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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

CONSEJO EDITORIAL
RICARDO ALONSO GARCA
TOMS-RAMN FERNNDEZ
JESS GONZLEZ PREZ
AURELIO MENNDEZ
ALFREDO MONTOYA MELGAR
GONZALO RODRGUEZ MOURULLO

FRANCISCO J. GARCIMARTN ALFREZ

DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
TERCERA EDICIN

Segunda edicin, 2014


Tercera edicin, 2016

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2016 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Francisco J. Garcimartn Alfrez]


Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, SA
Camino de Galar, 15
31190 Cizur Menor (Navarra)
ISBN: 978-84-9098-706-3
Depsito Legal: 2352/2015
Printed in Spain. Impreso en Espaa
Fotocomposicin: Editorial Aranzadi, SA
Impresin: Rodona Industria Grfica, SL
Polgono Agustinos Calle A. Nave D-11
31013 - Pamplona

SUMARIO
ABREVIATURAS UTILIZADAS ............................................................ 23
PRLOGO A LA TERCERA EDICIN ................................................ 25
PRLOGO A LA PRIMERA EDICIN ................................................ 27
BIBLIOGRAFA BSICA ....................................................................... 29
CAPTULO PRIMERO
INTRODUCCIN
TEMA 1
EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ................................... 33
1.

Presupuestos del Derecho internacional privado: fraccionamiento jurdico y permeabilidad social ..................................... 33
2. Objeto: precisiones conceptuales .............................................. 34
3. Sectores del Derecho internacional privado ............................. 36
4. El principio de relatividad del Derecho internacional privado ................................................................................................. 38
5. Fuentes normativas ..................................................................... 40
6. Algunas reflexiones metodolgicas ............................................ 44
1. La doble lgica del Derecho Internacional Privado .................. 44
2. La funcin facilitadora del Derecho Internacional Privado ......... 45
APNDICE. ANLISIS DE UN CASO TPICO: EJEMPLOS Y ESQUEMAS DE SOLUCIN ................................................................... 47
CAPTULO SEGUNDO
DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
TEMA 2
INTRODUCCIN. EL DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL ................................................................................................. 53
1.

Presupuestos, concepto y caracteres ........................................ 53

10

2.

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Funcin del Derecho procesal civil internacional: tutela judicial internacional efectiva ........................................................... 54

TEMA 3
LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. CUESTIONES
GENERALES .......................................................................................... 59
1.

2.

3.

La competencia judicial internacional ....................................... 59


1. Funcin y efectos de las reglas de competencia judicial internacional ........................................................................................... 59
2. Competencia judicial internacional y sectores afines ................... 62
El marco jurdico ......................................................................... 63
1. La Constitucin ....................................................................... 63
2. El Derecho Internacional Pblico ............................................... 66
2.1. Principio de territorialidad .............................................. 67
2.2. Inmunidad de jurisdiccin y ejecucin ............................. 67
3. El Derecho europeo .................................................................... 68
Modelo de regulacin ................................................................. 70

TEMA 4
EL SISTEMA ESPAOL DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: MAPA NORMATIVO ...................................................... 73
1.

El sistema de competencia judicial internacional: concurrencia normativa ............................................................................... 73


2. El Reglamento Bruselas I bis ...................................................... 74
1. Antecedentes, fundamento y naturaleza jurdica ........................ 74
2. La interpretacin ...................................................................... 76
2.1. Garanta institucional: el Tribunal de Justicia .................. 76
2.2. Cnones de interpretacin ................................................ 77
2.3. Problema tpico: formulacin de conceptos y calificacin ..... 78
3. mbito de aplicacin ................................................................ 80
3.1. mbito material ............................................................... 81
3.2. mbito espacial: la llamada conexin europea ............... 83
3.3. Relacin con otros textos supranacionales ......................... 84
3. El Reglamento Bruselas II bis .................................................... 85
4. El Convenio de Lugano .............................................................. 86
5. La Ley Orgnica del Poder Judicial ........................................... 87
6. Estructura general del sistema espaol de CJI ......................... 89

Sumario

7.

11

Jurisdiccin voluntaria ............................................................... 90

TEMA 5
FORO GENERAL: DOMICILIO DEL DEMANDADO ....................... 91
1.

Definicin y alcance del foro general ....................................... 91

2. Fundamento ................................................................................ 92
3. Concrecin del domicilio ........................................................... 93
1. Personas fsicas ........................................................................ 93
2. Personas jurdicas .................................................................... 95
3. Otros textos europeos ................................................................. 96
4. Ley Orgnica del Poder Judicial ................................................ 96
TEMA 6
FOROS ESPECIALES EN EL MBITO PATRIMONIAL: REGLAS
PRINCIPALES ....................................................................................... 97
1.

Introduccin: foros especiales en el mbito patrimonial ........ 97

2.

Foro cuasi-general: el foro de la sucursal .............................. 99


1. Definicin, rgimen y fundamento ............................................... 99
2. Concrecin ............................................................................... 100

3.

Obligaciones contractuales. Rgimen general .......................... 102


1. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 103
1.1. Qu ha de entenderse por materia contractual? ............... 105
1.2. Cmo se determina el criterio de conexin, i.e. el lugar de
cumplimiento? ................................................................. 107

2.

LOPJ ............................................................................................ 111

4.

Regla especial de acumulacin de acciones contractuales y


reales sobre inmuebles ............................................................... 112

5.

Obligaciones extracontractuales ................................................ 112


1. Reglamento Bruselas I BIS .......................................................... 112
1.1. Materia delictual o cuasidelictual .................................. 113
1.2. Criterio de conexin: concrecin del lugar del dao ........... 116
2. LOPJ ....................................................................................... 121

6.

Derechos reales mobiliarios ....................................................... 121

12

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TEMA 7
FOROS DE PROTECCIN CONTRACTUALES .............................. 123
1.
2.

3.

4.

Foros de proteccin: introduccin ............................................ 123


Contratos de seguro ................................................................... 123
1. Reglamento Bruselas I bis ........................................................... 124
2. LOPJ ....................................................................................... 127
Contratos de consumo ................................................................ 128
1. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 128
2. LOPJ ....................................................................................... 134
Contratos individuales de trabajo .............................................. 134
1. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 134
2. LOPJ ....................................................................................... 138

TEMA 8
FOROS POR CONEXIDAD PROCESAL ............................................ 139
1. Introduccin ............................................................................... 139
2. Pluralidad de demandados ......................................................... 139
3. Intervencin de terceros ............................................................ 143
4. Reconvencin .............................................................................. 145
TEMA 9
FOROS EN EL MBITO DEL DERECHO DE FAMILIA .................. 149
1.
2.

3.

Introduccin ............................................................................... 149


Relaciones personales y patrimoniales entre cnyuges. Nulidad, separacin y divorcio .......................................................... 150
1. Artculo 22 quter (c) LOPJ ...................................................... 150
2. Reglamento Bruselas II bis ........................................................ 151
Filiacin, relaciones paterno-filiales y adopcin ....................... 155
1. Filiacin ................................................................................... 155
2. Adopcin ................................................................................. 161

TEMA 10
FOROS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EXCLUSIVA ................................................................................................ 163
1. Introduccin: la naturaleza de los foros de competencia exclusiva .......................................................................................... 163

Sumario

2.
3.
4.

13

Foros exclusivos en materia de inmuebles ................................ 165


Foro exclusivo en materia de personas jurdicas ...................... 168
Foro exclusivo en materia de derechos sujetos a inscripcin.
Bienes inmateriales ..................................................................... 170

TEMA 11
LA AUTONOMA DE LA VOLUNTAD ............................................... 175
1. Introduccin ................................................................................ 175
2. Sumisin expresa: acuerdos de eleccin de foro ..................... 175
1. Introduccin ............................................................................. 175
2. Reglamento Bruselas I bis: artculo 25 ....................................... 178
2.1. Planteamiento general y mbito de aplicacin ................... 178
2.2. Condiciones de eficacia de la clusula .............................. 178
2.3. Efectos y alcance de la clusula ........................................ 181
2.4. Lmites: foros de proteccin y foros exclusivos ..................... 185
3. LOPJ ....................................................................................... 187
3. Sumisin tcita ............................................................................ 188
1. Introduccin ............................................................................. 188
2. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 189
3. LOPJ ....................................................................................... 193
TEMA 12
TUTELA CAUTELAR INTERNACIONAL .......................................... 195
1.
2.

Introduccin: modelo normativo ............................................... 195


Reglamento Bruselas I bis .......................................................... 197
1. Foro principal ........................................................................... 197
2. Foro especial: artculo 35 ........................................................... 199
3. Reglamento Bruselas II bis ......................................................... 200
4. LOPJ ............................................................................................ 201
TEMA 13
LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD INTERNACIONALES .............. 203
1.
2.

Introduccin ............................................................................... 203


Litispendencia internacional ...................................................... 204
1. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 204
1.1. Litispendencia en otro Estado miembro: litispendencia intra-UE ............................................................................. 204

14

3.

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1.2. Litispendencia en un tercer Estado: litispendencia extra-UE ............................................................................. 208


2. Reglamento Bruselas II bis ........................................................ 209
3. Derecho interno ......................................................................... 210
Conexidad internacional ............................................................ 211

TEMA 14
TRATAMIENTO PROCESAL DE LA CJI ............................................ 213
1.
2.
3.
4.

Control de la competencia judicial internacional .................... 213


Reglamento Bruselas I bis .......................................................... 213
Reglamento Bruselas II bis ......................................................... 218
Derecho interno .......................................................................... 218

TEMA 15
DESARROLLO DEL PROCESO: NOTIFICACIN Y PRUEBA INTERNACIONALES ................................................................................ 219
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ley aplicable a los actos procesales ........................................... 219


Las partes: capacidad, legitimacin y representacin. Asistencia judicial gratuita ...................................................................... 222
Cooperacin jurdica internacional ........................................... 224
1. Cooperacin pasiva ................................................................... 226
2. Cooperacin activa ................................................................... 226
Notificacin internacional .......................................................... 228
Prueba internacional .................................................................. 232
Problema particular: los documentos pblicos extranjeros ..... 234

TEMA 16
EL DERECHO EXTRANJERO: CUESTIONES PROCESALES ........ 237
1.
2.
3.
4.

Introduccin ............................................................................... 237


La carga de la prueba del Derecho extranjero: quin? ........... 238
Rgimen procesal del Derecho extranjero: cmo? ................. 241
Revisibilidad en casacin ............................................................ 243

TEMA 17
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIN DE DECISIONES EXTRANJERAS (I) ................................................................................................ 245
1.

Introduccin: marco conceptual ................................................ 245


1. Valor de las decisiones judiciales extranjeras .............................. 246

Sumario

2.
3.

4.

15

2. Reconocimiento, declaracin de ejecutividad y ejecucin .............. 247


3. Modelos de reconocimiento: modelo de extensin vs modelo de equiparacin .................................................................................. 248
Regmenes normativos y reglas de concurrencia ...................... 248
Instrumentos europeos principales ........................................... 252
1. Reglamento Bruselas I bis ......................................................... 252
1.1. mbito de aplicacin ........................................................ 252
1.2. Causas de denegacin del reconocimiento .......................... 253
1.3. Procedimiento .................................................................. 258
2. Reglamento Bruselas II bis ........................................................ 262
Rgimen convencional ................................................................ 265

TEMA 18
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIN DE DECISIONES EXTRANJERAS (II) ............................................................................................... 267
1.

2.

3.
4.

Rgimen interno: Ley de Cooperacin Jurdica Internacional ................................................................................................. 267


1. Introduccin ............................................................................. 267
2. mbito de aplicacin ................................................................ 268
3. Reconocimiento principal, reconocimiento incidental y ejecucin ... 269
4. Causas de denegacin ............................................................... 270
5. Procedimiento ........................................................................... 272
Regmenes especiales por razn de la materia ......................... 274
1. Responsabilidad parental y custodia: secuestro internacional de
menores .................................................................................... 274
2. Decisiones de los tribunales de la iglesia catlica y otras no judiciales ............................................................................................ 278
3. Obligaciones alimenticias .......................................................... 279
4. Adopcin .................................................................................. 280
5. Condenas al pago de costas ....................................................... 281
Documentos pblicos y transacciones judiciales ...................... 282
Ejecucin forzosa ........................................................................ 283

TEMA 19
PROCEDIMIENTOS EUROPEOS ...................................................... 289
1. Planteamiento ............................................................................. 289
2. El Ttulo Ejecutivo Europeo ....................................................... 289
3. El Proceso Monitorio Europeo: el requerimiento europeo de
pago .............................................................................................. 291

16

4.

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Proceso Europeo de Escasa Cuanta .......................................... 293


CAPTULO TERCERO
LEY APLICABLE

TEMA 20
LA NORMA DE CONFLICTO: TIPOLOGA Y PROBLEMAS DE
APLICACIN ........................................................................................ 297
1.
2.

Introduccin ............................................................................... 297


La norma de conflicto: estructura y tipologa ........................... 298
1. Estructura ................................................................................ 299
2. Tipologa ................................................................................. 301
3. Otros tipos de normas ................................................................ 305

TEMA 21
PROBLEMAS DE APLICACIN .......................................................... 309
1.

2.
3.
4.

Problemas de aplicacin ............................................................ 309


1. Supuesto de hecho: problema de calificacin y cuestin previa ...... 309
2. Criterio de conexin .................................................................. 312
3. Consecuencia jurdica ............................................................... 314
Problemas de ajuste material: adaptacin, sustitucin y transposicin ........................................................................................ 319
LaS normas de conflicto como normas de reconocimiento: reconocimiento de relaciones constituidas bajo una ley extranjera .................................................................................................. 321
Fuentes formativas (remisin) ................................................... 323

TEMA 22
EL ESTATUTO PERSONAL: LA PERSONA FSICA ......................... 325
1.

2.

El estatuto personal. Regla general ........................................... 325


1. Introduccin ............................................................................. 325
2. Criterio de conexin: la nacionalidad ........................................ 326
3. mbito de aplicacin de la norma .............................................. 328
3.1. Personalidad y capacidad jurdica .................................... 328
3.2. Capacidad de obrar ......................................................... 330
Derechos de la personalidad. El nombre de las personas fsicas ................................................................................................. 331
1. Rgimen general ....................................................................... 331

Sumario

17

2. Incidencia del Derecho europeo .................................................. 333


TEMA 23
EL ESTATUTO PERSONAL: PERSONAS JURDICAS. DERECHO
DE SOCIEDADES .................................................................................. 335
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Introduccin: concepto de estatuto personal de las personas jurdicas ................................................................................. 335


Criterio de conexin ................................................................... 336
1. Introduccin ............................................................................. 336
2. Derecho espaol ........................................................................ 338
2.1. Status quaestionis (resumen) ........................................ 338
2.2. Incidencia del Derecho europeo ......................................... 339
mbito de aplicacin de la lex societatis ............................... 340
Cambio de lex societatis: traslado del domicilio al extranjero .................................................................................................. 343
1. Nivel conflictual ....................................................................... 343
2. Nivel material .......................................................................... 344
Fusin internacional ................................................................... 346
1. Nivel conflictual ....................................................................... 346
2. Nivel material .......................................................................... 347
3. Cesin universal, escisiones y segregaciones ................................ 348
Regmenes especiales (remisin) ............................................... 348

TEMA 24
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (I) .......................................... 351
1.
2.
3.

4.

5.

Introduccin: un apunte sobre el marco normativo ................ 351


El Reglamento Roma I: presentacin ........................................ 352
mbito de aplicacin .................................................................. 353
1. mbito material ........................................................................ 353
2. Carcter universal .................................................................... 354
3. Relacin con otros instrumentos supranacionales ....................... 355
Regla de base: eleccin de la ley aplicable ................................ 356
1. Introduccin: esquema general del Reglamento ........................... 356
2. Autonoma de la voluntad ........................................................ 356
2.1. Eleccin de la ley aplicable ................................................ 356
2.2. Lmites: contratos domsticos e intra-UE ........................... 358
Ley aplicable en defecto de eleccin ......................................... 359
1. Compraventa de mercaderas y prestacin de servicios ................. 360
2. Contratos sobre inmuebles ......................................................... 362

18

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

3.
4.
5.
6.

Contratos de franquicia y distribucin ....................................... 363


Contratos celebrados en mercados organizados ............................ 364
Clusulas de cierre .................................................................... 365
Clusula de escape .................................................................... 365

TEMA 25
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (II) ........................................ 367
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Introduccin ............................................................................... 367


Contratos de transporte .............................................................. 367
Contratos de consumo ................................................................ 369
1. mbito de aplicacin ................................................................ 370
2. Supuestos excluidos ................................................................... 372
3. Ley aplicable ............................................................................. 374
Contratos de seguro .................................................................... 375
Contrato individual de trabajo ................................................... 377
Leyes de polica ........................................................................... 380
mbito de la ley aplicable ........................................................... 383
1. Regla general ............................................................................ 383
2. Reglas especiales ....................................................................... 384
2.1. Consentimiento ................................................................ 384
2.2. Forma ............................................................................. 385
2.3. Capacidad ...................................................................... 385
2.4. Cesin de crditos, subrogacin y responsabilidad mltiple . 386
2.5. Compensacin ................................................................. 387
2.6. Carga de la prueba .......................................................... 388
Problemas de aplicacin ............................................................. 388

TEMA 26
OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES (I) ............................. 391
1.
2.

3.
4.

El Reglamento Roma II: Introduccin ..................................... 391


mbito de aplicacin .................................................................. 392
1. mbito material ........................................................................ 392
2. Carcter universal .................................................................... 394
3. Relacin con otros instrumentos supranacionales ....................... 394
Regla comn. La autonoma de la voluntad .............................. 395
Reglas en materia de obligaciones extracontractuales: Regla
general ......................................................................................... 397
1. Introduccin ............................................................................. 397
2. Punto de partida: lex loci damni ........................................... 398

Sumario

19

3. Excepcin: La residencia habitual comn .................................. 399


4. Clusula de escape .................................................................... 400
TEMA 27
OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES (II) ............................ 403
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales: Reglas especiales ............................................................. 403


1. Responsabilidad por productos .................................................. 403
2. Libre competencia y competencia desleal ..................................... 405
3. Daos al medioambiente ........................................................... 408
4. Propiedad industrial e intelectual .............................................. 409
5. Daos derivados de acciones de conflicto colectivo ...................... 410
Enriquecimiento sin causa, gestin de negocios ajenos y culpa in contrahendo ..................................................................... 411
Leyes de polica ........................................................................... 413
mbito de la ley aplicable ........................................................... 413
1. Regla general ............................................................................ 413
2. Reglas especiales ....................................................................... 414
2.1. Normas de seguridad y comportamiento ............................ 414
2.2. Accin directa .................................................................. 415
2.3. Subrogacin y responsabilidad mltiple ............................. 415
2.4. Validez formal ................................................................. 416
2.5. Carga de la prueba .......................................................... 416
Problemas de aplicacin ............................................................. 417
Convenios de La Haya ................................................................ 417
Artculo 10.9 CC .......................................................................... 419

TEMA 28
DERECHOS REALES. TTULOS VALOR .......................................... 421
1.
2.

3.

Introduccin ............................................................................... 421


Ley aplicable a los derechos reales: Bienes tangibles ............... 421
1. Regla general ............................................................................ 421
2. Concepto de derechos reales ........................................................ 422
3. Aspectos jurdico-reales y aspectos obligacionales ......................... 423
4. Criterio de conexin. Conflicto mvil ......................................... 425
5. Medios de transporte y bienes en trnsito .................................... 428
6. Bienes culturales ....................................................................... 429
7. Problemas de aplicacin ............................................................ 430
Bienes intangibles y universalidades .......................................... 431

20

4.

F. J. GARCIMARTN ALFREZ: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Derechos de crditos ................................................................... 431


2. Acciones y participaciones sociales en general ............................. 432
3. Propiedad industrial e intelectual .............................................. 432
4. Universalidades ........................................................................ 433
Ttulos-valor e instrumentos negociables .................................. 433

TEMA 29
DERECHO CONCURSAL INTERNACIONAL .................................. 437
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Introduccin ............................................................................... 437


Regmenes normativos ............................................................... 438
Modelo normativo: universalismo mitigado .......................... 439
Procedimiento principal (= universal) en Espaa ..................... 440
1. Competencia judicial ................................................................ 440
2. Ley aplicable ............................................................................. 442
3. Reconocimiento y ejecucin en el extranjero ................................ 445
Procedimientos territoriales ....................................................... 446
Procedimientos concursales extranjeros: Reconocimiento en
Espaa .......................................................................................... 448
Coordinacin entre procedimientos .......................................... 451

TEMA 30
MATRIMONIO ...................................................................................... 455
1.

2.

3.

4.

Celebracin del matrimonio ...................................................... 455


1. Capacidad nupcial y consentimiento ......................................... 455
2. Forma de celebracin ................................................................. 459
Relaciones entre cnyuges ......................................................... 462
1. Artculo 9.2 CC ........................................................................ 462
2. Capitulaciones matrimoniales ................................................... 464
Crisis matrimoniales ................................................................... 466
1. Nulidad ................................................................................... 466
2. Separacin y divorcio: Reglamento Roma III .............................. 466
Uniones de hecho ....................................................................... 471

TEMA 31
FILIACIN Y ADOPCIN ................................................................... 473
1.
Ley aplicable a la filiacin natural ............................................. 473
2. Adopcin ..................................................................................... 476

Sumario

21

TEMA 32
OBLIGACIONES ALIMENTICIAS ...................................................... 483
1.
2.

Introduccin ............................................................................... 483


El Reglamento 4/2009 ................................................................ 483
1. Competencia judicial ................................................................ 485
2. Ley aplicable ............................................................................. 488
3. Reconocimiento y ejecucin ........................................................ 490
4. Cooperacin entre autoridades ................................................... 491

TEMA 33
DERECHO SUCESORIO ..................................................................... 493
1.
2.
3.

Introduccin ............................................................................... 493


Competencia judicial .................................................................. 494
Ley aplicable ................................................................................ 497
1. Regla general ............................................................................ 497
2. Reglas especiales: sucesin testada ............................................. 499
3. Relaciones entre la lex sucessionis, la lex fori y la lex rei
sitae ....................................................................................... 500
4. Problemas de aplicacin ............................................................ 501
4. Reconocimiento y ejecucin ....................................................... 503
5. El certificado sucesorio europeo ............................................... 503
APNDICE. SOLUCIN DE CASOS TPICOS ................................ 505
NDICE ANALTICO ............................................................................. 509