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exhibe DNI N
04.411.416, nacido el
la
innecesaria
intervencin
de
sociedades
Introduccin.
(CNRT);
en
tanto
otras
fueron
realizadas
por
equipamiento
elctrico
tambin
requera
una
reparacin general.
Respecto de las triplas autopropulsadas sealaron que
fueron inspeccionadas las mismas unidades que inspeccion ITF. La
CNRT seal que seis de las triplas estn con todo el equipamiento
completo, el estado de pintura era malo, las ruedas en su mayora
estaban fuera de medida, revestimientos en buen estado, luminarias
se
verificaron
locomotoras
diesel
Circuito de pagos.
campo.
El 44% del material adquirido a esa fecha, se encontraba
fuera de servicio, es decir, no apto para funcionar y sin previsiones de
reparacin.
debilidades
que
impactaban
sobre
el
i)
se
realizaron
pagos
sin
que
conste
elementos claves.
Tales como actas de recepcin, informes tcnicos y
econmicos, la inexistencia de poderes que acrediten la facultad de los
firmantes.
Adems en el caso de la Sociedad Estatal Espaola P4R
S.A. no consta que se haya acreditado su naturaleza pblica, ni que se
haya analizado la conveniencia de que sea continuadora de EE S.A.
l)
Observaciones
particulares
relacionadas
con
particulares
vinculadas
los
el Juzgado
el
material
continuaba
envuelto
en
la
proteccin
puestos en
funcionamiento o reutilizados.
Conforme todo ello, manifest que para verificarlo,
preguntaron a las empresas y cotejaron los bienes y se pudo constatar
que algunos bienes estaban en poder de las empresas. Parte del
material que se puso en servicio, en algunos casos, tuvo que ser
adaptado lo que implic un costo extra para el Estado, como por
ejemplo material para uso elctrico que debi adaptarse para uso a
traccin. Ello evidenci una decisin no fundamentada de compras y
una falta de previsin sobre el destino que se les dara.
14) Fs. 249/67: la Secretara de Transporte inform el
lugar donde se encuentran las triplas CAF 593 y el plan de recupero,
reparacin y puesta en marcha de algunos de ellos. Se indica que
podra iniciarse de inmediato la puesta en valor de 4 triplas.
15) Fs. 287: Lnea Gral. Roca inform sobre los
talleres/playas donde estn depositados los coches/triplas solicitadas
(N 319. S/593- TALGO IV Virgen del Lujn- Sorefame).
16) Fs. 290: EMEPA indica que 35 unidades se
encuentran en los talleres de Chascoms.
17) Fs. 313: el Subsecretario de Transporte Ferroviario
Ing. Ral Barid inform que hubo dos formaciones TALGO IV
destinadas al corredor Constitucin - Mar del Plata, que sufrieron
averas por el estado que presentaban las vas.
18) Fs. 358/59: se indican lugares donde estn
depositados los coches.
19) Fs. 367/72: copia del Dec. 1261/04 del PEN, por
medio del que se reasume en el PEN el servicio ferroviario y se
faculta al MPFIPyS para que a travs de la Secretara de Transporte
determine el uso y destino del material rodante tractivo y remolcado.
20) Fs. 373/88: copia del Dec. 1683/05 del PEN: los
fondos para la rehabilitacin sern aportados por el Estado Nacional.
Ferroviaria
de
Emergencias
S.A.
(U.G.O.F.E.),
al servicio
remolcados, e
una
carpeta
anillada
con
documentacin
por
un
importe
total
en
euros
de
21.248,32,
por
un
importe
total
en
euros
de
15.936,24,
importe
total
en
euros
de
32.995,34,
KPMG
nro.
en
euros
de
156.229,00,
Expansin
Exterior
nro.
modernos
de
comunicacin
y tecnologa, sistemas
que
relativa
al
Programa
de
Obras,
Trabajos
para
repuestos-,
presentaron
siempre
una
enorme
Entre
otras
anomalas
se
efectuaron
pagos
asistencia
tcnica,
el
contrato
del
28/04/06
deca
2.1.13
se
pact
la
firma
posterior
de
dos
contratos
complementarios.
* Primer contrato complementario del contrato suscripto
el 20/02/08 para el suministro al ao 2007 entre la Secretara de
Transporte Ricardo JAIME- y RENFE representada por su
rodante
ferroviario
2007/2010
al
1er
contrato
base
en
tratados
internacionales
2004/2010,
detallando
de
Administracin
liquidar
pagar
la
factura
nombrado
proyecto
tramit
por
exp.
S-01:
EXPTE. S02:0004801/2014 MININTERIOR: fs. 20factura N 000918626 a RENFE por euros 9.044.000 por
transferencia de fecha 18/12/2008, Fdo. por Ricardo JAIME. Pago por
segundo lote de material correspondiente al primer contrato
complementario firmado entre la ST y RENFE.
b1) fs. 21: RENFE dirigido al MPF (Referencia: ANEXO
A FACTURA 000918626) se especifican los tems que componen el
monto antes indicado. (fecha 18/12/08) FDO. por Ricardo JAIME.
Argentina:
$2.493.597,17
(23/12/09)
cuenta
nro.
euros 351.300.
D2) fs. 38: factura del de la empresa DECOEXSA
trasportes internacionales, por euros 351.300.
E2) fs. 41: acta de interdiccin del 24/11/2010.
F2) fs. 45/6: nota ST 1086 del 23/03/11 firmada por
SCHIAVI del 23/03/11 por la que presenta dos facturas por importes
de 2.434.400,85 y 750.788 euros.
G2) fs. 48: factura firmada del 18/04/11 por SCHIAVI de
monto 750.788 por pago final flete, seguro y transporte martimo de
material.
H2) fs. 49: factura de RENFE de fecha 5/04/11 firmada
por SCHIAVI de monto 2.434.400,85 por 30 % del resto del contrato
de compraventa de 19/10/10 segn estipulacin 3, apartado 3.2.
I2) fs. 51: orden de pago por $ 18.296.043,27.
J2) fs. 53: nota de RENFE enviando a SCHIAVI las
facturas por euros 2.434.400,85 y por 1.076.000 del 02/08/2011; y la
factura rectificativa por euros 325.212 del 20/02/2008. Se indica que
con esas facturas quedaran regularizados los pagos recibidos por
RENFE el 02/08/2011 por euros 2.434.400,85 y 750.788.
K2) fs. 54/68: facturas de RENFE.
L2) fs. 69/70: formularios de ejecucin del gasto (MPF)
se indican nros.
Firmados.
E3) fs. 81/2: cuadros originales que dan cuenta de
Simulacoes de marcha com 1 locomotiva 1400 + 7 carragens de 43 t
(Linha de San Martn Descendente y Ascendente).
F3) fs. 91/9: fotografas originales de Locomotoras de
Serie 1400.
G3) fs. 102: oficio original dirigido a la CNRT por parte
de C.F.P. EP, de fecha 22/02/05, firmado por Pablo Guiance
director comercial-.
H3) fs. 114/7, 119/30, 132/5: fotografas originales de los
trenes que se rezan a fs. 118 y 131 (Brissoneau, English Electric,
Alstom y Automotoras Nohab).
I3) fs. 138/57: fotografas en copias certificadas de los
trenes que se rezan a fs. 136/7 (Triplas Elctricas de 25 KV).
J3) fs. 167/8: oficio original remitido por Antonio
Ramalho presidente do Conselho de Gerencia- de la empresa
Caminhos de Ferro Portugueses de fecha 04/11/05 dirigida a Ricardo
Ral JAIME (ST).
K3) fs. 170: oficio original de la CNRT dirigido a la
Gerencia de Concesiones Ferroviarias (Dr. Fernando Cortes), de fecha
15/11/05, fdo. por el ingeniero Carlos RETUERTO CASTAO, junto
con el anlisis de ofertas de Caminhos de Ferro Portugueses EP,
obrante a fs. /171/7, fdo. por el nombrado Retuerto Castao.
observar:
* Depsito Fuencarral, 27/09/05, se inspeccionaron los
coches remolcados de la serie 9000: se sostiene que los coches estn
en general completos y sus carroceras presentan oxidaciones
localizadas, especialmente en el marco de las ventanas. La pintura
exterior est en mal estado. Los bogies estn completos con rodado en
estado de descarte. Interiormente, los revestimientos, cielorraso,
asientos ntegros con tapizados deslucidos. Los tableros estn
incompletos con tarjetas electrnicas faltantes; borneras y cableados
en buen estado. Debe tenerse en cuenta que se debe retirar el
convertidor de energa elctrica, debindose tener una fuente adicional
de energa para iluminacin y aire acondicionado. Por su estado
general se necesita una intervencin general para su puesta en
servicio. Seala que tambin se debe tener en cuenta la diferencia de
trocha, lo que hace necesario la adecuacin de la misma, los servicios
donde
sern
utilizados,
la
disponibilidad
de
repuestos
328
MEDITERRANEAN
(sin
numerar)
SHIPPING
carta
COMPANY
documento
S.A.
al
de
MPF
comando,
necesidad
de
reparacin
integral
para
118/23
copias
certificadas
del
Contrato
13:
factura
RENFE
total
euros
5.550.000
(27/10/2010).
fs. 14: factura RENFE por euros 5.250.000 (27/10/2010).
fs. 35: RENFE informa sobre gastos de inversin euros
300.000 transporte martimo). fs. 36: detalle factura invoice.
fs. 37/38: factura dem por euros 351.300.
fs. 48: factura pro forma por euros 750.788 de RENFE
(18/04/2011).
fs. 49: dem por euros 2.434.400,85 (05/04/2011).
fs. 51: ORDEN DE PAGO N 1409589 del 05/04/2011
por $ 18.296.043,27. Fdo. por Dora Tedin, Hctor Peschi y Marcelo
Getta.
fs. 54/55 factura resignificativa de abono: 12000217, por
euros 325.212 (20/09/2011).
fs. 60: factura por euros 1.076.000 (20/09/2011).
fs. 64: factura por euros 2.434.400,85 /(20/09/2011).
fs. 71/72: formulario de ejecucin del gasto (28/07/2011).
S01:195664/2007,
S01:473401/2008,
S01:415816/2006,
S01:440723/2005
razonables:
se
analizaron
triplas
elctricas,
Nohab,
carecan de generadores
218/9:
informe
de
la
CNRT
RETUERTO
entre
CFP y ST representada
por
RETUERTO
350/355:
informe
firmado
por
RETUERTO
de
fondos
siguiendo
criterios de oportunidad
conveniencia.
El control del ejercicio de esa competencia quedaba por
expresa disposicin del PEN, reservado a la CNRT.
De este modo indic que En resumen, la Secretara de
Transporte
suscribi
convenios,
complementos
adendas
ingeniero
mecnico.
Que
fue
asumiendo
mayores
una
readecuacin
de
trocha,
en
algunos
casos
administrativo
S01:0314592/2005
poseen
facultad
para
determinar
acciones
que
organizacin
que
la
organizacin
de
las
visitas,
los
como
directivo
mximo
de
la
CNRT
que
CNRT
(I)
2341/07
del
22/08/2007
fs.
480-);
expte.
Jaime, indic que con Nstor Kirchner y con Julio De Vido no tuvo
ningn vnculo ni trato, salvo el protocolar.
Respecto de Ricardo Jaime dijo haberlo conocido en el
ao 2003, en la provincia de Crdoba donde el declarante era el
tcnico del equipo de ftbol donde Jaime se incorpor a jugar. En ese
entonces Jaime era vice ministro de Educacin cuando el Ministro de
esa rea era Juan Carlos Maqueda, el gobernador era De La Sota.
Posteriormente se enter que Jaime haba pedido antecedentes del
declarante, y lo convoc para ser asesor de gabinete en el Ministerio
de Educacin. All estuvo hasta que Ricardo Jaime recibi la noticia
por parte de Julio De Vido que tena que venir a Buenos Aires para
formar parte del gobierno nacional, ocasin en la que Ricardo Jaime
le pidi que lo acompae, al igual que al Dr. Eduardo Agulla quien
hasta ese momento ocupaba el cargo de jefe de asesores de gabinete
del Ministerio de Educacin en Crdoba.
Junto con Agulla aceptaron la propuesta de venir a
Buenos Aires, enterndose entonces que Ricardo Jaime que iba a ser
Secretario de Transporte. La relacin con Jaime no era de amistad
sino ms bien distante y limitada a las funciones que deba cumplir. Al
principio y durante unos meses fue asesor de gabinete de la ST, y de
ah -por un inconveniente que tuvo el interventor anterior de la CNRTel Ministro decidi que dejara ese cargo, entonces Jaime le orden
que fuera a la CNRT a cubrir el cargo de interventor. As fue su
llegada al organismo.
Expres que la CNRT es un gran caos, con reas que no
cubran las necesidades del organismo. Indica que en su gestin
Ferrocarriles Va Estrecha
y cambio de pares
RETUERTO
CASTAO,
quien
en
la
primera
espaol;
se
refiri
reparaciones
generales
del
informe
confeccionado
con
fecha
realiz
un
relevamiento
de
sus
respecto
de
la
falta
de
fecha
del
propuestas
por
las
respectivas
administraciones
Tambin
se
indic
que
la
CNRT
-organismo
un
MINISTERIO
DE
PLANIFICACION
FEDERAL,
En
definitiva,
las
funciones
ministeriales
eran
de
de
Coordinacin
del
Programa
de
Reestructuracin
Ferroviaria.
En el Anexo I se establece el estatuto de la CNRT que en
su segundo artculo indica que aquella actuar como ente autrquico
en el mbito de la entonces Secretara de Obras Pblicas y Transporte
del ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos. En los
artculos siguientes se establecen sus objetivos, deberes, facultades y
funciones.
En el artculo 6 punto i) se menciona dentro de las
facultades del organismo la de asistir al entonces secretario de Obras
Pblicas y Trasporte, a su requerimiento, en todas las materias de
competencia. En cuanto a las funciones que respectan al transporte
primero,
reemplazndolo
luego Antonio
materializada la
all
que
adquiere
mayor
significancia la
falta
de
un
no
fueran
categricos
respecto
del
material
de
la
somera
lectura
de
los
informes
emergen
2)
Cohecho.
se
comportar
correctamente
(Jakobs,
Gnther,
La
aspecto el Ministro, ante las reiteradas compras a los largo de los aos
que no contribuyeron a la mejora del servicio conforme el plan
poltico por l dirigido, tena el deber de controlar lo realizado; por su
extensin en el tiempo y la amplitud del dao patrimonial causado al
Estado, era imposible no advertir el a todas luces incorrecto actuar de
su subalterno, siendo que, pese a ello, realiz nuevos convenios
promoviendo la continuidad del mencionado plan, sin evitar la
produccin de mayores consecuencias lesivas para el patrimonio
estatal. Ante las evidentes infracciones del Secretario, el derecho a
confiar de su superior claramente decay.
Sin perjuicio de ello, tambin se postula en destacada
doctrina la existencia de un principio de desconfianza (Silva
Snchez, cit., pg. 211). Si bien este postulado se aplica habitualmente
al mbito de la responsabilidad empresarial, es menester sealar que
un Ministerio posee una estructura piramidal jerarquizada que
conlleva similaridades en la atribucin de responsabilidades por el
accionar de sus dependientes; es que el Estado introduce, cada vez
ms, la vigencia del principio de desconfianza en las relaciones
contractuales interempresariales. En particular, problemas como el
blanqueo de capitales o, en general, la corrupcin parecen haber sido
los responsables del cambio del modelo (Silva Snchez, cit., pg.
234).
La distincin entre las relaciones regidas por el principio
de confianza y las presididas por el de desconfianza radicara en que
en estas ltimas s existe el deber de procurarse informacin acerca
del modo en que un tercero est gestionando su esfera de
relaciones
de
delegacin
regidas
por
la
willful
blindness
en
la
doctrina
virtud
de
lo
expuesto,
efectuadas
estas
hasta cubrir la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
III.-
ORDENAR
el
PROCESAMIENTO
de
ORDENAR
el
PROCESAMIENTO
de
ORDENAR
el
PROCESAMIENTO
de
PENAL
POR
LA
EXTINCIN
MUERTE
en
DE
LA
consecuencia
agente fiscal en los trminos del artculo 346 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin.
Ante M: