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Mendoza, 19 de Enero de 2016.

LA ACTIVIDAD GEOQUMICA MINERA HA SIDO ILEGAL PARA


LAS NORMATIVAS VIGENTES
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE MENDOZA Y SUS HIJOS GENERACIN DE SOCIEDADES
ANNIMAS; EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Y VITIVINCOLAS EN
LA PROVINCIA DE MENDOZA. ARGENTINA.
CABE DESTACAR QUE:
1- Que he tenido el Deber Moral de dar a conocer la gravedad de estos temas
no solo al Excelentsimo Presidente de la Nacin Argentina, Ing. MAURICIO
MACRI; sino tambin a la Diputada Dra. ELISA CARRI; Secretario de
Energa y Minera, Ing. JUAN JOS ARANGUREN; AFIP Administracin
Federal de Ingresos Pblicos; PROSELAC Procuradura de Criminalidad
Econmica y Lavados de Activos (Delitos Tributarios y Contrabando, Lavados
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Delitos contra la Administracin
Pblica, Fraudes Econmicos y Bancarios, Mercados de Capitales y Concursos
y Quiebras). Ergo, estoy nombrado por la Secretara Nacional General de
la ARM ONG en TRMITE DE LA AGRUPACIN RESTAURADORA
MACRISTA, para la representacin en la Provincia de Mendoza.
2- INTRODUCCIN: La ACTIVIDAD GEOQUMICA MINERA, como bien he
denunciado oportunamente, se gestiona en su totalidad desde la Provincia de
Mendoza, lugar de mi residencia, para toda la Repblica Argentina. La
Actividad Geoqumica Minera de la forma en que se ha estado manejando sin
ningn tipo de control la ha colocado en Situacin de Clandestinidad,
conforme a Ley de Procedimiento Administrativo; Ley de Poltica Ambiental y
Ley de Residuos Txicos. Es decir, los organismos de control les ha permitido:
Burlar los Procedimientos Preventivos Ambientales.
Omitir y ocultar datos de la actividad.
Burlado todos los controles Ambientales y de Salud.
3- Lo expuesto no solo se ha estado permitiendo y encubriendo desde la
Provincia de Mendoza, sino tambin se trat por medio de acciones judiciales
impunes, violentas y perversas en mi perjuicio por haber realizado la
correspondiente denuncia: OCULTAR LOS DELITOS PENALES
FEDERALES EN LOS JUZGADOS PROVINCIALES, lo que demuestra una
gran connivencia entre poderes que debieran ser totalmente independientes,
lamentablemente no lo son.
4- Adems, no es normal que los representantes legales por ejemplo del
Laboratorio Geoqumico Minero y/ este tipo de Empresa Privada haya
sido representada Legalmente por Funcionarios de Gobiernos; ex directores
ejecutivos de hospitales y creador de la Escuela de Gobierno, desde sus
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comienzos; todos ellos han estado dependiendo directamente del ExGobernador de la Provincia quin adems dej en banca rota a la Provincia de
Mendoza.
5- Atento a la gravedad de los acontecimientos producidos en Mendoza (de
burlar a la Justicia y el Bien Comn), me llev a derivar a mi equipo de
Asesores y Profesionales Legales en CABA, especialista en Delitos
Econmicos en el mbito Nacional como Internacional; sustanciando la
denuncia correspondiente en Tribunales Federales de Comodoro Py CABA, no
solo por daos a la salud, sino tambin por daos ambientales y defraudacin
al estado pblico por no Tributar conforme a la Cantidad y Peligrosidad de
las sustancias txicas utilizadas en cantidades industriales como los
Residuos Txicos que la Actividad ha estado generando por ms de 15 aos;
no haciendo disposicin final de los mismos.
6- En este sentido, dej constancia de ser damnificado por las ASOCIACIONES
ILCITAS art 210 CP, de las PRESUNTAS, corporaciones mafiosas, QUE
LINDAN CON EL CRIMEN ORGANIZADO; LAVADORES DE ACTIVOS
FINANCIEROS; EVASORES FISCALES; ENCUBRIMIENTO;
ENCUBRIMIENTO AGRAVADO; INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE
FUNCIONARIO PBLICO; ESTAFA PROCESAL; FALSEDAD IDEOLGA;
HOMICIDIO EN MASA EN GRADO DE TENTATIVA; ENRIQUECIMIENTTO
ILCITO; TRATA DE PERSONAS; REDUCCIN A SERVIDUMBRE; DELITO
DE LESA PATRIA; DELITO DE LESA HUMANIDAD Y LA FIGURA DE
TERRORISMO DE ESTADO, ART 200CP.
7- NO ES UN TEMA MENOR QUE LOS RESPONSABLES FUNCIONALES DE
LAS EMPRESAS QUE AQU SE NOMBRAN, HAYAN SIDO LAS
ENCARGADAS DE HASTA:
Generar y avalar las Declaraciones Juradas de la Actividad Minera,
cuando ellos son los Asesores comerciales de las Mineras; son los
mismos que generan los estudios de impacto ambiental (desde ya
rechazados por falsedad); son los mismos que realizan los estudios
sociales y econmicos; son los mismos que se encargan de la
construccin de las Minas; son los mismos que son apoderados de
las empresas de perforaciones mineras; son los mismos que manejan
el Comercio Internacional de la produccin minera oro/plata; son
los mismos que generan las rutas de exportacin e importacin de la
Actividad Minera; son los mismos que viajan a Toronto Canad a los
Congresos Internacionales Mineros tanto los que se hacen a
puertas abiertas, como las otras que se efectan a puertas
cerradas; son los mismos que comunican en Boletines Oficiales que
mantienen Representacin Legal en el Extranjero; son los mismos
que han estado generando las comunicaciones no solo con el Banco
Central de la Repblica Argentina, sino tambin con el Indec. TODO

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LO EXPUESTO EN FORMA UNILATERAL ARBITRARIA, Y AS PODER


OPERAR CON SUS EMPRESAS HASTA EN TODA AMRICA LATINA.
8- ERGO NO ES UN TEMA MENOR QUE LOS RESPONSABLES
FUNCIONALES DE LAS EMPRESAS SEAN, FUNCIONARIOS DE
GOBIERNO, EMPRESARIOS EXITOSOS, TRABAJANDO EN FORMA
PARALELA EN LA ACTIVIDAD PBLICA Y PRIVADA.
Me estoy refiriendo al Dr. Abelardo Nanclares (hijo del Titular de la
Suprema Corte de Justicia); que tambin haya sido propuesto por el Ex
Gobernador de Mendoza quin forma parte de un Estudio Jurdico que
Asesora a Empresas Mineras; que haya sido nombrado Juez Tributario de
Mendoza, y a su vez sea el Responsable Legal de ASAP CONSULTORES por
ms de 8 aos, en Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz; que haya sido
asesor del Tribunal de Cuentas de Mendoza; que siendo Funcionario de
Gobierno sea Miembro de la Red Social Gerson Lehrman Group (Cabe
destacar que hay jurisprudencia internacional que prohbe que Funcionarios
de Gobiernos pertenezcan a esta red, por considerarlo impostores); que
sea Asesor Tributario.
Que en el domicilio Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz, se concentre la
administracin de otras 2 Empresas que practican la misma Actividad Minera;
GT INGENIERA S.A. y ANDDES ARGENTINA S.A.; que la Empresa Anddes
tenga como Domicilio Fiscal la direccin de una Sociedad en donde el Cdor.
Mariano Nanclares (el otro hijo del Titular de la Suprema Corte de Justicia)
es parte.
Que el Dr. Abelardo Nanclares sea Vocal Titular de CEFAL Centro de
Estudios Fiscales Argentinos y Latinoamericanos, con domicilio en Calle Dr. J
E SER N 270, ciudad de Mendoza. Que en dicho domicilio se concentre un
Estudio Jurdico BPGR Abogados, del Dr. Mariano Gimnez Riili; que en
dicha direccin Dr. J E SER N 270, se concentren una cantidad
importante de Sociedades Annimas y Fideicomiso dedicadas a Inversiones
Inmobiliarias y Vitivincolas; que dicha direccin sea el domicilio DE
GREY/PROAR MINERA S.A. y la vinculacin con el CEO de Patagonia Gold
CHRISTOPHER VAN TIENHOVEN. ERGO QUE CHRISTOPHER tambin
est allegado por medio de Boletines Oficiales con el Estudio Contable
TORRE-PULISICH Contabilidad General de todas las Mineras.

9- SE ADJUNTAN A LA PRESENTE, DOCUMENTACIONES PROBATORIAS


COMO:
BOLETINES OFICIALES GOBIERNO, en donde se encuentran no solo los
denunciados en la presente, sino tambin las siguientes direcciones:
Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz, Mendoza.
Av. J E Ser N 270, Ciudad de Mendoza.
Av. San Martn 924, 3 Piso. Ciudad de Mendoza.
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Currculum Vitae de los Responsables Funcionales de estas Empresas, y otras


Publicaciones.
C.V. Abelardo Nanclares.
C.V. Mariano Nanclares.
Publicaciones sobre Christopher Van Tienhoven.
Publicaciones sobre Gimnez Riili.
Contenido pginas WEB captura de pantallas y grabacin de:
ASAP CONSULTORES.
http://www.asapconsultores.com.ar/servicios.asp
GT INGENIERA S.A.
http://www.gtingenieriasa.com/
ANDDES ARGENTINA S.A. http://www.anddes.com/
TORRE-PULISICH Estudio Contable. http://www.torrepulisich.com/estudio.html
Consideraciones Econmicas Multimillonarias, en dlares, que la Actividad Minera
han estado administrando y disponiendo por la misma Actividad Minera, de las que
ellos son Responsables, que se han estado dando el lujo de no tributar por
la cantidad y peligrosidad de los residuos txicos generados; sino tambin
omitir el debido pago de Tasa Ambiental y Seguro Ambiental Obligatorio;
pero si se han estado dando el lujo de Generar muchas Sociedades Annimas, de
caractersticas irregulares que doy a conocer en la presente exposicin.
La presente, forma parte complementaria a los siguientes documentos

Archivo Informtico: COMODORO PY Responsables Estudios


Ambientales.docx
Mendoza, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Neuqun, Mendoza, San Juan,
Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa. ARGENTINA, PER, CHILE, URUGUAY,
BRAZIL, BOLIVIA, PER, COLOMBIA, MEXICO.

Archivo Informtico: Presentacin Comodoro PY 02-12-2015.docx [17 Fojas]


Dra. Servini de Cubra. Para la causa 12.890/2015.

Archivo informtico: Sistema Pblico al Servicio Geoqumico Minero.xdoc [6


Fojas]. SOLICITUD DE SEGURIDAD CONSTITUCIONAL

Archivo Informtico: Fiscala Federal 7 Comodoro Py 10-12-2015.docx [30


Fojas]. FISCALA FEDERAL 7. FISCAL FEDERAL Dr. RAMIRO GONZALEZ.
Para la causa MAYORAL JUZGADO 7 Dr. CASANELO. APORTA
DOCUMENTACION, SOLICITA RESERVA, APORTA SOPORTE
INFORMATICO.

NOTA: CADA PRESENTACIN EFECTUADA EN TRIBUNALES FEDERALES DE


COMODORO PY, HA SIDO ACOMPAADA DE COPIA DE MI PERFIL
PSICOLGICO, REALIZADO POR UN CENTRO DE SALUD RECONOCIDO Y
HABILITADO. ASIMISMO, ACOMPAANDO CON COPIA DE MI C.L.U.
HABILITANTE EMITIDO POR EL RENAR REGISTRO NACIONAL DE ARMAS,
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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LOS DENUNCIADOS EN EL CIRCUITO ECONMICO SON:


1- CHRISTOPHER VAN TIENHOVEN, ARGENTINO, DNI 20.226.079, nacido el
05/05/1968, Profesin Economista, con domicilio en Calle Parera N 78 4 B.
Ciudad Autnoma de Buenos Aires. ARGENTINA.
i. CEO de Patagonia Gold Plc. Durante sus 25 aos de experiencia en la
industria minera Christopher trabaj para la mayor parte de su carrera
con el grupo Anglo American en varios pases, culminando como
Gerente y Presidente de la mina Cerro Vanguardia de Anglo Gold
Ashanti, 2004-2008.
ii.

En 2008 se incorpor a Andean Resources, empresa


minera Australiana que desarroll el proyecto Cerro Negro en la
Provincia de Santa Cruz, el que posteriormente a mediados de 2010
fue vendido a Goldcorp. Desde el 2010, Christopher ha trabajado en
varios proyectos mineros enfocado en el inicio de nuevas
empresas mineras y en el sector de fusiones y adquisiciones.

iii.

Patagonia Gold S.A., la empresa Argentina que opera desde el ao


2007 en la Provincia de Santa Cruz en la exploracin y desarrollo de
la industria minera ha designado a Christopher
Van Tienhoven como CEO de todas sus operaciones. Patagonia Oro
PLC es una empresa minera que busca crecer valor para los
accionistas a travs de la exploracin, desarrollo y produccin
de oro y plata, proyectos en la regin de la Patagonia sur de
Argentina. La Compaa es con sede en Londres, Inglaterra con
oficinas subsidiarias en Buenos Aires.

iv.

Cabe destacar que, en el 2008 se uni a Andina Resources Limited


como gerente de Pas y vicepresidente de la Argentina hasta 2010,
cuando su principal proyecto Cerro Negro se vendi a Goldcorp Inc.
Antes de unirse a Patagonia Gold Christopher se ha dedicado a
fusiones y adquisiciones de oportunidades en el sector minero
de secundaria en Amrica Latina incluyendo Argentina,
Colombia, Per y Guatemala. Christopher es licenciado en
Ciencias Econmicas por la Wharton School, Universidad de
Pennsylvania.

2- MARIANO GIMNEZ RIILI


[ARGENTINO, DNI 24.511.719, nacido el 25/05/75, Profesin Abogado, con
domicilio en Calle Dr. J. E. SER N 270. Provincia de Mendoza. ARGENTINA].
v.

Mariano est Relacionado con Christopher por medio de la ACTIVIDAD


MINERA y el domicilio Dr. J. E. SER N 270, CIUDAD, MENDOZA.
[BOLETN OFICIAL, DE GREY ARGENTINA S.A. / PROAR ARGENTINA S.A.
Lunes 19/01/2015 - Pgina 372-373]

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vi.

Mariano est RELACIONADO EN FORMA DIRECTA con


CHRISTOPHER VAN TIENHOVEN [DE GREY S.A. en BOLETN
OFICIAL Mendoza, Lunes 19/01/2015. Pgina 372-373. Asimismo,
comunican el cambio de la denominacin de la social de la Sociedad,
DE GREY por PROAR MINERA S.A.], EN EL DOMICILIO DR. J. E.
SER N 270, CIUDAD, MENDOZA.

IMPORTANTE 01: EN CALLE DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE


MENDOZA, SE CONCENTRAN VARIAS SOCIEDADES Y ACTIVIDADES, DE
NDOLE PRIVADO COMO TAMBIN APARENTEMENTE PBLICO.
1- ESTUDIO JURDICO MARIANO GIMNEZ RIILI (Domicilio Fiscal)
http://www.bpgr.com.ar/marianogimenezriili.html
[Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA]
2- CAPA ECOSYSTEMS SOCIEDAD ANNIMA
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Lunes 29 de Mayo de 2006. Pgina
4.514]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
3- MENDOZA VINEYARD ADVISORS SRL
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Lunes 19 de Marzo de 2007. Pgina
2.214]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
4- ALTIVA S.A.
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Mircoles 1 de Julio de 2009. Pgina
5.932]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
5- G.R.O.P. SOCIEDAD ANNIMA (Domicilio Fiscal)
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Mircoles 14 de Diciembre de 2011.
Pgina 12.471].
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Jueves 5 de Septiembre de 2013.
Pgina 8.224].
CUIT N 30-71226333-0
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
6- GIMNEZ RILLI S.A.
Conforme Listado de Exportadores de Vinos y Mostos. INSTITUTO
NACIONAL DE VITIVINICULTURA.
CUIT N 30-70983500-5
http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/estadisticas/tespeciales/2014/Lista
doExportadores.pdf
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
NOTA: Si bien el domicilio correspondiente al CUIT es Silvano Rodrguez
2648, Km 8 (5525), de Mendoza; en el Instituto Nacional de Vitivinicultura
citan DR. J. E. SER N 270 CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA.

7- FIDEICOMISO LAS MORADAS (Domicilio Fiscal)


CUIT N 30-71387900-9
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MINERA - ASUNTO ECONMICO (A.R.M. M ENDOZA - Agrupacin Restauradora Macrista)

[Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA]

8- VIEDOS PRIVADOS INVERSOR SOCIEDAD ANNIMA.


[BOLETN OFICIAL Mendoza, Mircoles 15 de Junio de 2011, Pgina
5.751]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
9- EMPRENDIMIENTOS S.A.
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Mircoles 15 de Junio de 2011, Pgina
5.753].
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
10THE VINES RESORT & SPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Mircoles 10 de Octubre de 2012.
Pgina 9.386]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
11GIMNEZ RIILI DESARROLLOS INMOVILIARIOS
Las Lomas, Los Solares, Haciendas de la Cruz, Cortaderas Country,
La Carmelina Club de Campo, Las Retamas Barrio Privado.
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
http://grdesarrollos.com/index.php
12APARENTEMENTE PBLICO CEFAL CENTRO DE
ESTUDIOS FISCALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Jueves 10 de Setiembre de 2015,
Pgina 8.599]
https://www.linkedin.com/company/cefal---centro-de-estudiosfiscales-argentinos-y-latinoamericanos
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA
13LOS SOLARES RESIDENCIAS Y CHACRAS SOCIEDAD ANNIMA
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Martes 10 de Septiembre de 2002.
Pgina 5.600]
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Martes 13 de Noviembre de 2007.
Pgina 10.132]
Domicilio: OTRO, pero se trata de Gimnez Riili.

14LOS SOLARES DE RODEO S.A.


[BOLETN OFICIAL Mendoza, Martes 13 de Noviembre de 2007.
Pgina 10.132]
Domicilio: OTRO, pero se trata de Gimnez Riili.

15VINO TOURISM ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD


LIMITADA
[BOLETN OFICIAL Mendoza, Jueves 26 de Abril de 2012. Pgina
4.117]
Domicilio: DR. J. E. SER N 270, CIUDAD, PROVINCIA DE MENDOZA]
IMPORTANTE 02: SUMANDO IRREGULARIDADES Y PARA QUE EL DENUNCIADO
BRINDE EXPLICACIONES AL CASO: Sobre el Fideicomiso Las Cortaderas II
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[http://www.diariouno.com.ar/pais/el-fideicomiso-las-cortaderas-ii-aporto-1-millon-pesos-unaobra-publica-guaymallen-20131015-n10338]: comunican en los medios que la empresa

es parte del grupo de The Vines of Mendoza y la Bodega Gimnez Riili, PERO EL
NMERO DE CUIT CORRESPONDIENTE A ESE FIDEICOMISO EN MENDOZA ES
INEXISTENTE. PARA ESTE CASO DEBO ENTENDER QUE:
a) Si es el CUIT N: 30-71402249-7, muestran la Empresa como Local, pero el
CUIT RESPONDE A LA LOCALIDAD DE ROSARIO, SANTA FE.
b) Si es el CUIT N: 30-70726699-2, muestran la Empresa como Local, pero el
CUIT RESPONDE A LA LOCALIDAD DE NECOCHEA, BUENOS AIRES.
c) Si es el CUIT N: 30-71431642-3, muestran la Empresa como Local, pero el
CUIT RESPONDE A CIUDAD DE BUENOS AIRES.

IMPORTANTE 03: Adems, RESULTA ASOMBROSO QUE DENTRO DE LOS CLIENTES


DEL ESTUDIO JURDICO DEL DR. GIMNEZ RIILI, APAREZCA LA EMPRESA MIM
ARGENTINA EXPLORACIONES S.A., CUIT N 30-68243601-4, CON DOMICILIO
FISCAL EN: AV. JOS IGNACIO DE LA ROZA ESTE 125, PISO 4, DPTO B; Y QUE
DICHO DOMICILIO RESPONDA A LA BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN LEY
N 706-J. [CONEXIN CON LA PROVINCIA DE SAN JUN].

3- ABELARDO IGNACIO NANCLARES.


vii.

Abelardo est relacionado con Christopher y Mariano por medio de la


ACTIVIDAD MINERA y el domicilio Dr. J. E. Ser N 270, CIUDAD,
MENDOZA. Asimismo, es uno de los hijos del TITULAR DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE NANCLARES.

viii.

El Dr. JORGE NANCLARES es tambin quien fuere PRESIDENTE DE LA


SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA, en reiteradas
oportunidades. Asumi como titular de la Suprema Corte de Justicia a
fines del ao 2003 (ms de 12 aos). Abogado, derecho
civil, penal, laboral, reforma judicial; conforme lo comunica en su red
profesional.

ix.

El Dr. JORGE NANCLARES represent a la Empresa Internacional


Anachemia Sciences, en etapas de arreglo extrajudicial, a fines del ao
2013. Anachemia Sciences es la principal proveedora de Insumos y
Equipamientos para el desarrollo de la Industria Minera, como por
ejemplo: Plomo, Cianuro, Balanzas Analticas, Mquinas Trituradoras,
Mquinas Tamizadoras, Mquinas Pulverizadoras, Hornos de Secado de
Muestras, Hornos de Fundicin, Hornos de Copelacin, etc. El
laboratorio geoqumico ALEX STEWART ASSAYERS ARGENTINA, a fines
del 2013, le estaba adeudando a Anchemia Sciences una suma
superior a los U$S 150.000,00-

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MINERA - ASUNTO ECONMICO (A.R.M. M ENDOZA - Agrupacin Restauradora Macrista)

x.

Abelardo, conforme a lo que expresa en su Currculum Vitae, es Vocal


Titular en el APARENTEMENTE PBLICO CEFAL CENTRO DE
ESTUDIOS FISCALES ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS, cuyo
domicilio Dr. J. E. Ser N 270, CIUDAD, MENDOZA.

xi.

Abelardo, conforme a lo que expresa en su Currculum Vitae es


el GERENTE LEGAL de ASAP CONSULTORES, desde Enero del 2008
a la fecha (8 aos y 1 mes). Abelardo conoce perfectamente no solo el
marco legal, sino tambin el funcionamiento de la empresa ASAP
CONSULTORES.

xii.

ASAP CONSULTORES, por medio de su figura visible Lic. Ana Celia Gil
Barbera, conforme lo expresa en su Currculum Vitae, desde Abril del
2003 a la fecha (13 aos), ha estado encargandose de:

1- Asesoramiento en Circuito Comercial de Exportacin & SOX


(Comercio Internacional).
2- Confeccin de Procedimientos y Manuales en Goldcorp Inc.

Responsable de Reintegro de IVA por Exploracin Minera.


Minera EXAR Lithium Americas S.A. Desde Enero de 2014 a la
fecha (2 aos 1 mes). Mendoza.

3- Circuito Comercial & SOX. Goldcorp. Desde 2014 actualidad


(2 aos). Buenos Aires.
4- Asesora Comercial & SOX. Goldcorp Inc. Desde 2014
actualidad (2 aos).
5- Asesoramiento en Circuto Comercial de Exportacin & SOX .
Goldcorp Inc. Desde Diciembre de 2013 a la fecha (2 aos 2
meses). Buenos Aires - Perito Moreno (Santa Cruz).
6- Responsable de Reintegros de IVA por Exploracin. Corriente
Argentina SA. Subsidiaria de Lumina Cooper. Desde 2012 a la
fecha (4 aos). Buenos Aires.
7- Responsable de Reintegros de IVA por Exploracin. MINSUD.
Desde 2012 a la fecha (4 aos). Buenos Aires.
8- Outsourcing en Reintegros de Exploracin Minera.
DEPROMINSA. Desde 2011 a la fecha (5 aos). Buenos Aires.
9- Integrante del Grupo Mujeres en Minera y miembro del
CAAT (Consejo Asesor de Asuntos Tributarios). FUNDAMIN.
Desde 2010 a la fecha (6 aos). Buenos Aires.
10-Controller. Asap Consultores S.A. Desde Abril de 2003
actualidad (12 aos 10 meses). Av. San Martin Sur 222 - Godoy
Cruz Mendoza.
11-Asesora Comercial & SOX. Goldcorp Inc. Desde Enero de
2014 diciembre de 2014 (1 ao). Mina Cerro Negro.
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12-Outsourceing Impositivo - Laboral. Asuenco Argentina SA.


Desde 2007 2014 (7 aos).
13-Apoderada de Adviser Drilling. Cerro Vanguardia SA. Desde
2006 2011 (5 aos).
14-Apoderada. Adviser Drilling Argenina SA. Desde 2006 2011 (5
aos).
15-Outsourcing. Minera San Jorge SA. Desde 2004 2011 (7 aos).
16-Outsourcing Impositivo. Minera Triton Argentina S.A. Desde
2003 2011 (8 aos).
17-Outsourcing. Minera Triton Argentina S.A. Desde 2005 2009 (4
aos) Mina Manantial Espejo - Santa Cruz Argentina.
TAREAS:

18Responsable de Reintegro de IVA por


Exploracin Minera. Confeccin DDJJ de
Secretaria de Minera de la Nacin.
19Confeccin de Circuito de
Exportacin del Metal Dore. Controles
internos.
20Auditoria, Confeccin y Seguimiento
de Reintegros de IVA por Exploracin
Minera, Proyecto TACA TACA Salta.
21Auditoria, Confeccin y Seguimiento
de Reintegros de IVA por Exploracin
Minera. DDJJ de Secretaria de Minera por
Ley 24.196
22Confeccin de Reintegros de IVA por
Exploracin Minera, Auditoria de
Reintegros. Confeccin de DDJJ de
Secretaria de Minera de la Nacin.
Estudios de Precio de Transferencia.
23Responsable de Clientes-Empresas,
Informes Gerenciales en formato bimonetario, Recupero de IVA por
Exploracin Minera y Exportacin de
Minerales, Precio de Transferencia,
Ganancias, Impuesto
Diferido, Comunicaciones del BCRA,
Importacin y Exportacin de insumos
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mineros. Asesora financiera a empresas


internacionales. Aplicacin de Convenios
de Doble Imposicin.
24Asesoramiento Administrativo,
Contable, Impositivo y Legal de Empresas
Mineras y de Servicios Mineros. Estudios
de Factibilidad. Obtencin de Beneficios
de la Ley 24.196. Comercio Exterior Importaciones y Exportaciones.
Asesoramiento para inversionista Creacin de Sociedades Comerciales.
25Confeccin de Declaraciones Juradas
por Resoluciones N 12 y N13 de
Secretaria de Minera de la Nacin....
26Confeccin de Convenio Colectivo de
Trabajo Empresa entre Adviser y AOMA.
Negociaciones sindicales.
27Administracin financiera,
Responsable de Recursos Humanos,
negociaciones sindicales con AOMA.
Importacin de Insumos Mineros.
28Administracin Financiera,
Liquidacin de Impuestos y Sueldos,
Atencin de auditoras desde Deloitte
Vancouver.
29Confeccin de Reintegros de IVA por
Exploracin y Exportacin de minerales.
30Participacin y firmante del Estudio
de Factibilidad y solicitud de Estabilidad
Fiscal ante Secretaria de Minera de la
Nacin. Confeccin y envo de Reportes
Gerenciales a Vancouver, Atencin de
Auditorias, Aplicacin de Convenios de
doble imposicin, ingreso y egreso de
divisas, Liquidacin mensual de
impuestos nacionales, Comunicaciones
del BCRA. Reintegros de IVA por
Exploracin y Exportacin.
IMPORTANTE 4: TODOS ESTAS TAREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
FINANCIERAS, DE COMERCIO INTERNACIONAL, DEBIERAN HABER SIDO
REALIZADAS Y CONTROLADAS POR ORGANISMOS PBLICOS DE
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FISCALIZACIN, NO POR ESTAS PARTICULARES ALLEGADOS DIRECTAMENTE


AL EX.SECRETARIO DE MINERA JORGE MAYORAL. EL CONTADOR ES EL
OTRO HIJO DEL TITULAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA,
SE LLAMA MARIANO NANCLARES.
ERGO, EN EL MISMO DOMICILIO DE ASAP CONSULTORES AV. SAN MARTN
SUR 222 DE GODOY CRUZ, MENDOZA, SE CONCENTRAN LA GESTIN DE
OTRAS DOS EMPRESAS CUYO OBJETOS SON NETAMENTE MINERO. ES DECIR
LAS EMPRESAS QUE CONCENTRAN TODA LA GESTIN EN EL MISMO
DOMICILIO SON:

ASAP CONSULTORES S.A.


http://www.asapconsultores.com.ar/servicios.asp
[RESPONSABLE PRINCIPAL DE ASAP CONSULTORES- Asesoramiento
Integral Minero: Bsquedas de Proyectos; Administracin de
Propiedades Mineras; Estudios Geolgicos; Estudio de Impacto
Ambiental; Servicios de Perforacin; Administracin de Recursos
Humanos; Contabilidad e Impuestos; Solicitud de Estabilidad Fiscal y
Estudio de Factibilidad; Importacin y Exportacin; Reintegro de
Impuestos IVA; Por Exploracin y Exportacin].

ANDDES ARGENTINA S.A. http://www.anddes.com/


[AMBIENTAL; CONSTRUCCIONES; HIDROGEOLOGA; HIDROLOGA E
HIDRULICA; INGENIERA CIVIL; INGENIERA GEOTCNICA;
INGENIERA MECNICA, ELCTRICA E INSTRUMENTACIN;
INGENIERA DE PROCESOS Y LABORATORIO GEOTCNICO].
GT INGENIERA S.A. http://www.gtingenieriasa.com/
[CONSULTORA ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGA Y GEOLOGA
APLICADA A LA REMEDIACIN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRNEAS;
BIOLOGA Y ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL;
CONSULTORA AMBIENTAL Y GEOLOGA DE PROYECTOS
AMBIENTALES]

4- MARIANO NANCLARES.

xiii.

MARIANO NANCLARES es el GERENTE FINANCIERO DE ANDDES


ARGENTINA S.A., trabaja desde Octubre del 2013 a la fecha [ms de 2
aos y 4 meses]. Asimismo, conforme a su Currculum Vitae en la Red
Profesional a la cual pertenezco, tambin trabaj en AUSENCO VECTOR
como Gerente Administrativo y Financiero, desde Septiembre de 2006
a Junio 2013 [ms de 6 aos y 10 meses].

xiv.

EN EFECTO: ASAP CONSULTORES S.A. de ABELARDO IGNACIO


NANCLARES; y ANDDES ARGENTINA S.A., de MARIANO NANCLARES:
TIENEN EL MISMO DOMICILIO, LO COMUNICAN EN DISTINTOS MEDIOS
Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz, Mendoza.
http://www.asapconsultores.com.ar/servicios.asp
http://www.anddes.com/
Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz, Mendoza.

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xv.

ADEMS, la empresa GT INGENIERA S.A., que posee prcticamente los


mismos servicios que ANDDES ARGENTINA S.A., tambin posee ese
mismo domicilio. Es decir, Av. San Martin Sur 222, Godoy Cruz,
Mendoza.
http://www.asapconsultores.com.ar/servicios.asp
http://www.anddes.com/
http://www.gtingenieriasa.com/
El mismo domicilio: Av. San Martn Sur 222, Godoy Cruz, Mendoza.

xvi.

Como bien lo informan en forma separadas, las empresas ANDDES


ARGENTINA S.A. y ASAP CONSULTORES, no solo mantienen el mismo
domicilio, sino tambin conforme a lo denunciado anteriormente,
realizan toda la Gestin de Aduana para el ingreso de todos los
insumos para la Actividad Minera en Nuestro Pas. S perfectamente
que los insumos ingresan al Pas con Semforo en Verde y que el
pago de los mismos se realizan por transferencias econmicas no
registrados en Nuestro Pas.

xvii. ANDDES ARGENTINA S.A. se encuentra registrado ante la AFIP con el

CUIT N: 30-71422823-0, con Domicilio Fiscal: Almirante Brown 1340,


Godoy Cruz, Mendoza. DICHO DOMICILIO FISCAL RESPONDE A LA
DIRECCIN DE LA EMPRESA ENTRE TAPAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, DONDE EL CONTADOR MARIANO
NANCLARES ES SOCIO JUNTO A: JIMENA RUTH MOYANO Y
CARLOS JAVIER MOYANO.

5- ANTONIO TORRE.
6- JULIO PULISICH.
ESTUDIO CONTABLE TORRE-PULISICH
http://www.torre-pulisich.com/estudio.html
[RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS ADMINISTRAN
TODA LA ACTIVIDAD MINERA DEL PAS. SERVICIO CONTABLES ADMINISTRATIVOS:
Asesoramiento administrativo, procedimental, contable y normativo a nivel
nacional. Asesoramiento y elaboracin de procedimientos y programas de
planificacin y control administrativo. Evaluacin de Circuitos Administrativos.
Asesoramiento, confeccin y presentacin de informes y/o contables mensuales,
adaptables a las necesidades de informacin de la empresa. Confeccin de estados
contables obligatorios al cierre de ejercicio econmico. Emisin de Dictmenes
precalificatorios, elaboracin, Informes y Certificaciones Contables. Asesoramiento y
elaboracin de proyeccin y anlisis de la informacin contable. Control y
cumplimiento de las Obligaciones con organismos de control y fiscalizacin
nacionales y provinciales. Seguimiento y asesoramiento en convocatoria para
llamado a reuniones de directorios y asamblea de accionistas. Trmites a realizar
ante la Direccin de Personas Jurdicas: Constitucin de Sociedades, Reorganizacin
de Sociedades, Reorganizacin de Sociedades, Inscripcin de directores y
presentacin de informacin contable, convocatoria y presentacin previa de la
documentacin de la Direccin, Publicaciones de Edictos, Actas de Asamblea.
Confeccin de los libros obligatorios legales. TERCERIZACIN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES: Confeccin de minutas contables. Revisin de
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rdenes de pago. Pago a proveedores. Control de rendiciones de adelanto para


campo, como cheques previos, para la aprobacin de los mismos por personal
autorizado. Imputacin y registros de los gastos. Conciliaciones bancarios e
imputacin de los gastos bancarios originados por el uso de las cuentas corrientes.
Preparacin y solicitud de los fondos necesarios para la gestin mensual, realizados
a casa matriz. Asistencia la gerencia regional. AUDITORAS CONTABLES Y
PROCEDIMENTALES: Realizacin de controles, auditoras y examen de los estados
contables ser realizada aplicando normas contables profesionales vigentes e
incluir todos aquellos procedimientos de auditora que se consideren necesarios
para cada solicitud. Administracin de la Sociedad deber organizarse en forma de
poder cumplir con eficiencia su gestin. Para ello deberemos establecer un circuito
administrativo de informacin contable a efectos de brindar una informacin
adecuada para las tomas de decisiones, y de esta manera facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, legales y societaria de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes. SERVICIOS LABORALES: Inscripcin, modificaciones y trmites en
general ante la Subsecretara de Trabajo. Liquidacin mensual de los sueldos y
jornales del personal en relacin de dependencia. Liquidacin y clculo de las
contribuciones patronales y presentacin ante el ANSES de los formularios
respectivos. Preparacin y presentacin de las DDJJ del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y dems trmites ante el Sindicato Correspondiente.
Actualizacin del Personal en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo].

xviii. Domicilios de TORRE-PULISICH

MENDOZA: Av. San Martin 924 3 Piso. Ciudad de Mendoza.CABA: Montevideo 666 9 Piso Of 908. CABA.SALTA: J. M. Leguizamn N 755 Piso 2 dpto. B. Ciudad de Salta.-

xix.

ATENCIN: TORRE-PULISICH utiliza otros domicilios para la formacin de


Sociedades: San Martn 1052, 3 piso, Ciudad de Mendoza; como es el
caso de MINERA TIGRE DORADO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA [BOLETN OFICIAL, Viernes 04/06/2010. Pgina 5.201]. El otro
domicilio es San Martn 1167, 2 piso; como es el caso de AUEX
ARGENTINA S.A. [BOLETN OFICIAL, Jueves 19/07/2012. Pgina 6.742]

xx.

Antonio Torre y Julio Pulisich estn relacionado con Christopher por medio
de la ACTIVIDAD MINERA, y BOLETINES OFICIALES como por ejemplo:
[BOLETN OFICIAL, DE GREY ARGENTINA S.A. Viernes 05/07/2013 - Pgina
6.182]
[BOLETN OFICIAL, DE GREY ARGENTINA S.A. Viernes 20/12/2013 - Pgina
12.491]
[BOLETN OFICIAL, DE GREY ARGENTINA S.A. / PROAR ARGENTINA S.A.
Lunes 19/01/2015 - Pgina 372-373]

PRECAUCIONES DURANTE LA INVESTIGACIN ESTUDIO


1. Puede que los nombres utilizados para las dos Principales Sociedades son
NOMBRES QUE SE ENCUENTRAN EN FORMA REPETIDA EN LOS BUSCADORES
WEB.
DE GREY ARGENTINA S.A.
PROAR ARGENTINA S.A. (AS LO COMUNICAN EN LA WEB)
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Nota: Eligieron como ltimo nombre PROAR. Pero PROAR tambin es el


nombre de un Centro Mdico; PROAR tambin es una empresa de
indumentaria y merchandising. PROAR tambin es una empresa de
depsitos y logsticas para terceros. PROAR tambin es un Laboratorio
dedicado a tcnicas de Reproduccin Asistidas aplicadas al Programa de
Asistencia Reproductiva de Rosario (PROAR) estn destinadas al tratamiento
de la infertilidad tanto debida a causas masculinas como femeninas.
2. Tanto DE GREY ARGENTINA S.A. (Nombre Sociedad Inicial) como PROAR
ARGENTINA S.A. (AS LO COMUNICAN EN LA WEB) responden a un nico
CUIT N: 30-71137057-5, Fecha inicio Contrato Social 03/05/2010, CUYO
NOMBRE REAL ES PROAR MINERA S.A.
3. HASTA AQU, DEBO ENTENDER QUE, NO SOLO EXISTE UNA PICARDA
PERMANENTE EN SUGERIR PRODUCIR ERROR POR MEDIO DEL NOMBRE
SOCIAL, SINO TAMBIN CON LAS DIRECCIONES DOMICILIO DE LAS
EMPRESAS.

Enrique Fabin Snchez


CUIT N 20-21687052-3 Responsable Inscripto
www.electroconstrucciones.net
www.controlgeoqumico.com
www.controlderesiduosgeoqumicos

ANEXO [Soporte Informtico DVD 04]:

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