ESTATUTOS DE UNA EMPRESA

Los estatutos son las normas que marcan el rgimen interno de la empresa a nivel legal. No
prestarles la debida atencin supone pasar por alto muchos aspectos que pueden plantear problemas
en el futuro, sobre todo si surgen conflictos entre los socios.
En los estatutos se recogen datos esenciales como la denominacin, el capital y el domicilio social. Se
decide cul va a ser el rgano de administracin y si el administrador va a ser una sola persona o
varias (administradores solidarios o mancomunados). Tambin se especifica la duracin del cargo y si
va a ser retribuido. La mencin de esto ltimo tiene especial importancia, ya que la retribucin del
administrador como tal no ser deducible si el hecho no consta en escritura pblica.
ESTATUTO DE LA COMPAA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
EMPRESA ELCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD ANNIMA ELEPCOSA
CAPTULO I
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y PLAZO
ARTCULO PRIMERO.- DENOMINACIN:
El nombre de la sociedad annima es EMPRESA ELCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SOCIEDAD
ANNIMA ELEPCOSA, se rige por las leyes del Ecuador y este Estatuto, y est constituida para
ejercer sus actividades dentro de la Repblica del Ecuador.
ARTCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.La Compaa tiene por objeto social la distribucin y comercializacin de energa elctrica en su rea
de concesin, de conformidad con la Ley de Rgimen del Sector Elctrico y dems Leyes de la
Repblica.
Para cumplir con su objetivo social, la Compaa podr realizar toda clase de actos y contratos civiles,
industriales, mercantiles y dems relacionados con su actividad principal.
ARTCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.La Compaa es de nacionalidad ecuatoriana. Su domicilio principal es la ciudad de Latacunga,
cantn Latacunga, provincia de Cotopaxi, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias
u oficinas en cualquier otro lugar, dentro o fuera de la Repblica del Ecuador.
ARTCULO CUARTO.El plazo de duracin de la Compaa es de noventa y nueve (99) aos, contados a partir de la fecha
de inscripcin de esta escritura en el Registro Mercantil, pero podr prorrogarse o reducirse por
resolucin de la Junta General de Accionistas, atenindose, en cualquier caso, a las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
CAPTULO II
CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.-

El capital social de la compaa es de VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL

NOVENTA Y SEIS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA ( $ 28720.096,00)
dividido en 28720.096 acciones de un dlar cada una, numeradas del 0000001 al 28720.096,
ordinarias, nominativas.
ARTCULO SEXTO.- ACCIONES.Cada accin ordinaria da derecho a voto en relacin con su valor pagado. Las acciones ordinarias
confieren todos los derechos fundamentales que en la Ley se reconocen a los accionistas y podrn
ser de diferentes series, segn lo determine la Junta General de Accionistas. En todo lo concerniente
al capital, accionistas, y particularmente en lo referente a derechos y obligaciones, se estar a lo
dispuesto en la Ley de Compaas vigente, Ley de Rgimen del Sector Elctrico y los reglamentos de
stas.
ARTCULO SPTIMO.- EMISIN DE TTULOS.Los ttulos representativos de las acciones, que pueden comprender una o varias de ellas, y los
certificados sern emitidos de conformidad con la Ley de Compaas y debern estar firmados por el
Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo.
La Compaa no podr emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal ni por un monto que
exceda del capital pagado. La emisin que viole esta norma ser nula.
En el caso de canje de ttulos debern inscribirse en el Libro de Acciones y Accionistas.
La Compaa no podr emitir ttulos definitivos de las acciones que no estn totalmente pagadas.
ARTCULO OCTAVO.- PAGO DE APORTES COMPROMETIDOS.En los aumentos de capital los suscriptores de acciones debern pagar los aportes a que se hubiesen
obligado, dentro de los plazos convenidos en los contratos de suscripcin y sujetndose a las
penalidades pactadas en caso de incumplimiento.
ARTCULO NOVENO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN AUMENTOS DE CAPITAL.En todos los casos de aumento de capital en que se acuerde la emisin de nuevas acciones o cuando
se acuerde la emisin de obligaciones convertibles en acciones, los accionistas tendrn derecho
preferente para suscribirlas en proporcin al nmero de acciones que posean, dentro del plazo que al
efecto establezca la Junta General de Accionistas, el mismo que no podr ser menor a treinta (30)
das siguientes a la publicacin por la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General.
ARTCULO DCIMO.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.La transferencia de acciones deber realizarse de conformidad con lo prescrito por la Ley de
Compaas, debiendo notificarse de la misma al Representante Legal de la Compaa para que
proceda a su inscripcin en el Libro de Acciones y Accionistas.
ARTCULO DCIMO PRIMERO.- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.La Compaa llevar un Libro de Acciones y Accionistas, el cual contendr:
1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionistas;
2. Nmero, series y dems particularidades de las acciones;
3. Nombre del suscriptor y estado del pago de las acciones;

4. Detalle de las transferencias, con indicacin de fechas y nombres de los cesionarios:

5. Gravmenes que se hubieran constituido sobre las acciones;
6. Conversin y canje de los ttulos, con los datos que correspondan a los nuevos;
7. Cualquier otra mencin que derive de la situacin jurdica de las acciones y de sus eventuales
modificaciones; y
8. Firma del Presidente Ejecutivo, segn los dispuestos en la Ley.
La compaa considerar como propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de
Acciones y Accionistas.
ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- EMISIN DE DUPLICADOS DE TTULOS.En el caso de prdida o de destruccin de uno o ms ttulos, la Compaa, a peticin del titular y a
costa de ste, proceder a anular los mismos y emitir nuevos de conformidad con lo determinado por
la Ley de Compaas.
ARTCULO DCIMO TERCERO.- SUJECIN A LAS NORMAS SOCIALES.La propiedad de una o ms acciones comporta la aceptacin de este Estatuto, de las posteriores
modificaciones legales introducidas y el sometimiento a las resoluciones de las Juntas Generales de
Accionistas y del Directorio, quedando a salvo el derecho de impugnacin contra resoluciones
contrarias a la Ley o al Estatuto.
ARTCULO DCIMO CUARTO.- RESPONSABILIDAD DE ACCIONISTAS.Los accionistas son responsables solamente hasta el monto del valor nominal de sus acciones.
El accionista es personalmente responsable del pago integro de las acciones que haya suscrito.
Cuando existan varios propietarios de una accin, estos nombrarn un representante comn y
respondern solidariamente ante la Compaa por las obligaciones que se deriven de su condicin de
accionistas.
ARTCULO DCIMO QUINTO.- RGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIN.La Compaa ser gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el
Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo, quienes tendrn las atribuciones, derechos y
obligaciones que les competen segn la Ley y el presente Estatuto.
ARTCULO DCIMO SEXTO.- REPRESENTACIN.La representacin legal de la Compaa, tanto judicial como extrajudicial le corresponde al Presidente
Ejecutivo, quien tendr los ms amplios poderes a fin de que acte a nombre de la Compaa en
todos los asuntos relacionados con su giro, con las limitaciones sealadas en este Estatuto, sin
perjuicio de lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Compaas.
CAPTULO III
DE LA JUNTA GENERAL
ARTCULO DCIMO SPTIMO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

La Junta General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el rgano
supremo de la Compaa y tendr las siguientes atribuciones:
1. Designar Y Remover a los Directores Principales y sus correspondientes Suplentes de
conformidad con el artculo trigsimo del presente Estatuto;
2. Designar y remover de entre los directores principales al Presidente del Directorio, y fijar su
retribucin;
3. Designar y remover al Presidente Ejecutivo y fijar su retribucin;
4. Nombrar y remover al Comisario Principal y a su Suplente;
5. Seleccionar al auditor externo.
6. Conocer y aprobar los informes, cuentas y balances que presente el Presidente Ejecutivo;
7. Conocer y aprobar los informes del Comisario;
8. Conocer el informe del Auditor Externo;
9. Resolver acerca de la distribucin de utilidades;
10. Resolver acerca de la amortizacin de las acciones y de la emisin de obligaciones;
11. Decidir acerca del aumento o disminucin del capital social y de las reformas del Estatuto;
12. Decidir sobre la transformacin, fusin o escisin de la Compaa;
13. Resolver acerca de la prrroga y la disolucin anticipada de la Compaa;
14. Autorizar al Presidente Ejecutivo el otorgamiento de poderes generales y de factor;
15. Fijar los montos de atribucin del Directorio y del Presidente Ejecutivo;
16. Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidacin, la retribucin de liquidadores y
considerar las cuentas de liquidacin; y,
17. Las dems previstas en la Ley.
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- CLASES DE JUNTAS.Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirn en el domicilio principal de la
Compaa, previa convocatoria.
Las Juntas Ordinarias de Accionistas se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres (3)
meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la Compaa; las extraordinarias en
cualquier poca en que fueren convocadas.
En las Juntas Generales de Accionistas slo podrn tratarse los asuntos puntualizados en la
convocatoria, bajo pena de nulidad.
ARTCULO DCIMO NOVENO.- CONVOCATORIA.Las Juntas Generales de Accionistas sern convocadas por la prensa en el peridico de amplia
circulacin en el domicilio principal de la compaa.

La convocatoria por la prensa se har con ocho (8) das de anticipacin, por lo menos, al fijado para la
reunin; en dicho lapso no se contar la fecha de publicacin o notificacin de la convocatoria, ni la de
celebracin de la Junta General.
La convocatoria podr ser realizada por el Presidente del Directorio; o por el Presidente Ejecutivo; o
en los casos de urgencia establecidos en la Ley o en el presente estatuto, por el Comisario; o a pedido
del accionista o accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del capital
suscrito, para tratar los asuntos que indiquen en su peticin.
ARTCULO VIGSIMO.- JUNTA UNIVERSAL.Sin perjuicio de lo estipulado en el artculo anterior, la Junta General se entender convocada y
quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional,
para tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital pagado, y los asistentes,
quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad, acepten por unanimidad la celebracin de
la Junta Universal de Accionistas, as como los temas a ser tratados. Sin embargo, cualquiera de los
asistentes puede oponerse a la discusin de los asuntos sobre los cuales no se considere
suficientemente informado.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- QUORUM DE INSTALACIN.La Junta General no podr considerarse vlidamente constituida para deliberar en primera
convocatoria si los concurrentes a ella no representan, al menos, ms de la mitad del capital pagado.
Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de qurum, se proceder a
una segunda convocatoria. La Junta General deber reunirse dentro de los treinta das de la fecha
fijada para la primera reunin. La Junta General se reunir en segunda convocatoria con el nmero
de accionistas presentes, debiendo expresarse as en la referida convocatoria. En la segunda
convocatoria no podr modificarse el objeto de la primera.
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- QUORUM ESPECIAL DE INSTALACIN.Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda instalarse vlidamente, para considerar el
aumento o disminucin del capital, la transformacin, la fusin, la disolucin anticipada de la
Compaa, la reactivacin de la Compaa en proceso de liquidacin, la convalidacin y, en general,
cualquier modificacin del Estatuto, habr de concurrir a ella ms de la mitad del capital pagado. En
segunda convocatoria bastar la representacin de la tercera parte del capital pagado.
Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el qurum requerido se proceder a efectuar una
tercera convocatoria; la Junta General deber reunirse a ms tardar dentro de los sesenta (60) das
contados a partir de la fecha fijada para la primera reunin y no podr modificar el objeto de sta. La
Junta General as convocada se constituir con el nmero de accionistas presentes, debiendo
expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- REPRESENTACIN EN LAS JUNTAS.A las Juntas Generales de Accionistas concurrirn los accionistas personalmente o por medio de
representantes, en cuyo caso la representacin se conferir por carta poder y con carcter especial
para cada Junta General, a no ser que el representante ostente poder general, legalmente conferido.

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- PRESIDENCIA DE LAS JUNTAS.Las Juntas Generales estarn dirigidas por el Presidente del Directorio. En caso de su ausencia se
designar, en ese momento, por parte de la Junta General, un Presidente Ad-hoc.

El secretario de la Junta General de Accionistas ser el Presidente Ejecutivo de la Compaa, y, en

ausencia de ste, un Secretario Ad-hoc que ser nombrado ese momento.
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- DERECHO DE INFORMACIN.Too accionista tiene derecho a obtener de la Junta General los informes relacionados con los puntos
en discusin. Si alguno de los accionistas declarare que no est suficientemente instruido podr pedir
que la reunin se difiera por tres (3) das. Si la proposicin fuere apoyada por un nmero de
accionistas que represente la cuarta parte del capital pagado por los concurrentes a la junta, sta
quedar diferida. Si se pidiere trmino ms largo, decidir la mayora que represente por lo menos la
mitad del capital pagado por los concurrentes.
Cuando el objeto de la junta sea el conocimiento y aprobacin del balance general, del estado de
prdidas y ganancias, la memoria de los administradores y el informe del comisario, estos documentos
estarn a disposicin de los accionistas para su conocimiento y estudio por lo menos quince das
antes de la fecha de la reunin de la junta.
Los accionistas tendrn derecho a que se les confiera copia certificada de los balances generales, del
estado de prdidas y ganancias, de las memorias e informes de los administradores y comisarios, y de
las actas de las juntas generales una vez que tales documentos hayan sido debidamente aprobados.
ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- DERECHO A VOTO.En las Juntas Generales de Accionistas cada accin ordinaria otorga a su titular derecho a voto en
proporcin a su valor pagado.
ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.- ACTAS Y EXPEDIENTES DE LA JUNTA.El Acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas llevar la firma del
Presidente del Directorio o de quien haya hecho sus veces, y del Secretario de la Junta General, salvo
el caso de Juntas Universales, en que debern firmar todos los asistentes.
El Acta podr ser aprobada en la misma Junta General o dentro de los quince (15) das subsiguientes
a su celebracin.
Las Actas de las Juntas Generales de Accionistas se llevarn en hojas mviles, escritas a mquina en
el anverso y reverso, debern ser foliadas con numeracin continua y sucesiva, y rubricadas, una por
una, por el Presidente y Secretario de la Junta General. Las actas de las Juntas Generales de
Accionistas formarn parte del Libro de Expediente de Actas, de conformidad con lo que establece la
ley.
ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- QUORUM DECISORIO.Las decisiones de la Junta General se tomarn por mayora simple de votos del capital pagado
concurrente. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora para efectos de
votacin.
Las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas obligan a todos los accionistas, salvndose
el derecho de impugnacin y el de separacin dentro de los casos de transformacin o de fusin de la
Compaa de conformidad con la Ley de Compaas.
ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- DERECHO DE SEPARACIN.Los accionistas no concurrentes a la Junta General en la que se haya resuelto con respecto a la
transformacin o fusin de la Compaa, o los accionistas que concurriendo fueren disidentes de tal
decisin tienen el derecho de separarse de ella, exigiendo el reembolso del calor de sus acciones, de
conformidad con la Ley de Compaas.

CAPTULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTCULO TRIGSIMO.- INTEGRACIN DEL DIRECTORIO.El Directorio estar integrado por siete (7) Directores, y sus respectivos suplentes, los cuales sern
designados por la Junta General de Accionistas de la siguiente manera:
1. Cuatro (4) por el accionista que posea el mayor nmero de acciones del capital social,
2. Uno (1) por el accionista que posea la segunda mayora en el porcentaje de acciones,
3. Uno (1) elegido por los dems accionistas, de conformidad con el Reglamento que la Junta
dicte para el efecto; y,
4. Uno (1) designado por el Comit de Empresa si existiere y/o la Asociacin que legalmente
represente la mayora de los trabajadores.
Cada Director Principal tendr su respectivo Suplente. Los Directores, tanto Principales como
Suplentes, debern ser personas de reconocida solvencia. Durarn dos (2) aos en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser cada uno de ellos indefinidamente reelegidos. No se requiere ser
accionista para ocupar el cargo de Director.
De entre los Directores Principales designados por la Junta General de Accionistas, sta nombrar al
Presidente del Directorio.
En caso de falta temporal del Director Principal, actuar el respectivo Director Suplente. En caso de
falta definitiva del Director Principal, el Suplente acceder a la calidad de Principal, por el tiempo que
falte para completar el perodo.
En el caso de que faltaren definitivamente Directores Principales y Suplentes en nmero que haga
imposible reunir el qurum necesario para tomar las resoluciones que competen al Directorio, el
Presidente Ejecutivo convocar a Junta General de Accionistas para nombrar los Directores que
reemplacen a los faltantes, quienes en este caso durarn en sus funciones el tiempo que reste para
completar el perodo. En este caso, tambin podr convocar a dicha Junta el Comisario, con el
carcter de urgente.
El Presidente Ejecutivo de la Compaa, ser el Secretario del Directorio. En caso de su ausencia o
falta se nombrar un Secretario Ad-hoc para cada reunin.
ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- REMOCIN DE LOS DIRECTORES.Los Directores podrn ser removidos o sustituidos en cualquier momento por la Junta General de
Accionistas, de conformidad con l atribucin establecida en el apartado uno del artculo dcimo
sptimo del presente Estatuto.
ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO.-RETRIBUCIN.La Junta General de Accionistas de la Compaa resolver sobre el monto de la retribucin de los
Directores que tienen derecho a percibir por sesin a la que concurran.
ARTCULO TRIGSIMO TERCERO.- RESPONSABILIDAD.Adems de lo previsto en la Ley de Compaas, los Directores son responsables, solidariamente,
frente a la Compaa, los accionistas y terceros, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento o violacin de leyes, Estatuto, reglamentos o resoluciones de las Juntas

Generales de Accionistas;
2. Por daos que fueren consecuencia de dolo, fraude, culpa grave o abuso de facultades en el
ejercicio de sus funciones;
3. Por toda recomendacin a la Junta General de Accionistas que no se ajusten a las
disposiciones legales o violenten procedimientos internos.
La accin de responsabilidad alcanza a los Directores que habiendo estado presentes tomaron la
resolucin, pero no a los disidentes que hubieren hecho constar su disidencia en acta.
La responsabilidad de los Directores frente a la Compaa quedar extinguida:
1. Por aprobacin del balance y sus anexos por la Juta General, excepto cuando:

1. Se le hubiere aprobado en virtud de datos no verdicos; y,

2. Si hubiere cuerdo expreso de reservar o ejercer la accin de responsabilidad por parte
de la Junta General;
2. Cuando hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la Junta General, a menos que
tales acuerdos fuesen notoriamente ilegales;
1. Por aprobacin de la gestin, o por renuncia expresa a la accin de responsabilidad, o por
transaccin acordada por la Junta General; y,

1. Cuando hubieren dejado constancia de su oposicin a la resolucin correspondiente.

ARTCULO TRIGSIMO CUARTO.- NOMINACIN DE LOS DIRECTORES.Para la nominacin de los Directores, los Accionistas enviarn al Presidente de la Junta General de
Accionistas, la nmina de los candidatos para que la Junta nombre a los Directores Principales y
Suplentes, de conformidad con el artculo trigsimo del presente estatuto.
ARTCULO TRIGSIMO QUINTO.- SESIONES Y QURUM DEL DIRECTORIO.El Directorio sesionar mensualmente en forma ordinaria; y, extraordinaria cuando fuese convocado
con ese carcter. Las convocatorias las realizar el Presidente del Directorio o el Presidente Ejecutivo
con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipacin a la fecha y hora de la reunin, indicando el
orden del da y adjuntando la documentacin de los asuntos a tratarse. El qurum de las sesiones
ser de la mayora simple de sus miembros.
Las resoluciones se tomarn por la mayora de votos de los directores presentes. Los votos en blanco
y las abstenciones se sumarn a la mayora. En caso de empate, el Presidente del Directorio tendr
voto dirimente.
El Directorio, no obstante lo anterior, podr deliberar y tomar resoluciones por va telefnica, fax o
correo electrnico, sin necesidad de convocatoria o de reunin. En tal caso, se dejar constancia en
la respectiva acta, de este particular, as como de los Directores que participaron y deliberaron, y de
las resoluciones adoptadas. Los Directores debern, en tal caso, confirmar su voto a travs de
comunicacin debidamente suscrita dirigida al Secretario del Directorio, quien la archivar en el libro

respectivo. El plazo mximo para esta confirmacin es de setenta y dos horas luego de verificada la
sesin.
ARTCULO TRIGSIMO SEXTO.- DIRECCIN DE LAS SESIONES.Las sesiones sern dirigidas por el Presidente del Directorio y, a falta de ste, por el miembro del
Directorio que los concurrentes designen por mayora simple de votos.
ARTCULO TRIGSIMO SPTIMO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.Son deberes y atribuciones del Directorio:
1. Establecer los lineamientos generales y especiales para la gestin de la Compaa, en armona
con la Ley de Rgimen del Sector Elctrico, aprobar los planes y programas de trabajo anual de
la Compaa;
2. Aprobar los actos, contratos, inversiones y los gastos cuya cuanta est dentro del lmite fijado
para este rgano por parte de la Junta General y autorizar al Presidente Ejecutivo de la
Compaa a suscribir los contratos correspondientes;
3. Aprobar las garantas que la Compaa debe dar y recibir de terceras personas, cuando est
dentro del lmite fijado para este rgano por parte de la Junta General.
4. Conocer la proforma presupuestaria anual y flujo de fondos, los informes administrativos,
financieros y contables, y, con sus recomendaciones, elevarlos a resolucin de Junta General
de Accionistas;
5. Aprobar planes y programas que deba cumplir la Compaa;
6. Proponer a la Junta General el destino de las utilidades;
7. Conceder licencias a los miembros del Directorio y al Presidente Ejecutivo;
8. Conocer y aprobar los Reglamentos y manuales de procedimiento que sean necesarios para el
buen funcionamiento de la Compaa;
9. Autorizar al Presidente Ejecutivo para que otorgue poder especial y/o procuracin judicial;
10. Autorizar al Presidente Ejecutivo la enajenacin y gravamen de bienes inmuebles y muebles de
la compaa, cuando su valor de mercado supere el valor establecido por la Junta General para
este efecto para bienes que no son afectos al servicio elctrico. Para el caso de los bienes
afectos se estar sujeto a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley del Rgimen del Sector Elctrico
independiente de su valor;
11. Autorizar al Presidente Ejecutivo a que la Compaa constituya compaas, adquiera acciones
o participaciones sociales a cualquier ttulo en otras compaas hasta el monto fijado por la
Junta General para el efecto y que tenga relacin con su objeto social;
12. Recomendar reformas del Estatuto o actos societarios para someterlos a consideracin de la
Junta General de Accionistas;
13. Supervisar las actividades administrativas, tcnicas, financieras y laborales a cargo del
Presidente Ejecutivo;
14. Aprobar el establecimiento de sucursales y agencias o suprimirlas, designar a los Gerentes de
las Sucursales y Agencias de las ternas que enve el Presidente Ejecutivo;

15. Fijar el honorario de los auditores externos;

16. Autorizar la apertura y cierre de cuentas en bancos del exterior;
17. Autorizar al Presidente Ejecutivo la contratacin de crditos dentro de los lmites que haya
fijado para este rgano la Junta General;
18. Autorizar al Presidente Ejecutivo la celebracin, modificacin y terminacin de contratos de
concesin, as como la iniciacin de acciones y reclamaciones contra el concedente que se
originaren en la aplicacin de tales contratos;
19. Ejercer las dems atribuciones y deberes que le sealen las leyes, el presente Estatuto y la
Junta General de Accionistas.
ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO.- QURUM DE INSTALACIN Y DE VOTACIN.El Directorio podr sesionar vlidamente con la asistencia de cuatro (4) de sus miembros.
Los acuerdos del Directorio sern tomados por mayora de votos de los concurrentes a la reunin. En
caso de empate, el Presidente del Directorio tendr voto dirimente.
Si estuvieren presentes todos los vocales del Directorio, ste podr sesionar sin necesidad de
convocatoria previa.
ARTCULO TRIGSIMO NOVENO.- ACTAS DEL DIRECTORIO Y EXPEDIENTES.De todas las sesiones del Directorio se levantar el Acta correspondiente, la que deber ser aprobada,
en la misma Sesin o una posterior, y ser firmada por el Presidente del Directorio y por el Secretario.
Las actas constarn en el Expediente, sin perjuicio de lo establecido en el ltimo apartado del artculo
trigsimo quinto del presente Estatuto.

CAPTULO V
DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ARTCULO CUADRAGSIMO.- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.El Presidente del Directorio ser el Presidente de la Compaa y durar dos aos en sus funciones,
pudiendo ser reelegido.
ARTCULO CUADRAGSIMO PRIMERO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO.Son deberes y atribuciones del Presidente:
1. Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio;
2. Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas, acuerdos y resoluciones de la Junta
General de Accionistas y del Directorio;
3. Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias,
as como las resoluciones de la Junta General y del Directorio;
4. Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los ttulos y certificados de acciones;

5. Subrogar al Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal; y,

6. Las dems que le determine la Junta General de Accionistas, y el Directorio.
CAPTULO VI
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
ARTCULO CUADRAGSIMO SEGUNDO.- PRESIDENTE EJECUTIVO.El Presidente Ejecutivo ejercer sus funciones por el perodo de dos aos, pudiendo ser reelegido
indefinidamente, y continuar en el ejercicio de sus funciones aun cuando haya vencido su perodo,
hasta ser legalmente reemplazado, salvo el caso de remocin o destitucin, y sin perjuicio de lo
previsto en la Ley de Compaas.
ARTCULO CUADRAGSIMO TERCERO.- REPRESENTACIN LEGAL.El Presidente Ejecutivo es el representante legal de la Compaa y el responsable de la gestin
econmica, administrativa y tcnica.
ARTCULO CUADRAGSIMO CUARTO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
EJECUTIVO.Son deberes y atribuciones del Presidente Ejecutivo:
1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compaa;
2. Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio;
3. Actuar como Secretario de la Junta General de Accionistas y del Directorio;
4. Llevar y mantener bajo su custodia los libros sociales de la compaa bajo su responsabilidad
personal;
5. Formular planes y programas que debe cumplir la Compaa y someterlos a aprobacin del
Directorio;
6. Elaborar los Reglamentos y manuales de procedimiento que sean necesarios para el buen
funcionamiento de la Compaa y someterlos a aprobacin del Directorio;
7. Dirigir y coordinar las actividades de la Compaa y velar por la correcta y eficiente marcha de
la misma;
8. Elaborar dentro del ltimo trimestre de cada ao y someter a consideracin del Directorio y a
resolucin de la Junta de Accionistas la proforma presupuestaria anual y el flujo de fondos para
el prximo ejercicio econmico;
9. Gestionar emprstitos internos y externos y obtenerlos, autorizado previamente por los
organismos competentes;
10. Aprobar los procedimientos de trabajo requeridos para la eficiente gestin administrativa;
11. Negociar las condiciones de compraventa de energa y someter los proyectos de contrato a
resolucin del organismo competente de la Compaa segn su cuanta;
12. Realizar los estudios del valor agregado de distribucin, de acuerdo con el Reglamento de
Tarifas y aplicarlos una vez aprobados por los organismos competentes;

13. Aprobar las garantas que la Compaa debe dar y recibir de terceras personas, dentro del
lmite de la cuanta de su competencia; y, determinar la naturaleza y monto de las garantas
que deben rendir los empleados que manejen fondos o bienes de la Compaa;
14. Realizar actos y contratos y autorizar egresos hasta el monto establecido por la Junta General
de Accionistas para este nivel. Para actos, contratos y egresos superiores a tal cuanta
requerir autorizacin previa del Directorio. No podr fraccionar una operacin para evadir la
limitacin aqu establecida;
15. Llevar a conocimiento y resolucin de los organismos competentes, segn la cuanta, las bases
y especificaciones tcnicas de los concursos para la provisin de equipos y materiales;
construccin y servicios, as como el anlisis de las ofertas para la adjudicacin de contratos;
16. Contratar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores de la compaa cuya
designacin no sea atribucin de la Junta General o del Directorio, de acuerdo a lo establecido
en el Cdigo de Trabajo Contrato Colectivo y Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el
Directorio;
17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y las
resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; as como tambin sujetarse a
las polticas y disposiciones legales, emitidas por el Consejo Nacional de Electricidad de
Control de Energa y Consejo Nacional de Modernizacin del Sector Elctrico, en el mbito de
su competencia;
18. Los dems sealados por la Ley de Compaas, y que sean necesarios para la buena marcha
de la Compaa.
El Presidente Ejecutivo tendr todas las facultades y atribuciones necesarias para la administracin
de la compaa, salvo las facultades y atribuciones reservadas para otros rganos, segn la Ley y el
presente Estatuto.
ARTCULO CUADRAGSIMO QUINTO.- PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD.El Presidente Ejecutivo tendr las prohibiciones y responder solidariamente en los casos
establecidos en la Ley de Compaas.
CAPTULO VII
DE LA FISCALIZACIN
ARTCULO CUADRAGSIMO SEXTO.- DEL COMISARIO.La Junta de Accionistas designar un Comisario Principal y un Suplente, quienes pueden ser
personas naturales o jurdicas, y durarn un ao en sus funciones.
ARTCULO CUADRAGSIMO SPTIMO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.Las atribuciones y obligaciones del Comisario son las determinadas en la Ley de Compaas.
Presentarn a la Junta General un informe escrito, con el anlisis de la situacin econmica,
financiera y administrativa de la Compaa y las observaciones sugerentes que estimen convenientes.
ARTCULO CUADRAGSIMO OCTAVO.- INFORME DEL COMISARIO.Dentro del plazo fijado por la Ley de Compaas, el Presidente Ejecutivo entregar al Comisario, para
su estudio y elaboracin del informe correspondiente, la Memoria Administrativa, el Balance General,
el Estado de la Cuenta de Prdidas y Ganancias y la Liquidacin del Presupuesto del ejercicio

econmico anterior. Con el informe que emitiere el Comisario, someter la antedicha documentacin
a conocimiento del Directorio y resolucin de la Junta General de Accionistas.
CAPTULO VIII
DEL EJERCICIO ECONMICO, REPARTO DE UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA
ARTCULO CUADRAGSIMO NOVENO.- EJERCICIO ECONMICO.El ejercicio econmico de la Compaa se iniciar el primero de enero y se concluir el treinta y uno
de diciembre del mismo ao.
ARTCULO QUINCUAGSIMO.- UTILIDADES.De las utilidades anuales, deducido el porcentaje que por Ley corresponde a los trabajadores, la
Junta General de Accionistas resolver el destino de aquellas, atenindose a las disposiciones legales
y estatutarias.
ARTCULO QUINCUAGSIMO PRIMERO.- FONDO DE RESERVA.La Compaa formar un fondo de reserva legal hasta que este alcance, por lo menos, el cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito. En cada ao la Compaa tomar de las utilidades lquidas un
porcentaje no menor de un diez por ciento (10%) para este objeto. En la misma forma debe ser
reintegrado el fondo de reserva, si ste, despus de constituido, resultare disminuido por cualquier
causa. Por decisin de la Junta General se podr formar fondos de reserva especiales.
CAPITULO IX
DISOLUCIN DE LA COMPAA
ARTCULO QUINCUAGSIMO SEGUNDO.- CAUSAS Y LIQUIDADORES.Son causas de disolucin las determinadas en la Ley de Compaas y el procedimiento de liquidacin
ser el sealado en la misma.
En caso de disolucin voluntaria, la Junta General designar un liquidador principal y un suplente.
DISPOSICIN TRANSITORIA
La Compaa podr dentro de su objeto social ejecutar actos y contratos en el mbito de la generacin
de energa elctrica hasta que cumpla con el proceso de escisin de conformidad con los artculos 35
y 38 de la Ley de Rgimen de Sector Elctrico.
Esta condicin exigida, por la Ley, adems podr ser exigida por el Consejo Nacional de Electricidad
de conformidad con la Ley.

ESTATUTOS DE UNA EMPRESA

Los estatutos son las normas que marcan el rgimen interno de la empresa a nivel legal. No
prestarles la debida atencin supone pasar por alto muchos aspectos que pueden plantear problemas
en el futuro, sobre todo si surgen conflictos entre los socios.
En los estatutos se recogen datos esenciales como la denominacin, el capital y el domicilio social. Se
decide cul va a ser el rgano de administracin y si el administrador va a ser una sola persona o
varias (administradores solidarios o mancomunados). Tambin se especifica la duracin del cargo y si
va a ser retribuido. La mencin de esto ltimo tiene especial importancia, ya que la retribucin del
administrador como tal no ser deducible si el hecho no consta en escritura pblica.

ESTATUTO DE UNA COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TITULO I
Del Nombre, domicilio, objeto y plazo
Artculo 1.- Nombre.- El nombre de la compaa que se constituye es
Artculo 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es (Aqu el nombre del cantn
seleccionado como domicilio principal de la compaa). Podr establecer agencias, sucursales o

establecimientos en uno o ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetndose a las
disposiciones legales correspondientes.
Artculo 3.- Objeto.- el objeto de la compaa consiste en (Para el sealamiento de las actividades
que conformen el objeto se estar a lo dispuesto en el numeral 3 del Artculo 137 de la Ley de
Compaas. Para la obtencin de uno o ms informes previos favorables por parte de organismos
pblicos, ofrece una gua el folleto Instructivo para la constitucin de las compaas mercantiles
sometidas al control de la Superintendencia de Compaas que puede solicitar en esta Institucin.).
En cumplimiento de su objeto, la compaa podr celebrar todos los actos y contratos permitidos por
la ley.
Art. 4.- Plazo.- El plazo de duracin de la compaa es de.(se expresar en aos), contados desde
la fecha de inscripcin de esta escritura. La compaa podr disolverse antes del vencimiento del
plazo indicado, o podr prorrogarlo, sujetndose, en cualquier caso, a las disposiciones legales
aplicables.
TITULO II
Del Capital
Artculo 5.- Capital y participaciones.- El capital social es de..(aqu la suma en que se lo fije,
suma que no puede ser menor a 400 dlares de los Estados Unidos de Amrica), dividido en.(aqu
el nmero de participaciones sociales en que se fraccione el capital) participaciones sociales de (aqu
el valor de las participaciones, que deber ser de un dlar o mltiplos de un dlar)..de valor nominal
cada una.
TITULO III
Del Gobierno y de la Administracin
Artculo 6.- Norma general.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de socios, y
su administracin al gerente y al presidente.
Artculo 7.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuar el gerente de la compaa,
mediante aviso que se publicar en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal de
la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aqul en el que se celebre la
reunin. En tales ocho das no se contarn el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta (En vez
de la forma de convocatoria anterior, si se prefiere, podra adoptarse esta otra: La convocatoria a junta
general efectuar el gerente de la compaa, mediante nota dirigida a la direccin registrada por cada
socio en ella. El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta, as como las dems precisiones
son iguales a las ya indicadas).
Artculo 8.- Qurum de instalacin.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se
instalar, en primera convocatoria, con la concurrencia de ms del 50% del capital social. Con igual
salvedad, en segunda convocatoria, se instalar con el nmero de socios presentes, siempre que se

cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresar que la junta se
instalar con los socios presentes.
Artculo 9.- Qurum de decisin.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se
tomarn con la mayora del capital social concurrente a la reunin.
Artculo 10.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las
facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa de responsabilidad limitada.
Artculo 11.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta se
entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital
pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las resoluciones,
acepten
por
unanimidad
la
celebracin
de
la
junta.
Artculo 12.- Presidente de la compaa.- El presidente ser nombrado por la junta general para un
perodo. (puede oscilar entre uno y cinco aos), a cuyo trmino podr ser reelegido. El presidente
continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al
presidente:
a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas
respectivas;
b) Suscribir con el gerente los certificados de aportacin, y extender el que corresponda a cada socio;
y,
c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o
estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.
Artculo 13.- Gerente de la compaa.- El gerente ser nombrado por la junta general para un
perodo..- (puede oscilar entre uno y cinco aos), a cuyo trmino podr ser reelegido. El gerente
continuar en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.
Corresponde al gerente:
a) Convocar a las reuniones de junta general;
b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente,
las actas respectivas;
c) Suscribir con el presidente los certificados de aportacin, y extender el que corresponda a cada
socio;
d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artculo 12 de la Ley de Compaas; y,

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compaas.

TITULO IV
Disolucin y Liquidacin
Artculo 14.- Norma general.- La compaa se disolver por una o ms de las causas previstas para
el efecto en la Ley de Compaas, y se liquidar con arreglo al procedimiento que corresponda, de
acuerdo con la misma ley.
CUARTA.- APORTES.- Se elaborar el cuadro demostrativo de la suscripcin y pago del capital social
tomando en consideracin lo dispuesto por la Ley de Compaas en sus artculos 137, numeral 7,
103 o 104, o uno y otro de estos dos ltimos, segn el caso. Si se estipulare plazo para el pago del
saldo deudor, este no podr exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitucin de la
compaa. En aplicacin de las normas contenidas en los artculos antes citados, se podra elaborar el
cuadro de suscripcin y pago del capital social a base de los siguientes datos generales:
QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los perodos sealados en los artculos
12 y 13 del estatuto, se designa como presidente (a) de la compaa al (o a la ) seor (o seora)
, y como gerente de la misma al (o a la) seor (o seora).., respectivamente.