Departamentode

DivisindeP laneam iento

PlaneamientoyDesarrollo

I NFORM EEF/ 92.281 0N252011

PLAN ESTRATGICO
BANCODELANACIN
2009 2013
A P R O BA D OEN SESI N DED I R ECTO R I ON 1 77 2D EFECH A2 7DEA GOSTODE20 09
A CTU A LI ZA DO EN SESI NDEDI R ECTOR I O N 1 81 4D EFECH A08 DEJ U L I ODE2 01 0
A CTU A LI ZA DO EN SESI N DEDI R ECTOR I O N 1 86 4DEFECH A21 DEJ U L I ODE2 01 1

2011

I NDI CE
P g.
1.RoldelaEm presa

2.mbitodelBan codelaNacion

3.AnlisisF ODA
3.1.A specto sdelMacroentorno

3.2.A specto sdelMicroen to rn o

4.M isin

10

5.Visin

10

6.FactoresCrticosdexito

10

7.ValoresIn stitucionales

11

8.ObjetivosEstratgicos20092013

12

9.I ndicado resyM etas

22

10.M apaEstratgico

25

Anex os
Anex o1:M atrizEstratgicadelBanco delaNacin

26

Ane xo2:Alineamientodelosob jetivos es tratg icos del se cto rEconom a

yF inanzasconob je tivos e stratgicos delBancod elaN acin
28
Ane xo3:Al ineamientodeob je tivo ses tra tg ico sd eF ONAFEconlos
ob jetivoses tra tg ico sdelBancodelaN a cin

29

P LAN ESTRATEGI COP ERI ODO20092013

1.ROLDELAEMP RESA
El27deenerode1966,elCongresodelaRepblicaaproblaLey16000porlacualcreaba
el Banco de la Nacin. Das despus el Poder Ejecutivo, bajo la firma del Presidente de la
Repblica, Fernando Belande Terry la pone en vigencia, culminando as un largo proceso
cuyos antecedentes histricos datan del siglo XIX, pero que recin a partir de 1914, surge
verdaderamentelapreocupacindecrearunBancoquecentralicelasactividadesoperativas,
econmicasyfinancieras.

El Banco de la Nacin encuentra sus antecedentes inmediatos en el ao 1905, durante el

gobierno de don Jos Pardo, en el que se crea la Caja de Depsitos y Consignaciones,
mediantelaLeyN53del11.02.05.EstaInstitucinamplisusactividadesen1927cuando
se le encarg a travs de la Ley 5746 la administracin del Estanco del Tabaco y Opio, as
como la recaudacin de las rentas del pas, derechos e impuestos del alcohol, defensa
nacionalyotros.Finalmente,endiciembredelmismoaoseleencargalarecaudacindela
totalidaddelasrentasdetodalaRepblica.

El Decreto Supremo N 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la Caja de Depsitos y

Consignaciones, declarndola de necesidad y utilidad pblica. Mediante este dispositivo se
recupera para el Estado lasfunciones de recaudacinde lasrentasfiscales y la custodia de
los depsitosadministrativosy judiciales. Tal estatizacin se realiz cuando laCaja contaba
entre sus accionistas con diez Bancos: Crdito, Popular, Internacional, Wiese, Comercial,
Continental,Gibson,DeLima,UninyProgreso.

LasfuncionesqueseleasignaronalBancodelaNacinfueronlassiguientes:

1. Recaudar las rentas del GobiernoCentral y de las entidades del SubSector Pblico
independienteydelosGobiernosLocalescuandoasseconvinieraconstos.

2. Recibir en forma exclusiva y excluyente depsitos de fondos del GobiernoCentral y

del SubSector Pblico, con excepcin de los Bancos Estatales y del Banco Central
Hipotecario.

3. Hacer efectivas las rdenes de pago contra sus propios fondos que expidan las
entidadesdelSectorPblicoNacional.

4. Recibirenconsignacinycustodiatodoslosdepsitosadministrativosyjudiciales.

5. Efectuarelserviciodeladeudapblica.

El12dejuniode1981,enelsegundogobiernodeFernandoBelandeTerry,sepromulgla
LeyOrgnicaDecretoLegislativoN199yseampliaronlasfuncionesdelBanco:

1. RecaudarlostributosdelSectorPblicoNacional.
2. Efectuar enforma exclusiva por cuenta y en representacin del estado, operaciones
decrditoactivasypasivasconInstitucionesFinancierasdelpasydelexterior.
3. Recibir en forma exclusiva los depsitos de los fondos de todo el Sector Pblico
Nacional y Empresas del Estado, con excepcin de las Empresas Bancarias y
FinancierasEstatales.
En 1994, durante el gobierno deAlberto Fujimori Fujimori, con elDecretoSupremoN 07
94EF Estatuto del Banco, se modificaron lasfunciones, lasmismas que sern ejercidassin
exclusividadrespectodelasEmpresasyEntidadesdelSistemaFinanciero.

1. Brindar servicios de pagadura de acuerdo a las instrucciones que dicte la Direccin

GeneraldelTesoroPblico.
2. Brindarserviciosderecaudacinporencargodelosacreedorestributarios.
3. Efectuarpordelegacin,operacionespropiasdelassubcuentasbancariasdelTesoro
Pblico.
4. ActuarcomoAgenteFinancierodelEstado.

5. ActuarporcuentadeotrosBancosoFinancieras,enlacanalizacinderecursos.

6. ParticiparenlasoperacionesdecomercioexteriordelEstado.
7. Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los Gobiernos Regionales y
Locales, en los casos en que stos no sean atendidos por el Sistema Financiero
Nacional.

8. Las facilidades financieras que otorga el Banco no estn sujetas a los lmites que
establecelaLeyGeneraldeInstitucionesBancarias,FinancierasydeSeguros.
9. BrindarServiciosdeCorresponsala.

10.BrindarServiciosdeCuentasCorrientesalasEntidadesdelSectorPblicoNacionaly
aProveedoresdelEstado.

11.Recibirdepsitosdeahorrosenlugaresdondelabancaprivadanotieneoficinas.

2.M BI TODELBANCODEL ANACI ON

Co n venio sde Re cau daci n delBan codelaN acin con En tida de sdelSe ctorP blico :

Recaudacin deI mpue sto sI n tern o syAduanero s

1.SuperintendenciaNacionaldeAdministracinTributaria(SUNAT).
ConvenioMarcodeRecaudacin.
ConveniodeRecaudacinADUANAS.

Recaudacin deTasas,A rance les,Derech o sA cadm ico s,A rb itrio s

1. SistemaElectoralRENIEC.
2. MinisteriodelInteriorP.N.P.
3. PoderJudicial.
4. MinisteriodeTrabajo.
5. MinisteriodeDefensa(EJERCITOFAPMARINA).
6. MinisteriodelInteriorTupaDIGEMIN.
7. MinisteriodeTransporteyComunicaciones.
8. MinisteriodelInteriorDICSCAMEC.
9. SistemaElectoral ONPE.
10.MinisterioPblico.
11.MinisteriodeAgricultura.
12.UniversidadNacionalSanCristobaldeHuamangaAyacucho.
13.UniversidadNacionalEnriqueGuzmnyVallebasededatos.
14.UniversidadNacionalMayordeSanMarcosFacul.DeEducacin.
15.InstitutoNacionalPenitenciario.
16.UniversidadFaustinoSanchezCarrinHuacho.
17.ConsejoSupremodeJusticiaMilitar.
18.CONAFOVICER.
19.UniversidadNacionalPedroRuizGallo Lambayeque.
20.AutoridadPortuariaNacional.
21.SistemaElectoral J.N.E.
22.MinisteriodeJusticia.
23.InstitutoNacionaldeDefensaCivil.
24.ColegioMilitarElasAguirre.
25.UniversidadNacionaldePiura.
26.UniversidadNacionaldeCajamarca.
27.MinisteriodelInterior GOBIERNODELINTERIOR.
28.MunicipalidaddeLunahuan.
29.ESSALUD.
30.SeguroIntegraldeSalud.
31.EscuelaNacionaldeBellasArtes.
32.UniversidadNacionalHermilioValdizanHuanuco.

33.MinisteriodeSalud.
34.InstitutoNacionaldeBecasyCrditosEducativos INABEC.
35.UniversidadNacionaldeHuancavelica.
36.ConsejoSuperiordeContratacionesyAdquisicionesdelEstadoCONSUCODE.
37.UniversidadDanielAlcidesCarrinPasco.

Servicio de Co bran zaCoactiva :

1. DireccinGeneraldeCapitanasyGuardacostasDICAPI.
2. MinisteriodeSalud:
DireccinGeneraldeMedicamentos,InsumosyDrogasDIGEMID.
DireccindeSaludAmbientasDIGESA.
3. MinisteriodeTransportes,ComunicacionesySaneamiento.
ProvasNacional.
4. MinisteriodeEnergayMinas.
5. OrganismoSupervisordeInversinPrivadaenTelecomunicacionesOSIPTEL.
6. MunicipalidadDistritaldeSantaMaradelMar.
7. ConsejoSuperiordeContratacionesyAdquisicionesdelEstadoCONSUCODE.
8. OficinadeNormalizacinPrevisionalONP.
9. OrganismoSupervisordeInversinenInfraestructuradeTransportedeUso
PblicoOSITRAN.
10.SuperintendenciaNacionaldeServiciosdeSaneamientoSUNASS.

Servicio deCo rrespo n sala:

1. BancodeCrdito.
2. BancoInterbank.
3. BancoCitibank.
4. Banco Scotiabank.
5. BancoContinental.
6. BancodeComercio.
7. BancoFinanciero.
8. BancoInteramericanodeFinanzas.
9. BancoMibanco.
10.CajaMunicipaldeAhorroyCrditodePiura.
11.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoTrujillo.
12.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoSullana.
13.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoPaita.
14.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoIca.
15.CajaMunicipaldeAhorroyCrdito.Pisco.
16.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoMaynas.
17.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoHuancayo.
18.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoTacna.
19.CajaMunicipaldeAhorroyCrditoCuzco.
20.CajaMunicipaldeAhorroyCrditodelSanta.

21.EdpymeConfianza.
22.EdpymeCrear.
23.EdpymeAlternativa.
24.EdpymeSolidaridad.
25.EdpymeCredivision.
26.EdpymeRaiz.
27.EdpymeEdyficar.
28.CajaRuraldeAhorroyCrditoSeordeLuren.
29.CajaRuraldeAhorroyCrditoNorPer.
30.CajaRuraldeAhorroyCrditoQuillabambaCREDINKA.
31.CajaRuraldeAhorroyCrditoCajamarca.
32.CooperativadeahorroyCrditoSanPedro.

Servicio de Cu en tasdeA horropa raservidoresP b lico sde:

1. MinisteriodelInterior.
2. MinisterioPblico.
3. MinisteriodeSalud.
4. MinisteriodeEducacin.
5. MinisteriodeAgricultura.
6. MinisteriodeTrabajo.
7. MinisteriodeTransporte.
8. MinisteriodeEconomayFinanzas.
9. MinisteriodelaProduccin.
10.MinisteriodeDefensa.
11.MinisteriodeEnergayMinas.
12.MinisteriodeVivienda,ConstruccinySaneamiento.
13.MinisteriodeJusticia.
14.MinisteriodeComercioExterioryTurismo.
15.MinisteriodelaMujeryDesarrolloSocial.
16.MinisteriodeRelacionesExteriores.
17.ConsejodeMinistros.
18.PoderJudicial.
19.JuradoNacionaldeElecciones.
20.RegistroNacionaldeIdentificacinyEstadoCivil.
21.CongresoConstituyente.
22.AsambleaNacionaldeRectores.
23.DefensoradelPueblo.
24.PresidenciadelConsejodeMinistro.
25.OficinaNacionaldeProcesosElectorales.
26.TribunalConstitucional.

Servicio de Cu en tasCo rrien tes:

1. GobiernosLocales.
2. GobiernosRegionales.
3. ProveedoresdelEstado.
4. UnidadesEjecutoras(GobiernoCentral).
5. BancosComerciales.
6. PersonasnaturalesyJurdicas.
7. OtrasEntidadesdelEstado.

3.ANALI SI SF ODA
3.1.ASP ECTOSDEL M ACROENTORNO:
OP ORT UNIDA DES
AM BI ENTEECONM I CO
1. Alto potencial de crecimiento en laszonas noatendidas por productos y
serviciosfinancieros.
2. Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios
financierosenespaciosyaatendidos.
3. Demanda de servicios financieros por parte de los beneficiarios de
remesasnacionaleseinternacionales.
4. Expectativas de una de crecimiento del Producto Bruto Interno del Per
mayoralpromedioLatinoamericano

AM BI ENTEP OL T ICO
5. CambiosenlagestineconmicayfinancieradelEstado.
6. Tener una presencia importante en el proceso de modernizacin del
Estado.
7. Priorizacin y apoyo del Estado a las MYPES, que genera demanda de
recursosfinancieros.

AM BI ENTET ECNOLGI CO
8. Creciente avance de las tecnologas de informacin que permiten una
slidagestinyconocimientodelosclientesactualesypotenciales.

AMENA ZAS
AM BI ENTEECONM I CO
1. Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y
responderrpidamentealasexigenciasdelmercado.
2. CrecienteintersdelabancaprivadaenlacarteradeclientesdelBanco.
3. Riesgosistmicoprovenientedecrisisfinancierasinternacionales.

AM BI ENTEP OL T ICO
4. Carecerdeunmarcoregulatorioquepermitaeldesarrollodeproductosy
servicios.
5. Potenciales cambios en la poltica y gestin del Presupuesto del Sector
Pblico.
6. Posibilidades recurrentes de reduccin del porcentaje de comisin
cobradoporelServicioBancariodeManejodeTesoreradelEstado.

AM BI ENTESOCIOCUL TURALY AMBI ENT AL

7. Fenmenos naturales y ocurrencia de siniestrosquepueden incrementar
loscostosoperativos.

3.2.ASP ECTOSDEL M ICROENTORNO:

FORTAL EZAS
I NFRAESTRUCTURA
1. TenerlamayorreddeOficinasanivelnacionaldelSistemaFinanciero.
2. AmpliapresenciaenplazasdondesomosnicaOfertaBancariaUOB.
3. Tener una de las mayores redes de Cajeros Automticos ATMs en el
SistemaFinanciero.

GESTIN
4. SerelprincipalagentefinancierodelEstado.

DI RECCI N
5. Participacin estratgica en el Sistema Integrado de Administracin
FinancieradelEstado.

ORGANI ZACI N
6. Tenerpersonalconexperienciaenatencinaclientesmasivos.
7. Capacidad y experiencia para acompaar el crecimiento de programas
sociales.

DEBI LI DA DES
I NFRAESTRUCTURA
1. Insuficientescanalesdeatencinparasatisfacerlademandadenuestros
clientes.

GESTIN
2. Carencia de infraestructura, procesos y sistemas de informacin
adecuados, que se traduce en: Tecnologa de informacin no dirigida
hacia unabancade servicios, inexistencia deaplicativosque exploten la
Base de Datos nica de Clientes, usuarios con alta dependencia del
DepartamentodeInformtica.
3. Carenciadeunaadecuadaadministracindeproyectos.
4. LimitadaaplicacindelosprincipiosdeBuenGobiernoCorporativo.
5. Nocontarconindicadoresdegestin.
6. Falta de autonoma y debilidades en el accionar logstico y de recursos
humanos.

ORGANI ZACI N
7. Inadecuado diseo organizacional, orientado a la centralizacin,
concentracin administrativa en la Oficina Principal e insuficiente
estructura comercial con superposicin de funciones del Back y Front
Office.

8. Recursos humanos con baja competencia para el logro de la Misin del

Banco.
9. Alta rotacin de personal calificado en actividades crticas que genera
retrasosenelavancedelosproyectos.

FI NA NZAS
10.AltocostodelaplanillapasivadelBanco.

4.M ISI N
Brindar solucionesfinancierasconcalidad de atencin, agregandovalor, contribuyendocon
la descentralizacin, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la
bancarizacinconinclusinsocial

5.VI SI N
SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesu
genteyporsucontribucinaldesarrollonacional.

6.FA CTORESCRT ICOSDEX ITO

1. L iderazgo enlaTomadeDecisio nes.

Direccin y conduccin del Banco hacia resultados concretos de su agenda

estratgica,atravsdelaeficienciayeficaciaenlautilizacindesusrecursos.

2. P oneren Valo rlo sR ecu rso sHu mano s.

Mejora decompetenciasy motivacin mediante la capacitacin permanente y el

reconocimientodeldesempeo.

3. Eficien ciadelo sP ro ce so sOpe rativo s.

MejoracontinadelosprocesosparaelcumplimientodelaMisinsostenindose
enunaestructuraorganizacionalenfocadahaciaelcliente.

4. Eficacia en la Ge sti ndeI n formaci n.

Elaboracin contina de informacin estructurada, oportuna, relevante,

coherenteyseguraparalatomadedecisiones.

5. Calidaden laP restaci n deServicio s.

GeneracindevalorparaelBanco,elclienteylasociedad.

6. Cu ltu rayGe stinde P ro ye cto s.

Generar conciencia y valoracin de que una adecuada gestin de los proyectos

nos permitir un mejor posicionamiento en el mercado y sostenibilidad en el
tiempo.

10

7.V ALORESINST IT UCIONAL ES

Co mpro m iso :Actitud de nuestro personal que se refleje en el cumplimiento de las

normas internas, en la lealtad, responsabilidad e identificacin institucional,
generandovalorenbeneficiodelosclientesylasociedad.

I nno va cin : Desarrollo o mejora de nuevos productos, servicios y procesos que

elevenlaproductividadyqueatiendanlosrequerimientosynecesidadesdenuestros
clientes.

Sensibilidadso cial:Reconocimientodelaorganizacinalanodiscriminacinyala
reasignacindesusrecursosconsolidandosupresencianacionalincluyente.

Co nfian za: Brindar seguridad, transparencia y calidad en sus productos y servicios

que permita elevar la percepcin y valoracin de los clientes y de la sociedad en
general.

I n teg ridad con eficiencia :Virtud de nuestro personal de actuarcon honestidad y

transparencia, cuidando el mejor uso de los recursos institucionales y el
cumplimientodelosobjetivos.

11

8.OBJ ETI VOSESTRATGICOS2009 201 3

1. OB JETI VOESTRATEGICOGENER A LN 1: CREAR V ALO RP A RA ELESTADOY LA
SOCI EDAD

Mediante este objetivo el Banco debe contribuir a una gestin eficiente del Estado y
participar en el desarrollo de la Sociedad, brindando dos formas de valor: Valor
Econmico1 yValorPblico2.

ESTRATEGI A
LacreacindevalorparaelEstadoylasociedadselograrorientandoa laorganizacin
hacialaeficienciaylosresultados,considerandosucompromisoyresponsabilidadsocial.
Sereconocequeunodeloselementostrascendentesparalageneracindevalorsedar
participando activamente en la modernizacin del Estado, apoyando los procesos de
automatizacinygeneracindeinformacin.

OB JETI VOSESP EC FI COS

1 .1. CREA RUN AORGA NI ZA CI NDESCONCENTRADAY DESCENTRA LI ZADA

Serequiere disear e implementaruna organizacincon enfoque haciael cliente,
basndoseenunrediseodeprocesosyrolesclaramentedefinidosyorientadosa
ladesconcentracindelatomadedecisiones.

Opera cion es
-

Orientadas a promover el desarrollo tecnolgico del Banco para participar

activamente en el proceso de Regionalizacin y en el Proyecto de
ModernizacindelEstadoPeruano.

P ro yecto
-

Implementacin, por etapas una nueva estructura organizacional, siendo uno

desusobjetivoslacreacinyfuncionamientodelasoficinasregionales.

Tareas
-

Reordenamientodelasfunciones,elaboracindelROFyelMOF.

Redistribucindelosrecursoseconmicos.

Configurar para el proyecto Nueva Estructura Organizacional un equipo de

gestinymonitoreodelcambio.

Valor Econmico: Producir un aumento de bienes y servicios con mayor calidad y a un bajo costo, mediante el uso racional y
eficaz de los recursos. Se refiere al desarrollo de productos y servicios cuyos grados de utilidad o aptitud vayan aumentando,
generandocadavezmayorbeneficioalosclientesoinstitucin
2
Valor Pblico: Beneficio generado para los usuarios/consumidores directos y el beneficio generado al responder a los intereses,
aspiracionesyvaloracionesdelaciudadana.(Basadoenelmarcogenricodesarrolladoporelprofesoradodegestinpolticade
KennedySchoolofGovernmet,MarkMoore,GestinEstratgicayCreacindeValorenelSectorPblico.

12

1 .2. P ROMOVERLA BA NCA R I ZACI N 3

El Banco de la Nacin entiende por bancarizacin al proceso de incorporar a

ciudadanos excluidos del sistema financiero bancario a fin que puedan utilizar los
productos y servicios bancarios para lo cual es nuestro inters ampliar la red de
agencias, incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios en zonas
dondenoexistaofertabancariaascomoensectoresnoatendidos.

P ro yecto s
-

DesarrollarelplandeInversionesparaelfortalecimientodeagenciasenzonas
defrontera.

Apertura de Nuevas Agencia en zonas UOB considerando el compromiso para

lainclusinsocial.

DisearnuevosproductosparazonasUOBenfuncindesusnecesidades.

Realizar/patrocinar cursos y seminarios para promover la cultura bancaria y

financieraaniveldeLimayProvincias(alfabetizacinfinanciera).

ElaborarunPlandeBancarizacin.

ProgramadeAgilizacindeInversionesparaGobiernosLocalesyRegionales.

Tareas
-

Ampliar los Convenios con las IFIs (previa evaluacin del valor generado
duranteel2007)

Estudio del Desarrollo Econmico y Social Espacial para la incorporacin de

nuevos parmetros a considerar en el Crecimiento de la Red de Agencias a
nivelnacional.

PromocionarlosproductosyserviciosenlasagenciasUOB.

ImplementarlaCuentaaPlazoFijoUOB.

Promover la suscripcin de convenios con entidades pblicas, principalmente

en el mbito regional (teniendo como entes motores a las propias agencias
UOB)

Evaluar las necesidades de servicios financieros de las poblaciones excluidas

del sistema bancario, buscando su interrelacin con los programas de
desarrolloeconmicoysocial.

Promoverasociacionespblicoprivadasparalanzarproductosparasectoresno
bancarizados.

1 .3. A P L ICACI N DE LOS P R I NCI P I OS DE RESP ONSABI L IDAD SOCI A L

EM P RESA RI A L.
Considerando la importancia de que la responsabilidad social es una visin del
negocioqueintegraenlagestinempresarialelrespetopor:losvaloresticos,las
personas, la comunidad y el medio ambiente, el Banco considera conveniente
desarrollarelsiguienteproyecto:
3

Bancarizacin: De acuerdo a la Federacin Latinoamericana de Bancos FELABAN se define a travs de dos conceptos la
Profundizacin Financiera (ratios de Crdito/PBI y Depsitos/PBI) y el Acceso a Servicios Financieros (porcentaje de la
poblacinqueutilizaserviciosfinancieros).

13

P ro yecto
-

Lineamientos Generales para la aplicacin de la Responsabilidad Social

EmpresarialenelBancodelaNacin.

1 .4. MA NTENER ELCR ECI MI ENTOECONM I COY FI N A NCI ERODE LBA NCO
Se necesita establecer una perspectiva y un programa de ingresos y gastos que
nospermitaasegurarlarealizacindenuestraMisin.

Opera cion es
Principalmente se trata deconsiderar y desarrollar acciones que permitan reducir
la dependencia de ingresos generados por el rol tradicional del Banco, sin
descuidarelrolsocialdelmismo.

Crear un programa que permita el incremento de los ingresossin descuidar el

rolsocialdelBanco.

Racionalizacindecostosoperativos.

Estrictocontroldepenalidadesenloscontratosinstitucionales.

Implementarunagestineficienteyeficazdelosrecursos.

EvaluacinymonitoreoperidicodelosconveniossucritosporelBanco.

P ro yecto

Implementacindeunsistemaderentabilidad.

2. OB JETI VOESTRA TEGICON 2 : BR I NDARSATI SFA CCIN A LCLI ENTE

ESTRATEGI A
El objetivo de brindar satisfaccin al cliente se lograr a travs de nuevos y mejores
canales de atencin,as comoelofrecimiento de productosyservicioscon oportunidad,
calidadycalidez.
Para su adecuado tratamiento se ha considerado conveniente agruparlos en cuatro
objetivosespecficos:

OB JETI VOSESP EC FI COS

2 .1. A MP LI A R LA OFERTADEP RODUCTOSY SERV I CI OS.

El objetivo es incrementar en cantidad y calidad los productos y servicios y la
coberturaanivelnacional.

Opera cion es
-

Optimizarlosproductosyserviciosexistentes.

Incrementaryrentabilizarlosconveniosconinstitucionesfinancieras.

14

Desarrollarnuevasmodalidadescrediticias.

PotenciarlosserviciosdelaDivisindeFideicomiso.

Incrementar campaas orientadas a elevar el conocimiento y el uso de

serviciosbancariosporpartedelosclientesyusuarios.

Redisearelportalorientndoloalcliente.

Desarrollar interfaces electrnicas estndares para facilitar el intercambio de

informacin y medios de pago para que los clientes utilicen Internet como
medioseguroparasustransacciones.

ImplementarunasolucinAntiFraudeparaclientesyusuarios.

Pago de tributos y servicios del Sector Pblico con interconexin BNMEF

SUNAT.

P ro yecto s
-

ImplementacindelaTarjetadeCrditodelBancodelaNacin.

DesarrollarBancaSeguros.

PrstamoHipotecarioparaclientesdelBanco.

DisponibilidaddeefectivoenventanillasdeagenciasUOB.

DesarrollodecomprasypagosporInternetconlaTarjetaDbitoyCrdito.

DesarrollodelProyectoMarcaCompartidaIFIs

Interconexinconotrosbancos.

PagodetributosenventanillaconinterconexinconlaSUNAT.

Multiflota.

2 .2. A MP LI A R LOSCA NA LESDEATENCI N A LCL IENTE

Contar con una moderna, amplia y competitiva red de canales de atencin al
cliente.

Opera cin
-

Implementar un programa de expansin de canales de atencin (Ventanillas,

ATMs, Internet, WAP, Call Center, cajeros corresponsales etc.) a nivel
nacional.

P ro yecto s
-

ImplementacindeNuevasAgenciasaNivelNacional.

ImplementacindelContactCenter.

ImplementarelcanalCajerosCorresponsales.

FortalecerlosserviciosquesebrindaatravsdeloscanalesInternetyWAP.

AmpliarlaReddeOficinasdeacuerdoalasvariacionesenelcomportamiento
delconsumidorydelasnecesidadesdeinclusinsocial.

ImplementacindeVentanillasMviles.

15

2 .3. ME JORA RLA CA P ACI DAD OP ERATIV A DELASAGENCI ASDELBA N CO

ContarconunaReddeAgenciasconnivelesadecuadosdeatencinalcliente.

Opera cion es
-

RealizarestudioseimplementacindelSistemaAutomatizadodeColas.

Implementacindelarecategorizacindeagencias.

Mejorar y ampliar la infraestructura de la Oficina Principal y Oficina Javier

Prado.

DefinirlapolticadeadquisicindelocalesparalaReddeAgenciasdelBanco.

PlandeexpansindelainfraestructuradelaReddeAgencias.

P ro yecto s
-

RemodelacindeAgenciasaNivelNacional.

Fortalecimientooperativodelasagenciasdondesebrindarannuevosproductos
yservicios.

2 .4. ME JORA RN UESTROCONOCI MI ENTODEL CLI ENTE

Desarrollar una plataforma de Data Warehouse DW y Customer Relationship
Management CRM que permita un mejor entendimiento del cliente y que
haciendousodeestainformacinyotrasqueproporcionaelCoreBancariofacilite
laatencinascomoeldesarrollodeproductososervicios.

El DW Financiero aportar informacin til para otros propsitos adicionales al

mencionado en este rubro como: Planificar ubicacin de oficinas, cajeros
automticos, servir de fuente de informacin para Basilea II, lavado de activos,
etc.

P ro yecto s
-

Adquirir,configurareimplantarelDWFinanciero.

Adquirir, configurar e implantar el Sistema de Administracin de la Relacin

conlosClientesCRM.

16

3. OB JETI VO ESTRATEGICO N 3 : DESA RROL LA R UNA N UEV A CULTURA

OR GAN I ZA CI ONA L

ESTRATEGI A
El objetivo de desarrollar una nueva cultura organizacional se lograr a travs de la
mejora de las capacidades humanas, los procesos y las tecnologas de informacin y
comunicaciones,lasqueseorientarnalfortalecimientoorganizacional.

OB JETI VOSESP EC FI COS

3 .1. I NCREMENTA R LASCOMP ETENCI ASDEL RECUR SOHU MA NO.

Mejorarlosconocimientos,habilidadesyactitudesdelpersonal.

Opera cion es
-

DisearlasEspecificacionesdePuestosdelBancodelaNacin

Diseodeunprogramadeseleccindepersonal.

PotenciarelCapitalHumanoatravsdelastareassiguientes:
ProgramasdeCapacitacinCorporativaylaUniversidadCorporativa.
Fortalecerelprogramadeinduccin.
EstablecimientodelaLneadeCarrerayPlanesdeSucesin.
ProgramasdeDesarrollo.

Implementarunprogramadeincentivosporcumplimientodeobjetivos.

DesarrollarunSistemadeEvaluacindeCompetencias.

MejorarelmodelodeGestindeRecursosHumanosdelBanco.

3 .2. MODERN I ZACI N DELOSP ROCESOSOP ERA TI VOS.

Mejorarlosprocesosoperativos,porcuantolosprocesosactualesestnorientados
aatenderlasfuncionesdelosdepartamentosynoalaatencinalclienteinternoo
externo, bajo esa percepcin el Banco podr posteriormente lograr eficiencia y
eficaciaensugestin.

Opera cion es
-

Integrar la nueva estructura organizacional al rediseo de procesos (macro

procesos, procesos y procedimientos)con enfoquea la calidad de atencin al
cliente.

Mejoramiento de los procesos y procedimientos del Departamento de Red de

Agencias(dotndoladeherramientasdegestinytecnologasdeinformacin)

AmpliaryactualizarelPlandeContinuidaddeNegociodelBanco.

Rediseodelosmacroprocesos,procesosyprocedimientosdelBanco.

17

3 .3. MODERN I ZACI N DELOSP ROCESOSDEGESTI N .

El Banco actualmente no cuenta con metodologas, herramientas y tcnicas
orientadas al control y la alineacin organizacional, que le permitira ser
competitivoensugestin.

Opera cion es
-

Establecer un Plan Operativo Institucional a partir de planes anuales de

trabajoporDepartamento.

ImplementacindeunBalancedScorecard.

Disearprocesoseindicadoresdecontroldegestin.

Desarrollar e implementar la consultora para el Diagnostico del Control

InternodelBanco.

DiseareimplementarprocesoseficientesenunmarcodeControlInterno.

DesplieguedelproyectoIdentidadesyAccesosenSedesOperativas.

3 .4. I NTEGR A R TECNOLOG AS DE I N FOR MACI N A LOS P ROCESOS DE LA

I NSTI TUCI N .
Mejorarlascapacidadesempresarialesaplicandotecnologasdeinformacin.

Opera cion es
-

IncrementarlacapacidadoperativadelSistemaAdministrativoIntegradoSAI

Automatizacin de los procesos del servicio Operaciones con el Exterior y

adquisicindeunmdulodecomercioexterior.

ModernizacineimplementacindemedioselectrnicosdeSeguridadal100%
en la Red de Agencias y Medios Electrnicos interconectados en la Sede
Central.

P ro yecto s
-

ImplementacindelNuevoCoreBancario.

Diagnosticoparalamodernizacindelossistemaselectrnicosdeseguridaden
canalesdeatencin.

Adquisicin e implementacin del software para administracin de los riesgos

financierosdelBanco.

Implementacindelsistemaparalagestinderiesgosdeoperacin.

ReubicacindelComputadordecontingencia.

RenovacindelCentrodeCmputo.

Modernizacindelainfraestructuratecnolgica.

18

3 .5. FORTALECER ELCONTROL DE GESTI N EMP R ESA R I A L

Fortalecer el control internocomo un proceso diseado con el fin de proporcionar
ungradodeseguridad"razonable"paralaconsecucindesusobjetivos.

P ro yecto s
-

ImplementacindelSistemadeControlInterno.

19

4. OB JETI VO ESTR ATEGI CO N 4 : SER RECONOCI DOS COMO UN B ANCO

TRA NSP AR ENTE

ESTRATEGI A
El objetivo de ser reconocidos como un banco transparente se lograr mediante la
creacin e implementacin de procesos operativos y de gestin orientados a la
transparencia.

OB JETI VOSESP EC FI COS

4 .1. ADOP TARBUEN ASP RCTI CA SDE GOB IER NOCOR P ORATIV O.
Representar un referente ordenado e integral de las mejores prcticas del
desempeoempresarialdelmercado.

Opera cion es
-

Realizar la revaloracin de activos que permita mostrar Estados Financieros

actualizados.

MantenercontratosconAuditoresExternosdeprimeralnea.

P ro yecto s
-

Consultora para la definicin de lasBuenasPrcticas de GobiernoCorporativo

enelBanco.

ImplementarBuenasPrcticasdeGobiernoCorporativo.

Administracin y estandarizacin de contenidos en la Intranet e Internet del

Banco.

ReestructuracindelsistemanormativodelBanco.

4 .2. CONSEGUI RUNA CA LI FI CACIN P BLI CA DER I ESGO.

Realizar acciones que conlleven a conseguir una clasificacin del riesgo para el
BancodelaNacin.

Opera cion es
-

Adecuar el Capital Social del Banco a las nuevas necesidades de solvencia y

fortaleza patrimonial, acordes con la nueva dinmica de negocios y servicios
financieros.

Adecuar la estructura organizacional y funcional, concordantes con la

implementacin de los estndares propuestos en el Nuevo Acuerdo de Capital
BasileaII.

P ro yecto
-

Dotar al Banco de herramientas informticas de monitoreo y control que le

permitanunaadecuadagestindesusactivosypasivos.

20

4 .3. CUM P L I R CO N LA DI RECTI VA DETRA NSP A REN CI A.

Cumplimiento adecuado de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin
pblica y de la Directiva de Transparencia en la gestin de las empresas bajo el
mbitodeFONAFE,aprobadamedianteresolucinN0102009/DEFONAFE.

Opera cion es
-

Realizaracciones que conlleven ala publicacin oportunade la informacin de

lagestinencumplimientodeladirectivadeFONAFE.

MantenimientodelPortaldeTransparenciadelBancodelaNacin.

21

9.I NDI CADORESY M ET AS

OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCODELA
NACIN

/1

OBJETIVOESPECFICO

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

INDICADOR

UNIDADDE
MEDIDA

METAS

EJECUTADO
2009

2010

2011

2012

2013

10

10

n.a.

n.a.

DepartamentosRegionalesImplementados.

Porcen taje

n.a.

100

100

n.a.

n.a.

ComisionesEspecialesdeAsesoraRegional(CEAR)

Porcen taje

n.a.

n.a.

100

n.a.

n.a.

ADMINISTRACINY
LOGISTICA

17

17

12

12

CantidaddeDepartamentosRegionales
Implementados.

1.1Crearunaorganizacin
desconcentradaydescentralizada

1.CREARVALOR
PARAELESTADOY
LASOCIEDAD

CantidaddeDivisionesdeSoporteRegionalDSRs
ConstituidaseImplementadas
1

REDDEAGENCIAS

CantidaddeNuevasAgenciasU.O.B.

CantidadacumuladadeOficinasbajola
modalidaddeCompartirLocalesalasIFIS

SERVICIOS
FINANCIEROS

202

233

238

243

248

CantidaddePrstamosMultiredotorgadosenU.O.B.

SERVICIOS
FINANCIEROS

39,811

37,244

42,830

49,255

54,180

SERVICIOS
FINANCIEROS

Millonesde
NuevosS/.

1,775

506

580

589

599

1,395

1,064

1,669

789

829

CreditosDirectoseIndirectosaEntidadesPblicasdel
GobiernoCentral

1.2PromoverlaBancarizacin.
5

MontodeCrditosDirectoseIndirectosa
EmpresasPblicas.
MontodeCrditosDirectoseIndirectosa
Ministerios,UniversidadesyOtrasEntidades

/1

CantidaddeCuentasdeAhorroUOB

OPERACIONES

670,990

704,000

784,000

864,000

944,000

1.3AplicacindelosPrincipiosde
ResponsabilidadSocialEmpresarial

GradodeavancedelaimplementacindelaResponsabilidad
SocialEmpresarialdelBancodelaNacin.

COMUNICACIN
CORPORATIVA

%deAvance

20

54

100

n.a.

n.a.

1.4Mantenerelcrecimiento
econmicoyfinancierodelBanco

RentabilidadpatrimonialROE

FINANZAS

19.56

9.73

31.84

29.83

32.63

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre

22

OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCODELA
NACIN

OBJETIVOESPECFICO

INDICADOR

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

UNIDADDE
MEDIDA

SERVICIOS
FINANCIEROS

EJECUTADO/1

METAS

2009

2010

2011

2012

2013

13

PLANEAMIENTO

Grad ode
Satisfac cin

3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

CantidaddeNuevosProductosyServiciosImplementados

10

CalidaddelServiciodeAtencinalClientedelcanal
Agencias

11

CantidaddeNuevasAgencias

ADMINISTRACINY
LOGISTICA

23

16

20

17

17

12

CantidaddeNuevosCajerosAutomticos

ADMINISTRACINY
OPERACIONES

81

100

70

70

80

13

CantidaddeCajerosCorresponsales.

OPERACIONES

53

100

100

150

200

14

AvanceenelProyectoContactCenter

OPERACIONES

%deAvanc e

25

60

100

n.a.

n.a.

2.3Mejorarlacapacidadoperativade
lasagenciasdelBanco

15

CantidaddeAgenciasRemodeladas

ADMINISTRACINY
LOGSTICA

15

15

17

23

22

2.4Mejorarnuestroconocimientodel
cliente

16

CantidaddeEstudiosdelasNecesidades
delosClientes.

PLANEAMIENTO

10

3.1Incrementarlascompetenciasdel
recursohumano.

17

CantidaddePersonasCapacitadaspara
elPerfilRequerido.

PERSONAL

141

229

261

265

269

58

56

n.a.

n.a.

n.a.

183

117

n.a.

n.a.

n.a.

29

20

22

15

19

n.a.

16

20

22

15

%deAvanc e

28

69

100

n.a.

n.a.

PROYECTONUEVO
%deAvanc e
COREBANCARIO

16

30

29

39

68

2.1AmpliarlaOfertadeProductosy
Servicios.

2BRINDAR
SATISFACCINAL 2.2Ampliarloscanalesdeatencinal
cliente
CLIENTE

CantidaddeProcedimientosyProcesosRediseados.
CantidaddeProcesosLevantadosy
DocumentadosdelCORE
3.2Modernizacindelosprocesos
operativos.

18

CantidaddeProcedimientosLevantadosy
DocumentadosdelaReddeAgencias

PLANEAMIENTO

CantidaddeProcesosRediseados.
3. DESARROLLAR
UNANUEVA
CULTURA
ORGANIZACIONAL 3.3Modernizacindelosprocesosde
gestin

3.4IntegrarTecnologasde
Informacinalosprocesos
empresariales.

3.5FortalecerelControldeGestin
Empresarial
/1

CantidaddeProcesosImplementados.

19

AvancedelaImplementacindel
BalancedScoreCard.

20

AvanceenlaImplementacindelNuevoCoreBancario.

21

EjecucindeProyectoscomprometidosenelPETIAnual

INFORMATICA

%deAvanc e

n.a.

n.a.

100

100

100

22

GradodeAvancedelProyectoPlataformaTransaccional
Multicanal(PTM)

INFORMATICA

%deAvanc e

40

62

86

100

23

ImplementacindelSistemadeControlbasadoenCOSO

COMITDE
CONTROLINTERNO

Porcentaje

n.a.

100

100

100

100

PLANEAMIENTO

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre

23

OBJETIVO
ESTRATGICO
BANCODELA
NACIN

OBJETIVOESPECFICO

4.1AdoptarBuenasPrcticasde
GobiernoCorporativo.
4. SER
RECONOCIDOS
4.2ConseguirunaCalificacin
COMOUNBANCO
PblicadeRiesgo
TRANSPARENTE
4.3CumplirconlaDirectivade
Transparencia
/1
/2

INDICADOR

DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

UNIDADDE
MEDIDA

PLANEAMIENTO

Por centaje

24

ImplementacindelCodigodeBuen
GobiernoCorporativoCBGC.

25

ObtencindeunaCalificacinPblicadeRiesgoparael
BancodelaNacin.

RIESGOS

26

GradodecumplimientodelaDirectivadeTransparencia

COMUNICACIN
CORPORATIVA

Seconsideralainformacindeejecucinalcierre
Elvalor" 1" implicaobtenerCalificacinPblicadeRiesgo,mientrasqueelvalor" 2" implicaobtenerCalificacinInternacionaldeRiesgo.

24

Asignacin
/2

deRating

Por centaje

EJECUTADO

/1

METAS

2009

2010

2011

2012

2013

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.M AP AESTRATEGICO

VisindelBancodelaNacin
Perspectivade Perspectiva
Stakeholder s
Financiera

1.CrearvalorparaelEstadoylaSociedad

1.4Mantenerelcrecimiento
EconmicoyFinancierodelBanco

1.2Promoverla
Bancarizacin

2.Brindarsatisfaccin
alcliente

Perspectivadelos
Procesosinternos

2.1Ampliarlaofertade
Productosy
Servicios
2.2Ampliarlos
Canalesdeatencin
alcliente

4.Serreconocidocomo
unbancotransparente

Desarrollarunacultura
deservicios

Innovacinycanales
deatencin

1.1Crearunaorganizacin
desconcentraday
descentralizada

2.4Mejorarnuestro
conocimiento
delcliente

Perspectivad e
Aprendizaje
yConocimiento

Valorsocial

Valoreconmico

3.4IntegrarTIalos
procesosempresariales

Transparenciay
responsabilidadsocial

2.3Mejorarlacapacidad
Operativadelasagencias
delbanco

3.2Modernizacindelos
procesosoperativos

3.3Modernizacindelos
procesosdegestin
3.5Fortalecerelcontrolde
GestinEmpresarial

3.1Incrementarlas
Competenciasdel RR.HH.
25

4.1Adoptarbuenas
PrcticasdeGobierno
Corporativo
1.3Aplicacindelos
PrincipiosdeResponsabilidad
SocialEmpresarial
4.2Conseguiruna
CalificacinPblicade
Riesgo
4.3CumplirconlaDirectiva
deTransparencia

3Desarrollarunanueva
culturaorganizacional

ANEXO1
MATRIZESTRATGICADELBANCODELANACIN
Visin:SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesugenteyporlacontribucinaldesarrollonacional"
Perspectiva

ObjetivoEstratgicoFONAFE

ObjetivoEstratgico
Empresa

ObjetivoEspecficoEmpresa

Unidadde
Medida

Indicador

Mantenerelcrecimiento
RentabilidadpatrimonialROE
econmicoyfinancierodelBanco

Porcentaje

Meta

Ejecutado

Formadeclculo
2009/1

2010

2011

2012

2013
(UtilidadoPrdidaNeta/TotalPatrimonioalcierredelao
anterior)x100

19.56

9.73

31.84

29.83

32.63

10

10

n.a.

n.a.

SumadelaCantidaddeDivisionesdeSoporteRegional
ConstituidaseImplementadasduranteelao

100

n.a.

n.a.

(Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode
actividadesprogramadasparaelao)x100

CantidaddeDepartamentosRegionalesImplementados.
Crearvalorparael
Estadoylasociedad Crearunaorganizacin
desconcentradaydescentralizada

CantidaddeDivisionesdeSoporteRegionalDSRs
ConstituidaseImplementadas

Nm ero

DepartamentosRegionalesImplementados

Porcentaje

n.a.

100

ComisionesEspecialesdeAsesoraRegional(CEAR)

Porcentaje

n.a.

n.a.

100

n.a.

n.a.

(Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode
actividadesprogramadasparaelao)x100

58

56

n.a.

n.a.

n.a.

SumadelaCantidaddeProcesosLevantadosyDocumentadosdel
COREduranteelao

183

117

n.a.

n.a.

n.a.

SumadelaCantidaddeProcedimientosLevantadosy
DocumentadosdelaReddeAgenciasduranteelao

29

20

22

15

19 SumadelaCantidaddeProcesosRediseadosduranteelao

n.a.

16

20

22

15 SumadelaCantidaddeProcesosImplementadosduranteelao

28

69

100

n.a.

n.a.

(AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades
programadas)x100

n.a.

100

100

100

100

(Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode
actividadesprogramadasparaelao)x100

68

CantidaddeProcedimientosyProcesosRediseados.
CantidaddeProcesosLevantadosyDocumentadosdel
CORE
Financiera

Generarvalormediantelagestin
eficientedelasempresasdel
holdingyencargos

Modernizacindelosprocesos
operativos.

CantidaddeProcedimientosLevantadosy
DocumentadosdelaReddeAgencias

Nm ero

CantidaddeProcesosRediseados.

Desarrollaruna
nuevacultura
organizacional

CantidaddeProcesosImplementados.
Modernizacindelosprocesosde
AvancedelaImplementacindelBalancedScoreCard.
gestin

Porcentaje

FortalecerelControldeGestin
Empresarial

ImplementacindelSistemadeControlbasadoenCOSO

Porcentaje

AvanceenlaImplementacindelNuevoCoreBancario.

Porcentaje

16

30

29

39

EjecucindeProyectoscomprometidosenelPETIAnual

Porcentaje

n.a.

n.a.

100

100

Grado de Avance del Proyecto Plataforma Transaccional

Multicanal(PTM)

Porcentaje

40

62

86

IntegrarTecnologasde
Informacinalosprocesos
empresariales.

Cliente

Fortalecerlaactividad
empresarialdelEstado

Crearvalorparael
Estadoylasociedad

PromoverlaBancarizacin.

(AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades
programadas)x100

100 (ProyectosCulminadosao/ProyectosComprometidosao)x100

100

(AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades
programadas)x100

CantidaddeNuevasAgenciasU.O.B.

Nm ero

17

17

12

12 SumadelacantidaddeagenciasUOBaperturadasduranteelao

Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de

CompartirLocalesalasIFIS

Nm ero

202

233

238

243

248

CantidaddePrstamosMultiredotorgadosenU.O.B.

Nm ero

39,811

37,244

42,830

49,255

54,180

1,775

506

580

589

599

SumadelmontodeCreditosDirectoseIndirectosaEmpresas
Publicasduranteelao

1,395

1,064

1,669

789

829

SumadelmontodeCreditosDirectoseIndirectosaMinisterios,
UniversidadesyOtrasEntidadesduranteelao

670,990

704,000

784,000

864,000

SumadelaCantidaddeOficinascompartidasimplementadas
hastaelao
SumadelaCantidaddePrestamosMultiredOtorgadosenUOB
duranteelao

Creditos Directos e Indirectos a Entidades Pblicas del

GobiernoCentral
MontodeCrditosDirectoseIndirectosaEmpresas
Pblicas.

Millon esd e
Nuevos Soles

MontodeCrditosDirectoseIndirectosaMinisterios,
UniversidadesyOtrasEntidades
CantidaddeCuentasdeAhorroUOB

Nm ero

NOTA: /1 Seconsideralainfor macindeejecucinalcierr e.

26

944,000 SumadelaCantidaddeCuentasdeAhorroUOBalao

MATRIZESTRATGICADELBANCODELANACIN
Visin:SerelBancoreconocidoporlaexcelenciaenlacalidaddesusservicios,laintegridaddesugenteyporlacontribucinaldesarrollonacional"
Perspectiva

ObjetivoEstratgicoFONAFE

ObjetivoEstratgico
Empresa

ObjetivoEspecficoEmpresa

Unidadde
Medida

Indicador

CantidaddeNuevosProductosyServiciosImplem entados

Proceso
Interno

Aprendizajey
crecimiento

Fortalecerlaimagendela
corporacinFONAFE

2010

2009

2011

2012

2013

Calidad del Servicio de Atencin al Cliente del canal Gr adod e

Satisfaccin
Agencias

3.5

4.2

4.3

4.4

4.5

CantidaddeNuevasAgencias

Nm ero

23

16

20

17

17 Sumadelacantidaddeagenciasaperturadasduranteelao

CantidaddeNuevosCajerosAutomticos

Nm ero

81

100

70

70

80

SumadelacantidaddeNuevosCajerosAutomticosoperativos
duranteelao

CantidaddeCajerosCorresponsales.

Nm ero

53

100

100

150

200

SumadelacantidaddeCajerosCorresponsalesimplementados
duranteelao

AvanceenelProyectoContactCenter

Porcentaje

25

60

100

n.a.

n.a.

(AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades
programadas)x100

Mejorarlacapacidadoperativade
CantidaddeAgenciasRemodeladas
lasagenciasdelBanco

Nm ero

15

15

17

23

Mejorarnuestroconocimientodel
CantidaddeEstudiosdelasNecesidadesdelosClientes.
cliente

Nm ero

10

100

100

100

100

100

Nm ero

Brindarsatisfaccin Ampliarloscanalesdeatencinal
alcliente
cliente

Serreconocidos
comounbanco
transparente

Promedioportemadelasatisfaccindelclienteenlaatenciondel
canalagencias

22 SumadelaCantidaddeAgenciasRemodeladasduranteelao
SumadelaCantidaddeEstudiosdelasNecesidadesdelos
Clientesrealizadosduranteelao

CumplirconlaDirectivade
Transparencia

GradodecumplimientodelaDirectivadeTransparencia

ConseguirunaCalificacin
PblicadeRiesgo

Obtencin de una Calificacin Pblica de Riesgo para el Asign acin de

Rat ing
BancodelaNacin.

AdoptarBuenasPrcticasde
GobiernoCorporativo.

ImplementacindelCodigodeBuenGobiernoCorporativo
Porcentaje
CBGC

83

100

100

100

100

(Nmerodeactividadesimplementadasduranteelao/Nmerode
actividadesprogramadasparaelao)x100

Grado de avance de la implementacin de la

Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la
Nacin.

20

54

100

n.a.

n.a.

(AvancedeActividadesejecutadas/AvancedeActividades
programadas)x100

141

229

261

265

269

SumadelaCantidaddePersonasCapacitadasparaelPerfil
requeridoduranteelao

AplicacindelosPrincipiosde
Crearvalorparael
ResponsabilidadSocial
Estadoylasociedad
Empresarial

Reforzarlosvalores,la
Desarrollaruna
comunicacinyeldesarrollodel nuevacultura
personal
organizacional

SumadelaCantidaddeNuevosProductosyServicios
Implementadosduranteelao

13

Cliente

Promoverlatransparenciaenla
gestindelasempresasdel
holdingyencargos

Formadeclculo
/1

AmpliarlaOfertadeProductosy
Servicios.

Fortalecerlaactividad
empresarialdelEstado

Meta

Ejecutado

Incrementarlascompetenciasdel Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil

recursohumano.
Requerido.

NOTA: /1 Seconsideralainfor macindeejecucinalcierr e.

27

Porcentaje

Porcentaje

Nm ero

PuntajepromediodelRankingCorporativodeTransparenciade
FONAFEVigente

RatingotorgadoporlaCalificadoradeRiesgo.Elvalor" 1" implica

2 obtenerCalificacinPblicadeRiesgo,mientrasqueelvalor" 2"
implicaobtenerCalificacinInternacionaldeRiesgo.

ANEXO2
ALI NEAM I ENTODEL OSOBJ ETI VOSESTRATGICOSDELSECTORECONOM AY FI NA N ZAS
CONLOSOBJETIV OSEST RATGI COSDELBANCODELANA CI N

ObjetivosEstratgicosdelSecto rEco nom ayFinanzas(** )

Objetivo sEstratgico sdel
Banco delaNacin (* )

Crearvalorparaelestadoyla
sociedad

Promoverelcrecimiento
econmicosostenido

Mejorarelimpactosocialdel
gastopblico

Lograrunagestinpblicacon
responsabilidadsocial

X
X

BrindarSatisfaccinalCliente

Desarrollarunanuevacultura
organizacional

Serreconocidocomounbanco
transparente

(*)PlanEstratgicodelBancodelaNacin20092013
(**)PlanEstratgicoSectorialMultianualdelSectorEconomayFinanzas(PESEM)20072011

28

ANEXO3
AL INEA M I ENTODELOSOBJ ETI VOSESTRAT GICOSDEFONAFECONLOSOBJ ETI VOSESTRATGICOS
DELBA NCODELAN ACIN

ObjetivosEstratgicosdeFON AFE(* *)
Objetivo sEstratgico sdel GenerarValormediante
Promoverla
ReforzarlosValores,la
Banco delaNacin (* )
lagestineficientedelas FortalecerlaActividad FortalecerlaImagende
transparenciaenla
Comunicacinyel
EmpresasdelHoldingy EmpresarialdelEstado laCorporacinFONAFE
gestindelasEmpresas
DesarrollodelPersonal
Encargos
delHoldingyEncargos
Crearvalorparaelestadoy
lasociedad

BrindarSatisfaccinalCliente

Desarrollarunanuevacultura
organizacional

Serreconocidocomoun
bancotransparente

(*)PlanEstratgicodelBancodelaNacin20092013
(**)PlanEstratgicodeFONAFE20092013

29