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EDICTO CONVOCANDO A

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
"SOCIEDAD ANONIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Nmero de Registro Pblico . . . . . . . . . . . . . . . .
Nmero de Registro Inspecc. Gral. de Personas Jurdicas
CONVOCATORIA

Convcase a los seores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria* de la


"Sociedad Annima . . . . . . . . . . . . . . . " a celebrarse el da . . . . . del mes de . . . . . . . . . .
. . . . de 199.., a las . . . . . horas, en el local de la sociedad, sito en la calle . . . . . . . . . . . . .
. . . N . . . . . de la ciudad de . . . . . . . . . . . . . . . . . para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1.- Consideracin de la Emisin de Debentures por la suma de pesos . . . . . . . . . . . . . . . .


($ . . . . . . . . .) con garanta comn.
(Debe tenerse en cuenta que corresponde tratar en Asambleas Extraordinarias todos
aquellos asuntos que no sean competencia exclusiva de las Asambleas Generales
Ordinarias. El art. 235 de la Ley 19.550 enumera especialmente los siguientes temas:
a) aumento de capital, con excepcin de la posibilidad de aumento del quntuplo
prescripto por el art. 188 de la misma norma legal y que es competencia de las
Asambleas Ordinarias; b) reduccin y reintegro del capital; c) rescate, reembolso y
amortizacin de acciones; d) fusin, transformacin y disolucin de la sociedad; e)
nombramiento, remocin y fijacin de la retribucin al liquidador o liquidadores; f)
aprobacin del Balance prescripto para la liquidacin; g) Escisin; h) limitacin o
suspencin del derecho de preferencia conforme lo preceptuado por el art. 197 de la Ley
de Sociedades; i) emisin de Debentures y su posterior conversin en acciones; j)
emisin de bonos, y k) cambio de objeto o prrroga del plazo.)
2.- Designacin de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Los accionistas para asistir a la Asamblea, con excepcin de los socios poseedores
de acciones nominativas, debern depositar en la sociedad sus acciones o certificados
bancarios, para su registro en el Libro de Asistencia, con una anticipacin no menor de
tres das hbiles al da designado para la Asamblea, ste excluido. Los accionistas que

deseen hacerse representar debern otorgar mandato con firma certificada en forma
judicial, notarial o bancaria.
EL DIRECTORIO
* Deber mencionarse si es en primera, segunda o nica convocatoria.
Artculo N 257, Ley 19.550: "Las Asambleas sern convocadas por publicaciones
durante cinco das, con diez de anticipacin por lo menos y no ms de treinta, en el diario
de publicaciones legales. Adems, para las sociedades a que se refiere el artculo 299
-Sociedades con fiscalizacin estatal permanente: a) Con oferta pblica de acciones y/o
debentures; b) Con un capital mayor a pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., actualizable
por el Poder Ejecutivo; c) De economa mixta o con participacin estatal mayoritaria; d)
Realicen operaciones de capitalizacin, de ahorro o se dedique a la actividad financiera;
e) Exploten concesiones o servicios pblicos, o f) Se trata de sociedades controlantes o
controladas de algunas de las sociedades enumeradas anteriormente- en uno de los
diarios de mayor circulacin general en la Repblica. Deber mencionarse el carcter de
la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunin, orden del da y los recaudos especiales
exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. ASAMBLEA EN
SEGUNDA CONVOCATORIA: La Asamblea en segunda convocatoria por haber
fracasado la primera, deber celebrarse dentro de los treinta das siguientes y las
publicaciones se efectuarn por tres das con ocho de anticipacin, como mnimo. El
estatuto puede autorizar ambas convocatorias simultneamente, excepto para las
sociedades previstas en el art. 299. En el supuesto de convocatorias simultneas, la
Asamblea en segunda convocatoria podr celebrarse el mismo da, una hora despus de la
fijada para la primera. ASAMBLEA UNANIME: La Asamblea podr celebrarse sin
publicacin de la convocatoria cuando se renan accionistas que representan la totalidad
del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho
a voto."