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PODER JUDICIAL DEL PERU

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

LAMBAYEQUE

Centro Cvico (Av. Jos Leonardo Ortiz N 155)

Cargo de Ingreso de Escrito

( Centro de Distribucin General )
103761-2015

Cod. Digitalizacion:

Expediente
Juzgado

05207-2014-0-1706-JR-PE-04

Documento

ESCRITO

F. Ingreso

06/11/2015 15:08:26

Presentado

MINISTERIO PUBLICO

Especialista

MILTON LLONTOP SANTISTEBAN

JUZG.

0000674720-2015-ESC-JR-PE

F.Inicio:

07/10/2014 12:58:49

INVEST. PREPARATORIA

Folios :
SERGIO L. ZAPATA OROZCO

.00

Cuant i a

Dep Jud

SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel

SIN TASAS

N Copias/Acomp :

Sumilia
AMPLIACION

Observacin

TINEO MIOPE LILIANA BEATRIZ

Ventanilla
Mdu1o 1

Recibido

12

3ra Fiscala Provincial Penal Corporativa Ghiciayo

, Despacho de^y^tgacin
O

Expediente N 5207-2014-1706-JR-PE-04
406074503-2014-2447-0
Fiscal

responsable

LUCIO ZAPATA OROZCO

Imputado lARTEMIO RENGIFO VALVERDE

ESTADO - MUNCIPALDAD
Agraviado EL
pRoviNCAL
DE CHICLAYO
Delito :TRAFICO DE INFLUENCIAS

AMPLIACION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA

DISPOSICION N 126

Chiclayo, Cuatro de Noviembre

De dos mil Quince.
VISTOS:

A.
Los actuados seguidos contra Roberto Torres Gonzaies y otros por los
presuntos delitos de Asociacin Ilcita para delinquir, Contra la Administracin
Pblica y otros en agravio del Estado y Municipalidad Provincial de Ghiciayo, asi
como en mrito a la declaracin vertida por Julio Giancarlo Otniano Piasencia.
I. Identificacin de imputado

Nombre y apellidos

: ARTEMIO RENGIFO VALVERDE

Documento de identidad

: 40001606

Sexo

: Masculino.

Fecha de nacimiento

: 24 de Septiembre de 1978

Edad

: 37 aos

Lugar de nacimiento

: Trujillo - La Libertad

Estado civil

: Soltero
: Calle Juan de Cuellar 1197 Urb. Los Jardines

Direccin domiciliaria

bmlcliio Procesal

- Trujillo
Casilla Judicial N 196/ Calle Elias Aguirre
N830 - Oficina 401- Chiclayo

Abogado Defensor^

: No tiene.

Celular

948336029

rrXoviPcia' pena*

era Fiscala .X chiclavo

iStfikO Ju.liCia

II.-AGRAVIADO

2.1.- La Municipalidad Provincial de Chiclayo, representado por su Procurador de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, con domicilio procesal en las instalaciones de
la calle Elias Aguirre 240 - 2do piso -.

2.2.- La procuradura especializada en delito de corrupcin de funcionarios, con

domicilio procesal sito en la Av. Leoncio Prado 1040. Primer Piso- Chiclayo,
abogado Jimmy Arturo Estrada Otiniano.

2.3.- La procuradura especializada en delitos de Orden Pblico, calle Wagner 2002

- Ex Torre Tagle. Urb. Charella - Pueblo Libre - Lima.
III. CONSIDERACIONES DE HECHO:

3.1.- En mrito a los actos de investigacin fiscal que se vienen realizando en la

carpeta 2447-2014, en los seguidos contra Roberto Torres Gonzales y otros por los
presuntos delitos de asociacin ilcita para delinquir, delitos contra la administracin
pblica - corrupcin de funcionarios- lavado de activos y otros en agravio del
Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en ese sentido surge la necesidad
de esclarecer y confirmar los hechos respecto a su vinculacin con Artemio
Rengifo Valverde por el delito de Trfico de Influencias.
3.2.- En primer lugar, acorde a las declaraciones realizadas por Luis Barrantes

Piscoya y los colaboradores eficaces: CE-22-2014 y CE-14-2014\ se indica que:

"Artemio" - Nombre por el que es identificado por Alberto Barrantes Piscoyainfluy en el Tribunal Constitucional para que la Resolucin del Exp. 042 982012, fallase A FAVOR del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, influencia que
cost a Roberto Torres Gonzales un aproximado de 100 000 $ USO (cien mil
dlares americanos). Segn indican tanto Luis Alberto Barrantes Piscoya como los
mencionados colaboradores eficaces, "Artemio" se pona en contacto con el ex
alcalde a travs de medios telefnicos, conversaciones que realizadas entre los
meses de febrero y abril de 2013 aproximadamente. Se tiene que la identidad de

"Artemio" corresponde a "Artemio Rengifo Valverde"^

3.3.- En segundo lugar, con fecha 01 de Octubre de 2015, se recepciono en el
despacho fiscal la declaracin de Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, imputado sobre
quin recae cargos por los presuntos delitos de cohecho activo genrico y colusin
agravada segn lo sealado en la disposicin n 101 de fecha 02 de septiembre del
2014 en mrito a la tramitacin y ejecucin de la obra Mejoramiento de la
Urbanizacin San Martn y Campodnico de la ciudad de Chiclayo", en ese sentido
dicha persona manifiesta lo siguiente:

T(QMO III: de la carpeta 2447 - 2014 perteneciente a Lu5.Alberto Barrantes Piscoya: fojas 618.
Respecto a la identidad de "Artemio". mediante,emVT'ORIVlE N 223-2014- REGPOLNOR/DIRTEFOLLwDEPANDRO del 27 de octubre d^l-'ZOl4, se identific a esta persona como Artemio Rengifo

VaWerde, dato corroborado corMiH^onocimiento fotogrfico respectivo por el imputado Luis Alberto
Barrsintes Piscoya. TOMO L-de la carpeta 2447 - 2014 perteneciente a Luis Alberto Barrantes Piscoya.

FO.IA^: 58-60. 28 de Qertre del 2014

;/o

Orozco
klCtai

Tercera Fiscala Provmcial Penat

Corporativa ele Chi^yo

Oisirifo Judicial de Lambayequ#

"(...) Dijo que en primer lugar mi lugar quiero declarar la verdad de

los hechos respecto a la obra Mejoramiento de la Urbanizacin San
Martin y Campodnico de la ciudad de Chiclayo", en ese sentido mi
persona formo el consorcio Chiclayo, habindome consorciado con
mi padre Julio Porfirio Otiniano Ortiz, ambos aparecemos como
personas naturales, (...); segn este panorama de amistad que me
una con el seor Artemio Rengifo Valverde nos encontramos
ocasionalmente a fines del ao 2013 en el restaurant de mi amigo
Juan Manuel Gil Velsquez, ubicado en la Urbanizacin Los
Jardines de la Calle Prez de Cuellar de la ciudad de Trujillo, en
ese contexto Artemio Rengifo Valverde me ofreci un trabajo en la
ciudad de Chiclayo, dicho trabajo estaba vinculado a mi rubro
laboral de empresario, indicndome que se trataba de una obra
para ejecutarla cuyo valor era de ocho millones de soles
aproximadamente, de los cuales mi persona tena que entregarle a
Artemio Rengifo Valverde la suma de SI. 400.000 00
( Cuatrocientos mil nuevos soles ) por sus servicios, pero no me dio
ms detalles y quedamos en reunimos en otro momento,
posteriormente

a inicios del 2014 nos volvimos a reunir con

Artemio Rengifo Valverde en el mismo lugar antes mencionado y en

esta fecha Artemio Rengifo Valverde me dio los detalles, es decir
me dijo que se trata de una obra de pavimentacin de unas calles
la misma que sera licitada en la Municipalidad Provincial de
Chiclayo y esta obra tena un valor de diez millones
aproximadamente y de los cuales mi persona tena que entregarle

la suma de S/. 400.000 00 (Cuatrocientos mil nuevos soles ) por su

trabajo, garantizndome que la obra la ganara mi persona,
dndome total seguridad de ello, asimismo me indico que el pago
de los S/. 400.000 00 ( Cuatrocientos mil nuevos soles ) seria
cancelado en la medida que la municipalidad me cancelara, en ese
sentido

opte por participar en la obra aludida, la cual

fue

denominada " Mejoramiento de la Urbanizacin San Martin y

Urbanizacin Campodnico de la ciudad de Chiclayo" , cumpliendo
con todo el procedimiento regular que demanda toda licitacin,

confiando en la seguridad que me daba el seor Artemio Rengifo

Valverde de obtener la obra aludida, en ese sentido quiero precisar
que el nmero de celular que utilizaba el seor Artemio Rengifo
Valverde en ese momento
era 948336029 y los nmeros
telefnicos que mi persona usaba en ese momento era 950810308
(este nmero telefnico est a nombre de la empresa Corporacin
OTONIGSA de la cual el suscrito es socio y fue Gerente conforme
acredito en este acto con la escritura pblica respectiva) y
948545590, en ese sentido el da que se otorg la buena pro a
favor de mi empresa, que fue los primeros das de abril, el
seor Artemio Rengifo Valverde llamo va telefnica al seor

Roberto Torres Gonzalos va telfono, informndole que recin

empezaba el proceso v que^^ persona estaba en local

t^aludido. balo esos lineamientos es oue mi empresa oano la buena

)ro de la obra citad^-iT^ procedi a firmar el contrato respectivo

Sersie^Mcio Zifata Orozco

Fiscsl Pfuv\icial

Tercera FisciTa-r^Km^iai Penal

Corporativa ce cifl^ayo

Oi.sirito Judicial de Lamb^quo

3.4.- En ese sentido la persona de Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, manifiesta en

su misma declaracin, ante la pregunta: Para que diga s para ganar la buena
pro de la obra " Mejoramiento de la Urbanizacin San Martn y Urbanizacin
Campodnico de la ciudad de Chiclayo", entreg sumas dinerarias con la
finalidad de lograr el direccionamiento de la citada obra, de ser as explique?.

" (...) Dijo que si, es decir mi persona despus de haber ganado la
buena pro y firmado el contrato respectivo as como despus que la
Municipalidad Provincial de Chiclayo me cancelaba las
valorizaciones, comenc a cumplir lo pactado con Artemio Rengifo
Valverde,

es

decir

le

cancele

un

total

de

S/.

350,000

00

(Trescientos Cincuenta Mil Nuevos Soles) dicho dinero fue

cancelado en efectivo al seor Artemio Rengifo Valverde y en
diferentes montos y momentos, el primer monto cancelado se
realiz en la ciudad de Trujillo a fines de Mayo del ao 2014 , dicha
entrega era por el monto de 8/. 50.000 00 (Cincuenta Mil Nuevos
Soles) y se realiz en el ovalo papal (Trujillo centro) inmediaciones
de la Universidad Nacional de Trujillo, en ese momento Artemio
Rengifo Valverde estaba a bordo de un vehculo color verde
petrleo el mismo que siempre era conducido por l, los siguientes
cuatro depsitos fueron por ei mismo monto de S/. 50.000 00
(Cincuenta Mil Nuevos Soles) y se realiz en el mismo valo papal
de la ciudad de Trujillo, posteriormente quiero agregar que el
penltimo deposito que realice fue por el monto de SI. 100.000
(Cien Mil Nuevos Soles) y tambin mi persona entrego a Artemio
Rengifo Valverde en el mismo lugar, quiero precisar que todos los
depsitos que realice fueron despus que la Municipalidad
Provincial de Chiclayo realizaba el pago de las valorizaciones, (...)"

3.5.- De la misma forma, Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, ante la pregunta, Para
que diga si la persona de Artemio Rengifo Valverde le indico a quien entregara
el dinero mencionado para lograr el direccionamiento de la obra citada y el
pago de las valorizaciones respectivas?

(...) Dijo que todo el trato lo realice con Artemio Rengifo Valverde
y esta persona le entregue todo el dinero sealado, siendo esta
persona quin tenia los contactos con los funcionarios de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo y con el seor Roberto Torres

Gonzales,

prueba de ello visite el inmueble de Roberto Torres

Gonzales durante el ao 2014 por intermedio siempre de Artemio

Rengifo Valverde, el inmueble aludido se encuentra ubicado en la

Av. Saenz Pea de esta ciudad, es un inmueble de cinco pisos y

siempre el seor Roberto Torres Gonzales nos atenda en su

cochera, en estas reuniones que tuvimos siempre estuve presente

.Artemio Rengifo Valverde y tocbamos ternas sobre el pago de las

\valorizaciones y el tema del problem^...de Tos desages que estaban

^n mal estado y que me ocasipflaba problemas en la ejecucin de
obra , en ese sentid^.-y-n mrito a mis reclamos de retraso de

p^os por cuatito-^lecesitaba dinero para culminar la obra, el

Sergio uoiQ^^apaa rozco
Fisca) F:wjricial

Tercera FfscalC^ '-^ro^Q^'a Penal

Corporativa de Cmlayo

ORfrio Jiiicial de LambaveQua

mismo Roberto Torres Gonzales llamaba va telefnica y en mi

presencia a sus funcionarios de la Municipalidad, entre ellos
siendo Carlos Mendoza Oliden, un tal Matallana y otra de apellido
Valdivia que trabajaba en Epsel y de una manera vulgar les ordena
que me presentaran todas la facilidades del caso y procedan a
pagarme mis valorizaciones, quiero precisar que Epsel tambin
pago la primera valorizacin de un milln y medio de soles
aproximadamente, para ello tambin Roberto Torres Gonzales le
ordeno a Valdivia quin era Gerente General de Epsel para que
pagara a la brevedad posible la valorizacin as como me ayudaran
con el envi del Hidroyey para desatorar los buzones de desage.
En ese sentido

3.6.- RESPECTO A LA IMPUTACIN CONCRETA.

De los antecedentes tcticos expuestos se advierte que la conducta del imputado
Artemio Rengifo Valverde, se subsumira en los delitos de Colusin Agravada y
Cohecho Activo Genrico en su condicin de participe - cmplice primario-, en
mrito a los siguientes postulados.

3.6.1.- Respecto al delito de colusin agravada, se tiene que el verbo rector de la

conducta es "defraudar ", por cuanto segn los lineamentos de la parte Infine del
articulo 384, el cual seala: "El funcionario o servidor pblico, defrauda "/os
Intereses estatales o paraestatales a travs de la concertacln con quienes el
Estado negocia. Implica toda una flagrante violacin de los deberes inherentes al
cargo o a los encargos de la comisin especial confiada a los funcionarios y
servidores pblicos..." El trmino "defraudar", siguiendo la lnea establecida por el
Tribunal Constitucional en la STC del Exp. N 00017-2011-PI/TC (demanda de
inconstitucional interpuesta por el Fiscal de la Nacin), debe ser entendido como
afectacin de la confianza del Estado depositada en los funcionarios a cargo de las
contrataciones pblicas, lo que a la larga puede generar un perjuicio patrimonial
potencial o real.

3.6.2.- Respecto a la figura de la concertacln o pacto colusorio, se debe

entender desde la estructura normativa como el nico medio que permite atribuir la
responsabilidad penal por el delito de colusin, dado que el legislador no ha previsto
otra modalidad, por ello se puede enfatizar que el elemento central del delito de
colusin es la concertacln o pacto entre el funcionario pblico y los interesados. Por
ello, la concertacln es un acto de decisin que puede darse respecto de un solo
acto o puede constituirse en conjunto de actos. Resulta pertinente establecer que a
los "interesados" que concertan con los funcionarios o servidores pblicos de modo
alguno, se les puede imputar el delito a ttulo de autores. Por dos razones: No tiene
la relacin funcional que exige el tipo penal; y segundo, no tienen el deber funcional
especfico de cautelar y respetar el normal funcionamiento de la administracin
pblica. Sin embargo, no significa que su conducta quede impune. Aquellos tienen la
calidad de cmplices del delito del delito, pues sin ellos, por la forma como sta

construida la frmula legislativa-penal, sera impracticable la tipicidad del delito. ^

' SALIN.A.^SICHA, Ramiro: "peJiWs^ntra la Administracin Piiblica". 3era. Edicin, rijiey. Lima, 2014, p, 279,

JefZlO

Fiscal

Fiscal'

(^iclayo

3.6.3.- Respecto de la tipicidad subjetiva, existe completo consenso en la doctrina

nacional, para afirmar que el nico medio subjetivo para la realizacin del tipo es el

dolo directo.'* No cabe la comisin por culpa, el agente pblico conociendo

perfectamente todos elementos objetivos que exige el tipo penal, voluntariamente,

acta y concierta con la finalidad de defraudar la confianza que el Estado ha

depositado en l para efectuar un perjuicio o potencial. El delito se consuma, segn
nos encontramos en el primer o segundo prrafo, respectivamente, con la sola
concertacin con peligro potencial para los intereses estatales (entre ellos el
patrimonial) y con la efectiva defraudacin al patrimonio fiscal.
3.6.4.- El delito de colusin, resulta ser un delito de infraccin de deber, conforme

nuestra Corte Suprema de Justicia de la Repblica ha asumido la postura que se

trata de delitos de infraccin de deber. Es as que el Acuerdo Plenario N" 22011/CJ-116 del 6 de diciembre de 2011, Fundamento N 9, con ocasin del anlisis

de la dplica de la prescripcin en los delitos contra la administracin pblica

cometidos por funcionarios pblicos, seala puntualmente:

3.6.4.1.- "El autor del delito -de infraccin de deber- no puede ser cualquier
persona, sino slo aqul funcionario o servidor pblico que ocupa un status especial
y mantiene una vinculacin exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber
que ostenta. La infraccin del mismo lo convierte en autor, con independencia del
dominio de la situacin tctica que no tiene ninguna trascendencia jurdica,
pues el fundamento est construido por la posicin que domina en relacin al deber
estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el
ejercicio de la Administracin Pblica y con los bienes que se encuentran bajo su
mbito. En este espacio, por ejemplo, deber disponer correctamente del patrimonio
estatal que administra."

3.6.4.2.- Sobre el particular es preciso sealar que la autora se clasifica en dos

grandes grupos: a) La autora mediante delitos de dominio y b) La autora mediante
delitos de infraccin de deber. En el primer grupo es autor quien domina el hecho y
tiene en sus manos el curso tpico del suceso delictivo. En cambio, en los delitos de
infraccin de deber, como es la colusin, es autor quien es portador de un deber
especial (extrapenal) y lo lesiona. Es por ello que "en este grupo de delitos, el
acontecer causal en el mundo exterior dominado por el autor no posee ninguna

relevancia jurdico-penal a los efectos de la imputacin.".

Es as que los

funcionarios pblicos asumen y tienen deberes especiales que no incumben al

ciudadano comn y corriente, los mismos que "son deberes positivos de cuidado

basados en la solidaridad estatal en sentido amplio." En los delitos de infraccin de

deber, a diferencia de lo que ocurre en los llamados delitos de dominio en los cuales
el agente responde por incumbencia de la organizacin, el autor es responsable
debido a que lesiona deberes de cuidado de un bien, aunque no se haya organizado

nada, "cuidado especial, solidario e institucionalmente asegurado." ^

^/\b,\NTO V.^SQUEZ, Manuel: "Delitos contra la Administfaon Pblica en el Cdigo Penal Peruano, p. 316."
kRO JOHN. Jos Antonio. NormalivismojJnfpulacinjurdico-penal. Ara Editores, Lima, 2010. pp. 73/74.

'' S)NCHEZ -VERA GMEZ-TR^itS, Javier, Atribuciones normativistas en derecho pena!, Grijiey,

l\ma. 2004. p. 33.

' J.AI^JBS, Gnther, Dernebol^enal Parle Genera!. Marcial Pons. Madrid, 1997, pp.266/267.

Fisc.;'.
10

cniclayo

3.6.5. - Como quiera que slo pueden ser autores los funcionarios o servidores que
estn vinculados funcionalmente con los bienes pblicos que son objeto del delito, o
los que intervengan directa o indirectamente por razn de su cargo en cualquier
etapa de las modalidades de adquisicin o contratacin pblica (tratndose del delito
de colusin), los funcionarios o servidores que carezcan de dicha vinculacin y que
intervengan en el hecho con aquellos que si la tienen, responden en calidad de
partcipes. Asimismo, los particulares {extraneus) que auxilien o colaboren con los
funcionarios o servidores vinculados funcionalmente, respondern como cmplices
del delito.

3.7." Segn los antecedentes expuestos, el accionar del imputado Artemio Rengifo
Valverde, se subsume al delito de colusin agravada a nivel de complicidad, por
cuanto de la declaracin de Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, se advierte que
desde los actos iniciales de la tramitacin de la obra "Mejoramiento de la
Urbanizacin San Martin y Urbanizacin Campodnico de la ciudad de
Chiclayo" asumi pacto colusorio con el imputado Roberto Torres Gonzales, quin
al momento de los hechos ostentaba el cargo de alcalde de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, con la finalidad de direccionar el otorgamiento de la buena
pro de la obra aludida, la evidencia objetiva de la participacin del imputado Artemio
Rengifo Valverde con los hechos aludidos, resulta ser - adems de la declaracin de
Julio Giancarlo Otiniano Plasencia- el acta fiscal de fecha 02 de noviembre de 2015,
realizada en el Hostal" San Eduardo" ubicado en la calle 07 de Enero Sur n 267 de

la Urbanizacin San Eduardo de esta ciudad, evidencindose en el libro de registro

de huspedes que las personas de Artemio Rengifo Valverde y Julio Giancarlo
Otiniano Plasencia se hospedaron los siguientes das:
Persona

Fecha

Turno

Pgina de
Libro.

Artemio Rengifo

17.03.14

Noche

112

17.03.14

Noche

112

18.03.14

Maana

112

Julio
Giancarlo
Otiniano
Plasencia

18.03.14

Maana

113

Artemio Rengifo

29.03.14

Tarde

124

30.03.14

Maana

125

31.03.14

Maana

126

31.03.14

Noche

127

Valverde

Jorge Otiniano
Plasencia
Artemio Rengifo
Valverde

Valverde

Artemio Rengifo
Valverde

Artemio Rengifo
Valverde

Artemio Rengifo
Valverde

ErKel libro de huspedes se registra el npmbfe de Jorge Otiniano Plasencia, as como el DNI n

4^97777, sin embargo se deber-pTecisar que el nombre correcto resulta ser Julio Giancarlo

Otmiano Plasencia, por cuaptc^ nmero del DNI tiene como titular a la persona Julio Giancarlo

Otimano Plasencia yjjo-s a la persona de Jorge Otiniano Plasencia.

Sergio Lucio
Tercera
Oistr

\patii rozco
"iviciai

ciat Penal

CT^layo

Artemio Rengifo

01.04.14

Maana

127

12.04.14

Tarde

138

12.04.14

Tarde

138

13.04.14

Maana

139

13.04.14

Maana

139

13,04.14

Noche

140

14.04.14

Maana

140

Valverde

Artemio Rengifo
Valverde

Jorge Otiniano
Plasencia
Artemio Rengifo
Valverde

Jorge Otiniano
Plasencia^
Artemio Rengifo
Valverde

Artemio Rengifo
Valverde

3.8." Aunado a ello se tiene, como evidencia objetiva la existencia del proceso de
licitacin pblica N 01-2014-MPCH-CE, respecto a la obra "Mejoramiento de la
Pavimentacin de la Urbanizacin San Martn y Urbanizacin Campodnico
Chiclayo", cuyo monto de contratacin fue 8/. 10'927,080, obra que fue ejecutada
por el Consorcio Chiclayo conformado por Julio Giancarlo Otiniano Plascencia y
Julio Porfirio Otiniano Ortiz, siendo el Representante Legal Comn Julio Giancarlo
Otiniano Plasencia, asimismo, respecto al direccionamiento del otorgamiento de la
buena pro a favor del Consorcio Chiclayo, se cuenta con la declaracin de
Segundo Alcntara Chvez - miembro del comit especial-, quien indica que dos
das antes del acto pblico de otorgamiento de la buena pro, recibi la llamada del
Arquitecto Mendoza Oliden y le pregunta cuantas empresas se haban inscrito, luego
de verificar le inform que haban 08 empresas inscritas, preguntndole si Hiban
Lpez le haba dicho algo, al responderle que no, le dijo que dicha licitacin debera
ganarla Julio Giancarlo Otiniano Plascencia porque dicho contratista ya haba
hablado con el to, refirindose al alcalde, contestndole Alcntara Chvez, que era
un acto pblico y que lo que vala era la propuesta econmica y que si queran
beneficiar a Otiniano, alguien tena que ayudarle a calificar las propuestas
presentadas por que eran 08 empresas, es as que el da del otorgamiento de la
buena pro, lleg una abogada de nombre "Diana", diciendo que la enviaba el
Ingeniero Julio Otiniano y que ya haba conversado con Mendoza Oliden, siendo
esta abogada quien le ayud a calificar las propuestas; indica que de las ocho
empresas slo se presentaron tres, siendo que la abogada Diana calific a las
empresas PMGK Consultora y Constructora SAC y R y CIA SRL, quien con su
experiencia y mandada por Mendoza Oliden fue quien se encarg de evaluar a estas
empresas con la finalidad de descalificarlas, pues como refiere Alcntara Chvez no
tena mucha experiencia pues a la fecha del acto pblico de otorgamiento de la
buena pro slo tena mes y medio en la sub gerencia de Logstica, siendo as que se
direccion el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Chiclayo
representado por Julio Otiniano Plascencia.
3,,9.-Aunado a ello respecto al direccionamiento de la citada obra, se cuenta tambin

10

Els los mismos trminos respecto al errorei^elTombre de Jorge

Otiniano Plasencia cuando en

EnNlos mismos trminos regpectoal error en el nombre de Jorge

Otiniano Plasencia cuando en

realidad corresponde a ser Julio Giancarlo Otiniano Plasencia.

realidad corresponde..a^ser Julio Giancarlo Otiniano Plasencia.

Sergio

Fiscal Provincial

Tercera

Corporal

Oistri.a Ji-

Provincial Penal
cniclay

con la declaracin del Colaborador Eficaz 70-2014, quin informa que fue Roberto
Torres Gonzales quin dio indicaciones respeto a que Julio Giancarlo Otiniano
Plascencia se acercaria a la oficina de Carlos Alberto Mendoza Oliden para que
fuera atendido, en ese sentido el ltimo de los mencionados fue quin hizo entrega
de los Requerimientos Tcnicos Mnimos, con la finalidad de dirigir el otorgamiento
de la buena pro.

3.10.- En ese sentido la conducta de Artemio Rengifo Valverde se subsume al delito

de colusin agravada en su modalidad de participacin, por haber realizado actos de
concertacin con el imputado Roberto Torres Gonzales sobre el direccionamiento de
la obra citada, precisndose que su participacin result ser determinante desde los
actos iniciales asi como en la etapa de ejecucin del proceso de licitacin a efecto
de lograrse el pago de las valorizaciones, segn se evidencia de la declaracin de
Julio Giancarlo Otiniano Plasencia, por cuanto sin la participacin de Artemio Rengifo
Valverde no hubiera sido posible que Julio Giancarlo Otiniano Plasencia ganar la
obra aludida, en ese sentido resulta necesario precisar que estamos en un estadio
que supera el escenario de influencias reales o simuladas, en razn que de los
antecedentes facticos narrados se advierte un ntido pacto colusorio, por cuanto
Artemio Rengifo Valverde no solo ofreci interceder para con Roberto Torres
Gonzales sino que adems de ello pacto un acuerdo colusorio con finalidad de
direccionar el proceso de licitacin pblica N 01-2014-MPCH-CE a favor del

"Consorcio Chiclayo", evidencia de ello se tiene los reportes del libro de registro
de huspedes del Hospedaje "San Eduardo" en la cual se registran en calidad de
usuarios las personas de Julio Giancarlo Otiniano Plasencia y Artemio Rengifo
Valverde, precisndose que las fechas sealadas resultan ser antes y despus de la
licitacin pblica y otorgamiento de la buena pro, por cuanto la buena pro se entreg
a la empresa el da 01 de Abril del 2014 y la suscripcin del contrato N023-2014MPCH-GGM se realiz el da 09 de Abril de 2014, corroborndose los dichos de
Julio Giancarlo Otiniano Plasencia.

3.11.- En mrito al principio de accesoriedad de la participacin, resulta

necesario precisar que los autores del delito de Colusin agravada respecto a la
tramitacin y ejecucin de la licitacin pblica N 01-2014-MPCH-CE, se
encuentran detallados en la disposicin n 101 de fecha 02 de Septiembre de 2015,
siendo los siguientes funcionarios:
Nombre y Apellidos
Cesar Ral Regalado Rodrguez
Carlos Alberto Mendoza Oliden

Segundo

Deodato

Cargo
Gerente General Municipal
Gerente

Alcntara

de

Infraestructura

Pblica y Presidente del comit

especial
Miembro del comit especial

Chvez

Miembro del Comit Especial

Fernando Fernndez Bravo

3.12.- Respecto a la figura agravada en el delito de colusin, se puede advertir que

en, mrito a la manipulacin de los requisitos tcnicos mnimos ( RTM) a efecto de
favorecer al Consorcio
Chiclayo lo^rahdo el direccionamiento de la obra

"Mejoramiento de la Urbanizaci^Sn Martin y Urbanizacin Campodnico de

la cicjdad de Chiclayo", s^uvo'que dejar de lado a diversos postores interesados

en contratar con el estado, dejndose de lado mejores propuestas - tcnicas y

econmicas^^-, evidencindose de esta manera un perjuicio patrimonial estatal.

3.13.- RESPECTO AL DELITO DE COHECHO ACTIVO GENRICO

De los antecedentes tcticos expuestos se advierte que la conducta del imputado

Artemio Rengifo Valverde, se subsumira al delito de Cohecho Activo Genrico en
su condicin de participe - cmplice primario-, en mrito a los siguientes
postulados
3.13.1.- Conforme a la declaracin de Julio G. Otiniano Plasencia, indica que
despus de haber ganado la buena pro y firmado el contrato respectivo asi como
despus que la Municipalidad Provincial de Chiclayo me cancelaba las
valorizaciones, comenc a cumplir lo pactado con Artemio Rengifo Valverde, es
decir le cancele un total de S/. 350.000 00 (Trescientos Cincuenta Mil Nuevos Soles)
dicho dinero fue cancelado en efectivo al seor Artemio Rengifo Valverde y en
diferentes montos y momentos, el primer monto cancelado se realiz en la ciudad de
Trujillo a fines de Mayo del ao 2014 , dicha entrega era por el monto de 8/. 50.000
00 (Cincuenta Mil Nuevos Soles) y se realiz en el ovalo papal (Trujillo centro)
inmediaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, en ese momento Artemio
Rengifo Valverde estaba a bordo de un vehculo color verde petrleo el mismo que
siempre era conducido por l, los siguientes cuatro depsitos fueron por el mismo
monto de S/. 50.000 00 (Cincuenta Mil Nuevos Soles) y se realiz en el mismo valo
papal de la ciudad de Trujillo, posteriormente quiero agregar que el penltimo
deposito que realice fue por el monto de SI. 100.000 (Cien Mil Nuevos Soles) y
tambin mi persona entrego a Artemio Rengifo Valverde en el mismo lugar, quiero
precisar que todos los depsitos que realice fueron despus que la Municipalidad
Provincial de Chiclayo realizaba el pago de las valorizaciones, (...)"

3.13.2.- Aunado a ello, de los actos de investigacin se tiene el acta de

allanamiento y descerraje e incautacin, de fecha 30 de Septiembre del 2014,
mediante la cual se registra la medida de incautacin del cuaderno marca "Norma"
tamao A4 con hojas rayadas, diligencia realizada en el inmueble sito en la Av.
Senz Pea N 2010-2014, inmueble vinculado al imputado Roberto Torres
Gonzales, ante ello se tiene que conforme al cuaderno incautado en la habitacin de
Roberto Torres Gonzales, ste habra recibido del representante del Consorcio
Chiclayo, soborno para direccionar el otorgamiento de la buena pro a su favor, pues
aparece consignado:
OBRA CAMPODNICO
S/ 50,000
35,000
50,000
50,000

18-02-14

39,000

" El pe\uicio patrimonial ser manifiesta-en detalle una vez culminada la actividad de control que
viene realizando la Contraloria GeneraTde la Repblica, sin embargo se puede entender en mrito a
los antece8(entes de la hojajnformativa Hoja Informativa n 034-201S-CG/CRN-EE-MPCH

n-'b

Fiscal '

Fiscal"'^'

Vioc.ai

40,000

05-09-14

3.13.3." Segn el antecedente factico, se advierten indicios objetivos de entrega de

ddivas a ttulo de sumas dineradas con la finalidad de lograr el direccionamiento de
la obra "Mejoramiento de la Urbanizacin San Martin y Urbanizacin
Campodnico de la ciudad de Chiclayo", logrndose obtener de esta manera la
buena pro, en ese sentido se tiene como evidencia objetiva que el imputado Julio
Giancarlo Otiniano Plascencia - titular del Consorcio Chiclayo- su conducta se
encuentra subsumida en el verbo "dar" del delito de cohecho activo genrico

previsto y sancionado en el artculo 397^^ del Cdigo Penal, en esa lnea

argumentativa la conducta de Artemio Rengifo Valverde se encuentra inmersa en un
accionar contributivo de "dar", es decir contribuyo al plan delictivo principal de Julio
Giancarlo Otiniano Plascencia, siendo este ltimo el titular de las sumas dineradas
entregadas a favor de Roberto Torres Gonzales, el aporte determinante de Artemio
Rengifo Valverde consiste en actuar en calidad de intermediario entre Julio
Giancarlo Otiniano Plascencia y Roberto Torres Gonzales, por cuanto sin su

participacin no sera posible el encuentro entre ambos imputados, razn por la cual
su accionar contributivo se encuentra adherido al plan concreto del autor principal
Julio Giancarlo Otiniano Plascencia.

V. OBJETO DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA:

La investigacin ha sido definida por el nuevo Cdigo Procesal Penal como

preparatoria, en la medida que persigue reunir los elementos de conviccin, de
cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusacin y,
en el caso del imputado preparar su defensa.
VI. PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL:

Que conforme al artculo 336, incisol, del Cdigo Procesal Penal, para el
ejercicio vlido de la accin penal, a travs de la formalizacin de la
investigacin preparatoria, el fiscal deber verificar a) Que aparezcan indicios
reveladores de la existencia del delito; b) que la accin penal no haya prescrito;
o) que se haya individualizado al imputado; d) requisitos de procedibilidad.
Requisitos que en el presente caso se han verificado y siendo el delito en
cuestin: Trfico de Influencias, tipificado en el artculo 400, primer prrafo, del
Cdigo Penal.
V.PLAZO DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA.

Conforme a lo dispuesto en el artculo 342 del Cdigo Procesal Penal el plazo

de la Investigacin Preparatoria es de OCHO MESES NATURALES, segn el
estadio de la investigacin, es decir nos encontramos en el estadio de prrroga
de investigacin preparatoria, sin perjuicio de concluirla cuando se haya
A cumplido su objeto, aun cuando no hubiera vencido dicho plazo, de conformidad
B, que, bajo cualquier modaiiciad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor pblico

donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violacin de sus

obligaciones, ser reprimido pon pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
aos\y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias-multa

iMaM^'ipata Orozco
Fisc^ Provi.icial

Tercera FiscaliK .Provincial Penal

CorpoJAli^Nte Chiclayo

Distrito JucilcI3^ti^^bayequa

//

del artculo 343 inciso, 1 del cdigo acotado.

VIII. PARTE DECISORIA.-

De conformidad a lo establecido en el artculo 336M del CPP, se DISPONE: LA

AMPLIACION DE LA FORMALIZACION y CONTINUCIN DE LA

INVESTIGACIN PREPARATORIA contra ARTEMIO RENGIFO VALVERDE, como
presunto PARTICIPE del delito contra LA ADMINISTRACIN PBLICA en su

modalidad

de COLUSIN AGRAVADA y por el delito de CORRUPCIN DE

FUNCIONARIOS en su modalidad de COHECHO ACTIVO GENRICO, en

agravio del Estado - Municipalidad Provincial de Chiclayo; en consecuencia
deber realizarse las siguientes diligencias:
8.1.- Recabar la ampliacin de la declaracin del imputado ARTEMIO RENGIFO
VALVERDE, para el da 19 de noviembre de 2015 a las 11:30 horas, con la

finalidad que absuelva los cargos imputados por Julio Otiniano Plascencia respecto
al pago de sumas dineradas para lograr el direccionamiento de la obra
"Mejoramiento de la Pavimentacin de la Urbanizacin San Martn y Urbanizacin
Campodnico Chiclayo" a favor del Consorcio Chiclayo, existiendo sumas dineradas
entregadas a favor de Roberto Torres Gonzales con tal fin, debiendo asistir con su
abogado defensor

8.2.- Solicitar el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones

del imputado ARTEMIO RENGIFO VALVERDE.

8.3.- Recbense los antecedentes policiales, penales y judiciales del imputado.

8.4.- Se efecte cuantos actos de investigacin resulten necesarios.

8.5.- OFCIESE al Juzgado Penal de Investigacin Preparatoria, dando a conocer la

presente disposicin donde se decide formalizar y continuar con las investigaciones
preparatorias; adjntese copia de la presente disposicin tal como lo prev el artculo
3 del C.PP concordante con el artculo 336, Inc. 3 del mismo cuerpo legal.

NOTIFICAR la presente disposicin a Impartes segn sus generales de ley.

-era