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MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO PARA UNA

SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (S.A.C)


Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Sociedad Annima
Cerrada, sin minuta, de conformidad con el Artculo 58 Literal i) del D. Leg. N 1049, Decreto
Legislativo del Notariado, concordado con el Decreto Supremo N 013-2013-PRODUCE - TUO de la
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, que otorgan:
1.

El seor _______________________________, identificada con ____ N ________, ________,


________, ________________.

2.

La seorita _____________________________, identificado con ____ N ________,


________, ________, ________________.

Sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en: ________________________________,


Distrito de ______________, Provincia y Departamento de Lima.
PRIMERO:
El
seor
____________________________________
y
la
seorita
_________________________________________, convienen en constituir como en efecto constituyen
por
la
presente,
una
Sociedad
Annima
Cerrada
bajo
la
denominacin
de
__________________________ S.A.C., con un capital social de S/. ________ (_______________ y
00/100 nuevos soles), ntegramente suscrito y pagado en bienes de conformidad con el informe de
valorizacin de bienes adjunta al presente documento, representado por ________ (_______________)
acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Annima Cerrada que se constituye se regir por el siguiente Estatuto y en
todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades - Ley 26887.
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
Denominacin, Objeto, Domicilio y Duracin
ARTICULO PRIMERO.- La persona jurdica que se constituye se denominar ____________________
S.A.C., y tendr como objeto principal dedicarse a realizar las siguientes actividades:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___
Su domicilio es la Provincia de Lima, Departamento de Lima y su duracin es indefinida iniciando sus
actividades en la fecha de la inscripcin de la Escritura Pblica de Constitucin en el Registro de
Personas Jurdicas.
TITULO SEGUNDO
Capital y Acciones
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ARTICULO SEGUNDO: El Capital de la Sociedad es de S/. ______ (_________________ y 00/100


nuevos soles) en bienes ntegramente suscrito y pagado, representado por ________ (_______________)
acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (Un y 00/100 nuevo sol) cada una, distribuido de la
siguiente manera:
El capital social y acciones, se encuentra distribuido de la siguiente manera:
_____
(_______________)
acciones,
las
que
suscribe
y
paga
el
seor
____________________________, aportando a la Sociedad la suma de S/. _______
(________________________ y 00/100 nuevos soles), de conformidad con el informe de valorizacin
de bienes adjunta al presente documento.

_____ (_______________) acciones, las que suscribe y paga la seorita


____________________________, aportando a la Sociedad la suma de S/. _______
(______________ y 00/100 nuevos soles en bienes, de conformidad con el informe de valorizacin de
bienes adjunta al presente documento.
TITULO TERCERO
Junta de Accionistas
ARTICULO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el rgano mximo de la Sociedad, tiene las
facultades prescritas en las Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunin, el qurum, los
acuerdos, las convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observar lo dispuesto en los
artculos pertinentes de la Ley General de Sociedades.
TITULO CUARTO
Del Directorio y la Gerencia
ARTICULO CUARTO.- La Sociedad no tendr directorio, sus funciones sern ejercidas por el Gerente
General, en aplicacin de lo estipulado por el artculo 247 de la ley 26887.
ARTICULO QUINTO.- La Sociedad podr tener ms de un gerente.
El Gerente General dirige la marcha administrativa y es el representante legal de la sociedad con todas
las facultades del mandato conforme al Cdigo Civil y los poderes de los artculos 74 y 75 del Cdigo
Procesal Civil, los que podr sustituir conforme al artculo 77 del mismo cdigo y readquirir cuantas
veces sea necesario y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artculo 436 del Cdigo
Procesal Civil. Asimismo, tendr las facultades a que se refieren los artculos 3 y 28 del Decreto Supremo
006-72-TR; y los artculos 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
El Gerente General o el Sub Gerente, cada uno a sola firma y en forma individual, podrn representar
a la sociedad ante la SUNAT, SUNARP, municipalidades y dems autoridades tributarias,
administrativas y locales, formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos,
interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, escritos, sean ordinarios y
extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; as como ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo en los procesos laborales judiciales o privativos de
trabajo, en los procesos de inspeccin, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las
relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las mismas
facultades sealadas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil.
Adems, el Gerente General o el Sub Gerente, cada uno a sola firma y en forma individual, podrn
abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro gnero, girar contra ellas,
transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garanta
mobiliaria, hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crdito; contratar cajas de seguridad,
abrirlas, operarlas y/o cerrarlas; girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar, endosar,
descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar, y/o dar en garanta o en procuracin, segn su
naturaleza, letras de cambio, vales, pagars, cheques y en general todo tipo de ttulos valores, as como
cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo plizas, conocimientos de embarque, cartas
porte, cartas fianza, cartas de crdito, certificados de depsito, warrants, incluyendo su constitucin,
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fianza y/o avales; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias,
financieras o con cualquier otra persona natural o jurdica, con o sin garantas; dar en garanta
mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garanta, an a favor de
terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras,
seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra institucin crediticia y/o persona natural y/o
jurdica, nacional y/o extranjera; en general celebrar todo tipo de obligaciones de crdito, con las que la
sociedad garantice u obtenga beneficio o crdito a favor y/o para terceros; comprar, vender, arrendar,
permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles; transferir y condonar
obligaciones; celebrar contratos de fideicomiso as como dar los bienes de la Sociedad en fideicomiso de
garanta y administracin; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing,
arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, concesin, know how, transferencia de
tecnologa, colaboracin empresarial; solicitar cartas fianza, tarjetas de crdito, reportes, descuentos;
compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera; constituir
empresas y/o todo tipo de personas jurdicas, sea en el pas o el extranjero; representar a la sociedad en
las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar poderes;
intervenir en licitaciones y concursos pblicos; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles,
mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona natural y/o jurdica, nacional y/o extranjera; as como
suscribir los instrumentos pblicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebracin y ejecucin de
los actos y contratos correspondientes al objeto social.
TITULO QUINTO
Distribucin de Utilidades
ARTICULO SEXTO.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirn entre los socios segn lo acuerde la
Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.
TITULO SEXTO
Modificacin de Estatuto
ARTICULO SEPTIMO.- El Estatuto podr ser modificado por la Junta General de Accionistas.
TITULO SEPTIMO
Balance
ARTICULO OCTAVO.- El balance se realizar de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Sociedades. Debiendo realizarse adems balances mensuales para el mejor control y funcionamiento de
la Sociedad.
TITULO OCTAVO
Disolucin, Liquidacin y Extincin de la Sociedad
ARTICULO NOVENO.- La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto
por los artculos pertinentes de la Ley General de Sociedades.
TITULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
ARTICULO DECIMO.- Se nombra como:
Gerente General al seor _________________________________, identificado con _____ N
________,
________,
_______,
________________,
domiciliado
en
_____________________________, Distrito de ____________, Provincia de __________ y
Departamento de __________.
Sub Gerente a la seorita _____________________________, identificado con _____ N __________,
_________,
__________,
____________________,
domiciliada
en
______________________________, Distrito de ___________, Provincia de __________ y
Departamento de __________.
Agregue usted, Seor Notario las clusulas de Ley, y srvase extender los partes correspondientes.
Lima, ________________________.

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INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES


Por el presente documento, Yo ________________________________, identificado con ____ N
___________, ________, ________, ________________, _____________________________,
Distrito de ______________, Provincia de _____________ y Departamento
de ____________; en mi calidad de Gerente General, designado de la Sociedad denominado
____________________ S.A.C. que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes
muebles que a continuacin se precisan, como aporte al capital de la citada Sociedad, dejando
constancia que la presente valorizacin se efecta de acuerdo a valores actuales de Mercado.
DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS

VALORIZACIN EN SOLES

- El seor ______________________________________ aporta a la sociedad en calidad de propietaria


los siguientes bienes muebles:
__________________________________________________________, valorizado en S/. __________
(_______________ y 00/100 Nuevos Soles).
- La seorita ____________________________________ aporta a la sociedad en calidad de propietario
los siguientes bienes muebles:
_________________________________________________________, valorizado en S/. __________
(_______________ y 00/100 Nuevos Soles).
__________________________________________________________, valorizado en S/. __________
(_______________ y 00/100 Nuevos Soles).

----------------------------------------TOTAL APORTE: S/. _________


Lo que hace un total general de S/. _________ (________________ y 00/100 nuevos soles), como
aporte en bienes muebles al capital de la sociedad.
Lima, ______________________.

____________________________
Firma del Gerente General
_________________________________
____ N __________

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