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ARTCULO 33: SESIONES QUORUM Y ACTAS DE LA JUNTA: La junta

directiva estar presidida por el presidente de la junta o en la ausencia por


quien el rgano elija para este fin, la junta directiva podr liberar y decidir
vlidamente con la presencia de tres de sus miembros. De todas las secciones
se dejara constancia en actas que llevara la persona a quien la junta designe
como secretario, estas estarn firmadas por el presidente, el secretario de la
junta en el evento que el presente ejecutivo pertenezca a la junta directiva este
tendr en el rgano derecho a voz y voto.
ARTCULO 34: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la
junta directiva:

Designar dentro de sus miembros el presidente y el secretario para


periodos de dos (2) aos.
Formular las polticas generales de la fundacin y los planes que se
deben desarrollar de acuerdo con los lineamientos trazados por la
asamblea general aprobar los programas anuales que deben someter a
su consideracin el director ejecutivo.
Hacer el seguimiento y la evolucin de los programas permanentes de la
fundacin as como los contratos celebrados con otras entidades.
Decidir sobre la admisin de socios y fijar la forma de pago y los aportes
iniciales.
Evaluar y aceptar los aportes en especie de los miembros de la
fundacin para lo cual podrn designar expertos que tracen los
respectivos valores de manera precia y fundamentada.
Designar los comits integrados por miembros de idoneidad cuando lo
considere necesario para el buen funcionamiento de la fundacin.
Expedir adoptar y modificar su reglamento de los comits cientfico
tecnolgico financiero de comunicaciones y de proyectos especiales que
sean creados.
Designar los integrantes de un comit de evaluacin apoyo y el
seguimiento de los programas de la fundacin y de los informes de la
ejecucin presentados por los comits y el presidente ejecutivo.
Conocer, estudiar y evaluar los estados financieros, los informes que
debe rendir el presidente ejecutivo y el revisor fiscal y los balances que
el ultimo certifique con el fin de ser presentados a consideracin de la
asamblea general de los miembros axial como revisar con anterioridad
los presupuestos de un ao que se van a presentar a esta.
Impartir al presidente ejecutivo las instrucciones y recomendaciones que
considere necesarias y convenientes para la buena marcha de las
actividades de la fundacin.
Autorizar la ejecucin de actos contratos convenios y gastos cuya
cuanta sea mayor indeterminada.
Autorizar la ejecucin de actos y contratos que tiendan a enajenar o
gravar los bienes muebles o inmuebles de la fundacin e indicar el
destino que se dar al producto de tales negociaciones los productos

provenientes de la enajenacin de estos bienes ingresara a un fondo de


inversin con el fin de adquirir nuevos activos.
Autorizar al director ejecutivo en cada caso concreto para que someta
las diferencias en cada caso concreto para que someta las diferencias
con terceros a la decisin de rbitros o de amigables comprometedores
o la transaccin jurdica o la conciliacin judicial y extrajudicial cuando
las diferencias y procesos que se presenten en cuantas que excedan la
duma indicada en literal ll del presente artculo.
Autorizar la participacin de la fundacin en las sociedades o entidades
que por su desarrollo pueden ser de su inters.
Conocer estudiar y decidir sobre las excusas y licencias del presidente
ejecutivo y de los integrantes de la junta directiva.
Autorizar abrir dependencias en otros lugares del departamento y del
pas.

ARTCULO 35: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA: Son


funciones del presidente de la junta:

Presidir las reuniones del rgano.


Suscribir las actas que den cuenta de lo ocurrido en las reuniones
junto con el secretario.
Convocar y presidir la asamblea general en reuniones extraordinarias
y la junta directiva en sus reuniones.
Mantener informada a la junta directiva de los asuntos de la
fundacin San Juan Pablo ll para atencin del adulto mayor.
Presenta a la asamblea el informe sobre las actividades
desarrolladas por el rgano.
Vigilar la ejecucin de los planes y los programas de la fundacin y
orientar su poltica a corto plazo.
Hacer cumplir los estatutos y las disposiciones de la asamblea
general.
Delegar en el director ejecutivo alguno de sus atribuciones y
funciones.
Reemplazar al presidente ejecutivo en sus faltas absolutas,
permanentes o transitorias.
Las dems que les asigne la junta directiva siempre y cuando no
pugne con la ley con los estatutos.

ARTCULO 36: FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA: Son


funciones del secretario de la junta:

Elaborar las actas de las reuniones.


Suscribir las actas una vez aprobadas junto con el presidente.
Mantener bajo su responsabilidad y custodia los libros de actas.
Otras funciones que le asigne el presidente de la junta enviar las
convocatorias a las reuniones del rgano; y las dems propias de la
naturaleza a su cargo.

CAPITULO IX
PRESIDENTE EJECUTIVO
ARTCULO 37: EL PRESIDENTE EJECUTIVO LA FUNDACION HOGAR DEL
ADULTO MAYOR SAN JUAN PABLO II tendr un presidente ejecutivo
designado para un periodo de dos (2) aos por la junta directiva pudiendo ser
reelegido o removido en cualquier momento. El presidente ejecutivo tendr la
representacin legal de la fundacin y ser reemplazado en sus faltas
temporales absolutas o transitorias por el presidente de la junta directiva.
ARTCULO 38: FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: son funciones
del presidente ejecutivo:

Ejercer la representacin legal de la FUNDACION SAN JUAN PABLO ll


y dirigir sus actividades de acuerdo con las orientaciones de la asamblea
general de socios de la junta directiva y de las disposiciones contenidas
en los presentes estatutos reglamentos y la ley.
Informar a la junta directiva acerca del cumplimiento y desarrollo de sus
actividades de la FUNDACION SAN JUAN PABLO ll cuando este lo
requiera.
Convocar a la asamblea general de los socios y a la junta directiva a las
reuniones aqu indicadas.
Cumplir con los estatutos y reglamentos de la FUNDACION SAN JUAN
PABLO ll.
Someter a la poblacin de la junta directiva los planes y programas que
realizara la FUNDACION SAN JUAN PABLO ll y ajustarlos a las
recomendaciones que aquella le imparta a nivel local regional y nacional.
Realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para la fundacin
pueda cumplir con sus fines.
Ordenar los pagos a cargo de la entidad mediante autorizaciones
previas necesarias segn los estatutos , los reglamentos y las
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva
Constituir mandatarios o representantes en los asuntos jurdicos o
extrajudiciales.
Contratar a los directivos y dems empleados
permanentes y
temporales que se requieren para el funcionamiento de la FUNDACION
SAN JUAN PABLO ll vigilar su desempeo, decidir o terminar los
contratos cuando ello fuere necesario, y en general decidir sobre los
asuntos atenientes con la poltica de personal y de acuerdo con la
estructura orgnica de la fundacin y en observancia de las
disposiciones de la junta directiva.
Contratar, cuando ello fuere necesario, los servicios de los profesionales
independientes personas naturales y jurdicas para adelantar las
actividades de la fundacin.
Presentar a la junta directiva informe sobre las actividades de la
fundacin y presentar a la asamblea de asociados y a la junta directiva

conjuntamente con el revisor fiscal los estados financieros y los balances


de la FUNDACION SAN JUAN PABLO ll.
Presentar anual el presupuesto de ingresos y gastos de la fundacin a la
junta directiva para su aprobacin.
Cuidar, vigilar y administrar los bienes de propiedad de la FUNDACION
SAN JUAN PABLO ll.
Delegar funciones de otros empleados en la fundacin previa
autorizacin de la junta directiva.
Servir de presidente de la asamblea general y asistir a las reuniones de
la junta directiva.
Llevar la representacin legal de la fundacin en instancias
institucionales y aconsejar en este sentido sobre las posibilidades de
expansin de la entidad.
Someter a la aprobacin de la junta directiva los planes y programas que
realizara la fundacin y ajustarlos a las recomendaciones que ella
imparta en mbito nacional.
Realizar los actos y celebrar los contratos necesarios para que la
FUNDACION SAN JUAN PABLO ll pueda cumplir con sus fines
nacionales.
Fijar la planta del personal, sus funciones y remuneraciones.
Suscribir toda clase de contratos, actos y convenios sin autorizacin de
la junta hasta la suma de cincuenta (50) salarios mnimos legales
vigentes salvo los casos indicados en el artculo vigsimo noveno de
estos estatutos.
CAPITULO X
REVISOR FISCAL

ARTCULO 39: DESIGNACION Y REMUNERACION: El revisor fiscal ser


elegido por la asamblea general. El revisor fiscal se vinculara a la entidad
mediante contrato escrito de prestacin de servicios. La designacin no podr
recaer en personas que sean miembros de la fundacin y sus servicios sern
remunerados en la forma y cuanta que determine la asamblea general salvo
en los casos en que el revisor fiscal renuncie a ellos.
ARTCULO 40: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: son funciones del
revisor fiscal:

Presentar a la junta directiva y a la asamblea general de socios


conjuntamente con el presidente ejecutivo los informes sobre los
estados financieros y balance anual.
Conceptuar sobre asuntos que sean sometidos a su consideracin por la
asamblea general de socios por la junta directiva o por el presidente
ejecutivo.
Revisar los libros y estados financieros vigilar con su firma los
respectivos balances y estados financieros y suministrar tanto a la

asamblea como a la junta directiva las aclaraciones, explicaciones y


ampliaciones que sean solicitadas.
Asistir con voz pero sin voto a la asamblea general de miembros y a la
junta directiva cuando esta lo invite.
Inspeccionar los bienes de la fundacin y procurar que se tome en forma
ptima las medidas de la conservacin o seguridad de los mismos.
Impartir las instrucciones, para establecer un control permanente sobre
las labores econmicas de la entidad.
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o
informes correspondientes.
Convocar asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
necesario.
Las dems que sean propias de su cargo.

PARAGRAFO: El revisor fiscal deber ser contador pblico titulado o


juramentado, con tarjeta vigente.
CAPITULO Xl
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 41: CAUSALES DE DISOLUCION: La FUNDACION SAN JUAN
PABLO ll se disolver por:

Imposibilidad de desarrollar su objetivo social.


Por declaracin judicial.
Por decisin administrativa optada por el rgano de control y vigilancia
externo.
Por declaracin voluntaria de los socios de conformidad a lo establecido
en los estatutos.

ARTCULO 42: LIQUIDACION: Una vez disuelta la FUNDACION SAN JUAN


PABLO ll se le adicionara el nombre a la frase de liquidacin ser liquidador
quien la asamblea designe en el acto de adopcin o declaracin de la
desilusin y si n lo designa liquidador continuara actuando como tal, quien
vena actuando como representante legal de la entidad. Estando disuelta la
entidad se restringe su capacidad legal, conservando todas las facultades
propias para cumplir el trmite de liquidacin, es decir, la FUNDACION SAN
JUAN PABLO ll no podr seguir desarrollando su objeto social y se limitara el
liquidador a realizar los activos para pagar los pasivos y si quedare remanente
patrimonial al de la fundacin escogida por la asamblea y lea decisin constara
en el acta de la liquidacin o de cuenta final.
ARTCULO 43: ACTA DE CUENTA FINAL O LIQUIDACION: corresponde a la
asamblea general de asociados aprobar las cuentas de liquidacin y finiquitar
la entidad mediante el acta de liquidacin o cuenta final.
CAPITULO Xll
ACTAS Y LIBRO DE ACTAS.

ARTICULO 44: ACTAS Y LIBROS: Todas las reuniones que presente la


asamblea general de socios y la junta directiva se levantaran actas en las
cuales deber constar todo lo debatido y decidido dichas actas llevaran las
firmas de los respectivos presidentes y secretarios las actas se llevaran en los
libros oficiales de actas de manera separada para cada rgano, estos libros
deben estar previamente inscritos ante la cmara de comercio del domicilio de
la entidad as un libro para las actas de la junta directa. Las firmas de los
respectivos presidentes y secretarios se presumirn autnticas, las copias de
dichas actas certificadas por el secretario de la reunin sern autnticas y
darn fe y plena prueba de su contenido, sin perjuicio de autenticacin notarial.

Para constancia y aceptacin se firma a los (1) das del mes de

Presidente

Secretaria