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ACTA N 002

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


SUCRE TOUR COLOMBIA S.A.S PARA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y
ENAJENACION DE ACCIONES
NIT. ___________
En el municipio de Sincelejo, siendo las 8:00(a.m.) del da doce(12) del mes de Febrero de 2016 en
las oficinas de la sociedad, estando presente los accionistas WILLIAM RAMIRO RICO PUPO,
identificado con la cedula de ciudadana #92.499.449 expedida en Sincelejo y , ROCIO
MARGARITA ALEMAN SOLA identificada con la cedula de ciudadana #64.556.646 expedida
en Sincelejo , representando la totalidad de las acciones, quien a continuacin propuso el siguiente
orden del da:
1. VERIFICACION DEL QURUM
2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. REFORMA DE LOS ESTATUTOS
4.AUTORIZACION DE VENTA DE ACCIONES A TERCEROS
5. ELABORACIN, LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA
Dicho orden del da fue aprobado por los accionistas y se llev a cabo as:
1

VERIFICACION DEL QUORUM


Se verifico que estaban representadas las 1.800 acciones que se mencionan a continuacin
discriminadas as:
ACCIONISTAS

VALOR NOMINAL

TOTAL

WILLIAN RAMIRO RICO PUPO

ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS
900

$1.000

900.000.oo
900.000.oo

ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA

900

$1.000

TOTAL

1.800

1.000

1.800.000.oo

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION


Actu como presidente el (gerente y accionista) WILLIAN RAMIRO RICO PUPO y como
secretaria de la reunin ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA
3. REFORMA DE LOS ESTATUTOS
a) Ampliacin del Objeto Social: En este acto, el gerente de la sociedad manifest la conveniencia
de ampliar el objeto social de la sociedad SUCRE TOUR COLOMBIA SAS.
En tal virtud, propone: Reformase el Artculo Segundo. Objeto social.- correspondiente al objeto de
los estatutos de la sociedad, el cual, adems del ya existente se ampliara luego de los seis prrafos
que indican el objeto social en lo siguiente:
Que la empresa SUCRE TOUR COLOMBIA SAS, desarrollara actividades,
estudios, convenios capacitacin, consultoras, Interventora y proyectos en el

sector pblico
y privado para la prestacin de servicios tcnicos y
profesionales relacionado con la paz, el postconflicto, la Ley 1732 de 2014, Ley
1448 de 2011 y Decreto 1084 de 2015 sobre el Sector de Inclusin Social y
Reconciliacin y de otras normas denominadas transicionales. De la misma
forma la empresa ejecutara capacitaciones y talleres y proyecto para la
educacin para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formacin en los valores
humanos, la Cultura de la paz, Educacin para la paz, Desarrollo sostenible y
contar con espacios de aprendizaje, reflexin y dilogo para la vivencia de la
paz ,tanto en la zona urbana como zona rural y con grupos de poblacin
vulnerables, desplazados de diferentes etnias y comunidades de campesino ,
reinsertados y desplazados.
Y en el numeral al cinco del mismo se modificara el artculo as:

5. La realizacin de contratos ,convenios, auditorias .revisoras fiscales, estudios,


consultoras Interventoras y proyectos en el sector pblico y privado para la
prestacin de servicios tcnicos y profesionales en lo jurdico, comercial,
econmico, administrativo , financiero educativo ,comunitario ,ecolgico , agrcola
pecuario ,turstico, ambiental, la salud, lo cultural y deportivo.
.
Para mayor claridad el artculo segundo quedara as.
Artculo Segundo. Objeto social.- La sociedad tendr como objeto principal la prestacin de
servicios tursticos que proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la
prestacin de los servicios a que se refiere ley 300 de 1996 y sus normas reglamentaria vigentes ;
por ello SUCRE TOUR COLOMBIA SAS podr disear ,desarrollar y ejecutar proyectos,
programas, paquetes y prestacin de servicios relacionados con Agencias de Viajes y Turismo,
Agencias Mayoristas y Operadores de Turismo, Establecimientos de alojamientos y hospedaje.,
Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones, Arrendadores de vehculos.
Oficinas de Representaciones Tursticas, Usuarios Operadores, desarrolladores e industriales en
zonas francas tursticas., Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo
compartido y multipropiedad, establecimientos de gastronoma, bares y negocios similares
calificados por el gremio respectivo como establecimientos de inters turstico, Guas de turismo.
Empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios tursticos pre pagado y los
establecimientos que presten servicios de turismo de inters social.
Tambin la prestacin de servicios especializados de turismo para la promocin del turismo de
inters social y con el propsito de garantizar el derecho a la recreacin a la prctica del deporte y
al aprovechamiento del tiempo libre consagrado en el artculo 52 de la constitucin poltica, al
ejercicio de actividades tursticas dirigidas a la prestacin de servicios, directamente o como
intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicio y al ejercicio de actividades tursticas
dirigidas a la prestacin de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y
proveedores de los servicios.
De la misma forma se desarrollar programas y proyectos de capacitacin y asesora en la
promocin del turismo en general

Como segundo rengln la empresa desarrollara actividades relacionadas a la prestacin de servicios


en el sector de la construccin, la ingeniera y la arquitectura.
Tambin actividades relacionadas en la realizacin de trabajos, estudios, capacitacin, consultoras,
Interventora y proyectos en el sector pblico y privado para la prestacin de servicios tcnicos y
profesionales en diversos sectores productivos tales como el Turstico, ambiental, comercial,
econmico, educativo, infraestructura, obras pblicas , salud ,cultural ,deportivo y comunitario.
En el sector comercial tiene como objeto la de compra y venta y suministro de bienes muebles e
inmueble y suministros de productos en general de carcter comercial en los sectores tanto pblico
como el privado en salud, educacin, saneamiento bsico y acueducto, infraestructura y obras
pblicas, deportes, cultura, medio ambiente y ecologa de diversos sectores productivos y as
mismo, podr realizar cualquier otra actividad econmica lcita tanto en Colombia como en el
extranjero.
Que la empresa SUCRE TOUR COLOMBIA SAS, desarrollara actividades,
estudios, convenios capacitacin, consultoras, Interventora y proyectos en el
sector pblico
y privado para la prestacin de servicios tcnicos y
profesionales relacionado con la paz, el postconflicto, la Ley 1732 de 2014, Ley
1448 de 2011 y Decreto 1084 de 2015 sobre el Sector de Inclusin Social y
Reconciliacin y de otras normas denominadas transicionales. De la misma
forma la empresa ejecutara capacitaciones y talleres y proyecto para la
educacin para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formacin en los valores
humanos, la Cultura de la paz, Educacin para la paz, Desarrollo sostenible y
contar con espacios de aprendizaje, reflexin y dilogo para la vivencia de la
paz ,tanto en la zona urbana como zona rural y con grupos de poblacin
vulnerables, desplazados de diferentes etnias y comunidades de campesino ,
reinsertados y desplazados.
Por ello la sociedad tendr Como objeto principal, las siguientes actividades:
1. El estudio, diseo, planeacin, asesora, capacitacin, contratacin y ejecucin de toda clase
de proyectos pblicos y privados relacionados a la prestacin de servicios tursticos y
actividades propia del sector.
2. El estudio, diseo, planeacin, asesora, capacitacin, contratacin y ejecucin de toda clase
de proyectos pblicos y privados y negocios de compraventa e inversiones y proyectos
relacionados a la ingeniera, la arquitectura y construccin, obras civiles y bienes inmuebles
en general para el sector pblico y privado.
3. Servicios de Consultora, Ingeniera y Construccin Especializada que ofrece servicios
integrales de ingeniera estructural, elaboracin de planos, proyectos, diseos estructurales,
estudios de geotecnia y topografa para edificaciones en los diferentes sectores: comercial,
industrial, turstico, habitacional, entre otros, para todo el pas.

4. La construccin, remodelacin y mantenimiento de edificaciones comerciales, industriales,


institucionales y residenciales, la construccin del proyecto comenzando con el
movimiento de tierra hasta completar los acabados. Diseo, construccin, operacin y
mantenimiento de obras de infraestructura vial y urbanismo, puentes, rellenos sanitarios y
redes de servicios pblicos. Urbanizacin de lotes y construccin de vivienda de
diferentes estratos incluyendo proyectos de vivienda de inters social y proyectos de
vivienda de lujo.

5. La realizacin de contratos ,convenios, auditorias .revisoras fiscales, estudios,


consultoras Interventoras y proyectos en el sector pblico y privado para la
prestacin de servicios tcnicos y profesionales en lo jurdico, comercial,
econmico, administrativo , financiero educativo ,comunitario ,ecolgico , agrcola
pecuario ,turstico, ambiental, la salud, lo cultural y deportivo.

6. Desarrollo de Interventora tcnicas, administrativas, financieras y ambientales tanto a


obras, como a estudios y diseos de proyectos de carreteras, vas urbanas, lneas frreas,
distritos de riego, edificaciones, proyectos de urbanismo, proyectos hidroelctricos, lneas
de transmisin de energa elctrica, centrales hidroelctricas, proyectos petroleros, puertos,
acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento en los sector pblico y privado
7. Ejecucin de consultora, la prestacin de servicios profesionales especializados, que
tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus
niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseo u operacin. Comprende, adems, la
supervisin, fiscalizacin y evaluacin de proyectos, as como los servicios de asesora y
asistencia tcnica, elaboracin de estudios econmicos, financieros, de organizacin,
administracin, auditora e investigacin tanto en lo pblico y privado.
8. La prestacin de servicios tcnicos ,asesora y de consultora en los diferentes campos del
comercio en general relacionado a la compra y venta de inmuebles , muebles y suministros
varios
9. La adquisicin de inmuebles e inmuebles para ejecutar por s o por medio de terceros la
construccin mediante su urbanizacin, programacin, promocin, venta de lotes o de
unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de la edificacin.
10. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de
terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales.
11. La promocin, constitucin y asociacin de empresas o sociedades que tengan por objeto
la construccin de inmuebles o los negocios sobre propiedad raz.
12. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de
edificios, estando facultada la sociedad para reservar para s, o para los socios las reas que
a bien tengan para arrendamiento o explotacin comercial.
13. La ejecucin de toda clase de negocios, adems de la compraventa relacionada con la
comercializacin de la propiedad raz tales como: financiamiento, arrendamiento,

fideicomiso, administracin, usufructo, constitucin y rgimen de propiedad horizontal,


etc. tambin venta de semovientes en el sector de la ganadera y el agro
14. La participacin en sociedades civiles o comerciales, cuentas en participacin y otras
asociaciones, aun cuando su objeto social no tenga relacin con el que aparece descrito en
esta clusula.
15. La adquisicin a ttulo oneroso de equipos, maquinaria, instalaciones, Accesorios e
implementos auxiliares empleados en la construccin de obras y edificios, con el propsito
de usarlos en las obras que ejecute pudiendo tambin arrendarlos o celebrar con ellos
cualquier tipo de transaccin.
16. La celebracin de contratos y ejecucin de proyectos en el sector pblico y privado, as
como ser socio de empresas de servicios pblicos privadas o mixtas y/o participar en
cualquier tipo de asociacin como uniones temporales o consorcios y en general asociarse
con terceros para la creacin o no de personas jurdicas nuevas o para participar en las ya
existentes que tengan por objeto la prestacin de los servicios o actividades enunciadas,
incluida la participacin en promesas de sociedades futuras.
17. La compra, construccin, administracin y operacin de activos inmobiliarios, tales como
hoteles, mini depsitos, centros comerciales, centros de distribucin, tiendas de
conveniencia, oficinas y almacenes, as como la realizacin de cualquier otro acto
jurdico relacionado con dichos activos inmobiliarios.
18. La enajenacin a cualquier ttulo de valores muebles, tales como acciones, cuotas, ttulos,
participaciones ,papeles comerciales y en general activos a travs de los cuales la sociedad
realice inversiones que tiendan a la precautelacin e incremento de su patrimonio social.
Para el desarrollo de su objeto social, la compaa podr:
Contratar a profesionales idneos y mano de obra calificada y no calificada para la ejecucin de los
contratos y proyectos relacionados con el objeto social y de la misma manera emplear el recurso
humano necesario para la ejecucin de contratos y actividades que permitan el desarrollo de la
empresa, Adquirir, gravar, enajenar, limitar y dar en garanta toda clase de bienes races, muebles,
equipos e implementos para la ejecucin de obras y construcciones para respaldar obligaciones
propias o de terceros y celebracin de contratos en virtud de los cuales la compaa tome a su cargo,
directamente o por conducto de contratista, la planeacin o ejecucin de estudios de factibilidad, de
mercadeo y e actividades, asesoras a la construccin de obras de urbanizacin, parcelacin en reas
urbanas, suburbanas o rurales; la administracin y venta de lotes, parcelas y edificaciones; La
asociacin con terceros para el desarrollo y ejecucin de programas de urbanizacin, parcelacin o
construccin; establecer talleres para la reparacin, sostenimiento y construccin de equipos;
producir materiales destinados a obras o construcciones, y explotar canteras y dems depsitos
naturales o yacimientos de materiales para construccin con destino a sus obras o a la venta de los
mismos; contratar la ejecucin de obras o trabajos bajo las diferentes modalidades comerciales o
administrativos de contratacin; asociarse con terceros para la ejecucin de obras para la realizacin
de proyectos especficos, bien sea bajo la modalidad de consorcios, uniones temporales o cualquier
otro tipo de asociacin o participacin; subcontratar obras o parte de ellas; hacer inversiones de

fomento y desarrollo para el aprovechamiento de incentivos de carcter fiscal autorizado por la ley
o transitoriamente como utilizacin fructfera de fondos o recursos no necesarios de inmediato para
el desarrollo de los negocios sociales; celebrar operaciones de crdito por activa o por pasiva con
toda clase de personas u otorga garantas, emitir bonos, tomar dinero en mutuo o dar en garanta sus
bienes muebles o inmuebles; celebrar todas las operaciones de crdito que le permitan obtener
fondos u otros activos para el desarrollo de la empresa, comprar para revender, licitar, construir
compaas filiales o promoverlas, formar u organizar sociedades o vincularse a otras sociedades o
empresas o en servicio, absorberlas y fusionarse con ellas.
En general celebrar o ejecutar toda clase de contratos u operaciones que sean necesarias o
convenientes para el logro de los fines que persigue la sociedad o que puedan favorecer o
desarrollar sus negocios o que en forma directa se relacionen con el objetivo social, as como todos
aquellos que estn orientados a cumplir las obligaciones o ejercer los derechos que legal o
convenientemente se deriven de la existencia y actividades de la compaa

La anterior proposicin fue aprobada por todas las acciones presentes.

b. Enajenacin de acciones:
El seor Presidente WILLIAN RAMIRO RICO PUPO identificada con CC #92.499.449 expedida
en Sincelejo hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que l estaba interesado en
enajenar 900 ACCIONES ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los
Presentes estaba interesado en adquirirlas as poda manifestarlo a la asamblea.
De tal oferta se dio comunicacin escrita a los dems socios con fecha 18 de Diciembre de 2015.
El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.
Reanudada la reunin, los socios no se interesaron en tal cesin pero la seora ENA CLARET
VERGARA RICO identificada con CC.1.0102.848.945 manifest estar interesado en adquirir las
acciones que se ofrecan en venta por parte del socio WILLIAN RAMIRO RICO PUPO CC
#92.499.449 expedida en Sincelejo y su peticin fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el
100% de los socios as
DOC IDENTIDAD
SOCIO CAPITALISTA
WILLIAN RAMIRO RICO PUPO

C.C.

#92.499.449

ACCIONES

PARTICIPACION

900

50%
50%

ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA

C.C. #64.556.646

900

TOTAL

1.800

1.800

100%

Ante el hecho anterior, las 900 acciones ordinarias del socio seor WILLIAN RAMIRO RICO
PUPO sern enajenadas a la seora ENA CLARET VERGARA RICO CC.1.0102.848.945 de
Sincelejo en la proporcin sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la
cantidad de mil pesos ($1.000) por cada accin ordinaria, para un total de 900 acciones por valor de
($ 900.000).suscritas y pagadas
Para efectos de ejercer el derecho de preferencia en la negociacin de las acciones, el accionista
WILLIAM RICO que pretende transferirlas puso en conocimiento a la sociedad y como
representante legal, con indicacin del nmero de acciones de la oferta el da 19 Diciembre 2016
El representante legal, dentro de los cinco (5) das hbiles siguiente a la fecha de recibo de la oferta
dio traslado de la oferta por escrito a cada uno de los accionistas que aparezcan inscritos en el libro
de Registro de Acciones que lleva la Sociedad y a la direccin all registrada, y les indico que
disponen de un plazo no mayor de quince (15) das calendario para dar respuesta a la oferta, sealan
do el nmero de acciones que de las ofrecidas el accionista desea adquirir
Al vencerse el plazo anterior, y en una una segunda vuelta en la que los accionistas durante el
mismo trmino, establecen nuevamente el nmero de acciones en las que estn interesados.
Luego de agotar el procedimiento de rigor del Artculo vigsimo octavo. Ejercicio del derecho
de preferencia en la negociacin de las acciones las acciones se colocaron libremente en cabeza
de un tercero con la admisin de la asamblea con el voto favorable del cien por ciento 100%
superior al setenta por ciento (70%), que establece estos estatutos.
Aplicando el Artculo Dcimo sexto. Restricciones a la negociacin de acciones. De los estatutos
que reza : Durante un trmino de cinco aos, contado a partir de la fecha de inscripcin en el
registro mercantil de este documento, las acciones no podrn ser transferidas a terceros, salvo que
medie autorizacin expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del
100% de las acciones
Por lo tanto para efecto de la enajenacin a tercero la asamblea de accionistas que representan el
100% de las acciones aprueba y autoriza expresamente la enajenacin de las acciones del socio
WILLIAN RAMIRO RICO PUPO C.C. #92.499.449 expedida en Sincelejo para a la seora ENA
CLARET VERGARA RICO identificada con CC.1.0102.848.945 expedida en Sincelejo
Por lo tanto la nueva composicin accionaria de SUCRE TOUR COLOMBIA SAS es :

SOCIO CAPITALISTA
ENA CLARET VERGARA RICO

DOC IDENTIDAD
CC.1.0102.848.945

ACCIONES
900

ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA

C.C. #64.556.646

900

TOTAL

1.800

1.800

PARTICIPACION
50%
50%
100%

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que hacen
mencin
al
capital
social
y
al
nombre
de
los
socios.
c). Modificacin de los siguientes artculos por la cesin de acciones a terceros :

a) Artculo Sexto. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de SEIS


MILLONES DE PESOS ($6.000.000), dividido en SEIS MIL (6.000) acciones ordinarias
de valor nominal de MIL PESOS ($1.000) cada una.
Cada una, ntegramente suscrito por los socios as:
ACCIONISTA
ENA CLARET VERGARA RICO
ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA
TOTAL

VALOR SUSCRITO
$ 3.000.000,oo
$ 3.000.000,oo
$ 6.000.000,oo

NUMERO
ACCIONES
3.000
3.000
6.000,oo

DE

b) Artculo Sptimo. Capital Pagado.- El capital pagado en efectivo de la sociedad es de de


UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PSOS ($1.800.000),
dividido en MIL
OCHOCIENTAS (1,800) acciones ordinarias de valor nominal de MIL PESOS ($1.000)
cada una, pagado por los accionistas as:

ACCIONISTA
ENA CLARET VERGARA RICO
ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA
TOTAL

VALOR SUSCRITO
$
900.000,oo
$
900.000,oo
$ 1.800.000,oo

NUMERO DE ACCIONES
900
900
1.800

Pargrafo. Forma y Trminos en que se pagar el capital.- El monto del capital suscrito restante
se pagar en efectivo dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripcin en el registro
mercantil del presente documento.
c.)Articulo Sexagsimo octavo. Determinaciones relativas a la constitucin de la sociedad
Representacin legal.- Captulo VIII Disposiciones Transitorias
La administracin y representacin legal de la sociedad est en cabeza del representante legal y
gerente accionista constituyente de la sociedad SUCRE TOUR COLOMBIA SAS y designado
como gerente en este acto constitutivo a ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA identificada
con la cedula de ciudadana #64.556.646 expedida en Sincelejo, Sucre de estado civil casada,
mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Sincelejo por el trmino de dos y como subgerente a
ENA CLARET VERGARA RICO identificada con la cedula CC.1.0102.848.945 de Sincelejo

Sucre de estado civil casada, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Sincelejo por el trmino
de dos aos, quienes participan en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de
su aceptacin del cargo para el cual ha sido designado, as como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designacin como representante legal de
SUCRE TOUR COLOMBIA SAS

1. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formacin.- A partir de la inscripcin del


presente documento en el Registro Mercantil legal SUCRE TOUR COLOMBIA SAS
asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los actos y negocios
jurdicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formacin:
2. Personificacin jurdica de la sociedad.- Luego de la inscripcin del presente documento en
el Registro Mercantil, legal SUCRE TOUR COLOMBIA SAS formar una persona
jurdica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artculo 2 de la Ley 1258 de
2008.
c.) CAMBIO DE DIRECION DE LASEDE DE SUCRE TOUR COLOMBIA SAS .
la nueva direccin Sincelejo, departamento de Sucre, repblica de Colombia, el da trece
(13) de Noviembre (11) del 2015 del 2015 en la Cra 13B # 15-36 barrio san francisco en el
Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre, de la Repblica de Colombia

4.). ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA


Despus de un receso para su elaboracin, fue leda la presente acta, la cual fue aprobada por todas
las acciones presentes, y sin modificaciones.
No habiendo ms asunto por tratar, siendo las 12 (a.m.) del da doce (12 ) del mes de Febrero de
2016 Se levanta la sesin. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretaria.

Presidente de la reunin
WILLIAN RAMIRO RICO PUPO
SOLA
C.C. #92.499.449 expedida en Sincelejo

secretaria de la reunin
ROCIO MARGARITA ALEMAN
C.C. #64.556.646 expedida en Sincelejo

ENA CLARET VERGARA RICO


CC.1.0102.848.945 expedida en Sincelejo
Cesionaria y accionista

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


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C.C.

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