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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 5406/2013

///nos Aires, 14 de julio de 2016.


AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N 5406/13, del
registro de la Secretara N 19 de este tribunal, respecto de la
situacin procesal de: JULIO MIGUEL DE VIDO, DNI N
08.186.471, nacido el 26 de diciembre de 1949 en esta ciudad; de
nacionalidad: argentina, hijo de Jos Miguel (f) y Celina Esther Noe
(f), casado, de profesin u ocupacin: arquitecto - diputado nacional;
PEDRO OCHOA ROMERO, exhibe DNI N 08.454.294, nacido el
28/02/1951 en Crdoba, provincia homnima, de nacionalidad:
argentina, hijo de Pedro Ochoa Romero (f) y de Maximina Agundez
(f), estado civil: casado, de ocupacin: abogado actualmente
jubilado; ANTONIO EDUARDO SCARO, exhibe DNI N
10.255.460, nacido el 11 de octubre de 1952 en Lujn, provincia de
Buenos Aires; de nacionalidad: argentina, hijo de Amalia Manzur y
Severo Alfredo Scaro (f), estado civil: divorciado, de ocupacin:
contador pblico; FERNANDO JULIO CORTES, exhibe DNI N
27.440.794, nacido el 07/12/1974 en CABA, de nacionalidad:
argentina, hijo de Luis Alberto Cortes y de Carmen Chicharro, estado
civil: soltero, de ocupacin: abogado - gerente a cargo de la Gerencia
de Control de Gestin Ferroviaria de la CNRT; CARLOS
RETUERTO CASTAO, exhibe DNI N 13.104.154, nacido el
28/03/1945 en Cantabria, Espaa, de nacionalidad: espaolaargentina argentino nacionalizado-, hijo de Moiss Retuerto (f) y de
Julia Castao (f), casado, de ocupacin: ingeniero- actualmente
jubilado; RICARDO LUJN ROSETO,

exhibe DNI N

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04.411.416, nacido el

18/03/1943 en CABA; de nacionalidad:

argentino, hijo Ricardo Roseto (f) y de Dominga ngela Forma (f),


casado, de ocupacin: ingeniero mecnico - actualmente jubilado;
todos los cuales poseen sus domicilios reales conforme surge del
detalle de las actas de sus declaraciones indagatorias y constituidos a
los efectos legales junto con sus letrados defensores; y ENRIQUE
DANIEL GONZLEZ, DNI N 7.598.209, nacido el 16/06/1947 en
CABA.
Y CONSIDERANDO:
I.- De conformidad con los requerimientos y fines
previstos por el Cdigo Procesal Penal de la Nacin para la etapa de
instruccin, se encuentra suficientemente probada, en el hecho que a
continuacin ser descripto, la participacin de Julio Miguel DE
VIDO, quien se encontraba a cargo del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin (MPFIPS) y los
integrantes de la Comisin Nacional de Regulacin del Transporte
(CNRT), Antonio Eduardo SCARO, Pedro OCHOA ROMERO,
Fernando Julio CORTES, Carlos RETUERTO CASTAO, y Ricardo
Lujn ROSETO; con sus consortes de causa, Ricardo Ral JAIME,
Manuel VZQUEZ, Ignacio SOBA ROJO y Ricardo Domingo
TESTURI (respecto de quienes se ha dictado con fecha 21 de abril de
este ao autos de procesamiento confirmado por la Sala I de la
Excma. Cmara de Apelaciones del fuero).
De esta forma, se ha corroborado con las pruebas
arrimadas al expediente que durante el perodo comprendido entre el 8
de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, el titular del citado

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Ministerio, Julio DE VIDO y el Secretario de Transporte, Ricardo


JAIME, cada uno desde sus respectivos cargos, disearon e
implementaron un plan de modernizacin ferroviaria que, mediante la
suscripcin de una serie de actos jurdicos, determin un perjuicio
patrimonial a la administracin pblica.
Concretamente fueron celebrados acuerdos, contratos y
adendas, entre el Estado Nacional y las empresas espaolas Sociedad
Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red
Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y Ferrocarriles Va
Estrecha (FEVE), as como con la empresa Caminhos de Ferro
Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal que, escudndose en
el estado de emergencia que presentaban los servicios de los
ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos
N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determinaron la compra
por parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad
fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para
el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
En el marco del Plan Nacional de Reorganizacin,
Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril Nacional, se
generaron las condiciones necesarias para la concrecin de la
maniobra descripta, favorecida por el relajamiento de los controles
inherentes al titular de la cartera ministerial antes citada, circunstancia
que se vio prolongada durante el extenso lapso temporal abarcado por
el referido plan con las conocidas consecuencias que ello trajo
aparejado.

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La conducta descripta pudo ser llevada a cabo con la


participacin de los funcionarios de la CNRT, organismo tcnico
designado a los fines de verificar el material ferroviario determinado
por los contratos y convenios, para lo cual tomaron intervencin en
los respectivos expedientes administrativos, confeccionando y/o
avalando los informes, memorndum y anlisis de precios, pese a su
manifiesta imprecisin y falta del respaldo documental.
El material rodante adquirido fue pagado por la ST, en
virtud de una disposicin directa de los responsables de las reas
comprometidas, quienes violando las obligaciones del buen
administrador, ya que tenan a su cargo la funcin y obligacin de
controlar, evaluar, merituar, aprobar y garantizar los montos de las
adquisiciones, encaminaron su conducta a realizar la compra del
material que en muchos casos apareca de antemano como
incompatible con la red de vas; y cuya calidad y funcionalidad real
no se condeca con los objetivos del plan referido e incumplido.
En virtud de esa decisin, el Estado Nacional pag a las
empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un precio exorbitante de
euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella
fecha-; y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses, Portugal- un
total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74-, resultando, como se
dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente
inferior a la del valor pagado.
En ese sentido ha quedado corroborado frente a las
excesivas sumas de dinero involucradas en las contrataciones antes
descriptas,

la

innecesaria

intervencin

de

sociedades

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intermediarias en las operaciones, que Ricardo JAIME, en su calidad


de Secretario de Transporte, recibi una retribucin pecuniaria
ilegtima, que se vio posibilitada por las contribuciones efectuadas a la
maniobra descripta por cada uno de los partcipes -en la medida de sus
responsabilidades-.
Hasta aqu se ha descripto en forma general la base
fctica objeto de juzgamiento, la que es comn a todos los imputados.
Delimitada esta se definir la modalidad de participacin y la
tipicidad de las conductas de cada uno de ellos.
Debe sealarse que todo el entramado delictivo ha podido
concretarse, ya que se gener el mbito propicio de actuacin de los
nombrados en el epgrafe, con el dictado de los documentos que
dieron base y sustento a una serie de actos que lograron lesionar de
modo irreversible el patrimonio estatal.
A modo de sntesis, pueden citarse:
ACUERDOS CON ESPAA:
1.- 08/07/2004: acuerdo marco suscripto entre la ST y la
Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles (RENFE) de cooperacin y
asistencia tcnica y adquisicin de material rodante y otros
equipamientos;
2.- 25/01/2005: acuerdo de cooperacin celebrado entre
el gobierno nacional y el gobierno de Espaa con los siguientes
puntos: a) RENFE brindar servicios de asistencia tcnica a la
operacin y provisin de suministros y material rodante y
modernizacin y adaptacin con las condiciones que se pacten; b)
RENFE supervisar tcnicamente la modernizacin en talleres

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nacionales, definida por la ST y la Secretara General de


Infraestructura del Ministerio de Fomento del Reino de Espaa;
3.- 31/05/2005: acuerdo entre la ST y Sociedad Mercantil
estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), por el cual esta ltima
se ocupara de obtener ofertas de equipos y servicios prioritariamente
de empresas espaolas con limitaciones respecto de que sean de otros
pases, de empresas privadas o estatales. EE realizara las compras y
venta al gobierno argentino presentndoles los costos de traslado,
fletes, ingeniera necesaria para las modificaciones y modernizacin,
adaptaciones en materia de seguridad y confort para la puesta en
servicio del material adquirido;
4.- 14/10/2005: los presidentes de ambos pases, Dres.
Rodrguez Zapatero y Kirchner, suscribieron acuerdos de cooperacin
para la provisin de material ferroviario en el periodo de 2005 a 2010
a los efectos de concretar lo convenido del 31 de mayo de 2005;
5.- 29/12/2005: acuerdo entre MPF y EE referido al
material de RENFE por un total de euros 8.496.655;
6.- 28/04/2006: Convenio ST y la empresa EE referido al
material de RENFE y Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE) por un
total de euros 24.117.131;
7.- 26/11/2007: adenda que reemplaza a EE por la
sociedad espaola P4R S.A. agregando al tem de rehabilitacin e
interiorismo un monto por un total de euros 389.092;
8.- 20/02/2008: acuerdo entre ST y RENFE para el
perodo 2007-2010 por un total de euros 120.288.820 y dos

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complementarios, uno de euros 40.950.000 con RENFE y otro de


euros 22.827.192 con FEVE;
9.- 28/06/2010: adenda al contrato del 20 de febrero de
2008 con RENFE respecto a la rehabilitacin de siete locomotoras
disel elctricas, trescientos diecinueve destinadas al corredor Buenos
Aires Mar del Plata.
ACUERDOS CON PORTUGAL:
A) 23/06/2004: MPF y empresa Caminhos de Ferro
Portugueses (CFP acuerdan un contrato de compra venta por la
adquisicin de diecisiete unidades doble disel con repuestos y
capacitacin;
B) 29/12/2005: MPF con CFP contrato de compra venta
de locomotoras disel elctricas y coches remolcados;
C) 21/03/2006: ST y CFP acuerdo marco para la
adquisicin de material rodante y tres acuerdos complementarios.
II.- Se encuentran incorporados a estos obrados, las
siguientes pruebas:
1) denuncia de fs. 1/4 presentada por los senadores
nacionales Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Juan Manuel Cano y los
diputados nacionales Manuel Garrido, Enrique Vaqui y Ricardo Gil
Lavedra con fecha 10/06/2013, junto con el informe confeccionado
por la Auditora General de la Nacin N 634/10 aprobado mediante
resolucin N 203/12. El Informe N 634/10 AGN- Res. N 203/12 :
a)

Introduccin.

La Auditora General de la Nacin, mediante Resolucin


N 203/12, aprob el informe de auditora realizado en el marco de las

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facultades del artculo 118 de la ley 24.156, en el mbito de la


Secretara de Transporte y en la Comisin Nacional Reguladora del
Transporte, realizado con el objeto de verificar la gestin y controles
realizados en los procedimientos de contrataciones de material
rodante afectado al servicio de transporte ferroviario en el marco de
los Tratados y Acuerdos Internacionales celebrados en el perodo de
enero de 2004 a diciembre de 2010 y su posterior administracin en el
mbito de la Secretara de Transporte.
El marco normativo que regulaba ese mbito era la ley de
Emergencia Econmica N 25.561 y los decretos N 2075/02 y
1261/04 que declararon la emergencia ferroviaria, reasumiendo el
Estado Nacional la prestacin del servicio, facultando al MPFIPS a
realizar medidas conducentes a su rehabilitacin.
As se dict el decreto N 1683/05, que aprob el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisicin de
Bienes para garantizar la rehabilitacin de servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros y el desarrollo del Programa de Obras del
Sistema Pblico de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterrneo del rea Metropolitana de Buenos Aires, por el cual se
instruy a la Secretara de Transporte del Ministerio de Planificacin
para el dictado de los actos administrativos necesarios a tal efecto. En
ese marco fueron suscriptos los acuerdos internacionales que
determinaron despus las compras de materiales aqu cuestionadas.
En el informe se describieron las inspecciones realizadas
sobre el material adquirido al Reino de Espaa: la primera fue
realizada por la consultora de Ingeniera Tcnica Ferroviaria (ITF)

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sobre el material ofertado inicialmente por RENFE y FEVE, y obra


como documentacin Anexa a la oferta efectuada por RENFE; la
segunda realizada por la Comisin Nacional Reguladora del
Transporte

(CNRT);

en

tanto

otras

fueron

realizadas

por

representantes de la Secretara de Transporte, SSTF, SOF S.E. y ADIF


S.E. A su vez se consideraron las inspecciones realizadas al material
adquirido a Portugal por la CNRT.
b)

Inspecciones sobre el material adquirido a Espaa.

Se refiri al anexo de la oferta efectuada por RENFE en


mayo de 2005, que consista en un peritaje realizado por la empresa
espaola ITF en los depsitos ubicados en las localidades de Can
Tunis (Barcelona), Fuencarral y Chamartin (Madrid) y Medina del
Campo (Valladolid).
Sostuvo que el informe de ITF no establece los criterios utilizados
para determinar el grado de aceptabilidad del material, omitiendo
consignar la fecha de confeccin e inspeccin (excepto la de Medina
del Campo- efectuada el 06/04/05).
Seal que el informe realiz un diagnstico general de
los coches de pasajeros y triplas autopropulsadas S/593, especificando
sucintamente el estado de cada unidad; respecto a los furgones (10
unidades D12 situados en Soria), se consigna que no han sido
peritados por falta de tiempo, aunque se cree que se encuentran en
buen estado.
Que los coches estaban en un estado tal que
imposibilitaba su uso en forma inmediata, resultando necesarias
intervenciones de mximo grado para su reconstruccin.

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Asimismo inform que presentaban un estado general


aceptable en cuanto a los rganos de seguridad, sin embargo a
continuacin seal que en cuanto a los bogies, si bien califica su
estado de aceptable, se hace mencin a la necesidad de montaje y/o
cambio de repuestos de suma importancia como amortiguadores,
fuelles de proteccin, tapas de cajas de grasa , etc. () Para el caso de
los frenos, les faltan casi todas las vlvulas distribuidoras como
algunos antibloqueo.

Inspecciones realizadas por la CNRT


En el Memo de la CNRT del 7/06/05 se inform la
inspeccin de coches remolcados de la serie B11t concluyendo que
tal como figura en el informe ITF, sus cajas presentan la chapa en
mal estado, las puertas exteriores con deterioros, los bogies con
rodados con gran desgaste, por lo que puede preverse la necesidad de
una reparacin general de la unidad para su puesta en servicio.
En el depsito de Fuencarral se encontraron unidades
automotoras diesel Serie 593 autopropulsadas, todas de composicin
coche motor, coche remolcado, coche motor, las que no se encuentran
dentro del material ofrecido, siendo su estado superior al ofertado por
RENFE.
Asimismo con fecha 06/10/05 se emiti otro informe en
que se efectuaron dos inspecciones sobre los coches de pasajeros, la
primera de ellas en Fuencarral y la segunda en Can Tunis; all se
consigna que del total de 46 unidades a la venta, de las que se
estipulaba que 36 se encontraban fuera de servicio y 10 para

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desguace, fueron ubicados y relevados 21 coches de distintos


modelos, todos en estado de abandono, con importantes faltantes que
les impedan operar, inclusive en alguno de ellos, su estado
imposibilitaba encuadrarlos en el trmino para desguace.
En Fuencarral se relevaron cuatro coches remolcados
que, por el estado en que se encontraban, se consider una
intervencin general previo a su puesta en servicio.
En Can Tunis se relevaron 17 coches donde la estructura
metlica de las carroceras estaba en general en mal estado atacado
por la corrosin; el grado de profundidad del deterioro no pareca
estar relacionado con la tipificacin de la unidad, para desguace o
fuera de servicio.
En relacin con los bogies se seal que son de excelente
diseo encontrndose con los desgastes propios del uso, pero que un
tema muy importante a tener en cuenta era el estado de las ruedas y
discos de freno (condenados por desgaste). Siendo necesario retrochar
a la medida de nuestros ferrocarriles, no quedando claro si esa
provisin estaba contemplada.
El

equipamiento

elctrico

tambin

requera

una

reparacin general.
Respecto de las triplas autopropulsadas sealaron que
fueron inspeccionadas las mismas unidades que inspeccion ITF. La
CNRT seal que seis de las triplas estn con todo el equipamiento
completo, el estado de pintura era malo, las ruedas en su mayora
estaban fuera de medida, revestimientos en buen estado, luminarias

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con faltantes, las cabinas de conduccin completas pero con golpes y


rotos instrumentos de medicin y vidrios.
En el informe se consider necesario efectuar una
intervencin general para la puesta en servicio de estos coches, con
fundamento en que estaban detenidos desde 1998. De las unidades
para desguace debera evaluarse la viabilidad tcnico-econmico de
su rehabilitacin, o en su defecto, reservar lo mejor para su
rehabilitacin como vehculo de reserva.
Inspecciones y visitas realizadas por representantes de la
ST, SSTF, SOF SE, y ADIF SE en el marco del contrato del perodo
2010/2014:
Entre los das 6 y 7 de julio de 2010 los representantes de
las instituciones mencionadas realizaron una visita al taller de
Villaverde, Valladolid y al Centro Control Operacional de FEVE de
Oviedo.
En el informe consiguiente la ADIF S.E., se expidi
sobre las adquisiciones de TALGO serie IV, sosteniendo que debido a
la particularidad tecnolgica de rodamiento sin bogies que
independiza el accionar de cada rueda y que se traduce en superiores
condiciones de circulacin, es dable esperar menores inversiones en
renovacin y mantenimiento de vas que si se tratase del material
rodante convencional que circula en nuestra red.
Asimismo SOF S.E. con fecha 04/08/10 abund en
caractersticas tcnicas de los coches, entre ellas: no poseen los
tradicionales bogies, poseen un eje por cada rueda, es un tren
articulado, las ruedas independientes ocasionan menor desgaste de

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materiales, su centro de gravedad es ms bajo y posee mayor


estabilidad.
c) Inspecciones realizadas al material adquirido a
Portugal.
La CNRT realiz un informe previo a las adquisiciones a
raz de las inspecciones realizadas el da 22/02/05 en la estacin Santa
Apolonia (Lisboa) y en el depsito y playa de Barreiro.
En Barreiro se verificaron 2 locomotoras serie 1400
detenidas en depsito, no siendo posible verificar su funcionamiento,
a pesar de encontrarse completas y con aparente/aceptable estado
general; asimismo 9 locomotras en la ciudad de Filgueira da Foz en
aceptable estado general, una de ellas se puso en movimiento en el
depsito mientras que 3 restantes no pudieron ponerse en marcha.
Todas las locomotoras ofrecidas se encontraban en
reserva operativa y precisaban de una revisin general.
La empresa CFP efectu una simulacin de marcha con
una formacin de 7 coches de 43 TN con los datos correspondientes a
la lnea San Martn, arrojando resultados positivos para el
cumplimiento de los diagramas de servicios actuales.
Posteriormente

se

verificaron

locomotoras

diesel

elctricas de distintos modelos y series, que eran buen material


tractivo por estado, marca y antigedad, previndose su puesta en
servicio previa reparacin base, salvo las English Electric que
requeran una reparacin general.
Una automotora Nohab tambin se encontr en muy buen
estado de mantenimiento.

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La CNRT recomend la readecuacin de las trochas por


la diferencia entre el sistema portugus y el argentino (1,688 mm 1,676 mm respectivamente). El total de lo ofrecido en venta permite
formar 24 triplas 12 formaciones de 6 coches, que deberan ser
suplementados en altura para nivelarlos con la altura de la plataforma
(diferencia 45 mm).
Los coches GL requeran una intervencin menor.
d)

Circuito de pagos.

En los contratos celebrados con Portugal (2004, 2005 y


2006) la clusula INCOTERMS aplicable es CIF; en los celebrados
con Espaa es CIP (2005 y 2006), y para los convenidos en 2007 y
2008 la clusula es FAS.
Respecto de Portugal, los contratos de 2004 y 2005
fueron pagados cancelando ntegramente los valores.
En el caso del Contrato Marco correspondiente al ao
2006, las reparaciones acordadas fueron pagadas en dos transferencias
(euros 6.200.000 y 3.990.500).
El material rodante correspondiente a los dos contratos
complementarios fue abonado por transferencias que totalizaron euros
4.669.950 y 5.920.854.
Las adquisiciones resultantes de los contratos celebrados
con Espaa fueron pagadas transfirindose la totalidad del valor del
contrato en euros 8.496.655 y 24.117.131.
En los contratos celebrados con Espaa en los aos 2007
y 2008 la gestin del pago modifica la modalidad, reemplazando la
carta de crdito irrevocable por transferencias con fondos del Tesoro

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General de la Nacin (TGN) para evitar erogaciones adicionales para


la instrumentacin del pago.
Circuito de Pago Contractual para contratos con CFP:
La ST ordenaba instrumentar el pago y girarlo a travs de
TGN, el BNA enviaba la orden de pago va Swift, el BBVA reciba los
fondos de la OP; CFP enviaba al BBVA la factura, documento de
expedicin, documento de seguro y acta de entrega; se enviaba a CFP
un documento que certificara la transferencia, considerndose
confirmado el pago y se notificaba al BNA mediante constancia de
depsito considerndose confirmado el pago.
Circuito de Pago Contractual para contratos con EE
S.A.:
Los pagos seran efectuados por el comprador, mediante
orden de pago documentaria irrevocable con cobertura de fondos a
favor de EE S.A. va Swift.
El comprador se obligaba a entregar a EE S.A. hasta 30
das antes de las fechas previstas en el anexo II para cada embarque
un documento del BBVA con sede en Madrid, con el comprobante de
la orden de pago documentaria irrevocable, emitida por el importe
total adeudado al vendedor, colocado a disposicin en carcter de
pago anticipado, sin otra condicin salvo las referidas en 3.4.
El BBVA liberara a EE S.A. el importe de la orden de
pago documentaria irrevocable en la cuenta en euros que posea en ese
Banco, contra la presentacin de la factura, documento de expedicin,
documento de seguro de transporte a favor del comprador y acta de
entrega y recepcin conforme anexo III.

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En este circuito de pago intervienen tres cuentas: la


pagadora en origen, del BNA sede en Argentina, la cuenta pivot del
BNA en el BBVA en Espaa y la cuenta del vendedor en el mismo
banco.
Contratos suscriptos con RENFE y FEVE:
Los pagos seran efectuados por el comprador a travs de
crdito otorgado por el BNA, mediante carta de crdito irrevocable a
favor del vendedor, cuyos fondos deban estar disponibles con
anterioridad al momento del embarque. Fueron considerados como
efectuados al momento de la confirmacin de la disponibilidad de los
fondos en la cuenta de RENFE.
Contrato suscripto con RENFE para la Adquisicin de
material rodante Corredor Bs. As. - Mar del Plata:
Los pagos referentes a este acuerdo son instrumentados
mediante depsito irrevocable en la cuenta de RENFE, a travs de
transferencia bancaria, contra la presentacin de factura comercial
correspondiente.
e)

Comentarios y observaciones generales.

No existen anlisis integrales que incluyan aspectos


econmicos, tcnicos y comerciales, que permitan sostener la
razonabilidad de las adquisiciones realizadas.
Contratos celebrados con Espaa.
Lo actuado en los contratos de diciembre 2005, abril
2006 y contrato marco 2007/2010 carece de un anlisis de
razonabilidad de precios que incluya la totalidad de los gastos
involucrados que componen el precio finalmente contratado, ni una

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estimacin sobre la vida til del material - luego de efectuadas las


reparaciones-, ni de la factibilidad de los servicios a cumplir con el
material adquirido, que permitan inferir la conveniencia de la
adquisicin.
La CNRT inform a la AGN que no se tomaron en cuenta
los gastos de importacin y nacionalizacin del material rodante
adquirido en el anlisis de las ofertas, ni dems gastos involucrados en
la operacin, y que no se realiz estimacin sobre la vida til luego de
las reparaciones.
Del informe conjunto surge la necesidad de montar en
Argentina establecimientos especficos para el mantenimiento de las
unidades a comprar.
A su vez el estado de la infraestructura de va -que
permita una velocidad mxima de 80 km/h- limitaba las prestaciones
derivadas de la tecnologa del material rodante adquirido TALGO IV,
el que se encontraba capacitado para alcanzar una velocidad de 160
km/hs. El anlisis tampoco incluy la menor disponibilidad de plazas
y su incidencia en la oferta del servicio (mientras una composicin de
TALGO IV de 7 coches puede transportar a 220 personas, los
histricamente usados tenan entre 800 a 1200 plazas).
Contratos celebrados con Portugal.
Los anlisis de razonabilidad de precios realizados por la
CNRT surgen de comparar los precios con unidades de caractersticas
similares, sin especificar marca, modelo, capacidad, etc., de los
parmetros.

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Teniendo en cuenta que los coches fueron fabricados en


1956/67, no se incluye en el anlisis la adecuacin y conveniencia del
material ofertado, a servicios preestablecidos en condiciones distintas
a las existentes.
Las triplas elctricas Sorefame fueron paulatinamente
adecuadas para ser reutilizadas en servicios traccionados mediante
locomotoras Diesel elctricas, cambio de uso que es demostrativo de
la inconveniencia de la compra, toda vez que los coches remolcados
son sustancialmente ms econmicos, diferencia que se acrecienta con
el costo de las adecuaciones al nuevo servicio.
Anloga es la situacin con las locomotoras, en que al no
informarse el modelo y marca utilizada para la comparacin no es
posible confrontar prestaciones.
En ninguno de los casos se incluyen estudios tendientes a
verificar la conveniencia de las adquisiciones efectuadas con relacin
a los servicios operativos de posible prestacin, salvo en el caso de las
locomotoras diesel elctricas serie 1400 en que se realiz una
simulacin de marcha para el servicio de la ex lnea San Martn.
Tampoco se incluyeron los gastos referentes a fletes,
seguros de transporte, etc., que inciden entre un 30 a un 50% en el
precio final de los coches.
f)

Material fuera de servicio al cierre de las tareas de

campo.
El 44% del material adquirido a esa fecha, se encontraba
fuera de servicio, es decir, no apto para funcionar y sin previsiones de
reparacin.

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Pese a que el acuerdo de cooperacin entre los pases de


Argentina y Espaa de octubre de 2005 haba previsto que la
rehabilitacin de las unidades se realizara en los talleres de Argentina
como contribucin a la generacin de fuentes de trabajo y
recuperacin econmica, un nmero significativo de unidades se
encontraban sin reparacin.
Respecto del contrato celebrado con Espaa el 58% del
material estaba fuera de servicio.
Recepcin, custodia y resguardo del material.
Exhiban

debilidades

que

impactaban

sobre

el

cumplimiento del objetivo de contratacin y ocasionaban perjuicios


econmicos al Estado.
No se prevea la presencia de un representante de la ST al
momento de entrega y recepcin de materiales, y omitieron la
obligatoriedad de suscripcin de actas de entrega y recepcin como
recaudo para efectuar el pago, lo que debilit el control estatal e
introdujo un riesgo adicional.
Arribado al pas, el material permaneci en zona
portuaria bajo custodia de aduana y de Prefectura Naval Argentina, y
luego fue trasladado a depsitos ferroviarios, a la espera de su
adjudicacin.
En inspeccin realizada en la playa Kilmetro 5 el
16/12/11 se observaron 10 unidades de triplas diesel 593 en muy mal
estado, con vestigios de haber sufrido desmantelamientos vandlicos e
incendios; las adquisiciones tenan por objeto responder a necesidades

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de servicio y el valor que el Estado abon por ellas fue de euros


986.666.
Contratos celebrados con Espaa.
A diferencia de lo establecido en el contrato del 29/12/05,
los de fecha 28/04/06 y 20/02/08 dispensan del labrado del acta de
entrega y recepcin en caso de no encontrarse presente el comprador,
no constituyendo su presentacin un requisito para la liberacin del
pago.
En efecto en el primer caso el contrato establece que la
recepcin del material rodante se produce en vas espaolas y se
dispone que personas de EE S.A., RENFE o FEVE, segn
corresponda, y la ST firmaran para cada componente del material un
acta de entrega y recepcin del material como prueba de conformidad.
El acta establecera las condiciones previamente conocidas por el
comprador de cada componente, quedando por tanto el vendedor
eximido del funcionamiento del material rodante, lo que evidencia su
importancia.
No obstante ello, los siguientes contratos dispensan la
presencia de un representante de la ST y la suscripcin de las actas
(art. 4); esto se agrava al considerar que la CNRT no inspeccion la
totalidad del material a adquirir, por lo que se adquiri y abon por
unidades cuyo estado se desconoca tanto al momento de su
contratacin como de su recepcin.
Cabe sealar lo indicado por el transportista en el
conocimiento de embarque de fecha 07/03/07 respecto de la carga de
41 unidades, vinculado a que la carga era usada y estaba en muy

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pobres condiciones, y que el plstico envolvente del material


prcticamente se haba perdido y no era conveniente para las
condiciones de mar, por lo que el navo y su propietario no se hacan
responsables por cualquier dao causado por ello.
A ello se agrega que la falta de representante de la ST y la
dispensa mencionada introdujo el riesgo de abonar por bienes no
recibidos; de hecho, el 27/10/08 se emiti factura por un valor de
euros 17.725.630 para la remisin de material (3 formaciones TALGO
III, 2 coches TALGO III 2da clase, en su estado actual y un lote de
repuestos TALGO III y de Locomotoras S319), y la transferencia del
importe fue autorizada el 23/01/09.
En efecto, por inconvenientes tcnicos el material no fue
embarcado y se lo reemplaz por material en su estado actual, sin que
existiera autorizacin por parte de la ST para la sustitucin, lo que
determin un saldo a favor del Estado de euros 5.717.843.
Contratos suscriptos con Portugal.
El segundo contrato del 21/03/06 efecta esa dispensa;
slo obran actas de recepcin del primer contrato de compraventa.
g)

Observaron indefiniciones e imprecisiones en

relacin con el objeto de los contratos.


Los acuerdos presentan importantes deficiencias en la
precisin del objeto:
-Indeterminacin del material rodante y estado (contratos
con Espaa de diciembre de 2005), sobre el alcance de reparaciones
(contrato con Portugal diciembre de 2005) y sobre el alcance de la
asistencia tcnica (todos los contratos con Espaa y Portugal).

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-Composicin de lotes de repuestos (todos los contratos)


y del material de rehabilitacin e interiorismo (todos los contratos con
Espaa).
-Omisin de los anexos contractuales, respecto del listado
que compone el material (contrato con Espaa diciembre 2005 y
Portugal diciembre 2005).
-Discrepancias en la identificacin de las unidades
(contratos con Espaa de diciembre de 2005 y abril de 2006).
-Objeto de la adenda al contrato con Espaa de abril de
2006.
Todo ello redunda en la imposibilidad de determinar la
calidad y cantidad de los bienes adquiridos y si responden a criterios
de economa, eficiencia y eficacia.
h)

Los contratos suscriptos carecen de actos de

aprobacin y autorizacin del gasto (con excepcin del celebrado


con Portugal en 2004).
La decisin administrativa N 215/99 establece montos
que las autoridades del PEN pueden autorizar y aprobar para la
adquisicin de bienes, siendo que la autorizacin de las operaciones
de montos mayores a $ 5.000.000 corresponde a Ministros y
Secretarios de Presidencia, y la aprobacin de esos gastos eleva el
monto a $ 8.000.000 y es competencia del Jefe de Gabinete de
Ministros. Por ello, la omisin resulta una inobservancia de los
procedimientos administrativos previstos, ms aun teniendo en cuenta
que el contrato suscripto con CFP por 17 UDD fue aprobado por el
Jefe de Gabinete de Ministros.

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i)

Los servicios jurdicos permanentes no tuvieron

intervencin previa en firma de acuerdos.


No intervino en los contratos suscriptos con Espaa de fecha
28/04/06, la adenda del 26/11/07, el acuerdo marco y el 1er contrato
complementario del 20/02/08 (de estos ltimos slo convalid las
facultades de la ST para su suscripcin); ni en lo celebrados con
Portugal (excepto el suscripto en diciembre de 2005).
j)

Los contratos celebrados no prevn mecanismos

que aseguren la autorizacin del pago, y se liberaron pagos sin


acreditacin de documentacin exigida.
Asimismo

se

realizaron

pagos

sin

que

conste

comunicacin de la ST al banco del cumplimiento de lo exigido en el


artculo 3.4 de los contratos, pese a ser condicin para la liberacin
del pago, siendo la ST el rgano competente para ello.
Tambin se liberaron pagos sin que se presentaran las
actas de entrega y recepcin en el perodo en que stas eran requisito
de procedencia.
k)

Los expedientes de contratacin carecen de

elementos claves.
Tales como actas de recepcin, informes tcnicos y
econmicos, la inexistencia de poderes que acrediten la facultad de los
firmantes.
Adems en el caso de la Sociedad Estatal Espaola P4R
S.A. no consta que se haya acreditado su naturaleza pblica, ni que se
haya analizado la conveniencia de que sea continuadora de EE S.A.

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l)

Observaciones

particulares

relacionadas

con

contratos celebrados con Espaa.


No se inspeccion la totalidad del material rodante a
adquirir.

Ello cobra relevancia al tratarse de material usado y en

algunos casos en el estado en que se encontraba; esa omisin dificulta


evaluar la razonabilidad de los valores ofertados.
Los informes tcnicos que formaron parte de la oferta no
dieron certeza del material rodante, con algunos que no fueron
peritados por falta de tiempo, diagnsticos de carcter general y
falta de criterios, entre otros.
No hay evidencias que justifiquen las diferencias entre
el material adquirido y el recibido. Hay unidades que pese a no
figurar identificadas en los contratos figuran en las resoluciones de
asignacin de material a operadores del servicio; se reiteran unidades
a adquirir en los diversos contratos, hay diferencias entre unidades
identificadas en los contratos y las adquiridas segn actas de
recepcin; y existen diferencias entre las unidades adquiridas y las
inspeccionadas por la CNRT en Argentina.
Existen diferencias en las clusulas INCOTERMS
utilizadas, no obstante el precio contractual se mantuvo inalterado.
Los contratos celebrados con Espaa en diciembre de 2005 y abril de
2006 determinaban que el material rodante a adquirir era en posicin
CIP Buenos Aires (el vendedor debe pagar el transporte de los bienes
hasta el destino convenido y llevar a cabo los trmites aduaneros para
la exportacin; los riesgos por prdida y dao pasan al comprador
desde el momento de la entrega al transportista, para lo que paga un

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seguro a favor del comprador), por un monto total de euros


32.613.786. La factura proforma N 22/05 mantuvo el precio aunque
las condiciones de entrega se pactaron DDU (el vendedor entrega los
bienes cuando los pone a disposicin del comprador en el lugar
convenido del pas de importacin, asumiendo todos los riesgos y
gastos hasta aquel punto, excluidos los derechos e impuestos a la
importacin, as como los gastos y riesgos de llevar a cabo las
formalidades aduaneras), a excepcin de los lotes de repuestos e
interiorismo que se adquiriran en posicin CIF Buenos Aires. Algo
similar sucede con facturas de EE S.A. que indicaban condiciones
CIP, mientras sus anexos nombraban gastos DDP (el vendedor,
adems de la DDU se obliga al pago de los derechos e impuestos de la
importacin de los bienes objeto de la transaccin), excluido el IVA.
Estas diferencias incidan en la forma en que eran
entregados los bienes y finalmente debieron incidir en el precio de
compra. No resulta lgico sostener que el precio de los bienes sea
idntico si se adquieren en posicin CIP o DDU/DDP, toda vez que
sta ltima supone mayores prestaciones a cargo del vendedor
respecto del comprador y un impacto directo sobre el precio.
No surgen evidencias que permitan determinar la
devolucin o compensacin de los importes abonados exentos por el
decreto N 545/06. Debieron tomarse las medidas necesarias para
descontar del precio a abonar a EE S.A. los derechos de importacin,
tasa de estadstica y de comprobacin para el material ferroviario
adquirido de origen espaol y portugus exceptuados; tampoco surgen
evidencias de su reintegro o compensacin.

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Pago de gastos de almacenaje que pudo evitarse. Fue


por la omisin de dictar en tiempo oportuno un decreto similar al N
545/06 para proceder a la nacionalizacin, que en el ao 2009 implic
un gasto de $ 3.092.351,67 y en 2011 de $ 3.741.375,85.
Valor de UTD S/593 supera el valor ofertado por
RENFE. El valor abonado por UTD S/593 supera la propuesta
econmica de mayo de 2005 entre un 117% y 171 %, que implic una
diferencia entre la oferta de RENFE y los precios fijados por EE S.A.
(ambas en posicin FOB) para la totalidad de las triplas adquiridas
que asciende a euros 3.052.818,99.
Diferencia en conceptos para iguales unidades. Las
triplas S593 tuvieron diferencias significativas en conceptos de
transporte, seguros y gastos DDP segn el embarque de que se trate,
hasta un 34%.
Imprecisin del 1er. Contrato celebrado con EE SA
(29/12/05). Las unidades S593 no se especific si se adquiran en
funcionamiento, a diferencia de lo previsto en el convenio firmado por
las partes; sin perjuicio de ello el valor se mantuvo inalterado.
Importes abonados por rehabilitacin de unidades que
no se llevaron a cabo. A la fecha del cierre de las tareas de campo el
100% del material adquirido se encontraba sin rehabilitar, depositado
en talleres ferroviarios.
No surge que EE S.A. haya cumplido con asistencia
tcnica en desembalaje y transporte en Argentina. El segundo
contrato celebrado con esa empresa (28/04/06) estableca esa
obligacin en cabeza del vendedor, as como tambin de contratar el

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embalaje plastificado del material rodante antes del embarque. Pese a


ello la inspeccin de la CNRT consign que los coches se encontraban
envueltos en material termocontrable.
La adenda al 2do contrato con EE S.A. (26/11/07)
impuso la obligacin de material de rehabilitaciones e interiorismo.
Su objeto no resultaba preciso ni justificado razonablemente, y se
utiliz esa partida para gastos extraordinario que no eran sus fines
previstos originalmente.
En coches saln pasajeros no surge el criterio para
discriminar las unidades de desguace de las rehabilitables, pese a la
diferencia de valor en esos casos. Los coches estaban todos en estado
de abandono segn informe de CNRT, y el primer contrato (29/12/05)
fijaba un valor de euros 160.114 para unidades en estado actual y
77.118 para las unidades para desguace.
Discrepancias entre el segundo contrato (28/04/06) y los
montos facturados y remitidos por EE S.A. y P4R. Estipul que el
precio del tem lote de repuestos ascenda a euros 344.827, pero P4R
factur la suma de euros 612.757,69 por tal concepto.
El primer contrato no contiene el anexo referido a
informe de estado de material rodante ferroviario. Est sealado
en el contrato como anexo IV pero la AGN no pudo identificarlo.
Parte del material del contrato celebrado con Espaa
2007/2010 no cumple con condiciones pactadas. Deba encontrarse
actualmente en servicio cuando en la realidad se consign, segn
inspeccin de la CNRT, que eran de segundo uso, seran retirados del

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servicio comercial por el vendedor y parte quera una intervencin


profunda.
m)Observaciones

particulares

vinculadas

los

contratos celebrados con Portugal.


El 51 % de las triplas elctricas Sorefame estaban
afectadas al servicio a traccin diesel, dndosele un uso distinto a sus
caractersticas tcnicas, sin cumplir la finalidad que justific su
adquisicin.
Pese a que las adquisiciones se efectuaron listas para
operar, se tom conocimiento que a 22 unidades se le realizaron
reparaciones para su puesta en servicio inicial.
Asimismo no se previ garanta tcnica sobre las
reparaciones efectuadas al material adquirido.
El pago del contrato con CFP fue efectuado sin
autorizacin de la ST y sin verificarse el cumplimiento de requisitos
contractuales.
Conclusiones generales:
En este informe se arrib a la conclusin, con relacin a
todas las contrataciones objeto de examen, que no existen anlisis
integrales -que incluyan aspectos econmicos, tcnicos y comercialesque permitan sostener la razonabilidad de las adquisiciones realizadas.
A su vez se detectaron inconsistencias en informes tcnicos
econmicos relacionados con las mencionadas contrataciones.
Puntualmente se seal que el 44% del material rodante
adquirido se encontraba fuera de servicio, sin que se efectuaran las
tareas de reparacin necesarias para su utilizacin; porcentaje que en

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el caso del material rodante adquirido a Espaa se elevara al 58 % de


los casos.
Agreg que la custodia y resguardo de material adquirido
exhiba debilidades que impactaban sobre el cumplimiento del
objetivo de la contratacin y ocasionaba perjuicios econmicos al
Estado.
As, seal que los contratos: a) excluyeron la
suscripcin de actas de entrega y recepcin como recaudo para
efectuar el pago, lo que debilit los controles del Estado e introdujo
un riesgo adicional en la ejecucin contractual; b) la mayora carecen
de los actos de aprobacin y autorizacin del gasto, conforme las
exigencias de la normativa vigente; c) se observan importantes
indefiniciones e inconsistencias con relacin al objeto de estos; d) los
servicios jurdicos permanentes no han tenido intervencin previa a su
suscripcin; e) no prevn mecanismos que aseguren la autorizacin
del pago, previa comprobacin y aceptacin de la documentacin por
parte de la autoridad competente.
En lneas generales, observ que en materia de
expedientes de contratacin se carece de los elementos claves,
deficiencias que impactan negativamente en el debido resguardo de
los intereses del Estado; asimismo se realizaron pagos sin que conste
se haya efectuado la debida comunicacin de la ST al banco respecto
del cumplimiento de los requeridos por el art. 3.4, pese a ser ello una
condicin necesaria para la liberacin del pago.
2) Fs. 138/39: acta de Prefectura por la orden de
presentacin en la Secretara de Transporte, entregan documentacin:

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acuerdo marco con Espaa, contratos, adendas, etc. (reservados en


Secretara en sobres A y B).
3) Fs. 159/60: testimonial de Christian Maximiliano
Montenegro, trabaja en la AGN desde el 1 de febrero de 2007 y desde
marzo de 2013 fue Jefe del Equipo de Auditora; siendo antes auxiliar
de auditora. Coordinaba equipos, controlaba las tareas que ellos
desarrollaban, planificaba auditoras y anlisis de legalidad del objeto
de aquellas.
Para el ao 2010, fecha en que se efectu el informe N
634, su trabajo consista en el anlisis de legalidad de las actuaciones,
relevamiento de documentacin, anlisis, anlisis de gestin del
auditado, redaccin de hallazgos o elaboracin del informe, etc.
Manifest que en las tareas de campo, se visitaron los
talleres de UGOFE en Remedios de Escalada, Ferrosur Roca,
Remedios de Escalada -Kilmetro 5 entre estacin Gerli y
Avellaneda- y por ltimo EMEPA en Chascoms. Las tareas fueron de
observacin del material rodante que se encontraba en los lugares
indicados, para comprobar el estado en que se hallaban.
Respecto de cmo era el estado del material, manifest
que el tren TALGO que se compr para Mar del Plata y su estado era
muy bueno, era un tren prcticamente nuevo. Asimismo, los que
estaban en los talleres de Remedios de Escalada, el estado era bueno a
regular y llegaban bastante tiempo situados en el lugar. Sin embargo,
el material de EMEPA presentaba un estado muy malo, de deterioro,
las carroceras estaban apoyadas sobre caballetes, los boguies estaban
desmontados y situados en otra parte del predio, a la intemperie.

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Aclar que el estado de mayor deterioro lo presentaban las carroceras


-triplas S-593-.
Conforme el servicio de asistencia tcnica que estaba
previsto para el material rodante adquirido a Espaa a la empresa
RENFE, refiri que no le constaba, ya que lo nico que pudieron
verificar es lo que surge del informe en cuanto a que se
intercambiaron dos tems del contrato anulndose el primero que
comprende el servicio tcnico, afectndose al otro material de
rehabilitacin e interiorismo, conforme surge de fs. 78 del informe
mencionado.
Por otro lado, respecto de los pagos realizados mencion
que en los papeles de trabajo poseen tickets de transferencias
bancarias y que todo se pagaba a travs de la cuenta que posee la
Secretara de Transporte en el Banco Nacin, abierta a los efectos del
contrato. Ese era el procedimiento de pago que estableca y no tienen
todos los tickets porque hubo contratos que fueron anulados. Agrega
que, el circuito de pago es el de fs. 23/25 del informe nro. 634/10. A
su vez, las rdenes de pago estn en las actuaciones de los contratos
en el expediente administrativo y son notas de la Secretara de
Transporte.
El mecanismo de pago era la transferencia de fondos de
la Tesorera General a una cuenta del Banco Nacin, Sucursal Plaza
de Mayo, y se remita una transferencia al exterior va SWIFT, el
banco receptor pagaba al vendedor contra la presentacin de
documentos tales como: factura, orden de embarque, seguros, acta de
entrega y recepcin -en el caso del primer contrato con Espaa-.

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Manifest que en algunos casos el material rodante fue


utilizado para el transporte de pasajeros, como por ejemplo, algunas
automotoras S-593 fueron utilizadas por TBA previa reparacin, las
triplas portuguesas Sorefame, se usaron parte en el servicio elctrico
de la Lnea Roca, parte de las triplas se usaron, pero no en va
elctrica sino en ramales diesel, para lo que tuvieron que adaptarlas a
esa infraestructura. A su vez, refiri que los trenes TALGO se usaron
en Mar del Plata por un corto perodo de tiempo medido en meses, y
luego se cancelaron los servicios y las locomotoras S-319 algunas se
utilizaron en los ramales diesel del ferrocarril Roca -al momento de
las tareas de campo slo tres estaban en funcionamiento, mientras que
alrededor de quince se encontraban depositadas en los talleres de
Remedios de Escalada a la espera de reparacin-. Agreg que estas
fueron compradas con la pintura utilizada para la celebracin del
bicentenario: en celeste y azul, el resto se compr en el estado en que
estaban.
4) Fs. 169: acta de presentacin proveniente de la
Prefectura Naval Argentina efectuada en la Comisin Nacional de
Regulacin de Transporte -Gerencia de Concesiones Ferroviarias-.
5) Fs. 171/72: testimonial de Anabel Fernanda MachadoAGN encargada de realizar tareas de auditora. Manifest que en la
produccin del informe N 634/10, su rol era realizar la tarea de
campo fsicamente en las oficinas de la calle Alsina de la AGN en
cuanto a anlisis de documental y verificaciones en el lugar donde
estaba el material rodante, para lo que tuvo que concurrir a los talleres
de EMEPA en Chascoms.

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Agreg que el anlisis de la documental respecto de lo


que suministr el auditado en fotocopia o escaneado, luego fue
analizado en las oficinas de la AGN, que de quedar dudas suele
pedirse ms documentacin.
Por otra parte, respecto del estado del material que se
encontraba en EMEPA Chascoms, manifest que era usado y con
distintos estados de conservacin, en relativo buen estado o
completamente desarmados. Bsicamente, refiri que los que se
vieron eran algunos coches de pasajeros y algn coche tipo
restaurante, uno en buen estado y otro desarmado.
Refiri lleg material que era para desguace y haba
alguno desarmado, por lo que manifest que en general todo el
material presentaba deterioro en algn modo: corrodo, sin vidrios, los
pisos estaban podridos y se hundan al caminar, algunos de ellos sin
bogies, haba interiores a los que se les haban sacado piezas,
pudiendo decirse que haba material tanto para desguace, como as
tambin directamente desarmado.
Aclar que los que no eran nuevos estaban en buen
estado de conservacin aunque no estaban aptos para circular, ya que
tenan tableros elctricos rotos, con mucha tierra, algunos todava
tenan el envoltorio plstico con el cual los forran para el traslado.
Por otra parte, manifest que el servicio de asistencia
tcnica que estaba previsto para el material rodante adquirido a
Espaa a la empresa RENFE (punto 4.2.12 del informe) fue anulado,
y en el punto 4.1.6, se indican las imprecisiones con respecto a los
contratos que fueron facilitadas en base al amplio objeto.

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Por ltimo, refiri que hubo material que estaba en uso, a


lo que especific que las locomotoras que llegaron rehabilitadas
fueron las que se pusieron en circulacin, y hubo algunos materiales
que no fueron utilizados.
6) Fs. 173/198: AGN responde sobre los papeles de
trabajo que componen la resolucin N 203/12, acompaando las
hojas llave.
7) Fs. 202/04: listado enviado por la Secretara de
Transporte, Secretario Dr. Alejandro Ramos, que contiene enumerados
los pagos efectuados en el marco de los contratos celebrados con
Espaa (total pesos 306.108.878,86 - euros 76.313.108.85) y Portugal
(pesos 99.976.197,74 - euros 25.639.896), con indicacin de nmero,
fecha de factura y de pago.
8) Fs. 207/08: testimonial de Ral Sergio Surroca (AGN).
Refiri ser arquitecto con experiencia ferroviaria, realizando tareas de
campo en el edificio de la AGN en la calle Alsina. A su vez, mencion
que se hicieron procedimientos fuera de la AGN, que comprendieron
entrevistas que se realizaron en el mbito de la CNRT y hubo una en
Secretara de Transporte de la Nacin.
Asimismo, manifest que se hicieron visitas a los lugares
donde estaba el material rodante, las que en general se hacan
acompaados por personal de la empresa auditada. En este caso
particular, refiri que lo acompa la CNRT en una visita a los talleres
que estaban en Chascoms, y en otra oportunidad los acompa
personal de la propia Secretara de Transportes.

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En ese sentido, las tareas comprendieron el anlisis de


documentacin como expedientes especficos de las compras: se
relevaron contratos, se emitieron cuestionarios, se analizaron las
respuestas que brind el auditado directamente u otros organismos
que hubieren tomado intervencin en la materia de la que se trata, en
este caso ferrocarriles.
Respecto del estado del material rodante que pudo ver en
los talleres de Chascoms, refiri que era bastante malo, ya que no era
apto para su uso. Agreg que de ese material estuvo catalogado para
desguace, gran parte estaba para reacondicionar y poner en
funcionamiento. Aclar que estaban desmontados de los bogies como
se indic en el informe; no estaban bajo techo y no estaba prevista su
inminente reparacin.
9) Fs. 222/29: fotocopias remitidas por

el Juzgado

Federal N 2 -Dr. Sebastin Ramos-, adjuntando requerimientos de


instruccin en causa N 4973/10 JAIME, Ral Ricardo y otros
s/abuso de autoridad.
10) Fs. 230/31: testimonial de Csar Hernn Begnozzi AGN-, supervisor de proyectos de auditora en el Departamento de
Control del Sector Transporte de la Gerencia de Control de Entes
Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Pblicos. Fue quien
supervis el proyecto y su tarea fue controlar el procedimiento y el
cumplimiento de los objetivos, que son el cumplimiento de los
procedimientos, los plazos de ejecucin del proyecto, calidad de los
hallazgos y la evidencia.

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Respecto del servicio de asistencia tcnica que estaba


previsto para el material rodante adquirido a Espaa, refiri que en
principio por lo que surga de la evidencia ese servicio no fue
prestado, pero con posterioridad se firm una adenda donde se
reasign el monto destinado a esos fines para material de
rehabilitacin e interiorismo (conforme surgira de los puntos 4.2.11 y
4.2.12 del informe). Sin embargo, luego el dinero destinado a
rehabilitacin fue utilizado para otros fines distintos a ese. Aclar que
le constaba que en el caso de la empresa portuguesa se pag la
totalidad del material rodante, pero con respecto a Espaa, los dos
primeros contratos se pagaron en su totalidad (el detalle de los pagos
est en el informe en el punto 3.5 circuito de pagos).
Indic que hubo dos circuitos diferentes de pagos y se
hicieron por transferencia va swift (remitindose al informe puntos
3.5.1 y 3.5.2).
Por otro lado, refiri que el material ferroviario adquirido
no fue utilizado en un 44 %. Una gran parte del material estaba fuera
de servicio sin que se hubieran realizado las tareas de reparacin
previstas (a lo que se remiti al informe punto 4.1.3).
11) Fs. 232/33: testimonial de Damin Julio Staffa AGN-

Refiri que su tarea especfica consista en supervisar la

realizacin de los informes y la labor de los equipos de trabajo, hacer


seguimientos de las tareas, de los tiempos de ejecucin y participar en
la supervisin y redaccin final del informe de auditora.
Para las tareas de inspeccin tuvo que concurrir a la
verificacin in situ en la ciudad de Gerli, depsito FERROBAIRES y

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en la denominada playa Kilmetro 5 de la misma ciudad. En esos


lugares se encontraba depositado parte del material rodante adquirido
al Reino de Espaa y Portugal con distinto nivel de estado. Agreg
que, haba coches en buen estado -desde lo visual- como las
formaciones TALGO IV, pasando por otros equipos de nivel
intermedio a bajo, y otras estaban en espera de reparacin como las S593 y las locomotoras 319. A su vez, una de las locomotoras se
encontraba realizando tareas de maniobra, siendo una de las que ya
haban venido a reparadas desde Espaa.
Asimismo manifest que pudo observar la existencia de
una tripla S-593 siniestralizada que se encontraba en el depsito
Kilmetro 5 perteneciente al concesionario FERROSUR ROCA.
Dijo que la asistencia tcnica que deba proveer
Expansin Exterior S.A.,

para el desembalaje y transporte del

material rodante, no se habra efectuado, ya que de acuerdo con la


inspeccin de la CNRT, la misma no pudo realizarse completamente
porque

el

material

continuaba

envuelto

en

la

proteccin

termocontraible, lo que indicaba que el desembalaje no se realiz, por


lo menos al momento de esa comprobacin.
El crdito que estaba previsto para la asistencia tcnica,
se habra transferido para los rubros de las contrataciones, material de
rehabilitacin e interiorismo.
Por ltimo, expres sobre los coches elctricos Sorefame
portugueses, que fueron usados en el ramal Roca que conecta las
estaciones de Constitucin y La Plata, con la salvedad que ese
material originalmente se trataba de formaciones elctricas y por la

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imposibilidad de incorporarse a ese ramal que cuenta con ese modo de


traccin, se incorpor al tramo diesel comprendido por las estaciones
mencionadas. Con esa salvedad, agreg que ese material que forma
parte de las adquisiciones en anlisis, fue utilizado (conforme las
observaciones 4.1.1.2 y 4.3.1 del informe).
12) Fs. 234/35: testimonial de Agustn Lpez -AGN-. La
tarea asignada fue el relevamiento del circuito de pago de los
contratos del material rodante objeto de la auditoria y consisti
bsicamente, en el estudio de las clusulas contractuales, la
comparacin entre ellas, relevamiento del suministro, cul fue el
material que se recibi y hubo que cruzarlo con otras fuentes de
informacin como Aduana, los expedientes de pago vinculados a la
compra y los expedientes del Banco Nacin, que bsicamente eran los
que verificaban la transferencia de los pagos al exterior.
Respecto del grado de cumplimiento de los contratos, se
remiti al punto 4.2.2. del informe N 634/10. Dijo que no se poda
reducir a si fue pagado o no en su totalidad, pero haba dispositivos en
los contratos para verificar calidad y cantidad del material rodante
adquirido. Refiri que en el informe fue resumido el circuito de pagos
y quienes fueron los actores y el control que tienen los
administradores respecto a los disparadores del pago, es decir, las
condiciones que deben existir para que se realice el pago al proveedor.
Mencion que haba dos esquemas que sintetizaban las relaciones
entre la unidad ejecutora, los bancos y los proveedores. All se indica
con mucha eficacia la respuesta a la pregunta. Con respecto a ello se
remiti al informe y refiri que funciona con un banco intermediario

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que reciba el dinero a la espera de una documentacin que debas dar


el proveedor del material y contra esa documentacin, liberaba el
pago. Eso era el caso de los contratos espaoles.
Por otro lado, respecto de los contratos portugueses,
crey recordar que la figura del banco intermediario no apareca. En
el caso de los contratos espaoles al incluirse la figura del banco
intermediario lo que se observaba era que la Secretara de Transporte
intentaba articular una mayor injerencia al momento del control del
pago. As, manifest que en el punto 4.1.5 se haca referencia a la falta
de control del Estado al momento de entrega y recepcin de los
materiales.
13) Fs. 239/40: testimonial de Miriam Beatrz Insausti
(AGN), Asesora del auditor general, Dr. Horacio Pernacetti, se
desempe como enlace de la comisin de Rendicin de Cuenta del
Organismo Latinoamericano y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEF). Indic con respecto a su rol en la produccin
del informe N 634/10, que fue jefa del equipo y en conjunto con el
supervisor planificaban cmo se iba a hacer la auditoria, qu tcnica
de recoleccin de informacin se iba a utilizar, se diriga al grupo
sobre qu se deba ver y analizar.
Manifest que de los anlisis efectuados se lleg a la
conclusin que no se prest la asistencia tcnica. Aclar que, hubo un
momento donde se modific la obligacin contractual, pero previo a
ello, haba evidencia que verificaba que no se cumpli. En ese
sentido, refiri que se modific para incorporar ese dinero para ser
volcado a material de interiorismo y que finalmente tampoco se

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cumpli porque ese dinero se destin al pago de gastos de transporte y


extraordinarios que surga del contrato que ya estaban cubiertos, por
eso en el informe se cit que no se entiende por qu se hizo esa
destinacin para ese fin. Por su parte, de esa evidencia surga que la
asistencia tcnica cuando era obligatoria, no se cumpli.
Por otra parte, refiri que era central tener en cuenta que
se contrat para dos fines: el primero, era que haba una emergencia
ferroviaria y deban satisfacerse las necesidades de servicio, y el
segundo, y que justific la compra de material que no estaba en
buenas condiciones, era para reactivar los talleres ferroviarios.
Aclar que esta contratacin comenz en 2005 y el
informe de auditora evidencia que al 2011, del total de las compras el
44 % adquirido no haba ido ni siquiera a reparacin, en Espaa este
porcentaje asciende al 58 % de lo adquirido. A su vez, manifest que
seis aos despus, los bienes seguan como se los haba adquirido con
todas las consecuencias econmicas y el impacto en la prestacin del
servicio, es decir que no se prest el servicio y no se reactivaron los
talleres, y adems se deterioraron por su estado de abandono. Y del
restante de esos 44 % y 58 % antes mencionados, agreg que hubo
algunos materiales rodantes que pudieron ser

puestos en

funcionamiento o reutilizados.
Conforme todo ello, manifest que para verificarlo,
preguntaron a las empresas y cotejaron los bienes y se pudo constatar
que algunos bienes estaban en poder de las empresas. Parte del
material que se puso en servicio, en algunos casos, tuvo que ser
adaptado lo que implic un costo extra para el Estado, como por

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ejemplo material para uso elctrico que debi adaptarse para uso a
traccin. Ello evidenci una decisin no fundamentada de compras y
una falta de previsin sobre el destino que se les dara.
14) Fs. 249/67: la Secretara de Transporte inform el
lugar donde se encuentran las triplas CAF 593 y el plan de recupero,
reparacin y puesta en marcha de algunos de ellos. Se indica que
podra iniciarse de inmediato la puesta en valor de 4 triplas.
15) Fs. 287: Lnea Gral. Roca inform sobre los
talleres/playas donde estn depositados los coches/triplas solicitadas
(N 319. S/593- TALGO IV Virgen del Lujn- Sorefame).
16) Fs. 290: EMEPA indica que 35 unidades se
encuentran en los talleres de Chascoms.
17) Fs. 313: el Subsecretario de Transporte Ferroviario
Ing. Ral Barid inform que hubo dos formaciones TALGO IV
destinadas al corredor Constitucin - Mar del Plata, que sufrieron
averas por el estado que presentaban las vas.
18) Fs. 358/59: se indican lugares donde estn
depositados los coches.
19) Fs. 367/72: copia del Dec. 1261/04 del PEN, por
medio del que se reasume en el PEN el servicio ferroviario y se
faculta al MPFIPyS para que a travs de la Secretara de Transporte
determine el uso y destino del material rodante tractivo y remolcado.
20) Fs. 373/88: copia del Dec. 1683/05 del PEN: los
fondos para la rehabilitacin sern aportados por el Estado Nacional.

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21) Fs. 389/401: copia del Dec. 2075/02 PEN: declara en


emergencia la prestacin de los servicios emergentes de los contratos
de concesin del transporte ferroviario.
22) Fs. 426/27: se ordenan inspecciones judiciales con
allanamiento en talleres de Chascoms y Lans -EMEPA-.
23) Fs. 439/42: acta de allanamiento del da 22 de mayo
de 2014 en los talleres de la ex lnea Roca -FERROSUR Roca S.A. de
la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lans, provincia de
Buenos Aires. En aquella oportunidad se consult sobre la ubicacin
de los materiales frreos identificados como: Locomotora N 319258, la formacin TALGO denominada Virgen de Lujan, coches
SOREFAME nro. 5002085-6, 5992054-4 y 5002054-2. En tal sentido,
al recorrerse todas las instalaciones, slo pudo darse con el coche
SOREFAME N 5992054-4 y la Locomotora N 319.258 (los que se
inspeccionaron y como prueba documental se obtuvieron filmaciones
y fotografas). Por ltimo, respecto de los dems materiales frreos,
no les constaba su ubicacin especfica.
24) Fs. 442/64: acta de allanamiento, en donde se
describe que el da 22 de mayo de 2014, personal de la Prefectura
Naval Argentina procedi al ingres en la firma EMEPA S.A.,
ubicada en la Avda. Lastra 1400 de la localidad de Chascoms,
provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se efectu el
secuestro de escrituras pblicas labradas por el escribano Alejandro N.
de Otazua a pedido de Eugenio Amancio Alarcn, jefe de planta de
EMEPA S.A., a fin de que con las fotografas que al efecto se
extrajeron, se deje certificara el estado en el que se recibieron las

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unidades ferroviarias remitidas por la ST en los meses de julio,


agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007, provenientes del
Reino de Espaa, con fines de que all se procediera a su guarda y
custodia: escrituras pblicas N 581, F 1642; N 393, F 1051; N
354, F 943; N 351, F 940; N 579, F 1640; N 566, F 1618; N
430, F 1168; N 432, F 1170; N 431, F 1169; N 582, F 1643; N
479, F 1354; N 394, F 1052; N 373, F 977; N 372, F 976; N
371, F 975; N 370, F 974; N 361, F 951; N 360, F 950; N 353,
F 942.
25) Fs. 517/18: el 29 de mayo de 2014, el Dr. Jorge
Torreiro, abogado de los talleres ferroviarios de Remedios de
Escalada, Lans, brind explicaciones sobre el material ferroviario
all depositado. Respecto de la Locomotora 319.258 indic que nunca
integr el parque de material rodante de la ex Lnea Roca, y se halla
en depsito y/o custodia, a peticin de funcionarios de la
Subsecretara de Transporte Ferroviario, desde aproximadamente el
mes de febrero de 2010.
La formacin TALGO Virgen de Lujn tampoco
integr el parque de material rodante de la Unidad de Gestin
Operativa

Ferroviaria

de

Emergencias

S.A.

(U.G.O.F.E.),

encontrndose por cuenta y orden de Sociedad Operativa Ferroviaria


Sociedad del Estado (SOF S.E.), en el depsito de Tolosa de la
referida lnea, sito en la calle 3 y 526, y/o calle 528 bis entre calles 1 y
127 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Por ltimo, con lo relativo a los coches SOREFAME N
5002085-6, 5992054-2 y 5992054-4 refiri que se encontraban en

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poder del ex Concesionario de la Lnea Transportes Metropolitanos


General Roca S.A., pero no estaban en servicio. Ello, en virtud de que
fueron adjudicados a UGOFE S.A. para la Lnea Roca, conforme
Resolucin 416/2007 de la Secretara de Transporte, Transporte
Ferroviario, segn publicacin en el Boletn Oficial de fecha 07/08/07
y su complementario Resolucin 998 de fecha 18/12/08 del mismo
organismo. A su vez, esos vehculos, al momento de hacerse cargo
UGOFE S.A., no se encontraban en servicio, y recin pudieron ser
incorporados una vez adaptados

al servicio

remolcados, e

incorporados a la prestacin del servicio Plaza Constitucin - La


Plata, segn informan las notas que lucen en el oficio remitido por el
Dr. Torreiro, de las que resulta la autorizacin de la CNRT y la
respectiva habilitacin para la efectiva prestacin del servicio. Aclar
que en ese momento los coches SOREFAME N 5002085-6 y
5002054-2 se encontraban en el depsito Tolosa de la Lnea, en la
ciudad de La Plata.
26) Fs. 527: se indica que los coches Sorefame y el
TALGO IV estn ubicados en el depsito de Tolosa, perteneciente a la
Lnea General Roca.
27) Fs. 560: orden de allanamiento en talleres de Tolosa.
28) Fs. 575/84: acta de allanamiento, en donde se
describe que el da 19 de junio de 2014, personal de la Prefectura
Naval Argentina ingres en Taller Pintura Tolosa perteneciente a la
Lnea Gral. Roca, ubicado en la ciudad de Tolosa, partido de La Plata,
provincia de Buenos Aires. En aquella oportunidad se inspeccionaron
la formacin TALGO denominada Virgen de Lujan y los coches

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SOREFAME N 5002085-6 y 5002054-2, se realizaron filmaciones y


se obtuvieron fotografas. Se procedi al secuestro de un Libro de
Reparaciones de los aos 2011 y/o 2012 y que en su tapa posee escrito
con letra manuscrita color azul VIRGEN LUJN, el que se
encontraba en el sector contigo a la Sala de Mquinas.
29) Fs. 639/68: contestacin del exhorto de Espaa. Se
adjunt

una

carpeta

anillada

con

documentacin

(contratos/facturas/CDs), la que se detalla a continuacin:


a) CD que reza Comisin Rogatoria Argentina Solicitud de Asesora Jurdica de fecha 02/04/2014 conteniendo en el
Punto 3. Facturacin: factura FEVE N 18166373 de fecha
06/02/07 por el importe total de euros 411.423,00, factura FEVE N
18166836 de fecha 13/03/07 por el importe total de euros
1.919.974,00, factura FEVE N 18228268 de fecha 24/04/09 por el
importe total de euros 5.844.504,00.
b) CD que reza Comisin Rogatoria Argentina Solicitud de Asesora Jurdica de fecha 02/04/2014 conteniendo en el
Punto 3 Facturacin: factura RENFE N 11002050 de fecha
12/05/06 por el importe total de euros 2.052.852,00, factura RENFE
N 11002060 de fecha 19/12/06 por el importe total de euros
3.804.800,00, factura RENFE N 11002068 de fecha 16/01/07 por
el importe total de euros 9.880.880,00, factura RENFE N
11002080 de fecha 08/02/07 por el importe total de euros
1.482.132,00, factura RENFE N 11002094 de fecha 09/03/07 por
el importe total de euros 88.740,00, factura RENFE nro. 11002095
de fecha 09/03/07 por el importe total de euros 772.038,00, factura

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RENFE N 11002093 de fecha 09/03/07 por el importe total de


euros 88.740,00, factura RENFE N 11002096 de fecha 09/03/07
por el importe total de euros 1.819.170,00, factura RENFE N
11002097 de fecha 15/03/07 por el importe total de euros
1.242.360,00, factura RENFE N 11002098 de fecha 15/03/07 por
el importe total de euros 147.900,00, factura RENFE N 11002099
de fecha 15/03/07 por el importe total de euros 276.080,00, factura
RENFE N 11002102 de fecha 16/03/07 por el importe total de
euros 2.928.420,00, factura RENFE N 11002171 de fecha
05/07/07 por el importe total de euros 147.900,00, factura RENFE
N 11002358 de fecha 23/05/08 por el importe total de euros
3.509.778,36, factura RENFE N 11002313 de fecha 11/02/08 por
el importe total de euros 887.400,00, factura RENFE N 11002508
de fecha 26/01/09 por el importe total de euros 17.725.630,00, factura
RENFE N 11002671 de fecha 31/12/09 por el importe total de
euros 508.669,00, factura RENFE N 11002752 de fecha 24/11/10
por el importe total de euros 8.535.331,00, factura RENFE N
11002776 de fecha 20/09/11 por el importe total de euros
1.076.000,00, factura RENFE N 11002775 de fecha 20/09/11 por
el importe total de euros 2.434.400,85, factura rectificativa de abono
de RENFE N 12000217, de fecha 20/09/11, por el importe total de
euros 325.212,00, factura RENFE N 11002783 de fecha 23/12/11
por el importe total de euros 1.015.490,00, todas las cuales se
encuentran adjuntadas en copia en la carpeta que proceder a detallar
a continuacin.
c) carpeta anillada que contiene:

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. Convenio entre la S.T. y la Sociedad Mercantil Estatal


Espaola Expansin Exterior S.A., de fecha 25/01/05.
. Contrato de prestacin de servicios de asistencia
tcnica, efectuado en Madrid, Espaa, el da 16 de abril de 2007, entre
Ignacio Julin Soba Rojo (en nombre y representacin de Controles
y Auditorias Especiales S.A. -CAESA-) y Juan Barba Cceres y
Manuel Molina Ruiz (en nombre y representacin de la compaa
mercantil Expansin Exterior S.A.). Asimismo, se indica que el punto
V de dicho contrato reza: Que con fecha 13 de marzo de 2006, el
CLIENTE recibi un escrito de la Secretara de Transporte del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios del
Gobierno de la Repblica Argentina en virtud del cual se comunicaba
la designacin de Controles y Auditorias Especiales S.L. (en adelante,
CYAES) como representante del CLIENTE para colaborar con ste
ltimo en todo lo necesario para el desarrollo, instrumentacin e
implementacin del Proyecto..
. Adenda nro. 2 al Segundo Contrato de Compraventa de
material rodante ferroviario de fecha 28 de abril de 2006 entre la ST
del MPFIPyS y la Sociedad Mercantil Espaola Expansin Exterior
S.A., en Buenos Aires, el da 18 de septiembre de 2008, entre Juan
Barba Cceres y Manuel Molina Ruiz (Sociedad Mercantil Espaola
Expansin Exterior S.A.) y el Secretario de Transporte, ingeniero
Ricardo Ral Jaime en representacin del MPFIPyS.
. Cuadro con listado de facturas de compra de entre los
periodos 2006 y 2011, por un importe total de euros 31.956.486,53.

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. Cuadro con listado de facturas de venta de entre los


periodos 2005 y 2011, por un importe total de euros 31.902.601,84.
. Las siguientes facturas -en copia- : Euro Amrica
Tours nro. 14680RG, de fecha 30/01/07, por un importe total en
euros de 59,10, Euro Amrica Tours nro. 8091BI, de fecha
30/01/07, por un importe total en euros de 184,08, ARGOMANIZ
nro. A 7054, de fecha 21/02/07, por un importe total en euros de
12.859,30, SDV nro. 42968, de fecha 07/03/07, por un importe total
en euros de 4.962.311,18, SDV nro. 43177, de fecha 23/03/07, por
un importe total en euros de 3.708.917,72, SDV nro. 43327, de
fecha 11/04/07, por un importe total en euros de 3.992.089,66, ITF
nro. 28, de fecha 20/03/07, por un importe total en euros de
38.690,23, ITF nro. 32, de fecha 30/03/07, por un importe total en
euros de 44.024,78, ARGOMANIZ nro. A 7084, de fecha 13/03/07,
por un importe total en euros de 51.437,18, Beatriz Rubio
Benavente nro. 153/07, de fecha 01/04/07, por un importe total en
euros de 2.714,40, ITF nro. 33, de fecha 26/04/07, por un importe
total en euros de 71.785,25, CAESA nro. 0001-00000040, de fecha
23/04/07 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de
asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros
de 200.493,66, CAESA nro. 0001-00000041, de fecha 04/05/07,
Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de asistencia
tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros de
255.724,40, CAESA nro. 0001-00000039, de fecha 17/04/07,
Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de asistencia
tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros de

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224.738,00, BERG Agencia Martima de Proyectos nro.


EMAD700012, de fecha 30/04/07, por un importe total en euros de
19.818,60, ITF nro. 37, de fecha 04/07/07, -pago de honorarios por
servicios de intermediacin comercial prestados del contrato
celebrado entre Expansin Exterior y S.T.-por un importe total en
euros de 120.474,85, SDV nro. nr89500 / 705716, de fecha
07/09/07, por un importe total en euros de 2570,00, SDV nro.
nr89500 / 705124, de fecha 23/08/07, por un importe total en euros de
250,00, SDV nro. nr89500 / 705966, de fecha 13/09/07, por un
importe total en euros de 30451,60, SDV nro. nr89500 / 707826, de
fecha 24/10/07, por un importe total en euros de 588.496,35,
RUBALCABA nro. 07/747, de fecha 12/11/07, por un importe total
en euros de 284.332,73, SDV nro. nr89500 / 708994, de fecha
19/11/07,

por

un

importe

total

en

euros

de

21.248,32,

RUBALCABA nro. 07/819, de fecha 20/12/07, por un importe total


en euros de 130.709,14, SDV nro. nr89500 / 710648, de fecha
27/12/07,

por

un

importe

total

en

euros

de

15.936,24,

RUBALCABA nro. 08/134, de fecha 15/02/08, por un importe total


en euros de 737.684,83, SDV nro. nr89500 / 802142, de fecha
25/02/08, por un importe total en euros de 53.120,80, ITF nro. 55,
de fecha 21/04/08, CAESA nro. 0001-00000051, de fecha 04/04/08
Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de asistencia
tcnica firmado el 10/04/07- por un importe total en euros de
116.749,42, SDV nro. nr89500 / 805464, de fecha 13/05/08, por un
importe total en euros de 42.496,64, RUBALCABA nro. 08/335, de
fecha 30/04/08, por un importe total en euros de 500.014,31, SDV

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nro. nr89500 / 805745, de fecha 20/05/08, por un importe total en


euros de 5.312,03, FEVE nro. 18197915, de fecha 12/12/07, por un
importe total en euros de 310.961,20, RUBALCABA nro. 08/511,
de fecha 14/07/08, por un importe total en euros de 33.408,00,
CAESA nro. 0001-00000101, de fecha 14/11/08 Honorarios
correspondientes al contrato de prestacin de asistencia tcnica
firmado el 16/04/07- por un importe total en euros de 38.874,33,
ITF nro. 67, de fecha 01/01/09, -pago de honorarios por servicios de
intermediacin comercial prestados del contrato celebrado entre
Expansin Exterior y S.T.-por un importe total en euros de 17.538,84,
SDV nro. nr89500 / 907917, de fecha 28/07/09, por un importe total
en euros de 66.416,37, ITF nro. (AB) 114, de fecha 14/07/11, por
un

importe

total

en

euros

de

32.995,34,

KPMG

nro.

801/2011/06/0016, de fecha 01/03/11, -honorarios profesionales en


relacin al contrato de Servicios de Investigacin Forensic segn el
Procedimiento de Contratacin 013/2010- por un importe total en
euros de 80.240, ITF nro. 114, de fecha 14/07/11, por un importe
total en euros de 32.995,34, ITF nro. 116, de fecha 08/08/11, por un
importe total en euros de 579,19, CAESA nro. 0001-00000470, de
fecha 11/07/11 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin
de asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en
euros de 75.327,20, CAESA nro. 0001-00000473, de fecha
11/07/11 Honorarios correspondientes al contrato de prestacin de
asistencia tcnica firmado el 16/04/07- por un importe total en euros
de 1.278,99, ITF nro. 114 R, de fecha 14/07/11, por un importe total
en euros de 32.995,34, Expansin Exterior nro. FV/2005/12/0030,

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de fecha 07/12/05, por un importe total en euros de 8.496.655,


Expansin Exterior nro. AV/2005/12/0003, de fecha 30/12/05, por
un importe total en euros de 8.496.655 (cancelacin de la factura
FV/2005/12/0030 por no haberse podido entregar la mercadera),
Expansin Exterior nro. FV/2006/12/0020, de fecha 29/12/06, por
un importe total en euros de 8.496.655, P4R Apertura Espaola nro.
FV/2007/12/0014, de fecha 20/12/07, por un importe total en euros de
180.462,00, P4R Apertura Espaola nro. FV/2007/12/0013, de
fecha 20/12/07, por un importe total en euros de 365.274,35,
Expansin Exterior nro. FV/2007/01/0012, de fecha 03/01/07, por
un importe total en euros de 24.117.131,00, Expansin Exterior nro.
FV/2007/02/0010, de fecha 28/02/07, por un importe total en euros de
8.026.353,00, Expansin Exterior nro. FV/2007/03/0006, de fecha
07/03/07, por un importe total en euros de 16.293.202,00, Expansin
Exterior nro. AV/2007/02/0004, de fecha 28/02/07, por un importe
total en euros de 8.026.353,00 (anulacin de factura FV/2007/02/0010
por no haber salido la mercadera), Expansin Exterior nro.
FV/2007/03/0009, de fecha 01/03/07, por un importe total en euros de
8.026.353,00, Expansin Exterior nro. AV/2007/03/0001, de fecha
07/03/07, por un importe total en euros de 16.293.505,00 (anulacin
de factura FV/2007/03/0006 por haberse embarcado solo parte de la
mercadera), Expansin Exterior nro. FV/2007/03/0023, de fecha
07/03/07, por un importe total en euros de 7.160.488,00, Expansin
Exterior nro. FV/2007/04/0006, de fecha 09/04/07, por un importe
total en euros de 9.133.014,00, Expansin Exterior nro.
FV/2007/05/0005, de fecha 03/05/07, por un importe total en euros de

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1.043.641,00, Expansin Exterior nro. AV/2007/05/0001, de fecha


31/05/07, por un importe total en euros de 1.043.641,00 (anulacin de
factura FV/2007/05/0005 de fecha 03/05/07 segn solicitud del
cliente), Expansin Exterior nro. FV/2007/07/0007, de fecha
16/07/07, por un importe total en euros de 192.701,00, Expansin
Exterior nro. FV/2007/07/0010, de fecha 25/07/07, por un importe
total

en

euros

de

156.229,00,

Expansin

Exterior

nro.

FV/2007/07/0011, de fecha 25/07/07, por un importe total en euros de


612.757,69, Expansin Exterior nro. AV/2007/07/0002, de fecha
25/07/07, por un importe total en euros de 156.229,00 (anulacin de
factura FV/2007/07/0010 por no realizarse el embarque), Expansin
Exterior nro. AV/2007/07/0003, de fecha 25/07/07, por un importe
total en euros de 612.757,69 (anulacin de factura FV/2007/07/0011
por no realizarse el embarque), P4R nro. FV/2007/08/0009, de
fecha 09/08/07, por un importe total en euros de 156.229,00, P4R
nro. FV/2007/08/0010, de fecha 09/08/07, por un importe total en
euros de 612.757,69, P4R nro. FV/2007/08/0014, de fecha
31/08/07, por un importe total en euros de 417.456,40, P4R nro.
FV/2007/11/0005, de fecha 13/11/07, por un importe total en euros de
379.139,76, P4R nro. FV/2007/11/0008, de fecha 22/11/07, por un
importe total en euros de 260.910,25, P4R nro. FV/2008/01/0027 de
fecha 31/01/08, por un importe total en euros de 623.026,31, P4R
nro. FV/2008/02/0024, de fecha 18/02/08, por un importe total en
euros de 981.664,80, P4R nro. FV/2008/05/0009, de fecha
18/05/08, por un importe total en euros de 677.185,04, P4R nro.
FV/2008/10/0001, de fecha 27/10/08, por un importe total en euros de

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711.184,16, P4R nro. FV/2009/08/0008, de fecha 07/08/09, por un


importe total en euros de 2.690.257,26, P4R nro. FV/2011/06/0007,
de fecha 08/06/11, por un importe total en euros de 45.682,98.
30) Fs. 678/85: fotocopias de los despachos de
importacin aduanera respecto del material rodante ferroviario que
ingres al pas. Todo ello, conforme surge de la copia certificada de la
factura nro. 2061000209, de fecha 3 de abril de 2006, en donde se
describen 11 unidades Triplas Elctricas, reparacin base a mod. de
trocha, UTE 2054, 2060, 2063, 2069, a 71, 2085, 2087 a 90; 6
locomotoras Diesel Elctricas Brissoneau, rep. base y mod. de trocha,
LOC. 1205, 1212, 1217, 1218, 1221 y 1223; 4 coches Remolcados
G.L., rep. general a mod. de trocha, COCHE 884011/12 y
9269005/016; 3 Automotores Nohab, rep. base y mod. de trocha, Aut.
110, 113 y 114; por un total de euros 4.669.950.
31) Fs. 686/91: mediante resolucin N 998 del
18/12/2008, el Ing. Ricardo Jaime, asign el material adquirido a
Espaa y Portugal donde enumera cantidad de coches y locomotoras,
a los servicios de transporte ferroviarios de pasajeros.
32) Fs. 692/97: Anexo I que contiene el detalle del
material ferroviario ingresado de ambos pases, y lnea o servicio
ferroviario para el que fueron asignados.
33) Fs. 700/02: Ministerio del Interior y Transporte
indica que el 23/02/2007 se oficializ la importacin del material
rodante. Informan que las TALGO estn en Tolosa, del partido de La
Plata, provincia de Buenos Aires.

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34) Fs. 708/15: oficio remitido con fecha 5 de agosto de


2014 por la ST, donde se indic la ubicacin de las triplas diesel 593
N 9-959-9 M, 014-04, 004-5, 002-9, 104-3 y 025-0. En tal sentido,
respecto de la formacin N 9-959-9 M se mencion que no contaban
con esa numeracin en los registros de la Secretara de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte.
A su vez, respecto de las Triplas que en realidad llevaran
los nmeros 7593-014-4, 7593-002-9, 9593-104-3, 9593-004-5 y
9593-025-0 se encontraran en la Playa Kilmetro 5 de la ex Lnea
Roca-Gerli (Concesionaria de Cargas FERROSUR Roca S.A.). Se
agreg que respecto de las triplas N 004-5 y 025-0, habra otras
unidades con igual numeracin aunque distinto dgito de inicio.
35) Fs. 768/805: IGJ remite informes respecto de
"Controles y Auditorias Especiales de Argentina S.A." (CAESA), se
constituy como sociedad el da 31 de enero de 2002, conformndose
el primer directorio por Juan Ernesto Alemann (presidente), Julin
Vzquez (vicepresidente), Tonio Alemann, Mariano Vzquez y
Alejandro Claps (directores), Diana Irma Cortes (Sndico Titular),
Manuel Vzquez (Sndico Suplente); y con fecha 10 de abril de 2009
fue precedida por Ignacio Julin Soba Rojo (presidente). Por su parte,
el Estatuto de la sociedad fue inscripto en el Registro Pblico de
Comercio con fecha 21 de marzo de 2002, con domicilio legal en
Arroyo nro. 880, 4 piso -Oficina 7, C.A.B.A.
36) Fs. 807: se ordena la acumulacin de la causa N
1561/13, caratulada N.N. s/averiguacin de delito remitida por el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 6,

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Secretara N 11 (tres cuerpos), se orden que corra por cuerda para


una mejor tramitacin.
37) Fs. 812/13: declaracin testimonial de Amancio E.
Alarcn Ocampo, empleado de UGOMS, taller EMEPA S.A. de
Chascoms, fue jefe de planta desde 1995 hasta el 2008.
Manifest que trabaj en la planta de EMEPA S.A., de la
localidad de Chascoms, desde el 24 de marzo de 1987, ingresando
como supervisor, y desde el ao 1995 fue jefe de planta hasta fines del
ao 2008, aproximadamente para el mes de noviembre, fecha en la
que se retir de la planta. Agreg que, segua perteneciendo al grupo,
pero desde el ao 2008 fue destinado a Rosario, Santa Fe, donde
estuvo durante un ao y cuatro meses en talleres PEREZ DE RIOR,
perteneciente al grupo EMEPA S.A. y en el ao 2010 volvi a
EMEPA Chascoms como adscripto a la gerencia. Y por ltimo, a
fines del ao 2011 pas a trabajar en el Departamento de Ingeniera en
la ciudad de Buenos Aires, en Av. Corrientes 316 y en el ao 2012,
pas a lo que ahora es UGOMS, donde continuaba trabajando.
Por otro lado, refiri que en la planta EMEPA S.A. de
Chascoms era el jefe mximo en lo que a la planta se refiere y tena
un superior jerrquico que era la Gerencia Industrial y funcionaba en
la ciudad de Buenos Aires.
A su vez, indic que esa era una planta metalrgica
dedicada a la reparacin de coches ferroviarios y vagones de carga
siendo la actividad principal metalrgica, donde se realizaban tareas
generales adems de las ferroviarias. Aclar que cuando estuvo a
cargo, l era quien imparta las rdenes a los operarios de la planta

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que eran ciento treinta, en lo que se refiere a tareas menores; pero en


lo referente a trabajos de mayor entidad las rdenes se las daban sus
superiores.
Alarcn Ocampo manifest que al recibir en la planta de
Chascoms, los coches de ferrocarril procedentes de la Secretaria de
Transportes, careciendo de documentacin del envo como puede ser
un remito, fue que se convoc a un escribano pblico, quien dej
constancia del estado en que eran recibidos los coches con la
verificacin de los nmeros respectivos, y document su recepcin
efectiva en la planta dado que constituan patrimonio del estado, y se
tomaron fotografas de ellos.
Aquellos coches -que se encontraban con el embalaje de
plstico-, llegaron por va hasta la estacin Chascoms, que est a tres
o cuatro kilmetros de la planta. Por ese motivo hubo que trasladarlos
en un carretn -que es como un trailer- procediendo a desacoplar los
bogies porque la altura de los coches con aquellos colocados superaba
la altura mxima de traslado por la ciudad, por lo que se tuvo que
trasladar por separado los bogies. Aclar que, todo ello, fue realizado
en conjunto con sus superiores.
Por ltimo, refiri que fueron depositados en un sector de
la planta y nunca se hizo respecto de ellos ninguna actividad -arreglo
o acondicionamiento y/o utilizacin de los mismos-, como as
tampoco, durante el periodo que estuvo, concurri algn funcionario
de la Secretara de Transporte a inspeccionarlos.

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Agreg que, en la planta Chascoms haba coches que


estaban all depositados respecto de los cuales se haba vencido el
contrato y simplemente estaban all parados sin funcionar.
Conforme los conocimientos en la materia de Alarcn
Ocampo, dijo en cuanto a su estado de conservacin, podra haber
resultado factible su reparacin y puesta en marcha.
38) Fs. 818/947: documentacin enviada por la AFIP
respecto de CAESA: datos referenciales (actividad, domicilio,
impuestos, etc.) obrante a fs. 4/7, bienes registrables a fs. 8/13, SITER
(nmero de cuentas, titulares y cotitulares, bancos) a fs. 14/19,
retenciones sufridas y efectuadas a fs. 20/1, Sistema CITI compras y
ventas - como informante o informado, a fs. 22/32, personal declarado
en relacin de dependencia a fs. 33/6, declaraciones juradas IVA,
ganancia mnima presunta, bienes personales y responsables sustitutos
a fs. 37/114, fiscalizaciones y su resultado, a fs. 115/20, si est
incluida en la base de facturacin apcrifa (lo que arroj resultado
negativo) a fs. 121 y si estuvo involucrada en denuncias penales
(causa nro. 792/12, iniciada el 5 de junio de 2012 ante la Seccin
Penal Tributaria nro. 2) obrante a fs. 122.
39) Fs. 949: se agrega causa N 11.840/14 remitida por
conexidad por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N 9, Secretara N 17.
40) Fs. 992: disco compacto remitido por la Secretara de
Transporte con la digitalizacin de los exptes. N S01:0346506/2004
y S01:0316522/2006.

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41) Fs. 994/1000: actuaciones remitidas por la Secretara


de Transporte, donde se da cuenta de los EXP:S01:0440735/2005 y
0440723/2005, que hacen referencia a: Pago a Caminhos de Ferro
Portugueses (Acuerdo entre Rep. Argentina y Rep. de Portugal) y
Pago a Expansin Exterior (Acuerdo entre Rep. Argentina y Reino
de Espaa) respectivamente.
42) Fs. 1028/90: Secretara de Transporte informa con
fotografas la reasignacin del material ferroviario que fue trasladado
dentro del predio Km. 5 hacia otro sector.
43) Fs. 1107/08: Secretara de Transporte informa sobre
los pagos realizados a Espaa y Portugal. No se adeudan pagos,
pudiendo surgir alguno como deuda en relacin al contrato con
RENFE del 19/10/2010 y flete del segundo embarque.
44) Fs. 1109: cuadro con las compras efectuadas a
Espaa y Portugal, con indicacin de cantidades/precio de compra y
pagado/fletes y valores.
45) Fs. 1113/22: informe del Ing. Ral Barid, indica que
no existen pagos adeudados a la fecha.
46) Fs. 1123/33: listado con materiales adquiridos a
Espaa y Portugal.
47) Fs. 1134/36: Resolucin N 416/2007 de la Secretara
de Transporte, Transporte Ferroviario de Pasajeros y Resolucin N
998/2008. Conforme la Resolucin N 416/07, en su artculo 1 se
indic Asignase el material ferroviario adquirido a la Empresa
Estatal Portuguesa CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES,
Empresa Pblica, a los servicios de transporte ferroviario de

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pasajeros, en orden al plan nacional de recuperacin del sistema


ferroviario instrumentado por el ESTADO NACIONAL y de acuerdo
al ANEXO que forma parte integrante de la presente resolucin.. Por
otra parte, en la Resolucin N 998/08, de fecha 18/12/2008, se dict
la Asignacin de Material ferroviario y rectific el Anexo de la
Resolucin N 416/07 (arts. 1 y 2).
48) Fs. 1137/42: Anexos I y II con la descripcin del
material ferroviario ingresado, que se detalla de la siguiente manera:
Anexo I: Listados del material procedente de Portugal -fs. 1137/8- y
del Reino de Espaa -fs. 1139/1- Anexo II: cuadro que indica que a la
Lnea Gral. Roca -UGOFE S.A.- se entregaron once (11) unidades
triplas elctricas y tres (3) Automotoras Nohab; a Trenes Buenos Aires
S.A. cuatro (4) locomotoras diesel elctricas Brissoneau y a
Ferrocentral S.A. dos (2) locomotoras diesel elctricas Brissoneau,
una (1) locomotora diesel elctrica English Electric y cuatro (4)
coches remolcados GL.
49) Fs. 1137/38: material ferroviario ingresado desde
Portugal, conforme fuere discriminado en el punto anterior (48).
50) Fs. 1139/41: material ingresado procedente de
Espaa, conforme fuere discriminado en el punto 48.
51) Fs. 1143/47: Resolucin N 591 del 24 de junio de
2014, donde se asign a SOF S.E. el material rodante para su
reacondicionamiento y puesta en marcha.
52) Fs. 1155/87: presupuesto general de la administracin
nacional, Decisiones Administrativas N 1/2005 de fecha 11/1/2005
Ley 25.967- a fs. 1155/8; 1/2006 de fecha 19/1/2006 Ley 26.078- a

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fs. 1159/63; 1/2007 de fecha 15/1/2007 Ley 26.198- a fs. 1164/8;


1/2008 de fecha 15/1/2008 Ley 26.337- a fs. 1169/73; 2/2009 de
fecha 9/1/2009 Ley 26.422- a fs. 1174/8; 2/2010 de fecha 11/1/2010
Ley 26.546- a fs. 1179/84; 1/2011 de fecha 7/1/2011 prorroga del
presupuesto vigente al cierre del Ejercicio 2010- a fs. 1185/7.
53) Fs. 1191: cronograma de cargos de la Secretara de
Transporte (aos 2004/2010) donde figura que el ingeniero Ricardo
Ral Jaime fue Secretario de Transporte en los perodos del 28/05/03
al 10/12/07 y del 10/12/07 al 30/06/09; el ingeniero Juan Pablo
Schiavi fue Secretario de Transporte en el perodo 01/07/09 al
06/03/12; el ingeniero Julio Tito Montaa fue Subsecretario de
Transporte Ferroviario desde el 04/06/03 al 21/07/06; Antonio
Guillermo Luna fue Subsecretario de Transporte Ferroviario en los
perodos de 21/07/06 al 10/12/07 y del 10/12/07 al 22/06/12; la Dra.
Graciela Elsa Cavazza fue Directora de Planificacin de Transporte
Ferroviario desde el 01/01/05 al 10/01/11; el licenciado Manuel
Vzquez fue asesor de gabinete ad honorem en el perodo del
31/01/05 al 31/07/09; la Dra. Gabriela Andrea Stortoni fue jefa de
asesores de gabinete ad honorem del 01/08/09 al 13/09/12 y la Sra.
Graciela Roa estuvo a cargo de la Coordinacin de Presupuesto,
Recursos Humanos y Administracin del 01/06/05 al 05/06/12.
54) Fs. 1217/24: informe de la Secretara de Transporte Secretara de Transporte Ferroviario, comparacin coches adquiridos
a China respecto de los de Espaa y Portugal, con cuadro
comparativo, que fuera remitido mediante Nota SSTF N 299 del

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16/04/15 por el Ing. Ral Barrido de la Subsecretara de Transporte


Ferroviario del Ministerio del Interior y Transporte.
Como aclaratoria previa se consign que la mera
comparacin directa de ambas adquisiciones puede llevar a un juicio
de valor involuntariamente equivocado, por lo que se procedi a
realizar una descripcin de las cuestiones que deben ser tenidas en
cuenta al momento de analizar el cuadro comparativo de precios.
En primer lugar, el material adquirido a la Repblica
Popular de China era nuevo y 0 km., en tanto el comprado a Espaa
tena un perodo de antigedad de, cuanto menos, 30 aos y parte de
ste no se encontraba en condiciones de prestar servicio y requera
reparacin e intervencin para su reconstruccin total.
Otra diferencia se encuentra en los trminos y
condiciones contractuales de ambas operatorias; as como tambin
debe ser considerada la distancia tecnolgica, el estado del material,
prestaciones, impacto sobre la industria local y formacin de recursos
humanos, todas ellas cualidades que se sealaron como elementos a
considerar en la oportunidad de la toma de decisin por la que se
adquiri el material ferroviario.
Fue remitida tambin nota DOCTF N 06, del 15/04/15,
en la que se describe detallada e integralmente el cuadro comparativo
remitido:
a.- Respecto de la condicin o estado de los materiales
contratados, se consign los adquiridos a Espaa eran en su totalidad
usados, en tanto los de China eran totalmente 0 km, por lo que en
trminos absolutos no son comparables.

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b.- Los contratos incluan distintos preceptos y


suministros, pues los de Espaa slo contemplaban la adquisicin de
bienes, y los adquiridos a China, adems del bien, incluyen
capacitacin, herramental, servicio de post venta para la puesta en
servicio y garanta de al menos un ao en cifras redondas, perodo en
el que el vendedor se obliga a responder por toda eventualidad que
pudiere presentarse sobre los bienes adquiridos.
c.- Tambin deben ser tenidas en cuenta las condiciones
de compra, sus condiciones de pago, las cantidades contratadas, y sus
muy distintas caractersticas tecnolgicas.
d.- Con relacin a las particularidades netamente
tcnicas, indica que el material rodante adquirido a Espaa es usado y
en algunos casos en el estado en que se encontraba (para su
reconstruccin, reparacin o adecuacin para la prestacin y puesta en
servicio en Argentina); por otra parte lo comprado a China es nuevo y
diseado para nuestro pas desde su concepcin en base a
especificaciones tcnicas pautadas de antemano, con participacin de
profesionales argentinos y del grupo empresario del fabricante en su
diseo.
e.- Al mencionar la longevidad de los materiales, el
proveniente de Espaa ha cumplido ya los 20/30 aos de vida til, en
tanto el de origen chino no tiene uso.
f.- Por otra parte se previ en el compromiso contractual
con China el aseguramiento de repuestos, para el mantenimiento y
reparacin del material rodante nuevo durante toda su vida til (no
menos a 30 aos), lo que exige que las fbricas debern disponer para

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la venta y provisin de todo tipo de componente o su reemplazo


tecnolgico durante ese perodo; es decir, se dispone de una red de
contencin de obtencin en cabeza de la obligacin de suministro
pactada contractualmente con China. En el caso de los ya usados, esa
posibilidad no fue contemplada (slo en algunos casos se adquiri por
separado algn lote de repuestos para el reacondicionamiento).
g.- Los cambios tecnolgicos entre un material y otro no
son menores; seala como ejemplo que la incorporacin de sistemas
de anti-acaballamiento llevan un diseo estructural primario,
totalmente diferente a los aplicados en el material rodante espaol.
h.- Asimismo el salto tecnolgico de las formaciones
nuevas chinas permiti tambin avanzar en la capacitacin y
actualizacin de los recursos humanos involucrados en los progresos
actuales del rubro, en miras a fortalecer la materializacin de nuevos
saberes y fabricaciones y reactivar el rubro de provisin de insumos y
repuestos asociados.
i.- Adems los contratos celebrados con China incluyeron
horas de capacitacin y formacin, para que el personal argentino
pudiera familiarizarse con el material, y un extenso perodo de
garanta con servicio post venta para la puesta en servicio.
j.- Las condiciones de venta fueron tambin distintas: los
materiales espaoles fueron comprados en condiciones FAS
mayormente y algunos FOB, a diferencia de los de origen chino que
se valuaron en FOB y CIF, lo que conlleva obligaciones y
responsabilidades diferentes.

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k.- Vinculado a los coches en particular, se indic que se


realiz la comparacin entre la locomotora diesel elctrica serie 319
(subserie 3) y la locomotora china: la serie 319 puede ser comparada
con cualquiera de las dos adquiridas en los contratos con China. Las
espaolas tienen buenas caractersticas de diseo y confiabilidad, pero
usadas; rehabilitada se encontrar apta para el servicio, pero ese ciclo
de mantenimiento y/o reconstruccin descuenta sobre los ciclos
diseados originalmente para su vida til, que en general se estima en
30 aos.
l.- En relacin con las triplas diesel S593 espaola
comparada con la diesel elctrica de origen chino (EMD) se indic
que es algo difcil la comparacin en virtud de las caractersticas
tcnicas y tecnolgicas descriptas. Las adquiridas a Espaa requieren
una intervencin profunda de reconstruccin general para su puesta
operativa, sin que por su antigedad cuenten con aire acondicionado,
sistemas

modernos

de

comunicacin

y tecnologa, sistemas

antiacaballamiento, etc. Por lo tanto, en funcin de su estado, el valor


comparativo respecto de las adquiridas a China debe considerarse que
stas arriban listas para ser puestas en inmediato servicio.
m.- Las formaciones TALGO IV de 9 coches versus las
chinas de larga distancia, se pueden asimilar en trminos de
prestaciones, pero es necesaria la diferenciacin en trminos tcnicos
respecto a su diseo. La gran diferencia estructural es que los Talgo
no poseen bogie, en contraposicin con la mayora de los trenes que
prestan servicio en Argentina y como los que fueran fabricados en
China. Se indica que el sistema de las Talgo ha sido diseado bajo la

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premisa de utilizacin en un estado de va ptimo, con un grado de


nivelacin y mantenimiento intenso que hace dificultosa su
utilizacin. Por otra parte si bien las formaciones Talgo son usadas y
lo fueron en estado de reacondicionadas, su fabricacin data de los
80. Finalmente, los coches de larga distancia 0 km disponen de
avances tecnolgicos modernos, espacios para personas con
movilidad reducida y una mayor longitud respecto de las espaolas.
Las chinas miden 25 metros aproximadamente y las espaolas 17
metros, de modo que las primeras con menos cantidad de coches
disponen de idntica cantidad de plazas que las formaciones de 9
coches Talgo, impactando ello en materia de mantenimiento, insumos,
repuestos, etc.
n.- As tambin se seal que los furgones paqueteros y
coches varios no tienen material rodante que permita una
comparacin, pues requieren una reconstruccin de importante
magnitud, trabajo de cambio de trocha, y en algunos casos slo sirven
como material de repuestos.
A todas las especificaciones precedentes se acompa un
cuadro como Anexo I (fs. 1238), que extracta los valores del contrato
marco y contratos adicionales del perodo 2007/2010 celebrados con
Espaa y los de China.
55) Fs. 1248/50: respuesta del exhorto internacional
librado a Portugal, consistente en:
. Carpeta con Carta Rogatoria (distribuida) nro.
251/13.8TELSB.

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. Carpeta que reza Dossier A CR 251/13.8TELSB que


contiene copias del Contrato de Compraventa de 17 UDD 9600 y Lote
de Repuestos entre el MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina
y Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal;
copia de factura proforma Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. nro.
249/04-GIFC, de fecha 10/11/04, por el importe total de euros
3.832.696,00; copia de factura SDV. nro. 202900, de fecha
20/01/05, por el importe total de euros 1.200.887,41; copia de factura
CP nro. 2041000779, de fecha 30/12/04, por el importe total de
euros 3.832.696,00; copia de orden de pago Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P. nro. 4000021142, de fecha 18/01/05, por el importe
total de euros 132.675,00; copia de factura SDV nro. 202900, de
fecha 14/02/05, por el importe total de euros 5.012,05; copia de
factura abre CP nro. 21502937, de fecha 04/03/05, por el importe
total de euros 1.893,44; copia de factura EMEF nro. 2510000355,
de fecha 25/02/05, por el importe total de euros 89.942,58; copia de
factura EMEF nro. 2510000825, de fecha 11/04/05, por el importe
total de euros 67.940,67; copia de factura EMEF nro. 2510001382,
de fecha 31/05/05, por el importe total de euros 18.891,25; copia de
orden de pago Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. nro.
4000022522, de fecha 17/05/05, por el importe total de euros
15.875,00.
. Carpeta que reza Dossier B CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del Contrato de Compraventa de 7 locomotoras
Diesel Elctricas E.E. y 40 coches Remolcados G.L. entre el
MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos de Ferro

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Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal; copia de oficio Nota


nro. 1646, de fecha 29 de julio de 2005, firmado por Ricardo Ral
Jaime, secretario de transporte, y dirigido al Sr. Presidente de
Caminhos de Ferro Portugueses E.P., en donde le informa las
condiciones generales en que se encontraban la totalidad del material
que se iba a adquirir; copia de factura proforma Caminhos de Ferro
Portugueses, E.P. nro. 228/05-GIFC, de fecha 13/12/05, por el
importe total de euros 6.946.750,00; copia de factura SDV. nro.
202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el importe total de euros
1.714.500,00; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241, de
fecha 27/01/06, por el importe total de euros 54.000,00; copia de
factura SDV. nro. 202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el
importe total de euros 3.437.264,56; copia de factura SDV. nro.
202900-72-866241, de fecha 27/01/06, por el importe total de euros
108.260,30; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241, de
fecha 27/01/06, por el importe total de euros 108.260,30; copia de
factura EMEF nro. 2510003605, de fecha 30/12/05, por el importe
total de euros 893.887,50.
. Carpeta que reza Dossier C CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del Contrato Marco de Compraventa de 25
unidades Triplas Elctricas, 6 Automotoras Nohab, 12 locomotoras
Diesel Elctricas Brissoneau, 8 locomotoras Diesel Elctricas E.E., 5
locomotoras Diesel Elctricas Alstom y 20 coches Remolcados G.L.
entre el MPFINyS del Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos
de Ferro Portugueses, E.P. de la Repblica de Portugal; copia de
factura CP nro. 2061000210, de fecha 03/04/06, por el importe total

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de euros 10.190.500,00; copia de factura ISS nro. 20018690, de


fecha 28/12/05, por el importe total de euros 711.310,74; copia de
factura EMEF. nro. 2610001875, de fecha 21/07/06, por el importe
total de euros 43.334,94; copia de factura EMEF. nro. 2610001874,
de fecha 21/07/06, por el importe total de euros 65.002,41; copia de
factura EMEF. nro. 2610001873, de fecha 21/07/06, por el importe
total de euros 326.433,80; copia de factura EMEF nro. 2610001872,
de fecha 21/07/06, por el importe total de euros 154.800,14; copia de
factura EMEF nro. 2610001871, de fecha 21/07/06, por el importe
total de euros 232.200,21; copia de factura EMEF nro. 2610001864,
de fecha 21/07/06, por el importe total de euros 257.184,00; copia de
factura CP nro. 261000470, de fecha 16/10/06, por el importe total
de euros 6.200.000,00; copia de factura CP nro. 261000471, de
fecha 16/10/06, por el importe total de euros 3.990.500,00; copia de
factura EMEF nro. 261001983, de fecha 07/08/06, por el importe
total de euros 25.932,72; copia de factura EMEF nro. 261001979,
de fecha 03/08/06, por el importe total de euros 51.865,44; copia de
factura EMEF nro. 261001900, de fecha 25/07/06, por el importe
total de euros 25.932,72; copia de factura EMEF nro. 261001866,
de fecha 21/07/06, por el importe total de euros 77.798,16; copia de
factura EMEF nro. 261001927, de fecha 27/07/06, por el importe
total de euros 25.022,80; copia de factura EMEF nro. 261002049,
de fecha 17/08/06, por el importe total de euros 25.932,72; copia de
factura EMEF nro. 261002115, de fecha 28/08/06, por el importe
total de euros 25.932,72; copia de factura EMEF nro. 261002312,
de fecha 13/09/06, por el importe total de euros 25.932,72; copia de

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factura SDV nro. 202900-72-870627, de fecha 30/11/06, por el


importe total de euros 3.827.101,88; copia de factura CP nro. 40/07GIFC, de fecha 07/01/07, por el importe total de euros 5.000,00; copia
de factura EMEF nro. 261003212, de fecha 13/12/06, por el importe
total de euros 65.002,41; copia de factura EMEF nro. 261003254,
de fecha 15/12/06, por el importe total de euros 195.860,28; copia de
factura EMEF nro. 261003541, de fecha 29/12/06, por el importe
total de euros 97.930,14; copia de factura EMEF nro. 261003501,
de fecha 29/12/06, por el importe total de euros 1.166.972,40; copia
de factura EMEF nro. 261003208, de fecha 13/12/06, por el importe
total de euros 1.011.546,69; copia de factura EMEF nro.
2710000620, de fecha 14/02/07, por el importe total de euros
97.930,14; copia de factura CP nro. 2071000185, de fecha 11/04/07,
por el importe total de euros 5.920.854,00; copia de factura SDV
nro. 202900-72-866045, de fecha 16/01/06, por el importe total de
euros 3.437.264,56; copia de factura SDV. nro. 202900-72-866241,
de fecha 27/01/06, por el importe total de euros 108.260,30; copia de
factura SDV. nro. 202900-72-866241, de fecha 27/01/06, por el
importe total de euros 108.260,30; copia de factura EMEF nro.
2510003605, de fecha 30/12/05, por el importe total de euros
893.887,50.
. Carpeta que reza Dossier D CR 251/13.8TELSB
que contiene copias del 2 Contrato Complementario del Contrato
Marco de Compraventa de Material Rodante entre el MPFINyS del
Gobierno de la Nacin Argentina y Caminhos de Ferro Portugueses,
E.P. de la Repblica de Portugal; copia de factura EMEF nro.

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2710001925, de fecha 11/06/07, por el importe total de euros


194.495,40; copia de factura EMEF nro. 2710001922, de fecha
11/06/07, por el importe total de euros 142.288,74; copia de factura
EMEF nro. 2710002356, de fecha 12/07/07, por el importe total de
euros 65.286,76; copia de factura EMEF nro. 2710002272, de fecha
10/07/07, por el importe total de euros 43.334,94; copia de factura
EMEF nro. 2710002273, de fecha 10/07/07, por el importe total de
euros 194.495,40; copia de factura SDV nro. 202900-72-870627, de
fecha 30/11/06, por el importe total de euros 3.827.101,88; copia de
factura SDV nro. nr89500 / 708285, de fecha 31/10/07, por el
importe total de euros 1.630.854,00; copia de factura EMEF nro.
2710002962, de fecha 19/09/07, por el importe total de euros
161.283,32; copia de factura EMEF nro. 2710003530, de fecha
30/10/07, por el importe total de euros 575,96; copia de factura
EMEF nro. 2710003778, de fecha 19/11/07, por el importe total de
euros 97.930,14; copia de factura EMEF nro. 2710003807, de fecha
22/11/07, por el importe total de euros 719,95; copia de factura
EMEF nro. 2710003961, de fecha 06/12/07, por el importe total de
euros 195.860,28; copia de factura EMEF nro. 2710003968, de
fecha 07/12/07, por el importe total de euros 32.643,38; copia de
factura ISS nro. 20029013, de fecha 29/10/07, por el importe total
de euros 257,04; copia de factura EMEF nro. 2710004610, de fecha
31/12/07, por el importe total de euros 3.653,49; copia de factura
EMEF nro. 2710004437, de fecha 31/12/07, por el importe total de
euros 3.006,85; copia de factura EMEF nro. 2710004434, de fecha
31/12/07, por el importe total de euros 185,15; copia de factura

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EMEF nro. 2810000255, de fecha 14/02/08, por el importe total de


euros 291.743,10; copia de factura EMEF nro. 2812000022, de
fecha 05/03/08, por el importe total de euros 2.870,25; copia de
factura EMEF nro. 2810000222, de fecha 13/02/08, por el importe
total de euros 194.495,40; copia de factura EMEF nro. 2810000665,
de fecha 11/04/08, por el importe total de euros 291.743,10; copia de
factura EMEF nro. 2810001035, de fecha 30/05/08, por el importe
total de euros 65.286,76; copia de factura EMEF nro. 2810000973,
de fecha 23/05/08, por el importe total de euros 194.495,40; copia de
factura EMEF nro. 2810001208, de fecha 24/06/08, por el importe
total de euros 291.743,10; copia de factura EMEF nro. 2810001534,
de fecha 23/07/08, por el importe total de euros 153.993,98; copia de
factura EMEF nro. 2810001676, de fecha 31/07/08, por el importe
total de euros 15.798,04; copia de factura EMEF nro. 2810001787,
de fecha 28/08/08, por el importe total de euros 192.888,00; copia de
factura EMEF nro. 2810001838, de fecha 29/08/08, por el importe
total de euros 15.798,04; copia de factura EMEF nro. 2810002159,
de fecha 16/09/08, por el importe total de euros 289.332,00; copia de
factura EMEF nro. 2810002251, de fecha 24/09/08, por el importe
total de euros 2.249,36; copia de factura EMEF nro. 2810002478,
de fecha 30/09/08, por el importe total de euros 15.798,04; copia de
factura EMEF nro. 2810002877, de fecha 04/11/08, por el importe
total de euros 15.798,04; copia de factura EMEF nro. 2810002733,
de fecha 23/10/08, por el importe total de euros 192.888,00; copia de
factura EMEF nro. 2810003223, de fecha 27/11/08, por el importe
total de euros 15.798,04; copia de factura EMEF nro. 2810003641,

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de fecha 31/12/08, por el importe total de euros 15.798,04; copia de


factura EMEF nro. 2911000031, de fecha 12/02/09, por el importe
total de euros 192.888,00; copia de factura EMEF nro. 2910000148,
de fecha 30/01/09, por el importe total de euros 15.798,04; copia de
factura EMEF nro. 2910000149, de fecha 30/01/09, por el importe
total de euros 192.888,00; copia de factura EMEF nro. 2910000146,
de fecha 30/01/09, por el importe total de euros 289.332,00; copia de
factura EMEF nro. 2910000242, de fecha 10/02/09, por el importe
total de euros 289.332,00; copia de factura EMEF nro. 2910000259,
de fecha 12/02/09, por el importe total de euros 192.888,00.
. Carpeta que reza Dossier E CR 251/13.8TELSB que
contiene copias del 3 Contrato Complementario del Contrato Marco
de Compraventa de Material Rodante entre el MPFINyS del Gobierno
de la Nacin Argentina y CP Comboios de Portugal, E.P.E.- de la
Repblica de Portugal; copia de factura EMEF nro. 2910000583, de
fecha 11/03/09, por el importe total de euros 192.888,00; copia de
factura EMEF nro. 2910001492, de fecha 29/05/09, por el importe
total de euros 259.722,00; copia de factura EMEF nro. 2910001289,
de fecha 14/05/09, por el importe total de euros 192.888,00; copia de
factura EMEF nro. 2910001695, de fecha 15/06/09, por el importe
total de euros 31.020,00; copia de factura EMEF nro. 2910001844,
de fecha 30/06/09, por el importe total de euros 11.584,52; copia de
factura EMEF nro. 2910001567, de fecha 01/06/09, por el importe
total de euros 11.584,52; copia de factura EMEF nro. 2910001208,
de fecha 30/04/09, por el importe total de euros 11.584,52; copia de
factura EMEF nro. 2910000950, de fecha 07/04/09, por el importe

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total de euros 11.584,52; copia de factura EMEF nro. 2910000476,


de fecha 03/03/09, por el importe total de euros 11.584,52; copia de
factura EMEF nro. 2910002454, de fecha 31/07/09, por el importe
total de euros 155.833,20; copia de factura EMEF nro. 2910002700,
de fecha 02/09/09, por el importe total de euros 11.584,52; copia de
factura EMEF nro. 2910002946, de fecha 30/09/09, por el importe
total de euros 11.584,52; copia de factura EMEF nro. 2910003227,
de fecha 30/10/09, por el importe total de euros 11.584,52; copia de
factura EMEF nro. 2910003333, de fecha 13/11/09, por el importe
total de euros 155.833,20; copia de factura EMEF nro. 2910003488,
de fecha 24/11/09, por el importe total de euros 4.418,40; copia de
factura EMEF nro. 2910003915, de fecha 16/12/09, por el importe
total de euros 11.584,52; copia de factura EMEF nro. 1010000282,
de fecha 19/02/10, por el importe total de euros 4.516,80; copia de
factura EMEF nro. 1010000322, de fecha 24/02/10, por el importe
total de euros 103.888,80; copia de factura EMEF nro. 1010001255,
de fecha 21/05/10, por el importe total de euros 103.888,80; copia de
factura EMEF nro. 1010002723, de fecha 22/10/10, por el importe
total de euros 104.754,54; copia de factura EMEF nro. 1010000198,
de fecha 10/02/10, por el importe total de euros 163.949,16.
56) Fs. 1259/66: Decretos N 65/2003 y 22/2007 por los
que se design a Ricardo JAIME como titular de la Secretara de
Transporte, Decreto N 823/2009 por el que se design a Juan Pablo
SCHIAVI como titular de la ST, Resolucin N 43/2005 por la que se
design a Manuel Vzquez como asesor de gabinete ad honorem de
Ricardo JAIME en esa ST.

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57) Fs. 1271/72: declaracin testimonial de Enrique Jos


Vzquez, quien manifest que conoca cmo era el funcionamiento en
la empresa CAESA, porque se dedicaba a la industria frigorfica y
Manuel Vzquez lo contact para que lo asesore en la empresa San
Gernimo. Antes la empresa ni siquiera tena nombre, ya que se form
para armar los negociados con Jaime.
Por otra parte, refiri que Ricardo Jaime se reuna Con
Nstor Kirchner en el hotel Sofitel donde le entregaba los portafolios
con dinero para Kirchner y que Manuel Vzquez tena las oficinas en
Arroyo 840 -entre Suipacha y Esmeralda- de esta capital. Se cruzaba y
enfrente estaba el hotel.
Por otro lado, al preguntrsele cmo saba o le constaba
que Manuel Vzquez y Ricardo Jaime se reunieran en el hotel Sofitel
para hablar del dinero de la recaudacin de las estafas que hacan
porque trajeron 140 vagones de Espaa pero no pudieron arreglar y
quedaron tirados en un rincn y la plata de esos vagones se la
repartieron. JAIME, Manuel VAZQUEZ y Nstor KIRCHNER.
JAIME le llevaba las valijas a Nstor KIRCHNER, a lo que
manifest que esa informacin la obtuvo por Ignacio Soba Rojo, ya
que ste le dijo por ejemplo que Manuel Vzquez estaba enfrente con
Jaime -en el hotel Sofitel- para repartirse la plata para llevarle a
Kirchner. Indic que trataba con Soba Rojo porque l lo llev al
negocio, y l era quien le transmita este tipo de informacin ya que el
que Enrique Vzquez nunca vio las valijas. Refiri que la firma
CAESA ya tena el negocio de la compra de ferrocarriles y material
ferroviario a Espaa junto con Jaime, manifestando Enrique Vzquez

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que

en esos temas no intervino. Agreg que solo brind su

asesoramiento para la compra de material ferroviario con Espaa.


Aclar que estuvo a punto de participar como asesor en la
compra de coches para subterrneos con la firma Alstom a Brasil,
pero luego no se concret su participacin en ese tema.
Por otra parte, refiri que el gobierno argentino les daba
de modo anticipado el dinero para que trajeran los vagones y Manuel
Vzquez viajaba a Espaa para, supuestamente, traer los vagones que
se iban a comprar y presuntamente los pagaba. Manuel Vzquez haca
todas las gestiones previas a la compra. Aclar que, en los
documentos de compra figuraba un precio por el material a adquirir, el
que era pagado a su valor real que era muy inferior al acordado. Por
ese motivo era que viajaba personalmente Manuel Vzquez para hacer
esas gestiones. Viajaba y volva con las facturas infladas de los
precios que deba pagar Argentina por esas compras.
A modo de ejemplo, manifest que si un vagn figuraba
como pagado a pesos cien en realidad se haba pagado pesos diez y
los noventa restantes se dividan entre Ricardo Jaime, Manuel
Vzquez, Soba Rojo y una parte era para su persona por sus tareas de
intermediacin, porque ellos le consultaban por ejemplo cules eran
los mecanismos que deban utilizar para evitar complicaciones
futuras.
Todo lo manifestado, lo saba porque se lo cont
personalmente Ignacio Soba Rojo, especificando el modo y entre
quienes se repartan el dinero.

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Por otro lado, mencion que el contrato que firm con


CAESA no le dejaba ninguna alternativa para decidir por su cuenta,
siempre todo lo que se indicaba deba contar con la aprobacin de
ellos tres que conformaban el equipo. Agreg que la nica copia que
tena del contrato, la entreg en el Juzgado en lo Penal Tributario N
2.
Por ltimo, refiri que no participaba en las reuniones
entre Ricardo Jaime, Manuel Vzquez e Ignacio Julin Soba Rojo, ya
que si en alguna oportunidad ingresaba a la oficina cuando estaban
hablando paraban enseguida la conversacin. Todo lo que supo fue en
virtud de lo relatado por Soba Rojo, ya que ste ltimo le peda
asesoramiento. Agreg que no tuvo trato directo con Jaime por
cuestiones comerciales, habindolo visto una vez en un caf pero
nunca entabl conversacin alguna.
58) Fs. 1288/1320: informe de Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria, respecto de las formaciones TALGO IV
Virgen del Pilar y Virgen de Lourdes. A su vez, conforme surge
de fs. 1316, la CNRT inform que el da 28 de noviembre de 2011 se
produjo un descarrilamiento de la formacin TALGO IV Virgen de
Lourdes a la altura del Km. 115 (cerca de la estacin Chascoms) a
causa de un riel fisurado; y con fecha 11 de julio de 2012, descarril
la formacin Virgen del Pilar entre las estaciones Parravicini y
Guido (Km. 241) a causa de cabeza de riel faltante de unos 15
centmetros, momentos en los cuales se encontraban cubriendo el
corredor Constitucin - Mar del Plata. Por ltimo, se inform la

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totalidad de averas sufridas por las formaciones de mencin (Virgen


del Pilar a fs. 1290/5 y Virgen de Lourdes a fs. 1296/1303).
59) Fs. 1339/45: fotocopia certificada del contrato de
consultora celebrado entre CAESA S.A. y LARDY S.A., remitidas
por el Juzgado en lo Penal Econmico N 10.
60) Fs. 1347/66: relevamiento del material rodante
adquirido a Espaa ubicado en el depsito de Chascoms.
61) Fs. 1392/1409: cuadro con informe actualizado del
material ferroviario recibido de Espaa y Portugal.
62) Fs. 1439/1554: la Secretara de Transporte remite la
documentacin

relativa

al

Programa

de

Obras,

Trabajos

Indispensables y Adquisicin de Bienes aprobado por el Decreto N


1683/2005.
63) Fs. 1558/78: cuadro actualizado al 03/12/15 por la
Secretara de Transporte Ferroviario donde se indica material rodante,
ubicacin actual y observaciones de su estado.
64) Fs. 1621/59: inform la Secretara de Transporte
sobre movimiento de material rodante desplazado del depsito de Km.
5, donde se solicitan autorizacin para el traslado de triplas espaolas
que sufrieran siniestros de incendio.
65) Fs. 2385/86: declaracin testimonial de Alejandro
Mario Nieva, quien se desempea como Auditor General de la Nacin
y refiri que conoca los hechos a partir del informe que elaboraron y
aprobaron en el 2012 en la AGN.
66) Fs. 2383/84: declaracin testimonial de Ricardo
Alberto Cirielli, quien se desempea actualmente como Secretario

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General de la Asociacin de Personal Tcnico Aeronutico (APTA),


refiri que con relacin al material ferroviario no tena injerencia
porque no estaba a cargo de su subsecretara y desconoca todos los
trmites administrativos porque no estaba dentro de su competencia.
Todo lo inherente al transporte ferroviario estuvo a cargo de Montaa
y Luna, en el perodo que estuvo en la Subsecretara y respecto de
Jaime indic que lo conoci cuando lleg a Buenos Aires. Indic
haber visto a Jaime con un bolso desde su oficina en la Secretara de
Transporte, y que suba al ascensor de funcionarios del Ministerio de
Economa, siempre acompaado de un polica de la federal vestido de
civil. Tambin observ en distintas oportunidades que se retiraban
coincidentemente a la misma hora, transportando ese bolso, que era
bastante grande, y ante su pregunta de a dnde iba siempre deca que
a ver a Nstor, o el loco, apodo que tena Nstor Kirchner en el sur,
y que a la media hora escuchaba el ruido del helicptero que se iba el
presidente.
Por ltimo, refiri que no saba que haba en el interior de
los bolsos, pero que escuch algunas veces rumores de los
trabajadores que poda ser dinero proveniente de empresarios del
sector automotor. Agreg que, todo ello habra ocurrido en el perodo
de 2005/2006, ya que en el 2007 estaba ms distanciado de Jaime por
cuestiones polticas.
67) Fs. 2387/91: Declaracin testimonial de Leandro
Ovidio Despouy, presidente de la AGN desde el 21 de marzo de 2002
al 5 de enero de 2016. Respecto del informe de autora N 634/10, que

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fue precedido de muchos otros con respecto a la administracin de


Ricardo Jaime.
Indic que los trabajos de campo incluyeron la
verificacin del estado del material ferroviario y los tcnicos y
profesionales se desplazaron y realizaron informes detallados al
respecto en distintos lugares como Chascoms, el Kilmetro 5, Gerli,
y tambin se realizaron verificaciones en las aduanas porque los
convenios prevean que en atencin a la cooperacin tcnica Espaa
deba desembalar el material y transportarlo hasta el lugar donde sera
rehabilitado. Personalmente pudo verificar el material que se
encontraba estacionado en el depsito del Kilmetro 5 en donde pudo
ver y comprobar el psimo estado en que se encontraban.
Asimismo, manifest que la mayora haba sido
vandalizado intencionalmente para que la comprobacin de la AGN
no pudiese establecer la mnima diferencia que haba entre ese
material deteriorado, previamente al incendio. Que la mayor parte del
material que lleg a la Argentina, en muchos casos, no sirvi ni si
siquiera como chatarra. Aclar que para la realizacin del informe se
obtuvo informacin de la Secretara de Transporte, y fueron auditadas
distintas administraciones, la de Jaime al comienzo, luego Schiavi.
Las tareas de auditora se concluyeron cuando Ramos era
subsecretario y Florencio Randazzo era Ministro de Interior y
Transporte y fue el propio Ministro el que instruy a las distintas
dependencias para que se entregara a la AGN toda la informacin
disponible. Ello posibilit que el informe pudiese estar nutrido de

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papeles de trabajo y documentos que puedan ser utilidad como prueba


en este juicio.
El informe de auditora fue aprobado por unanimidad en
la sesin del Colegio de Auditores del 31 de octubre de 2012 por
resolucin N 230/12.
Que desde el punto de vista jurdico la primera
irregularidad manifiesta fue que en ningn caso la contraparte
espaola que era Expansin Exterior y luego su continuadora P4R,
presentaron los poderes de las personas que participaban en la
negociacin y por lo tanto en las operaciones de pago. En este hecho
pudo situarse gran parte de las derivaciones delictivas que se
generaron con la participacin de una pluralidad de intermediarios
entre los que estaban asesores del propio Jaime, como es el caso
Manuel Vzquez. La otra anomala jurdica es que nunca en estas
operaciones que fueron mltiples, hubo dictamen del servicio jurdico,
no slo con respecto a la celebracin del contrato mismo, sino
tambin con respecto al material que habra de comprarse y sus
condiciones. Tratndose de un contrato marco internacional, hay
algunas dispensas jurdicas, como es por ejemplo no llamar a una
licitacin internacional, pero esta circunstancia obliga precisamente a
que los rganos de control internos de ambos pases se ejerzan con
mayor rigor, cosa que no aconteci para nada en este caso.
En ese sentido, refiri como propsitos genricos de
estos contratos internacionales la reactivacin de algunos servicios e
inclusive la puesta en marcha de talleres a nivel nacional y la
recuperacin misma del sistema ferroviario, los que no fueron

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cumplidos. Los contratos de implementacin -compra venta de


material ferroviario, vagones, locomotoras, triplas, y material de
desguace

para

repuestos-,

presentaron

siempre

una

enorme

imprecisin con respecto a lo que se quera comprar, las condiciones


en que tendra que encontrarse el material que se adquira hecho que
tampoco se verificaba durante la ejecucin.
A su vez, Despouy manifest que en el primer contrato
del ao 2004, por ejemplo, se especificaba la obligatoriedad de
confeccionar un acta de recepcin en Espaa, antes de que el material
fuese transportado. Pero slo se hizo una vez, luego de la primera
compra se dispens a la empresa de esta obligacin, al extremo de que
en un cargamento que se envi en el ao 2007 el transportista
martimo al ver las condiciones del material que transportara
confeccion unilateralmente un acta sealando que haba faltantes,
roturas, y la ausencia de un embalaje adecuado. All expres que ese
material no estaba en estado de asumir las condiciones del mar y
deslindaba responsabilidad porque si bien es cierto que lo que reciba
estaba en psimas condiciones, sin duda que llegara an peor, por la
forma en que se produca el transporte por los daos que podran
ocasionarse durante su traslado. Lo cierto, es que en ese momento no
hubo ningn representante del gobierno argentino. Tampoco se
cumpli con las obligaciones del desembalaje en el pas establecida en
los contratos y el transporte hasta el lugar de rehabilitacin.
Por su parte, con respecto a la modalidad de pago, seal
que se adelantaban los fondos a travs del Banco Bilvao Biscaya y se
haca efectivo el pago tras la entrega del acta de recepcin, la que

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finalmente no se exiga por lo menos conforme los requisitos y con las


especificidades del material. Aclar que, los papeles de trabajo que
respaldaban este informe muestran diferencias de precio que podan
entenderse como sobreprecios en algunos casos muy especficos. Por
ejemplo, la oferta de RENFE para la venta de triplas era de euros
222.000 por cada una de ellas (locomotora, vagn, locomotora). De la
factura conformada por Expansin Exterior S.A., se ve que el pago
fue de euros 528.000, vale decir casi el triple, con una variacin que
oscila del 117 % al 171 %, lo que marca un promedio del 130 %. Otra
de las irregularidades que indicaba el informe es que se procedi a la
sustitucin de bienes acordados contractualmente como es por
ejemplo la modificacin de prestar la asistencia tcnica -que abarcaba
tanto el desembalaje y transporte en el pas por material de
rehabilitacin e interiorismo-. Esto prob la discrecionalidad con que
proceda.
Por otra parte, indic que con respecto a los costos
comprometidos en la operacin, fueron de euros 223.000.000. Casi
200.000.000 para las contrataciones con Espaa y casi 30.000.000 con
relacin a Portugal, pero si a eso se suman gastos estimables se est
hablando de una prdida de alrededor de euros 300.000.000. Otra
observacin importante del informe fue la no restitucin ni
compensacin por parte de la vendedora de las exenciones impositivas
con que la Argentina ampar estas operaciones, pero que sin embargo
pag sin compensacin alguna, como lo acredita el pago de euros
3.500.000.

Entre

otras

anomalas

se

efectuaron

pagos

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rehabilitaciones que no se realizaron, ni se cumpli con la obligacin


de desembalar.
Asimismo, refiri que en las condiciones en que se
encontraba el material fruto de estas operaciones, explica porque ese
material fue inmediatamente transportado y ocultado en distintas
playas ferroviarias del pas, ms an, fue expresamente vandalizado.
Por otro lado, manifest que otra observacin llamativa,
fue que al examinar determinadas facturas se encontraba casi un
precio idntico entre lo que es el material a ser rehabilitado de lo que
es el material de desguace para repuestos, lo que es una
incomprensible paradoja. Los expertos de la AGN no pudieron
distinguir del material que estaba en los depsitos cul era aquel que
tena uno u otro destino, no obstante la diferencia de precio estipulada,
que en principio, era de euros 160.000 por vagn a rehabilitar y euros
70.000 para el desguace, vale decir una diferencia del 83 %.
Agreg que, era manifiesta la circunstancia de que
cualquiera fuera la clusula estipulada acordada para la importacin
(CIF, FOB, DDP, DDU, CIP) llamativamente en muchos casos, era el
mismo. Por lo que manifest que, con ello se pudo llegar a algunas
conclusiones, que surgen del informe como es por ejemplo que se
trat de operaciones lesivas para el estado argentino que adems de
consecuencias econmicas que impact sobre toda la prestacin del
servicio ferroviario y agrav las condiciones de inseguridad, ello nos
autoriza a pensar que si con esos fondos se hubiesen realizado
reparaciones e incorporado material rodante en la Lnea del
Sarmiento, muy probablemente el servicio no hubiese presentado un

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nmero tan alarmante de incidentes, accidentes, descarrilamientos que


precedieron a la tragedia de Once. Fue una modalidad contractual que
tuvo consecuencias ostensiblemente dainas e irregulares que no
revirtieron sino que agravaron la precariedad del sistema ferroviario.
Por ltimo, refiri que, esta desaprensin en las compras,
en la falta de control, no solamente comprometi la responsabilidad
propia de los funcionarios intervinientes sino tambin la de aquellos
que debieron conocer su desarrollo y ejecucin pues fueron las que,
en este caso, habilitaron la realizacin de operaciones fraudulentas por
parte de los funcionarios e intermediarios implicados.
68) Fs. 2233/35: declaracin testimonial de Norberto
Juan Rosendo, de profesin ingeniero ferroviario. Manifest que vio
los vehculos que vinieron de Espaa y Portugal y habilit algunos,
los que tena la firma SEFEPA (Servicios Ferroviarios Patagnicos),
que actualmente estn en funcionamiento y que son vehculos de larga
distancia para la Patagonia. Tambin vio otros vehculos de la misma
partida en el Sarmiento, de servicio local, pero en ese caso no los
habilit porque no quisieron las autoridades del Sarmiento
habilitarlos. Tambin vio locomotoras en el Sarmiento de la misma
partida. A su vez en Tolosa en oportunidad de trabajar para Tecnotren
observ TALGOS espaoles y vehculos portugueses.
Por su parte, refiri tambin que en la oportunidad que
fue a ver los coches locales portugueses urbanos y locomotoras
espaolas de maniobras al taller de Castelar, hace ms o menos un
ao, no los habilit porque pese a tener contrato para ello, el
Sarmiento decidi no hacerlo, ya que los vehculos se encontraban en

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un regular estado de mantenimiento, desconociendo las razones que


argumentaron para ello.
Por otra parte, manifest que, con relacin a los de
SEFEPA los vio en los talleres de Viedma y en San Antonio Oeste,
hace aproximadamente tres aos, y eran vehculos fabricados en la
dcada del 50 de origen portugus, que estaban en relativamente
buen estado pero tenan una tecnologa muy antigua, eran vehculos
muy pesados, de 8 toneladas ms que los que habitualmente se usan,
que incluso hizo un informe en el que consign que iban a romper las
vas, pero no tenan otra cosa que usar y por eso los utilizaban.
A su vez, mencion que fue a Tolosa a trabajar en otros
vehculos hace un ao y medio aproximadamente, y fue a observarlos
de curiosidad, e indic que los TALGO -que estaban en estado
relativamente bueno pero se podan usar perfectamente- y los
portugueses -que se estaban usando en el rpido-, eran vehculos que
se podan usar y se estuvieron usando.
Por otra parte, manifest que, al concurrir a La Plata le
llam la atencin el caso de tres locomotoras de origen espaol que
necesitaban reparaciones de piezas que podan ser fcilmente
reemplazadas y no se utilizaban, y por su valor era un crimen que no
se aprovecharan. Que estuvo en La Plata en un vehculo portugus
que haba estado corriendo en el rpido La Plata, y lo sacaron y lo
dejaron ah. Los vehculos portugueses de La Plata eran originalmente
elctricos, que se trajeron para reforzar el servicio de trenes del Roca,
pero la parte elctrica no funcionaba y no pudieron arreglarlo,
entonces lo que hicieron fue quitar el sistema elctrico y hacerlos

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remolcados, para lo cual sirven, pero los vehculos elctricos tienen


un costo de aproximadamente el doble que los remolcados. Que los
TALGO que estaban en Tolosa estaban en un estado en que se podan
usar, aunque tenan algn problema de mantenimiento, pero las vas
no estaban en condiciones como para que fueran utilizados. Que todos
los vehculos portugueses que observ, se podan poner en marcha si
haba voluntad, ya que eran equipos valiosos que se podan poner en
lnea. Que en el Kilmetro 5, abajo del puente Gerli, observ al pasar
otros vehculos que estaban para descartar.
En otro orden, se le pregunt si recordaba las marcas de
los trenes, lo que contest que los portugueses eran todos Sorefame y
las locomotoras General Motors espaolas las de La Plata, las del
Sarmiento no recuerda la marca y los de Tolosa eran Talgo. Aclar
que cree que llegaron todos ellos entre los aos 2006 y 2011, porque
son los nicos de esas marcas que hay en el pas y son de acero
inoxidable todos, salvo los TALGO que son de aleacin de aluminio.
Por ltimo, manifest que las compras realizadas
obedecieron a la idea fue comprar un montn de chatarra y el
problema no fue la compra de material ferroviario usado (ya que se ha
hecho en distintas pocas como en la de Alfonsn), pero normalmente
el material usado se compra al kilo, pero que todos "...estos
cachivaches se pagaron como si fueran nuevos...". Adems se dej
todo el material tirado y abandonado, que se podra haber arreglado.
Reservada en Secretara se encuentra la siguiente
documentacin:

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1. SOBRE A aportado por orden de presentacin por


la Secretara de Transporte:
* Acuerdo Marco del 8/07/04 entre la Secretara de
Transporte representada por Ricardo JAIME - y la empresa Red
Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) representada por su
Presidente, Jos SALGUEIRO- de cooperacin y asistencia tcnica
para el desarrollo del Plan Ferroviario Argentino y la provisin de
material rodante y otros equipamientos.
* Acuerdo entre el Gobierno de la Repblica Argentina y
el Gobierno de Espaa sobre cooperacin en materia ferroviaria del
25/01/05 -hay firmas de ambos gobiernos pero no tienen sellos- que
prev asistencia tcnica de RENFE, desarrollo de proyectos y
provisin de suministros y material rodante de inters para los
ferrocarriles argentinos en las condiciones que se pacten. Asimismo,
designa como autoridad de aplicacin a la Secretara de Transporte
por Argentina y al Ministerio de Fomento, Secretara General de
Infraestructura, por Espaa.
* Convenio entre la Secretara de Transporte Ricardo
JAIME- y la Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE S.A.) del 31/05/05, por el que las partes convienen que EE
S.A. se ocupar de obtener ofertas de equipos de empresas espaolas
que puedan interesar a la Secretara de Transporte, las canalizar,
realizar compras y contrataciones cuando sean aceptadas las ofertas,
as como la exportacin y venta al gobierno argentino. Adems EE
S.A. presentar a la Secretara los costos de gastos de traslado, fletes,
ingeniera necesaria para las modificaciones y recuperacin de

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materiales, as como las rehabilitaciones necesarias para cumplir


requisitos de seguridad y confort, previa la puesta en servicio de los
materiales adquiridos. En el Anexo I del acuerdo se conviene realizar
una primera venta con el material de trocha ancha suministrado por
RENFE: 36 coches para pasajeros, 10 furgones tipo D12, 10 unidades
diesel tipo S-593, 6 locomotoras elctricas S-319 (la mitad sin
rehabilitar), 10 coches y 3 unidades diesel S-593 para desguace y
aprovechamiento de piezas y componentes, lote de repuestos para
locomotoras, coches, furgones, unidades S 593 y manuales. A su vez,
en el Anexo II se acuerda realizar una segunda venta con el material
de trocha estrecha suministrado por FEVE: 3 locomotoras diesel
hidrulicas Henschel, 1 locomotora diesel elctrica Geco, 1, unidad de
tren FEVE serie 2400 Apolo, y manuales y documentacin tcnica.
Finalmente mediante el Anexo III se establecieron las condiciones
generales para las operaciones establecidas anteriormente, entre las
que se indica que el precio por los materiales excluye las
rehabilitaciones, modernizaciones, trabajos de revisin, puesta a punto
y adaptaciones que se realizarn en territorio argentino.
* Acuerdo de cooperacin para la provisin de material
ferroviario en el perodo 2005/2010 entre la Repblica Argentina y el
Reino de Espaa, suscripto el 14/10/05 por Nstor KIRCHNER y Jos
Luis RODRGUEZ ZAPATERO. En su art. 1 las partes convienen
proceder a la instrumentacin, a travs de sus organismos oficiales
competentes, del Convenio suscripto entre la Secretara de Transporte
y EE S.A. en fecha 31/05/05. El art. 4 dispone que la rehabilitacin y
modernizacin de todo el material que la Repblica Argentina

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adquiera se efectuar en talleres de sta, como contribucin a la


generacin de fuentes de trabajo y recuperacin econmica. El art. 6
seala que la sociedad EE S.A. ser la encargada de adquirir todo el
material a las empresas RENFE y FEVE, as como tambin la venta y
exportacin a la Repblica Argentina en consonancia con el art. 1.
* Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario entre el Ministerio de Planificacin representado por el
Secretario de Transporte Ricardo JAIME- y EE S.A. representada
por sus apoderados Juan BARBA CCERES y Manuel MOLINA
RUIZ- del 29/12/05, por un monto total de euros 8.496.655.
Conforme el art. 4.1 el lote de material rodante ferroviario ser
inspeccionado y se firmar un Acta de Entrega y Recepcin entre las
partes, que contendr las condiciones, previamente conocidas por el
comprador, de cada componente de material rodante. El art. 9
establece que el comprador declara conocer el estado del material en
las condiciones que refleje el acta de recepcin, aceptando que al ser
material de segundo uso no incluye ningn tipo de garantas. Lo
componen tambin I anexos. En lo relevante, se indica en el Anexo I
el detalle del material adquirido (16 coches, 3 furgones, 3 locomotoras
diesel elctrica General Motors, y 6 automotores diesel triples), que es
de segundo uso -fueron apartados de circulacin- y que es
imprescindible someterlo a una revisin dado su estado actual antes
de su puesta en servicio.
* Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario entre el Ministerio de Planificacin representado por
Ricardo JAIME- y EE S.A. representada por sus apoderados Juan

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BARBA CCERES y Manuel MOLINA RUIZ- del 28/04/06, por un


monto total de euros 24.117.131. El art. 3 consigna que los pagos
sern efectuados por el comprador mediante depsito en la cuenta de
EE S.A. va Swift, y que la orden de pago documentaria irrevocable se
har a travs de la cuenta del Banco Nacion Argentina en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), N 0182-0061-008-00010978-8,
Madrid. El BBVA liberar a EE S.A. la orden de pago en su cuenta en
euros, contra la presentacin de cierta documentacin, entre la que
estar el Acta de Entrega y Recepcin de Materiales y Repuestos,
excepto que no se encuentre presente un representante del comprador,
en cuyo caso ser dispensada la confeccin de dicho documento a
todos los efectos. El anexo I detalla las unidades de RENFE (24
coches, 7 furgones y 6 coches saln para desguace, 3 locomotoras y 7
automotores diesel triples), indicando que las condiciones de entrega
del material son en el estado actual en que se encuentran sobre las
vas. Por otra parte, el anexo II describe que las unidades de FEVE
eran 5 locomotoras, dos lotes de repuestos y asistencia tcnica puesta
en servicio, material que inclua las locomotoras pintadas y con
entrega en el taller de Santander de FEVE.
* Adenda N 1 al 2do contrato (del 28/04/06) de
compraventa de material rodante, suscripta el da 26/11/07 por el
Ministerio de Planificacin representado por Ricardo JAIME- y la
sociedad EE S.A. representada por Juan BARBA CACERES y
Manuel MOLINA RUIZ-. En ella se modificaron las condiciones del
artculo 2 del contrato referido, subsistiendo el resto de las clusulas.
As, en el punto se eliminaron los tems 2.1.13, 2.1.14 (ambos de

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asistencia

tcnica,

el

contrato

del

28/04/06

deca

2.1.13

ASISTENCIA TCNICA FEVE por un valor total de euros 89.092,


y 2.1.14 ASISTENCIA TCNICA RENFE por un valor total de
euros 300.000), y el 2.1.15 (rehabilitacin e interiorismo) fue
modificado por un valor total de euros 5.665.876 (el contrato del
28/04/06 determinaba un monto de euros 5.276.784).
* Contrato marco de compraventa de material rodante
ferroviario para el perodo 2007/2010 entre la Secretara de Transporte
Ricardo JAIME- y RENFE operadora Jos SALGUEIRO
CARMONA-suscripto el 20/02/08. Su objeto de compra lo estipula el
art. 1: a) 11 automotores diesel serie 593 de tres coches, b) 21
automotores diesel serie 592 de tres coches, c) 53 locomotoras diesel
elctricas serie 319, d) composiciones de trenes Talgo III (15
composiciones de trenes de 7 vehculos, 13 furgones para transformar
en generadores y 2 coches turista), e) 1 composicin Talgo III RD de
14 vehculos, f) 20 furgones paqueteros, g) 113 coches; material todo
de segundo uso, retirado del servicio comercial por el vendedor. El
valor total del contrato asciende a euros 120.288.280. Otros servicios,
conforme el art. 4, no se encontraban incluidos en el precio, como
rehabilitacin y modernizacin del material rodante, transporte y
seguro desde el punto de entrega en Espaa, asistencia tcnica.
Asimismo,

se

pact

la

firma

posterior

de

dos

contratos

complementarios.
* Primer contrato complementario del contrato suscripto
el 20/02/08 para el suministro al ao 2007 entre la Secretara de
Transporte Ricardo JAIME- y RENFE representada por su

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presidente Jos SALGUEIRO CARMONA-, firmado en idntica


fecha, por el que se acord la provisin de 10 automotores diesel serie
593, 15 locomotoras 319 y un lote de piezas de repuesto, 3
formaciones Talgo III, 2 coches turista, 1 lote de repuesto para piezas
de parque, maquinaria y utillaje, 20 furgones paqueteros y 17 coches
de pasajeros. El monto total del contrato asciende a euros 40.951.000.
* Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario para el perodo 2008 entre el Ministerio de Planificacin
Ricardo JAIME- y Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE)
representada por su Presidente Dimas SAUDO AJA- firmado el
20/02/08, por un monto total de euros 22.827.192. En sus
considerandos se seala que, debido al cambio de objeto de Expansin
Exterior S.A., decidido por el Reino de Espaa, no puede seguir
ofreciendo sus servicios de instrumentacin de venta y exportacin a
la Repblica Argentina, por lo que la Secretara acuerda en que sea
FEVE quien instrumente dichas operaciones convenidas en el acuerdo
de cooperacin del 14/10/05, as como los fletes, ingeniera necesaria
para las modernizaciones, habilitaciones y adaptaciones necesarias
para los requisitos de seguridad y confort, previa a la puesta en
servicio de los vehculos adquiridos. El art. 1 estipul como objeto la
adquisicin, en el perodo 2008, de 12 unidades diesel elctricas
UTDE 2400 Apolos, 21 unidades coches remolques serie 6500, 3
locomotoras Geco Tajuas diesel elctrica serie 1500 monocabina,
lotes de repuestos para un perodo de dos aos y documentacin
tcnica; todo lo cual de segundo uso y retirado del servicio comercial

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por el vendedor, con necesidad de revisin, reparacin y


modernizacin antes de su puesta en servicio comercial.
* Addenda I al contrato marco de compraventa del
material

rodante

ferroviario

2007/2010

al

1er

contrato

complementario para el suministro correspondiente al ao 2007, entre


RENFE representada por Tefilo SERRANO BELTRN- y la
Secretara de Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI-,
suscripta el 28/06/10. En el punto VI de los considerandos se indica
que la Secretara desea afrontar el pago de la adenda I, mediante la
aplicacin de euros 6.226.512 del saldo a favor ya ingresado a
RENFE. A travs de esta adenda se modificaron los artculos 1 y 5 del
contrato marco para incluir en el primer contrato complementario 7
locomotoras diesel elctricas 319 rehabilitadas -que estaban previstas
para el tercer contrato complementario- y se pact un precio total de
euros 5.250.000 por los materiales, en tanto el transporte sera
contratado por RENFE y cobrado aparte.
* Acuerdo de Cooperacin para la provisin de material
ferroviario en el perodo 2010/2014 entre el Ministerio de Fomento
del Reino de Espaa representado por el Ministro Jos BLANCO
LPEZ- y el Ministerio de Planificacin representado por el
Ministro Julio Miguel DE VIDO- del da 16/07/10, por el que
ratifican su voluntad de profundizar los lazos comerciales y de
cooperacin para la provisin de material ferroviario operativo,
equipamiento y asistencia tcnica. En su art. 2 se establece que las
entidades pblicas empresariales RENFE operadora y FEVE,
dependientes del Ministerio de Fomento, fijarn las alternativas de

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suministro y equipamiento ms eficientes en funcin de los servicios


ferroviarios considerados, en dilogo con la Secretara de Transporte.
* Nuevo acuerdo marco de cooperacin para la
compraventa de material ferroviario entre RENFE representada por
su Presidente Tefilo SERRANO BELTRN- y la Secretara de
Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- de fecha
16/07/10. En ste se estipul que las partes ratifican su voluntad de
profundizar los actuales lazos comerciales y de cooperacin y de
suscribir los contratos necesarios para ello (arts. 1 y 3), en particular
en materia de operacin de servicios de cercanas de Buenos Aires y
de los corredores Buenos Aires- Mar del Plata y Buenos AiresMendoza (art. 2). El art. 4 seala que todo el material ferroviario
suministrado por RENFE estar rehabilitado y modernizado y en
condiciones de explotacin comercial.
* Nuevo acuerdo marco de cooperacin para la
compraventa de material ferroviario entre FEVE representada por su
Presidente ngel VILLALBA LVAREZ- y la Secretara de
Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- de fecha
16/07/10. En ste se estipul que las partes ratifican su voluntad de
profundizar los actuales lazos comerciales y de cooperacin y de
suscribir los contratos necesarios para ello (arts. 1 y 3), en particular
en materia de operacin de servicios de cercanas en diversas
localidades en provincias de Salta, Chaco, Tucumn y Crdoba, y
regionales y larga distancia entre las localidades anteriores y con otras
que se determinen (art. 2). El art. 4 seala que todo el material

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ferroviario suministrado por FEVE estar rehabilitado y modernizado


y en condiciones de explotacin comercial.
* Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario, mantenimiento, equipamiento y asistencia tcnica para el
corredor Buenos Aires Mar del plata, suscripto por RENFE
representada por su Presidente Tefilo SERRANO BELTRN- y la
Secretara de Transporte representada por Juan Pablo SCHIAVI- el
da 14/10/10 en Buenos Aires y el 19/10/10 en Madrid. Su objeto
constituye la compra de 6 Talgo serie IV 89 (9 coches y con capacidad
para 220 plazas cada uno) y de 6 locomotoras serie 319, todo para el
corredor Buenos Aires- Mar del Plata (clusula primera); todo por un
precio de euros 2.025.000 por cada TALGO, ascendiendo el monto
total de la compra a euros 16.650.000.

SOBRE B con documentacin aportada por la


Secretara de Transporte que contiene copias certificadas de:
* Acta acuerdo entre la Secretara de Transporte
representada por Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro Portugueses
representada por su Presidente Ernesto MARTINS BRITO y el Vocal
Manuel AGUIAR DE CARVALHO-, del 23/06/04. Su objeto es la
provisin de 17 unidades dobles diesel elctricas, marca Alstom serie
9600 de trocha mtrica, que incluye un lote de repuestos, como as
tambin la cotizacin de la restauracin general y modificaciones
necesarias para la adaptacin del mismo a las condiciones de
circulacin de los ferrocarriles en Argentina. A su vez abarca la

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transportacin al puerto de Buenos Aires y el desarrollo de un curso


de capacitacin de tcnicos sobre el mantenimiento de unidades.
All se consign que el material adquirido sera afectado en forma
exclusiva a las operaciones del Ferrocarril Belgrano Norte.
* Protocolo adicional suscripto por las mismas partes el 23/06/04 de
cooperacin por 60 das para definir la factibilidad de la reparacin
rehabilitacin y modernizacin en Portugal de las unidades
adquiridas; evalundose aquellos trabajos que pudieran ser efectuados
en Argentina.
* Contrato Marco de compraventa suscripto el 21/03/06
por la Secretara de Transporte -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro
Portugueses Antonio RAMALHO -, por el que se acuerda la
adquisicin de: a) 25 unidades triplas elctricas serie 2001/25,
2051/74 y 2082/90, b) 6 automotoras Nohab serie 101/115, c) 12
locomotoras diesel elctricas Brissoneau serie 1201/1225, d) 8
locomotoras diesel elctricas EE serie 1401/1467, e) 5 locomotoras
diesel elctricas Alstom serie 1901/1913 y 1931/1947, y f) 20 coches
remolcados GL de acero inoxidable; todo ello por un importe total
euros 20.221.500, con adicionales por costo de transporte,
capacitacin tcnica y seguro de embarque, quedando a cargo del
vendedor diversas reparaciones.
* 1 Contrato Complementario suscripto el 21/03/06 por
la Secretara de Transporte -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro
Portugueses -Antonio RAMALHO y Acurcio MENDES DOS
SANTOS-, que tiene como objeto: i) 11 unidades triplas elctricas con
reparacin base y modificacin de trocha; ii) 6 locomotoras diesel

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elctricas brissoneau con reparacin base y modificacin de trocha;


iii) 4 coches remolcados GL con reparacin general y modificacin de
trocha; iv) 3 automotoras Nohab con reparacin base y modificacin
de trocha; y v) 1 locomotora diesel elctrica EE 1400 con reparacin
general y modificacin de trocha. Establece un precio total de euros
4.669.950, por el valor de venta, transporte y capacitacin tcnica. A
ello se suma el monto de euros 1.404.500 como valor de reparaciones
y modificaciones de trocha.
* Contrato de compraventa suscripto el 29/12/05 por el
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de
la Nacin -Ricardo JAIME- y Caminhos de Ferro Portugueses
Antonio RAMALHO por la adquisicin de 7 locomotoras diesel
elctricas EE serie 1401/1467 y 40 coches remolcados G.L. de acero
inoxidable, por un precio de euros 6.946.750; con V anexos.
* Contrato de compraventa suscripto el 23/06/04 por el
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de
la Nacin representado por el Ministro Julio MIGUEL DE VIDO- y
Caminhos de Ferro Portugueses representada por su Presidente
Ernesto MARTINS BRITO y el Vocal Manuel AGUIAR DE
CARVALHO por la compra de 17 unidades doble diesel (UDD)
9600 y un lote de repuestos, por un valor total de euros 3.832.696; con
VII anexos.

2. Sobre marrn con actuaciones de AGN (oficio a fs.


173/198) en que remite copias fieles de los Biblioratos de papeles de
trabajo que componen la resolucin N 203/12.

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a) Del tomo IV: Normativa y Papeles de trabajo legal y


tcnico, y nmero 11, Material rodante adquirido a Espaa y
Portugal, fs. 429/46.
Mediante cuadros se seala la identificacin, estado,
ubicacin, org, a cargo, cantidad, uso y observaciones del material
rodante adquirido a Espaa y Portugal en el marco de contrataciones
con

base

en

tratados

internacionales

2004/2010,

detallando

locomotoras Brisoneau, locomotoras English Electric, locomotoras


Alsthom, coches serie 9000, coches motores Nohab y Talgo.
Asimismo obra grfico de estado del material rodante adquirido a
Espaa y Portugal a octubre de 2011, indicando si se encuentran en
estado operativo/fuera de servicio/ esperando reparaciones/ para
respuesto de locomotoras (319, Brisoneau, Henschel, English
Electric, Geco, Alstom), coches serie 9000, vagones Portugal,
automotras Nohab, Triplas Sorefarme (en vagones), Triplas 593 (en
coches) y Talgo.
b) Del tomo V, nmero 8, cuadros de material rodante
cuadros comparativos material rodante adquirido, inspeccionado y
recepcionado, fs. 79/105.
Cuadros: cantidad/ material/ total 1 proforma/ factura
noviembre 2005/ factura final/ total factura/ diferencia/ Oferta
RENFE/ total oferta; comparacin de precios unitarios entre las
ofertas de RENFE y las facturas finales de fechas 7/12/05 y 11/05/06;
gastos de almacenaje de material rodante importado de aos 2009
(total $ 3.092.351,67) y 2011 (total $ 3.741.375,85); de coches
remolcados, triplas automotores diesel S/593, furgones y locomotoras

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S/319, que contienen la informacin sobre la oferta de RENFE /ITF/


verificacin CNRT/ anexo I del 1 contrato/ Anexo I del 2 contrato/
resol. N 998/ Actas de recepcin/ concesionario/ operador.
Factura proforma N 222/05 del 22/07/05, emitida segn
acuerdo firmado entre la ST y el MPFISP y EE S.A. con fecha
31/05/05, que detalla tem, cantidad, descripcin, precio total unitario
en euros y precio total en euros, por un total de euros 32.775.075.
Entre las condiciones generales establece que las partidas incluyen el
suministro de todo el material de interiorismo y modernizacin de los
coches y furgones y asistencia al montaje en Argentina; y el transporte
de todo el material desde vas RENFE y FEVE hasta CIF Buenos
Aires. Respecto de la forma de pago se establece que se realizar
mediante carta de crdito irrevocable, cuyas condiciones son: plazo de
pago del 20% a la recepcin y confirmacin de la carta de crdito
contra presentacin de factura comercial por dicho importe y 80%
contra presentacin de documentos de embarque (incluyendo factura
comercial, lista de embarque, juego completo de conocimientos de
embarque limpio a bordo).
Facturas emitidas por EE S.A. Nros. FV/2005/12/0030
del 7/12/05; FVC/2006/05/001 del 11/05/06; FV/2007/03/0006-A del
7/03/07; FV/2007/03/0006-B del 7/03/07 y su anexo A del 16/04/07;
FV/2007/02/0010 del 28/02/07 y su anexo A del 19/03/07.
c) Del tomo VI, nmero 31 y nmero 37, fs. 224/31 y
239/66, nmero 38, actas de entrega, fs. 267/96; fs. 335/6; del
nmero 40, facturas de fs. 300; nmero 47, nota NISGI N 0153,
informe del material rodante recibido.

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Contrato de compraventa de material rodante ferroviario


entre el MPFSIP y EE S.A. del 31/05/05.
- 28 actas de entrega y conformidad del da 14/01/06, EN
Madrid, suscriptas por Ricardo TESTURI en representacin del
MPFIPS, un representante de EE S.A. y otro de RENFE Operadora.
Nota ST N 52 del 10/01/06 suscripta por JAIME en que
se solicita al Secretario de Hacienda tenga a bien retener los fondos
con afectacin al pago de la compraventa por euros 8.496.655 hasta
tanto no se d cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3.4 del contrato
por parte de EE S.A. (presentacin de factura, documento de
expedicin, documento de seguro de transporte a favor del comprador
y acta de entrega y recepcin conforme el anexo III), sealando que la
conformidad del cumplimiento ser remitida por la ST; y nota ST N
3197 del 29/12/05 firmada por JAIME en que solicita al Director
General

de

Administracin

liquidar

pagar

la

factura

FV/2005/12/0030 por el monto de euros 8.496.655, sin que se


consigne el cumplimiento del art. 3.4 del contrato.
Resolucin de gastos generales del MPFIPS del ejercicio
2005 por un monto total de $ 30.494.494,79, por pago de adquisicin
de material rodante, acuerdo Espaa, factura de la empresa EE S.A.
N FV/2005/12/0030 del 7/12/05 por euros 8.496.655 (tipo de cambio
del Banco Nacin al 29/12/05, 1 euro equivale a $ 3,5890).
Factura emitida por EE S.A. N FV/2005/12/0030 del
7/12/05 por un monto total de euros 8.496.655, en razn del acuerdo
suscripto con el MPFIPS el 31/05/05.
Nota NISGI N 0153 de la CNRT del 3/08/07 en copia.

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Informe del 17/07/07 suscripto por el Ing. Ricardo


Domingo TESTURI en copia.
d) Del tomo VIII: nmeros 11 y 12, fs. 77 y 78/83.
Proyecto de Contrato de compraventa de material rodante
ferroviario, equipamiento y asistencia tcnica en materia de operacin
ferroviaria para el corredor Buenos Aires- Mar del Plata entre RENFE
Operadora SERRANO BELTRN- y ST SCHIAVI- del 2010.
El

nombrado

proyecto

tramit

por

exp.

S-01:

0249230/2010, en el que por Nota SSTF N 1820 el Subsecretario de


Transporte Ferroviario, Antonio Luna, inform a la Jefa de Gabinete
respecto del proyecto para su intervencin y, en caso de compartir el
criterio, su remisin a la Subsecretara Legal para dictamen.
e) Del tomo XV, fs. 1/93: Respuesta de rendicin de
cuentas: CD con copias de imgenes de los expedientes N
194825/2010, 277951/2009, 81402/2010, 415816/2007, 440423/2005,
538064/2008 y 538071/2008. Pagos registrados en SIDIF de la
Secretara de Hacienda del Ministerio de Economa.
f) Del tomo XIX, Pagos y Administracin Nacional de
Aduana, fs. 1/216. Transacciones: 42-105659: a EE S.A. por euros
8.496.655; 42-113505: a EE S.A. por euros 24.117.131; 42-135177: a
RENFE por euros 3.039.787; 42-153337: a RENFE por euros
14.685.843; 41-96914: a CFP por euros 6.946.750; 42-97678: a CFP
por euros 38.326.696; 42-122248: a CFP por euros 3.990.500; 42121325: a CFP por euros 5.920.854; 41-172527: a FEVE por euros
508.669; 42-135178: a FEVE por euros 1.044.504; 41-153340: a
FEVE por euros 4.800.000; 85-41-202586: a RENFE por euros

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2.434.401; y 41-172528: a RENFE por euros 508.669.


g) Respuesta requerimientos realizados al Banco de la
Nacin Argentina respecto de transferencias efectuadas desde el 2005
a la cuenta de titularidad de EE S.A., Nro. IBAN ES80-0182-39993000-1606-1604, y de registros de operaciones efectuadas desde la
cuenta Nro. 3855/19, Secretara de Hacienda o Tesorera General,
Sucursal 85, Tipo de Cta. 2, con destino al beneficiario Empresa
Pblica Caminhos de Ferro Portugueses por montos de euros
6.200.000 y 4.669.950 de fecha 15/11/05.

3. CAJA N 1: recibida junto con la CN 1561/13


(Juzgado Federal N 6, Secretara N 11).
Bibliorato carpeta Anexa I (TRI-S02:0037754/2013):
h) fs. 296/97: oficio dirigido por Ing. Ricardo JAIME al
Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Alberto Mosse (10/01/2006),
donde solicita que se instruya al BNRA para que retenga los fondos de
afectacin de la compraventa del material ferroviario, sin transferirle
el dinero a EE S.A. (euros 8.496.655), hasta tanto se de efectivo
cumplimiento a la presentacin y aceptacin por parte del comprador
de la documentacin consignada en el artculo 3.4.A.
i) fs. 298: Ricardo JAIME solicita al Director Gral. de
Administracin, Cdor. Juan Intelisano, se liquide y pague la factura
N FV/2005/12/0030 de fecha 07/12/2005 por euros 8.496.655 (fecha
29/12/2005-Nota N 3197).
j) fs. 301: agregada la factura antes indicada.
k) fs. 317/18: listado con las caractersticas de las

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unidades adquiridas a RENFE.


l) fs. 319: Anexo II, listado con las caractersticas de las
unidades adquiridas a FEVE.
Bibliorato carpeta Anexa II (TRI-S02:0037754/2013):
m) fs. 351/52: Ricardo JAIME con fecha 8 de noviembre
de 2007, Nota N 2751, hizo saber al Director Comercial y Tcnico de
la Sociedad estatal Espaola P4R S.A., Manuel Molina Ruiz, en
relacin al segundo contrato de compraventa de material rodante
ferroviario (28/04/2006) entre la ST y EE S.A., que surgieron
necesidades no previstas en el contrato, indicando que en el artculo 2
(precio) los puntos 2.1.13 asistencia tcnica FEVE- y punto 2.1.14
asistencia tcnica RENFE-

(total entre ambos: euros 389.092),

sufrirn una modificacin de partida, incrementndose el importe de


aquellos en el punto 2.1.15 referido a rehabilitacin e interiorismo.
Este punto 2.1.15, quedara conformado por euros 5.665.876. Tambin
se indic que fue aprobado el importe y alcance del nuevo contrato
con SDV.
n) fs. 355: Addenda al contrato en relacin al punto antes
sealado (fdo. 26/11/2007).
o) fs. 43: acta de inspeccin de material, Madrid 8 de
febrero de 2008. Se indican los vehculos inspeccionados (son D-11,
D-12, con sus nros.). Tambin se indica que se observaron las
anotaciones que figuran en el reverso del acta procedindose a la
firma no est impreso atrs-. Estn firmados por RENFE, CNRT y
por la ST.
p) fs. 44: acta de inspeccin de material: coches para

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pasajeros WL-26x; BC-10x; A-12tv; A 12t; y R9; firmada en Madrid,


8 de febrero de 2008.
q) fs. 45: acta de inspeccin TALGO III.
r) fs. 46. acta de inspeccin de material: automotores
diesel serie 593. Madrid 8 de febrero de 2008.
s) fs. 47: acta de inspeccin de material: locomotoras
elctricas serie 319. Madrid 8 de febrero de 2008.
t) fs. 51/59: informe de la CNRT firmado por el inspector
Enrique Gonzlez. Se vieron TALGO III, locomotoras elctricas serie
319.2 (7 u.) y 319.3 (8 u.). No poseen generador principal se indic
que sera provisto por RENFE-, sin exhaustor y con faltantes o
deterioros en distintos rganos y repuestos. No se vieron daos
estructurales. Hay fotos. Furgones: muy deteriorados (fs. 55). Triplas
automotoras (10 u.): estado de deterioro general en el exterior y otras
en el interior. Faltaban 10 motores diesel, elementos de control y
comando. Se indic que RENFE se encargara de proveer los motores
y de pintarlas antes de su embarque. Coches remolcados serie 6500.
Estaban en uso.
u) fs. 365: unidades dobles diesel serie 2400-Apolo.
v) fs. 374: acta de inspeccin de material de FEVE.
Locomotoras GECO, serie 2400 Apolo y remolques serie 6500.
w) fs. 389: TALGO III estn en condiciones de funcionar.
x) fs. 479/90: contrato marco (2007/10) por serie 593,
serie 592, serie 319, TALGO III (20 de febrero de 2007).
y) fs. 569: Adenda 1 firmada por Ing. Juan Pablo
SCHIAVI y RENFE Operadora SERRANO BELTRAN- el da

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28/06/10, por el que se modifica el artculo 5 del contrato marco y se


incluye en el primer contrato complementario la compra de 7
locomotoras diesel elctricas 319 rehabilitadas, por un precio de cada
una euros 750.000 FAS. La contratacin del transporte y seguro
quedan a cargo de RENFE, utilizando para ello el saldo a favor de la
ST por euros 976.512, en la medida de la necesidad, si quedare saldo
estar a favor de la ST.
CUERPO I: expte. S01:0189059/2005 Ministerio del
Interior
z) fs. 20/23: nota N 1646 firmada por Ricardo JAIME
(29 de julio de 2005), donde se indica que las reparaciones base se
realizarn en Espaa y Portugal, en tanto que las reparaciones
generales de las unidades ferroviarias adquiridas sern efectuadas en
Argentina. Se pidi un financiamiento del material o una quita del 10
% del valor final.
a1) CUERPO II: fs. 43/50: estn las actas de inspeccin
de material en original.

EXPTE. S02:0004801/2014 MININTERIOR: fs. 20factura N 000918626 a RENFE por euros 9.044.000 por
transferencia de fecha 18/12/2008, Fdo. por Ricardo JAIME. Pago por
segundo lote de material correspondiente al primer contrato
complementario firmado entre la ST y RENFE.
b1) fs. 21: RENFE dirigido al MPF (Referencia: ANEXO
A FACTURA 000918626) se especifican los tems que componen el
monto antes indicado. (fecha 18/12/08) FDO. por Ricardo JAIME.

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c1) fs. 23: Ricardo JAIME (original y firmado) indica


que el pago deber efectuarse mediante transferencia a la cuenta del
BNRA en el Banco Bilbao Vizcaya Argentina BBVA N cta. 01820061-008-00010978-8- SWIFT: BBVAESMMXXX-IBAN: ES69
0182 0061 008 00010978 8.- (29/12/08) Nota S.T.N 4273.
d1) fs. 26: original - Cuadro del Primer contrato
complementario para el suministro de 10 automotores Diesel serie 593
de tres coches, composicin TALGO III: 3 formaciones de 7
vehculos, 2 coches pasajeros, entre la S.T. y RENFE. (fdo. por
Ricardo JAIME), fecha 18/12/08, factura pro forma nro. AR-II-02/08,
fecha de contrato: 20/02/08 y Total Factura: 9.044.000,00.
e1) fs. 27: triplicado - Orden de pago nro. 10956/2008
Registro en el SIDIF nro. 316275, ejercicio 2008, pago al Banco de la
Nacin

Argentina:

$2.493.597,17

(23/12/09)

cuenta

nro.

999911/000, cdigo 1225611, firmado por Dora Mabel Tedin


(coordinadora del rea de Liquidaciones), Eduardo Corrales (director
de Contabilidad y Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de
Administracin).
f1) fs. 28: constancia de transferencia referente a la
Orden de pago precedente por la suma de euros 9.044.000 de fecha
07/01/2009 firmado por Dora Mabel Tedin (coordinadora del rea
Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de Contabilidad y
Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de Administracin).

EXPTE. S02:0004834/2014 (dentro de ste se encuentra


el CUDAP: EXP-S01:0538071/2008):

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g1) fs. 1/11: copias certificadas del Contrato de


compraventa de material rodante ferroviario para el periodo 2008
entre ST y FEVE, de fecha 20/02/08, Fdo. por Ricardo JAIME y
DIMAS SAUDO AJA.
h1) fs. 12: CIF FEVE Q-2817008-B original de FEVE
por un precio de 7.900.000,00 euros, FIRMADO.
i1) fs. 13: factura original N 18228699 de FEVE por
euros 7.900.000 por segundo lote de material correspondiente al
contrato firmado entre la ST y FEVE. Fda. Por Ricardo JAIME el
18/12/2008 en Gijn (fs. 13).
j1) fs. 14: anexo A, Factura nm. 18228699 de FEVE
original, donde se especifican los tems que comprenden el precio
anterior. Fda. por Jos Antonio Sebastin RUIZ director de
Comunicaciones- y el ingeniero Ricardo Ral JAIME -ST- de fecha
17/12/08.
k1) fs. 17: oficio original nota ST nro. 4274- de fecha
29/12/08, donde se indica la cuenta (2096-0058-04-2027560904)
donde se deber realizar la transferencia de los 7.900.000,00 euros.
FDO. por Ricardo JAIME.
l1) fs. 19: CIF FEVE Q-2817008-B original de FEVE por
un precio de 7.900.000,00 euros, FIRMADO por Ricardo JAIME.
o1) fs. 20: orden de pago TRIPLICADO nro. 1225521
(Registro en el SIDIF nro. 316282) por $ 2.493.597,17 de fecha
23/12/09 -firmado por Dora Mabel Tedin (coordinadora del rea
Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de Contabilidad y
Finanzas) y Juan C. Intelgano (director general de Administracin)-.

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p1) fs. 21: constancia de transferencia al exterior


TRIPLICADO por euros 7.900.000 (07/01/2009) -firmado por Dora
Mabel Tedin (coordinadora del rea Liquidaciones), Eduardo
Corrales (director de Contabilidad y Finanzas) y Juan C. Intelgano
(director general de Administracin)-.

EXPTE. S02:0004836/2014 (fotocopia del exp. N


S01:0061405/2011).
q1) fs. 1: oficio de RENFE a SCHIAVI del 18/02/2011,
en el que se le remiten las prefacturas N 001038255 por euros
2.434.400,85 correspondientes al 30 % del resto del precio del
contrato; y la N 001038258 por euros 1.076.000 correspondiente al
transporte martimo, flete y seguro del primer embarque de material
ferroviario.
r1) fs. 2: prefactura firmada por SCHIAVI del 20/01/2011
por euros 1.076.000, por transporte martimo, flete y seguro del
primer embarque de material ferroviario, segn clusula 7 del
contrato de 14-19/10/10 en aplicacin de su clusula 3, apartado 3.1.
s1) fs. 3: prefactura firmada del 2/01/11 por SCHIAVI
por euros 2.434.400,85 del 20/01/2011 por 30% del resto del precio
del contrato de compraventa de material rodante ferroviario de fecha
14-19/10/10, en aplicacin de su clusula 3, apartado 3.1.
t1) fs. 4/8: contrato de compraventa para el corredor
Buenos Aires- Mar del Plata firmado por RENFE Operadora y ST
firmado por SCHIAVI- el 14 y 19/10/10.
u1) fs. 11: certificado de entrega de lo comprado, firmado

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por el Subsecretario de Transporte Ferroviario Hugo VALLONE- y


por DECOEXSA Enrique Corridos-.
v1) fs. 12: acta de interdiccin de material ferroviario que
lleg al pas. Las formaciones TALGO IV y otras, fueron trasladadas a
los talleres de Remedios de Escalada donde quedaran en custodia de
la Prefectura Naval Argentina, y en calidad de depositario judicial
Marcelo VALLONE, hasta tanto se terminen los trmites de
nacionalizacin (24/11/10).
w1) fs. 13: factura CIF de RENFE por un total de euros
5.550.000 (27/10/2010) por 2 locomotoras serie 319 y 18 coches de
tren TALGO IV.
x1) fs. 14: factura CIF de RENFE por un total de euros
5.250.000 (27/10/2010) por 7 locomotoras serie 319 y 1 alternador
principal para cubrir garantas.
y1) fs. 17/26: contrato de transporte entre RENFE
Operadora y DECOEXSA.
z1) fs. 34: nota del 29/09/10 en que SCHIAVI manifiesta
expresa conformidad al contenido del contrato y al precio del mismo,
surgido del respectivo concurso de precios oportunamente efectuado y
adjudicada a la empresa DECOEXSA.
A2) fs. 35: factura respecto de gastos de inversin
RENFE por euros 300.000 (transporte de 7 locomotoras S/319) fecha
11/11/2010-.
B2) fs. 36: factura de la empresa DECOEXSA trasportes
internacionales, por euros 300.000.
C2) fs. 37: factura de RENFE por gastos de inversin por

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euros 351.300.
D2) fs. 38: factura del de la empresa DECOEXSA
trasportes internacionales, por euros 351.300.
E2) fs. 41: acta de interdiccin del 24/11/2010.
F2) fs. 45/6: nota ST 1086 del 23/03/11 firmada por
SCHIAVI del 23/03/11 por la que presenta dos facturas por importes
de 2.434.400,85 y 750.788 euros.
G2) fs. 48: factura firmada del 18/04/11 por SCHIAVI de
monto 750.788 por pago final flete, seguro y transporte martimo de
material.
H2) fs. 49: factura de RENFE de fecha 5/04/11 firmada
por SCHIAVI de monto 2.434.400,85 por 30 % del resto del contrato
de compraventa de 19/10/10 segn estipulacin 3, apartado 3.2.
I2) fs. 51: orden de pago por $ 18.296.043,27.
J2) fs. 53: nota de RENFE enviando a SCHIAVI las
facturas por euros 2.434.400,85 y por 1.076.000 del 02/08/2011; y la
factura rectificativa por euros 325.212 del 20/02/2008. Se indica que
con esas facturas quedaran regularizados los pagos recibidos por
RENFE el 02/08/2011 por euros 2.434.400,85 y 750.788.
K2) fs. 54/68: facturas de RENFE.
L2) fs. 69/70: formularios de ejecucin del gasto (MPF)
se indican nros.

de cuenta BNRA como beneficiario, importe

13.983.441,92 (no se indica moneda, debe ser $ x el banco receptor) 29/07/11.


M2) fs. 71/72: dem por 4.312.601,35 de fecha
28/07/2011.

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CUDAP: EXPTE.-S02:0149978/2013 (I CUERPO)


O2) fs. 1/7: oficio original remitido por Antonio Ramalho
presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa Caminhos de
Ferro Portugueses de fecha 12/07/05 dirigida a Ricardo Ral JAIME
(ST).
P2) fs. 9/19: cuadros originales que muestran las
formaciones remitidas por C.F.P. y sus especificaciones.
Q2) fs. 20/3 oficio en copia certificada de la nota ST nro.
1646 firmada por el ing. Ricardo RAL JAIME, que especifica la
totalidad del material adquirido por C.F.P. E.P..
R2) fs. 25/8: oficio original remitido por Antonio
Ramalho presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses de fecha 20/09/05 dirigida a Ricardo
Ral JAIME (ST).
S2) fs. 29: cuadro original que da cuenta del
Planeamiento de entregas de material circulante usado a Argentina.
T2) fs. 36: oficio original TRI S01: 0006137/05, de la
Comisin Nacional de Regulacin del Transporte 28/02/05 (CNRT.I
nro. 359/05). FDO. por el Dr. Pedro Ochoa Romero interventor
CNRT, dirigido a Ricardo JAIME (ST).
U2) fs. 37: Informe original dirigido a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes) a la Subgerencia de
Inversiones (ingeniero Carlos Retuerto Castao), de fecha 22/02/05.
(Ref. Contrato de Compra y Venta de 17 UDD 9600 y Lote de
Repuestos) Fdo. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.

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V2) fs. 38: copia certificada de Acta de entrega de


recepcin de UDD y Repuestos (Contrato de Compra y Venta de 17
UDD 9600 y Lote de Repuestos) de fecha 02/02/05, fdo. por Ing.
Carlos RETUERTO CASTAO (C.N.R.T.).
W2) fs. 39: copia certificada de oficio nota ST n 176dirigido al Sr. presidente de CFP E.P. firmada por Ricardo RAUL
JAIME, de fecha 28/02/05.
X2) fs. 41: copia certificada de factura nro. 2041000779
de fecha 30/12/04, por la suma de euros 3.832.696,00 (fda. por Ing.
Carlos RETUERTO CASTAO.
Y2) fs. 42: copia certificada de Declaracao de expedicao
de fecha 02/02/05, fda. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
Z2) fs. 43: copia certificada de Certificado de
Circulacao de Mercadorias nro. 479641, fecha 21/01/05, fdo. por
Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
A3) fs. 50/73: fotografas originales que dan cuenta de las
formaciones provenientes del CFP E.P..
B3) fs. 74: Informe original dirigido a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes) a la Subgerencia de
Inversiones (ingeniero Carlos Retuerto Castao), de fecha 22/02/05.
(Ref. Inspeccin de locomotoras Diesel Elctricas serie 1400 en
Portugal), fdo. por Ing. Carlos RETUERTO CASTAO.
C3) fs. 75/7: ficha tcnica de Locomotivas Diesel de
CFP original nros. de serie 1401/1467, firmado.
D3) fs. 79/80: cuadros originales de Curvas de Traccao
Teoricas y Aceleracao em 0 mm/m 1400+301 t de carga.

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Firmados.
E3) fs. 81/2: cuadros originales que dan cuenta de
Simulacoes de marcha com 1 locomotiva 1400 + 7 carragens de 43 t
(Linha de San Martn Descendente y Ascendente).
F3) fs. 91/9: fotografas originales de Locomotoras de
Serie 1400.
G3) fs. 102: oficio original dirigido a la CNRT por parte
de C.F.P. EP, de fecha 22/02/05, firmado por Pablo Guiance
director comercial-.
H3) fs. 114/7, 119/30, 132/5: fotografas originales de los
trenes que se rezan a fs. 118 y 131 (Brissoneau, English Electric,
Alstom y Automotoras Nohab).
I3) fs. 138/57: fotografas en copias certificadas de los
trenes que se rezan a fs. 136/7 (Triplas Elctricas de 25 KV).
J3) fs. 167/8: oficio original remitido por Antonio
Ramalho presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses de fecha 04/11/05 dirigida a Ricardo
Ral JAIME (ST).
K3) fs. 170: oficio original de la CNRT dirigido a la
Gerencia de Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes), de fecha
15/11/05, fdo. por el ingeniero Carlos RETUERTO CASTAO, junto
con el anlisis de ofertas de Caminhos de Ferro Portugueses EP,
obrante a fs. /171/7, fdo. por el nombrado Retuerto Castao.

Expte. S02:0149978/2013 II cpo.- MININTERIOR:


L3) fs. 354: actas de entrega y recepcin originales de las

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locomotoras EE 1400, coches GL y repuestos de CAMINHOS DE


FERRO PORTUGUESES de fecha 04/01/2006. Fdo. por la ST por
Ricardo TESTURI y por la empresa el Ing. Jos Vctor NADAL DA
LUZ.
M3) fs. 360 y 367: por nota firmada por Ricardo JAIME,
hace saber al director de la AFIP, Ricardo ECHEGARAY, que se
nombra depositario judicial al Lic. Nelson LUCENTIN de la ST, para
que se autorice la salida hacia Retiro.
N3) fs. 381: acta de interdiccin.
O3) fs. 383: oficio de Ricardo JAIME al interventor de la
Administracin General de Puertos, solicitando autorizacin para el
ingreso a la Terminal N 3 del Puerto para el retiro del material
ferroviario.
P3) fs. 386: oficio de JAIME a ECHEGARAY
(10/02/2006), solicitando autorizacin para realizar sobre el material
interdicto, una revisin a fin de cotejar el estado tcnico para su
posterior reparacin y para realizar la prueba operativa de
recepcin.
Q3) Se indican las locomotoras y talleres donde se
encuentran: taller Liniers, Victoria y Victoria.
R3) fs. 409/11: constancia emitida por el MPF a la
empresa transportadora MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
S.A. por la recepcin de los containers.

EXPTE. N S2:0149981/2013 MININTERIOR:


S3) fs. 138/53: informe de ITF (Ingeniera de Tcnicas

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Ferroviarias) -20/05/2005- de la peritacin a los coches de RENFE de


pasajeros situados en Can Tunis (Barcelona) y Fuencarral (Madrid):
indica el estado de los coches que no es bueno, presentan gran
deterioro de los materiales existentes y faltantes en otros casos.
Establece que los coches visitados presentan un estado
general aceptable en cuanto a los rganos fundamentales de seguridad
se refiere; ms concretamente establece el estado de bogies, rodajes
(algunas ruedas muy gastadas), frenos (con falta de componentes),
convertidor (faltan componentes), equipos de aire acondicionado
(faltan componentes), traccin y choque.
El estado de las estructuras de caja y techo es muy
variado, estando algunos coches muy oxidados y necesitando algunos
la sustitucin de grandes paos.
Las ventanas requeriran reparacin de abolladuras,
golpes y recuperacin fuerte de marcos, cristales, mecanismos;
tambin las puertas de acceso e intercomunicacin y fuelles
requeriran una gran intervencin.
A su vez los aseos estaban en un estado de mximo
deterioro, con abundante oxidacin en el piso, falta de componentes,
requiriendo intervencin general.
Pero lo peor, segn el informe, estaba en el interiorismo,
en donde se hallaron grandes destrozos en cortinas, asientos, etc., lo
que exigiran una obra de rehabilitacin completa.
Los bogies, aun en un estado general aceptable, carecan
de algunos amortiguadores, fuelles de proteccin, tapas de cajas de
grasa y otros componentes.

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Por su parte los frenos carecan de casi todas las vlvulas


distribuidoras, as como algunos antibloqueos; las mangas deban ser
todas reemplazadas y faltaban muchos grifos de testero.
El informe contina describiendo tuberas con picaduras
y deformadas por los golpes, megafona prcticamente inexistente,
ausencia de extintores y casi todos los accesorios (tiradores de
puertas, cerraduras, peldaos, pasarelas de paso, etc.) ausentes, rotos o
tirados en el suelo.
Respecto de los equipos de aire acondicionado no se
pudo comprobar el estado de funcionamiento en que se encontraban,
pero faltaban los cuadros de control en su mayora y tambin
componentes.
Los convertidores faltaban en algunos coches; los que
estaban aparentaban un buen estado general.
En cuanto a los armarios elctricos la mayora estaban
incompletos; haba ausencia de depsitos y las bateras suponan un
mal estado.
Del peritaje realizado y de las necesidades de nuestro
pas seleccionaron 36 coches y 10 furgones a rehabilitar y 10 coches
para ser destinados a chatarra y aprovechar componentes para reparar
los primeros.
A fs. 141/147 obran cuadros en que se consigna el
material comprado, con nmero de vehculo y estado de la peritacin.
Obra a fs. 148/153 el resumen del peritaje realizado a 9
unidades autopropulsadas tipo s/593, estacionadas en Medina del
Campo al 06/04/05. Se realiz inspeccin visual, concluyendo que 6

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unidades eran recuperables, cuyos problemas se describieron de forma


general: 30% aproximado de lunas rotas, 12% de falta de asientos,
toda la luminaria destrozada y el recubrimiento interior en muy mal
estado, 67 % de ruedas gastadas fuera de medida-, techos con
bastante oxidacin, casi totalmente graffiteadas, aseos canibalizados
faltan tazas, lavabos, etc.-, falta el 70% de los cuadros elctricos,
faltan asientos en cabinas de conduccin, cuadros de mando
canibalizados y con destrozos importantes, faltan mandos de
comunicacin y mandos mltiples; estado aceptable de caja exterior,
puertas de acceso, bogies, enganches, motores y transmisiones,
uniones entre coches. Otras tres unidades se consideran para desguace
y posterior recuperacin de componentes para completar otras
unidades.
T3) fs. 157: la Directora de Planificacin de Transporte
Ferroviario, Dra. Graciela Cavazza (04/10/2005), por indicacin de
JAIME, solicita al interventor de la CNRT informe sobre el
relevamiento efectuado sobre el material ferroviario ofertado por
RENFE, EE S.A. e ITF, efectuado en la visita que realizaran los
tcnicos de la CNRT.
U3) fs. 158/200: informe original de la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias a la Subgerencia de Inversiones de la CNRT
suscripto por RETUERTO CASTAO y el Ing. TESTURI, firmas
originales- del 06/10/05 por viaje de inspeccin de material rodante a
Espaa y Portugal del 26 al 30 de septiembre de 2005, en el que se
indica el estado de los coches visitados. A fs. 174/179 y 183/188, y
190/199 obran fotos originales. All durante la visita a RENFE pudo

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observar:
* Depsito Fuencarral, 27/09/05, se inspeccionaron los
coches remolcados de la serie 9000: se sostiene que los coches estn
en general completos y sus carroceras presentan oxidaciones
localizadas, especialmente en el marco de las ventanas. La pintura
exterior est en mal estado. Los bogies estn completos con rodado en
estado de descarte. Interiormente, los revestimientos, cielorraso,
asientos ntegros con tapizados deslucidos. Los tableros estn
incompletos con tarjetas electrnicas faltantes; borneras y cableados
en buen estado. Debe tenerse en cuenta que se debe retirar el
convertidor de energa elctrica, debindose tener una fuente adicional
de energa para iluminacin y aire acondicionado. Por su estado
general se necesita una intervencin general para su puesta en
servicio. Seala que tambin se debe tener en cuenta la diferencia de
trocha, lo que hace necesario la adecuacin de la misma, los servicios
donde

sern

utilizados,

la

disponibilidad

de

repuestos

documentacin tcnica del material. Se adjuntan planillas de


inspeccin y memorndum del 7/06/05.
* En Medina del Campo, 28/09/05, se inspeccionaron 9
unidades automotoras diesel de tres coches cada una. Seis cuentan con
equipamientos completos, salvo por una unidad motriz con faltantes
en bogies; es malo el estado de puntura por excesivo deslucimiento y
vandalismo; las ruedas en su mayora estn fuera de medida;
revestimientos y asientos en buen estado, tapizados deslucidos; faltan
asientos e iluminacin en algunos coches y en los tableros elctricos
hay faltantes menores.

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Las cabinas de conduccin completas pero golpeadas y


rotas las esferas de instrumentos de medicin; vidrios rotos en
cantidad importante.
Por el estado que presentan y tiempo de detencin desde
1998 se considera necesario efectuar una intervencin general para su
puesta en servicio.
De las unidades nominadas para desguace, debera
plantearse la viabilidad tcnico econmica para su rehabilitacin o
reservar lo mejor para su rehabilitacin como vehculo de reserva.
* En Valencia se inspeccionaron el da 30/09/05 dos
locomotoras diesel elctricas, que posean el equipamiento completo,
tenan compresos (no as el exhaustor para el sistema de freno vacuo),
y se trataba de buen material por estado, marca y antigedad- Prevea
una puesta en servicio previa intervencin menor, a la espera de una
intervencin general.
* En Barcelona-Can Tunis, se inspeccionaron coches
remolcados el da 30/09/05. De un total en la nmina de 46 unidades a
la venta 36 fuera de servicio y 10 para desguace fueron ubicados
21 coches, todos en estado de abandono con faltantes que impiden
operar, no pudindose advertir el criterio utilizado para encuadrar
para desguace a algunos de ellos.
* Fichas tcnicas de material, cuadros de faltantes y
planillas con indicacin del estado de los materiales (fs. 159/160, 162,
166/169, 170/173, 182).
fs. 201/203: Memorandum original 7/06/05 de la
Subgerencia de Inversiones al rea Material Rodante firma original

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de RETUERTO CASTAO-, con referencia al viaje a Espaa y


Portugal mayo/junio 2005.
Se observ el 30/05/05 el material rodante de la Estacin
Chamartin: coches remolcados de la serie B11t (9203, 9212, 9213,
9214, 9216, 9217, 9219, 9220), unidades que fueron inspeccionadas
exteriormente. En referencia a ellas, como figura en informe ITF, sus
cajas presentan la chapa en mal estado, las puertas exteriores con
deterioros, los bogies con el rodado con gran desgaste, por lo que
puede preverse la necesidad de una reparacin general de la unidad
para su puesta en servicio.
En el depsito Fuencarral se encontraron 9 unidades
automotoras diesel de la serie 593. Estas unidades no se encuentran
dentro del material ofrecido, pero son unidades tambin desafectadas
del servicio de la misma serie que las citadas en el informe RENFEITF, pero presentan un estado de conservacin superior al descripto en
el informe mencionado.
Durante la visita a ferrocarriles portugueses se visit el
da 1/06/05 los talleres del Grupo oficial de Entrocamento, donde se
encontraba depositado material rodante retirado del servicio y otros
prximos a retiro.
De las Unidades triplas elctricas serie 2000 informa que
tenan un buen estado de conservacin, pero el sistema de control
tractivo y su sistema de freno es de tecnologa superada; de los coches
remolcados, que estaban en buen estado; y de las locomotoras diesel
elctricas se consign que se debe tener en cuenta la disponibilidad de
repuestos, teniendo en cuenta que este tipo de unidades no es de uso

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corriente en los ferrocarriles del pas.


Respecto de todo el material sealado se requiere una
adecuacin en razn de la diferencia de trocha (1688 mm.-1636 mm.).
fs. 238/46: copia sin firmar del contrato con EE S.A.
fs. 236/7: dictamen original DGAJ N 33938 del
28/12/05 firmado por Osvaldo Biset, Subdirector General de Asuntos
Jurdicos. Sostiene que obra informe tcnico de la CNRT y se aprob
el gasto por DNU N 1466/05, a raz del requerimiento de nota ST N
2699/05. Indica corroborar el poder de los firmantes por EE SA previo
a la firma del contrato.
fs. 247/55: copia del contrato firmado.
fs. 266/93: 28 actas de entrega y conformidad originales,
suscriptas por Ricardo TESTURI en representacin del MPFIPS, un
representante de EE S.A. y otro de RENFE Operadora, en que
declaran que ha sido realizada la inspeccin del citado vehculo,
siendo de conformidad segn los trminos del contrato del cual este
acta forma parte. Una de las actas tiene solamente la firma de
TESTURI. Las actas son por los vehculos: S/593 N 7-593-015-8
(todas en Madrid el 14 de enero de 2006); S/593 N 7-593-016; 7593.030; S/593 N 7-593-031; S/593 N 7-593-041; 7-593.056; S/319
N 319.220; S/319 N 319.239; S/319 N 319.258; B10t N 16.307;
B10t N 16.308; B10t N 16.309; B10t N 16.313; B10t N 16.316;
B10t N 16.317; B10t N 16.322; B11t N 09.207; B11t N 09.239;
B11t N 09.244; B11t N 09.250; B11t N 09.252; B11t N 09.260;
B11t N 09.262; B11t N 09.264; R9 N 09.902; D10 N 10.401; D10
N 10.404 y D10 N 10.405.

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fs. 296/97: Nota ST N 052 de JAIME a la Secretara de


Hacienda, Lic. Carlos Alberto Mosse, indicando que se deber hacer
efectivo el pago por el valor total del contrato establecido en el
artculo 2.1.6, contra la presentacin de los documentos explicitados
en el apartado 3.4. El pago conforme lo establecido en el artculo 3.2
ser efectuado a favor de EE S.A. Pidi que se instruya al Banco
Nacin para que se retengan los fondos con afectacin al pago de la
compraventa, sin transferir el dinero a la cuenta de EE SA.
fs. 298: Nota ST N 3197 expte. N S01:0440723/2005de fecha 29/12/05 al Director General de Administracin, firmada por
JAIME, en la que se solicita liquidar y pagar la factura
FV/2005/12/0030 indica que en relacin al contrato del 07/12/05 por
euros 8.496.655 por el contrato del 7/12/05 entre el MPF y EE SA.
Para el pago se afectar a la partida 4.3.2 equipo de transporte,
traccin y elevacin del Proyecto 3, de la Actividad 3, del Programa
55, Jurisdiccin 56- MPF. Solicita el pago sin acreditar la
presentacin de los documentos explicitados en el apartado 3.4.
fs. 301: factura N FV/2005/12/0030 de EE S.A. por
euros 8.496.655 firmada por JAIME.
fs. 304: oficio de EE S.A. a MPF: Fdo. JUAN BARBA,
informa que se estn preparando las unidades para su embarque
compras del 2005-.
fs.

328

MEDITERRANEAN

(sin

numerar)

SHIPPING

carta

COMPANY

documento
S.A.

al

de
MPF

(05/06/2006), donde informa que los contenedores estn en el puerto y


que deber vaciarse su contenido.

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fs. 333: Nota original NISGI N 0153 de la CNRT del


3/08/07 firmada por RETUERTO CASTAO contesta requerimiento
de la Direccin General de Asuntos Jurdicos previo a dictaminar
sobre el contrato de fecha 28/04/06 respecto de inspeccin y
recepcin del material de ese acto. All se informa en el marco del
expte. S01: 0189059/2005 al Gerente de Concesiones Ferroviarias,
Dr. Fernando Cortes, que de la inspeccin a los sitios de
estacionamiento provisorio del material adquirido por intermedio de
los contratos de compraventa al Reino de Espaa surge que se
corresponde en tipo y cantidades con el detallado en los contratos
(coches saln de pasajeros 46, coches furgones 10, locomotoras diesel
elctricas S/319 6, triplas diesel S/593 13, locomotoras Henschel 3 y
locomotoras Geco 2). Agrega que, deduciendo de esos totales el
material ferroviario correspondiente al contrato de fecha 29/04/05,
surgen las cantidades del de fecha 28/04/06 (coches saln de pasajeros
30, coches furgones 7, locomotoras S/319 3, triplas diesel S/593 7,
locomotoras Henschel 3 y locomotoras Geco 2).
fs. 334: Informe original del 17/07/07 suscripto por el
Ing. Ricardo Domingo TESTURI firma original- y dirigido a la
Subgerencia de Inversiones con referencia a la verificacin de
material rodante recibido de Espaa, en que se refieren cantidades
visualizadas del material de los distintos asentamientos provisorios
(Puerto Parrilla 5, Gerli km. 5, depsito Boulogne de Ferrovas,
Depsito en Retiro, TBA ENFER- Victoria- San Martn) y se consigna
que el material en cuanto a su estado es similar al visualizado en
origen.

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fs. 338/344: copia del decreto N 1466/05 de


modificacin del presupuesto nacional para el ejercicio 2005.
fs. 351/352: nota ST N 2751 del 8/11/07 firmada por
JAIME en que informa respecto del segundo contrato de compraventa
de material rodante ferroviario (suscripto con fecha 28/04/06) que
mediante addenda deber aumentarte el importe de la partida 2.1.15
por material de rehabilitacin e interiorismo por un valor total de
euros 5.665.876.
fs. 357 y stes.: exp- S02:0150007/2013 (N original expS01: 0389414/2007).
Informe original de vehculos inspeccionados entre el 4 y
8/02/08 por CNRT Inspector Enrique Gonzlez- de RENFE todas
las unidades deben ser retrochadas a 1.676 mm- (fs. 41/72).
Las unidades se encuentran en condiciones de circular,
previa realizacin de la reparacin numeral correspondiente (revisin
general profunda y eventuales reparaciones), a cargo de personal
especializado dado sus caractersticas tcnicas especiales. Se debern
realizar adecuaciones de furgn a usina (para reemplazar la
alimentacin actual desde catenaria). No presentan daos sustanciales.
El interiorismo no presenta deterioros o faltantes. Se mencionan
TALGO III (coche cama/ducha). Muchos fueron retirado de servicio
en 2006, 2007 y otros en 2008. Algunos posean graffittis en su
interior.
Las locomotoras diesel elctricas se encontraban sin
generador principal, sin exhaustor y con faltantes y/o deterioro de
distintos rganos y repuestos en algunas de las mismas.

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De los furgones dice que se encuentran con un deterioro


importante en carrocera e interiores, y se les deber realizar una
revisin e intervencin profunda para su habilitacin al servicio.
Las triplas automotoras (10 unidades) presentaban en
general deterioro en su aspecto exterior (chapa, xido, y graffitis), y
en algunas de ellas deterioro en su interiorismo (falta de asientos,
rotura de papeles, vidrios, tapizados, etc.); de la inspeccin visual
efectuada se detectaron la falta de 10 motores diesel y elementos de
control y comando. RENFE sostuvo que suministrara los motores
faltantes y procederan al pintado de su exterior previo al embarque.
fs. 42/47 del expte. 0150007/2013 y 416/420: actas de
inspeccin de materiales originales del da 8/02/08 suscriptas por
FEVE/ RENFE, la CNRT Inspector Enrique Gonzlez- y la ST y
listados de materiales (fs. 48/50 del expte. 0150007/2013 y 421/423).
fs. 374: acta de inspeccin de material del 8/02/08
suscripta por FEVE, CNRT y ST.
fs. 389/414: informe de material rodante inspeccionado
en Espaa en el marco del contrato de compraventa para el perodo
2007/2010 entre MPFIPS y RENFE Operadora, entre los das 4 y
8/02/08 sin firma-.
fs. 472/475: memoradum original por proyecto de
contrato de compraventa de material ferroviario entre la ST y las
empresas espaolas RENFE y FEVE, firmado por RETUERTO
CASTAO. Se procedi a la inspeccin del material de FEVE: 3
locomotoras GECO serie 1500, 12 unidades doble diesel serie 2400Apolo y Coches remolcados serie 6500, todas en condiciones de

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circular, previa revisin general y adecuaciones eventuales; y de


RENFE: formaciones serie talgo III y coches remolcados de
pasajeros, en condiciones de circular previa revisin profunda y
eventuales reparaciones, y locomotoras diesel (sin generador
principal, sin exhaustor, con faltantes y/o deterior de distintos rganos
y repuestos de algunas unidades, necesidad de revisin integral),
furgones (deterioro importante y necesidad de intervencin profunda)
y triplas automotoras serie 593 (presentan deterioro en aspecto
exterior y algunas en el interior, falta de 10 motores diesel -que
RENFE inform en ese acto que proveera-, falta de elementos de
control

comando,

necesidad

de

reparacin

integral

para

funcionamiento). Respecto de los precios sostuvo que al solo efecto


comparativo de referencia guardan relacin con los de material
rodante de contratos anteriores y que la evaluacin econmica tiene
carcter estimativo.
fs. 553: informe original sobre los pagos realizados a
RENFE Operadora en virtud del primer contrato complementario al
contrato de compraventa celebrado el 20/02/08 suscripto por Emilio
Javier Alzada, Subcoordinador de Presupuesto de la ST. Indic que se
emitieron dos rdenes de pago en funcin de dos pagos parciales. El
primer pago parcial fue cancelado totalmente por euros 17.725.630;
del segundo pago parcial se cancel un monto de euros 508.669,50
(del total de 9.044.000 euros).
El primer pago parcial: por medio de nota ST N 4182
del 22/12/08 se solicit el pago de la factura N 000909705 del fecha
27/10/08 por 17.725.630 euros. El monto a favor de la ST por la

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diferencia entre el material arribado y el correspondiente a dicha


factura era de 5.717.843 euros.
Con relacin al segundo pago parcial, por medio de nota
ST N 4273 del 29/12/08 se pidi el pago de la factura N 000918626
de fecha 18/12/08 por euros 9.044.000. Por disponibilidad de la cuota
de pago se dispuso el 14/12/09 la transferencia al exterior del monto
de 508.669,50.
Por ello, el monto a favor de la ST ascenda a
6.226.512,50.

EXPTE. N S02:0085753/2013 MININTERIOR


fs. 38/55: listado con enumeracin de los coches
adquiridos a Espaa y Portugal con indicacin de su ubicacin y si
estn operativos y/o fuera de servicio. En detalle, respecto de Espaa
haba 116 fuera de servicio, 12 para repuesto/reparacin y 65
operativos. Por otra parte, respecto a Portugal haba 77 fuera de
servicio (reparacin, adaptacin o no operativos) y 68 operativos o en
servicio.
fs. 106/17 copias certificadas del Contrato marco de
compra-venta de material rodante ferroviario para el periodo 20072010 entre S.T. y R.E.N.F.E. del 20/02/08, Fdo. por Ricardo JAIME y
SALGUEIRO CARMONA.
fs.

118/23

copias

certificadas

del

Contrato

complementario para el suministro correspondiente al ao 2007 entre


S.T. y R.E.N.F.E. del 20/02/08, fdo. por Ricardo JAIME y
SALGUEIRO CARMONA.

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fs. 124: copia certificada N.I.F. RENFE G 84144161 por


la suma de 9.044.000,00 (18/12/08).
fs. 124: copia certificada de factura 000918626 de
R.E.N.F.E., firmado por Ricardo JAIME (18/12/08) por la suma de
euros 9.044.000,00.
fs. 125: copia certificada de anexo A Factura nm.
000918626 de RENFE, donde se especifican los tems que
comprenden el precio anterior. Fda. por el ingeniero Ricardo Ral
JAIME -ST- de fecha 18/12/08.
fs. 128: copia certificada de oficio nota ST nro. 4273- de
fecha 29/12/08, donde se indica la cuenta (0049-1500-062510389034) donde se deber realizar la transferencia de los
9.044.000,00 euros. FDO. por Ricardo JAIME.
fs. 132: copia certificada de orden de pago TRIPLICADO
nro. 1225611 (Registro en el SIDIF nro. 316275) por $ 2.493.597,17
de fecha 23/12/09 -firmado por Dora Mabel Tedin (coordinadora del
rea Liquidaciones), Eduardo Corrales (director de Contabilidad y
Finanzas) y Juan C. Intelisano (director general de Administracin)-.
EXPTE. N S01:0061405/2011 MINPLAN: ORIGINAL
DEL exp. s02:0004836/2014.
fs. 2: prefactura por euros 1.076.000 de fecha 20/01/2011.
Fda. por SCHIAVI.
fs. 3: prefactura del 20/014/2011 por euros 2.434.400,85.
Fda. por SCHIAVI.
fs. 12: acta de interdiccin del 24/11/2010: 7 locomotoras
serie 319, 7 alternadores ppales., ms otro alternador, 2 locomotoras

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tambin serie 319, 18 coches TALGO IV, 2 formaciones de 9 coches


c/u, 3 contenedores con elementos tiles para aquellos.
fs.

13:

factura

RENFE

total

euros

5.550.000

(27/10/2010).
fs. 14: factura RENFE por euros 5.250.000 (27/10/2010).
fs. 35: RENFE informa sobre gastos de inversin euros
300.000 transporte martimo). fs. 36: detalle factura invoice.
fs. 37/38: factura dem por euros 351.300.
fs. 48: factura pro forma por euros 750.788 de RENFE
(18/04/2011).
fs. 49: dem por euros 2.434.400,85 (05/04/2011).
fs. 51: ORDEN DE PAGO N 1409589 del 05/04/2011
por $ 18.296.043,27. Fdo. por Dora Tedin, Hctor Peschi y Marcelo
Getta.
fs. 54/55 factura resignificativa de abono: 12000217, por
euros 325.212 (20/09/2011).
fs. 60: factura por euros 1.076.000 (20/09/2011).
fs. 64: factura por euros 2.434.400,85 /(20/09/2011).
fs. 71/72: formulario de ejecucin del gasto (28/07/2011).

EXPTE. N S02:0119081/2013 MININTERIOR:


fs. 26: informe original proveniente de la Coordinacin
rea de Rendicin de Cuentas, de fecha 12/09/13, fdo. por Eugenio
Graffa, al que se adjunta un CD conteniendo los exptes. N
S0:440735/2005,
S01:473397/2008,

S01:195664/2007,
S01:473401/2008,

S01:415816/2006,
S01:440723/2005

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S01:489847/2006, todos los cuales estn digitalizados.

ACTUACIONES CNRT -N 003480 (aportadas a fs.


215), Antecedentes adquisicin material rodante al Reino de
Espaa en fotocopias:
fs. 4/6: Nota del 31/07/12 firmada por Ing. Carlos
Retuerto Castao de la CNRT en que pone en conocimiento del
Gerente de Concesiones Ferroviarias la actuacin de la Comisin en
los procedimientos de contrataciones de material ferroviario, segn lo
requerido por la ST.
fs. 11/17: Nota del 15/11/12 firmada por Ing. Retuerto
Castao de la CNRT en que realiza un anlisis de la oferta de los
coches de Caminhos de Ferro Portugueses. Se indica que los valores
resultan

razonables:

se

analizaron

triplas

elctricas,

Nohab,

Brissoneau, EE, General Electric, Alstom, coches GL de acero


inoxidable; todo por un precio total estimado de euros 23.571.314.
Por ello, consider la oferta de razonable, que ascenda a un total de
euros 24.137.500. Seal que para la comparacin de precios
realizada, no se han considerado los gastos en condiciones CIF
Buenos Aires.
fs. 21/22: Nota de Retuerto Castao CNRT- del 9/09/11
respondiendo preguntas sobre anlisis de precios/razonabilidad en el
marco de la Auditora realizada por la AGN. As, sostuvo que en los
anlisis de precios efectuados por la CNRT no fueron tomados en
cuenta los gastos de estiba, fletes, seguros, gastos aduaneros, tasas,
montos y/o adicionales de aplicacin, reparacin u otros; tambin que

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las inspecciones correspondientes al material rodante objeto de los


convenios con Espaa y Portugal fueron efectuadas sobre unidades
tractivas y remolcadas propuestas, no habiendo tenido intervencin en
la asignacin, embarque y recepcin del material rodante (salvo en el
caso de 17 UDD 9600 y su lote de repuestos, adquiridos en el marco
del contrato de compraventa suscripto entre MPF y CFP)
fs. 26/28: Nota de Retuerto Castao CNRT- del 16/03/11
respondiendo preguntas en el marco de la Auditora realizada por la
AGN: en los anlisis de oferta de la CNRT no fueron tomados en
cuenta los gastos de importacin e internacin del material rodante
adquirido; en el marco de los acuerdos con Espaa y Portugal no se
realiz estimacin de la vida til luego que, eventualmente, se
efectuaran reparaciones del mismo; seal que en el Acta de entrega y
recepcin de 17 UDD 9600 y su lote de repuestos intervino la
Subgerencia de Inversiones de la Gerencia de Concesiones
Ferroviarias; no posee informacin con la totalidad de los
asentamientos provisorios existentes donde se encuentra el material
rodante adquirido, slo conoce que las 17 duplas automotoras diesel
elctricas UDD 9600, las que fueron asignadas al concesionario
Ferrovas SAC, tres de las cuales prestaban servicios en el ramal Tren
de las Sierras, en la Provincia de Crdoba; las restantes 14 duplas se
encuentran internadas en la planta de EMEPA S.A., en Chascoms,
Pcia. de Buenos Aires, a efectos de su reparacin y modernizacin
(Res. ST N 934/06).
fs. 33/34: memorando del viaje a Espaa en noviembre
de 2008: se inspeccionaron 10 locomotoras serie 319 de FEVE en

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Taller Villaverde el da 13/11/08. Todas

carecan de generadores

principales y presentaron deterioros y faltantes de elementos; por otra


parte, las unidades requeran de una reparacin general y cambio de
pares montados.
El mismo da se inspeccionaron en el Depsito de
Fuencarral Composiciones TALGO III N 1B6 y 1B8 y dos coches
TALGO Turista. Estas unidades eran de diseo y construccin
diferentes a las usadas en Argentina por lo tanto su mantenimiento
requerira de metodologa y herramientas especficas. Adems las
formaciones tenan carcter semipermanente, requeran una central
generadora de energa elctrica y para su circulacin condiciones
adecuadas de va, requeran una reparacin general con adecuacin de
atrochamiento.
fs. 39/47: actas de inspeccin de material en fotocopias
del da 8/02/08 suscriptas por FEVE, la CNRT Inspector Enrique
Gonzlez- y la ST.
fs. 48/55: informe vehculos inspeccionados entre el 4 y
8/02/08 por CNRT Inspector Enrique Gonzlez- de RENFE todas
las unidades deben ser retrochadas a 1.676 mm-. Las unidades se
encuentran en condiciones de circular, previa realizacin de la
reparacin numeral correspondiente (revisin general profunda y
eventuales reparaciones), a cargo de personal especializado dado sus
caractersticas tcnicas especiales. Se debern realizar adecuaciones
de furgn a usina (para reemplazar la alimentacin actual desde
catenaria). No presentan daos sustanciales. El interiorismo no
presenta deterioros o faltantes. Se mencionan TALGO III (coche

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cama/ducha). Muchos fueron retirado de servicio en 2006, 2007 y


otros en 2008. Algunos posean graffittis en su interior.
Las locomotoras diesel elctricas se encontraban sin
generador principal, sin exhaustor y con faltantes y/o deterioro de
distintos rganos y repuestos en algunas de las mismas.
De los furgones dice que se encuentran con un deterioro
importante en carrocera e interiores, y se les deber realizar una
revisin e intervencin profunda para su habilitacin al servicio.
Las triplas automotoras (10 unidades) presentaban en
general deterioro en su aspecto exterior (chapa, xido, y graffitis), y
en algunas de ellas deterioro en su interiorismo (falta de asientos,
rotura de papeles, vidrios, tapizados, etc.); de la inspeccin visual
efectuada se detectaron la falta de 10 motores diesel y elementos de
control y comando. RENFE sostuvo que suministrara los motores
faltantes y procederan al pintado de su exterior previo al embarque.
fs. 62/66: informe vehculos inspeccionados por CNRT
Inspector Enrique Gonzlez- de FEVE: locomotoras Geco serie 1500,
UDD diesel serie 2400 Apolo y coches remolcados serie 6500. Se
informa que atento al estado visualizado de las unidades las mismas se
encuentran en condiciones de prestar servicio previa realizacin de
una revisin general y eventuales adecuaciones al arribo a nuestro
Pas.
fs. 75: informe del Inspector de Obras de la CNRT,
Ricardo Domingo TESTURI, del 17/07/07 de verificacin de material
rodante recibido de Espaa y es en cuanto a su estado similar al
visualizado en origen.

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fs. 77/104: actas de entrega y conformidad del 14/01/06


suscriptas por MPFIPS -representado por Ricardo TESTURI-, EE
S.A. y RENFE Operadora. Una de ellas tiene slo la firma de
TESTURI.
fs.109/205: copia del informe de la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias a la Subgerencia de Inversiones, firmado
por Ricardo TESTURI, del 6/10/05 respecto del viaje de inspeccin
de material rodante a Espaa y Portugal del 26 al 30/09/05 (original
en expte. S01: 0189059/2005).
fs.

218/9:

informe

de

la

CNRT

RETUERTO

CASTAO- al Gerente de Concesiones Ferroviarias -Fernando


CORTS- del 4/06/07 respecto de la adquisicin de material
ferroviario a Caminhos de Ferro Portugueses. Se asignaron a
Transportes Metropolitanos General Roca S.A. se asignaron 11
unidades triplas elctricas, 3 automotoras Nohab; a Trenes de Buenos
Aires S.A., 3 locomotoras diesel elctricas Brissoneau; a Ferrocentral
SA, 3 locomotoras diesel elctricas Brissoneau, 1 locomotora diesel
elctrica English Electric y 4 coches remolcados G.L. (material para el
servicio Villa Mara- Crdoba y Crdoba- Buenos Aires).
fs. 221: acta de entrega y recepcin suscripta por el
MPFIPS representado por Ricardo TESTURI- y por CP Jos Vitor
Natal da Luz- del 4/01/06 de 7 locomotoras EE 1400, 40 coches GL,
repuestos en el estado en que se encuentran y con las reparaciones
base de acuerdo a lo especificado en el Contrato (ste del 21/12/05).
fs. 224: Informe de la Subgerencia de Inversiones de la
CNRT suscripto por RETUERTO CASTAO a la Gerencia de

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Concesiones Ferroviarias, que da cuenta de inspecciones efectuadas


en Portugal para la recepcin de 17 UDD 9600 adquiridas a CFP y
lote de repuestos. El firmante se traslad a la ciudad de Porto los das
2 y 10/02/05 y en las instalaciones de CFP procedi a la firma del acta
de entrega y recepcin.
fs. 225: Acta de entrega y recepcin de 17 UDD y
repuestos

entre

CFP y ST representada

por

RETUERTO

CASTAO del da 2/02/05.


fs. 257: Informe de la Subgerencia de Inversiones de la
CNRT suscripto por RETUERTO CASTAO a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias, respecto de inspecciones al material
ferroviario. Dos locomotoras serie 1400 se encontraban detenidas en
depsito, no siendo posible verificar su funcionamiento. Estas
mquinas se encuentran completas y, en apariencia en aceptable
estado general.
Posteriormente se procedi a realizar una inspeccin de 9
locomotoras de las mismas caractersticas en el establecimiento de
CPF de Filgueira da Foz; 6 estaban en funcionamiento y en estado
aceptable general; una de ellas pudo ponerse en funcionamiento, con
correcto desplazamiento y frenado; las otras 3 no pudieron ponerse en
marcha.
El total para la venta era de 13 y todas ellas necesitaban
una revisin general.
fs. 282/290: Informe de JPA S.A., en nombre de su
representada CFP, del 22/02/05 al interventor de la CNRT en el que se
procedi a realizar una simulacin de la marcha de las locomotoras

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English Electric serie 1400 en la red suburbana de la ex Lnea San


Martn.
fs. 293/336: Informe de Gerencia de Concesiones
Ferroviarias RETUERTO CASTAO- a la Subgerencia de
Inversiones del 26/10/05 en referencia al viaje de inspeccin de
material rodante a Espaa y Portugal que corresponde al
memorndum del 7/06/05.
a) De la Estacin Santa Apolonia (Lisboa) el 29/09/05, se
inspeccionaron coches GL remolcados, por su estado general se
considera necesaria una intervencin menor para su puesta en
servicio; en parte de los coches referidos se considera recomendable
efectuarles a los mismos una reparacin general a efectos de
posteriormente programar los ciclos de reparacin del resto de la flota
a incorporar.
b) En el Depsito y playa de Barreiro, el 29/09/05 se
inspeccionaron locomotoras diesel elctricas (Brissoneau, English
Electric y Alstom) que estaban con sus equipamientos y desgaste
medio de rodado; se puede prever su puesta en servicio previa una
intervencin menor, a la espera de una intervencin general; en el
caso de las locomotoras English Electric se considera conveniente una
reparacin general dado el kilometraje ya recorrido desde la ltima
revisin.
c) En el taller Barreiro, el 29/09/05 se visualizaron
automotoras Nohab con muy bien esta de mantenimiento. Se consign
que en ese taller se realizan reparaciones generales de motores diesel
y rganos de parque, que en caso de comprarse material reparado

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asegura una infraestructura de trabajo adecuada.


d) El 29/09/05, en la Estacin Santa Apolonia se
observaron triplas elctricas de 25 KV que no se encuentran
disponibles, pero se consign que su estado y prestaciones en el
servicio permiten inferir la bondad de este material que, en su versin
original, es la que ha sido prevista para su venta. Se seal que 4
triplas son de fabricacin 1956/7, 13 de 1962/3 y 8 de 1966/7; todas
salieron de servicio en el 2003 una en el 2001- y las ltimas
revisiones efectuadas datan de 1998 al 2002.
fs.

350/355:

informe

firmado

por

RETUERTO

CASTAO al Gerente de Concesiones Ferroviarias Gustavo Peters


Castro- de fecha 17/06/04 respecto del material ferroviario ofrecido
por la empresa CFP. Realiz una descripcin tcnica y luego
especific las intervenciones a realizar en interior, puertas, baos, caja
(todas las unidades presentan deterioros de diversa magnitud, por lo
que necesitan el arenado, reparacin de zonas de chapa y pintura
completa), motor diesel y equipamiento de traccin, freno y enganche
(necesidad de reparacin intermedia por kilometraje recorrido desde
la ltima revisin), piso, equipamiento e instalacin bajo piso, bogies,
tableros elctricos, rganos elctricos. Con relacin al prepuesto
ofertado sostuvo que el estado general es aceptable y que el precio de
euros 160.000 CIF por unidad tambin lo es en tanto una unidad
nueva costara euros 2.000.000 CIF. Sugiere que por el monto de la
compra el costo de los cursos de capacitacin sea absorbido por CFP.
Sostiene que el costo local de realizar las reparaciones que estima en
$ 497.564- es un 35% menor a lo presupuestado por EMEF.

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fs. 356/370: Control de UDD y lote de repuestos


efectuado por la CNRT RETUERTO CASTAO- del anlisis del
expte. S01:0014140/2004, en que consign que las unidades
presentadas tienen un estado aceptable y el precio resulta aceptable.
fs. 350: nota original de EE Juan BARBA, Director
General- al MPFIPS de fecha 21/06/07 en que comunican la
transformacin de la sociedad en un organismo pblico. Por ello
informan que en esa nueva etapa deber ser RENFE la que sea titular
de las compraventas que se suscriban con la ST. La empresa EE
participar en tareas de consultora financiera, y en ese sentido
informan que iniciaron contacto con diversas entidades financieras
con el fin de obtener las mejores condiciones posibles para la
financiacin de una primera operacin por un monto estimado de 50
millones de pesos.
Caja verde conteniendo copias certificadas de los
papeles de trabajo correspondientes a la actuacin 634/10 de la
Auditoria General de la Nacin.
- Asimismo, carpetas del Ministerio de Transporte que
contienen:
. Anexo D que contiene copia de los legajos personales
de los funcionarios Juan Miguel De Vido, Juan Pablo Schiavi, Ricardo
Ral Jaime, Manuel Vzquez y Ricardo Domingo Testuri.
. Carpeta conteniendo la totalidad de actuaciones que
rezan en su INDICE.
. Anexo E que contiene reportes de solicitudes viticos,
eventuales y anticipos.

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. Anexo G que contiene listado parametrizado de


gastos por beneficiarios.
. copias del CUDAP: EXP-S01:0124313/2016 en 217
fojas.
. copias del CUDAP: TRI-S01:0055023/2011 en 21 fojas.
. Copias del legajo personal de Ricardo Domingo Testuri
(DNI nro. 08.243.130) en dos cuerpos.
En ese sentido, conforme toda la documental remitida, el
Ministerio de Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios
inform que, mediante la solicitud N 3680 pag el 6 de junio de 2007
un pasaje con destino a Madrid, Espaa: se indica que la fecha de
viaje es 11/06/2007 -07:00 hs.- 12/06/2007 -10:00 hs.- por un da y
medio con un vitico diario de 209 (no se indica moneda, por el pas
de destino se entiende que son euros). El regreso estaba pautado para
el da 13/06/2007 con vitico por un da ms, por igual importe. A ese
monto se agregaron ocho eventuales por U$S 1.405. La factura se
emiti por $ 10.881.
A su vez, en el ao 2009, mediante la solicitud N 936, se
pag el 13/02/2009 un pasaje con destino a Madrid, Espaa ($
7.933,31 U$S 836) autorizado a nombre de Manuel Vzquez, ms
dos viticos por U$S 836.
Respecto de la pregunta que se formul respecto del
origen de fabricacin de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos
Aires, la empresa Metrovas inform que poseen los 108 coches
que de origen japons - marca Toshiba; Ferrovas refiri poseer
destinadas para su servicio en el tren recaudador, coches locomotoras

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Geco 1514 - 1515 fabricadas en Espaa en 1980 e ingresadas a la


Argentina en el ao 2008, locomotoras General Motors (N 701 a
721) fabricadas en Argentina dcada del 70, locomotoras EM01 y
EM02 fabricadas en EEUU en 1977 ingresaron en alquiler en 2008
procedentes de frica-, locomotora ALCO ME61 fabricada en EEUU
en 1960, coches fabricados en la Argentina en las dcadas del 60y
70; Ferrocarriles Argentinos acompa un listado que si bien no
indica el origen de los coches que poseen en funcionamiento indica
las marcas de aquellos, entre los que mencion que posee 2
Brissoneau activos no disponible-, 17 coches Sorefame -Portugalactivos y 6 como chatarra, y de RENFE tiene 56 unidades para
chatarra, adems de poseer unidades de las marcas: GAIA, General
Motors (14), English Electric (4), Alstom (2), ALCO, Materfer (106),
Werkspoor (35), Hitachi (53); CNR (53); Trenes Argentinos -en
ningn caso se indica pas de origen- posee coches Materfer (que si
bien no se indica su origen son fabricados por Fiat Italia) en una
cantidad de 323, General Motors en 45 unidades, DALIAN en 11
unidades, CNR chinos- en 129 unidades, CSR chinos-en 748
coches, TOSHIBA en 265 unidades informadas en el primer listado
ms otras tantas en los restantes, coches Nohab 5, Hitachi, 2 unidades,
Amer. Carrier: 4 unidades, Fabricaciones Militares: en 6 coches,
Fiat/CAF: 44 unidades, EMD: 10 unidades, ALCO, en 12 unidades,
Fiart/Materfer: 34 unidades; Ferrocarriles Argentinos posee
unidades chinas CSR en 182 unidades, Toshiba en 221 unidades,
Fiat/Materfer: 21 unidades, Materfer: 28 unidades, GM: 12 coches,
ALCO: 6 unidades, M. Vickers: 8 coches, CAF: 9 unidades, el resto

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del parque automotor est compuesto por gran cantidad de unidades


de marca Toshiba -japons- y los CSR de origen chino.
SOFSE tiene como activo no disponible 5 unidades de
Sorefame y Brisoneau uno en igual calidad que la antes citada;
Sorefame, son 80 coches que posee en el servicio regional de la lnea
Sarmiento; 40 sin servicio asignado, 68 estn en la lnea Mitre sin
servicio asignado.
As tambin se incorporaron copias certificadas de los
siguientes expedientes:
. CUDAP S02:0064161/2014 (Nro. original exps01:249230/2010), respecto del Contrato de provisin de material
rodante ferroviario, equipamiento y asistencia tcnica en materia de
operacin ferroviaria para el corredor Buenos Aires- Mar del Plata.
. CUDAP S01:0061405/2011, con relacin al pago de
RENFE del Contrato de compraventa para la adquisicin de material
rodante ferroviario para el corredor Buenos Aires- Mar del Plata,
primer 30 %.
III.- Fueron convocadas conforme lo dispone el artculo
294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin las personas mencionadas
en el encabezado de este resolutorio, que corresponden con el llamado
que se realiz luego de haberse dictado aquel por el que fueron
citados otros imputados respecto de quienes se ha dictado el auto de
mrito respectivo.
El primero en haber sido escuchado en declaracin
indagatoria fue JULIO MIGUEL DE VIDO. La imputacin
realizada a su respecto fue por haber intervenido mancomunadamente

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con distintas personas, en forma coordinada y funcional, con


conocimiento y voluntad de realizacin y mediante la inobservancia
de los deberes inherentes a su cargo de titular del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
durante el perodo comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de
marzo de 2012, en la concrecin de una serie de actos jurdicos
articulados que obligaron y comprometieron abusivamente al
patrimonio del Estado Nacional, que posibilitaron mediante distintos
mecanismos directos e indirectos la expoliacin de ingentes sumas de
dinero a la administracin pblica federal, que por aquellos actos
jurdicos se haban presupuestado para destinar a la restauracin y
modernizacin del sistema ferroviario; generando todo ello de modo
directo un grave e irreversible perjuicio patrimonial al Estado. En
concreto, y durante su gestin, se firmaron acuerdos, contratos y
adendas, entre el Estado Nacional y las empresas espaolas Sociedad
Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red
Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y Ferrocarriles Va
Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de
Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal, que
escudndose en el estado de emergencia que presentaban los servicios
de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los
decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) determinaron la
adquisicin de material rodante cuyo precio y utilidad fueron
claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el
patrimonio nacional y el parque ferroviario. En particular suscribi
como Ministro el contrato de compraventa de fecha 23/06/04 con la

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empresa Caminhos de Ferro Portugueses por la compra de 17


unidades doble diesel (UDD) 9600 y un lote de repuestos, por un
valor total de euros 3.832.696; contrato marco de compraventa
suscripto el 21/03/06 con Caminhos de Ferro Portugueses, por el que
se acord la adquisicin de: a) 25 unidades triplas elctricas serie
2001/25, 2051/74 y 2082/90, b) 6 automotoras Nohab serie 101/115,
c) 12 locomotoras diesel elctricas Brissoneau serie 1201/1225, d) 8
locomotoras diesel elctricas EE serie 1401/1467, e) 5 locomotoras
diesel elctricas Alstom serie 1901/1913 y 1931/1947, y f) 20 coches
remolcados GL de acero inoxidable; todo ello por un importe total
euros 20.221.500, con adicionales por costo de transporte,
capacitacin tcnica y seguro de embarque, quedando a cargo del
vendedor diversas reparaciones; y finalmente suscribi el acuerdo de
cooperacin para la provisin de material ferroviario en el perodo
2010/2014 con el Ministerio de Fomento del Reino de Espaa -de
fecha 16/07/10-, por el que se ratificaron los acuerdos de fecha
08/07/2004, 25/01/2005 y convenio del 31/05/2005, en cuanto a la
voluntad de profundizar los lazos comerciales y de cooperacin para
la provisin de material ferroviario operativo, equipamiento y
asistencia tcnica. El

material rodante fue en muchos casos

incompatible con la red de va, y adems adoleca de serios defectos


en cuanto a su funcionalidad y su calidad real, que no se condeca con
las necesidades declaradas en el citado plan. En virtud de esas
contrataciones el Estado Nacional pag con partidas presupuestarias
de ese Ministerio a las empresas espaolas (EE, RENFE y FEVE) un
precio exorbitante de euros 76.313.108.85 -cambio en pesos

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306.108.878,86 para aquella fecha-; y a la empresa Caminhos de


Ferro Portugueses, Portugal- un total de euros 25.639.896 -pesos
99.976.197,74, resultando, como se dijo, el material rodante adquirido
de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado,
circunstancia que condujo a la sospecha de que grandes sumas de
dinero pertenecientes a la administracin pblica fueron sustradas. El
accionar descripto gener la disposicin de las sumas de dinero antes
indicadas en claro perjuicio econmico a la administracin pblica,
toda vez que las compras realizadas fueron en su mayora, inidneas
para satisfacer la necesidad de remodernizar la flota frrea argentina,
al extremo que muchas de ellas no pudieron ser utilizadas siquiera
como repuestos o material de desguace til.
Al momento de declarar opt por hacerlo mediante la
presentacin de escritos en los que formul su descargo respecto de la
imputacin efectuada. El primero se agreg al momento de la
convocatoria a prestar declaracin indagatoria y el segundo al
desarrollarse la audiencia respectiva.
De Vido comenz su exposicin escrita sealando el
marco normativo aplicable al sistema ferroviario nacional, realizando
para ello un detalle del contenido de la ley 25.561, decretos PEN
2075/02, 1261/04, 1683/05, 545/06, tambin indic que la ley de
presupuesto para el ao 2006, N 26.078 en su artculo 70 facult al
jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones
necesarias que permitan la provisin de asistencia tcnica y material
ferroviario, en el marco de los acuerdos bilaterales suscriptos a tales

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efectos entre la Repblica Argentina y el Reino de Espaa, la


Repblica de Portugal y la Repblica Popular China.
Indic que el marco normativo demuestra que la
ejecucin concreta de las obras, trabajos y adquisiciones de bienes
necesarios para el desarrollo del sistema ferroviario estaban directa y
originariamente a cargo de la Secretara de Transporte por decisin
del Poder Ejecutivo Nacional; y para su cumplimiento contaba con
facultades para introducir adecuaciones, modificaciones y disponer la
aplicacin

de

fondos

siguiendo

criterios de oportunidad

conveniencia.
El control del ejercicio de esa competencia quedaba por
expresa disposicin del PEN, reservado a la CNRT.
De este modo indic que En resumen, la Secretara de
Transporte

suscribi

convenios,

complementos

adendas

modificatorias, as como tambin realiz pagos, sustituy material


rodante, imput crdito a las cancelaciones totales o parciales, acord
fechas de entrega, recibi los bienes adquiridos y realiz -o debi
haber realizado, que es lo que en el fondo se cuestiona- cuantas
diligencias eran menester para cumplir con las disposiciones
emanadas de la referida normativa y generar una significativa mejora
de los servicios ferroviarios, a travs de la asignacin de las unidades
sea a los concesionarios, sea a los servicios de transporte de
pasajeros.
Seal que el Ministerio de Planificacin Federal a su
cargo, tuvo el rol que le incumbe con relacin a cualquier poltica de
Estado en el rea de sus competencias; la planificacin general.

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Con respecto al acuerdo marco de fecha 16 de julio de


2010 firmado con su par espaol, el Ministro de Fomento, Don Jos
Blanco Lpez, indic que constituye la demostracin cabal del rol que
le toc ejercer con relacin a esa poltica. Destac que se trat de un
acuerdo por el cual se ratific la voluntad de ambos pases de
profundizar lazos comerciales y de cooperacin existentes para la
provisin de material ferroviario operativo, equipamiento y asistencia
tcnica.
All se acord cules seran las entidades y organismos
encargados de fijar las alternativas de suministro y equipamiento ms
eficientes en funcin de las caractersticas de cada uno de los
servicios, y alternativas de asistencia tcnica; y para el caso argentino
esa tarea incumba a la Secretara de Transporte.
Se convino que los contratos seran suscriptos por la ST,
RENFE y FEVE; y que las condiciones de suministro, equipamientos
o asistencia tcnica, capacitacin, precio, y plazos seran acordados
por ellos.
Precis que el Ministerio ejerca un rol de planificacin
mediante la celebracin de este tipo de acuerdos marco que sentaban
las bases para futuras negociaciones a cargo de la ST a quien
incumba la ejecucin de los actos necesarios para materializar las
relaciones de cooperacin y asistencia estrechadas a nivel ministerial.
Para ello, la ST deba determinar las necesidades
especficas del sector y la CNRT era el organismo encargado del
control de toda la actividad conforme al decreto PEN 1683/05.

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Expres que la planificacin a cargo del Ministerio


constitua una tarea de coordinacin entre la etapa de decisin a cargo
del PEN y la de ejecucin a cargo de la ST, con control de la CNRT.
Manifest su falta de responsabilidad penal en relacin a
las presuntas irregularidades investigadas ya sea en forma de accin u
omisin; as indic que careca de relacin directa con tales actos, por
lo tanto es imposible afirmar que: haya llevado a cabo conductas
concretas dirigidas a perjudicar el patrimonio del estado; que conoca
ese tipo de conductas realizadas por otros funcionarios; y que se
encontrara en posicin de garante.
Con relacin al elemento subjetivo, indic que para
formularse a su respecto una imputacin por participacin por
omisin en los actos presuntamente ilcitos investigados en autos,
deber probarse que l saba que esas personas estaban actuando en
forma coordinada y funcional para defraudar al Estado valindose de
pruebas concretas.
Indic que no solo no existen tales pruebas, sino que
teniendo en cuenta las potestades directas de control asignadas a la
CNRT, slo podra haberse encontrado desautorizado a confiar en que
no se estaba ejecutando un plan criminal ante un informe concreto y
explcito de ese organismo dirigido a l como ministro dando cuenta
de esa circunstancia, o bien de un informe similar por parte de la AGN
que refiere no existi.
Refiri que tampoco sera admisible formular una
imputacin en su contra a tenor de una supuesta delegacin de
facultades desde el Ministerio hacia la Secretara de Transporte y la

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CNRT, ya que 1) la delegacin de facultades efectuada con relacin al


sistema ferroviario fue la dispuesta por el Congreso Nacional en favor
del Poder Ejecutivo mediante el dictado de la ley de emergencia
econmica; 2) porque es impropio calificar como delegadas a las
facultades ejercidas por la ST ya que esas facultades fueron atribuidas
directamente a ese organismo por el PEN en forma originaria,
descartando la existencia de una reserva de facultades o deberes de
control tanto en favor del PEN o del Ministerio que careca de
potestades constitucionales para dictar por s un decreto.
Al respecto seal que no tiene ni ha tenido ni ha debido
tener dominio funcional sobre los actos concretos de ejecucin de
esas atribuciones y responsabilidades de las que no estuvo en
condiciones fcticas ni en el deber jurdico de garantizar. Remarc
que no intervino en ningn accionar consciente, voluntario ni
coordinado dirigido a perjudicar los intereses del Estado.
En ocasin de haberse presentado a la audiencia fijada a
los fines de escucharlo a tenor de lo dispuesto por el artculo 294 del
catlogo formal, De Vido acompa un escrito en el que brinda su
descargo con relacin a los hechos imputados.
All refiri con relacin al convenio de fecha 23 de junio
de 2004 para la provisin por la empresa Caminos de Ferro
Portugueses de 17 UDD marca Alstom, serie 9600 y lote de repuestos,
indic que habiendo realizado la evaluacin tcnica personal de la
CNRT y habiendo considerado la ST la inexistencia de otras ofertas
por material rodante similar, se inici por parte de la ltima el proceso
de compra de las unidades. Indic que su intervencin se limit a la

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firma del contrato previamente estipulado entre la ST y al empresa


portuguesa bajo las condiciones pactadas entre ellos. Que la firma de
ese convenio obedeci a una intervencin poltica, tratndose de la
primera contratacin de equipamiento y capacitacin tcnica en el
marco de la implementacin de la poltica ferroviaria proyectada.
Cita el informe efectuado por el Ing. Retuerto Castao de
la CNRT respecto a la visita realizada a las unidades ferroviarias a
adquirir, indicando que siendo que la AGN no efectu ninguna
consideracin al respecto ni contiene crticas al equipamiento
adquirido.
Indic que si bien la AGN cuestion los anlisis de
razonabilidad de precios elaborados por la CNRT no fue porque se
hayan detectado errores sino porque la inexistencia de coches nuevos
de las marcas y modelos en cuestin dificultaba la comparacin.
Agreg que sin perjuicio de anlisis realizados por la CNRT, aquellos
fueron nuevamente evaluados al momento de ratificarse su actuacin
y tampoco generaron dudas respecto de la conveniencia de la
operatoria.
Mencion adems que el informe de la AGN sostiene de
modo genrico que todos los contratos con Espaa y Portugal
presentan indefiniciones acerca de los lotes de repuestos y alcances de
la asistencia tcnica, circunstancia que no se evidencia en el contrato
de referencia.
Con respecto al convenio de fecha 21 de marzo de 2006
manifest que mediante el dictado del decreto 1683/2005 se haba
encomendado a la ST un plan de obras prioritarias y por esa razn el

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convenio poda y deba ser extendido por el propio secretario de


transporte de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.
Expres no haber participado en su instrumentacin sino
que lo hizo el secretario de transporte, correspondiendo las
aclaraciones de firmas pre impresas a aquel funcionario, aclarando
que su rbrica al pie obedeci a una cuestin meramente protocolar y
de carcter poltico, ya que como ministro no fue parte de ese
convenio y por tanto no estableci las condiciones a las que se
sujetaba ni asumi las obligaciones emanadas de sus disposiciones.
Que esa participacin poltica y protocolar en nada alteraba las
competencias normativas de la ST.
A ello agreg que el informe de la AGN indic que las
inspecciones efectuadas sobre el material lo sealan como bueno por
su estado y antigedad; y que la CNRT al efectuar el anlisis de la
oferta de CFP concluy que la propuesta de la empresa resultaba
razonable.
En relacin al convenio de fecha 16 de julio de 2010,
indic que fue firmado junto con quien entonces era su par espaol, el
Ministro de Fomento del Reino de Espaa, Don Jos Blanco Lpez,
con el objeto de ratificar la mutua voluntad de profundizar lazos
comerciales y de colaboracin para la provisin de material rodante
ferroviario. En ese sentido se acord cules seran las entidades y
organismos encargados de fijar las alternativas de suministro y
equipamiento ms eficientes en funcin de las caractersticas de cada
uno de los servicios como tambin de asistencia tcnica.

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Para el caso argentino qued establecido que la tarea era


de incumbencia de la ST, convinindose que los contratos seran
suscriptos por la ST, RENFE y FEVE.
Seal que resulta impensable que un ministro ejecute y
hasta tome conocimiento de cada uno de los actos de ejecucin
necesarios para implementar la poltica pblica de la que se trata. En
ese sentido indic que es impracticable para cualquier administracin
pblica e incluso privada- que todo ese cmulo de tareas deba ser
llevado a cabo o controlado da a da por el mismo funcionario que
decide o planifica, especialmente, porque lo que se cuestiona en esta
causa slo podra ser relevado a travs de inspecciones de campo y de
verificaciones tcnicas para los que el Ministerio de Planificacin no
se encuentra ni normativamente autorizado ni tcnicamente
capacitado o que ese mismo funcionario determine si el valor de
compra es el de mercado, ms an si se tiene en cuenta que se trataba
de material usado.
RICARDO LUJN ROSETO, la imputacin efectuada
a su respecto fue por haber participado como inspector de la CNRT en
el Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin
del Ferrocarril Nacional, que para su concrecin celebr de acuerdos,
contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas
espaolas Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal,
que escudndose en el estado de emergencia que presentaban los

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servicios de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado


de los decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determin
la adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Concretamente su participacin se refiere a haber realizado
inspecciones e informe respectivo del material rodante visitado en
Espaa y Portugal -mayo/junio de 2005 para ambos pases y marzo
2009, para el ltimo-, que determinaron la suscripcin de los contratos
de compra venta para material rodante ferroviario. Que con motivo
de las compras efectuadas a las empresas espaolas EE, -RENFE y
FEVE-, el Estado Nacional pag

un precio exorbitante de euros

76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha- y


a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses de Portugal- un total de
euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74; resultando, como se dijo, el
material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la
del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha de que
grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin pblica
fueron sustradas de su esfera. El accionar descripto gener la
disposicin de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio
econmico a la administracin pblica, toda vez que las compras
realizadas fueron en su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad
de remodernizar la flota frrea argentina, al extremo que muchas de
ellas no pudieron ser utilizadas ni siquiera como repuestos o material
de desguace til.

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Present al momento de celebrarse la audiencia en la que


se le recibi declaracin indagatoria un escrito de descargo en el que
indic que ingres a trabajar en el Ferrocarril Sarmiento en el ao
1964 como tcnico mecnico y que mientras trabajaba se gradu
como

ingeniero

mecnico.

Que

fue

asumiendo

mayores

responsabilidades llegando a estar a cargo de la jefatura de los talleres


de Liniers en forma interina. En el ao 1994 ingres a trabajar en la
Comisin Nacional de Transporte Ferroviario que luego se fusion
con otro dos organismo dando lugar a la actual CNRT.
Para fines del mes de mayo de 2005 se le hizo saber en
aquel organismo, presumiblemente a travs de su superior jerrquico
que era el Ing. Retuerto Castao, aunque no lo recuerda con exactitud,
que deba viajar a Espaa para integrar una comitiva para realizar
visitas a distintos establecimientos ferroviarios en ese pas y en
Portugal, respecto de material ferroviario que la Argentina estaba
interesada en adquirir.
La comitiva estuvo encabezada por Ricardo Jaime e
integrada por personal de la Secretara de Transporte, representantes
de concesionarios en nuestro pas y por Roseto.
Antes de comenzar el viaje se le entreg la copia de un
listado del material rodante que Espaa haba ofrecido vender a la
Argentina, el que consista en un informe efectuado por RENFE-ITF,
habindosele indicado que viajaba a fin de estar a disposicin de los
funcionarios de la ST.
El da 30 de mayo de 2005 encontrndose en Madrid
realiz averiguaciones para conocer donde se hallaba el material que

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tena ver, dirigindose a la estacin Chamartn donde al costado de las


vas observ nueve unidades de coches remolcados serie B11T que
figuraban en el informe que le fue entregado. Como las unidades
estaban cerradas slo puedo mirarlas en su exterior.
Posteriormente se dirigi al depsito de Fuencarral con el
objeto de visitar las unidades que all se encontraban.
Una vez en Portugal se dirigieron junto con la comitiva el
da 1 de junio de 2005 a los talleres del Grupo Oficial de
Entrocamientos donde estaba depositado el material rodante retirado
del servicio y otros prximos a estarlo.
Manifest que como resultado del material ferroviario
que pudo observar logr realizar anotaciones de cuestiones
sustanciales y de suma importancia a pesar de las limitaciones
propias del itinerario, del escaso material rodante que tuvo a la vista y
del corto tiempo disponible confeccionando cuando regres a la
Argentina el memorndum de fecha 7 de junio de 2005 donde indic
sus conclusiones respecto de aquellos, sealando que la mayora de
las unidades observadas no reunan las condiciones mnimas para
circular; necesitando una reparacin general.
Brind precisiones respecto de lo que implica una
reparacin general expresando que implica una reparacin profunda o
sustitucin de todos los componentes que integran la unidad, tanto los
referidos a la seguridad como al confort, resultando necesario
desmontar todos los elementos que componen el coche. En cuanto al
gasto que demanda esa reparacin indic que debe estimarse en un 30
% del valor de la unidad nueva.

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Indic que al desarmar y volver a armar prcticamente


todo, es comparable al caso de cuando debi ingresar la unidad por
primera vez al sistema.
Manifest que el memorndum lo entreg al ingeniero
Retuerto Castao, considerando que fue luego elevado por las vas de
rigor a las autoridades de la ST, desconociendo el tratamiento que se
le otorg en esa Secretara.
Agreg que tambin se pronunci en sentido crtico en
ocasin de la visita a los ferrocarriles espaoles en el mes de
noviembre de 2008. Tambin en esa ocasin efectu inspecciones
visuales que abarcaron los aspectos exteriores de las formaciones.
Indic que se trat de una visita y no de un viaje de inspeccin en el
sentido estricto del trmino. Se visualizaron locomotoras diesel
elctricas serie 319 y Talgo III, habindose pronunciado respecto de la
necesidad de una reparacin general en las unidades ofertadas.
Indic que la CNRT es un organismo descentralizado que
controla y fiscaliza el transporte terrestre de jurisdiccin nacional.
Refiri que el decreto 1388/96 fij los objetivos de la Comisin como
los de: a) instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar la
fiscalizacin y control de la operacin del sistema de transporte
automotor y ferroviario de pasajeros y carga de jurisdiccin nacional,
con el objetivo de garantizar la adecuada proteccin de los derechos
de los usuarios y promover la competitividad de los mercados; y b)
ejercer el poder de polica en materia de transporte de su competencia
controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y
reglamentaciones vigentes, as como la ejecucin de los contratos de

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concesin y fiscalizar la actividad realizada por los operadores de


transporte.
En cuanto a sus deberes, indic que consisten en: a)
recibir y tramitar con diligencia toda queja, denuncia o solicitud de
informacin de los usuarios o de terceros interesados, relativos a la
seguridad del transporte ferroviario bajo su jurisdiccin y dems
aspectos referentes

a la adecuada prestacin de servicios; b)

intervenir sin demora cuando como consecuencia de procedimientos


iniciados de oficio o por demanda, considere que algn acto o
procedimiento de una empresa sujeta a su jurisdiccin es violatorio de
normas vigentes o de algn modo afectan su seguridad, ordenando al
concesionario involucrado disponer lo necesario para corregir o hacer
cesar inmediatamente las condiciones o acciones contrarias a la
seguridad.
Tambin enumer las funciones bsicas del organismo.
Indic que fue la ST la que realiz negociaciones, acord
precios, firm convenios, dispuso los itinerarios de las visitas a los
pases vendedores, modific alternativamente clusulas e indic a la
CNRT dnde, cmo y cundo intervenir. Refiri que la CNRT no
puede controlar a la ST y tampoco puede intervenir y/o asesorar a la
misma cuando ello no le es requerido, siempre en trminos de
asesoramiento tcnico ferroviario, y que ese es el lmite de la
actuacin del organismo y por ende de l.
Expres que los inspectores que tomaron intervencin en
las visitas a los materiales antes citados, lo hicieron a requerimiento

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de su superior jerrquico que era el Ing. Retuerto Castao, quien a su


vez haba sido requerido por las autoridades de la ST.
En ese sentido manifest que si sus superiores hubieren
considerado que su trabajo no haba sido efectuado del modo correcto
se lo hubiesen sealado. Del mismo modo podra haberse manifestado
la ST ante una tarea que considerara insatisfactoria por parte del
organismo. En esa lnea tambin indic que intervena una
subsecretara de transporte Ferroviario con personal capacitado en la
materia, que segn tiene conocimiento ninguna observacin realiz al
respecto.
Tambin puso de resalto que la AGN al efectuar el
informe de auditora indic entre las recomendaciones efectuadas
6.5. Procurar en lo sucesivo, extender el alcance de las tareas de
control realizadas por la CNRT en lo que respecta a la revisin de los
bienes objeto de contratacin.
Concluyendo su presentacin indic que realiz las tareas
que le fueron encomendadas con responsabilidad y no recibi ningn
tipo de recomendacin o indicacin de sus superiores, ni de nadie para
direccionar o desviar su conducta del fiel cumplimiento de sus tareas.
Que obr de buena fe, como tambin entiende lo hicieron los restantes
inspectores y personal jerrquico.
A la pregunta formulada por el tribunal que diga qu
relacin o vnculo posea con Ricardo Jaime, indic que no tena
ningn trato ni vnculo con Ricardo Jaime y que en ocasin del viaje
detallado en su presentacin de descargo fue la nica vez que estuvo
compartiendo un especio con el nombrado. Respecto del rol

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desempeado por Ricardo Jaime en ese viaje con respecto al material


rodante que iba a ser adquirido, manifest haber compartido con
Jaime una reunin en la que se realizaron discursos y luego hubo una
comida para toda la comitiva que brind la empresa estatal de Espaa.
En ese momento Jaime brind un discurso que era protocolar donde se
agradeca la ayuda mutua entre ambos pases. Despus de ello se
trasladaron a Portugal, Lisboa, donde fueron recibidos por el
embajador argentino.
Indic que las directivas respecto de las tareas asignadas
a cada uno, las haca el Ing. Castao Retuerto. En lo que refiere a los
viajes se mova con las indicaciones impartidas por el nombrado y le
haba sido indicado que tena que ver el material evaluando su estado
y la posibilidad de que pudieran adaptarse a nuestros ferrocarriles. Esa
fue la directiva troncal, despus no recibi ningn otro tipo de
instruccin.
Manifest que en el caso de las triplas elctricas
presuma que iban a ir a la lnea electrificada de alta tensin del
Ferrocarril Roca, ese poda ser un destino, desconociendo si estaba
especificado para all, siempre que se efectuara la adecuacin que
indic en su escrito deba hacerse ya que esa tecnologa haba sido
superada ya por los ferrocarriles que estaban en la lnea Roca
adquiridos en la poca del Dr. Alfonsn, que eran de tecnologa
superior a la que se estaba comprando a Portugal.
Que tanto en Espaa como en Portugal se realiz una
inspeccin visual y al ritmo del traslado de una comitiva. La
inspeccin propiamente dicha implica un anlisis ms profundo de

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cada unidad y sus componentes, por ejemplo: instalaciones elctricas,


tableros, motores, rodados, sistema de frenos, requiere de una
instalacin al efecto como puede ser una fosa o vas elevadas que
permitan su observacin por debajo, lo que implica mayor tiempo en
la tarea de la inspeccin con cada unidad.
Con relacin planes de inversin y adecuacin a las
necesidades de rehabilitacin de los servicios interurbanos de
transporte ferroviario, s ele pregunt para que diga cules fueron las
medidas que se llevaron a cabo para su puesta en marcha, indicando
que hubo rehabilitaciones recordando las que se realizaron para
Ferrocentral que cumpla servicios a Crdoba, Tucumn, Santiago del
Estero. En estas rehabilitaciones particip personal de la CNRT.
Fueron alrededor de tres o cuatro tareas de ese tipo donde participaron
fiscalizando los pliegos que presentaban los concesionarios y los
inspectores de la CNRT donde se meda el avance y estado del
trabajo. Hubo una obra para el Tren de las Sierras con algn material
ferroviario no recordando mayores precisiones al respecto. Refiri que
para Ferrocentral se adecu el rodado y dems detalles en veinte
coches, aproximadamente. Respecto del material del Tren de las
Sierres fueron cantidades ms pequeas como dos o tres coches.
Se pronunci indicado que el material ferroviario
adquirido iba a contribuir a la modernizacin de la flota existente en
el pas, siempre y cuando se realizaran las reparaciones observadas
por la CNRT en los informes. Era material que en algunos casos era
ms moderno de los viejos ferrocarriles nuestros pero tampoco era
material de ltima generacin. Ninguno de esos materiales que pudo

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inspeccionar estaba listo para funcionar, sino que necesitaban una


reparacin,

una

readecuacin

de

trocha,

en

algunos

casos

imperiosamente una reparacin general con toda la implicancia que


llevaba en el orden de trabajo.
Llegado el turno de escuchar en autos a FERNANDO
JULIO CORTES, se le imput haber participado como titular de la
Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT, en el marco del
Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin
del Ferrocarril Nacional, para el cual se celebraron de acuerdos,
contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas
espaolas Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal,
que escudndose en el estado de emergencia que presentaban los
servicios de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado
de los decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN), determin
la adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Concretamente su participacin se refiere a haber
suscripto las notas N.I.G.CF/I N 04816 -27/10/2005-; N.I.G.CF/I N
05050 -16/11/2005-; y N.I.G.CF/I N 003413 -16/08/2007- en el
expediente

administrativo

S01:0314592/2005

(S02:0149978/2013); notas N.I.G.CF/I N 04533 -06/10/2005-;


N.I.G.CF/I N 003242 -03/08/2007- N.I.G.CF/I N 001236 -

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17/04/2008- en el expediente administrativo S01:0189059/2005


(S02:0149981/2013), avalando los informes tcnicos adjuntados a
aquellas pese a su manifiesta imprecisin y falta de respaldo
documental, que en algunos casos determinaron la suscripcin de los
contratos de compra venta para material rodante ferroviario y en otros
la evolucin de los que estaban en ejecucin. Que con motivo de las
compras efectuadas a las empresas espaolas EE, -RENFE y FEVE-,
el Estado Nacional pag

un precio exorbitante de euros

76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha- y


a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses de Portugal- un total de
euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74; resultando, como se dijo, el
material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la
del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha de que
grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin pblica
fueron sustradas de su esfera. El accionar descripto gener la
disposicin de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio
econmico a la administracin pblica, toda vez que las compras
realizadas fueron en su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad
de remodernizar la flota frrea argentina, al extremo que muchas de
ellas no pudieron ser utilizadas ni siquiera como repuestos o material
de desguace til.
En esa oportunidad present un escrito que pas a formar
parte de su declaracin, respondiendo asimismo, las preguntas
formuladas por el tribunal. En su presentacin realiz en primer
trmino un detalle de su actividad profesional, indicando que desde el
1 de septiembre de 2004 fue designado mediante resolucin (I) 2119

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de la CNRT a cargo del despacho de la Gerencia de Concesiones


Ferroviarias -actualmente denominada Gerencia de Control de
Gestin Ferroviaria- donde contina desempendose.
Seal con respecto a la CNRT que es un ente autrquico
que funciona dentro de la Secretara de Transporte, siendo su objeto el
control y fiscalizacin del transporte terrestre de jurisdiccin nacional,
encontrndose su estatuto aprobado por decreto 1388/96.
Se explay luego respecto de los objetivos y funciones de
la CNRT, indicando que la autoridad de aplicacin de todo lo
relacionado al sistema ferroviario es el antes denominado Ministerio
de Planificacin Federal y la Secretara de Transporte es la autoridad
de aplicacin para los contratos celebrados con Espaa y Portugal,
conforme lo establecido en el decreto 1683/05. De la administracin,
cuidado y explotacin de los bienes e infraestructura, se ocupan
distintos entes, segn estn o no concesionados los servicios.
Resulta competencia de la CNRT el control y
fiscalizacin de los servicios concesionados y la asistencia a la ST en
ese aspecto. Para la administracin y gestin de bienes y servicios no
concesionados fueron creados otros entes cuyas competencias,
misiones y funciones fueron establecidas normativamente, citando
entre ellas a la ONABIEF, ONAB, ADIF, SOFSE.
Indic que ninguna de las gerencias de la CNRT ni su
directorio,

poseen

facultad

para

determinar

acciones

que

comprometan recursos aplicables a la adquisicin de material rodante


o infraestructura. Que el decreto 1683/05 asigna expresamente la
responsabilidad a la ST de llevar adelante las contrataciones en

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funcin de las necesidades del sistema ferroviario. Que a la CNRT no


se le asign ninguna responsabilidad, ni se le solicit opinin alguna
sobre los alcances y conveniencia de los planes.
Agreg que la intervencin de dependientes de la CNRT
en algunos procedimientos derivados de contrataciones de material
rodante afectado al servicio de transporte ferroviario fue a partir de
solicitudes expresas de asistencia -en algunos casos verbales- de
autoridades de la ST. Aclar que en ningn modo la intervencin de la
CNRT era exigible ya que no era competente para intervenir y por tal
razn, tampoco eran vinculantes las opiniones o intervenciones de sus
integrantes.
Que sin embargo, la totalidad de los informes emitidos
por personal de la CNRT fueron negativos en cuanto a las
caractersticas y estado de los bienes involucrados en las
contrataciones investigadas, resaltando que en algn caso se dej
constancia de la existencia de bienes en mejor estado de conservacin
que aquellos que estaba comprando la autoridad de aplicacin.
Asimismo, formul algunas precisiones respecto de
terminologa ferroviaria, pudiendo destacarse los indicados respecto
de: a) la antigedad del material, expresando que luego de 20 30
aos se encuentra superada su vida til tecnolgica, lo que no quiere
decir que no se encuentre en condiciones de rodar si es que ha tenido
buen mantenimiento; b) material que se discontinua en el pas de
origen, que obedece a una decisin basada en las condiciones de
circulacin, costos de mantenimiento, tecnologa superada, etc., frente
a la posibilidad de discontinuarlo antes de seguir realizndole

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reparaciones; c) intervenciones segn kilometraje, reparacin general,


reparacin parcial o revisin; d) intervenciones adicionales.
Seal que sin perjuicio de haberse indicado el mal
estado del material visualizado, no les fue requerido ningn tipo de
aclaracin, ampliacin, precisiones u otras opiniones antes de
continuar con las contrataciones, y no era necesario hacerlo ya que la
intervencin de la CNRT no era promiscua ni vinculante, por no
resultar competente en razn de sus misiones y funciones.
Luego de efectuar una sntesis de los informes
confeccionados por personal de la CNRT indic que el resultado fue
oportunamente elevado a la Subsecretara de Transporte Ferroviario
directamente o a travs de la Direccin de Planificacin Ferroviaria.
Seal que su nica vinculacin en relacin el tema
analizado fue enviar tcnicos de la CNRT a asistir a la ST.
Puso de resalto la intervencin de uno de los agentes de
la CNRT como representante del Ministerio de Planificacin,
Inversin Pblica y Servicios, Ricardo Testuri, para firmar un acta de
recepcin del material ferroviario. Al respecto indic no entender el
motivo por el cual alguien que careca absolutamente de toda
competencia y sin un acto administrativo que le hubiera encomendado
determinada actividad, firmara en representacin de un organismo al
que era ajeno.
Remarc que Testuri si bien fue enviado en viaje a
Espaa para prestar colaboracin con la verificacin de una serie de
unidades ferroviarias, nunca fue autorizado por Cortes ni por el
entonces interventor de la CNRT a integrar una comisin de recepcin

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que representara a otro ente estatal, ni a actuar en nombre de la CNRT.


Indic que su cometido deba ser brindar la asistencia requerida por la
ST para la evaluacin del material, no ms.
Tambin se refiri al informe presuntamente elaborado
por la CNRT sobre aspectos tcnicos y econmicos de las
contrataciones efectuadas con Espaa a las empresas RENFE y
FEVE, agregado a uno de los expedientes reservados en secretara, al
que a continuacin de aquel se agreg la nota DPTF 99/08 de fecha 9
de abril de 2008, cuando el informe en cuestin se encuentra impreso
en papel membretado donde figura la leyenda 2009- Ao Homenaje
a Ral SCALABRINI ORTIZ. Menciona que el informe no posee
nmero ni fecha, Pero dicha irregularidad parece no haber sido
una mera falta administrativa o un descuido. Antes bien, si tenemos en
cuenta que no fue elevado a la superioridad del organismo al que
pertenece a quien aparece firmndolo; y si observamos que el mismo
est impreso en un papel membretado en el ao 2009 forzoso
es concluir que dicho informe fue agregado con la intencin de
otorgarle una apariencia de legalidad o regularidad a un
expediente cuyo trmite no encontraba sustento o justificacin
alguna.
Refiere que cuando la CNRT fue consultada acerca de la
intervencin que tuvo en el marco de los contratos cuestionados en
autos, se inform que el organismo no se haba manifestado sobre la
conveniencia ni sobre las condiciones de contratacin o adquisicin
del material ferroviario involucrado y se hizo saber cul haba sido el
marco de su asistencia a requerimiento de la autoridad de aplicacin.

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Sobre el punto seal que el referido informe se agreg al


expediente en un dudoso marco porque aparece como que se habra
glosado en el ao 2008, pero fue impresa en un papel membretado del
ao 2009. Esa opinin se habra emitido sin conocimiento de la
CNRT.
Al momento de responder las preguntas formuladas por
el tribunal manifest que la CNRT tiene como competencia principal
en materia ferroviaria los contratos de concesin, y una de sus
funciones tambin es asistir a la Secretara de Transporte, ya que si
bien la CNRT es autrquica funciona dentro del mbito de la ST. Esta
asistencia tiene un lmite definido por su decreto que es asistencia en
la materia de su competencia, es decir, asistencia sobre el sistema
ferroviario concesionado y los contratos de concesin. En el marco de
esta funcin de asistencia, la ST solicit a la CNRT la realizacin de
visitas in situ en Espaa y Portugal a los efectos de generar los
informes elevados por las notas antes mencionadas en la imputacin.
Destac que estas visitas eran organizadas, dispuestas,
solicitadas y enmarcadas por la ST a travs de la Subsecretara de
Transportes y en algunos casos por la Direccin de Planificacin
Ferroviaria. Esta

organizacin

realizada por la superioridad

determinaba el tiempo del viaje, las caractersticas del mismo y la


informacin con la que iba a contar el inspector que viajaba. En
algunos casos la informacin con la que viajaba el inspector
acompaaba el requerimiento de visita y en otros casos se le entregaba
en destino la misma. En general eran los listados con el material
rodante ofrecido por Portugal o Espaa para ser adquirido por parte de

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la autoridad de aplicacin, en algunos casos haba alguna informacin


de ese material como cartillas y folletos.
Agreg que la CNRT tampoco administr los expedientes
en los que se realizaron las visitas. Con lo cual no defini el
requerimiento, los tiempos de viaje, la organizacin, etc. Hasta el
mismo pago de los viticos fueron aportados por la ST, segn su
conocimiento. El resultado de las visitas fue elevado por el declarante
al interventor y de ah fue elevado a la Subsecretara de Transporte
Ferroviario o a la Direccin de Planificacin Ferroviaria segn el caso
de quien lo hubiera requerido.
Seal que es importante aclarar que la Subsecretara de
Transporte Ferroviario es la subsecretara con competencia especfica
tcnica y de planificacin ferroviaria que cuenta con direcciones con
conocimientos especficos ferroviarios, en donde haba tcnicos con
reconocida trayectoria ferroviaria como el profesor Rocatagliata.
Nunca el declarante dio ninguna indicacin respecto de
cmo llevar adelante las visitas indicadas por la ST, ni del resultado
de las mismas. Por otro lado tampoco lo poda hacer porque su
formacin profesional no permite emitir ni opinin calificada, ni
discusin de algo tan tcnico como es el resultado de las visitas
requeridas.
Cuando se le pregunt si la elevacin de los informes que
deba realizar al interventor de la CNRT difera en cuanto al contenido
que posean los informes de apoyo, manifest que en lneas generales
el requerimiento ingresa por la mesa de entradas de la CNRT que lo
deriva a la mesa de entradas de la gerencia. El expediente ingresa con

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el requerimiento slo numerado como foja 1, luego se realiza el pase


por sistema CUDAP a la gerencia a los efectos de que emita el
informe tcnico y luego el dicente firma una elevacin simple y de
forma al interventor. La mesa entradas lo gira al rea que va a tratar el
tema, ese rea produce el informe y lo eleva a la subgerencia, esta
proyecta la nota del diciente y la nota del interventor y la conformidad
prestada se refiere a lo realizado por al CNRT nicamente, es decir el
informe y la elevacin del mismo.
Las notas de elevacin que realizaba al interventor y de
aquel a la ST son meras y simples elevaciones de pase que lo nico
que conforman es el resultado de la visita realizada por personal del
organismo. Ello no expresa ningn tipo de conformidad con ningn
acto posterior que por otra parte era incompetente para prestar esa
conformidad, ms all de no haber tenido ningn tipo de
participacin. Tampoco ninguno de esos actos cuenta con el visado, la
firma o inicial de su parte que sera el nico aval que demostrara su
intervencin y conformidad.
Aport en ese acto una la hoja de ruta que indica que se
elev el resultado de la visita en una fecha posterior a la firma del
contrato de compra, lo que demuestra la poca importancia que se le
daba a los informes de la CNRT y la no conformidad en ningn tipo
de actos posteriores de la CNRT o del declarante en particular.
Respecto de la necesidad temporal de contar con el
material rodante adquirido en nuestro pas, indic que la CNRT en sus
funciones de control ex post de los operadores ferroviarios sancionaba
la falta de prestacin del servicio y la calidad del servicio brindado.

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La CNRT visualizaba desde su control incumplimientos en la


programacin de sus servicios en muchos casos por falta de material y
en esos casos se impusieron sanciones. Que la CNRT controla el
sistema en operacin con el material rodante asignado a la misma
desconociendo la existencia de material rodante por fuera del sistema
concesionado.
Solicit ampliar su declaracin indagatoria oportunidad
en la que present un escrito donde brind precisiones respecto de la
imputacin formulada a su respecto. All seal que los inspectores de
la CNRT tomaron intervencin en algunos procedimientos a partir de
solicitudes expresas de asistencia formuladas por la ST.
Esos procedimientos se tradujeron en visitas organizadas
por la ST a Espaa y Portugal, confeccionndose los informes que
dieron cuenta de "...manera clara y contundente del mal estado del
material rodante que se les requiri observar, el que no resultaba apto
para el servicio en nuestro pas, en las condiciones en que se
encontraba...".
Agreg que la observacin de los alcances en cuanto a
que no se evaluaron o no se inspeccion todo el material rodante que
se estaba adquiriendo, debe encuadrarse dentro del criterio utilizado
por la autoridad de aplicacin para su adquisicin cuando especific
que se materializara en el estado en que se encuentre.
Indic que ese informe rubricado por el Ing. Castao
Retuerto y elevado a la Direccin de Planificacin de Transporte
Ferroviario de la Subsecretara de Transporte Ferroviario, por nota N
2386 por el Dr. Ochoa Romero. Que el informe tcnico describe

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objetivamente las caractersticas del material rodante sugiriendo en


cada caso el tipo de intervencin necesaria para su puesta en
funcionamiento.
Seal que se inform que se trataba de unidades con
sistema tractivo y de frenos con tecnologa superada, y otras prximas
a ser retiradas de servicio.
Efectu una resea de los informes y los lugares donde
fue visitado el material rodante (depsito Fuencarral, estacin Santa
Apolonia, depsito y playa Barreiro).
Con respecto a la nota suscripta por l, registrada bajo el
N 4816 del 27/10/05 que contena el informe del Ing. Castao
Retuerto, indic que lo actuado por la CNRT fue girado a
reparticiones con competencia, especificidad y conocimiento tcnico
ferroviario. No se trataba de dependencias que no tuvieran capacidad
para interpretar exactamente el sentido de cada palabra o que no
manejaran ese tipo de lenguaje.
Recalc que fue la autoridad de aplicacin la que decidi
quin y qu inspeccionaba del material adquirido. Tambin fue quien
en su calidad de comprador determin cundo se celebraba un acta de
entrega y recepcin de las unidades adquiridas, por quin y cmo, y
cundo no.
Tambin decidi la ST que en algunos de los contratos
celebrados no se hiciera acta de recepcin y que ni siquiera se
requiriese la presencia de un representante suyo al momento de la
recepcin de lo adquirido, con el riesgo adicional que se abone por
algo no recibido.

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Puntualiz que ni l, ni la gerencia a su cargo, fueron


firmantes de los contratos, no determinaron, avalaron, recomendaron,
participaron ni establecieron clusulas o condiciones contractuales.
Respecto de la nota N 5050 del 16/10/05 seal que
remite a la intervencin de la CNRT por el Ing. Castao Retuerto en
base a un requerimiento de la SSTF efectuado a travs de la nota N
1817 del 08/11/05; y consiste en un anlisis de oferta del material
rodante a adquirir a Portugal.
Que de los anlisis comparativos de precios efectuados se
desprenden consideraciones de carcter tcnico que bajo ningn
concepto pueden interpretarse como una recomendacin vinculante,
por cuanto existen aspectos relacionados con decisiones de poltica de
transporte que requieren de anlisis relacionados con la oportunidad,
mrito y conveniencia e inclusive, con la disponibilidad para poder
enfrentarlos. Asimismo, las decisiones econmicas en ese sentido,
pueden verse complementadas con cuestiones inherentes a acciones
de promocin industrial, generacin de empleo, costos y ventajas de
la apertura de talleres ferroviarios -entre otros- y dems externalidades
no enlazadas directamente al aspecto econmico de la propia
adquisicin, como as tambin a las condiciones de pagos, cosa que
tampoco determin la CNRT.
Todo ello daba al anlisis producido un carcter
meramente preliminar que ninguna de las reas tcnicas de la
autoridad de aplicacin podan desconocer. Mucho menos, podan
tomar ese informe como una herramienta primordial a la hora de la
toma de decisiones poltico estratgicas en materia de transporte.

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Respecto de la nota IGCF/I N 3413 del 17/08/07 indic


que corresponde a un relevamiento de material efectuado en Argentina
con material rodante ya recibido. Seal que no se observa dato u
observacin alguna que permita inferir convalidacin o conformidad
con el material rodante en lo que atae a calidad o estado del mismo,
ni que la actividad desarrollada estuviera encaminada a la evolucin
de un contrato de esas unidades.
En lo que refiere a la nota IGCF/I N 4533 del 06/10/05,
posteriormente elevada con la nota CNRT N 2215 del 11/10/05,
manifest que se trata de una respuesta al requerimiento formulado
por la Directora de Planificacin de Transporte Ferroviario mediante
nota N 0001 del 04/10/05. Que se informa de las inspecciones
realizadas por los inspectores Castao Retuerto y Testuri en Espaa y
Portugal entre los das 26 al 30 de septiembre de 2005; luego de
detallarlos expres que esos informes configuran una clara alerta de
los aspectos deficientes del material inspeccionado y de los trabajos
de reparacin y/o adecuacin que seran necesarios para su puesta en
servicio en el pas.
A ello agreg que "...si de las unidades visualizadas
surgen las caractersticas negativas sealadas, mal podra suponerse
que las restantes no inspeccionadas poseeran condiciones distintas o
mejores...".
En relacin a la nota IGCF/I N 3242 del 03/08/07 indic
que se refiere a inspecciones realizadas en la Argentina sobre material
rodante ya recibido, por tanto no puede sostenerse que haya sido

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determinante para la suscripcin y/o evolucin de los contratos


investigados.
De la nota IGCF/I N 1236 del 17/04/08 manifest que se
trata del informe producido por el Ing. Enrique Gonzlez de la CNRT
y

Daniel Carosella de la ST, respecto del material rodante

inspeccionado en las instalaciones de RENFE y FEVE entre los das 4


al 8 de febrero de 2008, en el marco del contrato de compraventa para
el perodo 2007-2010.
Se indica en aquel que resultar necesaria la realizacin
de una reparacin general, adecuaciones de furgn usina para
reeemplazar

la alimentacin actual desde catenaria. Que posean

graffitis, faltantes de generador principal, falta de rganos y repuestos,


falta de motores diesel y elementos de control y comando, entre otras
deficiencias.
Como conclusin respecto de las notas que sustentan la
imputacin indic que: las descripciones cuantitativas que se realizan
en los informes tcnicos en ningn momento infieren recomendacin
alguna en cuanto a la conveniencia de compra del material rodante
visualizado.
Que bajo ningn concepto los informes elevados pueden
considerarse incompletos o con falta de precisiones cuando fue la
propia AGN la que se nutri de ellos para la elaboracin de su informe
N 634/10.
Que los informes contaban con la precisin necesaria
para que, a travs de las reas tcnicas de la ST se pudiera evaluar su
alcance y contenido. La mencin expresa a la necesidad de

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reparaciones generales y otras intervenciones, daban cuenta del estado


en que estaban las unidades.
Indic

que

la

organizacin

de

las

visitas,

los

requerimientos de asistencia, la administracin de los expedientes,


etc., fueron realizados por la superioridad, nunca por el mismo ni por
la CNRT.
En la audiencia agreg que, se decidi que intervinieran
en las inspecciones las personas que tenan el conocimiento preciso en
el tema. Por eso es que tampoco viaj el dicente sino que envi al
personal capacitado para la temtica. Los informes fueron
coincidentes, todos eran negativos, decan que hasta que no se
hicieran determinadas intervenciones importantes no iban a funcionar.
Sobre el particular se pregunt cmo para l poda ser
manifiesta una imprecisin o una falta de documentacin a lo que los
inspectores le decan que haba visto en Espaa, en Portugal o en las
playas argentinas. De all, en nmeros globales, de magnitud, se
extrae ms o menos que Portugal y Espaa ofertaron 1.100 unidades,
de estas se realizaron contratos por 450. De esas 450 efectivamente
ingresaron en el orden de 350, es complejo el nmero para su
determinacin porque a veces se cuentan las triplas como unidad.
La CNRT tambin de manera genrica y de los informes
que toma la AGN visualiz 350 unidades. Ese nmero no es el mismo
porque de las 350 que visualiz la CNRT hay unas 90 unidades que no
ingresaron, no ingresaron los Talgo III, los furgones paqueteros, los
coches pasajeros B11, no ingresaron las automotoras diesel 593, ello
para Espaa de por parte de RENFE. Por FEVE no ingresaron los

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coches remolcados serie 6500 ni las locomotoras GECO. Ese material


no lleg a nuestro pas.
Hay material rodante que la CNRT no vio pero si vino, en
tipologa, son los Talgo IV, locomotoras 319, furgones D12,
locomotoras GESCHER, locomotoras GECO pero de RENFE. Esos
no los vio nunca la CNRT, de acuerdo a visitas diseadas y solicitadas
por la ST.
Adems de estas diferencias totales hay diferencias en la
visualizacin de locomotoras o coches del mismo modelo pero otra
unidad, es decir que si bien se vio ese material lo que vino fue otra
unidad del mismo modelo pero no inspeccionadas por la CNRT. Es
decir, que las 350 unidades no son las mismas que vio la CNRT de las
que vinieron. En ello acuerda la AGN que no visualiz la CNRT todo
lo que vino ni vino todo lo que el organismo haba visto.
Entonces, de ello desprende que el que decida y aceptaba
qu se contrataba y qu vena, de ninguna manera fue determinado
por los informes de la CNRT ya que se compraron elementos que no
vi la CNRT o que el organismo dijo que estaban mal, o que
directamente no haba visto
Agreg que la mayora de las observaciones que efecta
la AGN surgen de los informes de la CNRT, cmo pueden ser
imprecisos o faltos de informacin si la propia AGN lo toma como
fuente expresa, si permitan sacar esas conclusiones a la AGN,
tambin a la superioridad.
Al momento de ser convocado PEDRO OCHOA
ROMERO, se le hizo saber la imputacin que pesa a su respecto que

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consiste en haber participado en su calidad de interventor de la


Comisin Nacional de Regulacin del Transporte, en el marco del
Plan Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin
del Ferrocarril Nacional, para el cual se celebraron de acuerdos,
contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresas
espaolas Sociedad Mercantil Estatal Espaola Expansin Exterior
S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y
Ferrocarriles Va Estrecha (FEVE), como as tambin con la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal,
escudndose en el estado de emergencia que presentaban los servicios
de los ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los
decretos N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) lo que determin la
adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Concretamente su participacin se refiere a haber realizado actos
administrativos

como

directivo

mximo

de

la

CNRT

que

determinaron en algunos casos la suscripcin de los contratos de


compra venta para material rodante ferroviario y en otros la evolucin
de los que estaban en ejecucin, mediante la remisin a la ST de
informes tcnicos adjuntados a aquellas pese a su manifiesta
imprecisin y falta de respaldo documental. En ese sentido intervino
en los expedientes: CUDAP S01:0014140/2004 (nota CNRT (I) N
991/04 del 18/06/2004 -fs. 145), expte. S02:0149978/2013 (nota
CNRT (I) N 359/2005 del 28/02/2005 -fs. 36-; nota CNRT (I) N
2386/2005 del 02/11/2005 fs. 164-); expte. S02:0149978/2013 (nota

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CNRT

(I)

2341/07

del

22/08/2007

fs.

480-);

expte.

S02:0149981/2013 (nota CNRT (I) N 2215/05 del 11/10/05 fs. 205-;


nota CNRT (I) N 2183/07 del 06/08/2007 fs. 336-); expte. CNRTTRI S02:0065334/2013. Nota CNRT (I) N 2556/05 del 16/11/2005 y
nota CNRT (I) N 1685/07 del 08/06/2007. Que con motivo de las
compras efectuadas a las empresas espaolas EE, -RENFE y FEVE-,
el Estado Nacional pag

un precio exorbitante de euros

76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha- y


a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses de Portugal- un total de
euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74; resultando, como se dijo, el
material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la
del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha de que
grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin pblica
fueron sustradas de su esfera. El accionar descripto gener la
disposicin de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio
econmico a la administracin pblica, toda vez que las compras
realizadas fueron en su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad
de remodernizar la flota frrea argentina, al extremo que muchas de
ellas no pudieron ser utilizadas ni siquiera como repuestos o material
de desguace til.
Aport en el acto de su declaracin indagatoria un escrito
que form parte de aquella. All mencion que ocup el cargo de
interventor de la CNRT durante el perodo comprendido entre febrero
de 2004 al 12 de diciembre de 2007, donde renunci no habiendo
tenido desde esa fecha ningn otra vinculacin con el organismo ni
con la Secretara de Transporte.

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Agreg que la CNRT cuenta con reas especializadas que


en el caso que nos ocupa es la Gerencia de Inversiones que cuenta con
la estructura idnea por su especialidad tcnica ferroviaria que la cual
el carece ya que es abogado de profesin. En razn de ello, siendo la
temtica analizada de tcnica ferroviaria poda ms que elevar los
informes a esa rea.
Manifest que la CNRT no orden, ni aconsej ni
propici la compra, pues la normativa no lo faculta a decidir qu
comprar ni cuando hacerlo; si brinda en cambio, el apoyo tcnico por
ser un organismo autrquico dentro de la Secretara de Transporte y el
MPFIPS.
Sostuvo no haber tenido contacto con los inspectores ni
antes ni despus de sus viajes a Espaa y Portugal. Aclar que la
CNRT no tiene facultades de pago.
Al igual que Cortes indic que la CNRT controla el
material concesionado en tanto aquel que no lo est queda a cargo de
otros organismos.
Expres que segn surge de los informe el rea
especializada evalu la razonabilidad de la oferta dando sus opiniones
tcnica al respecto, aunque reiter que esa opinin no resultaba
vinculante, pudiendo requerir la autoridad de aplicacin otras
opiniones o efectuar diferentes consultas si as lo hubiese considerado
necesario.
Al haber prestado conformidad para que el tribunal
formulara preguntas, a que se le formul para que diga qu relacin
y/o vnculo posea con Nstor Kirchner, Julio De Vido, Ricardo Ral

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Jaime, indic que con Nstor Kirchner y con Julio De Vido no tuvo
ningn vnculo ni trato, salvo el protocolar.
Respecto de Ricardo Jaime dijo haberlo conocido en el
ao 2003, en la provincia de Crdoba donde el declarante era el
tcnico del equipo de ftbol donde Jaime se incorpor a jugar. En ese
entonces Jaime era vice ministro de Educacin cuando el Ministro de
esa rea era Juan Carlos Maqueda, el gobernador era De La Sota.
Posteriormente se enter que Jaime haba pedido antecedentes del
declarante, y lo convoc para ser asesor de gabinete en el Ministerio
de Educacin. All estuvo hasta que Ricardo Jaime recibi la noticia
por parte de Julio De Vido que tena que venir a Buenos Aires para
formar parte del gobierno nacional, ocasin en la que Ricardo Jaime
le pidi que lo acompae, al igual que al Dr. Eduardo Agulla quien
hasta ese momento ocupaba el cargo de jefe de asesores de gabinete
del Ministerio de Educacin en Crdoba.
Junto con Agulla aceptaron la propuesta de venir a
Buenos Aires, enterndose entonces que Ricardo Jaime que iba a ser
Secretario de Transporte. La relacin con Jaime no era de amistad
sino ms bien distante y limitada a las funciones que deba cumplir. Al
principio y durante unos meses fue asesor de gabinete de la ST, y de
ah -por un inconveniente que tuvo el interventor anterior de la CNRTel Ministro decidi que dejara ese cargo, entonces Jaime le orden
que fuera a la CNRT a cubrir el cargo de interventor. As fue su
llegada al organismo.
Expres que la CNRT es un gran caos, con reas que no
cubran las necesidades del organismo. Indica que en su gestin

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aumento en un cuatro mil porciento los controles. Cre ocho


delegaciones en todo el pas, ya que fuera de Buenos Aires no haba
ningn control. Fue el primero en pedir los planes de mantenimiento
que hasta entonces no se haban pedido. No haba gerente de
seguridad ferroviaria, lo design el declarante ni bien lleg y al igual
que tambin design al gerente de concesiones ferroviarias que era
Peters en ese momento y luego lo reemplaz Fernando Cortes.
Design inspectores, y traslad al edificio de Once toda el rea
ferroviaria. La CNRT controla todo menos taxis y aviones. Defini
bien cul era el rea ferroviaria y el rea automotor.
Manifest desconocer a Manuel Vzquez, Miguel ngel
Llorente e Ignacio Soba Rojo.
Al consultarse a Ochoa Romero para que diga si hubo,
quien las imparti y cules fueron las directivas que recibi al
momento de realizar las inspecciones del material rodante a adquirir a
Espaa y Portugal, respondi que todo lo relacionado con el viaje:
tiempo, caractersticas, etc., fue organizado por la ST o el rea
requirente. Agrega que al decir que la CNRT controla solamente
concesiones es sumamente importante ya que aqu no se trataba de
concesiones sino del cumplimiento de una requisitoria de la ST para
visitar y relevar material rodante en Portugal y Espaa. La
informacin tcnica por ser la CNRT un rea dentro de la ST puede
ser solicitada, siendo su opinin no vinculante.
Expres que de los informes y sus resultados surgen
claramente las deficiencias que presentaba el material rodante a
adquirir, es ms, no contribua a la modernizacin de la flota de

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nuestro pas que data de ms de cincuenta aos. La idea de comprar


material rodante usado para su incorporacin a la flota frrea y para
utilizar de repuesto y propiciar mano de obra a los talleres
ferroviarios, en origen no era mala, pero del relevamiento surge que
las compras eran de tecnologa anterior a nuestros coches o en alguno
casos iguales, de modo que si no sirve para modernizar no se entiende
el sentido de la compra. Ello tambin surge de los informes donde se
indica que por ejemplo haba diferencias en la alimentacin elctrica,
diferencia de trocha, de altura de andenes.
Respecto de la necesidad de modernizar la flota frrea
argentina, expres que aquella surge claramente de las deficiencias
que an tiene hoy el sistema en muchos aspectos, siendo uno
importante el de la seguridad de los pasajeros.
En el acto le fue exhibido el informe que luce en el
expediente N S01:0014140/2004 (fs. 125/30) firmado por el Ing.
Retuerto Castao, donde se indica que las unidades ofertadas por CFP
estn prximas a su lmite de vida tcnica til (27 aos), para luego
indicar que el estado general de aquellas es aceptable, que fuera
elevado por el declarante mediante nota CNRT (I) N 991/04 del
18/06/2004, solicitndole aclare la contradiccin subyacente, ocasin
en la que indic que si bien es advertida la contradiccin del informe
al no ser especialista en la materia el declarante le peda a Retuerto
Castao que le inicialara el informe de l y el que le remita al
declarante, para que ratifique que el informe lo haba hecho su rea.
Que elevaba los informes textuales porque eran tcnicamente
confeccionados por personal altamente capacitado.

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Agreg que el rea requirente en este caso fue el rea de


jefatura de gabinete de asesores de la ST, por eso es que lo elev
directamente a Ricardo Jaime, siendo ese el rea que deba evaluar la
conveniencia de la compra o del ofrecimiento. Indic que la
Subsecretaria de Transporte Ferroviario tena personal tcnicamente
capacitado para evaluar los requerimientos, y hubiera sido bueno
contar con su opinin en el sentido tcnico.
Tambin fue convocado a prestar declaracin indagatoria
ANTONIO EDUARDO SCARO, a quien se le hizo saber la
imputacin formulada a su respecto, que consiste en haber participado
en su calidad de interventor de la Comisin Nacional de Regulacin
del Transporte, en el marco del Plan Nacional de Reorganizacin,
Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril Nacional, para el cual
se celebraron de acuerdos, contratos y adendas, entre el Estado
Nacional y las empresas espaolas Sociedad Mercantil Estatal
Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red Nacional de
Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y

Ferrocarriles Va Estrecha

(FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de Ferro


Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal, escudndose en el
estado de emergencia que presentaban los servicios de los
ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos
N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) lo que determin la
adquisicin por parte del Estado Nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Concretamente su participacin se refiere a haber realizado como

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directivo mximo de la CNRT, el acto administrativo documentado en


la nota CNRT (I) N 2790/08 de fecha 3 de diciembre de 2008, que
determin la evolucin del contrato de fecha 20/02/2008 celebrado
entre la Secretara de Transporte y RENFE para el perodo 2007-2010
por un total de euros 120.288.820 y dos complementarios, uno de
euros 40.950.000 con RENFE y otro de euros 22.827.192 con FEVE;
para la adquisicin de material rodante ferroviario, mediante la
remisin a la Subsecretara de Transporte Ferroviario de la Secretara
de Transporte, del informe tcnico adjuntado pese a su manifiesta
imprecisin y falta de respaldo documental. Que con motivo de las
compras efectuadas a las empresas espaolas EE, -RENFE y FEVE-,
el Estado Nacional pag

un precio exorbitante de euros

76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha- y


a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses de Portugal- un total de
euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74; resultando, como se dijo, el
material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la
del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha de que
grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin pblica
fueron sustradas de su esfera. El accionar descripto gener la
disposicin de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio
econmico a la administracin pblica, toda vez que las compras
realizadas fueron en su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad
de remodernizar la flota frrea argentina, al extremo que muchas de
ellas no pudieron ser utilizadas ni siquiera como repuestos o material
de desguace til.

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El nombrado present un escrito en ocasin de la


celebracin del acto de defensa que se incorpor a su declaracin.
All, y a modo de introduccin efectu un relato de su carrera
profesional indicando que asumi como interventor de la CNRT el 16
de diciembre de 2007, durante la gobernacin del Ing. Felipe Sol.
Realiz una detallada descripcin de la competencia,
funciones y objetivos del organismo, que por haberse indicado por los
otros consortes de causa se dan por reproducidos para evitar estriles
reproducciones.
Indic que todo lo relativo a las determinaciones del
material a adquirir tanto a Espaa como a Portugal fueron tomadas
por las autoridades polticas y no por la CNRT que fue excluida
expresamente de poder intervenir en decisiones de planificacin y
gestin en materia de transporte. Que a partir de que el material
rodante es incorporado a una concesin para su uso surge la
competencia de la CNRT; as fue que todos los elementos adquiridos
en los pases antes indicados tuvieron el control de la Comisin recin
en aquella oportunidad. Que la CNRT slo fiscaliz la puesta en
servicio y de operacin de ese material.
Seal que no decidi comprarlo ni intervino en el
proceso de adquisicin, sino que slo brind informes a requerimiento
de la autoridad de aplicacin.
Respecto de la tarea desarrollada en el organismo del cual
fue interventor, seal haber realizado una serie de actos traducidos
en el dictado de manuales y procedimientos para un mejor proceder.
Entre ellos se encuentra la resolucin 1770/08 para el control

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especfico del mantenimiento a cargo de los concesionarios del


sistema ferroviario en su conjunto, lase pasajeros y cargas,
obligndolos a presentar antes del mes de noviembre del ao anterior,
el programa de acciones para cumplir con su mantenimiento durante
todo el ao siguiente.
Uno de los principales fundamentos de esa medida estuvo
basado en la antigedad y retraso tecnolgico del sistema ferroviario y
en la emergencia legalmente declarada para el sector. Se imponan
sanciones y multas para quienes no cumplieran. Indic que esa y no
otra, era la tarea que deba llevar adelante la CNRT.
Seal que el organismo no compraba materiales, no
destinaba ni intervena en la gestin o administracin de fondos para
este tipo de operaciones, no decida ni opinaba sobre las razones de
oportunidad, mrito y conveniencia para adquirir material o no
material ferroviario, no intervena en el circuito de pagos, no
comprometa a la autoridad de aplicacin, ni la condicionaba, ni deba
intervenir en estos casos, ni administraba los expedientes por donde se
gestionaron los contratos.
Sobre ello, expres que mal puede entonces adjudicrsele
responsabilidad en los hechos que en estos autos se investigan, si sus
actos fueron cumplidos en ejercicio de la competencia del organismo.
Con respecto a su intervencin en las compras de
material ferroviario a Espaa y Portugal indic que su nica
intervencin se refiere a la firma de la nota de elevacin a la
Subsecretara de Transporte Ferroviario de fecha 20 de noviembre de
2008, del informe elaborado por la Subgerencia de Inversiones de la

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Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT con relacin a una


visita que se haba realizado en Espaa el 12 de noviembre de ese ao,
en el que se dej constancia del mal estado que presentaba el material
observado, de la necesidad de someterlo a una reparacin general y a
la inadecuada trocha de varios de los coches exhibidos al personal que
asisti.
Que su participacin se limit a la produccin del
referido informe firmado por el Inspector Roseto, quien consider en
sus observaciones en el taller de Villaverde el 13 de noviembre del
citado ao, que las "...locomotoras disel elctricas carecan de los
generadores principales y presentaban deteriorados y faltantes de
elementos. Necesidad de reparacin general

y cambio de pares

montados..."; respecto de las composiciones Talgo III indica que su


diseo y construccin son diferentes a las usadas en nuestro medio:
requieren energa central, generadora de energa elctrica, reparacin
general con adecuacin de atrochamiento.
Asimismo mencion la observacin de la AGN -pgina
31-sobre la inconsistencia de un informe tcnico-econmico
relacionado con las contrataciones con Espaa y Portugal. Se seala
all que del anlisis de los expedientes surga un "...informe elaborado
por la CNRT sin fecha ni nmero, en papel membretado, donde figura
la leyenda "2009 - Ao Homenaje a Ral Scalabrini Ortz"- referido al
Proyecto de Contrato Complementario de compra de material rodante
ferroviario a las Empresas Espaolas RENFE y FEVE. Es de resaltar
que a continuacin del citado informe figura una Nota de la Directora
de Planificacin de Transporte Ferroviario dirigida al Subsecretario

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Legal (nota DPTF 99/08) mediante la cual se elevan los proyectos de


contratos entre la ST y las empresas Renfe y FEFE, para la
intervencin de la Direccin General de Asuntos Jurdicos y posterior
firma. Se consigna que la citada nota lleva como fecha 9 de abril del
2008...".
Indica que la propia AGN menciona que a fs. 171/77
existe un anlisis de precios efectuado por la Subgerencia de
Inversiones de la CNRT, informe que nunca la CNRT elev, en los
trminos de los procedimientos

administrativos, y que carece de

nmero de nota interna, recalcando que resulta totalmente


desconocido para l.
Remarc que el expediente nunca pas por la CNRT y
que su armado, tramitacin y custodia estuvo siempre a cargo de otros
estamentos. Al finalizar su exposicin escrita efectu una conclusin
donde detall pormenorizadamente cules fueron los actos en los que
intervino como autoridad mxima de la CNRT y cules fueron
aquellos en los que no tuvo intervencin alguna, poniendo de resalto
desde all su ajenidad a los hechos investigados en estos actuados.
En el acto de su declaracin indagatoria contest respecto
de la pregunta que se le formul para que diga qu tipo de relacin o
vnculo tena con Nstor Kirchner, Julio De Vido, Ricardo Jaime,
Manuel Vzquez, Ignacio Soba Rojo y/o Miguel ngel Llorente,
indic que la CNRT pertenece a la Secretara de Transporte pero es un
ente autrquico, sealando que con ellos no posea ningn tipo de
relacin.

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Respecto de su participacin en la firma de la nota


2790/08, manifest que la participacin de la CNRT en la
planificacin del sistema ferroviario es nula, segn el dictado del
decreto 1388/96, indicando que existan otros organismos de control.
Dijo que la CNRT controla la operacin pero no decide qu ni cmo
comprar.
Expres que no realiz viajes a Espaa ni Portugal por
motivos vinculados

a las compras investigadas en autos y que

tampoco debera haberlo hecho ya que la CNRT no participa en las


gestiones previas sino que su competencia comienza cuando el
material rodante se incorpora a la red ferroviaria.
A la pregunta que se le formul para que indique cul era
la necesidad temporal de contar con el material rodante adquirido en
nuestro pas, respondi que lo desconoce porque esa materia era ajena
a la CNRT. Que ello obedece a una decisin poltica, porque de hecho
en ese momento se decidi comprar material espaol y portugus pero
posteriormente se decidi comprar material a China, con los mismos
argumentos del mismo decreto, y la CNRT no intervino en ninguno de
los dos.
Se le exhibi el memorndum que luce a fs. 472/475 del
expediente CUDAP S02:0149981/2013 y la nota subsiguiente de fojas
476/7, para que precise el contenido de su afirmacin respecto a que
la CNRT no habra intervenido en el trmite de ese expediente,
manifestando que el expediente no lo administra la CNRT ni se lo
remitieron en ningn momento. Que desconoce el memorndum
firmado por Retuerto Castao, que no tiene fecha, ni nmero de nota,

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y posee membrete del ao 2009, siendo que la nota de elevacin


posterior firmada por Cavazza -titular de la Direccin de Planificacin
de Transporte Ferroviario- es de fecha 9 de abril de 2008. Es decir, la
nota de elevacin interna de la ST es de fecha anterior a la del
membrete del informe. Asimismo, que desconoce el contenido del
informe de Retuerto Castao, que no fue realizado en el marco de
funciones atribuidas por la CNRT.
En oportunidad de ampliar su declaracin indagatoria
present un escrito de descargo en el que luego de mencionar
sucintamente las competencias de la CNRT indic que el contrato
marco mencionado en la imputacin se firm en febrero de 2008 y
que el informe que elev en su calidad de interventor (Nota N
2790/08) de aquel organismo es del mes de diciembre de 2008, al
tiempo que indic que resultaba evidente que un contrato firmado
meses antes de que firmara una simple nota de envo en nada pudo
haber coadyuvado a la determinacin tomada por la autoridad de
aplicacin y que nada tuvo que ver la misma con la firma de un
acuerdo anterior de vinculacin pas-pas para la asistencia mutua en
materia ferroviaria,

y que dada la total y absoluta falta de

competencia de la CNRT para intervenir en estos casos, en nada


podan haber determinado una voluntad que ya se haba exteriorizado.
Agreg que ni siquiera puede afirmarse que la operatoria
avanz por esa nota, ni por el informe que mediante aquella se
enviaba, si es que se tuvo en cuenta para alguna decisin, era claro
que se indicaba el mal estado del material rodante.

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Indic que en el informe elaborado por el Ing. Ricardo


Roseto se realizan consideraciones negativas respecto de las unidades
inspeccionadas. Seal que aquel informe se elabor por parte de
personal especializado a las rdenes de la ST tenga una manifiesta
imprecisin y falta de respaldo documental.
Al respecto seal que aquel era muy claro y no deja
dudas sobre el estado del material inspeccionado; mxime si se tiene
en cuenta que no fue remitido a un servicio contable o administrativo,
sino a funcionarios que contaban con reas tcnicas y con personal
especializado que poda explicar con mayor detalle que es lo que
haba examinado.
A lo expuesto agreg que a nadie se le escapaba que se
trataba de material rodante de vieja tecnologa -30 aos o ms- que
Espaa estaba dejndolos de usar, o ya lo haba hecho; que no se
fabricaba ms; que le faltaban elementos esenciales como generadores
principales, y que todos requeran reparacin general con adecuacin
de trocha y rodado.
Seal que si el informe fue esencial o form parte de los
insumos para la decisin que tom la autoridad de aplicacin, no se
explica por qu en un caso decidi comprar y en el otro no -como el
caso de los Talgo III-. A ello agrega que la respuesta surge por s sola,
que el informe que elev -negativo en todos sus aspectos- no fue
esencial para la evolucin de los contratos antes sealados, ya que de
haber sido as, no debera haberse adquirido absolutamente nada de lo
que se termin adquiriendo y el contrato no hubiera tenido evolucin

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alguna, o pudiera haber sido considerado en alguna etapa posterior en


sentido positivo.
Finalmente, tambin prest declaracin indagatoria
CARLOS

RETUERTO

CASTAO,

quien

en

la

primera

convocatoria se neg a declarar y luego lo hizo mediante una


ampliacin. En esa oportunidad, se le hizo saber que se le imputa
haber participado como titular de la Subgerencia de Inversiones de la
Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT y en representacin
de la Secretara de Transporte, en el marco del Plan Nacional de
Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin del Ferrocarril
Nacional, celebr de acuerdos, contratos y adendas, entre el Estado
Nacional y las empresas espaolas Sociedad Mercantil Estatal
Espaola Expansin Exterior S.A. (EE), Red Nacional de
Ferrocarriles de Espaa (RENFE) y Ferrocarriles Va Estrecha
(FEVE), como as tambin con la empresa Caminhos de Ferro
Portugueses (CFP) de la Repblica de Portugal, escudndose en el
estado de emergencia que presentaban los servicios de los
ferrocarriles argentinos (declarada mediante el dictado de los decretos
N 2075/02, 1261/04 y 1683/05 del PEN) lo que determin la
adquisicin por parte del estado nacional de material rodante cuyo
precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos
inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario.
Concretamente su participacin se refiere a haber realizado
inspecciones e informes del material rodante visitado en Portugal -14
al 16 de junio de 2004, 3 y 9 febrero de 2005, 1 de junio de 2005 y 26
al 30 de septiembre de 2005- y en Espaa -30 de mayo y 26 al 30 de

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septiembre de 2005- y anlisis de oferta y estimacin de precios


efectuada en noviembre de 2005 que determinaron la suscripcin de
los contratos de compra venta para material rodante ferroviario. Que
con motivo de las compras efectuadas a las empresas espaolas EE, RENFE y FEVE-, el Estado Nacional pag un precio exorbitante de
euros 76.313.108.85 -cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella
fecha- y a la empresa Caminhos de Ferro Portugueses de Portugal- un
total de euros 25.639.896 -pesos 99.976.197,74; resultando, como se
dijo, el material rodante adquirido de una calidad evidentemente
inferior a la del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha
de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administracin
pblica fueron sustradas de su esfera. El accionar descripto gener la
disposicin de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio
econmico a la administracin pblica, toda vez que las compras
realizadas fueron en su mayora, inidneas para satisfacer la necesidad
de remodernizar la flota frrea argentina, al extremo que muchas de
ellas no pudieron ser utilizadas ni siquiera como repuestos o material
de desguace til. As tambin se ampli la imputacin respecto de su
participacin en la firma de la nota memorndum de fs. 472/475, que
luce agregada en el expte. CUDAP S02:0149981/2013, que se
encuentra realizado en una hoja con membrete que reza 2009- Ao
Homenaje a Ral SCALABRINI ORTIZ que no posee nmero de
nota ni fecha, encontrndose la actuacin subsiguiente identificada
como DPTF 99, fechada el 9 de abril de 2008 realizada en hoja
membretada como 2008- Ao de la Enseanza de las Ciencias (fs.
476/7).

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Seal que para el anlisis de la comparacin de precios


se tomaron aquellos que se encuentran en la documental aportada e
identificada como A y D, y que estas ltimas las obtuvo de los
contratos de concesin por los cuales se haba llamado a licitacin, en
un caso fue de Metrovas para coches subterrneos y en el otro de
Transporte Metropolitano General Roca.
Preguntado que fuera para que diga si los precios de los
coches para subterrneos eran comparables con los coches para
ferrocarriles, refiri que fundamentalmente la diferencia era en el
tamao del coche que se llama glibo, el de mayor tamao es el coche
ferroviario. En cuanto al equipamiento en s, es el mismo, ambos son
coches elctricos salvo el sistema de captacin de energa elctrica y
sus componentes son similares.
Agreg que realiz la comparacin sobre coches para
subterrneos y no sobre valores de coches para ferrocarriles porque no
tena ninguna compra reciente de material para ferrocarriles que
pudiera tomar como referencia. Asimismo, sostuvo que los valores
que se mencionaron en las planillas corresponden a valores por
material nuevo.
Realiz una estimacin, por ejemplo, respecto a que si el
valor de una tripla nueva se encontraba en alrededor de euros 3
millones, tom la diferencia tecnolgica de un vehculo del ao de
base que era de la dcada del 60 -nuevo- para los vehculos
portugueses. Estim el valor del coche nuevo con la tecnologa que
ofreca el coche, retrotrada a aquel ao. En atencin a esa estimacin
estableci un porcentaje de 40 50 por ciento de una tripla nueva

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tomando como base la estimacin de la planilla. La oferta de CFP


para la venta de esa tripla fue de euros 110.000, conforme se
menciona en el informe de noviembre de 2005.
Indic que las directivas que recibi al momento de
realizarse las inspecciones del material rodante a adquirir a Espaa y
Portugal fueron concurrir a los pases y tomar contacto con las
administraciones ferroviarias que ofertaban el material, y provinieron
de la ST, sin recordar puntualmente a travs de quien, en algunas
ocasiones por escrito y en otras telefnicamente.
Especific que le asign las inspecciones a Gonzlez,
Testuri y Roseto, con las directivas de inspeccionar el material
ofertado por las administraciones ferroviarias confeccionando luego el
informe correspondiente.
Sobre la posible asignacin del material, refiri que las
nicas certezas que haba era respecto del ofertado por CFP, que eran
las duplas UDD 9600 Alstom, que iba a ser para Ferrovas en la lnea
Belgrano Norte. Las locomotoras EE previsiblemente eran para la
lneas San Martn porque se haba hecho un ensayo de marcha para
esa lnea de esas locomotoras, al momento que se hizo se contemplaba
como previsin. Las triplas elctricas de 25 kw eran para la lnea
Roca. No estaban asignadas a priori pero por sus caractersticas
podan ser para esas lneas. La ST luego las asignara a cada
concesionario.
A preguntas del tribunal refiri que no era de su
competencia la tarea de modernizacin instrumentada no era de su
competencia porque fue una poltica del estado nacional firmar

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acuerdos con el estado espaol y con CFP para la compra de material


ferroviario usado para ser reparado en Argentina; que eso figura en los
acuerdos marco para promover el trabajo ferroviario y el desarrollo
econmico. Que un material en buenas condiciones en sus
componentes estructurales, de rodadura y de ser elctrico motriz y de
control, admite una mejora y lo hace apto para mejorar la planta de un
ferrocarril, que muchas veces al no poder comprarse material nuevo se
compra usado y se readapta y si no est operando puede volver a
hacerlo.
Consultado sobre si con motivo de la compra del material
rodante a Espaa y Portugal se readaptaron y pusieron en
funcionamiento talleres para arreglos de ferrocarriles que se
encontraban cerrados, contest

que de ese material lo que haba

intervenido estaba sealado en el escrito presentado en esa ocasin,


algunas obras sobre material rodante portugus y algo sobre el
material

espaol;

se

refiri

reparaciones

generales

modernizaciones en general. Agreg que otro material lleg con una


intervencin en el pas de origen ya listo para operar y algn otro
material se puso en operacin en el pas.
Respecto

del

informe

confeccionado

con

fecha

22/02/2005, que luce a fs. 37 del expediente S02:0149978, refiri que


hay un informe anterior del ao 2004 en que se mencion el estado de
las duplas y su funcionamiento ya que el informe exhibido es de
cuando se realiz el embarque de las duplas. Es un informe de la
primera visita a Portugal que se puede observar a fs. 125/43 del
expediente N S01:0014140/2004 al que se remite.

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Sobre el tiempo de vida til que posee un coche de


ferrocarril y una locomotora, manifest que en general tienen treinta
aos de vida til tcnica, que significa que ha cumplido el ciclo de
reparaciones previsto por el fabricante. Puede pasar ms de treinta
aos y se pueden realizar ms reparaciones, si se hicieron todos los
ciclos de reparacin se admite su recuperacin operativa.
Con relacin al informe que luce en el expediente N
S01:0014140/2004 a fs. 125/30, en cuanto seala que las unidades
ofertadas por CFP estn prximas a su lmite de vida tcnica til (27
aos), para luego indicar que el estado general de aquellas es
aceptable, expuso que se estima la vida til en treinta o veintisiete
aos, y que el material estaba en buen estado, aceptable, completo en
su funcionamiento y se prob el funcionamiento de varias unidades en
ese momento; a su vez aadi que para sostener en dicho informe que
el precio de las unidades era aceptable, tuvo en cuenta el estado en
general de la unidad, carrocera, interiorismo, cabinas de conduccin,
equipamiento completo y la prueba de puesta en marcha. Agreg que
con la unidad parada no puede saber si la unidad funciona bien y que
como el material se pudo desplazar se puedo ver el sistema de
traccin que estaba en buenas condiciones.
En referencia al informe de fs. 114/38 del expediente
S01:0314592/2005, interrogado con relacin a qu quiso referir al
indicar que las unidades no se encontraban disponibles pero su estado
y prestaciones en el servicio permitan inferir la bondad del material,
manifest que hizo referencia a la calidad de material ferroviario, y

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las triplas modernizadas en aos recientes que no estaban disponibles


para la venta.
Tambin afirm que la CNRT no tuvo intervencin en el
circuito de compras ni de pagos,

y que tampoco intervino

personalmente en esas gestiones, sino que lo hizo la ST, as como


tambin neg tener conocimiento de la intervencin de la empresa
CAESA.
A preguntas de la defensa con relacin a si calcul cunto
ms podra llegar a funcionar el material portugus (27 aos), y si ello
fue valorado al momento de la estimacin del precio, seal que no lo
calcul en ese momento; que una reparacin general de material
ferroviario alarga su funcionamiento en alrededor de los diez aos, y
en trminos generales una reparacin general es del orden del 30 %
del precio de la unidad.
Finalmente, asever que, vinculado a las compras a
Espaa, la nica actividad realizada fue la inspeccin al material
ofertado por RENFE entre el 26 al 30 de septiembre de 2005.
As tambin Retuerto Castao present un escrito como
parte de su declaracin, en el que, en primer lugar, seal que las
incumbencias de la CNRT se rigen por el decreto 1388, y remiti al
descargo de su superior Corts con relacin a sus lmites y
responsabilidades; acto seguido especific las responsabilidades y
acciones de la Sub Gerencia de Inversiones conforme el Manual de
Procedimientos, sealando que su objetivo era coordinar las acciones
tcnicas y administrativas relativas a la ejecucin de los programas de
inversiones y controlar el cumplimiento de las mismas y que dentro

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de sus deberes no se encontraba la posibilidad de determinar compras


nacionales o extranjeras.
Posteriormente

realiz

un

relevamiento

de

sus

participaciones en los hechos de marras.


Respecto del expte. S01:0189059-2005, describi el
contenido del informe de Ingeniera de Tcnicas Ferroviarias (ITF) y
resalt que ese el nico informe externos sobre el material rodante y
que era de conocimiento de la ST previo a la firma de los contratos
con REFE y FEVE.
As tambin, respecto de la inspeccin que hiciera el 3005-05 el ingeniero Roseto, agreg que el informe respectivo plasmaba
que el material revisado se encontraba en general con deterioros y
faltantes que indicaban la necesidad de una intervencin general antes
de su puesta en servicio, que esa fue la nica intervencin realizada
por l del material ofrecido por RENFE y que no puede decirse que
fuera determinante para los contratos de compraventa de esos
materiales.
Luego asever que su nica intervencin en los contratos
de compra venta por material ferroviario a Espaa fue en la
inspeccin de los das 26 al 30 de septiembre de 2005, realizada
conjuntamente con el ingeniero Testuri. Al respecto, emitieron el
correspondiente informe nicamente opinin en el aspecto del estado
del material, no respecto de su conveniencia, mrito u oportunidad por
no habrselo requerido ni resultar de su competencia; en el aspecto
econmico, sostuvo, nunca fue consultada la CNRT para esos
contratos.

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Sostuvo que en ningn caso se requiri al organismo un


anlisis integral (econmico, tcnico y comercial), solamente se
solicitaron informes de inspecciones referentes al estado del material
rodante ofertado; y que en los informes siempre se indic que deba
tenerse en cuenta la diferencia de trocha, los servicios donde seran
utilizados, la disponibilidad de repuestos y la documentacin tcnica
del material.
Acto seguido mencion el memorndum del exp.
S01:0189059-2005 (fs. 472/5), y refiri que el comentario referido a
los precios fue slo a los efectos comparativos de referencia, y que all
se aclar convenientemente que la evaluacin econmica efectuada
era de carcter estimativo.
Indic que en la nota SGI N64 del 31/07/12 dijo que el
informe elaborado por la CNRT referido al Proyecto de Contrato
Complementario de compra de material rodante ferroviario a las
Empresas Espaolas, no se pronunci sobre la razonabilidad de los
previos del Contrato de fecha 24/04/06, por cuanto el mismo fue
conformado por la ST la que habra evaluado dicha razonabilidad y lo
que no fuera requerido a la Comisin.
Reconoci que el haber considerado del mismo orden a
las Unidades Duplas Diesel Elctricas UTDE 2400 que las serie S319
se debi a un error involuntario en la redaccin del informe.
As sostuvo que el memorndum se trat de un informe
circunstanciado sobre el estado del material rodante de RENFE y
FEVE del contrato sealado y una comparacin, de los precios

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indicados en dicho contrato con los de fechas 29/12/05 y 28/04/06,


teniendo dicha evaluacin carcter meramente estimativo.
Finalmente,

respecto

de

la

falta

de

fecha

del

memorndum, afirm que supone se trat de un error involuntario


administrativo, no obstante lo cual el membrete dice 2009; por ello,
manifest no entender su inclusin previa a una nota de fecha
09/04/08.
A continuacin, realiz una resea de los contratos
suscriptos con Portugal y una descripcin pormenorizada de las
inspecciones e informes que se realizaron.
Con relacin a los anlisis de estimacin de precios
realizados, sostuvo que los mismos se efectuaron tomando en cuenta
los tems ms significativos de reparacin, y que se trat de un clculo
aproximado, en orden de magnitud, para la comparacin con la
propuesta econmica de CFP.
Concluy que el material rodante, segn las inspecciones
realizadas, tena buen mantenimiento, completo en su equipamiento y
en condiciones operativas, con una revisin base, y que los precios
fueron considerados razonables, representando valores entre un 5.5 y
21 % de un material similar nuevo.
Sobre la estimacin de precios formulada en noviembre
de 2005 en el exp. S01:0314592-2005, explic que se parti de una
estimacin del precio de unidades nuevas de similares caractersticas
y en condiciones de oferta, segn clculos que obran a fs. 3534/5,
conforme se tratase de unidades triplas elctricas, locomotoras disel,
coches remolcados y automotoras Nohab.

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Las inspecciones correspondientes al material rodante de


Espaa y Portugal fueron efectuadas sobre las unidades tractivas y
remolcadas

propuestas

por

las

respectivas

administraciones

ferroviarias de ambos pases. El material se inspeccion en sus lugares


de estacionamiento, en la generalidad de los casos. No obstante las
limitaciones, se trat en todos los casos de revisar el material en sus
aspectos ms significativos en cuanto a seguridad.
Afirm que tanto las programaciones de las inspecciones
como su duracin, material y sitio de inspeccin, fueron asignadas por
la ST, no teniendo intervencin la CNRT a esos efectos.
Una vez concesionado el material, agreg, la Subgerencia
de inversiones control, dentro de sus competencias, las obras de
inversin afectadas al material rodante de origen Espaa y Portugal.
As, arrib a la conclusin de que el injusto que se le
imputa est fuera de su incumbencia profesional, por ser un ente
autrquico dentro de la ST asever que su deber se limitaba al
relevamiento tcnico de las cuestiones decidir, sin competencia sobre
la toma de decisiones y sin determinar a los funcionarios polticos que
tenan competencia al respecto.
ENRIQUE DANIEL GONZLEZ fue convocado a
prestar declaracin indagatoria en estos actuados en razn del rol
desempeado como inspector de la CNRT, y conforme se encuentra
acreditado en autos mediante el certificado de defuncin glosado a fs.
3464, el nombrado falleci con fecha 10 de junio de 2014, por cuanto
corresponde declarar

su sobreseimiento en razn de haberse

extinguido la accin penal a su respecto.

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IV.- De acuerdo a la documentacin agregada en autos,


como as tambin la que corre por cuerda, se encuentra configurado
en autos el grado de probabilidad que requiere el dictado de un auto
de mrito como el presente, toda vez que se cuenta con los elementos
de conviccin suficientes que permiten sostener que se ha
desarrollado con distintos roles, por parte de todos los imputados una
serie de actos jurdicos que permitieron defraudar al Estado Nacional,
comprometiendo sumas millonarias de dinero que estaban destinadas
a proveer a todos los habitantes de nuestro pas de una flota
ferroviaria renovada y eficiente, proyecto que no logr su concrecin
quedando trunca la finalidad perseguida.
En efecto, tal como se viene sosteniendo y conforme ha
quedado demostrado en autos, el Estado Nacional dict una serie de
decretos que tuvieron en miras lograr una mejora sustancial en la
prestacin del servicio ferroviario de pasajeros a partir de un estado de
deterioro patente en el sector; as, el 16 de octubre de 2002, ya se
haba declarado la emergencia en la prestacin de los servicios
derivados de los contratos de concesin del sistema pblico de
transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterrneo del rea
metropolitana de Buenos Aires (decreto PEN N 2075/02). Dos aos
despus, y con fecha 27 de septiembre de 2004, se dict el decreto N
1261/04, mediante el cual el Estado reasumi la prestacin de los
servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo
recorrido, cuyo trazado fuera de carcter interjurisdiccional, en razn
de la situacin de emergencia crtica; facultndose al MPFIPS a que
arbitre las medidas conducentes y necesarias para su rehabilitacin.

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Ese Ministerio sera el encargado, a travs de la


Secretara de Transporte, de proponer al Poder Ejecutivo Nacional la
modalidad por la cual se instrumentaran las rehabilitaciones de esos
servicios. En ese sentido, no slo deba determinar el uso y destino del
material rodante tractivo y remolcado, sino que tambin debera
pronunciarse respecto de los inmuebles correspondientes a predios
ferroviarios y los edificios necesarios para las operaciones
ferroviarias.
Al ao siguiente se dict el decreto N 1683/05 (28 de
diciembre de 2005), destacndose en sus fundamentos que el
Gobierno Nacional buscaba reconstruir el sistema ferroviario,
reactivando distintos ramales que motivaran la generacin de nuevos
puestos de trabajo con la consiguiente reinsercin al proceso
productivo de los habitantes de zonas de influencia de los corredores
ferroviarios.
Se mencion que a raz de la presentacin efectuada en el
ao 2004 por el MPFIPS a travs de su Secretara de Transporte -Plan
Nacional de Inversiones Ferroviarias-, tornaba indispensable,
comenzar con la ejecucin de los planes de inversiones adecundolos
a las necesidades de rehabilitacin de los servicios interurbanos,
continuando y profundizando los planes de inversin en los servicios
del rea metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido el Estado
Nacional aportara los fondos para la realizacin de las obras de
infraestructura y material rodante de acuerdo a los programas que se
establecieran para el sistema ferroviario, en particular los destinados
al transporte pblico de pasajeros.

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Tambin

se

indic

que

la

CNRT

-organismo

descentralizado de la rbita de la ST del MPFIPS- debera tomar


intervencin para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que
hicieran a su competencia.
En razn de ello, se aprob el programa de obras,
trabajos indispensables y adquisicin de bienes, a fin de garantizar la
rehabilitacin de los servicios sealados anteriormente; se instruy a
la ST para que anualmente y conforme a las necesidades que
presentara el sistema ferroviario, proveyera -entre otros- a la
realizacin de las obras, trabajos indispensables y adquisicin de
bienes que resultaran de la formalizacin de acuerdos internacionales
entre el Estado Nacional y otros estados.
Este fue el marco normativo que posibilit la firma de los
acuerdos con el Reino de Espaa y la Repblica de Portugal,
tendientes a proveer a nuestro pas dentro del denominado Plan
Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin del
Ferrocarril Nacional, del material rodante que permitiera materializar
la idea originaria que se tuvo en miras al momento de su dictado.
La finalidad perseguida no fue concretada ya que, si bien
fue prevista la compra de una gran cantidad de material rodante,
conforme surge de la letra de los contratos firmados con Espaa y
Portugal, la gran mayora no ingres como material activo en el
parque ferroviario argentino, pese a las exorbitantes sumas de dinero
que se destinaron a ello.
Las constancias obrantes en autos, demuestran con el
grado de probabilidad que la etapa de instruccin requiere que se ha

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comprado material ferroviario caro, viejo y con caractersticas y


condiciones que de antemano no seran aptas para las vas existentes
en el pas y el sistema ferroviario nacional; y ello signific lo
contrario de los fines declarados, ya que con estos contratos
millonarios, no se renov, ni se moderniz, ni se restaur el sistema
ferroviario, aunque s, el rea qued ms endeudada y deteriorada.
Ntese que conforme las previsiones de compra relativas
al Reino de Espaa, durante la gestin del entonces Secretario de
Transporte Ricardo JAIME dependiente del MPFIPS, la totalidad del
material rodante a adquirir (coches, triplas -contadas de forma
individual-, furgones y locomotoras), sin mencionar lotes de
repuestos, se elevaba a un total de mil cuarenta (1.040) unidades. En
tanto para Portugal, fueron ciento cincuenta y tres (153).
De los informes mencionados que se agregaron a estos
obrados se comprueba la falta de utilidad y eficacia de las compras
realizadas. En efecto, se enviaron de Espaa, ochenta y seis (86)
unidades que no estn operativas; ochenta y ocho (88) son las que no
estn aptas para operar; no constan datos de su estado en ciento
diecisiete casos (117); aptos parar operar son veintids (22) y
actualmente en operacin hay veinticinco (25) unidades.
En cuanto a la cantidad de unidades adquiridas en el
marco de las contrataciones que son investigadas en este expediente,
se observa de las contestaciones realizadas por las distintas lneas de
ferrocarriles; en el sentido de que son muy pocas aquellas recibidas
que a la fecha estn en circulacin.

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Consonantemente con lo expuesto, se advierte de las


constancias remitidas por el actual Ministerio de Transporte de la
Nacin, que respecto del origen de fabricacin de la totalidad de los
coches ferroviarios que estn en uso en el parque ferroviario, la gran
mayora corresponde a unidades adquiridas a China, siguen en el
listado las de marca Materfer, luego, coches Toshiba (entre otras
marcas), en tanto que las pocas unidades ferroviarias compradas a
Espaa y Portugal que quedaron operativas no se encuentran
ocupando un lugar significativo central en la diagramacin de los
servicios de trenes interurbanos y menos an en el transporte
metropolitano.
En este sentido, un claro indicador de que el Plan
Nacional de Reorganizacin, Recuperacin y Modernizacin del
Ferrocarril Nacional no se cumpli, ni tuvo los objetivos propuestos,
lo marca el evidente contraste de gestin observado luego de que el
rea de transporte quedara desde mediados del ao del 2012 (Decreto
N 874/12) a cargo del Ministerio del Interior -desde ese entonces,
Ministerio del Interior y Transporte- y a la vez, fuera de la rbita del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
A la intervencin de esa ltima cartera ministerial se le
debe la mayora de las formaciones que circulan en el mbito
metropolitano y suburbano actualmente, originado en convenios
distintos.
Desde los preparativos, toda esa actividad se realiz
evitando la transparencia. Ntese que al momento de la contratacin
no se efectuaron mnimas comparaciones de precios que permitieran

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valorar la razonabilidad y sus alternativas, y que el nico informe con


el que se contaba no resultaba positivo en el sentido de cubrir las
necesidades ferroviarias declaradas en emergencia, al menos en el
corto plazo.
El informe confeccionado por la empresa Ingeniera de
Tcnicas Ferroviarias (ITF) respecto del material inspeccionado en
Espaa en el ao 2005 no era auspicioso sobre aquel material; se
sealaron varias deficiencias que, siguiendo un sentido prctico
alejaban la posibilidad de que se pusiera en servicio en un perodo
acotado.
En ese sentido, tambin debe sealarse que ms all de
las deficiencias que posean las unidades adquiridas, tampoco se
tomaron recaudos mnimos para su preservacin, toda vez que fueron
arrumbados en espacios ferroviarios a la intemperie sin la custodia
adecuada, lo que conllev se acente el deterioro que muchos de los
coches presentaban desde su embarque hacia nuestro pas, siendo
incluso objeto de actos de vandalismo que llegaron al extremo de que
varios coches fueran incendiados.
Todo ello que, por s, es un indicador de desidia y
desapego del funcionario en el cuidado de los bienes pblicos,
tambin y especialmente supone un claro indicio de conciencia ex
ante de que tales unidades no serviran para su puesta en servicio para
el transporte ferroviario de pasajeros. Este estado de cosas demuestra
a las claras una finalidad ilcita original de procurar para s o para
terceros un lucro indebido a partir de grandes erogaciones de dinero

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pertenecientes al erario pblico, bajo la apariencia de la concrecin de


una poltica de estado.
Reflejan la realidad del momento, las fotografas que se
encuentran agregadas en las escrituras pblicas labradas por escribano
pblico a pedido del encargado del depsito ubicado en Chascoms,
en donde puede verse el estado en que fueron recibidas las unidades
que haban sido adquiridas a Espaa, para los meses de agosto,
septiembre y diciembre del ao 2007, lo que permite reafirmar que el
estado de deterioro que se refleja en las fotos -que es ms que
concluyente-, es contemporneo con aquel en el que fueron recibidas,
dado que el material comenz a llegar en los primeros meses de ese
ao.
Esas imgenes, al igual que las que fueron obtenidas en
las auditoras realizadas in situ por los funcionarios de la AGN, as
como las que se obtuvieron al momento de las inspecciones oculares
efectuadas por este tribunal, dejan en claro la finalidad ilcita que se
afirma. Su contundencia releva de cualquier aditamento que pretenda
efectuarse y descarta cualquier razonamiento que lleve a pensar que
slo fue un mal negocio motivado en errores de administracin o
meras negligencias en el cuidado de los bienes pblicos.
No slo se encuentran cuestionados el modo y el precio
por los cuales se efectuaron las compras, que muchas de ellas nunca
fueron rehabilitadas, encontrndose desechadas en distintos depsitos
ferroviarios, sino tambin los mecanismos utilizados. En efecto,
ntese que para el caso de Espaa (convenio del 31/05/2005, acuerdo
del 14/10/2005, contratos del 29/12/2005 y 28/04/2006), se utiliz a

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EE S.A. como intermediaria en la seleccin de los materiales que


luego fueron comprados a las firmas RENFE y FEVE, cuando no se
encuentra razn alguna que indique la necesidad de su actuacin y por
ende, tampoco de los altos honorarios que esa empresa estatal
espaola cobr.
En esa lnea puede destacarse a modo de ejemplo, que los
precios para la adquisicin de las utilidades ferroviarias se vieron
notablemente incrementados al intervenir en la negociacin EE S.A.
Sirva a modo de ejemplo citar que una tripla vendida directamente por
RENFE tena un valor de euros 222.800 y el mismo material vendido
a travs de la empresa EE, ascenda a euros 505.701; la diferencia
entre ambas cifras de euros 282.901 (127 % -en algunos casos llega
al 171 %-).
El modo en que fueron readecuados los contratos para
multiplicar el valor de la deuda para el Estado argentino, cobra gran
significado si tenemos en cuenta la forma ligera e irresponsable con el
que se manejaban sumas siderales de dinero.
As est reflejado en la adenda de fecha 26/11/2007 al
segundo contrato de compraventa de material rodante ferroviario
(28/04/2006) mediante la que se dej sin efecto la prestacin de
asistencia tcnica de RENFE y FEVE prevista en el citado acuerdo de
voluntades, que estaba estipulado por un valor de euros 300.000 para
la primer empresa espaola y de euros 89.092 para la segunda.
All no slo se prescindi de un servicio cuya utilidad se
entiende necesaria, sino que fue reformulado de modo tal que la
vaguedad de la nueva clusula resulta tan imprecisa como el monto

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previsto para cubrirla. Si bien en el contrato que entonces se


modificaba se contemplaba en el punto 2.1.15 materiales para
rehabilitaciones e interiorismo de coches para pasajeros, el precio era
de euros 5.276.784.
Adenda mediante, y suprimidos servicios necesarios, se
elev arbitrariamente esa suma a euros 5.665.876.
A ello debe agregarse, que no slo se pag por material
cuya reparacin significaba una gran apuesta en mano de obra y
dinero para su puesta a punto, sino que tambin se adquirieron coches
a Portugal para ser utilizados en el servicio elctrico. Por ello fueron
adquiridas unidades diesel, las que finalmente fueron adecuadas para
su uso en servicios traccionados mediante locomotoras dieselelctricas. Ese cambio de uso demuestra la inconveniencia de la
compra, toda vez que los coches remolcados que son utilizados en
servicios de traccin diesel-elctrica, son sustancialmente ms
econmicos que las triplas elctricas (ver fs. 30 informe AGN
634/10). Por ello es que no se encuentra justificado el mayor gasto
efectuado.
Conforme se encuentra corroborado en autos, las
contrataciones y disposicin monetaria que se realizaron durante el
perodo comprendido entre los aos 2005-2014, fueron acordes a la
magnitud y significancia econmica que la ambicin que representaba
el proyecto de modernizacin que trat de implementarse requera.
En atencin a las grandes sumas de dinero manejadas, y
en vista de la psima calidad y escasa utilidad del material adquirido
que no coincide en modo alguno con los valores que se facturaron y

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pagaron, existen elementos de prueba suficientes para acreditar la


maniobra defraudatoria producida en perjuicio del patrimonio del
Estado Nacional, dirigida por el entonces Ministro a cargo del
MPFIPS y su Secretara de Transporte, como as tambin mediante el
aporte de los funcionarios de la CNRT que participaron de los
expedientes de marras segn disposicin legal.
Concretamente, de las constancias de autos se desprende,
con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, que
Julio DE VIDO, en su carcter de Ministro y como superior jerrquico
de JAIME, suscribi los convenios, contratos y decretos ya sealados
y omiti a la vez cualquier actividad de control de la Secretara bajo
su rbita. Recordemos que JAIME, teniendo a su cargo la
administracin del patrimonio estatal en su carcter de titular de la
Secretara de Transporte de la Nacin, suscribi los convenios y
contratos internacionales dentro de sus facultades como autoridad de
aplicacin del Estado argentino, para la adquisicin de material
rodante, de baja o nula calidad, a precios onerosos, y orden los pagos
de las facturas generadas en consecuencia, existiendo una diferencia
pecuniaria en perjuicio del Estado Nacional.
Ya fue desarrollado que las unidades adquiridas distaban
de ser apropiadas para la modernizacin de la red de transporte
ferroviario; y que el material adquirido por las enormes sumas de
dinero pagadas por la administracin pblica slo podan tener el
destino inevitable que tuvieron, quedar en diferentes depsitos
ferroviarios mientras el tiempo transcurra sin ms y sin que a su
respecto se efectuara reparacin alguna.

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Pero los pagos que se realizaron no fueron en carcter de


bienes de descarte, sino que la Secretara de Transporte abon -o lo
hizo figurar- facturas por sumas exorbitantes que nunca llegaron a
posibilitar la declarada reforma ferroviaria, y el desapego deliberado
en el control de la recepcin de las formaciones conduce a afirmar que
no existi un objetivo real de posibilitar la mejora del transporte, sino
procurar defraudar al Estado Nacional. Sino el de un fin de lucro con
dinero perteneciente al patrimonio pblico, lo cual deriv en un
notorio perjuicio al Estado.
En este sentido, es medular sealar que DE VIDO estaba
a cargo de la cartera ministerial de Planificacin. Dentro de su rbita,
se encontraba, entre otras Secretaras, la de Transporte. Pero la
existencia de Secretaras bajo la dependencia funcional del Ministerio
no debe llevar a la conclusin de que todas las especialidades que
recaan en ellas eran ajenas a la competencia de su titular, sino que por
lo contrario su carcter de mximo titular del organismo conllevaba
necesariamente la responsabilidad por las decisiones polticas y
administrativas tomadas en los altos niveles decisorios de la cartera
que la administracin pblica le confi, as como tambin el deber de
control sobre las acciones de sus inferiores inmediatos.
El referido plan ferroviario implicaba una imbricacin
entre poltica y administracin, procuraba la mejora de un servicio
central para la sociedad como lo es el transporte pblico y una
erogacin presupuestaria superlativa de tal nivel, que no slo el
Ministro fue el encargado de llevarlo adelante sino que es inverosmil
la alegacin de ajenidad.

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Tanto no fue as que, incluso, realiz conductas activas


que contribuyeron a la maniobra general, como las firmas de los
mencionados contratos y convenios; al tiempo que tambin evit
realizar los controles pertinentes en un proyecto de la envergadura
descripta.
La suscripcin de los convenios, contratos y decretos ya
detallados en la valoracin probatoria, la omisin de control, as como
tambin, y principalmente, el aludido Plan, condujeron a la
concrecin de la maniobra imputada.
Tambin sus omisiones y el relajamiento de los controles
posibilitaron el desarrollo de las conductas durante los aos que
estuvo a cargo del Ministerio: entindase que durante la totalidad de la
maniobra l fue el mximo responsable del rea y de un plan que
abarc un lapso de varios aos sin que se observara una evolucin
favorable a los objetivos declamados.
La infraccin del deber de controlar la evolucin del plan
surge de la propia naturaleza de la funcin ministerial. El decreto PEN
N 355/2002, que modific la ley de ministerios, estableci la
creacin del Ministerio de la Produccin, que luego fue sustituido por
el Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
por art. 3 del Decreto N 1283/2003. Este ltimo decreto estableci
que Compete al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS asistir al Presidente de la
Nacin y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente al transporte () y la
Planificacin de la inversin pblica tendiente a un equilibrado

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desarrollo geogrfico regional que consolide el federalismo. En


particular, tendr a su cargo: 1. Entender en la determinacin de los
objetivos y polticas del rea de su competencia; 2. Ejecutar los
planes, programas y proyectos del rea de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO
NACIONAL; 3. Entender en la elaboracin de los regmenes de
promocin y proteccin de la inversin pblica y de los instrumentos
que los concreten; as como en la elaboracin, ejecucin y
fiscalizacin de los mismos, en su rea; () 7. Ejercer las funciones
de Autoridad de Aplicacin de las leyes que regulan el ejercicio de las
actividades de su competencia; () 10. Entender en la elaboracin de
las polticas y normas de regulacin de los servicios pblicos del rea
de su competencia, en la supervisin de los organismos y entes de
control de los concesionarios de obra o de servicios pblicos; () 12.
Ejercer, en su mbito, facultades de contralor respecto de aquellos
entes u organismos de control de las reas privatizadas o dadas en
concesin en el rea de su competencia, as como tambin hacer
cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los
regmenes de tarifas, cnones, aranceles y tasas de las mismas (art.
4).
En los considerandos del citado decreto se sostuvo que a
los fines de reflejar con mayor precisin las metas de gobierno fijadas,
en especial en materia de planificacin de la inversin pblica
tendiente a un equilibrado desarrollo geogrfico regional que
consolide el federalismo, se estima aconsejable proceder a la creacin
de

un

MINISTERIO

DE

PLANIFICACION

FEDERAL,

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INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, al que, en atencin a la


especificidad de los cometidos a asignar, le es transferido las reas de
energa y comunicaciones, provenientes del actual MINISTERIO DE
ECONOMIA; lo atinente a las obras pblicas, la temtica hdrica, el
desarrollo urbano, la vivienda y la energa atmica, entre otras, desde
la rbita de la PRESIDENCIA DE LA NACION; mientras que todo lo
atinente al sector minero y del transporte, desde el actual
MINISTERIO DE LA PRODUCCION.
El detalle precedente que surge de los instrumentos
legales mencionados sobre las funciones y responsabilidades
ministeriales obedece a descartar las alegaciones defensistas de
independencia de la Secretara de Transporte del Ministerio.
En efecto, ante todo porque la mencionada Secretara no
dependa directamente de presidencia, como s las haba otras. El
organigrama indica lo contrario, esto es, la dependencia y reporte
directos.
Pero y especialmente porque le incumba al Ministro en
el rea de transporte la planificacin de la inversin pblica; entender
en la determinacin de objetivos; ejecutar los planes, programas y
proyectos;

intervenir en la proteccin de la inversin pblica;

tambin en lo relativo a esos proyectos entender en la elaboracin,


ejecucin y fiscalizacin; actuar en cuanto a los servicios pblicos de
su rea en la supervisin y contralor de los organismos y entes de
control.

En

definitiva,

las

funciones

ministeriales

eran

de

planificacin, ejecucin, contralor y concrecin de los servicios


ferroviarios.

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En ese sentido, debe descartarse un rol ministerial casi


decorativo solo funcional a la planificacin y ajeno a la concrecin de
los planes.
Tambin descartan las afirmaciones de su descargo los
propios dichos de sus coimputados, ya que se infiere de las
declaraciones de VZQUEZ y JAIME; ellos destacaron el rol
preponderante de DE VIDO en la conformacin del plan y las
expresas instrucciones superiores respecto a que se adquiriese
material usado con el loable motivo de revitalizar los talleres
argentinos que se abocaran a su rehabilitacin.
Sin embargo, la declamacin qued en palabras pues el
plan no fue cumplido y, pese a ello, el Ministro firm contratos y
convenios aos despus de su inicio en el marco del mismo plan, sin
controlar el efectivo cumplimiento de una instruccin vital a su
cartera, con lo cual se deduce su aquiescencia.
Con el dictado del decreto N 1261/04, el Estado
Nacional reasumi la prestacin de los servicios interurbanos de
transporte ferroviario de trazado de carcter interjurisdiccional, e
instruy al MPFIPS para que realizara todas las gestiones necesarias a
tal efecto, a travs de la ST.
En el mismo sentido, el decreto N 1683/05 aprob la
implementacin del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y
Adquisicin de bienes a fin de garantizar la rehabilitacin de los
servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido.
La citada norma instruy a la Secretara de Transporte del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios a

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los fines del referido programa conforme lo dispuso en los arts. 2 y


3, pero en ningn momento deleg totalmente la competencia en
materia de transporte atribuida al titular de la cartera ministerial por la
normativa referida.
Asimismo, las pruebas recabadas en esta instancia
tambin indican la intervencin consciente de los integrantes de la
CNRT: OCHOA ROMERO, SCARO, CORTES, RETUERTO
CASTAO y ROSETO, en sus distintos roles y con los distintos
grados de participacin que aqu se expondrn.
Con respecto a la intervencin del citado organismo, debe
tenerse en cuenta que fue creado mediante la sancin del decreto N
1388/96 establecindose en su artculo 1 que aquella estar integrada
por la ex Comisin Nacional de Transporte Automotor, la ex
Comisin Nacional de Transporte Ferroviario y por la absorcin de la
Unidad

de

Coordinacin

del

Programa

de

Reestructuracin

Ferroviaria.
En el Anexo I se establece el estatuto de la CNRT que en
su segundo artculo indica que aquella actuar como ente autrquico
en el mbito de la entonces Secretara de Obras Pblicas y Transporte
del ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos. En los
artculos siguientes se establecen sus objetivos, deberes, facultades y
funciones.
En el artculo 6 punto i) se menciona dentro de las
facultades del organismo la de asistir al entonces secretario de Obras
Pblicas y Trasporte, a su requerimiento, en todas las materias de
competencia. En cuanto a las funciones que respectan al transporte

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ferroviario, las mismas se refieren a los servicios concesionados, a la


aplicacin y control respecto de aquellos.
Esta norma debe ser conjugada y analizada junto con la
intervencin que le confiri a la CNRT el decreto 1683/05 al
establecer en el artculo 4 que esa Comisin deber tomar
intervencin para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que
hacen a su competencia en los tiempos acordes con cada uno de los
procedimientos que se establezcan.
La lectura de los artculos precedentes, da cuenta de la
aprobacin del programa de obras, trabajos indispensables y
adquisicin de bienes para la rehabilitacin de los servicios
interurbanos ferroviarios, instruyndose desde el MPFIPS a la ST para
que en lo referente a la ejecucin del programa aplique el rgimen de
contratacin

establecido en los contratos de concesin, adendas,

normativa reglamentaria y complementaria debiendo determinar


conforme a las necesidades del sistema ferroviario la adquisicin de
bienes en funcin de los fondos disponibles, dentro de los que se
mencionan los trabajos y adquisicin de bienes que resulten de la
formalizacin de acuerdos internacionales suscriptos entre el Estado
Nacional y otros estados.
La intervencin de la CNRT estuvo planificada desde el
comienzo, no slo estaba determinada su actuacin conforme lo
normado en los decretos 1388/96 y 1683/05, sino que tambin fue
prevista en los contratos de compra del material rodante. Al respecto
debe sealarse el contrato suscripto con Expansin Exterior S.A. de
fecha 29 de diciembre de 2005 que en su artculo 1 punto 1.2 seala

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que el material rodante ser vendido al comprador en el estado y


condiciones que se especifican en el Anexo I, para lo cual ha tomado
conocimiento la COMISIN NACIONAL DE REGULACIN DEL
TRANSPORTE (CNRT) por intermedio de la visita in situ de
profesionales tcnicos de la misma, agregando como Anexo IV
informe de estado del MATERIAL RODANTE ferroviario.
La misma frmula se repiti en el contrato de fecha 28 de
abril de 2006 (ver artculo 1, punto 1.2); en el contrato con RENFE
del 20 de febrero de 2008 (artculo 1 punto 1.2); contrato de igual
fecha con FEVE; contrato del 21 de marzo de 2006 (artculo 1, punto
1.2); contrato del 23 de junio de 2004 (artculo 1, punto 1.2); contrato
del 29 de diciembre de 2005 suscripto con CFP (artculo 1 punto 1.2).
La intervencin de la CNRT encuentra fundamento en
tanto es el organismo tcnico cuyo objetivo es garantizar la
fiscalizacin y el control de la operacin del transporte ferroviario, de
pasajeros y carga de jurisdiccin nacional, velando por la adecuada
proteccin de los derechos de los usuarios, promoviendo la
competitividad de los mercados, prestando la debida asistencia a la ST
en todos aquellos aspectos materia de su competencia -conf. decreto
de creacin-.
Es decir que la actuacin de la CNRT no ha quedado
librada al azar ni se produjo a mero requerimiento de la ST, sino que
tena el deber de tomar expresa participacin en la constatacin de las
unidades ferroviarias que se iban a adquirir segn las disposiciones
citadas.

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En su carcter de interventores de la CNRT, Pedro


OCHOA ROMERO

primero,

reemplazndolo

luego Antonio

SCARO; como Gerente de Concesiones Ferroviarias Fernando


CORTES, as como tambin el Subgerente de Inversiones Carlos
RETUERTO CASTAO y el inspector Ricardo ROSETO, cada uno
segn el cargo que revistiera, realizaron un aporte que favoreci la
concrecin de las maniobras aqu analizadas, pues los informes
remitidos por el organismo determinaron las contrataciones en ciertos
casos, mientras, en otros, condujeron a la evolucin de los contratos
ya suscriptos.
La Subgerencia de Concesiones Ferroviarias contaba con
cinco inspectores, tres de los cuales han sido convocados a prestar
declaracin indagatoria por haber tomado intervencin en los sucesos
que conforman materia de investigacin.
Ellos son Ricardo Domingo TESTURI, respecto de quien
se dict auto de procesamiento confirmado por la Alzada; Enrique
Daniel GONZLEZ cuyo fallecimiento fue acreditado conforme
certificado de defuncin agregado en autos-, y Ricardo Lujn
ROSETO.
ROSETO efectu viajes a Espaa y Portugal para realizar
las inspecciones o visitas in situ de los materiales ferroviarios que
iban a ser adquiridos en el marco de las contrataciones efectuadas con
esos pases. Conforme indic siempre recibi instrucciones de su
superior jerrquico Carlos RETUERTO CASTAO. Sin perjuicio de
haber indicado que de las visitas realizadas a las unidades ofertadas

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realiz anotaciones sustanciales o de suma importancia, ello no se


verifica en los informes confeccionados.
Del informe de fecha 7 de junio de 2005 surge que pudo
ver slo en su parte exterior las unidades B11t N 9203, 9212, 9213,
9214, 9216, 9217, 9219, 9220 y 9254. Que, segn seal, el material
en su parte externa presentaba deterioros, pero al no haber ingresado a
las unidades referidas nada pudo indicar respecto de sus interiores,
vgr.: existencia de generador, exhaustor, butacas, estado del piso de
cada uno de ellos, etc., valga indicar, elementos necesarios tanto para
la circulacin como para la comodidad de los pasajeros. Ese es un
dato de importancia ya que, de acuerdo a las condiciones en que
pudieran encontrarse todos, algunos o slo una parte de los elementos
usados detallados, sera la magnitud de la reparacin a materializarse
en nuestro pas.
Debe tenerse en cuenta el estado de deterioro que
muestran las fotografas que se encuentran agregadas en las escrituras
pblicas labradas a pedido del encargado del depsito ubicado en
Chascoms, que prueban las condiciones en que fueron recibidas las
unidades adquiridas a Espaa, para los meses de agosto, septiembre y
diciembre del ao 2007. Esto permite sostener que ese pauprrimo
estado que reflejan las fotos, era de la poca en que arribaron al pas,
pues el material comenz a llegar en los primeros meses de ese mismo
ao.
Respecto del resto de las unidades ferroviarias visitadas,
tampoco se observa una clara y detallada indicacin del estado en que
se encontraban, sino que el informe resulta escueto e inconsistente.

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Con respecto a la visita efectuada en el mes de noviembre


de 2008 en los talleres de las compaas FEVE y RENFE si bien se
observan algunas indicaciones respecto de composiciones Talgo III,
esas unidades luego no fueron adquiridas; y en lo que refiere a las
unidades serie 319 las especificaciones realizadas si bien reflejan que
su estado no es bueno, no se efecta un detalle extenso de sus
condiciones y/o calidad.
No debe perderse de vista que si bien la opinin vertida
por los inspectores de la CNRT no resultaba vinculante a los fines de
la prosecucin de los contratos, su intervencin como organismo de
control en forma previa a la contratacin adquiere relevancia dado que
constitua opinin especializada en la materia, de modo tal que no
puede ser soslayada su actuacin, y sirvi para darle una apariencia de
mayor legitimidad y transparencia a las adquisiciones.
Carlos RETUERTO CASTAO se encontraba a cargo de
la Subgerencia de Inversiones de la Gerencia de Concesiones
Ferroviarias, y

conforme han sealado al prestar declaracin

indagatoria en estos autos los inspectores TESTURI y ROSETO, era


l quien imparta las rdenes respecto de la tarea que tenan que
desarrollar. A su vez, finalizada sta, los informes eran llevados a su
conocimiento, y conforme se encuentra acreditado en el marco de los
expedientes administrativos analizados, era la persona encargada de
rubricarlos y elevarlos al escalafn siguiente para su evaluacin, es
decir, al gerente de Concesiones Ferroviarias, Fernando CORTES.
De la lectura de los informes que se encuentran
agregados luce con claridad que se hacen menciones genricas en

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cuanto a las caractersticas y condiciones en las que se hallaban los


materiales ofertados. En efecto, se observa del expediente N
S01:0149978/2013 el informe efectuado por RETUERTO CASTAO
el 22 de febrero de 2005, cuya falta de precisin sobre determinados
aspectos, sumada a la carencia de profundidad respecto de las
condiciones del material ofertado, llevan sin ms a sostener que no
posea un respaldo tcnico que posibilitara concluir lo acertado de la
compra.
Ntese que pese a no haber podido verificar el
funcionamiento de las locomotoras ofrecidas por CFP se indic que se
encontraban completas con aceptable estado general. Luego se
efectuaron consideraciones genricas que no permiten verificar el
estado en concreto de ese material.
El nombrado tambin ha realizado un anlisis de la oferta
del material ofrecido por CFP. De su desarrollo (ver expte.
S02:0149978/2013) slo se puede observar una enunciacin de
valores discordante y sin conexin alguna con la adaptabilidad de
aquellas unidades a nuestro sistema ferroviario. Segn puede verse,
slo efectu la mencin de los valores que consideraba tenan esas
unidades usadas comparados con los valores de esas unidades nuevas,
es decir, se trata de una mencin solamente a los valores en cifras -y
sin respaldo documental- que nada aportaron de a la evaluacin que
en concreto se haca de aquellas unidades.
Debe ponerse de resalto que sin perjuicio de haber
sealado que el anlisis de precios antes mencionado lo efectu
tomando en consideracin valores de unidades correspondientes a

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licitaciones anteriores a las que haba podido acceder, indicando que


en un caso se tomaron como referente valores correspondientes a
Metrovas para coches subterrneos y en otro a Transporte
Metropolitano General Roca, pero pese al intento efectuado en su
descargo no se encuentra conexin alguna en los datos que lucen en el
informe que permitan asignar veracidad a sus dichos, careciendo
entonces ese informe de la fundamentacin adecuada.
En ese sentido debe mencionarse que RETUERTO
CASTAO seal que al momento de la construccin de los valores
reflejados en el anlisis de la oferta de CFP, elabor una estimacin
sobre los valores de las unidades nuevas a las que realiz un
descuento en base a la cantidad de aos que aquellos ya tenan de uso,
calculando entonces un valor referente de entre el 40 50 por ciento
de una tripla nueva. Lo que no puede dejar de sealarse es que ms
all del mtodo utilizado para el clculo -del que en ningn momento
se ha dejado constancia de ello-, contradice su descargo, mxime si
se tiene en cuenta que el propio encartado indic que en ningn caso
le fue requerida a la CNRT la elaboracin de un anlisis integral,
tcnico, econmico y comercial.
No puede dejar de mencionarse la existencia de un
informe firmado por el antes nombrado en hoja membretada con el
ao 2009, que luce intercalado en actuaciones que conforme la
cronologa anterior y posterior parecen indicar que la fecha que ha
querido asignarse a aquel data del ao 2008. Este informe tambin ha
sido sealado en el informe de auditora realizado por la AGN, en
cuanto a las inconsistencias que presenta.

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En efecto, a continuacin de aquel se encuentra agregada


una nota de la directora de Planificacin de Transporte Ferroviario
dirigida al subsecretario legal nota N DPTF N 99/08 fechada el
09/04/2008-, mediante la que se elevan los proyectos de contratos
entre la ST y las empresas RENFE y FEVE para la intervencin de la
Direccin General de Asuntos Jurdicos y posterior firma.
La AGN seala que en el citado informe no slo la
CNRT no se pronuncia sobre la razonabilidad de los valores, sino que
se ve agravada al no haberse efectuado una evaluacin de precios
respecto del contrato al que se alude.
A lo expuesto debe agregarse que se realiz el informe
sin la utilizacin de datos concretos para que de manera posterior a
esa intervencin, la Secretara de Transporte, en su carcter de
solicitante, pudiera efectuar una evaluacin sobre parmetros
concretos que clarificara la real situacin del material rodante
comprometido. En esa lnea y siguiendo el razonamiento expuesto,
debe concluirse que los informes elaborados del modo en que se viene
exponiendo por parte del organismo que vea velar por el buen
funcionamiento de aquellas unidades rodantes, posibilit que se
concretara la maniobra defraudatoria que constituye el objeto procesal
de autos.
Esos informes vagos e imprecisos constituyeron la base
sobre la cual se posibilit la actividad de la ST, que frente a las
imprecisiones y falta de un sealamiento claro y concreto de la
inconveniencia de comprar el material que se estaba ofertando, logr

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su cometido, que fue la adquisicin de aqul con el consabido


perjuicio patrimonial que gener al Estado Nacional.
Debe sealarse que al respecto la Sala I de la Excma.
Cmara del fuero, en oportunidad de resolver en el marco del
Incidente de Apelacin N 12 con motivo de las apelaciones de los
autos de procesamiento dictados con fecha 21 de abril del ao en
curso, indic que incluso en esa oportunidad, en la que
contractualmente exista la obligacin de un contralor, ese trmite
cumplido por personal de la CNRT se materializ utilizando frases
genricas y trminos imprecisos, lo que coadyuv a la dificultad de su
posterior verificacin y se sum a la serie de conductas que
habilitaron el terreno conveniente para la desventajosa adquisicin del
material rodantedel informe de la AGNsurge que en oportunidad
de analizar los contratos suscriptos con Portugal, Los anlisis de
razonabilidad de precios elaborados por sectores tcnicos de la CNRT
en relacin a los valores de las distintas unidades ofertadas, surgen de
comparar precios cotizados con unidades de caractersticas
similares, sin especificar marca, modelo, caractersticas tcnicas,
capacidad, etc., de las unidades utilizadas como parmetro.
El superior jerrquico de RETUERTO CASTAO y
quien se encontraba a cargo de la Gerencia de Concesiones
Ferroviarias era Fernando Julio CORTES. Este ltimo al momento de
su descargo intent deslindar

su responsabilidad en cuanto a las

funciones y competencia que posea la CNRT, negando una


intervencin significativa. Tales alegaciones de que a ese organismo
no se le asign ninguna tarea y que en particular no le fue requerida

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opinin sobre alcance y conveniencia de los planes, deben ser


descartadas.
Cabe sealar, tal como se expuso prrafos arriba, que por
lo contrario s fue solicitada la intervencin de la Comisin, conforme
se encuentra documentado en estos actuados ya que esa opinin
tcnica resultaba necesaria para que se realizara la verificacin del
material que iba a ser adquirido. En las disposiciones ya citadas queda
configurado cul era el marco de actuacin de la Comisin y el
alcance de su tarea.
Debe ponerse de resalto que la elevacin efectuada por
CORTES a su superior, OCHOA ROMERO, respecto del anlisis de
precios y ofertas que efectu RETUERTO CASTAO en el marco del
expediente S02:0149978/2013 -fs. 172/74- fue realizado de manera
imprecisa e ineficiente, toda vez que los datos que all se consignan no
contienen la cantidad de informacin necesaria que permita establecer
la razonabilidad que presentaba el material que haba sido visitado.
La circunstancia que ese material ofertado no haya
podido verse en su totalidad por los inspectores que efectuaron los
viajes para la realizacin de esa tarea, no exime en absoluto de la
responsabilidad asumida al momento de efectuar las visitas referidas.
En efecto, ello slo pone de resalto que la funcin asignada al rgano
de control no fue realizada del modo funcional que le era exigido.
En efecto, estos extremos debieron haber sido verificados
por CORTES, quien pese a haber realizado un vano intento de quedar
por fuera de la responsabilidad que le era exigida, al expresar su
desconocimiento tcnico en la materia, los extremos en que fue

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plasmado el informe antes referido conducen a una va irreductible, tal


como que hasta un lego concluya que los datos indicados resultan
poco claros para la emisin de un anlisis de tales caractersticas.
Ntese que CORTES contaba con las herramientas
necesarias para adoptar otro temperamento, en su caso podra haber
efectuado consulta con el propio firmante sobre los alcances de aquel
informe solicitndole realice la ampliacin o aclaratoria pertinente, o
bien, requiriendo la intervencin de otra persona que pudiera dar cabal
cumplimiento a los extremos que esa intervencin demandaba.
Que no se haya obrado en esa lnea no se traduce como
una gestin satisfactoria. Si bien la opinin de la CNRT no resultaba
vinculante a los fines de la realizacin de las compras del material
rodante, el compromiso con la funcin asumida exiga que su
desarrollo se efectuase en toda su extensin de un modo cabal y
responsable. No haberlo hecho slo pone de manifiesto una gestin
desaprensiva de la tarea efectuada, mxime si se tiene en cuenta que el
material que estaba siendo visualizado, analizado y catalogado debera
haberse verificado a conciencia en cuanto a su condicin real y
adaptabilidad a nuestras vas, toda vez que,

materializada la

incorporacin al parque ferroviario, debera controlarse por parte de


los mismos funcionarios que actuaron del modo deficiente que se
seala, de acuerdo a las funciones que al efecto establece el decreto
1388/96.
De all la importancia de un examen ms profundo sobre
las unidades ofertadas, circunstancia que se agrava si se toma en
cuenta aquellas particularidades que rodearon a las contrataciones

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realizadas que han sido sumamente onerosas para nuestro pas, y


muchas de las cuales podran haberse desaconsejado antes de
comprometer el erario pblico.
Si el material visualizado e inspeccionado presentaba
deficiencias serias que requeran de una reparacin de gran magnitud
que tornaba inconveniente la compra, en ese sentido debera haberse
pronunciado a travs de los informes que realizaron los inspectores y
que luego fueron elevados a las instancias superiores, pero con el
debido nfasis en cuanto a la complejidad que presentaba para su
puesta en funcionamiento.
La opinin de la CNRT era necesaria ya que era el
organismo tcnico especializado que fue designado a esos efectos para
tomar contacto con el material rodante que iba a ser incorporado a
nuestro sistema ferroviario. En esa lnea cobran especial relevancia las
sugerencias u observaciones que como especialistas pudieran brindar;
de

all

que

adquiere

mayor

significancia la

falta

de

un

pronunciamiento que indicase que no resultaban convenientes las


adquisiciones en ciernes.
En lo que refiere a las notas firmadas por CORTES
elevadas a las superioridades, en cuanto se refieren a inspecciones
efectuadas en el pas, ello no resta importancia al rol cumplido por el
organismo de control, toda vez que las unidades ya estaban dispuestas
para su incorporacin al parque ferroviario, cobrando entonces
relevancia la evaluacin que pudiera efectuar a su respecto el
organismo tcnico.

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Pedro OCHOA ROMERO estuvo a cargo de la CNRT


como interventor del organismo. En su declaracin manifest que:
decir que la CNRT controla solamente concesiones es sumamente
importante ya que aqu no se trataba de concesiones sino del
cumplimiento de una requisitoria de la ST para visitar y relevar
material rodante en Portugal y Espaa. La informacin tcnica por ser
la CNRT un rea dentro de la ST puede ser solicitada siendo su
opinin no vinculante. De los informes y sus resultados surgen
claramente las deficiencias que presentaba el material rodante a
adquirir, es ms, no contribua a la modernizacin de la flota de
nuestro pas que data de ms de cincuenta aos (el destacado me
pertenece); por ello, es digno de sealar que, pese a que el propio
titular de la Comisin afirm que el material no era apto para la
modernizacin procurada, en ninguno de todos los informes materia
de esta pesquisa la referida institucin lo manifest.
En la misma lnea agreg que en rigor, de acuerdo a los
informes tcnicos, surge que en general los coches comprados a
Espaa y Portugal, no eran idneos para contribuir a la modernizacin
de la flota, ya que en algunos casos estos eran de inferior tecnologa
al existente en nuestro pas y en otros, iguales a los existentes.
Tampoco el material rodante adquirido (igual en tecnologa a los
nuestros) servira para poner en marcha a talleres ferroviarios. La
CNRT no controla los talleres ferroviarios (fs. 3372, el destacado me
pertenece); una vez ms la afirmacin del ex interventor colisiona con
el producto de los informes del organismo a su cargo, pues si bien en
algunos casos se manifestaron falencias y el mal estado de los

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materiales aunque en otros no fue as- incluso en esas oportunidades


no fue plasmado el carcter de inservible de lo auditado, ni hubo un
pronunciamiento contrario a la compra, pese a constar en las
actuaciones que el objeto del expediente administrativo en el que se
produjeron las intervenciones eran contrataciones de compras de esos
mismos materiales.
Una inspeccin tcnica, en el marco de un expediente
administrativo por la contratacin de cierto material, reviste una
importancia central al fin de la contratacin, pues da certeza de lo que
habr de ser adquirido y sus condiciones y le atribuye a todo el actuar
un halo de control y legalidad; de ah la gravedad de lo que se
pretende indicar como simple informes tcnicos, que se
constituyeron como un aporte central para la consecucin de las
maniobras analizadas.
La circunstancia de que la evaluacin tcnica realizada en
los informes no determinase las compras per se no exime a quienes
los confeccionaron, aportaron y elevaron de responsabilidad. Esto
puede verificarse en dos sentidos: en primer lugar el propio decreto
N 1683/05 en su art. 4 le atribuye a la CNRT un rol en el Plan de
Modernizacin Ferroviaria; en segundo, es menor la probabilidad de
que se pueda realizar una contratacin de material rodante inservible
y, en rigor, de cualquier tipo- en el marco de la administracin pblica
si existe en las mismas actuaciones un informe tcnico que aconseje
no comprarlos por no ser apropiados al fin que se pretende tengan.
Cabe sealar que, en la presentacin de fs. 3369/3373
que realiz en su indagatoria, OCHOA ROMERO tambin sostuvo

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que no posee conocimientos tcnicos, puesto que es abogado, y se


limit a elevar los informes confeccionados por las reas tcnicas
pertinentes; asimismo seal que la ST no realiz ningn pedido ni
consulta de ampliacin o aclaraciones.
A su vez, reconoci que el organismo a su cargo brind
apoyo tcnico realizando personal especializado los viajes e
inspecciones; sin perjuicio de ello, seal que la normativa vigente
decreto N 1388/86- no faculta a la comisin a su cargo a realizar
compras y que, an dada, su opinin no reviste carcter de vinculante
(fs. 3370).
Sin embargo, tambin postul que para que la CNRT
controle 20.000 km de via, 24.000 unidades de material rodante,
14.000 pasos a nivel, tiene que disponer de una estructura acorde a
estas necesidades, por ello es que disponer de personal tcnico
especializado en material rodante, vas y obras (el destacado me
pertenece), es decir, que el organismo contaba con recursos necesarios
para hacer un informe con la seriedad exigida en marco de
contrataciones estatales muy onerosas para el Estado, y pese a ello se
comport de manera insuficiente.
OCHOA ROMERO y CORTES fueron contestes en su
defensa: por un lado, arguyeron que la CNRT no tena facultades de
control con relacin a las contrataciones cuestionadas, sino solamente
respecto de las concesiones; por otro, agregaron que los viajes a
Portugal y Espaa, inspecciones e informes que se produjeron y
elevaron fueron todos realizados a solicitud de la ST.

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La CNRT realiz los informes solicitados por la ST, que


demandaron incluso viajes al extranjero e inspecciones por parte de su
personal, y a ese respecto no es cuestionado que tenan facultades para
hacerlos. Ahora bien, al realizar los informes, si bien en algunos casos
se sealaron algunos inconvenientes tcnicos respecto de lo
inspeccionado -como ya se estableci- en ningn momento se
manifest una opinin que se opusiera a la contratacin.
Es que, aunque el organismo no era el competente para
decidir sobre si esos materiales se adquiran o no, lo cierto es que no
deban mantenerse ajenos a su idoneidad para la funcin que tendran
de ser comprados al momento de realizar las inspecciones y los
informes. Precisamente al no ser vinculante su opinin era su deber
procurar dejar sentado que los materiales ferroviarios no eran aptos
para continuar funcionando, no eran adecuados para las caractersticas
de la red de transporte autctona o requeran reparaciones complejas,
segn el caso, haciendo inconveniente su compra.
Es que la CNRT s reconoce su facultad de control de las
concesiones de transportes ferroviarios, y el estatuto del organismo
creado mediante el dictado del decreto 1388/96 en su artculo 6, as lo
postula; por ello, algunos de los materiales que se inspeccionaron y
sobre los que se dictamin tenan la potencialidad de ser, si eran
adquiridos, asignados a la red ferroviaria y de quedar, por ende, en la
rbita de control de la nombrada institucin.
Ello delata que la confeccin de inspecciones e informes
bajo esas condiciones y en el marco de las contrataciones

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cuestionadas no era ingenua y tena la necesaria consecuencia de dar


visos de legalidad y un halo de control a las maniobras realizadas.
No siendo cuestionado que la ST tena facultades para
solicitar esa colaboracin a la CNRT, es llamativo que los informes
producidos en el marco de los expedientes por los que tramitaron las
contrataciones

no

fueran

categricos

respecto

del

material

inspeccionado e, incluso, en algunos casos aludieran a su condicin de


aceptable sin mayor fundamento.
As tambin es llamativo que los informes se refirieran
con naturalidad a la necesidad del retrochamiento o de una
rehabilitacin integral por parte de las unidades revisadas, siendo que
esto implica su total desmonte y una reparacin de gran magnitud,
segn lo sealaron los tcnicos en diversas oportunidades (cfr.
declaracin indagatoria de ROSETO, entre otros), sin que esto
implicase ninguna contrariedad a la CNRT respecto del material que
potencialmente poda entrar en circulacin en la red ferroviaria bajo
su control.
Prrafo aparte merecen los informes per se, que ya fueron
detallados en su mayora. Valga como ejemplo el informe que luce en
el expediente N S01:0014140/2004, a fs. 125/30 firmado por el Ing.
RETUERTO CASTAO, indica que las unidades ofertadas por CFP
estn prximas a su lmite de vida tcnica til (27 aos), para luego
indicar que el estado general de aquellas es aceptable. Este informe
fue elevado por CORTES a OCHOA ROMERO, y ste lo remiti a la
ST.

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Sin exigir conocimientos tcnicos a quien no debe


tenerlos,

de

la

somera

lectura

de

los

informes

emergen

contradicciones e imprecisiones que no habilitan a que el superior


confe en el desempeo funcional correcto de su inferior tcnico.
La referencia a la caracterstica de aceptable o las
indicaciones de precios y valores sin sustento referencial no pueden
ser soslayadas por el superior, que no tiene la mera tarea de inicialar la
nota de elevacin de lo que realizan sus inferiores, sino que tambin
debe velar por el apropiado desempeo conforme los objetivos
previstos por la normativa para la institucin de la que forma parte.
Ampararse en el conocimiento tcnico del inferior es
posible siempre que esa confianza no se vea defraudada por un
proceder burdo que sea evidente para el lego, tal como sucede en el
presente caso.
Con relacin a Antonio SICARO, interventor de la CNRT
durante 2007-2012, las pruebas reseadas indican que, en su carcter
de directivo mximo de la CNRT, suscribi la nota de fecha 3 de
diciembre de 2008, que determin la evolucin del contrato de fecha
20/02/2008 celebrado entre la Secretara de Transporte y RENFE para
el perodo 2007-2010 y remiti a la Subsecretara de Transporte
Ferroviario de la Secretara de Transporte, el correspondiente informe
tcnico.
En este sentido, la CNRT envi al inspector ROSETO a
realizar una inspeccin en Espaa en el marco del contrato nombrado.
Debe tomarse en consideracin que la nota suscripta por SICARO

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que elev el informe del inspector ROSETO, fue posterior a la firma


del contrato.
Tambin cabe tener en cuenta el dictado de la Resolucin
N 105/08 por parte de SICARO. En ella instruy a las distintas
gerencias de la dependencia para que elevasen una propuesta para
solucionar ante recomendaciones y observaciones formuladas por la
SIGEN y AGN. Asimismo efectu distintos convenios con la
Universidad de Buenos Aires para la confeccin de manuales de
procedimientos internos. Tambin dict la Resolucin N 1770/08
para el control especfico de los concesionarios del sistema
ferroviario. Ambas decisiones establecieron mecanismos de control
ms claros que los que existan a su llegada al organismo.
Conforme a la descripcin del hecho y valoracin de la
prueba antes efectuada, los co-encartados debern responder
conforme el grado de participacin de cada uno conforme el rol que
desempe y que luego ser detallada en el acpite correspondiente,
en la recepcin de sumas pecuniarias ilegtimas en el marco de las
contrataciones que aqu se vienen analizando.
As tambin lo ha entendido el Superior en oportunidad
de resolver la apelacin al resolutorio dictado con fecha 21 de abril de
este ao, al indicar que: ante las cuantiosas sumas de dinero
comprometidas en las operaciones no pueda sino dejar de ponderar la
posibilidad de que esa mayor erogacin nunca haya estado
fcticamente involucrada en la transaccin comercial denunciada, sino
que, tan slo mencionada como parte de los contratos, haya sido
detrada de las arcas pblicas para llegar a manos del funcionario

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(voto del Dr. Ballestero). Tambin se sostuvo que en cuanto a la


posibilidad de que la administracin fraudulenta haya sido cometida a
cambio de la recepcin de sobornos encuentra suficiente sustento
en los elementos probatorios incorporados al legajo (voto del Dr.
Farah).
V.- Merece ser puesto de resalto el aporte fundamental
que signific en el marco de la presente investigacin contar con el
informe de auditora que dio inicio a estos actuados, ya que se
encuentra sustentado y fuertemente robustecido por las constancias
documentales, papeles de trabajo e informes, como as tambin las
declaraciones testimoniales que se recibieron autos a los integrantes
de aquel organismo que dieron cuenta del importante trabajo de
campo y de recoleccin de datos que se efectuaron en aras de
determinar cmo se haban desarrollado las compras del material
ferroviario cuestionado en estas actuaciones; lo que en atencin al
detalle, profundidad y contundencia, debe ser tomado como un
informe tcnico multidisciplinario objetivo e imparcial que junto a las
otras probanzas del caso, hacen al mrito que requiere esta etapa del
proceso.
En efecto, al momento de evaluar y tomar en
consideracin el trabajo efectuado, no debe perderse de vista que la
Auditora General de la Nacin es un ente de control externo del
sector pblico nacional, dependiente del Congreso Nacional creado
mediante el dictado de la ley 24.156 -sancionado el 30/09/1992,
promulgada parcialmente el 26/10/1992-.

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En el artculo 116 se establece su creacin al enunciar


que El ente creado es una entidad con personera jurdica propia, e
independencia funcional. A los fines de asegurar sta, cuenta con
independencia financiera. Su estructura orgnica, sus normas bsicas
internas, la distribucin de funciones y sus reglas bsicas de
funcionamiento sern establecidas por resoluciones conjuntas de las
Comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cmaras del Congreso de la
Nacin, por vez primera. Las modificaciones posteriores sern
propuestas por la auditoria, a las referidas comisiones y aprobadas por
stas. Su patrimonio estar compuesto por todos los bienes que le
asigne el Estado Nacional, por aquellos que hayan pertenecido o
correspondido por todo concepto al Tribunal de Cuentas de la Nacin
y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurdica.
La reforma de la Constitucin Nacional efectuada en el
ao 1994, incorpor al citado rgano en su artculo 85, disponiendo
que Este organismo de asistencia tcnica del Congreso, con
autonoma funcional, se integrar del modo que establezca la ley que
reglamenta su creacin y funcionamiento, que deber ser aprobada
por mayora absoluta de los miembros de cada Cmara. El presidente
del organismo ser designado a propuesta del partido poltico de
oposicin con mayor nmero de legisladores en el Congreso. Tendr a
su cargo el control de legalidad, gestin y auditora de toda la
actividad de la administracin pblica centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organizacin, y las dems funciones
que la ley le otorgue. Intervendr necesariamente en el trmite de

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aprobacin o rechazo de las cuentas de percepcin e inversin de los


fondos pblicos.
La imparcialidad de su actuacin no merece la
formulacin de cuestionamiento alguno. En ese sentido es innecesaria
la realizacin de un peritaje contable o interdisciplinario, atento a la
consistencia del informe referido que posee constancias documentales
y anlisis tcnicos que acreditan el enorme perjuicio patrimonial
sufrido por el Estado Nacional como consecuencia de las compras
efectuadas a las empresas espaolas y portuguesa.
Ello hace innecesaria la realizacin de un peritaje, que
slo tendra un efecto dilatorio y demorara as la elevacin del caso
hacia la instancia de juicio oral, cuando ya se encuentran corroborados
los extremos necesarios a tal efecto (CCCF, Sala II, CFP
3017/2013/107/CA15, Bez, Lzaro A. y otros s/procesamiento y
prisin preventiva, JF N 7, Secr. N 13, rta. 30/06/2016), mxime
que se han dictado respecto de algunos de sus consortes de causa
medidas restrictivas de la libertad, debiendo procurarse no agravar
con dilaciones innecesarias la detencin que vienen cumpliendo.
VI.- Frente a los hechos descriptos y acreditados
precedentemente se corrobora la realizacin de una maniobra
compleja efectuada a travs de las conductas de sus participantes que
condujeron a su concrecin.
Conforme a las valoraciones reseadas, corresponde en
primer lugar sealar las obligaciones contradas por el Estado
Nacional en materia de corrupcin.

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As, la Convencin Interamericana contra la Corrupcin,


sancionada en nuestro derecho interno mediante ley N 24.759,
determina el compromiso de los Estados parte a combatir la
corrupcin en todas sus formas.
En ella se establecieron como propsitos (p)romover y
fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar
la corrupcin y (p)romover, facilitar y regular la cooperacin entre
los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y
acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupcin en el ejercicio de las funciones pblicas y los actos de
corrupcin especficamente vinculados con tal ejercicio (artculo 2).
Tambin se definieron como actos de corrupcin, no
slo el requerimiento o la aceptacin, directa o indirectamente, por un
funcionario pblico o una persona que ejerza funciones pblicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como ddivas,
favores, promesas o ventajas para s mismo o para otra persona o
entidad a cambio de la realizacin u omisin de cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones pblicas, sino tambin la realizacin por
parte de un funcionario pblico o una persona que ejerza funciones
pblicas de cualquier acto u omisin en el ejercicio de sus funciones,
con el fin de obtener ilcitamente beneficios para s mismo o para un
tercero, y el aprovechamiento doloso u ocultacin de bienes
provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el
presente artculo; tanto como autor, co-autor, instigador, cmplice,
encubridor o en cualquier otra forma en la comisin, tentativa de

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comisin, asociacin o confabulacin para la comisin de cualquiera


de los actos mencionados (artculo VI).
Asimismo, la Convencin de las Naciones Unidas contra
la Corrupcin, aprobada por ley N 26.097, estableci el compromiso
de los Estados parte de formular y aplicar polticas coordinadas y
eficaces contra la corrupcin que promuevan la participacin de la
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida
gestin de los asuntos pblicos y los bienes pblicos, la integridad, la
transparencia y la obligacin de rendir cuentas (artculo 5, Polticas y
prcticas de prevencin de la corrupcin).
Con el objeto de combatir la corrupcin, la citada
Convencin tambin previ que cada Estado Parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurdico,
promover, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la
responsabilidad entre sus funcionarios pblicos (artculo 8, Cdigos
de conducta para funcionarios pblicos); asimismo seal la
necesidad de la adopcin de medidas legislativas y de otra ndole por
parte de todos los Estados parte para tipificar como delitos dolosos el
soborno de funcionarios pblicos nacionales (artculo 15), la
malversacin o peculado, apropiacin indebida y otras formas de
desviacin de bienes por un funcionario pblico -en beneficio propio
o de terceros- (artculo 17) y el trfico de influencias (artculo 18).
Estas convenciones, permitieron construir un nuevo
paradigma normativo que, primero, desagreg del inventario del
concepto de delincuencia organizada a un fenmeno ms heterogneo
como es el de la corrupcin administrativa, y segundo, establecieron

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medidas particularizadas; el resultado de ello es que hoy, frente a un


episodio de corrupcin, el marco normativo desautoriza anlisis
aislados que acoten la reaccin estatal a una sola accin o la actuacin
de slo uno de sus rganos de incumbencia (Colombo, MarceloHonisch, Paula, Delitos en las contrataciones pblicas, Ad Hoc,
Buenos Aires, 2012, pg. 20).
Al respecto, la Excma. Cmara Federal de Casacin
Penal ha dicho que la Repblica Argentina ha asumido el
compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, detectar,
sancionar y erradicar los actos de corrupcin en el ejercicio de las
funciones pblicas y los actos de corrupcin especficamente
vinculados con tal ejercicio (Sala II, causa n 12.441/2008, Lpez,
Jos Francisco s/ recurso de casacin, reg. N 957/16, rta. 14/06/16;
Sala III, causa n 13.694, Prez Roldn, Carlos Rodolfo s/ recurso de
casacin, reg. N 1857/11, rta. 7/12/11).
Asimismo, los delitos de corrupcin presentan la
dificultad fenomenolgica de dejar vctimas difusas, en los que la
vctima est corporizada en la figura del Estado mismo, que no
participa, en tiempo y espacio, de la interaccin directa del acto
corrupto, y por esa razn no suele percibir el dao de manera
espontnea e inmediata (op. cit., pg. 47).
Al mismo tiempo, resultan evidentes los altos costos
sociales que produce la corrupcin administrativa, que no constituye
slo un problema moral de los gobernantes que usan su posicin de
poder para delinquir en beneficio propio. En efecto, la corrupcin
administrativa es una cuestin de inters general, pues expande el

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desnimo en la poblacin, desacredita las instituciones, agrava las


cargas pblicas en trminos de presin tributaria y sustrae recursos
que, de lo contrario, podran aplicarse a satisfacer necesidades
sociales en reas tan cruciales como la salud, la educacin y la
creacin de trabajo con inversin pblica genuina (Gelli, Mara
Anglica, Constitucin de la Nacin Argentina, La Ley, Buenos Aires,
2008, tomo II, pg. 311).
En segundo lugar, los hechos descriptos y acreditados
precedentemente atribuidos a los imputados Julio DE VIDO, Pedro
OCHOA ROMERO, Antonio SICARO, Fernando CORTES, Carlos
RETUERTO CASTAO y Ricardo ROSETO hallan encuadre tpico
en nuestra legislacin en las figuras penales que se analizan a
continuacin.
1)

Fraude contra la administracin pblica.

El artculo 173, inc. 7, y su agravante del 174, inc. 5,


del Cdigo Penal, abarcan imputaciones por abuso de confianza en
perjuicio del patrimonio de la administracin pblica, en que el autor
defrauda abusando de la situacin que tiene frente a los bienes ajenos
que le han sido confiados; en caso de ser funcionario o empleado
pblico se prev la inhabilitacin especial perpetua.
Se trata de un delito especial propio, que prev como
caso especial de defraudacin la conducta de quien por
disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a
su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para
un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus

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deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente


al titular de stos.
Con relacin al bien jurdico protegido, la doctrina
tradicional lo limita por su ubicacin en el Cdigo Penal al derecho de
propiedad (por todos, Donna, op. cit., pg. 467); pero otros autores
consideran comprendidas dentro del mbito de proteccin de esta
norma las expectativas legtimas del titular de los bienes otorgados en
administracin a un tercero (Colombo- Honisch, op. cit., pg. 164).
El sujeto activo debe violar sus deberes mediante una de
tres relaciones posibles con el patrimonio asignado: ostentar el
manejo, la administracin y/o el cuidado del patrimonio estatal
(Donna, Eduardo, Derecho penal. Parte especial, Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2008, tomo II-B, pg. 468; DAlessio, Andrs, Cdigo Penal
de la Nacin. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2014,
Tomo II, pg. 719; Colombo- Honisch, op. cit., pg. 166).
As, el manejo implica el gobierno y direccin de
intereses patrimoniales; en tanto la administracin, la facultad de
gobernar y regir los bienes ajenos, ordenando medios para su mejor
conservacin, empleo y ganancia.
Por su parte, quien tiene el cuidado carece de potestad
dispositiva respecto de lo que cuida, abarca la conservacin y
proteccin de ese patrimonio, a travs de una obligacin directa o
indirecta por funciones de vigilancia (Carrera, Administracin
fraudulenta, Astrea, Buenos Aires, 2002, pg. 74).
Adems de la ostentacin de alguno de esos roles, el
autor debe haber accedido a l mediante disposicin de ley, de

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autoridad o acto jurdico; Carrera sostiene que el mandato de la


autoridad puede ser otorgado tcitamente cuando atae a la esencia
del cargo (op. cit., pg. 64).
En la accin tpica pueden distinguirse dos modos de
ejecucin: el abuso o administracin fraudulenta propiamente dicha y
la infidelidad fraudulenta. En el primero, que abarca los fraudes por
abuso de confianza, esta ltima equivale a la seguridad que se tiene en
otra persona, con respecto a la cual no se toman precauciones porque
se deposita fe en ella, de modo que el autor aprovecha facilidades
especiales con que no cuenta la generalidad (Righi, Esteban, Delito de
estafa, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pg. 107). En estos casos, el
dao patrimonial es generado en la etapa de cumplimiento del negocio
jurdico (Righi, op. cit., pg. 195). Por su parte, la infidelidad se imputa
quien slo tiene el cuidado de los bienes a su cargo, mas no su manejo
o administracin (Colombo- Honisch, op. cit., pg. 172).
Para Fontn Balestra, no se trata nicamente de la
administracin o el manejo de bienes o intereses pecuniarios ajenos,
sino, tambin, de su cuidado. Esta previsin da lugar al tipo que la
doctrina suiza y alemana denominan de infidelidad o de
quebrantamiento de la fidelidad, que consiste en ciertos actos por los
que se perjudican los intereses pecuniarios ajenos que el autor tiene a
su cuidado por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto
jurdico (Tratado de Derecho Penal, Abeledo Perrot, Tomo VI,
Buenos Aires, 2003).
Requiere como resultado perjudicar los intereses
confiados o el de obligar abusivamente al titular de stos; el tipo

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subjetivo puede ser satisfecho dolo eventual, y se exige como especial


elemento distinto del dolo la finalidad de procurar para s o para un
tercero un lucro indebido o para causar dao violando sus deberes
(Soler, Sebastin, Derecho Penal Argentino, Editorial Tea, Buenos
Aires, tomo V, 1992; Colombo- Honisch, op. cit., pg. 196).
La Sala II de la Excma. Cmara del fuero ha establecido
que La figura de defraudacin por administracin fraudulenta se
relaciona con la defraudacin a una administracin pblica
componiendo un nico tipo penal agravado, a partir de identificar el
elemento defraudar de la ltima figura analizada, en funcin de los
parmetros trazados por la primera, atribuyendo la calidad de titular
de los bienes e intereses al Estado Nacional y obteniendo, de ese
modo, un tipo penal identificable como administracin infiel o
fraudulenta en perjuicio de una administracin pblica (causa N
17.549, Lesniewier, Guillermo L. y otros s/ apelacin de auto de
procesamiento, rta. 26/10/01).
Tiene tambin dicho la jurisprudencia que la figura
exige que se cause un perjuicio real, esto es, un dao directo a la
administracin pblica, que excluye al perjuicio potencial. A su vez, el
bien objeto de la defraudacin debe pertenecer a la administracin
pblica nacional, provincial o municipal (CNCP, Sala I, Uz Mara,
rta. 28/05/08); y que incurre en el delito de administracin
fraudulenta el procesado que tras percibir el importe por la venta de
un automotor de la vctima, no le entreg a sta esa suma (CNCCF,
Sala I, Garca, rta. 17/02/96, LL 1986-D, 659; CNCC, Sala I,
Moses Gustavo, rta. 7/06/90, LL 1990-E, 61).

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2)

Cohecho.

Se trata de un delicta propia, pues el artculo 256 del


mismo ordenamiento sanciona al funcionario pblico que por s o
por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra ddiva o
aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar
de hacer algo relativo a sus funciones.
En este caso se tutela el funcionamiento normal,
ordenado y legal de la administracin pblica, que puede verse
afectada por la conducta corrupta del funcionario en cuanto a su
normal desenvolvimiento, pues la venalidad deteriora a la
administracin (DAlessio, op. cit., Tomo II, pg. 1273).
Se trata de un acuerdo que consiste en un acto de entrega
de precio al funcionario a efectos de lograr que realice una
determinada actividad y omisin funcional (Nez, Ricardo, Tratado
de derecho penal. Parte especial, Lerner, Crdoba, 1992, t. VII, pg.
99).
En el cohecho pasivo la corrupcin proviene del vnculo
psicolgico entre el presente y el acto (Soler, Sebastin, Derecho
Penal Argentino, Editorial Tea, Buenos Aires, 1992, tomo V, pgs. 212
y 220/1).
Es as que el dinero puede ser recibido por una persona
interpuesta como falso destinatario del dinero recibido, apareciendo a
los ojos de quien entrega el dinero como beneficiario del contrato
ilcito (Creus, Carlos, Delitos contra la administracin pblica,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pg. 273; Donna, Edgardo

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Alberto, Delitos contra la Administracin Pblica, Rubinzal Culzoni,


Santa Fe, 2000, pg. 220).
La tipicidad subjetiva requiere, adems del dolo, un
especial elemento subjetivo: que el autor reciba lo entregado para
hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones; es decir,
un acuerdo venal para que el funcionario haga u omita algn acto
funcional (DAlessio, op. cit., Tomo II, pg. 1276).
La Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional ha resuelto que en la figura del cohecho el
bien jurdico protegido es la moralidad y la correccin que debe
imperar en la administracin pblica (Sala I, Wowe, Carlos y
otro, rta. 18/09/1996, LL 1998-F, 838); y que lo que caracteriza al
cohecho () es el compromiso venal que constituye su contenido;
cuando ese pacto se perfecciona, recin ah se consuma el delito. Y no
es sino la aceptacin del deleznable trato por parte del funcionario
tentado, la que surte efectos consumativos (Sala VII, B.J. y otros,
rta. 31/08/82, ED, 103-377).
En cuanto a las figuras penales ut supra sealadas, se
encuentra acreditada en el sumario prima facie la concurrencia en el
caso de los requisitos tpicos y antijurdicos exigidos por las figuras
en trato, en las atribuciones que sern en este acpite analizadas.
Ms all de las cuestiones dogmticas sealadas respecto
de los tipos penales en consideracin, es preciso destacar la inherente
dificultad de imputacin que conllevan todos los delitos de
corrupcin. Esto se agudiza, en particular, en las causas como la
presente en las que los hechos obligan a considerar la responsabilidad

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de toda la estructura jerarquizada que particip de las maniobras en el


marco de un Ministerio, desde el funcionario que lo encabezaba, hasta
el que actu en ltimo lugar y a quienes desempearon su aporte
desde el organismo descentralizado de control.
Uno de los argumentos habitualmente esgrimidos en
favor de la atribucin de responsabilidad penal a las personas jurdicas
es que la divisin del trabajo en ellas produce una significativa
difuminacin de la responsabilidad penal individual, a tal punto que
ha llegado a denominarse esta situacin como irresponsabilidad
organizada. El problema que se genera en el mbito empresarial
tambin se reproduce en este caso concreto en el mbito de este
Ministerio: dado que la responsabilidad penal individual parte de la
concurrencia de los elementos de informacin, poder de decisin y
actuacin ejecutiva sobre una misma persona, tan pronto como estos
factores se disocian surgen dificultades para las imputaciones
concretas (Silva Snchez, Jess, Derecho Penal de la Empresa,
Editorial Bdef, Montevideo, 2016, pg. 287).
Estas complejidades de las estructuras jerarquizadas se
han visto analizadas de manera ms acabada en el mbito empresarial,
en el que resulta central la evaluacin de atribucin de
responsabilidades a los titulares de un rgano por los actos realizados
por sus dependientes; por ello ser necesario hacer especial hincapi
en este acpite en las herramientas de elaboracin doctrinaria para
este tipo de casos en los que existe divisin de tareas.
En primer lugar, el instituto del principio de confianza
desarrollado en la moderna teora de la imputacin objetiva- establece

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que, en el marco de la divisin de trabajos, cada uno tiene derecho a


confiar en que el otro har correctamente su parte.
Este principio determina cundo al garante del desarrollo
posterior de una situacin le est permitido confiar en que quien acte
despus

se

comportar

correctamente

(Jakobs,

Gnther,

La

imputacin objetiva, especialmente en el mbito de las instituciones


jurdico-penales del riesgo permitido, la prohibicin de regreso y
el principio de confianza, en Estudios de derecho penal, Editorial
Civitas, Madrid, 1997, pg. 215). Pese a que la experiencia general de
la vida indica que las personas cometen errores, se autoriza a confiar
en que los otros se comportarn correctamente (Jakobs, Gnther,
Derecho penal. Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1997, pg. 253 y
sgtes). Esto no es absoluto, pues si uno nota que el otro equivoc su
rol, cesa el derecho a confiar; se trata de una confianza que no es
ciega sino atenta a las circunstancias y reactiva.
Por ello, se trata de un subcaso del riesgo permitido: al
autor le est permitido confiar en que todos se comportarn de manera
correcta.
As, este instituto posibilita la divisin de tareas mediante
un reparto de responsabilidad: Este principio otorga libertad de
accin a pesar del peligro de un desenlace negativo, pues de este
peligro ha de responder otra persona (Jakobs, La imputacin
objetiva, especialmente en el mbito de las instituciones jurdicopenales del riesgo permitido, la prohibicin de regreso y el
principio de confianza, en Estudios de derecho penal, Editorial
Civitas, Madrid, 1997, pg. 219).

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Por su parte, Silva Snchez sostiene que la vigencia del


principio de confianza parece tener que ver con la existencia de una
tarea comn que se asigna a varios sujetos que componen un grupo
bien delimitado (). Entre dichos sujetos se distribuyen los diversos
cometidos que integran la tarea comn (). Lo ms relevante de las
relaciones regidas por el principio de confianza es un dato negativo:
es cierto que A tiene el deber de evitar los resultados lesivos
producidos prima facie en la esfera de B; pero tambin es cierto que A
no tiene el deber de procurarse el conocimiento acerca de si B est
obrando defectuosamente (op. cit., pg. 210).
Ahora bien, el principio no es de modo alguno absoluto;
decae cuando: a) la persona no tiene capacidad para ser responsable o
est dispensada de su responsabilidad; b) si el deber del actuante es
justamente compensar los fallos que eventualmente el otro cometa; c)
cuando concurre la conducta que defrauda la expectativa (Jakobs, La
imputacin objetiva, especialmente en el mbito..., op. cit., pg. 220).
Por ello, en el presente caso se puede establecer que el
derecho del Ministro a confiar en que la conducta del Secretario era
correcta en el marco de las tareas atribuidas dentro de su dependencia,
decay ante la evidente inoperancia, extendida por el extenso perodo
abarcado por el plan de modernizacin ferroviaria, en las
contrataciones que no cumplan con los objetivos establecidos e
implicaban erogaciones patrimoniales colosales a cambio de
materiales rodantes en la mayora de los casos inservibles.
Es que el principio de confianza debe ser ponderado
particularmente segn el rol de cada uno de los intervinientes. En este

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aspecto el Ministro, ante las reiteradas compras a los largo de los aos
que no contribuyeron a la mejora del servicio conforme el plan
poltico por l dirigido, tena el deber de controlar lo realizado; por su
extensin en el tiempo y la amplitud del dao patrimonial causado al
Estado, era imposible no advertir el a todas luces incorrecto actuar de
su subalterno, siendo que, pese a ello, realiz nuevos convenios
promoviendo la continuidad del mencionado plan, sin evitar la
produccin de mayores consecuencias lesivas para el patrimonio
estatal. Ante las evidentes infracciones del Secretario, el derecho a
confiar de su superior claramente decay.
Sin perjuicio de ello, tambin se postula en destacada
doctrina la existencia de un principio de desconfianza (Silva
Snchez, cit., pg. 211). Si bien este postulado se aplica habitualmente
al mbito de la responsabilidad empresarial, es menester sealar que
un Ministerio posee una estructura piramidal jerarquizada que
conlleva similaridades en la atribucin de responsabilidades por el
accionar de sus dependientes; es que el Estado introduce, cada vez
ms, la vigencia del principio de desconfianza en las relaciones
contractuales interempresariales. En particular, problemas como el
blanqueo de capitales o, en general, la corrupcin parecen haber sido
los responsables del cambio del modelo (Silva Snchez, cit., pg.
234).
La distincin entre las relaciones regidas por el principio
de confianza y las presididas por el de desconfianza radicara en que
en estas ltimas s existe el deber de procurarse informacin acerca
del modo en que un tercero est gestionando su esfera de

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competencia. En otras palabras: existe un deber de supervisin,


control o vigilancia de dicha actuacin (Silva Snchez, cit., pg. 211).
Estas

relaciones

de

delegacin

regidas

por

la

desconfianza, establecen un deber de vigilancia del superior sobre la


conducta de un subordinado que implica: 1) un deber previo de
obtencin de conocimiento acerca del modo en que el subordinado
gestiona su esfera de competencia; 2) un deber posterior de instar a
ste a la correccin de tal actuacin defectuosa en el seno de su esfera
de competencia, evitando las consecuencias lesivas derivadas de
aqulla (Silva Snchez, cit., pg. 214).
As tambin desde esta ptica el titular de la cartera
ministerial tendra el deber de control sobre su subordinado
Secretario, pues como ya fue establecido, ms all de la atribucin
parcial de funciones a JAIME, aqul conservaba todo el mbito de su
competencia en materia de transporte dentro del rgano a su cargo.
Prrafo aparte merece el aspecto subjetivo de las
conductas atribuidas al titular del Ministerio. En este punto habr de
considerar que las circunstancias ya reseadas con relacin a las
imputaciones que se le endilgan indican la existencia de, como
mnimo, un dolo eventual en su desempeo.
Reseando brevemente y a modo de evolucin la
concepcin de dolo eventual, frente al derecho romano que
limitaba estrictamente el dolo a los casos de intencin directa-, fueron
evidentes para los tericos dos problemticas: 1) polticocriminalmente se encontraban casos de hechos no intencionales que
no podan ser imputados como culpa; 2) probatoriamente era

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dificultoso acreditar siempre el dolo as concebido. Por ello, se


procur ampliar el concepto con un dolus indirectus, para abarcar
sucesos no ciertamente queridos por el autor pero que, conforme el
curso natural de las cosas, cabe esperar que se produzcan como
consecuencia de la accin perseguida (Prez Barber, Gabriel, El dolo
eventual, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, pg. 161).
Posteriormente, las teoras de la voluntad cosecharon
adeptos a partir de las crticas al concepto mencionado: la tesis fuerte
no aceptaba al dolo eventual como una forma dolosa, sino que slo
consideraba doloso lo querido, en el estricto sentido de la palabra
(Prez Barber, cit., pg. 175); por su parte la llamada tesis dbil conocida con el nombre de teora de la aceptacin, de la aprobacin o
del consentimiento- se erigi como una verdadera teora del dolo
eventual. As, mediante dos mtodos procur ampliar el concepto de
dolo ms all de la intencin directa, ya fuera mediante la
interpretacin amplia del trmino querer (incorporando el dolo de
segundo grado) o ligada a la comprobacin de elementos del nimo en
el autor como forma de justificar la imputacin al dolo de
consecuencias posibles pero no queridas (Prez Barber, cit., pg. 177).
Entre las vinculadas a elementos del nimo, se desarrollaron las
teoras del consentimiento segn la cual el autor debera aprobar,
asentir o consentir la produccin del resultado, para que se pudiera
hablar de dolo respecto de una consecuencia colateral cuya
produccin no constituye el propsito del autor- y las del sentimiento
que evaluara la indiferencia ante la posibilidad de lesin del bien

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jurdico, o el egosmo, o la perversidad en la formacin de la voluntad


de actuar-, entre otras.
En otra visin del problema, las teoras de la
representacin consideraron que la solucin resida en el elemento
intelectual (cognoscitivo) del dolo.
La tesis dbil de la representacin estableci la existencia
de dolo eventual cuando el autor se ha representado el resultado
como posible, pero bajo la condicin de que su representacin como
segura no lo hubiese inhibido de actuar; esto es, cuando, como bien
puede decirse, el autor ha aprobado el resultado (v. Liszt, citado por
Prez Barber, cit., pg. 186, la cursiva pertenece al original). Es decir,
abandona a la voluntad como elemento necesario para la
caracterizacin del dolo y satisface sus exigencias en que el autor se
represente la posibilidad de la produccin del resultado.
Por otra parte, distinto fundamento poseen las teoras de
la probabilidad. Aquellas que la atribuyen subjetivamente establecen
la delimitacin entre dolo eventual e imprudencia en el grado de
probabilidad con que el autor se representa la consecuencia que
realiza el tipo; en tanto las que tienen una base objetiva imputan al
dolo nicamente las consecuencias que son el producto de una serie
de circunstancias fcticas (que el autor se ha representado) que, desde
un punto de vista objetivo, puede decirse que configuran un peligro de
una determinada entidad (Prez Barber, cit., pg. 205).
Debe diferenciarse la ltima teora reseada de la de la
posibilidad, pues esta ltima considera siempre al dolo un caso de
conocimiento representacin concreta o especfica del peligro- y a la

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imprudencia uno de desconocimiento, estableciendo de esa manera la


distincin entre ambos conceptos de forma cualitativa (Prez Barber,
cit., pg. 218).
As tambin se han postulado teoras eclcticas, que
postulan combinaciones de la teora de la voluntad y de la
representacin, por ejemplo planteando que el dolo eventual se da
cuando el sujeto considera posible y aprueba la realizacin del tipo, la
considera probable o la afronta con indiferencia (Roxin, op. cit., pg.
439).
El panorama terico expuesto procura evidenciar las
discusiones histricas que a nivel doctrinario ha tenido el concepto de
dolo eventual, que no es un reflejo sino de la complejidad del aspecto
subjetivo de las circunstancias de hecho abarcadas por aqul.
Ahora bien, en el caso concreto, el Ministro habra
actuado con indiferencia y asentido la produccin de un resultado no
querido pero posible (teoras de la voluntad).
Tambin, en otro sentido, el Ministro conoca que la
defraudacin contra la administracin pblica era una consecuencia
posible del ambicioso plan por l dirigido, dado el gran volumen
patrimonial involucrado, y se conform con ello; es que teniendo a su
cargo el MPFIPS, y en su rbita la ST, y un plan de la magnitud y
caractersticas ya descriptas, el Ministro conoca las consecuencias
posibles de la falta de control de desembolsos patrimoniales ingentes
y, sin embargo, continu con el plan sin realizar controles y firmando
nuevos convenios que determinaban nuevas erogaciones.

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Ms all de la conviccin del suscripto en que el plexo


probatorio ha demostrado acabadamente y con la provisionalidad que
esta etapa demanda que el Ministro actu con dolo eventual con
relacin al tipo del 173, inc. 7, en funcin del 174, inc. 5, del C.P., en
funcin de lo planteado por la defensa con relacin a que DE VIDO
no conoca que se estaban desplegando las maniobras que le fueran
imputadas, cabe mencionar la existencia de la doctrina de la
ignorancia deliberada.
Llamada

willful

blindness

en

la

doctrina

angloamericana, y con cierto desarrollo en la espaola, abarca


situaciones en las que un sujeto poda haber obtenido determinada
informacin pero, por razones muy diversas, ha preferido no
adquirirla y mantenerse en un estado de incertidumbre (Ragus i
Valls, Ramon, Mejor no saber, n 13, Discusiones XIII; La
ignorancia deliberada en Derecho Penal, Atelier, Barcelona, 2007).
El Tribunal Supremo espaol ha incorporado a su
doctrina la willful blindness como una modalidad ms de dolo:
quien pudiendo y debiendo conocer, la naturaleza del acto o
colaboracin que se le pide, se mantiene en situacin de no querer
saber, pero no obstante presta su colaboracin, se hace acreedor a las
consecuencias penales que se deriven de su antijurdico actuar (STS
del 19-1-2005); De lo que se trata, en fin, es de fijar los presupuestos
que permitan la punicin de aquellos casos de ignorancia deliberada
en los que se constate la existencia de un acto de indiferencia hacia el
bien jurdico que sugiera la misma necesidad de pena que los casos de

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dolo eventual en su sentido ms estricto (STS del 2-2-2009, ponente


Marchena Gmez).
El mencionado Tribunal estableci a su vez la necesaria
concurrencia de los siguientes requisitos: 1) una falta de
representacin suficiente de todos los elementos que definen el tipo
delictivo de que se trate; 2) una decisin del sujeto de permanecer en
la ignorancia, aun hallndose en condiciones de disponer, de forma
directa o indirecta, de la informacin que se pretende evitar; 3) un
componente motivacional, inspirado en el propsito de beneficiarse
del estado de ignorancia alentado por el propio interesado, eludiendo
as la asuncin de los riesgos inherentes a una eventual exigencia de
responsabilidad criminal.
Vinculado a la autora y participacin en los delitos
imputados, corresponde hacer ciertas consideraciones previas a la
atribucin de responsabilidades.
Son llamados delitos de infraccin de deber aqullos que
exigen que el autor incurra en la infraccin de un deber especial. En
esta categora se incluyen los delitos especiales propios en los que la
calidad del autor es requerida por el tipo, verbi gratia, aqullos en los
que el sujeto activo debe ser funcionario pblico. Este tipo de delitos
se caracterizan por contener en la norma que los define una
delimitacin de los posibles autores, exigiendo en la definicin tpica
que el sujeto activo rena determinada caracterstica, de modo que
slo puede ser autor quien la tenga.
En los delitos de corrupcin, como ya se dijo, existen
particulares dificultades de subsuncin, que tambin se manifiestan en

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la atribucin de imputaciones, dado que es recurrente que se presente


una disociacin personal entre quien planifica y decide la comisin
del ilcito y quien la ejecuta, a lo que se agrega la complejidad de la
divisin y delegacin de tareas (Colombo, Marcelo Honisch, Paula,
Delitos en las contrataciones pblicas, Ad Hoc, Buenos Aires, 2012,
pg. 241).
El delito de administracin fraudulenta aqu imputado
pertenece a la categora de infraccin de deber; en ella, la atribucin
de responsabilidad se fundamenta en la inobservancia de deberes
especiales, es decir, en deberes en virtud de competencia institucional
que establecen en el obligado no slo el deber de abstenerse de daar
el bien protegido sino tambin el deber de protegerlo y favorecerlo.
Se trata de un tipo especial propio, pues requiere que el
sujeto activo rena una condicin especial: la calidad de funcionario
pblico, que segn lo reglado en el artculo 77 del Cdigo Penal
ostenta todo el que participa accidental o permanentemente del
ejercicio de funciones pblicas sea por eleccin popular o por
nombramiento de autoridad competente.
La distincin realizada entre delitos de dominio y de
infraccin de deber (Roxin, Claus, Autora y dominio del hecho en
derecho penal, Marcial Pons, Barcelona, 2000, pg. 385; y Derecho
Penal, Civitas, Madrid, 1997, pargrafo 25, pg. 267 y ss.) determina
que la infraccin del deber especial genera siempre responsabilidad
como autor; as, el funcionario que da la llave de la caja a un tercero
para que se apropie de caudales pblicos esto es, una accin, en s,
participativa (dar la llave)- responder de todas formas como autor del

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delito de malversacin puesto que ha quebrantado su deber de igual


manera que si l mismo se hubiese hecho con los efectos (Snchez
Vera Gmez Trelles, Javier, Delitos de infraccin de deber y
participacin delictiva, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2002, pg.
184).
Lo dicho lleva a la conclusin de que tanto Secretario
como Ministro infringieron los deberes a su cargo en perjuicio de la
administracin pblica, siendo que cada uno tena asignada su
administracin y custodia, respectivamente, y ocasionaron la
defraudacin a las arcas del Estado con los desempeos ya analizados,
por lo que ambos resultaron autores de este tipo penal.
Asimismo, las pruebas recabadas en esta instancia
tambin indican la participacin de los integrantes de la CNRT
SICARO, OCHOA ROMERO, CORTES, RETUERTO CASTAO y
ROSETO, en sus distintos roles y con los distintos grados de
participacin que aqu se expondrn.
La actuacin de la CNRT en los expedientes en que se
tramitaron las contrataciones se produjo a raz de la solicitud de la ST
y conforme la regulacin legal que ya fuera reseada en la valoracin
probatoria, segn se desprende de las declaraciones indagatorias de
los nombrados y de las disposiciones contractuales oportunamente
reseadas.
En lo que atae al mencionado organismo, sus integrantes
realizaron aportes que favorecieron la concrecin de las maniobras
aqu analizadas, pues los informes remitidos por la Comisin

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determinaron las contrataciones en ciertos casos, y en otros,


posibilitaron la evolucin de los contratos ya suscriptos.
Ms all de no exigir conocimientos tcnicos a quien no
debe tenerlos, de la somera lectura de los informes confeccionados
emergen contradicciones e imprecisiones tal como se detall
anteriormente- que impiden que el superior confe en el desempeo
funcional correcto de su inferior tcnico.
Al indicarse que la calidad era aceptable o las
referencias de precios y valores sin fundamento no deban ser
soslayadas por el superior, que no tiene la mera tarea de inicialar la
nota de elevacin de lo que realizan sus inferiores, sino que tambin
debe velar por el apropiado desempeo de cada uno, velando por el
cumplimiento de los objetivos previstos por la normativa de la
institucin.
En ese sentido, alegar la falta de un conocimiento tcnico
que el subordinado posee resulta posible siempre que no se haya visto
defraudada la confianza por un proceder burdo evidente para
cualquier persona, tal como sucede en el presente caso.
Por todo lo expuesto, los entonces integrantes de la
CNRT OCHOA ROMERO, ROSETO, CORTES y RETUERTO
CASTAO realizaron una participacin necesaria en la maniobra de
administracin fraudulenta, pues hicieron aportes imprescindibles
para su consumacin.
La jurisprudencia ha establecido que la participacin
criminal asume el carcter de complicidad necesaria si, antes del
delito, o durante su ejecucin, previo acuerdo (complicidad por

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cooperacin), o sin l (complicidad por auxilio), el partcipe ayud,


asisti o contribuy (por comisin u omisin) a la realizacin de
aqul. El cmplice tiene, pues, parte en el delito (TOCF N 2 de
Crdoba, G.R.A., rta. 01/07/97, citado en DAlessio, op. cit., Tomo
I, pg. 787).
Otra consideracin cabe realizar con relacin a SICARO,
pues en su aporte no fue dirimente en tanto cooper de otro modo (art.
46 C.P.) a las contrataciones aludidas, contribuyendo con su
intervencin a dar visos de legalidad y control a parte de la maniobra,
por lo que su participacin fue secundaria.
En este sentido la jurisprudencia ha dicho que la
diferencia en los distintos grados de complicidad debe decidirse segn
la posibilidades que el autor tena en el momento concreto para lograr
la ejecucin del delito prescindiendo de la colaboracin ajena
(CNCC, Sala I, Crdoba Martn G., La Ley, Buenos Aires, 1994-D410).
En otra arista, de las constancias de autos se desprende
que en el marco de las maniobras descriptas, JAIME recibi sobornos
-artculo 256 del Cdigo Penal- a travs de la empresa CAESA, pues
se gestionaron los contratos de esa firma para la recepcin de dinero
espurio, con el fin de engrosar su propio peculio.
Como ya se dijo, CAESA factur a la empresa EE S.A.
miles de euros en concepto de honorarios, en un carcter y segn
una intervencin en los procesos de las contrataciones analizadas que
no es claro.

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El vnculo entre la empresa CAESA y VZQUEZ ha


sido objeto de anlisis, en tanto ste haba sido integrante de la
sociedad, y revesta al momento de las contrataciones el carcter de
sndico suplente, al tiempo que se desempeaba como asesor ad
honorem de la Secretara de Transporte.
As lo consider la Excma. Cmara del fuero cuando
confirm parcialmente los procesamientos anteriores, ocasin en que
sostuvo advierto como una estimacin jurdica plausible aquella que
contempla, en el caso, la comisin del delito de cohecho. La
valoracin integral de aquellos factores permitira disear, siempre
dentro de la provisionalidad de la etapa que se transita, un esquema
coherente con el que traza aquella figura. Los altos importes
dinerarios implicados y la intervencin de otras sociedades
intermediarias entre las empresas espaolas y el Estado argentino son
indicios congruentes con el diseo propio de un cohecho, como
mentor de la defraudacin cometida.
En esta maniobra contribuyeron de forma necesaria los
nombrados DE VIDO, OCHOA ROMERO, ROSETO, CORTES y
RETUERTO CASTAO, cada uno con sus conductas segn le fue
imputado en el presente.
Entonces, como custodio de los fondos pblicos de su
cartera ministerial y habiendo suscripto convenios y contratos que
posibilitaron la maniobra, DE VIDO reviste el carcter de autor del
delito de administracin fraudulenta agravado por haberse cometido
en perjuicio de la administracin pblica y partcipe necesario del de
cohecho; en tanto realizaron aportes imprescindibles para las

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maniobras, cada uno en la medida en que se detall, OCHOA


ROMERO, ROSETO, CORTES y RETUERTO CASTAO. Por su
parte, SICARO realiz un aporte no necesario, por lo que se le imputa
una participacin secundaria en ambos delitos.
Con relacin a los tipos penales descriptos y en funcin
de los hechos detallados, cabe sealar que en esta instancia las
acciones surgen como parte de una misma maniobra que encuentra
subsuncin en distintos tipos penales, por lo que puede afirmarse la
existencia de un concurso ideal.
Sintetizando, el plan ferroviario de modernizacin era
necesario y contaba con medios tcnicos y presupuesto para ser
emprendido seriamente. En ese sentido, los contratos internacionales
firmados con pases ms desarrollados en el rubro eran la promesa de
una mejora del servicio a los usuarios. Pero la finalidad legtima fue
desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus
responsabilidades.
En manos de JAIME como titular de la Secretara de
Transporte estaba parte del patrimonio de la Administracin Pblica
Nacional, quien actu bajo la rbita del Ministro DE VIDO, y ambos
defraudaron la confianza depositada en ellos por el Estado Nacional,
lo que resulta absolutamente reprochable, ms aun teniendo en cuenta
los altos cargos directivos y consiguientes responsabilidades que les
fueran confiados. A ello contribuyeron con sus aportes los integrantes
de la CNRT ya nombrados, cada uno en la medida de sus
responsabilidades enunciadas.

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Es as que las unidades adquiridas distaban de ser


apropiadas para la modernizacin de la red de transporte ferroviario
en aquel entonces e, incluso, estaban en peores condiciones que las
que venan a mejorar, pues algunas ni siquiera resultaron aptas para
desguace y, casi en su totalidad, el material adquirido viaj miles de
kilmetros para terminar arrumbado en algn depsito de este pas en
carcter de inutilizable.
En este caso, adems, es de extrema gravedad que
habiendo existido ingentes sumas de dinero destinadas a la mejora de
un servicio por el que circulan diariamente millones de habitantes de
este pas y que estaba en emergencia, no se haya producido una
reforma tan necesaria a causa de la actuacin de los funcionarios
involucrados, tal como se puso de manifiesto en los distintos
episodios de descarrilamientos que afortunadamente no han tenido las
consecuencias fatales que la tragedia de Once a todos nos obliga a
recordar: la sencillez de la maniobra contrasta con sus vastas
consecuencias.
En cuanto al auto de procesamiento, debe recordarse que
su dictado no requiere certidumbre apodctica acerca de la comisin
de un hecho ilcito. Por el contrario y tal como lo sostiene la doctrina,
a esa medida le basta con un juicio de probabilidad sobre la existencia
del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le corresponde a cada
imputado, ya que esa provisionalidad se efecta acerca de la posible
culpabilidad por parte de los imputados con respecto a los hechos
relevantes verificados en concreto y apoyados en un conocimiento

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probable y en la existencia de elementos suficientes de conviccin


para dar paso a una acusacin.
En este sentido, en esta etapa slo debe evaluarse la
existencia -o inexistencia- de mrito para la sustanciacin del juicio
comn, establecindose la probabilidad cierta de la existencia del
hecho y de su autora por parte de los imputados.
Se trata, en otras palabras, de habilitar el avance del
proceso hacia el juicio, que es la etapa en que, eventualmente, se
desenvolvern los debates y la confrontacin con amplitud.
Lo contrario equivaldra a la asuncin por parte de los
instructores de una tarea que les es impropia, instaurndose un
perodo plenamente contradictorio por anticipado -en el momento de
la instruccin o en la etapa intermedia-, privndose as de la
intermediacin con la prueba producida -fundamental para la
decisin-, al rgano que eventualmente deber resolver en forma
definitiva.
La inteligencia del instructor radica, pues, en colocarse
en el lugar que las normas procesales le asignan, posibilitando lo ms
rpido posible la apertura del debate, en base a la verificacin de los
elementos mnimos que sostengan la sospecha inicial.
Las consideraciones precedentes tienden a limitar las
respuestas de este tribunal frente a eventuales planteos de las
asistencias letradas -ms all de aquellos cuya produccin se ordenque pretenden exceder el presente estadio procesal, mxime en el caso
como el de autos donde hay dos personas detenidas, circunstancia que

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amerita acortar los plazos para que la presente investigacin sea


remitida sin ms dilaciones a la etapa de juicio oral.
VI.- En cuanto a la imposicin de la medida cautelar de
naturaleza personal, cabe sealar que los imputados DE VIDO,
SICARO, OCHOA ROMERO, CORTES, RETUERTO CASTAO y
ROSETO no tienen en su haber antecedentes de condenas firmes y, en
funcin de los delitos que les son imputados, no se advierte, de
momento, la concurrencia de riesgos procesales que ameriten adoptar
un temperamento restrictivo de sus libertades personales.
Resulta de este modo, ya que no se renen en autos los
requisitos previstos en el artculo 312 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, dado que no se verifica en estos actuados peligro de fuga
alguno que ponga en riesgo el sometimiento de los imputados a
proceso, ni se vislumbra que sus libertades, conlleven un
entorpecimiento de la investigacin, sin perjuicio de entender que, en
el eventual caso de recaer condena respecto de los encartados,
procedera su ejecucin condicional, atento la calificacin que se
adopta.
VII.- En cuanto al monto del embargo a decretar respecto
de los imputados, adelanto que fijar una suma suficiente, para lo cual
se tomarn en cuenta los parmetros establecidos en los artculos 518
y 533 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
En tal sentido, cabe recordar que la primera normativa
mencionada impone al juez que ordene el embargo de los bienes del
imputado al dictar el auto de procesamiento, a fin de garantizar la
pena pecuniaria, la eventual indemnizacin civil y las costas.

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En cuanto al primer rubro, cabe considerar la previsin


de pena pecuniaria prevista por el artculo 22 bis del Cdigo Penal
aqu aplicable, en atencin al fin de lucro perseguido; la segunda
categora, en su caso, depende de la cantidad de personas legitimadas
a solicitar resarcimientos, as como la ndole o la gravedad de lo que
debiera ser reparado.
Adems, debe atenderse a las costas del proceso. Tal
como lo establece el artculo 533 del cdigo de forma, stas consisten
en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los
abogados, procuradores, peritos y los dems gastos que se hubieran
originado por la tramitacin de la causa, circunstancias a valorar a la
hora de fijar la suma a dar a embargo.
As, si bien no se establecen topes a la fijacin del monto,
ste debe derivar del anlisis de diferentes elementos objetivos de
cada caso en particular. En tal sentido, tambin se ha dicho por
ejemplo que la fijacin del monto se supedita al mayor o menor grado
de compromiso en las maniobras (DAlbora, Francisco, Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pg. 928).
En

virtud

de

lo

expuesto,

efectuadas

estas

consideraciones, de acuerdo a los parmetros mencionados se trabar


embargo sobre los bienes de DE VIDO, OCHOA ROMERO,
SICARO, CORTES, RETUERTO CASTAO y ROSETO, por las
distintas sumas que sern establecidas en funcin de los roles
desempeados por cada uno en la maniobra y su grado de
participacin. En ese sentido para DE VIDO se fija el monto de cien
millones de pesos ($ 100.000.000); para OCHOA ROMERO, de diez

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millones de pesos ($ 10.000.000); para SICARO, de ocho millones de


pesos ($ 8.000.000); para CORTES, de diez millones de pesos ($
10.000.000); para RETUERTO CASTAO, de diez millones de pesos
($ 10.000.000) y para ROSETO, de diez millones de pesos ($
10.000.000).
Por las razones de hecho y de derecho expuestas es que;
RESUELVO:
I.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de JULIO
MIGUEL DE VIDO, de las dems condiciones personales obrantes
en autos, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable
de los delitos de administracin fraudulenta agravada por haberse
cometido en perjuicio de una administracin pblica y partcipe
necesario de cohecho, los que concurren en forma ideal (artculos 173
inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 310 del
CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
hasta cubrir la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000)
-artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
II.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de PEDRO
OCHOA ROMERO, de las dems condiciones personales obrantes
en autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario
penalmente responsable de los delitos de administracin fraudulenta
agravada por haberse cometido en perjuicio de una administracin
pblica y cohecho, los que concurren en forma ideal (artculos 173
inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 310 del
CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes

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hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
III.-

ORDENAR

el

PROCESAMIENTO

de

FERNANDO JULIO CORTES, de las dems condiciones


personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe
necesario penalmente responsable de los delitos de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una
administracin pblica y cohecho, los que concurren en forma ideal
(artculos 173 inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 45 del CP, artculos 306
y 310 del CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($
10.000.000) -artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
IV.-

ORDENAR

el

PROCESAMIENTO

de

RICARDO LUJN ROSETO, de las dems condiciones personales


obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario
penalmente responsable de los delitos de administracin fraudulenta
agravada por haberse cometido en perjuicio de una administracin
pblica y cohecho, los que concurren en forma ideal (artculos 173
inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 310 del
CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
V.- ORDENAR el PROCESAMIENTO de CARLOS
RETUERTO CASTAO, de las dems condiciones personales
obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe necesario

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 5406/2013

penalmente responsable de los delitos de administracin fraudulenta


agravada por haberse cometido en perjuicio de una administracin
pblica y cohecho, los que concurren en forma ideal (artculos 173
inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 45 del CP, artculos 306 y 310 del
CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes
hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VI.-

ORDENAR

el

PROCESAMIENTO

de

ANTONIO EDUARDO SCARO, de las dems condiciones


personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie partcipe
secundario penalmente responsable de los delitos de administracin
fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una
administracin pblica y cohecho, los que concurren en forma ideal
(artculos 173 inc. 7 -174, inc. 5-, 256, 54 y 46 del CP, artculos 306
y 310 del CPPN); MANDANDO a TRABAR EMBARGO sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de PESOS OCHO MILLONES ($
8.000.000) -artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
VII.- DECLARAR
ACCIN

PENAL

POR

LA

EXTINCIN

MUERTE

en

DE

LA

consecuencia

SOBRESEER a ENRIQUE DANIEL GONZLEZ, quien fuera


convocado a prestar declaracin indagatoria (artculo 336, inc. 1 del
CPPN; artculo 59 inc. 1 del CP).
VIII.- Protocolcese, frmense los incidentes de embargo
respectivos y notifquese en la forma de estilo. Firme que se encuentre
comunquese librando los oficios de estilo y crrase vista al seor

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agente fiscal en los trminos del artculo 346 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.

Ante M:

En la fecha se libraron siete (7) cdulas electrnicas -defensa y OA-.


CONSTE.

En_____del mismo se notific el seor agente fiscal, Dr. Federico


Delgado. DOY FE.

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