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uinisTERIO PUBLICO. FISCALIA DE LANACION TO RPPL, INGRESO N° 722-2015, . . . Lima, cuatro de febrero del afio dos mil dieciséis.- DADO CUENTA: Por recibido los presentes actuados provenientes de la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Aclivos y Pérdida de Dominio- Tercer Despacho, que derivé la carpeta fiscal N° 02-2015 seguido contra Felix Rosenberg Guttman y otros, por la presunta comisién del delito de lavado de activos provenientes de los delitos aduanero, defraudacién tributaria, en: agravio del Estado, en mérito a la Disposicién Fiscal N° 04 de fojas 810/812, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Agtivos y Pérdida de Daminio- Tercer Despacho derivé los presentes actuados a la mgsa de partes Unica de las Fiscalfas Provinciales Penales de Lima, en P razon de que la Fiscalia Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalias Supraproviniciales Corporativas Especializadas en delitos de lavado de activos y © pérdida de dominio mediante Resolucién de fecha 24 de noviembre de 2016, determiné que la presente carpeta no es de competencia del subsistema especializado, al no concurrir los presupuestos materiales de una organizacién criminal y de un proceso complejo, disponiendo que la presente investigacién sea remitida a la mesa de partes inica de las Fiscalias Provinciales Penales de Lima, la misma que recayera en este Despacho Fiscal. Segundo.- Que, mediante Resolucién de la Fiscalia de la Nacién N° 737-2015-MP-FN de fecha 04 de Marzo del 2015, se designé en el Distrito Fiscal de Lima a los Despachos Fiscales de la Décima Fiscalia Provincial y Vigésima Sexta Fiscalia Provincial Penal de Lima, para. conocer los casos de Lavado de Actives fuera de la competencia del Sub Sistema de las Fiscalias Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; dejandose sin efecto la Resolucion de la Fiscalia de la Nacion N° 3667-2014-MP-FN de fecha 09 de septiembre de’2014, que designé af Despacho de la Décimo Tercera Fiscalia Provincial Penal de Lima para el conocimiento de los referidos casos de lavado de activos, por lo que corresponde que este Despacho se avoque al conocimiento del presente ingreso N° 722-2015, Tercero.- Que, de la revisién de los presentes actuados, se advierte que la noticia criminis proviene del Informe Policial N° 346-12-2004-DIRPOLFIS-PNP-DIVILA-D3 obrante @ fojas 02/05, elaborado por la Direccién de la Policia Fiscal- Divisién de investigacién de Lavado de Activos, en el cual se menciona que dicha unidad especializada ha obtenido informacién de que las personas de Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo y otros en proceso de identificacién, se encontrarian implicadas en los delitos de contrabando, defraudacion de rentas de aduanas, defraudacién tributaria, en razén de que dicha organizacién, iene la hegemonia del negocio de tragamonedas y casinos a nivel nacional, al igual que empresas vinculadas a la importacién de teias, confecciin y venta de prendas de vestir y. titimamente en el negocio inmobiliario, empresas con las que estarian ocultando sus utilidades y activos provenientes de ilicitos penales, cuya actividad habria generado ganancias ilegales que habrian sido reinveriidos en otras actividades y/o adquirido bienes patrimoniales con apariencia licita; y que se tiene conocimiento que la persona de Felix Rosenberg Gutiman, quien se estaria dedicando al negocio de casinos y tragamonedas, cuyas salas de juego habrian sido abiertas mediante amparos judiciales de juzgados de lugares recénditos de nuestro pais, presumiéndose que se = haya valido de artimatias para evitar el pago de impuestos errsus inicios, actualmente por sus relaciones en el ambito politico ha llegado a formalizar casi todos sus locales de Casinos y tragamonedas, para lo cual ha constituido diversas empresas, siendo las principales en este rubro las siguientes: Advanoys Entertainment SAC; Reoreativos Fargo SAC; Restaurante Turlstico 5 Tenedores SAC, La Silusta SA y representacion legal de la empresa panamefia South Marine Overseas Inc., asimismo, también se estaria dedicando al rubro de fabricacién y comercializacién de prendas de vesti, para lo cual también ha constituido las siguientes empresas: Textiles Artesanales SA, Sociedad Exportadora Santa Isabel SAC, empresa Industrial y Comercial FRGSA; CCT LIMA SA, Consorcio Carolina SAC y Knitting Inversiones SAC, indicandose en el acotado informe que las personas de su entormo, principalmente son su hijo Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, la madre de sus dos hijos Ximena Andrea Pino Torres, al igual que Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo, General PNP en retiro y Victor Andrés Lescano Zevallos quienes serian_ sus presuntos testaferros, teniéndose conocimiento que Félix Rosenberg Guttman tendria los siguientes inmuebles: a) un departamento ubicado en jirén lareo Herrera N° 1180, urb. Residencial Oyague- Magdalena del Mar, 44 “b) dos estacionamientos en el primer sétano ubicado en jirén Larco Herrera N° 1164, urb. Residencial Oyague Magdalena de! Mar, 0) un inmueble ubicado en fa calle las Poncianas N° 314, urb, Semi ristica las Lomas de Monterrico- Surco; d) un inmueble bicado en calle Garcitaso de la Vega N° 785- Chaclacayo, e) un inmueble ubieade en ay, José Pardo N° 239, dpto. 1101- Miraflores, f) un. inmueble ubicado ep calle San Remo N° 100, Santa Maria del Mar, a nombre de su hijo Edmundo Shalom Rosenberg ;~ & Ralbag tendria participacién en ia empresa North Carolina textil del Perli SA, empresa Ry Erportadora industrial Textil Tumbes SA y empresa Importadora del Sur SAC. fo." cuarto.. Que, al recepcionar el precitado informe policial, la Segunda Fiscalia ‘Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y pérdida de 2° dominio, mediante Disposicién Fiscal N° 01 de fecha 08 de enero de 2015 obrante a fojas 09/12, dispone previo a decidir sobre la procedencia o no de la apertura de investigacién, se practiquen diligencias en el plazo de, 45 dias, a efectos de recabar elementos indiciarios minimos tendientes a der inicio a Una investigacién preliminar por la presunta comisién del delito de lavado de actives en agravio del Estado, para tal fin remitio [os actuados a la DIVILA-DIRPOLFIS-PNP. * ° Quinto. Que, la referida unidad policial especializada luego de practicar las diligencias: ‘encomendadas por la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de lavado de actives y pérdida de dominio, emitié el Informe Policial N° 119-04- 2015-DIRILA-PNPIDIVILA-DF-D3 obrante a fojas 15/32, en cuyo andlisis de los hechos fiteral C se indica que Felix Rosenberg Guttman es un empresario dedicado principalmente a négocios de tragamonedas, ocupando cargos en Directorio y Tepresentacion legal de diversas empresas como son: Recreativo Fargo SAC, Advansys Entertainment SAC, Restaurant Turistico § Tenedores SAC, Textiles Artesanales SA, Sociedad Exportadora Santa Isabel SA, empresa Industrial y}Comercial FRG SA, Consorcio Carolina SAC, Knitting Inversiones SAC, entre otras y'actualmente ocupa ef cargo de presidente ejecutivo de la camara de operaciones de maquinas de juego tragamonedas, conforme se advierte de la ficha registral de la partida N° 03000701 de la Sunarp obrante en autos (fs. 557), indicdndose en el iteral D, que la empresa "Recreativos Fargo SAC” cuenta con un capital social de S/. 15°740,001.00 ( fs. 382) que corresponde a igual numero de acciones por un valor nominal de Un Nuevo Sol cada una, habiendo Felix Rosenberg Guttman recibido en reiteradas oportunidades, poderes para actuar como su representante legal, y que Ximena Andrea Pino Torres 2 ia fecha de fundacién de dicha empresa, fue presidenta del Directorio y Gerente General también se indioa que la empresa "Nevada Entretenimientos SAC" celebré un contrato de consorcio con la empresa "Recreativos Fargo SAC” para la administracion de casinos y maquinas tragamonedas, precisaéndose que Andrés Wilfredo Bemardo «Pineda es presidente-de Directorio de la empresa Nevada, segiim informacion del portal ‘web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, contando con 86 sélas de explotacién de maquinas tragamonedas que funcionan con autorizaciones expresas mediante Resoluciones Directerales en cada caso emitidas por la Direcoién General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas del MINCETUR, de igual modo se sefiala que la actividad principal de Felix Rosenmerg Guttman es la explotacién de maquinas tragamonedes, por indagaciones realizadas sobre esta actividad, a través de fuentes de informacién publica, la unidad policial ha verificado que dicho negocio esta regulado por la Ley N° 27183 publicado en el Diario El Peruano, el 09 de julio de 1999, ‘asi como por normas ampliatorias y complementarias que establecen las competencies de la DGJCMT del Mincetur, Sunat, Unidad de Inteligencia Financiera, Municipalidades y otros, qué tienen competencia para fiscalizar permanentemente dicha actividad, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, operativos, econémicos, financieros Y tributarios, que mediante D.S, N° 015-2010-MINCETUR publicado el 03 de setiembre de 2010 ( fs. 642/552), complements las medidas dictadas por la Sunat mediante Resolucién de Superintendencia N° 145-2003-SUNAT de! 25 de julio de 2003, para la implementacién Yel sistema unificado de control de tiempo real- SUCTR, que esegura que cada una dé las maquinas tragamonedas se encuentran interconectadas las 24 horas del dia, con el sistema de control del Mincetur y la Sunat, registrando cada juego, para evitar la evasion tributaria ‘Sexto.- Precisandose en el literal H del referido informe policial, que de la informacion Tecepsionada de las diferentes entidades publicas ha sido posible determinar que la capacidad econdmica de Felix Rosenberg Guttman es producto de su participacién en las empresas antes sefialadas, pero fundamentalmente de la explotacién de maquinas ® {ragamonedas en diferentes regiones del pais, siendo en este rubro una de estas empresas "Nevada Entreteimientos SAC" donde junto con su socia financiera Ximena ‘Andrea Pino Torres, conducen dicha empresa que cuenta con 86 salas en el pais; la misma que tiene un capital social de S/. 4°363,234.00 ( fs. 336), coligiéndose en et acotado informe que los inmuebles de propiedad de Félix Rosenberg Guttman y. Ximena Andrea Pino Torres, se encuentran dentro de los margenes de utilidad que como ‘empresarios perciben, pese a quie para adquirirlos han contado con el apoyo del sector financiero, conforme se aprecia en las fichas registrales de dichos inmuebies (fs. 440/142, 164/165, 170/171, 176/177, 182/183, 207/202, 278/279, 284/285, 202/293, 314/315), en el cual se encuentran registrados las hipotecas a diferentes bancos al momento de su adauisicién, siendo evaluados por entidades financieras; asimisino, en el literal |, se precisa que de la documentacién analizada e informacion obtenida se desprendé que Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo no registran propiedades inmuebles que sobrepasen sus capacidades econémicas que como personas dedicadas @ empresas han adquirido, mientras que Victor Andrés Lescano Zevallos es propietario de inmuebles que ha adquirido hace muchos afios, habiendo realizado su Ultima adquisicién en el afio 2013 por la suma de US$ 38,000.00 Délares Americanos aproximadamente, concluyéndose en el informe policial en referencia, que hasta la formulacién de dicho documento, no se han encontrado indicios razonables que sustenten en forma objetiva la apertura de investigacién preliminar por el presunto delito de lavado de activos a las personas de } Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Ximena Andrea Pino Torres, Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo y Victor Andrés Lescano Zevallos. Séptimo.- Que, la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos y perdida de dominio,mediante disposicién de fecha 19 de octubre de 2015, luego de recibir el Informe Policial N° 119-04-2015-DIRILA- PNPIDIVILA-DF-D3 dispuso la ampliacién de actos de investigacién, tales como: 1) Oficiar a la Fiscalia Superior Coordinadora de las Fisoalias Especializadas contra la Criminalidad Organizada, a efectos de que informen si las personas Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosemberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Terres y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo registran denuncia en su sistema, 2) Oficiar a la Fiscalia Provincial Penal Especializada en delitos tributarios de Lima, a fin de recabar copia certificada de la resolucién de archivo definitivo de fecha 05 de junio de 2013, recaida en el ingreso N° 33-2013, 3) Oficiar a la Segunda Fiscalia EspeciBalizada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual, a fin de recabar copia cerfificada de la Resolucién de archivo definitive de fecha 16 de mayo de 2014, recaida en el ingreso N° 161-2012; 4) se Oficie a la Tercera Fiscalia Superior Penal de Lima, a fin de recabar copias certificadas de la Resolucién de fecha 16 de octubre de 2013, recaida en la Queja de Derecho N° 169-2013, ingreso N° 33-2013, 5) Oficar a la Fiscalfa Provincial Antidrogas- Sede Andahuaylas, a fin de recabar copias certificadas de la resoluci6n de fecha 07 de septiembre de 2008, recaida en el ingreso N° 21-2008, Octave. Que, mediante Disposicién N° 3 de fecha 13 de noviembre de 2015, la Primera Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada_en delitos de lavado de activos y perdida de dominio, resolvié aclarar la segunda disposicién de fecha 19 de ‘cctubre de 2015, debiendo decir: “Asimismo en mérito a la articulo 25 del reglamento de las Fiscalias Especializadas en delitos de corrupeién de funcionarios, fiscalias especializadas contra la criminalidad organizada y fiscalias especializadas en delos de lavado de activos y perdida de dominio, aprobada mediante Resolucién de. la Fiscalia de la Nacién N° 1423-2015-MP-FN de fecha 22 de abril de 2015, y a efecios de completar todas las diligencias ordenadas en la Resolucién de fecha 08 de enero de 2015, se DISPONE: Aperturar investigacién preliminar a efectos de realizar actos de wesligacién por el lapso de 30 dias en sede fiscal, contra Felix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosemberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Willredo Bemardo Pinedo, y contra las personas juridicas Advancys Entertainment SAC, Recreativos Fargo SAC, Restaurante Turistico 5 Tenedores SAC, y La Silueta SA, por la prestnta comisién del delito de lavado de activos, en agravio del Estado, disponiéndose las siguientes diligencias (...)" Noveno.- Que,.mediante Oficio N°. 4463-2015-FSC-FECOR-MP de fojas 688,, la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalias Especializadas contra la Criminalidad Organizada, informa gue no existen investigaciones respecto a las personas naturales Félix’ Rosenberg Guttinan, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wifredo Bernardo Pinedo registrados en dicho subsistema Décimo.- Que, a fojas 827/832 obra copia certificada de la disposicién fiscal emitida por la Tercera Fiscalia Superior Penal de Lima en fecha 16 de octubre de 2013, que resolvié declarar infundada la queja de derecho interpuesta por la procuradora adjunta especializada en delitos de lavado de activos y procesos de perdida de dominio, contra la resolucién fiscal de la fiscalia Provincial Especializada en Delitos Tributarios de Lima, de fecha 05 de junio de 2013 que resolvié no haber merito para formalizar denuncia penal contra Alejandro Topalaya Bricefio, Gerente General de la empresa Bincolpar SAC, Samuel Lawrence Levy, Gerente General de la empresa Sierra Machines SAC, iris Rossana Cordova Solorzano de Cerron, Gerente General de la empresa Cathay Entretenimientos SAC, Manuel Minoru Handas Mori, Gerente General de la empresa Recreativos Fargo SAC, y Carlos Fernando Quispe Solo, Gerente General de la empresa South Marine Overseas INC por la presunta comisién del delto de defraudacién tributaria conexo con lavado de activos en agravio del Estado. Décimo Primero.- Que, a fojas 841/859 obra copia certificada de la disposicién fiscal emitida por la Fiscalia Provincial Penal Especializada en delitos tributarios de Lima, que no haber mérito para formalizar denuncia penal contra Alejandro Topalaya Bricefio Gerente General de la empresa Bincolpar SAC, Samuel Lawrence Levy, Gerente General de la empresa Sierra Machines SAC, Iris Rossana Cordova Solorzano de Cerron, Gerente General de la empresa Cathay Entretenimientos SAC, Manuel * Minoru Handas Mori, Gerente General de la empresa Recreativos Fargo SAC, y Carlos Fernando Quispe soto, Gerente General de la empresa South Marine Overseas INC por la presunta comisién del delito de defraudacién tributaria conexo con lavado de activos en agravio del Estado. Décimo Segundo.- Que, 2 fojas 893/920 obra copia certificada de la disposicién fiscal emitida por la Segunda Fiscalla Especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de fecha 16 de mayo del 2014, que resolvié no ha lugar 2 formalizar denuncia penal contra Alejandro Topalaya Bricefio, Gerente General de la empresa Bincolpar SAC, Samuel Lawrence Levy, Gerente General de la empresa Sierra Machines SAC, Iris Rossana Cordova Solorzano de Cerror, Gerente General de la empresa Cathay Entretenimientos SAC, Manuel Minoru Handas Mori (Ex Gerente), Samuel Laurence Levy- Gerente General de la empresa Recreativos Fargo SAC, y Carlos Fernando Quispe soto, Gerente General de la empresa South Marine Overseas INC, por el presunto delito de lavado de activos conexo con delito aduanero en la modalidad de contrabando y defraudacién de rentas de aduanas, en agravio del Estado- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraci6n Tributaria-SUNAT. Décimo Tercero.- Que, a fojas 739/741, obra copia simple de la disposicion fiscal de fecha 07 de septiembre de 2009, expedida por la Fiscalia Provincial Antidrogas- Bede Andahuaylas, que resolvié dar por concluida las investigaciones efectuadas a Ximena Pino torres y a las empresas “Recreativos Fargo SAC" y “Cathay Entretenimientos SAC" por presunto delito de Lavado de Activos provenientes del trafico ilicito de Drogas en agravio del estado, disponiendo el archivo definitive en cuanto a dicho exttemo se refiere. Décimo Cuarto.- Que, a fojas 36) obra el Oficio N° 692-2015-RNC-RENAJU-GSJR- GGIP4J, expedido por la jefatura del Registro Nacional de Condenas, que informa que las personas de Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo , no registran antecedentes penales. : Décimo Quinto. Que, a fojas 56, obra e! Oficio N° 126-2015-MP-FN-RENADESPLE expedido por la presidenta de la comisién coordinadora del Renadesple, que informa que las personas de Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wilfredo Bemardo Pinedo no registran detencién en su base de datos. Décimo Sexto.- En tal sentido, si bien es cierto en el primigenio informe policial (346- 42-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVILA-D3}, expedido por la Direccién de Policia Fiscal Divisiin de Lavado de Activos, la citada unidad policial solicits el inicio de una investigacién preliminar contra Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo, con la finalidad de establecer 0 descartar de manera objetiva la posible comisién del delito de lavado de activos, producto de los delitos de contrabando, defraudacién de renta de aduanas, defraudacion tributaria; no es menos cierto, que dicha unidad policial especializada luego de realizar diligencias previas a la apertura de investigacién, por haberlo dispuesto asi la Segunda Fiscalia Supraprovincial Especializada en delitos de lavado de activos y perdida de dominio, concluyé: a) Que la persona de Felix Rosenberg Guttman es un empresario con participacién econémica en diferentes empresas como Recreativo Fargo SAC, Advansys Entertainment SAC, Restaurant Turistico § Tenedores SAC, Textiles Artesanales SA, Sociedad Exoortadora Santa Isabel SA, empresa Industrial y Comercial FRG SA, Consorcio Caroline SAC, Knitting Inversiones SAC, de donde provendria su capacidad econémica, encontrandose los bienes gtle posee dentro de los margenes de utilidades que percibe ‘como empresario y contando en toda adquisicion con el apoyo del sector financero, y ) Que, no se han encontrado elementos indiciarios de conviccién que nos permita establecer de manera objetiva la apertura de una investigacién preliminar por el presunto delito de lavado de activos, a las personas de Félix Rosenberg Gullman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo; por consiguiente, merituando el informe policial en referencia, no se advierte indicios que justifique ta continuacién de la presente investigacién segulda contra las citadas personas por el delito de lavado de actives, originadas en la noticia criminis contenida en el Informe Policial N° 346-12- 2014-DIRPOFIS-PNP-DIVILA-D3, situacién que conlleva a archivar la presente ‘denuncia, ello sin perjuicio de que la presente investigacion pueda ser reabierta, cuando aparezcan nuevos indicios que permitan inferir la presunta comisién det delito delavado de actives y la vinculacién de los citados investigades en dicho ilicito; esto en razén de que las resoluciones de archivo de denuncia emitidas por el Ministerio Péblico, cuando ho se pronunciantpor el carécter no delictuoso de los hechos, ne tienen la calidad de cosa decidida. Por las razones expuestas, esta Fiscalia Provincial Penal, al amparo de lo preserito en el articulo noventa y cuatro, inciso dos, de la Ley Organica del Ministerio Publico - Decreto .Legislativo cero cincuenta y. dos; RESUELVE: ‘No ha lugar a formalizar denuncia penal contra Félix Rosenberg Guttman, Edmundo Shalom Rosenberg Ralbag, Victor Andrés Lescano Zevallos, Ximena Andrea Pino Torres y ‘Andrés Wilfredo Bernardo Pinedo, por la presunta comisién del delito de lavado. de ‘activos, en agravio del Estado, disponiéndose el archivo de la presente investigacién. Notificandose.

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