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Ayudante Primera:
Ayudante Primera:
Grupo N: 6
Denominacin: MELMAC
Integrantes:
Apellido y Nombres
Denis Gisela Romina
DNI
34.733.473
32.931.322
37.468.710
29.378.422
Ao Acadmico 2015
Firmas
Calificacin
Logotipo
El logotipo de MELMAC SRL ha sido diseado con la firme idea de que a travs
de un personaje ya conocido y el tono humorstico del mismo se logre la empata de
los clientes y que sea fcilmente reconocido. El tono familiar genera confianza y
disposicin a consumir el producto.
Informe
Bella Mujer S.R.L. fue un proyecto elaborado con la finalidad de ofrecer prendas
de vestir con talles especiales. A travs de una inversin inicial de $1.000.000 la
empresa inicia sus actividades. Tras el primer periodo y analizados los resultados del
ejercicio los socios perciben que las posibilidades de crecimiento estaban en otro
horizonte. Es entonces que deciden cambiar de rubro, modificndose as el objetivo
social. As nace Pastas Melmac S.R.L., un emprendimiento destinado a la
produccin de pastas, que enfoca sus capacidades no solo a la lnea tradicional sino
tambin busca abarcar el mercado de pastas bajas en caloras y pastas de gluten.
Diferencias desde el punto de vista empresarial, en conjunto con el desconocimiento
del mercado, derivaron en la intencin de abandono de 4 de los socios. Por la buena
relacin entre estos socios con Mara Celeste, y la intencin de ella de continuar con
el emprendimiento, dichos socios acceden a la venta de sus cuotas partes permitiendo
as continuar con la sociedad y seguir con el curo del negocio.
Es as que se da el desembarco de los nuevos cuatro socios a la empresa, cada uno
con un plus valor que daba un gran potencial MELMAC.
El primer (y fundamental) aporte de estos socios fue el de encontrar la necesidad de
transformar al empresa en una Sociedad Annima. Esta decisin fue tomada en
funcin a entender que en la empresa como S.R.L. se apuntaba principalmente a la
venta hacia consumidores finales, lo que generaba altos costos tanto en el alquiler de
los locales de venta como en el coste de contar con personas capacitadas para realizar
las ventas. La idea era apuntar al grueso del mercado, vendiendo a los mayoristas y
que sean estos los que redistribuyan el producto, de esta manera se reubicaran dentro
de la empresa a los empleados dedicados a la venta, y as se centraran las fuerzas en
un producto de mayor calidad que imponga su peso y sello personal en el mercado
regional de pastas. Esto, tras un anlisis de cash flow, potenciales clientes y pedidos
tomados ya de antemano, generaron que se llegue a la conclusin que esta
transformacin era la decisin adecuada.
Alfonsina S.R.L.
Conclusiones
El contrate entre ambas empresas se distingue a las dos por su proceso de produccin
una de ella, Melegatti SRL, es artesanal y orientado al consumidos final, y la otra,
industrializada y orientada a los grandes volmenes de venta, Otro factor distintivo
en sus producciones es que Alfonsina SRL produce, adems de las pastas frescas,
pasta de larga vida que le permiten mayor tiempo de conservacin y por ello
geogrficamente tiene un mayor alcance de distribucin. Ambas empresas poseen
pastas frescas, pero Alfonsina varia la lnea tradicional con pastas larga vida, y pastas
bajas en caloras.
En cuanto a la produccin de alientos libres de gluten, ninguna las producen y
remarcan las dificultades de llevarlo a cabo dado que la produccin de las mismas
requiere de un esfuerzo econmico, controles rigurosos y baja demanda, lo que
convierte al mercado en poco atractivo.En cuanto al tamao de sus organizaciones es similar y poseen idnticos canales de
distribucin, pero Melegatti con menos infra estructura.Como observacin final, si bien ambas son SRL, Alfonsina a travs de su historia se
ido complejizando como organizacin, por lo cual podemos aseguran que en un
futuro no muy lejano darn el paso a transformarse en una SA mientras que
Melegatti por ser una organizacin de tipo familiar y su perspectiva de negocios no
dar este paso en el corto o mediano plazo.-
ACTAS
Acta N 25
En la Ciudad de posadas, Misiones a los 18 das del mes de Septiembre del dos mil
Catorce, siendo las nueve horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo y Martnez Mara Celeste.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: en primer trmino la
socia Bentez realiza un pequeo informe del rumbo de los negocios, destacando que
la empresa no est generando la rentabilidad esperada. En el mismo sentido el socio
Sanabria explica que el segmento del mercado a que se dedica especficamente la
empresa est siendo absorbida por las dems empresas que se dedican a la
comercializacin de ropas ya que existen nuevas normativas que exigen amplia
variedad de talles para todos los productos del rubro.
La socia Martnez indica con mucha preocupacin que la inversin realizada corre
serio riesgo si no se toman medidas para reorientar el rumbo de la empresa y propone
revaluar el objeto social, es decir cambiar la actividad principal. As mismo
encomienda al Gerente de Marketing que realice una investigacin de mercado para
evaluar cules pueden ser las posibles alternativas
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 11 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio a los 20 das del mes
de
octubre
del
2014
a
las
10
horas.
Firmas:
Acta N 26
En la Ciudad de posadas, Misiones a los 20 das del mes de Octubre del dos mil
Catorce, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo y Martnez Mara Celeste.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra el
Gerente de Marketing y expone que a travs de la investigacin de mercado realizada
arroja que existen diversas actividades rentables pero una en particular tiene un
mercado en expansin y con poca competencia en ese rubro, adems establece que
con el capital social que se dispone no sera problema llevarlo adelante. Como punto
a considerar establece que es un rubro que poco tiene que ver con el objeto actual de
la sociedad y si bien es rentable los socios carecen de experiencia; concretamente se
refiere al rubro de elaboracin de pastas frescas.
Toma la palabra el Gerente General y solicita un cuarto intermedio de dos horas para
que los socios puedan analizar las propuestas que se han realizadas.
Transcurrido el cuarto intermedio se retoma la reunin en la que toma la palabra el
Gerente de Recursos Humanos para hacer hincapi a los efectos de considerar que el
personal que actualmente trabaja en la empresa debera ser capacitado si se desea
avanzar en esta propuesta.
Toma la palabra el Gerente General en donde establece que adems de capacitar a los
que estn, habra que contratar a nuevo personal capacitado, que si bien el nuevo
rumbo que se le quiere dar a la empresa es un desafo, puede ser altamente rentable.
Se pone a consideracin cambiar al rubro de comercializacin y elaboracin de
pastas frescas.
Autorizar a la Gerente General a proceder con el trmite de inscripcin de la presente
pudiendo contestar todas las observaciones que realice la Inspeccin General de
Justicia, y redactar a esos efectos con absoluta libertad los instrumentos a tal fin.
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 14 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio a los 30 das del mes
de
octubre
del
2014
a
las
10
horas.
Firmas:
Acta N 27
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 30 das del mes de Octubre del dos mil
Catorce, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo y Martnez Mara Celeste.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: pide la palabra el
Gerente General para informar que se han dado inicio a los trmites para la
inscripcin del nuevo objeto social y al efecto hace saber a los socios que sera
conveniente modificar tambin la razn social de la empresa por uno que concuerde
con el nuevo objeto social, y pone a consideracin el nombre de Pastas MELMAC
SRL as como tambin la redaccin de las modificaciones del contrato social. Se da
por aprobada la propuesta.
Como segundo tema del orden del da la Gerente General propone a los dems socios
la venta de toda la maquinaria y la liquidacin de la mercadera en existencia, los
insumos y la materia prima con la finalidad de que los fondos reunidos sean
dispuestos a la gerencia de compra y ventas para que adquiera la maquinaria,
elementos necesarios y la materia prima para la puesta en marcha del nuevo negocio.
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 13 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 31 del mes de
diciembre del 2014, fecha de cierre del balance social a las 10
horas
Firmas:
Acta N 28
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 31 das del mes de Diciembre del dos mil
Catorce, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo y Martnez Mara Celeste.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra el
Gerente General y describe que durante los ltimos meses se han hecho grandes
esfuerzos por la puesta en marcha de este nuevo rumbo de la empresa, capacitando al
personal que ha decidido quedarse e incorporando a la mano de obra calificada de
acuerdo al nuevo rubro de la empresa, as mismo da a conocer un bosquejo del
estado de situacin de la empresa despus de 1 mes de funcionamiento a pleno, as
mismo manifiesta que para tener detalles exactos habr que esperar el estado de
situacin patrimonial.
Toma la palabra el Gerente de Recursos Humanos y manifiesta que en el transcurso
de los prximos meses podra realizar un viaje a Espaa con el nimo de erradicarse
en aquella zona y no est seguro si continuara formando parte de la sociedad, que lo
comunicara a travs de la Gerencia General segn corresponda.
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 12 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 01 del mes de
Febrero
del
2015
a
las
10horas
..
Firmas:
Acta N 29
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 01 das del mes de Febrero del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo y Martnez Mara Celeste.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra el
Gerente de Recursos Humanos y comunica a los socios que ha notificado a la
Gerencia General de su intencin de erradicarse en el exterior y da a conocer su
intencin d vender su cuota parte.
El Gerente General toma la palabra y pone a consideracin de los socios quien quiera
hacer uso del derecho de preferencia. Ninguno de los socios manifiesta inters de
adquirir la cuota parte y se decide habilitarlo a que ofrezca por unanimidad a un
tercero interesado.
Por otro lado los socios restantes sin incluir al Gerente General, manifiestan que el
nuevo rumbo de negocios es muy demandante e interfiere con sus actividades
profesionales independientes y proponen disolver la sociedad.
Toma la palabra el Gerente General y declara que considerando que el esfuerzo de la
puesta en marcha del negocio podra generar que se pierda parte de la inversin
inicial si se disuelve la sociedad en este momento, pero que adems realmente le
interesa continuar trabajando en el rubro y propone a los socios un plazo de 2 meses
para conseguir compradores para sus cuotas partes y as poder continuar con la
sociedad.
Estando todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 12 horas,
donde a queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 03 del
mes
de
Abril
del
2015
a
las
10horas....
Firmas:
Acta N 30
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 03 das del mes de Abril del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Aquino
Johana, Bentez Tatiana, Romero Beln, Sanabria Aldo, Martnez Mara Celeste,
Machuca Marcelo, Denis Gisela, Rosas Ariel y Gmez Osnaghi Cristian.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra el
Gerente General y presenta a los posibles compradores de las cuotas partes y pone a
consideracin los instrumentos de cesin de cuotas. Estando unnimemente de
acuerdo se procede a firmar los contratos de cesin de cuotas entre los socios
Aquino, Bentez, Romero y Sanabria y los futuros socios Rosas, Denis, Machuca y
Osnaghi cuyas participaciones en la sociedad sern las mismas que las que tenan los
socios anteriores. As mismo se acuerda que en el transcurso de la efectivizaran de
los instrumentos la administracin seguir siendo ejercida por Martnez Mara
Celeste a cargo de la Gerencia General.
Estando todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 13 horas,
donde a queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 02 del
mes
de
Mayo
del
2015
a
las
10
horas..
Firmas:
Acta N 31
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 02 das del mes de Mayo del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Martnez
Mara Celeste, Machuca Marcelo, Denis Gisela, Rosas Ariel y Gmez Osnaghi
Cristian.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra la
Gerente General para hacer una breve descripcin del rumbo delos negocios y el
estado de situacin econmica.
Toma la palabra el socio Machuca y sugiere la implementacin de dos nuevas lneas
de produccin, una de pastas libres de gluten y otra lnea de produccin de pastas
bajas en caloras. Tambin hace notar que sera conveniente incrementar la cartera de
clientes mayoristas.
Toma la palabra el Gerente General y pone a consideracin la propuesta que se
aprueba por unanimidad.
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 11 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 12 del mes de
Mayo
del
2015
a
las
10
horas..
Firmas:
Acta N 32
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 02 das del mes de Mayo del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Martnez
Mara Celeste, Machuca Marcelo, Denis Gisela, Rosas Ariel y Gomes Osnaghi
Cristian.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin de socios: toma la palabra la
Gerente General y describe, que dada la implementacin de esta nueva lnea de
produccin y el incremento de la cartera de clientes, se hace necesario una
reestructuracin general del rea de comercializacin as como tambin un anlisis
de los costos del sistema actual del rea de comercializacin de la empresa,
estableciendo que con el objetivo de generar mayores beneficios a travs de la
reduccin de costos as como tambin poder optimizar los ingresos.
Toma la palabra Osnaghi y dice; el esfuerzo que se realiza para mantener la atencin
al pblico para la venta al por menor no produce grandes ingresos, los mayores
ingresos de la empresa provienen de la cartera de clientes mayoristas y que despus
de evaluar el mercado existe una gran posibilidad de expansin no solamente a otras
provincias, sino se podra hablar de exportacin.
Toma la palabra la Gerente General y propone repensar todo el proceso de
comercializacin y dado que el horizonte estratgico es la produccin y distribucin
al por mayor, sera conveniente la transformacin de la sociedad en una Sociedad
Annima, que permita trabajar con una estructura ms compleja que es lo que
demanda los objetivos que se han propuestos en esta reunin.
Todos de acuerdo a ello se da por finalizada la reunin siendo las 12 horas, donde a
queda acordado el prximo encuentro, en el mismo domicilio al 01 del mes de
Junio
del
2015
a
las
10
horas...
Firmas:
Acta N 33
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 01 das del mes de Junio del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Martnez
Mara Celeste, Machuca Marcelo, Denis Gisela, Rosas Ariel y Gmez Osnaghi
Cristian.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin extraordinaria de socios para
tratar el siguiente orden del da:
1. Transformacin de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad
Annima
2. aprobacin de balance especial de transformacin,
3. estatuto de la sociedad annima
4. emisin e integracin del capital de la sociedad annima
5. designacin de autoridades de la sociedad annima
6. fijacin del domicilio legal de la sociedad annima
7. designacin del apoderado para el trmite.
puesto a consideracin el primer punto se resuelve por unanimidad: transformar la
Sociedad en Sociedad Annima, la que continuara operando con la denominacin de
Melmac Sociedad Annima y estar compuesta por los nicos socios de la
sociedad transformada como nicos accionistas de la Sociedad Annima, por lo tanto
se deja constancia que no se retire ningn socio. El objeto bsico ser igual al de la
actual sociedad.
Se trata en el segundo punto del orden del da, por unanimidad se aprueba el balance
especial realizado al 10 de mayo del 2015 y que ha sido expuesto a los seores socios
por el plazo de ley, resulta la transformacin dentro de los plazos previstos del
artculo 77 de la Ley 19550. Se resuelve adems la publicacin del aviso de
transformacin en concordancia con los Art 77 y 10 de la ley supra mencionada. En
consideracin al tercer punto del orden del da, por unanimidad se resuelve que las
operaciones sociales se efectuaran por cuenta y orden de la Sociedad annima a
partir del da posterior al balanza especial de transformacin, es decir a partir del 10
de mayo. Los libros, los documentos sociales, los contratos, derechos y obligaciones
y todo cuanto constituyen al patrimonio de la sociedad transformada pasa al dominio
de la sociedad annima. Pasando al cuarto punto se resuelve por unanimidad
aprobar el estatuto de la sociedad annima. En consideracin el quinto punto, se
procede a emitir 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $100 de
valor nominal cada una y de 1 voto por accin, las que son suscriptas segn el
siguiente detalle: (el total dividido 5 partes iguales). Las acciones suscriptas son
integradas en su totalidad con el haber que le corresponde a cada uno de acuerdo al
balance especial de transformacin y que fuera aprobado por la presente asamblea.
Punto sexto, se resuelve por unanimidad asignar las siguientes autoridades;
Presidente al seor Rosa Ariel Eduardo, Director de Ventas y comercializacin al
seor Osnaghi Cristian, Directora de Produccin a la seora Denis Gisela Romina,
Director de Recursos Humanos al seor Machuca Marcelo Anbal Y Directora de
Administracin y Finanza a la seora Martnez Mara Celeste.
Todos los presentes aceptan los cargos para los que fueron designados y fijan
domicilio en la sede social. Punto sptimo, se resuelve por unanimidad fijar el
domicilio legal de la sociedad en la ciudad de Posadas provincia de Misiones, calle
Cocomarola al 100. El ltimo punto del orden del da se resuelve por unanimidad que
todos los presentes firmen el acta y se resuelve adems asignar como apoderado para
tramitar la transformacin a la seoras Martnez Mara Celeste y Denis Gisela
BALANCE ESPECIAL DE
TRANSFORMACIN
MELMAC SRL
ACTIVOS
PASIVOS
No existe.
Activo:
Activo Corriente:
Caja y Bancos:
$300.000
Caja
$100.000
Bancos
$200.000
Crditos
Bienes de Cambio.
Materia Prima
Producto en Proceso
Producto terminado
$35.000
$400.000
TOTAL PASIVO$ 0
PATRIMONIO NETO
Capital
$1.000.000
Result. No Asignado
$ 180.000
$70.000
$200.000
$130.000
$735.000
20.000
$1.200.000
Activo No Corriente.
Bienes de Uso.
Maquinaria
$ 98.000
Muebles y tiles
$67.000
Rodados
Total Activo No Corriente:
TOTAL ACTIVO:
$ 300.000
$ 465.000
$1.200.000
$1.200.000
ESTATUTO
CONTRATOS
los socios son realizados en los trminos del Art.77 y concordantes de la Ley 20628
(Impuestos
a
las
Ganancias
y
sus
modificaciones)
socios
..
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y LOS SOCIOS EN COPETENCIA:
OCTAVA: Los gerentes no podrn participar por cuenta propia o ajena, en actos que
importen competir con la sociedad, salvo autorizacin expresa y unnime de los
socios. Asimismo, los socios no podrn votar en las decisiones en las reuniones
sociales, debiendo abstenerse de hacerlo, en aquellos temas relacionados con
actividades
en
que
participa
en
competencia
con
la
misma
sociedad
DECICIONES MEDIANTE REUNIONES SOCIALES.DELIBERACIONES
DE LOS SOCIOS.: NOVENA Los socios se reunirn en asamblea por lo menos
cada tres meses. Cualquier socio puede solicitar que se convoque a sesin cuando as
lo considere necesario o para la mejor marcha de las operaciones monetarias y
societarias. Las deliberaciones y las resoluciones se asentaran en un libro de actas.
Los socios sern notificados de esta asamblea en el domicilio expresado en el
instrumento de constitucin, salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia.
Todas las resoluciones sern aprobadas por el voto favorable de la mayora de
capital. Cada cuota da derecho a un voto y rigen las limitaciones de orden personal
establecidas en el art. 248. Asimismo se reunirn en Asambleas por iniciativa de los
gerentes cuando lo solicite por considerarlo conveniente; en especial para los casos
contemplados
en
el
art.
161
de
la
ley
19550
y
sus
modificatoria
..
DEL VOTO, MAYORIA, RECESO Y SUSCRIPCION PREFERENTE DEL
CAPITAL : DECIMA Las resoluciones que tengan por objeto la modificacin de
este contrato, ventas de marcas o diseos de propiedad de la sociedad; la
transformacin, fusin, escisin, transferencia del domicilio al extranjero, cambio
fundamental en el objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales
sern adoptadas por unanimidad. En tales supuestos la falta de qurum exigidos torna
sin validez las decisiones adoptadas. Las resoluciones sociales que no conciernen a la
modificacin del contrato social, se adoptaran por mayora del capital
presente..
CONTROLADOR DE LOS SOCIOS: UN DECIMA: Los Socios pueden examinar
los libros y papeles sociales y recabar de los administradores los informes que
estimen pertinentes. Para ello, debern solicita a la gerencia, la que deber cumplir
con
los
requerimientos
dentro
de
los
siguientes
quince
das
corridos
tcnicas
en
Sanabria Aldo
Bentez Tatiana
...............................
Martnez Mara
.
Romero Beln
trminos del Art.77 y concordantes de la Ley 20628 (Impuestos a las Ganancias y sus
modificaciones)..
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: QUINTA Si el socio deseare retirarse de la
sociedad, durante la vigencia del contrato, deber ponerlo en conocimiento de la
gerencia, la que notificara dentro de los cinco (5) das en forma fehaciente a los
dems socios. En un plazo no mayor de sesenta (60) das deber practicarse un
balance al efecto. El valor se determinara aplicando el porcentaje de participacin al
patrimonio neto obtenido conforme las normas contables de valuacin vigentes al
momento de la operacin. El valor del haber societario as determinando se pagara en
veinticuatro (24) cuotas sucesivas mensuales e iguales sin intereses calculadas en
dlares estadounidenses que surjan de convertir a la fecha del balance al efecto la
proporcin social de la tenencia, a valor dlar tipo comprador Banco Nacin; si este
no fuera accesible se tomara un promedio de las cotizaciones de tres Bancos de
primera lnea de la plaza de Posadas, Misiones. Los das se contaran corridos; de ser
el
vencimiento
inhbil,
se
tomara
el
siguiente
da
hbil..
.
INCORPORACIONDE HEREDEROS U OTROS CASOS DE
INCAPACIDAD: SEXTA En el caso de fallecimiento, declaracin de incapacidad o
desaparicin con presuncin de fallecimiento de uno de los socios, los herederos
podrn continuar en la sociedad debiendo si fuese necesario unificar su personera.
En el supuesto que los herederos no se incorporasen a la Sociedad, los socios o la
Sociedad podrn adquirir el capital por el valor que resulte de aplicar lo dispuesto
para
el
retiro
de
un
socio
en
la
clusula
..
GERENCIA, REGIMEN CONTRACTUAL Y FACULTADES: SEPTIMA: La
gerencia de la sociedad ser ejercida por un (1) Gerente elegido por Reunin Social
cuya duracin ser de dos aos (2) y finalizara su mandato con la aceptacin por
parte de la reunin de socios del balance general y la gestin del ejercicio comercial
de su mandato. En caso de disenso o discrepancias que acarreasen la no aprobacin
de su gestin se elegir nuevo Gerente y se nombrara un amigable componedor que
arbitrara el proceso de negociacin antes de recurrir a tribunales ordinarios. El uso de
la firma es privativo de la gerencia y tendr todas las facultades para actuar
ampliamente en todos los negocios sociales; pudiendo realizar cualquier acto o
contrato para la adquisicin de bienes muebles o inmuebles, enajenacin,
construccin, cesin, locacin, gravarlos con derechos reales, efectuar todas las
operacin con cualquier Banco oficial o privado de la Repblica Argentina o
cualquier otra entidad Financiera. No podr comprometer a la sociedad en fianza o
garantas a favor de terceros en operaciones ajenas al objeto societario.
Revocabilidad la revocabilidad de los gerentes debe adoptarse por decisin unnime
de
los
socios
..
.
Denis Gisela R.
Martnez Mara C.
............................
Machuca Marcelo
.
Rosa Ariel E.
R.P.C.
(Registro Pblico de
Comercio)
Costos:
$60 en caso de modificacin de la SRL.
$10 en caso de solicitar una constancia en trmite.
$100 por cada firma certificada ante escribano pblico.
$0,50 por cada fotocopia simple.
Costos:
Direccin
Provincial de
Personas
Jurdicas
Costo:
la
pertinente
PRIMERA
COPIA.-
Folio
29.-
CONSTITUCIN
DE
SOCIEDAD
establecer
MMMMMMMM
sucursales,
agencia
cualquier
especie
de
del
artculo
193
de
la
Ley
19.550.-
SEXTA:
facultad
de
absolver
posiciones
en
juicio
corresponder
extraordinaria,
en
segunda
convocatoria,
se
celebrar
jfjfjfjfjffjfj
integraciones.
149
definitivamente
de
la
ley
19550.EN
CONSTITUIDA
la
CONSECUENCIA,
Sociedad
Annima
declaran
MELMAC
R.P.C.
(Registro Pblico de
Comercio)
Tiempo:
La duracin de este trmite es de aproximadamente un mes y medio.
de
conformidad.
QUE
SER
JUSTICIA.-
Acta N 33
En la Ciudad de Posadas, Misiones a los 01 das del mes de Junio del dos mil
Quince, siendo las diez horas se renen en el la sede social las personas: Martnez
Mara Celeste, Machuca Marcelo, Denis Gisela, Rosas Ariel y Gmez Osnaghi
Cristian.
Reunido el qurum necesario se da inicio a la reunin extraordinaria de socios para
tratar el siguiente orden del da:
8. Transformacin de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Sociedad
Annima
9. aprobacin de balance especial de transformacin,
10. estatuto de la sociedad annima
11. emisin e integracin del capital de la sociedad annima
12. designacin de autoridades de la sociedad annima
13. fijacin del domicilio legal de la sociedad annima
14. designacin del apoderado para el trmite.
puesto a consideracin el primer punto se resuelve por unanimidad: transformar la
Sociedad en Sociedad Annima, la que continuara operando con la denominacin de
Melmac Sociedad Annima y estar compuesta por los nicos socios de la
sociedad transformada como nicos accionistas de la Sociedad Annima, por lo tanto
se deja constancia que no se retire ningn socio. El objeto bsico ser igual al de la
actual sociedad.
Se trata en el segundo punto del orden del da, por unanimidad se aprueba el balance
especial realizado al 10 de mayo del 2015 y que ha sido expuesto a los seores socios
por el plazo de ley, resulta la transformacin dentro de los plazos previstos del
artculo 77 de la Ley 19550. Se resuelve adems la publicacin del aviso de
transformacin en concordancia con los Art 77 y 10 de la ley supra mencionada. En
consideracin al tercer punto del orden del da, por unanimidad se resuelve que las
operaciones sociales se efectuaran por cuenta y orden de la Sociedad annima a
partir del da posterior al balanza especial de transformacin, es decir a partir del 10
de mayo. Los libros, los documentos sociales, los contratos, derechos y obligaciones
y todo cuanto constituyen al patrimonio de la sociedad transformada pasa al dominio
de la sociedad annima. Pasando al cuarto punto se resuelve por unanimidad
aprobar el estatuto de la sociedad annima. En consideracin el quinto punto, se
procede a emitir 12.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $100 de
valor nominal cada una y de 1 voto por accin, las que son suscriptas segn el
siguiente detalle: (el total dividido 5 partes iguales). Las acciones suscriptas son
integradas en su totalidad con el haber que le corresponde a cada uno de acuerdo al
balance especial de transformacin y que fuera aprobado por la presente asamblea.
Punto sexto, se resuelve por unanimidad asignar las siguientes autoridades;
Presidente al seor Rosa Ariel Eduardo, Director de Ventas y comercializacin al
seor Osnaghi Cristian, Directora de Produccin a la seora Denis Gisela Romina,
Director de Recursos Humanos al seor Machuca Marcelo Anbal Y Directora de
Administracin y Finanza a la seora Martnez Mara Celeste.
Todos los presentes aceptan los cargos para los que fueron designados y fijan
domicilio en la sede social. Punto sptimo, se resuelve por unanimidad fijar el
domicilio legal de la sociedad en la ciudad de Posadas provincia de Misiones, calle
Cocomarola al 100. El ltimo punto del orden del da se resuelve por unanimidad que
todos los presentes firmen el acta y se resuelve adems asignar como apoderado para
tramitar la transformacin a la seoras Martnez Mara Celeste y Denis Gisela
ACTIVOS
PASIVOS
No existe.
Activo:
Activo Corriente:
Caja y Bancos:
$300.000
Caja
$100.000
Bancos
$200.000
Crditos
Bienes de Cambio.
Materia Prima
Producto en Proceso
Producto terminado
$35.000
$400.000
TOTAL PASIVO$ 0
PATRIMONIO NETO
Capital
$1.000.000
Result. No Asignado
$ 180.000
$70.000
$200.000
$130.000
$735.000
$1.200.000
Activo No Corriente.
Bienes de Uso.
Maquinaria
$ 98.000
Muebles y tiles
$67.000
Rodados
Total Activo No Corriente:
TOTAL ACTIVO:
$1.200.000
$ 300.000
$ 465.000
$1.200.000
20.000
TOTAL PASIVO + PN :
Boletn
oficial
BOLETIN OFICIAL.
Tiempo.
Costo.
DIRECTOR DE DIRECCIN
DE PERSONAS JURDICAS
DE LA PROVINCIA DE MISIONES
DR. . Fernando Luis Iacono
S
1. Original y copia del contrato social que instrumenta la constitucin con firmas
Certificadas por escribano pblico.
2. Edicto de publicacin en el Boletn Oficial.
4. Tasas de servicio administrativo.
EDICTO DE TRANSFORMACIN
MELMAC SRL TRANSFORMACIN EN MELMAC SA
CONSTE: Que por disposicin de S.S. el Sr. Juez de 1 instancia en lo Civil y
Comercial, a cargo del Registro Pblico de Comercio, de esta Circunscripcin
Judicial, se hace saber por un da para su publicacin en el Boletn Oficial, por
Escritura N29 del 02/06/2015 lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones del Art. 77 de la Ley 19.550, se hace saber que
por Resolucin unnime de los socios de MELMAC SRL en la reunin celebrada el
Primero de Junio de 2015 se ha acordado la transformacin de la misma en
MELMAC SOCIEDAD ANNIMA, segn el Balance Especial de Transformacin
al 10 de Mayo de 2015 el que se aprob en el mismo acto. Se modifica el objeto
social quedando redactado as: La sociedad tiene por objeto, ya sea por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el pas o en el extranjero, a las siguientes
actividades: Fabricacin y Comercializacin de pastas frescas, pastas libres en gluten
y pastas dietticas. El Capital Social se mantiene sin modificaciones en la suma de
pesos Un Milln Doscientos Mil ($1200000) y los socios de MELMAC S.R.L.
mantienen sus participaciones como accionistas de MELMAC S.A. en iguales
proporciones a las anteriores, o sea en partes iguales. El Directorio queda compuesto
de la siguiente manera: Presidente: Rosa Ariel Eduardo; Director de Ventas y
comercializacin al seor Osnaghi Cristian, Directora de Produccin a la seora
Denis Gisela Romina, Director de Recursos Humanos al seor Machuca Marcelo
Anbal Y Directora de Administracin y Finanza a la seora Martnez Mara Celeste.
La fiscalizacin de la sociedad estar a cargo de un sndico titular elegido por la
asamblea por el trmino de un ejercicio. La representacin legal est a cargo del
Presidente del Directorio Rosa Ariel Eduardo.
Administracin
Federal de
Ingresos
Pblicos
(AFIP)
Inscripcin en la AFIP
Segn establece la Resol. General de la AFIP n 1415/03, al realizar una
transformacin de una persona jurdica de un tipo societario especifico en otro
no se produce cambio de personera jurdica, sino que sigue siendo la misma con
caractersticas diferentes, por ello la transformacin no implica un cambio de
CUIT. Sino que nicamente se deben modificar los datos ya existentes
compatibles con la nueva forma societaria.
En el caso de los comprobantes hay que tener en cuenta que a partir de la fecha
en que se inscribe la transformacin, se debe emitir comprobantes con la nueva
denominacin social continuando con la numeracin vigente, en caso de existir
facturas impresas con la denominacin anterior estas deben ser inutilizadas y
archivadas.
Tiempo:
Direccin
General de
Rentas
(DGR)
Inscripcin en la DGR
Al no existir una modificacin de persona jurdica, lo nico que hay que hacer
es presentar el formulario correspondiente con la modificacin y actualizacin
de los datos
Direccin: San Martn 1754
Requisitos segn Resoluc. General n 023/2011 :
Tiempo:
Costos:
La tasa administrativa de $2,50.
$ 15 anticipo de ingresos brutos, que son reintegrados en el primer mes de
actividad.
Municipalida
d de la ciudad
de Posadas
Observaciones:
Certificacin: la documentacin que presentan los solicitantes deber estar
acompaada de sus originales y sin excepcin ajustarse a los siguientes
requisitos formales.
Documentacin Certificadas por: Escribanos o por Mesa de Entradas de la
Oficina de Habilitaciones.
Las Firmas en la documentacin original podr ser Certificada por: Escribano,
Juez de Paz, Polica, Banco o por Mesa de Entrada de la oficina de habilitacin.
2. Direccin de Urbanismo 1 piso.
Tiempo.
Costo.
Departamento de
Bomberos de la
Provincia de
Misiones
Departamento de Bomberos
De la Provincia de Misiones
Departamento tcnico: proyecto y asesoramiento de siniestro
Ley Nacional 19587 decreto reglamentario 371/19
Requisitos:
Criterio de seguridad:
Riesgo
Uso
Superficie
Tiempo:
Una vez llevado a cabo todos estos requisitos el tiempo es al instante para la
habilitacin.
Costo:
El costo es de $150 que se abona en el banco para el sellado de la habilitacin.
Radicacin y
Habilitacin
de Industria
RADICACION Y HABILITACION
TRAMITE N
FECHA
Provincia:
Municipio:
_______________________________________________________________
Departamento:________________________________________________________
___
SUPERFICIE DEL TERRENO M2
SUPERFICIE CUBIERTA M2
MASCULINO
FEMENINO
Profesionales
Operarios
Tcnicos
Administrativos
Otros
3.2.-Personal Temporario
Personal Ocupado ao 20.....
TOTAL
MASCULINO
FEMENINO
Profesionales
Operarios
Tcnicos
Administrativos
Otros
DENOMINACION
6.- PRODUCCION
6.1.-Materia Prima
CANT. EDAD
CAPACIDAD INSTALADA
UNIDAD
CANTIDAD
MOTORES ELECTRICOS
CANTIDAD
HP (km)
AOS
Materia Prima 1:
Consumo
{
Materia Prima 2:
Consumo
{
Materia Prima 3:
Consumo
{
6.2.-Productos
AOS
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
}
}
}
PRODUCTO 1:
Capacidad Instalada {
Produccin
{
PRODUCTO 2:
Capacidad Instalada {
Produccin
{
PRODUCTO 3:
Capacidad Instalada {
Produccin
{
6.3.-Subproductos
AOS
SUBPRODUCTO 1:
Capacidad Instalada
Produccin
SUBPRODUCTO 2:
Capacidad Instalada
Produccin
SUBPRODUCTO 3:
Capacidad Instalada
Produccin
2012
}
}
}
}
}
}
{
{
{
{
{
{
}
}
6.4.-Destino de la produccin:
Misiones-----------------Resto Pas----------------------Export.------------
8.- COMBUSTIBLES
NOMBRE
CONSUMO/AO
10.- AGUA
TIPO CAPTACION
PERFORACIN
RED PUBLICA
CURSO NATURAL
CONSUMO M3/da
FECHA
FABRIC.
OBSERVACIONES
Si --------- No----------
.
Firma y Aclaracin del propietario
Doc. Identidad N .