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REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Quito, 07 de mayo de 2013 Oficio No. 092-GJ-AN (7a | SONTRALORIA GENERAL De ses METRIC 08 KAY 2018 HORS (zs) Doctor Carlos Polit CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO. Ciudad.- De mi consideracién’ En nombre y representacién de la provincia de Zamora Chinchipe, reciba usted un cordial y atento saludo y, mis mejores deseos de éxito en el desempefio de sus funciones; en esta oportunidad me permito exponerle lo siguiente: ANTECEDENTES: En mayo de! ano 2006, el Gobiemo de Alfredo Palacio, contraté con la compaiia Via ‘Advisors (VIADVI), la operacién de la empresa estatal Telecsa-Alegro, luego del fracaso de la empresa sueca Swetel (Ericson). En abril del mismo afo, una empresa, sin registro en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, que respondia al nombre de Technomobile, recibid un contrato por U$ 15,6 millones para la adquisicién de 100 mit teléfonos. ‘Como conoce usted sefior Contralor, Technomobile, adquirid !os equipos a la firma china Asia Wireless Solution, de propiedad de World Comunication System de Panam, la cual era duefia de Via Advisors Ecuador, a cargo de las operaciones de Telecsa; sin duda fue una aulo compra en la que aparecié vinculade Enrique Cadena Marin, ciudadano que ostenta doble nacionalidad: ecuatoriana y estadounidense, Una investigacién realizada en el afo 2007, por los periodistas Ménica Almeida y Xavier Reyes de diario El Universo, permitié descubrir las imbricadas relaciones entre los regentes privados de la estatal Telecsa, fa firma Viadvi, y un grupo de empresarios quayaquilefios. Ellos operaban en secreto y con practicas impugnables para beneliciarse de millonarios contratos, en detrimento del Estado, Entre estos empresarios tiguraba Enrique Cadena. Los irc Av, 10 de Agosto 11511, err Caro Iba y Sante Prisca, Es Named to piso. of 402 Gf - Toll 023991846 098258990 00730) REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL citados periodistas evidenciaron que todas las conexiones en Ecuador llevaban hasta Cadena Marin. Pero las pistas se perdian en Panamé debido a la imposibilidad de descubrir a los accionistas de esas empresas. La principal relacion era que Viadvi y Technomobile, tenian el mismo abogado patrocinador, e! mismo texto de creacién, la misma notaria, el mismo banco donde se pagé el capital, y finalmente siguieron el patron de vender sus acciones en Panama. A través de testaferros se establecia la relacin con Cadena y sus hijos y con otros proveedores de Telecsa. El libreto estaba tipiado, los negocios se hacian desde el piso 29 del edificio La Previsora de la ciudad de Guayaquil, donde funciona Naparina Corp de Enrique Cadena, y también un estudio de abogados, “Cabezas Parrales, donde estan Rail Echeverria y Jorge Guzman Baquerizo’. Segdn la investigacién, en otras ‘empresas, Echeverria se relaciona con la familia Cadena, como es ei caso de la compania Kliunmer, cuya accionista es Gabriela Cadena, y Smart Business, que registra como accionista a Vidal Cadena, con el 70% de participaciones. Gabriela Cadena, fue desde enero de 2005, gerente general de Credinvest, mientras su hermano Vidal Cadena era gerente de la empresa Homy, uno de cuyos accionistas fue Juan Cruz, quien registra participaciones en 375 compafilas de papel. Cruz, figura relacionado con Echeverria Barrientos y Jorge Guzman Baquerizo, en la historia de Technomobile, el proveedor al que Telecsa le compré los cien mil teléfonos para el servicio inalambrico que ofertaba Pacifictel, que nunca funcion6. Sorprendentemente, la Fiscalia y los Tribunales que conocieron el caso, pese a la documentacion recibida en torno a las irregularidades cometidas en la seleccién de la ‘empresa Technomobile, y en el rosario de ilicitudes y perjuicios cometidos en contra de Pacifictel y Telecsa, por parte de VIADVI y sus accionistas y representantes, dictaron sobreseimiento definitive y declararon como “maliciosa y temeraria” a denuncia interpuesta en contra de los responsables de este cuestionable caso. Segin el libro Ecuador Made in China, ‘las relaciones de Cadena Marin con personajes ahora enrolados al correismo, datan de tiempo atras y estan atados también por lazos de sangre y generosidad, en especial la que mantiene con Camilo Samén, ex gobemnador del Guayas y actual Presidente de la GFN, y su cényuge Adriana Marin Rodriguez, relacionada con la empresa COMESA aue tenia una deuda impaga de 135 mil délares con Fitanbanco, hasta pocos dias antes de la posesién de Rafael Correa (Enero 2007). Fue entonces cuando la mano altruista de la empresa Naparina, de Cadena, otorgé el dinero para cubrir el pasivo de los Saman-Marin, el pago se hizo con un cheque de Decorplan y certiicados de depésitos a nombre de Gilbert Jara Garcia (Naparina Corp.), cedidos a Comesa, por $ 35.273,43. Decorplan se dedica a la venta de equipos de comunicacién, su presidenta es Marcia Montalvo Leén, ex comisaria de Guayas en la gobernacion de Camilo Saman y Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carlos Ibarra y Santa Prisca, Ed. Alameda I, $0. piso, Of 402 Telt: (23-991-546 092268990 097999837 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL asesora de Juan Carlos Cassinelli, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, por el Movimiento PAIS". La revista Vanguardia No 386, de 08 de Abril de 2013, publica una investigaci6n intitulada “NOTICIAS DEL ZAR PETROLERO’, en la que se refiere a una serie de negocios que vendria ejecutando el sefior Enrique Cadena, acciones relacionadas con la comercializacion de crudo ecuatoriano, a través de las empresas Taurus Petroleum y Petrochina, esta Ultima la mayor compradora del petréleo ecuatoriano. De la misma revelacin periodistica y de mi propio trabajo de investigacién, se colige ademas, la relacion de Enrique Cadena con varias empresas contratistas en otros sectores, como: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ESS, con la firma Denarii Systems LLC.; el Banco Central del Ecuador BCE, con el consorcio Alternet-Utiba Américas; la Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT, con la empresa Broadnet SA, contrapartes privadas, vinculadas directa 0 indirectamente al citado ciudadano ecuatoriano y familiares suyos. Seftor Contralor, a su debido tiempo solicité a la Contraloria iniciar un examen especial a los, contratos de lineas de crédito y compra venta de petréleo, suscritos entre EP Petroecuador y la compania mixta Petrochina International Company Limited, como resultado de lo cual, la Institucién que usted preside dio paso a la investigacién del caso, de cuyos resultados el pals esta a la espera. HECHOS QUE SE DENUNCIAN: Con los antecedentes mencionados, me permito poner en su conocimiento una serie de hechos, relacionados con los contratos celebrados entre las empresas PETROCHINA y UNIPEC con PETROECUADOR, y la intermediacién que vienen ejecutando los intermediarios (traders) Taurus Petroleum, Castor Petroleum y Gunvor SA, que segun mis investigaciones y el trabajo periodistico de Revista Vanguardia, estaria generando un considerable perjuicio al erario publico, beneficiando a su vez a los referidos traders. Muchas pistas conducen a seftalar que Vidal Enrique Cadena Marin, se encuentra vinculado con este negocio y consecuentemente con el perjuicio causado al Estado, por las ‘operaciones que realizan empresas en las que él y sus hijos son propietarios o accionistas, © estan indirectamente relacionados, como es el caso de NAPARINA CORP, DENARII SYSTEMS, PEGASO INVESMENT, BREITON CAPITAL SHIPPING, ALTERNET-UTIBA, telaciones sobre las cuales existen una serie de transferencias bancarias, cuyas copias anexo. Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, enre Carlos lbara y Santa Prisca, Ed. Alameda | Ao, piso, Of 402 Tell: 028-991-546 092268990 067999937 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Mientras el referido ciudadano ostenta un enorme poder econémico y sus empresas directa © indirectamente reciben recursos y contratos de! Estado ecuatoriano, entrenta un juicio de insolvencia, planteado en el aflo 2012 por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el dJuzgado Séptimo de lo Civil de Guayaquil, por una deuda de U$ 1°026.195, de su empresa “Quin Cola”, con el ex Filanbanco, banco intervenido y cerrado. Segin registros de migracion, entre los alos 2006 y 2013, se reportan 195 entradas y salidas del pais de Vidal Enrique Cadena Marin, con destinos como: Miami, Nueva York, Suiza, Perd, Espafia, México y Panama. Sus hijos, Gabriela y Vidal Cadena Vedova, igualmente registran un considerable nimero de desplazamientos a idénticos destinos que su padre Jgualmente, una amplia variedad de vehiculos de lujo, botes y yates, se reportan a nombre de Enrique Cadena Marin, de su esposa e hijos, en las siguientes direcciones: Miami Dade 33131- 1931 Brikell Bay, y en Miami Beach 33139, Av. Washington 404, suite 620, direcciones donde aparecen domiciliadas algunas de las empresas en las que figura relacionado, en particular Naparina Corp y Denarii Systems. Intermediacion de Taurus Petroleum. El brazo ejecutor de la intermediaci6n petrolera a nombre de Petrochina, es Taurus Petroleum, un trader investigado a nivel internacional por el cuestionado canje de crudo por alimentos en la guerra de Irak. Su principal socio es Ben Poliner, quien ademés es acciorista de Castor Petroleum y Gunvor SA.; Tautus, Castor y Gunvor, no tienen suscritos contratos con el Estado ecuatoriano, tampoco media ninguna relacién comercial con Petroecuador; sin embargo, son las compatias que en la actualidad, manejan aproximadamente el 90% del saldo exportable de crudo ecuatoriano. Segin reportes oficiales de Petroecuador, entre los afios 2008 y 2012, se han suscrito 12 contratos de venta de crudo y fuel oil con las compaiias Petrochina y Unipec, por un volumen cercano a 580 millones de barriles de crudo, y con plazos hasta el aho 2020. Segun el libro Ecuador Made in China, “ese petréleo es revendido por el trader Taurus Petroleum, especialmente en el mercado estadounidense, de acuerdo con los Bill of Lading, generados en Alta Mar, donde se verifica la transferencia de los cargamentos de crudo de Petrochina a Taurus’. Esa intermediacion le beneficiaria a Taurus en aproximadamente 3 délares por barrl, cantidad que a su vez se convierte en pérdida para el Estado ecuatoriano. Esa diferencia econémica entre el precio que entrega Petroecuador a Petrochina y el precio real del mercado, al que vende Taurus en EEUU, serian parte de los enormes recursos que se expresan en centenares de transferencias banearias, a las que he tenido acceso, y me permito adjuntar. Dic: Av, 10de Agosto 11-511, entre Carlos Ibara y Santa Prisca, Ed. Alameda I, o, piso, OF 402 Tel: 029-991-546 092268930 097939397 y, REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Transferencias bancarias.- ‘Seguin centenares de reportes realizados por el Helm Bank de Estados Unidos, Enrique Cadena Marin y Vidal Cadena Vedova, titulares y responsables del manejo de varias cuentas bancarias en instituciones financieras de Estados Unidos de Norte América, Colombia y Panamé, figuran ademas como accionistas y representantes de compaftias creadas y domiciliadas en Ecuador, como: Naparina Corp, Pegaso Investment, mismas que también aparecen domiciliadas en Amsterdam (Holanda) y Miami (EEUU); cuentas: bancarias en las que se identifican constantes transferencias, correspondientes a los afios 2010, 2011 y 2012, originadas en cuentas de la empresa Taurus Petroleum Ltd, en bancos de Nueva York, por cantidades que oscilan entre 1,2 y 1,7 millones de délares mensuales, aproximadamente, transferencias destinadas a favor de Naparina Corp, principaimente. De la cuenta de esta compahia de propiedad de la familia Cadena Vedova, se transfieren valores a cuentas de otras empresas creadas en pataisos fiscales, como Breiton Capital & Shipping de Panama, y otras domiciliadas en Estados Unidos, como Heico Investment LLC, Gabriela Cadena LLC, entre otras; ademas de constantes transferencias a la cuenta de la compafia Denatii Systems, € igualmente, seguidos desembolsos econémicos a cuentas personales de Enrique Cadena, Vidal Cadena, Gabriela Cadena, Jorge Guzman Baquerizo, Fernando Uribe, entre otras. A manera de ejemplo: el 5 de julio de 2012 a las 12:34 pm, se acredita U$ 1'641.573.20 ala cuenta de Naparina Corp S.A No. 1040124848 del Helm Bank, enviados desde la cuenta No. 021000018 de la compatia Taurus Petroleum, del Bank de NY. El mismo dia, 54 minutos después, a la 1:28 pm, se transfiere de la cuenta de Naparina Corp. No. 1040124848, en el Helm Bank, la misma suma de US 1'641.573.20, a la cuenta No. 477950484, de la empresa panamefia BREITON CAPITAL & SHIPPING, en el JP MORGAN CHASE de Nueva York. ‘Asi mismo, pongo en su conocimiento una amplia informacién sobre operaciones de varias empresas relacionadas a Enrique Cadena y a sus hijos; incluso reportes de transferencias bancarias por varios millones de délares, realizadas entre Taurus Petroleum, Naparina Corp, Denarii Systems, Pegaso Investment, Breiton Capital & Shipping, entre otras beneficiarias. EI hilo conductor es uno solo: los recursos se generan en Taurus y desde ahi se arma un drenaje de dinero a varias empresas y cuentas personales, conforme al siguiente detalle Jueves, 05 de julio de 2012 12:35 Helm Bank Transtiere: ORG: CH7904835078022182000 Dir: Av, 10 de Agosto 11-511, entre Caras ibaa y Santa Prisca, E0. Alameda Il, 0, piso, Of. 402 Teil: 029-991-546 092268090 087999357 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 4/TAURUS Petroleum Ltd Recibe: 021000018 BK DE NYC BNF: 1040124848 NAPARINA CORP S. Transferencia Monto: 1,641,573.20 Tasa de transferencia: 0.00 Cuenta de Crédito #: 1040124848 Crédito Total: 1,641,573.20 Jueves, 05 de julio de 2012 13:29 Helm Bank ‘Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 021000021 JPM CHASE BNF: 477950484 BREITON CAPITAL & SHIPPING, INC Pensilvania Transferencia Monto: 1,641,543.20 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040124848 Débito total: 1,641,573.20 Jueves, 05 de julio de 2012 11:32 Heim Bank Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: Dic: Av. 10.de Agosto 11-511, ene Carlos Ibaray Sania Prisca, Ed, Alameda Il sto, piso, Of. 402 ef Tell: 023-991-546 092266990 08709931 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 021000021 JPM CHASE BNF: 477950484 BREITON CAPITAL & SHIPPING, INC Transferencia Monto: 1,007,492.88 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040124848 Débito total: 1,007,522.88 Jueves, 05 de julio de 2012 11:26 Helm Bank Transfiere: PEGASO INVERSIONES C.V. AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDIFICIO LA PREVISORIA PISO 29 OFICINA # 2902 (NAPARINACORP) GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 021000021 JPM CHASE BNF: 477950484 BREITON CAPITAL & SHIPPING, INC Transterencia Monto: 275,323.30 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040143667 Débito total: 275,353.30 dueves, 05 de julio de 2012 11:26 Helm Bank ‘Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, Piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE SOTH ST PANAMA PANAMA Recibe: 021000021 JPM CHASE BNF: 477950484 BREITON CAPITAL & SHIPPING, INC Transferencia Monto: 17,940.01 ir Ax. 10de Agosto 11511, er Carlos baa y Santa Prisca, Ea Alama lst. pio, OF 402 Dy. Tell: 029-991-846 092268990 087939357 f REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040133169 Débito Total: 17,970.01 Jueves, 05 de julio de 2012 11:24 Helm Bank Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTNO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 021000021 JPM CHASE BNF: 477950484 BREITON CAPITAL & SHIPPING, INC Transferencia Monto: 215,371.17 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Débito total: 215,401.17 Jueves, 05 de julio de 2012 10:18 Helm Bank ‘Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 026005092 WELLS FARGO NY INTL BNF: 1010237948283 GABRIELA CADENA VEDOVA Transferencia Importe: 7.000,00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040124848 Débito Total: 7,030.00 irs Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carls tbara y Santa Prisca, Ed. Alameda t,o, piso, OF 402 Tel: 023-991-546 092266850 087999331 YY. REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Jueves, 05 de julio de 2012 9:50 Helm Bank Transtiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTNO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 026005092 WELLS FARGO NY INTL BNF: 2000052630552 GABRIELA CADENA LLC NUEVA YORK EE.UU. Transferencia Monto: 190,376.00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Débito total: 190,406.00 Jueves, 05 de julio de 2012 6:52 Helm Bank Transfiere’ 1040124848 NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2 Recibe: BNF: 1060175657 VIDAL ENRIQUE CADENA Transferencia Monto: 190,400.00 Tasa de transferencia: 10.00 Lunes, 02 de julio de 2012 14:02 Helm Bank Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carlos ibaa y Santa Prisca, Ed. Alameda I, 40. piso, O 402 Tell: 029-991-546 092268990 087999337 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL CREDICORP Bank Plaza, Piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 021000089 CITIBANK NYC BNF: 4311003251 SCANFIL Transferencia Monto: 10,831.90 Tasa de transferencia: 35.00 Cuenta Débito #: 1040133169 Débito Total: 10,866.90 Lunes, 02 de julio de 2012 10:26 Helm Bank Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTIJO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 026005092 WELLSFARGO NY INTL. BNF: 2000041543906 Denarios SYSTEMS INC ‘Transferencia Monto: 101,404.00 ‘Tasa de transferencia: 30.00 ‘Cuenta Débito #: 1060175657 Débito total: 101,434.00 Lunes, 02 de julio de 2012 10:06 Helm Bank Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: ir: Av. 10.68 Agosto 11-511, entre Caros Ibarra y Santa Prisca, Ea. Alameda I, a0. piso, 1.402} / Telt: 023-991-546 092268000 087939257 v] REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 1060175657 VIDAL ENRIQUE CADENA GUAYAQUIL CE Transferencia Mont Tasa de transferenci 101,400.00 10.00 Viernes, 29 de junio de 2012 12:38 Helm Bank Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 067012099 COMERICA BK y TR BNF: 1811018918 ROSCIOLI YACHTING CENTER, INC FORT LAUDERDALE EE.UU. Transferencia Monto: 50,760.04 Tasa de transterencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040133169 Debito Total: 50,790.04 dueves, 28 de junio de 2012 10:42 Helm Bank Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTNO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 026005092 WELLSFARGO NY INTL BNF: 2000041543906 Denarii SYSTEMS ING Transferencia Monto: 313,681.00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Dir: Av, 10 de Agosto 11-511, entre Carlos Ibarra y Santa Prisca, Ed. Alameda Il At. piso, Of 402 Tell: 023-991-645 092208990 007999957 Cf REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Débito total: 313,711.00 dueves, 28 de junio de 2012 10:42 Helm Bank Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTNO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 026005092 WELLSFARGO NY INTL BNF: 2000041543906 Denarii SYSTEMS ING Transferencia Monto: 89,945.86 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Débito Total: 89,975.86 Jueves, 28 de junio de 2012 9:46 Helm Bank Transfiere: NAPARINA CORP S.A. ANDRES VIDAL CADENA EL CORTIO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 1060175657 VIDAL ENRIQUE CADENA Transferencia Monto: 313,681.00 Tasa de transferencia: 10.00 Martes, 26 de junio de 2012 11:09 Helm Bank Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Dik: Av. 10.68 Agosto 11-511, entre Carlos Ibarra y Santa Prisca, Ed. 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ANDRES VIDAL CADENA EL CORTIJO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 1060175657 VIDAL ENRIQUE CADENA M GUAYAQUIL CE Transferencia Importe: 150.000,00 ‘Tasa de transferencia: 10.00 Martes, 19 de junio de 2012 7:23 Helm Bank Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 021001088 HSBC EE.UU. BNF: 1300000002162 ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Transferencia Importe: 110.000,00 Tasa de transferencia: 35.00 Cuenta Débito #: 1040124848 Débito total: 110,035.00 Viernes, 15 de junio de 2012 14:57 Helm Bank Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC Dian 0A 51ers ara Ph amt pn ep Tease lt OT ® REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA, Recibe: 1040140165 SERVICIOS FINANCIEROS Perinton Transferencia Importe: 19.000,00 Tasa de transferencia: 10.00 dueves, 14 de junio de 2012 13:53 Helm Bank Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTIJO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: 026005092 WELLSFARGO NY INTL BNF: 2000041543906 Denarii SYSTEMS INC 404 WASHINGTON AVENUE MIAMI BEACH EE.UU. Transferencia Importe: 97.000,00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Débito Total: 97,030.00 dueves, 14 de junio de 2012 12:13 Helm Bank NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR 021000021 JPM CHASE. BNF: 403186823 VISION PRODUCTOS REMTA SPAS SA Dir: Av. 10 Agosto 11-511, entre Ceros Ibara y Santa Prisca, Ed. Alameda I, o. piso, Of 402 Of Tell: 023-991-546 092268830 087959397 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Transterencia Importe: 1.000.000,00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040124848, Débito total: 1,000,030.00 Miércoles, 13 de junio de 2012 12:53 Helm Bank BREITON CAPITAL & SHIPPING ING CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA 263191387 BB & T FLORIDA BNF: 1100001837263 ASAC SIGLO INC Transferencia Importe: 45.000,00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Debito #: 1040133169 Débito Total: 45,030.00 Miércoles, 13 de junio de 2012 10:59 HELM BANK Transfiere: HEICO INVERSIONES LLC 160 GREENTREE UNIDAD STE.101 DOVER DELAWARE 19904 Recibe: 026009593 BK AMER NYC BNF: 001465707912 ‘SANTIAGO DUNN Transferencia Importe: 57.000,00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1040118883 Debito Total: 57,030.00 Miércoles, 13 de junio de 2012 9:46 Helm Bank Dir Av. 10de Agosto 11-511, entre Carlos Ibarra y Santa Prisca, Ed, Alameda i, At, piso, Of 402 ‘Tell. 029-991-546 092268990 087999357 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Transfiere! BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 021000089 CITIBANK NYC BNF: 4311002935 WORRICK ACTIVOS S.A. Transferencia Importe: 30.000,00 Tasa de transferencia: 35.00 Cuenta Débito #: 1040133169 Débito Total: 30,035.00 Martes, 12 de junio de 2012 12:43 Helm Bank Transfiere: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 026005092 WELLS FARGO NY INTL BNF: 01302000414 NAPARINA CORP S.A. GUAYAQUIL CE 35.00 Cuenta Débito #: 1040124848 Débito Total: 40,035.00 Martes, 12 de junio de 2012 9:44 Helm Bank Transfiere. BREITON CAPITAL & SHIPPING INC. CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, ena Carlos ibaa y Santa Prisca, Ed. Alameda i,t. piso, OF 402 oe Tell: 028-991-546 092268990 087939397 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 1040143971 DIRAT GROUP INC PANAMA PA Transferencia Importe: 135.000,00 Tasa de transferencia: 10.00 Lunes, 11 de junio de 2012 7:16 Helm Bank Transfiere: NAPARINA CORP S. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Recibe: 1060175657 VIDAL ENRIQUE CADENA ce Transferencia Importe: 150.000,00 Tasa de transferencia: 10.00 Viernes, 08 de junio de 2012 11:02 Helm Bank Transfiere. BREITON CAPITAL & SHIPPING INC ‘CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 1040143971 DIRAT GROUP INC Pensilvania Transferencia Monto: 133,000.00 Tasa de transferencia: 10.00 Dir: Av. 10 de Agosto 11-51, entre Carlos Ibarra y Santa Prisca, Ed. Alameda I, do. piso, Of. 402 Tell. 029-991-546 092268990 087999307 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Jueves, 07 de junio de 2012 14:50 Helm Bank PEGASO INVERSIONES C.V. AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDIFICIO LA PREVISORIA PISO 29 OFICINA # 2902 (NAPARINACORP) GUAYAQUIL ECUADOR 1/TAURUS Petroleum Lid 2/RUE DE LA ASADOR 29 3/CH/1204 GENEVE Transferencia Monto: 201,973.20 ‘Tasa de transterencia: 0.00 Cuenta de Crédito #: 1040143667 Crédito Total: 201,973.20 Jueves, 07 de junio de 2012 14:40 HELM BANK Se acredita a la cuenta de: NAPARINA CORP. S.A. NAPARIAN CORP. AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF LA PREVISORA PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Deposita: 1/TAURUS PETROLEUM LTD 2/RUE DE LA ROTISSERIE 29 S/CH/1204 GENEVE ‘Transferencia monto: 1,731,702.05 ‘Transfer Fee : 0.00 Credit Account # : 1040124848 Total Crédito: 1,731,702.05 Miércoles, 06 de junio de 2012 9:43 Helm Bank Recibe: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carlos Ibara y Santa Prisca, Ed. Alamoda I, dto. piso, Of. 402 eit 025-991-546 092266890 087899357 oy. REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Transfiere: 1/URSA SHIPPING LTD 213/F JONSIM LUGAR 228 S/HK/WAN CHAISIM T Transferencia Monto: 534,973.20 Tasa de transferencia: 0.00 Crédito de Cuenta: 1040133169 Crédito total: 534,973.20 Jueves, 31 de mayo de 2012 9:53 Helm Bank Transfiere BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: 1040143971 DIRAT GROUP INC Pensilvania Transferencia Importe: 130.000,00 Tasa de transferencia: 10.00 Miércoles, 30 de mayo de 2012 12:50 Transfiere: VIDAL ENRIQUE CADENA ANDRES VIDAL CADENA EL CORTWO KM 9 1/2 VIA SAMBORONDON GUAYAQUIL - ECUADOR Recibe: Denarii SYSTEMS INC 404 WASHINGTON AVENUE MIAMI BEACH EE.UU. BBK: 063000021 Dic: Av. 10 de Agosto 1°51, entra Cares fara y Sana Prisca, Ed. Alameda. piso, 402 Sy Tell: 029-991-546 992266930 087909057 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Wachovia Bank NA FL. ‘Transferencia Monto: 227,000.00 Tasa de transferencia: 30.00 Cuenta Débito #: 1060175657 Débito total: 227,030.00 Martes, 29 de mayo de 2012 8:28 Helm Bank Transfiere: BREITON CAPITAL & SHIPPING INC CREDICORP Bank Plaza, piso 26 Nicanor de Obarrio AVENUE 50TH ST PANAMA PANAMA Recibe: ORG : CH3904835027366672000 1/URSA SHIPPING LTD 213/F JONSIM PLACE 228 Transferencia Monto: 374,973.20 Cuenta: 1040133169 Crédito total: 374,973.20 Viernes, 25 de mayo de 2012 10:06 HELM BANK Recibe: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Transfiere: {/TAURUS Petroleum Lid 2IRUE DE LA ASADOR 29 3/CH/1204 GENEVE Transferencia Monto: 1,047,622.20 Tasa de transferencia: 0.00 Cuenta acreditada: 1040124848 irs Av, 10-do Agosto 11-511, entre Carlo Ibarra y Santa Prisca, Ed. Aameda I, Ato. piso, 1.402 (ef Tell: 023-991-846 092268890 087939937 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Crédito Total: 1,047,622.20 Viernes, 11 de mayo de 2012 10:30 Recibe: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Transfiere: 1/TAURUS Petroleum Ltd 2/RUE DE LA ASADOR 28 S/CH/1204 GENEVE ‘Transferencia Monto: 1,641,573.20 Tasa de transferencia: 0.00 Cuenta acreditada: 1040124848 Crédito Total: 1,641,573.20 Lunes, 26 de marzo de 2012 10:03 HELM BANK Recibe: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFIGINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Transfiere: TAURUS Petroleum Limited RUE DE LA ASADOR 29 GENEVE //CH OBI: INV 1470 DTD 22 de marzo 2012 PREPAGO abril BBI: INV 1470 DTD 22 de marzo 2012 PREPAGO abril Transferencia Monto: 1,162,800.00 Tasa de transferencia: 0.00 Cuenta: 1040124848 Dit: Av. 10:69 Agosto 11-511, enire Garis Ibarra y Santa Prisca, Ed, Alameda i, do. piso, Of 402 oe Tell: 029-991-846 092268990 067999857 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Crédito Total: 1,162,800.00 Miércoles, 04 de enero de 2012 11:19 HELM BANK Recibe. NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Transfiere: 1/TAURUS Petroleum Ltd 2/RUE DE LA ASADOR 29 3/CH/1204 GENEVE Transferencia Monto: 1,299,573.20 Tasa de transferencia: 0.00 Cuenta: 1040124848 Crédito Total: 1,299,573.20 Viernes, 02 de marzo de 2012 11:47 HELM BANK Recibe: NAPARINA CORP S.A. NAPARIAN CORP AVE 9 DE OCTUBRE Y MALECON EDF La Previsora PISO 29 OFICINA 2902 GUAYAQUIL ECUADOR Transfiere: TAURUS Petroleum Limited RUE DE LA ASADOR 29 GENEVE /CH Transferencia Monto: 1,026,000.00 Tasa de transferencia: 0.00 ‘Cuenta: 1040124848, Crédito Total: 1,026,000.00 Dic: Av. 10:de Agosto 11-517, entre Carlos ibaa y Santa Prisca, Ed. Alameda I, 4. piso, OF. 402 Tell: 023-991-546 092268290 087998357 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL Contrato con Denarii Systems.- Seguin el portal www.denarisysiems.com, la compariia Denarii Systems LLC, registra su domicilio en Miami Beach-Florida 23139, Av. Washington 404, suite 620, la misma direccién de Enrique Cadena Marin, quien ademas ostenta el cargo de Presidente. Denarii oferta a nivel intemacional soluciones tecnolégicas acopladas a una plataforma de servicios financieros méviles, promociona tarjetas de prepago fuera de los Estados Unidos, servicios de transferencia de fondos, el pago de cuentas y recargas de dispositivos moviles. La plataforma proporciona una entrega en tiempo real de mensajeria selectiva, para los servicios de publicidad, logistica y otros, a la base de clientes de una empresa y para terceros, Entre sus logros recientes, Denatii promociona acuerdos empresariales con ‘Avianca de Colombia, el Club América de México, entre otras empresas, para generar servicios de tarjetas prepago: Denar, Mastercard, Visa. En el afio 2012, Maria Sol Larrea, Coordinadora de Unidades Médicas del IESS, suscribié un contrato con Denarii Systems, para la adquisicién de una solucién tecnoldgica en la recaudacién de aportes a los aliliados en el exterior, donde el IESS se compromatia a entregar un anticipo de USD 3 millones de délares, el objetivo era alcanzar una afiliacion de 80 mil personas por afio, apenas se logré 1.100 afiliados. El contrato fracas6, por ese. ive i le si mbre yt i writ ine 1on_previa con! i resic | Const ire ESS, uniro Gonzaie ‘Ademds de las aflliaciones en el exterior, el objetivo del IESS y Denarii era introducir una tarjeta prepago para afiiados y no afillados, como se puede evidenciar en el sitio web: hitps:esscard.denariisysiems.com, o hitpy /oliverpacheco.com/projecisiiess/#, que pese al fracaso contractual aun sigue activo, ofreciendo el servicio de la tarjeta “Club América’, con ‘supuestos grandes beneficios: Aprobacién inmediata, No necesitas Nimero de seguro social, cuenta bancaria 0 reporte de crédito. + Solicitud y activacién sin costo alguno. + Sin compromisos, explicaciones ni sorpresas. Dispasicién de tu dinero en todo momento. Descuentos en medicinas desde un 10% hasta un 70%. + Llama a tus seres queridos con tarifas econémicas. Uno de los fundadores y directores de Denarii Systems LLC es Angel Pacheco, quien ademas es el director técnico corporativo de Alternet Systems y su subsidiaria Utiba ‘Américas, operadoras de servicios méviles financieros, empresas relacionadas en si, domiciliadas igualmente en Miami Beach 33199 Florida. También sobresale entre los xh. 10ge Ago 1-511, en Cares aray Sata Prise, £4 Aare I a p80 01.408 S/ Tel ee0 99158 09268890 07820057 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL ‘cuadros de Denarii, Jorge Guzman Baquerizo, relacionado por afios con el manejo de los negocios de Cadena Marin. Contrato con Utiba-Alternet “billetera movil”. - E131 de marzo de 2011, durante la administracién de Diego Borja, el Banco Central del Ecuador (BCE) y Alternet Systems, empresa relacionada con Utiba Américas y Denaril Systems, suscribieron un contrato para la operacion del Sistema de Pagos y Transacciones Méviles del BCE (billetera mévil), utiizando una plataforma tecnolégica e interconexién con al sistema financiero y las compaiias operadoras de telefonia celular en el pais. Una vez que el sistema estaba instalado y en fase de prueba, sorpresivamente, el 9 de febrero del ‘aio 2012, en la administracion de Pedro Delgado Campafa, el contrato fue suspendido, por acuerdo mutuo. Inmediatamente, en abril y mayo del mismo afto, el BCE inicio un nuevo proceso de contratacion de una plataforma de software para el Sistema Nacional de Pagos, fen el cual aparecid como preseleccionada la compania Scanbuy, vinoulada al argentino Gastén Duzac, quien, supuestamente, se beneficié del cuestionado crédito de 800 mil délares del Banco COFIEC, hecho que destapé uno de los escandalos de corrupcién mas grotescos. Bradnet y las recargas mévil Ctra empresa de os Cadena, es Broadnet, con la cual aparece vinculado Jorge Guzman Baquetizo, hijo del ex Superintendente de Bancos y ex Ministro de Finanzas, Jorge Guzman Ontega. Vale recordar que la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones contraté a Guzman Baquerizo en el 2006, para asesorar el proceso de valoracién de la banda de 1900 MHz que se le debia concesionar a Conecel y Otecel. La empresa de los Cadena {ue calificada para operar un sistema de recargas méviles y venta de productos electrénicos en linea prepago, denominado “Ponle +”, que cubre un abanico de opciones de productos en los segmentos de tiempo aire celular, telefonia fija, internet, con todas las companias operadoras registradas en el pais, incluyendo la Corporacién Nacional de Telecomunicaciones CNT. PETICION: Por lo expuesto, en uso de [a atribucién fiscalizadora que me confiere el Art. 120, numeral 9} de 1a Constitucion de la Repdblica del Ecuador y, con el sano propésito de precautelar los irs Av, 10 de Agosto 11-511, entre Carlos Inara y Santa Prisca, Ed, Alameda il, 0. piso, O! 402 oS Tait: 029-991-548 092266520 087939937 REPUBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL intereses del Estado ecuatoriano, solicito a usted seftor Contralor que, en uso de las facultades que le otorga el Art. 212 de la Constitucién de la Republica, se sirva disponer el inicio de un examen especial o auditoria correspondiente, sobre el perjuicio millonario que se causa al Estado, al INTERMEDIAR con el petréleo entregado por PETROECUADOR a PETROCHINA INTERNATIONAL AMERICAS, empresa creada en Panama, a través de traders como Taurus Petroleum, a la cual aparece vinculado Enrique Cadena Marin, quien a su vez figura relacionado con Naparina Corp, Pegaso Investment, Breiton Caiptal & Shipping, que reciben transferencias econémicas de Taurus. También se dignaré disponer el inicio de las investigaciones sobre contratos suscritos por el Estado con empresas relacionadas a Enrique Cadena Marin, sus hijos Vidal Cadena Vedova y Gabriela Cadena Vedova, considerando que, Enrique Cadena Marin, es objeto de un juicio por insolvencia seguido por el Banco Central de! Ecuador por una deuda al Filanbanco. En particular, solicto la investigacién de posibles perjuicios ocasionados en la firma y ejecucién de los, contratos firmados por el IESS con la empresa Denarii Systems; por el Banco Central del Ecuador con el consorcio Altemnet-Utiba; y, la Corporacién Nacional de Telecomunicaciones. CNT, con Broadnet SA, con la finalidad de que se determinen responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, de las y los funcionarios publicos y mas personas que han intervenido en estos contratos. Adjunto la documentacién de soporte correspondiente. Con sentimientos de consideraci6n y estima, suscribo. Atentamente, Git — Ne, —José Cléver Jiménez Cabrera -* Y [ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA’DE ZAMORA CHINCHIPE COMISION DE DERECHOS COLECTIVOS, COMUNITARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD Dir: Av. 10 de Agosto 11-511, entre Carlos Ibara y Santa Prisca, Ed. Alamads I, dto, piso, Of 402 Tell: 023-991-548 092208990 087999357