalidad de su lindero este en una longitud
de 63,60 metros. As resulta del acta autorizada el 4 de diciembre de 1996 por el
Notario de Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus6 la inscripcin la de esta
finca, extendida el 30 de diciembre de 1996.

Servidumbre
Como consecuencia de la afecci6n urbanstica de centro de transformaci6n a que se
refiere la inscripci6n la de esta finca, quedaba gravada con una SBRVIDOMBRB DB OSO
DB CENTRO DE TRANS~ION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As
resulta de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de
~adrid don Luis Rueda Esteban, que caus6 la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha
22 de julio de 1999.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRA!. 16269 de Madrid

Servidumbre
Como consecuencia de la afecci6n urbanstica de centro de transformaci6n a que se
refiere la inscripci6n la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDOMBRB DB OSO
DB CENTRO DE TRANS~ION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. As
resulta de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de
Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus6 la inscripcin 3& de esta finc~, de fecha
22 de julio de 1999.

COMO PROCEDENTE DE LA

eccin

REGIS~

16271 da Madrid

Orbanis~ioa

na AFECCION tlRBARISTICA CD8is~~ en aoDaanUr la construco.i.n, en su caso, de


n Cenuo da Trane:fonaaoi.D da la anargia elcuica de la Unidact de Ejecuci6n,

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NOTA SIMPLE INFORMATIVA !:';:~~~,~<'~ 43


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est~~~~1U'L'~i;'i~;~~\

Para informacin de consumidores se hace constar que la manifestacin de los libros por
Info~mati.va se ha~e con lo~ ~~ectos que expre,sa el art. 332 de Reglamento ~ipotecario,
Certificacin acred~ta, en p~rJl1IclO de tercero, la h.bertad o gravamen de los bienes mmueble~,
arto 225 de la Ley Hlpotecana.
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segn consta en la inscripcin la, de fecha 30 de diciembre de 1996.


COMO PROClCDEN'1'E DE LA REGIS'l'RAL 22511 de Madrid:

Afeccin

Rea~

Gravada con la AFECCION REAL a ~os gastos ele urbanizacin, con una cuota de
del 100% y una afeccin econmica de 240.404,84 euros; que constan en
su inscripcin 1, inscritas el 7 de abril de 2003.

~articipacin

~ecci6n

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripcin 2 4 Madrid, trece de agosto de dos mil tres.

~CCION,

~ecci6n

AFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la CANCELACIN DE CONDICIONES RESOLUTORIAS que consta en notas al
margen de las inscripciones la y2 a . Madrid, tres de febrero de dos mil cuatro.

Afecci6n

AFBCCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripcin 3 a . Madrid, diecisiete de agosto de dos mil
cuatro.
~ecci6n

~CCION,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripcin 4 a . Madrid, diecisiete de agosto de dos mil
cuatro.

~ecci6n

~CCION,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la DECLARACIN DE OBRA NUEVA objeto de la inscripcin 5 a Madrid,
~eintids de junio de dos mil seis.

ilfecoi6n
~CCIOR, por CIRCO

AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la DIVISIN HORI'ZONTAL objeto de la inscripcin 5 a . Madrid,
~eintid6s de junio de dos mil seis.
p~so

ediante notas puestas, al,lMrgen de las inscripciones 5 a y 6& de la finca matriz,


2.511, se hacen constar los final de ~. paza1ale. de las siguientes fases del
onjunto Urbanistico, y n virtud de los siguIente; tItulos:
~ -'~

a . , . . t, que comprende las viviendas y

'~.j.s

de los

blOCJ!!!

t, 5,7 Y 8, consta

),.

:"'.,';}

1 edificio destinado a oficina., finca registral 27.816, consta finalizado


ediante nota puesta al margen de la inscripcin sa, de 6 de julio de, 2006,
irtud de acta de declaracin de. final de obra autoJ;izada el da 28 de junio
2006 por el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 2720 de su protocolo.
~~;....;;;;I~I,

que comprende las viviendas y garajes de los bl


al
comarcio-a
camiento, registral 27.818, consta finalizada
ediante nota puesta al margen de la inscripcin S, de 27 de noviembre de 2006, e
irtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el da 9 de octubre de
2006 por el Notario de Madrid don Luis San~ Rodero, nmero 42S9 de su protocolo.
destinado a

la Fasa III, que comprende las viviendas y garajes de los bloq2!s 1 X 2, consta
finalizada mediante nota puesta al margen de la inscripcin 6, de 29 de marzo de
2007, en virtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el da 13 de
arzo de 2007 por el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 1084 de su
rotocolo.

Afeccin
~CCION,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la SUBSANACIN DE DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripcin
6 a Madrid, seis de julio de dos mil seis.

~eccin

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria


que, en su caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurdicos Documentados, por las sucesivas notas marginalas da TERMINACIN DE O~
~e cada una de las fases del Conjunto Urbanstico, que constan en notas puestas al
~argen de las inscripciones S&, Sa, S& y 6&, de fechas 28-06-06, 06-07-06, 27-11-06
Y 29-03-07, respectivamente.
~TRO AFECCIONES,

PROPIAS DE ESTA FINCA


Afeccin

Aos, para el pago de la liquidacin complementaria'que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin la. Madrid, veintids de junio de dos mil seis.

AFECCION, por CINCO

una HIPOTECA a favor de ~ DE AHORROS Y MDHTB DE PIEDAD DE GUlPOZC


SAN SEBASTIAN, en garanta de un prstamo por trescientos noventa X dos mil
inientos ochenta X tres auros X noventa X dos cntimos da auro -392.583,92 eurose principal; de hasta un mximo de treinta X ~cho mil quinientos dia. auros
-38.510,00 auros- por intereses ordinarios; de hasta un mximo de ciento cuaran
'1 vainte euros -140.020,00 auros- por intereses moratorias; y de la cantidad de
cuarenta y cuatro mil satecientos satanta auros -44.770,00 auros- para costas
gastos; por un pla.o de veintiocho aos a partir del veintids de juniO de dos mil
cuatro; habiendo sido tasada para subasta en la can.tidad de un milln doscientos
s.tanta X do. mil cuatrocientos'noventa y nueva auros y cincuenta X cuatro cntimos
auro. As resulta de una ,instancia de distribucin de hipoteca suscrIta en
adrid el 12 de junio de 2006 por don Juan Carlos Nozaleda Arenas, en
representacin de la sociedad NOZAR S.,A., y por don Jos Luis Daz del Cerro, en
representacin de la citada Caja de Ahorros, en unin de otra instancia
subsanatoria suscrita en Madrid el 28 de junio de 2006 por los citados sef'loresen
la representacin antedicha, que caus la inscripcin 2& de esta finca, de fecha 14

"

e julio de 2006.
~eccin

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripcin 2&. Madrid, catorce de julio de dos mil seis.

~CCION,

MOdificacin da Hipoteca

Con moti vo
inscripcin
a favor de
KODIFICA en

de la subrogacin en la hipoteca de la parte compradora segn la


3& de esta finca, la HIPOTECA objeto de la in.cripcin 2&, constituida
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GO'IPO'ZCOA y SAN SEBASTIAN, ~
los siguientes trminos: 1. - Dda .1 dia tras d. marzo da dos mil
.i.te, y .n lo. posterior.. 12 mes.s se establece un tipo de inter'. inicial dal
4' 464%, posteriormente variable tomndose como referencia el IRPH-CAJ.AS y en su
~efecto adicionando al EURIBOR un margen .de l' 000 punto. 2. - La r.sponsabilidad
~ipot.caria de la finca queda como sigue: tr ciento. noventa y dos mil quini.ntos
~chan:ta y
tr.s .uros y noventa y do. c'ntimos da auro -392.583,92 .uros- de
principal; de tr.inta y ocho mil quini.nto. di.z auro. -38.510,00 .uros- por
int.r s ordinario. dentro del limite da 5 AOS; de ciento cuarenta mil veinte
~uros -140.020,00 .uros- por interases moratorios dentro del mismo limita; y de la
cantidad de cuar.nta y cuatro mil s.t.ci.ntos s.tenta .uros -44.770,00 .uros- para
co.tas y gastos, habiendo sido tasada para subasta en la cantidad de un milln
doscientos s.tenta y dos mil cuatrocientos noventa y nu.ve .uros y cincuenta y
cuatro c'ntimo. da .uro -1.272.499,54 .uros-. 3. - El plazo da amortizacin del
prstamo ser de tr.inta y cinco aos a partir de tras da marzo da do. mil si.t.
Asi resulta de una escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Luis Sanz
Rodero el dia catorce de febrero de dos mil siete, que caus la inscripcin 3& de
esta finca, de diecinueve de marzo de dos mil siete.
~eccin

Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripcin 3&. Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

AFECCION, por CINCO

a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GOIPO'ZCOA y S


SEBASTIAN, en garantia de un pr'stamo por ci.nto ocho mil cuatrocientos di.cis'i.
uros 108.416,00 euros- de principal; de hasta un mximo de cuatro mil trasciantos
'einta y .ai. euro. y s enta y cuatro ~ntimos da .uro -4.336,64 auros- por
nteras.s ordinario. dentro del limite da 12 me.e.; de hasta un mximo de traca mil
chociento enta y do. euro. -13.862,00 .uros- por inter moratorios dentro
el mismo limite; y de la cantidad de ocho mil .ei.ciento atenta y tres .uros y
intiocho cntimo. da euro -8.673,28 auro.- para co.ta. y ga.to.; habiendo sido
.ada para .uba.ta en la cantidad de .ai.ciento. di.ci.'i. mil quini.nto. quinca
uro. y onca ~timo. de euro 616.515,11 euro.-, y por un plazo de doca masas a
artir de
autorizada
e dos mil
e dos mil

catorce de febrero de dos mil siete. Asi resulta de una escritura


por el Notario de Madrid Don Luis Sanz Rodero el dia catorce de febrero
siete, que caus la in.cripcin 4& de esta finca, de diecinueve de marzo
siete.

Afecoi6D
mccxOll,-por~CDico AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su
Faso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados, por la inscripci6n 4&. Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

'.

dificacin da Hi

taca

Con moti vo de la subrogacin en la hipoteca de la parte compradora segn


inscripcin 5& de esta finca, la HtPO'l'BCA objeto de las in.cripcione. 2& y 3& I
constituida a favor de CA.D. DS AHORROS y MON'1'B DS PIBDAD. DS GOIPOZCOA y
SEBASTIAN, SE MODIFICA en los siguientes trminos: 1.- Desda el dia tres daabri
dos mil ocho, y en lo. poateriore. 12 . . . . . se establece un tipo de inter
inicial dal 5' 100111, posteriormente variable adicionando al EUlUBOR un margen de
O' 600 puntos. 2. - La rellpOD.abilidad hipotecaria de la finca queda como sigue:
trescientos noventa y do. mil quinientos ochenta y tras euro. y noventa .y do.
cntimo. da euro -392.583,92 euro.- de principal; de treinta y ocho mil quinientos
. ez euro. -38.510,00 auroa"-p-por uintara--ordinatio.-; de uaientcJ cuarenta- mi
einte euro. -140.020,00 auro.- por intere.e. moratorioa; y de la cantidad de
cuarenta y cuatro mil .et:eoiento. .etenta euro. -44 770, 00 euros- para co.ta.
astas, habiendo sido taaada para .uba.ta en la cantidad de un milln do.cientos
setanta y dos mil cuatrocientos noventa y nueva euro. y cincuenta y cuatro cntimos
euro -1.272.499,54 euro.-. 3. - El plazo da amortizacin del prstamo ser de
treinta y cinco aos a partir del da tres da abril d8 do. mil ocho. As resulta de

na escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Saenz de Santamara y


ierna el da treinta y uno de marzo de dos mil ocho, que caus la inscripcin 5&
e esta finca, de si"ete de julio de dos mil ocho.

Afeccin
AFECCION, por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su

caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos


Documentados, por la inscripcin sa. Madrid, siete de jUlio de dos mil ocho.

Documentos Pendientes de D4!tspacho


lEn relacin con e.ta finca se ha practicado con fecha 16-06-2008 el Asiento 160. O
lcial diario 17 que li taralmante dice asi :
"1219/2008.- Manual Tovar presenta a las 09 horas 05 minutos, copia de la escritura
autorizada el 31 de marzo de 2008, por el Notario de Madrid don Ignacio Saenz de
Santamara y Vierna, nmero de protocolo 1044, por la que don JUAN IGNACIO ALLENDE
GMEZ y doa LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN constituyen HIPOTECA a favor de
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA y SAN SEBASTIAN en garanta de un
rrstamo de 115.000,00 euros de principal, 4.600,00 euros de intereses ordinarios,
32.200,00 euros de intereses de demora y de 9.200,00 euros de costas y gastos,
sobre las fincas registrales 27454 de Madrid, Avenida TALGO, 130, VIVIENDA LETRA D
~N PLANTA PRIMERA Y sobre la finca registral 26.328 de Madrid, Avenida TALGO, 128,
PLAZA DE GARAJE NMERO 89; y que di.tr1buyendo la re.ponsabilidad hipotecaria entre
ellas la primera queda respondiendo de 109.000,00 euros de principal y la segunda
de 6.000,00 euros de principal."

Notas del asiento.


Retirado Fecha. 17-06-2008
Devuelto Fecha. 04-07-2008

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simpl


refieren al dia 07-07-2008 ante. de la apertura
Fin de la Nota Informativa referente a la Finaa 27

-'

REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO CUAREN'rA DE MAD

Referente a la Finca 27454 de Madrid


PATOS REGISTRALli:S
Tomo 2095

Libro 695

Folio 82

DE SCRIPCIOR
Naturaleza Finca: Vivienda piso con anejos
Avenida TALGO N 130,diecisis,1,D
Urbanizacin: ALTOS DE ARAVACA
Nombre: BLOQUE 6, PORTAL 16
N Orden: 1056
Anejo: Trastero 6.8
URBANA. NMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. vrvxENDA LETRA D, situada en la PLANTA PRIME~
del PORTAL DIECISIS, del BLOQUE NMBRO SEIS que se compone de los Portales nmeros
16, 17, 18 Y 19, integrante del Conjunto Urbanistico "ALTOS DE ARAVACA" compuesto
por DIEZ BLOQUES sito en Aravaca -Madrid-, Avenida del Talgo nmeros 68 al 160,
todos inclusive, con acco dicho portal por la AVENIDA DEL TALGO NMBRO CIENTO
rruINTA. Tiene una superficie construida de 134,02 metros cuadrados y til de
105,61 metros cuadrados, ambas aproximadamente, distribuidos en varias habitaciones
y servicios. LINDA: derecha entrando, con vuelo sobre espacio libre y vuelo sobre
terraza de la vivienda bajo D de su mismo bloque y portal, a la izquierda con
Vivienda letra C de su mismo bloque, portal y planta; al frente con vivienda letra
~ de su mismo bloque, planta y portal; y al fondo con vuelo sobre espacio libre.
~JO: Es anejo a esta vivienda un CUARTO TRASTERO, situado en la planta de STANO,
sealado con el NMERO 6.8, que tiene una superficie construida de 9,50 metros
cuadrados y til de 5,56 metros cuadrados, aproximadamente. CUOTA: Se le asigna una
cuota de participacin en los beneficios, cargas, suelo y dems elementos comunes
en el conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, de 0,19%. A su vez
el citado conjunto formado por los 8 Bloques de viviendas y garajes, tiene una
cuota del 83,07%, en relacin con la totalidad del Conjunto Urbanistico.

T:ITOLARES ACTUALES
iNombra. . . . . . . . . . .. : Don JUAN IGNACIO ALLENDE
PHI/RIF ............ : R.I.F. 53403967Z
.atado Civil en la adquisici6n: soltaro
iNacionalidad: EspaAa
Ttulo ............
~aturaleza' Daracho
~articipaci6n ...
~echa del Titulo ..
, INotario .........
Seda Autoridad ., ..
Inscripcin .......

:
:
:
:
:
:
:

GMEZ

Compraventa
Propiedad
Participaci6n indivisa del 20' 00' en Plano Dominio

14-02-2007
Luis Sanz Rodero
Madrid
3 a de feaha 19-03-2007

: Dok LO'OItDI:S CA'IMIN DIE-MATEOS ALBDltACDT

/ittw .u;:-:~-;:--=--:::-::iI. l. r:-

5338839,.,---P------~u

atado Civil. en la adquisioi6n: oa....~ ciOn don JUI IcatACZO ALLBNDE GMEZ
oH.I.I'.: 5340396'.
'
.,
1M0i;1_..a _~ii: ...~4n de . . . .
toilil1icW: . . . .
. . :.,~

.,
'.

Titulo
aturaleza Derecho :
arcter .. -........ :
Participacin ..... :
echa dal Titulo .. :
otario ............ :
Seda Autoridad .... :
Inscripoin ....... :

Compraventa
Propiedad
Pri.vativo
Participacin indivisa del. 80' 00% en
31-03-2008
Ignacio Saenz da Santaaaria y Vi.m.
Madrid
S da facha 07-07-2008

Cargas

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16267 da Madrid


Servidumbres

Una SERVIDmmRB DE PASO DE TUBERIA DE AGO'A a favor del CANAL DE ISABEL II a lo


largo de una franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez
colindante con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros.
El trazado de la citada tuberia discurre a una profundidad mxima de 2,42 metros de
la rasante del terreno en direccin sur-norte, por la zona de servidumbre de las
parcelas P.3.A., P.loB Y P.1.A, en linea recta 149,75 metros lineales, hasta su
conexincon la red general exterior de la Unidad de Ejecucin en su limite norte.
Una SERVIDmmRB DE PASO DE VEHlCOLOS y PERSONAS, siendo predios dominantes las
parcelas P.loA y P.loB. -registrales 16.259 y 16.261, respectivamente, sobre una
franja de terreno de 5 metros lineales de anchura, paralela y a su vez colindante
con la totalidad de su lindero oeste en una longitud de 149,75 metros. Tiene ~~
~,

como

PUDIO DONINANTE,

una

SERVIDtlMBRI: DE

PASO DE VEBICOLOS

PERSONAS

respecto de la parcela P.l.A., registral 16.259, predio sirviente, en cuanto a una


franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de anchura, paralela y, a su
~ez,
colindante con la totalidad de su lindero este en una longitud de 86,15
tnetros; y respecto de la parcela P.1.B., registral 16.261, predio sirviente, en
cuanto a una franja de terreno de la misma de 5 metros lineales de anchura,
paralela y a su vez colindante, con la totalidad de su lindero este en una longitud
de 63,60 metros. Asi resulta del acta autorizada el 4 de diciembre de 1996 por el
Notario de Madrid don Luis Rueda Esteban, que caus la inscripcin la de esta
finca, extendida el 30 de diciembre de 1996.

Servidumbre

Como consecuencia de la afeccin urbanistica de centro de transformacin a que se


refiere la inscripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SERVIDmmRB DE USO
PE CENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. Asi
resulta de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de
~adrid don Luis Rueda Esteban, que caus la inscripcin 3 a de esta finca, de fecha
22 de julio de 1999.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16269 da Madrid


Servidumbre

Como consecuencia de la afeccin urbanistica de centro de transformacin a que se


refiere la irrsqripcin la de esta finca, quedaba gravada con una SE~mmRB DE USO
DE CENTRO DE TRANSFORMACION subterrneo a favor de la sociedad IBERDROLA S.A. Asi
resulta de la escritura autorizada el 15 de diciembre de 1998 por el Notario de
Madrid don Luis RUda Esteban, que caus6 la inscripcin 3 a de esta f~nca, de fecha
22 de julio de 1999.

COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 16271 da Madrid


eccin Urbaniatica

na AFECCION URBANISTlCA consistante en oanaentir la conatruccin, en su caso, de


n Centro da Trana:formacin da l&' anergia elctrica de la Unidad de Ejecucin,

,10

(~D
p.n;'f~",;'~~~~~~'~'~~I~~~~~ 1
'O'e
cca.:"o'\

la PrOl'\

Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 de Reglamento Hipotecario,
Certificacin acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
arto 225 de la Ley f:lipotecaria.
'

3325~"~

egn consta en la inscripcin la, de feCha 30 de diciembre de


COMO PROCEDENTE DE LA REGISTRAL 22511 de Madrid:
~.ccin

Real

Gravada con la AFECCION REAL a los gastos da urbanizacin, con una cuota de
participaCin del 100% y una afeccin econmica de 240.404,84 euros; que constan en
su inscripcin 1-, inscritas el 7 de abril de 2003.

Afeccin

AFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 2 a Madrid, trece de agosto de dos mil tres.

iAfeccin
~CCION,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la CANCELACIN DE CONDICIONES RESOLUTORIAS que consta en notas al
~argen de las inscripciones la y 2 a . Madrid, tres de febrero de dos mil cuatro.
~eccin

por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 3 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil
cuatro.

~CCION,

~eccin

Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 4 a Madrid, diecisiete de agosto de dos mil
cuatro.

AFECCION, por CINCO

Afeccin
AFECCION, por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su
caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos

Documentados,. por la DECLARACIN DE OBRA NUEVA objeto de la inscripcin


veintids de junio de dos mil seis.

sa.

Madrid,

Afeccin
AnCCION, por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su
caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la OIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripci6n sa. Madrid,
veintids de junio de dos mil seis.
iDal' ele, ,Obn,

ediante notas puestas al margen de las inscripciones S- y 6- de la finca matriz,


22.511, se hacen constar los .1na1. . . . ~.pU'Cliale. de las siguientes fases del
onjUlto Urban1stico,- yen virtud de 10$ slquI~ titu10s:
a, _ X , que comprende' la$viviendas y ganjes (ie los bl!Cp!! 4, 5, 7 7 8, consta
'~"...

ayo de 2006
rotocolo.
1 edificio destinado a oficina., finca registral 27.816, consta finalizado
ediante nota puesta al margen de la inscripcin S&, de 6 de julio de 2006,
irtud de acta de declaracin de final de obra autorizada el da 28 de junio
2006 por el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 2720 de su protocolo.
que comprende las viviendas y garajes de los~b;;.;l;;.;;...,;;;=-:;;..-~.....;;;..,.-!_~
comercio-a rcamiento, registral 27.818, consta finalizad
ediante nota puesta al margen de la inscripci6n S&, de 27 de noviembre de 2006,
irtud de acta de declaraci6n de final de obra autorizada el da 9 de octubre
2006 por el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 42S9 de su protocolo.

La Fas. 11,

destinado a

la Fase 111, que comprende las viviendas y garajes de los bloque. 1 y 2, consta
finalizada mediante. nota puesta al margen de la inscripci6n 6&, de 29 de marzo de
2007, en virtud de acta dedeclaraci6n de final de obra autorizada el da 13 de
arzo de 2007 por el Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, nmero 1084 de su
rotocolo.

Afecci6n
AFECCION, por CINCO AOs, para el pago de la liquidaci6n complementaria que, en su

caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos


Documentados, por la SUBSANACIN DE DIVISIN HORIZONTAL objeto de la inscripci6n
6 a Madrid, seis de julio de dos mil seis.

Mecci6n
~ATRO AFECCIONES,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria


que, en su caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurdicos Documentados, por las sucesivas notas marginales da TERMINACIN DE OBRA
de cada una de las fases del Conjunto Urbanstico, que constan en notas puestas al
~argen de las inscripciones S&, S&, S& y 6&, de fechas 28-06-06, 06-07-06, 27-11-06
y 29-03-07, respectivamente.

PROPIAS DE ESTA FINCA


Afecci6n

Aos, para el pago de la liquidaci6n complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripci6n la. Madrid, veintid6s de junio de dos mil seis.
AFECCION, por CINCO

ravada con una HIPOTECA a favor de ~ DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GOlPUZC


SAN SEBASTIAN, en garanta de un pr.tamo por trescientos noventa y dos mil.
inientos ochenta y trae euros y noventa y dos cntimos da euro -392. 583,92 euroa-

de principal; de hasta un mximo de treinta y ocho mil quinientos die. euros


-38.510,00 euros- por intereses ordinarios; de hasta un mximo de ciento cuaren
0l. veinte euro. -140.020,00 auros- por intereses moratorios y de la cantidad de
cuarenta y cuatro mil .etecientos .etenta euro. -44.770,00 euros:'" para costas
gastos; por un pl.azo de veintiocho aos a partir del veintid6s de junio de dos mil
cuatro; habiendo sido tasada para subasta en la cantidad de un mil.l.6n doscientos
s.tenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueva euros y cincuenta y cuatro cntimos
euro. As resulta de una instancia de distribuci6n de hipoteca suscrita en

adrid el 12 de junio de 2006 por don Juan Carlos Nozaleda Arenas, en


representaci6n de la sociedad NOZAR S.A., Y por don Jos Luis Daz del Cerro, en
representaci6n de la citada Caja de Ahorros, en un~on de otra instancia
subsanatoria suscrita en Madrid el 28 de junio de 2006 .por los citados seores en
la representaci6n antedicha, que caus6 la inscripcin 2 a de esta finca, de fecha 14

L;'Z-f
NOTA SIMPLE INFORMATIVA ~~~:~\8f<5~:~38
, . .~~~~.: ;:,!" 1_ ~.. ;;

Para informacin de consumidores se hace constar que la manifestacin de los li~ros por ,esta ~~~'II~.I~,~:.",. ,
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.. 332 de Reglamento Hlpotecano, ~1:s01,? 1'll'~.:,
Certificacin acred~ta, en p~rjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, s
~~fpo~t~F:~v'(
art. 225 de la Ley Hipotecaria,
';::: 'e', ~~~ :li\;:;::;'

1..2

e julio de 2006.

Afeccin
AFECCION, por CINCO Aos, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su
caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 2&. Madrid, catorce de julio de dos mil seis.

~ificacin

da Hipoteca

Con motivo de la subrogacin en la hipoteca de la parte compradora segn la


inscripcin 3 a de esta finca, la HIPOTECA objeto de la in.cripcin 2&, constituida
a favor de CAJA DE ABORROS y MONTE DE PIEDAD DE GOIPOZCOA y SAN SEBASTIAN, ~
~II'ICA en los siguientes trminos: l. - Dda .1 dia tre. da marzo de do. mil
si.te, y en lo. po.terior.. 12 me... se establece un tipo de inters inicial del
4' 464%, posteriormente variable tomndose como referencia el IRPH-CAJAS y en su
f:iefecto adicionando al EORIBOR un margen de l' 000 punto. 2. - La r ponsabilidad
~ipotecaria de la finca queda como sigue: tre.ciento. noventa y do. mil quini.ntos
pchenta y tras euros y noventa y do. cntimo. da euro -392.583,92 euros- de
principal; de tr.inta y. ocho mil quinientos di.z .uro. -38.510, OO.uro.- por
inter ordinario. dentro del limite da 5 AOS; de ciento cuarenta mil veinte
euro. -140.020,00 .uro.- por inter moratorio. dentro del mismo limite; y de la
cantidad de cuarenta y cuatro mil seteci.ntos tenta .uros -44.770,00 .uros- para
costas y ga.to., habiendo sido ta.ada para .uba.ta en la cantidad de un millrJ
doscientos setenta y do. mil cuatrocientos noventa y nu.va .uro. y cincuenta y
cuatro cntimo. da euro -1.272.499,54 .uro.-. 3. - El plazo da amortizacin del
prstamo ser de treinta y cinco aos a partir de tr da marzo da do. mil siete.
As resulta de una escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Luis Sanz
Rodero el da catorce de febrero de dos mil siete, que caus la in.cripcin3- de
e'sta finca, de diecinueve de marzo de dos mil siete.

Afeccin
Al'ECCION, por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su
caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 3 a Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

na HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTB DE PIEDAD DE GUIPOZCOA y


SEBASTIAN, en garanta de un prstamo por ci.nto ocho mil cuatroci.nto. dieci.is
uro. 108.416,00 .uro.- de principal; de hasta un mximo de cuatro mil tre.ciento.
treinta y s.i uros y s.senta y cuatro cntimo. da euro -4.336,64 .uros- por
intere ordinario. dentro del limite da 12 . .se.; de hasta un mximo de tr.ca mil
choiantonta y do uro. -13.862,00 euro.- por inter moratorio. dentro
el mismo limite; y de la cantidad de ocho mil i.ci.nto. ..tenta y tr euros y
intiocho cntimos da .uro -8.673,28 euro.- para co.tas y ga.to.; habiendo sido
ta.ada para .uba.ta en la cantidad de i.ci.nto. di.cisi. mil quini.nto. quince
ro. y once cntimo. da .uro 616.515,11 .uro.-, ,y por un plazo de doca . . .es a
artir de catorce de febrero de dos mil siete. As resulta de una escritura
utorizada por el Notario de Madrid Don Luis SanzRodero el da catorce de febrero
e dos mil siete, que caus la in.cripcin 4- de esta finca, de diecinueve de marzo
e dos mil siete.

Af.O~Il,

U'lc-ClOIr---;-porC'IReO- AIOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


~e gire,
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
pocumentados, P9r la inscripcin 4&. Madrid, diecinueve de marzo de dos mil siete.

~aso

<,. . .,,\
:;., \

., '"

':;. \ 1
::~ 1

." I

..

dificaci6n de Bi

teca

de la subrogacin en la hipoteca de la parte compradora segn la


5& de esta finca, la BtPOTBCA objeto de las inscripciones 2& y 3&,
favor de CAJA DB ABODOS y MONTB DB PIBDAD DB Q'OIPOZCOA y
SBBASTIAN, Sil MODIFICA en los siguientes trminos: 1.- Deade al dia tres de abril
a dos mil ocho, y en los poaterio. .a 12 . .aaa se establece un tipo de in~'
inicial del 5' 100', posteriormente variable adicionando al 1l000BOR un margen de
O' 600 puntos. 2. - La responaabilidllcl hipotecaria de la finca queda como sigue:
trescientoa noventa y dos mil quinientos ochenta y trae auros y noventa y dos
cntimos de euro -3'2.583,92 auros- de principal; de treinta y oCho mil quinientos
az auros -38.510,00 auros- por interesas ordinarios; de ciento cuarenta mi
einte auros -140.020,00 auros- por interesas moratorioa; y de la cantidad de
cuarenta y cuatro mil aetecientos aatenta auros -44.770,00 auros- para costas
astos, habiendo sido tasada para a~asta en la cantidad de un mil16n doscientos
satenta y do. mil cuatrocientos noventa y nuava auros y cincuenta y cuatro cntimos
auro -1.272.499,54 euroa-. 3. - El plazo de amortizacin del prstamo ser de
trainta y cinoo aos a partir del da tras de abril de dos mil ocho. As resulta de

na escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Saenz de Santamara y


ierna el da treinta y uno de marzo de dos mil ocho, que caus la inscripci6n 5
de esta finca, de siete de julio de dos mil ocho.

~ecci6n

~CCION,

por CINCO AOs, para el pago de la liquidacin complementaria que, en su


caso se gire, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos
Documentados, por la inscripcin 5&. Madrid, siete de julio de dos mil ocho.

Documentos Pendientes de Despacho


En relacin con aata finca sa ha practicado con facha 16-06-2008 el Asiento 160.0
del diario 17 qua literalmente dice aai :

"1219/2008.- Manual Tovar presenta a las 09 horas 05 minutos, copia de la escritura


autorizada el 31 de marzo de 2008, por el Notario de Madrid don Igriacio Saenz de
Santamara y Vierna, nmero de protocolo 1044, por la que don JUAN IGNACIO ALLENDE
GMEZ y doa LOURDES CARMEN RUIZ-MATEOS ALBARRACIN constituyen HIPOTECA a favor de
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA y SAN SEBASTIAN en garanta de un
~rstamo de 115.000,00 euros de principal, 4.600,00 euros de intereses ordinarios,
32.200,00 eu,ros de intereses de demora y de 9.200,00 euros de costas y gastos,
sobre las fincas registrales 27454 de Madrid, Avenida TALGO, 130, VIVIENDA LETRA D
~N PLANTA PRIMERA Y sobre la finca registral 26.328 de Madrid, Avenida TALGO, 128,
PLAZA DE GARAJE NMERO 89; y que distribuyendo la responsabilidad h~potecaria entre
ellas la primera queda respondiendo de 109.000,00 euros de principal y la segunda
de 6.000,00 euros de principal."

Notas del asiento.


Retirado Fecha. 17-06-2008
Devuelto Fecha. 04-07-2008

Aviso: los datos consignados en la presante Nota si


refieran al dia 07-07-2008 ante. de la apert1r.'avna
Fin de la Nota Informativa referente a la Finc

11
~
;

... t,

::':.~';
r,i '

'

Direccin General de

Trib~tos

CONSEJERIA DE HACIENDA
.'

Comunidad de Madrid

r.

.,,~;~,.

'.

1"

~:

Cdigo Administracin 72000

CPR: 9055644

t',

DIRECCIN GENERA~ DE TRIBUTOS


AUTO~. 6006721404354
PATRIMONIA~ES y AJO

r'"

I(

: 2008 T064851 28-04-2008

600672140435 4

l'

111

1
I

111111111111111 "111111 " 11111


Nombre

pfso

LOVRDES-CARIvIEN
Prta

Telfono
Cdigo Postal

28 O O O
(SlN: de Trnsmitentes

. [~:'~lL~]
Cdigo Postal

28000

: N,o Acciones
(lO) Ao Protoclo

ABONADA POR
(lO) N,o Protocolo

1.043

2.008
0,00

0,00
0,00
5

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Cdigo Postal

28006
. /;Prta iPrilih6i~. '
MADRID

Municipio
MADRID

nr::=~=~~=:==r::~:::co~ne:fld:oc:um:e:nto~o:::rig~ina;;I~.presenta una copia simple que coincide en todos sus trminos con los de aqul.

Madrid,

--~-------------

Sello:

Fecha:

JP------------------Abril
de 2008
Nmero:

JUSTIFICANTE DE INGRESO EN LA TESORERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Importe:

Mes

DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS


AUTOL. 6006721404354

. (3) Nmro' de sjetos pasivos I


-

~----""'"",-~.'.,,.,.-,"",,.,._...,..'".,,",,~,,,,,~.

IONES PATRIMONIALES Y AJO

acin: 2008 T064851 28-04-2008

600672140435 4

1111111111 ~IIIIIIIIIIII 11I11


Nombre

LOURDES-CA1U,lliN
Piso

Prta.

Telfono
Cdigo Postal

28 O O O
.(5) N.~deJransmitentes
,

Municipio

,h,,;

Cdigo Postal

MADRID

!l 1., ~ ",

28000

'f;',r

V. SEGUNDA TRANSWSION Al. 7,


. N.O

Acciones

(10) Ao Protocolo

1.043

ABONADA POR
(lO) N.O Protocolo

2.008

0,00

0,00
0,00
5.

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

~12

Telfono

Cdigo Postal

28006
Pita:

$~-mL

Provincia
MADRID

____ Jl>
Nmero:

TESORERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Abril

MunicipiO
MADRID

de 2008

Importe:

<: . .'"

'},~'.~;.t..::. ".__;:1 '. :~~~''':

,;.

..' '.

II=:=~=A

Comunidad de' Madrid


Cdigo Administracin 72000 CPR: 9055644

N.O Presentacin

600672140435 4
111

111111111111111111111111111111
Nombre

IlHJRDES-C, \R \11
Telfono

"Prta,

'Cdigo Postal

.
0,1'0 "l"
Prta:c:SptitJ.nr~hS? t ':;;;~~~~fijcj'pio' ','
MADRID

MADRID
con los de aqul.

declara bajo su responsabilidad que, juntocon el documento original, presenta una copia simple que coincide en todos sus

o PRESENTAOOR DEL DOCUMENTO

l.1.'ld;r1d,

Jt~

Abril

------------------ --------------------

Sello:

Fecha:

Nmero:

de lOOr.:

Importe:

~,""

Agencia Tributaria

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N' 5


AUDIENCIA NACIONAl

08 HOV 2013
Hora ..........__. .._. '.. .. ..-....................

ENTRADA

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

(Pagars de" Nueva Rumasa"


C/PRIM,12
Madrid-28.004

Madrid&oviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en laboresdeAuxitto~~Judicial entasD.P. dereferencta que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: MASPALOMAS HOTELES SA NIF A07020795 (cuenta nO 0093-0411-900066334002)


18 peticin
Con fecha 5 de octubre de 2012 se propuso solicitar a BANCO DE VALENCIA SA NIF
A46002036 Sucursal CI FELlX BOIX, 6 MADRID en relacin con la cuenta la cuenta nO 00930411-90..0066334002 abierta a nombre de MASPALOMAS HOTELES SA NIF A07020795 la
siguiente informacin:
1.

Contrato de apertura de la cuenta Bancaria y documentacin relacionada con el mismo (Apoderados y bastanteo de
podere$, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece)

----~-----~_2;-~Otras

CW/iflta,Plodocfoso "picios vfllCtdadf:nJ COtila tNada to811ts, ton apatacln


~ de firmas.

podeIN y

3.

de""

evrrespondientes contratos,

Lo8 movImientos de la cuenta de$de 0&.07..2010 hasta su cancelacin en 2011(fechu de apertura y cancelacin
segn cIecIara<;Iones Informatlvas modelo 198 periodos 2010 Y 2011 presentadas por la Entidad Bancaria. Dicha
Informacin cIebtd apot(fnti en un fichero en soporte lnformfltIco con el formato definido en la Norma 43 de la
Asociacin EspaIIoIa de BIInc:e (AES). AsImismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdeMS de em/sI6n de ~, nminas y cheques, pagars y pago certIIIcado de las antedichas cuentas.

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
. Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Dicha Informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la
AEB.
4.

La aportacin de Justificantes de la totalidad de las orden de movlm/e';'os de ~dc:~='~~'~ika*1t.uenta.


I

Contestacin

~'1(' "'!'f

t.!t.) Vi..f

L, .... ~ "...

.'

el n'
U I
..1

. ..._.,"_.

A fecha de este escrito(septiembre de 2013) no const~ aestA'4qXWq'.RIIB,IIElfttdi~


, . ' t..!.:\"
0)( " __ ~'."
,:n '"-e
.. ... .,."
'....: ,.':"~:;
- " . _... 1'
haya aten dido Ia CI'tada propuesta(5d e octubre de 2012')
Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO
Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 5 de octubre de 2012 en que este
Auxilio formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo, se....
propone solicitar nuevamente a BANCO DE VALENCIA SA NIF A46002036 Sucursa.,."
CI FELIX BOIX, 6 MADRID en relacin con la cuenta la cuenta nO 0093-0411-90- .
0066334002 abierta a nombre de MASPALOMAS HOTELES SA NIF A07020795 la
siguiente informacin:
1. Contrato de apertura de la cuenta Bancaria y documentacin relacionada con el mismo
(Apoderados y bastanteo de poderes, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al
que pertenece)
2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de
los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta desde 06-07-2010 hasta su cancelacin en 2011(fechas
de apertura y cancelacin segn declara'ciones informativas modelo 196 periodos
2010 y 2011 presentadas por la Entidad Bancaria. Dicha informacin deber aportarse
en un fichero en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la
Asociacin Espai'lola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para
que aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminasA
y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin"
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.
4. La aportacin de Justificantes de la totalidad de las ordenes de movimientos de
adeudo o cargo en la citada cuenta

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

po. de la castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 ~ 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

~4'uzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia


JuZGADO CENTRAL DE lNSTRUCClON N~~acional
AUDlENCIA NAClONAl.

08 NQV 20\3

I iligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

f Pagars de "Nueva Rumasa')

ifNTRAOA dI PRIM 12

Hora

Madrid-28.004.-

Madrid~de noviembre de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las siguientes
actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado a las
cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo anlisis
ha sido encomendado.

ENTIDAD: CHOCOLATES ELGORRIAGA SL NIF 884152396


Se propone:
1. solicitar a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA con NIF G05011846 y
Sucursal de AREVALO, 1 5001 AVILA ( AVILA len relacin con la cta nO 2094-0002-540002160006 abierta a nombre de CHOCOLATES ELGORRIAGA SL NIF 884152396 la
siguiente informacin:

1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 2094 0002 54 0002160006 Y 2094 0002


63 0127008437 Y documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su
bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con
especificacin detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3.
Identificacin de los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn articulo artrculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin.a.eLb1mlgueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuentas hasta la cancelacin).
2. Ohs cuentas, productos o servicios vinculados con las citadas cuentas, con
aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3.

Los moVlm,.,tos de las cuentas n 2094 0002 540002160006

registrados desde su
apertura el 04-08-2005 hasta la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en un
PO. de la Castellana, 106
28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

fichero en soporte informtico con el formato definiQ.().en la Norma 43 de la Asociacin


Espanola de Banca (AEB). Asimismo, se habria~'~f1f~q para
que .aportase la informacin referida a la~ rcfenes de,!!.~,:~~~&\Wfilhh~ias,
nminas y cheques, pagars y pago certlficaqb de}a-S"8,ntedieAai~ntas. ,lDlcha
informacin deber aportarse en un fichero en sopo,... 1~~(!W9fl el fqrmato
definido en la Norma 34 de la AEB.
:

--.1 \,.'" (;... I


!
..

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. . . . . . .

, . .. . . . .

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,i

4. Fecha concreta de ca.nce/ac/n de la. cuenta Bar1Gari!~~~q(}9~~M:f~tep006 y


documentacin relacionada con la m l s m a . - .'.', ...- ..._~ ~!. - ...... .'
5. La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en dicha
cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRiA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,que se especifican a continuacin:

885417616

Sl

0028

1010001878

885417616

Sl

0028

1010001878

885417616

Sl

0028

1010001878

885417616

885417616

2. solicitar a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA, con NIF G05011846 y


Sucursal de JORGE RUIZ DE SANTAYANA, 50 AVILA en relacin con la cta. n 2094 -000263- 0127008437 abierta a nombre de CHOCOLATES ELGORRIAGA SL NIF 884152396 la
siguiente informacin:

1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 2094- 0002- 63- 0127008437 Y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo,
Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Articulo 3. Identificacin de
los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo
2

po. de la castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del


terrorismo, desde la apertura de las cuentas hasta la cancelacin).

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con las citadas cuentas, con
aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de las cuentas nO 2094 0002 63 0127008437 registrados desde su
apertura el 07-07-2010 hasta la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en un
fichero en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB). Asimismo, se habra de requerir a la misma entidad para
que aportase la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias,
nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha
informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.
4. Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria nO 2094 0002 63 0127008437
Y documentacin relacionada con la misma.
5. La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en dichas
cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRiA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,que se especifican a continuacin:
nld ler titular

nornble lel
titular

oficina

cuentd

eee beneficiario

B85417616

BARDAJERA, SL

0028

1010001878

2094-0127-630127008437

31.000,00

B85417616

BARDAJERA, SL

0028

1010001878

2094-0127-630127008437

7.000.00

B85417616

BARDAJERA, SL

0028

1010001878

2094-0127-630127008437

10.000,00

03/12/10

B85417616

BARDAJERA, SL

0028

1010001878

2094-0127-630127008437

10.000,00

CHOCOLATES EL
10/12/10 GORRIAGA

B85417616

BARDAJERA, SL

0028

1010001878

2094-0127-630127008437

10.000,00

CHOCOLATES EL
17/12/10 GORRIAGA S.L.

Irnporte

nombre ben.
CHOCOLATES
ELGORRIAGA
02/08/10 S.L
CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
06/10/10 SL

fecha ope

CHOCOLATES
ELGORRIAGA SL

3. solicitar a BANCO SANTANDER SA con NIF A39000013 y Sucursal de Cl JACINTO


BENAVENTE 2 EDIFICI MADRID en relacin con la cta. nO 0049-1500-00-2010423411 abierta a
nombre de de CHOCOLATES ELGORRIAGA SL NIF B84152396la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 0049-1500-00-2010423411 Y
documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina
de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin detallada de
estructura accionarial o de control segn Artrculo 3. Identificacin de los clientes del
Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo artculo 4 de la

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo,


desde la apertura de las cuentas hasta la cancelacin).
2. . Otras cuentas, productos o servicios vinculados con las citadas cuentas, con
aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta 0049-1500-00-2010423411 registrados desde su
apertura hasta la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaflola
de Banca (AEB). Asimismo, se habrfa de requerir a la misma entidad para que aportase
la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte Informtico segn el formato definido en la Norma. .
34delaAEB.

4. Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria nO 0049-1500-00-2010423411 Y


documentacin relacionada con la misma.
5. La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en dichas
cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,que se especifican a continuacin:
nid 1er titular

884152396

11 UlllIJtf' lpr
titular

ollelrlJ

CHOCOLATES
ElGORRIAGA
S.L

0028

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

CUf

eee beneflclano

pla

0049-1500-00-

ImprHtr>

fecha ope

nombm bpn

CHOCOLATES
ELGORRIAGA

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0049-1500-002010423411

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L

0028

1010000249

0049-1500-002010423411

CHOCOLATES

885417616

0028

885417616

0028

1010001878

884152396

0028

1010000249

0049-1500.002010423411

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

4. solicitar a BANCO ESPAOL DE CREQITO, S.A., con NIF A28000032 y Sucursal de Cl


MIGUEL ANGEL 17 MADRID en relacin con la cta. nO 0030-1775-80-0000359271 abierta a
nombre de de CHOCOLATES ElGORRIAGA Sl NIF B84152396 la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 0030-1775-80-0000359271 y
documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina
de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin detallada de
estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los clientes del
Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo artculo 4 de la
Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo,
desde la apertura de las cuentas hasta la cancelacin).

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con


aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta 0030-1775-80-0000359271 registrados desde su
apertura 09-02-2006 hasta su cancelacin en 2011. Dicha informacin deber aportarse
en un fichero en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la
Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo, se habra de requerir a la misma
entidad para que aportase la informacin referida a las rdenes de emisin de
transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico
segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
4. Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria nO 0030-1775-80-0000359271 y
documentacin relacionada con la misma.
5.

La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en dichas


cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERR(A S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,que se especifican a continuacin:
lllldi l

,1

1\

'11uldr

tltUldl

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L

(Jt)~

,j

0028

0028

ellent I

l...(C bt tletICUf l {}

1010000249

0030-1775-800000359271

1010000249

0030-1775-800000359271

!Plj')ltt'

"cha ope

nombre ben.

14.050,00

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
05/11/09 S.L.

14.060,00

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
04/02/10 S.L.

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

5. solicitar a BNP PARIBAS FORTIS SA N V SUCURSAL EN ESPAA, con NIF W0021127F

y Sucursal de CALLE SERRANO NUM 7328006 MADRID en relacin con la cta. n001670216-45-2330071001
1.

la siguiente informacin:

Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria n00167-0216-45-2330071 001 y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo,
Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artfculo 3. Identificacin de
los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo
artfculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin
del terrorismo, desde la apertura de las cuentas hasta la cancelacin).

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, cona


aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
.,
3. Los movimientos de la cuenta registrados desde su apertura hasta la actualidad
.Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB).
Asimismo, se habrfa de requerir a la misma entidad para que aportase la informacin
referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y Cheques, pagars y
pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un
fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
4. Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria nO 0030-1775-80-0000359271
y documentacin relacionada con la misma.
5.

La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en


dichas cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria
BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira,
18, de Madrid-28020,que se especifican a continuacin:

B84152396

B84152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

B84152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

CHOCOLATES
ELGORRIAGA

B84152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

po. de la castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
03/04/09 S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

697,13

CHOCOLATES
06/04/09 ELGORRIAGA

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

34.159,69

CHOCOLATES
14/05/09 ELGORRIAGA

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
04/06/09 ELGORRIAGA

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

697,13

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
06/07/09 SL

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
04/08/09 ELGORRIAGA SL

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
04/09/09 ELGORRIAGA SL

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
5.L.

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
05/10/09 S.L.

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
04/11/09 S.L.

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

1010000249

0167-0216-452330071001

33.439,33

CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
04/12/09 SL

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

1010000249

0167-0216-4S2330071001

31.757,47

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
07/01/10 S.L

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

1010000249

0167-0216-4S2330071001

31.757,47

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
04/02/10 S.L.

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

1010000249

0167-0216-452330071001

31.757,47

CHOCOLATE
ELGORRIAGA
04/03/10 S.L

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

31.757,47

885417616

BAROAJERA, SL

0028

1010001878

0167-0216-452330071001

15.00000

885417616

BAROAJERA, 5L

0028

1010001878

0167-0216-452330071001

15.00000

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
06/04/10 S.L.
CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
14/04/10 SL
CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
23/04/10 SL

1010000\249

0167-0216-452330071001

11.75747

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
05/05/10 S.L.

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

884152396

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L.

0028

0028

0028

0028

0028

0028

chocolates

CHOCOlATES

ELGORRIAGA
184152396

S.L

ooa

05/06/09 elgorriaga

PP. de la Castellana. 106


28046 MADRID

1'eI.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

884152396
885417616

885417616

CHOCOLATES
ELGORRIAGA
S.L

BARDAJERA,SL

BARDAJERA, SL

0028
0028

0028

1010000249

0167-0216-452330071001

1010001878

0167-0216-452330071001

1010001878

0167-0216-452330071001

CflOCOLATES
ElGoRRIAGA
31.75747

06/08/10 S.L

10.000,00

CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
07/09/10 SL

10.000,00

CHOCOLATES
ELGORRIAGA,
17/09/10 SL

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia


Nacional
Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A
(Pagars de "Nueva Rumasa'1

el PRIM 12
Madrid-28.004.-

Madrid,~e noviembre de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las siguientes
actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado a las
cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo anlisis
ha sido encomendado.

ENTIDAD: FUNDACION RAYO VALLECANO G82999582 (cuentas n00182-7910-170201507574 en BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA SA, nO 0046-1019-80-0020000097
en BANCO GALLEGO y n02100-4427-45-0200020407
y 2100-7352-51-2200440621 en
CAIXABANK SA)
Se propone:
1. solicitar a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA SA, con NIF A48265169 Y Sucursal
de VILLALUENGA DE LA SAGRA, 20 28051 MADRID en relacin con la cta n00182-7910-170201507574 abierta a nombre de FUNDACION RAYO VALLECANO, con NIF G82999582 la
siguiente informacin:

1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 0182-7910-17-0201507574 y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes, y su bastanteo,
cartulina de firmas. ficha de cliente )
2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con
aportacin de los correspondientes contratos. poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta registrados desde su apertura el 29-07-2010 hasta la
actualidad .Dicha Informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico
PO. de la Castellana, 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espanola de Banca (AEB).


Asimismo, se habrfa de requerir a la misma entidad par~,,~ ~rtase la informacin
referida a las rdenes de emisin de transferencias, t'l6niihasJyl~:p~9.~rs y
pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informaciQr)o ~b:e~4PC;)t:t~,.!iitWi
fichero en soporte Informtico segn el formato definido ert la Nc>nna34' d~ 'Ra AES . j

concre~a ca~ce/acln

4. Fecha
de
de la .cuenta Bancaria
y documentacin relaCionada con la misma.
.
!

5.

nombre
titular

n~t8~!1~1tjDft-o?O;;o757

!t'
""'"

o.,~ .
!~~_.. :

"o" .. "'~ "

\.

J,':"

~~" ~

.,.'

La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos~t6ad's:n dicha


cuenta procedentes de cuenta Bancarias abiertas, en la Entidad Bancaria . BANCO
ETCHEVERRrA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,que se especifican a continuacin:

r;cc

1er

ofiCina

Cllf'nta

bcneflclallo

Impolte

0182-7910-17-

fecha ope

concepto

nombrA ben

DISPOSICION

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028
FUNDACION
RAYO
VALLECANO
FUNDACION
RAYO
VALLECANO

~.:;".:\I_';'

0028

0028

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

FUNDACION
RAYO
VALLECANO
FUNDACION
RAYO

PAGO COM-VENTA
FUNDACION
RAYO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

1010000805

0182-7910-170201507574

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE BM OLlVARA

1010000805

0182-7910-170201507574

FUNDACION
POR ORDEN DE MI RAYO
LUISA PEKlA
VALLECANO

1010000805

0182-7910-170201507574

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLlVARA

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

1010000805

0182-7910-170201507574

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLlVARA

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO
FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

0028

0028

0028

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDAOON
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO
FUNDAOON
RAYO
VALLECANO
FUNDAOON
RAYO

VAt.lECANO

i...
$
e

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

0028

coa

1010000805

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

1010000805

0182-7910-170201507574

0182-"110201S01S'~

2.059,00

2.368,51

2.200,92

965,50

2.000,00

1.917,10

5.556,43

4.209,80

600,00

5.556,43

1.398,40

8.556,85

15.5S6.43
.

FUNDAClON
RAYO
VALLECANO

24/12/10

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLIVARA

29/12/10

PAGO
FUNDACION
COMPRAVENTA
PARTICIPACIONES B RAYO
VALLECANO
MOLlVARA

30/12/10

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLlVARA

04/01/11

PAGO
COMPRAVENTA
PARTICIPACIONES B fundacion rayo
vallecano
M DE OLlVARA

12/01/11

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B.M OLlVARA

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

13/01/11

PAGO
COMPRAVENTA
PARTICIP.B M DE
OLIVAR

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

14/01/11

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLlVARA

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

17/01/11

COMPRA
PARTICIPACIONES
DE B M OLlVARA

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

18/01/11

TRASPASO

FUNDAClON
RAYO
VALLECANO

19/01/11

PAGO CMPRA-VETA
FUNDACION
PARTICIPACIONES
RAYO
BODEGAS
VALLECANO
MARQUES

20/01/11

PAGO
FUNDAClON
COMPRAVENTA
PARTICIPACIONES B RAYO
VALLECANO
M DEOLIVARA

27/01/11

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

28/01/11

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

FUNDACION
RAYO

0201507574

0028
FUNDACION
RAYO
VALLECANO

POR
CTA
DE FUNDACION
SANBORN(COMPRA RAYO
PARTIC.5C

0182-791~17-

0182-791~17-

0028

1010000805

0028

1010000805

FUNDACION
RAYO

0182-791~17-

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

1010000805

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

1010000805

FUNDACION
RAYO
VALLECANO

0028

0201507574
FUNDACION
RAYO
VALLECANO
0182-791~17-

0201507574
0182-791~17-

2. solicitar a BANCO GALLEGO SA, con NIF A80042112y Sucursal de AVDA. DE LA


ALBUFERA, N. 53 MADRID en relacin con la cta. nO 0046-1019-80-002000oo97abierta a nombre
de FUNDACION RAYO VALLECANO, con NIF G82999582la siguiente informacin:
Los movimientos de la cuenta 0046-1019-80-0020000097 registrados desde su apertura
el 29-12-2004 hasta la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo, se habra de requerir a la misma entidad para que aportase la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma
34 de la AEB.

3. solicitar a CAIXABANK SA, con NIF A08663619 y Sucursal de AV. ALBUFERA, 135
MADRID en relacin con la cta. nO 2100-4427-45-0200020407 abierta a nombre de
FUNDACION RAYO VALLECANO, con NIF G82999582 la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 2100-4427-45-0200020407 y
documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina
de firmas, ficha de cliente )

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con


aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta 210Q..4427-45-0200020407registrados desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola
de Banca (AEB). Asimismo, se habrra de requerir a la misma entidad para que aportase
la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
4

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma


34 de la AEB.

4. solicitar a CAIXABANK SA, con NIF A08663619 y Sucursal de PASEO DE LA HABANA,


82 MADRID en relacin con la cta. nO 2100-7352-51-2200440621abierta a nombre de
FUNDACION RAYO VALLECANO, con NIF G82999582 la siguiente informacin:
1.

Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria n021 00-7352-51-2200440621 y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo,
Cartulina de firmas, ficha de cliente)

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con


aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta 2100-7352-51-2200440621 registrados desde su
apertura el 26-09-2008 hasta la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en
un fichero en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la
Asociacin Espai'lola de Banca (AEB). Asimismo, se habra de requerir a la misma
entidad para que aportase la informacin referida a las rdenes de emisin de
transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico
segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.

Fdo. El Inspector con


NUMA 38.501

.!e

PO. de la Castellana, 106

28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

1~(
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


Diligencias previas Pto. Abreviado 11212011A
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NO 5
AUDIENCIA NACIONAL

r 08 NOV 2013
Hora .............................................................

ENTRADA

(Pagars de" Nueva Rumasaj

C/ PRIM, 12
.....M---'-ad=r..;..:id"--2:::..8:......0.;;..0=4.;.,;,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-----'

Madrid, de noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las siguientes
actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado a las
cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo anlisis
ha sido encomendado.

EMISOR: INVERSIONES RUIZ MATEOS SA NIF A80084031 (cuenta nO 0093 0411 99


0066334633)
1 PETICION
Con fecha 2 de diciembre de 2011 se propuso solicitar a la Entidad Banco de Valencia
A46002036 Sucursal: CI Flix BOIX 6 MADRID. en relacin con la cuenta nO 0093 0411 99
0066334633: la aportacin de los movimientos de la cuenta desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en l. Norma 43 de la Asociacin Espaola de Sanca (AES). Asimismo se
requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida las rdenes de emisin de
transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas.
Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.

I..a citada propuesta tomaba como punto de partida el INFORME de fecha 25 de octubre de
2011 de la UNIDAD CE APOYO DE LA AEAT a la FISCALlA ESPECIAL ANTICORRUPCION
,donde se set\ala igualmente que: "Is inlt:J(msc/n contenida en el apartado explicativo de cada
movimiento btIncsrlo CSlece mayoritarismente de detalles relativos al origen o destino concreto
de las trEln$8cClc}fte$'
'
.
PO. de la Castellana. 106
28046 MADRID
rel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

CONTESTACION
La Entidad Bancaria aport en Escrito de fecha 16 de marzo (e-;2Qj'3:JMJJ~1~;~r~~~aJf[1a
Audiencia Nacional de 27 marzo de 2012) un disquete con I~ Si9U;~.~~~~~'.~~:!_~cer,:
EICHERo NORMA43

"
!

Fecha Fecha Divisa Modalidad da Saldo


Cuenta
Nombre abreviado ~aneo OfIcina
Inicial
Final
informacin Inicial
0066334633 01-01INVERSIONES RUIZ31-12-10 978
1
0411
0.00
0093
EUR
MATEOS.SA
09

.
I

.,
!

f.; '1~
~<

\ !(,,~
; \'Jt!

Rn

,f

~puntes
alde~

I",:sal, Apuntes Importesa. ,-ltl~O


,,..- a{,ba'" :': ..hiIbjir ' , r , ''Flrial

921

28:335'.~.9f' ":~}i! ~39&.~i.;t _$.996.07

Analizado el contenido del citado disquete se ha constado nuevamente que la informacin


contenida en el mismo no permite conocer el origen concreto y destino concreto de los
movimientos de abono y adeudo que figuran en el mismo. Asimismo consta que el ltimo
apunte facilitado es del da 31-12-10 siendo lo pedido "hasta la actualidad".

20 PETICION
Por lo expuesto se propuso con fecha 25 de septiembre de 2012:
solicitar nuevamente a la Entidad Sanco de Valencia A46002036 Sucursal: C/ Flix BOIX 6 MADRID, en relacin con la cuenta
nO 0093 0411 99 0066334633 la aportacin de los movimientos de la cuenta desde su apertura hasta la actualidad, o en su
caso hasta la fecha de cancelacin de la misma. Dicha Informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para
que aporte la informacin referida las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

1.

2.

solicitar la aportacin de cualesquiera Justificantes de los siguientes movimientos de la misma:

2.1

la Totalidad de ordenes de movimientos de adeudo o cargo en cuenta registrados en la mencionada cuenta.

2.2

Los movimientos de abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo, cheques, u otros conceptos distintos
de abono por transferencia.

Contestacin
A fecha de este escrito (septiembre de 2013) no consta a este Auxilio que la Entidad
haya atendido la citada propuesta (25 de septiembre de 2012).
Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO
Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 25 de septiembre de 2012 en que este
Auxilio formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo, se solicitar
nuevamente a la Entidad Banco de Valencia A46002036 Sucursal: el Flix BOIX 6 MADRID,
en relacin con la cuenta nO 0093 0411 99 0066334633 la aportacin de:
1. los movimientos de la cuenta desde su apertura hasta la actualidad, o en su caso hasta la
fecha de cancelacin de la misma. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
2

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

/'

..

;""""';'(>.'<~))~.

~.

Agencia Tributaria

A'

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca


(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida las
rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las
antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico
segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.

2.

Justificantes de los siguientes movimientos de la misma:

2.1

la Totalidad de ordenes de movimientos de adeudo o cargo en cuenta registrados


en la mencionada cuenta.

2.2

Los movimientos de abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo,


cheques, u otros conceptos distintos de abono por transferencia.

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

1
.f .

PO. de la Castellana, 106

28046 MADRID

. Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria
;i'\

rIGADOCEMtAALOE\M~::C\Otl J~ zgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


JU

AUO\ENC\A NAC\O

08 NO~ 10\3

L-

......

Di 'gencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

==. .

"........

HorseNT'R'ADA

(E. ~ars de" Nueva Rumasa"

~RIM, 12

Madrid-28.004.-

Madrid, de noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las siguientes
actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado a las
cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo anlisis
ha sido encomendado.

EMISOR: JOSE Ma RUIZ MATEOS SA NIFA78385291 (cuenta n00093-0411-910066334188: )


1 PETICION
Con fecha 11 de octubre de 2012 (LETRA A) se propuso solicitar a la Entidad Banco de
Valencia A46002036 Sucursal: CI Flix BOIX 6 MADRID, en relacin con la cuenta nO 0093
0411-91-0066334188 abierta a nombre de JOSE Ma RUIZ MATEOS SA NIFA78385291:
1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria d'OO93- 0411-91-0068334188: y documentacin relacionada con el mismo
(Escrituras. Poderes y su bastanteo. Cartulina de firmas. ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de su e$lructura acclonarl., o de control segn el Arliculo 3, sobre ldentlficecin de los clientes. del Real
Decreto 92511995. de 9 Junio. O del titular real segn el artIculo 4 de la Ley 1CV2010. de 28 de Abril. de prevencin
del Blanqueo de capitales y tfnancIacI6n del terrorismo. dude lallPWfU,. de,. cuenta ha.ta la actual/dad).
O ~ vinculados con ,. citada
contratos. poderes y cartulinas de firmas.

2. Otru cuentas, product08

cuenta,

con aportacin de los correspondientes

3.l.o$ movlmlMtos de la cuenta 1'8fJI$tred08 desde el 601-2010 hasta SU carJCelacl6n DIcha Informacin deber aportarse
en un fichero en soporte /nformMlco con el formato definIdO en la Nontta 43 de la ABOCIac/n Espaola de Banca
(AEB). AsImIsmo, se habrIa de reqt.NrIr a la misma entidad "... que "",.. '" lntormacIn referida a las rdenes de
emisin de tr8tIsIerencIas, n6ntfnU Y cheques, pagfft$ Y pago ~ antedichas cuentas. Dicha
informacin debfn tIporttIrse an
fichero eh $opOI1e InfonrJ4t1oo ~ fII formato definido en la Norma 34 de la
AEB.

un

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
T : 91 - 590 80 00
'\.,.'

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

"'

'._ ..'

Contestacin

A fecha de este escrito no consta a este Auxilio que la Entidad haya atendido la
citada propuesta (11 de octubre de 2012).
Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO
Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 11 de octubre de 2012 en que este
Auxilio formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo, se propone
solicitar nuevamente a la Entidad Banco de Valencia A46002036 Sucursal: el Flix BOIX 6
MADRID, en relacin con la cuenta nO 0093 041191-0066334188:)

1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria n00093- 0411-91-0066334188: y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo,
Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de su estructura accionarial o de control segn el Artculo 3, sobre
Identificacin de los clientes, del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn el artculo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevencin del Blanqueo de
capitales y financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la
actualidad).
2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, c o .
aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimientos de la cuenta registrados desde el 6-7-2010 hasta su cancelacin
Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB).
Asimismo, se habra de requerir a la misma entidad para que aportase la informacin
referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y
pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deberf aportarse en un
fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
4. Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria n00093- 0411-91-0066334188
y documentacin relacionada con la misma.
5. La aportacin de de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en
cualquier otro de:

5. 1 la Totalidad de movimientos de adeudo o cargo en cuenta registrados en la


mencionada cuenta.
2

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

5.2 Los movimientos de abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo,


cheques, u otros conceptos distintos de abono por transferencia.

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

1
1

PO. de la Castellana, 106

2JJ046 MADRID

T~;: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

I JUZGADO cENTAAl DE INSTRUCCION tf'


AUDIENCIA NACIONAL

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

L 2013l_
08 NOV

e-NT'RAO'A

Hora

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011A
Pagars de "Nueva Rumasa',
~/PRIM 12

Madrid-28004

Madrid~oviembre

de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.J. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD:ENJAMBRADERA, SL NIF B85417608(CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP


DE CREDITO cuentas nO 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-96-2720019885)
18 PETICION
Con fecha 6 de julio de 2012 se propuso(punto 3) solicitar a :

CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREO/TO con NIF FOIOO1475 Y Sucursal de CL ALCALA,0024 MADRID la en
relacin con las cuentas 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-96-2720019885 abiertas a nombre de ENJAMBRADERA,
SL NIF BIIS4171t111a 8Iguient8lnformacin:
3.1.

Contrato de ~ las cuentas 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-96-2720019885 documentacin


relaclonlldtl Ct11J el mIIImo (Escrituru, PodtIr8s y su ~, Cartulina de firma', fiche de cliente y grupo al que
pertenece COII.~ detallada de ..tructU,.ICCIon."" o de control segn Articulo 3. Identificacin de los
cllant.$ del RNilec:ttto 92511995, de 9 Junio, o del fIfuII, ,." segn articulo articulo 4 de la Ley 10/2010, de
prevencin del bIfJ/JqfIeo de. cepltaJes y financiacin del terrorismo. dMde kI ..,tu,. de las cuentas hasta la
actuelldad).En su calO. aportacin de la ctocumenlacln
cambio de numerecln y sucursal de la citada

"'atIva .,

cuenta.

3.2.

0fIM ~

~ O .,.,.,..

contI'Itf1t. /1OdIIfM y t:II1fU/Ims dt tIrmI$.

vIItCtIIM'Iot COII le c/t8de cuenta. con epotfacIn de los correspondientes

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

3.3.

La aportacin de cualesquiera Judflcanta, ya sea en soporte ~Q".tro del dNtIno dado


los ingresos efectuados en dichas cuentas y procedentes de de Ia'cl'ifii;t'~
. . 1.ttJ.. ' ~;~,101lJDl).1818
abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF 8-15417118, en la Entidad ~,"'"
,. ~HEV!lttIIffA S.A.,
con NIFA15011885 Y Sucursal de laclPedro Teixeira, 18, de Madrid-2802: ~,
,,_.

"':J"

cce Ordenante

Fecha

Importe

cec BeneflclMIO

Nombre Beneflclarro

0031-0028-94-1010001878

30/04/10

6.839,16 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA S.L

0031-0028-94-1010001878

20/07/10

7.168,09 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA S.L

0031-0028-94-1010001878

12/04/10

4.175,32 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA, SL

0031-0028-94-1010001878

03/05/10

12.714,74 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA, SL

3.4.

.'

Concepto

POR ORDEN DE QUESERIAS

La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro del concepto y
origen los fondos Ingresados a travs de esa Entidad Bancaria por ENJAMBRADERA, SL NIF B85417608 en la
cuenta Bancaria nO 0031 002894 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la
Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRiA S_A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-2802:

Contestacin
A fecha de este escrito (noviembre de 2013 ) no consta a este Auxilio
Entidad haya atendido la citada propuesta(6 de julio de 2012) .

que la

Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO


Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 6 de julio de 2012 en que este
Auxilio formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo, se
propone solicitar nuevamente(2 propuesta) a CAJAMAR CAJA RURAL SDAD
COOP DE CREDITO la citada informacin, ampliando as( mismo el contenido de la
misma al constar otros movimientos de fondos transferencias de fondos (OMF)

cuya Investigacin se propone con destino a la 3058-1915-96-2720019885 abiertas


a nombre de ENJAMBRADERA, SL NIF 885417608, procedentes de la cuenta
Bancaria nO 0031-0028-98-1010001317 abierta a nombre de CLESA S.L. en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRiA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,tras recibir se en esta traspasos de la cuenta Bancaria nO
0031 0028 94 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B
85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A.,(Tomo 95 Folio 226233, entregado al Auxilio el 13-2-2013).

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 11 de mayo de 2012 en que este
Auxilio formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo, se
propone solicitar nuevamente (2 propuesta) a CAJAMAR CAJA RURAL SDAD
COOP DE CREDITO con NIF F04001475 y Sucursal de Cl AlCAlA,0024 MADRID la
en relacin con las cuentas 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-96-2720019885
abiertas a nombre de ENJAMBRADERA, Sl NIF B854176081a siguiente informacin:
1.

Contrato de Apertura de las cuentas 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-962720019885 documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su
bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con
especificacin detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3.
Identificacin de los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn articulo artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales
y financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuentas hasta la
actualidad).En su caso, aportacin de la documentacin relativa al cambio de
numeracin y sucursal de la citada cuenta .

.2.

Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con


aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas .

.3.

La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en


cualquier otro del destino dado a los ingresos efectuados en dichas cuentas y
procedentes de de la cuenta Bancaria nO 0031 0028 94 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA Sl con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-2802:

CCC Ordenante

Fecha

Importe

cce Beneficiario

Nombre BenefiCiariO

0031-0028-94-1010001878

30/04/10

6.839,16 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA S.L

0031-0028-94-1010001878

20/07/10

7.168,09 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA S.L

0031-0028-94-1010001878

12/04/10

4.175,32 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA, SL

0031-0028-94-1010001878

03/05/10

12.714,74 3058-1915-96-2720019885

ENJAMBRADERA, SL

4.

Concepto
POR ORDEN DE QUESERIAS
MENORQUINAS
POR ORDEN DE QUESERIAS
MENORQUINAS
DISPOSICION CREDITO
POR ORDEN DE QUESERIAS
MENORQUINAS FRAS 5 y 12

La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en


cualquier otro del concepto y origen los fondos ingresados a travs de esa Entidad
Bancaria por ENJAMBRADERA, Sl NIF B85417608 en la cuenta Bancaria nO 0031
0028 94 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616,
en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERR(A S.A., con NIF A 15011885 Y
Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid-2802:

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

5. Asimismo .e propone solicitar la siguiente infonnacln no Incluida en la


anterior propuesta:
5.1 Los movimientos de las cuentas 3058-1915-91-2720021093 y 3058-1915-962720019885 desde su apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43
de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad
para que aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias,
nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha
informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.
5.2 En su caso, fecha concreta de cancelacin, de la cuenta Bancaria nO 3058-1915-91e
2720021093 y 3058-1915-96-2720019885 Y documentacin relacionada con la
misma.
5.3 La aportacin de Justificantes del destino dado a los ingresos efectuados en dichas
cuentas y procedentes de de la cuenta Bancaria nO 0031-0028-98-1010001317
abierta a nombre de CLESA S.L. en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRrA
S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid-2802:

eee
benefiCiariO
3058-1915-962720019885

Importe
36.897,18

fecha val

fecha ope

concepto

nombre ben

01/03/10

01/03/10

ENJAMBRADERA,
SL

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

30.531,01

30/03/10

CANCELACION
PARCIAL
PRESTAMO
30/03/10 PILAR FOZ RIOS

3058-1915-962720019885

38.013,48

20/04/10

20/04/10

ENJAMBRADERA
S.L

ENJAMBRADERA
S.L

3058-1915-962720019885

20.684,55

31/05/10

CONCEPTO:
PAGO PARCIAL
31/05/10 FRA22

3058-1915-962720019885

15.584,59

30/06/10

PAGO RESTO
30/06/10 FRA.22

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

42.174,44

30/07/10

30/07/10 PAGO FRA43

ENJAMBRADERA
S.L

3058-1915-962720019885

36.350,65

02/08/10

02/08/10 PAGOFACT29

EMJAMBRADERA
S.L

3058-1915-962720019885

38.396,49

03/09/10

03/09/10 PAGO FRA.50

ENJAMBRADERA,
5.L

3058-1915-962720019885

24.677,24

06/10/10

06/10/10

ENJAMBRADERA,
S.L

3058-1915-962720019885

22.179,29

08/10/10

08/10/10

ENJAMBRADERA,
S.L

3058-1915-962720019885

27.406,60

03/11/10

03/11/10

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

16.867,70

04/11/10

04/11/10

ENJAMBRADERA,
SL

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

3058-1915-962720019885

6.048,16

08/11/10

FACTURAS
08/11/10 PENDIENTES

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

350,00

12/11/10

12/11/10 PAGO ACTA

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

910,00

18/11/10

18/11/10 PAGO A CTA

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

650,87

23/11/10

23/11/10 PAGO ACTA

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

11.948,77

02/12/10

02/12/10 PAGOACTA

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

679,00

03/12/10

FACTURA
03/12/10 PROFORMA

ENJAMBRADERA
SL

3058-1915-962720019885

44.435,32

10/12/10

10/12/10

ENJAMBRADERA
S.L.

3058-1915-962720019885

5.634,51

31/12/10

31/12/10

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

16.975,75

04/01/11

04/01/11

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

43.493,98

14/01/11

14/01/11

ENJAMBRADERA,
SL

3058-1915-962720019885

5.193,34

08/02/11

08/02/11

ENJAMBRADERA

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

po, de la Castellana. 106


28046 MADRID

. .111.: 91 -

590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N'


AUDIENCIA NACIONAL

OB NOV 2013

Hora .........".".....................

ENTRADA.

~uzgado

Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

Oiligencias previas Pto. Abreviado 11212011-A


Pagars de" Nueva Rumasa',

. ~I C/PRIM 12
Madrid-28.004.-

Madrid,~noviembre

de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la AN. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: DIFINITORIA, SL NIF 885425189 (CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE


CREDITO, cuenta nO 3058-1915-92-2720019878)
18 PETICION
Con fecha 11 de mayo de 2012 se propuso (punto 3):
Solicitar a CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO, con NlF F04001415 y Sucursal CL ALCALA,0024 MADRID, en
relacin con la cuenta nO 3058-1915-92-2120019818 abierta a nombre de DIFINITORIA, SL NIF 885425189 la siguiente
informacin:
3.1

Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 3058-1915-92-212001981' y documentacin relacionada con el mismo


(Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Articulo 3. Identlflcecln de /os clientes del Real Decreto
92511995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley 1012010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apetfura de la cuenta hasta la actualidad).

3.2

Otras cuentas, productos o servicios vinculados con las citadas cuentas, con aportacin de los correspondientes
contratos, poderes y cerluIInas de firmas.

3.3

Los movlmlen_ de la cuenta desde $U apertura en 11-01-2010 hasta la actualidad (fecha de apertura segn
Declaracin Informativa MOD. 198 p&rIodo 2011 presentada por la Entidad). DIcha Informacin deber aportarse en un
fichero en soporte informfJtIco con el formato definido en la Norma 43 de la AsocIacin Espaola de Banca (AEB).
Asimismo se requiere a la mI$fT18 entidad para que aporte la Informacin referida a las rdenes de emisin de
transferencias, nminas y cheqIAs, pagars y pago certificado eJe las antedichas CUf1IIttJs. Dicha informacin deber
aportarse en un fIchtIro ." soporte InfOt'mltlco segn e/ formato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.4

En $U caso, ffIcha ctJr1CIWIa dt ~.", dt la


relactonada con /a ml$ma.

cuenta BancarIa nO "'1,1,..'.2720010878 y documentacin

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

3.5

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Le epottaclnde cuaJesqulera JuatIIIceDtu. ya sea en

.
3.5.1

..

80PI.l""U'."."''''.0 en cualquier otm de:


"

i?;~-r1(~;:);;-1I;;T?:r-:m J"iiri.i:;-~

la Totalidad de movimientos de aHudo o cargo en cuenttf f8gistfdo~,~Q'r.li,irtf~M!'~JI,~~4880 de


existir pllda. en efectivo .. solicita expresamente c;uatquIer justificliiemn'h~potNiIljil.l" Entidad Blincarla
(diarios de caja u otros)acreditatlvos del posible destino de las salidf;,s'eijrlfi(J:'-~ - ..... _

3.5.2

"1(\"

'I!HJ.

<'1

Los movimientos de abono en cuenta por razn de Ing~.os e~ e~, IfMtlUi,tL otos cO,fceptos
distintos de abono por transferencia. En caso de exltilr II1f}fSos enefeetiv&- se~tA expre$lmente
cualquier justifICacin en poder de la Entidad Bancaria (diariOs de 1.auotros)aGreditatlllO$ delf(lfJ1llble origen
de los ingresos en efectivo realizados.
:"
..

';;',(.}":!i "r r,.'1 ;3


--",

~< "n_ w

Contestacin
A fecha de este escrito (noviembre de 2013 ) no consta a este Auxilio que la
Entidad haya atendido la citada propuesta(11 de mayo de 2012) .
Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO
Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 11 de mayo de 2012 en que este Auxilio
se propone
formul su propuesta de Requerimiento, sin que conste atendido el mismo,
solicitar nuevamente (2 propuesta) a CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO,
con NIF F04001475 y Sucursal Cl ALCAlA,0024 MADRID, en relacin con la cuenta nO 30581915-92-2720019878 abierta a nombre de DIFINITORIA, Sl NIF 885425189 la siguiente
informacin:
1

Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 3058-1915-92-2720019878 y


documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo,
Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de
los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de
la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo,
desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad).

Otras cuentas, productos o servicios vinculados con las citadas cuentas, core
aportacin de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.

Los movimientos de la cuenta desde su apertura en 19-01-2010 hasta la actualidad


(fecha de apertura segn Declaracin informativa MOD. 196 periodo 2011 presentada
por la Entidad). Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin
referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y
pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un
fichero en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.

En su caso, fecha concreta de cancelacin, de la cuenta Bancaria nO 3058-1915-922720019878 Y documentacin relacionada con la misma.

La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en


cualquier otro de:

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

5.1

la Totalidad de movimientos de adeudo o cargo en cuenta registrados en la


mencionada cuenta. En caso de existir salidas en efectivo se solicita
expresamente cualquier justificacin en poder de la Entidad Bancaria (diarios de
caja u otros) acreditativos del posible destino de las salidas en efectivo.

5.2

Los movimientos de abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo,


cheques, u otros conceptos distintos de abono por transferencia. En caso
de existir ingresos en efectivo se solicita expresamente cualquier justificacin en
poder de la Entidad Bancaria (diarios de caja u otros)acreditativos del posible
origen de los ingreso
efectivo realizados.

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

t:.

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
rll.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin n05 de la Audiencia Nacional

........
r::

GADOCENtAALDE\NS1RUCC\ON
AUD\ENC\A NAClONAL _

JU!

PO' igencias previas Pto. Abreviado 11212011-A

gars de" Nueva Rumasa',


\1 CI(P ~RIM
12

- 08 NO'4 2013 ........... ........


HoraENTAD A ~rid-28071
\

\...

Madri~e noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: BARDAJERA SL NIF B85417616(cuenta n00142-0007-95-5001080682)

18 peticin
Con fecha 18 de mayo de 2012 se propuso solicitar a BANCO DE LA PEQUEA Y
MEDIANA EMPRESA SA NIF A08515157 Sucursal de PASEO CASTELLANA,132,
MADRID, y en relacin con la cuenta n00142-o007-95-5001080682 abierta a nombre de
BARDAJERA SL con NIF B-85417618, la siguiente informacin:
2.1 CoItfntfO de ..",.,. de la cuenta /3enI::Btia no D142-000795-5OO10fDf12 y documentacin relacionada con el

mismo (Esaitufas. poderes y su bastenteo, Cartullne de firmas, fiche de cRente Y grupo al que pertenece con
espfiCl#lcadn t/ftailada de _tructuta accIonarlll O de control seglin Mfculo 3. Identificacin de los clientes del
Real Dectwto 92f11995, de 9 junio. o del titular ,.., segn articulo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo
de cllJ/t8/ft y financiacin del terrorismo, dMde la ap#lf1uta de la cuenta huta la cancelacin)

2.2

on. CfM. ., ~ O NIVICIN Wnculados con le cItade cuenta, .con eportacI6n de los correspondientes
contI,-' "".,.. Y certuI/naS de ".",...

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

2.5.2

Los movimientos de abono en cuenta por razn de Ingresos en efectivo. cheques, u otros conceptos
distintos de abono por transferencia.

Contestacin
En escrito de fecha 25/6/2012 (registrado de entrada en la Audiencia Nacional en fecha
13/7/2012 (entregado al Auxilio Judicial de la AEAT en fecha 20 de julio de 2012) la
Entidad manifiesta:
En contestad6n asu petld6n. de Informacin de fecha 29 de mayo de los corrientes, cmplenos comunicarles que les
hacemos llegar en el CD adjunto la documentacin eInformad6n que obra en nuestro pder respe"cto alas siguientes
cuentas faclntadas en el ofldo:

e BARDAJERA S.L., con CIF

Analizada la informacin aportada resulta :

La Entidad aporta extracto de la cuenta n00142-0007-95-5001080682.

No se aporta "la informacin referida a las rdenes de emisin de


transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB"

Aportacin de Justificantes de la Totalidad de movimientos de adeudo o


cargo en cuenta registrados en la mencionada cuenta: La Entidad aporta tan
solo justificantes de las rdenes correspondientes a 8 movimientos de adeudo.
Los justificantes aportados constan recibidos por fax aportndose la cartula
correspondiente tan solo en 2 de los movimientos citados

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'2-51
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Aportacin de Justfficantes de los movimientos de abono en cuenta por razn


de ingresos en efectivo, cheques, u otros conceptos distintos de abono por
transferencia.
La Entidad no aporta ningn justificante, no siendo posible conocer el origen
concreto de los abonos efectuados.
En el extracto aportado constan movimientos de abono en cuenta por razn de
cheques, u otros conceptos distintos de abono por transferencia.

28 peticin

Con fecha 7 de febrero de 2013 se propuso solicitar nuevamente a BANCO DE LA


PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA SA NIF A08515157 Sucursal de PASEO
CASTELLANA,132, MADRID, yen relacin con la cuenta n00142-0007-95-5001080682
abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, la siguiente informacin no
aportada en su contestacin de fecha de fecha 25/6/2012 (registrado de entrada en la
Audiencia Nacional en fecha 13/7/2012:
1./a Informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las
antedichas cuentas. Dicha Informacin deber aportarse en un fichero en soporte Informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.
2.Aportacin de Justificantes del origen concreto de los movimientos de abono en cuenta por razn de ingresos de
cheques, u otros conceptos distintos de abono por transferencia que se Ind/can a continuacin:

PO. de la Castellana, 106

28046 MADRID

r.:91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

....
"

~iA.

..

':

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

...

'

'.

16-06-2011

18-06-2011

5.~~00

Abooat6s,Entreg.llIQ.

10-06-2011

10-06-2011

9.00000

Abonars,Entreg.lIlQ.

l~o.oo2000
NSTA

NO

210002000

NO

09-06-2011

09-06-2011

43.657,38

Abona!8 Entreg.lng.

CONSTA

06-06-2011

06-06-2011

10.00000 Abonar. Entreg.lng.

CONSTA

03-06-2011

03-06-2011

22.98183 Abon.rs Entreg.lng.

210002000
210002000
24-05-2011

24-05-2011

4.20000 Abonars Entreg.lng.

CONSTA

20-05-2011

20-05-2011

896.596 36 Abonars Entreg.lng.

CONSTA

03-05-2011

03-05-2011

9.50000 Abonars Entrea.lna.

CONSTA

18-04-2011

15-04-2011

25.000,00 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

06-04-2011

06-04-2011

210002000
210002000
210002000
210002000
Abonars,Entreg.l"g.

25-03-2011

9.97500 Abonars Entrea.lna.

14-03-2011

16-03-2011

149.69500 Abonars Entrea.lna.

24-12-2010

24-12-2010

25.00000

Abonars Entrea.lng.

17-12-2010

17-12-2010

20.00000

Abonars Entrea.lna.

16-12-2010

16-12-2010

135.00000 Abonars Entreg.lng.

CONSTA

16-12-2010

16-12-2010

10.700,00 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

210002000
210002000
16-12-2010

16-12-2010

13.50000 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

16-12-2010

16-12-2010

12.00000 Abonars Entreg.lllQ.

CONSTA

210002000
210002000
15-12-2010

15-12-2010

300.00000 Abonars Entreg.lng.

CONSTA

10-12-2010

10-12-2010

8.847.000,00 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

09-12-2010

09-12-2010

150.000,00 Abonars,Entrea.lna.

210002000
210002000
8.300,00 Abonars,Entre9.1na.

17-09-2010

500.000,00 Abonars Entreg.lng.

10-09-2010

10-09-2010

500.00000 Abonars Entreg.lna.

CONSTA

04-08-2010

04-08-2010

1.000.000,00 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

210002000
210002000
21-07-2010
30-06-2010

900.00000

Abonars Entreg.lng.

CONSTA

1.398.000,00 Abonars,Entreg.lng.

CONSTA

210002000
210002000
31-03-2010

269.998,00 Abonars,Entreg.lng.

31-03-2010

NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
SlREM. CHEQUES
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
MERCADO FINAN.
NO
TRASPASO SlO
NO
TRASPASO SIO
NO
TRASPASO SIO
NO

CONSTA

210002000

30-06-2010

ORDEN PAGO SIF

CONSTA

210002000

21-07-2010

MERCADO FINAN.
NO

CONSTA

210002000
24-09-2010

NO

CONSTA

210002000

17-09-2010

TRASPASO SlO

CONSTA

210002000

24-09-2010

DEVOL.TRANSF.
NO

CONSTA

210002000

70.000,00 Abonars Entreg.lng.

TRASPASO SlO
NO

CONSTA

210002000

16-12-2010

TRASPASO SlO
NO

CONSTA

210002000

16-12-2010

TRASPASO S/O
NO

CONSTA

210002000
25-03-2011

TRASPASO S/O
NO

CONSTA

210002000

9.70000

TRASPASO SlO

CONSTA

210002000

CONSTA

_ _e._,

TRASPASO SlO
NO
TRASPASO SlO
NO
MERCADO FINAN.
NO
TRASPASO S/O
NO
MERCADO FINAN.
NO
TRASPASO SIO

3. AportaCin de Justificantes de los movimientos de adeudo o cargo en cuenta registrados en la mencionada cuenta
que se indican a continuacin Incluido, en su caso, el FAX correspondiente:

Fecha
ooeracin

12-09-2011

Fecha
valor

eo.::,w

Concepto

Debe

comn

Concepto

12-09-2011

376 Talones, reIntl!aros

210001000

NO CONSTA

EMBARGO
EMBARGO

11-07-2011

11-07-2011

29054 Talones relnI:I!QroS

210001000

NO CONSTA

22-06-2011

22-06-2011

8198 Talones relnb!ar05

210001000

NO CONSTA

R. TELEFONlCA SDA

16-06-2011

16-06-2011

1.000 00 I Talones. relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

16-06-2011

16-06-2011

3.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

16-06-2011

16-06-2011

un 00

TaIones.~_

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

10-06-2011

10-06-2011

2.360 00 Talones. reInb!aro5

210001000

NO CONSTA

.sto TRASPASO

10,06-2011

10-06-2011

3.600 00 Talones. reIntl!aros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

10-06-2011

10-06-2011

3.03608 Talones. reIntl!aros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

09-06-2011

09-06-2011

1.21017 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-06-2011

09-06-2011

81699 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-06-2011

09-06-2011

1.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-06-2011

09-06-2011

15180 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-06-2011

09-06-2011

3.000 00 Talones reintearos

210001000

09-06-2011

09-06-2011

40.00000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

07-06-2011

07-06-2011

1.47824 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

07-06-2011

07-06-2011

76404 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

07-06-2011

07-06-2011

64527 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

07-06-2011

07-06-2011

71587 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

06-06-2011

06-06-2011

3.900 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

03-06-2011

03-06-2011

2.40000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

03-06-2011

03-06-2011

13.47683 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

03-06-2011

03-06-2011

7.000 00 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

02-06-2011

02-06-2011

1.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

02-06-2011

02-06-2011

3.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

02-06-2011

02-06-2011

379.50000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

02-06-2011

02-06-2011

7.500 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

02-06-2011

02-06-2011

15.07441 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

01-()6-2011

01-06-2011

87.23316 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

01-06-2011

01-06-2011

42.28818 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

01-06-2011

01-06-2011

10.08500 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

5/0 TRASPASO

01-()6-2011

01-06-2011

2.788 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

01-06-2011

01-06-2011

75000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

01-06-2011

01-06-2011

1.55000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

1.500 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

1.78500 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

1.91000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

2.600 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-()6-2011

7.200 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

2.10000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-()6-2011

01-06-2011

2.32500 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-()6-2011

01-06-2011

1.950 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

2.025 00 Talones relntl:l!lrQ$

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

1.87500 Talones relnteQro$

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

1.53500 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

2.52000 Talones relntIIaros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

01-06-2011

01-06-2011

3.600 00 Talones, reIntI!aros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

30-05-2011

30-05-2011

53765 Talones, retntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

30-05-2011

30-()5-2011

2.000 00 Talones, reIntI!aros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011

26-05-2011.

7.000 00 Talones, retntearos.

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011

26-05-2011

3.500 00 TaIones.l'I!IrIteIIr!lS

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011

26-05-2011

3.000.00 ITalones. reInIIIaros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011

26-05-2011

3.50000 Talones. relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011

64527 Talones. reIntI!aros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-05-2011
26-05-2011

~""t.

2.049.79

ITaIones.-

.210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

~ZOl1

26-05-2011

950...21

ITaIones.I'I!IInIIiamI

21~OOO

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

2&-05-21111

26-05-2011

1.60743

ITaIones.reInIIIaros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

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26-05-2011

"'*2Oil'

26-05-2011

. 26-0S-2011

1Ml.57 I TaIonas. l'I!InIIIams

'10 CONSTA

. ORDEN TRANSF.

26-05-2011

26-05-2011

2.116.80 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

26-05-2011

26-0S-2011

30000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

26-0S-2011

26-05-2011

1.26S.00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

25-05-2011

25-05-2011

4.20000 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

25-05-2011

25-05-2011

1.21708

TIiI~,. relntI!!Iros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

25-05-2011

25-05-2011

1.21427 Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRAN5F. OMF BANKP

24-05-2011

24-05-2011

3.03778 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

24-05-2011

24-05-2011

11.85000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRAN5F. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

6.384 24 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

15.63189 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRAN5F. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

8.780 83

Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

8.06500 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

5.69546 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

4.53718 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

5.59290 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

4.46262 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

5.28412 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

5.42444

Talones reln\I!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

1.23540 Talones reln\I!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

56740 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

332.74 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

14555 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

71587

Talones. reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

1.71728 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

1.06322 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-05-2011

1.47824 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

23-05-2011

23-0S-2011

4.05000

Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

23-05-2011

23-oS-2011

3.41781

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

23-05-2011

23-05-2011

2.187 50

Talones reln\I!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.48164

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

20-05-2011

20-05-2011

4.950 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.96230

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.23174

Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.06440

Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.473 64 Talones rell1Il!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.120 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.000 00 Talones reln\l!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.72714 Talones reIn\l!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

4.28400

Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.26U10

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.14704 Talones reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

2o-oS-2011

2.28104

Talones reln\I!gros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

2O-oS-2011

3.07440

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

lo.

20-05-2011

20-0s-2011

1.91463 Talones reIntearos

210001000

NO CONSTA

20-05-2011

20-05-2011

2.81667 Talones, reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.820.00 Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

I ORDEN TRANSF.

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

.- ,

,... ,":,,':

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

20-05-2011

20-05-2011

4.72784 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

6.000 00

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

2.28816

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

2.16938

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

3.600 00

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

3.46500

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.10000

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.68522 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.260 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

67062

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

80000

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

43560

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

20-05-2011

20-05-2011

3.41000

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.50000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.760 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.098 76 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

85296 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

41896

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.600 00

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.400 00

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

69068 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

21667

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

6.07216 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.40000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.47000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

14.40000 Talones, reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.100 54 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.000 00

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

19735 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.377 62 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

S/ORD. TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3684 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

20-05-2011
20-05-2011
20-05-2011

1.400 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

2.63000

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

4.93500

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

14.400 00 Talones, retntegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

1.23000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

20-05-2011

20-05-2011

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

Talones, reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

4.200.00 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

40000

2O-OS-2011

20-05-2011

50000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

20-05-2011

20-05-2011

4.200 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.60000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

3.900.00 Talones, retntegros

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

2O-OS-2011

7.200 00 Talones. reIntl!aIuI

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.57465 Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

6.076.00 Talones. retntegros

210001000

NO CONSTA

5IORD. TRANSF.

05-05-2011

05-05-2011

2.71~59 i TIIones.

reInIIaI'oS.

.ZlI!I!IIllIOO

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

05-05-2011

05-05-2011

2.642.06 i Talones. nIInbIaIaI

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

04-05-2011

1.620.00 [ Talones. 1"IInIBInIS'

210001000

NO CONSTA

510 TRASPASO

04-05-2011

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

04-05-2011

. CJ4-05.2011

-;,., _17-"1"'735-- TIones. ~- -

'21GolOO -

.. 'tRANsF. MF 8AHKP." .

- -li cNsTA
J

04-05-2011

04-05-2011

1.000.00 Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-04-2011

27-04-2011

128.90 Talones reintI!arOS

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-04-2011

27-04-2011

2.800 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

26-04-2011

26-04-2011

8.800 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

510 TRASPASO

26-04-2011

26-04-2011

1.67236 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

20-04-2011

20-04-2011

1.700 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

-510 TRASPASO

20-04-2011

20-04-2011

70000 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

19-04-2011

19-04-2011

2.300 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

19-04-2011

19-04-2011

50000

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

1.13699 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

1.672 36 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

2873

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

1.000 00

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

3.000 00

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

1.13117 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

19-04-2011

19-04-2011

1.140 21

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

18-04-2011

18-04-2011

3.600 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

15-04-2011

15-04-2011

1.000 00

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

15-04-2011

15-04-2011

1.58114 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

14-04-2011

14-04-2011

1.78500 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

13-04-2011

13-04-2011

14200 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

13-04-2011

13-04-2011

12890 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRAN5F.

13-04-2011

13-04-2011

14455 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

12-04-2011

12-04-2011

1.33000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

12-04-2011

12-04-2011

80000

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

12-04-2011

12-04-2011

24558 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

11-04-2011

11-04-2011

71587

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

08-04-2011

08-04-2011

7.27500

Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

30-03-2011

30-03-2011

2.16959 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

30-03-2011

30-03-2011

1.773 54

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

29-03-2011

29-03-2011

1.30000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

28-03-2011

28-03-2011

1.45800 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

25-03-2011

25-03-2011

1.70000 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

15-03-2011

15-03-2011

Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

REINTEGRO

07-01-2011

07-01-2011

30.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

S/O TRASPASO

05-01-2011

05-01-2011

lSO.000 00 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

' S/O TRASPASO

03-01-2011

03-01-2011

35.38446 Talones relnteQIOS

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

31-12-2010

31-12-2010

26.27927 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

53851

TRANSF. OMF SANKP

31-12-2010

31-12-2010

65.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

31-12-2010

31-12-2010

150.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

, S/O TRASPASO

31-12-2010

31-12-2010

Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

- S/O TRASPASO

30-12-2010

30-12-2010

273.63404 Talones reIntearos

210001000

NO CONSTA

30-12-2010

30-12-2010

lSO.000 00

Talones reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-12-2010

27-12-2010

SO.OOO 00 Talones relnlearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-12-2010

27-12-2010

83.00000

Talones. reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-12-2010

27-12-2010

75.000 00

Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

22-12-2010

22-12-2010

210.00000

Talones. reIntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF SANKP

38.000 00

TRANSF. OMF BANKP

TRANSF. OMF BANKP

po. de la Castellana, 106


28048 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

21-12-2010

21-12-2010

170.00000 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

21-12-2010

21-12-2010

68.000 00 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

21-12-2010

21-12-2010

500.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

20-12-2010

20-12-2010

194.48480 Talones

rein~ros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

17-12-2010

17-12-2010

90.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

17-12-2010

17-12-2010

200.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP


TRANSF. OMF BANKP

16-12-2010

16-12-2010

300.00000 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

16-12-2010

16-12-2010

360.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

15-12-2010

15-12-2010

300.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

13-12-2010

13-12-2010

322.000 00 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

10-12-2010

10-12-2010

477.425 88 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-12-2010

09-12-2010

90.00000 Talones reintearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-12-2010

09-12-2010

55.61867 Talones reintegros

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

09-09-2010

09-09-2010

150.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

08-09-2010

08-09-2010

200.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

27-07-2010

27-07-2010

51.35000 Talones, relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

26-07-2010

26-07-2010

195.63299 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

22-07-2010

22-07-2010

497.74529

Talones,~

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

21-07-2010

21-07-2010

100.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

30-06-2010

30-06-2010

70.00000 Talones relntearos

210001000

NO CONSTA

TRANSF. OMF BANKP

Contestacin
A fecha de este escrito no consta a este Auxilo que la Entidad haya atendido la
citada propuesta(febrero de 2013) .
Propuesta de NUEVO REQUERIMIENTO
Por lo expuesto y dado el tiempo trascurrido desde 7 febrero de 2013 en que este Auxilio
se
formul su propuesta de 2 Requerimiento, sin que conste atendido el mismo,
propone solicitar nuevamente(3 propuesta)
a BANCO DE LA PEQUEA Y
MEDIANA EMPRESA SA NIF A08515157 Sucursal de PASEO CASTELLANA,132,
MADRID, yen relacin con la cuenta noo142-0007-95-5001080682 abierta a nombre de
BARDAJERA SL con NIF B-85417616, la siguiente informacin no aportada en su
contestacin de fecha de fecha 25/6/2012 (registrado de entrada en la Audiencia
Nacional en fecha 1317/2012),:
1. la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y
cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

2.

Aportacin de Ju.tlflcantes del origen concrefo de los movimientos de abono en


cuenta por razn de Ingresos,de cheque., u otro. conceptos distintos de abono

por transferencia que .. Indican. contlnuacl6n:


9

.1

..'C

PO. de la Castellana. 106

28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Fecha
operacl6n .

:'

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

HIIber

...oncepto
cOrn(m

16-06-2011

16-06-2011

5.282,00 Abonars,Entreg.lng.

10-06-2011

10-06-2011

9.00000 Abonars Entreg.lng.

09-06-2011

09-06-2011

43.857,38 Abonars,Entreg.lng.

06-06-2011

06-06-2011

10.000,00 Abonars,Entreg.lng.

03-06-2011

03-06-2011

22.981,83 Abonars,Entreg.lng.

24-05-2011

24-05-2011

4.200,00 Abonars,Entreg.lng.

20-05-2011

20-05-2011

896.596,36 Abonars,Entreg.lng.

03-05-2011

03-05-2011

9.500,00 Abonars,Entreg.lng.

18-04-2011

15-04-2011

25.000,00 Abonars,Entreg.lng.

08-04-2011

08-04-2011

9.700,00 Abonars,Entreg.lng.

25-03-2011

25-03-2011

9.975,00 Abonars,Entreg.lng.

14-03-2011

16-03-2011

149.695,00 Abonars,Entreg.lng.

24-12-2010

24-12-2010

25.000,00 Abonars,Entreg.lng.

17-12-2010

17-12-2010

20.000,00 Abonars,Entreg.lng.

16-12-2010

16-12-2010

135.000,00 Abonars,Entreg.lng.

16-12-2010

16-12-2010

10.700,00 Abonars,Entreg.lng.

16-12-2010

16-12-2010

70.000,00 Abonars,Entreg.lng.

16-12-2010

16-12-2010

13.500,00 Abonars,Entreg.lng.

16-12-2010

16-12-2010

12.000,00 Abonars,Entreg.lng.

15-12-2010

15-12-2010

300.000,00 Abonars,Entreg.lng.

10-12-2010

10-12-2010

8.847.000,00 Abonars,Entreg.lng.

09-12-2010

09-12-2010

150.000,00 Abonars,Entreg.lng.

24-09-2010

24-09-2010

8.300,00 Abonars,Entreg.lng.

17-09-2010

17-09-2010

500.000,00 Abonars,Entreg.lng.

10-09-2010

10-09-2010

500.000,00 Abonars,Entreg.lng.

04-08-2010

04-08-2010

1.000.000,00 Abonars,Entreg.lng.

21-07-2010

21-07-2010

900.000,00 Abonars,Entl'eg.lng.

30-06-2010

30-06-2010

1.398.000,00 Abonars,Entreg.lng.

31-03-2010

31-03-2010

269.998,00 Abonars,Entreg.lng.

Concepto

. . 1If'ODIo

210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA
210002000
NO CONSTA

ConceI*
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
DEVOL.TRANSF.
TRASPASO S/O
MERCADO
FINAN.
ORDEN PAGO
S/F
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
S/REM.
CHEQUES
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
MERCADO
FINAN.
TRASPASO S/O
TRASPASO S/O
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
TRASPASO SIO
MERCADO
FINAN.
TRASPASO SIO
MERCADO
FINAN.
TRASPASO SIO

3. Aportacin de Justificantes de los movimientos de adeudo o cargo en cuenta


registrados en la mencionada cuenta que se indican a continuacin incluido, en su
caso, el FAX correspondiente:
10

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Fecha
operacin

Fecha
valor

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Debe

Concepto
comn

12-09-2011

12-09-2011

376 Talones reintegros

11-07-2011

11-07-2011

29054 Talones reintegros

22-06-2011

22-06-2011

8198 Talones reintegros

16-06-2011

16-06-2011

1.00000 Talones reintegros

16-06-2011

16-06-2011

3.00000 Talones reintegros

16-06-2011

16-06-2011

1.177 00 Talones reintegros

10-06-2011

10-06-2011

2.36000 Talones reintegros

10-06-2011

10-06-2011

3.60000 Talones reintegros

10-06-2011

10-06-2011

3.03608 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

1.21017 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

81699 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

1.00000 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

15180 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

3.00000 Talones reintegros

09-06-2011

09-06-2011

40.00000 Talones reintegros

07-06-2011

07-06-2011

1.47824 Talones reintegros

07-06-2011

07-06-2011

76404 Talones reintegros

07-06-2011

07-06-2011

645,27 Talones reintegros

07-06-2011

07-06-2011

71587 Talones reintegros

06-06-2011

06-06-2011

3.900,00 Talones reintegros

03-06-2011

03-06-2011

2.40000 Talones reintegros

03-06-2011

03-06-2011

13.476,83 Talones rei/lb!grQ$

03-06-2011

03-06-2011

7.00000 Talones reintegros

02-06-2011

02-06-2011

1.000 00 Talones reintegros

02-06-2011

02-06-2011

3.00000 Talones, relnteOrOS

02-06-2011

02-06-2011

02-06-2011

02-()6-2011

7.50000 Talones, reintegros

02-06-2011

02-.2011

15.07441 Talones, relntQros

01-06-2011

01*2011

87.23316 TalOnes.

01-06-2011

01*2011

42.28818 Talones.

379.50000 Talones

11

Concepto
propio
NO
CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

Concepto
EMBARGO
EMBARGO
R. TELEFONlCA
SDA
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
5/0 TRASPASO
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
SANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
5/0 TRASPASO
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
5/0 TRASPASO
5/0 TRASPASO
5/0 TRASPASO
5/0 TRASPASO
5/0 TRASPASO

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

...

._~

..

.. """'---.I-

..,.-_ .. -,.'

F"~ _.~

~--

... -.... ?~-.~-

.~~.'

10.oas.QO ITakJnes.

Ot.06-2011

01-06-2011

01-06-2011

2.788,00 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

75000 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.55000 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.50000 Talones, reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.78500 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.91000 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

2.60000 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

7.20000 Talones, reintegros

01-06-2011

01-06-2011

2.100 00 Talones reintearos

01-06-2011

01-06-2011

2.32500 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.95000 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

2.025,00 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.87500 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

1.535,00 Talones reintegros

01-06-2011

01-06-2011

2.52000 Talones, reintegros

01-06-2011

01-06-2011

3.60000 Talones reintegros

30-05-2011

30-05-2011

537,65 Talones reintegros

30-05-2011

30-05-2011

2.000 00 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

7.000,00 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

3.50000 Talones reintearos

26-05-2011

26-05-2011

3.00000 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

3.50000 Talones, reintegros

26-05-2011

26-05-2011

645,27 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

2.04979 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

95021 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

1.60743 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

33320 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

84257 Talones, reintegros

26-05-2011

26-05-2011

2.11680 Talones reintegros

26-05-2011

26-05-2011

30000 Talones, reintegros

26-05-2011

26-05-2011

1.26500 Talones, reintegros


12

~1GOO1000~
-'--- r1AOCONSTA
$O'~

' ' ' -...

01-06-2011

210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
TRANSF. OMF
BANKP

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

25-05-2011

25-05-2011

4.20000 Talones reintegros

25-05-2011

25-05-2011

1.21708 Talones reintegros

25-05-2011

25-05-2011

1.21427 Talones reintegros

24-05-2011

24-05-2011

3.03778 Talones reintegros

24-05-2011

24-05-2011

11.85000 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

6.384,24 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

15.63189 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

8.78083 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

8.065,00 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

5.69546 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

4.53718 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

5.59290 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

4.46262 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

5.28412 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

5.42444 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

1.23540 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

56740 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

33274 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

14555 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

71587 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

1.71728 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

1.06322 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

1.47824 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

4.05000 Talones reintearos

23-05-2011

23-05-2011

3.41781 Talones reintegros

23-05-2011

23-05-2011

2.18750 Talones reintearos

20-05-2011

20-05-2011 .

4.48164 Talones

20-05-2011

20-05-2011

4.95000 Talones. relntearos

20-05-2011

20-05-2011

3.962,30 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

4.231,74 TaIorItes,

20-05-2011

20.05-2011

2.06440 f TalOnes.

20-05-2011

20-05-2011

2;473.64 TaJones.

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13

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NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
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ORDEN TRANSF.
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po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

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20-05-2011

20-052011

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210001000
NO CONSTA
210001000

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20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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20-05-2011 20-05-2011

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20-05-2011

20-05-2011

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20-05-2011

20-05-2011

2.147,04 Talones reintegros

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

20-05-2011

20-05-2011

2.169,38 Talones, reintegros

210001000
NO CONSTA
210001000

20-05-2011

20-05-2011

3.60000 Talones, reintegros

NO CONSTA

210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

20-05-2011

20-05-2011

800 00 Talones reintegros

NO CONSTA

ORDEN TRANSF.

210001000
ORDEN TRANSF.

210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

3.41000 Talones reintegros

NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

1.760 00 Talones reintegros

NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

3.098,76 Talones, reintegros

NO CONSTA

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210001000
20-05-2011

20-05-2011

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NO CONSTA

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210001000
20-05-2011 ' 20-05-2011

41896 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

3.600 00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

1.40000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

69068 Talones, reintegros


14

NO CONSTA

210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

20-05-2011

20-05-2011

21667 Talones reinteoros

20-05-2011

20-05-2011

6.07216 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

2.40000 Talones reinte<Jros

20-05-2011

20-05-2011

2.47000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

14.400 00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

1.100,54 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

2.000,00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

19735 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

3.377 62 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

36,84 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

1.400,00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

2.630,00 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

4.93500 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

14.400 00 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

1.23000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

40000 Talones reinte<Jros

20-05-2011

20-05-2011

4.20000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

50000 Talones, reintegros

20-05-2011

20-05-2011

4.20000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

2.600,00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

3.900-,-00 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

7.20000 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

2.57465 Talones reintegros

20-05-2011

20-05-2011

6.076,00 Talones reintegros

05-05-2011

05-05-2011

2.71659 Talones reintegros

05-05-2011

05-05-2011

2.64t06 Talones

04-05-2011

04-05-2011

1.62000 Talones relntearos

0+05-2011

04-05-2011

1.48135 Talones relntearos

0+05-2011

0+05-2011

1.00000 Talones relnteQro$

27-Q4-2011

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12890 Ta10nes relntearos

27-0+2011

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2.80000 Talones

26-04-2011

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8.80000 ! ,1'IIOOe$.

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NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
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NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
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ORDEN TRANSF.
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ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
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S/ORD. TRANSF.
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S/O TRASPASO
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S/O TRASPASO
SIO TRASPASO
PO. de la Castellana. 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

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20-04-2011

20-04-2011

1.70000 Talones relntearos

20-04-2011

20-04-2011

70000 Talones reinteQros

19-04-2011

19-04-2011

2.300 00 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

50000 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

1.13699 Talones reintearos

19-04-2011

19-04-2011

1.672 36 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

2873 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

1.000 00 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

3.00000 Talones reintearos

19-04-2011

19-04-2011

1.13117 Talones reintegros

19-04-2011

19-04-2011

1.14021 Talones, reintegros

18-04-2011

18-04-2011

3.60000 Talones reintearos

15-04-2011

15-04-2011

1.000 00 Talones reintegros

15-04-2011

15-04-2011

1.58114 Talones reintegros

14-04-2011

14-04-2011

1.78500 Talones reintegros

13-04-2011

13-04-2011

14200 Talones reintegros

13-04-2011

13-04-2011

12890 Talones reintearos

13-04-2011

13-04-2011

144 55 Talones reintegros

12-04-2011

12-04-2011

12-04-2011

12-04-2011

80000 Talones reintegros

12-04-2011

12-04-2011

24558 Talones reintegros

11-04-2011

11-04-2011

71587 Talones, reintegros

08-04-2011

08-04-2011

7.27500 Talones reintearos

30-03-2011

30-03-2011

2.169,59 Talones reintegros

30-03-2011

30-03-2011

1.77354 Talones reintearos

29-03-2011

29-03-2011

1.300,00 Talones reintegros

28-03-2011

28-03-2011

1.45800 Talones reintearos

25-03-2011

25-03-2011

1.700,00 Talones reintegros

15-03-2011

15-03-2011

53851 Talones reintearos

07-01-2011

07-01-2011

30.000 00 Talones reintegros

05-01-2011

05-01-2011

150.00000 Talones, reintegros

1.33000

Talon~,

reintegros

16

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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
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NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

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5/0 TRASPASO
5/0 TRASPASO
S/O TRASPASO
TRANSF. OMF
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BANKP
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BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
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BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP

S/O TRASPASO
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.
ORDEN TRANSF.

5/0 TRASPASO
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
REINTEGRO

5/0 TRASPASO
S/O TRASPASO
PO. de la Castellana. 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

I
:~

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

03-01-2011

03-01-2011

35.384 46 Talones reintegros

31-12-2010

31-12-2010

26.27927 Talones reintegros

31-12-2010

31-12-2010

65.00000 Talones reintegros

31-12-2010

31-12-2010

150.00000 Talones reintegros

31-12-2010

31-12-2010

38.00000 Talones reintegros

30-12-2010

30-12-2010

273.63404 Talones reintegros

30-12-2010

30-12-2010

150.00000 Talones reintegros

27-12-2010

27-12-2010

50.00000 Talones reintegros

27-12-2010

27-12-2010

83.00000 Talones reintegros

27-12-2010

27-12-2010

75.000 00 Talones

22-12-2010

22-12-2010

210.00000 Talones reintegros

21-12-2010

21-12-2010

170.00000 Talones reintegros

21-12-2010

21-12-2010

68.000 00 Talones reintegros

21-12-2010

21-12-2010

500.00000 Talones reintegros

20-12-2010

20-12-2010

194.48480 Talones reintegros

17-12-2010

17-12-2010

90.00000 Talones reintegros

17-12-2010

17-12-2010

200.00000 Talones reinteoros

16-12-2010

16-12-2010

300.00000 Talones reintegros

16-12-2010

16-12-2010

360.00000 Talones reintegros

15-12-2010

15-12-2010

300.00000 Talones reintegros

13-12-2010

13-12-2010

322.00000 Talones relnteoros

10-12-2010

10-12-2010

477.42588 Talones reintegros

09-12-2010

09-12-2010

90.000,00 Talones, reintegros

09-12-2010

09-12-2010

55.61867 Talones reintegros

09-09-2010

09-09-2010

150.000 00 Talones reintegros

08-09-2010

08-09-2010

200.000,00 Talones. reintegros

27-07-2010

27-07-2010

51.350 00 Talones reintegros

26-07-2010

26-07-2010

195.63299 Talones reintearos

22-07-2010

22-07-2010

497.745,29 Talones, reintegros

21-07-2010

21-07-2010

100.00000 Talones. reintearos

30-06-2010 30-06-2010

70.000.00 Talones. relntearos

reinte~ros

17

210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA
210001000
NO CONSTA

TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
S/O TRASPASO

5/0 TRASPASO
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
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BANKP
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TRANSF.OMF
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TRANSF.OMF
BANKP
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TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF. OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP
TRANSF.OMF
BANKP

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Cen~ de Grandes Contribuyentes

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

18

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria
JUZGADO cENTRAL DE IN&tIIJCCI" .. S
AUOI8fCIAJIACIOIMI.

\11_ ZI13 1

ENTRAOA-. "

Hora

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

(Pagars de" Nueva Rumasa"


C/PRIM 12
Madrid-28.004.-

'8

Madrid

noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: JANER & 8AYLY SL NIF 884724475- D. JOS E MARIA RUIZ-MATEOS


JIMENEZ DE TEJADA NIF 31434474Y (cta. nO 0030-1170-38-0003315271 de Banesto)

Se propone:
1. Solicitar a D. JOSE MARIA RUIZ-MATEOS JIMENEZ DE TEJADA NIF 31434474Y y
domicilio fiscal en CALLE ALONDRA NUM 2, 28223 - POZUELO DE ALARCON MADRID
la aportacin de explicacin detallada y Justificantes, del concepto porque se ingresan en la
cuenta bancaria nO 0030-1170-38-0003315271 abierta en Banesto de su titularidad los
importes que se indica a continuacin procedentes de la cuenta Bancaria 0031-0028-991010001085 abierta a nombre de JAMER & BAYLY SL NIF B84724475 en la Entidad
Bancaria BANCO TCHEVERR(A S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira,
18, de Madrid-28020 :

.'
1

t.

,
'11

'

{;rlcepto

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0031-0028-99-.iAN~&;r.;:1.; ,
1010001085

BAYLY S.L

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

10/08/10

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

11/08110

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

20/08110

0030-1170-383.800 00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

31/08/10

0030-1170-3812.396,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

07/09/10

0030-1170-384.000,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

09/09/10

0030-1170-387.000,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

14/09/10

0030-1170-384.200,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

21/09/10

0030-1170-386.815,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

30/09/10

0030-1170-3812.000,00 0003315271

0031-0028-991010001085

JANER &
BAYLY S.L

05/10/10

0030-1170-389.000,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

06/10/10

0030-1170-386.800 00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

14/10/10

0030-1170-387.000,00 0003315271

0031-0028-99- JANER &


1010001085
BAYLY S.L

25/10/10

0030-1170-386.000,00 0003315271

JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA

transferencia a

su favor

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

02/11/10

0030-1170-386.400,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

04/11/10

0030-1170-384.600,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

05/11/10

0030-1170-383.000,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

11/11/10

0030-1170-387.800,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

18/11/10

0030-1170-384.900,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

29/11/10

0030-1170-387.400,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

03/12/10

0030-1170-388.400,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

10/12/10

0030-1170-3814.400,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

20/12/10

0030-1170-384.600,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLYS.L

28112/10

0030-1170-386.400,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

05101/11

0030-1170-388.200,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLYS.L

11101111

0030-1170-384.800,00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
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101ooo108S

20101/11

0030-1170-38&80000 0003315271

JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZ DE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSE MARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA
JOSEMARIA
RUIZMATEO$
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TEJADA
JOSEMARIA
RUIZMATEOS
JIMENEZDE
TEJADA

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)8046 MADRID
Tet.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

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0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

01/02/11

0031-0028-99- JANER&
BAYLY S.L
1010001085

07/02/11

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

14/02/11

003C>-1170-38- JIMENEZDE
8.600,00 0003315271
TEJADA
JaSE MARIA
RUIZMATEaS
OO30-117Q.38- JIMENEZDE
5.845,00 0003315271
TEJADA
JaSE MARIA
RUIZMATEaS
0030-1170-38- JIMENEZDE
9.340,00 0003315271
TEJADA
JaSE MARIA
RUJZMATEaS
0030-1170-38- JJMENEZDE
4.800,00 0003315271
TEJADA

22/02/11

Jose maria
ruiz-mateos
0030-1170-38- jimenezde
tejada
3.400.00 0003315271

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLYS.L

0031-0028-99- JANER&
BAYLYS.L
1010001085

23/02/11

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0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLY S.L

01/03/11

0031-0028-99- JANER&
1010001085
BAYLYS.L

14/03/11

Jose Maria
Ruiz-Mateos
0030-1170-38- Jimenezde
1.500,00 0003315271
Teiada
JaSE MARIA
RUJZMATEOS
0030-1170-38- JJMENEZDE
8.122,35 0003315271
TEJADA
JaSE MARIA
RUJZMATEOS
0030-1170-38- JJMENEZDE
6.500,00 0003315271
TEJADA

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traspaso

TRASPASO

2. Solicitar a BANCO ESPAOL DE CREDITO SA NIF:A28000032 Sucursal de Cl


CONCEPCION 7 28223 POZUELO DE AlARCON ( MADRID) los movimientos de la cuenta
nO 0030-1170-38-0003315271 abierta a nombre de D. JOSE MARIA RUIZ-MATEOS JIMENEZ
DE TEJADA NIF 31434474Y registrados desde su apertura el 28-07-2010(segn declaracin
informativa modelo 196) hasta la acrtualidad Dicha informacin deber aportarse en un fichero
en soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asfmismo, se habrfa de requerir a la misma entidad para que aportase la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y
pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero
en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501
4

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

"

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional


iligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

Madrid

noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado .

ENTIDAD: JANER & BAYLY SL y NUEVA RUMASA SA - D. Jos Ma Ruiz Mateos


Rlvero NIF 50837958T

Se propone solicitar a D. Jos Ma Ruiz Mateos Rivero NIF 50837958T Y domicilio fiscal en
el Fuente del Rey 48, 28023 Madrid la aportacin de explicacin detallada y Justificantes,
del concepto porque se ingresan en la cuenta bancaria nO 00495185- 40- 2793179412 abierta
en BANCO SANTANDER SA NIF A39000013 Sucursal de PZ PADRE VALLET 18 28223
POZUELO DE ALARCON ( MADRID )
de su titularidad los importes que se indica a
continuacin procedentes de BANCO ETCHEVERRIA S.A., con NIF A 15011885 y Sucursal de
la el Pedro Telxeira, 18, de Madrid-28020, segn emaUs del Departamento financiero del Grupo
Nueva Rumasa que aporta la Entidad Bancaria y Fichero de trasferencias de efectivo
realizadas desde 2006 hasta la actualidad, ordenadas por diversas personas o sociedades
vinculadas al Grupo Nueva Rumasa y Fichero OMF emitidas diversas personas o sociedades
RIVERO SANCHEZ ROMATE
vinculadas al Grupo Nueva Rumasa (NUEVA RUMASA S.A. cta carso 1010000389 y
MARIA TERESA da carso 1010000420) que se indican a continuacin:

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CONCEPTO

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0031

0028

0031

0028

0031

0028

0049

0031

0028

0049

0031

0028

0031

0028

0031

0028

0031

0028

JIMENEZ

0031

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

0031

0028

0031

car

5185

0049

JIMENEZ

40

40

2793179412 TRASPASOe

5185

0049

5185

0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

0049

5185

40

2793179412

0031

0028

0049

5185

40

2793179412

0031

0028

0049

5185

40

2793179412

0031

0028

40

2793179412

40

2793179412

MARIA

JIMENEZ

0049

0049

0031

5185

0031

40

0049

0031

5185

40

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

ENTIDAD

0031

0031

OFICINA ORDENANTE

IMPORTE

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

FECHA

~0031

0031

--31

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

ENT
OFI
DESTINO DESTINO

DC
DESTINO

CTA
DESTINO

CONCEPTO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOS E
RUIZ-MATEOS
03/01/2007 RIVERO
i 0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
09/01/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
02/02/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
15/02/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 .

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
4.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
09/03/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
13/03/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.015,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
04/04/2007 RIVERO
10049

5185

40

2793179412

_0028.

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
4.500,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATESO
12/04/2007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATESO
04/05,J.007 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
!IMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
1 F I,,~ 1.,,,,,..
0049
RIVERO

5185

40

2793179412 SU FAVOR

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
!4/06/2007 . RIVERO
0049

5185

40

2793179412 FAVOR

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATESO
Inl!! 1"'''07 .RIVEI{O
1004~

51~

,40

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS,
S.L
9.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
Q04~

5185

4-

~~3179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
5.650,00

1" 1"'" 1.,,,,,..,

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

51as

40

2793179412 .

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
5.331,90

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
'4 /" .. 1"""" RIVERO
0049

51as

140

2793179412 .

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
15.155,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO .
0049

5185

. 40

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS

0031

BENEFICIARIO

0028

lIM~Z

JOSE MARIA RUIZ

6.000,00

18/01/2007 MATEOS RIVERO

., 1

nA In..,

1.,,,,,..,

" .. 1"8 1.._ ..

TRANSFERENCIA

TRANSF.A

2793179412 .

27~3179<t12

TRASPASO

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

0031

0028

0028

JIMENEZ

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

0031

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

0031

0028

0031

0028

0031

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0049
TRASPASO

0049

5185

40

2793179412 EFECTIVO

5185

40

2793179412 .

5185

40

2793179412

40

2793179412 SU FAVOR

40

2793179412 SU FAVOR

TRANSFERENCIA
JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
TRANSFERENCIA

0031

0028

0031

0028

ENTIDAD

OFICINA ORDENANTE IMPORTE

0031

0028

0031

0028

JIMENEZ

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

FECHA

0049

5185

0049

5185

ENT
OFI
DC
CTA
BENEFICIARIO DESTINO DESTINO DESTINO DESTINO

CONCEPTO

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
0049
TRANSFERENCIA

0049
JOSE

5185

40

2793179412 SU FAVOR

MARIA

0031

0031

0028

40

2793179412 TRASPASO

0031

0028

40

2793179412

0031

0028

40

2793179412 TRASPASO

40

TRASPASO

40

2793179412 SU FAVOR

0031

TRANSFERENCIA

0031

0028

0049
4

5185

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

40

2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
nQ/n4/?MfI. RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

JOS E
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

~5185

40

27~179412

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
nfl./nC;/?MfI. RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
nnnnM
JIMENEZ

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
'1/nC;nnnR RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
17J'lflflOO
JIMENEZ

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
IlLMEf\lEZ
6ClOO,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
04/07/2008 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
21/07/2008 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

518~

40

2791179412 SU FAVOR

1,~nMnn

,~'n4nnnR

nt:/nt:/'tnno

1f1./nr;/?nnfl.

TRANSFERENCIA

TRASPASO

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

0028

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
(r}l09l~008 .RIVERO
1 0049

5185

40

POR ORDEN
JOSE MARIA RU
2793179412 MATEOS

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
19/09/2008 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
03/10/2008 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TREANSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

.15,.10/2008 RUIZ-MATEOS S.L 0049

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

24/10/2008

5185

40

2Z~179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
29/10/2008 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

.0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

J{)
MARIA
RUlZMAtEOS
.. 0(14'"
20/11/2008 RIVERO.

.5185

40

2793179412 SU FAVOR

'0031

0031

J~-l

l~l

5185

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

0031

.0031

?r;/n"/?nnfl.

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

0028

0031

0031

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
1?nnnnn
JIMENEZ

0031

0031

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

i~28

JOSE
MARIA
RUIlMATEOS
JIME~

.6.000,00

TRANSFERENCIA

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS

JEj08/200S

~IVEIt9

JOSE

TRANSFERENCIA
L

00c!~_

TRANSFERENCIA

MARIA

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
~1"fJ!Q

()()01~

MARIR
JOSE
RUIZ-MATEOS

. 06/11/2008

RIVE~

TRANSFERNCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

0031

0031

0031

0028

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
05/12/2008 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
18/12/2008 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

198.000,00

ENTIDAD

0031

0031

0031

0031

0031

OFICINA ORDENANTE

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

FECHA

ENT
BENEFICIARIO DESTINO

OFI
OC
CTA
DESTINO DESTINO DESTINO

CONCEPTO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
16/01/2009 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFE.A
2793179412 SU FAVOR

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000.00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
10/mn009 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ.MATEOS
0049
16/02/2009 RIVERO

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
6.000.00
lJIM!I'!~Z

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
''l/01nOO9 RIVERO
--49

5!8S

40

"':1~~/_~"

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
0049
04/03/2009 RIVERO

518S

40

2793179412 TRASPASe

d028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
0049
12/03/2009 RIVERO

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000.00

03/0../2009 _RIV~~

~1~5

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
17nnnnn
JIMENEZ

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
1c;/n.4nOOQ RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
0049
07/05/2009 RIVERO

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ.MATEOS
0049
04/06/2009 RIVERO

5185

40

2793179412 TRASPASO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
I JIMENEZ
6.ooo,()()

0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JOSE MARIA RUIZ
17nnnnn ' 03/vl/.I.w:I MATEOS RIVERO 0049
JIMENEZ

5185

40

2793179412

0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

518S

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

,
0031

IMPORTE

0028

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
17nnnoo
! JIMENEZ

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

TRASPASO

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
L49

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
.. r 'n"" , .. f\f\n
.....
'''''I4V,,''

..... ,...

."

...........

1", /,,"1 /.,1\1\13

.RIV~RO

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIV~RO

po. de la castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

0031

JlO31

0031

0031

0031

Jl031

Q031

0031

Jl()3J

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

23/07/2009

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

or;/oRI?nna MATEOS RIVERO

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

S~5

40

2793179412

0049

5185

40

2793179412

JOSE
MARUIZ
MATEOS RIVERO 0049

5185

40

2793179412

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
6.000,00

JOS E
MARIA
RUIZ-MATEOS
'R/oRI?nna RIVERO
0049

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
6.000,00
---'IMENEZ

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
11!na"nna RIVERO
0049

5185

40

TRASNFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
,"na"nna RIVERO
_004!

~5

~O

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
07/10/2009 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
23/10/2009 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
05/11/2009 RIVERO
0049

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

()()28

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
26/11/2009 RIVERO
0049

5185

40

2793179412

5185

40

TRANSFERENCIA
2793179412 SU FAVOR

ENTIDAD

OFICINA ORDENANTE

0031

0031

0031

0031

M~EO~IV~O

JOSE MARIA RUIZ

1 "no-.nn,,

MARIA
JOSE
MARIA
JOS E
RUIZ-MATEOS
RUIZ-MATEOS
.6.000,00
15/12/2009 RIVERO
0049
---'1 M EJljEZ
168.000,00

0028

0031

JOSE MARIA RUIZ


_004!

0031

0031

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

IMPORTE

FECHA

BENEFICIARIO

ENT
OFf
DESTINO DESTINO

2793179412

DC
DESTINO

CTA
DESTINO

CONCEPTO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
04/01/2010 RUIZ-MATES
0049

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
0049
12/01/2010 RIVERO

5185

40

2793179412 TRANSSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.00000

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
0049
22/01/2010 JIMENEZ

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

JOSE MI RUIZ
09/02/2010 MATEOS RIVERO 0049

5185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ '
6.00000

16/02/2010 MATEOS RIVERa 10049

1185

40

2793179412 TRANSFERENCIA

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

JOS! MI RUIZ02103/2010 MAltos RIVERO

5185

40

2793179412 TRANSF

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JOSE MI

RUIZ-

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PO. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria
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JOSE
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5185

40

2793179412 TRANSF

0049

5185

40

2793179412 TRANSF

0028

29/04/2010 MATEOS RIVERO

0028

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

11/05/2010 MATEOS RIVERO

0049

5185

40

2793179412 TRANSF

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
i 4.230,00
JIMENEZ

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
0049
09LC5/2(};C RIVERO

5185

40

279317Q412 TRANS

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
3.000,00

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ORDEN DE JO
MARIA
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2793179412 MATEOS RIVE

0028

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
3.000/00

JOSE MARIA RUIZ


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POR ORDEN
JOSE MARIA Rl
2793179412 MATEOS

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NUEVA
RUMASAS.A.

3.000/00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
02/07/2010 RIVERO
0049

5185

40

2793179412 1010000389

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15/07/2010 MATEOS RIVERO

5185

40

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JOSE MI RUIZ-

JOSE MI RUIZ-

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JOSE MARIA RUIZ


MATEOS RIVERO 0049

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MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
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JOSE MARIA RUIZ


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5185

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ORDEN JOSE MAF


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RUIZ
2793179412 RIVERO

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RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
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0049

5185

40

2793179412 PAPAASU

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JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
6.000 00

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5185

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JOSE
RUIZ-MATEOS
JIMENEZ
4.000,00

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
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0049

5185

40

2793179412 SU FAVOR

NUEVA

3.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
0049
15/10/2010 RIVERO

6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
29/10/2010 RIVERO
0049

S.A.

3.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
11/11/2010 RIVERO
0049

S.A.

1.500,00

S.A.

0028

DIIMACA

0028

NUEVA
RUMASAS.A.
NUEVA

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0031

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DIIMACA

0028

NUEVA
RUMASAS.A.

0049

PRESTAMI
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JOSE MARIA RUIZ

TRANSFERENCIA
OMF/cc careo

1010000389
5185

40

2793179412
OMF/cc careo

1010000389
5185

40

2793179412
OMF/cc careo

1010000389
5185

40

2793179412

5185

140

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OMF/cc careo

JOSE MRIA RUIZ-

NUEVA

' 03/12/2010 MATEOS RIVERO


JOSE

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JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
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6.000,00

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS

0031

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0049

OMF/cc careo

MARIA

1010000389

RUIZ~MATEOS

6.000,00

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0049
8

1010000389

5185

40

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po. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

LbS
Agencia Tributaria

NUEVA
RUMASAS.A.

0031

0028

ENTIDAD

OFICINA ORDENAN1E

0031

0028

NUEVA
RUMASAS.A.

6.000,00
128.730,00

IMPORTE

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

MARIA
JOSE
RUIZ-MATEOS
28/12/2010 RIVERO
0049

FECHA

OMF/cc cargo
1010000389

5185

2793179412

40

ENT
OFI
OC
CTA
BENEFICIARIO DESTINO DESTINO DESTINO DESTINO

JOSE
MARIA
RUIZ-MATEOS
RIVERO
0049

5185

CONCEPTO
OMF/cc cargo
1010000389

2793179412

40

OMF/cc cargo
1010000389

79412

0031

0031

0031

0028

NUEVA
RUMASAS.A.

0028

NUEVA
RUMASAS.A.

0028

OMF/cc cargo
1010000389

0049

5185

2793179412

40

cargo
OM
1010000389
0049

5185

2793179412

40

OMF/cc cargo
1010000389

NUEVA
RUMASAS.A.

0049

5185

2793179412

40

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

PO. de la Castellana, 106

28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

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Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

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piligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

. . . . . . . . . . . . . . (Pagars de" Nueva Rumasaj

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~/PRIM 12

Madrid-28.004.-

Madrid'~ noviembre

de 2013

los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las D.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: NUEVA RUMASA SA - D. Zoilo Ruiz Mateos Mateos Rivero NIF 00793544K
Se propone:
1. solicitar a los cnyuges D. Zoilo Ruiz Mateos Mateos Rivero NIF 00793544K Y a Da M
Carmen Fernndez Duran Soto NIF 05386186T
Y
domicilio en CALLE ANTONIO
SANFIZ NUM 20 C, 28223 - POZUELO DE ALARCON -MADRID, la aportacin de
explicacin detallada y Justificantes, del concepto porque se ingresan en la cuenta bancaria
nO
0030-1170-37-0000741271 abierta en BANCO ESPAOL DE CREDITO SA NIF
A28000032 sucursal de Cl CONCEPCION 7 POZUELO DE ALARCON, titularidad de Da
Carmen los importes que se indica a continuacin procedentes de BANCO ETCHEVERRA
S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020, que se
indican a continuacin:

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NUEVA
RUMASAS.A.

0028

1010000389

0030-1170-370000741271

3.000,00 06/07/10

A78229515

NUEVA
RUMASAS.A.

0028

1010000389

0030-1170-370000741271

4.000,00 03/11/10

A78229515

NUEVA
RUMASAS.A.

0028

1010000389

0030-1170-370000741271

2.000,00 25/11/10

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nombre ben.

CARMEN
FERNANDEZDURAN
ZOllO RUIZMATEOS
RIVERO
ZOllO RUIZMATEOS
RIVERO

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

A78229515

___ tras VOM~ o


2. solicitar a BANCO ESPAOL DE CREDITO SANIF-A28OO032""
CONCEPCION 7 POZUELO DE ALARCON:
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2.1 Contrato de Apertura de la cuenta 0030-1170-37-0000741271


abierta a nombre de Da M
Carmen Fernndez Duran Soto NIF 05386186T Y documentacin relacionada con la misma
:Cartulina de firmas, ficha de cliente.
2.2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin a
de los correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.

2.3 los movimientos de la cuenta nO 0030-1170-37-0000741271 registrados desde 2009 hasta


la actualidad .Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo, se
habra de requerir a la misma entidad para que aportase la informacin referida a las rdenes
de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el
formato definido en la Norma 34 de la AEB.

Fdo. El Inspector con


NUMA38.501

PO. de la castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

08 "0'120\3

~irf"RAoA--

Diligencias previas Pto. Abreviado 11212011A


(Pagars de" Nueva Rumasa',

C/PRIM 12
Madrid-28.004.-

Madrid ... noviembre de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado .

ENTIDAD:. ARECA INNOVACIONES


fondos CEPHEUS CAPITAL SL

S.L. (NIF B82788316-Destinatarios ltimos de

Se propone solicitar a CEPHEUS CAPITAL SL. con NIF 885942118 Y domicilio fiscal en cl
RUIZ DE ALARCON n016 Madrid
la aportacin de explicacin detallada y
Justlflcantes(incluidos contratos, facturas, recibos y pagares), del concepto u operacin por
el que se ingresan en las cuentas bancarias nO 0030-1539-11-0021655272 de su titularidad los
importes que se indican a continuacin procedentes de la cuenta Bancaria abierta a nombre de
ARECA INNOVACIONES S.L. con NIF B82788316 en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRiA S.A., Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:

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ARECA
INNOVACIONES
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13.920,00

CEPHEUS
13/OS/10 CAPITAL

ARECA
INNOVACIONES
S.L

0028

1010000379

0030-1539-110021655272

13.92000

CEPHEUS
09/06/10 CAPITAL

ARECA
INNOVACIONES
S.L
0028

1010000379

0030-1539-110021655272

14.16C),OO

CEPHEUS
07jQ7/10 CAPITAL

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes


.. 4

Fdo. Ellnspeetor con

NUMA38.501

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N' 5


AUDIENCIA NACIONAL

Hora .....

OBHOY 2013
m

Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

(Pagars de" Nueva Rumasaj

.....................................................

C/PRIM 12

ENTRADA

Madrid-28.004.-

Madrid

noviembre de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las D.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: CAVAS HILL S.A.-Destinatarios ltimos de fondos


Se propone solicitar a:
1. MASIA VALLFORMOSA SL con NIF 808656688 Y domicilio fiscal en CALLE LA SALA
NUM 45 08735 - VlLOBI DEL PENEDES BARCELONA la aportacin de explicacin detallada
y Justlficantes(incluidos contratos y pagares), del concepto u operacin por el que se
ingresan en las cuentas bancarias nO 0182-5433-84-0101701670 de su titularidad los importes
que se indica a continuacin procedentes de la cuenta Bancaria n00030-0028- 1010000373
abierta a nombre de CAVAS HILL S.A con NIF A08305781
en la Entidad Bancaria
BANCO ETCHEVERR(A S.A., Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:

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0182-5433-840101701670
0182-5433-840101701670
0182-5433-840101701610

5.898,99 20/07/10
5.898,99 30/07/10<