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ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO CVH

N 18-2014-CVH
Fecha 25/09/2014
En Lima, a los 25 das del mes de septiembre de 2014, siendo las 05:00 p.m., en las
instalaciones del Hotel El Polo ubicado en Av. La Encalada 1515 Monterrico, Surco,
Lima; se reunieron los seores miembros del Directorio del CVH:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Sr. Mximo Rodolfo Gallo Quintana (Presidente)


Sr. Jos Luis Liendo Sotomayor (Vicepresidente)
Sra. Patricia Andrade Pacora
Sra. Carmen Patricia Correa Arangoitia
Sr. Felipe Injoque Espinoza
Sra. Luzgarda Quillama Torres

Participan adems:
vii)
viii)

Sr. Ricardo Jess Paucarcaja Aguado (Gerente General)


Sr. Alipio Montes de Oca Vidal (Asesor Legal y Secretario de Actas)

QUORUM
Verificado el qurum reglamentario, se dio inicio a la sesin.
AGENDA
1. DESPACHO
Revisin de acta de la sesin anterior.
ORDEN DEL DA
2.1. Modificacin de Estructura Orgnica y ROF del CVH
Aprobar la modificacin parcial del Estructura Orgnica y ROF del Centro Vacacional
Huampan, cuyo texto se anexa a la presente Acta, que determina la configuracin de
aquellos rganos que por su naturaleza son de direccin: (i) Gerencia General, (ii) Oficina
de Asesora Legal, (iii) Oficina de Planificacin y Presupuesto, (iv) Oficina de Proyectos, (v)
Gerencia de Administracin y Finanzas, (vi) Gerencia de Comercializacin, (vii) Gerencia de
Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, y, (viii) Gerencia de Alimentos y Bebidas.

ACUERDO N 01:
ACUERDO N 02:
Que, conforme al ACUERDO N 01, el Presidente del Directorio deber proceder a la
designacin de los cargos de confianza en los rganos de Direccin del Centro Vacacional
Huampan: (i) Gerencia General, (ii) Oficina de Asesora Legal, (iii) Oficina de Planificacin y
Presupuesto, (iv) Oficina de Proyectos, (v) Gerencia de Administracin y Finanzas, (vi)
Gerencia de Comercializacin, (vii) Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento,
y, (viii) Gerencia de Alimentos y Bebidas.
PRXIMA SESIN

El Directorio acuerda que la prxima se lleve a cabo el da 30 de octubre de 2014, a Hrs.


4:00 p.m., en el Hotel Meli ubicado en Av. Salaverry 2599 San Isidro, Lima.
Finalmente, se dio lectura al Acta, procediendo los seores directivos a firmarla en seal de
conformidad, dndose por concluida la Sesin a horas 9:00 p.m.

Mximo Rodolfo Gallo Quintana


Presidente del Directorio CVH

...
Jos Luis Liendo Sotomayor
Vice-Presidente del Directorio CVH

Carmen Patricia Correa Arangoitia


Miembro del Directorio CVH

..
Ana Patricia Andrade Pacora
Miembro del Directorio CVH

Felipe Injoque Espinoza


Miembro del Directorio del CVH

.
Luzgarda Quillama Torres
Miembro del Directorio CVH

..
Ricardo Jess Paucarcaja Aguado
Gerente General CVH

..
Alipio Montes de Oca Vidal
Secretario de Actas CVH