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Acta de constitucin

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, Repblica de


Colombia, el 27 de Febrero del ao 2016, RODOLFO ANDRES MORENO
RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1
098.798.948 expedida en Bucaramanga, de estado civil Soltero domiciliado en la
ciudad de Bucaramanga en la direccin Calle 44# 29-43 Transfalgar Apto 702,
JUAN CAMILO CACERES MENDEZ mayor de edad identificado con Cedula de
Ciudadana nmero 1098.782.106 expedida en Bucaramanga, de estado civil
Soltero domiciliado en la ciudad de Bucaramanga en la direccin Calle 200 #12528 Torre 3 Apto 401 El Olympo y NICOLAS ESPETIA JAIMES mayor de edad
identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1098.785.839 expedida en
Bucaramanga, de estado civil Casado domiciliado en la ciudad de Bucaramanga
en la direccin Cir 35-117 Boulevard del cacique , quien para todos los efectos se
denominarn los constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos
nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se
regular conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del
tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las disposiciones
contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial
regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que
en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto
las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una
Sociedad por Acciones Simplificada. ARTCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL
La compaa tendr como domicilio principal la ciudad de BUCARAMANGA, pero
podr abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo
cual se proceder como aparece previsto en las normas legales. ARTCULO
TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo la
denominacin social COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMECOL S.A.S.;
ARTCULO CUARTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un trmino
de duracin INDEFINIDO, pero podr disolverse anticipadamente cuando sus
accionistas as lo decidan. ARTCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad
tendr por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: A) Comercializacin,
importacin y exportacin de esmeraldas. B) Elaboracin de joyera con
esmeraldas. ARTCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO El capital autorizado de la sociedad est expresado en PESOS y es de
DOCIENTOS DIEZ MILLONES ($300'000,000), divididos en TREINTA (30)
acciones de igual valor nominal, a razn de DIEZ MILLONES ($10000,000) cada
una. Los accionistas constituyentes han suscrito TREINTA (30) por un valor
nominal total de TRECIENTOS MILLONES ($300'000,000), capital que se
encuentra suscrito y pagado en dinero en su totalidad, La clase de acciones aqu
suscrita son de clase ORDINARIAS. Pargrafo.- El capital suscrito podr
aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podr

disminuirse con sujecin a los requisitos que la Ley seala, en virtud de la


correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el
registro mercantil:
ACIONISTAS

N
ACCIONES
10

NICOLAS
ESPITA JAIMES
RODOLFO
10
ANDRES
MORENO
JUAN
CAMILO 10
CACERES
MENDEZ
TOTAL
30

DE CAPITAL

$100,000,000

33.33%

$100,000,000

33.33%

$100,000,000

33.33%

300,000,000

100%

ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de


la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:
OTORGANTES
NICOLAS
ESPITA
JAIMES
RODOLFO
ANDRES
MORENO
JUAN
CAMILO
CACERES MENDEZ

TIPO ACCION
ACCIN ORDINARIA

CANTIDAD
10

ACCIN ORDINARIA

10

ACCIN ORDINARIA

10

ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los


accionistas se le expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a menos
que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le
pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo
preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las
acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr expedir
certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el ttulo al
adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del tradente.
ARTCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevar
un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cmara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotar el
nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo o
ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y
traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, as como
cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley.

ARTCULO DECIMO EMISIN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas


decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se
encuentren en la reserva. ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE
EMISIN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el
reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de
capital emitidas por la sociedad. ARTCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La
representacin legal de la sociedad estarn a cargo de NICOLAS ESPITIA
JAIMES y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo de un GERENTE, a
su vez la sociedad podr nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazar al
gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas
atribuciones que el gerente cuando ste entre a reemplazarlo. ARTCULO
DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente est facultado
para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados
directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones
especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los
apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los
fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia
impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados
financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f)
Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto
celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes;
adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos
y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para
que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h)
Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas
legales y en estos estatutos. Pargrafo.- El gerente queda facultado para celebrar
actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pblicas,
privadas y mixtas. ARTCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad
constituir una reserva legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito y se formar con el diez por ciento (10%) de las
utilidades lquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrn decidir, adems, la
constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y
convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y cumplan las
dems exigencias legales. ARTCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habr
lugar a la distribucin de utilidades sino con base en los estados financieros de fin
de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobacin que se presume por el
hecho de la certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn
distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios
anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el capital

cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo


del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas
conforme a los estados financieros aprobados con los que estn de acuerdo sus
accionistas, se distribuirn con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que
prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades
lquidas despus de impuestos se llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del
cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya
alcanzado este lmite quedar a decisin de los accionistas continuar con el
incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por
ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al lmite fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se
harn las apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos
en la Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrn destinacin especfica
y clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de
destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por los accionistas.
3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no en jugadas que afecten el
capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de
cualquier apropiacin para reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las
apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, debern ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las
utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para
reservas voluntarias u ocasionales, se destinarn al pago del dividendo de cada
accionista. ARTCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD La
sociedad se disolver por decisin de sus accionistas o cuando se presente
alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por
Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolucin, de
acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la
normativa comercial para el efecto. ARTCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR
El liquidador y su suplente sern designados por los accionistas y esta
designacin, una vez ellos manifiesten la aceptacin, se llevar a cabo su
inscripcin en el registro mercantil. ARTCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE
LIQUIDACIN Cuando se trate del denominado proceso de liquidacin privada o
voluntaria, se seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes
del Cdigo de Comercio. ARTCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO NOMBRAMIENTOS El cargo de REPRESENTANTE LEGAL Sera ocupado por
NICOLAS ESPITA JAIMES, identificado con la cedula de ciudadana nmero 1
098.785.839 de Bucaramanga, El cargo de GERENTE ser ocupado por,
RODOLFO ANDRES MORENO RODRIGUEZ, identificado con Cedula de
Ciudadana nmero 1098.798.948 de BUCARAMANGA y se nombra como
SUBGERENTE a JUAN CAMILO CACERES MENDEZ, con Cedula de Ciudadana
nmero 1098.782.106
de BUCARAMANGA. Las tres personas estando
presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron
designados.
ARTCULO
VIGESIMO
DECLARACIN
DEL
SOCIO

CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad COMERCIALIZADORA


INTERNACIONAL ESMECOL S.A.S, identificado as: RODOLFO ANDRES
MORENO RODRIGUEZ, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1
098.798.948 de Bucaramanga, JUAN CAMILO CACERES MENDEZ, con Cedula
de Ciudadana nmero 1098.782.106 de Bucaramanga y NICOLAS ESPETIA
JAIMES con Cedula de Ciudadana nmero 1098.785.835 de Bucaramanga.;
declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado, rene
los requisitos exigidos por la Ley.
En constancia firman:

RODOLFO ANDRES MORENO RODRIGUEZ


C.C. 1098.798.948 expedida en Bucaramanga

JUAN CAMILO CACERES MENDEZ


C.C. 1098.782.106 expedida en Bucaramanga

NICOLAS ESPETIA JAIMES


C.C. 1098.785.835 expedida en Bucaramanga