Sistema de Investigao de Movimentaes Bancrias - SIMBA
O SIMBA - Sistema de Investigao de Movimentaes Bancrias
um conjunto de processos, mdulos e normas para trfego de dados bancrios entre instituies financeiras e rgos governamentais. O projeto uma evoluo do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Anlise ASSPA, que uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da Repblica do Ministrio Pblico Federal, que, atravs do Acordo de Cooperao Tcnica, est disponibilizando esta tecnologia ao Ministrio Pblico do Estado de So Paulo. Escopo Esta soluo atende de forma automatizada todo o processo de anlise de dados bancrios, que vai do requerimento judicial para afastamento do sigilo bancrio feito pelos membros do MPSP, passando pela determinao judicial e o atendimento pelas instituies financeiras, observando a padronizao de arquivos, de validao e de transmisso, disponibilizao dos registros bancrios dos investigados s autoridades solicitantes, na forma de consultas e relatrios parametrizados. Objetivos O SIMBA vem resolver, na quebra de sigilo bancrio, as dificuldades que existem atualmente para o envio de informaes de movimentao bancria de um suspeito ao rgo solicitante: Falta de padronizao de leiaute de arquivos de sigilo bancrio impactando no tempo para atendimento e criao de diferentes mecanismos de recepo de dados. O SIMBA cria um leiaute nico para formatao de arquivos com dados bancrios. Arquivos com formatos de contedo invlidos aumentando a demora de sua avaliao. O SIMBA faz a validao de dados na instituio financeira, quanto ao formato e contedo. Transmisso em meio magntico sem segurana gerando demora para receber dados do banco e possibilidade destes terem sido alterados sem autorizao na recepo. Com o SIMBA, a transmisso pela internet feita de forma segura. Falta de mecanismos de apresentao das informaes importando na exibio dos dados sem uma forma padro. O SIMBA apresenta os dados de forma padronizada e de fcil compreenso. O SIMBA tambm possibilita consultas parametrizadas e emisso de relatrios.