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FORMULA MANIFESTACIONES

Sr. Juez Federal:


Lzaro Antonio Bez, por derecho propio, en la causa N 3.017/13,
manteniendo el domicilio constituido en autos, con la asistencia de mis abogados
defensores Daniel Rubinovich (IEJ 20294748785) y Rafael Sal-lari (IEJ 23216571169), a
V.S. respetuosamente digo:
I. Objeto
Habiendo sido convocado a este proceso para prestar una ampliacin de
mi declaracin indagatoria (Art. 294 CPPN), vengo a formular las siguientes manifestaciones, solicitando que este escrito sea parte integrante de mi declaracin del da de la
fecha.
II.- La convocatoria a prestar declaracin no est basada en
prueba: V.S. no puede alegar siquiera la existencia de motivo bastante para
sospechar
Se me ha convocado a prestar declaracin indagatoria (art. 294 CPPN)
consignndose el siguiente hecho:
II.- En el da ayer se recibi en el juzgado un escrito de la Unidad
de Informacin Financiera en donde se exponen los resultados de las tareas de
Inteligencia llevadas adelante por el organismo. De all se desprende importante
informacin en torno a la hiptesis criminal que atae a la formacin de una estructura
jurdica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilcito de
propiedad de Lzaro Antonio Bez, y se aportan valiosas precisiones para la
conformacin de un cuadro de sospecha circunstanciado de conformidad con las
exigencias que imprime el art. 294 del C.P.P (ver decreto de fecha 7 de julio del ao
2015). La presentacin, que se sustenta en informacin de inteligencia recibida por el
organismo, da cuenta que Helvetic Services Group habra recibido un mandato a partir
del ao 2011 por parte de la Fundacin Kinsky, radicada en Panam y cuyos directores
seran Jorge Chueco y Daniel Prez Gadn, para canalizar dinero en las sociedades
Austral Construcciones -por veinte millones de dlares (U$S 20.000.000)- y Epsur S.A. por cinco millones de dlares (U$S 5.000.000)-. A su vez, la Fundacin Kinsky
presentara como beneficiarios finales a Leandro Bez, Luciana Bez, Martn Bez y
Melina Bez. Dichos movimientos de fondos se habran realizado a travs de la cuenta
608936/402.000.840 del J. Safra Bank, con sede en Ginebra, Suiza, y cuyos titulares
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seran tambin Martn Antonio Bez, Leandro Antonio Bez, Melina Soledad Bez y
Luciana Sabrina Bez. Tanto las cuentas bancarias mencionadas como Kinsky
Foundation seran de titularidad de los hijos de Lzaro Bez. De acuerdo a lo
informado, Jorge Chueco y Daniel Prez Gadn seran asimismo directores y
beneficiarios finales de la empresa Tyndall Limited Inc., radicada en Panam, que posee
la cuenta n 511481 en Lombard Odier & CIE S.A., con sede en Ginebra, Suiza. Esa
cuenta tendra como fecha de apertura el da 7 de septiembre de 2011, y segn la UIF,
con posterioridad a su constitucin habra comenzado a recibir enormes depsitos que
no encuentran justificacin patrimonial, financiera o econmica alguna. En ese sentido,
el da 10 de octubre de 2011, la firma Teegan Inc. (con sede en Panam y cuyo titular
sera Martn Bez), acredit en la cuenta mencionada la suma de noventa y nueve mil
novecientos cincuenta dlares estadounidenses (U$S 99.950). En los das subsiguientes,
es decir, el 12 y el 13 de octubre de 2011, en la cuenta de Tyndall Limited se habran
recibido tres transferencias ms: una por la suma de doscientos noventa y nueve mil
novecientos setenta dlares estadounidenses (U$S 299.970) de parte de la firma
Worldwide Investment Properties Ltd. radicada en la Repblica Oriental del Uruguay-,
y dos ms, por la suma de doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta dlares
estadounidenses (U$S 299.950) cada una, de la ya mencionada Teegan Inc. Es decir,
Teegan Inc. aparece transfiriendo grandes montos a Tyndall Limited, esto es, desde una
empresa de Martn Bez a otra empresa de Chueco y Prez Gadn, operaciones
trasnacionales que careceran de justificacin econmica o financiera y que adems no
tendran ningn respaldo patrimonialen el ltimo auto de procesamiento dictado el
primer da del corriente mes y ao, se expone que de las cuentas de Kisnky Foundation
(n 608663) y de la cuenta de Wodson Internacional S.A. (n 608927) mencionadas,
ambas a nombre de los Bez, el dinero fue transferido a la cuenta de Helvetic Services
Group S.A. (n 608936) a los efectos de adquirir bonos de la Repblica Argentina, y de
all transferidas a la cuenta comitente que Helvetic Services Group posea en la firma
Financial Net Sociedad de Bolsa S.Ase destaca que Leandro, Luciana, Martn y
Melina Bez, hijos de Lzaro Bez, seran titulares de las siguientes cuentas bancarias
en la Confederacin Suiza: n 608663, cuya contratante sera la Foundation Kinsky; n
608743, cuya contratante sera la firma Tyndall Limited Corp.; n 608744, cuya
contratante sera la firma Fromental Corp.; n 608927, cuya contratante sera la firma
Wodson International S.A., y n 608939, cuya contratante sera tambin la firma Wodson
International S.A., como as tambin que ninguno de ellos lo cual sera mucho ms
tangible en los casos de Leandro, Luciana y Melina- posee el perfil patrimonial
necesario para respaldar las tenencias que se habran acumulado en esas cuentas y que
habran ascendido a veinticinco millones de dlares.
Sobre esta descripcin resulta necesario sealar su falta de precisin,
claridad y referencia circunstanciada a los hechos sugeridos como probatoriamente
verificados. Esto impide conocer cul es el hecho ilcito imputado por el cual debera
responder. Qu tipo penal admite la subsunsin de estas acciones (ms all de que S.S.
afirma como acreditada la hiptesis constitutiva del delito de Lavado de activos de origen
ilcito), para poder dar explicaciones relativas a los requisitos objetivos y subjetivos de la
figura o respecto a mi posicin en torno a la realizacin de la conducta.
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En la convocatoria quedan expresadas cosas que habran sucedido,


situaciones por las que supuestamente se veran beneficiados mis hijos o mis empresas,
aspectos patrimoniales que no tendran respaldo suficiente y dems supuestos de hecho
imposibles de ser vlidamente reconstruidos en orden directamente- a la ausencia de
prueba a su respecto. La imputacin no deriva de un acto de conocimiento realizado por
el rgano jurisdiccional sino de un relato decisionista en el cual se reproduce una crnica
de lo que habra sucedido, un relato periodstico esencialmente nutrido de delaciones,
annimos, tareas de inteligencia y dems. Medidas de conocimiento, en su conjunto,
extraas a un proceso penal respetuoso de las garantas procesales ms bsicas (el uso
del potencial se explicara para evitar cualquier sancin).
Este abuso del potencial est relacionado con la ausencia de prueba
para sostener de un modo asertivo, an en trminos de sospecha, que los hechos hayan
sucedido de la forma en que vienen relatados. Reclam a travs de mis letrados por el
hecho de que la convocatoria se sustente en base a documentos que al da de la fecha
permanecen a las sombras. Es por ello que oportunamente requirieron a V.S. que
disponga se incorporen los informes reclamados a la Unidad de Investigacin
Financiera y de corresponder- se avance con el llamado a prestar declaracin
indagatoria otorgando a esta parte el plazo indispensable para poder ejercer la defensa
material y formal de Martn Antonio Bez y Lzaro Antonio Bez, a fin de que este
principio consagrado constitucionalmente no se convierta en un enunciado vaco de
contenido.
La respuesta nos fue notificada el 20 de junio del corriente. Slo refiere
lo siguiente:
XI.- En cuanto la solicitud de la defensa de Lzaro y Martn Bez
de postergar sus declaraciones indagatorias, toda vez que la oportunidad del acto a
practicarse es una facultad discrecional del Juez y que la fecha de audiencia a sido
pactada con la suficiente antelacin, NO HA LUGAR.
Resulta significativo que S.S. haya decidido apresurarse en disponer
una convocatoria sin conocer la prueba, sin poder determinar su mtodo de obtencin, ni
tener las herramientas mnimas para, eventualmente, descartar que el Estado no se est
beneficiando por el hecho ilcito de un tercero. El despacho no se distancia de la lgica
omisiva y de la carencia de fundamentos recurrentemente sealada por esta parte cuando
se trata de resolver peticiones de la defensa.
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En este caso no hay -porque la prueba supuestamente dirimente no fue


aportada- ni el ms mnimo atisbo de que existan motivos suficientes para que se me
dirija formalmente una imputacin respecto de un delito en concreto.
En efecto, se menciona un informe de inteligencia que eventualmente
dara sustento a una imputacin respecto de la cual, aun corroborada por la misma
informacin pero obtenida en forma oficial y por carriles lcitos, no decantara
automticamente y sin dificultad en la descripcin de un hecho ilcito.
La informacin en que se sustenta la imputacin alude a un informe
que no conozco ni en su contenido ni en su fuente (podra provenir incluso de algn
interesado en que esta imputacin prospere contra mi familia, contra mis empresas y en
mi contra por motivos espurios. De resultar as se me impide la posibilidad de brindar
muchas explicaciones).
Tiene asidero, entonces, el planteo de mis defensores propiciando la
nulidad del llamado, pues para que los jueces puedan convocar a prestar declaracin
indagatoria a una persona que goza de la presuncin de inocencia tiene que haber un
motivo bastante para sospechar. Es ilustrativo de esa carencia el informe final de la
UIF por el cual desobedece la orden impartida por S.S. y se niega a brindar la
informacin que le fuera requerida.
La decisin, por lo tanto, no se apoya en los antecedentes necesarios
para tomarla. Esto es, nuevamente, que exista motivo bastante y, por lo tanto, es nula.
El informe incorporado por la Vicepresidente de la Unidad de
Informacin Financiera, Mara Eugenia Talerico, relata una serie de sucesos que habran
llegado a conocimiento de ese organismo En el marco de las tareas de inteligencia
desarrolladas.
La misma fuente de informacin pide que con el objeto de obtener
la prueba que acredite nuestras tareas, sugerimos a la instruccin remita sendos
exhortos diplomticos a Suiza y Panam, y en otro pasaje del escrito afirm
Todos estos datos podran ser corroborados mediante el libramiento de un exhorto
diplomtico a Suiza y as sigue En ese sentido, resultara de inters el libramiento
de sendos exhortos diplomticos a Panam para solicitar informen, Asimismo,
sugerimos el libramiento de un nuevo exhorto diplomtico a Panam respecto de la
informacin sobre la empresa y Por ello resultara necesario librar exhorto
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diplomticodel mismo modo sera de inters para la investigacin el libramiento de un


exhorto diplomticoluce necesario librar un exhorto diplomtico.
Si es el propio organismo quien cubre su responsabilidad requiriendo la
confirmacin de las tareas de inteligencia de donde surgiran los datos de imputacin,
sera, cuanto menos prudente, recabar la prueba antes que convocarme a dar
explicaciones.
Incluso S.S., con su llamado, parece soslayar que se han remitido
mltiples exhortos a una amplia y variada cantidad de pases no habindose obtenido
informacin de relevancia relacionada con los hechos en trato ni con ningn hecho con
caractersticas ilcitas.
No puedo descartar entonces que los llamados a prestar declaracin
indagatoria para toda mi familia (cada uno de mis hijos, sin distinciones relevantes en el
curso y gobierno de las acciones), lejos de fundarse en el derecho de defensa, en la
posibilidad de ser odos, en la de brindar las explicaciones respecto de un hecho
penalmente relevante y resistir la imputacin, contenga un mensaje disciplinante hacia mi
persona.
Es plausible entonces fijar con ese alcance la intencin por detrs del
apresurado llamado a toda mi familia, casualmente el mismo da en que prest
declaracin ante la Alzada, en el marco del incidente de recusacin promovido por mi
hijo Leandro Bez.
Ahora, volviendo sobre la imputacin, debo decir que la Unidad de
Informacin Financiera en cierta forma est admitiendo no haber seguido los carriles
institucionales correspondientes. Es por eso que reclama la emisin de exhortos.
Tal como fuera expresado por mis letrados, el artculo 14 de la ley
26823 (modificatoria de la ley 25246) no faculta a la Unidad de Informacin
Financiera, en ninguno de sus incisos, a solicitar (o recibir) informes, documentos,
antecedentes y dems elementos tiles de organismos que no sean provenientes de
(i) organismo pblico, nacional, provincial o municipal; y (ii) personas fsicas o
jurdicas, pblicas o privadas. Las tareas de inteligencia de la UIF parecen
pretender incorporar datos importados de latitudes que exceden el marco de
competencia del organismo (tal vez sea la razn por la cual permanecen ocultas
para la defensa y, creemos, para el juez y el fiscal).
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Si el organismo conoce sobre la existencia de algn dato de


conocimiento, o sospecha sobre la existencia de informacin en determinado lugar, le
debe requerir al Ministerio Pblico para que ste le requiera al Juez el allanamiento de
lugares pblicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentacin o
elementos tiles para la investigacin, as como requerirle a estos que arbitren todos
los medios legales necesarios para la obtencin de informacin de cualquier fuente u
origen (art. 14 inciso 6 de la ley mencionada).
Pero hay ms. El presidente de la UIF, Mariano Federici realiz una
presentacin por dems reveladora que otorga absoluto crdito a la posicin de mi
defensa en torno a la intempestiva convocatoria a prestar declaracin indagatoria.
En lo que constituye una negativa a pronunciarse en los trminos
ordenados por S.S., argument que el requerimiento por el cual se le exiga aportar la
totalidad de la documentacin respaldatoria de las operaciones relatadas, era de
imposible cumplimiento por tratarse de informacin de carcter secreto.
En la explicacin acompaada no hace ms que ratificar mi pedido
respecto de la necesidad de contar con la informacin con alguna informacin- para dar
sustento al llamado a prestar declaracin indagatoria.
En procura de ocultar un supuesto resultado de una clara incursin de
pesca internacional el organismo esconde cualquier dato o referencia respecto de la
fuente de la que se nutrira el informe de inteligencia aportado, sealando adems que
S.S. no va a ser autorizado por la autoridad competente para conocer la documentacin
requerida, toda vez que sta fue suministrada nicamente para fines de inteligencia,
no permitiendo su incorporacin como prueba en este proceso judicial, ni que sea
revelada la fuente de la cual proviene la informacin, sealando que en el caso la
informacin que esta UIF puede aportar al expediente es de carcter de inteligencia y no
de evidencia.
Por ltimo Federici sugiere que la presunta informacin de inteligencia
puede ser fcilmente acreditada a travs del diligenciamiento de los exhortos
diplomticos sugeridos.
Es inadmisible en un Estado de derecho que el comportamiento
procesal del rgano garante de la ley admita criterios probatorios de tamaa laxitud.

Resulta intolerable la arbitrariedad que implica una imputacin basada


en un elemento respecto del cual no se conoce su fuente ni la legalidad de su obtencin.
La descripcin del hecho imputado -una vez ms- carece de
significado. Su ambigedad me impide dar explicaciones pues describe sucesos en los
cuales se alega que yo habra actuado, aunque no se especifica de ningn modo mi
intervencin.
Oportunamente mis letrados han realizado un planteo relacionado con
el viaje que conjuntamente V.S. y el Sr. fiscal realizaran a Suiza con motivos que no han
sido an revelados. Resulta cuanto menos- llamativo que al regreso ocurran ciertas
casualidades donde se termina pretendiendo incorporar informacin incomprobada- de
datos para cuya consecucin debe recurrirse a canales legales previamente establecidos y
cuyo seguimiento resulta ineludible para la jurisdiccin.
Mis abogados han dado cuenta en los momentos previos de aqul viaje
respecto de los procedimientos que deban seguirse. El modo de proceder actual de
ambos actores del proceso es una maniobra no avalada ni tolerada en el marco de un
Estado de derecho.
II. Petitorio
Por las razones expuestas solicito a V.S. que, en lo sucesivo,
previamente a convocarme a declaracin indagatoria, verifique a travs de los
procedimientos legales correspondientes los datos que crea convenientes para avalar la
hiptesis fctica que entienda susceptible de configurar una imputacin. La propia parte
que hiciera mencin al informe indica en la misma presentacin que las conjeturas
planteadas en ese libelo deben ser comprobadas por canales legtimos. Se solicita slo el
cumplimiento de la Ley.
Srvase V.S. tener presente lo expuesto y provea de conformidad,
SER JUSTICIA