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Ministerio Pblico

Primera Fiscala Corporativa Especializada


en delitos de corrupcin de funcionarios

CARPETA FISCAL N : 1306012900-2010-16


FISCAL RESPONSABLE:
IMPUTADO(S)

ORTIZ VILLAFANE TOBIAS


PEREA DEL AGUILA ROBERTO
HUAMAN OSORIO GINO EDER
RIVERA PIZARRO LUIS
PONTE ALARCON ROBINSON
CASIMIRO SALDAA HENRY
GONZALES LUCERO ANDY
ROJO ANGELES AUGUSTO CLAUDIO
HUAMAN HUAMAN JHON EDWAR
MAUTINO ANGELES GELACIO LOMBARDO
AGUILAR AGUILAR EDUARDO

AGRAVIADO(S)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

DELITO(S)
Art.387 CP.)

PECULADO

DOLOSO

(Primer

Prrafo

OMISIONES DE FUNCIONES (Art. 377 CP)


FALSEDAD GENERICA (Art. 438 CP)
Disposicin N 05
Huaraz,
DISPOSICIN DE NO FORMALIZACIN NI CONTINUACIN DE LA
INVESTIGACIN PREPARATORIA
DADO CUENTA: Los actuados relacionados con la denuncia en
contra de ORTIZ VILLAFANE TOBIAS (Ex Alcalde Provisional de la
Municipalidad Provincial de Huaraz),PEREA DEL AGUILA ROBERTO (Ex
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaraz) y otros,
por la presunta comisin del delito de Peculado Doloso y Omisin de
Funciones, en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz.

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ATENDIENDO:
I.- DE LOS ANTECEDENTES Y LOS HECHOS DENUNCIADOS:
De ladenuncia primigenia de fecha 04 de febrero del 2010 y de su
acumulacin con la denuncia de fecha 27 de abril del 2011; y de sus
actuados se desprende:
Con la denuncia de fecha 04 de febrero del 2010, interpuesta por
el Ex Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz de ese entonces
GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES, se atribuye los delitos de
peculado doloso y el delito de omisin de funciones a: ORTIZ VILLAFANE
TOBIAS (Ex Alcalde Provisional de la Municipalidad Provincial de Huaraz),
PEREA DEL AGUILA ROBERTO (Ex Gerente Municipal de la MPH),
HUAMAN OSORIO GINO EDER (Ex Gerente de la Administracin y
Finanzas de la MPH), RIVERA PIZARRO LUIS (Ex Gerente de Servicios
Pblicos de la MPH), PONTE ALARCON ROBINSON(Ex Jefe de la Divisin
de Control de Comercializacin y Proteccin al consumidor de la MPH),
HENRY CASIMIRO SALDAA (Ex Jefe de Operaciones de Serenazgo del
GPH) y ANDY GONZALES LUCERO (Ex Jefe de Logstica); toda vez que el
Ex Alcalde en complicidad con el ex jefe de Serenazgo y sus
codenunciados se habran coludido con la finalidad de apropiarse los
siguientes bienes: 1 radio base de comunicaciones, 15 radios porttiles,
15 escudos, 15 cascos, 3 cmaras filmadoras, 02 cmaras fotogrficas
digitales, 1 proyecto multimedia, 24 cintas DVD, 50 discos CD, 50 discos
DVD, 8 varas de luz, 20 linternas-faros piratas y 10 linternas grandes;
como se colige del Informe N001-2010-GPH-GSP/SC-J; as mismo en la
gestin de los funcionarios - PEREA DEL AGUILA ROBERTO (Ex Gerente
Municipal de la MPH), HUAMAN OSORIO GINO EDER (Ex Gerente de la
Administracin y Finanzas de la MPH), RIVERA PIZARRO LUIS (Ex Gerente
de Servicios Pblicos de la MPH), PONTE ALARCON ROBINSON(Ex Jefe de
la Divisin de Control de Comercializacin y Proteccin al consumidor de
la MPH), HENRY CASIMIRO SALDAA (Ex Jefe de Operaciones
de
Serenazgo del GPH) y ANDY GONZALES LUCERO (Ex Jefe de Logstica)
se les imputa el delito de omisin de funcin los primeros por falta de
control y l ltimo por investir el cargo de Serenasgo no dio oportuno
mantenimiento a los vehculos de propiedad del Gobierno Provincial de
Huaraz; al haberse dado un mal uso, que permiti el deterioro e
inutilidad de los mismos, en perjuicio del Gobierno Provincial de Huaraz;

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realizndose estos hechos en el periodo de gestin del Ex Alcalde


provisional, ORTIZ VILLAFANE TOBIAS, quien asumi el cargo de manera
provisional desde el 14 de setiembre del 2009 hasta el 30 de diciembre
del 2009;durante la suspensin temporal del Ex Alcalde denunciante;
situacin que tendran responsabilidad dichos funcionarios .
Con denuncia de fecha 27 de abril del 2011, interpuesta por el
Procurador Publico Municipal de una nueva gestin municipal; se
atribuye el delito de peculado por omisin impropia, falsedad genrica y
omisin de deberes funcionales a: GELACIO LOMBARDO MAUTINO
ANGELES; debido que en el periodo de su Gestin se habran apropiado
20 radios Motorola como tambin 1 radio base de comunicaciones, 15
radios porttiles, 15 escudos, 15 cascos, 3 cmaras filmadoras, 02
cmaras fotogrficas digitales, 1 proyecto multimedia, 24 cintas DVD, 50
discos CD, 50 discos DVD, 8 varas de luz, 20 linternas-faros piratas y 10
linternas grandes (siendo los mismos bienes materia de la denuncia
anterior); siendo estos bienes asignados a la unidad de serenazgo, por
tanto serian atribuibles al denunciado, puesto que en su condicin de ex
alcalde tenia la condicin de garante otorgada por la Ley Orgnica de
Municipalidades de acuerdo a los artculos 6 y 20.1 como
representante legal, titular del pliego y con la obligacin principal de
cautelar los derecho e intereses de la Municipalidad, en tal sentido, al
contratar personas debi considerar tanto sus antecedentes personales,
como profesionales, pues dado que estos funcionarios que contrato slo
se han limitado a la busca de beneficios econmicos, en perjuicio de su
representada.
II.- DILIGENCIAS ACTUADAS EN LA INVESTIGACIN PRELIMINAR :
1. Declaracin de ROBERTO PEREA DEL AGUILA Ex Gerente de
Rentas de la Municipalidad Provincial de Huaraz, desde la
quincena de setiembre hasta la quincena de noviembre y Ex
Gerente Municipal desde la quincena de noviembre hasta el 31
de diciembre del 2009; manifestando que nunca tomo
conocimiento de la perdida de los bienes materia de
investigacin; siendo que dichos bienes estaran bajo la
custodia de Henry Casimiro Saldaa quien a su vez reportaba
al Gerente de Seguridad Ciudadana Luis Rivera Pizarro;

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ratificando que nunca se habra dado cuenta por sus sbditos


la carencia de dichos bienes; siendo que estos hechos serian
materia administrativa; manifestando que dichos bienes
deberan de figurar en la entrega de cargo.
2. Declaracin de LUIS ENRIQUE RIVERA PIZARRO; Ex Gerente de
Servicios Pblicos de la MPH manifestando que solo laboro en
el mes de diciembre del 2009, manifestando que implemento
un plan de emergencia por motivos de las fiestas navideas y
de fin de ao con los recursos que tendra su gerencia, no
tomando conocimiento exacto de los equipos con que contaba
el rea de serenazgo puesto que nunca se recibi el inventario
de bienes de la Gerencia Saliente; como tambin expresa que
sera el Jefe Operativo de la Unidad de Serenazgo un tal Henry
Casimiro Saldaa quien no reporto perdidas alguna; ratificando
que durante su gestin no se habra perdido ningn bien.
3. Declaracin de HENRY CASIMIRO SALDAA, Ex Jefe de
Operaciones de Serenazgo del GPH desde el 21 de julio del
2008 hasta el 24 de junio del 2009 y en una segunda
oportunidad desde octubre a diciembre del 2009; quien
manifiesta que sus funciones eran el planeamiento operativo
sistemtico de patrullaje y acciones operacionales en
coordinacin con la Polica Nacional del Per, como tambin
expresa que los bienes patrimoniales tal y conforme los haba
encontrado se dejaba de igual manera, por lo cual se dispuso
un informe en detalle de todos los medios logsticos no
entregndose cargo fsico alguno; como tambin expresa que
se habran perdido algunos bienes a razn de que con fecha
24 de junio del 2009; en horas de la tarde el es jefe de
serenazgo Augusto Rojo Angeles comandaba un grupo de
cincuenta personas en forma violenta ingresaron al local del
serenazgo donde posteriormente por informacin de los
serenos se perdieron 2 camaras filmadoras, radios de
comunicacin y otras especies; como tambin existan algunos
bienes en estado inoperativo debido a los servicios que se
realizaban en la parada Quilcay. Expresando tambin que se
habra realizado un inventario de bienes en el periodo de
octubre a diciembre con el seor Walter Pajuelo encargado del
almacn quien era una persona que vena desde la gestin de

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Augusto Rojo; como tambin expresa que existan bienes en la


oficina de Augusto Rojo perdindose algunos bienes como la
cmara fotogrfica y otros; y de manera irregular hacia uso de
esos bienes situacin que podra ser corroborada por el seor
Walter Pajuelo, por otro lado manifiesta que nunca habra
ocurrido ningn relevo formal de los bienes con el seor
Augusto Rojo Angeles Jefe del Serenazgo; precisando que
nunca se habra perdido el proyector multimedia puesto que
por orden de esta persona en momentos que ejerca la
Gerencia de Servicios Pblicos, el jefe de operaciones de
Serenazgo entrego a su esposa de nombre Amelia para una
capacitacin dentro de la Municipalidad, sin devolverlo hasta
su gestin como tambin seria falso que todos los bienes se
hubieron extraviado en su gestin.
4. Manifestacin de ANDY GONZALES LUCERO (Ex Jefe de
Logstica) desde 17 de setiembre del 2009 hasta 30 de
diciembre del 2009; expresando que durante su gestin no se
dio cuenta de los bienes extraviados y que se habran dado el
tramite regulara a los requerimientos de reparacin de los
bines de rea del serenazgo.
5. Declaracin de PONTE ALARCON ROBINSON(Ex Jefe de la
Divisin de Control de Comercializacin y Proteccin al
consumidor de la MPH) desde la quincena de setiembre hasta
el 31 de diciembre del 2009; expresando que su funcin era el
ordenamiento del comercio informal fiscalizacin de locales
que funcionaban sin autorizacin, fiscalizacin de alimentos
perecibles; como tambin al momento de ingresar a laborar
formalmente no le hicieron la entrega de cargo ni asignacin
de bienes; manifestando que el rea de su gestin no tena
ninguna injerencia laboral con el rea de serenazgo; como
tambin expresa que la custodia de los bienes asignados al
serenazgo seria de responsabilidad de las personas de Eduardo
Aguilar Aguilar, como jefe del Serenazgo y el seor Henry
Casimiro como jefe de operaciones.
6. Declaracin de ORTIZ VILLAFANE TOBIAS (Ex Alcalde
Provisional de la Municipalidad Provincial de Huaraz) de fecha
de 14 de setiembre al 30 de diciembre del 2009; expresando
que no tena conocimiento de los bienes extraviado siendo de

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exclusiva competencia el rea de la Gerencia de Servicios


Pblicos la seora Maria Asmat y Luis Rivera Pizarro;
expresando tambin que para los hechos denunciados
previamente se debera seguir un procedimiento administrativo
correspondiente y no efectuar la denuncia directamente.
7. Declaracin de HUAMAN OSORIO GINO EDER Ex Gerente de la
Administracin y Finanzas de la MPH, desde el 15 de setiembre
al 31 de diciembre del 2009; expresando que en su gerencia se
realizo de manera regular la entrega de cargo como tambin al
salir su gestin; expresando que la unidad de serenazgo
perteneca a la Gerencia de Servicios Pblicos no teniendo la
obligacin de salvaguardar los bienes de dicha unidad.
8. Manifestacin de GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES ex
alcalde de la MPH, expresando que al trmino de su gestin el
proceso de transferencias se realizaron por Gerencias,
perteneciendo la unidad de Serenazgo a la Gerencia de
Servicios Pblicos, por tanto el rea de fecha 27 de diciembre
del 2010 seria informado al Gerente de dicha rea quien es el
seor Holger Mejia Anaya; como tambin expresa que los
hechos materia de investigacin habran sido materia de
denuncia penal.
9. Manifestacin de TEODORO ALEJANDRO PALOMINO RICSE;
quien sera del 01 de enero al 30 de abril del 2011, quien
expresa que formo parte de la comisin entrante y participo
del acta situacional de la oficina de serenazgo de la MPH de
fecha 09 de diciembre del 2010; precisando que dicha acta no
es una acta de entrega de bienes y equipos puesto que solo se
consigno los enseres que contaba la unidad al momento de
confeccionar dicha acta; como tambin expresa que no habra
recibido el inventario de bienes y servicios, muebles y enseres
de la gestin anterior perteneciente a la Gestin de GELACIO
LOMBARDO MAUTINO ANGELES.
10. Se recepcion la manifestacin del procurador de la MPH
JOSE GABRIEL SPETALE BOJORQUEZ, quien expresa en la
gestin del ex alcalde GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES
se ha negado efectuar la transferencia de la oficina de
serenazgo por lo cual los delegados de su representada los
seores ALEJANDRO PALOMINIO RICSE y JUAN DELGADO RIVA

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AGERO, quienes con fecha 27 de diciembre del 2010,


solamente se limitaron a firmar un acta de estado situacional,
posteriormente con informe N 64-2011-DPYSC-GSP-MPHZ se
da cuenta de bienes faltantes acreditndose de por si omisin
de deberes funcionales, por ser obligacin de acuerdo a Ley
del Alcalde Saliente concretar y ejecutar la transferencia deber
que fue incumplido; manifestando respecto al delito de
peculado que los bienes faltantes serian apropiados por
terceros siendo responsable del hecho el seor GELACIO
LOMBARDO ANGELES, por omisin impropia y por el delito de
falsedad genrica porque la sub comisin de transferencia para
la oficina de serenazgo designado por el denunciado los
seores: JOSE PILCO MARQUEZ y JAIME ROMERO BELLO no han
consignado nada respecto a la prdida o al faltante de los
bienes de la oficina de serenazgo.
11. Manifestacin de JAIME LORENZO BELLO jefe de operaciones
de la oficina de serenazgo del 01 de octubre hasta el 30 de
diciembre del 2010; manifestando que no formo parte de la
sub comisin de transferencia, como tambin expresa que
habra suscrito un acta situacional con su jefe inmediato el
seor JOSE PILCO MARQUEZ y por orden de este.
12. Manifestacin de JUAN FERNANDO DELGADO RIVA AGERO,
quien fue parte de la comisin de transferencia con el seor
ALEJANDRO PALOMINIO RICSE, quien suscribi el acta de
estado situacional puesto que no se habra realizado ningn
trmite por la gestin saliente; consignndose en el acta solo
los bienes materia de verificacin.
13. Se recibi con fecha 07 de julio del 2011la documentacin
remitido por el Procurador de la Municipalidad Provincial de
Huaraz los siguiente: copia fedateada del Informe 001-2009GPH-GSM/PSC-A, la cual informa la inexistencia de los bienes
que serian inventariados hasta junio del 2009; tambin el
Memorandum N 358 2010-GPH-GM; la cual comunica al
seor Jose Alberto Pilco Marquez la cual comunica la entrega
de cargo como jefe de operaciones de la Division de
Participacion y Seguridad Ciudadana adjuntndose el
respectivo contrato suscribindose dicho contrato desde el 0110-2010, hasta el 31-12-2010.; tambin se recepcion el

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Informe N001-2010-GPH-GSP/SC-J la cual se da cuenta al


Gerente de Servicios Pblicos (Holger Mejia Anaya) del Jefe de
Serenazgo (Augusto Rojo Angeles) con fecha 14 de enero del
2010, la carencia de los bienes materia de investigacin,
remite tambin el contrato de Rojo Angeles Augusto Claudio la
cual expresa que se le asigna al cargo de jefe de Seguridad
Ciudadana en la Gerencia de Servicios Pblicos desde el 04 de
enero del 2010 hasta el 28 de febrero del 2010.
14. Declaracin de TORRES MENDOZA CRISTIAN DARIO, Ex Jefe
de Control Patrimonial de la MPH, quien laboro desde
setiembre a diciembre del 2009 en la gestin del Ex Alcalde
Tobias Ortis Villafane, manifiesta que nunca tuvo conocimiento
de la perdida de bienes del rea de serenazgo hasta que le
notificaron por la presente denuncia.
15. Se recepciona el Oficio N272-2011-MPH-GAF-G, la cual
remite el acta de entrega y recepcin N11-2011 la cual
plasma la entrega de un celular marca ZTE Movistar de color
negro con su respectivo cargador a la seor Augusto Rojo
Angeles, jefe del Serenazgo; y por otro lado informa que las
actas solicitadas por este despacho no es posible puesto que
no existen; cuyas actas originales de los cargos de recepcin
de los bienes supuestamente apropiados dieron origen a los
informes N 64-2011-DPYSC-GSP-MPHZ y N 01-2010-JSC-GSP,
16. Manifestacin testimonial de JHON EDWAR HUAMAN
HUAMAN, quien seala que cumplira la funcin de radio
operador y que sera esta persona quien recibira el celular del
acta N11-2011; sin firmar ningn cargo puesto que habra una
situacin de desorden entre la gestin de los ex alcaldes
Gelacio Lombardo y Tobias Ortiz por los cambios de los jefes
entregndose las cosas en los relevos sin cargo; quien expresa
tambin que dicho equipo se haba devuelto por intermedio de
su superior al jefe de patrimonio por estar averiado
comprometindose este ultimo para arreglarlo situacin que no
se realizo, como tambin expresa que la persona de Augusto
Rojo Angeles fue el jefe de Seguridad Ciudadana Serenazgo
de Huaraz, desde el 20 de julio del 2008 hasta
aproximadamente abril del 2010, tambin presisa que los
bienes se extraviaron en las intervenciones y en la coyuntura

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de los ex alcaldes por el poder ya que existieron toma de


locales
17. Manifestacin de CRISTIAN DARIO TORRES MENDOZA; ex jefe
de control patrimonial expresa que nunca habra recibido
ningn celular por parte del jefe Augusto Rojo Angeles jefe del
serenazgo.
III.- FUNDAMENTOS:
3.1ASPECTOS RELATIVOS A LA FUNCIN
PBLICO Y LA CAUSA PROBABLE.

DEL MINISTERIO

1. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a fin de establecer los


parmetros de actuacin del Ministerio Pblico, dentro del marco
constitucional, considerando que el Principio de Interdiccin de la
arbitrariedad es un principio y una garanta frente a la facultad
discrecional que la Constitucin le ha reconocido al Ministerio
Pblico1; as respecto al grado de discrecionalidad atribuido al Fiscal,
en el caso Fernando Cantuarias Salaverry (Fundamento 30) 2, se
estableci que: .el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal
para que realice la investigacin sobre la base de la cual determinar
si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el
juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que
proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde
una perspectiva jurdica; b) decisiones despticas, tirnicas y
carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad jurdica.
2. As tambin, en relacin a la necesidad de una Causa Probable y su
vinculacin con la presuncin de inocencia, el Tribunal Constitucional
fija determinados criterios en el caso de Samuel Geiser (Fundamento
1 Sentencia recada en el expediente nmero 2725-2008-PHC/TC Caso Boris ChaucaTemoche. Sin embargo
esta fue desarrollada de manera inicial en el Caso: Juan Carlos CallegariHerazo. Exp: 0090-2004-AA/TC.
Fundamentos 12 al 15, en cuanto a la actuacin estatal, precisndose luego en el Caso Cantuarias
Salaverry en lo referido a los actos del Ministerio Pblico en la investigacin del delito.
2 Sentencia recada en el expediente nmero 6167-2005-PHC/TC Caso: Cantuarias Salaverry

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8)3, sostiene: Precisamente el contenido principal de la presuncin


de inocencia comprende la interdiccin constitucional de la sospecha
permanente. De ah que resulte irrazonable el hecho que una
persona est sometida a un estado permanente de investigacin
fiscal o judicial. Ello es as en la medida que si bien es cierto que toda
la persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que
para tal efecto se exija la concurrencia de dos elementos esenciales:
1) que exista unacausa probable y 2) una bsqueda
razonable de la comisin de un ilcito penal 4 (Subrayado
nuestro)
3.2. ANLISIS FCTICO JURDICO Y SUBSUNCION DE LOS HECHOS
ALOS TIPOS PENALES DENUNCIADOS:
De la denuncia primigenia y de su acumulacin es pertinente delimitar
el papel participativo de los denunciados en la supuesta comisin de
los delitos investigados; toda vez que ambas denuncias tendran
relacin tanto objetiva como subjetiva, con el objetivo de tipificar la
conducta o conductas de los denunciados a los tipos penales
denunciados; ya que se trataran de los mismos bienes y otros
apropiados por los denunciados pertenecientes a la unidad del
Serenazgo encontrndose esta unidad dentro de la Gerencia de
Servicios Pblicos cuyos cargos de Gerente y jefe de la unidad del
Serenazgo no eran estables debido a la suspensin del denunciante
o denunciado GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES, Ex Alcalde
quien fue suspendido desde el 14 de setiembre del 2009 hasta el 30
de diciembre del 2009; circunstancias que el denunciado ORTIZ
VILLAFANE TOBIAS asumi el cargo de alcalde de manera provisional
circunstancia en que supuestamente habran ocurrido irregularidades
y apropiaciones por parte de los denunciados.
De la denuncia de fecha 27 de abril del 2011; Con respecto al
denunciado GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES quien en su
condicin de alcalde durante el ao 2010, habra realizado
supuestamente actos de apropiacin de los bienes de la unidad de
3 Sentencia recada en el expediente nmero 5228-2006-PHC/TC. Caso: Samuel GleiserKatz
4 Criterio que es repetido en el Caso: Alexander Mosquera Izquierdo. Exp. 2748-2010-PHC/TC.
Fundamento 05.

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serenazgo, toda vez que tendra la condicin de garante de los


bienes de la Municipalidad; sin embargo es menester sealar con
respecto al DELITO DE PECULADO:Que, de acuerdo al ilcito penal,
Contra la Administracin Pblica - PECULADO -, previsto en el
artculo 387 del Cdigo Penal, se precisa que: El funcionario o
servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s
o para otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o
custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho
aos. ().
De un anlisis elemental del dispositivo legal que
precede, se desprende que el objeto especifico de la tutela penal es
el normal desarrollo de las Actividades de la Administracin Pblica,
garantizando el principio de no lesividad de los intereses
patrimoniales de dicha administracin y evitando el abuso del poder
del que se halla facilitado el funcionario o servidor pblico que
quebranta los deberes de lealtad y probidad. En efecto, se desprende
que en el delito de peculado sanciona al funcionario o servidor
pblico que se apropia o utiliza, para s o para otro, caudales o
efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn
confiadas por razn de su cargo. Para atribuir la responsabilidad a
una persona por el delito de peculado nuestro ordenamiento no slo
exige que el sujeto activo tenga la condicin de funcionario pblico,
sino, adems, que ostente un vnculo funcional con los caudales o
fondos del Estado5.
La vinculacin funcional resulta un elemento o ncleo de la tipicidad
imprescindible para subsumir una conducta en la figura de peculado,
a efectos de no ampliar de manera arbitraria el marco de imputacin
por autora. La vinculacin funcional cumple una doble misin:
en primer lugar, sirve para restringir o limitar el crculo de autores,
5 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administracin pblica. Lima, 2003. pp.281282. Afirma que solamente puede ser autor de peculado el funcionario o servidor
pblico quien rene las caractersticas de relacin funcional exigidas en el tipo
penal, esto es, quien posea los caudales o efectos pblicos como consecuencia de
un deber de percepcin, custodia o administracin de los mismos. No cualquier
funcionario es sujeto activo de peculado, sino el que tiene una relacin de funcin
con los fondos pblicos en razn de su cargo

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circunscribindolo slo a aquellos que posean los bienes pblicos por


razn del cargo, excluyendo de cualquier hiptesis de autora a los
que no gozan de tal relacin funcional y; en segundo lugar, sta
exigencia constituye un lmite que debe de ser advertido por jueces y
fiscales, de lo contrario se atentara el principio de legalidad, en el
mbito del mando de determinacin de las normas punitivas.
En el presente caso se ha demostrado que el ex alcalde GELACIO
LOMBARDO MAUTINO ANGELES no tenia la custodia directa de los
bienes de la unidad de serenazgo toda ves que la Municipalidad
Provincial de Huaraz es una entidad debidamente organiza y
jerarquizada, como es que la unidad de Serenazgo pertenece al rea
de la Gerencia de Servicios Pblicos y esta a la ves de la Gerencia
Municipal; siendo tambin competentes de velar por los bienes
materia de investigacin el jefe del rea de patrimonio; por lo tanto
se deduce que el ex alcalde GELACIO LOMBARDO MAUTINO
ANGELESno ha tenido una relacin directa de disponibilidad de los
bines materia de investigacin; no presencindose su deber de
garante toda vez que existan antes de otros funcionarios en su
condicin de garante como tampoco su omisin impropia, toda vez
que el investigado habra formalizado denuncia penal cuando se da
cuenta de estos hechos a travs del informe.; puesto que para que
se de la omisin impropia.
3.2.1.1 DE LA INSUFICIENCIA DE ELEMENTOS QUE INCIDAN EN LA
RESPONSABILIDAD DE LOS INVESTIGADOS
3. Que, conforme se aprecia del tenor de la denuncia de parte obrante
a fs. 2/4, se aprecia la descripcin de los siguientes hechos:
A). Hernn Quiroz Aguirre (Ex Director de la Direccin Regional de
Educacin de Ancash) se habra supuestamente apropiado de la
Computadora LAP TOP marca HP COMPAQ PRESARIO C-318, Serie N
CND64211KL, durante su gestin.
B). Que, Nicanor Figueroa Rosario, en su condicin de Contador de la
Direccin Regional de Educacin de Ancash, se habra
supuestamente apropiado de la computadora porttil Lap Top
Notebook Sony VGN NR350FE INTEL CORE DUO15550/SERIE
3002447.

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C). La supuesta apropiacin de un CPU de la Oficina de Finanzas de


la DREA a cargo deEdwin Tefilo Medrano Mendoza.
D) La supuesta apropiacin de dos Lap Top y equipos HP Pavillon DV
1000 y
un equipo de marca HP COMPAC CQ50-101 de serie
2CE838F7D5 de la Oficina de Gestin Pedaggica de la DREA.
E) LaExistencia de un CPU, una impresora HP Laser serie TH
887312SB, 14 TV Y 14 DVD, que no registran ingreso en el Almacn
General de Bienes de la UGEL-Recuay .
F) Las adquisiciones efectuadas por la UGEL Recuay durante los
meses de noviembre y diciembre del 2008 y enero del 2009 por la
UGEL Recuay, no registran ingreso al Almacn Central.
4. As, se tiene que de acuerdo a las caractersticas de los hechos
descritos precedentemente,stos se adecuaran al supuesto tpico de
PECULADO DOLOSO; sin embargo, cabe precisar que no basta la
adecuacin abstracta de la incriminacin formulada en contra de una
persona para que sta sea pasible de persecucin penal. Se requiere
la existencia de indicios suficientes, certeros y razonables que
denoten la probable comisin del hecho imputado y de la probable
autora de la persona a quien se le imputa dicho hecho, de
conformidad con el artculo 94 inciso 2 del Decreto Legislativo N
052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico y el artculo 336.1 del
Cdigo Procesal Penal. Esto es lo que se conoce en doctrina como
causa probable.
5. En tal sentido, debemos analizar en este estadio si de las diligencias
actuadas es posible inferir la existencia de indicios suficientes,
certeros y razonables de la comisin del delito de peculado Doloso.
As, para determinar si las conductas desplegadas por los
investigados se subsumen al tipo penal de peculado doloso, resulta
necesario analizar el Acuerdo Plenario N 4-2005/CJ-11615 (Pleno
15 6Acuerdo Plenario N 4-2005 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia) con fecha 30 de septiembre del 2005.

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Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la


Corte Suprema de Justicia) con fecha 30 de septiembre del 2005,
donde se ha establecido los elementos materiales del tipo penal de
Peculado, siendo los siguientes:a) Existencia de una relacin
funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos. Se
entiende por relacin funcional el poder de vigilancia y control sobre
la cosa como mero componente tpico, esto es, competencia del
cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de
vigilar y cuidar los caudales o efectos. b)La Percepcin,
Administracin y Custodia. i) La percepcin, no es ms que la
accin de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia
diversa pero siempre lcita. ii) La Administracin, que implica las
funciones activas de manejo y conduccin. iii) La Custodia, que
importa la tpica posesin que implica la proteccin, conservacin y
vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales o
efectos pblicos. c) Apropiacin o Utilizacin, en el primer caso
estriba en hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado,
apartndolo de la esfera de la funcin de la Administracin Pblica y
colocndose en situacin de disponer de los mismos. En el segundo
caso: utilizar, se refiere al aprovecharse de las bondades que permite
el bien (caudal o efecto), sin tener el propsito final de apoderarse
para s o para un Tercero. d) El Destinatario:para s. El sujeto
activo puede actuar por cuenta propia, apropindose l mismo de los
caudales o efectos, pero tambin puede cometer el delito para
favorecer a terceros. Para otro, se refiere al acto de traslado del
bien, de un dominio parcial y de trnsito al dominio final del Tercero.
e) Caudales y Efectos. Los primeros, son bienes en general de
contenido econmico, incluido el dinero. Los efectos, son todos
aquellos objetos, cosas o bienes que representan un valor
patrimonial pblico, incluyendo los ttulos valores negociables.
6. As, en cuanto a la incriminacin atribuida a Hernn Quiroz Aguirre
(Ex Director de la Direccin Regional de Educacin de Ancash) el
haberse presuntamente apropiado durante su gestinde la
Computadora Lap top marca HP CompaqPresario C-318, Serie N
CND64211KL, se tiene que de la secuela de la investigacin
preliminar no se advierten indicios o evidencias que permitan
establecer razonablemente la comisin del ilcito penal de peculado

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doloso por parte del denunciado,toda vez que conforme se


desprende del informe N 008-2008-ME/RA/DREA-OA-CP obrante a fs.
5/6 y del Informe N 016-2011-ME/RA/DREA-OA-P, formulado por el
encargado de Bienes Patrimoniales de la DREA, Demetrio
PajueloGuimaray, ste informa que laComputadora LAP TOP marca
HP CompaqPresario C-318, Serie N CND64211KL, ha sido retirado
del Almacn por la seora Lida C. Villanueva Prncipe y
posteriormente entregado al Ex Director de la Direccin Regional de
Educacin de Ancash, Hernn Quiroz Aguirre.As, si bien se puede
corroborar del PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA de fecha 05 de
enero del 2005, y la recepcin de la citada LAP TOP por la seora
Lida Villanueva Prncipe;sin embargo, no se puede apreciar la
existencia de algn cargo mediante el cual se acredite de
manera incuestionable que el denunciado Hernn Quiroz
Aguirre haya ostentado la custodia de la referida
computadora porttil,por la cual a raz de ello hay tenido que
desplegar conductas de proteccin, conservacin y vigilancia del
citado bien, por lo que al no probarse la relacin funcional,
(entendido esto como el poder de vigilancia y control sobre la cosa
como mero componente tpico, esto es, competencia del cargo,
confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y
cuidar los caudales o efectos) entre el denunciado Hernn Quiroz
Aguirre y Computadora LAP TOP MARCA HP COMPAQ PRESARIO C318, Serie N CND64211KL,no existe elementos objetivos irrefutables
por los cuales pueda atribuirse responsabilidad penal al denunciado,
no existiendo por consiguiente causa probable que amerite por la
cual deba formalizarse investigacin preparatoria.
7. Por otro lado, respecto a la presunta responsabilidad atribuida a
Nicanor Figueroa Rosario, que en su condicin de Contador de la
Direccin Regional de Educacin de Ancash, se habra apropiado de
la computadora porttil LAP TOP NOTEBOOK SONY VGN NR350FE
INTEL
CORE
DUO15550/SERIE
3002447,
debe
precisarse
queconforme se desprende de los actuados de la presente
investigacin no aprecia la presencia indicios reveladores que nos
hagan presumir que efectivamente el denunciado Nicanor Figueroa
Rosario se haya apropiado de la LAP TOP NOTEBOOK SONY VGN
NR350FE INTEL CORE DUO15550/SERIE 3002447, toda vez que

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conforme se desprende del Oficio N 46-2010-ME-RA-DREA-OA-P,


emitido por el jefe de bienes patrimoniales de la DREA, obrante a fs.
305/306, no existe documentacin alguna mediante el cual se
acredite la entrega del la referida LAP TOP al denunciado, de lo cual
se evidencia la ausenciade elementos objetivos razonable y
suficientes por los cuales pueda atribuirse la responsabilidad,
aadido a ello, no se presentan los elementos materiales del
supuesto tpico de peculado doloso, como es el caso que el
denunciado haya ostentado la custodia del citado bien, del cual se
derivara la presencia de una relacin funcional con el bien
sustrado , lo cual hubiera generado la obligacin directa de
protegerla, cuidarla y vigilarla, por lo que no se puede demostrarde
manera certera que el denunciado Nicanor Figueroa Rosario haya
desplegado su conducta para hacer suyo el efecto perteneciente al
patrimonio de la DREA, y de esta forma lo haya apartado de la esfera
de la funcin de la Administracin Pblica colocndolo en situacin
para disponer del mismo, por lo que cabe denegar la formalizacin
de la investigacin de la investigacin preparatoria.
8. Asimismo, en cuanto a Mara Padilla Capcha, debe tenerse presente
que no se aprecia la presencia de elementos objetivos suficientes y
razonables que permitan determinar que la conducta desplegada por
la investigada pueda subsumirse al supuesto tpico de peculado
doloso por apropiacin, toda vez que para ello sera necesario
demostrar que la investigada Mara Padilla Capchase hubiera
apropiado, de la citada LAP TOP apartndolo de la esfera de la
funcin de la Administracin Pblica y colocndose en situacin de
disponer de los mismos, tenindose al respecto la sola sindicacin y
que conforme se desprende de autos no ha sido posible corroborar
con otro elemento probatorio aparejado que denote y evidencie que
la citada denunciadase haya apropiado de la LAP TOP NOTEBOOK
SONY VGN NR350FE INTEL CORE DUO15550/SERIE 3002447 y lo
haya destinado a su esfera privada de custodia.
9. Ahora bien,en cuanto al extremo fctico que versa sobre una
presunta apropiacin de un CPU de la Oficina de Finanzas de la DREA
a cargo deEdwin Tefilo Medrano Mendoza, es menester precisar que
de la secuela de la investigacin preliminar no se ha logrado

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acreditar que efectivamente el denunciado EDWIN TEFILO


MEDRANO MENDOZAhaya desplegado conducta alguna tendiente
a apropiarse del CPU que le fuera asignado para desempear sus
funciones, toda vez que conforme fluye de su manifestacin obrante
a fs. 428/430, ste seala que nunca se hizo uso del CPU por cuanto
necesitaba de una licencia especial para que pueda trabajar en red,
ya que solo vino con un sistema que solo trabaja de forma
independiente, es por ello que lo dej guardado en una caja de la
Oficina de Abastecimiento. Asimismo, seala que aproximadamente
el 13 de agosto a mi llamado se acerc el residente del SIAF para
proceder a la instalacin, abrimos la caja y nos dimos con la sorpresa
que no se encontraba el CPU, no pudiendo determinarse si la
sustraccin se efectu en el transcurso del horario de su desempeo
de sus labores o fuera de l, aadido a ello se tiene que a dicha
oficina no slo tenan acceso el denunciado Edwin Tefilo Medrano
Mendoza, sino tambin la secretaria de nombre Juana Gutirrez, as
como el personal de limpieza y otros trabajadores de de la DREA, por
lo cual no se tiene indicios certeros, reveladores y razonables por los
cuales pueda atribursele la responsabilidad al denunciado, ms aun
si se tiene en consideracin que en su oportunidad l investigado
puso a conocimiento de tal incidente a su jefe inmediato superior Manuel Jess Tello Delgado as como de la polica, la misma que
mediante Oficio N 281-2011-XIII-DIRTEPOLHUARAZ.REGPOL/CDPNPHZ-Sec. obrante a fs. 517/525 ,pone a conocimiento que no se ha
logrado la identificacin ni captura de presuntos responsables de la
sustraccin del CPU, debiendo precisarse que los pronunciamientos
que emite el Ministerio Pblico al tener la calidad de cosa decidida y
no cosa juzgada, atribuida al Poder Judicial, pueden ser modificados
siempre y cuando se encuentren nuevos elementos de conviccin
que sirvan de fundamento suficiente para variar la primigenia
decisin, de conformidad con el artculo 335 inciso 2 del Nuevo
Cdigo Procesal penal.
10. Asimismo, respecto a la responsabilidad atribuida a Manuel Jess
Tello Delgado, debe tenerse en consideracin que el
denunciado no ostentaba la custodia del referido CPU, por lo
que haya tenido el deber jurdico directo de proteccin,
conservacin y vigilancia del citado bien, toda vez que

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conforme se esgrimi en el prrafo precedente, a quien se le confiri


dicho CPU fue a su codenunciado, Edwin Tefilo Medrano Mendoza,
de lo cual se concluyela ausencia de una relacin funcional,
(entendido esto como el poder de vigilancia y control sobre la cosa
como mero componente tpico, esto es, competencia del cargo,
confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y
cuidar los caudales o efectos) entre el investigado Manuel Jess Tello
Delgado y el CPU , por lo que no secuentan con elementos objetivos
suficientes por los cuales pueda atribuirse responsabilidad al citado
denunciado, tenindose al respecto la sola incriminacin por parte
del denunciante.
11. Por otro lado, se desprende del tenor de la denuncia de parte la
supuesta apropiacin de dos LAP TOP , siendo stos a) un equipo de
marca HP COMPAC CQ50-101 de serie 2CE838F7D5 de la Oficina de
Gestin Pedaggica de la DREA, y, b). un equipo HP PAVILLON DV
100. As, de la revisin de los actuados se tiene el Oficio N 0262011-ME/RA/DREA-OA-P, de fecha 06 de octubre del 2011, emitido
por el encargado de Bienes Patrimoniales de la Direccin Regional de
Educacin de Ancash, quien seala que la LAP TOP marca HP
COMPAC CQ50-101 de serie 2CE838F7D5, ha sido hallada y
designada al Profesor Samuel Robles Andrade, versin que
puede ser corroborada con lo descrito en el Oficio N 014-2010-MEGRA-DREA-OA-P, obrante a fs. 314, por lo que respecto a este
extremo de la denuncia queda desvirtuada la incriminacin
efectuada por el denunciante.
12. En cuanto a la LAP TOP HP PAVILLON DV 1000, conforme se
desprende de autos este bien habra estado a cargo del seor Vctor
Manuel Giraldo Ramrez Director de Gestin Pedaggica- conforme
es de advertirse del Informe 46-2011-ME-RA-DREA-OA-Pemitido por el
jefe de la Unidad de Abastecimiento, no obstante de la
documentacin obrante en la presente Carpeta Fiscal , que fueran
remitidos por la DREA,no se aprecia la presencia de algn
documento que importe un cargo mediante el cual se
acredite la entrega y recepcin de la LAP TOP HP PAVILLON
DV 1000al denunciado, de lo cual no se puede demostrar
fehacientemente e irrefutablemente queel citado bien haya

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ostentado la custodia del citado bien materia de denuncia, ms an


si se tiene en consideracin que la DREA no ha acreditado la
preexistencia del citado bien pese a los requerimientos efectuados
por el Ministerio Pblico , de lo cual se evidencia que no existen
elementos objetivos razonables de los cuales pueda surgir algn
indicio que nos haga presumir que efectivamente el denunciado se
haya apropiado de la LAP TOP HP PAVILLON DV 1000, serie CNF
4462FYS, con lo cual se denota la inconsistencia y la inverosimilitud
del supuesto fctico descrito en la denuncia y la documentacin
obrante en autos.En ese sentido, sobre esta base de imputaciones no
corroboradas
por
elementos
incriminatorios
verosmiles
e
incuestionables, los investigados gozan de la proteccin de normas
rectoras como el principio constitucional de presuncin de inocencia,
previsto en el artculo 2 inc. 24, literal e, el mismo que es
concordante con lo previsto en el primer prrafo del Artculo II del Ttulo
Preliminar del Decreto legislativo 9576-Cdigo procesal Penal del 2004,
mediante el cual se garantiza que una persona en todos los estadios de
un proceso penal, ya sea en sede fiscal o judicial, deba ser tratado
como inocente hasta que no determine lo contrario. As, el interprete
supremo de la constitucin se ha pronunciado al respecto llegando a la
conclusin: que el derecho fundamental a la presuncin de
inocencia, en tanto que presuncin iuris tntum, implica que (...) a
todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario.
Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisin de
un delito, quedando el acusado en condicin de sospechoso durante
toda la tramitacin del proceso, hasta que se expida la sentencia
definitiva.
13. Por otro lado, respecto al extremo de la denuncia que versa
sobrelaexistencia de 14 TV Y 14 DVD, un CPU, una impresora HP
6

Artculo II. Presuncin de inocencia.-1. Toda persona imputada de la comisin de un


hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se
demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia
firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente
actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantas
procesales.

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Laser serie TH 887312SB, y las adquisiciones efectuadas por la


UGEL Recuay durante los meses de noviembre y diciembre del 2008
y enero del 2009 por la UGEL Recuay, no registran ingreso al
Almacn General de Bienes de la UGEL-Recuay, resulta menester
precisar que conforme se desprende del Oficio N 043-2010-MEGRA/DREA/UGEL.AGA.ABAST, obrante a fs.99/104, emitido por el jefe
de Abastecimientos de la UGEL Recuay, se tiene que en el extremo
referido a los equipos audiovisuales, stos son de procedencia del
Ministerio de Educacin para el Programa de Nacional de
Movilizacin por la Alfabetizacin -PRONAMA-y que han sido
ingresados al almacn de la Sede Recuay, aclarndose que se trata
de un total de 16 equipos comprendidos entre Televisores y DVDs y
no son 14 televisores, informacin con el cual queda desvirtuada lo
sealado por el denunciante en su denuncia obrante a fs. 2, respecto
a la prdida de 14 televisores.
14. Ahora bien, en cuanto al CPU, impresora HP Laser serie TH
887312SB, y las adquisiciones efectuadas por la UGEL Recuay
durante los meses de noviembre y diciembre del 2008 y enero del
2009 por la UGEL Recuay que no habra ingresado al Almacn
General de la UGEL Recuay, debe sealarse que el denunciado
Ramn Pinedo Castromonte, ostentaba el cargo de Director del
Sistema Administrativo II de la citada UGEL, del cual se colige que
desempeaba funciones de direccin, por lo cual solo sera
responsable penalmente en la medida que su conducta configure un
apartamiento del rol que ocupa en el caso concreto, siendo por
consiguiente necesario traer a consideracin la existencia de
unprincipio de confianza , el cual tiene su fundamento normativo en
el principio de autorresponsabilidad; por el cual tenemos la
expectativa de esa confianza que permite que ya no estemos
pendientes de los actos que realicen los otros ciudadanos y en
consecuencia, hace que nos avoquemos a nuestras conductas,
siendo que ello se da a consecuencia de la divisin del trabajo,
donde la especializacin hace que cada trabajador confi en su
superior o inferior, respecto del trabajo que est realiza. Argumento
del cual se concluye que, si bien el denunciado Ramn Herbert
Pineda Castromonte, ha participado de los proceso de adquisicin de

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los bienes de la UGEL Recuay, autorizando las rdenes de compra, 7


no obstante se infiere que el Jefe de Abastecimientos de la citada
UGEL era a quien le corresponda verificar la conformidad de la
entrega de los artculos remitidos por los proveedores previa
corroboracin con las especificaciones de las rdenes de compra,
teniendo para ello la asistencia del jefe de Almacn, de quien se
infiere tiene como labor la recepcin, verificacin y almacenamiento
de los artculos y/ o bienes de la citada UGEL, razn por lo cual no
resulta asidero atribuir responsabilidad al denunciado Ramn Pinedo
Castromonte, ms aun, si de la secuela de la investigacin preliminar
no se aprecia la presencia de indicios razonables y suficientes de los
cuales se pueda inferir que el citado denunciado haya desplegado
conducta alguna de apropiacin de los caudales o efectos de la UGEL
Recuay, apartndolo de la esfera de la funcin de la Administracin
Pblica y colocndose en situacin de disponer de los mismos.As, de
los actuados se denota la inconsistencia de la sindicacin efectuada
en contra del denunciado; dado que los supuestos fcticos narrados
en la denuncia, no han podido ser aparejados con otros elementos
de carcter objetivo que la doten de aptitud probatoria. De ah que
no basta la adecuacin abstracta de la imputacin formulada en
contra de una persona para que sta sea pasible de persecucin
penal, puesto que tambin se requiere de la existencia de indicios
suficientes, certeros y razonables que denoten la probable comisin
del hecho imputado y de la probable autora de la persona a quien se
le imputa dicho hecho.

15. Ahora bien, conforme fluye del tenor de la denuncia obrante a fs.
2/4, se aprecia el numeral sptimo, donde se seala que los hechos
expuestos en los numerales comprendidos del segundo al sexto, se
habran suscitado en la Gestin del seor Jorge Miguel Arista Cueva,
los siguiente hechos: A). Que, Nicanor Figueroa Rosario, en su
condicin de Contador de la Direccin Regional de Educacin de
Ancash, se habra supuestamente apropiado de la computadora
porttil Lap Top Notebook Sony VGN NR350FE INTEL CORE
DUO15550/SERIE 3002447. B). La supuesta apropiacin de un CPU
7 Ver manifestacin obrante a fs. 470/472.

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de la Oficina de Finanzas de la DREA a cargo deEdwin Tefilo


Medrano Mendoza. C) La supuesta apropiacin de dos Lap Top y
equipos HP Pavillon DV 1000 y un equipo de marca HP COMPAC
CQ50-101 de serie 2CE838F7D5 de la Oficina de Gestin Pedaggica
de la DREA. D) LaExistencia de un CPU, una impresora HP Laser serie
TH 887312SB, 14 TV Y 14 DVD, que no registran ingreso en el
Almacn General de Bienes de la UGEL-Recuay .E) Las adquisiciones
efectuadas por la UGEL Recuay durante los meses de noviembre y
diciembre del 2008 y enero del 2009 por la UGEL Recuay, no
registran ingreso al Almacn Central. As, se colige del contenido de
la denuncia efectuada por el seor Job Flix Aguirre Espinoza, que los
hechos descritos precedentemente tambin podra atribursele
responsabilidad penal al denunciado Jorge Miguel Arista Cueva,
puesto que a la fecha de ocurrido los citados eventos, ste ostentaba
el cargo de Director de la DREA; no obstante debe precisarse que
tales sucesos, como es de verificarse de autos, de los cuales de
forma alguna poda generar responsabilidad del denunciado en el
tipo penal sub materia, por cuanto se tratan de efectos de la UGEL
que fueron asignado a servidores y funcionarios de manera individual
a razn del cargo que ostentaba cada uno de ellos, por lo que para
atribuir la responsabilidad a una persona por el delito de peculado
doloso, nuestro norma sustantiva penal no slo exige que el sujeto
activo tenga la condicin de funcionario pblico, sino, adems, que
ostente un vnculo funcional con los caudales o efectos del Estado,
por los que conforme se ha esgrimido en los prrafos precederos, no
se evidencia que el denunciado haya desplegado su conducta a
efectuar un apoderamiento o utilizacin de los efectos descritos en
la denuncia de parte, por cuanto se asume que dentro del mbito de
su obligacin no se puededeterminar de manera inobjetable que ste
pudo haber estado pendiente del cmo se realizaban las utilizaciones
de los bienes que le fueran asignados a los servidores y funcionarios
de la DREA, existiendo para ello reas especificas que se entiende se
encargan de registrar la cantidad de bienes con los que cuenta la
citada entidad, de ello se concluye que no se le podra atribuir
responsabilidad al denunciado por todos aquellos efectos que
pudieron haberse desaparecido durante el desarrollo de su gestin,
por lo que su conducta no se subsume en supuesto tpico de
peculado doloso, tenindose al respecto al sola incriminacin por

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parte del denunciado, adems se debe precisar al respecto que no


basta con la configuracin abstracta de un hecho para que esta sea
pasible de sancin penal, sino que tiene que estar aparejado de
algn medio probatorio con el cual se evidencie la autora o
participacin de una persona.
16. Por otro lado, conforme se desprende de la ampliacin de la
denuncia obrante a fs. 94/96, se ampla la denuncia penal contra Julio
Cesar Brea Canales Y Daniel Cueva Huaraz,ex administradores de la
DREA durante las gestiones de Hernn Quiroz Aguirre y de Jorge
Miguel Arista Cueva, respectivamente, no obstante conforme se
desprende de la revisin y anlisis de la citada ampliacin de
denuncia no se aprecia la realizacin de una tesis inmutativa bsica
respecto a que las citadas personas hayan desplegado conductas en
calidad de autor o cmplice de los delitos materia de investigacin,
debiendo al respecto realizarse las siguientes precisiones:
17. Del contenido y forma de la denuncia:
La denuncia es la declaracin prestada por determinada persona, ya
sea verbal o escrita, comunicando a otra, la posible comisin de un
delito, y que sta tiene la obligacin de investigar, por lo que La
denuncia de un hecho debe reunir como mnimo tres
presupuestosa)La identidad del denunciante,b).- Narracin de
los hechos (tesis impiuutativa), la denuncia debe contener una
narracin de los hechos, los cuales deben presentarse de manera
ordenada, sealando la intervencin del denunciado, los medios que
utiliz, daos ocasionados, etc. ; C).- De ser posible, la
individualizacin del presunto autor8.
18. De la inexistencia de la tesis imputativa en el presente
caso:
8 Artculo.- 328 Contenido y forma de la denuncia:
Toda denuncia debe
contener la identidad del denunciante, una narracin detallada y veraz de los
hechos, y de ser posible la individualizacin del presunto responsable. La
denuncia podr formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmar
y colocar su impresin digital. Si es verbal se sentar el acta respectiva. En ambos
casos, si el denunciante no puede firmar se limitar a colocar su impresin digital,
dejndose constancia en el acta del impedimento.

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As, () imputar es atribuir a una persona la comisin de un hecho


que la ley califica de delito. La imputacin debe reunir dos requisitos:
debe ser concreta y debe ser ntegra. Lo primero significa que debe
contener una denuncia cierta de un hecho que es delictuoso para la
ley; deber precisarlo en sus contornos, no siendo necesario detalles
ntimos. Debe ser ntegra conteniendo todo aquello que constituye el
delito denunciado, sin recortes ni limitaciones y sealando quines lo
cometieron9; de tal modo que, el proceso penal no puede
incoarse con una finalidad genrica y no puede en principio, tener por
objeto la vida entera de una persona fsica, la posible criminalidad o
los posibles comportamientos criminales en el seo de un grupo
social l que, significa que est prohibida la inquisitogeneralis. Como
quiera que el objeto proceso penal est conformado por un hecho
(accin u omisin), es pues necesario e imprescindible que se afirme
el hecho, debidamente definido, con indicacin de sus circunstancias
precedentes, concomitantes y posteriores, lo que a su vez, es una
exigencia del derecho de defensa10. En consecuencia, para
instaurarse un proceso penal, ha de realizarse con una imputacin
concreta e integral, teniendo en cuenta la apariencia de
delictuosidad que, es un concepto, que indudablemente est ligado
a los elementos de juicio mnimos que debe acompaar a la
imputacin. No sera racional admitir, formular una denuncia por una
razn subjetiva, toda vez que la imputacin debe basarse en algo no
puede ser el resultado de una decisin arbitraria.
El funcionario policial que recibe la denuncia, deber hacer uso de los formatos
respectivos con la finalidad de recibir la informacin del caso. Es importante
destacar la intervencin policial, sobre todo para la recepcin de la denuncia, debido
a que la aprehensin de los autores o participes, el recojo de elementos materiales
probatorios o evidencias fsicas, el recojo de las primeras testimoniales pueden ser
fundamentales para la adopcin de medidas indagatorias subsiguientes.
9

Domingo Garca Rada: Manual de Derecho Procesal Penal. Stima Edicin Lima Per
1982, tipografa Sesator. Pgina 104.

10 Cesar San Martin Castro: Derecho Procesal Penal Volumen I. Editora Jurdica GRIJLEY ao
2000 Lima Per. Pginas 298, 301, 302, 323, 327, 328.

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19. En ese orden de ideas, conforme se esgrimi lneas arriba, en la


ampliacin de denuncia obrante a fs. 94/96, no se aprecia manera
clara y precisa los hechos por los cuales acarreara la responsabilidad
de los seores Julio Cesar Brea Canales y Daniel Cueva Huaraz; no
obstante, de los actuados de la presente se colige que sera por la
comisin del delito de Peculado Doloso, toda vez que los citados
denunciados ostentaba los cargos de administradores de la DREA
durante las gestiones de Hernn Quiroz Aguirre y de Jorge Miguel
Arista Cueva, respectivamente, debiendo al respecto sealarse que
las citadas personas no ostentaba con suficiente aptitud funcional
para realizar acciones tendientes de control en todo momento
respecto a los bienes que se le otorgan al personal para desempear
sus funciones, como es en el caso de la entrega de las LAP TOP a los
trabajadores de la DREA, toda vez que cada trabajador , ya sea
funcionario o servidor, al ser asignado algn bien para el desempeo
de sus funciones tienen su custodia ; por consiguiente,la obligacin
de protegerla y conservarla, existiendo por ende una relacin
funcional directa, entre el bien asignado y el que lo ostenta, lo que
acarrea que en el presente no existe condiciones objetivas de
punibilidad que denoten indicios reveladores por las cuales pueda
determinarse la responsabilidad de los denunciados.
3.2.2. RESPECTO AL DELITO DE COLUSIN:
20. Que, deacuerdo al ilcito penal, Contra la Administracin Pblica
-COLUSIN-tipificado en el Artculo 384 se seala que : El
funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o
indirectamente, por razn de su cargo, en cualquier etapa de las
modalidades de adquisicin o contratacin pblica de bienes, obras
o servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del Estado
concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u
organismo del Estado, segn ley, ser reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos".En el tipo penal ,
sub anlisis, pueden ser sujetos activos solo los funcionarios y
servidores pblicos que acten en razn de su cargo o por comisin
especial, no el contratista o interesado; y resulta evidente que el
delito de colusin desleal, tiene como base fctica normativa una

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abundante gama de relaciones contractuales en las que el Estado es


parte en las negociaciones y procedimientos tcnicos de seleccin de
los contratantes, que le proveern obras, bienes, o servicios, siendo
que el ncleo rector del comportamiento ilcito es defraudar al
Estado o entidades y organismos sostenidas por ste, mediante la
concertacin, con los interesados en los convenios, ajustes,
liquidaciones o suministros. La conducta o comportamiento tpico en
relacin a los momentos de ejecucin consumacin est, as dado
por la concertacin dolosa con la consiguiente defraudacin
patrimonial a los intereses del Estado.
21. La concertacin del agente pblico con los interesados, que viene
a ser el acuerdo clandestino para lograr un fin ilcito 11, siendo ello as,
cabe precisar que el delito de colusin ilegal () contempla como
ncleo rector tpico el defraudar al Estado o entidad u organismo del
Estado, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes,
liquidaciones o suministros () siendo el perjuicio un elemento
intrnseco de la defraudacin ()12. En cuanto al componente
subjetivo del tipo, se tiene que en este delito se requiere el dolo
directo en el comportamiento activo. El sujeto activo al concertarse
puede actuar con evidente codicia o con intencionalidades
extraeconmicas que busca perjudicar al Estado.
3.2.2.1 DE LA ATIPICIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS:
22. Que, de los supuestos fcticos glosados en la denuncia se tiene los
siguientes supuestos fcticos como son: a) Que, Nicanor Figueroa
Rosario, en su condicin de Contador de la Direccin Regional de
Educacin de Ancash, se habra supuestamente apropiado de la
computadora porttil Lap Top Notebook Sony VGN NR350FE INTEL
CORE
DUO15550/SERIE
3002447.
b)Asimismo
la
supuesta
apropiacin de un CPU de la Oficina de Finanzas de la DREA a cargo
deEdwin Tefilo Medrano Mendoza, y,c) la supuesta apropiacin de
11 Vase la Ejecutoria Suprema del 14/01/2010, Exp. N 5201-99 Loreto.
12 Ejecutoria Suprema del 04/07/2002, Exp. N 1402-2002 Tumbes.

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dos Lap Top y equipos HP Pavillon DV 100 y un equipo de marca HP


COMPAC CQ50-101 de serie 2CE838F7D5 de la Oficina de Gestin
Pedaggica de la DREA. As, conforme se desprende del tenor de la
denuncia los tres hechos descritos precedentemente se habran
producido durante la gestin del Ex Director de la Direccin Regional
de Educacin de Ancash Jorge Miguel Arista y sus jefes de confianza
(fundamento de hecho del Delito de Colusin).
23. As, de la revisin y anlisis de lo actuado se advierte que
durante el nterin de la investigacin no se ha llegado a establecer de
manera suficiente la comisin del delito investigado, ni la
responsabilidad penal atribuible al denunciado Jorge Miguel Arista
Cueva , dado que conforme se esgrimi lneas arriba , el delito de
colusin ilegal contempla como ncleo rector tpico el defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, concertndose con los
interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o
suministros , comprendidos todos stos sobre una base fctica
normativa de relaciones contractuales en las que el Estado es parte.
As, los supuesto fcticos descritos en el prrafo precedente no se
subsumen de ninguna manera al tipo penal previsto en el artculo
384 de la norma sustantiva penal , toda vez que los hechos
denunciados no se circunscriben sobre la base de relaciones
contractuales donde la DREA ha sido parte en las negociaciones, sino
que se sindica responsabilidad al denunciado en funcin a presuntas
apropiaciones de efectos de la DREA, como es el caso de la
computadora porttil LAP TOP NOTEBOOK SONY VGN NR350FE INTEL
CORE DUO15550/SERIE 3002447, del CPU de la Oficina de Finanzas de
la DREA, y LAP TOPs HP PAVILLON DV 100 y marca HP COMPAC CQ50101 de serie 2CE838F7D5 de la Oficina de Gestin Pedaggica de la
DREA,por lo que dichos eventos no se subsumen de modo alguno en
el supuesto normativo de colusin, por lo cual dichas conductas
devienen en atpicas.
3.2.3 RESPECTO AL DELITO DE MALVERSACION DE FONDOS:
24. En cuanto al delito deMalversacin de Fondos, en el Artculo
389 del Cdigo Penal, prescribeEl funcionario o servidor pblico
que da al dinero o bienes que administra una aplicacin diferente de

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aquella a las que estn destinados, afectando al servicio o la funcin


encomendada, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de cuatro aos (); el ncleo tpico rector es
dar una aplicacin definitiva diferente, conducta que puede, en
termino generales, ser catalogada como una forma de arbitrariedad
en la que incurre el funcionario o servidor pblico vinculado, dado
que no debe haber una razn legal o autoritativa que explique
formalmente dicha conducta; del cual se desprende que el disvalor
reposa en el desvo de los fondos por parte del funcionario pblico a
un destino diverso establecido en la Ley, en este orden de ideas
malversar significa hacer un mal uso de los fondos pblicos, de
ejecutar incorrectamente el presupuesto pblico; disponer de forma
deficitaria del erario pblico, contrariando las normas presupuestarias
en rigor. En este delito, tambin se aprecia una vulneracin a los
deberes esenciales del cargo funcionarial, es decir, el sujeto activo
asume la calidad de garante de los bienes que administra,
aprecindose una vinculacin funcional con el patrimonio estatal.
Deberes de custodia y de proteccin que son burlados por el
intraneus cuando incide en la conducta prohibida contenida en los
renglones normativos del tipo penal.
25.En cuanto a la tipicidad subjetiva del injusto penal sub anlisis,
se tiene que, la punicin del delito contemplado en el artculo 389
del Cdigo sustantivo, se encuentra subordinado al dolo del
agente, conciencia y voluntad de realizacin tpica, el agente
dispone una aplicacin definitiva (ilegal) de los fondos o bienes
pblicos, sabiendo que ello resulta lesivo a la legalidad presupuestal.
26.As, el delito de Malversacin de Fondos, consiste en dar una
aplicacin diferente de aquella a que estn destinados los caudales o
efectos que administra el funcionario pblico, de manera que dichos
fondos (bienes o dinero), debe contar con un destino legal
previamente fijado, en la ley u otra semejante, se cuenta con ello con
una Ley de Presupuesto y de Endeudamiento pblico.
3.2.3.1 DE LA ATIPICIDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

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27. Finalmente, de otro extremo de la denuncia se desprende que


habra realizado la visita a la UGEL Recuay, con fecha 11 de febrero
del 2009, donde no se encontr a la camioneta de placa PIA-684,
desconocindose la salida de dicho vehculo con papeleta de salida,
encontrndose dicho vehculo en un garaje particular sito en el jr.
Vctor Vlez s/n Independencia Huaraz, producto de un accidente de
trnsito; sin informe del chofer; asimismo, la existencia de rdenes
de compra de accesorios (repuestos) de dicho vehculo, pero que no
han ingresado al almacn, hechos que se habran producido cuando
Jorge Miguel Arista Cueva, se encontraba como Director de la DREA
(Respecto a los fundamentos de hecho del delito de
Malversacin de Fondos)
28. En cuanto a este extremo de la denuncia es menester precisaren
el presente ilcito penal de malversacin de fondos el disvalor reposa
en el desvo de los fondos por parte del funcionario pblico a un
destino diverso establecido en la Ley. En este orden de
ideas,malversar significa hacer un mal uso de los fondos
pblicos, de ejecutar incorrectamente el presupuesto pblico;
disponer de forma deficitaria del erario pblico, contrariando
las normas presupuestarias en vigor. En ese sentido, el evento
descrito en el prrafo anterior no se subsumira a la hiptesis
normativa de malversacin de fondos, puesto que no se aprecia que
de alguna forma se haya otorgado una aplicacin diferente a los
Fondos ( bienes o dinero) de la UGEL Recuay a los que previamente
se encontraban destinados y que el hecho de que no se haya acatado
el procedimiento regular para conceder la salida del vehculo y que
los repuestos no hayan ingresado al almacn, de ninguna forma
puede subsumirse al tipo penal sub materia, toda vez que conforme
se desprende del Oficio N 043-2010-ME-GRA/DREA/UGEL.AGA.ABAST,
emitido por el Jefe de abastecimiento de la UGEL Recuay,se
desprende que los citados repuestos y accesorios no ingresaron al
Almacn, puesto que no se realiz pago alguno por ellos, versin que
puede ser corroborado con lo sealado por Ramn Pinedo
Castromonte - ex Director del Sistema Administrativo II de la citada
UGEL en su manifestacin obrante a fs. 470/472, al referirse
respecto a los motivos por los cuales no se efectu el pago de las
rdenes de compra, manifestando: () la razn fue porque la jefa

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de Abastecimiento no quiso reconocer ninguno de dichas


adquisiciones, pese que dichos proveedores mediante Cartas
notariales han venido cobrando () . De lo que se deprende que no
se evidencian indicios sobre hechos donde se haya afectado
presupuestos que estaban destinados para otros fines, de lo cual se
concluye la atipicidad del hecho denunciado. Ahora bien, en cuanto al
extremo que dicho vehculo se encontrara en un garaje particular
sito en el jr. Vctor Vlez s/n Independencia Huaraz, tampoco
conlleva a la configuracin del injusto penal de Malversacin
de Fondos toda vez que estn excluidos de sus exigencias
tpicas acciones tendientes a
desplegar conductas
consistentes como es el caso de no haber realizado gestiones
tendientes
arecuperarla
camioneta
de
placa
PIA684,deviniendo dicha conducta en atpica, tenindose respecto
a este versin,lo glosado por la Corte Suprema en la R.N. N 11002003, donde se concluye que : Atipicidad por ausencia de
afectacindel servicio: "El delito de Malversacin deFondos consiste
en que el funcionario o servidor pblico da al dinero o bienes que ad
ministra una aplicacin definitiva diferente deaquella a la que estn
destinados, afectandoel servicio o la funcin encomendada; comoes
obvio, est excluido por completo de lasexigencias tpicas la
observacin consistenteen no haber realizado gestiones tendientes
arecuperar el crdito que gestiones anterioresotorgaron a la
Sociedad de Beneficencia deLima, pues simplemente se trata de no
haberrealizado acciones de recuperacin de un dinero aplicado por
un funcionario distinto enuna fecha anterior al ejercicio del cargo
delos funcionarios involucrados; en cuanto a lasdos observaciones
siguientes, si bien se aplicel dinero institucional a una finalidad no
autorizada por la ley, empero no aparece evidencia alguna que se
produjo una concreta afectacin del servicio asignado o a las
funciones encomendadas 13
13 Ejecutoria Suprema del 16/07/04 R.N. N 1100-2003. LIMA. EN: PREZ ARROYO, M.
(2006). LA EVOLU CIN DE LA JURISPRUDENCIA EN EL PER {2001-2003]. TOMO II.
LlMA.IURIS CONSULTI. EDITOIUAL SAN MARCOS, P. 1324].

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IV.DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA FORMALIZACIN DE LA


INVESTIGACIN PREPARATORIA:
29. Debe considerarse que el objeto de la presente investigacin
consiste en verificar la concurrencia de los elementos de tipicidad
objetiva y, en su caso subjetiva del delito propuesto, tomando como
base los hechos denunciados (principio de legalidad); por lo que en
principio si el juicio de subsuncin resulta negativo, no se podr
continuar con el examen de valoracin probatoria. Al contrario de
verificarse un juicio de adecuacin positiva, debe observarse adems
la presencia de suficientes indicios que permitan determinar causa
probable de comisin de los delitos denunciados, a fin de hacer viable
la persecucin penal ante el rgano jurisdiccional.
30. En efecto el inciso 2 del artculo 94 del Decreto Legislativo 052
Ley Orgnica del Ministerio Pblico, exige la existencia de prueba
suficiente, a fin de que el Fiscal pueda formalizar la denuncia ante el
Juez, ahora formalizar y continuar la investigacin preparatoria.
Asimismo, el artculo 336 inciso 1 del Cdigo Procesal Penal, prev
que el Fiscal slo dispondr la formalizacin y continuacin de la
investigacin preparatoria, si advierte de la denuncia indicios
reveladores de la existencia de un delito. Al respecto la Corte
Suprema de Justicia, se ha pronunciado en el sentido que para
justificar la incoacin de un proceso penal, se debe estimar que exista
lo que genricamente se denomina como prueba o sospecha inicial,
entendida como una base indiciaria slida que permita inferir con
relativa firmeza que la imputacin tiene fundamentos suficientes.
31. Por otro lado, cabe tener en cuenta que los pronunciamientos que
emite el Ministerio Pblico al tener la calidad de cosa decidida y no
cosa juzgada atribuida al Poder Judicial pueden ser modificados
siempre y cuando se encuentren nuevos elementos de prueba que
sirvan de fundamento suficiente para variar la primigenia decisin, de
conformidad con el artculo 335 inciso 2 del Nuevo Cdigo Procesal
penal.
V.- DISPOSICIN FISCAL:

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En virtud de lo anteriormente detallado, este Ministerio Pblico, de


conformidad con lo dispuesto por el inciso 4) del artculo 159 de la
Constitucin Poltica del Estado y los artculos 1, 5, 11, 12 y 94 inciso 2)
del Decreto Legislativo N 052 Ley Orgnica del Ministerio Pblico; y el
artculo 334 numeral 1 del Nuevo Cdigo Procesal Penal,
DISPONE:
PRIMERO:
DECLARAR
NO
HA
LUGAR
A
FORMALIZAR
INVESTIGACIN PREPARATORIA NI CONTINUAR
CON LA
INVESTIGACIN PREPARATORIA contra
HERNAN QUIROZ
AGUIRRE, JORGE MIGUEL ARISTA CUEVA, JULIO CESAR BREA
CANALES, VICTOR MANUEL GIRALDO, RAMON HERBERT PINEDO
CASTROMONTE, MARIA PADILLA CAPCHA, NICANOR FIGUEROA
ROSARIO, EDWIN TEOFILO MEDRANO AVENDAO, MANUEL TELLO
DELGADO Y DANIEL CUEVA HUARAZ, por la comisin del delito de
Peculado Doloso, en agravio de la Direccin Regional de Ancash.
SEGUNDO:
DECLARAR,
NO
HA
LUGAR
A
FORMALIZAR
INVESTIGACIN PREPARATORIA NI CONTINUAR
CON LA
INVESTIGACIN PREPARATORIA contra JORGE MIGUEL ARISTA
CUEVA por la comisin del delito de COLUSIN, en agravio de la
Direccin regional de Educacin de Ancash.
TERCERO:
DECLARAR,
NO
HA
LUGAR
A
FORMALIZAR
INVESTIGACIN PREPARATORIA NI CONTINUAR
CON LA
INVESTIGACIN PREPARATORIA contra RAMON HERBERT PINEDO
CASTROMONTE Y JORGE MIGUEL ARISTA CUEVA, por la comisin
del delito de MALVERSACIN DE FONDOS, en agravio de la Direccin
regional de Educacin de Ancash.
CUARTO: NOTIFQUESE el contenido de la presente disposicin a la
Procuradura Descentralizada Anticorrupcin de Ancash y al Procurador
del Gobierno Regional de Ancash.