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Informe 2004 de la
Unin Europea sobre la

delincuencia organizada
Versin pblica Diciembre de 2004
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Europe Direct es un servicio destinado a ayudarle a encontrar respuestas a

las preguntas que pueda plantearse sobre la Unin Europea
Nmero de telfono gratuito:
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Puede obtenerse informacin sobre la Unin Europea a travs del servidor Europa
en la siguiente direccin de Internet: http://europa.eu.int.
Al final de la obra figura una ficha bibliogrfica.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2004
ISBN 92-95018-33-8
Europol, 2004
Printed in Belgium
IMPRESO EN PAPEL BLANQUEADO SIN CLORO
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ndice
1.
INTRODUCCIN DE LA PRESIDENCIA
2.
PRLOGO DEL DIRECTOR
3.
INTRODUCCIN
4.
PAUTAS Y TENDENCIAS GENERALES
5.
LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

5.1. Principales grupos de delincuencia organizada
5.2. Tipos de delitos
8
8
12
6.
RECOMENDACIONES
Recomendaciones polticas
Recomendaciones operativas
Requisitos aplicables a las investigaciones que se lleven a cabo
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7.
ANLISIS POR PAS
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Introduccin de la presidencia neerlandesa

Por invitacin del Director de Europol, tengo el honor
de redactar esta introduccin para la edicin correspondiente a 2004 de la versin pblica del Informe
de la Unin Europea sobre la Delincuencia Organizada
y, antes de nada, quiero agradecer a todos los Estados
miembros, a Noruega y en particular a Europol las contribuciones aportadas y los esfuerzos realizados para
preparar la nueva edicin de este informe anual.
El informe 2004 de la Unin Europea sobre la delincuencia organizada se publica el ao en que el nmero
de Estados miembros de la UE ha aumentado de 15
a 25. Tal como se describe en el informe, una Unin
Europea ampliada ofrece a los grupos organizados ms
posibilidades para extender sus actividades delictivas y
plantea un reto para la Unin, pero supone tambin una
ocasin nica para combinar los esfuerzos de los veinticinco pases en la lucha contra la delincuencia organizada sobre la base de un entendimiento y un enfoque
comn a escala de la UE.
Quiero destacar otras dos importantes conclusiones del
informe: la tendencia hacia unas estructuras ms flexibles de las redes de delincuencia y el hecho de que
la colaboracin entre los grupos delincuentes sea ms
habitual que la rivalidad entre ellos. Las redes de delincuencia y de colaboracin flexibles resultan mucho ms
difciles de desmantelar, lo que significa que tenemos
que esforzarnos por encontrar nuevas estrategias y tcticas para afrontarlas.
Las numerosas recomendaciones incluidas en el informe
constituyen una buena base para establecer prioridades
y lograr un planteamiento comn. En los ltimos aos
se han logrado grandes progresos, pero sigue siendo
necesaria una estrategia global de la UE contra la delincuencia organizada para el prximo decenio. El informe
Europol podra resultar muy til a este respecto.
En consecuencia, considero muy positiva la elaboracin
de un concepto estratgico para abordar la delincuencia
organizada transfronteriza a escala de la UE como una
de las consecuencias del Programa de la Haya; consolidacin de la libertad, la seguridad y la justicia en la
Unin Europea, adoptado por el Consejo Europeo el 5
de noviembre de 2004.
En el programa se decidi tambin que, a partir del 1
de enero de 2006, el informe que Europol publica actualmente sobre la situacin delictiva ser sustituido por
evaluaciones de amenazas anuales sobre las modalidades ms graves de delincuencia organizada, basndose en la informacin facilitada por los Estados miembros y la aportacin de Eurojust y la Unidad operativa de
jefes de polica. El Consejo debera utilizar dichos anlisis para establecer las prioridades estratgicas anuales,
que servirn de directrices para acciones posteriores.
Este debera ser el paso siguiente hacia el objetivo de
crear y aplicar una metodologa para el cumplimiento de
la ley a escala europea basada en la informacin. Los
progresos han sido grandes, pero todava queda mucho
por hacer para afrontar la delincuencia organizada en la
Unin Europea.
El Ministro del Interior y de Relaciones dentro del Reino
de los Pases Bajos
Johan Remkes
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Prlogo del Director

Me complace presentar la versin pblica del Informe
2004 de la Unin Europea sobre la delincuencia organizada. Esta versin del informe presenta un panorama
condensado, pero completo, de las actividades de la
delincuencia organizada en la Unin Europea para uso
de los responsables de adoptar decisiones polticas en
el seno de la comunidad policial, as como para muchas
organizaciones pblicas y privadas.
A lo largo de ms de diez aos, la elaboracin del informe ha constituido un ejemplo de la creciente cooperacin entre Europol y los Estados miembros. El informe de
este ao se caracteriza especficamente porque la Unin
Europea ha aumentado de 15 a 25 Estados miembros,
lo que da lugar a un incremento paralelo del volumen y
la variedad de informacin contenida en el informe del
presente ao.
Hace ya mucho tiempo que las fronteras nacionales no
suponen un obstculo real para la delincuencia organizada sino que, por el contrario, pueden alzarse como un
impedimento para las actividades policiales y constituir,
de hecho, una ventaja para los grupos de delincuencia
organizada en ciertos casos, como cuando llevan a cabo
sus actividades en un pas y utilizan otro como lugar de
retirada. Desde el punto de vista de la seguridad del
ciudadano de la Unin Europea, puede hablarse ya de
un nico espacio comn del delito.
El crecimiento de la Unin Europea, sin embargo, no slo
abre nuevas posibilidades para la delincuencia organizada en un espacio geogrfico y poltico comn, sino
que tambin brinda a la Unin Europea la oportunidad
de racionalizar sus actividades, para aumentar su eficacia superando las diferencias nacionales en el terreno
del cumplimiento de la ley.
Para luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada se necesitan instrumentos comunes. Desde una
perspectiva operativa, dichos instrumentos facilitarn
el discurrir sin tropiezos de las investigaciones delictivas transnacionales, logrando as mayores xitos; en el
plano estratgico, permitirn determinar las prioridades
idneas ms all de una perspectiva puramente nacional. El informe que tiene en las manos constituye uno de
dichos instrumentos.
La importancia del informe se ve potenciada porque
est experimentando una evolucin de su formato actual
de informe al de evaluacin de amenaza cualitativa. Este
proceso, y la consiguiente difusin de recomendaciones
que permite el nuevo enfoque, convertirn el informe en
uno de los documentos relativos a la aplicacin de la
ley ms importantes a escala europea, al hacer que presente la informacin ms precisa y de mayor pertinencia
sobre la delincuencia organizada en un contexto ms
amplio.
La situacin de la delincuencia organizada no ha cambiado sustancialmente en el ltimo ao, pero hay que
sealar que la amenaza que supone el trfico de drogas
sintticas es cada vez mayor. Merece, asimismo, destacarse el desplazamiento de grupos de delincuencia organizada hacia mbitos que pueden describirse como
de grandes beneficios con escaso riesgo.
Me gustara, asimismo, llamar su atencin sobre el hecho de que este ao la versin pblica del informe contiene tambin anlisis individuales de pases que proporcionan una sntesis de las perspectivas nacionales.
En resumen, las nuevas posibilidades de lucha eficaz
contra la delincuencia organizada slo pueden basarse
en los conocimientos compartidos y en la cooperacin
entre todas las agencias policiales interesadas. Europol
seguir esforzndose por ofrecer una plataforma que
pueda contribuir a la realizacin de este ideal, y por ser
un socio activo en el proceso posterior.
Mariano Germn Simancas Carrin

- Director en funciones de Europol -
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Introduccin
El Informe sobre la delincuencia organizada es una publicacin anual que vio la luz por primera vez en 1993.
Desde entonces, el mecanismo de elaboracin del informe ha cambiado considerablemente. Mientras que en
un principio se trataba, ms o menos, de una compilacin de las contribuciones nacionales de los 15 Estados
miembros, a lo largo de los aos se ha ido convirtiendo
en un documento destinado a evaluar las amenazas actuales, basndose en las contribuciones de los 25 Estados miembros y de Europol centradas en los resultados
del trabajo operativo en curso en diferentes mbitos delictivos. El informe utiliza, asimismo, otras publicaciones
relativas a los diferentes aspectos de la delincuencia
organizada, siempre que revistan inters y pueda disponerse de ellas.
El objetivo primordial del informe es recabar y difundir informacin sobre la delincuencia organizada en la
Unin Europea. Por su propia naturaleza, se centrar
ms en una perspectiva europea que en las caractersticas propias de cada pas. El informe es, en el momento
actual, el nico instrumento de estrategia que puede
presentar una visin panormica global de la delincuencia organizada en Europa, lo que permitir a los Gobiernos y Parlamentos nacionales formular una poltica
estratgica de la UE para hacer frente a la delincuencia
organizada desde una perspectiva internacional. Asimismo, ser de utilidad para los responsables de adoptar
las decisiones policiales a la hora de fijar prioridades
y asignar recursos, y para los agentes de los cuerpos
de seguridad para comprender aspectos especficos de
la delincuencia organizada en un contexto ms amplio.
En la versin reservada del informe, cuyo acceso est
restringido a los organismos encargados de velar por el
cumplimiento de la ley en cada Estado miembro, puede
encontrarse ms informacin sobre estos temas.
La ventaja de este informe reside en que desde hace
ms de diez aos se redacta siguiendo un mtodo esta-
blecido de comn acuerdo, por lo que la comparacin

entre las conclusiones de los diferentes informes permite detectar pautas y tendencias persistentes de la
delincuencia organizada. Por otra parte, ha de tenerse
presente que los cambios repentinos en la delincuencia
organizada, en caso de que se produjeran, slo se vern
reflejados en los informes de los prximos aos.
La versin pblica se centra fundamentalmente en los
grupos de delincuencia organizada y sus actividades,
pero al final del informe se ha incluido un anexo que
recopila las iniciativas polticas y de cumplimiento de la
ley ms relevantes.
El informe no se ocupa del terrorismo ni de las redes de
terroristas. Si fuera preciso referirse a estos aspectos
para explicar una situacin concreta, el informe se encargar de hacerlo, pero, en trminos generales, estas
cuestiones son objeto de mecanismos de informacin
especficos en otros foros.
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Pautas y tendencias generales

La situacin de la delincuencia organizada en la Unin
Europea est evolucionando rpidamente, pero las contribuciones de 2003 no contenan datos suficientes para
establecer la cifra total de grupos y el nmero de sus
miembros activos en los Estados miembros. La apertura
de las fronteras entre los Estados miembros existentes y
los pases de Europa Central y Oriental, y el incremento
de comunidades extranjeras en los Estados miembros
han hecho que los grupos de delincuencia organizada
adquieran conciencia de las posibilidades que se abren
ante ellos de extender sus actividades delictivas.
Los grupos tnicos de delincuencia organizada estn
aumentando la participacin en sus actividades de personas de su propio entorno social y tnico que viven en
los Estados miembros. Algunos Estados miembros han
informado sobre grupos delictivos que utilizan las peticiones de asilo poltico para introducir a sus miembros
en un pas de la Unin Europea.
Tradicionalmente, los grupos de delincuencia organizada
solan dedicarse esencialmente a una actividad delictiva, pero es cada vez ms evidente que algunos grupos
han ampliado el espectro de sus actividades y su radio
de accin geogrfico, movidos fundamentalmente por
los posibles beneficios esperados. Este proceso se apoya en cierta medida en la experiencia y los conocimientos ya existentes y en las competencias transferibles,
pero tambin crea la necesidad de comprar servicios
o conocimientos expertos adicionales, tal como se ha
expuesto antes.
En lo que se refiere a la formacin de los grupos de
delincuencia organizada, prosigue la tendencia hacia
redes de estructura menos rgida. Las funciones de facilitadores y proveedores de servicios estn adquiriendo
una importancia creciente. Se trata de individuos con
competencias especficas que son requeridos para llevar a cabo algunas tareas complejas o difciles de una
empresa delictiva y que prestan sus servicios ya sea
dentro de su propio grupo o a otros grupos mediante pago como un servicio externo. Los profesionales
aportan sus conocimientos jurdicos, financieros, tecnolgicos, informticos y cientficos, mientras que los
facilitadores les apoyan en las tareas de distribucin y
almacenamiento, instalaciones de produccin, accesos
mediante corrupcin y falsificacin de documentos. Los
grupos estructurados en forma de red poco rgida resultan ms difciles de desmantelar por medios policiales
debido a su flexibilidad. Una de las tareas ms difciles
consiste en identificar a los actores principales. Algunos
facilitadores, como los grupos albaneses, han conseguido hacerse con una buena posicin, desde la que son
capaces de controlar algunos mercados.
Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan

cada vez ms de las ventajas de las estructuras legales de las empresas para cometer u ocultar sus delitos.
Estas estructuras legales son a menudo utilizadas para
blanquear o reinvertir los beneficios. En otros casos su
actividad primaria es la comisin de delitos econmicos, tales como el fraude con el IVA.
Contina tambin la tendencia hacia el trfico de varias
drogas. Los envos pueden estar destinados a una gran
variedad de receptores en diferentes Estados miembros,
lo que indica una mayor cooperacin entre grupos delictivos. La diversificacin, la flexibilidad y la cooperacin
por encima de las fronteras nacionales son tendencias
evidentes dentro del mercado internacional de drogas.
La calidad de los billetes de euro falsificados mejora
continuamente gracias a equipos de impresin muy sofisticados y a la contratacin de falsificadores profesionales muy competentes. Los grupos lituanos y blgaros
estn cada vez ms implicados en este tipo de delitos.
La inmigracin ilegal es un problema creciente en los
Estados miembros. La complejidad del desplazamiento
de grandes grupos de personas a una serie de pases
exige cierto grado de organizacin y perfeccionamiento
que slo pueden alcanzar los grupos de delincuencia
organizada, los cuales cooperan a menudo con grupos
implicados en otros tipos de delitos, especialmente el
trfico de drogas, con el fin de utilizar las vas ya existentes y las redes establecidas por sus actividades.
La delincuencia organizada parece estar desplazndose hacia mbitos de pequeos delitos como el robo
de carteras o el hurto en las tiendas, pero tambin los
robos en domicilios o mediante engao a las personas,
con frecuencia turistas. Los miembros de los grupos de
delincuencia organizada, procedentes a menudo de pases de Europa del Este, trabajan en pequeos grupos
y se desplazan rpidamente, pero nunca permanecen
mucho tiempo en un lugar. Algunas informaciones recibidas recientemente apuntan a que los grandes acontecimientos deportivos constituyen objetivos destacados
para estos grupos.
Esta evolucin es acorde con la tendencia ya sealada hacia mbitos delictivos de grandes beneficios con
escaso riesgo. Las reas primordiales son el contrabando de tabaco y de alcohol, pero parece abrirse paso una
ampliacin de las actividades de los grupos de delincuencia organizada para incluir otros mbitos lucrativos
de altos beneficios con poco riesgo.
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La amenaza de la delincuencia organizada

La delincuencia organizada se est haciendo cada da
ms profesional, y confa en expertos externos en un
escenario cada vez ms internacional y heterogneo.
Las actividades de la delincuencia organizada son similares a las de una industria compleja; por ejemplo, hay
que negociar contratos con (mltiples) proveedores y
subcontratistas, es preciso recaudar fondos, transportar,
almacenar y distribuir las mercancas, y hay que elaborar
documentos y garantizar la seguridad de la operacin.
En algunos casos los grupos de delincuencia organizada
explotan la falta o el retraso de las iniciativas polticas,
o sus consecuencias imprevistas y negativas, as como
los cambios judiciales o los progresos tecnolgicos.
Otra de las herramientas utilizadas es la corrupcin,
mtodo eficaz para llevar a cabo con xito las acciones
delictivas. Es de prever que este problema se agrave en
los prximos aos.
Algunos factores desempean un papel esencial para
determinar qu grupos de delincuencia organizada suponen una amenaza mayor. As, resultan fundamentales
aspectos como la composicin impenetrable de los grupos, una mayor internacionalizacin, el grado de penetracin que algunos grupos han conseguido en los mercados transnacionales legales o ilegales actuales y el
grado de penetracin en las economas legales a travs
del sector hotelero, bancario o de transporte.
Principales grupos de delincuencia organizada

En el presente captulo se exponen las actuaciones de
los grupos de delincuencia organizada autctonos y no
autctonos que operan en la Unin Europea y la amenaza que representan. En lneas generales, los grupos parecen estar evolucionando hacia una estructura de red
poco rgida. Estas redes son ms difciles de desmantelar, pues resulta ms arduo sealar las figuras clave
de la organizacin. Los facilitadores estn adquiriendo mayor importancia para los grupos de delincuencia
organizada. Se trata de personas con una competencia
particularmente til que ofrecen sus servicios a una serie de grupos delictivos distintos, por ejemplo en los
mbitos de las finanzas, los procesos qumicos, la impresin y la falsificacin.
Grupos autctonos
En la mayora de los Estados miembros la delincuencia
organizada est dominada por los grupos autctonos,
bien integrados en su propio pas y ms familiarizados con su estructura cultural, jurdica y econmica. La
colaboracin con los grupos no autctonos de delincuencia organizada se ha vuelto ms habitual. Adems
de brindarles competencias adicionales y otras posibilidades de actuacin, lo que aumenta los beneficios,
disminuye los riesgos de ser detectados por las fuerzas
policiales.
Algunos grupos de delincuencia organizada autctonos
son conocidos por su pericia particular en ciertos mbitos: Los grupos de delincuencia organizada italianos,
los ms extendidos de entre los grupos autctonos, constituyen el paradigma de lo dicho anteriormente. Siendo
conocidos por su composicin tnica, estn incrementando su cooperacin externa con otros grupos delictivos.
Los grupos de delincuencia organizada autctonos
holandeses siguen siendo los principales productores
de drogas sintticas destinadas al mercado de la UE.
Los grupos de delincuencia organizada lituanos son
activos en el trfico de drogas (sobre todo drogas sintticas), la trata de personas, la inmigracin ilegal y el
trfico de vehculos robados. La delincuencia que da al
crimen organizado de este pas una dimensin internacional es la falsificacin de moneda. Se trata de falsificadores extremadamente hbiles que constantemente
desarrollan y mejoran su trabajo. Sus billetes falsos de
euro, producidos por grupos de crimen organizado lituanos, han sido incautados en Alemania, los Pases Bajos
y Francia. En casi todas las contribuciones de los Estados miembros pueden encontrarse referencias a grupos
de delincuencia organizada lituanos.
Los procedimientos de blanqueo de dinero de los
grupos de delincuencia organizada polacos tienen
la reputacin de ser muy eficaces y diversificados. La
corrupcin y la violencia son prcticas comunes, y el
territorio que controlan no slo abarca las principales
capitales y grandes ciudades, sino incluso localidades
pequeas y pueblos. Los grupos polacos estn implicados en delitos contra la propiedad (especialmente en
Alemania), falsificacin de moneda, trfico de drogas y
trfico de vehculos robados.
De todos los nuevos Estados miembros, Polonia es el
pas que tiene la frontera ms extensa, incluido el enclave de Kaliningrado, por lo que el control territorial de
los grupos polacos es importante para todos los tipos
de trfico ilcito procedente de Europa del Este hacia la
Unin Europea. Todos los dems grupos de delincuencia
organizada son muy conscientes de ello y estn deseosos de establecer vnculos con los grupos polacos para
facilitar sus empresas delictivas.
La penetracin de los grupos polacos en los Estados
miembros es todava limitada, pero teniendo en cuenta
la tendencia imperante hacia la cooperacin con otros
grupos de delincuencia organizada en calidad de pro-
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veedores de servicios, su participacin en la delincuencia organizada internacional puede considerarse una

amenaza grave.
Grupos de delincuencia organizada

de fuera de la UE
Los grupos albaneses se han establecido en muchos
Estados miembros. Las actividades delictivas son controladas por grupos de delincuencia organizada de Albania,
Kosovo y de la Antigua Repblica Yugoslava de Macedonia, los cuales han seguido ampliando sus funciones
desde la tarea inicial de facilitadores para otros grupos
hasta alcanzar el control completo de ciertos mbitos delictivos como el trfico de drogas, la inmigracin ilegal y
la trata de seres humanos en ciertas regiones.
Los grupos albaneses son jerrquicos, disciplinados y se
basan en la pertenencia exclusiva al grupo. La relevancia
de los grupos de delincuencia organizada albaneses en
el contexto general de la UE sigue creciendo. Italia y Grecia consideran que el albans es el grupo no autctono
ms numeroso en sus respectivos pases. La delincuencia
organizada de los grupos albaneses constituye una amenaza creciente para los Estados miembros.
Los grupos de delincuencia organizada chinos estn
extendiendo sus actividades delictivas en la UE, implicndose cada vez ms en el contrabando de precursores qumicos y la elaboracin de drogas sintticas.
En los Pases Bajos y en Blgica se han desmantelado
unidades de produccin de las que formaban parte ciudadanos chinos.
Junto con los malayos, los grupos chinos estn implicados en el fraude con las tarjetas de crdito en la Unin
Europea. Compran a los piratas informticos informacin sobre tarjetas de crdito y la utilizan para fabricar
tarjetas falsificadas con las que adquieren artculos de
lujo, los cuales son vendidos en el mercado negro y convertidos en metlico.
Los grupos chinos de delincuencia organizada que facilitan la inmigracin ilegal estn bien organizados. Controlan cada fase del proceso de inmigracin ilegal de
ciudadanos chinos, pero tambin cooperan con otros
grupos en esta empresa. Los grupos de delincuencia organizada conocidos como bandas de cabezas de serpiente ejercen la violencia contra los inmigrantes y sus
familiares en su pas de origen. Los individuos explotados por los grupos chinos son transportados por toda
Europa y forzados a trabajar en el mercado de trabajo
ilegal mediante la obligacin de reembolsar la deuda.
Los grupos chinos estn buscando nuevos pases de
destino para los inmigrantes ilegales. Finlandia y Grecia
han observado un incremento del nmero de inmigrantes chinos. La amenaza que plantean los grupos chinos
es significativa y est en aumento.
Es difcil trazar una lnea divisoria clara entre los grupos
rusos y los originarios de otros pases de la antigua Unin
Sovitica. Slo unos cuantos de estos grupos tienen una
base tnica homognea, como los formados por chechenos, armenios, azerbaiyanos, georgianos e ingushetios,
que con frecuencia desempean un papel importante. Los
grupos rusos ejercen su influencia en todos los Estados
miembros de la UE, pues a menudo estn implicados en
prcticamente cualquier tipo de delincuencia organizada.
Muchos de estos grupos tienen su base en los pases blticos, participan en una gran variedad de delitos y estn
constantemente en bsqueda de nuevas oportunidades
de actividades delictivas, como una mayor participacin
en el contrabando de cigarrillos en la UE, principalmente
hacia los pases nrdicos y el Reino Unido.
Los grupos rumanos han extendido sus actividades delictivas hacia la UE y se han especializado en la trata
de mujeres y de menores para su explotacin sexual, la
falsificacin de documentos, la extorsin, el fraude con
tarjetas de crdito y los delitos contra la propiedad. Sus
actividades en el trfico de drogas se desarrollan principalmente en el norte de Italia y en Espaa, aunque su
propio pas constituye un importante lugar de trnsito
para los traficantes de droga turcos y albaneses.
Est aumentando el nmero de delitos contra la propiedad en los que participan grupos de rumanos, entre los
que se cuentan robos de carteristas y descuideros. Los
grupos rumanos dan muestras de gran movilidad para
la comisin de delitos contra la propiedad. Con frecuencia visitan una localidad un solo da, cometen sus delitos, y al da siguiente se desplazan a otra ciudad. Este
turismo delictivo es posible porque resulta muy difcil
atajarlo por medios policiales.
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Los grupos rumanos operan a menudo en pequeas

clulas. A pesar de la aparente autonoma en sus actividades, las clulas suelen formar parte de un grupo
jerrquico ms grande. Estos grupos son organizaciones
piramidales con un control centralizado muy estricto y
una neta divisin de tareas.
Los grupos de delincuencia organizada blgaros se
han dedicado especialmente al trfico de mujeres para
su explotacin sexual, a diversas actividades de falsificacin, sobre todo la falsificacin de euros, y al fraude
con tarjetas de dbito.
Los grupos de delincuencia organizada implicados en el
trfico de seres humanos disfrutan de gran movilidad,
para lo que se sirven de las comunidades existentes en
toda Europa, logrando desplazar a travs de las fronteras tanto a sus propios miembros como a sus vctimas,
las cuales son vendidas repetidas veces entre diferentes
grupos de delincuencia organizada.
Los billetes de euro falsificados por los grupos blgaros
se distribuyen especialmente en Francia, Grecia, Italia y
Espaa, tras penetrar en el espacio Schengen a travs
de Austria o Alemania. Los billetes son introducidos por
grupos pequeos que regresan inmediatamente a Bulgaria una vez realizada la entrega. Si bien se da una
cooperacin con otros grupos tnicos, los correos de
dinero, los intermediarios y los distribuidores son casi
siempre blgaros. Los distribuidores suelen reclutarse
mediante anuncios en la prensa y son instruidos sobre
la legislacin del pas al que se les enva y entrenados
sobre la forma de reaccionar ante la polica en caso de
ser detenidos.
Los grupos de delincuencia organizada procedentes
de la antigua Yugoslavia estn implicados en muchos
tipos de delitos contra la propiedad, tales como robos
en domicilios, alunizajes y atracos a mano armada.
Los miembros de estos grupos son transportados en pequeas furgonetas hasta determinadas localidades de
los Estados miembros para cometer los robos.
Los miembros de los grupos de la antigua Yugoslavia

tambin han participado en delitos relacionados con
vehculos en Espaa (principalmente croatas y bosnios)
y en los Pases Bajos (principalmente serbios), en el
transporte de alcohol a los pases nrdicos y en el transporte de drogas qumicas desde los Pases Bajos hacia
su mercado local utilizando Austria y Eslovenia como
pases de trnsito.
No se dispone de mucha informacin sobre la estructura de los grupos de la antigua Yugoslavia. Al parecer,
trabajan en conglomerados horizontales compuestos de
diferentes grupos independientes. En la mayora de las
contribuciones de los Estados miembros se encuentran
referencias a las actividades de los grupos de delincuencia organizada de la antigua Yugoslavia.
En sus informes, casi todos los Estados miembros se
refieren a la nacionalidad de los grupos ms que a su
procedencia tnica, lo que hace especialmente difcil la
distincin entre los grupos kurdos y turcos. El comercio
de la herona sigue siendo la principal actividad de delincuencia organizada de estos grupos, aunque tambin
se dedican al trfico de varias drogas, lo que apunta a
la cooperacin con otros grupos delictivos. Los grupos
turcos tienen cada vez ms relacin con los grupos de
albaneses, pues adems utilizan su experiencia en mbitos como el transporte, la creacin de empresas y sus
servicios de facilitadores para las actividades delictivas
en el terreno de la inmigracin ilegal y la trata de seres
humanos. Turqua es un pas de trnsito importante para
la inmigracin ilegal hacia la Unin Europea procedente
de pases como China.
Los grupos turcos participan en una gran variedad de
empresas legales que, con toda probabilidad, son slo
un mtodo para blanquear dinero procedente del trfico
de herona. Restaurantes, bares, franquicias de marcas
de comida rpida, agencias inmobiliarias, agencias de
viajes y talleres de reparacin de vehculos son slo algunos ejemplos de tales empresas.
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Los grupos de delincuencia organizada nigerianos

suministran cocana y hierba de cannabis a los Estados miembros de la UE, e introducen fraudulentamente
mujeres que son explotadas en el negocio de la prostitucin. Sus vctimas son sometidas a una presin extrema, y en ocasiones se han utilizado rituales de vud
para obligar a las mujeres a prostituirse.
Los grupos de delincuencia organizada marroques
desempean tambin una funcin destacada en la importacin a la UE de productos derivados del cannabis.
Marruecos sigue siendo, con diferencia, el principal pas
de procedencia del cannabis que entra en la Unin Europea. Los informes sealan tambin una mayor implicacin de los grupos marroques en el trfico de cocana
y drogas sintticas en algunos Estados miembros.
Marruecos tiene, adems, un papel esencial como pas
de origen y de trnsito de la inmigracin ilegal, especialmente hacia Espaa. Los miembros de los grupos
de delincuencia organizada proceden bsicamente de
algunos clanes y encuentran apoyo en antiguas redes
de traficantes de drogas y jefes de comunidades locales. Actan de forma independiente, repartindose las
zonas de operaciones, pero se prestan unos a otros los
conocimientos expertos que puedan necesitar para llevar a cabo tareas especficas.
Fuera de Colombia, los grupos de delincuencia organizada colombianos actan en otros pases de Amrica
del Sur y pases latinoamericanos desde donde controlan la produccin y el trfico global de la cocana y el
blanqueo de dinero derivado. Redes delictivas autctonas muy slidas de varios Estados miembros garantizan
la distribucin al por mayor en toda la Unin Europea.
Los grupos colombianos tienen una estructura fragmentada y descentralizada y con frecuencia cooperan con
otros grupos ligados a redes flexibles.
Pakistn es un pas de trnsito para el trfico de la herona afgana destinada al mercado de la Unin Europea,
y constituye tambin un centro importante de origen de
la resina de cannabis. Los grupos de delincuencia organizada paquistanes facilitan adems inmigrantes
ilegales con destino a Grecia, los Pases Bajos y Espaa.
Estos inmigrantes a menudo son mantenidos en condiciones extremadamente precarias y explotados hasta
que reembolsan la deuda contrada con los traficantes.
Los grupos de delincuencia organizada indios facilitan
la inmigracin ilegal de indios a Blgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, los Pases Bajos, Eslovaquia, Espaa y el
Reino Unido. Estos grupos utilizan principalmente Italia
y Austria como pases de trnsito. Los grupos indios no
suelen tener una estructura jerrquica, sino clulas flexi-
bles basadas, frecuentemente, en lazos familiares o en

el lugar de origen comn (mismo pueblo). Se sabe que
cooperan con grupos de delincuencia organizada de otras
nacionalidades, como grupos albaneses y de Surinam.
Tipos de delitos
Se mantiene la tendencia de cambio desde un nico
tipo de actividad delictiva (trfico de drogas, por ejemplo) hacia la diversificacin en actividades pluridelictivas (por ejemplo, trfico de drogas, contrabando de
bienes e inmigracin ilegal).
Dadas las repercusiones sociales, polticas y econmicas que esta forma de delincuencia organizada tiene en
la Unin Europea, sigue siendo til destacar la implicacin de grupos de delincuencia organizada en la tarea
de facilitar los delitos contra las personas, centrndose
especialmente en el trabajo de facilitar la inmigracin
ilegal y el trfico de personas como uno de los tipos de
delitos ms lucrativos con menos riesgo.
El sector de los delitos contra las personas tiene mltiples facetas y est intrnsicamente ligado a otras actividades de delincuencia organizada, entre las que se
encuentran los delitos que facilitan la inmigracin ilegal
(como la falsificacin de documentos y la apropiacin
de identidades), u otros delitos como el trfico de droga
cuando los inmigrantes la transportan como parte del
pago de su viaje. Esta actividad delictiva tiene, adems,
efectos permanentes y en muchos casos negativos debido a la presencia continuada, a menudo ilegal, de inmigrantes en el pas de acogida.
Este tipo de delito ha sido declarado prioritario para
los Estados miembros y a escala de la Unin Europea,
clasificacin que no debera variar.
Delitos contra las personas

La inmigracin ilegal es un problema creciente en toda
la Unin Europea. La complejidad que supone desplazar
grandes grupos de inmigrantes a travs de largas distancias exige cierto grado de organizacin, especializacin y
sofisticacin que slo pueden alcanzar los grupos de delincuencia organizada. Los grupos que facilitan este tipo
de delito suelen encontrarse, en muchos casos, entre las
comunidades tnicas especficas ya presentes en la Unin
Europea y en los nuevos Estados miembros, que ejercen un
importante efecto de llamada. Los grupos de delincuencia
organizada cooperan frecuentemente entre ellos, en particular en el traslado de mercancas a travs de las mltiples
fronteras o pases, para lo que suelen utilizar rutas ya existentes y redes establecidas por los grupos que trafican con
drogas. En comparacin con los costes y riesgos inheren-
11
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tes a esta actividad, los beneficios que pueden obtenerse

coadyuvando a la inmigracin ilegal hacen que resulte un
negocio atractivo para la delincuencia organizada. Muchos
de los pases antes conocidos como pases de trnsito en
el camino hacia la Unin Europea se estn convirtiendo
ahora en pases de destino por derecho propio, reflejando
la expansin hacia el este de la prosperidad a medida que
la UE se ampla. A este respecto, cabe sealar el pronunciado aumento de la inmigracin ilegal china.
A escala global, el trfico de personas supone un negocio de entre 8 500 y 12 000 millones de euros al ao.
Las mujeres vctimas de este tipo de delito son introducidas, de forma forzada en la mayora de los casos, en
la prostitucin ilegal y a menudo se ejerce sobre ellas
una violencia extrema (violaciones, agresiones sexuales, torturas e, incluso, mutilaciones), adems de estar
sometidas al frreo control de los proxenetas. Se sabe
tambin que los grupos de delincuencia organizada que
se dedican a esta actividad amenazan a las familias de
las vctimas si stas no son obedientes. Para romper la
resistencia de las mujeres contra la prostitucin las desorientan vendindolas repetidas veces entre proxenetas y trasladndolas a sitios de trabajo diferentes. Entre
los pases de origen ms importantes se cuenta Europa
del Este (Ucrania, Bulgaria, Rumania y Albania), frica
(Nigeria) y Asia (China y Tailandia).
La mayora de las imgenes y vdeos de pornografa infantil incautados en los Estados miembros parecen estar
producidos en los estados de la antigua Unin Sovitica,
los pases del sudeste asitico (especialmente Japn) y,
crecientemente, en Sudamrica. La proliferacin de sitios
web comerciales de pago por visin supone un aumento
de la amenaza. La evolucin de los sistemas de pago
por internet facilita el anonimato tanto para el proveedor
como para el cliente. En 2003, una mayor cooperacin
internacional y acciones coordinadas entre pases dieron
como resultado la identificacin y el arresto de miles de
miembros de la comunidad pedfila en lnea.
Los casos de extorsin estn ntimamente relacionados con una gran variedad de delitos y pueden incluirse
dentro de la amenaza que supone la violencia. Tradicionalmente, la extorsin es un medio para controlar el
territorio; como novedad, se ha informado de casos en
los que grupos de delincuencia organizada chinos participan en la extorsin a restaurantes chinos y a casinos.
Se est produciendo tambin un incremento de las extorsiones a grandes almacenes de venta al por menor.
Esta evolucin podra indicar que se estn produciendo
formas de extorsin similares en otras comunidades tnicas dentro de la Unin Europea.
Trfico de drogas
El trfico de drogas sigue siendo la forma de delincuencia
organizada transnacional ms generalizada en la Unin
Europea. Los Estados miembros son un notable mercado
consumidor de todos los tipos de drogas ilcitas. Grupos
organizados bien establecidos en los Estados miembros
garantizan la distribucin al por mayor en toda la Unin.
Se mantiene la tendencia hacia el trfico de varias drogas
diferentes. Estos tipos de envos pueden estar destinados
a varios receptores en distintos Estados miembros, lo que
indica una mayor cooperacin entre los grupos de delincuencia organizada implicados en este trfico.
El suministro de cocana sigue estando dominado por
los grupos colombianos, que disponen de redes establecidas en Europa, aunque otros grupos de la UE mantienen tambin contactos directos con suministradores
de Amrica del Sur y el Caribe. Se calcula que cada ao
se transportan por va martima hacia la Unin Europea
aproximadamente 250 toneladas de cocana. En 2003
los cuerpos policiales aprehendieron unas 90 toneladas
de esta droga.
El cultivo ilcito de la amapola disminuy globalmente un
6 % en 2003 hasta ocupar unas 169 000 hectreas, lo
que equivale a una produccin potencial de herona de
480 toneladas, de las cuales se calcula que entre 60 y
100 toneladas se destinan a la Unin Europea. Los cuerpos
policiales de la Unin slo incautaron en dicho ao 14 toneladas de herona, pero es la mayor cantidad requisada
hasta ahora. El 90 %, aproximadamente, de la herona existente en el mercado procede del suroeste de Asia. Los
importantes intercambios comerciales entre Asia y Europa,
y una buena infraestructura de comunicaciones por tierra,
mar y aire, ofrecen numerosas oportunidades para el trfico
de herona hacia Europa. Los grupos de delincuencia organizada turcos siguen dominando el mercado de la herona
y estn implicados en todos los aspectos del negocio delictivo desde los campos de amapola del suroeste asitico
hasta los mercados europeos, aunque est aumentando
la participacin de los grupos albaneses. Los dos grupos
estn desarrollando una estrecha cooperacin.
La mayora de los entre 50 y 70 laboratorios de produccin de drogas sintticas desmantelados en 2003 en la
Unin Europea se encontraban en los Pases Bajos y Blgica. Los correos parecen ser conscientes ahora de que
los vuelos procedentes directamente de estos dos pases
sern sometidos a un registro minucioso, por lo que optan
por desplazarse por una va indirecta. Una confirmacin
aparente de este hecho es que los informes de Alemania
comunican un aumento del trfico de xtasis neerlands
con destino a los Estados Unidos y Australia.
12
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Las investigaciones llevadas a cabo en los Estados miembros revelaron un creciente nmero de laboratorios de produccin de drogas sintticas en Estonia (especialmente
con destino al mercado finlands), Serbia, Polonia y Alemania. Asimismo, se est produciendo una mayor implicacin en la produccin de drogas sintticas de grupos
de delincuencia organizada turcos, marroques y chinos.
Los grupos chinos revisten especial inters, puesto que en
el pasado fueron los principales encargados de introducir
fraudulentamente y distribuir los precursores qumicos.
Mtodos de produccin avanzados, el uso de equipo extremadamente moderno y la participacin de especialistas competentes, han dado como resultado un aumento continuo de la produccin, la eficacia y la capacidad.
El proceso de produccin, desde la sntesis qumica hasta el envasado del producto final, se desarrolla ahora
en lugares distintos, incluso a veces en pases distintos.
Esta divisin de tareas reduce los riesgos de que las
fuerzas policiales desmantelen totalmente una red de
produccin al descubrir un emplazamiento.
Marruecos sigue siendo la principal fuente de resina
de cannabis (hashish) para la Unin Europea. Albania,
Pakistn y Afganistn son tambin importantes pases
de origen de la resina de cannabis. Este tipo de droga es
la de consumo ms frecuente en la Unin Europea.
La hierba de cannabis (marihuana) es suministrada a
los Estados miembros desde Colombia, Jamaica, Sudfrica y Nigeria. Albania se ha convertido en una fuente
importante para este tipo de droga, especialmente para
el mercado italiano y el griego.
En 2003, las fuerzas policiales incautaron en la Unin
Europea aproximadamente 900 toneladas de resina de
cannabis y 52 toneladas de hierba de cannabis.
En Francia, el nmero de incidentes debidos al trfico
ilegal de sustancias anablicas y dopantes se increment entre 2002 y 2003 ms del doble, de 65 a 136
casos. Gran parte de estas sustancias se descubren
en los servicios de correos y en los envos express. La
efedrina se importa especialmente de Pakistn, generalmente tras ser encargados por internet. Otras sustancias demandadas por los usuarios son estanozolol,
clenbuterol y testosterona. Suecia experiment tambin un incremento en las incautaciones de preparados
dopantes, siendo los pases blticos, Tailandia, Grecia y
Espaa los principales proveedores.
Delitos financieros y otros delitos

contra la propiedad
Se ha informado de que, posiblemente, estn aumentando las actividades de blanqueo de dinero mediante
el sistema de depsitos en metlico (CDS en sus siglas
inglesas). Los titulares de las cuentas son, a menudo,
hombres de paja, y para la retirada de dinero se utilizan tarjetas bancarias falsificadas, lo que aumenta el
anonimato.
Todos los Estados miembros que informan sobre blanqueo de dinero observaron un aumento de las transferencias sospechosas y de los casos de blanqueo con
transferencias de dinero, aunque las adquisiciones de
terrenos y de propiedades inmobiliarias sigue siendo el
modus operandi ms extendido.
La copia de los datos codificados en la banda magntica de las tarjetas de dbito (skimming) y el pirateo
informtico, que implica le intromisin electrnica en
las bases de datos que contienen la informacin de
las tarjetas de crdito, constituyen las dos principales
categoras de fraude mediante tarjetas de pago. Trece
Estados miembros estn trabajando en estrecha cooperacin para luchar contra este tipo de delincuencia
organizada.
La calidad de las falsificaciones de billetes de euro
no cesa de mejorar, gracias a los perfeccionados equipos de impresin y a la contratacin de profesionales
altamente cualificados. La inmensa mayora de los billetes de euro falsificados procede de Bulgaria, Lituania,
Polonia, Albania, Turqua y Kosovo. En 2003 las fuerzas policiales y los sistemas bancarios confiscaron ms
de 570 000 billetes, con un valor estimado en torno a
30 millones de euros. El precio de un billete falso se
calcula en aproximadamente un 8 % de su valor nominal. El precio puede aumentar hasta un 35 o 40 % una
vez que el billete llega a su distribuidor final, cuyo objetivo es introducir el dinero falsificado en el mercado a
cambio de bienes o dinero real.
Atracos organizados, robos en

domicilios y hurtos
Varios Estados miembros observaron un incremento significativo de los atracos organizados, robos en domicilios y hurtos a cargo de una serie de diferentes grupos
de delincuencia organizada originarios de Europa del Este
13
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y de la antigua Yugoslavia. Delitos como los alunizajes

con vehculos o los atracos a mano armada contra joyeras, el desvalijamiento de cajeros automticos, los robos
en tiendas de equipos de aparatos de alta tecnologa o la
sustraccin de efectos personales de los turistas mediante algn tipo de engao son cometidos con frecuencia
por grupos procedentes de dichos pases.
En Europa del Este, Portugal, Espaa y el norte de frica existe cierta disposicin a adquirir maquinaria de
construccin robada. Esto afecta principalmente a las
miniexcavadoras, retroexcavadoras, compresores, carretillas elevadoras y cargadores. Estas mquinas son sustradas de las obras y transportadas en camiones de
plataforma tambin robados.
Otros tipos de trfico de bienes

Espaa informa de un creciente nmero de vehculos
robados mediante la tcnica del car-jacking (se obtienen las llaves del vehculo mediante amenazas con violencia) y del home-jaking (se obtienen las llaves del
vehculo penetrando en un domicilio por efraccin). La
razn por la que se recurre a esta forma de operar se encuentra en la mejora de los sistemas de seguridad con
los que estn equipados los vehculos de alto precio. A
este respecto, se mencionan especialmente grupos de
delincuencia organizada blgaros, rusos y rumanos.
Alemania y Austria siguen siendo importantes pases de
trnsito para los vehculos robados que son transportados hacia Europa del Este, mientras que Grecia es la
ruta que siguen los vehculos destinados a Europa del
Este, Oriente Medio y Asia.
El contrabando de tabaco sola ser una forma de fraude circunscrita casi exclusivamente a Italia y, en menor
medida, a Espaa, pero ya no parece ser as. Desde
la abolicin de las fronteras intracomunitarias, el contrabando de tabaco ha aumentado rpidamente en la
Unin Europea, en particular en el Reino Unido, Francia,
los Pases Bajos, Blgica y Alemania (donde supone el
90 % de todos los ingresos y delitos aduaneros), aunque Italia siga siendo el lugar central del comercio ilegal
de tabaco debido a su posicin geogrfica en el corazn
del Mediterrneo. Una rama significativa del contrabando de tabaco consiste en la falsificacin de marcas muy
conocidas de cigarrillos. En 2003 se descubrieron en la
Unin Europea dos fbricas que producan productos
del tabaco falsificados, ambas equipadas con eficaces
mquinas rusas. Los grupos de delincuencia organizada
optaron principalmente por la exportacin de las marcas de cigarrillos preferidas por los consumidores del
Reino Unido, a causa del elevado precio del tabaco en
dicho pas.
Los pases nrdicos constituyen destinos importantes
para el contrabando de alcohol. Los grupos de delincuencia organizada implicados en este tipo de delito
proceden principalmente de Suecia, Noruega, Polonia,
Rusia y los pases blticos y mantienen estrechos vnculos con los grupos de la antigua Yugoslavia. El alcohol
introducido fraudulentamente procede, en la mayor parte de los casos, de Espaa, Italia y Portugal.
Los casos de trfico ilcito de armas investigados en
la Unin Europea siguen mostrando la participacin de
los grupos de la antigua Yugoslavia. Los Pases Bajos informaron tambin sobre la implicacin de sospechosos
procedentes del Reino Unido, los Estados Unidos y Turqua como personas esenciales dentro de los grupos de
delincuencia organizada. Las armas de fuego procedentes de Croacia son fabricadas en talleres de armamento
legales e ilegales, y las armas procedentes del trfico de
la regin de los Balcanes han sido a menudo robadas
de almacenes militares.
14
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Recomendaciones
Las recomendaciones que se formulan a continuacin
(extracto) se basan en las contribuciones nacionales
al informe 2004 sobre la delincuencia organizada y las
conclusiones obtenidas como resultado del trabajo realizado en Europol hasta mediados de 2004.
6.
Recomendaciones relativas a las polticas

1.
2.
3.
4.
5.
El acto del Consejo de 27 de noviembre de 2003

por el que se modifica el Convenio Europol todava
no ha sido ratificado por diecisis Estados miembros. Aunque muchos de los documentos de planificacin para el futuro ya se basan en los cambios
previstos en el Convenio, ha de tenerse en cuenta
que la no ratificacin retrasar la puesta en prctica de las mejoras previstas.
Nueve Estados miembros no han ratificado todava
el acto del Consejo de 30 de noviembre de 2000
por el que se propona una modificacin del Convenio Europol en el mbito del blanqueo de dinero.
Teniendo en cuenta que esta actividad ocupa un
lugar central en todas las actividades de delincuencia organizada, debe considerarse prioritaria
la ratificacin del citado acto del Consejo para que
Europol pueda centrar sus actividades en dicho
mbito y mejorar as su contribucin a la lucha
contra la delincuencia organizada.
El acto del Consejo de 28 de noviembre de 2002
sobre la participacin de personal de Europol en
equipos conjuntos de investigacin (JIT) no ha
sido ratificado todava por trece Estados miembros. Se acepta comnmente que dichos equipos
constituyen el marco idneo, junto con un enfoque
operativo, para hacer frente a la delincuencia organizada desde una perspectiva europea. Para que
puedan aprovecharse todas las posibilidades del
concepto de equipos de investigacin conjuntos
es absolutamente imprescindible que se finalice el
proceso de ratificacin.
El 1 de mayo de 2004 diez nuevos Estados miembros entraron a formar parte de la UE. Hasta su
adhesin, los Estados miembros nuevos haban
estado recibiendo un apoyo considerable de los
antiguos, especialmente en materia de intercambio de las experiencias y los conocimientos
existentes. Este esfuerzo debera continuar, puesto
que seguir contribuyendo al desarrollo de una
postura comn en la lucha contra la delincuencia
organizada a escala de la Unin Europea.
En la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada internacional es necesario lograr
7.
8.
un equilibrio adecuado entre las prioridades y los

intereses nacionales y comunitarios, a fin de alcanzar el objetivo de la Unin de crear un alto nivel de
seguridad dentro de una zona de libertad, seguridad y justicia.
Evitar la comisin de delitos o reducir las posibilidades de delinquir es una estrategia muy eficaz
para luchar contra la delincuencia organizada. En
la prevencin de delitos y la disminucin de las
oportunidades participa una gran variedad de
actores, muchos de los cuales se encuentran fuera
del mbito de los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley. Sin embargo, el blindaje contra el delito (tomar medidas para garantizar que
leyes, productos o servicios nuevos o modificados
no brinden nuevas posibilidades de comisin de
delitos) puede ser un planteamiento eficaz para
luchar contra la delincuencia organizada desde los
primeros estadios, por lo que deben proseguir las
iniciativas en curso en este terreno.
Para lograr mejores resultados en el mbito de la
inmigracin ilegal y el trfico de personas debe
introducirse cuanto antes una mayor armonizacin
de las directivas de la Unin Europea relativas a
las polticas de asilo y concesin de visados. Oficinas comunes de emisin de visados situadas en
lugares identificados como puntos negros podran contribuir significativamente a un mayor xito
en el cumplimiento de la ley. Debera estudiarse
la elaboracin de un formato uniforme para todos
los visados y pasaportes de la Unin Europea, as
como la introduccin del Sistema de Identificacin
de Visados.
Las medidas introducidas por el Protocolo de las
Naciones Unidas contra la fabricacin y el trfico
ilcitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones brindarn a los Estados miembros
nuevas posibilidades de mejorar la cooperacin internacional sobre el intercambio de informacin y
el seguimiento de armas de fuego. Cuatro Estados
miembros han ratificado ya el protocolo, catorce
lo han firmado y siete no lo han firmado todava.
Es necesario que todos los Estados miembros que
an no lo han hecho lo ratifiquen y apliquen sin
tardar. A este respecto, debe recordarse tambin
la Directiva marco comunitaria sobre las armas
de fuego, que, como complemento al protocolo de
las Naciones Unidas, abarca tambin el control, la
adquisicin y la posesin de armas de fuego.
15
5/03/05 9:00:22
9.
Las actuaciones de las fuerzas del orden para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada
fallarn en su objetivo si no estn acompaadas y
apoyadas por medidas adoptadas en otros mbitos. La falsificacin de mercancas es un terreno
que ilustra especficamente la necesidad de una
estrecha cooperacin entre los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley y el sector privado,
con el fin de intercambiar informacin y elaborar
estrategias comunes para lograr resultados contra estas formas de delito. Deben proseguirse los
esfuerzos para intensificar la colaboracin entre
los organismos pblicos y los privados.
Recomendaciones operativas
10. La situacin es ms o menos estable en el terreno
del trfico de drogas, con la excepcin de las drogas sintticas, por lo que debe considerarse prioritaria la lucha contra este tipo de drogas.
11. En el informe 2004 sobre la delincuencia organizada se ha sealado que el cultivo del cannabis
dentro de la Unin Europea y en los pases vecinos
es un problema que est adquiriendo mayores dimensiones, por lo que deberan impulsarse iniciativas de orden poltico y policial a escala de la Unin
Europea dirigidas a lograr su erradicacin. A este
respecto, conviene referirse tambin a la Resolucin del Consejo sobre el cannabis (Cordrogue 59
7/7/2004).
12. Para que la lucha contra la inmigracin ilegal y el
trfico de personas sea eficaz es necesario que los
terceros pases estn incluidos en las estrategias
para el cumplimiento de la ley, por lo que debera
alentarse el intercambio de informacin y la cooperacin tcnica entre pases de origen, de trnsito
y de destino en materia de formacin y de ejercicio
del control de fronteras (buenas prcticas).
13. Debera constituirse oficialmente una red de puntos de contacto de expertos nacionales destinada
a intercambiar informacin transnacional y compartir de forma permanente informacin sobre la
lucha contra el trfico ilcito de armas de fuego;
para apoyar las actividades de dicha red habra
que arbitrar soluciones para el intercambio seguro
de informacin (proyecto ARROW).
14. La falsificacin de bienes como rea primordial
de actividades de bajo riesgo y grandes beneficios
para los grupos de delincuencia organizada ha
experimentado una progresin hasta pasar a una
escala muy superior, especialmente en lo que se
refiere a los cigarrillos y el tabaco. Se recomienda
dar prioridad a las actividades policiales y potenciar la cooperacin transfronteriza en este mbito.
15. La lucha contra la falsificacin de euros sigue
siendo un mbito que las agencias encargadas del
cumplimiento de la ley deberan considerar prioritario. Los grupos de delincuencia organizada de la
regin de los Balcanes parecen estar muy implicados en estas actividades delictivas.
Requisitos aplicables a las investigaciones

que se lleven a cabo
16. El informe sobre la delincuencia organizada, que
era un informe descriptivo sobre la situacin, est
evolucionando hacia una evaluacin de las amenazas detectadas. Aunque este proceso no haya
acabado todava, ha de tenerse en cuenta que, a
efectos de cmo informar sobre la delincuencia organizada, hay que estudiar la posibilidad de aadir
otra dimensin: el perjuicio real de las actividades
de delincuencia organizada y su impacto econmico. En consecuencia, debera barajarse la posibilidad de crear tambin una medida para cuantificar
realmente el perjuicio potencial de las actividades
16
5/03/05 9:00:24
17.
18.
19.
20.
21.
de delincuencia organizada, puesto que el nivel de

dao influir tambin sobre la fijacin de prioridades a escala europea.
Es preciso evaluar adecuadamente la vulnerabilidad frente a la corrupcin de los sectores pblico y privado. No existe una visin precisa del uso
de la corrupcin por los grupos de delincuencia
organizada. Para poder evaluar de forma realista
la situacin, debera elaborarse una evaluacin de
riesgo especfica para este tipo de delito.
Con el fin de desarrollar una plataforma comunitaria de informacin sobre el cumplimiento de la ley
slida y unificada, se recomienda intensificar los
planteamientos para armonizar los modelos de recogida de informacin por encima del nivel nacional. Slo dicha armonizacin facilitar un entorno
adecuado para una comparacin de datos til en
toda Europa.
No se tiene mucha informacin sobre la implicacin de grupos de delincuencia organizada en
mbitos que no son tradicionales de este tipo de
delincuencia, por lo que debera empezarse a elaborar informes de situacin en lo que se refiere a
delitos de grandes beneficios y poco riesgo como
los delitos contra el medio ambiente, el contrabando de rganos y el comercio de hormonas, centrndose especialmente en la participacin de los
grupos de delincuencia organizada.
A partir de los informes de algunos Estados miembros puede avanzarse la hiptesis de que la delincuencia organizada se est introduciendo tambin
en mbitos de pequea delincuencia como el
robo de carteras y los hurtos en tiendas, en los
que se est abriendo camino la participacin de
organizaciones delictivas muy estructuradas. Se recomienda obtener ms informacin de los Estados
miembros sobre este aspecto, para poder esbozar
un panorama completo de la situacin. En caso
de que se confirme esta evolucin, habrn de elaborarse y aplicarse nuevas estrategias para hacer
frente a esta forma especfica de delincuencia organizada.
El recurso creciente a profesionales es una tendencia constante de la que se ha informado en ediciones anteriores del informe sobre la delincuencia
organizada. Los servicios que ofrecen profesionales
como los asesores jurdicos, financieros y fiscales,
los expertos en tecnologas de la informacin y la
comunicacin y los qumicos resulta esencial para
el funcionamiento de los grupos de delincuencia
cada vez ms implicados en delitos transnacionales. Con el fin de determinar las medidas ms adecuadas para contrarrestar este fenmeno, debera
fomentarse un anlisis del riesgo a escala de la
Unin Europea.
17
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Anlisis por pas

Este captulo presenta un resumen de las conclusiones
del informe 2004 sobre la delincuencia organizada, centrndose especialmente en las circunstancias de cada
pas. Dado que no todos los Estados miembros pudieron presentar a tiempo sus contribuciones nacionales,
el captulo slo se refiere a los pases que s lo hicieron, e incluye a Noruega, aunque no sea miembro de la
Unin Europea. En los ltimos aos Noruega ha estado
estrechamente asociada a la UE y, teniendo en cuenta
su situacin geogrfica y el hecho de que Noruega est
contribuyendo de forma voluntaria al informe sobre la
delincuencia organizada, el captulo recoge tambin su
situacin nacional.
Austria
Los grupos de delincuencia organizada austriacos estn
compuestos bsicamente de bandas multitnicas originarias sobre todo de Europa del sur y del este. Dichas
bandas estn implicadas en el contrabando de droga y
de personas, el trfico organizado de vehculos robados,
la ayuda a la inmigracin ilegal y el comercio internacional de armas de fuego. Se aprecia una tendencia clara
hacia la multiplicacin de asentamientos de poblaciones procedentes de Europa del sur, cuyos representantes locales reciben instrucciones de sus diferentes pases de origen.
Por su posicin geogrfica, Austria es utilizada como
pas de trnsito para los movimientos este-oeste o norte-sur. Las drogas sintticas son sacadas de los Pases
Bajos y pasan en contrabando hacia Eslovenia, BosniaHerzegovina y Croacia. Delincuentes polacos y africanos
participan tambin en este tipo de delito. Las organizaciones delictivas introducen ilegalmente a mujeres
procedentes de los pases del antiguo Bloque del Este
(principalmente de Rumania y Bulgaria), de Sudamrica
y de Asia. Este terreno est dominado por las bandas
austriacas.
Austria sigue siendo utilizada como puerto seguro por

los malhechores rusos e italianos. Las organizaciones
rusas, en particular, consideran este pas como un refugio tranquilo en donde los altos jefes de dichas organizaciones educan a sus hijos, instalan a sus familias
o incluso, si pueden, viven ellos mismos. Desde hace
algunos aos se perciben indicios de que particulares
o empresas de la antigua Unin Sovitica estn adquiriendo propiedades. Los miembros de las cinco asociaciones delictivas de tipo mafioso identificadas en Italia
siguen utilizando Austria como refugio y base de operaciones para llevar a cabo sus actividades estratgicas.
Se ha registrado un incremento de los alunizajes contra joyeras, presuntamente realizados por bandas de
Europa del Este o procedentes de la antigua Yugoslavia.
Los grupos polacos tambin participan en este tipo de
delitos.
Blgica
Las principales actividades de los grupos belgas de
delincuencia organizada son el trfico de drogas, el
blanqueo de dinero, el fraude fiscal, las estafas y
el robo con agravantes. La falsificacin de documentos supone ms bien una actividad accesoria
o de apoyo. Ms de un tercio de los integrantes de
los grupos belgas son nacionales del pas, y entre las dems nacionalidades establecidas se encuentran neerlandeses, italianos, marroques, albaneses y rumanos. Durante 2003 se registr, sin
embargo, un descenso del nmero de ciudadanos
belgas y un incremento de los rumanos y blgaros
y, teniendo en cuenta un periodo de tiempo ms
largo, puede decirse que el nmero de grupos de
delincuencia organizada italianos sigue creciendo,
sobre todo en las zonas en las que existe una gran
comunidad de esta procedencia.
A pesar de la tendencia general hacia la globalizacin, la colaboracin internacional entre los de-
18
5/03/05 9:00:29
lincuentes sigue siendo limitada: slo una quinta

parte de las organizaciones delictivas de Blgica
tiene contactos internacionales, y stos se limitan bsicamente a pases de la Unin Europea,
como los Pases Bajos, Alemania, Italia y el reino
Unido. Las actividades internacionales de los grupos belgas de delincuencia organizada se dirigen
principalmente hacia los Pases Bajos, Alemania,
Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Espaa, Italia,
Marruecos, Lituania y Suiza.
Chipre
La delincuencia organizada parece estar menos desarrollada en Chipre. Los grupos delictivos presentes actan
localmente y su estructura se basa principalmente en el
parentesco y el inters comn por los beneficios. Las
nacionalidades predominantes son greco-georgianos y
greco-rusos, implicados sobre todo en la distribucin
de estupefacientes, robos en domicilios, robos en los
coches, extorsiones y robos a mano armada. Chipre se
ha convertido ltimamente en un destino para los inmigrantes ilegales, que lo utilizan para dar el salto hacia
otros pases europeos. Los grupos de delincuencia organizada que organizan el trfico son extranjeros, en su
mayor parte de los pases vecinos. Las actividades de
blanqueo de dinero utilizan cuentas bancarias de Chipre, y las empresas a las que recurren pueden estar
situadas en otros pases o en el propio Chipre, pero no
han podido encontrarse pruebas concluyentes.
Dinamarca
Una vez ms, el nivel de la delincuencia organizada en
Dinamarca fue relativamente bajo en 2003. En algunos
mbitos, sin embargo, Dinamarca se sita al mismo nivel que otros pases, principalmente por delitos cometidos por las bandas de motoristas y delitos vinculados a
redes delictivas de Europa central y del este.
La delincuencia organizada en Dinamarca parece basarse, cada vez ms, en la cooperacin flexible de redes:
por ejemplo, a menudo se comprueba que los componentes de redes de contrabando suministran a muchos
receptores diferentes de varios pases y cooperan en
constelaciones variables, y que las redes actan en los
tipos de delitos que actualmente se consideran ms
rentables.
Los delincuentes daneses participan principalmente en delitos con estupefacientes, delitos financieros,
trfico de personas y contrabando de bienes sujetos
a impuestos muy elevados. El rasgo caracterstico de
estos grupos de delincuencia organizada es su natura-
leza dinmica y cambiante. La comunidad de bandas

de motoristas y bandas callejeras desempe un papel
dominante en estos tipos de actividades delictivas en
Dinamarca durante 2003, ao en el que haba varias
bandas callejeras establecidas en algunas ciudades danesas. Los miembros de estas bandas son, en general,
adolescentes o jvenes de origen inmigrante, pero tambin existen grupos de daneses autctonos. Las bandas
callejeras estn en cierta medida implicadas en actividades tpicas de la delincuencia organizada.
La comunidad de motoristas de Dinamarca est dominada por organizaciones internacionales como los ngeles del Infierno y los Bandidos. Tanto unos como otros
siguen extendindose internacionalmente en Europa
central y del este y en Asia.
Finlandia
La delincuencia organizada est dominada en Finlandia
por dos grupos distintos: grupos estonios y rusos, por
una parte, y bandas de malhechores motociclistas, por
la otra.
Las amenazas ms graves en el campo de la delincuencia organizada en Finlandia provienen de las actividades internacionales de organizaciones delictivas estonias, ruso-estonias y rusas, y sus repercusiones en el
aumento de actividades delictivas en el pas.
En los ltimos aos, bandas de malhechores, entre las
cuales se cuenta un nmero considerable de grupos
afiliados a bandas internacionales de motoristas, han
tenido un papel significativo en las actividades de delincuencia organizada en Finlandia, y ha surgido un nmero excepcionalmente alto de nuevas bandas. La cifra de
bandas de delincuentes ha proliferado especialmente
en las prisiones y, como consecuencia de ello, el nmero de incidentes violentos ha experimentado una rpida
escalada.
El trfico a gran escala de drogas y hormonas, que aporta rpidos y elevados beneficios, constituye una de los
medios fundamentales de obtencin de ingresos de las
bandas delictivas.
El trfico de personas y la inmigracin ilegal son amenazas en aumento en Finlandia. El nmero de casos de
inmigracin ilegal y el nmero de personas introducidas
ilegalmente ascienden lentamente pero de forma continua. Es probable que el proceso de facilitar la inmigracin ilegal y el trfico de personas contine progresando
en Finlandia. La mayora de las personas introducidas
ilegalmente en el pas proceden de la zona de la antigua
Yugoslavia, Irak, Turqua, Somalia y Nigeria.
19
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Francia
Alemania
La delincuencia organizada es muy activa en Francia

y en ella suele participar gran nmero de extranjeros,
especialmente de los nuevos Estados miembros. Las
bandas delictivas explotan todos los nuevos tipos de
actividades de obtencin de dinero y cambian con facilidad de mtodos de actuacin, dificultando as la tarea
de los investigadores; ejemplo de ello es el incremento
del nmero de atracos a mano armada en los estancos,
que ha acompaado a la subida del precio del tabaco.
Otra tendencia preocupante es el aumento de la violencia, que afecta tanto a las fuerzas del orden como a las
vctimas de delitos.
Francia sirve, en general, como corredor de trnsito para
el hashish y la cocana en su paso hacia el norte y para
la herona y las drogas sintticas en su ruta hacia el
sur de Europa. Si bien la mayora de estos grupos estn
controlados por franceses, hay que sealar que cada
vez hay ms vnculos entre los grupos de delincuencia
organizada franceses implicados en el trfico de drogas
y los grupos procedentes de otros pases europeos o
radicados en ellos, aunque la participacin de las redes
francesas en el trfico de cocana es muy reducida. En
los casos registrados en 2003 estaban implicadas redes
organizadas por traficantes colombianos que actuaban
en Francia, con intermediarios en Espaa o los Pases
Bajos. Por lo que se refiere a la herona, las redes que
actan en Francia estn formadas generalmente por turcos, albaneses o africanos. En la fase de distribucin,
las redes trabajan conjuntamente con franceses, argelinos, marroques y congoleses.
Resulta difcil establecer la nacionalidad de los traficantes que introducen xtasis en Francia, pero las redes
que estn detrs del trfico parecen estar integradas
por britnicos, espaoles e italianos. Adems del trfico
de drogas, estos grupos actan tambin facilitando la
inmigracin ilegal, el trfico de personas, el trfico de
vehculos robados, los delitos financieros, los delitos
contra la propiedad y el contrabando de bienes.
Los grupos de delincuencia organizada franceses actan
tambin en Luxemburgo (secuestros, robos a mano armada y extorsiones) y en Espaa (trfico de drogas,
blanqueo de dinero, falsificacin de objetos, chantajes
con intimidacin, fraude y robos a mano armada). El
incremento de los robos a mano armada en Espaa
puede atribuirse parcialmente a grupos franceses, as
como su participacin en ataques a furgones blindados y joyeras, utilizando especialistas competentes y
haciendo uso de la violencia.
Al igual que en aos anteriores, la delincuencia organizada en Alemania est dominada por grupos alemanes.
Los grupos organizados turcos tambin ejercen su influencia en la situacin delictiva de Alemania, seguidos
por los lituanos, polacos y rusos. En comparacin con
aos anteriores, resulta especialmente significativo el
incremento del nmero de grupos de delincuencia organizada lituanos.
Como en los ltimos aos, los grupos alemanes participaron fundamentalmente en el trfico de drogas (especialmente cocana y productos del cannabis), en delitos
econmicos y delitos asociados con la vida nocturna.
Las actividades de todos los grupos en conjunto se centraron fundamentalmente en los siguientes mbitos delictivos: trfico de drogas y contrabando; delitos contra
la propiedad; delitos econmicos; introduccin fraudulenta de inmigrantes ilegales y delitos asociados con la
vida nocturna. El nico tipo de delito que aument con
respecto al ao anterior fue el trfico de armas.
Slo uno de cada cuatro grupos de delincuencia organizada estuvo implicado en ms de una forma de actividad delictiva, lo que supone una continuacin de la
tendencia registrada de que cada grupo se centre preferentemente en un nico mbito delictivo para maximizar
sus beneficios. Al igual que anteriormente, los grupos
implicados en ms de una actividad delictiva tenan un
ndice medio de delincuencia organizada ms alto que
los que slo se dedicaban a un tipo de delito.
Grecia
Los mbitos delictivos predominantes de los grupos de
delincuencia organizada griegos son los siguientes: inmigracin ilegal, trfico de drogas, trfico de personas,
falsificaciones y trfico de vehculos robados.
Casi el 40 % de los sospechosos tienen la nacionalidad
griega, seguidos por albaneses, blgaros, paquistanes
y turcos. Las organizaciones delictivas griegas estn
implicadas principalmente en el trfico de personas, la
inmigracin ilegal, los fraudes, las falsificaciones, los
chantajes y el trfico de drogas. Entre los grupos no
autctonos, son los albaneses sospechosos quienes despliegan una actividad ms intensa; mediante su cooperacin con los griegos extienden su actividad ilegal
principalmente al trfico de drogas (cannabis, herona)
de Albania hacia Grecia, el trfico de personas para su
explotacin sexual, los robos y atracos y la inmigracin
ilegal. Las organizaciones delictivas blgaras estn implicadas en falsificacin de objetos, falsificacin de
moneda, trfico de personas para su explotacin sexual
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5/03/05 9:00:35
y trfico de drogas. Los delincuentes paquistanes y turcos estn principalmente implicados en la inmigracin
ilegal.
Hungra
Los delitos relacionados con las drogas constituyen una
actividad fundamental de los grupos de delincuencia
organizada hngaros. La marihuana es la droga ms
comn, producida bsicamente en Hungra, mientras
que el resto procede de los Pases Bajos y de los antiguos estados yugoslavos. En el terreno de las drogas sintticas se registran dos nuevas tendencias: la
aparicin como coordinadores de albaneses de Kosovo (antiguamente activos a lo largo de la ruta de los
Balcanes), y el creciente papel que desempean los
ciudadanos neerlandeses residentes en Hungra y asociados a productores y distribuidores de drogas de otros
pases europeos. Los grupos albaneses encargados de
su obtencin adquieren la herona a los mayoristas turcos, que cada vez ms utilizan Hungra para establecer
sus centros de almacenamiento de herona, al igual que
hacen en Bulgaria y Rumania. Algunas agrupaciones
rabes tambin participan en la distribucin de herona
en Hungra, y hay una presencia creciente de blgaros,
rumanos y nigerianos.
Otros mbitos delictivos importantes son el trfico de
inmigrantes ilegales, en el que la tasa de deteccin se
reduce debido a una mejor calidad de los documentos falsificados utilizados, y los delitos econmicos. Lo
mismo sucede en el caso del trfico de personas. Por
lo que se refiere a los cigarrillos falsificados o a los
autnticos transportados ilegalmente, primero se almacenan en Hungra, y despus se transportan a depsitos
ilegales situados en Austria y Alemania, desde donde se
envan al Reino Unido para su venta.
Las actividades transfronterizas tienen como destinos
principales Austria, Alemania, Eslovaquia, Ucrania e Italia.
Las nacionalidades implicadas en la delincuencia organizada en Hungra son, principalmente, las de hngaros,
blgaros, chinos y serbios y montenegrinos.
Irlanda
La mayora de los sospechosos implicados en actividades de delincuencia organizada en Irlanda siguen siendo ciudadanos irlandeses, con una participacin mnima por parte de no autctonos. Los casos en los que se
registra la participacin de delincuentes no irlandeses
suelen producirse fuera del pas, fundamentalmente
como contactos de delincuentes irlandeses que viven
en el extranjero. Es ms, al parecer, todos los implicados en actividades delictivas en Irlanda se conocen, y
en muchos casos han aunado sus esfuerzos. Esta es
una situacin en cierto modo nica en el contexto europeo, que puede explicar en parte por qu se da una
participacin tan escasa de otras nacionalidades en la
delincuencia irlandesa.
El trfico de drogas es la forma ms significativa de delincuencia. Los tipos ms habituales de drogas introducidas ilegalmente en Irlanda son la cocana, la herona
y el cannabis. El cannabis y la cocana proceden de
Espaa, y en muchos casos los encargados de adquirir
la droga son irlandeses establecidos en Espaa. La herona se introduce principalmente desde el Reino Unido,
asimismo a travs de nacionales irlandeses residentes
en este pas. El xtasis sigue teniendo su origen fundamentalmente en los Pases Bajos y, al igual que para
otros tipos de drogas, actan como intermediarios irlandeses residentes en Holanda. En muchos casos en
que los irlandeses no estn directamente implicados,
ellos son los que facilitan los contactos. No obstante,
sigue habiendo una serie de relaciones con otros grupos
delictivos que son tambin la fuente de drogas destinadas al mercado irlands. Hay ciertas pruebas de que
Irlanda sigue siendo un lugar de paso para algunas drogas, aunque en grado menos significativo que en aos
anteriores.
El contrabando de cigarrillos a travs de Irlanda para
el consumo del Reino Unido utilizando vas comerciales
reconocidas es tambin una actividad importante de las
organizaciones delictivas irlandesas.
Italia
Al igual que en aos anteriores, la delincuencia organizada en Italia se encuentra dominada por organizaciones de tipo mafioso. Las organizaciones delictivas
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actan de forma heterognea y funcionan de acuerdo

con una estructura geogrfica especfica. Junto con la
delincuencia organizada italiana, algunos grupos delictivos no autctonos han desarrollado una gran actividad
en los ltimos aos; las nacionalidades preponderantes
han sido sospechosos procedentes del norte de frica,
Rumania, Albania y Nigeria. Esta actividad de grupos no
autctonos depende, sin embargo, de la concesin de
una autorizacin, permiso otorgado por la delincuencia organizada italiana para la autonoma territorial y
ciertas reas especficas de actividad, de manera que
las relaciones de poder se mantienen y se optimizan los
beneficios.
En el norte de Italia se ha detectado una presencia ms
acusada de organizaciones tradicionales mafiosas, que
actan sobre todo en los mbitos del blanqueo de dinero, los contratos y el trfico de drogas a escala internacional. Se produce, asimismo, una expansin de las
organizaciones delictivas extranjeras, en particular de
albaneses, chinos y nigerianos, y ms recientemente de
rumanos, que comparten diferentes actividades delictivas y, en particular, las relacionadas con la produccin
y distribucin de productos fabricados ilegalmente. En
el centro de Italia, la mafia tradicional intenta penetrar
en el mundo financiero con el fin de blanquear sus ganancias ilegales. Junto a la mafia se han establecido
bandas formadas por individuos procedentes de pases
en vas de desarrollo, que desarrollan sus actividades
preferentemente en el trfico de drogas, la explotacin
de la prostitucin, la venta de objetos de marca falsificados y la gestin de garitos ilegales.
En el sur de Italia, el fenmeno de la delincuencia
adquiere un carcter ms complejo y est ms extendido. La mafia tiene una participacin ms directa en la
adjudicacin de contratos, subcontratas y suministros.
Se ha impuesto una tendencia hacia la concentracin
de los intereses econmicos y financieros en manos de
una lite, delegando otras actividades como las drogas,
la usura y las extorsiones en individuos de segunda

fila. La Ndrangheta es menos visible, pero est mejor
estructurada y goza de mayor penetracin, tanto a escala nacional como internacional, y cuenta con grupos
dependientes que rinden cuentas en su lugar de origen.
Intentan introducir la corrupcin en los contratos pblicos y son tambin muy activos en el trfico de drogas
nacional e internacional. Otros grupos delictivos solicitan a menudo su colaboracin para proveerles de drogas. En lneas generales, la camorra est compuesta
por una variedad de realidades delictivas con una gran
autonoma y un vasto campo de actividades: contrabando, trfico de drogas, vertido de residuos ilegales, explotacin de la prostitucin y trfico de moneda y bonos
falsificados. Las organizaciones de la Camorra no dejan
mucho espacio a las organizaciones extranjeras, aunque
algunos grupos, especialmente albaneses, nigerianos y
chinos, han adquirido cierta autonoma en la gestin
del trfico de drogas, la explotacin de la prostitucin
y el mercado negro de sus propios compatriotas clandestinos.
Los grupos delictivos de la Apulia constituyen el primer
ejemplo de integracin delictiva intertnica, sobre todo
con la llegada de la delincuencia organizada albanesa
que participa en el trfico de personas y el trfico de
droga. Su actividad se desarrolla principalmente en el
terreno de la gestin logstica del contrabando de cigarrillos, el fraude a la Unin Europea (en aspectos como el
cultivo de tomates y la produccin de aceite y de vino),
la usura, la falsificacin de moneda y los delitos de tipo
mafioso, como la extorsin y la intimidacin. Ejercen
una gran influencia en la Costa Adritica y colaboran
con criminales griegos y rusos, criminales chinos y de la
antigua Yugoslavia.
La actividad transfronteriza de los grupos italianos se
dirige principalmente hacia Francia, Espaa, los Pases
Bajos y Europa del Este, incluidos los Balcanes.
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5/03/05 9:00:39
Lituania
Los grupos de delincuencia organizada lituanos se dedican fundamentalmente al robo de vehculos, los delitos
relacionados con la droga, los chantajes con violencia,
el contrabando y los robos a mano armada. A escala internacional, actan principalmente en Rusia, Alemania,
Reino Unido, Bielorrusia, Espaa y Letonia. Se considera que la mayor parte de los grupos de delincuencia
organizada lituanos tienen un alto nivel de organizacin.
Otros grupos tnicos importantes lo constituyen los chechenos, los chinos e individuos procedentes de comunidades itinerantes.
Luxemburgo
Los grupos de delincuencia organizada de Luxemburgo
estn implicados en una gran variedad de delitos, principalmente fraude, trfico de droga, robo de vehculos,
atracos a mano armada y robos en domicilios. Todos
los grupos con base en Luxemburgo tienen contactos
internacionales. Otra de sus caractersticas es una divisin neta de las tareas y el recurso a estructuras comerciales. En una tercera parte de los casos investigados
se detect la colaboracin entre diferentes grupos. En
2003 se registr un incremento de la violencia, aunque
las investigaciones no han acabado todava, por lo que
las conclusiones deben abordarse con cautela.
Luxemburgo seala dos mbitos delictivos en los que
se explota el asilo poltico: uno de ellos se refiere al
trfico de drogas duras, mediante una red de clulas
dominada por grupos de delincuencia organizada nigerianos. Gran parte de los sospechosos, principalmente
originarios de pases de frica occidental, ha solicitado
asilo poltico en Luxemburgo, aunque muchos de ellos
ya han residido algunos aos en la Unin Europea y han
iniciado trmites de demanda de asilo poltico en los
Pases Bajos, Espaa, Italia, Austria y Suiza. Al parecer,
la organizacin pretende conseguir para sus miembros
una situacin legal; cuando la peticin de asilo es denegada en un pas, la presentan automticamente en otro.
Esta organizacin est ganando influencia rpidamente
y consigue la droga en los Pases Bajos. En segundo
lugar se encuentran las bandas de Europa sudoriental,
que se dedican a los robos. Estos delincuentes han iniciado a menudo los trmites para obtener asilo poltico
en Blgica, Alemania, Francia y los Pases Bajos.
Polonia
Los grupos polacos de delincuencia organizada estn
formados fundamentalmente por nacionales polacos
seguidos por ucranianos, bielorrusos, lituanos y rusos.
Se dedican principalmente a los delitos econmicos, la

produccin y distribucin de drogas, las extorsiones, los
robos de vehculos y la falsificacin de euros.
De entre los grupos tnicos activos en Polonia, los ms
peligrosos se consideran los chechenos, afganos y
vietnamitas. Tambin aumenta la amenaza de los grupos ucranianos, por el incremento del cultivo ilegal de
cannabis en Ucrania, y de los delincuentes turcos, que
controlan el contrabando de herona procedente de Turqua, que pasa por Polonia en direccin a los pases de
Europa occidental.
El mercado de la droga supone el mbito delictivo ms
internacional. Los delincuentes polacos exportan anfetaminas a Alemania, Suecia, Dinamarca, Espaa, Gran
Bretaa y Holanda, utilizando sus propias redes de
distribucin. Por otra parte, grupos nigerianos, kurdos
y turcos que actan en Alemania, los Pases Bajos y
Espaa intentan reclutar correos para la droga en Polonia. Por ltimo, hay grupos delictivos polacos que perpetran robos a mano armada en joyeras de Alemania, los
Pases Bajos, Espaa, Suecia y Dinamarca.
Por su situacin geogrfica especfica, los grupos de
delincuencia organizada utilizan Polonia como pas de
trnsito para la inmigracin ilegal y el trfico de personas, principalmente procedentes de Asia.
Portugal
Las nacionalidades ms habitualmente implicadas en
la delincuencia organizada en Portugal son portugueses,
espaoles, italianos, moldavos e individuos pertenecientes a comunidades itinerantes. Los grupos intervienen sobre todo en los siguientes tipos de delitos: trfico de drogas, delitos econmicos y financieros, delitos
violentos, trfico, clonacin (adopcin de la identidad
de otro vehculo legal de la misma marca) y ringing
(apropiacin de la identidad de un vehculo legal dado
de baja o que ha sufrido siniestro total) de vehculos
robados, y blanqueo de dinero. La actividad global de
la delincuencia organizada descendi en Portugal en
2003, salvo por lo que se refiere al trfico de drogas.
Ms sorprendente fue la reduccin de la delincuencia
organizada violenta como resultado del desmantelamiento, en aos anteriores, de bandas de Europa del
Este especializadas en prestar ayuda a la inmigracin
ilegal, el trfico de personas, la explotacin sexual, las
extorsiones y otros delitos relacionados.
Portugal sigue siendo un pas importante en la ruta
atlntica del trfico de droga, debido sobre todo a sus
relaciones seculares con frica y Amrica Latina. La
cocana llega principalmente a travs de los puertos
23
5/03/05 9:00:41
de mar, y en menor medida por los aeropuertos, desde Sudamrica, fundamentalmente Brasil, Colombia y
Venezuela. El hashish llega sobre todo por mar desde
Marruecos o por tierra desde Espaa, mientras que la
herona alcanza normalmente Portugal por tierra desde
Espaa, los Pases Bajos y Turqua. De igual modo, el
xtasis llega desde Espaa y los Pases Bajos.
En lo que se refiere a la inmigracin ilegal, las autoridades portuguesas prevn un aumento de personas procedentes de Brasil, relacionadas tradicionalmente con
actividades de inmigracin ilegal y trfico de mujeres
para el negocio de la prostitucin. Tambin consideran
probable que aumente el nmero de inmigrantes ilegales procedentes de pases rabes y musulmanes, pero
en este caso se deber al refuerzo de los controles sobre estas llegadas como consecuencia de la guerra y
contra el terrorismo.
Eslovaquia
En Eslovaquia, durante el ao 2003 los grupos de delincuencia organizada centraron sus actividades en el trfico de personas y el contrabando de bienes. En lo que
concierne a estos delitos, el pas no es slo un lugar de
trnsito, sino incluso el pas de destino.
La comisin de delitos econmicos se debe, cada vez
ms, a grupos de delincuencia organizada relacionados
con grupos del extranjero. Para conseguir sus fines, los
delincuentes cometen los delitos ms graves, como homicidios, secuestros, etc. Las instituciones bancarias y
de otros tipos, los fondos europeos, las compaas de
seguros y las entidades de ahorro se estn convirtiendo
en objetos de inters muy atractivos para los grupos de
delincuencia organizada, que utilizan empresas ficticias
y documentos, tarjetas de crdito, cheques bancarios
y sellos protectores falsificados para conseguir ganancias. Con el fin de proteger sus intereses suelen recurrir
a mtodos brutales, para lo que participan en el trfico
ilegal de armas y explosivos, que posteriormente emplean para intimidar a los grupos que les hacen la competencia, a las vctimas perjudicadas o a los testigos de
sus actividades.
Eslovenia
Los grupos delictivos eslovenos suelen estar asociados
con otros grupos de la regin de los Balcanes, debido
a sus conexiones con el antiguo Estado comn. Muchos
miembros de las asociaciones delictivas eslovenas (nacionales eslovenos) proceden originalmente de zonas
de la antigua Yugoslavia, y mantienen en ellas lazos
familiares, amistosos y delictivos. Esta situacin especfica es aprovechada por los grupos delincuentes de
Eslovenia para facilitar la inmigracin ilegal.
Hay, asimismo, una fuerte presencia de delincuentes
hngaros y moldavos que actan en delitos contra objetivos discretos como tiendas, supermercados y domicilios particulares. Las autoridades eslovenas detectaron tambin canales de contrabando de armas desde
la zona de Europa sudoriental hacia los pases de la
Unin Europea e incluso a otros continentes. Nacionales
de Bosnia-Herzegovina y Eslovenia que trabajan en los
pases de la Unin Europea actan como correos. Se
descubrieron algunos casos de contrabando hacia los
Pases Bajos, en donde las armas se pagan con droga,
que posteriormente los mismos correos llevan a BosniaHerzegovina y Croacia. En julio de 2003 se descubri
una importacin ilegal de elemento radiactivo Cs 137
hacia Eslovenia y posteriormente el intento de sacarlo
del pas con direccin a Italia.
Por ltimo, Eslovenia ha observado un considerable
aumento de la distribucin de euros falsificados, y se
espera que el fenmeno siga creciendo.
Espaa
En 2003 se identificaron en Espaa 101 nacionalidades diferentes entre los grupos de delincuencia organizada, de entre las cuales las ms predominantes son
la espaola, la rumana, la colombiana, la marroqu y la
serbia y montenegrina. Es significativo el aumento de
delincuentes rumanos (1 018), puesto que en la actualidad representan el 10 % del nmero total de sospechosos.
Dentro de la Unin Europea, se conocen asociaciones
entre grupos de delincuencia organizada espaoles con
italianos, portugueses, franceses, alemanes, britnicos
y neerlandeses, las mismas nacionalidades que el ao
anterior; de hecho, los grupos espaoles son los que
24
5/03/05 9:00:42
mostraron un nivel de colaboracin ms alto con otros

grupos delictivos, seguidos por las organizaciones colombianas, marroques, rusas y belgas. Los grupos de
delincuencia organizada en Espaa actan principalmente en el trfico de drogas (fundamentalmente cocana y hashish), falsificacin de documentos, blanqueo
de dinero, robos y trfico de personas (trata de blancas
y prostitucin).
En lo que se refiere a las drogas, Espaa sigue siendo
uno de los principales pases de trnsito de la Unin
Europea: casi un 70 % de la cocana incautada en la
UE fue interceptada en Espaa. Los traficantes colombianos y espaoles controlan el comercio de la cocana,
la mayor parte de la cual procede de Colombia, Per y
Bolivia. De modo similar, se cree que el 65 % de todo
el hashish vendido en Europa pasa por Espaa antes de
ser enviado a otros pases por carretera; la mayora de
este hashish proviene del norte de frica, siendo Marruecos el principal exportador. Los israeles y dominicanos se dedican al trfico de drogas sintticas a gran
escala, y sus suministradores son, por lo general, de
origen neerlands. Los marroques controlan el trfico
de drogas sintticas a media escala. En el terreno del
trfico de herona, no debe considerarse a Espaa como
pas de trnsito, sino como pas consumidor. La sustancia proviene principalmente de Afganistn, de donde
pasa a Turqua y de all es enviada a otros pases. En
Espaa el mercado de la herona est controlado por
grupos procedentes de las comunidades itinerantes y,
en menor medida, por los africanos subsaharianos y los
caboverdianos.
Se ha confirmado la amenaza que plantea la multiplicacin de los grupos formados por individuos de Europa
del Este, los cuales estn instalados fundamentalmente
en las grandes ciudades y a lo largo de la costa Mediterrnea, extendindose a las zonas del sureste y a
las islas. Bandas formadas bsicamente por estonios
y rusos organizan el trfico de resina de cannabis, de
cocana y de alcohol hacia la Europa del norte.
Suecia
Las actividades delictivas ms comunes en Suecia son
los delitos econmicos, los delitos relacionados con las
drogas, el contrabando de alcohol y tabaco, los delitos
violentos y el comercio ilegal de armas de fuego. Tambin se ha informado de que un nmero significativo de
redes est actuando dentro del contrabando de alcohol
o tabaco. En cuanto a los delitos econmicos, los delitos fiscales relacionados con el uso de mano de obra
en negro han sido el fenmeno predominante sealado
en 2003. La evasin del IVA en relacin con el comercio

dentro de la Unin Europa es, asimismo, un fenmeno
que se produce en la esfera de los delitos fiscales.
Gran nmero de grupos de delincuencia organizada de
Suecia mantienen una relacin internacional. En lo concerniente a las actividades de contrabando, las conexiones se han establecido sobre todo con otros pases del
mar Bltico y el sur de Europa. Los vnculos con los
pases del mar Bltico se refieren bsicamente a las
actividades de contrabando. En el terreno de los delitos
econmicos, los lazos ms comunes son los establecidos con otros Estados miembros de la UE. En la mayora
de los casos, los miembros de las redes viven y actan
en Suecia, aunque hay excepciones entre las redes de
contrabando, en que algunos miembros viven en el extranjero y desde all actan contra Suecia.
Pases Bajos
Los grupos de delincuencia organizada radicados en los
Pases Bajos siguen desempeando un papel central en
el mercado de la droga, y la distribuyen principalmente a los pases europeos occidentales vecinos. Se ha
elevado sustancialmente el nmero de investigaciones
sobre el trfico de cocana, aumentando el nmero de
sospechosos neerlandeses (del 23 % al 33 %). Las Antillas neerlandesas ocupan un lugar importante como
zonas de paso para la cocana procedente de Amrica
del Sur. El nmero de casos investigados sobre trfico
de herona experiment un descenso relativamente acusado en 2003, pero sigue estando dominado en gran
medida por grupos turcos muy homogneos. El xtasis
se exporta tambin hacia los Estados Unidos y Australia. Adems de la alta participacin de sospechosos
neerlandeses en el trfico de drogas sintticas, en este
terreno actan asociaciones delictivas tnicamente homogneas de personas originarias de Turqua, la Repblica Popular China, los Estados Unidos y la Repblica
Dominicana. El trfico de drogas blandas presenta un
panorama bastante estable, pero el nmero de sospechosos neerlandeses aument del 38 al 70 por ciento.
Los grupos de los Pases Bajos que trafican con drogas
blandas tienen, por lo general, una composicin tnica
bastante homognea.
Reino Unido
En lo que respecta a la participacin en delitos graves
y organizados, el trfico de drogas es la principal amenaza concreta para el Reino Unido. Los grupos de delincuencia organizada britnicos estn implicados en el
trfico de herona, cocana (incluido el crack) y xtasis,
25
5/03/05 9:00:43
para lo que cooperan estrechamente con otros grupos

autctonos, como espaoles y neerlandeses, e incluso
han establecido bases en Espaa y en los Pases Bajos
con el fin de facilitar el trfico hacia el Reino Unido. El
comercio de herona est dominado por los grupos turcos, pero se est produciendo un aumento significativo
de otros grupos, entre los que se cuentan los britnicos
caucsicos, los procedentes del sur de Asia y los de
frica occidental. Los colombianos siguen teniendo un
papel central en el trfico de cocana, pero los britnicos y otros delincuentes europeos estn aumentando
su influencia como traficantes por derecho propio. Los
principales proveedores del mercado britnico al por
mayor de xtasis son las redes britnicas, neerlandesas
y belgas.
Otras amenazas detectadas en el Reino Unido son las
relacionadas con los facilitadores de inmigracin ilegal,
con el fraude, el blanqueo de dinero y los delitos de alta
tecnologa.
Noruega
Las autoridades noruegas han estado observando una
evolucin en los grupos de delincuencia organizada en
Noruega. Parece existir una tendencia hacia un mayor nivel de organizacin de los delincuentes. Las redes estn
trabajando como empresarios del delito, atendiendo a
sus necesidades y adquiriendo conocimientos periciales
cuando y siempre que les resulta necesario. Al parecer,
su organizacin no est basada en la pertenencia, sino
en cuestiones de funcionamiento. Tradicionalmente, las
redes delictivas se especializaban en determinados modus operandi, o en ciertos mbitos de delito.
La delincuencia relacionada con la droga constituye
la principal preocupacin en lo que se refiere a la delincuencia organizada. Durante 2003, ms que en los
usuarios finales la polica se centr especialmente en
casos en los que estaban en juego grandes volmenes
de drogas. Se descubrieron casos ms graves que en
aos anteriores. El nmero total de casos relacionados
con la droga est disminuyendo, pero la cantidad de
droga incautada aumenta. Las redes delictivas parecen
estar organizadas desde fuera en ms casos que antes,
y especialmente desde pases de Europa del Este. Estas
redes cuentan con muchos recursos y estn bien organizadas. Las redes delictivas que se dedican al trfico
de drogas recurren a la violencia y las amenazas ms
que antes.
Las redes delictivas de Noruega cuentan con una larga
tradicin de contrabando de alcohol. Tradicionalmente
exista una distincin neta entre las redes que trafica-
ban con alcohol y las que lo hacan con drogas, lo que

ya no parece ser el caso. El volumen de alcohol incautado en 2003 descendi radicalmente tras la muerte de
15 personas que haban bebido alcohol que contena
metanol. No obstante, es de prever que el contrabando
de cerveza y licor original siga aumentando en el futuro.
Las redes delictivas tambin introducen fraudulentamente cigarrillos, carne y bienes de equipo como coches y embarcaciones de recreo.
Unos cuantos distritos policiales informan sobre redes que se dedican al trfico de personas y la trata de
mujeres que parecen concentrarse en torno a la zona de
Oslo. Los casos comunicados son escasos, pero van en
aumento, y se prevn cifras enormes de casos ocultos.
Estas redes estn tambin cometiendo otros actos ilegales, como contrabando de drogas, robos de coches,
etc.
Las bandas de motoristas ngeles del Infierno, Fuera
de la Ley y Bandidos estn establecidas en Noruega
y plantean una amenaza en relacin con la delincuencia organizada. Estn muy bien organizadas y cuentan
con estrechas relaciones internacionales. El 1 % de los
miembros estn implicados en el contrabando y la distribucin de drogas y de armas y en el negocio de la
prostitucin.
En la zona de Oslo hay algunas redes bien organizadas,
relacionadas principalmente con los robos a mano armada. Su modus operandi se caracteriza por ser operaciones brutales muy bien planeadas para las que se ha
recabado informacin secreta recurriendo a amenazas
o a la corrupcin.
26
5/03/05 9:00:44
Europol
Informe 2004 de la Unin Europea sobre la delincuencia organizada
Versin pblica Diciembre de 2004
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
2004 26 pp. 20,8 x 28,4 cm
ISBN 92-95018-33-8
ISSN 1725-1508
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5/03/05 9:00:45
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Informe 2004 de la

Unin Europea sobre la

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PRLOGO DEL DIRECTOR

PAUTAS Y TENDENCIAS GENERALES

LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANLISIS POR PAS

Introduccin de la presidencia neerlandesa

Prlogo del Director

Mariano Germn Simancas Carrin

blecido de comn acuerdo, por lo que la comparacin

Pautas y tendencias generales

Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan

La amenaza de la delincuencia organizada

Principales grupos de delincuencia organizada

veedores de servicios, su participacin en la delincuencia organizada internacional puede considerarse una

Grupos de delincuencia organizada

Los grupos rumanos operan a menudo en pequeas

Los miembros de los grupos de la antigua Yugoslavia

Los grupos de delincuencia organizada nigerianos

bles basadas, frecuentemente, en lazos familiares o en

Delitos contra las personas

tes a esta actividad, los beneficios que pueden obtenerse

Delitos financieros y otros delitos

Atracos organizados, robos en

y de la antigua Yugoslavia. Delitos como los alunizajes

Otros tipos de trfico de bienes

Recomendaciones relativas a las polticas

El acto del Consejo de 27 de noviembre de 2003

un equilibrio adecuado entre las prioridades y los

Requisitos aplicables a las investigaciones

de delincuencia organizada, puesto que el nivel de

Anlisis por pas

Austria sigue siendo utilizada como puerto seguro por

lincuentes sigue siendo limitada: slo una quinta

leza dinmica y cambiante. La comunidad de bandas

La delincuencia organizada es muy activa en Francia

actan de forma heterognea y funcionan de acuerdo

la usura y las extorsiones en individuos de segunda

Se dedican principalmente a los delitos econmicos, la

mostraron un nivel de colaboracin ms alto con otros

en 2003. La evasin del IVA en relacin con el comercio

para lo que cooperan estrechamente con otros grupos

ban con alcohol y las que lo hacan con drogas, lo que

Puede consultar el sitio web de la Oficina de Publicaciones:

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