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Conocimientos básicos en PLD/FT

(Prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo) y
penas aplicables.

Teléfonos: (55) 5601 7371 Ext.2 Tipos y penas aplicables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme al régimen jurídico mexicano.imefi. Dirigido a: Los oficiales de cumplimiento.com . objetos. Organismos internacionales: integración. Conceptos básicos en PLD/FT: Conceptos reconocidos por la comunidad internaciona 1. Conocimientos básicos en PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) y penas aplicables. Esquema de prevención y combate del LD/FT: objeto de los convenios internacionales en la materia y las funciones de las principales autoridades nacionales en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia. 2 Call Center: (55) 6390 3055 www. 1. auditores externos independientes y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables. que deberás aprobar el examen implementado por la CNBV. Objetivo del Diplomado: Capacitarte y obtener la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Conocimientos básicos en PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) y penas aplicables.

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