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El proceso penal .

Doctrina, jurisprudencia y formularios


ndice del libro
volumen i
ndices. Introduccin. Jurisdiccin. Competencia.
Las Partes. El objeto del proceso. Cuestiones Prejudiciales. Costas y
gratuidad de la Justicia
Abreviaturas
Prlogo de D. Toms S. Vives Antn
ndice general
ndice de formularios
ndice de sentencias
presente y futuro del proceso penal.
Estudio introductorio
I.
1.
2.
3.
4.

Introduccin

II.
El nuevo modelo de proceso penal del siglo XIX
El imputado como protagonista del proceso. El respeto a la libertad individual
Las funciones de acusacin y de decisin
Las funciones de investigacin y de enjuiciamiento
La publicidad del procedimiento
III.

Los efectos de la tarda incorporacin de Espaa a la codificacin

1.
2.
3.

IV.
Los derechos fundamentales y su incidencia en el proceso penal
Los derechos fundamentales y la evolucin del proceso penal
La proteccin de los derechos fundamentales y la crisis de la ley
La norma habilitante de las intromisiones en los derechos fundamentales

1.
2.
3.
4.

V.
La investigacin de los delitos. Presente y futuro
Las caractersticas de la instruccin penal
Las modificaciones en la reasignacin de los cometidos procesales
La situacin espaola
La investigacin de los delitos por el Ministerio Fiscal

Captulo 1
LA JURISDICCIN ESPAOLA. LMITES COMPETENCIALES. CONFLICTOS
JURISDICCIONALES
Bibliografa
I.

LA JURISDICCIN PENAL

1. Planteamiento
2. Extensin y lmites de la jurisdiccin penal
A) Lmites objetivos (art. 23 LOPJ)
B) Lmites subjetivos. Las exenciones jurisdiccionales
a)
Concepto
b)
Exenciones jurisdiccionales de Derecho internacional
1)
Absolutas
2)
Relativas
c)
Exenciones jurisdiccionales de Derecho interno
1)
Absolutas: el Rey
2)
Relativas: inviolabilidad e inmunidad
II.
CONFLICTOS DE JURISDICCIN
1. Concepto
2. Clases
A) Conflictos entre rganos jurisdiccionales ordinarios o especiales y la
Administracin
a)
rgano competente
b)
Iniciacin
c)
Clases de conflictos
d)
Lmites
e)
Tramitacin
f)
Resolucin
g)
Recursos
B) Conflictos entre la jurisdiccin ordinaria y la jurisdiccin militar. Doctrina del
TC
3. La jurisdiccin ordinaria y la de menores
Formularios
F01001.
Escrito planteando declinatoria internacional
F01002.
Escrito del Ministerio Fiscal en trmite de audiencia oponindose a la inhibicin
en
favor de una jurisdiccin extranjera
F01003.
Recurso de apelacin interpuesto por la acusacin popular contra el auto de
inhibicin dictado por el Juzgado de Instruccin en favor de una jurisdiccin extranjera
F01004.
Auto acordando la instruccin de diligencias indeterminadas a prevencin por
delito
cuya competencia corresponde a la jurisdiccin militar
F01005.
Auto acordando la inhibicin a favor de la jurisdiccin militar en un sumario
F01006.
Escrito del Ministerio Fiscal interponiendo recurso de reforma y subsidiario de
apelacin contra el auto de inhibicin de un sumario a favor de la jurisdiccin militar
F01007.
Auto acordando la inhibicin en un sumario a favor de la jurisdiccin militar por
conexidad para conocer de la actuaciones
F01008.
Escrito promoviendo la declinatoria frente a la jurisdiccin militar
F01009.
Escrito de la acusacin interpuesto ante el Juzgado de Instruccin interesando
se
requiera de inhibicin al rgano administrativo que est conociendo de unos hechos de
exclusiva
competencia judicial
F01010.
Recurso de apelacin interpuesto por la acusacin contra el auto del Juzgado de
Instruccin, inhibindose en favor del rgano administrativo
Captulo 2
CONCEPTO Y CRITERIOS DE DETERMINACIN DE LA COMPETENCIA. LA CONEXIN

Bibliografa
I.

LA COMPETENCIA EN EL PROCESO PENAL

II.
COMPETENCIA OBJETIVA
1. Concepto
2. Criterios de determinacin de la competencia
A) Competencia ordinaria o comn
B) Competencia objetiva ratione materiae
C) Algunos problemas sobre la competencia de la Audiencia Nacional
D) Competencia ratione personae: los aforamientos
a)
Concepto y fundamento
b)
Especial referencia a los aforamientos de Magistrados, Jueces y miembros del
Ministerio Fiscal
III.
COMPETENCIA FUNCIONAL
1. Concepto
2. Reglas de determinacin de la competencia funcional
A) Instruccin
B) Recursos devolutivos
a)
Apelacin
b)
Queja
c)
Casacin
C) Otras manifestaciones de la competencia funcional
a)
Recusacin
b)
Cuestiones de competencia
c)
Ejecucin de sentencias
3. Tratamiento procesal de la competencia objetiva y funcional
1.
2.
A)
B)
3.

IV.
COMPETENCIA TERRITORIAL
Concepto
Los fueros
El fuero preferente
Los fueros subsidiarios
Carcter y tratamiento procesal de la competencia territorial

1.
2.
A)
B)
C)
3.
4.

V.
CUESTIONES DE COMPETENCIA
Concepto
Doctrina general
El papel del Ministerio Fiscal
Intervencin del imputado
Las cuestiones de competencia entre secciones de una Audiencia
Procedimiento
Resolucin

VI.
REPARTIMIENTO, CONSTITUCIN DE LOS TRIBUNALES Y
DETERMINACIN DE LOS JUZGADORES
1. Concepto y supuestos
2. Las normas de reparto y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley
A) Normas de reparto
B) Constitucin irregular del tribunal competente
VII.
LA CONEXIN
1. Concepto y clases
A) Regla general
B) Excepcin

a)
Conexin subjetiva
b)
Conexin objetiva
c)
Conexin mixta
2. Efectos: la modificacin de las reglas de competencia
A) Competencia objetiva
B) Competencia territorial
Formularios
F02001.
Escrito promoviendo la cuestin de competencia en el procedimiento abreviado
F02002.
Providencia por la que se tiene por personado al procurador y se da traslado al
Ministerio Fiscal
F02003.
Dictamen del Ministerio Fiscal
F02004.
Auto por el que se acuerda requerir de inhibicin
F02005.
Testimonio que se remite
F02006.
Oficio por el que se requiere de inhibicin
F02007.
Diligencia de ordenacin una vez recibido el oficio en el juzgado requerido
F02008.
Informe del Ministerio Fiscal
F02009.
Informe del Fiscal desfavorable a la inhibicin
F02010.
Escrito del acusador particular por el que se opone a la inhibitoria
F02011.
Auto acordando la inhibicin
F02012.
Oficio y testimonio para el Fiscal, si no hay Fiscal constituido en el Juzgado
F02013.
Diligencia de ordenacin acordando la remisin al Juzgado requirente y
emplazamiento
de las partes
F02014.
Auto si se deniega la inhibicin
F02015.
Testimonio
F02016.
Oficio al Juzgado requirente
F02017.
Exposicin razonada del Juzgado requerido para remitir al rgano superior
F02018.
Providencia una vez recibido el oficio en el Juzgado requirente
F02019.
Exposicin razonada del juez requirente al rgano superior
F02020.
Escrito si se personare una parte en la Audiencia Provincial
F02021.
Providencia una vez recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial
F02022.
Acta de audiencia
F02023.
Auto dictado en el mismo da por el que se resuelve la competencia
F02024.
Cuestin de competencia por inhibitoria negativa planteada de oficio en el
procedimiento abreviado
F02025.
Auto por el que no se acepta la competencia
F02026.
Recibidas las diligencias en el juzgado requirente, resolucin
F02027.
Providencia recibidos los testimonios en la Audiencia Provincial
F02028.
Auto por el que se resuelve sobre la competencia del Juzgado requirente
F02029.
Auto si se acuerda que la competencia corresponde al Juzgado requerido
F02030.
Auto acordando la inhibicin de un sumario a favor del rgano territorialmente
competente para conocer de las actuaciones
F02031.
Auto acordando la inhibicin de un sumario a favor del rgano objetivamente
competente para conocer de las actuaciones
F02032.
Auto acordando la inhibicin en un sumario a favor del rgano competente por
conexidad territorial entre jueces del mismo grado
F02033.
Auto acordando la inhibicin en unas diligencias previas por receptacin a favor
del
juzgado que instruye otras por robo por razones de conexin
F02034.
Auto admitiendo la inhibicin
F02035.
Auto inadmitiendo la inhibicin
F02036.
Escrito de la representacin del querellante particular instando del juez de
Instruccin la inhibicin de oficio a favor de otro rgano judicial

F02037.
Escrito de la representacin del procesado reclamando ante la Audiencia
Provincial la
incompetencia de un juez de instruccin
F02038.
Auto de la Audiencia Provincial acordando la incompetencia de un juez de
Instruccin
por reclamacin del procesado
F02039.
Auto requiriendo de inhibicin, de oficio a un juez de instruccin
F02040.
Auto denegando el requerimiento de inhibicin dando cuenta a la Audiencia
Provincial
para la resolucin de la cuestin de competencia positiva planteada
F02041.
Auto del Tribunal Supremo acordando ordenar a la Audiencia Provincia la
suspensin de
la causa y la remisin de antecedentes para resolver sobre la competencia
F02042.
Escrito del denunciante ante un Juzgado de Instruccin proponiendo la
inhibitoria en
un juicio de faltas
F02043.
Auto acordando librar oficio inhibitorio en un juicio de faltas
F02044.
Auto denegando librar el requerimiento de inhibicin
F02045.
Escrito interponiendo recurso de reforma y subsidario de apelacin para ante la
Audiencia Provincial
F02046.
Auto del Juzgado requerido desistiendo de conocer de un juicio de faltas
F02047.
Auto del Juzgado requerido manteniendo su competencia
F02048.
Auto del Juzgado de Instruccin requirente apartndose de la competencia en
un juicio
de faltas
F02049.
Auto del Juzgado de Instruccin requirente insistiendo en su competencia
F02050.
Escrito proponiendo la declinatorio ante un Juzgado de Paz en un juicio de faltas
F02051.
Auto de un Juzgado de Paz en un juicio de faltas admitiendo la declinatoria
Captulo 3
Las partes acusadoras en el proceso penal
Bibliografa
I.
ConceptO
II.
Las partes acusadoras
1. Nociones previas
2. El Ministerio Fiscal
A) Concepto y principios rectores
B) Legitimacin del Ministerio Fiscal
C) Intervencin del Ministerio Fiscal
a)
Fase de instruccin
b)
Fase intermedia
c)
Juicio oral
d)
Recursos de casacin, revisin y amparo
3. Accin popular, acusacin particular y acusacin privada
A) La accin popular
B) La acusacin particular
C) La acusacin privada
4. La accin civil en el proceso penal. El actor civil
A) La accin civil
B) El actor civil
5. El Abogado del Estado
Formularios

F03001.
F03002.
direccin
letrada)

Escrito de personacin en sumario (acusacin)


Auto aplicando el artculo 113 LECRIM (misma representacin procesal y

Captulo 4
Las partes acusadas en el proceso penal
Bibliografa
1.
2.
3.
4.

I.
El imputado
Concepto
Adquisicin y prdida de la condicin de imputado
Posicin del imputado durante el proceso
Capacidad y legitimacin

1.
2.
3.
A)
B)

II.
El derecho de defensa
Concepto
La autodefensa
El derecho a la asistencia de abogado
Concepto
Obligatoriedad

1.
2.
3.

III.
La postulacin en el proceso penal
Concepto y supuestos
La postulacin del imputado
La postulacin de las otras partes

1.
2.
3.
4.
5.

IV.
El responsable civil
Regulacin y concepto
Responsabilidad directa
Responsabilidad civil subsidiaria
La responsabilidad subsidiaria de las Administraciones Pblicas
La intervencin del responsable civil en el proceso penal

Formularios
F04001.
F04002.
F04003.
F04004.
F04005.
F04006.
F04007.
F04008.
F04009.
F04010.
F04011.
F04012.
F04013.
F04014.

Escrito de personacin en sumario (defensa)


Acta del secretario judicial formando la pieza separada de responsabilidad civil
Requerimiento al procesado
Providencia ordenando el embargo
Diligencia de embargo negativa
Providencia ordenando se acredite la insolvencia
Testifical para averiguacin de bienes del procesado
Auto de insolvencia
Requerimiento al procesado y dacin de bienes
Diligencia de embargo positiva
Auto de solvencia
Escrito de parte acusadora solicitando el embargo de bienes
Providencia en la que se ordena el embargo
Escrito de personacin en concepto de defensa

Captulo 5
La ausencia del imputado
Bibliografa

1.
A)
B)
C)
2.
A)
B)
C)

I.
La ausencia del imputado en el proceso penal. Efectos
Requisitoria
Concepto
Supuestos
Contenido de la requisitoria
Declaracin de rebelda
Momento procesal
Responsabilidad civil
Comparecencia del declarado rebelde

1.
2.
3.

II.
Especialidades en los diferentes tipos de procesos
En el juicio por jurado
En el procedimiento abreviado
En el juicio de faltas

1.
2.
A)
B)
C)
3.
A)
B)

III.
Extradicin activa
Concepto
Requisitos y supuestos
Localizacin del imputado en el extranjero
Auto de prisin o sentencia firme
Supuestos por los que procede
Procedimiento
Peticin
Forma de la peticin

Formularios
F05001.
F05002.
F05003.
F05004.
F05005.
F05006.
F05007.
F05008.
F05009.
F05010.
F05011.

Auto de busca y captura


Requisitoria
Oficio para insercin de requisitoria
Requisitoria dirigida a la Jefatura Superior de Polica
Auto declarando rebelda
Reapertura de la causa cuando el procesado es hallado
Anulacin de la requisitoria
Auto de archivo
Auto declarando prescripcin
Auto acordando solicitar la extradicin
Suplicatorio al Ministro de Justicia

Captulo 6
El objeto del proceso
Bibliografa
1.
2.

I.
El concepto de objeto del procesO
Aproximacin
Importancia prctica del objeto del proceso penal

II.
El objeto principal del proceso penal
1. La pretensin penal objeto del proceso: elementos identificadores
A) La identificacin del objeto del proceso penal con los hechos delictivos
a)
El argumento de que el proceso penal puede iniciarse sin necesidad de que se
ejercite ninguna pretensin
b)
La idea de la imposibilidad de trasladar la teora de la pretensin como objeto
del proceso civil al proceso penal

c)
Los criterios de identificacin de los hechos como objeto del proceso penal
B) La identificacin del objeto del proceso penal con la pretensin punitiva
C) Los elementos de la pretensin penal relevantes para su identificacin como objeto
del proceso penal
2. Los actos de delimitacin de la pretensin penal
A) Los actos de delimitacin de la pretensin penal comn a la generalidad de los
procedimientos
a)
El procesamiento y otros actos de inculpacin judicial
b)
Los escritos de calificacin provisional
c)
Las conclusiones definitivas
B) Los actos de delimitacin de la pretensin penal en el procedimiento ante el
tribunal del jurado
a)
Comparecencia inicial
b)
Escritos de calificacin provisional
c)
Comparecencia tras los escritos de calificacin
d)
Auto de apertura del juicio oral
e)
El auto de hechos justiciables del art. 37 LOTJ
f)
Resolucin del magistrado-presidente sobre el objeto del veredicto del art. 52.1
LOTJ
III.
El objeto civil acumulado al penal: la pretensin civil
1. Supuestos de ausencia de pretensin civil acumulada a la penal
A) La existencia de infracciones penales que no generan responsabilidades civiles. La
comisin de una infraccin criminal no genera en todo caso responsabilidad civil
B) La disponibilidad de la pretensin civil. La pretensin civil para exigir
responsabilidad civil ex delicto es disponible
a)
Renuncia y transaccin sobre la pretensin civil
b)
Reserva del ejercicio de la pretensin civil para deducirla fuera del proceso
penal
2. Rgimen jurdico de la pretensin civil ejercitada en el proceso penal
A) Naturaleza y rgimen jurdico aplicable
B) Carcter accesorio respecto de la pretensin penal
C) Sujecin al principio dispositivo versus acusatorio
D) Los elementos de la pretensin civil y su identificacin
a)
Los sujetos de la pretensin civil
b)
La causa petendi
c)
El petitum. Contenidos posibles
1)
La restitucin de la cosa
2)
La reparacin del dao. Daos materiales y daos morales
3)
La indemnizacin del perjuicio
4)
La declaracin de nulidad de los negocios en el alzamiento de bienes
5)
Las declaraciones sobre filiacin en los delitos contra la libertad sexual
6)
La difusin de la sentencia en los trminos que acuerde el tribunal en los
delitos contra el honor cometidos por escrito y con publicidad (art. 216 CP)
E) Los actos de delimitacin de la pretensin civil
Captulo 7
Las cuestiones prejudiciales
Bibliografa
1.
A)
B)
2.

I.
Nocin de prejudicialidad
La existencia de rganos de diversos tipos y rdenes jurisdiccionales
La existencia de distintos tipos de rganos jurisdiccionales
La existencia de rganos de distintos rdenes jurisdiccionales
La delimitacin legal de la potestad jurisdiccional

3. La existencia de asuntos complejos integrados por objetos procesales diversos,


atribuidos a rganos de distintos tipos u rdenes jurisdiccionales
A) La prejudicialidad supone la integracin en el objeto de un proceso determinado de
un elemento de naturaleza distinta
II.
Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal
1. Concepto
A) La cuestin prejudicial es siempre un elemento integrante del hecho delictivo
objeto del proceso penal
B) Las cuestiones prejudiciales tienen naturaleza extrapenal (civil, administrativa,
social...)
C) Las cuestiones prejudiciales constituyen un asunto (civil, administrativo, etc.)
en el sentido de que por s solo podra vlidamente constituir el objeto de un proceso no
penal
D) La cuestin prejudicial, como tema o asunto no penal autnomamente considerado, se
halla dentro del mbito de la potestad jurisdiccional de un juez o tribunal no penal
2. Diferenciacin de figuras afines
A) Cuestiones prejudiciales y condiciones de perseguibilidad o de procedibilidad
B) Cuestiones prejudiciales y condiciones objetivas de punibilidad
C) Cuestiones prejudiciales y cuestiones previas
1.
2.

III.
La regulacin contenida en los arts. 3 a 7 LECRIM
La vigencia de los arts. 3 a 7 LECRIM tras la entrada en vigor de la LOPJ
La solucin ofrecida por los arts. 3 a 7 LECRIM: clases de cuestiones prejudiciales

IV.
La regla general contenida en los arts. 3 y 4.1 LECRIM: Cuestiones prejudiciales
determinantes y no determinantes de la existencia o inexistencia de los hechos delictivos
objeto del proceso penal
1. Supuestos concretos en que la jurisprudencia ha estimado la existencia de cuestiones
prejudiciales no excluyentes a resolver por el propio juez o tribunal penal conforme al art. 3
LECRIM
2. Supuestos concretos en que el TS ha estimado que existe una cuestin prejudicial
devolutiva o excluyente del art. 4.1 LECRIM
V.
Las excepciones en favor del carcter no evolutivo de las cuestiones
prejudiciales de
los arts. 4.2 y 6 LECRIM
1. La excepcin del transcurso del plazo sin que se haya promovido la incoacin del
proceso no penal (civil, contencioso-administrativo o social)
2. La excepcin derivada de la prueba de la relacin jurdica en que consiste la
cuestin prejudicial
VI.
Las excepciones en favor del carcter absolutamente devolutivo de las
cuestiones
prejudiciales relativas a la validez de un matrimonio y a la supresin del estado civiL
1. Cuestiones relativas a la validez de un matrimonio
A) Los delitos relativos a los matrimonios ilegales
a)
El delito de bigamia (art. 217 CP)
b)
Celebracin de matrimonio invlido (art. 218 CP)
c)
Autorizacin de matrimonio ilegal (art. 219 CP)
B) La excusa absolutoria del art. 268 CP
2. Cuestiones relativas a la supresin del estado civil
1.
2.

VII.
El rgimen procesal o tramitacin de las cuestiones prejudiciales
Legitimacin para plantear cuestiones prejudiciales
Momento procesal y forma de proponerl las cuestiones prejudiciales

3. El auto de suspensin y el rgano competente para dictarlo


4. Recurribilidad de las resoluciones sobre suspensin
5. Resolucin de fondo sobre las cuestiones prejudiciales
A) Resolucin por el juez penal de las cuestiones prejudiciales no devolutivas
B) Resolucin por el juez no penal de las cuestiones prejudiciales devolutivas o
excluyentes
6. Recursos contra la sentencia penal en caso de cuestin prejudicial
A) La posibilidad de casacin por quebrantamiento de forma
B) El recurso de casacin por infraccin de ley articulado conforme al art. 849 LECRIM
VIII.
La llamada cuestin prejudicial comunitaria
1. Aproximacin a la cuestin prejudicial comunitaria: naturaleza y regulacin, clases y
objeto
A) Naturaleza y regulacin
B) Clases
C) Objeto de la cuestin prejudicial comunitaria
2. El planteamiento de la cuestin prejudicial comunitaria
A) Facultad exclusiva del juez o tribunal penal y solicitud o sugerencia de las partes
B) Momento procesal y forma de sugerir al juez el planteamiento de la cuestin
prejudicial comunitaria dentro del proceso penal
3. Decisin del juez penal sobre el planteamiento de la cuestin prejudicial
comunitaria: rgano competente y facultades del mismo
4. Recurribilidad de la decisiones del juez penal sobre el planteamiento de la cuestin
prejudicial comunitaria
5. Efectos de la sentencia del TJCE en el proceso penal
6. Recursos contra la sentencia definitiva del proceso penal
Captulo 8
Las costas y la gratuidad de la justicia
Bibliografa
I.
Las costas procesales
1. Concepto
2. Contenido y alcance
A) Reintegro de papel sellado
B) Derechos de arancel
C) Honorarios de abogados y peritos
D) Indemnizaciones de testigos y otros gastos
3. Pronunciamiento sobre costas
4. Condena en costas
A) A los condenados por el delito
a)
Pluralidad de condenados
b)
Distribucin entre varios condenados
c)
Rebelda de algunos imputados
B) Imposicin de las costas de la acusacin particular a los condenados
C) No imposicin de las costas de la acusacin popular
D) Las costas del Ministerio Fiscal y de las Instituciones Pblicas
E) Condena en costas al querellante particular o actor civil
F) Declaracin de oficio de las costas
G)
Las costas en incidentes y recursos
5. La revisin del pronunciamiento sobre costas en casacin
6. Tasacin y pago de las costas
A) Prctica de la tasacin. Intervencin del Ministerio Fiscal
B) Impugnacin
C) Pago

D) Recursos
II.
La gratuidad de la justicia
1. Regulacin
A) Unificacin normativa
B) Desjudicializacin del reconocimiento del derecho
C) Nueva configuracin del derecho a la gratuidad
D) Financiacin pblica
2. Titulares del derecho. Los extranjeros y las personas jurdicas
3. Requisitos
A) Insuficiencia de recursos econmicos
a)
Personas fsicas
b)
Personas jurdicas
B) Litigar en defensa de derechos o intereses propios
C) Sostenibilidad de la pretensin
4. Contenido material del derecho
A) Asesoramiento y orientacin previas
B) Asistencia de abogado al detenido o preso
C) Defensa y representacin gratuitas
D) Insercin de anuncios
E) Exencin de pago de depsitos
F) Asistencia pericial
G)
Obtencin de copias
H) Reduccin de aranceles
5. Extensin temporal
6. Procedimiento
A) Solicitud
B) Designaciones provisionales y traslados
C) Resolucin y notificacin (art. 17 y 8 LAJG)
D) Revocacin del derecho (art. 19 LAJG)
E) Impugnacin de la resolucin (art. 20 LAJG)
Formularios
F08001.
sentencia condenando al pago de costas como si de un juicio de faltas se tratara
F08002.
Auto declarando firmeza de la sentencia e incoacin de ejecutoria
F08003.
Escrito de la acusacin particular presentando minutas de letrado y procurador
F08004.
Recepcin de minutas y traslado
F08005.
Notificacin al Ministerio Fiscal
F08006.
Informe del Ministerio Fiscal
F08007.
Aprobacin de tasacin de costas
F08008.
Requerimiento al condenado al pago de las costas
F08009.
Entrega de mandamientos de pago
F08010.
Caso de no pagar la cantidad a la que se ha condenado
F08011.
Auto ordenando el embargo
F08012.
Escrito de impugnacin de costas
F08013.
Modelo normalizado de solicitud de asistencia jurdica gratuita
F08014.
Escrito del Colegio de Abogados designando provisionalmente letrado
F08015.
Escrito del Colegio de procuradores designando provisionalmente procurador
F08016.
Escrito del Colegio de Abogados denegando la solicitud provisional de letrado
F08017.
Escrito del solicitante reiterando peticin ante la Comisin de Asistencia Jurdica
Gratuita
F08018.
Escrito de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita al Colegio de Abogados
recabando expediente
F08019.
Nombramiento provisional de Letrado , en cumplimiento de la resolucin dictada
por la

Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita


F08020.
Escrito del Letrado designado, argumentando insostenibilidad de la pretensin
F08021.
Peticin de dictamen al Colegio de Abogados sobre la viabilidad de la pretensin
F08022.
Escrito de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita al Ministerio Fscal sobre
sostenibilidad de la pretensin
F08023.
Escrito de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita al Colegio de Abogados
solicitando nueva designacin de Letrado
F08024.
Escrito de la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita desestimando el
nombramiento
de letrado por insostenibilidad de la pretensin
F08025.
Excusa de Letrado designado
volumen iI
Diligencias preprocesales. La Instruccin. Iniciacin del proceso.
Identificacin del delincuente y conservacin del cuerpo del delito.
Medios de investigacin. Medidas Cautelares
Captulo 9
las diligencias preprocesales
Bibliografa
I.
Las denominadas diligencias preprocesales
1. Configuracin de la Polica Judicial
A) Las funciones atribuidas a la Polica Judicial
B) Funcionarios que integran la Polica Judicial
C) Las modalidades de la actuacin investigadora de la Polica Judicial
a)
La actividad investigadora autnoma de la Polica Judicial
b)
Actividad investigadora ordenada
2. Las diligencias policiales de investigacin: mbito, contenido y extensin
A) mbito de la investigacin policial
B) Contenido
C) Extensin
3. Los atestados policiales
A) Valor de los atestados en general
B) Valor de las concretas diligencias o actuaciones policiales contenidas en el
atestado
a)
Declaraciones testificales y de imputados y diligencias de reconocimiento en
rueda. La doctrina de los documentos narrativos
b)
Diligencias objetivas consistentes en actos de ocupacin de efectos o vestigios
del delito irreproducibles: la doctrina de los delitos testimoniales o cuasiflagrantes
c)
Los informes periciales de polica cientfica
II.
La investigacin de los delitos por el Ministerio Fiscal
1. Introduccin
2. Evolucin
A) El esquema original de la LECRIM
B) La ampliacin de las atribuciones del Ministerio Fiscal para la investigacin
a)
El Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal de 1981
b)
La Ley Orgnica 7/1988 creadora del procedimiento abreviado
3. El estado actual de nuestro Derecho
4. Iniciacin de la investigacin
5. mbito, contenido y extensin
A) mbito
B) Contenido
C) Extensin
6. Conclusin

7. Las garantas procesales de la investigacin del Ministerio Fiscal y la eficacia o


valor probatorio de sus actos
A) Garantas de los actos
B) Valor probatorio
Captulo 10
la instruccin
Bibliografa
I.
1.
A)
B)
2.
3.
4.

Concepto y fines

II.
Contenido y naturaleza de la instruccin
Actos de investigacin y actos de preconstitucin de prueba
Actos de investigacin propiamente dicha
Actos de preconstitucin de prueba
Actos anticipados de prueba o prueba anticipada
Medidas cautelares
Medidas instrumentales restrictivas de derechos
III.

Objeto y mbito de la instruccin

IV.
Modalidades de la instruccin judicial: Sumario, diligencias previas e instruccin
complementaria
V.
1.
A)
B)
2.
3.
A)
B)
C)

Extensin de la instruccin: Necesidad y contingencia

VI.
Los sujetos de la instruccin
El rgano jurisdiccional competente para la instruccin
La determinacin del juez instructor
La actuacin del juez instructor: el principio de oficialidad
La intervencin del secretario
La intervencin de las partes
El derecho a conocer las actuaciones: publicidad y secreto de la instruccin
El derecho a intervenir en la instruccin
La especial intervencin inspectora del Ministerio Fiscal
VII.

Valor probatorio de los actos de la instruccin

Formularios
F10001.
Auto declarando secreto de las actuaciones
F10002.
Auto de prrroga del secreto de las actuaciones
F10003.
Recurso de reforma contra el auto de secreto
F10004.
Providencia teniendo por interpuesto recurso de reforma y dando traslado a las
dems
partes para alegaciones
F10005.
Resolucin recurso de reforma contra el auto declarando y prorrogando el
secreto
F10006.
Auto levantando el secreto
F10007.
Auto conversin de diligencias previas en procedimiento ordinario comn
F10008.
Auto de procesamiento por delito de lesiones
F10009.
Auto de procesamiento por delito de detencin ilegal, lesiones y tortura
F10010.
Recurso de reforma y subsidiario de apelacin contra el auto de procesamiento
F10011.
Traslado del recurso a las dems partes para alegaciones
F10012.
Escrito presentado por el Ministerio Fiscal

F10013.
F10014.
F10015.
F10016.
F10017.
F10018.
F10019.
F10020.
F10021.
instruccin
F10022.
F10023.
F10024.
F10025.

Escrito presentado por la acusacin particular


Resolucin recurso de reforma contra el auto de procesamiento
Escrito del recurrente en apelacin desistiendo del recurso
Solicitud de deduccin e inclusion de testimonios
Providencia de expedicin e inclusin de testimonios
Comunicacin de la Audiencia Provincial de recibo del recurso
Emplazamiento de las partes
Escrito de parte compareciendo ante la Audiencia en recurso de apelacin
Providencia teniendo por comparecida a la parte y ordenando vista para
Escrito de la parte dndose por instruida
Providencia sealando vista del recurso de apelacin
Vista del recurso de apelacin
Auto de la audiencia resolutorio del recurso de apelacin (desestimatorio)

Captulo 11
iniciacin del proceso penal
Bibliografa
I.
La denuncia
1. Concepto
2. Los sujetos de la denuncia
A) El denunciante
a)
La presentacin de denuncia por el Ministerio Fiscal
b)
El deber de denunciar
c)
Excepciones al deber de denunciar
d)
La denuncia annima
B) El denunciado
3. Presentacin de la denuncia
A) Ante los rganos jurisdiccionales
B) Ante el Ministerio Fiscal
C) Ante la polica. El atestado policial
4. Forma de la denuncia
5. Efectos de la denuncia
6. La denuncia en los delitos semipblicos
1.
2.
A)
B)
C)
D)
3.
A)
B)
C)
D)
E)
4.
5.

II.
La querella
Concepto. Diferencias con la denuncia
El querellante
Los ciudadanos espaoles. La accin popular
El ofendido por el delito
El Ministerio Fiscal
Prohibiciones y limitaciones para la interposicin de la querella
Requisitos de la querella
rgano ante el que se interpone
Postulacin
Forma y contenido de la querella
Fianza
Supuestos especiales
Admisin de la querella
Abandono de la querella
III.

Formularios

La iniciacin de oficio

F11001.
F11002.
F11003.
F11004.
F11005.
F11006.
F11007.
F11008.
F11009.
F11010.
F11011.
F11012.
F11013.
F11014.
F11015.
F11016.
F11017.
F11018.
F11019.
F11020.
F11021.
F11022.
F11023.
F11024.

Auto de incoacion de sumario de oficio por delito de lesiones


Auto de incoacin de sumario por denuncia de ofendido
Auto admisin de querella e incoacin de procedimiento ordinario
Denuncia escrita ante el Juzgado
Ratificacion de la denuncia ante la autoridad judicial
Resguardo de formalizacin de la denuncia
Denuncia verbal
Denuncia de tercero no ofendido por el delito
Denuncia del Ministerio Fiscal
Querella por delito de lesiones
Querella por delito cometido por funcionario
Querella interpuesta por el Ministerio Fiscal
Querella interpuesta por accin popular una vez incoado procedimiento
Providencia mediante la que se fija fianza para la accin popular
Comparecencia de prestacin de fianza
Ratificacin de querella cuando el poder no es especial
Querella interpuesta contra persona aforada
Auto admisin de querella e incoacin de procedimiento ordinario
Auto admitiendo querella despus de subsanar defectos
Auto teniendo por apartado de la querella al querellante
Auto inadmisin de querella
Escrito de personacin (defensa)
Escrito de personacin (acusacin)
Auto conversin de diligencias previas en procedimiento ordinario comn

Captulo 12
diligencias para identificar al delincuente y conservar el cuerpo del delito
Bibliografa
I.
Identificacin del delincuente
1. Aproximacin al tema
2. Identificacin por fotografa
A) Exhibicin de lbumes fotogrficos
B) Fotografas obtenidas en el lugar de los hechos
3. Identificacin mediante vdeos
A) Vdeos grabados en lugares pblicos
B) Validez como medio de prueba
4. El reconocimiento en rueda
A) Momento en que debe practicarse
B) Es una diligencia de carcter subsidiario
C) Garantas en su prctica
a)
A presencia judicial
b)
Con asistencia e intervencin de letrado defensor
c)
Entre personas de caractersticas fsicas semejantes
1)
Es irregular y carece de valor
2)
Es irrelevante
d) Documentacin de las circunstancias del acto y de los nombres de quienes forman la
rueda
e)
Identificacin del imputado por separado si fueren varios testigos
D) Valor probatorio
5. Identificacin por la voz
A) Validez probatoria
B) Casustica
6. Identificacin a partir de los marcadores de ADN

7. La prueba dactiloscpica
A) Naturaleza
a)
Pericial
b)
Preconstituida
c)
Indiciaria
B) Valor como medio de identificacin
C) Garantas en su obtencin y empleo
a)
Levantamiento del acta de inspeccin ocular
b)
Conservacin de las piezas de conviccin para el juicio oral
c)
Ratificacin del informe dactiloscpico
II.
Conservacin del cuerpo del delito
1. Alcance del concepto cuerpo del delito
2. Control judicial sobre la recogida y conservacin del cuerpo del delito
A) Ocupacin de los efectos del delito
B) Han de estar siempre y en todo momento bajo custodia judicial?
C) Presencia de las piezas de conviccin en las sesiones del juicio oral
3. Destruccin de los efectos intervenidos
A) Observancia de las garantas en general
B) Especial referencia a las drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas
a)
Falta de audiencia de la parte acusada
b)
Falta de conservacin de muestras; tampoco se hizo constar la calidad y
naturaleza de la droga
c)
Falta de autorizacin judicial expresa para la destruccin de la droga
4. Donacin y venta de los efectos intervenidos
Formularios
F12001.
Escrito de parte solicitando rueda de reconocimiento
F12002.
Rueda de reconocimiento
F12003.
Providencia acordando or al Ministerio Fiscal y a las dems partes (destruccin
de
droga
F12004.
Oficio a la Delegacin Provincial de Sanidad
F12005.
Providencia interesando anlisis, pesaje y requerimiento de valor
F12006.
Comparecencia de peritos para ratificacin de informe sobre droga y audiencia
sobre
su destruccin
F12007.
Diligencia y Providencia acordando destruccin de droga tras ratificacin
F12008.
Oficio a sanidad destruccin droga
F12009.
Acta de audiencia para la destruccin de drogas txicas, estupefacientes y
sustancias
psicotrpicas
F12010.
Providencia informe forense incineracin cadver judicial
F12011.
Acta de comparecencia del mdico forense autorizando la incineracin
F12012.
Oficio autorizando la incineracin de cadver
Captulo 13
medios de investigacin
Bibliografa
I.
La declaracin del imputado
1. El status de imputado
2. La asistencia letrada
A) Falta de asistencia causante de indefensin

B) El distinto tratamiento segn el imputado est o no detenido


C) La asistencia letrada del detenido incomunicado
3. El interrogatorio del imputado
A) La exhortacin a decir verdad
B) Las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes
C) Valor de las manifestaciones espontneas hechas por el detenido sin presencia de su
abogado
D) La suspensin del interrogatorio para que el imputado recupere la serenidad
E) Documentacin del interrogatorio
F) Confesin del imputado y continuacin de las diligencias
1.
2.
3.
4.

II.
La diligencia de inspeccin ocular
Contenido y finalidad
Momento procesal
Eficacia probatoria
Reconstruccin de los hechos

1.
2.
3.

III.
Autopsia
La decisin sobre la prctica de la autopsia
Intervinientes y lugar en que se practica
La intervencin del mdico forense

IV.
Los documentos en el proceso penal
1. Introduccin
2. Concepto de documento a efectos penales
3. El error en la apreciacin de la prueba, basada en documentos que obren en autos, a
efectos casacionales
V.
Declaracin del ofendido
1. Concepto de ofendido
2. Posicin del ofendido en el proceso. Valoracin de su declaracin
VI.
Declaraciones testificales
1. Concepto
A) Los agentes encubiertos
a)
Las medidas especiales de investigacin
b)
Concepto
c)
El agente provocador
d)
Supuestos y procedimiento
B) Los confidentes policiales
C) Testigo de referencia
3. La declaracin del testigo como deber
A) Exenciones
a)
Absolutas
b)
Relativas
B) Dispensas
a)
Dispensa por razn del parentesco
b)
Dispensa por razn de oficio o cargo
1)
El abogado del procesado
2)
Eclesisticos y ministros de otros cultos
3)
Dispensa de los funcionarios pblicos
c)
Incapacitados fsica o moralmente
3. Llamamiento
A) Forma de realizar la citacin
B) Supuestos especiales
4. Forma de practicarse la declaracin
5. Proteccin de testigos y peritos

1.
2.
3.

VII.
El careo
Concepto y regulacin
Excepcionalidad y subsidiariedad del careo
Forma de realizarse el careo

1.
A)
B)
C)
2.
A)
B)
C)

VIII.
Informes periciales
El perito
Concepto
Obligaciones y derechos del perito
Nmero de peritos que ha de practicar la pericial
Informe pericial
Nombramiento de peritos. Recusacin
Reconocimiento pericial
Contenido del informe

1.
2.
3.
4.
5.

IX.
Pruebas alcoholomtricas
Introduccin
Concepto e incidencia en algunos derechos fundamentales
Modo de practicarse y garantas
Formalidades del boletn de denuncia
Valor a efectos de prueba de los test de alcoholemia

Formularios
F13001.
Informacin de derechos
F13002.
Declaracin del imputado
F13003.
Declaracin indagatoria del procesado
F13004.
Acta de inspeccin ocular y levantamiento de cadver
F13005.
Diligencia de reconstruccin de hechos y levantamiento de cadver
F13006.
Informe de autopsia
F13007.
Oficio a Banco o Caja interesando remisin de movimientos de cuenta y original
de
cheque impagado
F13008.
Requerimiento cheque original a perjudicado
F13009.
Oficio solicitando prctica de pericial caligrfica
F13010.
Declaracin del ofendido reclamando
F13011
Declaracin del ofendido renunciando a cualquier reclamacin
F13012.
Llamamiento al ofendido
F13013.
Llamamiento al ofendido desconocido por edictos
F13014.
Declaracin de testigo
F13015
Diligencias de careo
F13016.
Providencia para nombramiento de perito
F13017.
Oficio a perito tasador
F13018.
Providencia citando a las partes y al perito
F13019.
Comparecencia de peritos
F13020.
Providencia citando a las partes y al perito
F13021.
Comparecencia informe pericial
F13022.
Modelo de examen deteccin alcohlica
F13023.
Diligencia de informacin del derecho de contraste con anlisis
F13024.
Diligencia de inmovilizacin del vehculo
F13025
Oficio a la Guardia Civil solicitando informe sobre arma y municin
F13026.
Oficio de la Guardia Civil remitiendo informe sobre arma/municin
Captulo 14
entrada y registro en lugar cerrado

Bibliografa
I.
La entrada en lugar cerrado
1. Nocin y posibles fines
A) Nocin de entrada en lugar cerrado
B) Los posibles fines de la entrada en lugar cerrado
a)
La entrada motivada por motivos asistenciales
b)
La entrada administrativa
c)
La entrada motivada por actos de investigacin criminal
1.
2.

II.
Objeto: Lugar cerrado
El concepto jurdico de lugar cerrado
Clases de lugar cerrado

III.
La entrada en lugares cerrados que constituyen el domicilio de un particular y
lugares
asimilados a domicilios
1. El concepto constitucional de domicilio
2. Lugares asimilados al domicilio
A) Las habitaciones de hoteles, posadas y fondas
B) Las roulottes o autocaravanas y tiendas de campaa
C) Los despachos profesionales no abiertos al pblico
3. Los presupuestos para la entrada en domicilios y lugares asimilados
A) El consentimiento del titular
a)
Momento en que debe producirse el consentimiento
b)
Forma expresa o tcita del consentimiento
c)
La prueba de la existencia de consentimiento
d)
Las condiciones de validez de prestacin del consentimiento
e)
La eficacia de la revocacin del consentimiento
f)
Sujeto que, como titular del derecho a la inviolabilidad domiciliiaria, puede
consentir la entrada
B) Los supuestos de delito flagrante
C) La resolucin judicial
a)
El juez competente para dictar la resolucin habilitante de la entrada en
domicilios y lugares asimilados
b)
Clase de procedimiento en el que puede recaer la resolucin habilitante de la
entrada. Las diligencias indeterminadas
4. Condiciones formales y de fondo de tal resolucin
A) Necesidad de forma escrita y nulidad de las resoluciones verbales
B) Necesidad de motivacin suficiente
a)
Aplicabilidad de la exigencia de motivacin de las sentencias al auto de entrada
b)
Motivacin por referencia al atestado policial o a la solicitud de entrada y el
empleo de impresos
c)
Proporcionalidad: gravedad del delito perseguido e intensidad de los indicios que
motivan la entrada
1)
Necesidad de que se trate de un delito grave
2)
Grado de intensidad de los indicios que motivan la entrada
C) Contenido indispensable del auto
IV.
Lugares cerrados especialmente protegidos por razones de derecho pblico
interno o de
derecho internacional
1. Lugares cerrados protegidos por el Derecho Pblico Interno
A) Los Palacios Reales
B) Las sedes de las Cmaras Legislativas

2. Lugares cerrados protegidos por el Derecho Internacional


A) Lugares cerrados dependientes de la Iglesia Catlica
B) Embajadas y edificios destinados a habitacin u oficina de los representantes
diplomticos
C) Edificios destinados a habitacin y a oficina de los representantes consulares de
naciones extranjeras
D) Los buques extranjeros tanto mercantes como de guerra
V.
Los dems lugares cerrados: Lugares pblicos. (Art. 547.3 LECRIM)
1. Las condiciones para la entrada en lugares pblicos
VI.
El registro
1. Comunicacin al interesado del auto de entrada y registro: irrecurribilidad del auto
2. Sujetos que han de concurrir al registro
A) El juez o funcionario policial en quien delegue
B) El secretario: documentacin de la diligencia de registro (el acta de registro) y
su valor probatorio
C) El interesado o su representante o los testigos
D) El abogado defensor del imputado que se hallare detenido en el momento de
practicarse el registro
3. La prctica del registro
1.
A)
B)
2.
A)
B)
C)
D)
3.

VII.
El registro de libros y papeles
Disposiciones de carcter general
El examen de los libros y documentos
La intervencin de los libros y documentos
Registro e intervencin de protocolos notariales y libros de registros pblicos
Exhibicin e intervencin de documentos custodiados por los notarios
Los Libros del Registro de la Propiedad
Los Libros del Registro Mercantil
Los Libros del Registro Civil
Registro e intervencin de archivos profesionales y otros amparados por el secreto

Formularios
F14001.
F14002.
F14003.
F14004.
F14005.
F14006.
F14007.
F14008.
F14009.
F14010.
publico
F14011.
F14012.

Propuesta providencia. Informe del Ministerio Fiscal sobre entrada y registro


Auto acordando la entrada y registro en domicilio
Mandamiento de entrada y registro
Habilitacin a oficial para entrada y registro
Testimonio de la habilitacin al oficial para la entrada y registro
Diligencia entrega testimonio de habilitacin al oficial
Testimonio ao entrada y registro
Auto denegando la entrada y registro
Diligencia de notificacin a funcionario policial
Escrito de parte solicitando la entrada y registro en establecimiento abierto al
Auto decretando la entrada y registro en establecimiento abierto al publico
Escrito de parte solicitando la entrada y registro en domicilio

Captulo 15
las medidas limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones personales
Bibliografa
1.

I.
El derecho al secreto de las comunicaciones
Configuracin constitucional: sus relaciones con el derecho a la intimidad

2. Sujetos titulares del derecho


3. Objeto del derecho
4. Contenido del derecho
5. Garantas del derecho
A) Garantas normativas dispensadas por la CE
a)
La reserva de ley
b)
El respeto del contenido esencial del derecho
B) Garantas normativas dispensadas por el CEDH
a)
La expresin previstas por la ley
1)
La previsin en normas de derecho interno
2)
La accesibilidad de la ley que establezca dichas injerencias
3)
La previsibilidad de las consecuencias de las referidas limitaciones
4)
La compatibilidad de las medidas con la preeminencia del derecho
b)
La finalidad y necesidad de la injerencia
II.
Las medidas de intervencin de las comunicaciones personales
1. Presupuestos comunes a cualquier intervencin
A) Necesidad de la medida en una sociedad democrtica
a)
Adecuacin de la medida a la finalidad prevista legalmente
b)
Proporcionalidad de la medida con el fin perseguido: la gravedad de la infraccin
B) Resolucin judicial motivada
C) Proceso penal abierto
D) Carcter excepcional
2. Las modalidades de intervencin de las comunicaciones personales
3. rgano competente para adoptar las medidas
1.
A)
B)
2.

III.
Detencin y apertura de la correspondencia postal y telegrfica
Desarrollo de la medida: procedimiento
Detencin de la correspondencia
La apertura y examen de la correspondencia
Diferenciacin de otras diligencias afines

IV.
postales

La extensin jurisprudencial del secreto de la correspondencia a los paquetes

1. Las razones de la Sala de lo Penal del TS


2. Anlisis de la doctrina jurisprudencial
A) La amplitud de trminos del precepto constitucional y la falta de referencias al
contenido de las comunicaciones protegidas
B) La similitud de la regulacin contenida en los arts. 579.1 y siguientes LECRIM
C) La autorizacin exclusiva al juez para acordar la detencin o interceptacin de la
correspondencia contenida en la reglamentacin del Servicio Pblico de Correos (art. 30
del
Decreto 14 mayo 1964)
D) La vinculacin del derecho al secreto de las comunicaciones con los derechos
consagrados en el art. 18.1 CE
V.
Las entregas controladas: su naturaleza y relacin con otras diligencias de
investigacin
1.
2.
3.

Nocin y fundamento
Naturaleza jurdico-procesal de las entregas vigiladas
Requisitos para adoptarlas

1.
2.

VI.
Observacin de las comunicaciones
Regulacin legal: la insuficiencia de nuestro derecho positivo
La observacin de las comunicaciones en la LECRIM y en la jurisprudencia

3.

Comunicaciones que pueden ser observadas

VII.
Observacin de las comunicaciones telefnicas
1. La resolucin judicial y dems condiciones de la injerencia
2. La resolucin judicial
A) Juez competente para dictarla
B) Proceso penal abierto por delito grave
a)
Proceso penal abierto
b)
La gravedad del delito que motiva las diligencias
C) Declaracin del secreto
D) Motivacin y contenido: comunicaciones a observar
a)
La motivacin de la resolucin
b)
Las menciones precisas del contenido del auto
3. El desarrollo de la medida
A) Control judicial peridico del desarrollo de la medida
B) La duracin de las medidas de observacin de las comunicaciones: prrroga
4. Finalizacin de la observacin. Notificacin a los sujetos interesados
Formularios
F15001.
F15002.
F15003.
F15004.
F15005.
F15006.
F15007.
F15008.
F15009.
F15010.
F15011.
F15012.
F15013.
F15014.
F15015.
F15016.

Intervencin telefnica (con secreto)


Intervencin telefnica (sin secreto)
Testimonio intervencin telefnica
Oficio al Delegado comunicando la intervencin telefnica o su prrroga
Auto prorrogando la intervencin telefnica (con/sin secreto)
Mandamiento prrroga intervencin telefnica
Auto dejando sin efecto la intervencin telefnica (con/sin secreto)
Testimonio del auto de intervencin telefnica
Oficio al delegado de telefnica (baja intervencin telefnica)
Auto denegando la intervencin telefnica .
Incoacin de diligencias.previas (conexion telefnica por llamadas maliciosas
Conexin telefnica (oficio al delegado de telefnica)
Desconexin telefnica por llamadas maliciosas
Oficio al delegado telefnica (desconexin)
Solicitud de intervencin de la correspondencia
Solicitud de diligencia de prueba, consistente en intervencin telefnica

Captulo 16
Intervenciones corporales y diligencias afines
Bibliografa
I.
Las intervenciones corporales en general
1. Concepto
2. Los derechos fundamentales afectados
A) El derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes
B) El derecho a la integridad fsica y moral
C) El derecho a la intimidad corporal
D) El derecho a la intimidad personal
E) El derecho a la libertad personal
F) Las garantas procesales del art. 24 CE: el derecho a no declarar contra s mismo,
a la defensa y a la presuncin de inocencia
3. Clasificacin
1.

II.
Los cacheos y registros corporales
Concepto y derecho fundamental afectado

2.
A)
B)
C)

Presupuestos de legitimidad del cacheo


Legalidad
Adecuacin al fin constitucional e interdiccin de la arbitrariedad
Proporcionalidad y oportunidad

1.
2.

III.
Exmenes ginecolgicos e inspecciones anales o vaginales
Los derechos fundamentales afectados
Presupuestos para adoptarlas vlidamente

IV.
Exmenes radiolgicos, extracciones y anlisis de aliento, orina, sangre, pelos,
uas,
y otros tejidos humanos
1. Los derechos fundamentales afectados
A) El derecho a la integridad fsica y moral
B) Los derechos a la intimidad corporal y personal
C) El derecho a la libertad personal
D) El derecho a la autodefensa y a no autoincriminarse
2. Presupuestos para su vlida realizacin
A) Principios de legalidad y de adecuacin a una finalidad reconocida
constitucionalmente
B) Jurisdiccionalidad y contradiccin
C) El principio de proporcionalidad
D) El consentimiento del sujeto afectado: presupuesto habilitante en todo caso
Formularios
F16001.
Solicitud de diligencia de prueba, consistente en intervencin corporal
F16002.
Recurso de reforma contra auto que acuerda intervencin corporal
F16003.
Alegaciones al recurso de reforma de la parte que solicita la prueba
F16004.
Escrito de la acusacin particular interesando la identificacin del imputado
mediante marcadores del ADN
Captulo 17
las medidas cautelares. la detencin
Bibliografa
I.

Concepto, presupuestos y clases

II.
Las medidas cautelares personales en el proceso penal
1. Enumeracin o identificacin
2. El derecho fundamental afectado
A) Contenido del derecho consagrado en el art. 17 CE
B) El principio de legalidad en el desarrollo del derecho
a)
Adecuacin a la finalidad de proteger valores constitucionalmente reconocidos,
suficiente grado de certidumbre de la norma y proporcionalidad entre el sacrificio del
derecho
a la libertad y aquellos valores
b)
Las limitaciones derivadas de las convenciones suscritas por Espaa
c)
Las limitaciones derivadas del propio art. 17 CE
d)
Carcter excepcional de las medidas de privacin de libertad
e)
La rigurosa exigencia de cobertura legal bastante de las limitaciones de libertad
1.
2.

III.
La detencin
Concepto y clases
Las detenciones con fines ajenos al proceso penal

A)
B)
C)
D)
E)
3.

La detencin de un extranjero que se encuentre ilegalmente en Espaa


El arresto del quebrado
La detencin o internamiento de presuntos incapaces
La detencin acordada por motivos de proteccin de la salud pblica
La detencin de menores de edad
Las detenciones encaminadas a fines propios del proceso penal

1.
2.
3.

IV.
La detencin imputativa
Definicin y diferenciacin de otras medidas
Los presupuestos de la detencin imputativa
Clases de detencin imputativa segn el sujeto que la adopte

V.
La detencin policial imputativa
1. Concepto y delimitacin
2. Los supuestos en que procede la detencin policial imputativa
A) Los supuestos de detencin por razn de delito (art. 492 y 490)
a)
Los supuestos de flagrancia delictiva
1)
El supuesto del art. 490.2
2)
El supuesto del art. 490.1
b)
El quebrantamiento de una medida cautelar personal o de una pena privativa de
libertad
c)
La detencin por sospecha
B) Detencin por razn de la imputacin de faltas (art. 495)
VI.
Las detenciones policiales ordenadas
1. Los supuestos de los arts. 492.2. y 3. y 490.7. LECRIM
2. El supuesto de detencin policial ordenada de los arts. 486 a 488 y 785 bis LECRIM
VII.
privada
1.
2.

La detencin imputativa practicada por particulares y profesionales de seguridad

VIII.
Las especialidades de la detencin por razn de la persona detenida
Inmunidades y aforamientos: naturaleza y tipos
Especialidades personales de la detencin

IX.
El estatuto jurdico del detenido preventivamente
1. Las garantas procesales del detenido
A) Derecho a la informacin
a)
La informacin de las razones motivadoras de la detencin
b)
La informacin sobre sus derechos
c)
La necesidad de garantizar su comprensin
d)
La informacin ha de producirse de forma inmediata
B) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intrprete
C) Derecho a la comunicacin de la privacin de libertad
D) Derecho a ser reconocido por un mdico
a)
La determinacin del mdico encargado del reconocimiento
b)
Contenido y finalidad del reconocimiento mdico
E) Derecho a la asistencia de abogado
a)
Designacin de abogado por el detenido
b)
Comunicacin al abogado de la designacin
c)
Presentacin del abogado
d)
Renuncia a la asistencia de abogado
e)
Contenido de la asistencia del abogado
1)
La intervencin del abogado en las diligencias de investigacin
2)
La entrevista reservada
F) Derecho a ser puesto en libertad o a disposicin judicial en los plazos legales
G)
Derecho al inmediato control judicial de su situacin de privacin de libertad

X.
Duracin de la detencin
1. La duracin de la detencin
A) Las posiciones que afirman la concurrencia y compatibilidad de todos los plazos
B) Las posiciones que sostienen la existencia de los dos nicos plazos del art. 17.2 CE
a)
El argumento histrico
b)
El argumento de la interpretacin lgica del art. 17.2 CE
c)
La absoluta ausencia de referencias al plazo de las veinticuatro horas en la
doctrina del TC
d)
La constante afirmacin de la abrogacin del art. 496 LECRIM por el art. 17.2
CE
en la jurisprudencia del TS
C) La posicin que restringe la vigencia del plazo del art. 496 a la detencin
practicada por particulares
2. La extensin de los plazos legales a toda clase de detencin
XI.
Finalizacin de la detencin: La libertad del detenido y su puesta a disposicin
judicial
1. La libertad del detenido
2. La puesta del detenido a disposicin judicial
A) Significado de la puesta a disposicin judicial del detenido
B) Juez competente para la puesta a disposicin
3. La entrega del detenido a otras autoridades
A) La entrega del detenido a otros funcionarios policiales
B) La entrega del detenido al Ministerio Fiscal
C) La entrega del detenido a las autoridades penitenciarias
XII.
La detencin con fines de identificacin de personas
1. La identificacin de personas: delimitacin
2. La detencin con fines de identificacin: presupuestos
A) La necesidad de la identificacin del sujeto
a)
La finalidad de impedir la comisin de una infraccin criminal
b)
La finalidad de sancionar una infraccin
c)
La finalidad de identificar a los testigos de la infraccin a sancionar: los
sujetos que pueden ser detenidos con fines de identificacin
B) Imposibilidad de llevar a cabo la identificacin in situ
3. Duracin de la detencin con fines de identificacin
4. El estatuto jurdico del detenido para ser identificado
A) La informacin al detenido para ser identificado
B) La asistencia de abogado y el derecho al silencio
XIII.
Las detenciones judiciales
1. La detencin para garantizar la comparecencia del citado coercitivamente
A) La citacin coercitiva de los arts. 486 y 488 LECRIM
B) La detencin del art. 487 LECRIM
2. La detencin de imputados para la prctica de otras diligencias, basada en su
incomparecencia
3. La detencin de testigos y peritos contumaces o renuentes
4. La detenciones judiciales imputativas
A) La detencin imputativa del juez instructor
B) La detencin imputativa del tribunal sentenciador
C) La detencin judicial confirmatoria
XIV.
Formularios

Las detenciones acordadas por el Ministerio Fiscal

F17001.
Auto de detencin
Captulo 18
la prisin provisional y la libertad provisional
Bibliografa
I.
1.
2.
3.
4.

La prisin provisional. Concepto y caracteres

II.
Los fines constitucionalamente propios de la prisin provisional
La finalidad de anticipar el cumplimiento de la pena
La finalidad de evitar la comisin de nuevos delitos por el inculpado preso
La finalidad de calmar la alarma social
La finalidad de lograr la eficacia de la investigacin penal
III.

ClaseS

IV.
Los presupuestos para acordar la prisin provisionaL
1. Los presupuestos de la prisin imputativa ex art. 503 LECRIM
A) El fumus boni iuris
B) El periculum in mora
a)
El criterio de la pena legalmente atribuida al hecho imputado
1)
Pena superior a prisin menor: su equivalencia en el sistema de penas del CP
de 1995
2)
Pena de prisin menor o inferior
3)
Los criterios para la identificacin de la pena
b)
La referencia a los antecedentes del imputado
c)
Los criterios referidos a las circunstancias del hecho, la alarma social que su
comisin haya producido o la frecuencia con que se cometan hechos anlogos
C) La proporcionalidad
2. Los presupuestos de la prisin por incomparecencia ex art. 504.1 LECRIM
1.
2.
3.
A)
B)
C)

V.
Modalidades de la prisin provisional
La prisin provisional ordinaria o comunicada
La prisin provisional atenuada
La prisin provisional incomunicada
Presupuestos para acordar la incomunicacin
El estatuto jurdico del preso incomunicado
Duracin de la incomunicacin

VI.
Duracin de la prisin provisional
1. El plazo cualitativo de la prisin provisional
2. El plazo cuantitativo mximo de la prisin provisional
A) La incidencia del nuevo CP en las penas indicadas en el art. 504.4 LECRIM
B) La determinacin de la pena a efectos del plazo mximo: pena abstracta o pena
concreta
C) Los supuestos de procesos con objeto penal mltiple
D) El cmputo del plazo mximo de prisin provisional
a)
La inclusin o exclusin del tiempo de la detencin
b)
La exclusin del tiempo derivado de dilaciones no imputables a la Administracin
de Justicia
c)
La prolongacin o prrroga del plazo de prisin provisional cuando recaiga
sentencia condenatoria
1.

VII.
La libertad provisional
Concepto y naturaleza de medida cautelar

2. El derecho fundamental afectado


3. Presupuestos para su adopcin
A) El fumus boni iuris
B) El periculum in mora
4. Contenido y efectos de la libertad provisional
A) La obligacin de comparecer
B) La imposicin de fianza
C) Otras eventuales condiciones para gozar de libertad provisional
a)
La imposicin del deber de no abandonar un determinado lugar sin autorizacin
del
juez o de salir del territorio nacional y la retirada de pasaporte o documentos de identidad
b)
La permanencia vigilada en el domicilio
c)
La sumisin a vigilancia policial
VIII.
procedimiento para acordar la prisin y la libertad provisional
1. Competencia
A) La competencia en la fase de instruccin
a)
El juez instructor funcionalmente competente
b)
El juez instructor territorialmente competente
B) La competencia en la fase intermedia y de juicio oral
C) La competencia durante la tramitacin del recurso
2. Las partes en el procedimiento
3. El procedimiento ordinario para la adopcin de las medidas
A) Incoacin del procedimiento: convocatoria a la comparecencia
a) Incoacin de oficio
b) Incoacin a instancia de los acusadores
B) La audiencia para la adopcin de medidas: objeto
a)
Plazo para celebrar la audiencia
1)
El supuesto de suspensin de la audiencia
2)
La falta de tiempo material para el traslado del detenido a la sede del Juzgado
competente
b)
La concurrencia a la audiencia para la adopcin de medidas
c)
La celebracin de la audiencia
C) Documentacin de la audiencia: el acta
D) Resolucin en forma de auto
E) Notificacin del auto: los mandamientos de prisin
F) Recursos
4. Los supuestos extraordinarios de adopcin de oficio de las medidas cautelares de
libertad y prisin provisional
1.
2.
3.

IX.
La privacin provisional del permiso de conducir y otras medidas
Privacin provisional del permiso de conduccin
La prohibicin de residir o acudir a determinados lugares
Otras medidas

Formularios
F18001.
Auto acordando intervencin del permiso de conducir
F18002.
Oficio a la Jefatura de Trfico anulando la intervencin del permiso de circulacin
F18003.
Notificacin. Recurso de reforma en 3 das y requerimiento de entrega del
permiso de
conduccin
F18004.
Oficio a trfico comunicando de la intervencin del permiso de conduccin
F18005.
Auto dejando sin efecto la intervencin del permiso de conducir
F18006.
Diligencia de notificacin y entrega del permiso de conducir
F18007.
Oficio a trfico dejando sin efecto intervencin del permiso de conduccin

F18008.
F18009.
F18010.
F18011.
F18012.
de
apelacin
F18013.
F18014.
F18015.
F18016.
F18017.
F18018.
F18019.
F18020.

Audiencia de las partes


Auto de prisin
Escrito solicitando la libertad
Recurso de reforma y subsidiario de apelacin contra el auto de prisin
Providencia de la Audiencia, teniendo por recibidas las actuaciones y el recurso
Auto de la Sala resolviendo recurso de apelacin
Auto de prisin con fianza
Auto de prisin con fianza
Auto decretando la libertad provisional, tras pago de la fianza
Auto reformando prisin de oficio
Auto de libertad provisional con obligacin de comparecer
Escrito de parte, solicitando comparecer en el juzgado del domicilio
Escrito de parte solicitando prisin atenuada

Captulo 19
las medidas cautelares reales
Bibliografa
I.

Nocin y posibles fines

II.

Clases y regulacin legal

III.
Presupuestos para adoptarlas
1. La adecuacin al fin aseguratorio de un posible contenido del fallo condenatorio
A) Las medidas cautelares reales dirigidas a asegurar la ejecucin del contenido civil
del fallo condenatorio
B) Las medidas cautelares reales tendentes a asegurar los contenidos penal y procesal
del fallo condenatorio
2. El fumus boni iuris
A) Las medidas cautelares reales contra el imputado
a)
La existencia de una imputacin judicial
b)
La extensin de los indicios a la efectiva produccin de responsabilidad civil o
a la eventualidad de la pena de multa
B) Las medidas cautelares reales contra los terceros
3. El periculum in mora
1.
2.
3.
A)
B)
4.
5.

IV.
Procedimiento
Competencia para adoptarlas
Oficialidad y solicitud de parte
Resolucin judicial motivada
Proporcionalidad
Falta de contradiccin: la adopcin inaudita parte
Momento procesal para adoptarlas
Forma: la tramitacin en pieza separada.

V.
Las medidas cautelares dirigidas al aseguramiento de cosas determinadas
1. La ocupacin y aseguramiento de cosas muebles determinadas
2. El aseguramiento registral de bienes inmuebles determinados: las anotaciones
preventivas de embargo, de prohibicin de disponer y de querella
VI.
Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la indemnizacin de daos y
perjuicios
1. Las fianzas

A)
B)
C)
2.

La fianza personal
Las fianzas pignoraticia e hipotecaria
La garanta bancaria o de la compaa de seguros
Los embargos

VII.
Las medidas cautelares especiales
1. Las medidas cautelares reales adoptadas en razn del seguro obligatorio de
responsabilidad civil: fianza y pensin provisional
A) La prestacin de fianza con cargo al seguro obligatorio
B) El abono de una pensin alimenticia
C) La posicin procesal de la compaa aseguradora frente a las medidas
2. Las medidas cautelares previstas en las leyes civiles
Formularios
F19001.
Apertura de pieza separada de responsabilidad civil
F19002.
Escrito de la defensa interesando dejar sin efecto el embargo por haberse hecho
efectiva la consignacin
F19003.
Escrito de la acusacin interesando anotacin preventiva de embargo
F19004.
Escrito solicitando la mejora del embargo
F19005.
Escrito interesando la declaracin de responsabilidad civil directa de la
compaa
aseguradora; la prestacin de fianza y la pensin provisional
F19006.
Auto declarando la insolvencia del procesado
F19007.
Auto ordenando constituir la fianza al imputado y, en su defecto, al responsable
civil subsidiario
F19008.
Auto ordenando la reduccin de la fianza
volumen iII
La fase intermedia. La Prueba. Conclusiones. El Juicio Oral.
Sentencia y Cosa Juzgada
Captulo 20
la fase intermedia
Bibliografa
I.
1.
2.
3.

Introduccin

II.
Revisin de la instruccin
Finalizacin de la instruccin y confirmacin de la conclusin
Conclusin de las diligencias previas y solicitud de diligencias complementarias
Particularidades del procedimiento por jurados

III.
El sobreseimiento
1. Concepto y clases
2. Motivos de sobreseimiento libre
A) Falta del elemento fctico (art. 637.1)
B) Falta del elemento jurdico (art. 637.2)
a)
Hechos no constitutivos de infraccin penal
b)
Hechos constitutivos de falta
C) Falta del elemento personal (art. 637.3)
a)
La falta de participacin
b)
La decisin sobre las cuestiones previas
c)
Las causas de exencin de la responsabilidad
3. Motivos de sobreseimiento provisional
A) Falta de justificacin fctica

B) Falta de identificacin personal


4. Vinculacin del rgano jurisdiccional a las peticiones de las partes. El
sobreseimiento de oficio
5. Recursos contra los autos de sobreseimiento
A) Proceso ordinario: recurso de casacin
B) Proceso abreviado y procedimiento ante el Tribunal del jurado: recurso de apelacin
6. Principales efectos
A) Efectos comunes del sobreseimiento libre y provisional
B) Efectos propios del sobreseimiento libre y del provisional
C) Efectos derivados del art. 638 LECRIM

1.
2.
A)
B)
C)
D)
3.

IV.

El juicio de acusacin. Introduccin

V.

El auto de apertura del juicio oral

VI.
Las cuestiones previas. Supuestos y efectos
Tramitacin
Supuestos y efectos
Declinatoria de jurisdiccin
La cosa juzgada
La prescripcin del delito; la amnista o el indulto
La falta de autorizacin administrativa para procesar
Decisin y recursos procedentes contra la misma
VII.

La nulidad de actuaciones

Formularios
F20001.
Escrito pidiendo la confirmacin del auto de conclusin del sumario y la apertura
del
juicio oral
F20002.
Escrito pidiendo la revocacin del auto de conclusin del sumario y la prctica de
diligencias
F20003.
Escrito de conformidad con el auto de conclusin del sumario y pidiendo el
sobreseimiento libre del artculo 637.2 de la LECRIM por estimar el hecho falta
F20004.
Escrito de conformidad con el auto de conclusin del sumario y pidiendo el
sobreseimiento provisional del artculo 641.1 de la LECRIM
F20005.
Recurso de apelacin contra el auto decretando el sobreseimiento provisional
F20006.
Escrito de parte acusada solicitando el sobreseimiento provisional
F20007.
Sobreseimiento provisional (641.1)
F20008.
Sobreseimiento provisional (641.2)
F20009.
Auto de sobreseimiento provisional acordado a peticin del Ministerio Fiscal
F20010.
Auto de conclusin del sumario con procesamiento
F20011.
Remisin de la causa y piezas de conviccin al tribunal juzgador
F20012.
Comunicacin al ministerio fiscal de la conclusin del sumario
F20013.
Providencia del recibo del sumario y paso de los autos al ponente
F20014.
Acta de apertura y examen de pliegos y objetos cerrados
F20015.
Diligencia dando paso de las actuaciones al Ministerio Fiscal para instruccin
F20016.
Escrito del Ministerio Fiscal dndose por instruido y solicitando la apertura de
juicio oral
F20017.
Escrito del Ministerio Fiscal dndose por instruido y solicitando el sobreseimiento
F20018.
Escrito del procesado personndose en la audiencia
F20019.
Personacin acusacin particular o popular
F20020.
Escrito de la acusacin particular solicitando nuevas diligencias de prueba
F20021.
Auto de la sala confirmando la conclusin del sumario
F20022.
Auto de la sala revocando la conclusin del sumario

F20023.

Auto de la sala acordando la apertura del juicio oral

Captulo 21
calificaciones provisionales y conformidad
Bibliografa
1.
2.

I.
Las calificaciones provisionales
Fundamento
Concepto y caracteres

1.
2.

II.
procedimiento
Proceso comn
Proceso abreviado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A)
B)

III.
El acta de acusacin
Los hechos
La calificacin jurdica
La identificacin del acusado
La peticin de pena
Pretensin civil
Proposicin de prueba
Prueba para el acto del juicio oral
Prueba anticipada

1.
2.
A)
B)
C)
D)

IV.
El escrito de defensa
Calificacin del acusado
Calificacin del tercero civilmente responsable
En general
Origen de la responsabilidad del tercero
mbito defensivo del tercero responsable civil
Peculiaridades en materia de responsabilidad civil derivada del contrato de seguro

V.
La conformidad
1. Concepto y caracteres
A) Concepto
B) Caracteres
a)
Absoluta
b)
Acto puro
c)
Expresa
d)
Voluntaria
e)
Personalsima
f)
Formal
g)
Vinculante
h)
De doble garanta
2. mbito de aplicacin
3. Control jurisdiccional de la conformidad
A) El art. 793.3.II de la LECRIM: control judicial de legalidad a favor del reo
a)
Atipicidad del hecho
b)
Circunstancias determinantes de la exencin de pena
c)
Circunstancias determinantes de la preceptiva atenuacin de la pena
d)
La audiencia ad hoc
B) El artculo 655.III de la LECRIM: control judicial de legalidad en contra del reo
a)
Pena mayor: concepto y alcance
b)
Improcedencia de la pena por corresponder otra mayor
c)
Calificacin errnea de los hechos por corresponder otra de mayor gravedad

C) Otros controles judiciales a favor del acusado


a)
Insuficiencia de pruebas de cargo
b)
La igualdad subyacente
c)
La conformidad como atenuante analgica
d)
El control judicial sobre la voluntariedad
3. Sentencia de estricta conformidad
A) Efectos vinculantes de la conformidad
B) La descripcin del hecho
a)
Inalterabilidad del relato fctico aceptado por las partes
b)
Su compatibilidad con la presuncin de inocencia
C) La configuracin jurdica del hecho
D) La pena
a)
Individualizacin de la pena: facultad judicial incompatible con la sentencia de
estricta conformidad
b)
La jurisprudencia del Tribunal Supremo. Anlisis crtico
1)
Manipulacin semntica del vocablo estricta
2)
Otros argumentos del Alto Tribunal justificando la individualizacin judicial
de la pena en las sentencias dictadas por conformidad
3)
Debate contradictorio sobre la minoracin de la concreta pena objeto de
conformidad
4)
Motivacin de la discrecionalidad judicial en la individualizacin de la pena
E) Las responsabilidades civiles
4. Recursos contra las sentencias de conformidad
A) El doble grado de jurisdiccin en las sentencias dictadas de conformidad: apelacin
y casacin
a)
Inadmisin del recurso contra las sentencias enteramente ajustadas a la
conformidad
b)
El recurso contra las sentencias de conformidad aparente y alterada. Su
motivacin
1)
Conformidad aparente
2)
Conformidad alterada
B) El juicio de revisin
a)
La revisin de las sentencias de conformidad
b)
Efectos de la sentencia acordando la revisin
Formularios
F21001.
Auto de preparacin del juicio oral
F21002.
Escrito de acusacin del Ministerio Fiscal (exhibicionismo)
F21003.
Escrito de acusacin del Ministerio Fiscal (delito contra la seguridad del trfico)
F21004.
Conformidad formulada conjuntamente con el escrito de acusacin del Ministerio
Fiscal
F21005.
Calificacin provisional de la acusacin particular (delito de amenazas y falta de
vejaciones)
F21006.
Calificacin provisional de la acusacin particular (robo)
F21007.
Solicitud de prueba anticipada
F21008.
Solicitud para que se adopten, modifiquen o suspendan medidas provisionales
a) Solicitud de prestacin de fianza
b) Solicitud de devolucin de fianza prestada por persona contra quien no se dirige la
acusacin
c) Solicitud de devolucin del vehculo intervenido y del permiso de circulacin del mismo
F21009.
Auto de apertura del juicio oral
F21010.
Otros contenidos eventuales del auto de apertura del juicio oral
a) Si la apertura del del juicio oral se hubiere decretado tan solo a instancia de alguna de
las partes personadas
b) Adopcin, modificacin, suspensin o revocacin de las medidas cautelares

c) Acusados en ignorado paradero: declaracin de rebelda


F21011.
Nombramiento de abogado y/o procurador por el propio acusado
a) Comparecencia apud acta del acusado
b) Escrito del procurador personndose en la causa con poder
c) Personacin sin acompaar copia fehaciente del poder
F21012.
Nombramiento de abogado y/o procurador de oficio
a) Diligencia de ordenacin
b) Oficios a los Colegios de Abogados y Procuradores
F21013.
Providencia teniendo por nombrados abogado y procurador. Traslado para
evacuar el
escrito de defensa
a) Cuando el nombramiento haya sido efectuado apud acta
b) Cuando se haya personado un procurador en la causa
c) Cuando hayan sido designados de oficio
F21014.
Escrito de defensa del acusado
F21015.
Escrito de defensa de conformidad con la acusacin ms grave
F21016.
Escrito de calificacin del responsable civil
F21017.
Presentacin del escrito de defensa y remisin de las actuaciones al rgano de
enjuiciamiento
F21018.
No presentacin del escrito de defensa y continuacin del procedimiento
Captulo 22
la prueba en el proceso penal
Bibliografa
1.
2.

I.
Actos de investigacin: su diferencia con los actos de prueba
La finalidad de los actos de prueba y los de investigacin
El distinto momento procesal de los actos de investigacin y los de prueba

1.
2.

II.
Solicitud y prctica de la prueba
Proceso ordinario
Proceso abreviado

III.
La prueba anticipada y la prueba preconstituida
1. Consideraciones generales
2. La prueba anticipada
A) Concepto
B) Regulacin legal: los supuestos legales de prueba anticipada
a)
La prueba anticipada en la instruccin
1)
La prueba testifical anticipada
2)
La prueba pericial anticipada
3)
Las diligencias de inspeccin ocular y del cuerpo del delito
b)
La prueba anticipada en las fases intermedia y de juicio oral
3. La prueba preconstituida
A) Concepto
B) Supuestos concretos
a)
La prueba preconstituida producida por la Polica Judicial
b)
La prueba preconstituida producida en la instruccin judicial
1)
El reconocimiento en rueda
2)
Los informes tcnicos de organismos administrativos
C) Conclusiones
Captulo 23
medios de prueba

Bibliografa
I.
Declaracin del acusado
1. La confesin del acusado
2. El examen o interrogatorio del acusado en el juicio oral
A) Valoracin de las retractaciones y contradicciones entre lo declarado en la
instruccin y en el juicio oral
B) Las pruebas cientficas detectoras de la verdad
II.
Interrogatorio de testigoS
1. El testigo
2. La llamada de los testigos al juicio oral
A) Procedimiento ordinario comn
B) Procedimiento abreviado
C) Juicio de faltas
D) Juicio por jurado
3. Deber de comparecer y de declarar
4. Forma de practicarse la declaracin
A) El orden de las declaraciones
B) Incomunicacin de los testigos
C) Interrogatorio
a)
Facultades del presidente
b)
Testimonio
c)
La contradiccin entre las declaraciones sumariales, y las prestadas en juicio
oral
D) La Ley de proteccin de testigos y peritos
E) El testimonio del agente infiltrado
1.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

III.
Testimonio de coimputados
Naturaleza jurdica
Su valor probatorio
Personalidad del delincuente delator
Relaciones precedentes con el designado como copartcipe
Declaraciones precisas, claras y contundentes
Mviles espurios
nimo de autoexculpacin
La coherencia lineal de las declaraciones
IV.
Careo

V.
Informe periciaL
1. La llamada de los peritos al juicio oral
2. Forma de emitir el dictamen
A) Orden. Uno o varios peritos
B) Interrogatorio
C) Informe
3. Especialidades de la prueba pericial
A) Prueba pericial de imposible reproduccin en el acto de juicio oral
B) Prueba pericial propuesta en el escrito calificaciones
C) Prueba pericial propuesta al inicio de las sesiones del juicio oral en el
procedimiento abreviado
D) Prueba pericial propuesta durante el juicio oral
E) Prctica del reconocimiento pericial en el acto de juicio oral
4. Recusacin de peritos
5. Proteccin de testigos y peritos
VI.

Prueba documental

VII.

Otros medios de prueba

VIII.

Inspeccin ocular

IX.
Los indicios
1. Indicio, presuncin y prueba indiciaria
A) Indicio
B) Presuncin
2. Valor probatorio
A) La presuncin de inocencia
B) Los requisitos de la prueba indiciaria
a)
Los indicios han de estar plenamente probados
b)
Pluralidad de indicios
c)
El nexo causal ha de ser racional y lgico
d)
Motivacin en la sentencia
3. Los contraindicios
4. Clasificacin de los indicios
A) Indicios de capacidad fsica
B) Indicios de capacidad moral
C) Indicios relativos al mvil
D) Indicios de oportunidad
E) Indicios de manifestacin
F) Indicios de huellas materiales
G)
El modus operandi
5. Algunos casos concretos de prueba indiciaria en determinados delitos
A) El nimus necandi en el homicidio
B) Trfico de drogas y estupefacientes
a)
Tenencia preordenada al trfico
b)
La aprehensin de la droga
c)
La cantidad de droga, su distribucin en papelinas, el lugar en que se portaba
(nimo de ocultamiento), la inverosimilitud de las explicaciones de los acusados
d)
La cantidad de droga ocupada, su diversidad, la investigacin policial previa, su
distribucin en envoltorios
C) Robo con toma de rehenes
D) Delito contra la Hacienda Pblica
6. El control casacional de la prueba indiciaria
7. El control del Tribunal Constitucional sobre la prueba indiciaria
Captulo 24
valoracin y carga de la prueba
Bibliografa
1.
A)
B)
C)
2.
A)
B)

I.
El objeto y la carga de la prueba
El objeto de la prueba en el proceso penal
Hechos admitidos o reconocidos
Hechos notorios
Hechos presumidos
La carga de la prueba
Los hechos constitutivos de la pretensin punitiva
Los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes

1.
2.

II.
La presuncin de inocencia
Origen histrico
Concepto

3. Contenido
A) Mnima actividad probatoria
B) Prueba de cargo
C) Prueba indiciaria
D) Prueba anticipada: presupuestos
E) Prueba prohibida
a)
Introduccin
b)
Concepto
c)
Antecedentes legislativos. Especial referencia al derecho comparado
d)
La prueba ilcita en el ordenamiento espaol. Problemtica
e)
Los efectos de la prueba prohibida derivada de la vulneracin de derechos
fundamentales
1)
Momento de plantear el carcter de prueba prohibida, o ilcita. Estado de la
cuestin
1.) Procedimiento abreviado
2.) Juicio de jurado
2)
Anlisis de la ltima doctrina del TC sobre la prueba prohibida. (STC 81/1998 y
de 7 de abril de 1999)
4. Haca un nuevo enfoque de la presuncin de inocencia. La imparcialidad del juez como
ncleo bsico de la presuncin de inocencia
A) Introduccin
B) La presuncin de inocencia. Naturaleza jurdica y su relacin con el derecho a un
proceso justo. Su carcter principal o instrumental
C) La presuncin de inocencia en la jurisprudencia del TEDH y de la CEDH
D) La imparcialidad judicial
E) Conclusiones
5. La apreciacin en conciencia de la prueba: estado actual de la cuestin
A) Doctrina del TS sobre la motivacin
B) Doctrina del TC
6. El principio in dubio pro reo y su relacin con el de presuncin de inocencia
7. Cauce procesal para alegar la presuncin de inocencia
Captulo 25
conclusiones y suspensin del juicio oral
Bibliografa
I.
Conclusiones definitivas
1. Concepto y finalidad
2. Momento, forma y contenido
3. Diferentes supuestos
A) Ratificacin de las conclusiones provisionales
B) Modificacin de las conclusiones provisionales
a)
Conformidad
b)
Lmites a la modificacin de las conclusiones
II.
Suspensin del juicio oral
1. Principio de unidad y concentracin
2. Causas de suspensin
A) La falta de preparacin de pruebas
B) Resolucin de cuestiones incidentes
C) Prctica de diligencias
D) Incomparecencia de testigos
a)
Que la testifical sea necesaria, en el doble sentido de su relevancia y su no
redundancia
b)
Que resulte posible, en el sentido de que deben agotarse razonablemente las

posibilidades de traer al testigo a presencia del tribunal


c)
Que su falta de realizacin ocasione indefensin a la parte que formulo el
recurso y propuso como propia la prueba
E) Enfermedad
F) Enfermedad del acusado
G)
Revelaciones o retractaciones inesperadas
3. Otras causas de suspensin
A) Incomparecencia del acusado
B) Cambio de letrado; la prdida de confianza
C) Renuncia del abogado
D) Modificacin de las conclusiones provisionales
E) Recusacin
F) Forma en que ha de acordarse la suspensin
G)
Efectos de la suspensin
a)
Procedimiento ordinario comn
b)
Procedimiento abreviado
c)
Juicio de faltas
d)
Juicio
e)
Requisitos para la casacin cuando se acuerda la suspensin
III.

Informes

IV.

ltima palabra

Formularios
F25001.
Escrito conclusiones definitivas de la defensa
F25002.
Escrito conclusiones definitivas acusacin
F25003.
Escrito de conclusiones definitivas en el que se ratifican las provisionales pero
se
solicitan las costas de la acusacin particular
F25004.
Escrito de parte solicitando la suspensin de la vista por coincidencia de
sealamientos
F25005.
Escrito pidiendo la suspensin de las sesiones del juicio oral por
incomparecencia de
testigo
Captulo 26
la sentencia y la cosa juzgada
Bibliografa
I.

Introduccin: Sistema a seguir

II.
Los elementos d ela pretensin punitiva relevantes para la identificacin del
objeto
del proceso penal
1. Los elementos subjetivos de la pretensin penal
A) Partes acusadoras
B) Partes acusadas
2. Los elementos objetivos
A) La fundamentacin fctica
B) La fundamentacin jurdica
a)
Las posiciones que afirman la irrelevancia del ttulo de condena: posicin del TC
b)
Las posturas que atribuyen relevancia del ttulo de condena: posicin del TS
C) El petitum o peticin de condena

III.
La correlacin entre acusacin y sentencia: Los principios acusatorio y de
contradiccin
1. El principio acusatorio
2. El sentido del art. 733 LECRIM
3. La concepcin sobre el principio acusatorio en la doctrina del TC
4. La concepcin de la Sala de lo Penal del TS sobre el principio acusatorio
A) La vinculacin a los hechos (art. 650.1, 3 y 4)
B) La vinculacin a la calificacin jurdica de los acusadores (art. 650.2)
a)
El tipo delictivo distinto
b)
Los conceptos de homogeneidad y heterogeneidad
c)
Los tipos agravados
d)
El mayor grado de ejecucin
e)
Mayor grado de participacin y apreciacin de circunstancias agravantes
C) La vinculacin a la pena ms grave
D) La desvinculacin a travs del planteamiento de la tesis conforme al art. 733
a)
El sometimiento de la tesis a la contradiccin de las partes
b)
La asuncin por los acusadores de la tesis del tribunal
IV.
Los efectos de la sentencia penal: La cosa juzgada forma y material
1. Cosa juzgada formal.
A) Concepto
B) Distincin de otros efectos de las resoluciones firmes
2. La cosa juzgada material
A) Concepto
B) Fundamento y reconocimiento legal
C) Resoluciones que producen efectos de cosa juzgada material
3. Requisitos para su apreciacin: los lmites de la cosa juzgada
A) Los elementos identificadores del objeto del proceso penal a efectos de la cosa
juzgada
B) Supuestos de falta de equivalencia entre el hecho natural y el hecho delictivo
a)
El hecho en el delito continuado y el delito masa
b)
Delito habitual
c)
Concurso de delitos
4. Efectos de la cosa juzgada: efectos negativo y positivo
A) La posible eficacia positiva o prejudicial de la sentencia penal en otro proceso
penal
B) La posible eficacia positiva o prejudicial de la sentencia penal en el proceso civil
C) La eficacia de la cosa juzgada de la sentencia penal que resuelve la pretensin
civil indemnizatoria ex delicto
5. Tratamiento procesal
volumen iV
El proceso penal por delitos graves. El procedimiento abrevaido.
Juicio por jurados. Juicio de faltas. Procesos especiales. Extradicin
Captulo 27
el proceso por delitos graves
Bibliografa
I.

Antecedentes y evolucin legislativa

II.

mbito de aplicacin

III.

Competencia

IV.

Iniciacin

1.
2.
3.
A)
B)
C)
4.
A)
B)

V.
Fase de instruccin
Formacin del sumario y piezas
Principales caracteres de la fase sumarial
El auto de procesamiento
Presupuestos
Caracteres y consecuencias
Recursos
Objeto de la fase de instruccin
Averiguacin de hechos
Aseguramiento de personas y responsabilidades pecuniarias

1.
2.
3.
4.
5.

VI.
La fase intermedia
Conclusin del sumario
Remisin de la causa e instruccin por las partes
Sobreseimiento
Escritos de calificacin (conformidad)
Artculos de previo pronunciamiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VII.
Juicio oral
Publicidad de los debates
Las pruebas del juicio oral
Suspensin del juicio oral
Conclusiones
Informes y derecho a la ltima palabra
Sentencia
Recursos

Captulo 28
el procedimiento abreviado
Bibliografa
I.

Introduccin

II.

Antecedentes histricos

1.
2.
3.
4.

III.
Caractersticas generales
La agilizacin de trmites
Reforzamiento de las garantas de la vctima y del imputado
Aumento de las funciones de la Polica Judicial
Aumento de las funciones del Ministerio Fiscal

1.
2.
A)
B)
C)
D)

IV.
mbito de aplicacin y competencia
mbito y objeto
Competencia
Fase de instruccin
Fase de juicio oral
Cuestiones de competencia
Recursos: doctrina general

V.
Las fases del procedimiento
1. Introduccin
2. La investigacin preliminar
A) La investigacin policial

B) La investigacin del Ministerio Fiscal


C) Valor probatorio de la investigacin del Ministerio Fiscal
VI.
Las diligencias previas
1. Concepto y finalidad
2. Incoacin
3. Contenido: diligencias a practicar en esta fase
4. La imputacin judicial y el derecho de defensa en la fase de instruccin. El art.
790.2 LECRIM y la doctrina constitucional
A) Anlisis de la doctrina del TC
B) Nombramiento de abogado de oficio
5. Conclusin de la fase instructora
1.
2.
3.
4.

VII.
Preparacin del juicio oral
Peticin de diligencias complementarias
Solicitud de sobreseimiento
Solicitud de apertura de juicio oral
Escrito de defensa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VIII.
El juicio oral
Introduccin
Juicio en ausencia del acusado
Audiencia preliminar
La suspensin del juicio
Prctica de la prueba
Conclusiones definitivas
Cambio de tipificacin de los hechos
Informes
Facultades de interpelacin del tribunal
ltima palabra del acusado
Acta del juicio

1.
2

IX.
Sentencia y recursos
Sentencia
Recursos

1.
2.
3.

X.
Modalidades aceleradas del proceso abreviado
Reconocimiento de hechos
La conformidad del acusado
La Ley 10/1992

Formularios
F28001.
Auto de incoacin de diligencias civiles
F28002.
Auto incoacin de diligencias previas (delito contra la propiedad)
F28003.
Auto aceptando inhibicin y acordando la incoacin diligencias previas
F28004.
Auto incoacin de diligencias previas inadmitiendo la querella pero acogiendo la
notitia criminis como denuncia
F28005.
Auto admisin de querella una vez subsanados los defectos
F28006.
Escrito del perjudicado mostrndose parte en el procedimiento sin necesidad de
querella
F28007.
Escrito del perjudicado interesando que se constituya pensin en su favor
F28008.
Escrito del perjudicado interesando la continuacin del procedimiento pse a no
haber
sanado an las lesiones
F28009.
Auto de incoacin de procedimiento y sobreseimiento provisional

F28010.
Auto acordando la incoacin de procedimiento y la inhibicin a Fiscala de
menores
F28011.
Auto incoacin de procedimiento y acumulacin a diligencias previas abiertas en
el
mismo Juzgado
F28012.
Auto declarando falta el hecho
F28013.
Auto de archivo por no ser los hechos constitutivos de infraccin criminal
F28014.
Auto de conversin de diligencias previas en sumario ordinario
F28015.
Auto de continuacin del procedimiento
F28016.
Escrito del Ministerio Fiscal interesando la prctica de diligencias
complementarias,
indispensables para formular acusacin
F28017.
Escrito de la defensa prestando conformidad
Captulo 29
el juicio por jurados
Bibliografa
1.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
3.
A)
B)
C)
D)
4.
5.

I.
mbito
Competencia objetiva
Lmites
Delitos contra la persona no consumados
Delitos imprudentes
Delito de prevaricacin
Delitos conexos
Delitos atribuidos a la Audiencia Nacional
Aforamientos
Reglas complementarias de competencia
Concurso de delitos
Enjuiciamiento de faltas
Delitos continuados
Otros delitos atribuidos por razones de economa procesal
Competencia funcional
Competencia territorial

II.
Estatuto del jurado y procedimiento de seleccin
1. Composicin del Tribunal del Jurado
2. Estatuto jurdico de los jurados
A) El derecho-deber de los ciudadanos a participar en el Tribunal del Jurado
B) Requisitos generales
C) Falta de capacidad
D) Incompatibilidades
E) Prohibiciones
F) Excusas
G)
Independencia y responsabilidad
H) Retribucin
3. Seleccin de los jurados
4. Constitucin del Tribunal del Jurado
III.
Fase de instruccin
1. Consideraciones generales
2. Incoacin
A) Requisitos
B) Medios de iniciacin del proceso por jurado
a)
Denuncia

b)
Incoacin mediante querella
c)
Cualquier otra actuacin procesal
C) Resolucin de incoacin
3. Traslado de la imputacin
A) Comparencia
B) Finalidad
C) Desarrollo
D) Efectos
E) Prctica de diligencias.
IV.
La fase intermedia
1. Introduccin
2. Audiencia preliminar
A) Finalidad
B) Momento procesal de la convocatoria
C) Contenido de la resolucin judicial
D) Desarrollo de la audiencia preliminar
a)
Citacin de las partes
b)
Diligencias a practicar en la audiencia preliminar
c)
El debate sobre la apertura del juicio oral
E) Efectos
a)
Acordar la apertura de juicio oral por estimar que la acusacin es razonable
b)
Ordenar el sobreseimiento de la causa
c)
La acomodacin al procedimiento que corresponda
d)
La prctica de diligencias complementarias
3. Deduccin de testimonios
4. El emplazamiento
5. Cuestiones previas al juicio ante el Tribunal de Jurado
A) Objeto
B) Forma
C) Tramitacin y recursos
D) Funciones del Magistrado-Presidente
E) Efectos
F) Anlisis de las cuestiones previas (art. 36.1 LOTJ)
6. Auto de hechos justiciables
A) Determinacin de los hechos objeto de enjuiciamiento
B) Determinacin de la forma, grado de ejecucin, y circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal
C) Tipificacin legal
D) Procedencia de los medios de prueba propuestos o su prctica anticipada
E) Sealamiento para la vista oral
1.
2.
3.
4.
5.
A)
B)
C)
D)
6.
7.
A)
B)

V.
El juicio oral
Consideraciones generales
La comunicacin del abogado con su cliente
Publicidad
La presencia del acusado
Desarrollo
Interrogatorio de los jurados
Examen de libros
Inspeccin ocular
Valor probatorio de las actuaciones sumariales
Conclusin
La disolucin del jurado
Disolucin del jurado por inexistencia de prueba de cargo
Disolucin del jurado por conformidad de las partes

C) Disolucin por devolucin reiterada del acta


VI.
El veredicto
1. El objeto del veredicto. Contenido
A) Hechos alegados por las partes
B) Hechos relativos a la exencin de responsabilidad
C) Modificacin de la responsabilidad
D) Hechos relativos al grado de ejecucin, participacin y modificacin de la
responsabilidad
E) Grado de ejecucin
F) Participacin
G)
Hechos imputados
H) Aplicacin de la remisin condicional y peticin de indulto
2. Instrucciones a los jurados
3. Deliberacin del jurado
A) Regulacin legal
a)
El secreto de la deliberacin
b)
La incomunicacin de los jurados
B) Procedimiento de votacin y mayoras
C) El acta de votacin
D) La devolucin del veredicto
a)
Incongruencia
b)
Incumplimiento del rgimen de mayoras
c)
Defectos de procedimiento
d)
Procedimiento de devolucin
1.
A)
B)
2.

VII.
La sentencia
Requisitos formales
Sentencia absolutoria
Veredicto de culpabilidad
Requisitos sustantivos o de contenido
VIII.

Doctrina del Tribunal Supremo sobre el juicio de jurado

Formularios
F29001.
Escrito de reclamacin de un candidato a jurado contra la inclusin en las listas
F29002.
Querella solicitando la incoacin del procedimiento ante el Tribunal del Jurado
F29003.
Auto de incoacin de procedimiento ante el Tribunal del Jurado
F29004.
Cdula de citacin a imputado
F29005.
Cdula de citacin al ofendido o perjudicado
F29006.
Acta de la comparecencia con asistencia del imputado
F29007.
Ofrecimiento de acciones a los perjudicados cuando el Ministerio Fiscal solicita
el
sobreseimiento
F29008.
Auto de sobreseimiento provisional solicitado por todas las partes
F29009.
Auto de sobreseimiento provisional no pedido por todas las partes
F29010.
Auto de sobreseimiento libre
F29011.
Escrito de parte interesando la prctica de nuevas diligencias
F29012.
Auto acordando la continuacin del procedimiento y la prctica de diligencias de
investigacin
F29013.
Auto denegando diligencias solicitadas despus de la comparecencia
F29014.
Auto de ampliacin subjetiva de la imputacin
F29015.
Escrito solicitando el cambio de procedimiento
F29016.
Auto acordando el cambio de procedimiento por no ser el delito competencia del
Tribunal del Jurado

F29017.
Auto acomodacin procedimiento ante el Tribunal del Jurado a procedimiento
ordinario
F29018.
Auto acomodacin a procedimiento abreviado
F29019.
Escrito de solicitud de apertura de juicio oral y de calificaciones
F29020.
Auto acordando la continuacin del procedimiento y dando traslado para
calificacin
F29021.
Traslado para calificacin despus de la prctica de diligencias o firme la
resolucin denegatoria de stas
F29022.
Escrito de calificacin de la defensa del acusado
F29023.
Presentacin del ltimo escrito de conclusiones por la defensa; sealamiento
para
celebracin de Audiencia Preliminar y pronunciamiento sobre admisin de prueba
F29024.
Unin escrito defensa renunciando a la audiencia preliminar
F29025.
Unin del escrito de la defensa. Sealamiento de la Audiencia preliminar y
denegacin
de diligencias solicitadas
F29026.
Acta de la audiencia preliminar
F29027.
Auto acordando el sobreseimiento libre despus de la audiencia preliminar
F29028.
Auto acordando el sobreseimiento provisional despus de la audiencia preliminar
F29029.
Providencia acordando la prctica de diligencias despus de celebrar audiencia
preliminar
F29030.
Auto apertura del juicio oral
F29031.
Escrito de personacin ante el Tribunal del Jurado
F29032.
Escrito de impugnacin de las cuestiones previas
F29033.
Auto de hechos justiciables
F29034.
Notificacin designacin de candidato a jurado
F29035.
Acta: sesin para designacin de candidatos
F29036.
Escrito de parte recusando a los jurados
F29037.
Auto resolviendo recusacin/excusa
F29038.
Acta de constitucin
F29039.
Objeto del veredicto
F29040.
Acta de votacin
F29041.
Lectura del veredicto
Captulo 30
el juicio de faltas
Bibliografa
I.

Caracteres generales del juicio de faltas

II.
Competencia
1. En general
2. Supuestos especiales
3. Los privilegios de abogados y procuradores: preferencia de la va disciplinaria sobre
el juicio de faltas para sancionar conductas enmarcadas en su actuacin forense
1.
2.
3.
4.

III.
Iniciacin
Querella
Denuncia
De oficio
Reconversin de diligencias previas en falta

1.
2.

IV.
La preparacin del juicio oral
Las llamadas actuaciones preliminares o preparatorias
Prueba anticipada

3.
A)
B)
C)

La convocatoria a juicio
Resolucin denegatoria: archivo, inhibicin
Quines han de ser citados?
Requisitos de la citacin del imputado

1.
A)
B)
2.
3.
A)
B)
C)
D)
4.
A)
B)
C)
5.

V.
El juicio oral
La asistencia letrada
Nombramiento de abogado de oficio
La autodefensa
El Ministerio Fiscal: su ausencia
Celebracin
Lectura de la denuncia o querella
Pruebas
Formulacin de la acusacin
Informes y ltima palabra del acusado
Suspensin del juicio
Manifestacin de desconocimiento de la acusacin
Conveniencia de disponer de un tiempo superior para la preparacin de la defensa
Cambio de la cualidad con la que se convoca a una persona
Cambio de calificacin jurdica

1.
2.

V.
La sentencia
Penalidad
Condena en costas

Formularios
F30001.
Incoacin de juicio de faltas y prctica de diligencias
F30002.
Incoacin de juicio de faltas y convocatoria a juicio oral
F30003.
Diligencia de ordenacin sealando juicio de faltas
F30004.
Auto de inhibicin al Juzgado de Paz
F30005.
Cdula de citacin a las partes
F30006.
Cdula de citacin testigos y peritos
F30007.
Cdula de citacin a compaa de seguros
F30008.
Acta del juicio
F30009.
Notificacin de sentencia por correo certificado
F30010.
Archivo de los autos tras dictar sentencia absolutoria firme
F30011.
Diligencia de ordenacin dando curso a un escrito de apelacin
F30012.
Providencia admitiendo a trmite la apelacin
F30013.
Diligencia de ordenacin dando por transcurrido el plazo para adherirse o
impugnar el
recurso y remitiendo los autos a la Audiencia
F30014.
Declaracin de firmeza, expedicin de ejecutoria y archivo de los autos
F30015.
Incoacin por hechos slo perseguibles a instancia de parte (a la espera de
denuncia)
F30016.
Nota informativa al perjudicado por lesiones perseguibles a instancia de parte
F30017.
Denuncia por lesiones imprudentes cometidas con vehculo a motor
F30018.
Auto de archivo por lesiones imprudentes despenalizadas
F30019.
Auto de archivo por daos imprudentes despenalizados
F30020.
Auto de archivo por falta de denuncia (prescripcin)
F30021.
Auto de reforma del archivo por existir denuncia previa
F30022.
Auto de archivo por retirar la denuncia el perjudicado
Captulo 31
Enjuiciamiento de aforados

Bibliografa
I.
Enjuiciamiento de diputados y senadores
1. Las prerrogativas parlamentarias
A) Antecedentes legislativos
B) Naturaleza jurdica
C) La inviolabilidad parlamentaria
a)
Concepto y delimitacin material y funcional
1)
Delimitacin material
2)
Limitacin funcional
b)
Naturaleza jurdico-penal de la inviolabilidad
D) La inmunidad parlamentaria
a)
Concepto
b)
Naturaleza
c)
Incidencia de esta prerrogativa sobre el derecho a la tutela judicial efectiva
d)
El suplicatorio y su control por el TC
2. El privilegio del fuero
A) Competencia
B) Naturaleza jurdica
C) Extensin temporal de aforamiento
D) Problemas prcticos
a)
Adquisicin de la condicin de parlamentario
b)
Rechazo a limine de denuncia o querella
c)
Segunda instancia
E) Procedimiento: especial referencia al suplicatorio y al momento en que ha de ser
solicitado
a)
Fase de iniciacin
b)
Desarrollo
c)
Resolucin
1.
2.
3.
4.
A)
B)
C)
5.

II.
Enjuiciamiento de miembros del parlamento europeo
El marco normativo
La finalidad
Sujetos
El objeto
La inmunidad mientras la Asamblea est en periodo de sesiones
La inmunidad de trnsito
Inmunidad en caso de flagrante delito
El procedimiento de autorizacin o denegacin del levantamiento de la inmunidad
III.

Enjuiciamiento de parlamentarios de las comunidades autnomas

IV.

Enjuiciamiento de agentes diplomticos, consulares y afines

V.

Enjuiciamiento del presidente y miembros del gobierno

VI.
Enjuiciamiento del presidente o miembros del consejo ejecutivo de las
comunidades
autnomas
VII.

Enjuiciamiento de delitos cometidos por militares de la ONU y de la OTAN

Formularios
F31001.
Denuncia ante el Juzgado presentada por el Ministerio Fiscal en la que
posteriormente

resultara inculpado un diputado


F31002.
Auto del Juzgado ordenando incoar diligencias previas
F31003.
Certificado acreditativo de la condicin de parlamentario autonmico
F31004.
Auto del Juzgado acordando la inhibicin a favor de la Sala de lo Penal del
Tribunal
Superior de Justicia
F31005.
Auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia declarndose
competente y nombrando instructor
F31006.
Auto del instructor ordenando la continuacin de la causa por los trmites del
procedimiento abreviado
F31007.
Providencia en la que se ordena el ofrecimiento de acciones al Abogado del
Estado
F31008.
Auto de Apertura de juicio oral
F31009.
Auto ordenando elevar las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior
F31010.
Auto de la Sala II del Tribunal Supremo remitiendo las actuaciones a una Sala de
lo
Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia por tratarse de hechos cometidos en el
mbito
de la Comunidad Autnoma por el Presidente del Ejecutivo de la Comunidad
F31011.
Auto de la Sala Civil y Penal admitiendo a trmite la denuncia contra persona
aforada
y nombrando instructor
F31012.
Providencia de la Sala II del Tribunal Supremo teniendo por recibidas diligencia
procedentes de un Juzgado, en el que aparece como imputado un Aforado
F31013.
Informe del ministerio Fiscal
F31014.
Providencia del instructor remitiendo la causa a la Sala II para que esta solicite el
suplicatorio
F31015.
Auto de la Sala II acordando dirigir suplicatorio al Senado para proceder contra
un
senador
F31016.
Suplicatorio
F31017.
Oficio de remisin del suplicatorio
F31018.
Auto del instructor decretando la apertura de juicio oral
F31019.
Escrito de defensa
Captulo 32
Enjuiciamiento de los delitos de injuria y calumnia contra particulares
Bibliografa
1.
2.

I.
mbito
Clases de injurias y calumnias
Aplicacin de las especialidades procedimentales de la LECrim

1.
2.
3.

II.
Legitimacin
El ofendido
Las personas jurdicas
El representante legal de menores e incapaces

1.
2.
3.

III.
Jurisdiccin, competencia y procedimiento
Jurisdiccin
Competencia objetiva y procedimiento aplicable
Competencia territorial
IV.

Presupuestos de perseguibilidad

1.
2.

Acto de conciliacin
Licencia del juez o tribunal

1.
2.
3.

V.
Desarrollo del procedimiento
Querella
Injurias o calumnias por escrito
Injurias o calumnias verbales

1.
2.

VI.
La exceptio veritatis
En las calumnias
En las injurias
VII.

La retractacin

VIII.

El perdn del ofendido

IX.

Sentencia

X.

Responsabilidad civil

XI.

Injuria o vejacin injusta de carcter leve

Formularios
F32001.
F32002.
F32003.
F32004.
F32005.
F32006.
F32007.
F32008.
F32009.
F32010.
F32011.
F32012.
F32013.
F32014.

Querella por delito de injurias verbales


Acto de conciliacin previo a la interposicin de la querella
Auto de admisin de la querella y citacin para juicio
Auto de no admisin de querella
Acta de juicio verbal
Auto incoacin de procedimiento abreviado
Auto archivo
Auto reconduciendo el procedimiento a juicio de faltas
Solicitud de autorizacin al juez o tribunal de licencia
Concesin de la licencia
Querella por delito de calumnias vertidas en el juicio oral
Querella por injurias inferidas por escrito
Auto de admisin de la querella y citacin para juicio
Auto incoacin de procedimiento abreviado

Captulo 33
enjuiciamiento de delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio
mecnico de publicacin
Bibliografa
1.
2.

I.
Aproximacin al tema
Fuentes legales
mbito de aplicacin
II.

1.
2.

Medidas cautelares: el secuestro

III.
Determinacin del autor
La legitimacin pasiva en el Cdigo Penal
Averiguacin del autor en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
IV.

Procedimiento

Formularios
F33001.
Auto admitiendo a trmite la querella y ordenando el secuestro de los ejemplares
publicados
F33002.
Auto acordando la prohibicin de difundir un vdeo
F33003.
Acta policial de secuestro
Captulo 34
el proceso de habeas corpus
Bibliografa
I.

Concepto y caracteres

1.
2.
3.

II.
Presupuestos materiales
Detencin
No dispuesta por la autoridad judicial
Ilegal

1.
2.
3.

III.
Competencia
Juzgados de Instruccin
Juzgados Centrales de Instruccin
Juzgados Togados Militares

1.
2.
3.
4.

IV.
Fase de admisin: Iniciacin del procedimiento
Legitimacin para postular la incoacin del habeas corpus
Sujeto pasivo (o demandado)
Formalidades de la solicitud
Examen de los requisitos

1.
2.

V.
Tramitacin
Auto de incoacin
Alegaciones y prueba

1.
2.
3.

VI.
Resolucin
Restriccin del thema decidendi
Desestimatoria
Estimatoria
VII.

Terminacin anormal del proceso

VIII.

Recursos

Formularios
F34001.
Solicitud de una interna en Centro Penitenciario
F34002.
Oficio del Director del Centro Penitenciario remitiendo la solicitud
F34003.
Solicitud a travs del letrado designado de oficio
F34004.
Diligencia de presentacin. Providencia de traslado al Fiscal
F34005.
Informe del Fiscal
F34006.
Auto de inadmisin a trmite
F34007.
Recepcin de una comunicacin de habeas corpus por comunicacin
mensatel/telefnica
de la Polica: diligencia de constancia, providencia e informe Fiscal
F34008.
Auto acordando la incoacin del procedimiento

F34009.
F34010.

Acta de comparecencia sobre alegaciones y prueba del art. 7 LOHC


Auto desestimatorio del habeas corpus

Captulo 35
la extradicin y otros mecanismos de cooperacin judicial
Bibliografa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.
la extradicin pasiva
II.
El convenio europeo de extradicin
Sistema de doble incriminacin
Supresin del principio prima facie
Comunicacin directa entre Ministros
Principio de especialidad
Delitos no susceptibles de extradicin
Supuestos de denegacin de la extradicin
El principio ne bis in idem

1.
2.
A)
B)
3.
4.
5.

III.
La extradicin en el convenio de Schengen
El Convenio de Schengen como complemento del Convenio Europeo de Extradicin
Mecanismos de cooperacin policial con fines de extradicin
La vigilancia transfronteriza
La persecucin en caliente
La descripcin en el SIS
La extradicin simplificada
El principio ne bis in idem

1.
2.

IV.
Traslado de personas condenadas
Convenio del Consejo de Europa sobre el traslado de personas condenadas
El Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen

Formularios
F35001.
Solicitud de extradicin interesada por el Ministerio Fiscal
F35002.
Auto del Juez de Instruccin acordando solicitar la extradicin
F35003.
Oficio de remisin dirigido al Ministerio de Justicia por el Presidente de la
Audiencia
volumen V
Recursos. Ejecucin penal
Captulo 36
los recursos en el proceso penal: teora general
Bibliografa
1.
A)
B)
2.
3.

I.
Naturaleza del derecho a los recursos
Marco constitucional
Derecho a la tutela judicial efectiva
Derecho a un proceso con todas las garantas
Es un derecho de configuracin legal
Modificacin del sistema de recursos. Norma aplicable en el derecho transitorio

1.
2.
3.

II.
La instruccin sobre recursos del artculo 248.4 de la LOPJ
No forma parte de la resolucin judicial
Omisin de la indicacin
Informacin errnea

4.

Intervencin de letrado en la causa

1.
2.
3.

III.
El principio pro actione y los defectos subsanables
Su entendimiento constitucional
Acceso a la jurisdiccin y acceso a los recursos
El mandato al legislador y a los rganos jurisdiccionales

1.
2.
3.
A)
B)
C)
4.
5.
A)
B)
6.

IV.
Inadmisin del recurso por causa legalmente prevista
Inimpugnabilidad de la resolucin
No subsanacin del defecto procesal en el plazo concedido
Extemporaneidad
Defecto insubsanable
Cmputo de los plazos
Presentacin del recurso ante el Juzgado de guardia
Falta de fundamentacin
Pago o consignacin previos a la interposicin del recurso
Las razones de su constitucionalidad
Falta de pago o consignacin, y falta de su acreditacin: distinto tratamiento
Errores imputables a la parte

V.
El derecho al recurso en el orden penal
1. El artculo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos
A) Premisas bsicas en su aplicacin
a)
Coexistencia en nuestro pas de la acusacin pblica y la accin popular
b)
La influencia anglosajona en la elaboracin del Pacto
B) Hacia una interpretacin constitucional
a)
No exige una doble instancia
b)
No es bastante para crear recursos inexistentes
c)
Limita al legislador en la configuracin del sistema de recursos penales
d)
Titular del derecho
2. Excepciones
A) Aforamientos ante el Tribunal Supremo
B) Absuelto en la primera instancia y condenado en el recurso
C) Sentencias dictadas por conformidad del acusado
D) Faltas
3. No es extensible a las sanciones administrativas
Captulo 37
recursos contra resoluciones interlocutorias
Bibliografa
I.
1.
A)
B)
C)
2.
3.
4.
5.
6.

Resoluciones interlocutorias

II.
Recurso de reforma
Resoluciones contra las que procede
Providencias cuyo contenido es propio de un auto
Providencias propiamente dichas
Resoluciones exceptuadas del recurso de reforma
Presupuesto procesal de los recursos de apelacin y queja
Plazo para su interposicin
Forma, postulacin y contenido
Efectos de la interposicin
Tramitacin
III.

Recurso de splica

1.
2.

Resoluciones contra las que procede


Su interposicin implica abandono tcito del resto de recursos

IV.
Recurso de queja
1. Recurso de queja sucedneo de la apelacin
A) Resoluciones contra las que procede
B) Plazo de interposicin
C) Tramitacin
D) Efectos
2. Recurso de queja por inadmisin de otro recurso
A) Recurso de queja por inadmisin a trmite de la apelacin
a)
Resoluciones contra las que procede
b)
Plazo de interposicin
B) Recurso de queja por denegacin del testimonio pedido para interponer el de casacin
a)
Resoluciones contra las que procede
1)
Doctrina general. Procedencia del recurso de queja contra auto denegando la
preparacin del recurso de casacin
2)
Resoluciones estimatorias de la queja. Casustica
3)
Resoluciones desestimatorias de la queja. Casustica
b)
Tramitacin
V.
Recurso de apelacin interlocutoria
1. Caracteres y efectos comunes
A) El efecto devolutivo y la competencia
B) El efecto suspensivo
C) El efecto extensivo
2. Apelacin interlocutoria en el proceso ordinario
A) Caracteres
B) Resoluciones contra las que procede
C) Procedimiento
a)
Remisin de la causa o testimonio de particulares?
b)
Personacin ante el tribunal superior
c)
Instruccin de las partes personadas
d)
Celebracin de vista
e)
Suspensin de la vista
f)
Prueba
g)
Decisin
3. Apelacin interlocutoria en el procedimiento abreviado
A) Resoluciones contra las que procede
B) Algunos supuestos especiales
a)
Auto de inadmisin o desestimacin de la querella
b)
Auto de inhibicin
c)
Auto de prisin y libertad provisionales
C) Efecto suspensivo: peculiaridades
D) Procedimiento
a)
Consideraciones generales
b)
Interposicin
c)
Admisin
d)
Contestacin
e)
Prueba
f)
Decisin
4. Apelacin interlocutoria en el procedimiento para las causas ante el Tribunal del
jurado
A) Sistema general de recursos interlocutorios en la LOTJ
B) Apelacin de resoluciones instructoras
a)
Resoluciones contra las que procede

b)
rgano competente
c)
Procedimiento
C) Apelacin contra los autos interlocutorios del Magistrado-Presidente del Tribunal
del jurado, dictados ex art. 36 LOTJ
a)
Resoluciones contra las que procede
b)
rgano competente
c)
Procedimiento
5. Apelacin interlocutoria en los juicios de faltas
VI.
Recurso de amparo contra resoluciones interlocutorias
Formularios
F37001.
Escrito interponiendo recurso de reforma y subsidiario de apelacin contra la
denegacin de diligencias de investigacin
F37002.
Diligencia de presentacin del recurso, providencia de admisin y traslado a las
dems partes
F37003.
Informe del Ministerio Fiscal
F37004.
Diligencia de presentacin de escritos de las partes no recurrentes; y otra dando
cuenta al Juez del transcurso del plazo para resolver
F37005.
Auto de desestimacin del recurso de reforma y de inadmisin, por
improcedente, de la
apelacin
F37006.
Auto de inadmisin del recurso de reforma por extemporneo
F37007.
Escrito interponiendo recurso de splica contra el auto de la Audiencia Provincial
que deneg la libertad provisional del condenado
F37008.
Auto de la Audiencia Provincial desestimando el recurso de splica
F37009.
Escrito interponiendo recurso de queja contra la resolucin del juez instructor
denegando el archivo de la causa
F37010.
Diligencia de presentacin y reparto; providencia formando rollo de queja con
designacin de ponente
F37011.
Oficio recabando del instructor el preceptivo informe
F37012.
Providencia dando traslado a las partes no recurrentes para que puedan
presentar
alegaciones sobre la queja interpuesta
F37013.
Informe del juez de instruccin
F37014.
Diligencia de ordenacin teniendo por recibido el informe y acordando el traslado
al
Fiscal para dictamen; notificacin al recurrente; diligencia de constancia de entrega de
actuaciones al Fiscal
F37015.
Dictamen del Ministerio Fiscal
F37016.
Auto de la Audiencia Provincial estimando el recurso de queja
F37017.
Escrito anunciando a la Audiencia Provincial (o al TSJ, en su caso) el propsito
de
acudir en queja ante la Sala 2. del Tribunal Supremo
F37018.
Diligencia de presentacin; providencia ordenando la remisin del testimonio y el
emplazamiento de las partes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
F37019.
Comunicacin remitiendo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la
certificacin del
auto denegatorio
F37020.
Diligencia de emplazamiento de las partes; cdula de emplazamiento
F37021.
Auto del Tribunal Supremo declarando desierto el recurso de queja
F37022.
Escrito del recurrente compareciendo ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo y
exponiendo los fundamentos de la queja
F37023.
Providencia acordando formar rollo y dando traslado del recurso al Fiscal y a las
dems partes comparecidas

F37024.
Escrito del Ministerio Fiscal estimando improcedente el recurso
F37025.
Auto del Tribunal Supremo desestimando la queja
F37026.
Escrito interponiendo recurso de apelacin, con carcter autnomo, tras haber
ejercitado el de reforma
F37027.
Diligencia de presentacin; providencia acordando la admisin del recurso (en
uno o
ambos efectos) y el emplazamiento de las partes ante el rgano ad quem
F37028.
Escrito de parte solicitando testimonio de particulares; providencia accediendo a
ello y otra denegndolos al haberse declarado secreto el sumario
F37029.
Comunicacin remitiendo a la Audiencia Provincial las actuaciones o, en su
caso, el
testimonio de particulares
F37030.
No personacin del apelante y auto declarando desierto el recurso
F37031.
Escrito de personacin del apelante ante la Audiencia Provincial
F37032.
Diligencia de presentacin; providencia teniendo por comparecido al apelante y
traslado para instruccin
F37033.
Escrito de parte dndose por instruida y, en su caso, devolviendo la causa y/o
adjuntando prueba documental
F37034.
Diligencias de constancia y ordenacin relativas al trmite de instruccin
F37035.
Providencia teniendo por concluido el trmite de instruccin y sealando fecha
para
la vista
F37036.
Acta de la vista
F37037.
Escrito interponiendo recurso de apelacin, per saltum, sin haber ejercitado el de
reforma
F37038.
Providencias de admisin a trmite e instruccin de las partes no apelantes
F37039.
Escrito de parte no apelante adhirindose o impugnando el recurso
F37040.
Diligencia de ordenacin y comunicacin por la que se remiten las actuaciones a
la
Audiencia Provincial
Captulo 38
Recurso de apelacin contra sentencias definitivas
Bibliografa
I.
El recurso de apelacin en el procedimiento abreviado
1. Regulacin
2. Naturaleza
A) Recurso ordinario
B) Recurso devolutivo
C) Recurso suspensivo
D) Impugnacin y medio de gravamen
3. Resoluciones impugnables
4. Partes legitimadas para recurrir. La adhesin a la apelacin
A) Legitimacin
B) La adhesin a la apelacin
5. Tramitacin
A) Interposicin
B) Formalizacin
a)
Quebrantamiento de normas y garantas procesales
b)
Infraccin de precepto constitucional o legal
c)
Error en la apreciacin de las pruebas
C) Proposicin de prueba en apelacin
D) La tramitacin ante el juez a quo
E) La tramitacin ante el tribunal ad quem

a)
Si no se propone prueba
b)
Si se propone prueba
6. Sentencia, efectos y recursos
7. Costas
1.
2.
3.

II.
El recurso de apelacin en el juicio de faltas
Naturaleza
Interposicin, formalizacin y tramitacin
Sentencia

III.
El recurso de apelacin en el juicio por jurado
1. Regulacin
2. Naturaleza
A) Recurso extraordinario
B) Recurso devolutivo
C) Recurso suspensivo
3. Resoluciones impugnables
4. Partes legitimadas para recurrir
5. Interposicin del recurso
A) Interposicin
B) Formalizacin
6. Motivos del recurso de apelacin
A) Quebrantamiento de normas y garantas procesales
a)
Los motivos de casacin por quebrantamiento de forma
b)
Los defectos en el veredicto
B) Infraccin de ley
C) Negativa a disolver el jurado por inexistencia de prueba de cargo
D) Disolucin improcedente del jurado
E) Vulneracin de la presuncin de inocencia
7. Tramitacin ante el Magistrado-Presidente. Admisin
A) Impugnacin del recurso. Apelacin supeditada
B) Emplazamiento
8. Tramitacin ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
A) Personacin
B) Vista
9. Sentencia, efectos y recursos
A) Sentencia desestimatoria de la apelacin
B) Sentencia estimatoria de la apelacin
C) Recursos
Formularios
F38001.
Recurso de apelacin interpuesto por el condenado
F38002.
Providencia dando traslado del recurso de apelacin a las dems partes
personadas
F38003.
Escrito de impugnacin del acusador particular contra recurso de apelacin del
condenado
F38004.
Escrito de adhesin del responsable civil subsidiario al recurso de apelacin del
condenado
F38005.
Recurso de apelacin interpuesto por el acusador particular, por
quebrantamiento de
normas y garantas procesales
F38006.
Recurso de apelacin interpuesto por el acusado con solicitud de prctica de
prueba
F38007.
Notificacin del recibo de la causa y sealamiento sin vista
F38008.
Auto de admisin de prueba y sealamiento de vista

F38009.
Auto de delegacin de prueba y sealamiento de vista
F38010.
Acta de la vista con prctica de prueba del recurso de apelacin
F38011
Sentencia desestimando el recurso de apelacin interpuesto por el acusado
F38012.
Sentencia de apelacin estimando la nulidad de la de primera instancia no
entrando en
otras solicitudes
F38013.
Devolucin de los autos al Juzgado de lo Penal
F38014.
Auto de recepcin de la causa y ejecucin de la sentencia dictada por la
Audiencia
F38015.
Recurso de apelacin contra la sentencia dictada en juicio de faltas
F38016.
Notificacin del recibo de la causa y sealamiento sin vista
F38017.
Recurso de apelacin interpuesto por el condenado
F38018.
Providencia dando traslado del recurso de apelacin interpuesto a las dems
partes
personadas
F38019.
Recurso de apelacin supeditada del acusacin particular al recurso de
apelacin del
condenado
F38020.
Providencia dando traslado del recurso supeditado de apelacin a las dems
partes
personadas
F38021.
Oficio de remisin a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
F38022.
Personacin del apelante principal
F38023.
Escrito de renuncia al recurso de apelacin interpuesto
F38024.
Notificacin del recibo de la causa y sealamiento para la vista del recurso
F38025.
Auto teniendo por renunciado al apelante principal
F38026.
Acta de la vista del recurso de apelacin
F38027.
Sentencia de desestimacin del recurso de apelacin interpuesto por el acusado
F38028.
Sentencia de apelacin estimando la nulidad de la de primera instancia no
entrando en
otras solicitudes
F38029.
Devolucin de lo autos al Magistrado-Presidente
F38030.
Auto de recepcin de la causa y ejecucin de la sentencia dictada por el
magistrado-presidente
Captulo 39
El recurso de casacin
Bibliografa

1.
2.
3.
4.
5.

I.

Introduccin

II.

Sntesis histrica

III.

Concepto y caracteres

IV.
Legitimacin
El Ministerio Fiscal
El acusado
Los que resulten condenados sin haber sido parte
Herederos de acusadores y acusados
Actores civiles y responsables civiles
V.

Resoluciones recurribles

VI.

MotiVos de casacin

1. Por infraccin de precepto constitucional


2. Infraccin de ley
3. Error en la apreciacin de la prueba
4. Por quebrantamiento de forma
A) Denegacin de diligencia de prueba
B) Omisin de la citacin
C) Negativa a respuesta de testigo
D) Negativa a la suspensin del juicio oral
5. Quebrantamientos de formas por defectos en la sentencia
A) Falta de claridad en los hechos probados
B) Contradiccin entre los hechos probados
C) Predeterminacin del fallo
D) Falta de relacin de hechos probados
E) No resolucin de todos los puntos
F) Penar por delito ms grave
G) Menor nmero de magistrados
H) Intervencin de magistrado recusado
1.
A)
B)
2.
A)
B)
3.
A)
B)
C)
4.

VII.
Procedimiento
Preparacin del recurso y recurso de queja
Preparacin del recurso
Recurso de queja
Interposicin del recurso
Interposicin
Adhesin al recurso
Sustanciacin del recurso
Designacin de magistrado ponente
Instruccin de las partes
Admisin
Decisin: efectos y prohibicin de reformatio in peius

Formularios
F39001.
Escrito de preparacin del recurso de casacin por quebrantamiento de forma
interpuesto por el condenado
F39002.
Escrito dirigido a la Audiencia Provincial anunciando la intencin de recurrir en
queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
F39003.
Recurso de queja ante el Tribunal Supremo
F39004.
Escrito de interposicin del recurso de casacin ante la Sala Segunda del
Tribunal
Supremo
F39005.
Escrito de impugnacin del recurso de casacin
F39006.
Escrito de adhesin al recurso de casacin
Captulo 40
recurso de anulacin
Bibliografa
I.
1.
2.

Aproximacin al tema

II.
Presupuesto: el juicio en ausencia del acusado
Requisitos para el enjuiciamiento en ausencia
rganos que pueden celebrar juicios en ausencia
III.

Naturaleza jurdica del recurso de anulacin

1.
2.

Nueva instancia: juicio rescisorio


Recurso de nulidad: juicio rescindente

1.
2.
3.

IV.
Competencia
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en todo caso
Slo la Audiencia (Provincial o Nacional)
El rgano superior jerrquico del que enjuicie en ausencia

V.
Interposicin y desarrollo
1. Requisitos formales
2. Plazo para interponer el recurso
3. Legitimacin
4. Admisin
5. Efectos de la admisin del recurso sobre la ejecucin de la sentencia dictada en
ausencia
A) No produce efecto suspensivo sobre ninguno de sus pronunciamientos
B) Las cautelas de la doctrina
6. Desarrollo
VI.
Resolucin
1. Apreciacin de oficio de las causas de anulacin
2. Motivos que pueden dar lugar a la estimacin del recurso
A) Peticin de parte acusadora
B) Audiencia del abogado defensor
C) Elementos suficientes para el enjuiciamiento
D) La citacin a juicio
a)
Preferencia de la citacin personal
b)
Las otras modalidades de citacin
1)
Problemtica de la citacin en el domicilio designado
2)
Problemtica de la citacin en la persona designada
E) Entidad de la pena solicitada
F) Justificacin de la ausencia
a)
Concepto
b)
Alegacin y prueba de que la ausencia fue justificada
c)
Momento para acreditar la justificacin de la ausencia
3. Desestimacin por cosa juzgada
1.
A)
B)
C)
D)
2.
A)
B)

VII.
Efectos de la estimacin del recurso
Juicio rescisorio
Presencia del acusado en el nuevo juicio
La imparcialidad objetiva del juzgador
Actividad probatoria
Recursos
Restitucin de lo ejecutado
Pena cumplida
Responsabilidades civiles

Formularios
F40001.
F40002.
partes
F40003.
F40004.
F40005.
F40006.

Escrito de interposicin del recurso de anulacin


Diligencia de presentacin, providencia de admisin y traslado a las dems
Auto de inadmisin del recurso
Escrito interponiendo recurso de queja por inadmisin del recurso de anulacin
Escrito de impugnacin del recurso de anulacin
Diligencia de ordenacin elevando los autos a la Audiencia Provincial

F40007.
Oficio remisorio de los autos a la Audiencia Provincial
F40008.
Diligencia de recepcin y reparto, y providencia formando rollo de anulacin con
designacin de ponente
F40009.
Auto sobre admisin de la prueba y celebracin de vista
F40010.
Sentencia estimatoria del recurso de anulacin
F40011.
Sentencia desestimatoria del recurso de anulacin
Captulo 41
El recurso de revisin
Bibliografa

1.
2.
3.
4.

I.

Concepto y fundamento

II.

Naturaleza

III.

Competencia

IV.
Legitimacin
El penado
El cnyuge o familiares del penado
El Ministerio de Justicia
El Fiscal General del Estado
V.

Resoluciones recurribles

1.
2.
3.
4.

VI.
Motivos de revisin
Sentencias contradictorias
Homicidio inexistente
Falsedad o prueba prohibida
Hechos nuevos

1.
2.
3.

VII.
Procedimiento
Presupuestos
Fase previa
Interposicin y sustanciacin del recurso
VIII.

Efectos de la sentencia de revisin

Formularios
F41001.
F41002.
F41003.
F41004.
F41005.
F41006.

Escrito de promocin del recurso de revisin por el condenado


Recurso de revisin interpuesto por el Ministerio Fiscal
Diligencia de presentacin
Providencia formando rollo
Informe del Ministerio Fiscal
Auto de autorizacin para interposicin del recurso de revisin

Captulo 42
la ejecucin penal
Bibliografa
I.
Consideraciones generales
1. Conceptos y principios
A) Concepto

B) Principios
a)
Iniciacin de oficio
b)
Legalidad
2. Fuentes de la ejecucin
A) Fuentes legales de carcter superior
B) Desarrollo normativo
C) Fuentes de rango inferior
3. Ttulos de ejecucin
4. rganos de ejecucin
A) Tribunal sentenciador
B) Juez de vigilancia penitenciaria
a)
Funciones en primera instancia
b)
Funciones en segunda instancia
C) Nuevas atribuciones previstas en el Cdigo Penal
5. Las partes en la ejecucin
A) El Ministerio Fiscal
B) El condenado
C) El ofendido por el delito
D) La Administracin Penitenciaria
6. El derecho de defensa
A) Introduccin
B) El derecho de defensa en sentido amplio
C) El derecho a la asistencia gratuita de abogado
a)
Procedimiento sancionador
b)
En la ejecucin
7. La suspensin de la ejecucin por la admisin del amparo
II.
Liquidacin y refundicin de condenas
1. Liquidacin de condenas: concepto
2. Cmputo de la duracin de la pena
A) Penas privativas de libertad
B) Penas no privativas de libertad
a)
Interpretacin mayoritaria
b)
Interpretacin minoritaria
3. El abono de la prisin provisional
4. Refundicin de condena
A) Concepto y clases
B) Acumulacin de penas
a)
Acumulacin material de penas
b)
El sistema de absorcin
c)
La acumulacin limitada
C) El incidente de acumulacin de penas del artculo 988.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
a)
Competencia
b)
Procedimiento
c)
Apertura del procedimiento
d)
La tramitacin
e)
Audiencia del condenado
f)
Resolucin del incidente
g)
Recursos
h)
La acumulacin de penas y el indulto
III.
Conclusin de la ejecucin. Supuestos
1. Forma normal de extincin de la pena
2. Causas anormales
A) Muerte sobrevenida

B) Prescripcin de la pena
C) El perdn del ofendido
D) Anulacin del ttulo de la ejecucin
IV.
El indulto. Concepto y clases
1. Rgimen jurdico vigente
2. Requisitos del indulto
3. Efectos del indulto
4. Procedimiento
5. Las dilaciones indebidas como causa determiante del indulto
6. Suspensin de la condena a consecuencia de la peticin del indulto
A) Dilaciones indebidas
B) Cuando de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar
ilusoria
Formularios
F42001.
Auto por el que se declara firme una sentencia condenatoria y se ordena su
ejecucin
F42002.
Providencia por la que se declara firme una sentencia recurrida ante la
Audiencia, y,
se ordena su ejecucin
F42003.
Auto por el que se declara firme una sentencia absolutoria, y, se ordena el
archivo
de la causa, previo informe del Ministerio Fiscal
F42004.
Auto decretando la ejecucin de una sentencia ordenando la libertad de un
procesado
absuelto
F42005.
Auto decretando la libertad de un procesado absuelto por sentencia recurrida en
casacin y dejando subsistente el embargo para responsabilidades civiles
F42006.
Escrito de la acusacin particular instando la ejecucin provisional de una
sentencia
condenado a indemnizacin por cantidad lquida
F42007.
Auto acordando la ejecucin provisional de una sentencia con sealamiento de
fianza
F42008.
Auto declarando firme una sentencia, y, ordenando or al agraviado sobre el
perdn al
condenado antes de procederse a su ejecucin
F42009.
Cdula de citacin al agraviado
F42010.
Acta de audiencia, donde se recogen las manifestaciones del agraviado
F42011.
Providencia ordenando continuar la ejecucin despus de denegacin de perdn
F42012.
Providencia ordenando liquidacin de condena
F42013.
Liquidacin de condena practicada por el secretario
F42014.
Oficio de remisin de la liquidacin al director del centro penitenciario
F42015.
Escrito de un interno pidiendo certificacin del tiempo que estuvo en prisin
preventiva
F42016.
Refundicin de condenas practicadas por el centro penitenciario
F42017.
Escrito solicitando la acumulacin de condenas
F42018.
Auto Aprobando la acumulacin de condenas
F42019.
Auto de extincin de responsabilidad criminal por muerte
F42020.
Auto extincin responsabilidad criminal por perdn
F42021.
Auto prescripcin de la pena
F42022.
Archivo provisional de la ejecutoria
F42023.
Archivo definitivo de la ejecutoria
F42024.
Escrito de un penado solicitando el indulto
F42025.
Escrito de letrado solicitando la conmutacin del indulto

F42026.
Escrito del penado interesando la tramitacin del indulto
F42027.
Escrito solicitando la suspensin de la ejecucin de la pena
F42028.
Escrito del penado contra la negativa de la junta de tratamiento a solicitar indulto
penitenciario
F42029.
Recurso de queja contra el juez de lo penal denegando la suspensin de la
ejecucin
de la pena
F42030.
Escrito solicitando del Tribunal Constitucional la suspensin de la condena, una
vez
interpuesto recurso se amparo
F42031.
Escrito de un penado solicitando la acumulacin de condenas
F42032.
Auto denegando la acumulacin
F42033.
Recurso de apelacin contra el auto denegatorio de la acumulacin
F42034.
Auto de la Audiencia estimando en parte el recurso de apelacin
Captulo 43
la ejecucin de penas privativas de libertad
Bibliografa
I.
El juez de vigilancia penitenciaria
1. Evolucin histrica
2. Los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria en el
marco legal vigente
A) Consideraciones generales
B) Clases de recursos
a)
Recurso de reforma
b)
Recurso de apelacin
c)
Recurso de queja
1.
2.
A)
B)
C)
D)
3.
A)
B)
C)
4.
A)
B)
C)

II.
Cumplimiento de penas. Grados
Consideraciones generales
Sistemas penitenciarios
Sistema filadlfico
Sistema auburn
Sistema progresivo
Individualizacin cientfica
Grados
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Establecimientos penitenciarios
Cerrados
Ordinarios
Abiertos

III.
La libertad condicional
1. Consideraciones generales
2. Concepto
3. Naturaleza jurdica
4. Requisitos
A) Pena privativa de libertad
B) Clasificacin en tercer grado
C) Extincin de las tres cuartas partes de la condena
D) Que se haya observado buena conducta y que exista un pronstico individualizado y
favorable de reinsercin social

5. Supuestos excepcionales de libertad condicional


A) La libertad anticipada
B) La libertad condicional de septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos
incurables
C) Procedimiento y revocacin
a)
Procedimiento
b)
Revocacin
IV.
La reduccin de la pena. Los beneficios penitenciarios
1. Regulacin previa al Cdigo Penal de 1995
A) Redencin de penas por el trabajo
a)
Redencin ordinaria
b)
Redencin extraordinaria
2. Regulacin tras el Cdigo Penal de 1995
V.
La Suspensin de la ejecucin
1. Consideraciones generales
A) Introduccin
B) Antecedentes histricos
C) Fundamento
2. Requisitos legales
A) El carcter primario de la condena
a)
Condena por delito
b)
El concurso real de delitos
c)
Tratamiento de la imprudencia
d)
Firmeza de la sentencia condenatoria
B) Penas suspendidas
a)
Arrestos fin de semana
b)
Responsabilidad penal subsidiaria
c)
Acumulacin de penas
d)
Problemtica de las penas accesorias
C) Exigencia de haber satisfecho las responsabilidades civiles
D) Discrecionalidad judicial
3. Suspensin extraordinaria de la ejecucin de la pena
A) Remisin de condena y tratamiento de los drogodependientes
B) Enfermedad grave del penado
4. Plazos de suspensin, obligaciones y revocacin
5. Cuestiones de procedimiento
A) La declaracin de firmeza
B) La audiencia de las partes
C) Resolucin motivada
D) Recursos
6. La enfermedad mental sobrevenida
VI.
La sustitucin de la pena
1. Concepto y significado
2. Evolucin doctrinal y legislativa
A) Doctrina
B) Derecho comparado
C) El CP de 1995; problemas comunes
3. La sustitucin ordinaria: concepto y requisitos
A) Concepto
B) Requisitos
a)
Respecto del condenado
b)
Pena sustituida
c)
Penas sustitutivas

4.
5.
6.
7.
8.
A)
B)
C)
D)

La sustitucin extraordinaria
La sustitucin de las penas de prisin inferiores seis meses
La sustitucin de la pena de arresto fin de semana
La sustitucin de la pena de prisin impuesta a extranjeros
Cuestiones procesales
Audiencias
Decisin
Revocacin
Rgimen de recursos
VII.

Licenciamiento definitivo

Formularios
F43001.
Escrito de un penado solicitando la suspensin de la condena
F43002.
Providencia ordenando dar traslado de la causa a la vctima del delito, al objeto
de
orle sobre la oportunidad de conceder o no la suspensin de la condena
F43003.
Auto concediendo la suspensin de la condena
F43004.
Auto denegando la suspensin de la condena
F43005.
Auto revocando la suspensin de la condena
F43006.
Auto dejando sin efecto la suspensin de la pena privativa de libertad, por
encontrarse el penado en paradero desconocido
F43007.
Providencia previa al archivo de la ejecutoria por transcurso del plazo de
suspensin
de la condena condicional
F43008.
Auto de remisin de la pena
F43009.
Auto de suspensin por enfermedad grave
F43010
Auto suspendiendo la pena por adicin a sustancias psicotrpicas
F43011.
Auto revocando la condena condicional, y modificando las reglas de conducta
F43012.
Escrito del penado solicitando la sustitucin de la pena
F43013.
Auto acordando la sustitucin de la pena de prisin por la de multa
F43014.
Auto sustituyendo el arresto por trabajos en beneficio de la comunidad
F43015.
Auto dejando sin efecto en beneficio de trabajo a favor de la comunidad por
incumplimiento
F43016. Mandamiento de ingreso en prisin
F43017. Acuerdo detencin e ingreso en prisin del condenado
F43018. Requerimiento al fiador del condenado no comparecido
F43019.
Comparecencia del fiador presentando al comparecido
F43020
Auto acordando la prisin del condenado en libertad con fianza
F43021.
Oficio al centro penitenciario remitiendo testimonio de la sentencia
F43022.
Remisin de la causa al Fiscal proponiendo el licenciamiento definitivo
F43023.
Propuesta de providencia de licenciamiento definitivo
F43024.
Requerimiento de pago indemnizacin e inters
F43025.
Cdula de citacin al perjudicado para ser odo sobre el pago fraccionado
F43026.
Liquidacin de pena de arresto fin de semana
F43027
Providencia autorizando cumplir el arresto fin de semana en das distintos
F43028. Mandamiento de cumplimiento
Captulo 44
ejecucin de otras penas y de la responsabilidad civil
Bibliografa
1.

I.
La ejecucin de penas restrictivas de libertad
Consideraciones generales

2. La pena de arresto fin de semana


A) Concepto
B) Naturaleza jurdica
C) Fundamento
D) Su regulacin en el Cdigo Penal
a)
Duracin
b)
Tiempo de cumplimiento
c)
Lugar de cumplimiento
E) Anlisis del RD 690/1996
a)
El plan de ejecucin
b)
Ingreso
c)
Gastos de transporte
d)
Rgimen de cumplimiento y aislamiento en celda
e)
Derechos y deberes del penado
f)
Comunicacin y visitas
g)
Rgimen disciplinario
h)
No presentacin
i)
Liquidacin de condenas
3. La responsabilidad personal subsidiaria
A) Concepto
B) Naturaleza de la responsabilidad personal subsidiaria
a)
De carcter sustantivo
b)
Procesal
C) Duracin de la responsabilidad personal y subsidiaria
a)
Sustitucin por pena de trabajos en beneficio de la comunidad
b)
El acuerdo de sustitucin
c)
El impago de multa proporcional
4. Cumplimiento de la condena
A) Cuando el penado se encuentre internado en un establecimiento penitenciario
B) El cmputo de la prisin provisional
a)
Abono de la prisin preventiva a las penas pecuniarias
b)
Abono de la prisin preventiva para la pena de arresto fin de semana
c)
Abono de la prisin preventiva cuando se impugna la privacin del permiso de
conducir
C) Cuando el penado se encontrara en libertad
D) La ejecucin de las penas en el Proyecto de Ley Orgnica reguladora del
Procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
II.
Ejecucin de penas privativas o restricitivas de otros derechos
1. Inhabilitaciones y suspensiones
A) Inhabilitacin absoluta
B) Inhabilitacin especial
C) Inhabilitacin especial para la profesin, oficio, industria y comercio o cualquier
otro derecho
D) Inhabilitacin especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y
acogimiento: concepto y efectos
E) La suspensin de empleo o cargo pblico
F) Inhabilitacin especial para el derecho de sufragio
2. Privacin de otros derechos
A) La privacin del permiso de conducir vehculos de motor y ciclomotores
B) La privacin del derecho a la tenencia y porte de armas
C) La prohibicin de residir en determinados lugares o acudir a ellos
D) Otras medidas.
3. Los trabajos en beneficio de la comunidad
4. El RD 690/1996, de 26 de abril
A) Concepto

B) Determinacin de los puestos de trabajo


C) Ejecucin de la pena
D) Entrevista y seleccin de trabajo
E) Jornada y horario
F) Seguimiento, control e informe final
G)
Incumplimiento de la pena
H) Extincin de la condena
1.
2.
A)
3.
4.
5.

III.
La ejecucin de la pena de multa
Consideraciones previas
Concepto y naturaleza
Sistema adoptado por el Cdigo Penal de 1995
La suspensin de la pena de multa
La multa como pena sustitutiva de las privativas de libertad
Procedimiento

IV.
La ejecucin de otras penas de contenido patrimonial
1. El comiso
A) Naturaleza jurdica
B) Requisitos
C) Objeto del comiso
D) Otras consecuencias accesorias
E) Procedimiento
a)
Expresin del acuerdo en el fallo
b)
Especificacin de los bienes decomisados
V.
La ejecucin de la responsabilidad civil
1. Procedimiento de ejecucin
A) La ejecucin del fallo por el que se condena a la entrega de una cosa
a)
La restitucin
B) La ejecucin dineraria
2. El incidente para determinar la indemnizacon en el procedimiento abreviado
3. Ejecucin provisional de los pronunciamientos sobre reponsabilidad civil
4. Las terceras. Legitimacin de las compaas aseguradoras en casacin
A) Legitimacin de las compaas aseguradoras en casacin
Formularios
F44001.
Auto declarando la firmeza y disponiendo la ejecucin de la sentencia
F44002.
Diligencia requiriendo el pago de la multa
F44003.
Diligencia requiriendo pago multa proporcional
F44004.
Comparecencia solicitando reduccin de la multa por haber venido a peor
fortuna
F44005.
Auto resolviendo peticin reduccin multa
F44006.
Diligencia impago de la multa y providencia apremio
F44007.
Propuesta providencia dictada por la Audiencia declarando la insolvencia del
condenado
F44008.
Auto acordando la ejecucin de la pena de arresto de fin de semana por impago
de la
multa
F44009.
Oficio acordando la ejecucin de la pena de inhabilitacin absoluta especial
.
F44010.
Oficio dirigido a la polica acordando la vigilancia en cumplimiento de la
prohibicind e residencia en determinado lugar
F44011.
Oficio liquidando la condena de privacin carnet de conducir
F44012.
Requerimiento de entrega permiso de conducir

F44013.
Diligencia de devolucin permiso de conduccin
F44014.
Liquidacin de condena de privacin del derecho de tenencia y porte de armas.
F44015.
Escrito solicitando la sustitucin de la pena de multa por la de trabajos en
beneficio de la comunidad
F44016.
Escrito solicitando el pago fraccionado de las responsabilidades civiles
F44017.
Escrito solicitando la fijacin de la indemnizacin en ejecucin de sentencia