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El lavado de activos II

Lic. Carlos E. Rubio
Llamamos lavado de activos a esta figura penal, porque el blanqueo de
capitales, se refiere mayormente a la transformación de “dineros negros”,
los cuales provienen de actividades comerciales licitas pero que eluden
responsabilidades fiscales. El lavado, se refiere a la transformación de
“dineros sucios” los cuales provienen de actividades delictivas encontradas
en la legislación de lavados de activos (Isidoro Blanco Cordero).
Según Isidoro Blanco Cordero, el lavado de activos es: El proceso en virtud
del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico
legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.
Muchos años atrás, ocurría el fenómeno del auto blanqueo, aun existe en
casos excepcionales, en el cual la misma persona que comete un delito,
también realiza las operaciones de lavado para poder disfrutar de los frutos
de sus actividades ilícitas y a la vez encubrir la verdadera procedencia de
estos bienes, sin que las autoridades puedan descubrirlo.
A través de los años, los beneficios de las actividades delictivas van
creciendo y el desarrollo de un crimen mas organizado creó organizaciones
como la Tintorería (launderette), la cual consiste en que una organización
criminal ofrece a las demás el servicio de blanqueo de capitales. En este
momento, el legislador se da cuenta que ya no es la misma persona que
comete el delito (delito previo) y la que realiza el blanqueo, sino que son

Tel.: 1-829-872-9333

es suficiente con que se establezcan los elementos constitutivos. se necesita 3 condiciones: La comisión de un delito grave.Lic. Según el Common Law o Derecho Común Anglosajón. Según Isidoro Blanco Cordero plantea. pague por el delito cometido. Para esto claro. 321-1 del Código Penal Francés. que el juez debe valorar la prueba de dicha acusación indirecta. debe haber pruebas directas que le sean imputables al autor del delito previo y estén estrechamente vinculadas entre si. Rubio dos sujetos distintos. hay personas que realizan exclusivamente el trabajo de lavar el dinero y por lo tanto debe legislar para que este. es decir. El delito de lavado de activos es un hecho penal conexo (Auxilium Post Delictum). El delito previo en el lavado de activos se ve afectado por el principio restrictivo de lo accesorio. cómplice o autor. conocimiento del delito y la participación de este. Tel. Carlos E. no hay participación sin hecho principal. Según el Art.: 1-809-258-3994 . Sobre el delito antecedente debe al menos haber pruebas suficientes que hagan presumir cierta probabilidad de condena. no es necesario que se hayan iniciado anteriormente alguna persecución ni se haya erigido condena en contra del delito (Delito Previo) que sea la fuente del dinero objeto de lavado.

de manera que el origen criminal debe ser demostrado como un elemento mas del delito en la propia investigación penal abierta con tal motivo. es que no se requiere ni condena previa ni proceso previo por el delito fuente. «la investigación del origen. 1167. pág. dice: Quien «oculta» un objeto. También en el libro Comentarios al Código Penal (España). Rubio En el libro “Derecho Penal económico” de los autores Ramiro M. del hallazgo» (etc. Sin embargo. siempre es autor. puede hacerlo en su propio interés o como figura marginal en un encargo ajeno. «disimula su origen» (etc.: 1-809-258-3994 . por Manuel Gómez Tomillo. 27. y la consecuencia de su configuración como delito autónomo. él es autor. Quien pone en riesgo.). Carlos E.). Rubinska y Daniel Schurjin Almenar. aunque su rol podría estar todavía supeditado según las reglas del arte para diferenciar autoría y participación.Lic. plantea que: La autonomía del delito de blanqueo respecto al delito antecedente es esencial para que la respuesta penal frente a las estructuras económicas de la criminalidad organizada sea realmente eficaz. o bien dificulta. hace ya pura y lingüísticamente aquello que los cómplices suelen hacer. si bien en una versión negativa (él procura las dificultades para encontrar el objeto). Tel. pág.

este no puede ser adjudicársele al imputado. 13 de la ley 72-02. que el hecho de obviar el delito previo. que si no se configuran los elementos constitutivos de un delito o tipo penal. Rubio Nos queda entonces deducir que la autonomía del blanqueo de capitales es necesaria para una persecución efectiva. no vaya a ser castigado por este delito. El legislador lo separa únicamente para dar una respuesta especifica a la actividad delictual del lavador de capitales. Por último. El legislador previó esto. sino combatir este flagelo directamente. pone el delito previo como un elemento constitutivo para que el que no utilice dinero proveniente de actividades ilícitas. del cual depende. establece Tel. el enriquecimiento ilícito o la mera evasión de impuestos. en vez de hacer una dependencia directa. podría confundirse y castigarse como lavado de activos. porque si obviaba el factor del delito previo.: 1-809-258-3994 . Recordamos a nuestro lector. Entonces lo que se ha hecho es que. podría llevar extorsiones por parte de fiscales y funcionarios en caso de que una persona evada impuestos o a un funcionario que incurra en enriquecimiento ilícito. En el Art. queremos resaltar la importancia del secreto profesional en la materia de lavado de activos. para que no fuera tratado como un simple cómplice de la actividad delictiva originaria. pero nunca dejando atrás el delito precedente. Sin tomar en cuenta también. Carlos E. párrafo.Lic.

revelar la identidad de la tercera parte de la transacción. sed lex “La ley es dura. el mismo no podrá invocar el secreto profesional para rechazar. 41.Lic. 3. de la ley 72-02 dice: Si el cliente es un profesional liberal que actúa en el ejercicio de su profesión como intermediario financiero. Es decir que si no hay vinculo. núm. Rubio claramente que no se podrá invocar el secreto profesional cuando se demuestre la existencia de un vinculo relacionado con las infracciones investigadas entre éste y la persona física o moral bajo investigación. También en el Art.: 1-809-258-3994 . Rubio Derecho en la Z Tel. Dura lex. un testigo no podrá violar el secreto profesional en contra del imputado. Carlos E. pero es la ley” Carlos E.